Провадження №: 1-кс/755/2318/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002730 від 08 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 січня 2022 року в Америці в штаті США Джорджія місто Савана відбувся аукціон транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору. Вартість даного автомобіля на аукціоні складала 3 600 доларів США.

Разом з тим, потерпілий зазначив, що 28 січня 2022 року ним через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку № 9 від 28 січня 2022 року за придбання на аукціоні транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору перерахував кошти в розмірі 152 993 грн.

Також потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомили потерпілому про необхідність переказу коштів в розмірі 11 035 грн на банківську картку номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів під час спілкування через соціальну мережу Телеграм, запевнив ОСОБА_5 , що 18 серпня 2022 року автомобіль виїде з Прибалтики до України, якщо кошти будуть перераховані за доставку автомобіля. Поряд з цим повідомив, що кошти необхідно рахувати по курсу долара США в розмірі 41 гривня за 1 долар США.

19 серпня 2022 року ОСОБА_6 знову ж через соціальну мережу Телеграм повідомив ОСОБА_5 , що за демередж, тобто неустойку за порушення терміну зберігання автомобіля BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , необхідно сплатити 460 доларів США, по курсу 41 дол. США, що становить 18 860 грн і комісію 943 грн, всього сума складає 19 803 грн. Дану суму необхідно перерахувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . На підтвердження своїх показів, копії відповідних переписок з месенджера, потерпілий додав до свого допиту.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме транспортним засобом марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору шляхом обману з корисливих мотивів, доставили даний транспортний засіб на території України та не маючи наміру передавати даний автомобіль ОСОБА_5 відчужили його іншій особі.

01 вересня 2022 року було здійснено митне оформлення даного транспортного засобу у відділі митного оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та оформлено митну декларацію № UA209180/2022/061442 від 01.09.2022 року.

10 вересня 2022 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002730 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2022 року.

29 вересня 2022 року постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору оголошено в розшук із внесенням відомостей про нього до інформаційної підсистеми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України".

Поряд з цим, ІНФОРМАЦІЯ_7 даний транспортний засіб 27 вересня 2022 року зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Видано на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 та видано на автомобіль державний номер знак НОМЕР_5 .

Реєстрація транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з за кордону відбулася по вантажній митній декларації.

В даний час даний транспортний засіб перебуває у користуванні іншої особи, місцезнаходження причетної особи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не встановлено, що свідчить про те, що даний автомобіль вищезазначені особи не мають наміру повертати потерпілому ОСОБА_5 .

До органу досудового розслідування з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ звернувся представник потерпілого адвокат ОСОБА_10 (свідоцтво № 9434/10 від 18 вересня 2020 року), яка діє відповідно в інтересах потерпілого ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до документів та отримання інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по карткових рахунках відкритих на ім`я клієнта банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інформація щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Також, враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йде мова, можуть бути знищені, чи змінені, слідчий просить судове засідання з розгляду клопотання провести без виклику представника вищевказаного банку.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002730 від 08 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання долучив заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які формують банківську справу за банківськими картками, відкритих на ім`я клієнта банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00 год 00 хв 28 січня 2022 по 21 листопада 2022 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1