Справа № 459/1185/23
Провадження № 1-кс/459/688/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); руху коштів по рахунку за банківською карткоюПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти; відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по час надання доступу до інформації; фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по час надання доступу до інформації; інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 06.04.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до заявника, спілкуючись по телефону НОМЕР_3 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в загальній сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По вказаному факту ОСОБА_5 повідомив, що 06.04.2023 о 15 годині 10 хвилин на номер телефону НОМЕР_5 , який належить його дружині ОСОБА_6 , із номеру НОМЕР_3 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала невідома особа і після того як дружина відповіла, в телефоні вони почули що хтось кричить про допомогу «мама-мама допоможи мені». Після цього, дзвінок невідомою особою було перервано. В той же час з цього самого номеру зателефонувала невідома особа із жіночим голосом та повідомила, що у їхньої доньки ОСОБА_7 , 1975 року народження (яка перебуває у Німеччині), виникли неприємності, через те що розбила комусь мобільний телефон та повідомили, що вона знаходиться у поліції. Прізвища та ім?я моєї дочки не називали. Для того щоб по вказаному факту не було відкрито кримінальне провадження, дружині потерпілого у телефонному режимі сказали, щоб вказаної розмови ніхто не чув і потрібно перерахувати через банкомат грошові кошти, щоб відпустили їхню дочку. Після цього ОСОБА_5 разом із дружиною пішли на вулицю, щоб знайти термінал. По дорозі дружина потерпілого постійно розмовляла по телефону оскільки їй сказали, щоб телефон вона не вимикала. ОСОБА_5 в цей час йшов збоку своєї дружини, та чув вказану розмову. Під час розмови ОСОБА_6 повідомила невідому особу, що неподалік знаходиться банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але їй сказали, щоб через вказаний термінал не перераховувати, краще в магазині. Коли потерпілий із дружиною прийшли до терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , дружині диктували номери рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які необхідно було перерахувати грошові кошти. Також невідома жінка вказала номер телефону НОМЕР_6 . Для чого диктували вказаний номер потерпілий не знає. Дані номери рахунків і телефон ОСОБА_5 із монітору терміналу переписав собі у блокнот. В подальшому потерпілий на кожен із вказаних рахунків перерахував грошові кошти. Першу транзакцію в розмірі 5 000 гривень він перерахував на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », другу транзакцію в розмірі також 5 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час перерахунку грошей дружина потерпілого вводила номери рахунків на які вони перераховували гроші, а ОСОБА_5 вставляв купюри у термінал. Квитанції про перерахунок грошей вони не брали так як не подумали про це, оскільки хвилювались за дочку. В подальшому потерпілий зателефонував до дочки і вона повідомила що з нею все гаразд та допомоги не потребує. Після телефонної розмови з дочкою, ОСОБА_5 із дружиною зрозуміли, що невідома особа зловживаючи їхньою довірою шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами у загальній сумі 10 000 гривень.

Також зазначила, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по 19.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по 19.04.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по 19.04.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 00 хв. 06.04.2023 по 19.04.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 19 .05.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1