Справа № 392/146/23
Провадження № 1-кс/392/18/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.01.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області про те, що 06.12.2022 року ОСОБА_4 , в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля та здійснив передоплату коштів в сумі 3500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав покази, що в грудні 2022 року він вирішив придбати автомобіль. В мережі інтернет, на сайті «Від 1000 до 3000» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ-2109, 2008 року випуску.

06.12.2022 року по вказаному в оголошенні телефону ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 здзвонився з власником автомобіля, який назвався ОСОБА_5 . Після цього, вони узгодили продаж автомобіля за 900 доларів США. Так як чоловік на ім`я ОСОБА_5 проживає у ОСОБА_6 , для того щоб автомобіль прибув до ОСОБА_4 , останній перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень та бензин 1500 гривень для оформлення довіреності. В месенджері «Viber» чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 номер своєї банківської карти, на яку останній перерахував грошові кошти.

Потім, ОСОБА_4 зі своєї карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після цього, невідомий чоловік знову зателефонував ОСОБА_4 та попрохав зайняти йому грошові кошти в сумі 5000 гривень, які йому терміново необхідні для лікування дружини, в свою чергу ОСОБА_4 підозрюючи, що це може бути обман, вирішив відмовитись від покупки автомобіля, та сказав невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , щоб той повернув йому грошові кошти в сумі 3500 гривень. Через деякий час вищевказаний чоловік надіслав ОСОБА_4 повідомлення, що кошти надіслав, але звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомили що на його рахунок ніяких коштів не надходило.

За вказаним фактом 03.01.2023 року було розпочате кримінальне провадження № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , у період з 01.12.2022 року по 01.01.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом старшого інспектора з ОД ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України від 12.11.2022 року, копією звернення ОСОБА_4 за № 263014, протоколом допиту потерпілого від 04.01.2023 року, постановою прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури про визначення підслідності від 04.01.2023 року, постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 04.01.2023 року.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 01.12.2022 року по 24:00 годин 01.01.2023 року, а саме: про рух грошових коштів із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя