У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000344 від 18.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000344 від 18.10.2022 встановлено, що 17 жовтня 2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, спричинивши матеріальний збиток.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 17.10.2022 приблизно о 12-05 год. у додаток Telegram надійшло повідомлення для оформлення грошової допомоги. Ознайомившись з повідомленням, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке було вказане в повідомленні. В посиланні було зазначено, що потрібно ввести всі реквізити банківської картки, що потерпіла і зробила, ввівши дані своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , після чого їй надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 13000 грн.

Згідно довідки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 переказ коштів з рахунку потерпілої здійснювався 17.10.2022 о 12 год. 12 хв. через UKR KYIV MOBILE BANKING 01 на суму 13000 грн.

За відомостями АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здобутими в результаті тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, кінцевим отримувачем грошових коштів в сумі 13000 грн. є власник рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення повного номеру банківського рахунку (карти), на який було перераховано грошові кошти потерпілої, відомостей щодо фінансових установ, яким належать рахунки, на які було перераховано грошові кошти потерпілої, повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвища, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, тощо; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дізнавач був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 18.10.2022 за заявою ОСОБА_4 від 17.10.2022 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через мобільний додаток Telegram заволоділа її грошовими коштами, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.10.2022, з якого вбачається, що вона користується мобільним додатком Telegram, що встановлений на її мобільному телефоні. 17.10.2022 о 12-05 год. у додаток надійшло повідомлення про оформлення грошової допомоги з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомившись з яким, вона перейшла за посиланням, де було потрібно ввести всі реквізити картки, що вона і зробила. Після цього одразу їй прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про списання з картки грошових коштів в сумі 13000 грн.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_4 підтверджуються випискою з її рахунку (номер карти НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ), відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за змістом якої 17.10.2022 о 12-12 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR ІНФОРМАЦІЯ_5 BANKING НОМЕР_6 у сумі 13000 грн.

За відомостями АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здобутими органом досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, кінцевим отримувачем коштів в розмірі 13000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 є власник рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_6 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасвоий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_4 було здійснено переказ коштів в сумі 13000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а кінцевим отримувачем грошових коштів є власник рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000344 від 18.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- відомостей про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на який 17.10.2022 о 12 год. 12 хв. з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 13000 грн.;

- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, тощо;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів за період часу з 17.10.2022 по 15.11.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через каси відділень банку - адреси таких відділень;

- матеріалів, фото-відеофіксації здійснення операції зняття грошових коштів з рахунків отримувачів або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 17.10.2022 по 15.11.2022.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1