Справа № 461/4715/22
Провадження № 1-кс/461/5159/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання, в якому просить накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на: блокнот з чорновими записами на 90 аркушах; 2 поліетиленові пакети із серійними номерами мобільних телефонів у вигляді наклейок; блокнот з чорновими записами на обкладинці надпис «Варта»; банківська картка № НОМЕР_1 ; 4 аркуші формату А-4 із розрахунками; книжка в середині якої розміщений маленький сейф; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; стартовий пакет з №; стартовий пакет з №; коробка до ipad s/n: DYVJKQCBDKPH; коробка до mak book air s/n: С02ТЕЕ4MG085; грошові кошти в сумі 35 370 доларів США та 4360 євро; блокнот чорного кольору з надписом «Адміністрація президента України» з чорновими записами; флеш носій ємністю 64 гб; Ipad pro imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки iphone 7 рожевого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 7 білого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 7 рожевого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 7 чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 8 чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 8 чорного кольору у вимкненому стані; стартовий пакет з №; стартовий пакет з №; стартовий пакет з № НОМЕР_8 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані предмети можливо є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, відтак слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.06.2022 до ЄРДР за № 0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій їх учасників, викрадають дані платіжних банківських карт користувачів мережі «Інтернет» та через сервіси онлайн-банкінгу, а також сайти на яких відсутні протоколи захисту двофакторної аутентифікації, незаконно переводять кошти на інші рахунки, завдаючи фінансових збитків банківським установам, підприємствам та громадянам України. Зокрема, зловмисники поділені за ролями в залежності від схеми виводу коштів в готівку, в якій один з учасників здійснює втручання в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж і перевіряє так звану «валідність» банківських карт, другий з використанням спеціального програмного забезпечення та VPN-сервісів використовує отримані дані на електронних ресурсах, а інші здійснюють вивід електронних грошей на спеціально створені рахунки.

10.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , в будинку за адресою АДРЕСА_1 під час обшуку виявлено та вилучено:

- блокнот з чорновими записами на 90 аркушах;

- 2 поліетиленові пакети із серійними номерами мобільних телефонів у вигляді наклейок;

- блокнот з чорновими записами на обкладинці надпис «Варта»;

- банківська картка № НОМЕР_1 ;

- 4 аркуші формату А-4 із розрахунками;

- книжка в середині якої розміщений маленький сейф;

- банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- стартовий пакет з №;

- стартовий пакет з №;

- коробка до ipad s/n: DYVJKQCBDKPH;

- коробка до mak book air s/n: С02ТЕЕ4MG085;

- грошові кошти в сумі 35 370 доларів США та 4360 євро;

- блокнот чорного кольору з надписом «Адміністрація президента України» з чорновими записами;

- флеш носій ємністю 64 гб;

- Ipad pro imei: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки iphone 7 рожевого кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон марки iphone 7 білого кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон марки iphone 7 рожевого кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон марки iphone 7 чорного кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон марки iphone 8 чорного кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон марки iphone 8 чорного кольору у вимкненому стані;

- стартовий пакет з №;

- стартовий пакет з №;

- стартовий пакет з №.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 11.11.2022 р. вищевказані предмети визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361, ч.1 ст.263 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на: блокнот з чорновими записами на 90 аркушах; 2 поліетиленові пакети із серійними номерами мобільних телефонів у вигляді наклейок; блокнот з чорновими записами на обкладинці надпис «Варта»; банківська картка № НОМЕР_1 ; 4 аркуші формату А-4 із розрахунками; книжка в середині якої розміщений маленький сейф; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; стартовий пакет з №; стартовий пакет з №; коробка до ipad s/n: DYVJKQCBDKPH; коробка до mak book air s/n: С02ТЕЕ4MG085; грошові кошти в сумі 35 370 доларів США та 4360 євро; блокнот чорного кольору з надписом «Адміністрація президента України» з чорновими записами; флеш носій ємністю 64 гб; Ipad pro imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки iphone 7 рожевого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 7 білого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 7 рожевого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 7 чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 8 чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки iphone 8 чорного кольору у вимкненому стані; стартовий пакет з №; стартовий пакет з №; стартовий пакет з №.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1