Провадження № 1-кс/686/1701/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 000904,

встановив:

23.02.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів у Хмельницькій філії ( АДРЕСА_2 ).

ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000904, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 194 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «05.09.2022 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що в період часу з 22 год. 00 хв. до 22 год. 10 хв. в АДРЕСА_3 , невстановлені особи шляхом підпалу умисно пошкодили автомобіль марки «MINI» моделі «COOPER», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням, зокрема проведенням негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , разом зі своїм батьком Беркутом) ОСОБА_7 , які ймовірно являються замовниками цього злочину. Також причетні ОСОБА_8 , та може бути організатором цього злочину, залучивши до його виконання ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 (старший), з метою помсти, вирішив спалити автомобіль марки «MINI» моделі «COOPER», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , яким користується ОСОБА_11 , який є начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Причиною цього стало те, що ОСОБА_11 , відмовився сприяти призначенню ОСОБА_6 (молодшого), який працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищу посаду.

За для реалізації цього умислу, ОСОБА_6 (старший), залучив кримінальний елемент ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема ОСОБА_8 , який відносить до категорії «кримінальний авторитет», якому за виконану роботу, а саме підпалу автомобіля, обіцяв матеріальну винагороду.

Останній прийняв пропозицію, і для виконання «замовлення», користуючись своїм злочинним статусом, залучив підконтрольний собі кримінальний елемент міста Кам`янець-Подільський, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким за виконану роботу заплатив по 100 доларів США.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, отримано відомості про те, що частину грошових коштів в сумі 500 грн., в якості завдатку за підпал автомобіля, ОСОБА_6 (старший), переказав на банківську картку ОСОБА_8 .

Окрім цього, виникла необхідність у перевірці інформації, чи переказувались грошові кошти між іншими фігурантами провадження, зокрема ОСОБА_6 (молодшим), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки фактів отримання ОСОБА_8 від ОСОБА_6 , грошових коштів за вчинення підпалу автомобіля, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022; руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022; руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022; руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022; руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022 із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, встановлення потерпілих, проведення їх допитів та допитів свідків та інших процесуальних дій у вкованому кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.07.2022 по 31.12.2022.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вище зазначені документи.

Ухвала діє по 27 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя