Справа № 344/1406/23
Провадження № 1-кс/344/659/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000310 від 29.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що у соціальній мережі «Facebook» вона побачила оголошення, яке виставила невідома особа під ім`ям ОСОБА_5 про набір на роботу менеджерів по обробці вхідних транзакцій. ОСОБА_4 , через «Messenger» написала повідомлення, про те що її зацікавила дана вакансія і попросила роз`яснити умови роботи. У відповідь їй написали, що потрібні менеджери із заробітною платою від 500 гривень в день та роз`яснили умови співпраці які підійшли потерпілій, а також де з основних умов праці потрібно мати банківські картки із відкритими кредитними рахунками. Після чого потерпіла ОСОБА_4 направилася у відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття кредитного рахунку. Отримавши кредитну карту ОСОБА_4 , одразу повідомила невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 персональні дані картки. В подальшому невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , щоб вона пішла і взяла у кредит мобільний телефон марки «Iphone 12 промакс», вартість якого становить 46 200 грн та «MacBook» вартістю 37 397 грн., оскільки за рахунок товарних кредитів можна буде проводити більше транзакційних сум, та відправити телефон і MacBooK у м. Київ невідомій особі на ім`я ОСОБА_7 . Після чого близько 21 год. 50 хв. потерпіла ОСОБА_4 було передано провідниці поїзду Івано-Франківськ Київ зазначений телефон, MacBooK та кредитну картку № НОМЕР_1 із зазначеними до неї у м. Київ невідомій особі на ім`я ОСОБА_7 . 17 травня 2021 ОСОБА_4 звернулась у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для закриття кредитної картки оскільки після відправки вищевказаних речей невідома особа перестала виходити на зв`язок із ОСОБА_4 , таким чином потерпіла зрозуміла, що вона потрапила на шахраїв, однак працівник банку повідомив їй про те, що всі кредитні кошти було знято тому закрити карту неможливо. 14 листопада 2022 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурору Окружної прокуратури міста Івано-Франківська з митою отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.04.2021 по 18.06.2021 включно, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . 15 листопада 2022 року отримано постанову прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.04.2021 по 18.06.2021 включно, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

13 грудня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 яка належить потерпілої ОСОБА_4 були перераховані о 12 годині 08 мінут 12 секунди 15.04.2021 року в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 годині 08 мінут 57 секунди 15.04.2021 року в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 годині 10 хвилин 31 секунди 15.04.2021 року в сумі 4000 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 годині 12 мінут 58 секунди 15.04.2021 року в сумі 3400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та о 12 годині 13 мінут 16 секунди 15.04.2021 року в сумі 3300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Тому , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , а саме до інформацію, відповідно до вищевказаних транзакцій по рахунку/картках № НОМЕР_2 із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківськ.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, оскільки містить банківську таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження № 0000310 від 29.05.2021 року, який долучений до матеріалів клопотання, дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2021 по 18.06.2021 включно; із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківськ, а також:

-рух коштів по рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку були перераховані грошові кошти із банківської карти потерпілої о 12 годині 08 хвилин 12 секунди 15.04.2021 року в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 годині 08 мінут 57 секунди 15.04.2021 року в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 годині 10 хвилин 31 секунди 15.04.2021 року в сумі 4000 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 годині 12 хвилин 58 секунди 15.04.2021 року в сумі 3400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та о 12 годині 13 хвилин 16 секунди 15.04.2021 року в сумі 3300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , а також інформацію про всі транзакції по вищевказаній карті в період часу з 10.04.2021 по 18.06.2021 - повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) ;

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє до 30 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1