УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003187 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки про всі відкриті рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 та інформації про номери мобільних телефонів, які зазначались при відкритті банківських рахунків; виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу та суми) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 08 години 00 хвилин 05.10.2022 року до 08 години 00 хвилин 06.10.2022 року, із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб, на рахунки яких були відправлені грошові кошти, у разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації про ІР-адреси, з яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 08 години 00 хвилин 05.10.2022 року до 08 години 00 хв. 06.10.2022 року.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003187 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.10.2022 року, приблизно о 20 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , після проїзду в громадському транспорті, вона виявила відсутність мобільного телефону «Xiaomi Redmi», IMEI № НОМЕР_2 , сім-карта № НОМЕР_3 , після чого, з банківського карткового рахунку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно були списані грошові кошти в сумі 31876,13 гривень.

Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 05.10.2022 року вона поверталася із місця своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 . Спочатку, їхала у метрополітені зі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , на маршрутному таксі № 143. Вдома, виявила відсутність мобільного телефону «Xiaomi Redmi», IMEI № НОМЕР_2 , сім-карта № НОМЕР_3 . Вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківських картки - пенсійну та кредитну, а також, на телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для керування платежами. Фінансовим номером для здійснення банківських операцій був викрадений номер № НОМЕР_3 . Пароль доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був не складний - « НОМЕР_4 », а тому, його швидко підібрали викрадачі телефону та у подальшому, з її двох банківських карток здійснили переказ грошових коштів на суму 31876,13 гривень. Хто вчинив крадіжку телефону та за яких обставин, вона не помітила.

Також, потерпілою було надано довідку про рух коштів у період з 05.10.2022 року до 06.10.2022 року, якою підтверджується переказ грошових коштів на суму 31876,13 гривень.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , з метою встановлення отримувача даних грошових коштів та у подальшому розкриття даного злочину.

Інформація пов`язана зі знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

На даний час, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки про всі відкриті рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 та інформації про номери мобільних телефонів, які зазначались при відкритті банківських рахунків; виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу та суми) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20 години 00 хвилин 05.10.2022 року до 08 години 00 хвилин 06.10.2022 року, із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації про ІР-адреси, з яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20 години 00 хвилин 05.10.2022 року до 08 години 00 хв. 06.10.2022 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя