УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/814/22

Провадження № 1-кс/126/963/2022

"28" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 05.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 04.05.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа 04.05.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 22 тис. грн.. які знаходились на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.05.2022 за № 0000075.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що потерпіла разом зі своїми доньками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 2006 року народження розмістила в інтернет магазині «OLX» оголошення по продаж жіночої сумки бувшої у користуванні, вартість якої вони вказали 3000 грн. Після розміщення оголошення 04.05.2022 на мобільний номер НОМЕР_1 , а саме мобільний додаток «Вайбер» її доньки ОСОБА_6 надійшло повідомлення із мобільного номеру НОМЕР_2 абонент якого підписана, як ОСОБА_7 . Так, під час переписки вказаний абонент повідомила, що має бажання придбати жіночу сумку та попросила доньку потерпілої забронювати товар. Через деякий час ОСОБА_8 повідомила про неможливість перерахування грошових коштів у зв`язку з перевищенням ліміту, тому запропонувала їм отримати кошти через смс-посилання, яке ОСОБА_8 відправить у мобільний додаток «Вайбер». Після чого ОСОБА_6 донька потерпілої відправила смс-посилання своїй матері ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_3 , де увійшовши в додаток потерпіла побачила, що потрібно підтвердити отримання грошових коштів в сумі 3000 грн. Після її підтвердження ще вказувався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому ОСОБА_4 ввела пароль. Цього ж дня 04.05.2022 о 14 год. 10 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснено відрахування грошових коштів в сумі 8000 грн. двома платежами по 4000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 17000 грн. В подальшому на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_8 не відповідала.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 належного потерпілій ОСОБА_4 . Згідно вилученої інформації по картковому рахунку потерпілої стало відомо, що 04.05.2022 з вищевказаної картки двома платежами загальною сумою було відраховано 8 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 на розваги: PAYTICKET, DNIPRO.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків , та які кошти були виведенні за значенням повної назви банків, фінансових установ) які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 Бабійчук ОСОБА_9 05.05.1985 ІНФОРМАЦІЯ_5 04.05.2022 о 14: 10:35, код авторизації НОМЕР_6 , МСС 5815, термінал Е2310027 найм екваринга ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції LG PAY. BRAND, 2-G ІНФОРМАЦІЯ_6 , Покупка цифрове товари: LG. PAY. *Brend, KYIV та 04.05.2022 о 14:11:30 код авторизації 016071, МСС 7922, термінал ЕSHP0065 найм екваринга ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції АДРЕСА_3 , оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ в друкованому вигляді до інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток- рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ), які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 Бабійчук ОСОБА_9 04.05.2022 о 14:10:35, сума валютної авторизації 4,000.00 UAH, код авторизації НОМЕР_6 , МСС 5815, термінал Е2310027 найм екваринга ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції LG PAY. BRAND, 2-G ІНФОРМАЦІЯ_6 , Покупка цифровие товари: LG. PAY. *Brend, KYIV та 04.05.2022 о 14:11:30, сума валютної авторизації 4,000.00 UAH, код авторизації 016071, МСС 7922, термінал ЕSHP0065 найм екваринга ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції АДРЕСА_3 , з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 02.05.2022 по 01.06.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1