Справа № 296/9079/22
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресами: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали проведеної перевірки УСБУ в Житомирській області із яких вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами внаслідок завищення вартості виконаних робіт в ході виконання умов договору №16-21 від 01.06.2021, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якого є «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський Житомирської області», чим обласному бюджету могло бути завдано матеріального збитку в розмірі, який на даний час встановлюється.

Так, встановлено, що 01.06.2021 року, на підставі тендерної закупівлі був укладений договір №16-21 від 01.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі-замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - підрядник) по предмету «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський», вартістю 52,3 млн.грн., термін виконання робіт 31.12.2021. Згідно додаткової угоди №3 від 31.12.21 сума договору зменшено до 43,4 млн.грн., вказана ціна є динамічною.

Згідно документів отриманих у замовника, кошти передбачені договорами були оплачені підряднику в повному обсязі. Замовником на інтернет ресурсі Prozzoro розміщено звіт про виконання договору закупівлі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-14-006324-b).

В той же час, під час аналізу документів виконання підрядником робіт встановлення, що підрядником виконані роботи з перевезення 3666,82 тон асфальтобетона від фрезерування на відстань 30 км, вартість вказаних робіт склала 433013,59 грн. Згідно наявних офіційних даних на відстані 30 км від м. Новоград-Волинський наявний лише один полігон побутових відходів, який обслуговується комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відповіді, отриманої від Новоград-Волинської міської ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП НВМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладали договори на утилізацію будівельних чи інших твердих відходів.

При цьому, матеріали фрезерування є власністю замовника та підлягають поверненню або передачі підряднику в якості зворотних сум, про що складається окремий акт, або вказані суми мають бути прораховані у локальних кошторисах на будівництво. Таким, чином підрядник повинен був повернути замовнику товарно-матеріальні цінності, а саме асфальтобетон від фрезерування у кількості 3666,82 тон чого не виконав, внаслідок чого Підрядником могло бути привласнено зазначений похідний від виконання будівельних робіт матеріал.

Отже, аналізом вказаної вище документації встановлено, що внаслідок неправомірних дій підрядника також могло бути завищено вартість виконаних робіт з перевезення асфальтобетона від фрезерування на відстань 30 км, вартість яких склала 433013,59 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фактів та підстав отримання оплати вказаних робіт зазначеними Товариством, з метою встановлення достовірності проведення вказаних фінансових операцій, оскільки вказана інформація необхідна при проведення судово-економічної експертизи, а також використання отриманих коштів в подальшому, на предмет дослідження можливості легалізації коштів, що були здобуті злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) був відкритий та обслуговується розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_8 є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

Оскільки, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 (період дії договору), що стосується проведення розрахунків із наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРОПОУ: НОМЕР_4 (підрядна організація по вказаному вище договору); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРОПОУ НОМЕР_5 (Товариство, яке надавало послуги зі здійснення технічного нагляду за якістю робіт на вказаному вище об`єкті); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (Товариство, яке надавало послуги зі здійснення авторського нагляду на вказаному об`єкті будівництва) шляхом копіювання інформації із вказаних систем казначейської установи, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресами: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним співробітникам, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області майору Тарковському Ярославу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000386 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 що стосується проведення розрахунків із наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРОПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , шляхом копіювання інформації із вказаних систем казначейської установи.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.02.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1