Справа № 1-кс/593/24/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" січня 2023 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 08.11.2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 08.11.2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.11.2022 року ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , про те, що 05.11.2022 року в мережі інтернет, під час купівлі товару на торгівельній площадці ОЛХ, посилання на який її надіслала невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 », після введення реквізитів своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вказана невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 34075 гривень 15 копійок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 08 листопада 2022року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року близько 10 години дня до ОСОБА_6 на телефонний додаток «Viber» надійшло повідомлення від особи, що була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » н.т. НОМЕР_3 , із пропозицією придбати на торгівельній площадці «ОЛХ» жіноче взуття, яке вона там продавала. Під час переписки із вищевказаною особою, остання уточнила наявність відповідного розміру та моделі взуття, та пізніше повідомила, що бажає придбати вказане взуття, а для зручності запропонувала скористатись «ОЛХ-доставкою». На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась, та в подальшому вищевказана особа надіслала їй посилання через додаток «Viber» на наступний сайт, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на нього, ОСОБА_6 побачила форму для вводу карткових даних, а саме: номеру карткового рахунку, CVV-коду, а також термін дії карткового рахунку. Надалі ОСОБА_6 заповнила форму, ввела всі дані, та почала очікування надходження грошових коштів, однак вони не надходили, а тому вона подумала, що вони прийдуть пізніше та вирішила трохи зачекати.

07.11.2022 року, ОСОБА_6 дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на суму 34075,15 гривень, двома транзакціями по 7580 гривень та 25255 гривень, та зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. В подальшому ОСОБА_6 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що грошові кошти були перераховані за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак куди саме їм не відомо, та надали відповідні виписки по її рахунку.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року,по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_3 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 )щодо:

-касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 05.11.2022 по 07.11.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 05.11.2022 року по 07.11.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 05.11.2022 року по 07.11.2022 року, в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000211 від 08.11.2022 року,а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року,по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_3 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 08.11.2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) , а саме до інформації щодобанківських карткових рахунків по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_3 , які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 05.11.2022 по 07.11.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 05.11.2022 року по 07.11.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 05.11.2022 року по 07.11.2022 року, в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1