Справа № 752/5319/23
Провадження № 1-кс/752/2154/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000285 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000285 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2021 р. між ФОП ОСОБА_5 , як виконавцем, та ОСОБА_6 , як замовником, було укладено договір № 12-07/21 (надалі також Договір від 31.07.2021 р.), відповідно до умов якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання надавати консультаційні послуги щодо придбання автомобіля, який є вживаним та/або пошкодженим на автомобільних аукціонах США (IAAI, COPART, MANHEIM) та організувати купівлю автомобіля, доставку в Україну та розмитнення його на території України, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані виконавцем послуги в розмірі, в порядку та в строки, передбачені Договором від 31.07.2021 р. (п. 1.1. Договору від 31.07.2021 р.).

Після укладення вищевказаного договору, довірена особа виконавця за Договором від 31.07.2021 р., а саме ОСОБА_7 (надалі також Довірена особа), знайшов приблизно відповідний бажаним ОСОБА_6 характеристикам лот з автомобілем марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_1 , про що повідомив ОСОБА_6 в ході листування в VoIP-додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber».

11.08.2021 р. ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату за приданий лот згідно рахунку (інвойсу) № 400406 від 11.08.2021 р. у розмірі 4 300 доларів США. Окрім цього, у період з серпня по 26.11.2021 р. ОСОБА_6 було здійснено оплату за наданими Довіреною особою реквізитами, а саме:

- за послуги з митного оформлення, сертифікації і отримання Заявником авто в Україні в розмірі 19 040,00 грн. (отримувач коштів ОСОБА_7 , відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2021 р.);

- за послуги з транспортування придбаного на аукціоні автомобіля по морю з порту США в порт України в розмірі 77 336,68 грн. (отримувач коштів ОСОБА_8 (номер картки НОМЕР_2 ), відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № RC_GLNTZO555IKZN51UTCA16 від 09.09.2021 р.);

- за експедиторські послуги та послуги митного брокера в розмірі 67 150,00 грн. (отримувач коштів ОСОБА_9 (номер карти НОМЕР_3 ), відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № RC_ODVRJ5T0HT8KT1174511X від 26.11.2021 р.).

Однак, з грудня 2021 року по даний час ОСОБА_6 автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_1 так отримано і не було. Ані виконавець за Договором від 31.07.2021 р. ФОП ОСОБА_5 , ані його довірена особа ОСОБА_7 на зв`язок не виходять, на будь-які СМС-повідомлення не відповідають.

Відтак, вищевказані обставини дають підстави стверджувати, що мало місце вчинення за попередньою змовою групою осіб злочинних дій щодо заволодіння майном ОСОБА_6 (автомобілем та коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), які обґрунтовуються вартістю автомобіля (4300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 11.08.2021 р. складало 115 049,51 грн. (1 долар США = 26,7557 грн.)) та перерахованою фізичним особам сумою грошових коштів (163 526,68 грн.). Дії щодо заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), відповідають ознакам складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_9 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 08.09.2021 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських картокза період часу 08.09.2021 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1