Справа № 334/6113/22
Номер провадження № 1-кс/334/1944/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2022 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2022 року старший слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене заступником керівника Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 29.10.2022 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000529 від 29.10.2022 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України. Відомості до ЄРДР внесено за матеріалами Бердянської окружної прокуратури Запорізької області за фактом можливої розтрати грошових коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР під час закупівлі у вересні 2022 року медичного обладнання, що вчинено в умовах воєнного стану.

14.09.2022 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано публікацію з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 купить томограф за 30 млн. гривен для санатория, который находится на оккупированной территории». В публікації йдеться про можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівлі магнітно-резонансного томографа для санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано на території тимчасово окупованої території в м. Приморськ Запорізької області) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 30000000 грн. При цьому, згідно матеріалів публікації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фігурантом кримінальних проваджень щодо постачання медичного обладнання комунальним підприємствам з націнкою приблизно 300% від вартості.

Крім того, з листів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що окрім магнітно-резонансного томографа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 у вересні 2022 року проведено закупівлю іншого медичного обладнання на загальну суму 4761393 грн. В обох випадках підприємством обрано спрощену процедуру закупівлі, що дозволило провести закупівлі за участю одного учасника.

Згідно відомостей електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікатор доступу: UA-2022-08-25-009143-a), 25.08.2022 року уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі медичного обладнання: «ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини: Магнітно-резонансний томограф НК 024:2019 37652 Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з постійним магнітом».

Закупівля проведена згідно наказу КНП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.08.2022 року №77, яким затверджено додатковий перелік та обсяги закупівлі товарів, а саме магнітно-резонансного томографа. Очікувана вартість предмета закупівлі 30000000 грн. Пропозиція на участь надійшла лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ціновою пропозицією 30000000 грн.

Відповідно протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 05.09.2022 року №150: за результатами розгляду пропозицій переможцем спрощеної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем на суму 30000000 грн.

За результатами проведення спрощеної процедури, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про закупівлю від 07.09.2022 року №33Д. В рамках вищезазначеного договору було придбано магнітно-резонансний томограф «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD», вартістю 30000000 грн.

Відповідно видаткової накладної від 09.09.2022 року №516, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР прийняло комплект магнітно-резонансного томографу «Superstar 0,35Т» вартістю 30000000 грн.

Відповідно платіжного доручення від 09.09.2022 року №303, 09.09.2022 року з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перераховано грошові кошти в сумі 30000000 грн. в якості оплати магнітно-резонансного томографу.

Відразу після цього, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 передало вищезазначений магнітно-резонансний томограф на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору відповідального зберігання майна від 09.09.2022 року №09092022. Відповідно п.2.1 договору, майно передається на зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір про надання послуг зберігання ІНФОРМАЦІЯ_13 та додаткових послуг від 20.12.2019 року №32 та додаткову угоду від 31.01.2022 року №1 до договору №32, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2022 року.

З метою підтвердження або спростування факту поставки обладнання, а також з метою встановлення стану та характеристик обладнання, в органу досудового розслідування вникла необхідність у проведенні огляду магнітно-резонансного томографа «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD».

Відповідно листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2022 року №132, після укладання договору купівлі-продажу магнітно-резонансний томограф було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору відповідального зберігання від 09.09.2022 року №090922, місце зберігання майна: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 не може в односторонньому порядку прийняти рішення про проведення огляду майна, а для отримання дозволу на проведення огляду медичного обладнання необхідно звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, відповідно листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2022 року №141, підприємство не може повідомити характеристики та комплектацію придбаного магнітно-резонансного томографа, оскільки дана інформація міститься в технічній специфікації до томографу, яка разом з томографом перебуває на зберіганні в м. Києві.

Відповідно листа адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.11.2022 року №25/11/2022 та доданих до нього документів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МОУ укладено договір про надання послуг зберігання ІНФОРМАЦІЯ_13 та додаткових послуг від 20.12.2019 року №32, магнітно-резонансний томограф знаходиться на зберіганні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МОУ за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов договору про надання послуг зберігання ІНФОРМАЦІЯ_13 та додаткових послуг: предметом договору є надання послуг по зберіганню, а також прийому, розвантаження та обліку, відвантаженню товарно-матеріальних цінностей; зберігач зобов`язаний прийняти від поклажодавця товарно-матеріальні цінності кількості, одиницях виміру, вартості одиниці, та загальної суми тмц відповідно до видаткових накладних та акту-приймання передачі; забезпечувати видачу тмц при наявності відповідного доручення та документів (товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, інших документів); поклажодавець зобов`язаний попередньо узгодити зі зберігачем номенклатуру, кількість та вартість тмц, що передаються на зберігання, надати копії митних документів для імпортних тмц; письмово попередити зберігача про особливі умови зберігання тмц.

На адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МОУ направлено запит про надання інформації щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання магнітно-резонансного томографу, а також копій документів щодо передачі обладнання на зберігання. Листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МОУ від 02.12.2022 року №232, органу досудового розслідування відмовлено не лише в наданні копій документів, а й в наданні інформації щодо отримання на зберігання майна.

Таким чином, після проведення закупівлі обладнання, укладання договору, підписання актів-приймання передачі обладнання, проведення оплати по договору, ні постачальником, ні покупцем обладнання не надано інформацію про предмет договору: інформацію про серійний номер, рік випуску та комплектацію магнітно-резонансного томографа «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD», що може суттєво впливати на вартість обладнання.

Крім того, станом на теперішній час не підтверджена і наявність придбаного обладнання, а постачальником, покупцем та зберігачем обладнання відмовлено у доступі до обладнання за місцем його ймовірного зберігання та проведенні його огляду.

Крім того, умовами договору про закупівлю передбачено введення обладнання в експлуатацію, виконання пусконалагоджувальних робіт та навчання персоналу. Після укладання договору та здійснення оплати, обладнання не введено в експлуатацію та не використовується за призначенням.

Відповідно листа КНП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2022 року №142, посада спеціаліста по обслуговуванню томографа у штатному розписі відсутня, а зміни до штатного розпису будуть внесені після виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов`язань.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може виконати свої зобов`язання щодо навчання персоналу, оскільки у штаті КНП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутня відповідна посада.

Крім того, технічною документацію на томограф передбачені вимоги до приміщення для роботи з обладнанням, зокрема здійснення радіочастотного захисту кімнати сканування (клітина Фарадея), а також інші вимоги, необхідні для встановлення томографу та введення його в експлуатацію, які на теперішній час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 не може виконати.

Крім того, відповідно до засідання ІНФОРМАЦІЯ_14 при голові ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.09.2022 року, придбаний томограм потужністю 0,35 Тл, це найменша потужність для діагностики, наразі використовується обладнання потужністю 1,5 та 3 Тл, в той час як до підприємства потрапляють люди, які вже мають обстеження. Погодження на релокацію підприємства з відповідним Департаментом не здійснювалося, у фінансову плані підприємства відсутні інформація щодо придбання обладнання, зміни до фінансового плану не погоджувалися та не затверджувалися.

Враховуючи викладене, існують обґрунтовані сумніви щодо необхідності та доцільності закупівлі даного обладнання. Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що поставка обладнання відбулася за завищеними цінами.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 01.12.2022 року №19/19-02-02/8.5/2936, станом на 30.11.2022 року митне оформлення ввезення на митну територію України томографа Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD» з 01.01.2018 року здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в 2020 році згідно наступних митних декларацій: митна декларація №UA100000 від 24.12.2020 року (типу ЕЕ, попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення); митна декларація №UA100020 від 28.12.2020 року (типу ДЕ, додаткова декларація до попередньої митної декларації). Митниця оформлення ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно опису товару, здійснено митне оформлення ввезення на митну територію України вироби медичного призначення, магнітно-резонансні томографи. Томограф магнітно-резонансний «Superstar 0,35Т» - 2 комплекти в розібраному стані для безпеки транспортування. Торгівельна марка: Neusoft Виробник: Neusoft Medical Systems Co., LTD. Фактична вартість 2 комплектів томографу - 27764922,24 грн. Таким чином, вартість 1 комплекту томографу становить 13882461,1 грн.

В той же час, в рамках вищезазначеного договору КНП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР було придбано магнітно-резонансний томограф «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD», вартістю 30000000 грн. Враховуючи викладене, закупівельна вартість обладнання майже вдвічі може перевищувати договірна ціну.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Прохав надати старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року;

- податкових декларацій з податку на додану вартість разом зі всіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року;

- податкових накладних за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магнітно-резонансних томографів «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD»;

- податкових накладних за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магнітно-резонансних томографів «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD».

Слідчий в судове засідання не з`явився, 23.12.2022 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять комерційну таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять комерційну таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити розмір завданої майнової шкоди, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року;

- податкових декларацій з податку на додану вартість разом зі всіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року;

- податкових накладних за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магнітно-резонансних томографів «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD»;

- податкових накладних за період з 01.01.2020 року по 15.12.2022 року щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магнітно-резонансних томографів «Superstar 0,35Т» виробництва «Neusoft Medical Systems CO, LTD».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1