УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1589, площею 0,2464 га, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на земельній ділянці в ході якого було виявлено та вилучено: виписку з програми «1С» «Розрахунки з Територіальною обороною та ЗСУ» з 01.11.2021 по 08.11.2022 на 4 арк.; рахунок б/н від 28.02.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 07.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 10.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 15.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 13.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 22.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 17.10.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 21.09.2022 на 1 арк.; довідка б/н від08.11.2022 на 1 арк.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , спільно зі своїм братом ОСОБА_5 , заснували Благодійну організацію «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), за допомогою якої, використовуючи фіктивні документи, ввозять на митну територію України транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги ЗСУ.

08.11.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки двох автомобілів марки Ford Ranger та Mitsubishi L-200, які були ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги ЗСУ, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , висунув вимогу покупцеві, який мав намір отримати вказані транспортні засоби для ЗСУ, перерахувати у відділенні АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, грошові кошти в сумі 470 000 грн. на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом сила» із призначенням платежу - благодійна допомога.

У зв`язку із використанням несправжніх імітаційних засобів у вигляді грошових коштів на вказану суму, проведення КВЗ було припинено спільно із працівниками Вінницького управління ДВБ НП України у Вінницькій області та УСБУ у Вінницькій області.

08.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1589, площею 0,2464 га, за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столярчука, 15 та безпосередньо на земельній ділянці в ході якого було виявлено та вилучено: виписку з програми «1С» «Розрахунки з Територіальною обороною та ЗСУ» з 01.11.2021 по 08.11.2022 на 4 арк.; рахунок б/н від 28.02.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 07.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 10.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 15.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 13.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 22.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 17.10.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 21.09.2022 на 1 арк.; довідка б/н від08.11.2022 на 1 арк., слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: вилучене під час проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1589, площею 0,2464 га, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на земельній ділянці в ході якого було виявлено та вилучено: виписку з програми «1С» «Розрахунки з Територіальною обороною та ЗСУ» з 01.11.2021 по 08.11.2022 на 4 арк.; рахунок б/н від 28.02.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 07.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 10.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 15.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 13.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 22.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 17.10.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 21.09.2022 на 1 арк.; довідка б/н від08.11.2022 на 1 арк., відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1589, площею 0,2464 га, за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столярчука, 15 та безпосередньо на земельній ділянці в ході якого було виявлено та вилучено: виписку з програми «1С» «Розрахунки з Територіальною обороною та ЗСУ» з 01.11.2021 по 08.11.2022 на 4 арк.; рахунок б/н від 28.02.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 07.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 10.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 11.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 15.03.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 13.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 22.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 01.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 14.09.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 17.10.2022 на 1 арк.; рахунок б/н від 21.09.2022 на 1 арк.; довідка б/н від08.11.2022 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя