У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 28.09.2022 невстановлена особа під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою ОСОБА_4 , протиправно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3900 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок невстановленої особи, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 1681 від 03.11.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за №0000576 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в кінці вересня 2022 року в соціальній мережі «Facebook» вона побачила оголошення про продаж дров дерев твердих порід, зокрема дуба, ясеня, акації, грабу та буку. В оголошенні був вказаний номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Так ОСОБА_4 з родиною за місцем свого теперішнього проживання здійснюють опалення будинку дровами, то вона 28.09.2022 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону, де слухавку підняв невідомий чоловік, який в розмові підтвердив, що він займається продажем дров дерев твердих порід. Під час подальшої розмови невідомий чоловік повідомив, що вартість 8 м3 дров, які ОСОБА_4 замовила складатиме 7800 грн та потрібно внести на його картковий рахунок передоплату в розмірі 50% від загальної вартості, тобто 3900 грн. Також в розмові невідомий чоловік повідомив, що доставка замовлення відбувається за рахунок продавця, фактично територія підприємства розташована в с. Михайлівка Диканської територіальної громади Полтавського району. Крім цього останній запропонував замовити «мікс» із дров різних порід дерев, на що ОСОБА_4 погодилась та того ж дня о 10.08 год з власного карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ власних коштів з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3900 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який вказав невідомий чоловік. В момент перерахування були відображені анкетні дані власника картки ОСОБА_5 . Після перерахування коштів невідомий чоловік зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що кошти надійшли та відправка буде о 14.00 год. Після 14.00 год ОСОБА_4 зателефонувала до невідомого чоловіка і поцікавилась чому досі не доставлене її замовлення, на що останній вибачився та повідомив, що відбулась деяка затримка з технічних причин та що замовлення обов`язково буде доставлено цього ж дня. Близько 16.00 год, зрозумівши, що невідомий чоловік ошукав ОСОБА_4 та ніяких дров не привезе, вона зателефонувала до поліції та повідомила про даний факт.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3900 грн.

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 по 00 год. 00 хв. 30.11.2022, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 по 00 год. 00 хв. 30.11.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копій документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1