Провадження № 1-кс/127/8859/22
У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель, споруд та території ТОВ «Будматеріали І» , що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, з можливістю відшукання та вилучення ливарної продукції, а саме: бронь нерухома ч.1277.07.316; бронь рухома ч.1280.05.206; Броня конуса 1277.05.311-1; Броня конуса кр.1277.07.316-1 без м/о; Вал ведучий (шліц прямий) - 1 шт; зуб ковша ЭКГ-4,6 108002111; Колесо ведуче ЕКГ-5 шлиц (прямий); Плита дробарна нерухома СМД-110.00.00.001; плита дробарна рухома СМД-110.02.00.004; Звено гусеничне кр. 1080.34.01; передня стінка ковша ЭКГ-5А ч.1080.52.03.1СБ, та документів щодо придбання вище вказаної ливарної продукції у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94), а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митних декларацій, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукцію, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Вказане кримінальне провадження надійшло із слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, згідно постанови першого заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 06.06.2022, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства - ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. - «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжирінг», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94).

В подальшому, вказану ливарну продукції, у вище вказаних підприємств, згідно договорів-купівлі продажу придбано службовими особами ТОВ «Будматеріали І» , юридична адреса: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Будматеріали І» () за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, може знаходитися ливарна продукція, а саме: бронь нерухома ч.1277.07.316; бронь рухома ч.1280.05.206; Броня конуса 1277.05.311-1; Броня конуса кр.1277.07.316-1 без м/о; Вал ведучий (шліц прямий) - 1 шт; зуб ковша ЭКГ-4,6 108002111; Колесо ведуче ЕКГ-5 шлиц (прямий); плита дробарна нерухома СМД-110.00.00.001; плита дробарна рухома СМД-110.02.00.004; Звено гусеничне кр. 1080.34.01; передня стінка ковша ЭКГ-5А ч.1080.52.03.1СБ, яка була придбана у вище вказаних підприємств та вище вказаній ливарні продукції можуть знаходитися розпізнавальні знаки маркування, які підтверджують її місце виготовлення.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Будматеріали І» () за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, можуть знаходитися документи щодо придбання вище вказаної ливарної продукції у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94), а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, сертифікати якості продукції, документи щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукцію, квитанції про оплату, а також мобільні телефони, блокноти, записники та інші записи, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Власником комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, є ТОВ «Будматеріали» директором якого є ОСОБА_5 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку комплексу будівель, споруд та території ТОВ «Будматеріали І» , що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, де будуть вилученні документи та речі, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 08.02.2022 слідує, що невстановлена група осіб з числа громадян України, в тому числі мешканців Вінницької області, налагодили механізм фа насування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом постачання з тимчасово непідконтрольних державним органам влади України території Донецької та Луганської областей промислових товарів з використанням реквізитів комерційних структур, зареєстрованих в Україні, РФ та ОРДЛО.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства - ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. - «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжирінг», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94).

В подальшому, вказану ливарну продукції, у вище вказаних підприємств, згідно договорів-купівлі продажу придбано службовими особами ТОВ «Будматеріали І» , юридична адреса: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

Як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 наведені обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника УСБУ у Вінницькій області, довідкою огляду ЗМІ від 13.01.2022, протоколом тимчасово доступу до речей і документів від 29.07.2022, протоколом огляду від 01.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2022, протоколом огляду від 14.09.2022 (в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення).

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №310340664 від 20.09.2022 слідує, що право власності на комплекс будівель та споруд за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, зареєстровано за ТОВ «Будматеріали» .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в комплексі будівель, та території ТОВ «Будматеріали І» , що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, може знаходитись ливарна продукція, а саме: бронь нерухома ч.1277.07.316; бронь рухома ч.1280.05.206; Броня конуса 1277.05.311-1; Броня конуса кр.1277.07.316-1 без м/о; Вал ведучий (шліц прямий) - 1 шт; зуб ковша ЭКГ-4,6 108002111; Колесо ведуче ЕКГ-5 шлиц (прямий); Плита дробарна нерухома СМД-110.00.00.001; плита дробарна рухома СМД-110.02.00.004; Звено гусеничне кр. 1080.34.01; передня стінка ковша ЭКГ-5А ч.1080.52.03.1СБ, та документи щодо придбання вище вказаної ливарної продукції у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94), а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, сертифікати якості продукції, документи щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукцію, квитанції про оплату, а також мобільні телефони, блокноти, записники та інші записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, на проведення обшуку комплексу будівель, споруд та території ТОВ «Будматеріали І» , що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31, з можливістю відшукання та вилучення ливарної продукції, а саме: бронь нерухома ч.1277.07.316; бронь рухома ч.1280.05.206; Броня конуса 1277.05.311-1; Броня конуса кр.1277.07.316-1 без м/о; Вал ведучий (шліц прямий) - 1 шт; зуб ковша ЭКГ-4,6 108002111; Колесо ведуче ЕКГ-5 шлиц (прямий); Плита дробарна нерухома СМД-110.00.00.001; плита дробарна рухома СМД-110.02.00.004; Звено гусеничне кр. 1080.34.01; передня стінка ковша ЭКГ-5А ч.1080.52.03.1СБ, та документів щодо придбання вище вказаної ливарної продукції у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94), а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митних декларацій, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукцію, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: