Справа № 671/1981/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000219 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000219 від 08 грудня 2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.12.2022 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на початку березня 2022 року вона підшукувала квартиру для оренди у м. Львів. У той час у мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.ua» вона знайшла оголошення про здачу квартири в оренду у м. Львів. У даному оголошенні був вказаний номер телефону до особи, яка здавала дану квартиру АДРЕСА_1 вона написала текстове повідомлення даній особі з проханням надати інформацію про умови винайму даної квартири, на що орендодавець їй у вищевказаному месенджері повідомив умови отримання даної квартири в оренду, а також вказав номер банківської картки НОМЕР_1 . на який необхідно надіслати кошти у сумі 6500 грн. в якості передоплати за оренду даної квартири. Так як їй були прийнятні дані умови, то вона погодилась на отримання даної квартири в оренду та 06.03.2022 о 17:34 год. через мобільний додаткок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 ». На наступний день вона збиралась їхати у м. Львів, щоб оглянути дану квартиру, за оренду якої вона перерахувала кошти і хотіла зв`язатись із орендодавцем, однак у месенджері «Viber» дана особа її заблокувала і зв`язатись із орендодавцем вона так і не змогла. Тоді вона зрозуміла, що потрапила на шахрая.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_1 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене. та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження коштів в сумі 6500 грн. 06.03.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Начальник дізнання на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000219 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на початку березня 2022 року вона підшукувала квартиру для оренди у м. Львів. У той час у мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.ua» вона знайшла оголошення про здачу квартири в оренду у м. Львів. У даному оголошенні був вказаний номер телефону до особи, яка здавала дану квартиру АДРЕСА_1 вона написала текстове повідомлення даній особі з проханням надати інформацію про умови винайму даної квартири, на що орендодавець їй у вищевказаному месенджері повідомив умови отримання даної квартири в оренду, а також вказав номер банківської картки НОМЕР_1 . на який необхідно надіслати кошти у сумі 6500 грн. в якості передоплати за оренду даної квартири. Так як їй були прийнятні дані умови, то вона погодилась на отримання даної квартири в оренду та 06.03.2022 о 17:34 год. через мобільний додаткок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 ». На наступний день вона збиралась їхати у м. Львів, щоб оглянути дану квартиру, за оренду якої вона перерахувала кошти і хотіла зв`язатись із орендодавцем, однак у месенджері «Viber» дана особа її заблокувала і зв`язатись із орендодавцем вона так і не змогла. Тоді вона зрозуміла, що потрапила на шахрая.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_1 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене. та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження коштів в сумі 6500 грн. 06.03.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 та також про рух коштів по вказаній картці.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000219 від 08 грудня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого від 10.12.2022 року; 4) випискою по рахунку.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 . тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Дрозду Олександру Володимировичу та дізнавачам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 . тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу. дати, суми коштів, реквізитів контрагент призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 06.03.2022 до 23:00 по 06.05.2022;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 06.03.2022 до 23:00 год. 06.05.2022;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу. час дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07:00 год. 06.03.2022 до 23:00 год. 06.05.2022;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07:00 год. 06.03.2022 до 23:00 год. 06.05.2022.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 14.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя