Провадження №: 1-кс/752/5355/22
У Х В А Л А

28.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000634, відомості щодо якого внесені 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, вилученого 08.11.2022 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 ; закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер паспорту: НОМЕР_2 ; закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , номер паспорту: НОМЕР_3 ; закордонний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту: НОМЕР_4 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_11 ; посвідчення НОМЕР_15, Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_14 , журналіст; посвідчення № НОМЕР_12 , Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_15 , журналіст; печатку з відтиском Приватне підприємство редакції газети буковинський вісник справедливості, 39672780; печатку з відтиском, Громадська організація "Громадська Люстраційна Комісія", Україна м. Чернівці, 39169365; печатку з відтиском ТОВ "ВОРК ІНЖИНІРИНГ ЛТД", 40790993; печатку з відтиском Фермерське Господарство, Україна, "КОРСАД" 39981591; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатка з відтиском ТОВ Limited Liability company, БЕВУД 41265492; печатку з відтиском, ТОВ "МКН" 31822888; паспорт громадянина України на ім`я, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_13 ; військовий квиток № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 ; жорсткий диск, TOSHIBA HDD, S/N: 91D1B1V6B QZ5 EC.A, на 256 GB; жорсткий диск, WD, S/N: WCC6Y0EFSEXJ, на 1 TB; 2 зошита з чорновими записами; чорнові записи в папці на 315 аркушах.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000634 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що на території Чернівецької області діє група осіб, яка за грошову винагороду в розмірі від 6000-8000 Євро сприяють перетину державного кордону України особам призивного віку під час військового стану. Перевезення вказаних осіб здійснюється не офіційно за попередньою домовленістю з пунктом пропуску.

08.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07.11.2022 було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

08.11.2022 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

10.11.2022 ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

В рамках даного кримінального провадження, 09.11.2022 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речей, майна, вилучених під час проведення обшуку приміщення, речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку, з метою забезпечення його збереження, оскільки воно містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні і є тимчасово вилученим.

Речі, на які слідчий просить накласти арешт, а саме: закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер паспорту: НОМЕР_2 ; закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , номер паспорту: НОМЕР_3 ; закордонний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту: НОМЕР_4 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_11 ; посвідчення НОМЕР_15, Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_14 , журналіст; посвідчення НОМЕР_16, Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_15 , журналіст; печатку з відтиском Приватне підприємство редакції газети буковинський вісник справедливості, 39672780; печатку з відтиском, Громадська організація "Громадська Люстраційна Комісія", Україна м. Чернівці, 39169365; печатку з відтиском ТОВ "ВОРК ІНЖИНІРИНГ ЛТД", 40790993; печатку з відтиском Фермерське Господарство, Україна, "КОРСАД" 39981591; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатка з відтиском ТОВ Limited Liability company, БЕВУД 41265492; печатку з відтиском, ТОВ "МКН" 31822888; жорсткий диск, TOSHIBA HDD, S/N: 91D1B1V6B QZ5 EC.A, на 256 GB; жорсткий диск, WD, S/N: WCC6Y0EFSEXJ, на 1 TB; 2 зошита з чорновими записами; чорнові записи в папці на 315 аркушах, можуть бути використані як доказ фактів та обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Однак, слідчий при зверненні до суду не обґрунтував необхідність накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_13 ; військовий квиток № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , що зазначені речі містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знаряддям вчинення злочину, можуть бути використані як доказ фактів та обставин що встановлюються під час кримінального провадження,з огляду на кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині накладення арешту на: закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер паспорту: НОМЕР_2 ; закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , номер паспорту: НОМЕР_3 ; закордонний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту: НОМЕР_4 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_11 ; посвідчення НОМЕР_15, Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_14 , журналіст; посвідчення № НОМЕР_12 , Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_15 , журналіст; печатку з відтиском Приватне підприємство редакції газети буковинський вісник справедливості, 39672780; печатку з відтиском, Громадська організація "Громадська Люстраційна Комісія", Україна м. Чернівці, 39169365; печатку з відтиском ТОВ "ВОРК ІНЖИНІРИНГ ЛТД", 40790993; печатку з відтиском Фермерське Господарство, Україна, "КОРСАД" 39981591; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатка з відтиском ТОВ Limited Liability company, БЕВУД 41265492; печатку з відтиском, ТОВ "МКН" 31822888; жорсткий диск, TOSHIBA HDD, S/N: 91D1B1V6B QZ5 EC.A, на 256 GB; жорсткий диск, WD, S/N: WCC6Y0EFSEXJ, на 1 TB; 2 зошита з чорновими записами; чорнові записи в папці на 315 аркушах, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

В іншій частині підстави для арешту майна відсутні.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 08.11.2022 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер паспорту: НОМЕР_2 ; закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , номер паспорту: НОМЕР_3 ; закордонний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту: НОМЕР_4 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_11 ; посвідчення НОМЕР_15, Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_14 , журналіст; посвідчення НОМЕР_16, Буковинський вісник справедливості, ОСОБА_15 , журналіст; печатку з відтиском Приватне підприємство редакції газети буковинський вісник справедливості, 39672780; печатку з відтиском, Громадська організація "Громадська Люстраційна Комісія", Україна м. Чернівці, 39169365; печатку з відтиском ТОВ "ВОРК ІНЖИНІРИНГ ЛТД", 40790993; печатку з відтиском Фермерське Господарство, Україна, "КОРСАД" 39981591; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатку з відтиском Приватне Підприємство, Україна, Чернівці, "Торнадо-2000 ЛТД", 34286786; печатка з відтиском ТОВ Limited Liability company, БЕВУД 41265492; печатку з відтиском, ТОВ "МКН" 31822888; жорсткий диск, TOSHIBA HDD, S/N: 91D1B1V6B QZ5 EC.A, на 256 GB; жорсткий диск, WD, S/N: WCC6Y0EFSEXJ, на 1 TB; 2 зошита з чорновими записами; чорнові записи в папці на 315 аркушах.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: