Справа № 216/2256/23
Провадження № 1-кс/216/964/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

10 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000631 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи органу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили в умовах воєнного стану бюджетні кошти, виділені для придбання медичних аптечок.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, котре надійшло від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наступне, що Управлінням отримано інформацію щодо діяльності службових осіб лікувальних закладів Дніпропетровської області, які зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, організували та впровадили незаконні фінансові схеми з привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що без проведення тендерних закупок, на підставі прямого договору від 18.04.2022, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_5 ) здійснена закупівля 3 000 шт. аптечок медичних універсальних невідомого походження у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ). Вартість аптечок, які не укомплектовані лікарськими засобами, склала 3 100 грн. за 1 шт. на загальну суму 9 300 000 грн. При цьому, медичні аптечки були закуплені не для потреб лікувального закладу, а для передачі іншим стороннім організаціям, установам та військовим частинам.

Встановлено, що бюджетні кошти за договором поставки лікувальним закладом були перераховані 21.04.2022 в сумі 6 200 000 грн. та 20.05.2022 в сумі 3 100 000 грн.

При цьому, отримані дані засвідчили, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших юридичних осіб закупили вказані аптечки за значно завищеними цінами. Зокрема, ціна м`якого футляра аптечки становить 1 888 грн. В той же час, аналіз середньо-ринкових цін на аптечки медичні універсальні засвідчив, що ціна аналогічної аптечки не перевищує 1 500 грн., а середня вартість м`якого футляра аптечки становить близько 500 грн.

Крім того, за умов відсутності дієвого контролю з боку посадових осіб лікувального закладу, поставлені на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР аптечки, не укомплектовані необхідними лікарськими засобами, не мають сертифікатів відповідності та не відповідають вимогам наказу Державної служби з лікарських засобів України N° 1087 від 19.08.2014, погодженого з ІНФОРМАЦІЯ_4 у частині укомплектованості аптечок, згідно з яким зареєстровано 4 види військових медичних аптечок та їх комплектність, зокрема, аптечка медична військова індивідуальна, аптечка медична військова для підрозділів спеціального призначення, аптечка медична військова універсальна, аптечка медична військова загального призначення.

Також, встановлена, що у червні 2022 року та у грудні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР на адресу В/ч НОМЕР_3 (м. Кривий Piг) було передано 1 060 аптечок вартістю 3100 грн.

Слідчим СВ КРУП надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСБУ в Дніпропетровській області.

Відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено, що Управлінням, у ході виконання слідчого доручення № 45/8-430д від 28.03.2023 про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000631 від 22.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено механізм розкрадання бюджетних коштів, та місця зберігання документації щодо придбання та розподілу аптечок медичних.

Так, встановлено, що без проведення тендерних закупок, на підставі прямого договору від 18.04.2022, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , номер м.т. НОМЕР_5 ) здійснена закупівля 3 000 шт. аптечок медичних універсальних невідомого походження у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , номер м.т. НОМЕР_6 ).

Встановлено, що вказані медичні аптечки не відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони здоров`я від 05.01.2017 №6 «Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора», а саме взагалі не містять жодних лікарських засобів.

Крім цього, аптечка, як і більшість медичних виробів, що йдуть у складі, не мають маркування щодо виробника та ДСТУ.

Вартість аптечок, які не укомплектовані лікарськими засобами, склала 3 100 грн. за 1 шт. на загальну суму 9 300 000 грн. При цьому, медичні аптечки були закуплені не для потреб лікувального закладу, а для передачі іншим стороннім організаціям, установам та військовим частинам.

Встановлено, що бюджетні кошти за договором поставки лікувальним закладом були перераховані 21.04.2022 в сумі 6 200 000 грн. та 20.05.2022 в сумі 3 100 000 грн.

Також, встановлено, що у червні 2022 року та у грудні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР на адресу В/ч НОМЕР_3 (129 окрема Криворізька бригада ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було передано 1 060 аптечок вартістю 3100 грн., які на теперішній час зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР З 2018 року закупало лише офісне устаткування та приладдя, папір офісний та бензин.

Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, проведення судових експертиз, з співставленням зазначених в договору, та фактично придбаних аптечок за умовами договору поставки № 75 від 18.04.2022 року, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 22.03.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000631 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України; копією повідомлення т.в.о. начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення; копією договору поставки № 75 від 18.04.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР; копією специфікації по договору № 75 від 18.04.2022 року; копіями актів прийому передачі; копією доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України; копією листа щодо виконання слідчого доручення.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000631, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-Договору поставки № 75 від 18 квітня 2022 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР з усіма додатками до нього (специфікації, додатковими угодами, рахунки та накладні, що відображають придбання та оплату товару, сертифікати відповідності, реєстраційні посвідчення товару, товарно транспортні накладні, щодо поставки товару, товарно супровідні документи, які відображають постачання товару, акти звірки).

-Документів, що відображають передачу майна (медичних аптечок) до військових частин, а саме акти, акти прийому передачі майна, акти прийому передачі товарів,

- Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказів про призначення, посадові інструкції відповідальних осіб, котрі укладали договір поставки № 75 від 18 квітня 2022 року.

- Документів, що свідчать про місце зберігання медичних аптечок, придбаних відповідно до договору поставки № 75 від 18 квітня 2022 року.

Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1