Справа № 750/7962/22
Провадження № 1-кс/750/9/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003338 від 07.07.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та забезпечити можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27.06.2022 по 21.11.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27.06.2022 по 21.11.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27.06.2022 по 21.11.2022;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003338 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що 28.06.2022 на її телефон прийшло смс-повідомлення про отримання виплати від ООН. Коли вона перейшла за посиланням, її перевело на сайт, який виглядав зовні як мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано ввести дані для входу в додаток, а саме номер телефону, пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після цього одразу в месенджер Вайбер надійшло повідомлення про те, що карта заблокована. Коли зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замість її картки світилася інша з № НОМЕР_4 . Коли в додатку зайшла в рух коштів, то побачила, що переказ здійснений через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума становить 24 366, 23 грн. Наступного дня потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй заблокували стару картку, та перевипустили на нову. Також в банку надали виписку по рахунку, де зазначене вищевказане списання грошових коштів, а також порадили звернутися до сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб дізнатися на який рахунок здійснений переказ.

Згідно наданої відповіді, грошові кошти перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати слідчий, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та забезпечити можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1