Справа № 727/511/23
Провадження № 1-кс/727/203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№ 0000429 від 25.10.2021року),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 30.12.2021 в період часу з 12-30 по 12-51 год, перебуваючи в приміщенні гаража № НОМЕР_1 на території «Товариства по експлуатації індивідуальних гаражів № НОМЕР_2 » по АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за гроші в сумі 3000 грн. збув «покупцю» ОСОБА_5 пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/126-22/299- НЗПРАП від 08.02.2022 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном. Маса фенілнітропопену становить 80,350 г., що становить особливо великі розміри. Крім цього, 16.06.2022 в період часу з 19-15 . до 19-30 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в районі проїжджої частини по АДРЕСА_2 , навпроти торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за гроші в сумі 3000 грн. збув «покупцю» ОСОБА_5 пакет з речовиною жовтого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/126-22/4106- НЗПРАП від 30.06.2022 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном. Маса фенілнітропопену становить 105,672 г., що є особливо великим розміром. 17.11.2022 в період часу з 15-32 до 16-40 год. під час обшуку транспортного засобу марки BMW740D, д.н.з. НОМЕР_3 , припаркованого в АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено 3 прозорих поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, вагою біля 3 кг, яка є прекурсором, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном, і яку ОСОБА_6 зберігав з метою подальшого збуту.

18.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 до вказаної діяльності залучив свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з якою займався незаконним виготовленням заборонених речовин, і під час здійснення своєї злочинної діяльності вони використовували свої карткові рахунки для придбання речовин та обладнання необхідних для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, а також для розміщення та отримання коштів здобутих в результаті збуту заборонених речовин.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.311 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Чернівці, РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Хотин Чернівецької області, РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 25.10.2021 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), філія якого розташована в АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до: документів, у яких міститься інформація про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Чернівці, РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Хотин Чернівецької області, РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 25.10.2021 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), із зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів); документів, які містять розшифровку транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в разі їх наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1