Справа № 750/1928/23
Провадження № 1-кс/750/775/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000388 від 03.02.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 та всіма рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_4 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_24 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_24 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_24 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_24 за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_24 у період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_24 з приводу таємного викрадення у період часу з 08.01.2023 по 27.01.2023 грошових коштів з його банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_24 повідомив, що 29.01.2023 він виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно виписки про рух коштів по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_24 НОМЕР_5 , виявлено перерахування грошових коштів через мобільний додаток у період часу з 08.01.2023 по 27.01.2023.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та отримання інформації, яка містить доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 та всіма рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_4 , а саме:

-- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_24 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_24 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_24 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_24 за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_24 у період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023.

Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1