печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТРАНС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/21420/22-к від 19.08.2022 року в межах кримінального провадження № 0001038 від 03.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТРАНС» (далі - власник майна, ТОВ «ВЕСТРАНС»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/21420/22-к від 19.08.2022 року в межах кримінального провадження № 0001038 від 03.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/21420/22-к від 19.08.2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (), ТОВ «АРМІСЕТ» (), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (), ТОВ «А-ТОПАЗ» (), ТОВ «БЕНІТОІД» (), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (), ТОВ «ВАЛПАЙС» (), ТОВ «ВЕСТРАНС» (), ТОВ «ВСВ» (), ТОВ «ВОРМІР» (), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «ЕНВЕТА» (), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (), ТОВ «МАНСО» (), ТОВ «МАРТЕС» (), ТОВ «МЕРТЕСК» (), ТОВ «МОДІНІУМ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (), ТОВ «РІНВЕЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (), ТОВ «ТАРФЛЕК» (), ПП «ТАУРГ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме: АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_4 ,ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_10 ,ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_15 ; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_18 ,ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_46 ; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_48 ; АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_52 ; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_54 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_56 ; ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» () № НОМЕР_65 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_71 ; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_76 ; АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_84 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_89 ; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_90 ; ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_94 ; АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_97 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_100 ; АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_101 ; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» () № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_108 ; АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» () № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_110 ; АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_111 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_114 ; АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету. Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено факту вчинення посадовими особами ТОВ «ВЕСТРАНС» кримінального правопорушення, жодній посадовій особі ТОВ «ВЕСТРАНС» про підозру не оголошено, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТРАНС» товариством отримано правомірно, ТОВ «ВЕСТРАНС» будь-яких договір з ТОВ «Віськсервіс-Волонтер», ТОВ «АРМІСЕТ» не укладало, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

16.12.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій останній просив клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

16.12.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора Офісу Генерального прокурора Чорного надійшли заперечення на клопотання про скасування арешту.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/21420/22-к від 19.08.2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (), ТОВ «АРМІСЕТ» (), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (), ТОВ «А-ТОПАЗ» (), ТОВ «БЕНІТОІД» (), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (), ТОВ «ВАЛПАЙС» (), ТОВ «ВЕСТРАНС» (), ТОВ «ВСВ» (), ТОВ «ВОРМІР» (), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «ЕНВЕТА» (), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (), ТОВ «МАНСО» (), ТОВ «МАРТЕС» (), ТОВ «МЕРТЕСК» (), ТОВ «МОДІНІУМ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (), ТОВ «РІНВЕЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (), ТОВ «ТАРФЛЕК» (), ПП «ТАУРГ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме: АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_4 ,ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_10 ,ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_15 ; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_18 ,ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_46 ; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_48 ; АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_52 ; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_54 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_56 ; ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» () № НОМЕР_65 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_71 ; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_76 ; АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_84 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_89 ; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_90 ; ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_94 ; АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_97 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_100 ; АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_101 ; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» () № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_108 ; АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» () № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_110 ; АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_111 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_114 ; АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено факту вчинення посадовими особами ТОВ «ВЕСТРАНС» кримінального правопорушення, жодній посадовій особі ТОВ «ВЕСТРАНС» про підозру не оголошено, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТРАНС» товариством отримано правомірно, ТОВ «ВЕСТРАНС» будь-яких договір з ТОВ «Віськсервіс-Волонтер», ТОВ «АРМІСЕТ» не укладало.

Разом з тим, у запереченнях прокурора обґрунтовано підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ«ВЕСТРАНС», відповідають критеріям речових доказів, постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 18.08.2022 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 року.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту рахунки «ВЕСТРАНС» на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/21420/22-к від 19.08.2022 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТРАНС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/21420/22-к від 19.08.2022 року в межах кримінального провадження № 0001038 від 03.08.2022 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1