Справа № 344/4870/23
Провадження № 1-кс/344/2025/23
У Х В А Л А

24 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. Встановлено, що статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. В подальшому у відповідності до Указу Президента України від 06.02.2023 №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України. З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 вступила в злочинну змову із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , який являється керівником ТзОВ «Круїз бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану. У липні - листопаді 2022 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_9 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_6 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану. 02 листопада 2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_9 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США. 26 листопада 2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся із ОСОБА_9 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_9 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_7 вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_9 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордон України, де отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 доларів США. Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Городенка, Івано-Франківської області, зареєстрована АДРЕСА_1 , фактично проживає, АДРЕСА_2 , громадянка України, українка, власник туристичного агентства «ВІЗА-ТРЕВЕЛ», раніше не судима, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який у відповідності до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів. Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: а саме: відомостями, які містяться у протоколах обшуків, протоколах допитів свідків, протоколах затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, протоколах оглядів предметів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. 27 листопада 2022 року ОСОБА_5 затримано у відповідності до вимог ст. 208 КПК України. Цього ж дня, 27 листопада 2022 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 29 листопада 2022 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області їй обрано запобіжний захід тримання під вартою з визначенням застави - 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (198 480 грн.), та покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на строк до 25.01.2023 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатись із населеного пункту в якому вона зареєстрована та проживає; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з усіма свідками; здати на зберігання до органів державної міграційної служби України в Івано-Франківській області свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. Після внесення за ОСОБА_5 зазначеної вище суми застави, 01.12.2022 Івано-Франківською установою виконання покарань № 12, її з-під варти звільнено, роз`яснено покладені судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України і таким чином застосовано до неї запобіжний захід - заставу. 16 лютого 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 23 січня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 27.03.2023. Цього ж дня, 23.01.2023, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків покладених ОСОБА_5 продовжено до 27.03.2023. До Івано-Франківського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 27.04.2023. Для забезпечення повного і неупередженого розслідування необхідно завершити проведення судовокомп`ютерних експертиз, які знаходяться на виконанні у судових експертів Івано-Франківського НДЕКЦ при МВС України в області, прийняти рішення про розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД, встановити всі фактичні обставини вчинення злочину, із урахуванням здобутих доказів оголосити остаточні підозри причетним особам, відкрити матеріали кримінального провадження й надати до них доступ, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а саме через завантаженість експертних установ, які не змогли своєчасно завершити судові експертизи, значну кількість проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізів та оцінці, а також те, що розсекреченню ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД передує розсекречення значної кількості клопотань слідчих та їх доручень, а також протоколів за результатами проведення НСРД. Згідно ст. 184 ч. 1 п. 4 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: - пункт 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик є реальним, оскільки ОСОБА_5 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення нею злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; - пункт 3 - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 відомі анкетні дані особи, згідно показів якої було встановлено причетність останньої до вказаного злочину, а тому вона шляхом вмовлянь, погроз зможе впливати на покази свідка, що в свою чергу може зашкодити проведенню досудового розслідування; - пункт 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення. Даний ризик є реальний, так як ОСОБА_5 офіційного та постійного джерела прибутку не має, а тому є підстави вважати, що вона продовжить вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення з метою одержання доходів.

В судовому засіданні прокурор підтримував клопотання та просив долучити до матеріалів клопотання ухвалу про продовження строків досудового розслідування до 27.04.2023.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримував.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

27.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 08.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

29.11.2022 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 198 480 грн.

01.12.2022 підозрюваною ОСОБА_5 внесено заставу в розмірі 198 480 грн.

23.01.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 до 27.03.2023.

23.01.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.03.2023.

16.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 08.07.2022 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

22.03.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 27.04.2023.

Відповідно до ч.3 ст.182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

В ст.194 КПК України передбачено обов`язки, виконання яких може бути покладено на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Клопотання прокурора та повідомлення про підозру обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: відомостями, які містяться у протоколах обшуків, протоколах допитів свідків, протоколах затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, протоколах оглядів предметів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, в частині покладених на нього обов`язків, припиняє свою дію 27.03.2023, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 27.04.2023.

Обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 обумовлювалось наявністю ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість підозрюваної продовжити злочинну діяльність, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Ті обов`язки, що продовжуються, не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваної. Продовжуючи строк дії покладених на підозрювану обов`язків слідчий суддя також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Стороною державного обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрювану обов`язків.

Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування дає слідчому судді можливість продовжити строк дії покладених на підозрювану обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.

В ч.5 ст.194 КПК України вказано, що, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Таким чином клопотання прокурора обґрунтовано належними правовими.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених обов`язків за ухвалою від 29.11.2022 на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.04.2023року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, або на вимогу суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утриматись від спілкування з свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів державної міграційної служби України в Івано-Франківській області свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1