Провадження № 1-кс/592/4338/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001989 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував за межами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Задумане ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили вчиняти за допомогою мобільних терміналів, незаконно переміщених до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вчинення шахрайств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств з використанням вразливого стану населення з урахуванням введення з 24.02.2022 по всій території України воєнного стану та прагненням людей виїхати з тимчасово окупованих територій внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, а також терміновою потребою військовослужбовців ЗСУ переміщатись по території держави для виконання службових обов`язків.

Для підбору потерпілих осіб використовувався сервіс онлайн-оголошень «BlaBlaCar», в якому зазначені їх контактні номери мобільних операторів зв`язку.

За задумом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману, щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка, та шляхом керування діями потерпілої особи, співучасника, який представлявся диспетчером пасажирських перевезень «BlaBlaCar», а також водієм транспортного засобу який мав би здійснювати перевезення, внаслідок чого потерпілі перераховували належні їм грошові кошти під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів.

Потерпілі особи підбирались випадковим шляхом із числа зареєстрованих на сервісі онлайн-оголошень «BlaBlaCar».

Усвідомлюючи, що перебування ОСОБА_4 у місці утримання ув`язнених осіб не надасть їм у повному обсязі вчинити задумане, а також розуміючи, що самостійне вчинення шахрайств в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призведе до очікуваного результату, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись авторитетом серед своїх товаришів, вирішили залучити до вчинення своїх шахрайських дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Залучення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 до вчинення шахрайств за попередньою змовою обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств, досвідом вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, вмінням вводити особу в оману та бажанням чітко дотримуватись розробленого плану.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довели ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до відома свій злочинний план, роз`яснили порядок вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне збагачення, умови отримання коштів, систему заходів конспірації, вступивши тим самим у попередню змову на систематичне спільне заняття злочинною діяльністю шахрайським заволодінням грошовими коштами у осіб за розробленим ним єдиним планом, відомим усім учасникам групи, з метою незаконного збагачення.

Впродовж тривалого часу здійснення організованих шахрайських дій між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникла недовіра один до одного стосовно розподілу незаконно отриманих грошових коштів між собою, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 таємно від ОСОБА_5 залучає до організованого раніше плану шахрайських дій співкамерників по ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та Рзаєва В, Б,. та трохи згодом свого рідного брата, що знаходиться поза межами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 з метою приховання частини незаконно отриманого прибутку від здійснення шахрайських дій від ОСОБА_5 .

Встановлено, що у гр. ОСОБА_4 , 1994 р.н., під час перебування у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено два мобільні термінали:

- «Nokia» - IMEI: НОМЕР_1 ;

- «Nokia» - IMEI: НОМЕР_2 ;

У зв`язку з вищевикладеним для підтвердження чи спростування факту використання даних мобільних терміналів для скоєння кримінальних правопорушень, необхідно здійснити доступ до вказаних мобільних терміналів, що перебувають у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вищевказані речі мають характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, її необхідно вилучити.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим речі, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали проведення обшуку за результатами яких у ОСОБА_4 було вилучено два мобільні термінали:

- «Nokia» - IMEI: НОМЕР_1 ;

- «Nokia» - IMEI: НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1