Справа № 296/714/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «СГП «ДНІПРО» ОСОБА_4 спільно з представником за довіреністю ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» ОСОБА_5 та бухгалтером ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» ОСОБА_6 , знаючи про можливість отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (на підставі Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції) та маючи контроль над указаними підприємствами, що здійснюють діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва, вступили у злочинну змову між собою з метою заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний умисел, указані особи склали та видали завідомо неправдиві документи щодо купівлі-продажу великої рогатої худоби між указаними підприємствами, а саме: договір поставки №92/0821-ДПб від 04.08.2021, відповідно до якого ТОВ «СГП «ДНІПРО» зобов`язується поставити племінну ВРХ кількості 167 голів та передати її у власність покупця ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+»; договір поставки № 116/0821-ПбД від 16.08.2021, відповідно до якого ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» зобов`язується поставити племінну ВРХ кількості 250 голів та передати її у власність покупця ТОВ «СГП «ДНІПРО».

З метою надання указаним договорам вигляду реальних правочинів службові особи підприємств склали підроблені документи щодо поставки та перевезення ВРХ (видаткові накладні, акти прийому-передачі ВРХ, товарно-транспортні накладні), при цьому фактично перевезення ВРХ не здійснювалось.

У подальшому, з банківського рахунку ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» на банківський рахунок ТОВ «СГП «ДНІПРО» перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 929 328, 30 грн.

В свою чергу, з банківського рахунку ТОВ «СГП «ДНІПРО» на рахунок

ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» перераховано грошові кошти на суму 19 126 000, 70 грн.

У подальшому від ТОВ «СГП «ДНІПРО» та ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» до Міністерства аграрної політики подано заявки на отримання вказаними товариствами часткового відшкодування вартості племінних тварин, за результатами розгляду яких Мінагрополітики здійснено перерахування грошових коштів з рахунку Державної казначейської служби України на рахунок ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» грошових коштів у сумі 6 009 482, 00 грн., а також на рахунок ТОВ «СГП «ДНІПРО» грошових коштів у сумі 8 998 673, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділи грошовими коштами, які належать державному бюджету, на загальну суму 15 008 155, 00 грн, що становить особливо великий розмір.

З урахуванням вказаних вище обставин, 20.01.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також 23.01.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які обґрунтовано вказують на причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема: матеріали за договорами поставки № 92/0821-ДПб від 04.08.2021 та № 116/0821-ПбД від 16.08.2021; висновок судової економічної експертизи; протоколи огляду ВРХ від 06.12.2022 та 07.12.2022; платіжні доручення Мінагрополітики України № 280 від 25.11.2021 та №361 від 25.11.2021; показання свідків та інші матеріали кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням на даний час установлено, що підозрювані під час вчинення кримінального правопорушення використали ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» та ТОВ «СГП «ДНІПРО» як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, від імені товариств укладались фіктивні угоди щодо поставки великої рогатої худоби та документи щодо її переміщення. Крім того, саме на банківські рахунки даних підприємств від Міністерства аграрної політики надійшли грошові кошти, які є предметом кримінального правопорушення.

Крім того, установлено, що 18.04.2000 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО» (далі ТОВ «СГП «ДНІПРО»), .

Відповідно до договору відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «СПГ «ДНІПРО» від 19.02.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 731, частку в 100% статутного капіталу вказаного товариства придбано Акціонерною компанією «ТЕКНО ФАРМУОРЛД. С.А.Л.» (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства Ліванської Республіки, зареєстрована 27.11.2012 в спеціальному торговому реєстрі за № 1806413, місцезнаходження Хазміє Парт 7, Реал Істейт 754/А, Баабда, м. Бейрут, Ліванська Республіка), в інтересах якого діяла ОСОБА_5 , на підставі довіреності № 743/2013 від 21.03.2013, посвідченої нотаріусом м. Бейрут Ожені Еліас Ель Бірі.. Розмір статутного капіталу підприємства становить 39 965 000,00 грн.

За таких обставин корпоративні права ТОВ «СПГ «ДНІПРО» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що відповідним чином зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому представляє інтерес для слідства та підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вказаних обставин, підозрювані у даному кримінальному провадженні, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ «СПГ «ДНІПРО», можуть вносити відповідні зміни та перетворення щодо права власності на корпоративні права ТОВ «СПГ «ДНІПРО», шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, тощо, з метою приховування слідів вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, з метою запобігання відчуженню, зміні, перереєстрації корпоративних прав засновників та учасників ТОВ «СПГ «ДНІПРО», існує необхідність у накладенні арешту на частку Акціонерної компанії «ТЕКНО ФАРМУОРЛД. С.А.Л.» (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства Ліванської Республіки, зареєстрована 27.11.2012 в спеціальному торговому реєстрі за № 1806413, місцезнаходження Хазміє Парт 7, Реал Істейт 754/А, Баабда, м. Бейрут, Ліванська Республіка), яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 39 965 000,00 грн, тобто тимчасово позбавити права будь-яких осіб на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Таким чином, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав на ТОВ «СПГ «ДНІПРО», неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

Враховуючи вищевикладене прокурор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №30000112 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права корпоративні права Акціонерної компанії «ТЕКНО ФАРМУОРЛД. С.А.Л.» (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства Ліванської Республіки, зареєстрована 27.11.2012 в спеціальному торговому реєстрі за № 1806413, місцезнаходження Хазміє Парт 7, Реал Істейт 754/А, Баабда, м. Бейрут, Ліванська Республіка), а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «СПГ «ДНІПРО», яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства в розмірі 39 965 000,00 грн., шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1