Провадження № 1-кс/592/4331/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
20 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002675 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 05.12.2022, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи фішингове посилання для отримання персональних даних, заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 60663 грн, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 52934 від 07.12.2022).

07.12.2022 СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002675, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила що грошові кошти, в сумі 60663 грн були зняті з її рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 04.12.2022 по 08.12.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»,

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 04.12.2022 по 08.12.2022 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим в групі слідчих по кримінальному провадженню № 0002675 від 07.12.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1