Справа №760/5778/23
Провадження №1-кс/760/2731/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023 близько о 19:17 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала дзвінок з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , від раніше невідомого чоловіка, який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її банківська картка заблокована та для щоб її розблокувати необхідно здійснити дії за його вказівками. Під час телефонної розмови, вищезазначений чоловік вказував, що саме натискати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що було виконано потерпілою. В подальшому, ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несанкціоновано були зняті грошові кошти у розмірі 26130 гривень, двома платежами, а також знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12562 гривні. Також грошові кошти в розмірі 10 гривень були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 14000 гривень перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації, щодо роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. ранку 06.03.2023 по 00:00 год. ранку 13.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. ранку 06.03.2023 по 00:00 год. ранку 13.03.2023 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 07:00 год. ранку 06.03.2023 по 00:00 год. ранку 13.03.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , та/або дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 06.03.2023 по 00:00 год. 13.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. ранку 06.03.2023 по 00:00 год. ранку 13.03.2023 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 07:00 год. 06.03.2023 по 00:00 год. 13.03.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10