Дата документу 17.03.2023
Справа № 334/2039/23
Провадження № 1-кс/334/773/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 14.03.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 09.03.2023, приблизно о 16:21-16:22 годин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, під приводом обміну грошових коштів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , викрали грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 82691, 40 гривень, чим завдали ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 159 від 14.03.2023)

14 березня 2023 року, о 18:00 годині, за допомогою соціальної мережі «Viber» здійснено виклик за номером мобільного телефону заявниці - НОМЕР_2 , на який відповіла заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та показала, що зареєстрована та на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час продовжує перебувати на тимчасово окупованій території. ОСОБА_5 документована Паспортом громадянина України Серії НОМЕР_3 , який виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 21 квітня 2007 року, та Реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_4 . Вона офіційно не працевлаштована.

Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на неї оформлено наступні банківські картки:

1) «Універсальна» - НОМЕР_5 ;

2) «Універсальна» - НОМЕР_1 ;

3) «Карта для виплат» - НОМЕР_6 .

Вказані банківські карти були оформлені нею для особистих потреб, а саме для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт на них встановлений не був. Вказані картки знаходяться весь час при ній. До вказаних банківських карток був прив`язаний вказаний фінансовий номер - НОМЕР_2 , за допомогою якого вона була авторизована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09 березня 2023 року, приблизно о 09:00 годині, в соціальній мережі «Telegram» в пабліку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона виявила оголошення розмішене від імені « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з наступним змістом: «??Куплю 800 тыс безнал гривны по 0.49 (можно от 100 тыс грн ) Продам синий $ 14.000 за безнал гривну по 38.9?? » (на теперішній час вказане повідомлення видалене). Її зацікавило вказане оголошення, та вона написала йому в особисті повідомлення, що їй необхідно придбати 2000 доларів США. Він попросив її написати номер за яким з нею може зв`язатися його довірена особа, яка перебуває в Бердянську, що вона й зробила вказавши свій контактний номер - НОМЕР_2 .

Надалі, за допомогою соціальної мережі «Telegram» в приватних повідомленнях з нею зв`язався « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який вказав, що звертається з приводу обміну валюти та запитав, чи все в порядку в неї з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона відповіла йому, що в останній час він працює несправно, та він порадив їй звернутися начебто до офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та викласти цю проблему, що вона й зробила.

В ході спілкування з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона вказала, що в неї не виходить зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з неї за допомогою відеозв`язку зв`язалась дівчина, яка представилися представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з вказаною дівчиною вона повідомила її відомості про свої банківські карти, пін-коди та інші дані, яка вона в неї запитувала. Вказана переписка в неї видалилась.

Після вказаного спілкування вона спробувала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї нічого не вийшло, їй повідомлялось, що за її фінансовим номером ніяка банківська карта не зареєстрована. Надалі, пройшовши повторну авторизацію вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що всі її банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та НОМЕР_6 закриті, а її особисті грошові кошти на них відсутні, а саме в сумі приблизно 83000 гривень.

Вказані грошові кошти були зняті з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_1 трьома транзакціями:

1)09.03.2023 о 16:21:02 годин грошові кошти на суму 29500, 00 гривень (+147,50 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 ;

2)09.03.2023 о 16:21:39 годин грошові кошти на суму 29500, 00 гривень (+147,50 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 ;

3)09.03.2023 о 16:22:32 годин грошові кошти на суму 23280, 00 гривень (+116,40 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 .

Перед закриттям (розірванням договору) вказаних банківських карток залишок з них був переказаний на благодійність двома транзакціями:

1)09.03.2023 о 16:24 годин в сумі 4,57 гривень;

2)09.03.2023 о 16:25 годин в сумі 8,60 гривень.

Вказаних транзакцій вона не робила, у зв`язку з чим й звернулась до співробітників поліції.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдана майнова шкода на загальну суму 82691, 40 гривень.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що він перебуває на тимчасово окупованій території в міста Бердянськ, Запорізької області.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ),із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), за періодз 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ),(назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткамклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), які здійснювалися 09.03.2023(смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 09.03.2023 здійснювалися операції по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Крім того, відомості,що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карткам№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ),із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), за періодз 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та картокклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ),(назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткамклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), які здійснювалися 09.03.2023(смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 09.03.2023 здійснювалися операції по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ),із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), за періодз 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та картокклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ),(назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.03.2023 по 15.03.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткамклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), які здійснювалися 09.03.2023(смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 09.03.2023 здійснювалися операції по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 17.05.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1