Дата документу 16.02.2023Справа № 554/1384/23
Провадження № 1-кс/554/2283/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Полтавській області, відповідно до якого встановлено, що під час виконання завдань, покладених на Службу безпеки України щодо контррозвідувального забезпечення автотранспортної галузі, встановлено, що з боку посадових осіб відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті впроваджено протиправну схему, яка дозволяє регіональним автотранспортним підприємствам ухилятись від сплати штрафних санкцій, накладених на автоперевізників за порушення транспортного законодавства за межами Полтавської області.

Так, встановлено, що у період з 2021-2022 років, регіональними підрозділами Державної служби України з безпеки на транспорті складено понад 100 актів за результатами виявлених порушень під час перевезення вантажів ТОВ «Торговельний дім «Кременчукнафтопродуктсервіс» (, далі - ТОВ ТД «КНПС»). В той же час, отримано інформацію щодо ухилення ТОВ «ТД «КНПС» від фактичної оплати накладених штрафних санкцій шляхом підробки банківських квитанцій про оплату, які долучаються до відповідної справи. Реалізація вказаного механізму здійснюється за безпосереднього сприяння посадових осіб відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, за відповідну винагороду.

За наявною інформацією, формування та друк фіктивних банківських квитанцій здійснюється службовими особами відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області. В результаті впровадженого вказаного механізму формується документальне підтвердження про нібито оплату штрафних санкцій, без фактичного отримання Державним бюджетом відповідних платежів. Вказана схема також може використовуватись посадовими особами відділу по відношенню до інших суб`єктів, зареєстрованих на території Полтавської області, які здійснюють відповідну господарську діяльність з організації автотранспортних пасажирських та вантажних перевезень.

Разом з цим, встановлено, що підробка офіційних документів про сплату штрафів за порушення транспортного законодавства посадовими особами відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті здійснюється з використанням комп`ютерної техніки безпосередньо за їх місцем роботи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 155, (будівля Податкової інспекції м. Полтави, 1 поверх, окремий вхід праворуч від центрального), що знаходить на земельній ділянці з кадастровим номером 531013700:19:002:0110.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що будівля розташована за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, перебуває в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Полтавській області ().

Власником земельної ділянки з кадастровим номером 531013700:19:002:0110 є Територіальна громада міста Полтава в особі Полтавської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливості проведення судово - економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за місце знаходження відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155.

Оригінали вище вказаних документів та носії інформації містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово - почеркознавчих експертиз, судово - економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів та речових доказів, носіїв інформації, які підтверджують вищевказану незаконну діяльність.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Оригінали зазначених вище документів, речові докази, електронні носії інформації, мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити повне коло осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть службовим та посадовим особам відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи, знищити або приховати речові докази.

Окрім цього, без проведення обшуку неможливо встановити, виявити сліди вчинення кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №000079 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню та прокурорам зі складу групи прокурорів на проведення обшуку в будівлях за місцем фактичного знаходження відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 531013700:19:002:0110, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: актів складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) та постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу складених на їх підставі; банківських квитанцій про оплату, чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності, інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1