Справа № 344/2331/23
Провадження № 1-кс/344/1018/23
У Х В А Л А

14 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000009,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), який являється директором магазину побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом обманупід приводом наданнязавдатку за товар, заволодів грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди потерпілим.У ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надали покази про те, що протягом 2022 року ОСОБА_4 , будучи директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримував від них грошові кошти в якості оплати завдатку за товар та в подальшому повинен був доставити товар і передати потерпілим, однак цього не зробив та грошові кошти потерпілим не повернув.Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту заволодіння грошовими коштами потерпілих, виникла потреба в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_2 податкової звітності за період січня 2022 року по січень 2023 року включно по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних.Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведений ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснює у магазині роздрібну торгівлю електронної апаратури побутового призначення та чи намагався здійснити замовлення і доставку техніки і в подальшому може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на додану вартість та реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.Як вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 і необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання сповіщений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до: копій податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних за період з січня 2022 року по січень 2023 року включно по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій та витягів єдиного реєстру податкових накладних.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1