КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу в.о. директора ТОВ «ТОРУМ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_1 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_2 (долар США), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_3 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_4 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_5 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_6 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_8 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_11 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_12 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_13 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_14 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_15 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_16 , належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

-рахунок № НОМЕР_17 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_19 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_20 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (долар США), належить ТОВ «Енергомед +» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_26 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

АТ КБ «ПриватБанк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

-рахунок № НОМЕР_28 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_29 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_30 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_31 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_32 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_33 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_34 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_37 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_38 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_39 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок НОМЕР_40 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_41 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_42 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ПУМБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

-рахунок № НОМЕР_46 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_47 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

-рахунок № НОМЕР_48 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127:

-рахунок № НОМЕР_49 (євро), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (долар США), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (гривня), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

із зупиненням видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, заробітної плати працівникам;

зобов`язанням службових осіб банківських установ, Державної казначейської служби України, після пред`явлення їм постанови про арешт, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно та зробити відмітку в постанові із зазначенням дати та часу її надання в банківську установу, а також дати і часу її виконання й суми арештованих коштів;

зобов`язанням службових осіб вказаних банківських установ, Державної казначейської служби України, направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням суми залишку, дати і часу зміни до Київської міської прокуратури (прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, в.о. директора ТОВ «ТОРУМ» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРУМ» (), а саме:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_8 (євро);

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня);

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_23 (євро);

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня);

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня);

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня); постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного вище майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що слідчим суддею накладено арешт на безготівкові кошти, які жодним чином не є матеріальним об`єктом, а як наслідок не можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Так, безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Відтак накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується із заявленою у клопотанні метою - збереження речових доказів.

Крім того, грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства, на думку представника власника майна, не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, в рамках розслідування якого прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна, не є об`єктом протиправних кримінальних дій, не зберігають на собі сліди або не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже не є речовими доказами в розумінні вимог ст. 98 КПК України.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд справи проводився без виклику представника товариства, копію оскаржуваного рішення було отримано лише 15.03.2023 року, тому строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна , яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт майна відбувся без повідомлення представника власника майна, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 від 11 грудня 2022 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0000255 від 03.06.2022 року речовими доказами.

22.12.2022 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_1 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_2 (долар США), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_3 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_4 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_5 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_6 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_8 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_11 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_12 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_13 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_14 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_15 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_16 , належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

-рахунок № НОМЕР_17 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_19 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_20 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (долар США), належить ТОВ «Енергомед +» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_26 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

АТ КБ «ПриватБанк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

-рахунок № НОМЕР_28 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_29 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_30 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_31 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_32 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_33 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_34 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_37 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_38 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_39 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок НОМЕР_40 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_41 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_42 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ПУМБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

-рахунок № НОМЕР_46 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_47 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

-рахунок № НОМЕР_48 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127:

-рахунок № НОМЕР_49 (євро), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (долар США), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (гривня), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») (); із зупиненням видаткових операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, заробітної плати працівникам; зобов`язавши службових осіб банківських установ, Державної казначейської служби України, після пред`явлення їм постанови про арешт, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно та зробити відмітку в постанові із зазначенням дати та часу її надання в банківську установу, а також дати і часу її виконання й суми арештованих коштів; зобов`язавши службових осіб вказаних банківських установ, Державної казначейської служби України, направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням суми залишку, дати і часу зміни до Київської міської прокуратури (прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9), посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене вище майно, з огляду на те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто наявності правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

Оскільки зазначена ухвала слідчого судді оскаржена тільки в.о. директором ТОВ «ТОРУМ» ОСОБА_10 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб на майно яких накладено арешт вищезгаданою ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання про арешт майна, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

На думку колегії суддів, клопотання сторони обвинувачення щодо арешту вказаного майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки зазначені в клопотанні прокурора підстава та мета, не відповідають дійсним обставинам справи.

Так, в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься жодного доказу того, що вказане в клопотанні майно відповідає, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання цього майна речовим доказом у провадженні є формальною.

В постанові старшого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 від 11 грудня 2022 року про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатнього обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно.

Тобто, правова підстава, передбачена ч. 3 ст. 170 КПК України, на наявність якої посилається сторона обвинувачення у своєму клопотанні, відсутня, а тому відсутні і підстави для задоволення вказаного клопотання.

Таким чином, на підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року підлягає скасуванню,а апеляційна скарга в.о. директора ТОВ «ТОРУМ» ОСОБА_6 - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, який при викладених обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу в.о. директора ТОВ «ТОРУМ» ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в частині арешту майна, належного ТОВ «ТОРУМ» (), а саме грошових коштів, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_8 (євро);

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня);

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_23 (євро);

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня);

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня);

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня); постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного вище майна,- скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в частині арешту майна, належного ТОВ «ТОРУМ» (), а саме грошових коштів, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_8 (євро);

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня);

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США);

-рахунок № НОМЕР_23 (євро);

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня);

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня);

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня);

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня); постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного вище майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2240/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11

Доповідач: ОСОБА_1