справа №176/1664/22
провадження №1-кс/176/302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5814/22 від 31.10.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-інформації щодо наявних рахунків (в тому числі в іноземній валюті) в банківських установах та здійснення руху коштів по ним із зазначенням призначення платежу, починаючи з 01.05.2022 року по 27.10.2022 року включно;
-інформації щодо сум заборгованості заробітної плати; періоди її виникнення по кожному працівнику окремо, починаючи з 01.05.2022 по жовтень 2022 включно;
-інформації щодо кількості найманих працівників та сум виплачених страхових внесків по кожній особі перед якою існує заборгованість;
-звітів форми 1-ДФ (наймані працівники), які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з І кварталу 2022 по жовтень 2022 включно;
-звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з січня 2022 по жовтень 2022 включно;
-іншої податкової звітності, яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з
01.01.2022 року по жовтень 2022 включно.
З клопотання витікає, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата.
За цим фактом 13.08.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав (дослівно з протоколу допиту потерпілого): «Я проживаю за вищевказаною адресою разом з сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі пояснюю, що починаючи з серпня 2003 року я працюю на ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний момент працюю на посаді слюсаря. До початку повномасштабного вторгнення рф на територію України на підприємстві періодично виникали невеликі затримки у виплаті заробітної плати, однак вони тривали як правило не більше 2 місяців та потім в повному обсязі проводився розрахунок за фактично відпрацьований час. Однак після введення військового стану на підприємстві почались значні затримки із виплати заробітної плати. За березень та квітень поточного року заробітна плата була виплачена із значною затримкою та виплачена лише в травні місяці. А починаючи з травня по теперішній час ані авансовий платіж за цей період, ані заробітна плата не сплачені в повному обсязі. На питання працівників до керівництва підприємства нам було надано відповідь, що оплата буде здійснена лише після запуску виробництва та початку видачі готової продукції. При цьому, точну дату запуску виробництва керівництво підприємства назвати не може, оскільки за їх словами сировина ще не прибула на територію України та на даний момент знаходиться в Польщі. В минулу п`ятницю, тобто 12.08.2022 ми з працівниками запросили в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_7 для зустрічі, однак він на ГМЗ не приїхав, тому ми ходили на прийом до адміністративної будівлі підприємства, в якій знаходяться робочі кабінети директора та його заступників. ОСОБА_8 не вийшов до працівників, а запросив ініціативну групу з числа приблизно 10 осіб, до свого кабінету і вже там повідомив, що сировина нібито перебуває в м. Одеса та найближчим часом повинна надійти до нас. За словами керівництва вона повинна була надійти до нас ще у червні поточного року, але др тепер її так і не поступало. Внаслідок цього станом на 12.08.2022 підприємство заборгувало мені 27 314, 43 грн., з них: заробітну плату за травень 2022 у сумі 7051, 02 грн., компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати за квітень у розмірі 154,06 грн., за червень 2022 року у розмірі 9883,30 грн., за липень 2022 у розмірі 10226,05 грн. Крім того, підприємство не сплачує також обов`язкові платежі - військовий збір, аліменти, та інші передбачені законом податки та збори. Прошу вжити заходів щодо захисту прав на гідну та своєчасну оплату праці та в разі наявності відповідних підстав, притягнути до кримінальної відповідальності осіб, з вини яких виникла заборгованість.»
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач начальник сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000101, до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 175 ч. 1 КК України.

Як витікає із листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , то виконати ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.08.2022 року не надається можливим, оскільки документи які запитуються перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і, які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (м. Жовті Води, вул. Горького, буд. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-інформації щодо наявних рахунків (в тому числі в іноземній валюті) в банківських установах та здійснення руху коштів по ним із зазначенням призначення платежу, починаючи з 01.05.2022 року по 27.10.2022 року включно;
-інформації щодо сум заборгованості заробітної плати; періоди її виникнення по кожному працівнику окремо, починаючи з 01.05.2022 по жовтень 2022 включно;
-інформації щодо кількості найманих працівників та сум виплачених страхових внесків по кожній особі перед якою існує заборгованість;
-звітів форми 1-ДФ (наймані працівники), які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з І кварталу 2022 по жовтень 2022 включно;
-звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з січня 2022 по жовтень 2022 включно;
-іншої податкової звітності, яка подавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 01.01.2022 року по жовтень 2022 включно.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та прокурорам Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1