Справа № 359/9647/22
Провадження № 1-кс/359/1865/2022
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19 грудня 2022 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2022 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської карти в сумі 41 703 гривень, чим завдала майнової шкоди. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою установлення особи, яка в період з 23.09.2022 року по 04.12.2022 року безпосередньо здійснювала банківські операції, пов`язані з перерахунком грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , на рахунок НОМЕР_2 , та способу вчинення вказаних операцій, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та по картковому рахунку НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 переведено грошові кошти на загальну суму 41 703 гривень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо. Тому слідча просить надати їй та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування цього кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, що містять відомості: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_4 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.08.2022 по 04.12.2022, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.08.2022 по 04.12.2022, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок № НОМЕР_2 ; фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів. які в період з 15.08.2022 по 04.12.2022 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду слідча ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської карти в сумі 41 703 гривень, чим завдала майнової шкоди. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001566 від 10.12.2022 року.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.12.2022 року, останній перебуває в дружніх відносинах з ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_8 . В кінці літа ОСОБА_5 звернулась до нього з проханням допомогти фінансами, у зв`язку з тим, що перебувала в скрутному становище. ОСОБА_4 повідомив останній дані щодо входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також пароль від своєї банківської карти НОМЕР_1 для одноразового переводу 5 000 грн. на її рахунок НОМЕР_2 . 04.12.2022 ОСОБА_4 виявив, що з його банківського рахунку з 23.09.2022 по 25.11.2022, без його відома та дозволу, були неодноразові переводи на банківський рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 41 703 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з якого в період з 23.09.2022 по 04.12.2022 ОСОБА_5 переведено на свій особистий рахунок НОМЕР_2 кошти на загальну суму 41 703 гривень, а також про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунки, їх власників, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов`язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, за період часу з 23.09.2022 року по 25.11.2022 року.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча ОСОБА_3 , із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що слідчою ОСОБА_3 клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів, вказаних нею документів, обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчою доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Також слідчою не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Крім того, необхідність отримання інформація, що міститься в документах за інший період часу, а саме з 15.08.2022 року по 22.09.2022 року та з 26.11.2022 року по 04.12.2022 року, слідчою жодним чином не обґрунтовано та не доведено, оскільки злочин було вчинено в період з 23.09.2022 року по 25.11.2022 року, що підтверджується даними, що зафіксовані у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 . Вказані періоди часу виходить за рамки кримінального провадження. Таким чином, дана інформація не має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може використовуватись як доказ. Тому підстави для надання тимчасового доступу до документів за цей період часу відсутні. У задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001566 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001566 від 10.12.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_5 , свідоцтво № НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії на оптичний, флеш або паперовий носій, що містять відомості:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_4 , та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.09.2022 по 25.11.2022, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 23.09.2022 по 25.11.2022, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок № НОМЕР_2 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів. які в період з 23.09.2022 по 25.11.2022 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1