Справа № 202/7705/22
Провадження № 1-кс/202/4704/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000333 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000333 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
02.12.2020 до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2020 о 15.30 год. за адресою АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його коштами в сумі 2 тисячі доларів і 12 тисяч гривень. ЖЄО (33485)

осудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2020 року ОСОБА_4 зайшов на сайт «OLX» та знайшов там оголошення з приводу пригону автомобілів із Польщі. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 на який ОСОБА_4 зателефонував. Під час розмови ОСОБА_4 та невідомий чоловік домовився про зустріч. При зустрічі, яка відбулась 16.11.20220 чоловік, якому телефонував ОСОБА_4 , представився як ОСОБА_5 . Також під час зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовились про пригін автомобіля та оформлення відповідного договору між ними. Того ж дня вказані особи прийшли до приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та оформили довіреність, щодо пригону транспортного засобу. За надану послугу ОСОБА_4 особисто передав ОСОБА_8 передоплату у розмірі 2 000 доларів США в зв`язку з чим залишок залишився 5 500 доларів США. Таким чином ОСОБА_6 зобов`язався пригнати автомобіль не пізніше 14 днів, але не більше 1 місяця. По закінченні 14-денного терміну ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 , і повідомив, що є деякі проблеми та необхідно йому перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 грн. на карту № НОМЕР_2 за розмитнення автомобіля. 14.11.2020 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 12 000 грн. на вказану карту через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, шляхом обману ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) .

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме: копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 08:00 год. 13.11.2020 по 08.00 год. 13.02.2021, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок, № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СД ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000333 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання слідчий суддя вбачає, 14.11.2020 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 12 000 грн. на карту НОМЕР_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, шляхом обману ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про рух коштів на рахунку до картки НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_3 і ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( АДРЕСА_4 ).

Враховуючи той факт, що вказана інформація та документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 02.12.2020, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

?первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 08:00 год. 13.11.2020 по 08.00 год. 13.02.2021, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

?інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

?ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.11.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1