Справа № 283/174/23
Провадження №1-кс/283/48/2023
У Х В А Л А

18 січня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 близько 12 год. невстановлена особа, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн., належними ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 12.01.2023 близько 12.10 год. вона перебувала на робочому місці, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . В цей момент на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з нею став розмовляти чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як саме звати не пам`ятає. Останній запитав «Чи вона ОСОБА_4 », потерпіла відповіла, що так. Також запитав «Чи були випадки щоб у її знімали кошти», вона відповіла, що так, але у іншому банку та невеликі суми коштів. Останній сказав, що в даний час з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , хтось намагаються зняти грошові кошти, сказав чи це не потерпіла, також запитав, де зараз перебуває потерпіла. Він сказав «Це мабуть шахраї, будьте на зв`язку, зараз будемо блокувати її картку». В подальшому запитав чи номер її картки № НОМЕР_3 , потерпіла відповіла, що так, запитав «Чи в її на рахунку 25 000грн?», вона відповіла що так. При розмові говорив щоб потерпіла постійно з ним розмовляла та не класти слухавку. В розмові запитав чи їй ніхто не телефонує, вона відповіла, що телефонує номер НОМЕР_4 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого сказав, що картка заблокована, щоб потерпіла підійшла у відділення банку для отримання нової. Коли остання пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Малині, щоб отримати нову, їй повідомили, що з її картки зняті грошові коти в сумі 25000грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштах по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий рахунок на який було здійснено перерахування, повних анкетних даних особи, який належить картковий рахунок на який було здійснено перерахування. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху по дебету, кредиту за період часу з

10 год.00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.01.2023, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий рахунок на який було здійснено перерахування, повних анкетних даних особи, який належить картковий рахунок на який було здійснено перерахування, які перебувають у володінні центрального офісу офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також, для отримання тимчасового доступу до фото-, відеофіксації з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів, слідча просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 17.01.2023 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000027 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх тимчасовим вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 10 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.01.2023 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий рахунок на який було здійснено перерахування, повних анкетних даних особи, який належить картковий рахунок на який було здійснено перерахування, які перебувають у володінні центрального офісу офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відеофіксації з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 19 березня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1