"05" грудня 2022 р. Справа № 363/4098/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні № 0000800 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні № 0000800 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити оригінали реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що не встановлені службові особи та засновники (учасники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 діючи за попередньою змовою у групі осіб зі службовими особами та засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу 4 квартал 2013 року 1 квартал 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, заволоділи майном ФОП ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою. Згідно показів потерпілого ОСОБА_15 , 27.09.2013 він перерахував на виконання умов договору через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 24 000 грн за передоплату постачання спортивного обладнання. Крім того, 20.03.2014 на рахунок представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , а саме на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 було перераховано другу частину передоплати у сумі 96 500 грн. Згідно протоколу огляду електронної скриньки представника потерпілого ОСОБА_17 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану електронну скриньку 18.04.2014 надійшло повідомлення з номером картки представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , а саме на картки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та сумою оплати 99392,49 грн.

Згідно загальнодоступної інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , засновниками є Дніпропетровський міський благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , керівниками є ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , засновниками є ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 .

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , керівники ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , представник ОСОБА_16 .

Таким чином є підстави вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 є групою компаній, які ведуть спільну господарчу діяльність, мають одних й тих самих керівників, засновників, розташовані за одними адресами.

Під час досудового розслідування є підстави вважати, що у державного реєстратора, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційні справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого проведення перевірки.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, через канцелярію суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без участі сілдчого тапрокурора, в якому підтримує клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання доступу до зазначених в клопотанні документів з можливістю вилучити їх копії обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Клопотання в частині вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів, не підлягає задоволенню, як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні № 0000800 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю зробити їх копії.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 05.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.А.Свєтушкіна