Справа №519/135/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Встановив:

Стислий зміст клопотання

11.01.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до речей та документів та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами: договір № Т-НБ-26-Б-ВПО вiд 08 грудня 2022 року "Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 ; договір № Т-Б-ДС № 1-2022 вiд 06 жовтня 2022 року "Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому в описовій частині клопотання вказано, що слідчим відділенням Відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України КК України.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 26 грудня 2022 року до Доброславської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи однієї з територіальних громад, розташованої на території юрисдикції окружної прокуратури, починаючи з жовтня 2022 року по теперішній час зловживаючи службовим становищем використовують схему вимагання неправомірної вигоди за підписання договорів на капітальні та поточні ремонти житла.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було здійснено моніторинг сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого було виявлено оголошення про проведення закупівлі на предмет: «Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну вартість 2 049 490 гривень 59 копійок.

08 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір підряду № Т-НБ-26-Б-ВПО, щодо виконання будівельних та ремонтних робіт нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даним порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 27 грудня 2022 року було проведено трансакції № 248484766 на загальну суму 1 196 002 гривень 67 копійок та № 248507670 на загальну суму 16 032 гривні від ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , тобто на загальну суму 1 212 034 гривень 67 копійок.

Також, було виявлено оголошення про проведення закупівлі на предмет «Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) загальною вартістю 1 999 944 гривень 09 копійок.

06 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір підряду № Т-Б-ДС№1-2022, щодо виконання капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно даним порталу використання публічних коштів

( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 11 листопада 2022 року було проведено трансакції № 245091430 на 221 378 гривень 96 копійок, 20 грудня 2022 року - № 248049399 на 475 665 гривні 76 копійок та 27грудня 2022 року - № 248477631 на 1 299 983 гривні 75 копійок від ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , тобто на загальну суму 1 909 079 гривень 39 копійок.

04 січня 2023 року було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , в ході візуального обстеження було встановлено, що будівельні роботи за вказаними адресами на теперішній час тривають.

На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, та повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину виникла обґрунтована необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами:

- договір № Т-НБ-26-Б-ВПО вiд 08 грудня 2022 року "Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір № Т-Б-ДС № 1-2022 вiд 06 жовтня 2022 року "Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу призначити необхідні судові експертизи та встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий, прокурор про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Згідно клопотання слідчий просить суд розгляд даного клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення їх володільця чи його представника, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що в даному випадку суд вважає доцільним.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України, копії наступних документів: протокол допиту свідка, витребування, відповіді на витребування, протокол огляду місця події, ухвала слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі шляхом призначенням відповідних експертиз.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оригіналів документів, а саме: документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами:

- договір № Т-НБ-26-Б-ВПО вiд 08 грудня 2022 року "Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір № Т-Б-ДС № 1-2022 вiд 06 жовтня 2022 року "Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Южного міського суду ОСОБА_7