Справа № 761/8101/23
Провадження № 1-кс/761/5500/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло слідчого Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, а саме: на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 76.4, реєстраційний номер майна: 25268371, частка власності 1/12.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, 13.03.2017 зареєстрував відповідно до законодавства рф ТОВ «Вікам» (ОГРН: 236, ИНН: , КПП: 910201001), за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Василевського, буд. 35.

Так, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Вікам» відповідно до діючого статуту підприємства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, а саме: ОСОБА_6 будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» здійснив реєстрацію, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ТОВ «Вікам» на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://www.rts-tender.ru/ РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (rts-tender.ru).

У подальшому, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора рф та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав та підписав електронним підписом «государственний контракт» № КРМ03-048-04/22 від 23.06.2022 з так званою федеральною державною казенною установою «дирекція з будівництва та експлуатації об`єктів розмежування» у м. Сімферополі» на предмет поставки системних блоків відео-нагляду в МАПП Джанкой для потреб Кримського філіалу ФГКУ Росгранбуд на загальну суму 262 398 руб. 00 коп.

Особливістю даних «государственных контрактов» згідно Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дані контракти відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий: подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом).

Відповідно до п. 3.1 контракту № КРМ03-048-04/22 від 23.06.2022, укладеного між ТОВ «Вікам» в особі ОСОБА_6 та так званим філіалом федеральної державної казенної установи «дирекція з будівництва та експлуатації об`єктів розмежування» у м. Сімферополі», зобов`язання з поставки системних блоків відео-нагляду в МАПП Джанкой для потреб Кримського філіалу ФГКУ Росгранбуд повинно бути виконано у строк не пізніше 15.07.2022. Таким чином, згідно рахунку на оплату № 370 від 08.07.2022 та рахунку-фактури № 55 від 08.07.2022 в яких міститься інформація щодо оплати «государственного контракта № КРМ03-048-04/22 від 23.06.2022 даний контракт виконаний ОСОБА_6 в повному обсязі.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій виниклий при невідомих обставинах злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, у м. Сімферополь, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме так званим філіалом федеральної державної казенної установи «дирекція з будівництва та експлуатації об`єктів розмежування» у м. Сімферополі» створеним на тимчасово окупованій території, а саме ОСОБА_6 будучи засновником і перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Вікам», маючи право діяти від імені юридичної особи, згідно вище вказаних документів здійснив поставку системних блоків відео-нагляду в МАПП Джанкой для потреб Кримського філіалу ФГКУ Росгранбуд так званого «филиалу федерального государственного казенного учреждения «дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы» в г. Симферополе», що підтверджується наявністю інформації викладеної «официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации. Порядок размещения информации на Официальном ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральним законом рф від 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же существующими подзаконными актами (http://zakupki.gov.ru)», чим довів свій злочинний умисел, направлений на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України колабораційна діяльність, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

11.01.2023 складено повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

12.01.2023 у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру було йому вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ 8 (7406) від 12.01.2023) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 12.01.2023.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, а відтак наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Під час проведення досудового розслідування були вжито заходів щодо встановлення майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Так, згідно з даними реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_6 належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 76.4, реєстраційний номер майна: 25268371, частка власності 1/12; форма власності: приватна спільна часткова; підстава виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину, р 3-72, 15.01.2009, Третя Сімферопольська державна нотаріальна контора.

Відтак, враховуючи викладене та зважаючи на те, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 може підлягати конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_4 також підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника майна ОСОБА_5 при вирішенні даного клопотання покладалася на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, СУ ГУ СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №, підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної спільної часткової власності належать: 1/12 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 76.4, реєстраційний номер майна: 25268371.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, наявність обґрунтованої підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , у вчинені інкримінованого йому правопорушення, а також те, що санкція статті кримінального закону, яка інкримінується підозрюваному, передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, на:

-1/12 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 76.4, реєстраційний номер майна: 25268371.

Заборонити д ержавним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії щодо частки квартири, яка належить підозрюваному ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 76.4, реєстраційний номер майна: 25268371, частка власності 1/12.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1