Провадження № 1-кс/537/170/2023
Справа № 537/3414/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договірної ціни з розрахунками в повному обсязі (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів) на суму 7 740 237,60 грн до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; виконавчих креслень (схем) виконання робіт; дефектного акту з обсягом робіт відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат в повному обсязі відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження, оскільки на експертизу надано частину актів загальною сумою 7 668 946,92 грн; довідки про вартість виконаних будівельних послуг та витрати (примірна форма КБ-3) в повному обсязі відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження, оскільки на експертизу надано частину довідок загальною сумою 7 668 946,92 грн; матеріалів технічної інвентаризації (технічних паспорт, інвентаризаційна справа) на об`єкт, що підлягає дослідженню; експертного звіту проектно-кошторисної документації (за наявності); журналу технічного нагляду по об`єкту дослідження; блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням «.imd» - для договірної документації, файл з розширенням «.imp» - для підрядної документації, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000054 від 15.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Кременчука та Кременчуцького району та організацій, які при виконанні робіт за рахунок фінансування з місцевих бюджетів здійснюють привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження процесуальним керівником 15.11.2022 надано доручення оперативному підрозділу УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України щодо моніторингу закупівель на території м. Кременчука, м. Горішніх Плавнів та Кременчуцького району, з метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт за рахунок фінансування з місцевих бюджетів. В ході виконання доручення, працівниками УСР в Полтавські області ДСР Національної поліції України було здійснено моніторинг закупівель на території міст Кременчука, Гарішніх Плавнів, Глобине Кременчуцького району , з метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно- будівельних робіт за рахунок фінансування з місцевих бюджетів. Зокрема, в ході моніторингу публічної частини сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання доручення, отримано інформацію та виявлено можливе порушення законодавства в бюджетній сфері під час державних закупівель. Так, 22.08.2022 комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , і ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою особистого збагачення привласнюють бюджетні коштів шляхом укладання договору про «Поточний ремонт будівлі корпусу № 2 поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для облаштування тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_2 . Сума договору складає 7 740 237,60 грн. (сім мільйонів сімсот сорок тисяч двісті тридцять сім грн. 60 коп.). Термін надання послуг до 23.08.2022, тобто за 1 день необхідно провести роботи на суму 7 740 237,60 грн. «12. Строк дії договору 12.1. Договір набуває в частині з моменту підписання по 23.08.2022, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань. У разі продовження воєнного стану дія договору продовжується на період на який продовжено воєнний стан, але не пізніше ніж до 31.12.2022 р.». В подальшому 22.08.2022 відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», на підставі Закону України від 15.08.2022 № 2500-1Х «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дій воєнного стану в Україні": укладено додаткову угоду № 1 на підстави якої договір продовжено до 21.11.2022, у разі продовження воєнного стану дія договору продовжується на період, на який продовжено воєнний стан, але не пізніше ніж до 31.12.2022. Додатковою угодою № 2 від 21 листопада 2022 року сторони змінили строк надання послуг до 25.12.2022, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань. Таким чином, вищевказаними посадовими особами місцевого самоврядування створено всі необхідні умови для перемоги та подальшої роботи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а інші учасники торгів, не подавали документи розуміючи про не можливість виконання робіт за один робочій день. У подальшому, 19.10.2022 на рахунок « НОМЕР_4 » ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 972 547.66 грн. Відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації ОСОБА_8 від 24.03.2022 № 13 «Головам сільських, селищних та міських територіальних громад погодження здійснювати у разі виникнення фінансових зобов`язань понад 500 000, 00 грн.». Також, отримано оперативну інформацію про те, що з метою пришвидшення перерахування бюджетних коштів, вищезгадані роботи розділено на два проекти. Перший тендерний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7 740 237,60 грн. З цієї суми 6 272 100 грн. кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Другий проект реконструкція реабілітаційного відділення. Більше 2 млн. грн. з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . 03.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні було призначено будівель-технічну експертизу по об`єкту «Поточний ремонт будівлі корпусу №2 поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для облаштування тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_2 » виконання якої доручено, експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ). 01.03.2023 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання про недостатність вихідних даних по об`єкту та надання додаткових матеріалів. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), для всебічного, повного і не упередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки для прийняття законного процесуального рішення в передбаченому кримінальним процесуальним законодавством строки, та те що іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді.

Ініціатор клопотання прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому, проте не заперечував щодо його часткового задоволення, а саме в частині надання доступу до виконавчих креслень (схеми) виконання робіт.

Представник ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання, оскільки документів, що зазначенні в прохальній частині клопотання ПП « ОСОБА_4 » надати не може, оскільки вони знищені відповідно до акту про знищення. Був проведений аудит, висновки, якого підтвердженні висновком експерту і наявний опис речей і документів, про те що копії документів вже вилучались на підставі ухвали слідчого судді. Щодо виконавчих креслень (схем) виконання робіт, не може надати відомості, чи наявні вони у підприємства, так як вони мають зберігатись в замовника. Інші примірники документів знищено. Повідомила, що експертний звіт проектно-кошторисної документації зберігається в замовника. Надала копії документів, якими обґрунтовує відсутність документів у підприємства.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суді матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000054 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 15.06.2022 внесено відомості такого змісту: «Кременчуцькою окружною прокуратурою опрацьовано зібрані матеріали закупівель та рапорт Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області щодо неправомірних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_10 , які при виконанні робіт за рахунок фінансування з місцевого бюджету здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Постановою слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області від 03.02.2023 призначено в кримінальному провадженні №0000054 від 15.06.2022 будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Поточний ремонт будівлі корпусу №2 поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для облаштування тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_2 », виконання якої доручено, експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст.69 КПК України у зв`язку з недостатністю вихідних даних, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , направлено клопотання експерта від 01.03.2023 № СЕ-19/117-23/3630-БТ про надання додаткових матеріалів (оригіналів або належним чином завірених документів, що містять всі пе5редбачені документів, що містять всі передбачені реквізити) по об`єкту дослідження, а саме: договірної ціни з розрахунками в повному обсязі (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів) на суму 7 740 237,60 грн до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; виконавчих креслень (схем) виконання робіт; дефектного акту з обсягом робіт відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат в повному обсязі відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження, оскільки на експертизу надано частину актів загальною сумою 7 668 946,92 грн; довідки про вартість виконаних будівельних послуг та витрати (примірна форма КБ-3) в повному обсязі відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження, оскільки на експертизу надано частину довідок загальною сумою 7 668 946,92 грн; матеріалів технічної інвентаризації (технічних паспорт, інвентаризаційна справа) на об`єкт, що підлягає дослідженню; експертного звіту проектно-кошторисної документації (за наявності); журналу технічного нагляду по об`єкту дослідження; блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням « .imd» - для договірної документації, файл з розширенням « .imp» - для підрядної документації.

Відповідно до копій документів, які були надані представником ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 в судовому засіданні, а саме: звіту з надання впевненості щодо фінансового-господарських операцій Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 2021 рік та 2022 рік, опису документів і речей від 24.01.2023, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, висновку експерта № 532 за результатами проведення експертного економічного дослідження по заяві директора ПП « ОСОБА_4 » м. Глобине № 0202/23-1 від 02.02.2023, акту про знищення від 28.02.2023, наказу № 0501/23-1/П від 05.01.2023, вбачається, що документи до яких прокурор просить тимчасовий доступ, окрім виконавчих креслень (схем) виконання робіт, у володінні ПП « ОСОБА_12 » на даний час не перебувають.

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення прокурора та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000054, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів виконавчих креслень (схем) виконання робіт є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, беручи до уваги пояснення надані в судовому засіданні, документи, надані представником ПП « ОСОБА_4 », встановлено, що прокурором не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що оригінали документів, до яких прокурор просить надати доступ, а саме договірна ціна з розрахунками в повному обсязі (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів) на суму 7 740 237,60 грн до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; дефектний акт з обсягом робіт відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат в повному обсязі відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; довідка про вартість виконаних будівельних послуг та витрати (примірна форма КБ-3) в повному обсязі відповідно до договору №22/08 від 22.08.2022 по об`єкту дослідження; матеріали технічної інвентаризації (технічних паспорт, інвентаризаційна справа) на об`єкт, що підлягає дослідженню; експертний звіт проектно-кошторисної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту дослідження; блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням «.imd» - для договірної документації, файл з розширенням «.imp» - для підрядної документації, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виконавчих креслень (схем) виконання робіт.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 24.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 28.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1