Провадження №: 1-кс/755/2158/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002265 від 31.10.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002265 від 31.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002265, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що на АЗГП по АДРЕСА_2 20.05.2022 року по завершенню робочого дня, невстановлена досудовим розслідуванням особа, склала супровідний касовий ордер до сумки з грошовими цінностям у трьох екземплярах на загальну суму 172 371 (сейф пакет № G1319945), один вклала до сумки з грошовими коштами на вказану суму, другий передала наручно інкасаторам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які того ж дня забирали вказану сумку, а третій вклала до касового апарату, на вищезазначеній АЗГП.
Згодом, до бухгалтерського відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшла копія супровідного касового ордеру, який був вкладений до сейф пакету № G1319945 з грошовими цінностями, у якому у графі акт про розбіжності касовим працівником Горбик та контролером Кириленко АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що при співставленні наявних грошових коштів у сейфі пакеті № G1319945 та відповідного супровідного ордеру, виявлено нестачу в сумі 45500 (91 купюра номіналом по 500 грн) гри та надлишок в сумі 1808 грн (1 купюра 1 грн, 1 купюра 2 грн, 1 купюра 5 грн, 9 купюр по 200 грн), про що виписано акт розбіжності установою банку.
Тобто загальна сума недостачі в інкасакційній сумці 43692 (сорок три тисячі шістсот дев`яносто дві) гривні.
Крім того, в ході проведення слідчих дій у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що 19.05.2022 приблизно о 07 год. 00 хв. на зміну на посаду касира АЗГП по АДРЕСА_2 , заступила ОСОБА_5 однак того ж дня, приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_6 змінила останню та виконувала функції касира АЗГП по АДРЕСА_2 .
Так, у вищевказаному супровідному касовому ордері у графі «Здано касовим працівником» вказано прізвище ОСОБА_5 , однак, зі слів останньої підпис та почерк належить не їй.
Таким чином, з метою встановлення особи, яка склала сумку з грошовими коштами серед яких виявлено нестачу, що призвело до матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно провести тимчасовий доступ , до нижчезазначених документів.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0002265 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , до документів, які стосуються банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків); копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою з 29.10.2022 до 04.11.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період із дня відкриття вказаної картки до 29.10.2022 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменувань; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 29.10.2022 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки до 29.10.2022 включно, до записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те чи видавалася вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Ощад 24/7») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео- зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які були перераховані 29.10.2022 та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів /у разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: