Справа № 161/5686/23
Провадження № 1-кс/161/1937/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

м. Луцьк 12 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 15.04.2023 року. У той же час, в ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати відповідь на доручення з ДМП НПУ щодо того, чи видавалися органами державної реєстрації актів цивільного стану Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Румунії свідоцтва про народження дітей особам чоловічої статі, що перетнули державний кордон України як багатодітні батьки; отримати висновок судової фоноскопічної експертизи з дослідження відео-, звукозаписів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; в залежності від результатів вказаної експертизи провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, спеціалістів, призначити додаткові експертизи тощо); провести тимчасові доступи до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ПАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів в АТ «Універсал Банк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, які отримували від ОСОБА_6 документи про народження дітей за кордоном, та які на даний час перебувають на території України; встановити та допитати перекладачів, підписи та відтиски печаток яких виявлені на документах, які виготовлялися ОСОБА_6 ; отримати усі результати негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки, дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні наданий слідчими суддями Волинського апеляційного суду, тому на адресу зазначеного суду Волинською обласною прокуратурою після розтаємнення всіх протоколів НСРД необхідно скерувати клопотання про розсекречення відповідних ухвал з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для встановлення всіх обставин вчинення злочинів; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15.05.2023 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили його задовольнити.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_6 підтримала доводи свого захисника.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_9 не з`явилися.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку:

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

14.11.2022 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.11.2022 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області стосовно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 16.01.2023 включно.

24.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою керівника Луцької окружної прокуратури від 10.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.01.2023 строк цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено до 15.02.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.02.2023 року строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців.

27.02.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 13.03.2023 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до п`яти місяців.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.03.2023 строк домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено до 15.04.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

24.03.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст 358 КК України.

31.03.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст 358 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15.04.2023 року.

На теперішній час слідчому необхідно отримати відповідь на доручення з ДМП НПУ щодо того, чи видавалися органами державної реєстрації актів цивільного стану Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Румунії свідоцтва про народження дітей особам чоловічої статі, що перетнули державний кордон України як багатодітні батьки; отримати висновок судової фоноскопічної експертизи з дослідження відео-, звукозаписів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; в залежності від результатів вказаної експертизи провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, спеціалістів, призначити додаткові експертизи тощо); провести тимчасові доступи до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ПАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів в АТ «Універсал Банк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, які отримували від ОСОБА_6 документи про народження дітей за кордоном, та які на даний час перебувають на території України; встановити та допитати перекладачів, підписи та відтиски печаток яких виявлені на документах, які виготовлялися ОСОБА_6 ; отримати усі результати негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки, дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні наданий слідчими суддями Волинського апеляційного суду, тому на адресу зазначеного суду Волинською обласною прокуратурою після розтаємнення всіх протоколів НСРД необхідно скерувати клопотання про розсекречення відповідних ухвал з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для встановлення всіх обставин вчинення злочинів; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України визначено строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, тому для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування за вказаним провадженням до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 14 квітня 2023 року о 09-20 годині.

Слідчий суддя Луцького

міськрайонного суду ОСОБА_1