12.12.2022
Справа № 642/1624/22
Провадження № 1-кс/642/902/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 до 23 год 59 хв. 04.10.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2022 на території режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення догляду особистих речей молодшого інспектора другої категорії ВРіО молодшого сержанта внутрішньої служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено 2 згортки з пігулками (таблетками) білого кольору в загальної кількості 10 одиниць, які останній незаконно зберігав при собі прихованими за ременем-розгрузкою з метою подальшої передачі за грошову винагороду засудженому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який утримується у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-22/13247-НЗПРАП від 14.10.2022 у вказаних 10 таблетках міститься наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,2491 г.

04.10.2022 проведений огляд місця події, а саме службового кабінету №26 адміністративного корпусу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, серед іншого, виявлена та вилучено банківська карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (надана ОСОБА_5 )

Згідно показань ОСОБА_6 останній, на початку жовтня 2022 року, перерахував на картку (номер не пам`ятає), яку йому надав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 800 гр за передачу метадону до СІЗО. Перерахунок зазначених коштів ОСОБА_6 здійснював з сім-карти мобільного оператору (номер телефону не пам`ятає).

Згідно інформації оперативного підрозділу ОСОБА_6 перераховував грошові кошти, як плату за метадон на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (матері ОСОБА_5 ).

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення факту переказу грошових коштів від ОСОБА_6 як плати за метадон ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 до 23 год 59 хв. 04.10.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії..

Відповідно до ст.162 ч.5 КПК України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.
Відомості, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 до 23 год 59 хв. 04.10.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1