Справа №295/2586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням де зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, то другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України (далі - МТСБУ).

Відповідно до статті 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України, в якій зазначено, що учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє винний - учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України. Однак, потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було. У свою чергу працівники поліції, всупереч функціональним обов`язкам, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного - у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідає дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого, пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, за результатами якої приймається рішення, щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Також встановлено, що у всіх випадках огляди пошкоджених автмобілів проводились експертом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було за грошову винагороду від

ОСОБА_4 . У подальшому останній після отримання відшкодування від МТСБУ ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

У ході досудового розслідування встановлено ряд фактів імітування ДТП на території Житомирської області.

Так, 29.07.2019 приблизно о 17 год. 30 хв., в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_3 ), який є учасником бойових дій та автомобілем «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВІ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області № 2703 від 29.07.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_6 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 088875. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 (справа № 295/12246/19).

У подальшому ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перерахували грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яку використовує останній.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого автомобіля проведено 18.08.2019, в той час як, він 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мав інші номерні знаки, а саме НОМЕР_6 . 3 фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження автомобіля та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_7 , який 15.05.2019 придбано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_8 ), що підтверджуться інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_15. Перша реєстрація: 03.09.2019 д.н.з. НОМЕР_9 , 2015 p.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, 16.08.2019 приблизно о 21 год. 10 хв., в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_11 ), який є учасником бойових дій та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_13 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВП Коростишівського ВІ ГУНП в Житомирській обл. № 2890 від 16.08.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_9 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 088918. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 (справа № 295/14105/19).

У подальшому ОСОБА_10 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перераховують грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , якою користується остання.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого автомобіля проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_15 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 31911789), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_16. Перша реєстрація 19.09.2019 д.н.з. НОМЕР_16 , 2015 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (тел. НОМЕР_17 .) Натомість, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був на той час власником автомобіля «Ford Fusion», д. н.з. НОМЕР_18 , повідомив, що ніхто із учасників пригоди йому не знайомий, також останній зазначив, що ніколи з даним автомобілем у м. Житомирі не був, ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нікому не передавав та зазначив, що в день ДТП, а саме 16.08.2019 його авто перебувало за місцем мешкання, тобто у м. Подільськ Одеської обл. Також ОСОБА_13 повідомив, що його авто на території України в ДТП не потрапляло.

Крім того встановлено, що вказаний автомобіль «Ford Fusion», 16.08.2019 о 12 год. 44 хв. (тобто в день ДТП) фіксується камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценуванням дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

Тако, 03.10.2019 приблизно об 11 год. 25 хв. на 126 км. автодороги «Виступовичі-Могилів-Подільський» поблизу смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (тел. НОМЕР_20 ), який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (тел. НОМЕР_22 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області № 3516 від 03.10.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_14 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП ДПР18 № 453543. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Черняхівського суду Житомирської області ОСОБА_16 (справа № 276/1927/19).

У подальшому ОСОБА_15 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказує банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_23 для перерахування грошових коштів за нібито завдані збитки). Однак, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_15 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також встановлено, що огляд пошкодженого автомобіля проведено 03.10.2019 експертом ОСОБА_5 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 06.10.2019, 13.10.2019 фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі.

Крім того, 04.11.2019 приблизно о 17 год. 25 хв. на автодорозі КПП - м. Копіщанський с. Сімаківка Ємільчинського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля«Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_24 , під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (тел. НОМЕР_25 ), який є учасником бойових дій та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_26 , під керуванням ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (тел. НОМЕР_27 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області № 2723 від 05.11.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_17 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУАП БР №. 036988. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомир ОСОБА_19 (справа № 295/1149/20).

У подальшому ОСОБА_18 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказує розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29 ). Після перевірки матеріалів працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14.01.2020 приблизно о 23 год. 15 хв., в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області поблизу газової заправки сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_30 , під керуванням ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (тел. НОМЕР_31 ), який є учасником бойових дій та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_32 , під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (тел. НОМЕР_17 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Житомирського РВ ГУНП в Житомирській обл. № 318 від 14.01.2020. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_20 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД N 258239. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Житомирського районного суду Житомирської області ОСОБА_21 (справа № 278/212/20).

У подальшому ТОВ «Автокредит плюс» (фірма на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_32 ) звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказуючи розрахунковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_36). Працівники МТСБУ після проведення внутрішньої перевірки відмовили у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах».

Також встановлено, що огляд пошкодженого автомобіля проведено 31.01.2020 експертом ОСОБА_5 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 17.01.2020 та 23.01.2020 фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі. 3 фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_33 , який 30.09.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 25528576), підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_17 Перша реєстрація: 11.02.2020 д.н.з. НОМЕР_34 , 2014 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_35 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.02.2023 адмінбудинок, об`єкт житлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_23 (частка 83/100), ОСОБА_24 (частка 17/100).

Згідно отриманої інформації ОСОБА_5 , здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (кабінет без номеру, на першому поверсі праворуч, перші двері праворуч).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (кабінет без номеру, на першому поверсі праворуч, перші двері праворуч), з метою відшукання та вилучення документів, які свідчать про незаконну діяльність останнього, зокрема, інформацію щодо огляду, оцінки, інших документів, які складались експертом-оцінювачем за наслідками ДТП учасниками, яких були водії автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26, НОМЕР_32, а також отримання страхових виплат від МТСБУ, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, у ході обшуку планується відшукати документи, які слугують (слугували) підставою для проведення оцінки пошкодження транспортних засобів, протоколи технічного огляду транспортних засобів, звіти про оцінку вартості збитків, заподіяних пошкодженням транспортних засобів, ремонтна калькуляція, платіжне доручення що свідчить про сплату МТСБУ грошових коштів, а також інших документів, що складались експертом, учасниками ДТП, які слугували підставою для виплати МТСБУ грошових коштів за пошкоджені транспортні засоби.

Зазначені, речі та документи мають значення для швидкого, повного, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 на проведення обшуку адмінбудинку, об`єкта житлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кабінет без номеру, на першому поверсі праворуч, перші двері праворуч), який на праві власності належить ОСОБА_23 (частка 83/100), ОСОБА_24 (частка 17/100), в якому здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та/або копій документів, які слугують (слугували) підставою для проведення оцінки пошкодження транспортних засобів, протоколів технічного огляду транспортних засобів - автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26, НОМЕР_32, звіти про оцінку вартості збитків, заподіяних пошкодженням транспортних засобів - автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26, НОМЕР_32, ремонтна калькуляція - автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26, НОМЕР_32, платіжне доручення що свідчить про сплату МТСБУ грошових коштів, а також інших документів, що складались експертом, учасниками ДТП, які слугували підставою для виплати МТСБУ грошових коштів за пошкоджені транспортні засоби вказаних вище транспортних засобів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1