Справа № 296/9047/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

20 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримували готівку з власних рахунків.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Житомирській області перебуває у кримінальне провадження № 0000434 від 24.09.2022, за ч.4 ст.368-3 КК України, де підозрюваним є ОСОБА_6 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Наказу від 16.08.2017 ОСОБА_6 перебуває на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - завідуючого відділенням підготовки механізаторів сільського господарського виробництва. Зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі Товариство) розташований в АДРЕСА_2 , являється професійно-технічним освітнім закладом, зокрема до основних видів діяльності відноситься за кодом КВЕД 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, а саме навчання за спеціальністю тракториста-машиніста. Згідно Статуту Товариства останнє є самостійним господарюючим суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несене визначені обов`язки, виступає в судах від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і Статуту з метою одержання прибутку. Згідно п.п. 2.2.1 Статуту предметом основної діяльності Товариства є освіта (дошкільна, початкова, середня, вища та інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти).

Крім цьоговстановлено, що структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 є сектор реєстрації сільськогосподарської техніки, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який здійснює приймання іспитів у осіб, які пройшли навчання та бажають отримати посвідчення тракториста-машиніста.

Порядком складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України №174 від 06.04.2010 (зареєстровано у МЮУ № 510/17805 від 13.07.2010), регламентовано процедуру приймання іспитів державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (на даний час згідно постанови Кабінет Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» реорганізовано шляхом перетворення у Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для отримання громадянами права керувати тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами (далі - машини).

Пунктом 2.1. Порядку визначено, що приймання теоретичних і практичних іспитів на право керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення тракториста-машиніста, здійснюється екзаменаційною комісією.

Іспити приймаються екзаменаційною комісією у складі не менше ніж три особи. Комісію очолює державний інспектор (голова комісії). До складу комісії можуть входити представники від навчальних закладів, роботодавців.

Пунктом 2.5. Порядку передбачено, що іспити проводяться в такій послідовності: теоретичний - іспит зі знання правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації машин; практичний - іспит (іспити) з навичок керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення тракториста-машиніста. Теоретичний іспит із знань правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації машин приймається за допомогою комп`ютерної техніки, а в разі неможливості її застосування - шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів.

Окрім того, згідно пункту 2.9. якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту, нове посвідчення їй не видається, а попереднє вилучається,

і повторний іспит призначається не раніше ніж через 10 днів. Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту втретє, вона допускається до наступного іспиту після повторного проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм.

Результати складання теоретичного та практичного іспитів заносяться до протоколу засідання екзаменаційної комісії з приймання іспитів на одержання посвідчення тракториста-машиніста, та підписується головою та членами екзаменаційної комісії, присутніми на засіданні.

У відповідності до пункту 2.11 Порядку особам, які позитивно склали теоретичний і практичний іспити в інспекції, видається посвідчення тракториста-машиніста, яке завіряється печаткою та підписується державним інспектором.

Інформація про видані посвідчення тракториста-машиніста вноситься до книги реєстрації видачі посвідчень тракториста-машиніста та екзаменаційних карток. При одержанні посвідчення власник ставить підпис у зазначеній книзі.

При цьому, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, прийняв пропозицію та одержав для себе та третіх осіб неправомірну вигоду за наступних обставин.

Так, фізична особа-підприємець ОСОБА_7 22.09.2022 звернувся до працівників сектору реєстрації сільськогосподарської технікиІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_3 з питань консультації про порядок отримання водійського посвідчення категорії А1 для його працівників, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Невстановлена слідством посадова особа вказаного сектору, яка перебувала на робочому місці пояснила, що перед здачею іспитів необхідно пройти навчання за конкретною категорією водія та отримати відповідне свідоцтво, після чого надала номер телефону, який належить ОСОБА_6 як особи, яка проводить необхідне навчання.

При телефонній розмові того ж дня ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що він знаходиться в м. Романові та необхідно привезти йому копії документів на осіб, які бажають пройти навчання та отримати посвідчення тракториста-машиніста. Після чого ОСОБА_7 надав мобільний номер ОСОБА_6 своєму робітнику ОСОБА_8 та повідомив про необхідність поїздки до м. Романова для передачі копій документів.

Після попередньої домовленості 28.09.2022 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_6 на одній з вулиць м. Романова, де передали копії необхідних документів. В свою чергу, діючи з умислом, направленим на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про необхідність передачі йому, окрім офіційних платежів, грошові кошти в сумі 2200 гривень з кожної особи за успішне навчання та здачу іспитів.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, всупереч встановленим правилам проходження навчання, 29.09.2022 близько 12 год. 20 хв. зустрівся з ОСОБА_8 поблизу адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де останній передав ОСОБА_6 копії документів. Після чого, особисто супроводжуючи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до приміщення здачі іспитів сектору реєстрації сільськогосподарської технікиІНФОРМАЦІЯ_3 , надав вказівку після написання іспитів записати номери отриманих екзаменаційних білетів.

Після написання іспитів останніми, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 особисто супроводжуючи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПТУ 15), що в АДРЕСА_4 , надав вказівку розписатися останнім у відомостях, однак практичного водіння вони не здавали. Після чого знаходячись по черзі в автомобілі KIA Cerato д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходився за тією ж адресою та яким керував ОСОБА_6 , в період часу з 12 год. 10 хв. по 12 год. 30 хв., ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 переписали заліки правильними відповідями, оскільки жоден з них не склав іспити належним чином в секторі реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 29 вересня 2022 року близько 12 год. 30 хв., будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою, перебуваючи в автомобілі KIA Cerato д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходився поблизу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПТУ 15), що в АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 чотири свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації за професією тракторист-машиніст виробництва категорії «А1» на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та одержав від останнього грошові кошти для себе та третіх осіб за успішне проходження навчання та отримання посвідчення тракториста-машиніста в сумі 8800 гривень.

Таким чином ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою з посадовою особою сектору реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за видачу Свідоцтва про проходження навчання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Крім цього, мешканець м. Житомира ОСОБА_11 19.09.2022 року звернувся до працівників сектору реєстрації сільськогосподарської технікиІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_3 з питань консультації про порядок отримання водійського посвідчення категорії А1. Невстановлена слідством посадова особа вказаного сектору, яка перебувала на робочому місці пояснила, що перед здачею іспитів необхідно пройти навчання за конкретною категорією водія та отримати відповідне свідоцтво, після чого надала номер телефону, який належить ОСОБА_6 як особи, яка проводить необхідне навчання.

Попередньо зателефонувавши до ОСОБА_6 та домовившись про зустріч, яка відбулася 22.09.2022 в с. Тетерівка Житомирського району, останній представився ОСОБА_11 заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що навчання в ліцеї проходить формально протягом 3-х місяців, він самостійно оформить необхідні документи про навчання та необхідності бути присутніми на навчанні немає. В свою чергу ОСОБА_11 пояснив, що разом з ним отримати посвідчення також бажають його знайомі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і чекати 3 місяці вони не можуть, оскільки посвідчення трактористів-машиністів необхідні в найближчий час.

В цей час у ОСОБА_6 виник умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, та останній повідомив ОСОБА_11 що за тиждень він разом з іншими зможе скласти іспити та для цього, окрім офіційних платежів, необхідно передати йому додаткові грошові кошти в сумі 6300 грн. за успішне проходження навчання та подальшу здачу іспитів.

В свою чергу ОСОБА_11 усвідомлюючи те, що не проходитиме навчання належним чином, погодився з умовами ОСОБА_6 .

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, всупереч встановленим правилам проходження навчання, 20.10.2022 близько 10.00 год. зустрівся з ОСОБА_11 поблизу адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де передав останньому три свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації за професією тракторист-машиніст виробництва категорії «А1» на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 . Після чого, особисто супроводжуючи останніх до приміщення здачі іспитів сектору реєстрації сільськогосподарської технікиІНФОРМАЦІЯ_3 , надав вказівку після написання іспитів записати номери отриманих екзаменаційних білетів.

Продовжуючи свої злочинні дії, особисто супроводжуючи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПТУ 15), що в АДРЕСА_4 , надав вказівку розписатися останнім у відомостях, однак практичного водіння вони не здавали.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 10 листопада 2022 року близько 11 год. 20 хв., будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_11 , що знаходився поблизу буд. АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 одержав від останнього грошові кошти для себе та третіх осіб за успішне проходження навчання та отримання посвідчення тракториста-машиніста в сумі 6000 гривень.

Таким чином ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою з посадовою особою сектору реєстрації сільськогосподарської технікиІНФОРМАЦІЯ_3 , повторно отримав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за видачу Свідоцтва про проходження навчання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання посвідчення тракториста-машиніста.

За таких обставин ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою групою осіб, одержав від ОСОБА_11 та ОСОБА_8 неправомірну вигоду на загальну суму 14 800,00 гривень за видачу Свідоцтва про проходження навчання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Тобто, ОСОБА_6 , підозрюється в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_6 отримував від осіб готівкові кошти та повідомляв останнім, що самостійно здійснить офіційні проплати за навчання на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а тому шляхом аналізу руху коштів по рахунках вказаного товариства можливо буде встановити, чи надходили кошти в дійсності, або ОСОБА_6 заволодівав ними злочинним шляхом.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_3 , є їх дослідження.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

Як свідчить практика, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст. ст. 60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_2 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Також слідчий клопоче про розгляд клопотання без повідомлення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза їх зміни чи знищення стороннвми особами, що мають до них доступ.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000434 від 24.09.2022, за ч.4 ст.368-3 КК України, де підозрюваним є ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, прийняв пропозицію та одержав для себе та третіх осіб неправомірну вигоду та підозрюється в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що інформація щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення за ч.4 ст.368-3 КК України ОСОБА_6 обгрунтована це підтверджують в своїй совокупності долучені до клопотання докази, а саме копії: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей з ЄДПРОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; свідоцтва про атестацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ліцензії МОН України від 09.02.2015 з додатками; положення про індивідуальну форму навчання; протоколом №40-22 від 27.09.2022; наказу № 9-К від 16.08.2017 про прийом на роботу ОСОБА_6 ; наказу № 2 від 01.01.2022 про затверджений штат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " на 2022 рік; робочого плану навчання за професією тракторист-машиніст Сільськогосподарського виробництва; кошторису витрат на професійне навчання; розрахунки витрат по перепідготовці трактористів-машиністів; протоколи допиту свідка ОСОБА_14 від 23.11.2022; прибутковими касовими ордерами; платіжним дорученнями № 168 від 24.08.2022 ; заявами про зарахування слухачами; протколами допиту свідка ОСОБА_11 від 10.11.2022,20.10.2022, 26.09.2022; протколами допиту свідка ОСОБА_7 від 14.10.2022, 29.09.202; протколами допиту свідка ОСОБА_10 від 29.09.2022; протколами допиту свідка ОСОБА_9 від 14.10.2022, 29.09.2022; протколами допиту свідка ОСОБА_8 від 14.10.2022, 26.09.2022, 29.09.2022; протоколом НСРД контролю за вчиненням злочину від 19.10.2022

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) тащо містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримували готівку з власних рахунків.

Так матеріали справи містять докази, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АТ має рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 куди здійснювалися перерахування за навчання тракториств катА ( доручення №168 від 24.08.2022)

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий , може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.09.2022 за ч.4 ст.368-3 КК України , а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до їнформації оперуповноваженим працівникам органів УСР в Житомирській області ДСР НП України , проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримували готівку з власних рахунків.

з можливістю ознайомитись з ними зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді (а за необхідності вилучити).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20