Провадження № 1-кс/201/3925/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до До Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №257/2021.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентний орган Чеської Республіки звертається до компетентного органу України з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, яке розслідується в Республіці Болгарія, в Районній прокуратурі-Пловдив /РП-Пловдив/ за описом відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при Обласній дирекції МВС-Пловдив, прокурорське листування № 6728/2021р. за описом РП Пловдив про те, що в період з невстановленої дати в березні 2021 р. по 26.05.2021 р. в м. Пловдиві з метою одержання майнової вигоди, ОСОБА_5 була введена в оману і цим їй завдано майнової шкоди на суму 26 800 доларів США - злочин передбачено ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

У ході досудового росзлідування встановлено, що :28 березня 2021 року свідок ОСОБА_5 , ЄЦН: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з Пловдива, граючи в онлайн-гру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала повідомлення в чаті гри від профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28 квітня 2021 року ОСОБА_6 надіслала запит на дружбу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » людині з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і її запрошення було прийнято негайно. Спочатку вони почали листування в «Messenger» англійською мовою, оскільки ОСОБА_6 використовувала « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а згодом їхнє спілкування продовжилося в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Чоловік представився лікарем-ортопедом, який працював адміністратором у армії США. Йому було 58 років, він народився 4 серпня 1963 року в Бельгії, зараз живе в Санта-Ані, Каліфорнія, США. Листування між ОСОБА_7 та Denis SAM SIJMONS йшло щоденно. Двоє мали кілька коротких відеорозмов через програму ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті яких ОСОБА_5 з?ясувала, що Denis SAM SIJMONS виглядає так само, як і на фото його профілю на «Fecebook» - набагато молодший за вік, з яким він представився /58 р./.

Після кількох днів листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив ій, що надішле її багаж кур?єром, і вона повинна його забрати. Однак для цього йому потрібні 2600 доларів, які він просив у неї. 3 цією метою 8 травня 2021 року ОСОБА_6 відвідала офіс ІНФОРМАЦІЯ_8 , де взяла споживчий кредит на суму 4000 лв., які обміняла в доларах - 2470 доларів, та надіслала йому платіжне доручення на рахунок НОМЕР_1 - Bank of America, з одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_9 , з підставою - лікування.

Згодом ІНФОРМАЦІЯ_4 попросив ОСОБА_8 написати листа ОСОБА_9 , його командиру, з проханням піти у відпустку. Крім того, у своєму листі ОСОБА_5 повинна була надіслати певну суму грошей - за відпустку на місяць вона мала надіслати 5 тис. доларів, а за два місяці - 10 тис. доларів.

3 цієї причини 12 травня 2021 року Юнакова узяла в Банку " ІНФОРМАЦІЯ_10 " кредит у розмірі 12 000 левів і з платіжним дорученням від тієї ж дати надіслала суму в розмірі 6 200 доларів США на рахунок 65 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , з підставою - лікування.

Платіжним дорученням від 14.05.2021 зробила грошовий переказ у сумі 8000 доларів США на рахунок, який їй раніше вказав Denis SAM SIJMONS в Україні -

НОМЕР_2 . 3 одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_12 , з підставою - лікування.

19 травня 2021 року вона взяла швидку позику в ІНФОРМАЦІЯ_13 та з платіжним дорученням від тієї ж дати перерахувала суму у розмірі 5000 доларів США ло ІНФОРМАЦІЯ_14 , SWIFT: BOFAUS3N на рахунок No 3251-4539 - 3797, з одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_15 , з підставою - лікування.

26 травня 2021 року Юнакова в черговий раз надіслала Denis SAM SIJMONS суму V розмірі 5000 доларів. яку вона переслала йому за допомогою трьох транзакції Western UNION, a came: Перша транзакція на 2000 доларів США виконано о 05.57 г. з одержувачем: ІНФОРМАЦІЯ_16 , реф. No MTCN: НОМЕР_3 . Друга транзакція на 1000 дол. США виконано о 05.58 з одержувачем: АДРЕСА_1 . Третя транзакція на 1000 дол. США виконано о 05.59 з одержувачем: АДРЕСА_2 .

Усі перекази, здійснені ОСОБА_7 на різні банківські рахунки на користь Denis SAM SIJMONS, становили 26 900 доларів США. Її попросили зробити це, щоб Denis SAM SIJ MONS міг взяти відпустку та перенести свій багаж.

У середині - наприкінці травня 2021 року Denis SAM SIJMONS надіслав ОСОБА_6 фотографію квитка на літак, який він купив з Афганістану до Стамбула. Він пояснив їй, що спочатку поїде в Україну, щоб забрати свій багаж, а звідти вирушить до Республіки Болгарія.

Під час чергового листування Demis SAM SIJMONS сказав їй про те, що виникла проблема - його затримали за «відмивання грошей» в Республіці Україна. Він попросив ОСОБА_6 внести заставу в розмірі 60 тис. доларів, щоб бути звільненим, але ОСОБА_6 відмовилася, оскількине могла знайти суму, про яку йдеться мова. Зі свідчень ОСОБА_10 видно, що у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вона потрапила на інший профіл.Denis SAM SIMONS, a Do Ranni /Halifax Realtor/, Denis Sijmons, ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У зв`язку із вищевказаним компетентний орган Республіки Болгарія звертається до компетентного органу України щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі із проханням виконати процесуальні дії на території України, а саме, отримати інформацію, що являється банківською таємницею від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 : ІНФОРМАЦІЯ_22 за рахунками:

1. НОМЕР_2

2. №MTCN:591-488-6256

3. №MTCN: НОМЕР_4

4. №MTCN:171-520-4000

зоокрема:

1) про грошовий переказ на суму 8000 доларів США, здійснений 14.05.2021 року ОСОБА_7 громадянкою Болгарії, з ЄЦН НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_2 , B PRIVAT BANK, SWIFT: PBA-NUA2XXXX одержувачем якого є АДРЕСА_3 , з підставою - лікування;

2) про анкетні дані особи-власника рахунків;

3) про наявність інших осіб уповноважених власником рахунку на розпорядження коштами на рахунках;

4) коли і ким було знято суму доларів США з рахунків НОМЕР_2 , №MTCN: НОМЕР_3 ; №MTCN: НОМЕР_4 ; №MTCN: НОМЕР_6 .

5) що представляє собою дані грошові перекази, ОСОБА_10 , на рахунки НОМЕР_2 ; №MTCN: НОМЕР_3 ; №MTCN: НОМЕР_4 ; №MTCN: НОМЕР_6 .

6) надати інформацію щодо стану вказаного облікового запису на даний момент (активний чи закритий).

7) В якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_22 , було знято зазначені кошти.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_6 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Болгарія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 257/2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,« ІНФОРМАЦІЯ_20 »,SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_22 розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_6 , (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів),за рахунками, а саме:

1. НОМЕР_2

2. Western UNION №MTCN:591-488-6256

3. Western UNION №MTCN:161-404-4994

4. Western UNION №MTCN:171-520-4000

Зокрема за кожним номером окремо:

1) Надати інформацію про грошовий переказ на суму 8000 доларів США, здійснений 14.05.2021 року ОСОБА_7 громадянкою Болгарії, з ЄЦН НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_2 , B ІНФОРМАЦІЯ_20 , SWIFT: PBA-NUA2XXXX одержувачем якого є АДРЕСА_3 , з підставою - лікування;

2) Надати інформацію щодо стану вказаного облікового запису на даний момент (активний чи закритий) № НОМЕР_2 ;

3) Надати інформацію про грошовий переказ 26.05.2021 року о 05:57 годині був здійснений через Western Union грошовий переказ у розмірі 2000 доларів США, одержувачем якого є VALENTYNA BOIKO - ERIN, країна Україна, Western UNION №MTCN:591-488-6256; коли та ким було знято суми та що собою представляє даний переказ. Надати ідентифікаційні данні та в якому відділені ІНФОРМАЦІЯ_22 було знято зазначені кошти?

4) Надати інформацію про грошовий переказ 26.05.2021 року о 05.58 годині був здійснений через ІНФОРМАЦІЯ_22 грошовий переказ у розмірі 1000 доларів США одержувачем якого є VALENTYNA BOIKO - ERIN, країна Україна, Western UNION №MTCN:161-404-4994, коли та ким було знято суми та що собою представляє даний переказ. Надати ідентифікаційні данні та в якому відділені ІНФОРМАЦІЯ_22 було знято зазначені кошти?

5) Надати інформацію про грошовий переказ о 05:59 годині був здійснений через Western Union грошовий переказ у роз-мірі 1000 доларів США одержувачем якого є VALENTYNA BOIKO - ERIN, країна Україна, Western UNION №MTCN:171-520-4000, коли та ким було знято суми та що собою представляє даний переказ. Надати ідентифікаційні данні та в якому відділені ІНФОРМАЦІЯ_22 було знято зазначені кошти?

6) Про анкетні дані особи-власників рахунків НОМЕР_8 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_3 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_4 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_6 ;

7) Про наявність інших осіб уповноважених власником рахунку на розпорядження коштами на рахунки: НОМЕР_2 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 : НОМЕР_4 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_6 ;

8) Коли і ким було знято суму 8000 доларів США з рахунків НОМЕР_2 , 2000 доларів США Western UNION №MTCN:591-488-6256; 1000 доларів США Western UNION №MTCN:161-404-4994; 1000 доларів США Western UNION №MTCN:171-520-4000;

9) Що представляє собою дані грошові перекази, ОСОБА_10 , на рахунки НОМЕР_2 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_3 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_4 ; Western UNION №MTCN: НОМЕР_6 ;

10) В якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_23 №MTCN:591-488-6256; Western UNION №MTCN:161-404-4994, було знято зазначені кошти.

Запитувані вище документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 завірити таким чином, щоб було видно, що вони відповідають оригіналу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1