Справа № 642/1624/22
Провадження № 1-кс/642/443/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 23 год 59 хв. 04.10.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000808 від 04.10.2022 за ч.1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2022 на території режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення догляду особистих речей молодшого інспектора другої категорії ВРіО молодшого сержанта внутрішньої служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено 2 згортки з пігулками (таблетками) білого кольору в загальної кількості 10 одиниць, які останній незаконно зберігав при собі прихованими за ременем-розгрузкою.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-22/13247-НЗПРАП від 14.10.2022 у вказаних 10 таблетках міститься наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,2491 г.

04.10.2022 проведений огляд місця події, а саме службового кабінету №26 адміністративного корпусу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, серед іншого, виявлена та вилучено банківська карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (надана ОСОБА_5 )

Згідно показань ОСОБА_6 останній, перерахував на картку (номер не пам`ятає), яку йому надав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 800 гр за передачу метадону до СІЗО. Перерахунок зазначених коштів ОСОБА_6 здійснював з сім-карти мобільного оператору (номер телефону не пам`ятає).

Згідно інформації оперативного підрозділу ОСОБА_6 перераховував грошові кошти, як плату за метадон на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (матері ОСОБА_5 ).

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення факту переказу грошових коштів від ОСОБА_6 як плати за метадон ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 23 год 59 хв. 04.10.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Відомості, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення не тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 23 год 59 хв. 04.10.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1