Справа № 727/2911/23
Провадження № 1-кс/727/1013/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_18 , про продовження строку досудового розслідування в якому вказував, що слідчим відділом СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354 України.

Посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_6 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26», «27» та формування звітів про медичні послуги з недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, будучи власником 100% статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_6 , вчинив фінансові операції з коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування зазначених коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_6 жодних послуг з організації харчування не надавала.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді головного лікарня КНП «Клішковецький ЦПМСД», будучи попередженим про обмеження, пов`язані з прийняттям на державну службу та проходження служби, ознайомленим з вимогами антикорупційного законодавства України і загальними Правилами поведінки державного службовця, діючи умисно, в порушення вказаних правил і обмежень, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого службового становища, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби та в інтересах ОСОБА_5 , на звернення останнього щодо недостатності медичних записів для виконання спеціальних умов Договору та отримання бюджетних коштів, маючи доступ до електронної системи охорони здоров`я із використанням свого цифрового підпису та ролі «лікаря», перебуваючи на своєму робочу місці за адресою: вулиця Струмінського, 7 село Клішківці Дністровського району Чернівецької області, з 01.02.2022 по 05.07.2022, вніс записи до ЕСОЗ та сформував направлення за послугами «консультація травматолога» та «консультація невролога» для осіб, з якими у нього укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Після чого, ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, з метою особистого збагачення, виконуючи свою частину домовленостей із директором ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_5 , надав останньому унікальні номера електронних направлень в центральній базі даних e-Health, з метою подальшого використання вказаних відомостей лікарями ПП МЦ «Меднеан» для погашення та створення нових взаємодій щодо наданих медичних послуг, які були включені до звіту про медичні послуги та стали підставою нарахування бюджетних коштів.

У подальшому, ОСОБА_10 , за вчинені дії з використанням службового становища, отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 111 600 гривень, які надійшли на його картковий рахунок за номером НОМЕР_1 з рахунку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 наступними платежами: 08.03.2022 в сумі 24300 гривень; 31.05.2022 в сумі 29000 гривень та 28600 гривень; 05.07.2022 в сумі 29700 гривень, чим довів до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій, із використанням свого службового становища.

Крім вказаного, встановлено, що на початку 2022 року ОСОБА_11 , здійснюючи повноваження лікаря загальної практики сімейної медицини амбулаторії ЗПСМ села Репужинці, в інтересах директора ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_5 , на його звернення щодо недостатності медичних записів для виконання спеціальних умов Договору та отримання бюджетних коштів, маючи доступ до електронної системи охорони здоров`я з використанням свого цифрового підпису та ролі «лікаря», перебуваючи на своєму робочу місці за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.02.2022 по 05.07.2022 вніс записи до ЕСОЗ та сформував направлення за послугами «консультація травматолога» та «консультація невролога» для осіб, з якими у нього укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в загальній кількості для 238 пацієнтів, достовірно знаючи про те, що вказані особи за отриманням медичних послуг до нього не звертались.

Після чого, ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 унікальні номера електронних направлень в центральній базі даних e-Health, з метою подальшого використання зазначених відомостей лікарями ПП МЦ «Меднеан» для погашення та створення нових взаємодій щодо наданих медичних послуг, які були включені до звіту про медичні послуги та стали підставою нарахування бюджетних коштів.

За вчинені дії з використанням свого становища, ОСОБА_11 отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в загальні сумі 40550 гривень, які надійшли на його картковий рахунок з рахунку ОСОБА_5 наступними платежами: 08.03.2022 в сумі 17250 гривень; 31.05.2022 в сумі 10800 гривень; 05.07.2022 в сумі 12500 гривень, чим довів до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій, з використанням свого становища.

З врахуванням здобутих доказів, 03.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 03.01.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, 04.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Окрім того, 07.02.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, 17.03.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_18 від 23.02.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.04.2023.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 03.04.2023 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, а сааме: проведенням значного обсягу слідчих дій, в тому числі завершенням оглядів носіїв інформації з відомостями про рух коштів по 87 банківських рахунках, частина з яких отримана тільки 17.03.2023; аналізом та співставленням 8404 медичних записів стосовно осіб, яких було допитано як свідків із числа пацієнтів ПП МЦ «Меднеан», з відомостями внесеними до ЕСОЗ про надання їм медичних послуг; призначенні судово-економічної експертизи; необхідністю дослідження інформації, здобутої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме перегляду носіїв інформації щодо аудіо-, відеоконтролю осіб за період з 13.07.2022 по 16.09.2022, тривалою процедурою розсекречування всіх матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розсекреченні ухвал слідчих суддів апеляційного суду, без яких неможливо завершити досудове розслідування, оскільки результати їх проведення будуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав, просив задовільнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_12 , підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_13 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_14 , підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_15 , підозрювана ОСОБА_9 та її захисник ОСОБА_16 , підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та їх захисник ОСОБА_17 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354 України.

03.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 1 600 000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 лютого 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 03 квітня 2023 року.

04.01.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023 року відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 1073000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 лютого 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023 року на підозрювану ОСОБА_6 , у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 03 квітня 2023 року.

03.01.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 260000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 лютого 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року на підозрюваного ОСОБА_7 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 03 квітня 2023 року:

03.01.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 214720 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 лютого 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року на підозрюваного ОСОБА_8 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 03 квітня 2023 року.

03.01.2023р. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 02 березня 2023 року, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 лютого 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.01.2023р. на ОСОБА_9 , у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави до 02.04.2023 року.

07.02.2023р. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

13.02.2023р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 03.03.2023р. та визначено розмір застави 120000 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 лютого 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 13.02.2023р. на ОСОБА_10 , у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави до 02.04.2023 року.

17.03.2023р. ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 березня 2023 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на підозрюваного строком до 02 квітня 2023 року обов`язки.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_18 , від 23 лютого 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, до 03.04.2023 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; долучити висновок судово-економічної експертизи, яка призначена з метою підтвердження суми спричиненої матеріальної шкоди інтересам держави; вирішити питання щодо остаточної кваліфікації та наявності підстав для зміни повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, з врахуванням висновку судово-економічної експертизи та матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; додатково допитати підозрюваних; виконати інші слідчі та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування; прийняти кінцеве процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354 КК України, до шести місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали виготовлено 28 березня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1