УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року

м. Полтава

справа№ 554/12639/22

Провадження № 1-кс/554/12925/2022

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000130 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000130 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000130 від 21.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 13.12.2021 року потерпілий ОСОБА_4 звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 задля того, щоб він порадив яким препаратом краще вакцинуватись від вірусу COVID-19, на що останній повідомив, що за якісну вакцину потрібно заплатити 1800 грн за кожну дозу. Потерпілий, довіряючи ОСОБА_5 перевів на банківську карту з номером НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 8800 грн. Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та смс.

Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000130 від 21.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000130 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.12.2021 по 24.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період часу з 13.12.2021 по 24.12.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 13.12.2021 по 24.12.2021, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ код НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію, щодо карткового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 13.12.2021 по 24.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей: із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період часу з 13.12.2021 по 24.12.2021 року з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу 13.12.2021 по 24.12.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1