Справа № 161/2054/23
Провадження № 1-кс/161/723/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання надійшло до суду 07.02.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями, а також надати з електронної бази АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до огляду переогляду транспортних засобів по вищевказаних митних деклараціях; посадові інструкції та накази про призначення інспекторів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності. Мотивуючи тим, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів. Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що суб`єкти господарювання (декларанти) з метою зменшення акцизного податку з 0.8 EUR за 1 см3 (фіксована ставка вантажних ТЗ, що використовувались від 5 до 8 років) на 0.02 EUR за 1 см3 (фіксована ставка вантажних ТЗ, що використовувались до 5 років) за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення завідомо неправдиві відомості в деклараціях, щодо характеристик вантажних транспортних засобів, а саме: категорії транспортного засобу, календарного року виготовлення (число/місяць/рік), модельного року виготовлення, стандарту екологічної безпеки (Євро) та типу двигуна його потужності (кВт) і робочого об`єму двигуна. Крім того, суб`єкти ЗЕД до декларацій надають до митного органу фіктивні закордонні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та карти обліку автомобілів в якості підтвердження відповідності технічних характеристик транспортних засобів, які були вказані в деклараціях до митного оформлення. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 не здійснюють належним чином контроль та перевірку поданої інформації до митного органу та здійснюють митне оформлення вантажних транспортних засобів за фіктивними документами. Встановлено, що в період з 01.01.2020 по 01.10.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 всупереч митного законодавства, здійснили близько 500 (п`ятсот) митних оформлень вантажних транспортних засобів за вищевказаною протиправною схемою.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення

№ 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення

№ 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення

№ 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів. Встановлено, що в період з 01.01.2020 по 01.10.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 всупереч митного законодавства, здійснили близько 500 (п`ятсот) митних оформлень вантажних транспортних засобів за вищевказаною протиправною схемою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями: UA205050/2020/187, UA205050/2020/238 UA205050/2021/40533, UA205050/2020/869, UA205050/2020/1335, UA205050/2020/1615, UA205050/2020/2573, UA205050/2020/2618, UA205050/2020/2694, UA205050/2020/2615, UA205050/2020/2901, UA205050/2020/2902, UA205050/2020/3008, UA205050/2020/3022, UA205050/2020/3170, UA205050/2020/3478, UA205050/2020/3481, UA205050/2020/4004, UA205050/2020/4006, UA205050/2020/3856, UA205050/2020/3871, UA205050/2020/4002, UA205050/2020/4664, UA205050/2020/4759, UA205050/2020/5384, UA205050/2020/5414, UA205050/2020/5426, UA205050/2020/5428, UA205050/2020/5635, UA205050/2020/5824, UA205050/2020/5885, UA205050/2020/6518, UA205050/2020/6388, UA205050/2020/6699, UA205050/2020/6676, UA205050/2020/7089, UA205050/2020/7017, UA205050/2020/7091, UA205050/2020/7372, UA205050/2020/7419, UA205050/2020/7378, UA205050/2020/7847, UA205050/2020/7854, UA205050/2020/8158, UA205050/2020/8295, UA205050/2020/8298, UA205050/2020/8499, UA205050/2020/8501, UA205050/2020/8642, UA205050/2020/8664, UA205050/2020/8918, UA205050/2020/8821, UA205050/2020/8939, UA205050/2020/9135, UA205050/2020/9136, UA205050/2020/9184, UA205050/2020/9216, UA205050/2020/9588, UA205050/2020/9633, UA205050/2020/9597, UA205050/2020/9669, UA205050/2020/9920, UA205050/2020/10039, UA205050/2020/10240, UA205050/2020/10435, UA205050/2020/10470, UA205050/2020/10558, UA205050/2020/10771, UA205050/2020/10658, UA205050/2020/10761, UA205050/2020/10817, UA205050/2020/10948, UA205050/2020/10956, UA205050/2020/10977, UA205050/2020/11536, UA205050/2020/11545, UA205050/2020/11314, UA205050/2020/11356, UA205050/2020/11858, UA205050/2020/12008, UA205050/2020/12228, UA205050/2020/12331, UA205050/2020/12171, UA205050/2020/12210, UA205050/2020/12540, UA205050/2020/12545, UA205050/2020/12698, UA205050/2020/12950, UA205050/2020/12694, UA205050/2020/12834, UA205050/2020/12857, UA205050/2020/13224, UA205050/2020/13302, UA205050/2020/13778 UA205050/2020/13845, UA205050/2020/13874, UA205050/2020/13969, UA205050/2020/14199, UA205050/2020/14218, UA205050/2020/14356, UA205050/2020/14139, UA205050/2020/14154, UA205050/2020/14372, UA205050/2020/14450, UA205050/2020/14982, UA205050/2020/14990 UA205050/2020/15078, UA205050/2020/15089, UA205050/2020/15515, UA205050/2020/15534, UA205050/2020/15745, UA205050/2020/16029, UA205050/2020/16035, UA205050/2020/16075, UA205050/2020/16083, UA205050/2020/16313, UA205050/2020/16634, UA205050/2020/16950, UA205050/2020/16951, UA205050/2020/17096 UA205050/2020/17084, UA205050/2020/20490, UA205050/2020/20517, UA205050/2020/22513, UA205050/2020/22935, UA205050/2020/23372, UA205050/2020/23335, UA205050/2020/23483, UA205050/2020/29029, UA205050/2020/28994, UA205050/2020/29958, UA205050/2020/31157, UA205050/2020/31902, UA205050/2020/33206, UA205050/2020/33634, UA205050/2020/33754, UA205050/2020/34088, UA205050/2020/34686, UA205050/2020/35097, UA205050/2020/35565, UA205050/2020/35589, UA205050/2020/36035, UA205050/2020/36661, UA205050/2020/36960, UA205050/2020/37104, UA205050/2020/38533, UA205050/2020/40440, UA205050/2020/42006, UA205050/2020/42682, UA205050/2020/49079, UA205050/2020/53494, UA205050/2020/53813, UA205050/2020/54375, UA205050/2020/54376, UA205050/2020/55378, UA205050/2020/56632, UA205050/2020/57477, UA205050/2020/57908, UA205050/2020/58470, UA205050/2020/59266, UA205050/2020/60968, UA205050/2020/62713, UA205050/2021/5325, UA205050/2021/6443, UA205050/2021/7046, UA205050/2021/8829, UA205050/2021/9671, UA205050/2021/11878, UA205050/2021/12901, UA205050/2021/13010, UA205050/2021/13470, UA205050/2021/13736, UA205050/2021/13889, UA205050/2021/14080, UA205050/2021/15574, UA205050/2021/16147, UA205050/2021/17117, UA205050/2021/18295, UA205050/2021/20023, UA205050/2021/21570, UA205050/2021/25654, UA205050/2021/27279, UA205050/2021/29245, UA205050/2021/29667, UA205050/2021/29752, UA205050/2021/32267, UA205050/2021/32555, UA205050/2021/32573, UA205050/2021/33144, UA205050/2021/38572, UA205050/2021/41876, UA205050/2021/43113,

UA205050/2021/44372, UA205050/2021/45511, UA205050/2021/45663, UA205050/2021/46116, UA205050/2021/46303, UA205050/2021/46591 UA205050/2021/46653, UA205050/2021/52098, UA205050/2021/54153,UA205050/2021/61495, UA205050/2021/63171, UA205050/2021/60957,

UA205050/2021/65101,UA205050/2021/63845,UA205050/2021/65908,UA205050/2021/66949, UA205050/2021/81796, UA205050/2021/71995, UA205050/2021/73688, UA205050/2021/77500, UA205050/2021/84122, UA205050/2021/81724, UA205050/2021/83363, UA205050/2022/6663, UA205050/2021/85456,UA205050/2022/4534,UA205050/2022/19304,UA205050/2022/19450, UA205050/202048483,UA205050/2022/19976,UA205050/2022/20459, UA205050/2022/21486, UA205050/2022/22623, UA205050/2022/28375, UA205050/2022/29052, UA205050/2022/32534, UA205050/2022/59697, UA205050/2022/61139, UA205050/2022/55584,UA205050/2022/57868, UA205050/2022/58573, UA205050/2022/53350, UA205050/2022/49138, UA205050/2022/41295, UA205050/2022/40607, UA205050/2022/39839, UA205050/2022/43736, UA205050/2022/47326, UA205050/2022/36968,UA205050/2022/37114,UA205050/2022/37237,UA205050/2022/37408, UA205050/2020/13451,UA205050/2020/14162,UA205050/2020/17220, UA205050/2020/19059, UA205050/2020/60036,UA205050/2021/52493, UA205050/2021/63912, UA205050/2022/63336, UA205050/2022/64644;

які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали,

а також надати з електронної бази АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до огляду переогляду транспортних засобів по вищевказаних митних деклараціях, з можливістю отримання копії вказаної інформації;

посадові інструкції та накази про призначення інспекторів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1