Справа № 947/8854/23
Провадження № 1-кс/947/3464/23
УХВАЛА

20.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001399 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 15.11.2022 надійшла заява ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа 08.11.2022 року, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм», заволодів грошовими коштами в сумі 15 360 гривень.

В ході відпрацювання звернення ОСОБА_4 встановлено, що заявник знайшов оголошення з продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зв`язавшись з продавцем останній повідомив, що товар є в наявності, та знаходиться на території України, купити його можна у них в офісі, або Prom доставкою, та повідомили, що детальніше може ознайомитись на їхньому сайті з назвою is.gd/ НОМЕР_1 .

08.11.2022 Після оформлення замовлення заявник свої данні карти відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснив оплату з належної потерпілому картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Після переказу грошових коштів продавець товар не відправив, грошові кошти не повернув та припинив виходити на зв`язок.

Таким чином, з метою встановлення володільця банківської картки, повний шлях грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а також осіб, які, можливо, пересилали грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області рядовому поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту полці ОСОБА_10 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженим співробітникам поліції, що діють на підставі доручення слідчого: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у паперовому або електронному вигляді у (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08.11.2022 по 09.11.2022 по рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1