Справа № 344/6202/23
Провадження № 1-кс/344/2494/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000816 від 02 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000816, розпочате 02 листопада 2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

01 листопада 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався банківським рахунком № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалась виплата пенсії після його смерті.

Так, у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав у АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), перебував на обліку в Головному управлінні та отримував пенсію за віком. Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась шляхом зарахування коштів на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У січні 2021 року в телефонному режимі ІНФОРМАЦІЯ_4 було повідомлено, що пенсіонер ОСОБА_5 помер за кордоном. 11 січня 2021 року Головним управлінням направлено лист до банківської установи про те, що з метою попередження переплати пенсії, кошти пенсіонера ОСОБА_5 за січень 2021 року перераховуватись не будуть. Виплата пенсії була призупинена до з`ясування. У вересні 2021 року до Івано-Франківського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) звернулась дальня родичка пенсіонера, яка повідомила, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в Сполучених Штатах Америки (а/з 2216098 від 18 серпня 2020 року), в результаті чого було встановлено факт виплати пенсії після смерті пенсіонера. Розмір переплати за вересень-грудень 2020 року склав 69050,00 грн. З метою відшкодування зайво виплаченої пенсії, Головним управлінням 30 вересня 2021 року за № 0900-0401-8/36071 направлено листа до Івано-Франківського відділення № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо повернення переплаченої пенсії в сумі 69050,00 грн.

30 вересня 2021 року банком повернуто кошти на рахунок Пенсійного фонду в межах доступного залишку в сумі 10,11 грн. Залишок переплати пенсії становить 69039,89 грн.

Враховуючи вищенаведене, кошти у вигляді пенсії ОСОБА_5 були зняті невстановленими особами з особистого карткового рахунку пенсіонера після його смерті, чим заподіяно шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 .

При вивченні вказаної інформації встановлено нарахування ОСОБА_5 із ПФУ Івано-Франківський регіон 09 жовтня 2020 року грошових коштів у сумі 17120 гривень, 11 серпня 2020 року грошових коштів у сумі 17120 гривень, 11 вересня 2020 року грошових коштів у сумі 17120 гривень, 11 листопада 2020 року грошових коштів у сумі 17120 гривень, 11 грудня 2020 року грошових коштів у сумі 17690 гривень.

Разом з тим, встановлено перерахування грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 на банківський рахунок Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 31 серпня 2020 року на суму 5 гривень, 02 вересня 2020 року на суму 20000 гривень, 15 вересня 2020 року на суму 20000 гривень, 16 вересня 2020 року на суму 200 гривень, 01 жовтня 2020року у сумі 5 гривень, 16 жовтня 2020 року на суму 200 гривень, 23 листопада 2020 року на суму 20000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо надання інформації, на який рахунок із банківського рахунку Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти, які були перераховані із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківський рахунок Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31 серпня 2020 року на суму 5 гривень, 02 вересня 2020 року на суму 20000 гривень, 15 вересня 2020 року на суму 20000 гривень, 16 вересня 2020 року на суму 200 гривень, 01 жовтня 2020 року у сумі 5 гривень, 16 жовтня 2020 року на суму 200 гривень, 23 листопада 2020 року на суму 20000 гривень з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів на цифровому або паперовому носії інформації.Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі та задовольнити клопотання.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень частини першої статті 401 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а пункт 4 частини другої цієї ж статті уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо надання інформації, на який рахунок із банківського рахунку Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти, які були перераховані із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківський рахунок Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31 серпня 2020 року на суму 5 гривень, 02 вересня 2020 року на суму 20000 гривень, 15 вересня 2020 року на суму 20000 гривень, 16 вересня 2020 року на суму 200 гривень, 01 жовтня 2020року у сумі 5 гривень, 16 жовтня 2020 року на суму 200 гривень, 23 листопада 2020 року на суму 20000 гривень, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1