Справа №127/2815/23
Провадження №1-кс/127/1172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 21.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 368 КК України.

За наявною інформацією встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Установа), являючись працівником правоохоронного органу, усвідомлюючи наявність заборони засудженим особам зберігати і користуватися мобільним телефоном, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди від засудженого ОСОБА_5 за незаконне пронесення на охороняєму територію Установи забороненого предмету - мобільного телефону та його передачу засудженому ОСОБА_5 , отримав неправомірну вигоду за наступних обставин.

Під час виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_4 познайомився із засудженим ОСОБА_5 , який відбуває покарання в Установі та під час спілкування з ним, 18.01.2023, всупереч інтересам служби, прийняв пропозицію останнього про надання йому неправомірної вигоди за незаконну передачу в користування забороненого предмету - мобільного телефону, який ОСОБА_4 повинен був незаконно пронести на територію Установи та передати засудженому ОСОБА_5 . Розмір неправомірної вигоди, яку ОСОБА_5 запропонував надати ОСОБА_4 , складала 500 грн.

На виконання домовленості між засудженим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, за вказівкою засудженого ОСОБА_5 , 18.01.2023 о 12 год. 59 хв., перерахувала грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), якою користується ОСОБА_4 .

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, та перерахування грошових коштів, необхідно отримати документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів на його рахунках з 01.01.2023 по 21.01.2023 включно.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, для підтвердження чи спростування факту отримання неправомірної вигоди, для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації з розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Вінницькій Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків та документів (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування), відкритих громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роздруківок про рух коштів (виписки по даним рахунках і картках) в період часу з 01.01.2023 по 21.01.2023 включно із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, локація під час входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фінансовим операціям інформації про інші рахунки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, а також інформацію з камер відео-спостереження банкоматів відділення, а також до інформації з внутрішніх і зовнішніх камер спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбувалось зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2023 - 21.01.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя