Справа № 138/280/23
Провадження №:1-кп/138/93/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області, в складі:

головуючого, судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду обвинувальний акт з доданими матеріалами по кримінальному провадженню №0000018 від 30.01.2023 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Липник Окницького району, Р Молдова, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта середня, непрацюючого, раніше несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, не маючи відповідної ліцензії на право зберігання та торгівлю алкогольними напоями, спиртом етиловим, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, установленого Податковим кодексом України і Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно придбав, транспортував та зберігав за домашньою адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту, незаконно виготовленні спиртовмісні рідини та водно-спиртові суміші (алкогольні напої).

Так, згідно п.п.226.11 ст.226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України немаркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Крім того, згідно вимог п.15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0.33 л., 0.37 л., 0.375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0.61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

В порушення зазначених вище нормативних актів, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, 03.08.2022 через сайт ОЛХ замовив 3030 «Tetra-pak» різної алкогольної продукції, а саме: 170 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Finlandia по 100 грн. за 1, 20 поліетиленових пляшок об`ємом 5 літрів кожна з написом «Коньяк колодний» 150 грн. за кожну ємність, 10 «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Jim Beam по 80 грн. за кожну, та 124 «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Baileys, Captain Morgan, Amaretto, Mote Choco Kvint, Finlandia Redberry, Metaxa, Cromwells Royal, Absolut Blue Light, Kvint cognac та 16 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 10 літрів кожна з написом «Пшенична» по 300 грн. за кожну, у невстановленої особи, незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України незаконно виготовлені спиртовмісні рідини та водно-спиртові суміші (алкогольні напої) міцністю 35,43,33,9,36,92,37,10,33,9,35,8,59,7,35,61% об`ємних, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України являються підакцизними товарами.

Незаконно виготовлені спиртовмісні рідини, водно-спиртові суміші (алкогольні напої) 07.08.2022 на замовлення ОСОБА_5 прибули до відділення №1 Нової пошти в с. Немія, які останній перевіз до себе додому для зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі 08.08.2022 ОСОБА_5 в мережі інтернет, а саме в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбав за 5000 тисяч грн. сайт з продажу алкогольної контрафактної (без акцизу) продукції, отримавши логін та пароль до нього.

ОСОБА_5 маючи на меті отримання швидкого та незаконного прибутку шляхом здійснення збуту алкогольної продукції, на власний сайт самостійно вніс ціни.

05.09.2022 в ранковий час ОСОБА_5 позичив для перевезення вказаної алкогольної продукції вантажний автомобіль-мікроавтобус червоного кольору марки Опель Мовано 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , на який в подальшому здійснив завантаження алкогольної продукції.

Надалі ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел щодо збуту алкоголної продукції, перебуваючи на території відділення №1 Нової Пошти, що розташована за адресою: с.Немія, вул.Юності, буд.1, здійснив відправку та збут 72 «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написами Baileys, Captain Morgan, Amaretto, Mote Choco Kvint, Finlandia Redberry, Metaxa, Cromwells Royal, Absolut Blue Light, Kvint cognac різним особам по всій території України.

Продовжуючи реалізацію свого умислу, ОСОБА_5 близько 15 год. 00 хв., 05.09.2022 на автомобілі марки Опель Мовано, 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , прибув на територію відділення Нової Пошти №1, що розташована за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Полтавська,24 для подальшого збуту алкогольної продукції.

Однак ОСОБА_5 , не довівши свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправність своїх дій, побачивши працівників правоохоронних органів біля відділення Нової Пошти, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності за збут підакцизних товарів, покинув вказану територію, залишивши при цьому свої особисті речі у відчиненому автомобілі.

В подальшому працівниками Могилів-Подільської окружної прокуратури на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду, проведено обшук автомобіля марки Опель Мовано, 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого вилучено: 170 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Finlandia; 20 поліетиленових ємності, об`ємом 5 літрів кожна з написом «Коньяк колодний»; 6 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна; 2 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Jim Beam; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри з написом Baileys; 2 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Captain Morgan; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Amaretto; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Aragvelli; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Mote Choco Kvint; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Finlandia Redberry; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Courvoisier; 2 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Metaxa; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Jack Daniels; 4 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Jelzin; 3 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Cromwells Royal; 12 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Absolut Blue Light; 3 упаковки типу «Tetra-pak», обємом по 2 літри кожна з написом Kvint cognac; 5 поліетиленових ємностей, об`ємом по 10 літрів кожна з написом Коньяк Молдова; 16 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 10 літрів кожна з написом Пшенична; барсетку сірого кольору з написом Sheng, в середині якої знаходились: бинт медичний; гаманець в якому містились паспорт на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська карта Приватбанк з номером НОМЕР_2 ; банківська карта Монобанк з номером НОМЕР_3 , сім-карта мобільного оператора Orange з номером НОМЕР_4 ; довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ; карта платника податків на ім`я ОСОБА_5 ; канцелярський ніж; лезо до канцелярського ножа; мобільний телефон марки Самсунг, імеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Iphone; платіжні квитанції у кількості 72 штуки; чеки посилкові.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-23/16324-ФХД від 27.01.2023 надані на дослідження зразки рідин, які вилучено під час обшуку 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,43, 33,9, 36,92, 37,10, 33,9, 35, 8, 59,7, 35,61 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з надписом «BAILEYS» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 15% об`ємних, які можливо віднести до слабоалкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

23 лютого 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000018 від 30.01.2023 та ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника-адвоката ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості на наступних умовах.

Обвинувачений ОСОБА_5 діючи добровільно, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неподаткових мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання розстрочивши суму штрафу на 12 місяців та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. В скоєному розкаюється.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України.

Суд, враховуючи особу, яка притягається до кримінальної відповідальності раніше не судимий, наявність пом`якшуючих покарання обставин щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено, погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000018 від 30.01.2023 та ОСОБА_5 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт накладений на речовий доказ слід скасувати. Долю речових доказів вирішити згідно ст.100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само, передбачено ч.1 ст.204 КК України.

Згідно ст.ст.122,124 КПК України процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта, слід стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.961 КК України, ч.9 ст. 100, ст. 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 лютого 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000018 від 30.01.2023 та ОСОБА_5 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_4 , укладену в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, із додержанням вимог ст.52 КПК України, в приміщенні Вінницької обласної прокуратури, що розташоване за адресою: м.Вінниця, проспект Космонавтів, 26.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 23 лютого 2023 року покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розстрочити ОСОБА_5 штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривен, рівними частинами по 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень, щомісячно строком на 10 (десять) місяців.

Скасувати арешт накладений на речові докази.

Речові докази: - 170 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Finlandia; 20 поліетиленових пляшок - ємностей, об`ємом 5 літрів кожна з написом «Коньяк колодний»; 6 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна; 2 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Jim Beam; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри з написом Baileys; 2 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Captain Morgan; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Amaretto; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Aragvelli; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Mote Choco Kvint; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Finlandia Redberry; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Courvoisier; 2 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Metaxa; 1 упаковка типу «Tetra-pak», об`ємом 2 літри з написом Jack Daniels; 4 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Jelzin; 3 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Cromwells Royal; 12 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 3 літри кожна з написом Absolut Blue Light; 3 упаковки типу «Tetra-pak», об`ємом по 2 літри кожна з написом Kvint cognac; 5 поліетиленових пляшок ємностей, об`ємом по 10 літрів кожна з написом Коньяк Молдова; 16 упаковок типу «Tetra-pak», об`ємом по 10 літрів кожна з написом Пшенична, які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області - знищити;

-барсетку сірого кольору з написом Sheng, в середині якої знаходились: бинт медичний; гаманець в якому містився паспорт на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська карта Приватбанк з номером НОМЕР_2 ; банківська карта Монобанк з номером НОМЕР_3 , сім-карта мобільного оператора Orange з номером НОМЕР_4 ; довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ; карта платника податків на ім`я ОСОБА_5 ; канцелярський ніж; лезо до канцелярського ножа; мобільний телефон марки Самсунг, імеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Iphone; платіжні квитанції у кількості 72 штуки; чеки посилкові, які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області-повернути ОСОБА_5 .

-вантажний автомобіль марки «Opel Movano», д.н.з НОМЕР_1 власником даного автомобіля являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 - повернути власнику ОСОБА_6 .

Понесені по справі процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення експертизи в сумі 7551 (сім тисяч п`ятсот п`ятдесят одна) гривня 20 копійок стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику, прокурору.

Суддя: ОСОБА_1