УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"24" лютого 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0003013 від 19 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003013 від 19 грудня 2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 23 грудня 2022 року, 14 грудня 2022 року на абонентський номер, яким користується потерпіла ОСОБА_5 надійшло повідомлення про погодження кредиту в сумі 18 000 гривень в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які були зараховані на картковий рахунок потерпілої о 17 годині 29 хвилин 14 грудня 2022 року. О 17 годині 51 хвилині грошові кошти в сумі 17 900 гривень були зняті невідомою особою з карткового рахунку потерпілої в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ).

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0003013, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003013 внесені до реєстру 19 грудня 2022 року за фабулою: «14.12.2022 р. невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала г. ОСОБА_5 , відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.» (ЄО -59455 від 19.12.2022) правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003013 від 19 грудня 2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 23 грудня 2022 року, 14 грудня 2022 року на абонентський номер, яким користується потерпіла ОСОБА_5 надійшло повідомлення про погодження кредиту в сумі 18 000 гривень в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які були зараховані на картковий рахунок потерпілої о 17 годині 29 хвилин 14 грудня 2022 року. О 17 годині 51 хвилині грошові кошти в сумі 17 900 гривень були зняті невідомою особою з карткового рахунку потерпілої в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0003013 від 19 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0003013 від 19 грудня 2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні службових осіб Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів та інформації:

- щодо договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), та їх виконання;

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів та їх даних (банківських реквізитів);

- щодо зміни фінансового номеру та пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація дистанційного доступу до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для отримання дистанційного доступу;

- про особу-заявника для оформлення кредиту між Товариством з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

- щодо рахунків, на які надходили кредитні кошти за договорами, укладеними між Товариством з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), та їх власників;

- щодо рахунків, на які були здійснено перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), та їх власників;

- фото- і відеофайлів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) із зазначенням адрес банківських установ та банкоматів, в яких відбувалось зняття грошових коштів.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого, старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1