Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/262/23
Провадження № 1-кс/930/105/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 05.01.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, ввійшовши в довіру заволоділа його грошовими коштами у сумі 36510 грн., які знаходились на його банківській картці.

Відомості про дану подію 06.01.2022 внесено до ЄРДР за № 0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно 26-27 грудня 2021 ОСОБА_4 в соціальній мережі Facebook побачив рекламне оголошення в якому по акційні ціні продавали набір електроінструментів та набір ключів. Перейшовши за посиланням він на сайті залишив заявку на замовлення товару. На наступний день до нього зателефонувала дівчина-менеджер, яка підтвердила замовлення, а також повідомила, що потрібно оплатити товар на суму 2700 грн. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, але менеджер сказала йому, що для перерахунку грошей потрібно мати електронну банківську картку. В ОСОБА_4 даної картки не було тому дівчина скинула йому посилання для завантаження додатку, який створив йому електронну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 і в подальшому ОСОБА_4 перерахував на електронну картку грошові кошти в сумі 2700 грн., а з неї він оплатив своє замовлення. Даних про сайт з якого здійснювалось замовлення товару, електронної адреси по якому здійснювалось завантаження додатку, як і його назву потерпілий не пам`ятає, дані в нього не збереглися, так, як і не збереглися номера телефонів з яких до нього телефонували.

04.01.2022 ОСОБА_4 зателефонував по номеру телефону, що в нього був, для того щоб дізнатися коли прибуде його замовлення. Під час телефонної розмови, чоловік, який назвався менеджером повідомив його, що його замовлення анульоване, оскільки закінчились акційні набори інструментів. Тому ОСОБА_4 сказав йому, щоб вони повернули йому грошові кошти сплачені раніше, менеджер його повідомив, що вони перерахують йому гроші на картку.

05.01.2022 близько 10:00 год., до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який представився менеджером та сказав, що телефонує він з приводу перерахунку грошей та запитав на яку картку краще їх скинути. Потім чоловік сказав ОСОБА_4 зайти в раніше скачаний мобільний додаток, що потерпілий і зробив. В нього висвітлилося на екрані табло з трьома картками: електронна карта з балансом 2700 грн.; карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з балансом 53 грн.; карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна) з балансом 17250 грн. В подальшому менеджер запитав на яку карту краще перераховувати кошти, на що ОСОБА_4 сказав, що краще перерахувати на карту для виплат. Також потерпілий повідомив, що незнайомий чоловік під час розмови сказав, що бачить його банківські карти.

Потім до ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру НОМЕР_1 та запитали чи дійсно він хоче перерахувати грошові кошти з електронної карти на карту для виплат, дану операцію потерпілий підтвердив. В подальшому на телефон ОСОБА_4 прийшло sms-повідомлення із сповіщенням про підняття кредитного ліміту. Потерпілий відразу зателефонував на «гарячу лінію» банку, але дзвінок не здійснювався, спроби зайти в мобільний додаток банку успіху не мали, тому ОСОБА_4 вирішив йти у відділення банку для того, щоб заблокувати карти, вимкнувши перед тим телефон. Уже будучи в дорозі до банківського відділення потерпілий ввімкнув і йому прийшло сповіщення про підняття кредитного ліміту. У відділені працівники банку заблокували карти ОСОБА_4 , але з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 36510 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента по інтернет-карті НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год 27.12.2021 до 00:00 год 06.01.2022.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суд-дею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінально-го провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зна-чення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охо-ронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надан-ня тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона криміналь-ного провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до ре-чей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі ре-чей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської інтернет-карти за реквізитами НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської інтернет-картки за період з 27.12.2021 року по 06.01.2022 року із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_2 , або начальником СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , вищевказаної інформації;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1