Справа №519/241/23
У Х В А Л А

03.02.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Южне, клопотання прокурора Доброславської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку

встановив:

Прокурор звернувся до Южного міського суду Одеської області з вищевказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «МТП «Южний» розтратили бюджетних коштів при закупівлі фарби за договором № Т/СН-127/21 від 02.08.2021.

Проведеним аналізом цін за якими укладено договори установлено, що ціни в тендерній пропозиції, а так само орієнтована вартість закупівлі вищевказаних товарів завищена на 50-70 відсотків.

Вказаний факт підтверджено висновком проведеної в межах досудового розслідування судової товарознавчої експертизи № 21-7346 від 28.04.2022 відповідно до якої встановлена ринкова вартість «Фарби» та «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку», які у липні 2021 року ДП «МТП «Южний» закупив у ТОВ «Ерос Трейд» та ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД».

Окрім цього, отримано висновок судової економічної експертизи щодо закупівлі фарби установлено, що різниця між вартістю фактично оприбуткованих товарно-матеріальних цінностей та встановленою їх вартістю за ринковими цінами складає 1 295 069 гривень 95 копійок без ПДВ (1 554 083 гривень 94 копійки з ПДВ).

Разом з цим, в ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП «МТП «Южний» з метою заволодіння коштами державного підприємства, до вчинення кримінального правопорушення залучили відповідні підприємства, а саме:

- ТОВ «Еронс Трейд» у функції якого входило участь у процедурі закупівлі, перемога у торгах та подальше постачання предмету закупівлі за завідома завищеною вартістю;

- ПП «Інтерпротект» у функції якого входило участь у проведені процедури закупівлі з метою виконання положень ЗУ «Про державні закупівлі» та принципу змагальності;

- ПП «Тарнада» у функції якого входило реальне постачання предмету закупівлі на ДП «МТП Южний».

Так встановлено, що ТОВ «Еронс трейд» засновано у 2018 році та до участі у процедурі закупівлі, діяльність фактично не здійснювало. ТОВ «Еронс трейд» за наявною інформацією зареєстроване на фіктивного директора громадянина ОСОБА_4 . ТОВ «Інтерпротект» зареєстроване на громадянина ОСОБА_5 , який за сумісництвом є бухгалтером ПП «Тарнада» та довіреною особою директора ПП «Тарнада» ОСОБА_6 ПП «Тарнада» у 2021 році було зареєстроване на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , основним видом діяльності є постачання імпорт та реалізація суднових фарб виробництва компанії International.

Окрім цього, отримано інформацію з ДПС в Одеській області відповідно до якої 09.09.2021, 07.10.2021 та 20.10.2021 у реєстрі податкових накладних зареєстровано факт (закупки/постачання) ТОВ «Еронс Трейд» від ПП «Тарнада» товарів «Фарби», яку згідно договору № Т/СН-127/21 від 02.08.2021 необхідно поставити до ДП «МТП «Южний».

Також, допитано свідка ОСОБА_6 , який серед іншого пояснив, що приблизно в січні - лютому 2021 року до нього, як директора ПП «Тарнада» та постачальника судової фарби звернулись представники ТОВ «Еронс Трейд», ім`я та прізвища він не пам`ятає, щодо участі в тендері, який організовував ДП «МТП «Южний» по закупівлі судової фарби фірми International Paint та запросили в мене технічну документацію та можливість щодо відвантаження переліку продукції, яка необхідна була для постачання у разі перемоги у тендері.Він повідомив, що не буду приймати участь у вказаному тендері та погодився укласти договір з ТОВ «Еронс Трейд» щодо купівлі-продажу необхідної кількість фарби, а також надати відповідну технічну документацію на фарбу. В подальшому приблизно в вересні-жовтні 2021 року, точну дату він не пам`ятає, ним було фактично продано приблизно за 2 196 000 гривень, представникам ТОВ «Еронс Трейд», з відстрочкою платежу в місяць, необхідну кількість фарби. Після спливу терміну відстрочки платежу, грошові кошти за вказану фарбу не надійшли від ТОВ «Еронс Трейд» на рахунок ПП «Тарнада». З отриманих мною пояснень від представників ТОВ «Еронс Трейд», йому стало відомо, що ДП «МТП «Южний» не розрахувалось з ТОВ «Еронс Трейд» у зв`язку із блокуванням податкових накладних. Остаточний розрахунок за фарбу відбувся 22 серпня 2022 року.

Допитано свідка, який його який серед іншого пояснив, що підприємство проводило ремонт суден ДП «МТП «Южний», а саме - фарбувальні роботи та надано «Фарбу» компанії Internstional Paint. Також свідок зазначив, що йому відомо, що постачальником зазначеної фарби на ДП «МТП Южний» виступало ТОВ «Еронс Трейд», яке фактично знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Транспортна, 5 та 5/1. Його фактичним власником є ОСОБА_8 . При прийманні фарби для використання під час ремонтних робіт свідок звернув увагу, що фарба, яка постачалась попередньо надходила на адресу ПП «Тарнда», по вул. Генерала Петрова 22Б, кв. 15 та на адресу компанії ТОВ «Азко Нобель Україна» м. Київ, про що свідчили бірки, які містились на палетах з фарбою. Свідку відомо, що директором ПП «Тарнада» є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Ще в них є підприємство ПП «Інтерпротект», яке фактично належить їм, але зареєстроване на їх бухгалтера ОСОБА_5 .

Разом з цим, допитано свідка, який пояснив, що ним здійснювались заходи направлені на збір доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час яких відвідувались адреси міць реєстрації підприємств ТОВ «Еронс Трейд», ПП «Тарнада» та ПП «Інтерпротект». Так під час відвідування адреси реєстрації ПП «Тарнада» АДРЕСА_1 встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться житлове приміщення. Мешканка зазначеної квартири, яка назватися відмовилась, заявила, що за вказаною адресою ПП «Тарнада» відсутнє, а місце його фактичного знаходження їй не відоме. Під час відвідування адреси реєстрації ПП «Інтерпротект» АДРЕСА_2 , встановлено, що за вказаною адресою знаходиться житлове приміщення у якому зі слів сусідів мешкає громадянка ОСОБА_11 . Будь-які офісні приміщення за вказаною адресою відсутні. Також сусіди повідомили, що ПП «Інтерпротект» у вказаній адресі не знаходиться. В ході відвідування адреси реєстрації ТОВ «Еронс трейд» м. Київ, вул. Кирилівська, 82 офіс, 256 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться видавництво «Новий самокат», а ТОВ «Еронс Трейд» відсутнє. Окрім того під час бесіди з охороною офісного центру встановлено, що на зазначену адресу деякий час надходили листи на адресу ТОВ «Еронс Трейд». Зазначені листи забирала невідома особа, яка повідомила що ТОВ «Еронс Трейд» фактично знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Транспортна, 5 або 5/1, та попросила при можливості переадресовувати листи за вказаною адресою.

Окрім цього, допитано свідка, який пояснив, що знає особисто ОСОБА_4 , який займається продажем мобільних телефонів та аксесуарів до них. У грудні 2022 року він купив у ОСОБА_4 мобільний телефон, який забирав за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою - АДРЕСА_3 в.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку у директора ТОВ «Еронс Трейд» ОСОБА_4 , з метою відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, проведення відповідних судових експертиз, а саме - документів, щодо постачання товарів (фарби) від ТОВ «Еронс трейд» до ДП «МТП Южний», участі у процедурі закупівлі, печатки, електронні носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження директор ТОВ «Еронс Трейд» ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до, отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власниками житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є ОСОБА_12 .

Згідно поданого клопотання прокурор просить винести про проведення обшуку у житловому приміщені - квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_4 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи обставини та специфіку вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст.233, 234, 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Доброславської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та за їх дорученням оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області та оперативним співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України для забезпечення оперативного супроводу виконання ухвали суду на проведення обшуку у житловому приміщені - квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання документів, щодо постачання товарів (фарби) від ТОВ «Еронс трейд» до ДП «МТП Южний», участі у процедурі закупівлі, печатки, електронні носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала про проведення обшуку надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1