Справа №599/813/22
н.п.1-кс/599/64/2023
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000041 від 28 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000041 від 28 травня 2022 року року звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 27 травня 2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі дитячих речей через сайт olx.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки села Гаї Розтоцькі Залозецької ТГ Тернопільського району Тернопільської області та заподіяла їй матеріальну шкоду на суму яка встановлюється.

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі дитячих речей через сайт olx.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки село Гаї Розтоцькі Залозецької ТГ Тернопільського району Тернопільської області та заподіяла їй матеріальну шкоду на суму яка встановлюється. Також виявлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій.

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27 травня 2022 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27 травня 2022 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27 травня 2022 року по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 03 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1