Справа № 473/1076/23
Номер провадження 1-кс/473/234/2023
УХВАЛА

Іменем України

"16" березня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні № 0000277 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження № 0000277 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 21.11.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.11.2022 року в період часу з 18:00 по 18:30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману під приводом продажу генератора через сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 000 гривень, які заявник переказав одним платежем зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 як оплата за товар, однак по теперішній час продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив, тим самим заявнику заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 18.11.2022 року він знайшов оголошення на сайті «OLX» від продавця по імені ОСОБА_6 , за яким закріплений мобільний телефон НОМЕР_2 , який продає бензиновий генератор б/у марки «HUTER» за 12 000 гривень. Після чого він зв`язався із вказаним продавцем по вказаному номеру та почали домовлятися про здійснення продажу генератора. Вже наступного дня 19.11.2022 року йому знову зателефонував продавець ОСОБА_6 із мобільного телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що вже перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та буде відправляти генератор. Далі в ході розмови вказаний чоловік повідомив, що не записав куди потрібно відправляти посилку, тому попросив повідомити дані касиру пошти, якому зараз передасть свій телефон. Далі коли з ним почала розмовляти інша особа чоловічої статті, який нібито представився як касиром « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то після того, як він йому повідомив свої дані як отримувача, то останній також ще повідомив, що вартість доставки буде становити 2400 гривень та запропонував чи не бажає переказати кошти відправнику відразу ж щоб зменшити вартість доставки, на що він погодився та домовився із продавцем, що відправить кошти зараз. У зв`язку з чим він зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого кабінету та відправив зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_4 на банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 як оплата за товар. У подальшому відбувалася нібито оформлення доставки, зокрема йому на особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення із кодом доступу до особистого кабінету. Далі касир по телефону йому повідомив, що за вказаним кодом він зможе отримати посилку. Після чого касир також зазначив, що зараз в них перебої зі світлом, тому сформують ттн-посилки пізніше. Однак вже наступного дня увечері, оскільки продавець на зв`язок перестав виходити та через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було встановлено, що ніякий товар на його номер відправлено не було, тому він зрозумів, що його було обмануто шахраями та вирішив звернутися із заявою до поліції.

Дізнавач вказав, що на даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено та в клопотанні зазначив, що інформація по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , що є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить та знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 . Також вказав, що під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , який є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який 19.11.2022 року було здійснено грошовий переказ потерпілим ОСОБА_5 на суму 12 000 гривень. Дана інформація може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000277 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , а саме до наступної інформації (документів):

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 17 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номерами № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 17 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року;

фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 17 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1