Провадження №1-кс/523/3138/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2022 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчого, відповідно до матеріалів Департаменту кіберполіції Національної поліції вбачається, що на території Одеської області невстановлені особи із використанням електронно-обчислювальних машин вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), використовуючи інтернет посилання з абревіатурою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під № 0000655, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у пошуковому запиті віднайшов ресурс за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перейшов з метою отримання онлайн кредитування, після чого задля успішного завершення шахрайської схеми її організатор зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови особа повідомила, що для отримання кредиту необхідно підвищити рейтинг «кредитної довіри», задля чого повинно зв`язатись із брокером, який допоможе вирішити вказане питання. Через деякий час ОСОБА_5 отримав СМС повідомлення з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та у телефонній розмові з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила що для підняття рейтингу необхідно перерахувати грошові кошти та що після здійснення йому передоплати на банківський рахунок вони підвисять рейтинг «кредитної довіри» та в подальшому можна буде отримати кредитування, на що заявник погодився. Для цього особа відправила реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , на які заявником були перераховані грошові кошти у розмірі 550грн.

В рамках проведення досудового розслідування слідчим надано доручення оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання зазначеного доручення здійснено моніторинг всесвітньої мережі інтернет, під час якого встановлено публікації за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_3

При огляді вищезазначених коментарів встановлено, що номери телефонів, які фігурують у матеріалах кримінального провадження, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 містяться у коментарях, також поряд із зазначеними номерами вказані додаткові номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яких здійснювався зв`язок з потерпілими. У коментарі також зазначені банківські картки за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, з метою підтвердження виявлених фактів та встановлення додаткових фактів вчинення злочину, які могли бути вчинені у період з 01.01.2019 по день звернення із клопотанням, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: документи про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 27.09.2022 по 15.11.2022.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання слідчого в повному обсязі, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених копій слідчому Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , а саме: документи про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 27.09.2022 по 15.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10