Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/32/23
номер провадження 1-кс/695/11/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 24.12.2022 в період дії на території України воєнного стану невідома особа умисно, маючи корисливі мотиви, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 4500 грн. шляхом зняття коштів з карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк декількома операціями, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому матеріальні збитки.

03.01.2023 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.12.2022 близько 11.00 год. біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перехресті вулиць Шевченка та Новоселівська в м. Золотоноша він намагався зняти грошові кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вставивши картку до банкомату трапилась поломка та карту банкомат йому не повернув. ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що ремонт банкомату буде відбуватись 26.12.2022 і тоді він зможе забрати карту та замінити її на нову. Після чого він поїхав по своїх справах, а банківська картка залишилась у банкоматі.

Близько 15.00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшли SMS повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його картки було знято кошти 12 разів, після чого він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку.

Встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 відкрито рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) за 24.12.2022;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал;

- відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження з банкомату по АДРЕСА_2 за період часу з 10.00 год. 24.12.2022 по 13.40 год. 24.12.2022.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1