Справа № 163/2235/22
Провадження № 1-кс/163/94/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000298 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 25 жовтня 2022 року невстановлена особа під приводом оформлення матеріальної допомоги від ООН, розміщуючи оголошення у месенджері «Телеграм», дізнавшись реквізити та пароль кредитного та пенсійного карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22 458 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022 року о 17:30 год із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було знято 15300 гривень. В подальшому, 05.12.2022 року о 20:09 год із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність указаних банківських операцій щодо зняття грошових коштів та інформації щодо отримувача коштів.

Зазначена інформація міститься в електронних документах ОТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідча ОСОБА_4 додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту в ЄРДР 14 грудня внесено відомості під № 0000298 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

З протоколу прийняття заяви від 13 грудня 2022 року та протоколу допиту потерпілого від 14 грудня 2022 року вбачаються ознаки вчинення стосовно ОСОБА_5 шахрайських дій.

Списання (перерахування) грошових коштів в загальній сумі 22 458 гривень з банківських картом ОСОБА_5 підтверджується банківськими виписками по його карткових рахунках.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеному в клопотанні картковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000298 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про: рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); документів, що стосуються відкриття та використання рахунків по вказаних банківських картках (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) та відділень банківської установи (в касі), із зазначенням адреси зняття готівки; в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн, банкінгу); інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 00:00 годин 26 жовтня 2022 року по 00:00 годин 06 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1