печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3,

слідчого ОСОБА_4,

захисника ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

05.10.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 12.04.2022, в якому ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, виникла необхідність у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , який переховується від слідства та суду за межами України, на території російської федерації, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, у тому числі особливо тяжкі, за якими законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, якого 12.09.2022 оголошено в розшук, який доручено здійснювати Національній поліції України. 01.10.2022 винесена постанова про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого та захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 12.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 .

17.08.2021 ОСОБА_1 у спосіб передбачений Главою 6 та Главою 22 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду на території російської федерації.

Згідно ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як убачається з наданих матеріалів, 17.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, в тому числі:

- Висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності від 08.04.2022 № 13/99-00-08-04-01-20/34693827;

- Актом про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» () від 01.03.2021 №126/31-00-07-01-01/34693827

- Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 18.04.2022 № 7088/22-72;

- Листом Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 19.05.2022 № 1987/2-26-22/5;

- Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 22.07.2022 № 16503/22-72;

- Протоколом обшуку від 17.05.2022 проведеним за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176;

- Оглядом матеріалів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176;

- Протоколом обшуку в приміщенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- Оглядом матеріалів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- Відомостями щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ІС «Либідь» відкритих в АТ «ОТП Банк»;

- Матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України;

- Податковими деклараціями з податку на прибуток ТОВ «ІС «Либідь» за 2016-2021 роки;

- Копією кредитного договору №1 від 27 жовтня 2009 року укладеного між ІС «Либідь» та компанією ETHODER INVESTMENTS LIMITED (Кіпр).

- Копіями Додаткових угод № 1 від 19.12.2012, № 2 від 21.08.2013, № 3 від 08.04.2016, №4 від 26.04.2016, № 5 від 05.05.2016, № 6 від 19.10.2016, № 7 від 15.12.2016, №8 від 05.07.2017, №9 від 19.04.2018, № 10 від 31.02.2020;

- матеріалами виконання доручення ДСР НП України;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

12.09.2022 ОСОБА_1 оголошено в розшук, який доручено здійснювати Національній поліції України. 01.10.2022 винесена постанова про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1

30.09.2022 ухвалою слідчого судді обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Враховуючи викладене, дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінальних правопорушень, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, слідчий суддя приходить висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 відносно ОСОБА_1 .

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_2