Справа №333/147/23
Пр.№1-кс/333/756/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Василівським РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Встановлено, що в період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем. (ЄО №25322 від 12.11.2022).

Згідно наданої інформації з рапорту старшого оперуповноваженого У ЄР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , про те що 01.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_5 уклала договір з Фізичної особою - підприємцем ОСОБА_6 на поставку деревини паливної непромислового використання (дров).

10.01.2022з вих. №232/80/02-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання інформації про фінансові доходи та розрахункові рахунки у банках на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

24.01.2022з вх. №146 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо зареєстрованих джерел прибутків фізичної особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме дані про банківські рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- НОМЕР_3 від 21.11.2022;

- НОМЕР_4 від 14.11.2022;

- НОМЕР_5 від 25.10.2022;

- НОМЕР_6 від 01.12.2022;

- НОМЕР_7 від 16.12.2022;

- НОМЕР_8 від 03.01.2023;

- НОМЕР_9 від 17.01.2023.».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункових рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів нижчезазначених банківських документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код СДРПОУ НОМЕР_10 код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути це клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 12 листопада 2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Василівського РУГІ ГУНГІ в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Запоріжжі, а саме:

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритий 21.11.2022, за період часу 21.11.2022 по 01.02.2023;

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкритий 14.11.2022, за період часу 14.11.2022 по 01.02.2023;

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкритий 25.10.2022, за період часу 25.10.2022 по 01.02.2023;

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відкритий 01.12.2022, за період часу 01.12.2022 по 01.02.2023;

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відкритий 16.12.2022, за період часу 16.12.2022 по 01.02.2023;

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 відкритий 03.01.2023, за період часу 03.01.2023 по 01.02.2023;

-довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 відкритий 17.01.2023, за період часу 17.01.2023 по 01.02.2023;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункових рахунків банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ,________№ НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 . № НОМЕР_9 . а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 21.11.2022 по 01.02.2023;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 14.11.2022 по 01.02.2023;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 25.10.2022 по 01.02.2023;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 01.12.2022 по 01.02.2023;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 16.12.2022 по 01.02.2023;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 03.01.2023 по 01.02.2023;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 17.01.2023 по 01.02.2023;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 21.11.2022 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 14.11.2022 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 25.10.2022 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 01.12.2022 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 16.12.2022 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 03.01.2023 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 17.01.2023 по 01.02.2023, і інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 16.05.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1