У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
19.10.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою його доньки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16 000 грн., які остання перерахувала 16.10.2022 та 17.10.2022 з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року за № 0000534, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.10.2022 року на сайті «OLX» вони побачила оголошення з продажу фортепіано, яке вирішила замовити, для цього вона зателефонувала за номером вказаним у оголошенні ( НОМЕР_3 ), де відповів невідомий їй чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови вони домовились про те, що останній надішле їй фортепіано на Нову пошту, з умовою передоплати на суму 2500. Таким чином 16.10.2022 року о 16:56 год. з карти ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 нею перераховано кошти у сумі 2 500 грн. Після отримання вказаних коштів невідомий чоловік пообіцяв, що відправе фортепіано на наступний день.

17.10.2022 року о 15:05 год. до неї зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що зараз він знаходиться на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував поговорити з співробітником даного відділення, на що вона погодилась. Слухавку взяв інший невідомий чоловік, та повідомив про те, що вже три дні додаток Нова пошта не працює (у Волинській області) та запропонував, що після створення накладної, у якій буде зазначено: товар, дата та час її створення їй надішлють фото накладної, що буде підтвердженням відправки товару та вона в свою чергу має сплатити повну суму. На дану пропозицію вона погодилась. Отримавши фото накладної, ОСОБА_4 її перевірила та 17.10.2022 року о 15:26 год. з карти ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 вона перерахувала кошти у сумі 13 500 грн.
19.10.2022 року ОСОБА_4 телефонувала на мобільний НОМЕР_3 , щоб дізнатись що з відправленням, але вказаний телефон не відповідав. Після цього, на «гарячій лінії» ІНФОРМАЦІЯ_3 їй повідомили, що вказаного відправлення не існує.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який 24.07.2022 о 13:31 год. з платіжної карти потерпілої ОСОБА_6 були перераховані гроші в сумі 2100 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АКЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і у Полтавському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який невідомою особою були перераховані кошти з карти потерпілої.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.10.2022 по 00 год. 00 хв. 04.10.2022, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 24.07.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , які входять у склад групи дізнавачів тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , період часу з 00 год. 00 хв. 16.10.2022 по 00 год. 00 хв. 04.11.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових період часу з 00 год. 00 хв. 16.10.2022 по 00 год. 00 хв. 04.11.2022в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , станом на 00 год. 00 хв. 16.10.2022.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1