Провадження №: 1-кс/755/149/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «МІКСКАРД» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и л а :

адвокат ОСОБА_3 звернувся в порядку ст. 303 КПК України до слідчої судді зі вищезазначеною скаргою.

Особа, яка подала скаргу, вимоги обґрунтовує тим, що 20 березня 2022 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за участі оперуповноваженого СБУ України ОСОБА_5 , оперуповноваженого СБУ України ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, територія заводу Росток, «Omega Telekom», під час якого вилучено обладнання, що є власністю, зокрема ТОВ «МІКСКАРД».

У зв`язку з даними незаконними діями, скаржник неодноразово звертався з відповідними запитами та скаргами, до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, та до ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. з метою отримання інформації про причини проведення та вилучення майна, що належить зокрема ТОВ «МІКСКАРД». Крім того, заявником неодноразово зазначалось у своїх запитах, скаргах, що слідчими Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві не вірно було вказано назви приладів у протоколі обшуку, а частина обладнання взагалі не була у ньому вказана. Однак, всі вищевказані запити та скарги були залишені поза увагою правоохоронними органами.

У травні 2022 року під час розгляду однієї зі скарг ТОВ «МІКСКАРД» на бездіяльність слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, скаржнику стало відомо, що за постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 20 березня 2022 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх.

14 липня 2022 року під час допиту свідка ОСОБА_9 у межах кримінального провадження № 0000130 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, виникла необхідність у наданні доступу до обладнання, що вилучено під час обшуку у приміщенні за адресою м. Київ, бул. Вацвела Гавела, 4 (територія заводу «Росток»), корп. 46, 4 поверх «Omega Telekom». Обладнання, що було вилучено, частково належить на праві приватної власності ТОВ «МІКСКАРД», крім того, заявнику стало відомо, що у справі призначено ряд експертиз. Майно, яке є власністю скаржника вилучено ще в березні 2022 року, та станом на сьогодні власнику не повернуто.

14.10.2022 року, ТОВ «МІКСКАРД» звернулось до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 0000130 від 03.03.2020 року в порядку ч.1 ст.221 КПК України. Однак, як вже була вище вказано, правоохоронними органами було проігнороване дане клопотання.

04 листопада 2022 року ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва по справі № 755/13891/20, скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МІКСКАРД», на бездіяльність прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва та про зобов`язання вчинити певні дії задоволено та зобов`язано прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва розглянути клопотання від 14 жовтня 2022 року. У грудні 2022 року скаржника ознайомлено з матеріалами справи. Так, у протоколі обшуку від 20 березня 2022 року, що знаходиться в матеріалах справи містяться виправлення, зокрема виправлено серійні номера вилученого обладнання, а також додатково вписано два сервери HP PROLIANT, що є підставою для недопустимості доказів в силу ч. 3 ст.89 КПК України.

З урахуванням даних, що були отримані під час ознайомлення з матеріалами справи, скаржником з`ясовано, що на частину обладнання, яка вилучена 20 березня 2022 року за адресою м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, не накладено арешт на:

- сім банк s/n: GOIP32NCFRM170203302 без сім карток;

- сім банк s/n: GOIP32M2RNVS190421 без сім карток;

- сім банк s/n: SMB128T19051276 з сім картами у кількості 109 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19051269 з сім картами у кількості 118 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19011099 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110246 з сім картами у кількості 86 шт.;

- сім банк s/n: DB38-0103-13143-0276 без сім карток (правильний серійний номер DB38-0103-B143-0276 );

- сервер HP PROLIANT DL360P Gen8 s/n: CZ35283NNE;

- антена коротка в кількості 48 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110250 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18040576 з сім картами у кількості 128 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18070785 з сім картами у кількості 123 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18110986 з сім картами у кількості 125 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS10010367 з сім картами у кількості 127 шт. правильний серійний номер SMB128TVS10010376;

- сім банк s/n: SMB128TVS20050482 з сім картами у кількості 85 шт. правильний серійний номер SMB128TVS10050482;

- сім банк s/n: SMB128TVS20080762 з сім картами у кількості 46 шт. правильний серійний номер SMB128TVS200807762;

- сім банк s/n: DB17-1216-D335-0194 без сім карток (правильний серійний номер DB17-1216-0335-0194 );

Крім того, свіч (комутатор Cisco) s/n: FOC11292CA7 (правильний серійний номер FOC1129ZCA7), арешт накладено на вірний номер, сім банк s/n: SMB128TVS200505503 з сім картами у кількості 39 шт. (правильний серійний номер SMB128TVS20050550) арешт накладено на правильний номер, а по сім банк s/n: без номеру з позначкою 1504 без сім карток вказано не повний серійний номер.

Під час ознайомлення з матеріалами справи, стороною з`ясовано, що в матеріалах справи відсутня постанова слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, що вилучені вказані вище речі та документи, які були вилучені 20 березня 2022 року за адресою м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, територія заводу Росток, «Omega Telekom», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, що є обов`язковим.

На підставі викладеного просив повернути вищеперераховане майно, вилучене при проведенні обшуку 20 березня 2022 року за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, територія заводу Росток, «Omega Telekom».

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлені у скарзі вимоги та просив її задовольнити.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в судове засідання не з`явився, хоча матеріали провадження за скаргою містять дані про виклик у судове засідання, проте направив матеріали кримінального провадження № 0000130 від 03 вересня 2020 року. Його неявка, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, не перешкоджає розгляду даної скарги.

Вивчивши доводи скарги, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 ,дослідивши матеріали кримінального провадження, долучені до скарги докази, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 20 березня 2022 року із застосуванням технічного засобу фіксації проведено обшук на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, під час якого вилучено, зокрема:

- сім банк s/n: GOIP32NCFRM170203302 без сім карток;

- сім банк s/n: GOIP32M2RNVS190421 без сім карток;

- сім банк s/n: SMB128T19051276 з сім картами у кількості 109 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19051269 з сім картами у кількості 118 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19011099 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110246 з сім картами у кількості 86 шт.;

- сім банк s/n: DB38-0103-B143-0276;

- сервер s/n: CZ35283NNE;

- антени GSM в кількості 19 мотків;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110250 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18040576 з сім картами у кількості 128 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18070785 з сім картами у кількості 123 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18110986 з сім картами у кількості 125 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS10010367 з сім картами у кількості 127 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS20050482 з сім картами у кількості 85 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS20080762 з сім картами у кількості 46 шт.;

- сім банк s/n: DB17-1216-D335-0194 без сім карток;

- сім банк s/n: без номеру з позначкою 1504 без сім карток;

- сім банк s/n: SMB128TVS200505503 з сім картами у кількості 59 шт.;

- свіч (комутатор Cisco) s/n: FOC1129ZCA7.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 20 березня 2022 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, накладено арешт на вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, майно. Як вбачається із постанови, 21 березня 2022 року постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві вилучені речі та документи визнано речовими доказами, а тому арешт накладено з метою збереження речових доказів.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження № 0000130 від 03 вересня 2020 року слідчою суддею встановлено, що у постанові керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 20 березня 2022 року, серед майна, на яке накладено арешт, у переліку відсутні:

- сім банк s/n: GOIP32NCFRM170203302 без сім карток;

- сім банк s/n: GOIP32M2RNVS190421 без сім карток;

- сім банк s/n: SMB128T19051276 з сім картами у кількості 109 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19051269 з сім картами у кількості 118 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19011099 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110246 з сім картами у кількості 86 шт.;

- сім банк s/n: DB38-0103-B143-0276;

- сервер s/n: CZ35283NNE;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110250 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18040576 з сім картами у кількості 128 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18070785 з сім картами у кількості 123 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18110986 з сім картами у кількості 125 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS10010367 з сім картами у кількості 127 шт.

Крім того, у з урахуванням листів «Hybertone Technology Limited» від 29 квітня 2022 року щодо переліку обладнання, придбаного компанією ТОВ «Мікскард» у 2018-2021 роках, та ТОВ ТК «Євромобайл» від 29 квітня 2022 року про підтвердження придбання ТОВ «Мікскард» обладнання у 2018-2021 роках, у протоколі обшуку вказано неправильні серійні номери:

- сім банк s/n: SMB128TVS20050482 з сім картами у кількості 85 шт., замість правильного сім банк s/n: SMB128TVS10050482 з сім картами у кількості 85 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS20080762 з сім картами у кількості 46 шт., замість правильного сім банк s/n: SMB128TVS200807762 з сім картами у кількості 46 шт.;

- сім банк s/n: DB17-1216-D335-0194 без сім карток, замість правильного сім банк s/n: DB17-1216-0335-0194 без сім карток;

- сім банк s/n: SMB128TVS200505503 з сім картами у кількості 39 шт., замість правильного сім банк s/n: SMB128TVS20050550 з сім картами у кількості 39 шт.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна, а саме: сім банк s/n: GOIP32NCFRM170203302 без сім карток; сім банк s/n: GOIP32M2RNVS190421 без сім карток; сім банк s/n: SMB128T19051276 з сім картами у кількості 109 шт.; сім банк s/n: SMB128T19051269 з сім картами у кількості 118 шт.; сім банк s/n: SMB128T19011099 з сім картами у кількості 114 шт.; сім банк s/n: SMB128TVS19110246 з сім картами у кількості 86 шт.; сім банк s/n: DB38-0103-B143-0276; сервер HP PROLIANT DL360P Gen8 s/n: CZ35283NNE; сім банк s/n: SMB128TVS19110250 з сім картами у кількості 114 шт.; сім банк s/n: SMB128T18040576 з сім картами у кількості 128 шт.; сім банк s/n: SMB128T18070785 з сім картами у кількості 123 шт.; сім банк s/n: SMB128T18110986 з сім картами у кількості 125 шт.; сім банк s/n: SMB128TVS10010367 з сім картами у кількості 127 шт. правильний серійний номер SMB128TVS10010376; сім банк s/n: SMB128TVS10050482 з сім картами у кількості 85 шт.; сім банк s/n: SMB128TVS200807762 з сім картами у кількості 46 шт., сім банк s/n: DB17-1216-0335-0194 без сім карток; сім банк s/n: SMB128TVS20050550 з сім картами у кількості 39 шт.; сім банк s/n: без номеру з позначкою 1504 без сім карток, до суду не надходили.

Також у матеріалах справи відсутня постанова слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 21 березня 2022 (про яку вказано у постанові про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 20 березня 2022 року) про визнання вилучених речей і документів під час обшуку за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, речовими доказами.

Водночас слідчій судді не надано достатніх та достовірних доказів вилучення під час обшуку за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 4, корп. 46, 4 поверх, антени короткої у кількості 48 шт.

Як вбачається із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідча суддя приходить до висновку про те, що майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , є тимчасово вилученим, а відтак скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 8, 21, 40, 84, 89, 168, 169, 171-173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

скаргу представника ТОВ «МІКСКАРД» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві в кримінальному провадженні № 0000130 від 03 вересня 2020 року повернути ТОВ «МІКСКАРД» :

- сім банк s/n: GOIP32NCFRM170203302 без сім карток;

- сім банк s/n: GOIP32M2RNVS190421 без сім карток;

- сім банк s/n: SMB128T19051276 з сім картами у кількості 109 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19051269 з сім картами у кількості 118 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T19011099 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110246 з сім картами у кількості 86 шт.;

- сім банк s/n: DB38-0103-13143-0276 без сім карток (правильний серійний номер DB38-0103-B143-0276 );

- сервер HP PROLIANT DL360P Gen8 s/n: CZ35283NNE;

- сім банк s/n: SMB128TVS19110250 з сім картами у кількості 114 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18040576 з сім картами у кількості 128 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18070785 з сім картами у кількості 123 шт.;

- сім банк s/n: SMB128T18110986 з сім картами у кількості 125 шт.;

- сім банк s/n: SMB128TVS10010367 з сім картами у кількості 127 шт., правильний серійний номер SMB128TVS10010376;

- сім банк s/n: SMB128TVS20050482 з сім картами у кількості 85 шт., правильний серійний номер SMB128TVS10050482;

- сім банк s/n: SMB128TVS20080762 з сім картами у кількості 46 шт., правильний серійний номер SMB128TVS200807762;

- сім банк s/n: DB17-1216-D335-0194 без сім карток, правильний серійний номер DB17-1216-0335-0194 ;

- свіч (комутатор Cisco) s/n: FOC1129ZCA7;

- сім банк s/n: SMB128TVS20050550 з сім картами у кількості 39 шт.;

- сім банк s/n: без номеру з позначкою 1504 без сім карток.

У задоволенні скарги в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1