Єдиний унікальний номер 333/886/23
Провадження №1-кс/333/425/23
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 слідча ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000235 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що07.02.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.02.2023 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15597 гривень 92 копійок, чим останньому завдала матеріальний збиток на вказану суму.(ЄО № 2195 від 07.02.2023).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у його користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 .

Також ОСОБА_4 пояснив, що 05.02.2023 об 11:00 на сайті він виклав оголошення про продаж кросівок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору, вартістю 1 269 гривень. Вказаного дня о 13:00 ОСОБА_4 в месенджері «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від користувача, який підписаний, як « ОСОБА_5 ». Який запитав чи продає потерпілий кросівки та чи можна їх отримати кур`єрською доставкою через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Користувач « ОСОБА_5 » повідомив, що оформить заказ на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ОСОБА_4 потрібно буде перейти за посиланням, яке він йому напише та підтвердити продаж товару.

Через півгодини користувач « ОСОБА_5 » надіслав ОСОБА_4 посилання за яким треба було перейти - ІНФОРМАЦІЯ_7 , що і зробив потерпілий. Коли ОСОБА_6 перейшов за вказаним посиланням, то його перекинуло на сторінку аналогічної « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де й у нього запросили підтвердження продажу товару, де також треба було ввести номер банківської картки та строк її дії, що і зробив останній. Після чого ОСОБА_4 перекинуло на ще на одну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де треба було підтвердити зняття грошових коштів від 1грн. до 1500 грн. Це не викликало у ОСОБА_4 підозри так, як раніше вже оформлював такі замовлення. Увівши се, що запитувалось натиснув далі, почалося загрузка, потім сторінка зависла та нічого не відбувалось. А через декілька хвилин ОСОБА_4 почали приходити смс-повідомлення про переказ горошкових коштів з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 15 597 гривень 92 копійки. Після чого ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію вказаною банку та повідомив про обставини, йому заблокували його картку та повідомили, що переказ з його картки відбувся на номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на чиє ім`я вона емітована повідомляти відмовилися.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудовою розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 05.02.2023 по момент оголошення ухвали.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадженню застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. '

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку прив`язаного до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засіданні не з`явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000235).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000235 від 07.02.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку прив`язаного до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 05.02.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком рахунком прив`язаного до кредитної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 05.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за рахунком прив`язаного до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1