Провадження №1-кс/193/177/22
У Х В А Л А
іменем України
01 грудня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділлу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 28.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28.11.2022 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обгрунтування якого вказано, що в період часу з 11.06.2022 до 20.07.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 13565,29 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.10.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.07.2022 заявниця в соцмережі «Інстаграм» побачила платформу для українців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішила взяти участь в даній програмі для отримання додаткового заробітку. ОСОБА_5 зареєструвалася на даному сайті та ввела свої дані, після відповідних реєстрацій потрібно було купити пакет із завданнями на суму 13500 грн. Заявниця добровільно перерахувала кошти 13500 грн. на карту № НОМЕР_1 , де грошові кошти після націнки продукції інтернет сайту «Вімедіус» разом із відсотками перераховувались на особистий гаманець. 28.07.2022 ОСОБА_5 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявила, що сайт перестав працювати, та остання втратила свої грошові кошти.

Cлідча вказує, що під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ) за період 10.07.2022 по 13.07.2022.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.10.2022 за №0000145, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що 27.07.2022 до відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, під приводом надання послуг додаткового заробітку через Інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниціу сумі 13565,29 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ).

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які зареєстровані банківська картка: НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ), зокрема:

- надати повну інформацію щодо особи (осіб) на яку зареєстрований названий банківській рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів за цим банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 10.07.2022 до 13.07.2022;

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 10.07.2022 до 13.07.2022;

- інформацію про контрагентів за банківськими рахунками, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 30 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1