УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001617 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.11.2021, невстановлена особа під приводом продажу товарів на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.08.2022 невстановлена особа під приводом продажу товарів на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 17.04.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 26.04.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 26.04.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн 00 коп, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, 16.05.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 6470 грн 00 коп, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, 20.05.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн 00 коп, що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, 28.05.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 2000 грн 00 коп, що належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, 19.06.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 13000 грн 00 коп, що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, 21.06.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 грн 00 коп, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, 30.06.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3015 грн 00 коп, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, 17.07.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, 30.07.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, 30.07.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3800 грн 00 коп, що належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, 03.08.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 7400 грн 00 коп, що належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Крім того, 03.08.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Крім того, 13.08.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3650 грн 00 коп, що належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, 17.08.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Крім того, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що 17.08.2022 близько 9 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом продажу товарів на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6600 грн, що належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 повідомила, що 17.08.2022 близько 9 год 00 хв. знайшла на інтернет сайті «OLX» оголошення щодо продажу ліжка. Зв`язавшись з продавцем за контактним номером, що був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_3 , вона домовилась з останнім про передплату у сумі 1100 грн та про доставку вказаних меблів. 17.08.2022 близько 09 год. 39 хв. з контактного номеру продавця НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_22 надійшло повідомлення з номером банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1100 грн з власної банківської карти на вказану продавцем банківську карту НОМЕР_4 . В подальшому, продавець на ім`я ОСОБА_23 запропонував потерпілій інші меблі, що ніби були в нього в наявності для продажу, на що потерпіла погодилась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 4000 грн з власної банківської карти на вказану продавцем банківську карту НОМЕР_4 . В подальшому, продавець повідомив потерпілій в ході телефонної розмови, що доставка меблів вимагає повну суму оплати, на що потерпіла відмовилась та продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, допитані в якості потерпілих вищезазначені заявники повідомили, що шахрайські дії стосовно них вчинялись аналогічним способом, використовуючи, як правило, одні контактні дані продавця, банківські карти та рахунок.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що вказані продавцем банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_6 та прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_7

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають доказове значення в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001617 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 16.11.2021 року по 07.12.2022;

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 16.11.2021 року по 07.12.2022;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , з 16.11.2021 року по 07.12.2022;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового).

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному рахунку в період з 16.11.2021 року по 07.12.2022;

- наявну інформацію про вчинені операції з банківських карток прив`язаних до рахунку НОМЕР_7 , а саме інформацію про номери платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку (банківської карти) та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 16.11.2021 року по 07.12.2022.

Роз`яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1