печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0001369 від 12.12.2022 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння (нежитлові приміщення), за адресою: м. Київ, вул. Нивська, 21, а також у господарських будівлях та спорудах за вказаною адресою, за місцем знаходження ТОВ «МІК» (), які на праві власності належать ТОВ «ДЕФЕНС» ().

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує,

що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «МІК» () та ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» (), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, розробили та запровадили злочинну схему заволодіння коштами, виділеними із Державного бюджету України на потреби Національної поліції України для закупівлі форменого одягу (однострою), в особливо великому розмірі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено про причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МІК» (), офісне приміщення якого розташоване за адресою: м. Київ, вул. Нивська, 21.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0001369 від 12.12.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № № 0001369 від 12.12.2022 року, дозвіл на проведення обшуку іншого володіння (нежитлові приміщення), за адресою: м. Київ, вул. Нивська, 21, а також у господарських будівлях та спорудах за вказаною адресою, за місцем знаходження ТОВ «МІК» (), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «ДЕФЕНС» (), з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів:

- установчі, реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «МІК» () та ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» (), ТОВ «СПЕЦІМІДЖ» (), ТОВ «ІНТЕР-ТЕКСТ» (), Національної поліції України (), інших суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за даною адресою;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «МІК» (), ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» () та Національною поліцією України (), при закупівлі в період 2022-2023 років форменого одягу (однострою поліцейських);

- документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2022-2023 років, накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності, якості або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; документів щодо надання робіт та послуг, оренди транспортних засобів, нерухомого майна, купівлі-продажу матеріалів для виробництва форменого одягу (однострою); документів щодо проведення досліджень (протоколів випробувань) тканини, матеріалів, які використовуються під час виробництва товару для потреб Національної поліції України, структурним підрозділам МВС України, та які підтверджують якість продукції; технічного опису товару; актів відбору зразків, дефектних актів; документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів, а також документів щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна;

- зразків форменого одягу (однострою поліцейських), які поставлялись ТОВ «МІК» (), ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» () для потреб Національної поліції України, структурних підрозділів МВС України у період 2022-2023 років з метою проведення судових криміналістичних експертиз;

- експертних висновків ДНДІ МВС України та конфекційних карт із зазначенням усіх матеріалів з яких виготовлено зразок товару, а також інших документів, які підтверджують якість поставленого товару;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - мобільних телефонів та інших мобільних терміналів зв`язку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження;

- печаток, штампів, банківських карток, ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних та інших експертиз.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12528/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1