Справа № 592/4568/23
Провадження № 1-кс/592/1953/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за частиною 4 статті 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: кому належать карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; на чиє ім`я емітовані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника карток № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Клопотання мотивовано тим, що 02.01.2022 близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 68 000 грн.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 02.01.2021 потерпілому ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що останньому доступна виплата у розмірі 6640 грн, для чого необхідно перейти за наданими в повідомленні посиланнями. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де у спеціально відведеному місці ввів номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код до неї та код який надійшов смс-повідомленням на телефон НОМЕР_4 . Після вказаних операцій почалися списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних потерпілому, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 63820 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Згідно поданої заяви слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться відомості щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: кому належать карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; на чиє ім`я емітовані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника карток № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали до 12.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.