Справа № 507/192/23
Провадження № 1-кс/507/126/2023
У Х В А Л А
"08" лютого 2023 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 07 лютого 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що вона співмешкає із ОСОБА_7 , який порекомендував їй зв`язатись по телефону із жінкою на ім`я ОСОБА_5 та перераховувати їй грошові кошти для заробітку на фінансовій біржі. Вона 23.08.2022 року, 24.08.2022 року, 25.08.2022 року, 26.08.2022 року перерахувала різні суми грошей на вказані Єльвірі картки зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На даний час проведеним досудовим розслідуванням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Тому, слідчий СВ просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з банківських карток ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з банківських карток ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
-відомостей про користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
-відомостей про користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
-відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу з 20.08.2022 року по 01.09.2022 року;
-відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу з 20.08.2022 року по 01.09.2022 року;
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.08.2022 року по 01.09. 2022 року;
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 року по 01.09. 2022 року;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.08.2022 року по 01.09. 2022 року.
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 року по 01.09. 2022 року.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1