Справа № 353/934/22
Провадження № 1-кс/353/140/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальком Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «03» листопада 2022 року о 13 год. 50 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять інформацію: 1) що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року; 2) про власника банківської картки НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); 3) стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 року у чергову частину відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП поступила заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 03.10.2022 року, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, а також незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 21.10.2022 року слідчим відділенням відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням із заяви представника заявника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2022 року із банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_4 , без її відома та згоди, невідома особа здійснила переказ грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за:

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2471,16 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 898,50 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 сумі 224,34 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 224,34 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 224,34 гривень.

У подальшому 03.10.2022 року із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , без її відома та згоди, невідома особа здійснила зарахування суми вкладу, тобто переказ грошових коштів у сумі 528,94 гривень на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_4 та здійснила переказ із картки ОСОБА_6 НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1500 гривень на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

Після чого, цього ж дня, невідома особа здійснила переказ грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказ із картки ОСОБА_6 НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я одержувача: ОСОБА_7 у сумі 3500 гривень та у сумі 4500 гривень.

Однак, 03.10.2022 року потерпіла сама здійснила тільки три платежі, про які їй було відомо, а саме:

- сплату комп`ютерної техніки GOOGLE *Google Play Ap.g.co./ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 44,57 грн.;

- сплату комп`ютерної техніки GOOGLE *Google Play Ap.g.co./ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 44,57 грн.;

- зарахування на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 0,86 коп.

В ході досудового розслідування надійшла заява від представника заявника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про долучення до матеріалів кримінального провадження скрін-копії із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій вбачається повний номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на який протиправно перераховувалися грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_6 та скрін-копії квитанції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2022 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації: що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року; про власника банківської картки НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, слідча просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_8 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначені в клопотанні самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), та які містять інформацію:

1) що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року;

2) про власника банківської картки НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1