Справа № 562/968/23
У Х В А Л А

21.03.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області каптана поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000015внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що громадянка ОСОБА_6 на території м.Здолбунів та Рівненського району Рівненської області, з метою отримання прибутку для власного збагачення, під час воєнного стану на території України, здійснює протиправний продаж товарів гуманітарної допомоги.

Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 встановлено, що в ході здійснення оперативного супроводу кримінального провадження було встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , діючи з корисливих мотивів, незаконно використовує з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу під час воєнного стану, яку перевозить через державний кордон України.

Так на протязі 2022 року громадянка ОСОБА_8 здійснила 29 (в?їздів) перетинів державного кордону України, при цьому на територію України було ввезено 15 транспортних засобів різних марок, а також різної продукції яка декларувалась як гуманітарна допомога та в подальшому збувалась через магазини.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_9 користується наступними банківськими рахунками, а саме: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ; ??- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2023 встановлено, що на протязі 2022 року громадянка ОСОБА_8 здійснила 29 (в`їздів) перетинів державного кордону України через пункти пропуску: Рава-Руська - 1, Шегені - 1, Ягодин - 2, Грушів - 2, Угринів - 9, Устилуг - 14, при цьому на територію України було ввезено 15 транспортних засобів різних марок, а також різної продукції яка декларувалась як гуманітарна допомога та в подальшому збувалась через магазини.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УМП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по банківських рахунках: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_8 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 24.02.2022 по 18.01.2023, з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19