У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2022 Справа №607/14276/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001028 від 12 жовтня 2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 11.10.2022 по 23:59:00 год. 11.10.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме, відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 11.10.2022 по 23:59:00 год. 11.10.2022, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 11.10.2022по 23:59:00 год. 11.10.2022.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 13560,00 грн.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Сектором дізнання Тернопільского районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 12.10.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отриманнядоступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя встановив, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає кредитні договори шляхом підписання анкети-заяви до договору про надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриває поточні рахунки у гривнях та надає кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.До кредитного договору додаються Умови і правил обслуговування фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів. Загальні умови випуску та обслуговування платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інтернет-банкінгом, який складається з мобільного додатка і саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією про рахунки платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону, дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 у клопотанні не довів обставини, що речі та документи, до яких просить доступ перебувають або можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001028 від 12 жовтня 2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1