Справа № 211/4246/22
Провадження № 1-кс/211/206/23
У Х В А Л А
іменем України
В подальшому 08.07.2021 року дізнавач СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області з метою отримання повної інформаціє щодо рахунку НОМЕР_3 та інформацію про особу, яка в період часу з 25.04.2021 до 26.04.2021 знімала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та здійснювала грошові переводи в період часу з 01:26:11 по 13:34:56 від 25.04.2021.
20.07.2021 слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_6 виніс ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів щодо рахунку НОМЕР_3 та інформацію про особу, яка в період часу з 25.04.2021 до 26.04.2021 знімала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та здійснювала грошові переводи в період часу з 01:26:11 по 13:34:56 від 25.04.2021.
03.09.2021 року дізнавачем СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку НОМЕР_3 та інформацію про особу, яка в період часу з 25.04.2021 до 26.04.2021 знімала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та здійснювала грошові переводи в період часу з 01:26:11 по 13:34:56 від 25.04.2021. В ході вивчення матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що 25.04.2021 о 01:26:11 год. рахунок НОМЕР_3 був поповнений на 20 грн. від: ОСОБА_7 НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ), о 01:26:32 год. рахунок НОМЕР_3 був поповнений на 20 грн. від: ОСОБА_7 НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ), о 01:26:42 год. рахунок НОМЕР_3 був поповнений на 20 грн. від: ОСОБА_7 НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ).
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, тому дізнавач звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за дорученням дізнавача слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягуз ЄРДР кримінального провадження від 14.05.2021 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:
- інформації про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00:00 год. 25.04.2021 по 00:00 год. 26.04.2021, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 через сайт/додаток у період часу з 00:00 год. 25.04.2021 по 00:00 год. 26.04.2021;
- відеозаписи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год. 25.04.2021 по 00:00 год. 26.04.2021;
- документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1