Справа № 211/1980/23
Провадження № 1-кс/211/462/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000077 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 4101 від 23.03.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 23.03.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ввела останню в оману, що являється посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, приводом під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_4 . В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зареєстрованої на її ім`я на банківський рахунок номер якого вказати не може грошові кошти у сумі 70 000грн. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне : Станом на 23.03.2023 в її користуванні знаходилася картка універсальна ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунком НОМЕР_4 , станом на 23.03.2023 кредитний ліміт якої був встановлений у кількості 15000 грн. 23.03.2023 року приблизно о 14.30 год. вона знаходилася за своїм місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , в цей момент їй в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 почали надходити повідомлення про збільшення кредитного ліміту на суму 20000 грн та 40000 грн. Надалі після надходження даних повідомлень їй надійшов дзвінок з мобільного телефона НОМЕР_1 . В ході телефонної бесіди, особа яка їй телефонувала представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитали чи давала вона згоду на підвищення кредитного ліміту, вона в свою чергу сказала, що ні та потім її з`єднали з оператором, який в свою чергу повідомив, що задля її безпеки їй необхідно перерахувати кошти зі своєї універсальної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу карту. Потім представник ІНФОРМАЦІЯ_6 запитав чи має вона змогу перерахувати кошти на іншу карту та запитав якого кольору її карта та, щоб вона не хвилювалася, бо вони дбають про її безпеку. Надалі вона довірилася та перерахувала кошти зі своєї універсальної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 39 231,46 грн. Надалі, в ході бесіди особа, скориставшись її довірою, сказала перерахувати грошові кошти з її карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на іншу карту, після чого чоловік в телефонному режимі надав їй номер банківської карти НОМЕР_5 на який вона перерахувала гроші у сумі 70000 грн. 39 231,46 грн. кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30000 грн. - кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 сказав оновити додаток та через 5 хвилин зайти в нього. Після вказаних ним дій, вона зайшла в свій додаток та остаточно зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та 23.03.2023 звернулася до поліції. Також ОСОБА_4 надала копію квитанції відповідно до якої нею самостійно було здійснено переказ 23.03.2023 у сумі 70000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 в період з 23.03.2023 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 23.03.2023 по теперішній час ;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 23.03.2023 по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1