Справа № 592/9787/22
Провадження № 1-кс/592/4208/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
13 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 01.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклали договір №170-б від 19.03.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» на загальну суму 9 815 000,33 грн.

Додатковою угодою № 9 від 28.07.2021 до договору від 19.03.2020 № 170-б сторони домовились внести зміни до договору та зменшити ціну на 149 458,65 грн.

Далі, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1364-к від 24.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до АДРЕСА_2 з переврізкою в збудований напірний колектор`на загальну суму 1 279 858,84 грн.

Окрім того між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 142-к від 21.06.2022 на виконання робіт по об`єкту «реконструкція (санація) самоточного каналізаційного колектора Д500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми» на загальну суму 7 915 128,05 грн.

Проведеними оглядами встановлено, що має місце завищення обсягів фактично виконаних робіт по договорам №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, № 142-к від 21.06.2022. У зв`язку з завищеними обсягами робіт проведеними у локальних кошторисах з фактично виконаними роботами виникають підстави вважати заволодінням різницею грошових коштів.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

2. Податкова звітність за 2020, 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
3. Декларації за формою 1-ДФ за 2020-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
4. Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
5. Податкові накладні за 2020, 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
6. Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) Приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
7. Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

2. Податкова звітність за 2020, 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
3. Декларації за формою 1-ДФ за 2020-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
4. Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
5. Податкові накладні за 2020, 2021, 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
6. Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) Приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
7. Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.
Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000106
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв