Справа № 712/9566/22
Провадження №1- кс/712/4216/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001673 від 08.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001673 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 07.03.2022 року невстановлена особа отримавши дані до банківського рахунку останньої шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7110,00 грн.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03.07.2022 потерпіла, шукаючи житло на зиму, у одному із чатів телеграм каналу побачила повідомлення, що через єПідтримку можна отримати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, а саме для цього потрібно перейти до чат- боту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши до чат боту відкрилася інформація, що для подачі заявки необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 /? ІНФОРМАЦІЯ_3 = НОМЕР_1 .
Перейшовши за вищевказаним посиланням відкрився ніби справжній сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було авторизуватися, ввести пароль від ІНФОРМАЦІЯ_5 та пін-код картки, що потерпіла і зробила. Після цього прийшло повідомлення що ОСОБА_5 надійшов переказ у розмірі 4000 грн. та для отримання грошових коштів їй потрібно сфотографуватися з банківською карткою та надіслати їм, але остання дізналася, що це шахрайські дії, так як в цей час вона в іншому телеграм каналі для переселенців запитала, чи хтось подавав подібну заявку, де їй відповіли, що це шахраї, та вийшла із сайту і видалила чат-бот.
Через 5 хвилин ОСОБА_5 приходить смс-повідомлення, що змінено кредитний ліміт, вона швидко зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та заблокувала картку, а невідомі розблоковують її, вона знову заблокувала, невідомі знову розблокували, і так декілька разів, але все відбувалося дуже швидко.
ОСОБА_5 попросила свого брата зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб заблокували її картки, але невідомі вже встигли зняти 7110,38 грн, а також намагалися здійснити переказ на суму 7085, 00 грн, але потерпіла вже заблокувала картку та мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Переказ грошових коштів у сумі 7110,38 грн було здійснено 03.07.2022 0 16:12 год. з картки НОМЕР_2 .
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 02 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Краснолиманським МВІУМВС України у Донецькій області 23.10.2010 року, РНОКПП НОМЕР_6 , а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 02 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 02 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 02 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 02 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1