Справа № 592/1971/23
Провадження № 1-кс/592/920/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні вказаного банку, за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив придбати пневматичну зброю для власного захисту, у зв`язку з збройною агресією РФ.

Так, в подальшому в період з 20.12.2022 по 25.12.2022 вказаний громадянин під час пошуку місця покупки пневматичної зброї, знайшов канал в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши на який побачив, що на вказаному телеграм каналі наявна зброю багатьох видів, в тому числі і травматична.

В подальшому, ОСОБА_4 написав оператору телеграм каналу з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поцікавився з приводу продажу пневматичної зброї, на що в подальшому, останньому повідомили про наявність двох пневматичних пістолетів на продаж.

В той же час, громадянин ОСОБА_4 здійснив заказ пневматичного пістолету «ТТ» вартістю 2000 грн., на що останньому повідомили, що необхідно внести повну передоплату за зброю, та надіслали номер рахунку банківської карти НОМЕР_2 , однак ОСОБА_4 запропонував перевести гроші в кріпто-валюті, на що останні надіслали реквізити крипто гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди і перевів 2000 грн. в кріпто-валюті, та визначив місце, куди саме направити зброю, однак вказана зброя так і не була отримана.

В подальшому ОСОБА_4 заблокували у вказаному телеграм каналі, перестали відповідати на повідомлення та видалили переписку з приводу продажу зброї.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що вказана банківська карта НОМЕР_2 , належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який при оформленні вказаної банківської карти вказав адресу проживання АДРЕСА_3 .

Також, отримано відповідь з сервісу крипто гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для встановлення власника рахунку наданого у якості реквізитів для оплати за зброю, в якому наявні данні на ім`я ОСОБА_5 , верифіковані фотографіями паспорту громадянина України, якому надано індивідуальний «User ID - НОМЕР_3 » під який надано реквізит кріпто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який надано для оплати зброї гр. ОСОБА_4

28.01.2023 року, в період часу з 09:25 год. до 11:10 год. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено санкційний обшук житлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проведеним обшуком було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Viva» моделі «Y20» з ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), що належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеним первинним оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що в останнього наявна банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 .

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), а саме документів в яких міститься інформація щодо власника вказаної банківської карти та документів, що були надані останнім для її отримання, а також руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_8 , з зазначенням суми, відправника, призначення платежу, залишок по даному рахунку.

Зазначені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні вказаного банку, за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді завірених належним чином копій документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в яких міститься інформація щодо власника вказаної банківської карти та документів, що були надані останнім для її отримання, а також руху грошових коштів по банківській карті - НОМЕР_8 , з зазначенням суми, відправника, призначення платежу, залишок по даному рахунку, з 01.12.2022 по 01.01.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1