В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2023 року м.Львів

Галицький районний суд м.Львова

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 14.07.2022 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львова громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, достовірно знаючи про підстави внесення до системи «Шлях», передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 615 із змінами від 20 травня 2022 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 6 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 03.08.2022 р. становить 219 360 гривень, за наступних обставин.

Так, 13.07.2022 р. до ОСОБА_4 звернувся громадянин ОСОБА_6 з приводу з`ясування обставин для законного перетину державного кордону України до Республіки Польща з метою працевлаштування за кордоном, в ході чого в ОСОБА_4 виник умисел на протиправне збагачення, шляхом обману про внесення анкетних даних осіб до системи «Шлях», при цьому достовірно усвідомлюючи, що рішення про внесення в систему «Шлях», здійснюється виключно на підставі розпорядження Львівської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на протиправне збагачення з корисливих мотивів, цього ж дня в телефонному режимі повідомив останньому, що його послуги щодо сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України коштуватимуть 6 000 доларів США, достовірно усвідомлюючи, що жодного відношення до системи «Шлях» він не має, а рішення Львівської обласної військової адміністрації про внесення анкетних даних в систему «Шлях» законним способом він не отримає. Крім того, ОСОБА_4 шляхом обману повідомив ОСОБА_6 та запевнив останнього, що за вказані кошти він надасть послуги із безпідставного звернення однієї із благодійних організацій до Львівської обласної військової адміністрації з метою виготовлення розпорядження щодо дозволу на перетин громадянина ОСОБА_6 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувача гуманітарної допомоги за кордоном.

01.08.2022 р., приблизно о 14 год. 08 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «VictoriaGardens» за адресою: м. Львів вул. Кульпарківська, 226а, під час приватної розмови із ОСОБА_6 та будучи повідомленим ОСОБА_6 про бажання перетнути кордон України для подальшого працевлаштування за кордоном, надав згоду у сприянні в незаконному перетині ним кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, запропонував ОСОБА_6 передати йому персональні дані, номери паспортів громадянина України для виїзду за кордон, серії та номери посвідчення водія, а також висловив вимогу про передачу йому завдатку в розмірі 3 000 доларів США, таким чином надаючи своїми діям реального наміру.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 6 000 доларів США шляхом обману, 03.08.2022 р., приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_7 заздалегідь організував зустріч із ОСОБА_6 за адресою: м. Львів по вул. Театральній.

В подальшому, о 22 год. 05 хв., перебуваючи по вул. Театральній поблизу будинку 23 в м. Львові ОСОБА_4 повторно озвучив під приводом обману вище вказані наміри щодо забезпечення організації переправлення його через державний кордон України, де надалі особисто отримав від ОСОБА_6 копії документів паспортів громадянина України для виїзду за кордон із анкетними даними останнього та ввівши в оману ОСОБА_6 отримав грошові кошти в сумі 3 000 доларів США від загальної суми 6 000 доларів США, як завдаток за внесення його анкетних даних до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про дозвіл на перетин державного кордону України та подальше внесення в систему «Шлях», після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 3 000 доларів США вилучено.

В такий спосіб, ОСОБА_4 , ввівши в оману ОСОБА_8 щодо внесення анкетних даних останнього до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про дозвіл на перетин державного кордону України та системи «Шлях», вчинив усі дії які вважав необхідними для заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 6 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 03.08.2022 р. становить 219 360 грн., та відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від його волі.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується у закінченому замаху на шахрайство, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , після роз`яснення суті обвинувачення вину у вчиненому кримінальному провадженні визнав частково та повідомив суду, що мав намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 3000 доларів США, в чому щиросердечно розкаявся. Вказав, що не мав наміру брати у ОСОБА_6 решту суми у розмірі 3000 доларів США, оскільки усвідомлював, що не зможе виготовити для нього документи, які б давали право останньому перетнути кордон України. Отримані у ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3000 доларів США мав намір передати на потреби Збройних Сил України. З врахуванням наведеного вважає, що його дії повинні бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 - ч.1 ст. 190 КК України, оскільки сума грошових коштів 3 000 доларів США, не є значною шкодою, в розумінні ч.2 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, скерував на адресу суду заяву про розгляд кримінального провадження за його відсутності, при ухваленні судом вироку - покладається на розсуд суду.

Суд, у порядку ст. 325 КПК України, вирішив провести судовий розгляд у відсутності потерпілого.

Заслухавши думку прокурора, покази обвинуваченого, пояснення захисника, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні досліджено докази сторони обвинувачення, зокрема:

- письмову згоду на залучення до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих дій ОСОБА_6 від 14.07.2022 р.

- протокол попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, складений за участю ОСОБА_6 від 14.07.2022 р.;

- протокол огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів в сумі 3000 доларів США від 03.08.2022 року;

- протокол затримання ОСОБА_4 в порядку ст.. 308 КК України від 04.08.2022 року, в ході якого у останнього вилучено попередньо оглянуті та ідентифіковані імітаційні засоби у вигляді бланків грошових купюр на загальну суму 3 00 доларів США (27 банкнот номіналом 100 доларів США серії PF 36715620 H та 6 банкнот номіналом по 50 доларів США серії МА 46917986 А;

- висновок експерта Науково - дослідного інституту судових експертиз, за результатами проведення криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин №2696 - Е від 01.09.2022 року, згідно якого на дисках фільтрувального паперу, котрими було проведено змиви з правої та лівої рук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є нашарування спеціальної хімічної речовини, яка має спільну родову належність з наданим зразком СХР препарату «Светлячок». На поверхні імітаційних засобів у вигляді двадцяти семи банкнот номіналом 100 доларів США з позначенням серії та номера PF 36715620 H та 6 банкнот номіналом по 50 доларів США серії МА 46917986 А є нашарування спеціальної хімічної речовини, яка має спільну родову належність з наданим зразком СХР препарату «Светлячок М»;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів - мобільного телефону ОСОБА_4 , згідно якого в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на мобільному телефоні ОСОБА_4 не виявлено інформації, яка б становила інтерес для слідства;

- протокол за результатами виготовлення несправжніх спеціальних імітаційних засобів у вигляді бланків грошових купюр від 03.08.2022 року, згідно якого помічені спецхімпрепаратором «Светлячок - М» імітаційні засоби у вигляді грошових купюр загальною сумою 3 000 доларів США, після огляду та ідентифікації та помічення таких, останні упаковано в одну пачку банкнот номіналом 100 доларів США (27 шт.) та по 50 доларів США (6 шт.), які перев`язано гумкою для грошей жовтого кольору ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України р.№62/5/5-3475т від 04.08.2022 року - контролю за вчиненням злочину за кримінальним провадженням №0000195 від 14.07.2022 року. В ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, ОСОБА_6 03.08.2022 р. передано ОСОБА_4 імітаційні засоби у вигляді бланків грошових банкнот, загальною сумою 3000 доларів США;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, відносно ОСОБА_4 від 04.08.2022 року р.№62/5/5-3568т - контролю за вчиненням злочину за кримінальним провадженням №0000195 від 14.07.2022 року. У вказаному протоколі містяться розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за.18.07.2022 р., 20.07.2022 р., 27.07.2022 р., 28.07.2022 р., 01.08.2022 р., 03.08.2023 р.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, в порядку ст. 260 КПК України, відносно ОСОБА_6 р.№62/5/5-3576т від 04.08.2022 р., який за своїм змістом дублює протокол Р.62/5/5-3568т від 04.08.2022 р

З аналізу вмісту вказаних розмов вбачається, що, починаючи з 18.07.2022 р., ОСОБА_6 неодноразово телефонував до ОСОБА_4 з проханням допомогти йому у виготовленні документів, які дають право на виїзд за кордон України чоловіку призовного віку під час дії воєнного стану, на що ОСОБА_4 неодноразово повідомляв ОСОБА_6 , що такої можливості не має. 01.08.2022 р., ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_6 обумовив з останнім, що для виготовлення документів, які нададуть ОСОБА_6 право на виїзд за кордон, останньому необхідно надати йому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а після того, коли будуть виготовлені відповідні документи, необхідно додати ще 3000 доларів США. В ході розмов ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за 18.07.2022 р., 20.07.2022 р., 27.07.2022 р., 28.07.2022 р., 01.08.2022 р., 03.08.2023 р., ними не обговорювались дата, час, місце для передачі другої суми грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, дане питання не конкретизувалось.

З наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження № 0000195 від 14.07.2022 р. вбачається, що 03.08.2022 р., ОСОБА_4 заволодів у ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3000 доларів США, які передавалися ОСОБА_6 у виді імітаційних засобів.

Відтак зазначені докази винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, надані стороною обвинувачення підтверджують лише факт отримання ОСОБА_4 імітаційних засобів у вигляді бланків грошових банкнот, загальною сумою 3000 доларів США від потерпілого ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.. 208 КК України та зазначені кошти вилучено за добровільною згодою останнього.

Аналізуючи досліджені докази в сукупності та зміст висунутого обвинувачення, за результатами судового розгляду, керуючись вимогами ст. 337 КПК України, з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод, суд прийшов до висновку про необхідність вийти за межі висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті та перекваліфікувати його дії з ч. 2 ст. 15 - ч.2 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 15 - ч.1 ст. 190 КК України, оскільки це не погіршує становище обвинуваченого, а навпаки. До такого висновку суд прийшов з наступних підстав.

Так, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, передбачено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, що карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Значною визнається шкода, із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як вбачається з протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.08.2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав речі, які тримав у руках, а саме поліетиленовий пакет, в якому знаходились купюри та файловий пакет з документами всередині. При огляді внутрішнього вмісту пакету було виявлено грошові кошти у вигляді бланків грошових банкнот загальною сумою 3000 доларів США (27 банкнот номіналом по 100 доларів США серії PF 36715620 H та 6 банкнот по 50 доларів США серії МА 46917986 А.

Згідно офіційного курсу НБУ, станом на 03.08.2022 р. - 3000 доларів США еквівалентно 109 680 грн., а значна шкода у таких кримінальних правопорушеннях (ст.190 КК України), відповідно до примітки до ст.185 КК України починається із 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 124 050 грн. (2481 грн. - прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 р.).

З врахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 15 - ч.2 ст.190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому

Разом з тим, з досліджених в судовому засіданні доказів вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 , розуміючи, що у нього немає можливостей для виготовлення запитуваних ОСОБА_6 документів, усвідомлюючи, що не виготовить таких, маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом коштами останнього у розмірі 3000 доларів США, вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але таке не закінчив з причин, що не залежали від його волі, оскільки був викритий та затриманий в порядку ст. 208 КК України на місці вчинення злочину.

З врахуванням наведеного, суд вважає, що ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), відтак кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 15 - ч. 1 ст. 190 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченому у відповідності зі ст. 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, що, згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків, обставини його вчинення, характер діяння, мотивацію даного кримінального правопорушення, особу винного, ставлення обвинуваченого до вчиненого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття у вчиненому, обставин, що обтяжують покарання - не встановлено.

Щодо особи обвинуваченого ОСОБА_4 , то встановлено, що такий, згідно ст. 89 КК України, раніше не судимий, на обліку у лікаря - психіатра чи нарколога не перебуває, має міцні соціальні зв`язки, оскільки є одруженим та має на утриманні малолітню дитину, що підтверджується копією свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 від 08 травня 2019 року та свідоцтвом про народження серіі НОМЕР_2 від 26 лютого 2020 року, за місцем проживання характеризується позитивно.

З урахуванням принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, спрямованих на виправлення, виховання та соціальну реабілітацію засудженого, суд прийшов до висновку про доцільність призначення обвинуваченому покарання за ч.2 ст. 15 - ч.1 ст.190 КК України в мінімальних межах санкції статті, за якою кваліфіковано його дії у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За вимогами ч.2 ст.124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з державного бюджету України. Суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Матеріалами кримінального провадження підтверджено, що під час досудового розслідування для залучення експерта з метою проведення експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин витрачено 5 663 грн.10 коп., які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Цивільні позови по справі не заявлялися.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368,370,373,374,376 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 - ч. 1 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід, обраний ОСОБА_4 у виді застави, залишити без змін.

Заставу в розмірі 198 400 грн.00 коп., внесену на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України у Львівській області, після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю - ОСОБА_9 .

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за залучення експертів для проведення експертиз на загальну суму 5 663 грн. (п`ять тисяч шістсот шістдесят гривень), 10 коп.

Речові докази: обеззолений фільтр «Змив з лівої руки ОСОБА_4 , рукавички, якими здійснювали змиви з правої руки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланки грошових купюр у вигляді банкнот на загальну суму 3 000 доларів США (27 банкнот номіналом 100 доларів США серії PF36715620 Н та 6 банкнот номіналом по 50 доларів США серії МА 46917986А), рукавички, якими здійснювали вилучення грошових коштів в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії документів паспорта громадянина України та закордонного паспорта, виданого на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » - залишити при матеріалах кримінального провадження; мобільний телефон марки «iPhone 13 ProMax», номер моделі MLLA3HU/A, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із сім карткою всередині з абонентським номером НОМЕР_5 - залишити за належністю ОСОБА_4 .

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05.08.2022 р. на земельну ділянку, загальною площею 0,05 га, кадастровий номер :20:000:0036 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 230), автомобіль марки BMW 328D, 2013 року випуску, білого кольору, н.з. НОМЕР_6 , після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 08.08.2022 р. на грошові кошти у сумі 6 100, 00 грн., які було вилучені під час затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на вирок суду подається до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд м. Львова протягом 30 днів з дня його проголошення, для особи, яка перебуває під вартою у цей же строк, з моменту вручення їй копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1