УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2591/22

09 грудня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000200 від 04.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.09.2022 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги хворій дитині через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Обставини вчинення злочину та сума матеріального збитку встановлюються.

Відомості по вказаному факту 04.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 04.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа користувалася картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація та документи за період з 25.09.2022 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком НОМЕР_1 , зокрема:

- П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , із наданням копій відповідних документів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.

- інформацію щодо належності « ОСОБА_5 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 25.09.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000200 від 04.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 25.09.2022 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунком НОМЕР_1 , зокрема:

- П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , із наданням копій відповідних документів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.

- інформацію щодо належності «TAS2U» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 25.09.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8 ОСОБА_9