Справа № 947/8271/23
Провадження № 1-кс/947/3197/23
УХВАЛА

13.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, , що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям, завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА, щодо матеріальної підтримки ЗСУ, з метою заволодіння грошовими коштами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального ОСОБА_4 , якому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень крім того було встановлено, що він окрім своєї банківської картки використовував банківську картку ОСОБА_5 .

Так після заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих він за вказівкою невстановленої особи надсилав грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківську картку на яку підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснювали перекази грошових коштів та її мобільний телефон.

Під час огляду її мобільного телефону в чаті додатку телеграм із абонентом « ОСОБА_8 » було виявлено номери банківських карток, на які ОСОБА_6 в подальшому здійснювала переказ грошових коштів, а саме: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».

Також було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що вказівки їй надавав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 , якого було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час особистого обшуку було виявлено та вилучено банківську картку « НОМЕР_5 ».

Також було встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень використовувалась банківська платіжна картка оформлена на ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Під час вчинення кримінальних правопорушень підозрювані використовували онлайн-банкінг для подальшого виведення грошових коштів на інші рахунки та приховування своїх злочинних дій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.До документів, які містять відомості щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2022 по 01.01.2023, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за нижчезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункових рахунків до яких прикріплені банківські платіжні картки « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » « НОМЕР_12 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

2.До документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2022 по 01.01.2023, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), а також зазначену інформацію, щодо розрахункових рахунків до яких прикріплені банківські платіжні картки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » « НОМЕР_5 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1