Справа № 344/3468/23
Провадження № 1-кс/344/1541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000280 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

01.03.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000280 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування якого посилається на те, що на протязі 2016-2018 років у м. Івано-Франківську, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори доручення, у відповідності до яких Довіритель доручає, а Повірений(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителів всі юридичні дії по організації будівництва об`єктів - паркомісць, розташованих за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську(№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати пайовикам як Довірителям об`єкти і всі необхідні документи для оформлення права власності на них. Право власності Довірителів на об`єкти нерухомого майна підлягають оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів пайовиків здійснити будівництво об`єктів інвестування у вигляді паркомісць та передати дані об`єкти в строки до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкти інвестування в належні строки та не передало пайовикам об`єкти нерухомого майна (паркомісця) по сьогоднішній день.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_6 , 21.02.2022 уклали «Договір купівлі-продажу майнових прав», а саме паркомісцьз01-П по 41-П в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), тобто паркомісця, за які довірителями було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення на їх будівництво. Після чого, 03.02.2023 за згодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про відступлення права вимоги на паркомісце за договором доручення № 0407/18-4 від 04.07.2018, що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську.

Враховуючи вище викладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце знаходження: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , а саме доступу до договору від 03.02.2023 про відступлення права вимоги на парко місце за договором доручення № 0407/18-4 від04.07.2018, з можливістю вилучення його оригіналу.

З урахуванням отриманих відомостей та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою підтвердження підпису особи на оригіналі укладеного договору про відступлення права вимоги від 03.02.2023 а також інших договорах, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, проси задоволити.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце знаходження: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , а саме доступу до договору від 03.02.2023 про відступлення права вимоги на паркомісце № 39-40за договором доручення № 0407/18-4 від 04.07.2018, з можливістю вилучення його оригіналу на час проведення експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , а саме доступу до договору від 03.02.2023 про відступлення права вимоги на паркомісце № 39-40 за договором доручення № 0407/18-4 від 04.07.2018, з можливістю вилучення його оригіналу на час проведення експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1