Справа № 369/4510/23
Провадження №1-кс/369/1016/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.03.2023 по 30.03.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 21.03.2023 по 30.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001010 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 року до ЧЧ відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого АДРЕСА_2 про те, що 21.03.2023 року йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , та представилась робітником "Служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила, що його картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переходить на іншу платіжну систему, та попросив потерпілого надати дані картки та в подальшому надавши всі дані з його картки невідомим шляхом були зняті грошові кошти в сумі 33500 гривень, таким чином було спричинено заявнику матеріальної шкоди.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_9 та заволоділа грошима з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0001010 необхідно кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 останній зазначив, що 21.03.2023 він перебував за місцем свого проживання, та близько 12 год. на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та представились робітником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що його картка № НОМЕР_3 переходить на іншу платіжну систему, та попросив повідомити останні чотири цифри картки та дату терміну, та код на зворотній частині картки, в подальшому надавши всі дані картки з його картки відбулось списання коштів двома транзакціями, перша транзакція на суму 32999 грн., друга на 1500 грн., куди саме пішли кошти не відомо. Після цього зрозумів, що його ошукали та він заблокував свій рахунок. Таким чином невідомими особами мені було завдано матеріального збитку на загальну суму 33500 грн.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 21.03.2023 по 30.03.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомляв.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001010 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.03.2023 по 30.03.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 21.03.2023 по 30.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10