Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/23
Провадження №1-кс/552/215/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.01.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000085 від 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої в АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2023 року близько 14 години 40 хвилин невстановлена особа під приводом продажу дитячої сукні, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа її коштами на загальну суму 56000 гривень, які були списані з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я заявниці.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14.01.2023 року, перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний номер НОМЕР_2 на Viber надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від абонента з іменем « ОСОБА_6 » щодо придбання дитячого одягу, оголошення про продаж якого потерпіла розмістила на сайті «OLX». Покупець повідомила, що бажає оформити «OLX-доставку». Того ж дня, близько 14:30 потерпілій написала « ОСОБА_6 », що доставку вона оформила, щоб потерпіла отримала кошти. Потерпіла раніше ніколи не користувалась «OLX-доставкою». Їй на Viber від « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із посиланням, на яке вона натиснула та потрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( відомості щодо посилання потерпіла повідомити в ході допиту не змогла). Перейшовши за посиланням, потрапивши на сторінку « ОСОБА_7 » потерпіла побачила вікно з полями для внесення відомостей. В графи на цій сторінці потерпіла ввела наступні відомості: свій номер мобільного телефону, останні 4 цифри дебетної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « НОМЕР_4 » та дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - пін-код від даного додатку, логін від даного додатку, після чого натиснула на клавішу в цьому ж вікні «Отримати кошти». Далі відбулось ніби-то завантаження, обробка інформації, яка тривала довго, тому потерпіла вийшла з цього посилання. Щойно вона вийшла їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Чоловік назвався ОСОБА_8 та повідомив, що на разі через збій в інтернеті може відбуватися затримка з отриманням нею коштів. Потім він задав питання, чи чекає потерпіла соц-виплати, після чого вона відразу відключилась від розмови з ним та зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити баланс своєї картки, а саме тієї, відомості щодо якої зазначала, перейшовши за посиланням. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона помітила списання коштів, але не з цієї картки, а з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , яка також прив`язана до цього додатку та її мобільного телефону: о 14:50 год. на суму 14800 грн. Потерпіла відразу намагалась здійснити дії з блокування цієї картки в цьому ж додатку, але відбувалась помилка з`єднання. В цей час потерпіла не могла заблокувати картку, але чомусь з карти і надалі продовжували списуватись кошти: о 14:51 год. 14750 грн., о 14:51 год. 14800 грн., о 14:55 год. 11100 грн., о 14:58 год. 50 грн.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 55500 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа (особи), причетна (причетні) до вчинення кримінального правопорушення відносно гр. ОСОБА_5 - користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_6 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також дозвіл на вилучення на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), інформації із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали по засобах зв`язку з номером телефону НОМЕР_6 з вказівкою ґрунтовної інформації по кожному, а саме:

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), Центру продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а також дозвіл на вилучення у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , та/або Дилерському центрі, що за адресою: АДРЕСА_6 в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), інформації із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 24.12.2022 по день виконання ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефонам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (абонента «А») за період з 01.01.2023 по день виконання ухвали суду, з вказівкою:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

всіх поповнень рахунку номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

дати та часу поповнення;

суми поповнення;

платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

найменування операції;

дати та часу операції;

грошової суми;

номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1