У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.11.2022 Справа №607/16571/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ відносно юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса:. АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_4 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: Від Пуззенгас 5 Санк-Морід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв. м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м. куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15.05.2018.

15.05.2018 власник та кінцевий бенефіціаром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продає частини вказаної юридичної особи наступним юридичним особам, які також створені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 , купляє частку 19,31% у розмірі 16 729 052,34 грн. за ціну 96 770 538,99 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 , купляє частку 23% у розмірі 19 925 852,08 грн. за ціну 115 267 815,98 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , купляє частку 20.23% у розмірі 17 526 086,42 грн, за ціну101 396 730,87 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , купляє частку 20,02% у розмірі 17 344 154,73 грн. за ціну 100 342 977,12 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , купляє частку 17.44% у розмірі 15108 993,93 грн. за ціну 87 441 261,99 грн.

В подальшому, 10.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн. кожна.

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 в особі директора ОСОБА_16 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК ІНФОРМАЦІЯ_13 «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, 10.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн. кожна.

Враховуючи що, купівля продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі листа прокурора Кременецької окружної прокуратури направленого в ГУ ДПС у Тернопільській області щодо проведення дослідження матеріалів кримінального провадження відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань проведення операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України: ІНФОРМАЦІЯ_15 надано висновок аналітичного дослідження від 08.07.2022 № 2830/5/19-00-08-00-08/12194, згідно якого: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіючи організаційно-розпорядчими функціями, шляхом складання завідомо неправдивих відомостей, внесли до офіційних документів - декларацій про ПДВ та податку на прибуток, завідомо неправдиві відомості, що призвело до можливого заниження податків на суму 312535020 грн., в т.ч. ПДВ на 208120594 грн. та податок на прибуток 104414426 грн., та можливо заволоділи коштами в сумі 312535020 грн., отриманими від проведення операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, які в подальшому можливо легалізовані.

На даний час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення засновників та керівників вказаних юридичних осіб, та можливого взаємозв`язку вказаних юридичних осіб між собою та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки зазначені юридичні особи вчиняли певні юридичні дії під час незаконного відчуження майнового комплексу по АДРЕСА_2 .

09.11.2022 органом досудового розслідування за вих. № 14909/9/2-2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано лист щодо отримання в порядку ст.. 93 КПК України копій реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На який отримано відповідь від 14.11.2022 за вих. № 105/01-4555/1, згідно якої встановлено, що дійсно запитувані реєстраційні справи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та порядок доступу до документів регулюється ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію» та ст. 159 КПК України, відповідно до яких особа у володіння якої знаходяться речі і документи зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, та таке рішення до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.

Слідчий зазначила, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, що є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасовий доступу до реєстраційних справ відносно юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із листа 105/01-4555/1 від 14.11.2022, у володінні реєстраційні справи відносно юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що відомості, які знаходиться в реєстраційних справах відносно юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до реєстраційних справ відносно юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1