печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5676/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001065, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Установлено, що група невстановлених осіб, які проживають на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської області, у період з кінця 2021 року по теперішній час, використовують спеціалізоване програмне забезпечення для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ та технологій з підміни номерів телефонів (Session Initiation Protocol (SIP) вчиняють шахрайські дії з метою отримання неправомірного доступу до банківських рахунків громадян України і юридичних осіб для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення переказів на рахунки підконтрольних осіб.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалам вказаного провадження, направлених на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх кримінальних зав`язків, місць тимчасового або постійного проживання, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення, було отримано оперативну інформацію, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює попереднє програмне налаштування знарядь злочину мобільних терміналів, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка після їх отримання від останнього, надсилає зазначені мобільні термінали іншим невстановленим особам, користуючись послугами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема, ОСОБА_6 під час здійснення вказаної протиправної діяльності використовує SIM-карти з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які вказує при здійсненні поштових відправлень.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка становить охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , к.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за увесь наявний період по дату винесення ухвали.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в копіях, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху надісланих та отриманих поштових відправлень ОСОБА_6 , використовує мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_5 за наявний період по дату винесення ухвали, а також інформацію про виконані операції з відправлення речей та документів, анкетних та контактних даних отримувача, адреси відправлення/отримання, характеристику відправлених/отриманих речей та документів (вага, категорія, оціночна вартість тощо), наявних відео та фотоматеріалів щодо здійснення зазначених відправлень, , ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншої інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно вказаних клієнтів, а також інших клієнтів де зазначають номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відправника/отримувача товару, за весь наявний період по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5676/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1