УХВАЛА

19 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , захисників підозрюваних адвокатів (відповідно) ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, в режимі відеконференції з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» з підозрюваним ОСОБА_10 та з ДУ «Закарпатська установа виконання покарань №9» з підозрюваним ОСОБА_6 , клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_21 , погоджене першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_22 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1,2 ст. 309 КК України (далі це ж кримінальне провадження), за фактом того, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.04.2022 ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, діючи в порушення вимог Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV, Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, маючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, отриманої ними при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, здійснили продаж товарів (предметів) зазначеної гуманітарної допомоги у значному розмірі, у загальній сумі 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України повідомлено 23.08.2022 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , 25.08.2022 ОСОБА_6 , а 07.09.2022 ОСОБА_5

23.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_11 було застосовано запобіжний захід тримання під вартою та визначено розмір застави.

24.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_7 застосовано запобіжні заходи цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід тримання під вартою та визначено розмір застави.

29.08.2022 ОСОБА_9 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.09.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у тримання під вартою та визначено розмір застави.

14.09.2022 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.09.2022 ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду запобіжні заходи щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_7 змінено на тримання під вартою з визначенням розміру застави.

21.09.2022 ОСОБА_7 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

Підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, слідчий підтверджує зібраними під час досудового слідства доказами, а саме: протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів злочину; протоколами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин, судових товарознавчих експертиз, судових автотоварознавчих експертиз; протоколами проведених обшуків; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування наразі тривають слідчі дії з метою повного та об`єктивного розслідування у найкоротші строки.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 23.12.2022, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження.

Внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме: отримати після виконання та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 31 (тридцяти однієї) судової фоноскопічної експертизи; додатково призначити 12 (дванадцяти) судових експертиз спеціальних хімічних речовин по вилучених бронежилетах та бронепластинах до них; після отримання висновків судових експертиз спеціальних хімічних речовин призначити 12 (дванадцять) судових товарознавчих експертиз по вилучених бронежилетах та бронепластинах до них; отримати зразки почерку підозрюваного ОСОБА_7 ; призначити судову почеркознавчу експертизу по блокноту, вилученому у підозрюваного ОСОБА_7 ; встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали речі та предмети як гуманітарну допомогу для фігурантів злочинів, автотранспорт, який при цьому використовувався, осіб, які в подальшому, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» придбали військову амуніцію та встановити місцезнаходження цієї амуніції на даний час; витребувати та долучити до матеріалів установчі документи, статути, протоколи зборів щодо БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Полонійно-культурно просвітницький альянс імені Кароля Войтили»; встановити та допитати в якості свідків осіб, які приймали участь у діяльності (були учасниками установчих зборів, волонтерами фондів, засновниками чи співзасновниками, бенефіціарами, директорами) БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Полонійно-культурно просвітницький альянс імені Кароля Войтили» щодо відомих їм обставин; провести тимчасові доступи до речей та документів в ТОВ «Нова пошта», операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань фігурантів, банківської таємниці щодо руху коштів в сервісних центрах МВС України щодо інформації про реєстрацію транспортних засобів, які були придбані за кошти, отримані від реалізації предметів гуманітарної допомоги; здійснити розсекречення клопотань, ухвал, доручень про дозволи на проведення НСРД; здійснити огляди речей та предметів, які були вилучені в ході проведених обшуків, визнати їх речовими доказами, визначити їх місце зберігання; здійснити аналіз отриманої інформації з вказаних питань, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення підозрюваним зміненого повідомлення про підозру; в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Висновки експертів та проведення зазначених вище процесуальних дій можуть остаточно підтвердити обґрунтованість підозри осіб в інкримінованих їм злочинах.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк, ще не менше двох місяців.

Покликаючись на наведене, положення п.2 абз.3 ч.1 ст. 219, п.1 ч.3 ст. 294, ч.1 ст. 295-1 КПК України, прокурор та слідчий просили продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.02.2023.

Захисники підозрюваних вказали, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки орган досудового розслідування зволікає у здійсненні належного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Підозрювані, кожен окремо, висловили думку на підтримання доводів захисників.

Підозрюваний ОСОБА_23 перебуває у розшуку.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у якому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України повідомлено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відповідно до положення ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора .

Відповідно до ухвали слідчого судді від 14.10.2022, строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до чотирьох місяців, та закінчується 23.12.2022.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання доказів, а також необхідністю проведення інших слідчий (розшукових) процесуальних дій, а саме отримання після виконання та доручення до матеріалів кримінального провадження висновки 31 (тридцяти однієї) судової фоноскопічної експертизи; додатково призначити судові експертищи спеціальних хімічних речовин по вилучених бронежилетах та бронепластинах до них; після отримання висновків судових експертиз спеціальних хімічних речовин призначити судові товарознавчі експертизи по вилучених бронежилетах та бронепластинах до них; отримати зразки почерку підозрюваного та призначити судову почеркознавчу експертизу; встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали речі та предмети як гуманітарну допомогу для фігурантів злочинів, автотранспорт, тощо, з метою з`ясування всіх фактичних даних, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1,2 ст. 309 КК України до шести місяців, тобто до 23.02.2023.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24 ОСОБА_25