справа № 606/2169/22
Ухвала

07 березня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Теребовлі клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,-

встановив:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, а саме на банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_1 , банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківську карту РейфайзенБанк № НОМЕР_3 , ключі від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), ключ з автомобільним брелком сигналізації «KGB», банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_4 , банкіську карту ПриватБанк № НОМЕР_5 , банківську карту МоноБанк № НОМЕР_6 , інтернет маршрутизатора (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90, коутбук торгівельної марки «Леново», с/н 035 VIQY1010005, мобільний телефон торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» IMEIНОМЕР_38 IMEIНОМЕР_39, принтер торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J.

Клопотання ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що на даний момент ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешт майна, що перелічено вище, відсутні. Також ні в ухвалі суду ні в клопотаннях правоохоронних органів про накладення арешту, не наведено додаткових доводів і обґрунтувань наявних ризиків позбавлення або обмеження права власності Товариства.

Особа, яка подала клопотання - ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У ст. 174 КПК України вказано, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність /відсутність підстав для його подальшого застосування і, саме на ініціатора клопотання про скасування арешту, поданого під час досудового розслідування, покладено обов`язок довести, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, або що його накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 16.12.2022 у справі № 607/2169/22, накладено арешт, на вилучені під час обшуків речі та документи, а саме:1. Договір купівлі продажу т/з № 6726/22/0666549;2. - Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001091 із додатками, 3. Договір купівлі продажу т/з 8643/22/000958 із додатками, 4. Договір комісії № 6726/22/1/066724

5. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001035 з додатками,6. Акт огляду Т/З №8043/22/000276,7. Договір купівлі продажу т/з №8043/22000958 з додатками,8. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000819із додатком,9. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 із додатком,10. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 з додатками,11. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000830 з додатками,12. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000841 з додатками,13. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000219 з додатками,14. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000846 з додатками,15. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000917 з додатками,16. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000898 з додатками,17. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000867 з додатками,18. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000862 з додатками,19. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001299,20. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001314,21. Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001317,22. Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001319,23. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001320,24. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001339,25. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001350,26. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000850 з додатками,27. Договір купівлі продажу т/з №8043/21/000698 з додатками,28. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000161 з додатками,29. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000640 з додатками,30. Ноутбук Леново № PIN 59355853,31. Мобільний телефон марки Редмі імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім картою оператора «Київтар» № НОМЕР_41. Принтер Кенон F159500 HOP63342,33. договір купівлі-продажу т/з № 6726/22/070056 із додатками.,34. Принтер «Canon» MF4410 № LXP97813;35. Принтер «Canon» MF4410 № PZK62025;36. Принтер «Canon» MF4410 № QMK8353;37. Принтер «Canon» MF4410 № LXP27228;38. Договір комісії №8043/22/1/000908 від 15.02.22 та акт огляду реалізованого т.з. до даного договору;39. Принтер «Canon» MF4410 №PWF02202;40. Принтер «Canon» LPB2900 №050972-11;41. Жорсткий диск «Toshiba» sY492PS67T;42. Жорсткий диск «Seagate» sNABC05F8;43. Карта пам`яті 512 mb AX06025CBD;44. Системний блок марки «Asus» номер на бірці 87X350074949;45. Ноутбук марки «Hp probook» 4720S №2CE049140V;46. Інформація з робочого столу комп`ютера, яка скопійована на флеш-накопичувач;47. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_9 ;48. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_10 ;49. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_11 ;50. Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_12 ;51. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_13 ;52. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_14 ;53. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_15 ;54. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_16 ;55. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_17 ;56. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_18 ;57. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_19 ;58. Візитки у кількості 106 шт.59. Записки на листку А4 у кількості 2шт;60. Коробка до мобільного телефону марки «Самсунг S10 НОМЕР_20 ;61. Зошит;62. Носій інформації - флеш накопичувач зеленого кольору без надписів;63. Носій інформації - флеш накопичувач білого кольору без надписів;64. Носій інформації - флеш накопичувач чорного кольору без надписів у кількості 2-шт;65. Мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 із сім-карткою № НОМЕР_23 ;66. Рахунок на оплату №12317 від 01.08.22 р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»;67. Акт №11250 від 30.06.22р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»;68. Печатка з відтиском ТзОВ «Торгранскомфорт» 42650243;69. Аркуш формату А4 з контрольними відтисками печатки.70. Принтер «Canon» I-SENSYS MF4410,71. Вай-фай роутер марки «TP-Link» TL-WR841N,72. Ноутбук торгової марки «Lenovo» ,73. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90;74. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_1 , 75. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_2 , 76. Банківська карта РейфайзенБанк № НОМЕР_24 . Виписка із банку РейфайзенБанк по рахуну № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ;78. Ключі від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), 79. Ключ з автомобільним брелком сигналізації «KGB»;80. Тримач для сім карти із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_25 . Принтер торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J ,82. Печатка у сірому тубусі, із відтиском суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_5 ;

83. Чорнильниця синього кольору в середині якої наявний силіконовий відтиск із зазначення «Транспортний засіб продано, від, №, вилучено транзит, видано транзит»;84. Виписка із банку РайфайзенБанк; 85. Форма для передачі коштів; 86. Заява про відкриття та ведення банківського рахунку;87. Заява про акцепт із підписом ОСОБА_5 , 88. Квитанція про надходження коштів із зазначенням номеру рахунка та отримувача; 89. Рукописний текс на листку А4, із зазначенням розміру податку, найменування установи, коду ЄРДПОУ та номером рахунку;90. 4 паперових конверти із маркуванням Головний сервісний центр МВС України, та зазначенням адреси;

91. Рукописний текст із зазначенням рахунку № НОМЕР_26 та записка із назвою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ймовірно паролем ІНФОРМАЦІЯ_2;92. Три рукописні записки, які зі слів ОСОБА_6 належать його батьку ОСОБА_7 ;93. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_4 ;94. Банкіська карта ПриватБанк № НОМЕР_5 ; 95. Банківська карта МоноБанк № НОМЕР_6 ;96. Сім-карта мобільного оператору «Лайф» та флеш носій коричневого кольору із надписом на корпусі «tekeMS»;97. Ноутбук торгівельної марки «Леново», с/н 035 VIQY1010005;98. Записник із рукописними текстами;99. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK;100. Мобільний телефон торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» IMEIНОМЕР_38 IMEIНОМЕР_39;101. Плівки для ламінування у кількості 6 шт.102. 2 упаковки плівок для ламінування у кількості 2 шт. ( одна з них розпакаована),103. Коробка з маркуванням «Data Card» в якій поміщено: -картки в закритому поліетиленовому пакеті в кількості 43 шт. (1- розкрита, 8 карточок пустих поміщених в коробку із вищевказаним маркуванням.104. Картонна коробка синьо-білого кольору з катушками (на яких наявні маркування із даними осіб, перша з яких являється пустою);105. Пусті бланки з печатками медичної установи у кількості 135 шт.106. Печатка «Color print R45»;107. Печатка «Tooda Print» для медичних документів;108. Печатка «Адміністрація територіального сервісного центру МВС»;109. Печатка « Не придатний»;110. Печатка «Згідно із оригіналом»;111. Печатка «Транс Захід»;112. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_27 ;113. Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_28 ;114. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_8 ;115. Паспорт громадянина України ОСОБА_9 № НОМЕР_29 ;116. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_10 ;117. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_11 ;118. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_12 ;119. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_13 ;120. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_14 ;121. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_15 ;122. Носій інформації «Tranсsed» 4GB;123. Носій інформації «Tranсsed» 1GB;124. Носій інформації «Kingston» 512MB;125. Носій інформації «Canon» 32MB;126. Носій інформації «Film» 64MB;127. Пластикова карта-флеш носій «SM»;128. Флеш носій інформації із в`язкою «Verico 32»;129. Чорний флеш-носій без маркувань;130. Флеш-носій «SP» 8GB;131. В`язка із 2-ма флеш-носіями: «Werbatium» та «Kingston»;132. Флеш-носій чорного кольору із маркуванням 3х3757 із наявним надписом із тильної сторони «МВЛ»;133. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_40. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_30 ;135. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_31 ;136. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_32 ;137. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_33 ;138. Ноутбук торгової марки «Deel» №4;139. Медична довідка гр. ОСОБА_16 із вклеєною фотографією та копією паспорту;140. Медична довідка гр. ОСОБА_17 із вклеєною фотографією та копією паспорту;141. Свідоцтво «Про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» серії НОМЕР_34 із копією паспорту;142. Флеш-носій інформації із маркуванням НОМЕР_35 та наліпка із надписом «Комфорт»;143. Носій інформації із надписом «Apacer» із маркуванням 13;144. Носій інформації «Verbatium» із маркуванням 53071 1TB із перехідником;145. Носій інформації чорного кольору без маркування із перехідником;146. Мобільний телефон марки «Lenovo» червоного кольору;147. Мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI НОМЕР_36 ;148. Системний блок марки «Modecom» із штрих-кодом.149. Документ із написом «Bio - CHEMICAL ENGINEERING»,150. Записник ,151. мобільний телефон марки «Samsung» sНОМЕР_42.

Арешт накладений з метою збереження речових доказів.

Зі змісту вказаної ухвали вбачається, що вказані речі та документи мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, оскільки є предметом вчинення злочину, а отже є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з повідомлення заступника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , яке подане до суду через канцелярію, в якому остання зазначила, що відносно речових доказів у кримінальному провадженні № 0000026 від 01.02.2022 року, а саме: банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_1 , банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківської карти РейфайзенБанк № НОМЕР_3 , ключів від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), ключа з автомобільним брелком сигналізації «KGB»; банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_4 ; банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківської карти МоноБанк № НОМЕР_6 ; щодо скасування арешту не заперечила. Відносно речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: інтернету маршрутизатора (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90; ноутбука торгівельної марки «Леново», с/н 035 VIQY1010005; мобільного телефону торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» IMEIНОМЕР_38 НОМЕР_37 ; принтера торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J у скасування арешту заперечила, оскільки відносно них проведені ще не в повному обсязі всі процесуальні та слідчі дії, та вони мають важливе значення у доказуванні злочинної діяльності фігурантів.

Як зазначено у п. 31 постанови Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року /справа № 727/2878/19, провадження № 14-516цс19/ … для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, приймаючи до уваги доводи, викладені особою, яка звернулася з клопотанням про скасування арешту, з огляду на позицію слідчого, який не заперечує з приводу скасування арешту банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_1 , банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківської карти РейфайзенБанк № НОМЕР_3 , ключів від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), ключа з автомобільним брелком сигналізації «KGB»; банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_4 ; банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківської карти МоноБанк № НОМЕР_6 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту підлягає до часткового задоволення, а саме в частині скасування арешту з банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_1 , банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківської карти РейфайзенБанк № НОМЕР_3 , ключів від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), ключа з автомобільним брелком сигналізації «KGB»; банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_4 ; банківської карти ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківської карти МоноБанк № НОМЕР_6 .

В задоволенні вимог ОСОБА_3 щодо скасування арешту з інтернету маршрутизатора (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90; ноутбука торгівельної марки «Леново», с/н 035 VIQY1010005; мобільного телефону торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» IMEIНОМЕР_38 НОМЕР_37 ; принтера торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, з огляду на той факт, що може виникнути потреба в проведенні експертиз та слідчих дій.

З наведеного, керуючись ст.ст. 26, 132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, що накладений ухвалою слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 16.12.2022 у справі № 607/2169/22, на банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_1 , банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківську карту РейфайзенБанк № НОМЕР_3 , ключі від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), ключ з автомобільним брелком сигналізації «KGB»; банківську карти ПриватБанк № НОМЕР_4 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_5 ; банківську карту МоноБанк № НОМЕР_6 .

В решті вимог - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя