Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1634/2023 У Х В А Л А
02.03.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів щодо правовідносин АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; технічної документації кліматичного обладнання, виготовленого для компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів дозвільного характеру стосовно виготовлених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищезазначених кліматичних установок кондиціонування та вентиляції.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що службові особи юридичних осіб - резидентів, не маючи відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили експорт на адресу компаній - нерезидентів обладнання, виготовленого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке за своїм призначенням відноситься до товарів подвійного використання й може використовуватись на суднах торгівельного і військового флоту.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв) зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам очолюваних ними підприємств організували протиправну схему «тимчасового транзиту» через країни Прибалтики до російської федерації товарів подвійного використання та військового призначення, чим завдали істотної школи державним інтересам.
Так, в рамках зовнішньоекономічного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до митних декларацій: UA100020/2020/001213 від 17.03.2020, UA100020/2020/001292 від 23.03.2020, UA100020/2020/001442 від 31.03.2020, UA100020/2020/001765 від 24.04.2020, UA100020/2020/004226 від 25.09.2020 та UA100020/2020/004579 від 15.10.2020, здійснило перевезення вантажним автотранспортом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межі території України комплектуючих для кліматичного обладнання (виготовленого на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LTD, UIS 202325197 (Литва). Відповідно до митних декларацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » NoN UA100020/2020/005220 від 17.11.2020, UA100020/2020/005500 від 01.12.2020 та UA100020/2021/550016 від 05.01.2021 останніми здійснено перевезення вантажним автотранспортом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межі території України комплектуючих для кліматичного обладнання (виготовленого на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 , UIC: 206089417 (Литва).
Так, вищевказана продукція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була відправлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Литви, в подальшому доставлена до російської федерації та за своїм призначенням використовується на суднах військового флоту надводного або підводного призначення.
Встановлено, що з метою ухилення від встановлених чинним законодавством України обмежень щодо експорту товарів до рф, службовими особами зазначених компаній, за попередньою змовою з фахівцями експертних установ, забезпечили внесення завідомо недостовірних даних до висновків попередньої ідентифікації товарів (недержавної експертизи) у галузі державного експортного контролю про те, що експортоване обладнання призначене для використання тільки у цивільній сфері.
Відповідно до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою КМУ від 13.07.2011 No 746, видача дозволів (висновків) на здійснення експорту товарів здійснюється на платній основі. Встановлено, що впродовж 2019-2021 років вказаними підприємствами здійснено понад 80 міжнародних передач товарів без отримання відповідних дозволів ДСЕКУ, внаслідок чого до державного бюджету не сплачено близько 300 тис. грн. за їх отримання.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою встановлення обставин здійснення службовими особами підприємств "тимчасового транзиту" через країни Прибалтики до російської федерації товарів подвійного використання та військового призначення, отримання оригіналів документів необхідно з метою проведення відповідних судових експертиз, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1