КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/279/23
Провадження № 1-кс/534/92/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з клопотанням, в якому прохає надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснили їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 03.01.2023 переведені грошові кошти потерпілої в сумі 3876 гривень: 03.01.2023 о 17 год. 00 хв - 1500 гривень, 03.01.2023 о 18 год. - 2376 гривень, а саме: - інформацію про банківські операції, що проводилися з 03.01.2023 по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 3876 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що До чергової частини ВПІ N2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полгавській області 16.02.2023 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що 03.01.2023 невідома особа на сайті оголошень «ОЛХ» під приводом продажу дитячого батуту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3875 гривень, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 потерпіла ОСОБА_6 на сайті оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячого батуту за 3875 гривень, автором якого являється невідомий чоловік на ім?я Едуард з м. Полтава. Дане оголошення зацікавило потерплу і вона зателефонувала автору на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв невідомий чоловік та представився ОСОБА_7 , потерпіла під час спілкування з продавцем обговорили всі умови купівлі-продажу дитячого батуту. Потім продавець в чаті сайту «ОЛХ» написав потерпілій номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку треба перерахувати грошові кошти за батут.

B свою чергу потерпіла зі своєї карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , двома переводами перерахувала грошові коши в сумі 3876 гривень, а саме: 03.01.2023 о 17 год. 00 хв - 1500 гривень, 03.01.2023 о 18 год. - 2376 гривень. Після отримання грошових, продавець не виконав своїх зобов?язань, створив фейкову накладну та не відправив батут потерпілій.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 яка вказала на обставини зняття грошових коштів з банківської карти та шахрайських дій по відношенню до неї.

Також до матеріалів кримінального провадження долучено виписку платіжного доручення про переведення з карткового рахунку клієнта на карту № № НОМЕР_1 у сумі 2376 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснили їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 03.01.2023 переведені грошові кошти потерпілої в сумі 3876 гривень: 03.01.2023 о 17 год. 00 хв - 1500 гривень, 03.01.2023 о 18 год. - 2376 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 03.01.2023 по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 3876 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Строк дії ухвали до 21 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1