Справа № 274/7463/22 Провадження № 1-кс/0274/1520/22
УХВАЛА

іменем України

22.12.2022 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000958 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинках за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою виявленнямайна за допомогою якого вчинялись шахрайські дії, а саме: вилучити речі за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме: мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_1 який відповідає мобільному телефону марки Xiaomi redmi7 НОМЕР_2 , який відповідає мобільному телефону марки OnePlus 6T) 3НОМЕР_3 , який відповідає мобільному телефону марки TexnoT372; НОМЕР_4 , який відповідає мобільному телефону марки TexnoT372; НОМЕР_5 невстановленої марки та моделі. Сім картки з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які працювали в мобільних терміналах що використовувалися для вчинення шахрайства.

В обґрунтування клопотанні вказує, 06.12.2022 до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,прож. АДРЕСА_3 про те, що на її мобільний номер НОМЕР_24 з номеру НОМЕР_7 надійшло СМС повідомлення зі змістом"Ваші рахунки заблоковано" та вказаний абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 для отримання консультації. 05.12.2022 р. близько 15 год. 06 хв. Заявниця зателефонувала на вказаний в СМС номер телефону, на який відповіла невідома раніше особа чоловічої статі, яка представилась представником "Ощадбанку" та повідомила, що для розблокування банківської картки заявниці з № НОМЕР_25 потрібно вказати код, який буде відправлений на абонентський номер потерпілої , зробивши вказані дії з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти в сумі 15500 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження надійшов рапорт заступника начальника СКП Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_6 про те, що за допомогою оперативних можливостей УОТЗ ГУНП в Житомирській області було встановлено, що сім картка з абонентськими номером НОМЕР_7 з якого надійшло СМС повідомлення потерпілій в період вчинення вказаних шахрайських дій працював в ІМЕІ НОМЕР_1 який відповідає мобільному телефону марки «XiaomiRedmi7»в період з 13 год. 09 хв по 13 год. 17 хв 05.12.2022 р. за вказаний час було здійснено 520 з`єднань. В той же час було встановлено, що вказана сім картка з абонентським номером була активована 12.12..2021 р. та працювала ще в чотирьох мобільних терміналах від декількох хвилин до однієї доби, а саме: НОМЕР_2 ( OnePlus 6T ) працював-12.12.21 р. з 17 год 25 хв. по 12.12.21 р. до 17 год.28 хв; НОМЕР_31 ( TexnoT372) працював- 20.06.22 р. з 18 год 04 хв. по 20.06.22 р. до 18 год. 05 хв; НОМЕР_4 (TexnoT372) працював- 15.08.22 р. з 12 год 02 хв. по 15.08.22 р. до 12 год. 02 хв; НОМЕР_5 працював- 06.09.22 р. з 18 год 21 хв. по 07.09.22 р. до 18 год. 05 хв; Сім картка з абонентським номером НОМЕР_6 була активована 25.11.2022 р. та працювала в період з 09 год. 52 хв. по 10 год. 25 хв в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_27 , що належить мобільному телефону XIAOMI REDMI 8PRO, при цьому станом на 05.12.2022 всі дзвінки на вказаний номер були переадресовані.

Згідно даних УОТЗ в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_28 в період з 22.04.2020 працювали наступні сім картки з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

В той же час за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП встановлено, що в момент вчинення вказаного шахрайства абонентський номер НОМЕР_7 знаходився в зоні дії базової станції розміщеної в смт. Червоне, Бердичівського району.

В ході розслідування даного кримінального провадження надійшов рапорт заступника начальника СКП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_6 про те, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має в користуванні абонентський номер НОМЕР_29 , який є внутрішньо переміщеною особою з Херсонської області та який на даний час проживає в с. Малі Мошківці Червененської ОТГ Бердичівського району. Згідно рапорта співробітника в мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_1 , який відповідає мобільному телефону марки Xiaomi redmi7 було зафіксовано в моніторингу 08.07.2022 р. інтернет з`єднання з мережею, під час того як в даному телефоні працювала сім картка з абонентським номером НОМЕР_29 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Відповідно до довідки Червоненської селищної ради Бердичівського району Житомирської області від 13.12.2022 року №1196, про те що дійсно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із родиною є внутрішньо переміщені особи за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживають АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки № 283 від 13. 12.2022 р. Житомирської області, Бердичівського району, Червоненськоїселишної ради , житловий будинок в АДРЕСА_2 належав ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка померла НОМЕР_30 р. та на даний час правовстановлюючі документи перебувають в стадії оформлення.

Відповідно до витягу виконавчого комітету, Червоненської селищної ради, з по господарської книги №4, житловий будинок в АДРЕСА_2 рахується за карою ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до витягу виконавчого комітету у, Червоненської селищної ради, з по господарської книги №8, житловий будинок в АДРЕСА_1 рахується за ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно №317481811 від 13.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно №317481977 від 13.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_4 частка належна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно договору дарування № 571 від 05.08.2002 року, посвідчено приватним нотаріусом Андрушівського районного нотокругу.

Враховуючи викладене, обставини та спосіб вчинення злочину у слідства є достатньо підстав вважати, що у вказаних будинках за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме мобільні телефони, сім картки, банківські картки планшетні пристрої які можуть бути використано, як докази у кримінальному провадженні, а тому, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в зазначених будинках в якому мешкає ОСОБА_7 , з метою вилучення вказаних речей.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому. При цьому, у судовому засіданні слідчий не зміг пояснити взаємозв`язок відшукуваних речей з матеріалами кримінального провадження, а також, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частина перша ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Статею 7 КПК України гарантовано, що загальними засадами кримінального провадження є недоторканість права власності, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000958 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Жодну особу не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.

В підтвердження обставин, викладених в клопотанні, слідчим долучені копії документів з матеріалів кримінального провадження: витяг є ЄРДР, сформований станом на 19.12.2022, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.12.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 07.12.2022, рапорт від 09.12.2022, довідка сформована станом на 06.12.2022, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованої 13.12.2022 за №№ 317481977, 317481811, копію паспорту ОСОБА_7 , довідка від 30.06.2022 № 1801-, довідки від 13.12.2022 за №№1196, 283,286,285.

Натомість, в обґрунтування клопотання та наявності підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , слідчий надав слідчому судді рапорт, який згідно діючого КПК України не є процесуальним документом, та не може бути розцінений як доказ при розгляді клопотання про проведення слідчої дії.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконливого висновку, що в наданих до клопотання матеріалах відсутні докази, які підтверджують причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, підстави для проведення обшуку за його місцем проживання не доведені; не доведено доказами, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, а також, що речі, які планується відшукати, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду даного конкретного кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні за № 0000958, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.12.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1