Справа № 750/534/23
Провадження № 1-кс/750/271/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000054 від 11.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області наступної інформації:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по теперішній час;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 09.01.2023 по теперішній час;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по теперішній час;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по теперішній час;

- номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд такого проводити у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомив, що на протязі одного місяця він підшукував в інтернет мережі авто для військових потреб. В результаті пошуку оголошень у додатку «Вайбер» у нього з`явився чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було розміщено безліч заяв про продаж авто. Його зацікавило оголошення про продаж авто «Гранд Черокі», 2004 року випуску, та він зателефонував за номером в оголошенні НОМЕР_6 , щоб розпитати продавця про авто. Останній в свою чергу надіслав відео з авто та в розмові з продавцем він домовився, що перерахує 30% відсотків від вартості (3450 доларів США разом з пригоном). 10.01.2023 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на запропоновану карту НОМЕР_5 грошові кошти двома платежами 28903 грн. та 10050 грн. Через декілька хвилин йому зателефонував продавець та повідомив, що нажаль авто, яке він хотів придбати, перебуває в арешті у банку та для того, щоб його придбати, необхідно перерахувати ще 1200 доларів США. Тоді стало зрозуміло, що це шахраї, оскільки продавець не міг знати про накладення арешту на авто.

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_5 являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Крім того, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачу ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 або за дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000054 від 11.01.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Згідно п.3 ч. 2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 13.01.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 13.01.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 13.01.2023;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 13.01.2023;

- номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1