Справа № 462/134/23
провадження 1-кс/462/240/23
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129 від 01 квітня 2022 року,-

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000129 від 01.04.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2022 року до ВП №1 ЛРУП №o2 ГУНП у Львівській області надійшла з департаменту кіберполіції УПК у Львівській області заява від ОСОБА_5 про те, що 21 березня 2022 року невідома особа через мережу Інтернет сайт «OLX» під приводом купівлі продажу товару, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 83 000 грн., які були несанкціоновано зняті із її банківського рахунку відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно показів потерпілої ОСОБА_5 22.03.2022 року о 16 год 32 хв вона отримала повідомлення від невідомої особи в месенджері «WhatsApp». Він був зацікавлений купівлею товару, який вона виставила на сайті «OLX». Після того, як вони уточнили деталі купівлі-продажу невідома особа погодилась придбати даний товар. Вищевказана особа повідомила, що хоче купити вищевказаний товар через електронну транзакцію, а саме електронним чеком, та кинув потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив щоб вона прийняла оплату по даному посиланню, яку він надіслав. Перейшовши за вищевказаним посиланням, потерпіла здійснила вхід у свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ввела номер своєї кредитної картки, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , і пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин їй прийшло сповіщення з кодом підтвердження переказу коштів з її картки № НОМЕР_2 . Відміни операції в даному повідомленні не було, до операторів банку додзвонилась через півтора години, тому кошти були перераховані невідомій особі. Згодом вона помітила, що кошти з її банківської картки, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 50 000 грн., та з її банківської картки, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 33 000 грн. були списані невідомій особі. Сума завданих збитків становить 83000 грн.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 22.03.2022 року по 22.04.2022, котрі належать, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,; відомостей про рух грошових коштів з 22.03.2022 року по 22.04.2022, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 22.03.2022 по 22.04.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 22.03.2022 по 22.04.2022, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 ,за період часу, з 22.03.2022 року по 22.04.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності та відсутності прокурора, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У поданому клопотанні слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 22.03.2022 року по 22.04.2022, котрі належать, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000129 від 01.04.2022 року 21 березня 2022 року невідома особа через мережу Інтернет сайт «OLX» під приводом купівлі продажу товару, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 83 000 грн., які були несанкціоновано зняті із її банківського рахунку відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у поданому клопотанні, всупереч вимогам КПК України, відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до повного руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129 від 01 квітня 2022 року- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1