Провадження №1-кс/523/2852/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора в кримінальному провадженні № 0000426 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2022 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, заволоділи грошовими коштами останнього.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа розмістила приватний «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де здійснюється можлива незаконна діяльність щодо виготовлення документів для виїзду чоловіків призовного віку для подальшого їх безперешкодного виїзду через Державний кордон під час дії воєнного стану на території України.

З метою отримання документів для виїзду за кордон потерпілий ОСОБА_4 написав повідомлення на даний канал в месенджері «Телеграм». Адміністратором каналу йому було запропоновано декілька варіантів документів - білий білет за 1400 доларів США, волонтер гуманітарної місії - 2000 доларів США, навчання у Польщі - 2400 доларів США. Оплата за дані послуги мала здійснюватися після отримання документів, але передплату в розмірі 50 % необхідно було здійснити на банківську картку Монобанку № НОМЕР_1 . Таким чином з метою перевірки дійсності картки для подальшого діалогу потерпілий 12.05.2022 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень на вищезазначену банківську картку, після чого зв`язок з адміністратором даного телеграм-каналу обірвався та його було заблоковано.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено додаткові реквізити для оплати, а саме банківську картку № НОМЕР_2 , на яку необхідно здійснити передплату за послуги з виготовлення документів для виїзду за кордон. З метою встановлення всіх фактів і обставин кримінального правопорушення здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у АТ КБ « ПриватБанк » щодо банківської юридичної справи особи клієнта, яка володіє картковим рахунком БПК № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ПриватБанк » та встановлено, що вказаний рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УПК в Одеській області ДКП Національної поліції України, в ході виконання якого встановлено, що обготівкування грошових коштів з БПК № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того становлено, що ОСОБА_6 , має постійні з`єднання з абонентом, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який може бути причетний до вчинення даного злочину.

Перевіркою відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що відомості щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 у Реєстрі відсутні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання предметів, які були об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, в тому числі документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, чорнових записів у будь-якому вигляді, електронних носіїв інформації, банківських карток, грошових коштів, інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом та отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів, речей, документів, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Отримати вказані предмети і речі у інший спосіб, у тому числі у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України, або шляхом проведення тимчасового доступу чи за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України виключається з урахуванням того, що особи, у володінні яких перебувають зазначені речі, зможуть їх знищити чи спотворити, що призведе до втрати доказів.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

У зв`язку із викладеним прокурор просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя вважає можливим його задовольнити, виходячи із наступного.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються. Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Суворовської окружної прокуратури м. Одеси, які входять до складу групи прокурорів, слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та/або іншому співробітнику поліції та співробітникам УПК в Одеській області ДКП Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку в об`єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання предметів, які були об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, в тому числі документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, чорнових записів у будь-якому вигляді, електронних носіїв інформації, банківських карток, грошових коштів, інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом та отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів, речей, документів, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя