Справа № 209/4/23
Провадження № 1-кс/209/183/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2023 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11 лютого 2022 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 09 лютого 2022 року приблизно о 13.09 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень.

11 лютого 2022 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 05 лютого 2022 року в мережі інтернет на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж взуття для занять спортом. Обравши необхідні параметри він зв`язався в месенджері вайбер з продавцем для уточнення деталей та оформлення замовлення. В ході спілкування менеджер надав реквізити для оплати замовлення. Так, 09 лютого 2022 року ОСОБА_4 відправив грошові кошти за спортивне взуття на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Після оплати продавець товар не відправив, та гроші не повернув до теперішнього часу.

16 лютого 2023 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_5 у справі № 209/4/23, провадження № 1-кс/209/17/23, дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20 лютого 2023 року, під час огляду матеріалів було виявлено, що 08.02.2022 о 13:09:53 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 2300 гривень. В подальшому, 09 лютого 2022 року невстановлена особа перерахувала грошові кошти у сумі 2200 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації щодо банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо банківського рахунку картки, що знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВІІ № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття (виготовлення) копій та/або їх вилучення, а також надання тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- які містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 за період часу з 09 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року;

- які містять відомості щодо особи, на ім`я якої відкрита банківська карта/рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , надати довідку про всі банківські продукти відкриття на ім`я власника вказаної карти № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 09 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року, банк отримувача. Фотознімки того, хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 березня 2023 року до 13 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1