Справа № 761/6181/23
Провадження № 1-кс/761/4290/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 28.06.22.

В обґрунтування скарги зазначено, що 13.01.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду у справі №761/829/23 накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України. А саме на наступне майно, вилучене 15 грудня 2022 року у ході проведення обшуків:

1. за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung, IMEI - 1: НОМЕР_1 , IMEI - 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi», IMEI - 1: НОМЕР_4 ,

IMEI - 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi», з IMEI - 1: НОМЕР_7 ,

IMEI - 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 - 1 шт.,

- мобільний телефон «iPhone», IMEI: НОМЕР_10 , із сім-карткою - 1 шт.

2. за адресою: АДРЕСА_4:

- мобільний телефон «Sony», модель F5321, IMEI НОМЕР_11 - 1 шт.

3. за адресою: АДРЕСА_2 :

- роздруківка банківської виписки по рахунку гр. ОСОБА_7 , за період часу з 03.01.2021 по 01.12.2021 - на 4 арк.,

- роздруківка банківської виписки по рахунку гр. ОСОБА_7 за період часу 01.01.2021 по 09.12.2021- на 23 арк.,

- роздруківка виписки по рахункам відкритих ПП «Алеккс-3», ПАТ «Пересувна механізована колона № 4», ТОВ «Джей Ел НВ Фабрік», ПП «Алексбуд» - на 10 арк.,

- роздруківка з бази даних «Реалізація, податкові зобов`язання ТОВ «УУНИЗЛ» ()», реалізація ТОВ «Інвестиційно Будівельна Група «Логістичний Альянс» - на 2 арк.,

- копія витягу з ЄРДР № 0000379 від 06.12.2021 - на 1 арк.,

- роздруківка довідки згідно даних ДПС ТОВ «Мадион-Трейд» () - на 2 арк.,

- роздруківка виписки по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «МАРКОНТРЕЙД» - на 4 арк.,

- роздруківка виписки по рахунку НОМЕР_13 на 1 арк.,

- роздруківка у вигляді таблиці із даними мобільних абонентів та особистих даних осіб - на 6 арк.,

- роздруківка карт клієнтів ПП «ОСОБА_12», НОМЕР_15 - на 1 арк.,

- виписка з бази даних про СГД ПП «ОСОБА_12» - на 3 арк.,

- роздруківки видаткових накладних - на 5 арк.,

- роздруківки з даними клієнтів - на 2 арк.,

- роздруківки з карткового рахунку № НОМЕР_14 - на 24 арк.,

- флеш-носій «Kingston», 64 Gb, із відеозаписом спостереження за приміщенням квартири № 160 - 1 шт.,

- мобільний телефон «iPhone XR» золотистого кольору в чохлі чорного кольору із сім карткою всередині - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi MCE 16» чорного кольору в чохлі золотистого кольору із сім карткою всередині - 1 шт.,

- блокноти з чорновими записами - 2 шт.

4. за адресою: АДРЕСА_3 :

- заява - договір №2021/1_С/433-000922 від 30.07.2021 - на 2 арк.,

- заява - договір №2021/1_С/433-000924 від 30.07.2021 - на 4 арк.,

- чорнові записи - на 2 арк.,

- договір - доручення № ID1256289 - на 4 арк.,

- кредитний договір № ІКСASHSTG.73717.032 з додатками - на 5 арк.,

- блокнот синього кольору із чорновими записами - 1 шт.,

- ноутбук «НР TPN - І 107», серійний номер 5СG33842QL, без батареї, із зарядним пристроєм - 1 шт. (комплект).

Заявник вважає, що арешт на вказане майно накладено безпідставно, у зв`язку з тим, що обшуки проведені незаконно, органом розслідування були порушені строки звернення до суду з клопотанням, передбачені КПК України, вилучене майно жодним чином не стосується кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування, власникам майна не повідомлено про підозру у вчиненні будь якого правопорушення і у зв`язку з цим на вищевказане майно не може бути накладено арешт. Крім того. Заявник просить зобов`язати уповноважених осіб, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні повернути законним володільцям ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно, вилучене у них майно.

У судове засідання заявник та власники майна не прибули. Представник власників майна - адвокат ОСОБА_9 надала заяву про розгляд справи без їх участі, та просила задовольнити клопотання.

Уповноважені особи Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду скарги. Заяв, клопотань не надійшло.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

З матеріалів скарги слідчим суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 28.06.22 щодо незаконного заволодіння невстановленими особами коштами Державного бюджету України, виділених для відшкодування ПДВ, шляхом внесення до офіційних документів податкової звітності неправдивих відомостей року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.

Детективами БЕБ 15.12.2022 проведено обшуки на території міста Львова, в результаті яких вилучено, зокрема:

1. за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung, IMEI - 1: НОМЕР_1 , IMEI - 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi», IMEI - 1: НОМЕР_4 ,

IMEI - 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi», з IMEI - 1: НОМЕР_7 ,

IMEI - 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 - 1 шт.,

- мобільний телефон «iPhone», IMEI: НОМЕР_10 , із сім-карткою - 1 шт.

2. за адресою: АДРЕСА_4:

- мобільний телефон «Sony», модель F5321, IMEI НОМЕР_11 - 1 шт.

3. за адресою: АДРЕСА_2 :

- роздруківка банківської виписки по рахунку гр. ОСОБА_7 , за період часу з 03.01.2021 по 01.12.2021 - на 4 арк.,

- роздруківка банківської виписки по рахунку гр. ОСОБА_7 за період часу 01.01.2021 по 09.12.2021- на 23 арк.,

- роздруківка виписки по рахункам відкритих ПП «Алеккс-3», ПАТ «Пересувна механізована колона № 4», ТОВ «Джей Ел НВ Фабрік», ПП «Алексбуд» - на 10 арк.,

- роздруківка з бази даних «Реалізація, податкові зобов`язання ТОВ «УУНИЗЛ» ()», реалізація ТОВ «Інвестиційно Будівельна Група «Логістичний Альянс» - на 2 арк.,

- копія витягу з ЄРДР № 0000379 від 06.12.2021 - на 1 арк.,

- роздруківка довідки згідно даних ДПС ТОВ «Мадион-Трейд» () - на 2 арк.,

- роздруківка виписки по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «МАРКОНТРЕЙД» - на 4 арк.,

- роздруківка виписки по рахунку НОМЕР_13 на 1 арк.,

- роздруківка у вигляді таблиці із даними мобільних абонентів та особистих даних осіб - на 6 арк.,

- роздруківка карт клієнтів ПП «ОСОБА_12», НОМЕР_15 - на 1 арк.,

- виписка з бази даних про СГД ПП «ОСОБА_12» - на 3 арк.,

- роздруківки видаткових накладних - на 5 арк.,

- роздруківки з даними клієнтів - на 2 арк.,

- роздруківки з карткового рахунку № НОМЕР_14 - на 24 арк.,

- флеш-носій «Kingston», 64 Gb, із відеозаписом спостереження за приміщенням квартири № 160 - 1 шт.,

- мобільний телефон «iPhone XR» золотистого кольору в чохлі чорного кольору із сім карткою всередині - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi MCE 16» чорного кольору в чохлі золотистого кольору із сім карткою всередині - 1 шт.,

- блокноти з чорновими записами - 2 шт.

4. за адресою: АДРЕСА_3 :

- заява - договір №2021/1_С/433-000922 від 30.07.2021 - на 2 арк.,

- заява - договір №2021/1_С/433-000924 від 30.07.2021 - на 4 арк.,

- чорнові записи - на 2 арк.,

- договір - доручення № ID1256289 - на 4 арк.,

- кредитний договір № ІКСASHSTG.73717.032 з додатками - на 5 арк.,

- блокнот синього кольору із чорновими записами - 1 шт.,

- ноутбук «НР TPN - І 107», серійний номер 5СG33842QL, без батареї, із зарядним пристроєм - 1 шт. (комплект).

В ході досудового розслідування вилучені речі за постановою старшого детектива БЕБ України ОСОБА_10 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037 від 28 червня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.01.2023 у справі №761/829/23 накладено арешт вищезазначене майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищезазначені ознаки.

Однак, з матеріалів, що є у розпорядженні слідчого судді, неможливо підтвердити чи спростувати, що вилучене в ході обшуків майно, що є власністю ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 містить ознаки, передбачені ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт майна, відповідно до ст. 170 КПК України передбачає позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Тобто арешт майна заключається в позбавленні одного, декількох або усіх складових права власності на майно, визначених ухвалою суду.

Однак ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.01.2023 р. від не визначено у справі №761/829/23 не визначено яких конкретно складових права власності на майно позбавлено їх власників.

Разом з тим, встановлено, що майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, передбаченим цим Кодексом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

На підставі наведених приписів слідчий суддя робить висновок, що позбавлення власників усіх складових права власності на належне їм майно, зокрема на користування та володіння - здійснено необґрунтовано. Разом з тим, не заперечуючи доцільність необхідності подальшого забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, з урахуванням тривалого проміжку часу - двох з половиною місяців, протягом якого майно перебувало у володінні органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає достатнім, для виконання необхідного обсягу процесуальних дій із зазначеним майном.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 174 КПК України, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на вищезазначене, враховуючи необхідність забезпечення справедливого балансу між правомірним обмеженням право власності та його процесуальною доцільністю в рамках досудового розслідування, з урахуванням необгрунтованого накладення арешту на майно в частині користування та володіння ним, слідчий суддя вважає за необхідне припинити позбавлення права власників на користування вилученим майном, залишивши обмеження щодо розпорядження власниками вищезазначеним вилученим майном.

На підставі викладеного, слідчий суддя, розглянувши скаргу в межах питань, які були винесені на її розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного прийшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна та повернення вилученого майна підлягає частковому задоволенню, в частині скасування арешту майна саме в частині позбавленні права користування та володіння майном, а також повернення вилученого майна. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.

Скасувати частково, в частині позбавлення права користування та володіння, арешт накладений ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.01.2023 у справі №761/829/23 в рамках кримінального провадження №0000037 від 28.06.22, на наступне майно вилучене -

1. за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung, IMEI - 1: НОМЕР_1 , IMEI - 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi», IMEI - 1: НОМЕР_4 ,

IMEI - 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi», з IMEI - 1: НОМЕР_7 ,

IMEI - 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 - 1 шт.,

- мобільний телефон «iPhone», IMEI: НОМЕР_10 , із сім-карткою - 1 шт.

2. за адресою: АДРЕСА_4:

- мобільний телефон «Sony», модель F5321, IMEI НОМЕР_11 - 1 шт.

3. за адресою: АДРЕСА_2 :

- роздруківка банківської виписки по рахунку гр. ОСОБА_7 , за період часу з 03.01.2021 по 01.12.2021 - на 4 арк.,

- роздруківка банківської виписки по рахунку гр. ОСОБА_7 за період часу 01.01.2021 по 09.12.2021- на 23 арк.,

- роздруківка виписки по рахункам відкритих ПП «Алеккс-3», ПАТ «Пересувна механізована колона № 4», ТОВ «Джей Ел НВ Фабрік», ПП «Алексбуд» - на 10 арк.,

- роздруківка з бази даних «Реалізація, податкові зобов`язання ТОВ «УУНИЗЛ» ()», реалізація ТОВ «Інвестиційно Будівельна Група «Логістичний Альянс» - на 2 арк.,

- копія витягу з ЄРДР № 0000379 від 06.12.2021 - на 1 арк.,

- роздруківка довідки згідно даних ДПС ТОВ «Мадион-Трейд» () - на 2 арк.,

- роздруківка виписки по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «МАРКОНТРЕЙД» - на 4 арк.,

- роздруківка виписки по рахунку НОМЕР_13 на 1 арк.,

- роздруківка у вигляді таблиці із даними мобільних абонентів та особистих даних осіб - на 6 арк.,

- роздруківка карт клієнтів ПП «ОСОБА_12», НОМЕР_15 - на 1 арк.,

- виписка з бази даних про СГД ПП «ОСОБА_12» - на 3 арк.,

- роздруківки видаткових накладних - на 5 арк.,

- роздруківки з даними клієнтів - на 2 арк.,

- роздруківки з карткового рахунку № НОМЕР_14 - на 24 арк.,

- флеш-носій «Kingston», 64 Gb, із відеозаписом спостереження за приміщенням квартири № 160 - 1 шт.,

- мобільний телефон «iPhone XR» золотистого кольору в чохлі чорного кольору із сім карткою всередині - 1 шт.,

- мобільний телефон «Xiaomi MCE 16» чорного кольору в чохлі золотистого кольору із сім карткою всередині - 1 шт.,

- блокноти з чорновими записами - 2 шт.

4. за адресою: АДРЕСА_3 :

- заява - договір №2021/1_С/433-000922 від 30.07.2021 - на 2 арк.,

- заява - договір №2021/1_С/433-000924 від 30.07.2021 - на 4 арк.,

- чорнові записи - на 2 арк.,

- договір - доручення № ID1256289 - на 4 арк.,

- кредитний договір № ІКСASHSTG.73717.032 з додатками - на 5 арк.,

- блокнот синього кольору із чорновими записами - 1 шт.,

- ноутбук «НР TPN - І 107», серійний номер 5СG33842QL, без батареї, із зарядним пристроєм - 1 шт. (комплект).

Зобов`язати уповноважених осіб Бюро Економічної Безпеки України, які здійснюють досудове розслідування, та Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000037 від 28.06.22 повернути законним володільцям ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно, вилучене у них майно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1