Провадження № 1-кс/686/9308/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000423,

встановив:
Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «06 червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 '', під приводом розблокування кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , оформила кредит, після чого заволоділа грошовими коштами, сума яких встановлюється.

08.06.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.06.22 року на мобільний номер ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з номеру ( НОМЕР_3 ), та повідомила, що являється менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно активувати картку, але, оскільки потерпіла була заклопотана, вона подумала, що потрібно було активувати sim-карту, в свою чергу невідома особа повідомила, що зателефонує другий номер та під час відповіді на дзвінок потрібно натиснути одиницю, надалі будь-яких дій, які надала дана особа, ОСОБА_5 не робила, оскільки в подальшому з невідомою особою не розмовляла.

В подальшому, до неї близько 19:00 години зателефонували невстановлені номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на дзвінки яких вона не відповідала, дані дзвінки відбулися 05.06.22 року. Наступного дня, близько 09:00 години, ОСОБА_5 , їдучи на роботу намагалась зробити телефонний дзвінок, але виявила, що її sim -картка заблокована та не працює, вона не надала цьому значення оскільки думала, що можливий збій в телефонному зв`язку. В подальшому, близько 17.00 год., вона спільно зі своїм чоловіком поїхала до сервісу обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнатися в чому причина, оскільки, sim-карта не працювала. В сервісному центрі їй повідомили, що sim-картка заблокована оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у зв`язку з чим, вони пояснити не можуть, тому вона вирішила купити нову sim-картку. Надалі, перебуваючи за адресою проживання, близько 20.30 години 06.06.22 року вона виявила на своєму мобільному пристрої сповіщення з мобільного додатку «Дія», що близько 12 годин тому кредитор дав запит на кредит. 07.06.22 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході подальшої розмови їй повідомили, що на її ім`я була оформлена віртуальна кредитна картка № НОМЕР_1 на загальну суму близько 29 342 гривень, яку вона особисто не відкривала, також їй дали виписку по руху коштів за даним рахунком, де було зазначено що невідома особа 06.06.22 року в м.Кривий Ріг здійснила ряд покупок та розрахувалась її кредитною карткою, при цьому оформивши кредит у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скориставшись послугою оплата частинами за покупку техніки. Також було зняття грошових коштів у банкоматі по АДРЕСА_3 на суму 20 000 гривень, та розрахунок за покупку товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Кривий Ріг на суму 1000 гривень, поповнення мобільного номеру потерпілої НОМЕР_2 , який на той був заблокований на 404 гривні. Загалом даними діями останній заподіяно шкоду у розмірі близько 51 071 гривня.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій та IMEI мобільних телефонів в момент з`єднання - абонентів, які використовують мобільний телефон, належний ОСОБА_5 , та вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS -повідомлень та нульові з`єднання за номерами мобільного телефону № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , в період часу з 05.06.2022 по час виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про місце знаходження, вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень та нульові з`єднання за номерами мобільного телефону № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 17.10.2022 р. у кримінальному провадженні № 0000423).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000423, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд та SMS-повідомлень, за номерами мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , в період часу з 05.06.2022 по теперішній час, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана СІМ-картка, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 30 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя