У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14.11.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання дізнавача, у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2022 невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом купівлі-продажу дров, шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 5200 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 16.07.2022 близько 10 год. 00 хв. побачивши оголошення на facebook про продаж дров, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до особи яка виставила оголошення. В розмові з невідомим чоловіком, останній повідомив, що потрібно скинути завдаток. Вдома через ІНФОРМАЦІЯ_2 Чупа ОСОБА_6 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 5200 грн. однак дров йому не привезли.
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Клопотання мотивує тим, що встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення а також для проведення повного, всебічного досудового розслідування, для встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2022, з наданням фотознімків, відеозаписів особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала /перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документ які містять процесуальні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Такі документи на даний час знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .
Інформація про рух грошових коштів на вказаному банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю», тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дізнавач подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності у зв`язку з виконанням покладених на нього обов`язків. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановила наступне.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000071 від 09.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки, тощо, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 20.05.2022, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору, документи, які містять інформацію у систем Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1