Справа № 127/5880/23
Провадження № 1-кс/127/2363/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 Вінницького РУП надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, про те, що на їхню адресу надійшло електронне звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.10.2022 року вона знаходилась дома та через платформу онлайн-оголошень «OLX» хотіла придбати мобільний телефон, та переглядаючи дошку оголошень, підібрала одне з оголошень, яке найкраще підходило по ціні та якості. В описі до товару знайшла сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », магазин мав багато підписників, були відгуки та живі фото на сторінці.

В подальшому, ОСОБА_5 написала їм у чаті, чи це їхнє оголошення в «OLX», та скинула посилання, після, на наступний день - 21.10.2022 їй відписав консультант та представився іменем ОСОБА_6 , повідомив, що відправлення відбудеться з міста « ОСОБА_7 », та що у потерпілої є два способи придбання товару, перший це самовивіз із міста, а другий це часткова оплата на карту, повідомив що за доставку платити нічого не потрібно і що потрібно сплатити передплату 35% на їх особистий рахунок і, що після цього вони зроблять відправку та ще раз повідомив, що за доставку платити не потрібно, що на пошті, якщо щось не підійде, то вона зможе відправити товар назад, а гроші їй повернуть на її карту.

Далі ОСОБА_5 відправила ще раз посилання та запитала чи є цей телефон у наявності, консультант повідомив, що телефон є в наявності, потерпіла побачила повідомлення наступного дня, 22.10.2022, та сказала, що хоче його придбати, запитавши, що входить в комплект, їй повідомили, що в комплект входить телефон, коробка, зарядка та навушники (в подарунок), після потерпіла попросила реквізити на, які вона повинна здійснити оплату і запитала скільки їй потрібно заплатити, невідома особа, запитала адресу доставки російською мовою, хоча раніше писала українською, та повідомила, що до 14:00 відправлять телефон, і скинула номер карти ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , та, що потрібно сплатити 4200 грн. Далі ОСОБА_5 написала свої дані та номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідома особа попросила скинути знімок екрану оплати та після скинула їй фото свого паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Кечичівка, Кечичівського району, Харківської області, виданий РУ УМВС України в Харківській області від 21.07.2004. Потерпіла запитала чому реквізити карти відрізняються від паспорта, оскільки в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » писало, що власник карти ОСОБА_9 , після потерпіла оплатила, та скинула знімок екрану, після чого, невідома особа написала, що зараз скине їй ТТН відправлення, далі потерпілій просто перестали відповідати, а потім взагалі заблокували.

Номер карти ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з якої вона робила перевод коштів - № НОМЕР_2 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 (справа №127/27550/22) від 03.11.2022 з приводу інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , під час виїмки документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Також згідної інформації про рух коштів по рахунку карти, що належить ОСОБА_9 встановлено, що грошовий переказ сумою у розмірі 4200,00 грн., був здійснений 22.10.2022 року о 14:43:27 год. відповідно, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 та в подальшому грошові кошти були переказані на інші номера банківських карток, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 22.10.2022 о 11:28 у сумі 2650,00 та 22.10.2022 о 12:00 у сумі 2680,00 грн., 22.10.2022 о 16:56 у сумі 53700,00 грн., 22.10.2022 о 17.07 у сумі 5347,00 грн.. були перераховані на картку: № НОМЕР_4 , яка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.03.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 Вінницького РУП надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, про те, що на їхню адресу надійшло електронне звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.10.2022 року вона знаходилась дома та через платформу онлайн-оголошень «OLX» хотіла придбати мобільний телефон, та переглядаючи дошку оголошень, підібрала одне з оголошень, яке найкраще підходило по ціні та якості. В описі до товару знайшла сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », магазин мав багато підписників, були відгуки та живі фото на сторінці.

В подальшому, ОСОБА_5 написала їм у чаті, чи це їхнє оголошення в «OLX», та скинула посилання, після, на наступний день - 21.10.2022 їй відписав консультант та представився іменем ОСОБА_6 , повідомив, що відправлення відбудеться з міста « ОСОБА_7 », та що у потерпілої є два способи придбання товару, перший це самовивіз із міста, а другий це часткова оплата на карту, повідомив що за доставку платити нічого не потрібно і що потрібно сплатити передплату 35% на їх особистий рахунок і, що після цього вони зроблять відправку та ще раз повідомив, що за доставку платити не потрібно, що на пошті, якщо щось не підійде, то вона зможе відправити товар назад, а гроші їй повернуть на її карту.

Далі ОСОБА_5 відправила ще раз посилання та запитала чи є цей телефон у наявності, консультант повідомив, що телефон є в наявності, потерпіла побачила повідомлення наступного дня, 22.10.2022, та сказала, що хоче його придбати, запитавши, що входить в комплект, їй повідомили, що в комплект входить телефон, коробка, зарядка та навушники (в подарунок), після потерпіла попросила реквізити на, які вона повинна здійснити оплату і запитала скільки їй потрібно заплатити, невідома особа, запитала адресу доставки російською мовою, хоча раніше писала українською, та повідомила, що до 14:00 відправлять телефон, і скинула номер карти ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , та, що потрібно сплатити 4200 грн. Далі ОСОБА_5 написала свої дані та номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідома особа попросила скинути знімок екрану оплати та після скинула їй фото свого паспорту на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Кечичівка, Кечичівського району, Харківської області, виданий РУ УМВС України в Харківській області від 21.07.2004, потерпіла запитала чому реквізити карти відрізняються від паспорта, оскільки в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » писало, що власник карти ОСОБА_9 , після потерпіла оплатила, та скинула знімок екрану, після чого, невідома особа написала, що зараз скине їй ТТН відправлення, далі потерпілій просто перестали відповідати, а потім взагалі заблокували.

Номер карти ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з якої вона робила перевод коштів - № НОМЕР_2 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 (справа №127/27550/22) від 03.11.2022 з приводу інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , під час виїмки документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Також згідної інформації про рух коштів по рахунку карти, що належить ОСОБА_9 встановлено, що грошовий переказ сумою у розмірі 4200,00 грн., був здійснений 22.10.2022 року о 14:43:27 год. відповідно, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 та в подальшому грошові кошти були переказані на інші номера банківських карток, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 22.10.2022 о 11:28 у сумі 2650,00 та 22.10.2022 о 12:00 у сумі 2680,00 грн., 22.10.2022 о 16:56 у сумі 53700,00 грн., 22.10.2022 о 17.07 у сумі 5347,00 грн.. були перераховані на картку: № НОМЕР_4 , яка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000246 від 03.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 04.11.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000246 від 03.11.2022, на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 21.10.2022 по 25.10.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів у сумі 2650,00 грн. та 2680,00 грн. та 5370,00 грн. та 5347,00 грн., які були перераховані на картку: № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 21.10.2022 по 25.10.2022, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя