Єдиний унікальний № 501/2522/22
Провадження № 1-кс/501/196/23
УХВАЛА

24 лютого 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000641 від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

05.09.2022р. до ЄРДР внесені відомості про те, що до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 12.08.2022 по 15.08.2022 невстановлені особи, використовуючи платіжний термінал № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розташований в торговому центрі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів - пошкоджених банкнот номіналом 500 гривень, завдали матеріальну шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 174 500 гривень (а.с.6).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що з окупованої території до м. Одеса прибула група осіб, які розповсюджують купюри вилучені з обігу згідно постанови НБУ №103 номіналом по 500 гривень (навмисно пошкоджені банківські банкноти національної валюти).

За результатами проведення першочергових розшукових заходів оперативно було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, ІНН № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки України, ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки України, ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, ЕНН № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина України, ІНН № НОМЕР_8 у яких в банківських установах відкриті рахунки.

В ході досудового розслідування під час допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 останній долучив до матеріалів кримінального провадження довідку про детальний аналіз транзакцій у міжкасаційний період платіжного терміналу № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13.08.2022 із обов`язковим зазначенням маски банківських карток, їх власників з метою недопущення розголошення інформації, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний та детальний покупюрний аналіз внесення пошкоджених банкнот під час надзвичайного стану в термінал № НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13.08.2022 із зазначенням номерів карт (без «маски»), а також ПІБ власників платіжних карток, а також інші документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню №0000641 від 05.09.2022 у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний та детальний покупюрний аналіз внесення пошкоджених банкнот під час надзвичайного стану в термінал № НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13.08.2022 із зазначенням номерів карт (без «маски»), а також ПІБ власників платіжних карток, а також інші документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1