Справа № 296/2694/23
Ухвала

Іменем України

31 березня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив:

Cлідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , відповідно до змісту якої просить винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на:

- автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- документи, які стосуються придбання автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на 12 аркушах;

- план-схему ягідних плантацій ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- теку синього кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 90 аркушах;

- теку синього кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 109 аркушах;

- теку червоного кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 44 аркушах;

- грошові кошти у сумі 3200 доларів США (29 купюр номіналом 100 доларів США та 6 купюр номіналом 50 доларів США);

- ноутбук ACER SWIFT s/n NXMSEEV002104135D4400;

- ключ від автомобіля Volkswagen д.н.з. НОМЕР_3 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_8 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, з якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ «GL Bau GmbH» є учасником ТОВ ДІВОЧКИ-САД» , місцезнаходження юридичної особи: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Дівочки, вул.Шевченка, 3.

Директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» з 30.03.2012, був один із засновників ОСОБА_9 , а фінансовим директором підприємства - ОСОБА_4 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_9 та призначено нового керівника.

За дорученням власників проведено перевірку фінансово - господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_9 та колишнього фінансового директора ОСОБА_4 .

Так, протягом 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_9 укладені договори на придбання основних засобів: договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн (в 62 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера -навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн (в 17 разів перевищує встановлену межу); придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 у ФОП ОСОБА_10 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн (в 12,6 разів перевищує встановлену межу); договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_11 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази перевищує встановлену межу); договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ «АВТОСОЮЗ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази перевищує встановлену межу).

Крім того, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022, ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_9 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_4 придбало за ціною 170500,00 грн трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_4 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022, ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_9 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_4 придбало за 177500,00 грн трактор LOVOL FT504AC (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно договору купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022, ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_9 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_4 придбало за 18280,0 грн роторну фрезу, за 86500,00 грн метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022, ТОВ «ДІВОЧКИ САД» в особі директора ОСОБА_9 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_4 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору (Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн за 1 Євро, що становить 2028,21 Євро).

Згідно договору купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021, ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі фінансового директора ОСОБА_4 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі директора ОСОБА_9 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

Також встановлено, що директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» було укладено наступні договори: договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» в особі директора ОСОБА_4 , згідно якого на протязі 2019-2020 років ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» придбало в ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн, в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн; договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» в особі директора ОСОБА_12 , згідно якого було придбано в ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн, в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн, 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн; договір поставки №1-07 від 18.07.2022 з ПП «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_4 , згідно якого в 2022 році було придбано в ПП «ДЮК і К» 10421 кг ягід лохини на загальну суму 822390,00 грн.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів, правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів, ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами, встановлено перевищення директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» своїх повноважень, передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 та п.п.9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019, а саме: при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статуту в редакції від 25.03.2015 та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019; відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019.

За результати досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетна група осіб, до якої серед інших входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент вчинення злочину перебував на посаді фінансового директору ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» та одночасно є засновником ПП «ДЮК і К».

20 березня 2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира проведено обшук території та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська обл., Житомирський р.н., Оліївська с/рада - земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0618 під час якого було виявлено та вилучено речі, грошові кошти, документи, на які слідчий просить накласти арешт.

20 березня 2023 року винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів, а також забезпеченням спеціальної конфіскації.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні 28.03.2023 подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання з підстав, викладених у письмових запереченнях на клопотання. Зазначив також, що арешт на вказане слідчим майно не може бути накладено, оскільки:

- вилучений під час обшуку автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, д.н.з. НОМЕР_5 та ключ до нього, належать ОСОБА_5 , а не ОСОБА_4 ;

- факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, органом досудового розслідування не доведено, оскільки в даному випадку мають місце господарсько - правові відносини, що підтверджується сукупністю доданої до заперечення господарською документацією діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД», ПП «ДЮК і К»;

- слідчим фактично проведено обшук на двох земельних ділянках: з кадастровим номером :04:000:0618, на який було надано дозвіл, та за земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0388, дозвіл на проведення обшуку якої слідчим суддею не надавався. При цьому, автомобіль було вилучено не з земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0618, а документи, які стосуються придбання автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, інші документи, теки, грошові кошти, ноутбук вилучено з приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0388. Таким чином, вилучене майно під час обшуку земельної ділянки :04:000:0388, на обшук якої слідчим суддею не було надано дозвіл, свідчить про відсутність законних підстав для накладення арешту на це майно.

Ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 28 березня 2023 року, постановленою без виходу суду до нарадчої кімнати, в судовому засіданні оголошено перерву.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні 31.03.2023, з урахуванням пояснень, наданих в попередньому засіданні адвокатом ОСОБА_6 , вказав, що в ході проведення обшуку ОСОБА_4 не повідомляв його про те, що обшукувана територія фактично є двома земельними ділянками, одна з яких йому не належить. Відтак, на момент проведення обшуку вказана обставина йому не була відома та не могла бути встановлена самостійно. Також зазначив, що документи, які стосуються придбання автомобіля, інші документи, теки, грошові кошти, ноутбук вилучено з приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0388. Автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION під час проведення обшуку знаходився під навісом на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0618, в подальшому був самостійно відігнаний ОСОБА_4 за ініціативою останнього з вказаної земельної ділянки та вилучений на штрафмайданчик.

Представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні додатково вказав, що автомобіль Volkswagen Arteon R-Line був відігнаний слідчим та вилучений не з земельної ділянки :04:000:0618, на обшук якої надавався дозвіл слідчим суддею, а тому внаслідок порушення процедури обшуку не підлягає арешту.

Власники майна - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали позицію свого представника, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08 березня 2023 року у справі №296/2087/23 надано дозвіл слідчим слідчої групи, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, на проведення обшуку автомобіля марки та моделі VOLKSWAGEN ARTEON R-LINE 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, двигун НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_6 , з метою його вилучення, а також відшукання та вилучення: документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» () (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш-карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД».

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08 березня 2023 року у справі №296/2078/23 надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., Оліївська с/рада, земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0618, з метою відшукання та вилучення: документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ); грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, трактора колісного БЕЛАРУС-921.3, рік випуску: 2017, заводський номер НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_7 , об`єм двигуна: 4750 см куб; трактора колісного LOVOL FT504AC, рік випуску: 2019, заводський номер НОМЕР_8 , двигун НОМЕР_9 , об`єм двигуна: 3450 см куб; роторної фрези; метеостанції Enviro Monitor Node 6810 у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; кормороздавача КТУ-10; вил вантажних БЛ-750; комплекту підвісного устаткування до трактору; автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

20 березня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді у справі №296/2087/23 від 08.03.2023, в період часу з 10 год. 32 хв. до 12 год. 02 хв., проведено обшук за участю ОСОБА_4 , в транспортному засобі Volkswagen Arteon R-Line, Vin-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , в ході проведення якого нічого не виявлено, автомобіль вилучено до штрафмайданчику СУ ГУНП в Житомирській області, ключі від транспортного засобу упаковано до СП 7109602.

20 березня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді у справі №296/2078/23, в період часу з 07 год. 18 хв. до 10 год. 18 хв., проведено обшук за участю ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 - Житомирська обл., Житомирський р., Оліївська с/рада, земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0618, в ході якого, в кімнаті, яка знаходиться в дальньому правому куті будинку (спальна кімната) виявлено та вилучено наступне майно:

- документи, які стосуються придбання автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на 12 аркушах;

- план-схему ягідних плантацій ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- теку синього кольору в якій знаходяться документи, які стосуються фінансово -господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 90 аркушах;

- теку синього кольору в якій знаходяться документи, які стосуються фінансово -господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 109 аркушах;

- теку червоного кольору в якій знаходяться документи, які стосуються фінансово -господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 44 аркушах;

- грошові кошти у сумі 3200 доларів США (29 купюр номіналом 100 доларів США та 6 купюр номіналом 50 доларів США);

- ноутбук ACER SWIFT s/n NXMSEEV002104135D4400.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 від 20 березня 2023 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21 березня 2023 року у справі №296/2554/23, яку отримано 22.03.2023, клопотання про арешт майна повернуто для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали.

24 березня 2023 року cлідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в порядку усунення недоліків повторно звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із вказаним клопотанням про арешт майна.

Враховуючи наведене, строк звернення із клопотанням про арешт майна слідчим не пропущено.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням ОСОБА_13 про вчинене кримінальне правопорушення в порядку ст.214 КПК України від 08 лютого 2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 20 лютого 2023 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08 березня 2023 року у справі №296/2087/23; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08 березня 2023 року у справі №296/2078/23; двома протоколами обшуку від 20 березня 2023 року; постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 20 березня 2023 року.

Таким чином, слідчим доведено наявність обставини, визначеної п.1 ч.3 ст.132 КПК України - існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна. З огляду на наведене, на даному етапі досудового розслідування, посилання адвоката на відсутність кримінального правопорушення в межах в межах кримінального провадження №0000090 є недостатньо обгрунтованим та доказово підтвердженим.

Щодо недотримання процедури обшуку та відсутності у зв`язку із вказаним підстав для накладення арешту на майно.

Як встановлено з матеріалів клопотання та наданих учасниками судового засідання пояснень, фактично обшук було проведено на двох земельних ділянках: з кадастровим номером :04:000:0618 та з кадастровим номером :04:000:0388.

Земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0618, яка розташована за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Оліївська сільська рада, - належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , що підтверджується копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 150852464 від 22.12.2018. На вказаній земельній ділянці наявна споруда з навісом, що підтверджується даними земельного кадастру України, скріншотом з відеозапису обшуку, і що ОСОБА_4 було підтверджено в судовому засіданні.

Земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0388 (земельна ділянка АДРЕСА_1 , - належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , що підтверджується копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 101525659 від 25.10.2017. У відповідності до технічного паспорту, виготовленого 17.12.2018 на земельній ділянці № НОМЕР_10 розташований садовий будинок загальною площею 137, 8 кв.м та житловою площею 50,8 кв.м.

Вказані земельні ділянки є суміжними, що вбачається із відкритих даних земельного кадастру України.

Як встановлено слідчим суддею, дозвіл на проведення обшуку був наданий ухвалою слідчого судді тільки на земельну ділянку :04:000:0618, натомість на земельну ділянку :04:000:0388 такий дозвіл не було отримано ні до проведення обшуку в порядку ст.234 КПК України, ні після його проведення в порядку ретроспективного судового контролю, визначеного ст.233 КПК України.

За таких обставин, вилучене під час обшуку 20.03.2023 в приміщенні будинку, розташованого на земельній ділянці :04:000:0388, майно: документи, які стосуються придбання автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, №двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; план-схема ягідних плантацій ТОВ «ДІВОЧКИ-САД»; довіреність ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» на ім`я ОСОБА_4 ; теки синього та червоного кольорів з документами; грошові кошти у сумі 3200 доларів США; ноутбук ACER SWIFT s/n NXMSEEV002104135D4400), - не підлягає арешту, оскільки слідчим не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук такого будинку чи земельної ділянки, що свідчить про відсутність наявності законних підстав для проведення обшуку 20.03.2023 в приміщенні будинку, розташованого на земельній ділянці :04:000:0388.

При цьому посилання слідчого на неможливість встановлення ним факту проведення обшуку на земельній ділянці, на яку дозвіл про проведення обшуку надано не було, не впливає на наведений висновок суду та не звільняє слідчого від необхідності встановлення наявності правових підстав для проведення обшуку та доказів на їх підтвердження.

Що стосується вимог клопотання в частині накладення арешту на вилучений автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , слідчий суддя зазначає наступне.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

У випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. (ч.4 ст.170 КПК України).

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч.1 ст.150, ст.154, ч.2 і 3 ст.159 1, ч.1 ст.190, ст.192, ч.1 ст.204, 209-1, 210, ч.1, 2 ст.212, 212-1, ч.1 ст.222, 229, 239-1, 239-2, ч.2 ст.244, ч.1 ст.248, 249, ч. 1, 2 ст.300, ч.1 ст.301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ст.363, ч.1 ст.363-1, 364-1, 365-2 КК (ч.1 ст.96-1 КПК).

Згідно ч.1 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті. (ч.4 ст.96-2).

Згідно реєстраційної картки ТЗ, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , договору купівлі-продажу № 7990/22/004514 від 25.08.2022, автомобіль Volkswagen Arteon, 2021 року випуску, №двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , попередній державний номерний знак НОМЕР_6 , належить ОСОБА_5 .

У відповідності до наявних в матеріалах клопотання скріншоту з відеозапису, який здійснювався під час проведення обшуку та викопіювання з карти, вбачається, та ОСОБА_4 в судовому засіданні підтверджено, що автомобіль Volkswagen Arteon, 2021 року випуску, №двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , було виявлено в споруді з навісом на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0618.

Разом з тим, як вказує адвокат, вказаний автомобіль було вилучено не на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0618, а отже відсутні підстави для накладення на нього арешту.

Слідчий суддя не може погодитись з таким висновком представника, оскільки сам факт того, що під час обшуку даний автомобіль за пропозицією ОСОБА_4 та ним самостійно було відігнано із обшукуваної земельної ділянки :04:000:0618, не спростовує того, що автомобіль було відшукано у відповідності до ухвал слідчих суддів, тобто за наявності законної підстави, визначеної КПК України, саме на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0618.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 20 березня 2023 року обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0618, а саме: автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 та ключі від нього, - володіє ознаками речового доказу в межах кримінального провадження №0000090 від 17 лютого 2023 року.

Крім того, автомобіль може підлягати спеціальній конфіскації, як такий, що одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення (п.1 ч.1 ст.96-2 КК України), враховуючи, що вказаний транспортний засіб був придбаний ПП "ДЮК і К" у ТОВ "ДІВОЧКИ - САД" на підставі договору купівлі - продажу №20/10-2021 від 20.10.2021, обставини чого, в тому числі, є предметом досудового розслідування кримінального провадження №0000090 від 17 лютого 2023 року.

Доводи адвоката ОСОБА_6 щодо невідповідності зазначеного в ухвалі слідчого судді від 08.03.2023 державного номерного знаку автомобіля, державному номерному знаку автомобіля в якому проведено обшук не приймаються судом до уваги, оскільки згідно реєстраційної картки ТЗ, транспортний засіб Volkswagen Arteon, 2021 року випуску, №двигуна НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , мав попередній державний номерний знак НОМЕР_6 (який і вказано в ухвалі слідчого судді), при цьому, решта ідентифікуючих даних автомобіля вказаних в ухвалі суду та реєстраційній картці ТЗ є ідентичними, що свідчить про те, що це один і той самий транспортний засіб.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_7 , підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування, вилучене під час проведення обшуку 20 березня 2023 року території та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Оліївська с/рада, земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0618, а саме на:

- автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

- ключі від автомобіля Volkswagen д.н.з. НОМЕР_3 .

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: документи, які стосуються придбання автомобілю Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 на 12 аркушах; план-схему ягідних плантацій ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 1 аркуші; довіреність ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші; теку синього кольору в якій наявні документи, які стосуються фінансово -господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 90 аркушах; теку синього кольору в якій наявні документи, які стосуються фінансово -господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 109 аркушах; теку червоного кольору в якій наявні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» на 44 аркушах; грошові кошти у сумі 3200 доларів США (29 купюр номіналом 100 доларів США та 6 купюр номіналом 50 доларів США); ноутбук ACER SWIFT s/n NXMSEEV002104135D4400, - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 10 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1