провадження №: 1-кс/752/803/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000544, відомості щодо якого 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: нафтопродуктів поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі мастила «ЦИАТИМ-221», «ЦИАТИМ-201», «PRISTA CIATIM 221-MT», «PRISTA CIATIM 201-MT», з можливістю вилучення їх зразків, також до оригіналів документів, а саме: укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, документів зі специфікацію поставленої продукції, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі, актів приймання нафтопродуктів з якістю, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, копії документів листування з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів щодо здійснення розрахунку за поставлені нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000544, відомості щодо якого 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поставки не в повному обсязі та за завищеними цінами паливно-мастильних матеріалів на потреби військових частин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.06.2022 № 286/1/22/23, від 28.06.2022 № 286/1/22/24, № 286/1/22/25 на поставку товарно-матеріальних цінностей, у тому числі паливно-мастильних матеріалів на потреби військових частин.

За отриманою у ході розслідування інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі та за завищеними цінами поставлено товарно - матеріальні цінності, а незаконно отримані грошові кошти виведено через ряд пов`язаних суб`єктів господарювання.

Окрім того, у ході розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким встановлено, що підприємство у період з 01.01.2022 по 30.09.2022 мало взаємовідносини щодо придбання товарів/послуг з пов`язаними контрагентами постачальниками, які віднесено до ризикових платників податків, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаний період здійснили реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів/послуг без фактичного постачання товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 16 045 144 грн., що може свідчити про виведення вказаних коштів, отриманих шляхом поставки не в повному обсязі та за завищеними цінами паливно-мастильних матеріалів на потреби військових частин.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження продукції, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до речей та документів які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані речі та документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому, вилучення вказаних речей та оригіналів документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних речей і документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаних речей та вказаних оригіналів документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000544, відомості щодо якого 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та слідчим СУ ГУНП в Одеській області, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: нафтопродуктів поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі мастила «ЦИАТИМ-221», «ЦИАТИМ-201», «PRISTA CIATIM 221-MT», «PRISTA CIATIM 201-MT», з можливістю вилучення їх зразків, також до оригіналів документів, а саме: укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, документів зі специфікацію поставленої продукції, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі, актів приймання нафтопродуктів з якістю, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, копії документів листування з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів щодо здійснення розрахунку за поставлені нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати військову частину НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані та документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1