Дата документу 16.02.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/2277/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 : матеріали щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Полтава, умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_16 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме:тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_1 від 29.03.2022, яке нібито видано ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідку військово-лікарської комісії №94 від 29.03.2022, видану на ім`я ОСОБА_16 , 1987 року народження, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_4 . Виготовили вказані документи на аркушах паперу білого кольору, проставили письмові відмітки та рукописний текст у них, підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , підробили відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 », штампи «Взято на військовий облік військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Знято з військового обліку військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 », відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Полтава, передала підроблені документи ОСОБА_16 , кримінальне провадження №0000147 від 14.08.2022, за ч.3, 4 ст.358 КК України, відносно якого скеровано до суду. Крім того, з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану. У ході оперативного супроводу по вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що ОСОБА_16 , може бути причетний до вказаної протиправної діяльності, зокрема. Встановлено коло родинних зв`язків ОСОБА_16 : матір - ОСОБА_15 , батько - ОСОБА_19 . Встановлено: згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено перевірку за обліками Єдиної автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_11 та наявними обліками ІНФОРМАЦІЯ_12 та встановлено наступне: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 набула громадянство України відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України»( Особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (УРСР), а також її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.) та була документована довідкою про реєстрацію громадянином України №814/08 від 25.12.2008. Паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувалась.27.01.2011 рішенням УГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_16 було скасовано рішення про набуття громадянства України у зв`язку з невиконанням взятого зобов`язання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , набув громадянство Українии відповідно до ч.1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» у зв`язку з народженням на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ «Про правонаступництво України», що підтверджує актовий запис про народження №39 від 15.01.1988 та був документований довідкою про реєстрацію громадянином України №29/09 від 19.01.2009. 27.01.2011 рішенням УГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_16 було скасовано рішення про набуття громадянства України ОСОБА_16 відповідно до вимог ст.21 ЗУ «Про громадянство України» у зв`язку з невиконанням взятого зобов`язання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. 08.08.2014 ОСОБА_16 повторно звернувся із заявою про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України», за результатом розгляду якої 18.09.2014 прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України та видана довідка про реєстрацію громадянином України №215/2014 від 18.09.2014. 06.06.2022 ОСОБА_16 документований ІНФОРМАЦІЯ_18 паспортом громадянина України № НОМЕР_2 , терміном дії до 06.06.2032 у зв`язку з втратою попереднього паспорта громадянина України НОМЕР_3 , оформленого 27.09.2014. За результатами перевірки УДМС в Полтавській області 28.09.2022 визнано не дійсним паспорт громадянина України НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_19 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 оформленого 01.04.2019 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 28.11.2022 визнано таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства та визнано недійсним. Також, ОСОБА_16 12.07.2022 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, терміном дії до 12.07.2032. ОСОБА_19 та ОСОБА_20 були і є засновниками наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». В ході відпрацювання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) встановлено, що керівником підприємства є ОСОБА_21 . Підприємство займається наданням в оренду майна. Згідно даних реєстру нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » має у власності нежитлову будівлю (торгівельний комплекс), розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Станом на 16.09.2022 засновниками підприємства є: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . Станом на 15.06.2015 засновниками підприємства були ОСОБА_19 та ОСОБА_15 . На теперішній час згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » отримує грошові кошти від оренди приміщення. При цьому встановлений зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » із країною-агресором російською федерацією: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та учасник контрагента є громадянином російської федерації - ОСОБА_23 , що є громадянином російської федерації. 14.02.2023 під час допиту у якості свідка матір ОСОБА_16 - ОСОБА_15 (за наявною документацією в матеріалах кримінального провадження дата народження ІНФОРМАЦІЯ_26 ) пред`явила паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_27 у якому зазначена дата народження ІНФОРМАЦІЯ_28 . Останню ж і повідомила при заповненні анкетних даних у протоколі допиту. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення інформації (документів (в т.ч. електронних): матеріали щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, а саме : матеріалів щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів(в тому числі електронних), а саме : матеріалів щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 лютого 2023 року по 16 квітня 2023 року слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, а саме : матеріалів щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Надати з 16 лютого 2023 року по 16 квітня 2023 року слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів(в тому числі електронних), а саме : матеріалів щодо набуття громадянства України та документування паспортом громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с.Йосипівка Козятинського району Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 16 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1