Справа № 296/1056/23
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000021 від 12 січня 2023 року про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 12 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2023 року, у ОСОБА_5 виник умисел на отримання прибутку для власного збагачення, шляхом продажі товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області всупереч положенням Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», під час дії воєнного стану, востаннє продовженого Указом Президента України від 07.11.2022 № 577/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-IX з 21.11.2022 строком на 90 діб.

З цією метою, у період з початку січня 2023 року по 28.01.2023, будучи інвалідом третьої групи, ОСОБА_5 з митної території України для купівлі транспортних засобів під видом товарів, що визнаються гуманітарною допомогою безперешкодно здійснив ввіз трьох транспортних засобів марок «Honda CR-V» 2008 року випуску, «Volkswagen Tоuareg», 2003 року випуску, Volvo CX90», 2004 року випуску, які визначені гуманітарною допомогою, під приводом необхідності для потреб Збройних сил України.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ЗСУ, здійснив їх продаж ОСОБА_6 (особі зі зміненими анкетними даними) за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток за наступних обставин.

Так, 31.01.2023 близько 14 год. 02 хв. ОСОБА_6 виконав попередню домовленість та здійснив переказ грошових коштів в сумі 40 000 гривень на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 в якості завдатку за подальшу покупку трьох транспортних засобів.

Наступного дня, 01.02.2023 о 16 годині 48 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу АЗС WOG, що за адресою: вул. Житомирське Шосе, 31, Нова Романівка, Звягельського району, Житомирської області, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив ОСОБА_6 продаж транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема: - транспортний засіб марки «Honda CR-V» 2008 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 за грошові кошти в розмірі 4 500 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 01.02.2023 становить 164 558,7 гривень); - транспортний засіб марки «Volkswagen Tоuareg», 2003 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 за грошові кошти в розмірі 4 200 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 01.02.2023 становить 153 588, 12 гривень); - транспортний засіб марки «Volvo CX90», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , за грошові кошти в розмірі 4 150 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 01.02.2023 становить 151 759,69 гривень)

Таким чином, ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 478 823,2 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Слідчим зазначено, що під час затримання ОСОБА_5 в порядку статті 208 КПК України, проведено особистий обшук останнього, в ході якого вилучено речі та документи, які можуть бути доказом кримінального правопорушення, зокрема: - імітаційні кошти в сумі 12000 доларів США номіналом LC04727792, запаковані до спецпакету №PSP1181666; - мобільний телефон марки Xiaomi 5G з сім-картою мобільного оператора Київстар, запакований до спецпакету №SUD3008165;

- банківські картки: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , - посвідчення тимчасового побуту на ім`я ОСОБА_7 , запаковані до спецпакету №SUD3008165; - закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_14 , запакований до спецпакету №SUD3008165; - довідка до акту огляду МСЕК серія 10 ААА №474613, запакована до спецпакету №SUD3008165; - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_15 , запаковане до спецпакету №SUD3008165; - декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ Ssangyong Rexton KPTGOB1FS5P196236, запакована до спецпакету №SUD3008165;

- 20 злотих ВО5987495, BW0264138, запаковані до спецпакету №PSP1181667; - ноутбук марки «ACER» s/n NXGP5EH08773904 А11340 із зарядним пристроєм, запакований до спецпакету №SUD3008164; - печатка «СЕНАТ-ТРАНС», ідентифікаційний код НОМЕР_16 , запакована до спецпакету №PSP1181670; - мобільний телефон марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора Київстар, запакований до спецпакету №PSP1181669; - ключі до ТЗ в кількості 2 шт., запаковані до спецпакету №PSP1181668.

Зазначено, що вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні речових доказів, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину. За вказаних обставин, згідно п. 4 ст. 167, п. 5 ст. 171 КПК України необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, так як у слідства є підстави вважати, що його повернення володільцю може негативно відобразитись на подальшому проведенні досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях та втраті доказової бази.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власником майна ОСОБА_5 подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує. Однак, просить суд не вилучати банківські картки: НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_9 та НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_5 для соц. виплат.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 12 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

01.02.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку статті 208 КПК України та проведено особистий обшук останнього, в ході якого вилучено речі та документи, які можуть бути доказом кримінального правопорушення, зокрема: - імітаційні кошти в сумі 12000 доларів США номіналом LC04727792, запаковані до спецпакету №PSP1181666; - мобільний телефон марки Xiaomi 5G з сім-картою мобільного оператора Київстар, запакований до спецпакету №SUD3008165; - банківські картки: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , - посвідчення тимчасового побуту на ім`я ОСОБА_7 , запаковані до спецпакету №SUD3008165; - закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_14 , запакований до спецпакету №SUD3008165; - довідка до акту огляду МСЕК серія 10 ААА №474613, запакована до спецпакету №SUD3008165; - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_15 , запаковане до спецпакету №SUD3008165; - декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ Ssangyong Rexton KPTGOB1FS5P196236, запакована до спецпакету №SUD3008165; - 20 злотих ВО5987495, BW0264138, запаковані до спецпакету №PSP1181667; - ноутбук марки «ACER» s/n NXGP5EH08773904 А11340 із зарядним пристроєм, запакований до спецпакету №SUD3008164; - печатка «СЕНАТ-ТРАНС», ідентифікаційний код НОМЕР_16 , запакована до спецпакету №PSP1181670; - мобільний телефон марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора Київстар, запакований до спецпакету №PSP1181669; - ключі до ТЗ в кількості 2 шт., запаковані до спецпакету №PSP1181668.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 02.02.2023 року вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

02.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку ОСОБА_5 , так як слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного. Разом з цим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на банківську картку: НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_9 оскільки вона використовується для отримання соціальних виплат. Разом з цим із клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів не вбачається, що була вилучена банківська картка з номером НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , а саме:

- імітаційні кошти в сумі 12000 доларів США номіналом LC04727792, запаковані до спецпакету №PSP1181666;

- мобільний телефон марки Xiaomi 5G з сім-картою мобільного оператора Київстар, запакований до спецпакету №SUD3008165;

- банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- посвідчення тимчасового побуту на ім`я ОСОБА_7 , запаковані до спецпакету №SUD3008165;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_14 , запакований до спецпакету №SUD3008165;

- довідка до акту огляду МСЕК серія 10 ААА №474613, запакована до спецпакету №SUD3008165;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_15 , запаковане до спецпакету №SUD3008165;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ТЗ Ssanq Dong Rexton KPTGOB1FS5P196236, запакована до спецпакету №SUD3008165;

- 20 злотих ВО5987495, BW0264138, запаковані до спецпакету №PSP1181667;

- ноутбук марки «ACER» s/n NXGP5EH08773904 А11340 із зарядним пристроєм, запакований до спецпакету №SUD3008164;

- печатка «СЕНАТ-ТРАНС», ідентифікаційний код НОМЕР_16 , запакована до спецпакету №PSP1181670;

- мобільний телефон марки «Redmi» з сім-картою мобільного оператора Київстар, запакований до спецпакету №PSP1181669;

- ключі до ТЗ в кількості 2 шт., запаковані до спецпакету №PSP1181668.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на банківську картку НОМЕР_17 відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1