Справа № 203/4505/22
Провадження № 1-кс/0203/3526/2022
УХВАЛА

09 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділення поліції № 1 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000147 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2022 року до чергової частини ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2022 року, приблизно о 18год, невстановлена особа, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 доларів США та 10000,00грн, що належали потерпілій.

На цей час законним шляхом отримати відомості з банку можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл старшому слідчому СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 08.12.2021 року по 08.01.2022 року із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежу та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської платіжної картки, та фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 21.11.2022 року, судову справу № 203/4505/22, провадження № 1-кс/0203/3526/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 22.11.2022 року.

Чергове судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 09.12.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання старший слідчий СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Відділу поліції № 1 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, перебуває кримінальне провадження № 0000147, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 09.02.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2022 року, приблизно о 18год, невстановлена особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 доларів США та 10000,00грн, що належали потерпілій.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000147 від 09.02.2022 року, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу допиту потерпілого, копію інформації про рух коштів.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2022 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 08.12.2021 року по 08.01.2022 року із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежу та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської платіжної картки, та фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 09.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1