Справа №: 398/1193/23
провадження №: 1-кс/398/370/23
УХВАЛА

Іменем України

"15" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.09.2022 близько 14:20 ОСОБА_5 , хотів замовити квиток зі Львова до Житомира на сайт Blablacar, з ним зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_6 через додаток Viber із номером НОМЕР_3 , представився співробітником перевізника Busfor і сказав зробити оплату на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання квитка (Аккаунт UA-34-0-6642). ОСОБА_5 здійснив 2 оплати на карту НОМЕР_1 18.09.2022 о 14:20 та 14:28 в загальній сумі 840 грн.

06.03.2023 року органом поліції за вказаними фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.03.2023 року ОСОБА_5 звернувся до Олександрійського РВП з заявою, згідно якої повідомив, що 18.09.2022 року близько 14:20 год. невідома особа зловживаючи довірою через інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 та з використанням мобільного терміналу в якому використовувалась SIM картка НОМЕР_3 , заволоділа належними йому коштами в сумі 840 грн.

Згідно з копією письмових пояснень ОСОБА_5 від 06.03.2023 року та копії протоколу його допиту від 06.03.2023 року він пояснив, що 18.09.2022 запланував поїздку маршрутом з Львова до Житомира, з цією метою вирішив скористуватися послугами перевізника на сайті Blablacar де знайшов перевізника та замовив поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_3 із ним зв`язався перевізник, представишсь на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, так як він працює через сервіс Busfor та на вайбер відправив повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно переказати кошти, на що він погодився та 18.09.2022 року о 14:20 год переказав кошти в сумі 420 грн. Через деякий час до нього знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно ще раз переказати кошти. Він погодився і 18.09.2022 року о 14:28 год переказав кошти в сумі 420 грн. на ту ж карту. Проте, будь-якого квитка не отримав та послуги з перевезення ніхто не здійснив. Він намагався зателефонувати перевізнику, однак на телефону дзвінки ніхто не відповів.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 06.03.2023 року потерпілий ОСОБА_5 надіслав через месенжер «Вайбер» скріншоти про оплату ним поїздки в даному месенджері. Також оглядом встановлено, що на смартфоні потерпілого встановлено та функціонує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - система Інтернет-банкінгу, призначена для дистанційного керування банківськими рахунками й інших українських банків у режимі реального часу. Потерпілий пред`явив у своєму телефоні скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яких зазначено номери карткових рахунків отримувачів коштів № НОМЕР_1 , скріншоти про суму сплати у розмірі 840 грн. Скріншот квитанцій долучений до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 06.03.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в «JSB CB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.09.2022 року до 30.09.2022;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2022 року до 30.09.2022.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2022 року до 30.09.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1