Справа № 591/4412/22
Провадження № 1-кс/591/3510/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення групою осіб шахрайських дій на території м. Суми та Сумської області, заволодіння невстановленими особами в шахрайський спосіб грошовими коштами громадян під приводом продажу їм автомобілів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банку, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у приміщенні Сумської філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність відкритих рахунків в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копії особистих документів;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р.з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р.;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р.,з використанням банкоматів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- номеру банківської картки, до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника рахунку НОМЕР_4 , коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р., з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_4 , а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківський рахунок НОМЕР_4 , за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01 липня 2022 р. по 23 грудня 2022 р.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_19