Справа № 456/2813/22
Провадження № 1-кс/456/174/2023
УХВАЛА

"03" березня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахункахUA4497002, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 17.04.2018 по час виконання ухвали, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийською окружною прокуратурою Львівської області в ході вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 №68/51-23 від 11.01.2022 встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході оперативно-службової діяльності виявлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при експлуатації об`єктів, що може спричинити екологічне забруднення значної території. Окрім цього, 27.09.2022 до Стрийської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом можливої розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом 13.01.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.236, ч.4 ст.191 КК України.

Так, старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході оперативно-службової діяльності виявлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при експлуатації об`єктів, що може спричинити екологічне забруднення значної території.

За наявною інформацією, починаючи з 2019 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи транспортні засоби (вантажний сміттєвоз спеціальний марки «Mercedes-Benz», моделі Actros 2641, д.н.з. НОМЕР_11 , та вантажний сміттєвоз марки «Камаз», моделі 4325, д.н.з. НОМЕР_12 ) фактично здійснювало вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) з смт.Славське Стрийського р-ну на звалище, яке знаходиться на відстані близько 1 кілометра від смт.Славське, поблизу південних околиць с.Тухля, Стрийського р-ну, кадастровий номер земельної ділянки :01:005:0103 (тип власності комунальна власність, площа 1,1553 га). Проте, експлуатація вказаного звалища ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який потребує рекультивації, станом на теперішній час, фактично заборонена та створює небезпеку для довкілля.

Внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_9 , може спричинитись екологічне забруднення значної території.

Крім цього, за отриманими даними, посадовими особами вищевказаного ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договори на вивезення та захоронення ТПВ з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівник та власник: ОСОБА_19 та можливо іншими невстановленими приватними підприємцями, які фактично вказану послугу не надають, проте систематично незаконно отримують за це кошти від ІНФОРМАЦІЯ_10 . Разом з ти, з метою завищення витрат на перевезення побутових відходів, службові особи комунального підприємства спільно з підприємцями, які забезпечують перевезення ТПВ (на договірних відносинах), складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення ТПВ для їх захоронення на ліцензоване сміттєзвалище поблизу міста Стрий, внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2022 був підписаний договір про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів №72 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є управителем Стрийського полігону твердих побутових відходів, в особі директора ОСОБА_20 , з однієї сторони та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_21 , з другої сторони. Згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » привозить тверді побутові відходи із території смт.Славське, Стрийського р-ну, Львівської обл. на територію Стрийського полігону твердих побутових відходів, що на АДРЕСА_2 , для подальшого їх розміщення, захоронення, утилізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, 26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуків в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 було вилучено договір від 17 квітня 2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі селищного голови ОСОБА_22 (замовник), з однієї сторони, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), з другої сторони, згідно з яким виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території Славської селищної ради, а замовник зобов`язується виконати обов`язки (послуги), передбачені цим договором. Характеристика території послуги надаються на території Славської селищної ради Сколівського району Львівської області, до якої входять наступні населені пункти: селище Славське, села Волосянка, Ялинкувате, ІНФОРМАЦІЯ_14 , Нижня ІНФОРМАЦІЯ_15 , Верхня Рожанка, Либохора, Грабовець.

Також, 26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 було вилучено договір від 17 квітня 2018 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ОСОБА_21 (споживач), з другої сторони, згідно з яким виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов`язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12 квітня 2018 року №55 та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено договір №6 про надання послуг від 01.04.2021, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_19 (замовник), з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_17 , в особі директора ОСОБА_24 , з другої сторони. В даному договорі зазначено розрахунковий рахунок замовника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_13 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також зазначений в актах здачі-приймання робіт (надання послуг), згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_18 (замовник), з одного боку, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець), з іншого боку, склали акти про те, що виконавцем були проведені роботи (надані послуги) по договору №253, а саме вивіз твердих побутових відходів.

Відповідно до інформації про наявні банківські рахунки, отриманої 26.12.2022 із ГУ ДПС у Львівській області, яка вилучена в ході виконання ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.11.2022, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовує в своїй діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункових рахунків надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 17.04.2018 року по час виконання ухвали, та наддасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу підписання договору про надання послуг з вивезення ТПВ, якщо надходили, то від кого і за які послуги.

Отримання такої документації та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках відкритих в Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 13.01.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.236, ч.4 ст.191 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю зняття їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 17.04.2018 по 03.03.2023, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1