У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2022 Справа №607/17045/22

провадження № 1-кс/607/5464/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 28 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч.2 ст.111 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 28 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч.2 ст.111 КК України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 беруть добровільну участь в незаконних збройних, воєнізованих формуваннях терористичної організації «Донецька народна республіка» створених на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також, досудовим слідством встановлено, що зазначені особи відкривали рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які можуть надходити грошові кошти за їх злочинну діяльність.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття у банку чи його відділеннях розрахункових рахунків громадянами: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , які свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, поповнення рахунку у терміналах самообслуговування за період з 01.01.2014 року по даний час, які мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, про наявність у громадян: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також копій документів на підставі яких вказаним громадянам було відкрито банківські рахунки, оскільки така інформація може бути використана як доказ, а також зазначив, що без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься запитувана інформація неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, у зв`язку з чим ініціатор клопотання просить задовольнити подане ним клопотання.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Дуда С.С. в судове засідання не з`явився, однак слідчому судді надійшла заява в якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 28 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч.2 ст.111 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація яка міститься у документах, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000007 від 28 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч.2 ст.111 КК України; повідомленням про виявлений злочин від 27.03.2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 05.07.2022 року; протокол допиту ОСОБА_15 від 09.06.2022 року, іншими матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 28 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч.2 ст.111 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та свідчать про наявність у громадян: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2014 року по 24.11.2022 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також копій документів на підставі яких вказаним громадянам було відкрито банківські рахунки.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_14