Справа № 135/906/22
Провадження № 1-кс/135/243/22
У Х В А Л А
іменем України
08.11.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27.10.2022 старший слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 20.08.2022 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри по встановленню невідомої особи, яка на міському ринку викрала мобільний телефон та в подальшому, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 20.08.2022, перебуваючи на міському ринку в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, виявила відсутність належного їй мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 5 та в подальшому, скориставшись мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомою особою здійснено переказ коштів з банківської картки ОСОБА_4 в сумі 45000 гривень.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 21.09.2022, справа № 135/906/22, провадження № 1-кс/135/223/22 отримано інформацію про рух коштів за 20.08.2022 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , в результаті чого встановлено, що з карткового рахунку останньої 20.08.2022 було перераховано кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , а після цього кошти в сумі 15000 гривень невстановленою особою з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом вказану вище інформацію отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, оскільки ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 45000 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку за 20.08.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , інформації щодо IP-адреси, з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованих переказів з рахунків останньої у вказаний день; інформації стосовно отримувачів безготівкових переказів (анкетні дані особи, дата та місце народження, адреса проживання, контактний номер телефону, серія та номер паспорта).

Вказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресо: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по рахунку за 20.08.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , а також інформації стосовно отримувачів безготівкових переказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку за 20.08.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , інформації щодо IP-адреси, з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованих переказів з рахунків останньої у вказаний день; інформації стосовно отримувачів безготівкових переказів (анкетні дані особи, дата та місце народження, адреса проживання, контактний номер телефону, серія та номер паспорта).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя