Справа № 939/316/23
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 рокусмт. Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих

шахрайським шляхом із карткового рахунку рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або картокового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2023 року ОСОБА_4 в мережі «Інтернет» замовив придбання зарядної станції, поспілкувався з невстановленою особою за номером телефона НОМЕР_4 , після чого перерахував гроші в сумі 47 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , але товар не отримав.

Оскільки станом на 08 лютого 2023 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 з 26 січня 2023 до 08 лютого 2023 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих

шахрайським шляхом із карткового рахунку рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про банківську картку або картковий рахунок рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або картокового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом із карткового рахунку рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про банківську картку або картковий рахунок рахунку № НОМЕР_3 за період з 26 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або картокового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю вилучення оригіналів документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуючий-суддяОСОБА_7