Провадження № 1-кп/686/189/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м.Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області в складі :

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю:секретарів судового

засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження № 0000018 від 19.12.2018 року на підставі обвинувального акта по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янць-Подільського Хмельницької області, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за ч. 2 ст. 361-2, КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що працюючи відповідно до наказу начальника ГУ НП у Хмельницькій області № 186 о/с від 03.07.2018 на посаді інспектора - штурмовика 2-го відділу з проведення спеціальних операцій управління «Корпусу оперативно-раптової дії» ГУНП в Хмельницькій області, являючись працівником правоохоронного органу, маючи спеціальне звання старший лейтенант поліції, в порушення вимог ч. 1 ст. 1, ч. 1, ч. 2 ст. 11, ч. ч. 1,2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 3 Закону України «Про захист персональних даних» , ч. 1, ч. 6 ст. 31, ч. 1 ст. 35 Митного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», п. п. 1.1, 1.2, 1,3, 2.3, 3.1, 3.10, 3.11 Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему (надалі - ЄАІС) Держмитслужби України, затвердженого наказом Державної митної служби України № 1341 від 04.11.2010, наказу Державної митної служби України № 48 від 25.01.2007, указу Президента України № 141/2013 від 18.03.2013 року, Постанови Кабінету міністрів України № 67 від 01.03.2014 року «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів», Постанови Кабінету міністрів України № 160 від 21.05.2014 року «Про утворення Державної фіскальної служби», ст. 61 Закону України про Національну поліцію» 10.12.2018 року о 17 год. 48 хв. перебуваючи у м. Тернопіль поблизу будинку АДРЕСА_13, ОСОБА_5 з корисливих мотивів несанкціоновано збув ОСОБА_8 два фотознімки із зображеннями екрану монітора комп`ютера з інформацією із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в ЄАІС Державної фіскальної служби, що створена та захищена відповідно до чинного на 10.12.2018 законодавства стосовно перетину митного кордону України транспортних засобів із номерними знаками НОМЕР_1 та KFG 820, яку попередньо 10.12.2018 о 17 год. 47 хв. з допомогою автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» із ЄAIC Державної фіскальної служби, в м. Хмельницькому по вул. Плотській, 2 одержав на монітор службового комп`ютера головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_9 , шляхом пересилання зазначених фотознімків з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_8 із абонентським номером НОМЕР_3 за наступних обставин.

Так, 10.12.2018 року біля 17 год. 30 хв. ОСОБА_8 , маючи намір придбати автомобіль на іноземній реєстрації з метою отримання інформації про перетин митного кордону України транспортних засобів із номерними знаками НОМЕР_1 та KFG 820, попередньо зателефонувавши з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 (який використовував ОСОБА_5 ), надіслав з мобільного телефону з допомогою Інтернет-додатку «Viber» з абонентським номером НОМЕР_3 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 (абонентський номер, який вказав ОСОБА_5 . ОСОБА_8 для їх спілкування) текстові повідомлення із номерними знаками двох транспортних засобів, а саме - KFG 336 марки AUDI A6 та KFG 820 марки AUDI A6. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Тернопіль поблизу будинку АДРЕСА_13, маючи на меті одержання грошових коштів за збут інформації з обмеженим доступом щодо перетину митного кордону України транспортними засобами із номерними знаками НОМЕР_1 та KFG 820, з корисливих мотивів надіслав з мобільного телефону з допомогою Інтернет-додатку «Viber» з абонентським номером НОМЕР_2 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 текстові повідомлення з номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить його матері ОСОБА_10 , банківська карта з доступом до якого перебувала у нього та сумою грошових коштів, які потрібно перерахувати за інформацію в розмірі - 200 грн.

ОСОБА_5 , отримавши текстове повідомлення на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 з допомогою Інтернет-додатку «Viber» від абонентського номеру НОМЕР_3 про перерахунок коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , в період часу з 17 год 46 хв до 17 год 47 хв., використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , направив невстановленим на даний час особам, з допомогою Інтернет-мережі, повідомлення із номерними знаками транспортних засобів - KFG 336 та KFG 820.

10.12.2018 року в період часу з 17 год. 47 хв. до 17 год. 48 хв. ОСОБА_5 одержав від невстановлених на даний час осіб з допомого Інтернет-мережі на мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 два фотознімки із зображеннями екрану монітора комп`ютера з інформацією із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в ЄAIC Державної митної служби України, про перетин митного кордону України транспортних засобів із номерними знаками НОМЕР_1 та KFG 820, яку попередньо 10.12.2018 о 17 год. 47 хв. з допомогою автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» із ЄAIC Державної фіскальної служби в м. Хмельницькому по вул. Плотській, 2 одержав на монітор службового комп`ютера головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_9 .

10.12.2018 року 17 год. 48 хв. несанкціоновано збув ОСОБА_8 зазначені два фотознімки із зображеннями екрану монітора комп`ютера з інформацією із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в ЄАІС Державної фіскальної служби, що створена та захищена відповідно до чинного на 10.12.2018 законодавства, в якій зазначено, про перетин митного кордону України:

- ОСОБА_11 , адреса АДРЕСА_3 , транспортним засобом марки «AUDI» номерний знак НОМЕР_6 , 04.10.2018 року через пункт пропуску № 205060000, та ОСОБА_12 , адреса АДРЕСА_4 , транспортним засобом марки «AUDI» номерний знак НОМЕР_6 , 06.10.2017 через пункт пропуску №205060000,

- ОСОБА_13 , адреса АДРЕСА_5 , транспортним засобом марки «Opel Vectra» номерний знак НОМЕР_7 , 20.01.2018 через пункт пропуску №102010000 та ОСОБА_14 , адреса АДРЕСА_6 , транспортним засобом марки «Opel Vectra» номерний знак НОМЕР_7 , 20.01.2018 через пункт пропуску №102010000, шляхом їх пересилання з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_2 з допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_8 із абонентським номером НОМЕР_3 .

Також, 28.02.2019 року у період часу з 11 год. 35 хв. до 11 год. 54 хв.. ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будівлі ГУНП в Хмельницькій області по вул. Зарічанська, 7 у м. Хмельницькому, з корисливих мотивів повторно, несанкціоновано збув ОСОБА_15 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), сім фотознімків із зображеннями екрану монітора комп`ютера з інформацією із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в ЄАІС Державної фіскальної служби, що створена та захищена відповідно до чинного на 28.02.2019 законодавства стосовно перетину митного кордону України транспортних засобів із номерними знаками LC 63154, LCH 34085, LU 672EM, BSU00251, LCH 38631, RP 70039, KP1055, яку попередньо 28.02.2019 в період з 11 год. 32 хв. до 11 год. 49 хв. з допомогою автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» із ЄАІС Державної фіскальної служби, в м. Хмельницькому по вул. Плотській, 2 одержав на монітор службового комп`ютера головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_9 шляхом пересилання зазначених фотознімків з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_15 із абонентським номером НОМЕР_8 за наступних обставин.

28.08.2019, попередньо отримавши текстове повідомлення на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 з допомогою Інтернет-додатку «Viber» від ОСОБА_15 з абонентського номеру НОМЕР_8 про перерахунок грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить його матері ОСОБА_10 , банківська карта з доступом до якого перебувала у нього, в сумі 700 грн., в період часу з з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв., використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , направив невстановленим на даний час особам, з допомогою Інтернет-мережі, повідомлення із номерними знаками транспортних засобів - LC 63154, LCH 34085, LU 672EM, BSU00251, LCH 38631, RP 70039, KP1055.

28.02.2019 у період часу з 11 год. 35 хв. до 11 год. 54 хв. ОСОБА_5 одержав від невстановлених осіб, з допомогою Інтернет-мережі на мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 сім фотознімків із зображеннями екрану монітора комп`ютера з інформацією із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в ЄАІС Державної фіскальної служби, про перетин митного кордону України транспортних засобів із номерними знаками LC 63154, LCH 34085, LU 672EM, BSU00251, LCH 38631, RP 70039, KP1055, яку попередньо 28.02.2019 в період з 11 год. 32 хв. до 11 год. 49 хв. з допомогою автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» із ЄАІС Державної фіскальної служби, в м. Хмельницькому по вул. Плотській, 2 одержав на монітор службового комп`ютера головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_9 .

28.02.2019 року у період часу з 11 год. 35 хв. до 11 год. 54 хв. ОСОБА_5 повторно, несанкціоновано збув зазначені сім фотознімків із зображеннями екрану монітора комп`ютера з інформацією із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в ЄАС Державної фіскальної служби, що створена та захищена відповідно до чинного на 28.02.2019 законодавства, в якій зазначено, про перетин митного кордону України:

- ОСОБА_16 , адреса АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_9 , транспортним засобом марки «Volvo S40» номерний знак НОМЕР_10 , 28.11.2018 через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» митного посту «Угринів»,

- ОСОБА_17 , адреса АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_11 , транспортним засобом марки «SEAT Alhambra» номерний знак НОМЕР_12 , 28.11.2018 через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуск» митного посту «Ягодин»,

- ОСОБА_18 , адреса АДРЕСА_9 , паспорт серії НОМЕР_13 , транспортним засобом марки «Opel Monterey» номерний знак НОМЕР_14 , 28.11.2018 через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» митного посту «Угринів»,

- ОСОБА_19 , адреса АДРЕСА_10 , паспорт серії НОМЕР_15 , транспортним засобом марки «Ford Galaxy» номерний знак НОМЕР_16 , 30.11.2018 через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» митного посту «Угринів»,

- ОСОБА_20 , адреса АДРЕСА_11 , паспорт серії НОМЕР_17 , транспортним засобом марки «Aud A4» номерний знак НОМЕР_18 , в період з 25.01.2017 по 23.01.2019 через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуск» митного посту «Ягодин»,

- ОСОБА_21 паспорт серії НОМЕР_19 транспортним засобом марки «BMW», номерний знак НОМЕР_20 , 27.01.2019 через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуск» та гр. ОСОБА_22 , адреса Варшава вул. Домійки, паспорт серії НОМЕР_21 , транспортним засобом марки «BMW» номер НОМЕР_20 , 14.07.2017 через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуск» митного посту «Ягодин»,

- ОСОБА_23 , паспорт серії НОМЕР_22 , транспортним засобом марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_23 , 27.01.2019 через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуск» митного посту «Ягодин», шляхом їх пересилання з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_2 з допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_15 із абонентським номером НОМЕР_8 .

Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. ст. 361-2 КК України - несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизовані системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно.

В судовому засіданні ОСОБА_5 вину в пред`явленому обвинуваченні заперечив.

Свідок ОСОБА_8 повідомив, що у 2018 році мав бажання придбати автомобіль марки «Ауді» на транзитних номерах і 10.12.2018 за допомогою мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов два таких автомобілі. Зв`язавшись по телефону з потенційними продавцями, вони повідомили, що необхідну інформацію по цих автомобілях йому ( ОСОБА_8 ) може надати особа за номером телефону НОМЕР_4 . Після чого, він ( ОСОБА_8 ) зателефонував на зазначений номер, де невідомий чоловік вказав надіслати повідомлення з даними про автомобілі, щодо яких необхідна інформація на інтернет-додаток «Вайбер». Тоді ж він ( ОСОБА_8 ) надіслав за допомогою інтернет-додатку «Вайбер» повідомлення з номерами ОСОБА_61, які знайшов на ОЛХ , у відповідь йому прийшло повідомлення з номером банківської картки , останні 4 цифри - 3037 на яку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 200 грн. Далі, перерахувавши 200 грн. на зазначену банківську карту, він ( ОСОБА_8 ) отримав у інтернет-додатку «Вайбер» два фотозображення і з інформацією про запитувані автомобілі. Після чого він ( ОСОБА_8 ) звернувся до СБУ, оскільки інформація, яка була на зазначених фотозображеннях йому здалась з державної бази. Також свідок повідомив, що він неодноразово звертався до органів СБУ з заявами про можливе вчинення злочинів особами при різних обставинах. Автомобілі у 2018-2019 не придбав.

ОСОБА_15 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних) показав, що закупляв за вказівкаю СБУ у ОСОБА_5 інформацію, яку вказали закупити працівники СБУ, щодо перетину кордону України транспортних засобів. Для цього він за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_5 , а потім спілкувався з ОСОБА_5 за допомогою інтернет-додатку «Вайбер» шляхом надсилання повідомлень. Він ( ОСОБА_15 ) надіслав ОСОБА_5 номера транспортних засобів, інформацію щодо яких необхідно було закупити та за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на карту «Приватбанку» грошові кошти в розмірі 700 грн. Потім ОСОБА_5 надіслав йому ( ОСОБА_15 ) за допомогою інтернет-додатку «Вайбер» «скрін-шоти» з комп`ютера. Щодо анкетних, паспортних даних відносно осіб, які перетинали кордон на зазначених транспортних засобах, чи були ці дані в тій інформації, яку надав ОСОБА_5 і взагалі що то була за інформація - не пам`ятає і ніяким чином цю інформацію не використовував, автомобілі так і не придбав. Щодо уточнення чи є інформація, яку надав ОСОБА_5 є інформацією з бази митників та прізвищ відносно осіб, які були наявні «Скрін-шотах» уточнював за вказівкою працівників СБУ.

Свідок ОСОБА_24 - заступник начальника Управління «Корд» ГУ НП в Хмельницькій області повідомив, що він разом з ОСОБА_5 проходив службу в одному підрозділі. Робоче місце ОСОБА_5 у 2018-2019 роках знаходилось в кабінеті за адресою: АДРЕСА_12 , яке не було обладнане комп`ютерною чи будь-якою іншою подібною технікою, яка б могла забезпечувати доступ до автоматизованої системи, оперативно-розшукову діяльність ОСОБА_5 не здійснював, доступу до будь-яких баз даних митників та до інформації про перетин кордону транспортних засобів не мав.

Свідок ОСОБА_25 - начальник відділу оперативного реагування Хмельницької митниці ДФС повідомив, що з ОСОБА_5 не знайомий. Доступ до інформації з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» мають виключно працівники ДФС, де в кожного працівника є свій логін і пароль. На будь-яких інших персональних комп`ютерах поза межами митниці цієї автоматизованої системи бути не може. Яким чином відбувся витік інформації з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» йому не відомо. Особи, щодо яких відбувся витік інформації з будь-якими заявами до Хмельницької митниці ДФС не зверталися. У чинному законодавстві відсутні заборони фотографувати відомості з системи АОІС.

Свідок ОСОБА_9 - головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС повідомив, що в його обов`язки входить користування автоматизованою базою «Інспектор-2006»ДФС України. Для роботи з зазначеною системою потрібно здійснити вхід за допомогою логіна та пароля чи цифрового підпису. Даних щодо своїх логіна та пароля нікому не передавав, однак, якщо хтось міг їх знати, то міг ввійти в автоматизовану систему під його іменем та вчиняти ті чи інші дії в зазначеній системі від його імені. Його робоче місце знаходиться в кабінеті, де одночасно працюють декілька працівників. Тому можливо за його відсутності в робочому кабінеті інші особи могли мати доступ до його робочого комп`ютера. Стосовно роботи з інформацією в автоматизованій системи відносно транспортних засобів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,, ОСОБА_20 чи інших не пам`ятає, оскільки постійно обробляє запити відносно тих чи інших транспортних засобів, які належать тим чи іншим фізичним особам. Щодо того яким абонентським номером користувався в період 2018-2019 років не пам`ятає, з ОСОБА_5 не знайомий, за допомогою мобільного телефону не спілкувався, чи могли бути телефоні з`єднання між ним та ОСОБА_5 не пам`ятає. До будь якої адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувався.

На підтвердження вказаного обвинувачення стороною обвинувачення представлено наступні докази, які безпосередньо досліджені судом у судовому засіданні :

- Повідомлення УСБУ у Волинській області про виявлення кримінального правопорушення та додані до нього матеріали (рапорт з додатками 17.12.2018 реєстр. №54/9/2933), яке зареєстровано ТУ ДБР, розташованому у м. Хмельницькому, 19.12.2018 року.;

- Доручення слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому про проведення слідчих (розшукових) дій від 21.12.2018, а саме: огляд мобільного телефону ОСОБА_8 (за добровільної згоди та участі останнього) щодо інформації, одержаної ним через мережу Інтернет з допомогою програмного забезпечення «Вайбер», направленого начальнику УСБУ в у Волинській області.;

- Протокол огляду речей від 10.01.2019, з якого видно, що за добровільної згоди та участі ОСОБА_8 було оглянуто його мобільний телефон марки «neffos tp-link з абонентським номером НОМЕР_3 , в якому в інтернет-додатку «Вайбер» міститься повідомлення від абонента, аккаунт якого зареєстрований в зазначеному додатку на номер мобільного телефону « НОМЕР_24 », яке надійшло 10.12.2018 року наступного змісту: «Мій новий номер НОМЕР_25 ОСОБА_26 по ньому». Також, в інтернет-додатку «Вайбер» міститься повідомлення від абонента, аккаунт якого зареєстрований в зазначеному додатку на номер мобільного телефону « НОМЕР_25 » які надійшли 10.12.2018 року наступного змісту: « НОМЕР_5 », «200 грн.», «Чекаю гроші», «пару хв..», «Друга опель по номеру, та два графічних файла в яких міститься інформація щодо перетину державного кордону автомобілями з номерними знаками « НОМЕР_1 » та «KCF 820», які роздруковано та є невід`ємними додатками до зазначеного протоколу.;

- Доручення прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область, прокуратури Хмельницької області №28-2050т від 29.12.2019 про проведення заходів для підшукання особи (осіб) для їх залучення за наявності добровільної згоди до конфіденційного співробітництва в межах кримінального провадження № 0000018, направленого начальнику УСБУ в у Волинській області.;

- Повідомлення УСБУ в у Волинській області від 23.01.2019 за вих. №54/9/88т про виконання доручення від 29.12.2018 за вих. №28-2050т;

- Письмову заяву ОСОБА_15 (особи стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних) про надання добровільної згоди на конфіденційне співробітництво у кримінальному провадженні № 0000018 від 07.02.2019.;

- Постанову слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому В. Карашецького про залучення особи до конфіденційного співробітництва від 07.02.2019, якою постановлено залучити громадянина ОСОБА_15 (особи стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних) конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні № 0000018.;

- Постанову прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 15/4/2-275т від 08.02.2019, якою постановлено упродовж 60 календарних днів, починаючи з дня винесення постанови, провести у кримінальному провадженні №0000018 від 19.12.2018 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у автоматизованій системі «Інспектор- 2006» у ДФС України стосовно ОСОБА_5 та/або осіб, які будуть здійснювати реалізацію такої інформації за дорученням (вказівкою) останнього. В ході проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії використати заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - грошові кошти в сумі, яка буде визначена ОСОБА_5 та/або особами, які будуть здійснювати реалізацію такої інформації за дорученням (вказівкою) останнього. Виконання постанови доручено оперативним працівникам УСБУ у Волинській області.;

- Доручення прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яке від 08.02.2019 за вих. № 15/4/2-276т разом з копією постанови прокурора від 08.02.2019 року направлено начальнику УСБУ в у Волинській області.;

- Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.03.2019, складений співробітником відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Волинській області майором ОСОБА_27 за участі покупця ОСОБА_15 , з якого видно, що на виконання постанови прокурора № 15/4/2-275т від 08.02.2019 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки для проведення оперативної закупки інформації, з обмеженим доступом, яка зберігається у автоматизованій системі «Інспектор-2006» у ДФС України, виділено кошти в розмірі 2000 грн., (десять купюр номінальною вартістю 100 грн. кожна, серій та номерів: ЗФ9077393, МН3471277, КП6870857, СД6002287, КД9305060, СЕ2112154, ТА4421278, КТ4360728, ЗД7346620, ЕЕ0929802 та п`ять купюр номінальною вартістю 200 грн. кожна, серій та номерів: КК2241892, ТЖ3228296, СЕ1946336, ЕД2006708, ЄФ8015201). Ці купюри оглянуті, відксерокопійовані на чотирьох стандартних аркушах паперу та долучено у вигляді додатку до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 28.02.2019 і засвідчені підписами присутніх. 28.02.2019 у період 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. після огляду ОСОБА_15 співробітниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Управління СБУ у Волинській області майором ОСОБА_27 та майором ОСОБА_28 у службовому автомобілі на перехресті вулиць Набережна та Проспекту Незалежності у м. Нетішин Хмельницької області вказані грошові купюри були вручені покупцеві ОСОБА_15 , про що складено відповідний протокол. 28.02.2019 близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_15 зателефонував зі свого мобільного телефону марки «PIXUS» з заводським номером «ІМЕІ» - НОМЕР_26 з абонентським номером НОМЕР_27 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_5 та між ними відбулась телефонна розмова, в ході якої ОСОБА_5 повідомив, що може перевірити автомобілі по базах даних, для цього попросив ОСОБА_15 надіслати через мобільний Інтернет-додаток «Viber» фотокопії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інформацію по яких потрібно надати. ОСОБА_15 28.02.2019 о 11 год. 02 хв. за допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_5 (абоненту у Інтернет-додатку «Viber» з ім`ям « ОСОБА_18 ») надіслав текстове повідомлення наступного змісту: «Тех паспортів немає, є номери машин: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ». В подальшому ОСОБА_5 з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_15 із абонентським номером НОМЕР_8 о 11 год. 12 хв. надіслав текстове повідомлення з номером карткового рахунку « НОМЕР_5 », (належність ОСОБА_10 ) та оголосивши вартість послуги за надання інформації в розмірі по 100 грн. відносно кожного ОСОБА_61. ОСОБА_15 за допомогою терміналу самообслуговування ТS207692 «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, просп.. Незалежності, б. 16, приміщення магазину «Наш Край» переслав готівкові кошти в сумі 700 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , чек про поповнення картки по номеру термінал НОМЕР_35 долучено у вигляді додатку до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину. Після вдалої транзакції ОСОБА_5 з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_15 із абонентським номером НОМЕР_8 надіслав сім графічних файлів, які містили інформацію про прізвище, ім`я та по-батькові, місця проживання, номери паспортів громадян України, які в`їхали на митну територію України на автомобілях з відповідною іноземною реєстрацією, на запитання ОСОБА_15 , чи це база даних «Інспектор», яку використовують працівники митниці відповів позитивно.;

- Протокол огляду речей від 28.02.2019, з якого видно, що в ході огляду вмісту інформації на мобільному телефоні марки «PIXUS» з заводським номером «ІМЕІ» - НОМЕР_26 з абонентським номером НОМЕР_27 , який ОСОБА_15 надав для огляду добровільно, було виявлено у Інтернет-додатку «Viber» переписку у виді повідомлень та фотоповідомлень із абонентом «Саня» НОМЕР_36 , яка розпочата 28.02.2019 о 11 год. 02 хв., згідно даних телефону, та завершена о 12 год. 25 хв. цього ж дня. У папці «Viber images» встановлено наявність в електронному вигляді 7 фотофайлів типу JPG File з назвами: «IMG-0a638001eca7040cada8e9ebfd7f9bd3-V», «IMG-b16a8 16ea09337b1dc3b1c2bacabae56-V»,«IMG-9208a5a47e7а7085e50aeca8e899767a-V»,«IMG-d3 8bb63fd0e89e142ca26f468d5d13a6-V»,«IMG-19278efb2fe8bc6db8c076740e1d927f-V»,«IMG-f87ed76184ffb0cfd98ccb2aab2ale45-V»,«IMG-97869e29eb40f784e2dddf5ca6b97be2-V, з даними щодо транспортних засобів, даними осіб, та іншими даними, які в ході огляду роздруковані та є невід`ємними додатками до протоколу огляду. В папці «Screenshots», у якій виявлено фотознімки екрану мобільного телефону, а саме із перепискою абонента «Саня» НОМЕР_2 та абонента № НОМЕР_37 за допомогою інтернет-додатку «Вайбер» (Viber), які в ході огляду роздруковані та є невід`ємними додатками до цього протоколу.;

- Протокол огляду речей та документів від 01.08.2019, в ході якого фотозображення, які були скопійовані 28.02.2019 на жорсткий диск ноутбука марки «Dell» під час огляду телефону марки «PIXUS» ОСОБА_15 та фотознімок виконаний 08.05.2019 під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 скопійовано на оптичний ній інформації - ком пакт-диск, що є невід`ємним додатком до цього протоколу.;

- Протокол огляду речей та документів від 16.08.2019 року, в ході якого оглянуто та скопійовано на карту пам`яті GOOD RAM micro sd об`ємом 16 Гб фотознімків, які були здійснені під час огляду мобільного телефону марки «PIXUS» 28.02.2019 за допомогою мобільного телефону марки IPhone модель MKT32LLIA серійний номер DNPQDHTAGRYG.;

- Ухвалу слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 28.12.2018, якою надано дозвіл:

- на аудіо -, відео контроль особи ОСОБА_5 , його розмов, або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування із застосуванням відповідних технічних засобів;

- на візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 , його поведінкою, або тих з ким він контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження в період з 28.12.2018 року по 28.02.2019 року включно.;

- Ухвалу слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 28.12.2018, якою надано дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , мобільного оператора «Київстар», яким користується ОСОБА_5 із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору, фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержані, перетворені і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналом зв`язку, що контролюється в період з 28.12.2018 року по 28.02.2019 року включно.;

- Доручення прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління ДБР, у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область на ім`я начальника УСБУ у Волинській області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зазначених у вказаних ухвалах від 03.01.2019.;

- Протокол за результатом проведення негласної (слідчої) розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.02.2019, складений співробітником відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Волинській області майором ОСОБА_27 з якого видно, що на виконання зазначеного доручення було проведено негласні (слідчі) розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (шляхом контролю за телефонними розмовами, SMS-повідомленнями, ММS-повідомленнями) за абонентськими номерами телефону « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_2 » оператора телекомунікацій ПРаТ «Київстар», якими користується ОСОБА_5 за результатами яких отримано дані, про те що ОСОБА_5 в період часу з 09.01.2019 по 31.01.2019 мав телефоні розмови з ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

- Протокол за результатом проведення негласної (слідчої) розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.03.2019, складений співробітником відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Волинській області майором ОСОБА_27 з якого видно, що на виконання зазначеного доручення було проведено негласні (слідчі) розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (шляхом контролю за телефонними розмовами, SMS-повідомленнями, ММS-повідомленнями) за абонентськими номерами телефону « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_2 » оператора телекомунікацій ПРаТ «Київстар», якими користується ОСОБА_5 за результатами яких отримано дані, про те що ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2019 по 21.02.2019 мав телефоні розмови з ОСОБА_32 та з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

- Протокол огляду речей та документів від 19.08.2019 з якого видно, що 19.01.2019 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 була телефонна розмова в ході якої ОСОБА_9 запропонував підвезти ОСОБА_5 , також між ними була телефонна розмова 09.02.2019 в ході якої ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що він ( ОСОБА_5 ) прибуде за три хвилини до ОСОБА_9 , 22.02.2019 року з абонентського номеру телефона ОСОБА_9 « НОМЕР_38 » на абонентський номер ОСОБА_5 « НОМЕР_2 » надійшли 2 смс-повідомлення наступного змісту: «Я ще розмовляю. Будь ласка, відправте SMS або зателефонуйте мені пізніше.» Також, з цього протоколу видно, що 28.02.2019 між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 відбулась телефонна розмова, в ході якої ОСОБА_15 запитує у ОСОБА_5 чи він «пробиває по базі», на що ОСОБА_5 відповідає позитивно, після чого ОСОБА_15 просить «пробити 5 машинок по таможні», в відповідь на що ОСОБА_5 просить надіслати фотозображення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою інтернет-додатку «Вайбер» на номер « НОМЕР_2 ».

- Ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 01.02.2019, якою надано дозвіл терміном на два місяці, а саме:

- на аудіо -, відеоконтроль особи ОСОБА_25 у місцях його перебування в межах Хмельницької області із застосуванням спеціальних технічних засобів;

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_25 , із застосування відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації а також одержання, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку;

- спостереження за особою, річчю, місцем стосовно особи ОСОБА_25 , із застосування спеціальних технічних засобів для спостереження;

- Ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 01.02.2019, якою надано дозвіл терміном на два місяці, а саме:

- на аудіо -, відеоконтроль особи ОСОБА_32 у місцях його перебування в межах Хмельницької області із застосуванням спеціальних технічних засобів;

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_32 , із застосування відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації а також одержання, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку;

- спостереження за особою, річчю, місцем стосовно особи ОСОБА_32 , із застосування спеціальних технічних засобів для спостереження.;

- Доручення прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління ДБР, у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область на ім`я начальника УСБУ у Волинській області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зазначених у вказаних ухвалах від 07.02.2019.;

- Протокол огляду речей та документів від 15.08.2019, згідно якого предметом огляду є протокол огляду речей від 08 травня 2019 року - мобільного телефону марки «SAMSUNG» (Самсунг) вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду хмельницької області від 06.05.2019 року у ОСОБА_5 та протокол огляду речей від 28.02.2019 року - мобільного телефону марки « PIXUS». З протоколу огляду речей від 28.02.2019 року видно, що з мобільного телефону марки «PIXUS» ( ОСОБА_15 ) здійснюється переписка між абонентом НОМЕР_37 та абонентом « ОСОБА_18 » номер НОМЕР_2 , у інтернет-додатку «Viber». У абонента « ОСОБА_18 » наявна заставка у виді особи в обладунках з мечем у руці, яку в ході огляду роздруковано та є невідємним додатком до протоколу. З протоколу огляду речей від 08.05.2019 року - мобільного телефону марки «SAMSUNG» ( Самсунг) в інтернет-додатку «Вайбер» (Viber), наявні дані про групу у даному інтернет- додатку з назвою «Мій робочий». В зазначеній групі наявні як учасники два абоненти, зокрема абонент «ОСОБА_18)» № НОМЕР_4 та абонент «Мій робочий» № НОМЕР_2 . У абонента «Мій робочий» № НОМЕР_2 , наявна заставка у виді особи в обладунках з мечем у руці, яку в ході огляду роздруковано та є невід`ємним додатком до протоколу.;

- Протокол огляду речей та документів (компакт-диску із записами телефонних з`єднань абонентів ПрАТ «Київстар») з додатками до цього протоколу від 05.04.2019, в якому предметом огляду є - оптичний носій інформації - компакт-диск, вилученого під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.01.2019, встановлено, що на диску міститься в електронному вигляді інформація про телефонні дзвінки та з`єднання: абонента НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) із абонентом НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ) в період часу з 06.11.2018р. по 17.12.2018р. (06.11.2018 о 14 год. 39 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 , 06.11.23018 о 14 год. 39 хв. хв. вхідний до ОСОБА_5 від ОСОБА_25 , 05.12.2018 о 11 год. 39 хв. хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 , 05.12.2018 о 11 год. 39 хв. вхідний до ОСОБА_5 від ОСОБА_25 , 17.12.2018 о 11 год. 59 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 , 17.12.2018 о 11 год. 59 хв. вхідний до ОСОБА_5 від ОСОБА_25 ) та абонента НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) із абонентом НОМЕР_40 ( ОСОБА_32 ) за грудень 2018 року (01.12.2018 о 12 год. 26 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 01.12.2018 о 15 год. 10 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 03.12.2018 о 10 год. 14 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 03.12.2018 о 10 год. 19 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 03.12.2018 о 10 год. 24 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 05.12.2018 о 09 год. 43 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 05.12.2018 о 10 год. 42 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 08.12.2018 о 17 год. 12 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 11.12.2018 о 13 год. 22 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 14.12.2018 о 18 год. 03 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 18.12.2018 о 13 год. 19 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 19.12.2018 о 19 год. 12 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 21.12.2018 о 17 год. 55 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 21.12.2018 о 15 год. 30 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 23.12.2018 о 15 год. 30 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 23.12.2018 о 19 год. 04 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 24.12.2018 о 10 год. 31 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 , 24.12.2018 о 12 год. 12 хв. вихідний від ОСОБА_5 до ОСОБА_32 ;

- Протокол огляду речей та документів (компакт-диску із записами телефонних з`єднань абонентів ПрАТ «Київстар») з додатками до цього протоколу від 15.08.2019, в якому предметом огляду є - оптичний носій інформації - компакт-диск, вилученого під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.01.2019, встановлено, що на диску міститься в електронному вигляді інформація про телефонні дзвінки та з`єднання абонентів, зокрема наявні у ньому в електронному вигляді телефонні дзвінки та з`єднання: абонента НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) із абонентом НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) 10.12.2018 р. о 17 год. 28 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_8 (напрямок місця перебування ОСОБА_5 під час дзвінка АДРЕСА_13 ).;

- Протокол огляду речей та документів (компакт-диску із записами телефонних з`єднань абонентів ПрАТ «Київстар») з додатками до цього протоколу від 31.05.2019 в якому предметом огляду є - оптичний носій інформації - компакт-диск, вилученого під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2019, встановлено, що на диску міститься в електронному вигляді інформація про телефонні дзвінки та з`єднання абонентів, зокрема наявні у ньому в електронному вигляді телефонні дзвінки та з`єднання: абонента НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) із абонентом НОМЕР_37 ( ОСОБА_15 ) (28.02.2019 о 10 год. 38 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_15 , 08.05.2019 о 10 год. 24 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_15 , 08.05.2019 о 10 год. 43 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_15 , 08.05.2019 року о 12 год. 03 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_15 ; абонента НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) із абонентом НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ) (10.01.2019 о 12 год. 43 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 , 10.01.2019 року о 12 год. 43 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_25 , 15.01.2019 року о 10 год. 54 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 , 15.01.2019 року о 10 год. 54 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_25 , 15.01.2019 року о 15 год. 13 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 , 04.02.2019 року о 16 год. 51 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_25 . Також, містяться дані, щодо напрямків місця перебування абонентів під час дзвінків, зокрема встановлено напрямок місця перебування абонента НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) під час дзвінків 28.02.2019 та 08.05.2019 із абонентом НОМЕР_37 ( ОСОБА_15 ) - АДРЕСА_12 .;

- Протокол огляду речей та документів (компакт-диску із записами телефонних з`єднань абонентів ПрАТ «Київстар») від 20.07.2019, в якому предметом огляду є - оптичний носій інформації - компакт-диск, вилученого під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2019, встановлено, що на диску міститься в електронному вигляді інформація про телефонні дзвінки та з`єднання абонентів, зокрема: абонента НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) із абонентом НОМЕР_38 ( ОСОБА_9 ) (19.01.2019 о 10 год. 37 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 , 09.02.2019 о 15 год. 42 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 , 22.02.2019 о 14 год. 30 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_9 , 04.03.2019 о 18 год. 26 хв. та 18 год. 48 хв. вихідні дзвінки від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 , 04.03.2019 о 18 год. 48 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 , 03.04.2019 о 12 год. 59 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 , 12.04.2019 о 12 год. 37 хв. вхідний дзвінок до ОСОБА_5 від ОСОБА_9 , 30.04.2019 о 14 год. 09 хв. вихідний дзвінок від ОСОБА_5 до ОСОБА_9

- Протокол огляду речей та документів (компакт-диску із записами телефонних з`єднань абонентів ПрАТ «Київстар») від 14.09.2049, в якому предметом огляду є - оптичний носій інформації - компакт-диск, вилученого під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.08.2019, встановлено, що на диску міститься в електронному вигляді інформація про напрямок місцеперебування абонента НОМЕР_38 ( ОСОБА_9 ) 10.12.2018 о 16 год. 20 хв. та 28.02.2019 о 11 год. 07 хв. - з прив`язкою до базової станції мобільного оператора - в АДРЕСА_14 , на трубі.;

- Протокол огляду речей та документів від 05.02.2019, з якого видно, що було оглянуто оптичний носій інформації - компакт-диск CD-R вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.01.2019, у якому в електронному вигляді наявна інформація щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 . Як видно з цього протоколу та додатків до цього протоколу на компакт-диску міститься інформація в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 за період з 01.10.2018 по 05.01.2019. Оглядом зазначеної роздруківки встановлено перерахунок коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 з банківських рахунків громадян, зокрема з банківського карткового рахунку № НОМЕР_41 на ім`я « ОСОБА_33 » в період часу з 03.10.2018 по 04.01.2019. Також встановлено перерахунок коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_41 на ім`я « ОСОБА_33 » в період часу з 02.11.2018 по13.12.2018. В ході огляду також виявлено в електронному вигляді копії паспорта гр. України серії НОМЕР_42 на ім`я гр. ОСОБА_34 та фотознімок особи жіночої статі, яка тримає в руках банківську картку.;

- Протокол огляду речей та документів від 11.02.2019, з якого видно, що було оглянуто оптичний носій інформації - компакт-диск CD-R, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.01.2019 у якому в електронному вигляді наявна інформація щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 . Як видно з цього протоколу та додатків до цього протоколу на компакт-диску міститься інформація в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 за період з 01.10.2018 по 05.01.2019. Оглядом зазначеної роздруківки встановлено з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 ОСОБА_5 17.11.2018 о 14 год. 18 хв. та 30.11.2018 о 23 год. 03 хв було перераховано кошти 6 934 грн. 67 коп. та 502 грн. 51 коп. відповідно . Також, як видно з цього протоколу та додатків до нього, компакт-диск CD-R містить інформацію про зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку №: НОМЕР_5 , належного ОСОБА_10 через банкомати, із зазначенням дати, часу зняття коштів, суми знятих коштів та місцезнаходження банкомату в період з 25.10.2018 по 22.12.2018 та в електронному вигляді фотознімки з камер спостереження банкоматів, при процедурі зняття з них готівкових коштів. Зокрема, наявні файли з фотознімками особи чоловічої статі, при процедурі зняття ним коштів з банківської картки № НОМЕР_5 належній ОСОБА_10 через банкомати із зазначенням дати та часу фотофіксації камери спостереження банкомату, що роздруковано та є невід`ємними додатками до цього протоколу.;

- Протокол огляду речей та документів від 14.02.2019, з якого видно, що було оглянуто оптичний носій інформації - компакт-диск CD-R, вилученого, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.01.2019, у якому в електронному вигляді наявна інформація щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 . Як видно з цього протоколу та додатків до цього протоколу на компакт-диску міститься інформація в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 за період з 01.10.2018 по 05.01.2019 та наявна інформація про зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку №: НОМЕР_5 , належного ОСОБА_10 через банкомати, із зазначенням дати, часу зняття коштів, суми знятих коштів та місцезнаходження банкомату в період з 19.10.2018 по 24.11.2018 та в електронному вигляді фотознімки з камер спостереження банкоматів, при процедурі зняття з них готівкових коштів. Зокрема, наявні файли з фотознімками особи чоловічої статі, при процедурі зняття ним коштів з банківської картки № НОМЕР_5 належній ОСОБА_10 через банкомати із зазначенням дати та часу фотофіксації камери спостереження банкомату, що в ході огляду роздруковано та є невід`ємними додатками до цього протоколу.

- Протокол огляду речей та документів від 19.08.2019, з якого видно, що було оглянуто оптичний носій інформації - компакт-диск CD-R, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.02.2019, у якому в електронному вигляді наявна інформація щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_43 , а саме: фото особи ОСОБА_5 з банківською карткою , файл з рухом коштів по банківському рахунку в період з 29.09.2018 по 29.12.2018, фото паспорту ОСОБА_5 , анкета-заява, що в ході огляду роздруковано та є невід`ємними додатками до цього протоколу.

- Протокол огляду речей та документів від 01.07.2019, з якого видно, що було оглянуто оптичний носій інформації - компакт-диск CD-R, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.01.2019, у якому в електронному вигляді наявна інформація щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .. Як видно з цього протоколу на компакт-диску міститься інформація в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківських рахунках: банківського карткового рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_5 в період з 29.09.2018 по 29.12.2018, банківського карткового рахунку № НОМЕР_44 ОСОБА_5 в період з 01.10.2018 по 02.05.2019, банківського карткового рахунку № НОМЕР_45 ОСОБА_5 в період з 30.12.2018 по 07.05.2019 та банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 за період з 01.10.2018 по 10.05.2019. Оглядом зазначеної роздруківки по банківському рахунку № НОМЕР_5 , встановлено перерахунок коштів на дану картку: 10.12.2018 o 17:44:42 в сумі 200.00 UAH через «термінал самообслуговування 203129 Луцьк (Україна, Волинська, Луцьк, вул. Шевченко, б. 13 корп. Б, Нова Лінія) депозит», призначення платежу «Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Луцьк, вул. Шевченко, б. 13 корп. Б, Нова Лінія. Платник: тел. (НОМЕР_3», 28.02.2019 11:29:54 в сумі 700.00 UAH через «термінал самообслуговування 207692 Нетішин (Україна, Хмельницька, Нетішин, просп.. Незалежності, б. 16, супермаркет Наш Край) депозит», призначення платежу «термінал самообслуговування: Нетішин, просп. Незалежності, д. 16, Нетішин, просп.. Незалежності, б. 16, супермаркет Наш Край. Платник: тел. (НОМЕР_37, що в ході огляду роздруковано та є невід`ємними додатками до протоколу огляду. Також, оглядом зазначеної роздруківки по банківському рахунку № НОМЕР_45 , встановлено перерахунок коштів з даної банківської картки 21.02.2019 о 12 год. 46 хв. та 05.04.2019 о 17 год. 55 хв. через інтернет-додаток «Приват24», отримувач - ОСОБА_5 . Окрім того, зазначена роздруківка по банківському рахунку № НОМЕР_45 , містить відомості щодо зняття готівкових коштів із банківської картки в різних сумах за допомогою банкоматів в період часу з 28.02.2019 по 28.04.2019. Також, як видно з цього протоколу та додатків до нього компакт-диск CD-R містить інформацію про зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку №: НОМЕР_5 належний ОСОБА_10 в електронному вигляді - файли з фотознімками особи чоловічої статі, при процедурі зняття ним коштів з банківської картки № НОМЕР_5 належній ОСОБА_35 через банкомати із зазначенням дати та часу фотофіксації камери спостереження банкомату, та фотозображення особи чоловічої статті, який тримає в руці банківську картку, фотознімка паспорту гр. України ОСОБА_5 , анкета-заява ОСОБА_5 паспорту гр. України ОСОБА_10 , фотозображення особи жіночої статті, яка тримає в руці банківську картку, анкета-заява ОСОБА_10 , що в ході огляду роздруковано та є невід`ємними додатками до цього протоколу.

- Протокол огляду речей та документів від 04.07.2019 з якого видно, що було оглянуто оптичні носії інформації - компакт-диски CD-R, вилучених на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2019 та 12.01.2019, на одному з яких, який вилучений 12.06.2019 - в електронному вигляді наявна інформація щодо банківських карткових рахунків,в тому числі рахунку НОМЕР_46 , а також наявний файл із фотознімком ОСОБА_5 при оформлені банківської картки. На компакт-диску CD-R, який вилучений 23.01.2019, наявна інформація щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_46 . Також як видно з цього протоколу на карті пам`яті «ГООД РАМ» мікро CD об`ємом 16 ГБ наявний в електронному вигляді фотознімок ОСОБА_5 у формі співробітника поліції.

- Протокол огляду речей від 03.09.2019 з додатками до нього, предметом огляду якого є дві банківські карти, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, а саме: картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_5 «mastercard» та карка «Приватбанк» № НОМЕР_45 «mastercard» «Gold».;

- Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.05.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУНП в Хмельницькій області.;

- Доручення слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому про проведення слідчих (розшукових) дій в, зазначених у вказаній ухвалі від 27.05.2019.

- Протокол огляду речей та документів з додатками до цього протоколу від 12.06.2019, з якого видно, що було оглянуто особову справу ОСОБА_5 , в якій міститься фото ОСОБА_5 у формі співробітника поліції, копія паспорту ОСОБА_5 , копія посвідчення серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_5 - учасника бойових дій, копія висновку №53/2019 від 17.05.2019 службового розслідування за фактом можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками УКОРД ГУНП в Хмельницькій області.;

- Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.06.2019, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та інформації, яка знаходиться на відповідних серверах Єдиної автоматизованої системи ДФС України, щодо інформації та осіб, які 10.12.2018, 28.02.2019. 08.05.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу входили до автоматизованих баз даних ДФС України та одержували, перевіряли чи іншим чином працювали із інформацією щодо транспортних засобів із відповідними реєстраційними номерами: (LT) KCF 820, (LT) KFG 336 упродовж 10 грудня 2018 року,LC 63154. LCH 34085, LU 672 EM, BSU 00251, LCH38631, RP 70039, KP 1055 упродовж 28 лютого 2019 року, LBI 30156, LU 264 HJ, RZ 6728 T, LU 338 HF, RZ 591 HJ, KNT 05064, LCH 33645,упродовж 08.05.2019 року, UAAA1899 FC, упродовж 2018-2019 років, а також дату, час, місце, назву автоматизованої бази (системи), перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС, які одержували, перевіряли чи іншим чином працювали із такою інформацією, з можливістю ознайомитись із ними та зробити (виготовити)їх копії в друкованому та /або електронному вигляді.;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2019 та додатків до нього, з якого видно, що на підставі зазначеної ухвали було вилучено листок А4 з інформацією, яка вказана зазначеній ухвалі в друкованому вигляді.;

- Протокол огляду речей від 16.08.2019 та додатків до нього, з якого видно, що було проведено огляд відеозапису обшуку у Хмельницькій митниці ДФС, проведений на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, під час якого з допомогою працівників Хмельницької митниці ДФС здійснюється вхід у автоматизовану систему «Інспектор» та одержується і роздруковується інформація стосовно транспортних засобів, які перетинали митний кордон України та осіб, які перетинали кордон та їх адреси.;

- Протокол огляду речей від 30-31.05.2019, згідно якого предметом огляду є відомості із автоматизованої системи « Інспектор-2006», які вилучені під час обшуку у Хмельницькій митниці ДФС України 08.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019. Як видно з цього протоколу, було вилучено: відомості на 10 аркушах «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_18 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_20 »,в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_11 ». На аркуші № 10 наявні дані про перетин «За даними Журналу пропуску», зокрема у графі «Дата та час» зазначено: 23.01.2019 17:18:22; 19.07.2018 23:19:57; 26.04.2017 18:31:07; 07.02.2017 18:31:07; 28.01.2017 16:40:49; 25.01.2017 01:23:09. В графі «ПІБ» за значено « ОСОБА_20 »; відомості «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» на 1 аркуші, про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком LT KCF 820 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_11 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_3 »; відомості на 1 аркуші «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком LT KFG 336 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_13 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_5 »; відомості на 15 аркушах «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком PL НОМЕР_29 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_17 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_8 »; відомості на 6 аркушах «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком PL НОМЕР_48 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_19 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_10 »; відомості на 8 аркушах, «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_14 в графі «ППБ» зазначено « ОСОБА_18 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_9 »; відомості на 15 аркушах, «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком PL НОМЕР_49 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_16 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_7 »; відомості на 1 аркуші «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_23 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_36 », в графі «Адреса» зазначено « АДРЕСА_4 ».

У таблиці «За даними Журналу пропуску», зокрема у графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_23 » у графі «Дата та час» зазначено «27.01.2019 16:47:31»; відомості на 3 аркушах «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» про перетин у відповідних пунктах пропуску транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_50 в графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_37 , ОСОБА_22 », в графі «Адреса» зазначено відповідно « АДРЕСА_15 » та « АДРЕСА_16 ».У таблиці «За даними Журналу пропуску», зокрема у графі «ПІБ» зазначено « ОСОБА_21 » у графі «Дата та час» зазначено «27.01.2019 16:26:37».;

- Протокол огляду речей та документів від 21.09.2019, предметом огляду є карта пам`яті «ГООД РАМ» мікро CD об`ємом 16 ГБ, в якій наявні в електроному вигляді фотознімки, здійсненні 02.09.2019 під час тимчасового доступу до речей та документів у Хмельницькій митниці ДФС України на підставі ухвали слідчого судді хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.08.2019, які роздруковані та є невід`ємними додатками до протоколу.

- Протокол огляду речей від 08.05.2019 з додатками до нього, з якого видно, що у мобільному телефон марки «Самсунг» із чохлом, вилученого на підставі ухвали слідчого судді хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 у інтернет-додатку «Вайбер» в групі «Мій робочий» з двома учасниками: «ОСОБА_18)»№ НОМЕР_51 та «Мій робочий» № НОМЕР_2 . У додатку «Ватсап (WatsApp)» наявна переписка із абонентом «Мій робочий» НОМЕР_2, у якій за 08.05.2019 наявні дані про переписку у зазначеному додатку, а також одержання о 13 год. 02 хв. фотовідображення шодо даних «За даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску» перепуск через пункт пропуску автомобіля марки «OPEL OMEGA» номерний знак НОМЕР_52 гр. ОСОБА_38 та ОСОБА_38 , адреса АДРЕСА_17 .;

- Протокол огляду речей від 08.05.2019, предметом огляду якого є мобільний телефон марки «Самсунг» модель "SM-J600DF", серійний номер НОМЕР_53 < IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, в ході огляду встановити код та розблокувати телефон не вдалось.;

- Протокол огляду речей від 24.06.2019, предметом огляду якого є мобільний телефон марки «Самсунг» модель "SM-J600DF", серійний номер НОМЕР_53 < IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, в ході огляду встановити код та розблокувати телефон не вдалось.;

- Висновок експерта від 13.06.2019 № 10.9-0059:19 згідно якого, на наданому на дослідження мобільному телефоні "Samsung" модель "SM-J600DF", серійний номер НОМЕР_53 < IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, виявити в телефонній книзі перелік абонентських номерів та назви абонентів, вхідні та вихідні виклики, вхідні та вихідні СМС та ММС повідомлення, переписок з допомогою інтернет-меенджерів «Vіber», «Watsapp», «Signal», «Line», «Мessenger», в тому числі видалених з абонентами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_56 ( ОСОБА_5 ) , № НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ), № НОМЕР_57 ( ОСОБА_40 ), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_32 ), а також переписок за допомогою зазначених інтернет-додатків з іншими абонентами, в тому числі видалених, які містять фотозображення (фотовідображення ) із даними про перетин кордону України транспортними засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами, їх зміст, фотозображення (фотовідображення0 в тому числі видалені, із даними про пертин кордону України транспортними засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами, їх зміст - не виявилось можливим.

- Висновок експерта від 05.06.2019 № 10.9-0060:19, згідно якого, на наданому на дослідження мобільному телефоні "Samsung" моделі "А4730F/DS", вилученого під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, виявлено IMEI: НОМЕР_58 , інформацію про назви абонентів та їх абонентські номери, інформацію про вхідні та вихідні телефоні виклики, інформацію про смс-повідомлення, інформацію про фотозображення. Виявлена інформація записана на диск для лазерних систем зчитування формату DVD-R, що додається до висновку експерта.;

- Протокол огляду речей та документів від 22.06.2019 з додатками до нього, з якого видно виявлену інформацію на мобільному телефоні "Samsung" моделі "А4730F/DS, що додається до зазначеного висновку експерта, а саме: наявні дані про 1754 вхідних та вихідних телефонних дзвінки з яких 364 вхідних дзвінки, 928 вихідних дзвінки, та 169 пропущених дзвінків та 23 невідомих дзвінків; наявні телефонні дзвінки від абонента НОМЕР_59 «ОСОБА_18» 08.05.2019; у даних «Контакти» дані щодо абонентів: «ОСОБА_32» номер НОМЕР_57 та « ОСОБА_41 » НОМЕР_57 ; 8564 зображень, в тому числі наступних зображень із назвами: 030BD5F195030AF992C606741D9E2430.0, 031DF4FDE3E90358324A5930EF3198A1.0, НОМЕР_60 .jpg, які схожі на зображення із автоматизованої системи ДФС «Інспектор» на прізвища ( нерозбірливо) схожими на « ОСОБА_42 » та «ОСОБА_38»; НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , які схожі на зображення із автоматизованої системи ДФС «Інспектор» на прізвища (нерозбірливо) схожими на « ОСОБА_43 , АДРЕСА_18 » номер автомобіля схожий на «LT FF 0731»; bab76595cd7f9e76ec867dc95b1a57c7-V.jpg, bab76595cd7f9e76ec867dc95b1a57c7-V.jpg, які схожі на зображення із автоматизованої системи ДФС «Інспектор».;

- Висновок експерта від 27.06.2019 № 10.9-0059:19, згідно якого мобільний телефон "Meizu MG Note", який належить головному державному інспектору управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_44 , має IMEI1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 . Мобільний телефон "ZTE Nubia" який належить головному державному інспектору управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_9 має IMEI НОМЕР_64 . Встановити IMEI мобільного телефону " НОМЕР_65 " який належить заступнику начальника митниці-начальнику управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_45 не виявилось можливим. Мобільний телефон "Sony F8332" який належить головному державному інспектору управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_46 , має IMEI1 НОМЕР_66 IMEI2 НОМЕР_67 . Мобільний телефон "Samsung Galaxy J5" який належить головному державному інспектору управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_47 , має IMEI НОМЕР_68 , НОМЕР_69 . Сім-картка мобільного телефону " Meizu MG Note " на екрані телефон відображає напис зі змістом: "стільникова мережа недоступна". Сім-карту мобільного телефону "ZTE Nubia" має номер НОМЕР_70 . Встановити номер сім картки мобільного телефону "Iphone" не виявилось можливим у зв`язку відсутністю у експерта кода-пароля. Сім-картка мобільного телефону " Sony F8332" мас номер НОМЕР_77. Сім-картки мобільного телефону "Samsung Galaxy J5" Київстар мас номер НОМЕР_71 , сім-картка MTS мас номер " НОМЕР_72 " У телефонній книзі мобільного телефона з сім-карткою "ZTE Nubiа. виявлено абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_2 . У телефонних книгах мобільних телефонів "Meizu M6 Note", "Sony F8332", "Samsung Galaxy J5" з сім-картками у телефонних книгах не виявлено абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_2 . Дослідити телефонну книгу "Iphone" не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю у експерта кода-пароля. Дослідити мобільний телефон "Iphone" не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю у експерта кода-пароля. Не виявлено вхідних або вихідних телефонних викликів на мобільних телефонах з сім-картками "Meizu M6 Note", ZTE Nubia", "Sony F8332", "Samsung Galaxy J5" з ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .Дослідити мобільний телефон "Iphone" не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю у експерта кода-пароля. Не виявлено вхідних і вихідних СМС та ММС повідомлень з ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та НОМЕР_36 на мобільних телефонах "Meizu M6 Note", ZTE Nubia", "Sony F8332", "Samsung Galaxy J5". Дослідити мобільний телефон "Iphone" не виявилось можливиму зв`язку з відсутністю у експерта кода-пароля. Виявлено переписку в інтернет месенджерах "Viber" тa "Telegram" на мобільному телефоні " ОСОБА_48 ". Не виявилось можливим вилучити переписку в інтернет-месенджерах за допомогою паявного у експерта апаратно-програмного забезпечення на мобільних телефонах "Meizu M6 Note", ZTE Nubia". Питання в частині фотозображення із даними про перетин кордону України транспортних засобів та осіб, які керували" не вирішувалось у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно технічних досліджень. Виявлено фотозображення на мобільних телефонах "Meizu M6 Note", «ZTE Nubia», "Sony F8332", "Samsung Galaxy J5", які записано на диск. Виявлену інформацію записано на диск для лазерних систем зчитування, що є додатком до зазначеного висновку експерта.;

- Протокол огляду речей та документів від 18.09.2019, з якого видно, що на компакт-диску DVD-R з відомостями з мобільного телефону марки «ZTE Nubia», який являється додатком до зазначеного висновку експерта, у даних «Зображення» наявне зображення «795.jpg на прізвище " ОСОБА_49 », дата зміни 28.02.2019 о 11 год. 43 хв. 59 сек., що роздруковано, та є невід`ємним додатком до цього протоколу

- Протокол огляду речей та документів від 11.07.2019 - ком пакт-диска DVD-R, який являється додатком до зазначеного висновку експерта з відомостями з телефону "Meizu M6 Note", з якого видно, що в даних «Contacts» наявні дані про абонента з назвою «ОСОБА_61» мобільний телефон № НОМЕР_2 .

- Протокол огляду речей та документів від 15.07.2019 та додатками до цього протоколу - компакт-диска DVD-R, який являється додатком до зазначеного висновку експерта з відомостями з телефону "Samsung Galaxy J5" з якого видно, що на компакт-диску даних «Contacts» даних про абонентів НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) відсутні та на компакт-диску містяться зображення які схожі на зображення із автоматизованої системи ДФС «Інспектор», які роздруковано, та є невід`ємними додатками до цього протоколу.

- Протокол огляду речей та документів від 15.07.2019 та додатками до цього протоколу - компакт-диска DVD-R, який являється додатком до зазначеного висновку експерта з відомостями з телефону « ОСОБА_50 », з якого видно, що на компакт-диску даних «Contacts» наявні дані про абонента « ОСОБА_51 » № НОМЕР_2 та наявні зображення, які схожі на зображення із автоматизованої системи ДФС «Інспектор», а саме: « НОМЕР_74 .jpg» на прізвища « ОСОБА_42 » та « ОСОБА_52 », дата зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 о 11:29:40 год., 8649.jpg2 на прізвище « ОСОБА_53 », дата зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 о 01:47:48 год., «947.jpg», на прізвище « ОСОБА_54 », дата зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 о 01:48:15 год., «06.jpg», на прізвище « ОСОБА_55 », дата зміни 08.05.2019 о 01:49:10 год., «612 jpg», на автомобіль номерний знак « НОМЕР_75 » дата зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 о 01:49:39 год., «748 jpg», на прізвище « ОСОБА_56 », дата зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 о 01:50:16 год., «342.jpg», на прізвище « ОСОБА_20 », дата зміни ІНФОРМАЦІЯ_3 о 11:43:00 год., «764.jpg» на прізвище « ОСОБА_19 », дата зміни - 28.02.2019 о 11:45:03 год., «240.jpg» на прізвище « ОСОБА_18 » дата зміни - 28.02.2019 о 11:45:03 год., «949.jpg» на прізвище « ОСОБА_16 » дата зміни - 28.02.2019 о 11:45:03 год., «948.jpg» на прізвище « ОСОБА_23 » дата зміни - 28.02.2019 о 11:50:17 год., «514.jpg» на прізвище « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » дата зміни - 10.12.2018 о 05:47:49 год, що роздруковано, та є невід`ємними додатками до цього протоколу.;

- Доручення слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому про проведення слідчих (розшукових) дій від 01.08.2019, а саме проведення з участю спеціаліста в галузі комп`ютерних технологій, та фотозйомки, огляд (огляди): вилученого 08.05.2019 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 06.05.2019 обшуку мобільного телефону марки «Самсунг» в ході якого також встановити наявність/відсутність переписки по інтернет-додатках та її змісту, зокрема щодо можливого пересилання фотозображень інформації з автоматизованої системи «Інспектор 2006» та наявності/відсутності таких фотозображень; мобільного телефону марки «ZTE Nubia», який належить з присутньою карткою мобільного зв`язку оператора «Київстар», в ході якого також встановити наявність/відсутність переписки по інтернет-додатках та її змісту, зокрема щодо можливого пересилання фотозображень, інформації з автоматизованої системи «Інспектор 2006»; мобільного телефону марки «Samsung» з присутньою карткою мобільного зв`язку оператора «Київстар», в ході якого також встановити наявність/відсутність переписки по інтернет-додатках та її змісту, зокрема щодо можливого пересилання фотозображень інформації з автоматизованої системи «Інспектор 2006».;

- Протокол огляду від 02.08.2019, з якого видно, що у вказаних у зазначеному дорученні мобільних телефонах виявлено: у телефоні «ZTE Nubia M2» IMEІ НОМЕР_64 ; НОМЕР_76 носій інформації microSD-карту Trancend 32gb та записи дзвінків, переписок (чатів), журнали інтернет браузеру, тощо, щодо яких сформовано звіт, який записано на накопичувач флеш-накопичувач JetFlash 700 32Gb та є невід`ємною частиною даного протоколу; у мобільному телефоні «SUMSUNG», модель «SM А700Н» IMEІ1 07517/ 01; IMEІ2 07515/ 01, носій інформації microSD-карту Trancend 32gb та записи дзвінків, переписок (чатів), журнали інтернет браузеру, тощо, щодо яких сформовано звіт, який записано на накопичувач флеш-накопичувач JetFlash 700 32Gb та є невід`ємною частиною даного протоколу. Мобільний телефон «SUMSUNG», модель «SM J600F/DS», оглянути не є можливим в зв`язку з наявністю механічних пошкоджень, та відсутністю модулю дисплея.;

- Протокол огляду речей та документів від 03.09.2019 та додатків до цього протоколу, з якого видно, що на флеш-накопичувачі JetFlash 700 32Gb містяться дані, виявлені під час огляду мобільного телефону ОСОБА_25 - «SUMSUNG», модель «SM А700Н», а саме дані про вхідні повідомлення від абонента «ОСОБА_61» НОМЕР_2 та дані, виявлені під час огляду мобільного телефону ОСОБА_9 - «ZTE Nubia M2», а саме дані про двох абонентів із назвами «Саша Патрульна» із номерами мобільних телефонів відповідно НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та в даних контактів «Ватсап» містяться дані про двох абонентів із назвами «Саша Патрульна» із номерами мобільних телефонів відповідно НОМЕР_2 та НОМЕР_4 . Заставка у абонента « ОСОБА_51 » НОМЕР_2 схожа на особу в обладунках з мечем в руці.

- Висновок експерта від 21.06.2019 № 10.9-0063:19, згідно якого мобільний телефон марки «Samsung» з присутньою картою мобільного зв`язку оператора «Київстар», вилученого під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 06.05.2019, який належить заступнику начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії - начальнику відділу оперативного реагування ОСОБА_25 має заводський номер IMEI: НОМЕР_78 ; встановити абонентський номер карти мобільного зв`язку оператора «Київстар» не виявилось можливим; в телефоній книзі зазначеного мобільного телефону міститься абонентський номер НОМЕР_79 , абонентський номер НОМЕР_80 не виявлено; вхідних та вихідних телефонних дзвінків з номерами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 - не виявлено; смс та ммс повідомлень не виявлено; питання в частині "Чи присутня у мобільному телефоні марки «Samsung» з присутньою картою мобільного зв`язку оператора «Київстар» даних про перетин кордону України транстортних засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами, та який її зміст?" не вирішувалось у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно технічних досліджень; виявлено фотозображення; виявлену інформацію записано на диск для лазерних систем зчитування що додасться до висновку експерта.;

- Протокол огляду речей та документів від 03.07.2019 та додатками до цього протоколу, з якого видно, що на компакт-диску DVD-R з відомостями з мобільного телефону марки «Samsung», який являється додатком до зазначеного висновку експерта, у даних «Contacts» наявні дані про абонента з назвою «ОСОБА_61» мобільний телефон № НОМЕР_2 , що роздруковано, та є невід`ємним додатком до цього протоколу.;

- Висновок експерта від 21.06.2019 № 10.9-0063:19, згідно якого на жорсткому диску ноутбука марки «Samsung» model code: NP-R730-IT0IUA, s/n: ZVF193BB100721T, model: NP-R730, вилученого 08.05.2019 під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, виявлено графічні файли із зображеннями автомобілів, реєстраційного документу на автомобіль та зображення сторінки паспорта особи жіночої статі. Питання в частині віднесення виявленої інформації до даних, що стосуються перетину кордону України, не вирішувалось у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно технічних досліджень; переписки з допомогою інтернет-месенджерів «Viber», «WatsApp», «Telegram», «Signal», «Line», «Messenger», в тому числі видаленої, із абонентами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ), № НОМЕР_57 ( ОСОБА_40 ), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_32 ), а також переписки з допомогою зазначених інтернет месенджерів із іншими абонентами не виявлено. Виявлено файли та їх характеристики містяться на диску для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта.;

- Висновок експерта від 09.07.2019 № 10.9-0065:19 згідно якого на жорсткому диску системного блока, вилученого 08.05.2019 під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді,переписка з допомогою інтернет-месенджерів «Viber», «WatsApp», «Telegram», «Signal», «Line», «Messenger», в тому числі видаленої, із абонентами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), № НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ), № НОМЕР_57 ( ОСОБА_40 ), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_32 ), а також переписки з допомогою зазначених інтернет месенджерів із іншими абонентами, в тому числі видаленої, яка містить фотозображення (фотовідображення) із даними про перетин кордону України транспортних засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами та фотозображень (фотовідображень), в тому числі видалених, із даними про перетин кордону України транспортних засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами - не виявлено.

- Висновок експерта від 15.07.2019 № 10.9-0005:19 згідно якого у фотознімках камер спостереження банкоматів АТ КБ «Приватбанк» у файлах, вилучених у АТ КБ «Приватбанк», на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, особа чоловічої статі, при процедурі зняття ним коштів з банківської картки № НОМЕР_5 належній ОСОБА_10 через банкомати із зазначенням дати та часу фотофіксації камери спостереження банкомату (файли 183539703-0CP jpg, 171803375-0CP.jpg) та у фотознімку із АТ КБ «Приватбанк» при оформлені банківської картки ОСОБА_5 - файл 459596.jpg, - зображена одна і та сама особа.

- Висновок експерта від 17.07.2019 № 10.9-0066:19 згідно якого на жорсткому диску ноутбука марки «Samsung» model code - JTO1UA, S/n: НОМЕР_81 , model: NP- R730, вилученого під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 містяться графічні файли із зображенням автомобілів, реєстраційного документу на автомобіль та зображення сторінки паспорта особи жіночої статі, що містяться на диску для лазерних систем зчитування та є невідємним додатком до зазначеного висновку експерта. Не виявлено переписки з допомогою інтернет-месенджерів «Viber», «WatsApp», «Telegram», «Signal», «Line», «Messenger», в тому числі видаленої, із абонентами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ) № НОМЕР_57 ( ОСОБА_40 ), НОМЕР_40 ( ОСОБА_32 ), а також переписки з допомого зазначених інтернет месенджерів із іншими абонентами.

- Висновок експерта від 09.07.2019 № 10.9-0066:19 згідно якого на жорсткому диску системного блока, вилученого під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 не виявлено переписки з допомогою інтернет-месенджерів «Viber», «WatsApp», «Telegram», «Signal», «Line», «Messenger», в тому числі видаленої, із абонентами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_39 ( ОСОБА_25 ) № НОМЕР_57 ( ОСОБА_40 ), НОМЕР_40 ( ОСОБА_32 ), а також переписки з допомого зазначених інтернет месенджерів із іншими абонентами в тому числі видаленої, яка містить фотозображеня (фотовідображеня) із даними про перетин кордону України транспортних засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами, також не виявлено фотозображень (фотовідображень) в тому числі видалених, із даними про перетин кордону України транспортних засобів та осіб, які керували (власники, володільці, тощо) даними транспортними засобами.

- Висновок експерта від 16.09.2019 № 6.1-0010:19 згідно якого фотозображення, які виявлені під час огляду мобільного телефону «PIXUS» ОСОБА_15 та фотозображення виявлені під час огляду мобільного телефону "ZTE NUBIA" ОСОБА_9 а саме: «IMG-НОМЕР_111» та " НОМЕР_82 , «IMG-«9208a НОМЕР_112» та " НОМЕР_83 .jpg", «IMG-НОМЕР_114» та "40.jpg", «IMG-НОМЕР_113 та" НОМЕР_84 .jpg",« ІНФОРМАЦІЯ_4 "342.jpg", - ймовірно є одними й тими ж. Фотозображення на аркуші паперу формату А4, виявлене під час огляду мобільного телефону ОСОБА_8 та фотозображення, виявлене під час огляду мобільного телефону "ZTE NUBIA" ОСОБА_9 у файлі "514.jрg" - ймовірно є одними й тими ж. Фотозображення, яке сфотографовано як " ОСОБА_57 ", під час огляду мобільного телефона ОСОБА_5 та фотозображення у файлі "849.jрg", виявленому у мобільному телефоні "ZTE_NUBIA" ОСОБА_9 - ймовірно с одними й тими ж.;

- Протокол огляду від 30.05.2019 з додатками до цього протоколу, з якого видно, що було оглянуто предмет, схожий на сигнальний патрон «РСП-30 мм» білого вогню без слідів ушкоджень та зовнішнього втручання. На металевому стакані наявне маркування ««трикутник»-11-76 осветит.увеличен.дальности».;

- Висновок експерта від 01.07.2019 № 5.2-0039:19, згідно якого предмет, вилучений під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 є спеціальним (військовим) піротехнічним засобом - 30 мм реактивним освітлювальним патроном збільшеної дальності білого вогню, до категорії боєприпасів або вибухових пристроїв не відноситься.

- Висновок експерта від 30.07.2019 № 3.1-0081:19, згідно якого двадцять сім патронів, вилучених під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 є боєприпасами нарізної стрілецької вогнепальної зброї, з яких: надані на експертизу двадцять чотири патрони - є 5,45 мм, проміжними патронами з кулею зі стальним осердям до автоматів (АК-74, АКС-74, АКС-74У), ручного кулемета РКК-74, та іншої зброї калібру 5,45х39мм виробництва: сімнадцять патронів «Луганського верстатобудівного заводу», м. Луганськ, СРСР 1980, 1982, 1983 років випуску; два патрони «Ульяновського машинобудівного заводу», два патрони «Тульського патронного заводу», м. Тула СРСР 1988 року випуску; два патрони «Барнаульського верстатобудівного заводу», м. Барнаул, СРСР, 1977,1989 року випуску, один патрон «Машинобудівного заводу ім. Леніна», м Фрунзе (Бішкек), СРСР, 1990 року випуску; один патрон - є 5,45 мм, проміжним патроном з кулею підвищеної пробивної здатності, виробництва «Луганського верстатобудівного заводу» м. Луганстк, Україна, 1997 року випуску, до автоматів (АКМ-74, АКС-74, АКС-74У), ручного кулемета РЖК-74 та іншої зброї калібру 5,45?39 мм; один патрон - є 7,62 мм, проміжним з бронебійно-запалюючою кулею, виробництва «Тульського патронного заводу», м. Тула СРСР, 1952 року випуску, до самозарядного карабіну конструкції Сімонова (СКС), автоматів конструкції Калашникова (АК, 'AKM, АКМС), ручних кулеметів конструкції Калашникова (РКК, РККС), ручного кулемету конструкції Дегтярьова (РКД) та іншої зброї калібру 7,62?39 мм; один патрон - є 7,62 мм, гвинтівковим патроном з бронебійно-запальною кулею зразка 1932 року, виробництва «Барнаульського верстатобудівного заводу», м. Барнаул, СРСР, 1970 року випуску, до гвинтівки конструкції Мосіна зразка 1891/1930 років, карабінів зразка 1938-1944 року, кулеметів конструкції Калашникова (КК/ККС, ККМ/ККМС, ККМТ), снайперської гвинтівки Драгунова (СГД) та іншої автоматичної зброї калібру 7,62?54 мм. Двадцять п`ять патронів - придатні для стрільби. Оскільки у експертній установі (Хмельницькому НДЕКЦ МВС), відсутні умови (полігон) для проведення стрільби патронами спорядженими спеціальним видом куль (бронебійно-запальною кулею), та на заявлене клопотання, вказані умови забезпечені не були (лист № 6580/1-1 від 22.07.2019), тому вирішити питання придатності для стрільби вказаних двох патронів (один патрон калібру 7,62х39 мм, один патрон калібру 7,62х54 мм) з бронебійно-запальною кулею не виявилося можливим. Надані на експертизу двадцять сім патронів - виготовлені промисловим способом.

- Висновок експерта від 25.06.2019 № 3.3-0027:19, згідно якого предмет,схожий на кастет, вилучений під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 є не клинковою холодною зброєю ударно-дробильної дії, а саме кастетом, виготовленим саморобним способом.

- Завірені головним державним інспектором ДФС України Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_58 екранні копії витягів центральної бази даних ЄАІС ДФС щодо перетину кордону транспортними засобами із номерними знаками (LT) KFG 336. (LT) KСF 820, LC 63154, LCH 34085, LU 672EM, BSU00251, LCH 38631 , RP 70039, KP1055 із зазначенням дати їх ввезення на територію України, осіб які їх ввозили на територію України, їх анкетні дані та адреси із супровідним листом від 10.05.2019 №2544/9/22-70-00.1-09; наказу ДМСУ від 25.01.2007 №48 «Про введення в дослідну та постійну експлуатацію програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006»; наказу ДФСУ від 24.11.2015 №934 «Про затвердження Порядку доступу до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційфних системах ДФС України», Порядок доступу до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційфних системах ДФС України; переліку посадових осіб Хмельницької митниці ДФС, які станом на 01.10.2018 мали доступ до АСМО «Інспектор» із супровідним листом від 20.05.2019 №2706/9/22-70-00.1-09.;

- Повідомлення ДФС України від 09.07.2019 №13207/5/99-99-01-16 з додатками в електродному вигляді, які в судовому засіданні оглянуті та досліджені, на запит ТУ ДБР, розташованого в м. Хмельницькому від 27.05.2019 №4662/1-1 про інформацію щодо співробітників ДФС, які у відповідні дні автентифікувались та ідентифікувались у автоматизованій системі «Інспектор-2006» та одержували, перевіряли чи іншим чином працювали із інформацією щодо транспортних засобів із відповідними реєстраційними номерами (LT) KFG 336. (LT) KСF 820 - упродовж 10 грудня 2018, LC 63154, LCH 34085, LU 672EM, BSU00251, LCH 38631, RP 70039, KP1055 упродовж 28.02.2019, а також доту, час, місце, перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС, які одержували, перевіряли чи іншим чином працювали із такою інформацією, згідно якого головний державний інспектор ОСОБА_9 на комп`ютері входу 40000-23SQl02 IP-адреса 172.21.118.20 сервер local та комп`ютері входу Desktop-011AM94 IP - адреса 172.21.116.10 сервер 172.21.116.40 працював з інформацією щодо транспортних засобів із відповідними реєстраційними номерами у зазначені у запиті ТУ ДБР відповідні дні.

- Повідомлення ДФС України Хмельницької митниці ДФС від 20.08.2019 №4421/9/22-70-00.1-09 на запит ТУ ДБР, розташованого в м. Хмельницькому від 15.08.2019 №7455/1-1 про надання інформації про закріплення за конкретним користувачем (користувачами) IP-адрес (172.21.118.20, 172.21.116.103, НОМЕР_86 ), серверів(172.21.116.40, 172.21.116.145, комп`ютерів входу (Desktop-011AM94, НОМЕР_87 ) станом на 10.12.2018, 28.02.2019 та 08.05.2019, згідно якого IP-адреси для робочих ПЕОМ автоматизованих робочих місць) в локальній мережі Хмельницької митниці ДФС виділяються динамічно з використанням DHCP-сервера. Всі сервери Хмельницької митниці ДФС мають фіксовані IP-адреси.Станом на 20.08.2019 зафіксовано таке:IP-адреса НОМЕР_88 виділена для ПЕОМ, яка встановлена на робочому місці головного державного інспектора ОСОБА_9 ; IP-адреса НОМЕР_86 виділена для ПЕОМ , що встановлена на робочому місці оперативного чергового Хмельницької митниці ДФС; IP-адреса НОМЕР_89 присвоєна серверу АСМО "Інспектор" Хмельницької митниці ДФС, який знаходиться в приміщенні серверної кімнати за адресою: вул. Пілотська, 2; - IP-адреса НОМЕР_90 присвоєна серверу АСМО "Інспектор" митного поста "Хмельницький-центральний" який знаходиться в приміщенні серверної кімнати за адресою: АДРЕСА_19 .В період з 10.12.2018 по 20.08.2019 комп`ютер входу DESKTOP-0114М99 закріплено за робочим місцем головного державного інспектора ОСОБА_9 , комп`ютер входу НОМЕР_91 закріплено за робочим місцем оперативного чергового Хмельницької митниці ДФС.

- Завірені головним державним інспектором ДФС України Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_58 копії Наказу ДФС України Хмельницької митниці ДФС від 30.11.2018 №209-г про надання прав доступу користувачам до ЄАІС ДФС начальнику відділу оперативного реагування ОСОБА_25 , головному державному спеціалісту ОСОБА_59 , головному державному спеціалісту ОСОБА_9 , головному державному спеціалісту ОСОБА_46 , начальнику відділу ОСОБА_40 , головному державному інспектору ОСОБА_47 , головному державному інспектору ОСОБА_44 , Службової записки заступника начальника - начальника УПМП та МВ Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_45 від 27.11.2018 №334/22-70-20-2.;

- Повідомлення ДФС України Хмельницької митниці ДФС від 21.08.2019 №4431/9/22-70-00.1-05 на запит ТУ ДБР, розташованого в м. Хмельницькому від 15.08.2019 №7425/1-1 про те, що ОСОБА_9 10.12.2018 та 28.02.2019 перебував на роботі.

- Завірені головним державним інспектором ДФС України Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_58 копії матеріалів службової перевірки Хмельницької митниці ДФС (лист ДФС України від 20.08.2019 № 26971/7/99-99-22-09-17, Наказ Хмельницької митниці ДФС «Про проведення службової перевірки» від 22.08.2019 № 154, Акт про проведення перевірки з окремих питань від 02.09.2019, пояснення головного державного інспектора відділу оперативного реагування УПМП та МВ ОСОБА_9 , Посадова інструкція головного державного інспектора відділу оперативного реагування УПМП та МВ Хмельницької митниці ДФС від 02.11.2017, Посадова інструкція головного державного інспектора відділу оперативного реагування УПІМП та МВ Хмельницької митниці ДФС від 13.03.2019) з із супровідним листом від 03.09.2019 №4617/9/22-70-00.1-25, висновками якої, згідно до акту про проведення перевірки з окремих питань від 02.09.2019, встановити наявність можливих порушень з боку головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії митними правопорушенням та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_9 не можливо.;

- Супровідний лист ДФС України Хмельницької митниці ДФС від 26.07.2019 №3984/9/22-70-00.1-04 на лист ТУ ДБР, розташованого в м. Хмельницькому від 19.07.2019 №6546/1-1 з додатками - відомостями та документами стосовно ОСОБА_9 (посадова інструкція головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС від 04.12.2017, зміни до посадової інструкції головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС від 24.01.2019, посадова інструкція головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС від 13.03.2019, Характеристика ОСОБА_9 головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Хмельницької митниці ДФС від 26.07.2019, Наказ про переведення працівників від 02.11.2017 №166-о, Витяг з наказу про присвоєння спеціальних звань працівникам Хмельницької митниці Міндоходів від 27.12.2013 №292-о, Довідка Хмельницької митниці ДФС України від 26.07.2019 №257/22-70-04)

- -Доручення слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому від 25.07.2019 на ім`я начальника УСБУ у Волинській області про проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення можливого збуту ОСОБА_5 інформації з автоматизованої бази «Інспектор-2006»ДФС України іншим особам в період з 01.12.2018 по 08.05.2019 включно в період з 01.12.2018 по 08.05.2019 включно.

-Повідомлення УСБУ у Волинській області від 20.08.2019 про те, що ОСОБА_5 збував інформацію з автоматизованої бази «Інспектор - 2006» ДФС України 09.01.2019 - ОСОБА_30 , 14.01.2019, 30.01.2019, 05.02.2019 - невстановленим досудовим розслідуванням особам, 31.01.2019, 06.02.2019, 19.02.2019 - ОСОБА_60

-Доручення слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому від 25.07.2019 на ім`я начальника УСБУ у Волинській області про проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення можливої наявності інформації з автоматизованої бази «Інспектор-2006» ДФС України у вільномау доступі через мережу інтернет в період з 01.12.2018 по 08.05.2019 включно.

-Повідомлення УСБУ у Волинській області від 28.08.2019 про те, що за даними пошукових систем Google, Yahoo, Bing, Baidu, Yandex, Ask, AOL, Lycos, GlobalFileSearch інформація з автоматизованої бази «Інспектор-2006» ДФС України не індексується та не відображається у результатах пошуку.

-Повідомлення ГУ ПФУ в Хмельницькій області від 23.07.2019 №24571/04 про те, що ОСОБА_10 на обліку в ГУ ПФУ в Хмельницькій області не перебуває та пенсію не отримує.

- Супровідний лист ГУНП в Хмельницькій області від 17.05.2019 №139/121/22-2019 на лист ТУ ДБР, розташованого в м. Хмельницькому від 10.05.2019 №3982/1-1 з додатками - Характеристики за місцем служби від 16.05.2019, довідка про присвоєння спеціального звання «старший лейтенант поліції» від 17.05.2019 , довідки про просування по службі в органах Національної поліції від 17.05.2019, Наказ по особовому складу № 186о/с від 03.07.2018, - відносно інспектора - штурмовика 4-го відділу з ПСО Управління «Корд» Г У НП в Хмельницькій області ОСОБА_5

-Повідомнення ГУНП в Хмельницькій області від 05.06.2019 №1118/121/27-2019 про те, що управлінням інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Хмельницькій області безпосередній доступ ОСОБА_5 до роботи в інтегрованій інформаційно-пошуковій системі ОВС України, Інформаційному порталі НП України та до системи «Рубін» не надавався.

-Повідомлення ГУНП в Хмельницькій області від 02.07.2019 №173/121/22-2019и про те, що під час проходження служби в Національній поліції ОСОБА_5 не мав допуску до державної таємниці з додатками - посадової інструкції інспектора - штурмовика 4-го відділу з ПСО Управління «Корд» Г У НП в Хельницькій області від 15.04.2019, посадової інструкції інспектора - штурмовика 4-го відділу з ПСО Управління «Корд» Г У НП в Хельницькій області від 2017.

- Протокол огляду речей від 25.09.2019 в ході якого було оглянуто речі, які було вилучено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019, а саме: коробку від мобільного телефону із надписом «Samsunng Galaxy A8+», в якій знаходиться гарнітура- навушники білого кольору, 3 коротких посібника користувача, гарантійний талон з печаткою продавця ТОВ «Алло», касовий чек Л034208 на суму 15217,11 грн. від 27.06.2018 на ім`я « ОСОБА_5 » та касовий чек RRN: НОМЕР_92 на ім`я « ОСОБА_5 ». Також, було оглянуто коробку від мобільного телефону із надписом «Samsung Galaxy J6» IMEI: НОМЕР_93 , s/n НОМЕР_53 , в якій знаходиться гарнітуру- навушники навушники білого кольору, 3 коротких посібника користувача, касовий чек N305 с/н НОМЕР_115 від 04.11.2018 на суму 5398,00 грн. ПН НОМЕР_85 із зазначенням «ТОВ «Дієса» магазин 248 » гарантійний талон. Також, було оглянуто СІМ-картки «Київстар», на одній карті наявний рукописний напис НОМЕР_24 , на другій карті наявний її абонентський номер НОМЕР_94 .;

- Протокол огляду від 13.05.2019 з додатками до цього протоколу, в ході огляду якого було оглянуто 8 стартових пакетів мобільного оператора «Life» з мобільними номерами : НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; банківські картки: НОМЕР_103 , НОМЕР_104 Приватбанк, НОМЕР_105 Златобанк, три буклети Приватбанку з надписами: «золота карта для виплат» , картка універсальна «Gold», «картка для виплат», три конверти Приватбанку з надписами: «золота карта для виплат», картка універсальна «Gold», «картка для виплат»; 5 DVD - дисків, на яких не виявлено інформації, яка має значення для даного кримінального провадження.

Стороною захисту надано відповідь від 02.06.2022 року Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, відповідно до якої слідчим управлінням ТУ ДБР у місті Хмельницькому проводилось досудове розслідування y кримінальному провадженні №0000761 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділено із кримінального провадження № 0000018 від 19.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2 КК України.

B подальшому 29.05.2020 року y кримінальному провадженні № 0000761 було прийнято рішення про його закриття на підставі ст. 284. ч.1 п.2 КПК України.

Дослідивши означені докази та надавши їм оцінку у їх взаємозв`язку з конкретним обвинуваченням, суд приходить до висновку про відсутність у діях ОСОБА_5 складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, з огляду на наступне.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він з допомогою Інтернет-мережі розповсюдив фотознімки екрану монітору комп`ютера з інформацією з обмеженим доступом, яка зберігається в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України.

Однак, ст. 361-2 КК України містить інший склад злочину, а саме: несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Тобто, предметом злочину є саме інформація, яка створена та розміщена на захищених ресурсах, до яких встановлений спеціальний (санкціонований) доступ.

Проте, згідно обвинувального акту ОСОБА_5 не отримував доступу до автоматизованих систем з санкціонованим доступом і ніякої інформації з них не брав, а розповсюдив інформацію, яка містилась на фотознімках екрану монітору, яку отримав в звичайному відкритому порядку через мережу Інтернет.

Тобто, предмет злочину, передбачений ч. 2 ст. 361-2 КК України, і предмет злочину, описаний в обвинувальному акті, істотно відрізняються: кримінально караним є розповсюдження інформації із захищеної автоматизованої системи і не є злочином, розповсюдження інформації, отриманої в процедурі відкритого доступу з джерела, яке не відноситься до перелічених в диспозиції статті 361-2 КК України джерел.

Суд також надає оцінку тому, що спосіб вчинення злочину відповідно до пред`явленого ОСОБА_5 обвинувачення визначений як пересилання інформації з мобільного телефону на мобільний телефон.

Тобто, за версію обвинувачення, об`єктивна сторона злочину, вчиненого ОСОБА_5 , полягає у пересиланні фотознімку з інформацією з телефону на телефон. А дії, які були вчинені до цього відповідають вимогам законності і правомірності. В протилежному випадку це було б описано в обвинувальному акті та ставилось би у вину обвинуваченому.

Однак, телефон ОСОБА_5 не є і не може бути тим місцем, визначеним у диспозиції ст. 361-2 КК України, до якого встановлено законом лише санкціонований доступ і розповсюдження інформації з якого є кримінально караним.

Також суд оцінює, що в обвинувальному акті викладено наступні обставини вчинення злочину ОСОБА_5 : інформація з обмеженим доступом була розміщена в ЄАІС Держаної фіскальної служби України, звідки була скопійована інспектором ДФС ОСОБА_9 , а потім у невідомий спосіб потрапила до ОСОБА_5 .

Таке пояснення реального способу отримання предмету злочину ОСОБА_5 знаходить свого підтвердження і в матеріалах справи, зокрема в досліджених судом доказах обвинувачення.

Крім цього, суд бере до уваги, що 08.05.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за ст.ст. 362 ч.3, 361-2 ч. 2 КК України: за незаконне копіювання інформації, яка зберігалась в ЄАІС ДФС, що призвело до її витоку, та незаконний збут цієї ж інформації. 23.09.2019 року та 25.09.2019 року постановами прокурора ОСОБА_5 було змінено повідомлення про підозру лише на ч. 2 ст. 361-2 КК України, а 24.09.2019 року постановою прокурора кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 в частині повідомленої підозри за ч. 3 ст. 362 КК України було закрито.

В обґрунтування такого рішення прокурором було зазначено: «таким чином, як встановлено під час досудового розслідування зібраними доказами, ОСОБА_5 безпосереднього, з використанням відповідних паролей та логінів, права доступу до інформації, яка зберігається в ЄАІС ДФС України, не мав, а отже не міг несанкціоновано перехопити або копіювати таку інформацію, що призвело до її витоку».

За таких обставин, прокурор дійшов до висновку про відсутність в діях ОСОБА_5 складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Вказана постанова є чинною, ніким не була оскаржена та скасована.

24.09.2019 року постановою прокурора матеріали кримінального провадження відносно осіб, які скопіювали інформацію з ЄАІС ДФС, виділили в окреме провадження, яке 29.09.2019 року було закрито у зв`язку із відсутністю в діях працівників ДФС складу злочину.

Таким чином, двома остаточними рішеннями у кримінальному провадження, якими є постанови про закриття кримінального провадження, встановлено відсутність складу злочину у діях як ОСОБА_5 , так і осіб, які передали йому інформацію з обмеженим доступом.

За таких обставин суд приходить до висновку про те, що отримання доступу до ЄАІС ДФС, копіювання інформації з такої системи та передача її ОСОБА_5 у даному конкретному випадку не є кримінально караним діянням і не може породжувати кримінально-правових наслідків. Доступ, копіювання та отримання на телефон ОСОБА_5 інформації з обмеженим доступом відбулось у процедурі, яка не є протиправною, а причетність ОСОБА_5 до цього не доведена жодним доказом.

Зазначене, на думку суду, визначає недоведеність несанкціонованого володіння ОСОБА_5 інформацією з обмеженим доступом.

Суд також оцінює суперечливість обвинувачення в частині місця зберігання предмету злочину: ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що розповсюдив інформацію, яка зберігалась в ЄАІС ДФС, і одночасно обвинувачується у тому, що цю ж інформацію розповсюдив у вигляді фотознімку, що зберігався не в ЄАІС ДФС, а у нього в телефоні.

При цьому, в обвинувальному акті зазначено, що розповсюджена інформація є інформацією з обмеженим доступом тому, що є конфіденційною інформацією про особу (ст. 11 Закону України «Про інформацію»), а забезпечення її захисту є основною функцією ЄАІС ДФС (п. 2.3. Положення про ЄАІС ДФС України), яка реалізується за допомогою засобів криптографічного захисту (п. 3.11. Положення про ЄАІС ДФС України). Тобто, статус інформації з обмеженим доступом розповсюджена інформація має виключно через її зберігання в ЄАІС ДФС, в той час як така інформація була розповсюджена ОСОБА_5 не з ЄАІС ДФС, а з свого телефону.

Суд також погоджується зі стороною захисту у тому, що встановлена стороною обвинувачення відсутність зв`язку ОСОБА_5 з подіями доступу та копіювання такої інформації формально, документально та процесуально перериває належний кримінально-правовий зв`язок цієї інформації з інформацією, яка була розміщена в ЄАІС ДФС та/або інформацією, яка була звідти отримана незаконно. З моменту умовно правомірного (не протиправного) її поміщення на телефон обвинуваченого, така інформація втратила статус такої, що розміщена в автоматизованій системі, захищеній законом, а отже втратила всі ознаки інформації з обмеженим доступом у розумінні пред`явленого ОСОБА_5 обвинувачення.

Зазначене у сукупності зумовлює формування судом висновку про те, що в діях ОСОБА_5 відсутні щонайменше три елементи злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України: об`єкт злочину, оскільки розповсюджена ОСОБА_5 інформація не належала до інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронно-обчислюваних машинах, системах та комп`ютерних мережах і мережах електрозв`язку; об`єктивна сторона злочину, оскільки збут інформації не містив ознак, визначених у диспозиції ч. 2 ст. 361-2 КК України; суб`єктивна сторона злочину, оскільки ОСОБА_5 згідно його посадових інструкцій не повинен був знати спеціальний порядок розповсюдження інформації про перетин автомобілями митного кордону України, особливий статус такої інформації, заборону про її поширення тощо, а суду не надано доказів того, що він діяв з прямим умислом.

Статтею 62 Конституції України, ст.17 КПК України визначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку (в порядку, передбачену КПК України) і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданий , якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях (рішення ЄСПЛ у справах «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09 червня 1998 року, «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, «Барбера, Мессере і Ябардо проти Іспанії» від 6 грудня 1998 року) неодноразово наголошував, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані їм докази. При оцінці доказів суд має керуватися критерієм доведеності винуватості особи «поза розумним сумнівом». Така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Здійснивши, у відповідності до ст. 337 КПК України, судовий розгляд лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, в ході якого всебічно, повно та неупереджено з`ясувавши встановлені під час кримінального провадження обставини, перевіривши їх доказами, оцінивши ці докази з точки зору їх достовірності, належності, допустимості, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення, суд приходить до висновку про відсутність в діяннях ОСОБА_5 складу інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361-2 КК України.

Крім цього, суд наголошує на тому, що як під час досудового розслідування, так і в ході судового розгляду судом не здобуто об`єктивних доказів, які б свідчили про отримання ОСОБА_5 доступу до інформації з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» із ЄАІС Державної фіскальної служби, її розповсюдження чи про те, що ОСОБА_5 було достеменно відомо, що фотознімки із зображенням екрану монітору, які були наявні у нього на належному йому мобільному телефоні, є інформацією з автоматизованих систем з обмеженим доступом.

Крім цього, стороною захисту в суді заявлено клопотання про визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими, а також зазначено про низку дефектів достовірності та належності.

З цього приводу суд вважає зауважити наступне.

В матеріалах справи містяться доручення на проведення слідчих дій (доручення слідчого від 21.12.2018 року, доручення прокурора від 29.12.2018 року; доручення прокурора від 08.02.2019 року, доручення прокурора від 03.01.2019 року; доручення прокурора від 07.02.2019 року, доручення слідчого від 25.07.2019 року (Т. 7 а.с. 160), доручення слідчого від 15.07.2019 року. Однак всі ці документи містять доручення на проведення слідчих дій начальнику Управління СБУ у Волинській області. Жодних інших доручень,зокрема від начальника СБУ у Волинській області майору ОСОБА_27 у матеріалах справи відсутні.

Виключення, постанова про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.02.2019 року, якою доручено проведення контролю за вчиненням злочину співробітникам УСБУ у Волинській області. Однак, у дорученні від 07.02.2019 року прокурор просив доручити проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним працівникам. Натомість, такого доручення здійснено не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно із ч. 6 ст. 246 КПК України проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, або за його дорученням - уповноважені оперативні підрозділи Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи.

Відповідно до вимог статей 86, 87 КПК України докази складені оперативним працівником без письмового доручення слідчого, прокурора, а також похідні докази, є недопустимими, оскільки вони отримані з порушенням порядку, встановленому КПК України (аналогічна позиція відображена в постанові Верховного Суду від 03.12.2019 року у справі № 676/7748/14-K).

Крім цього, зазначені негласні слідчі (розшукові) дії проведені у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 362 КК України, в той час як ОСОБА_5 інкримінується вчинення нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України. Тобто, негласні слідчі (розшукові) дії відносно нього проведено з порушенням правил ч. 2 ст. 246 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Крім того, окремо підставою для визнання всіх доказів недопустимими є те, що вони здобуті в результаті провокації.

Так, згідно витягів з ЄРДР підставою для внесення відомостей слугували матеріали правоохоронних органів. Також в матеріалах справи наявний лист начальника Управління СБУ в Волинській області від 23.01.2019 року про підшукування особи для конфіденційного співробітництва, зміст якого дозволяє стверджувати, що інкримінований ОСОБА_5 епізод мав місце виключно в результаті штучно підшуканого заявника, який активно діяв під впливом працівників СБУ.

Допитаний в суді свідок-заявник ОСОБА_8 показав, що він неодноразово співпрацював з СБУ як заявник у різних провадженнях. Хотів придбати автомобіль марки «Ауді», знайшов потенційні автомобілі в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», потенційний продавець надав номер мобільного телефону ОСОБА_5 , однак відповідно до доказів, наявних в матеріалах справи (зокрема, протокол огляду речей від 30-31.05.2019 - відомостей з автоматизованої системи «Інспектор-2006») транспортний засіб з номерним знаком НОМЕР_7 є транспортним засобом «Опель Вектра», а не «Ауді», стороною обвинувачення не надано жодного доказу про походження наявності засобу зв`язку з ОСОБА_5 у ОСОБА_8 , тому є підстави вважати, що ОСОБА_8 взагалі не знав які автомобілі мають реєстраційні номера LT KFG 336 та LT KCF 820, діяв внаслідок впливу сторонніх осіб для провокування ОСОБА_5 на вчинення кримінального правопорушення. Автомобіль, за результатом отриманої від ОСОБА_5 інформації, так і не придбав.

Свідок ОСОБА_15 повідомив, що діяв під впливом працівників правоохоронного органу; наміру придбавати автомобіль не мав. Звертався за отриманням інформації про перетин автомобілем митного кордону, оплачував послуги за таку інформацію та здійснював всі інші дії на прохання працівників правоохоронного органу та під їх контролем, здобуту інформацію в подальшому не використовував.

Крім цього, суд оцінює, що заявники, які не є потерпілими у справі, не заявили жодних претензій і не здобули ніяких відповідних статусів, діяли очевидно не з метою викриття злочину, а з метою його документування, що є частиною провокації злочину. При цьому, ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_15 не надали суду жодної інформації, яка б підтверджувала вчинення ОСОБА_5 дій, у вчиненні яких він обвинувачується.

Зазначене дозволяє стверджувати про те, що і ОСОБА_8 , і ОСОБА_15 є особами, які стали учасниками кримінальних правовідносин не в результаті їх природного утворення відносно конкретного злочинного предмету, а в результаті цілеспрямованої діяльності для документування ОСОБА_5 . При цьому, характер їх дій мав спонукаючий та ініціативний характер й без вчинення ними підбурювання до вчинення злочину, якщо такий мав місце, й самого злочину б не було.

Відповідно до ч. 3 ст. 271 КПК під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв. Здобуті в такий спосіб речі та документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях («Банніков проти Російської Федерації» від 4.11.2010, «Веселов та інші проти Російської Федерації» від 2.10.2010, «Матановіч проти Хорватії» від 4.04.2017, «Раманаускас проти Литви» від 20.02.2018) сформовав позицію ЄСПЛ - державний інтерес не можна використовувати в якості обґрунтування використання доказів, отриманих в результаті поліцейської провокації; внутрішньодержавне законодавство не повинно дозволяти використання доказів, отриманих в результаті підбурювання з боку державних агентів. Позиція щодо недопустимості доказів здобутих в результаті провокації відображена й рішеннях ВС, зокрема, у постанові від 21.05.2021 року у справі № 166/1199/18

За таких обставин, суд приходить до висновку, що всі негласні слідчі (розшукові) дії, які були проведені майором СБУ ОСОБА_27 - проведені неналежним суб`єктом, більш того, заходи з контролю за вчиненням злочину проведені з провокуванням (підбурюванням) ОСОБА_5 на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, а тому протокол огляду грошових коштів від 28.02.2019 року, протокол огляду покупця та вручення йому грошових коштів від 28.02.2019

року, протокол про результати контролю за вчинення злочину від 01.03.2019 року протокол за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.02.2019 року, протокол про результати проведення проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.03.2019 року, протокол огляду речей і документів від 19.08.2019 року, протокол огляду речей від 28.02.2019 року, протокол огляду речей та документів від 16.08.2019 року, протокол огляду речей і документів від 15.08.2019 року - суд визнає недопустимими доказами.

Інші, надані стороною обвинувачення докази стосуються кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачується інша особа, матеріали відносно якої постановою прокурора виділено в окреме провадження та відносно якої кримінальне провадження закрито.

Оскільки судом встановлено відсутність в діянні ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361-2КК України, тому за цим обвинуваченням він, у відповідності до ч.1 ст. 373, п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, підлягає виправданню.

Процесуальні витрати по справі за проведення судової експертизи в розмірі 23394 гривень 49 коп. відповідно до ст.124 КПК України підлягають покладенню на рахунок держави.

Відповідно до положень ч.4 ст. 174 КПК України суд вирішує питання про скасування арешту майна.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374 КПК України,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст. 361-2 КК України та виправдати його, оскільки встановлена відсутність в діяннях складу кримінального правопорушення.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 11.05.2019, 15.05.2019 року на речові докази.

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Самсунг» із чохлом, мобільний телефон марки «Самсунг», банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_45 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_106 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_5 карту пам`яті ємністю 2 Гб, сім карту мобільного оператора «МТС» ( НОМЕР_107 ), сім карту мобільного оператора «Київстар» з надписом «додаткова» та пластиковим додатком із зазначеним друкованим написом « НОМЕР_2 » , сім карту мобільного оператора «Київстар» із пластиковим додатком із зазначеним друкованим написом «НОМЕР_3 та надписом зробленим чорним фломастером «НОМЕР_4» , коробку заводську від мобільного телефону із надписом «Samsung Galaxy A8+» із зазначенням надпису моделі «SM-A730FZKDSEK» і печаткою продавця ТОВ «Алло», чек № НОМЕР_108 на суму 15217,11 грн. від 27.06.2018 на ім`я « ОСОБА_5 », чек RRN: НОМЕР_92 на ім`я « ОСОБА_5 » про зобов`язання за договором, гарнітура- навушники білого кольору, 3 коротких посібника користувача, коробку заводську від мобільного телефону із надписом «Samsung Galaxy J6» IMEI: НОМЕР_93 , s/n НОМЕР_53 , чек №305 с/н НОМЕР_115 від 04.11.2018 на суму 5398,00 грн. ПН НОМЕР_85 і зазначенням «ТОВ «Дієса» магазин 248 », гарнітура- навушники білого кольору, 3 коротких посібника користувача, ноутбук марки «Samsung» модель Code: NP-R730-JT014A, s/n НОМЕР_116, model: NP-R730, банківські картки: НОМЕР_103 , НОМЕР_104 Приватбанк, НОМЕР_105 Златобанк, три буклети Приватбанку з надписами: «золота карта для виплат» , картка універсальна «Gold», «картка для виплат», три конверти Приватбанку з надписами: «золота карта для виплат», картка універсальна «Gold», «картка для виплат», коробка від мобільного телефону «SAMSUNG Galaxy A5», системний блок, 5 DVD-дисків(4,7 GB) - повернути ОСОБА_5 за належністю;

- мобільний телефон марки «MEІZU» синього кольору з присутньою карткою мобільного зв`язку оператора «Київстар» повернути ОСОБА_44 за належністю;

- мобільний телефон марки «Іphone 7» чорного кольору з присутньою карткою мобільного зв`язку оператора «Київстар» - повернути ОСОБА_45 за належністю;

- мобільний телефон марки «ZTE Nubia» чорного кольору з присутньою картко мобільного зв`язку оператора «Київстар» - повернути ОСОБА_9 .

- мобільний телефон марки «Sony» синього кольору з присутніми картками мобільного зв`язку операторів «Київстар» та «MTS-UKR» повернути ОСОБА_46 за належністю;

- мобільний телефон марки «Samsung» з присутніми картками мобільного зв`язку операторів «Київстар» та «МТС»» повернути ОСОБА_47 за належністю;

- мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору з присутньою карткою мобільного зв`язку оператора «Київстар» повернути ОСОБА_25 за належністю;

- кастет, сигнальну ракету, набої калібру 5,45*39-25 шт., набій калібру 7,62х39, набій калібру 7,62*54 - знищити.

Паспорти гр..України для виїзду за кордон серій НОМЕР_109 та НОМЕР_110 на м`я ОСОБА_5 - повернути ОСОБА_5 .

Документально підтверджені витрати на залучення експертів в сумі 23394 гривень 49 коп. віднести на рахунок держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя