КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6163/22
Провадження № 1-кс/552/391/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що в період часу з 17 години 42 хвилин до 18 години 02 хвилин 31.07.2022 року невiдома особа видаючи себе за працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 приводом блокування банківської картки шахрайським шляхом за адресою АДРЕСА_1 заволодiла належними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , коштами загальна сума яких на даний час встановлюється.

У ході допиту потерпіла повідомила, що 31 липня 2022 року о 17:42 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка (телефонувала з номеру НОМЕР_2 ) та повідомила, що з`єднує її із представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі (з номеру НОМЕР_3 ), який представився представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У подальшому їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 , чоловiк сказав їй, що її банківська картка № НОМЕР_5 заблокована, чоловік запитав у неї чотири останні цифри картки та пін-код, вона відповіла, що не буду розголошувати пін-код, на що даний чоловік повідомив, що картка буде не активна. Після чого вона повідомила чоловіку пін-код від банківської картки. Далі він попросив зайти її у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що вона і зробила. Потім, чоловік сказав, що зараз на мобільний телефон прийде код для входу у систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 . Код прийшов, вона повідомила, чоловіку чотири цифри, також, чоловік сказав, що зараз прийдуть реквізити нової картки, реквізити прийшли. Після чого вона продиктувала пін-код від нових карток. Також, їй на "Телеграм" після розмови, приходили повідомлення з номерами картки № НОМЕР_6 , та запити на списання з даної картки грошових коштів. Після розмови, вона зайшла у мобільний додаток та побачила, що на рахунку її банківської картки залишилося 5.00 гривень. Вона одразу зателефонувала оператору на гарячу лінію, після чого оператор заблокував її картку.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_4 списалися в сумі 75000 грн..

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 15:00 31.07.2022 по 19:00 31.07.2022 по номеру телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з вказівкою окремо:

2.Інформацію про клієнта, який користується(користувався) вищезазначеними номерами

2.1.інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

2.2.виписка дзвінків за зазначенний період (номера та тривалість дзвінка), смс листування;

2.3.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

2.4.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

2.5.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

2.6.інформації з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

2.7.інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

2.8.способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

3.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СД відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1