Справа № 752/8269/22
Провадження №1-кс/752/4408/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

28 вересня 2022 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме документів в електронному та друкованому вигляді про рахунок - Account in USD: НОМЕР_1 , Account in PON: НОМЕР_2 , що належать Uventa Agro Trade Ltd (UK), ( АДРЕСА_2 , її реквізити: Company nbr НОМЕР_3 ), зокрема:

- відомостей про банківські рахунки з приводу відкриття та використання рахунків (довіреностей), блокування та розблокування рахунків;

- анкетно-адресних даних власників банківських рахунків та осіб уповноважених розпоряджатися рахунками (якщо таким особам надано довіреність дата надання/відкликання довіреності);

- інформації про спосіб укладення угод на ведення зазначених банківських рахунків (через Інтернет, у відділенні банку), копії наявних документів;

- документів, що підтверджують отримання ключ-карти;

- карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства;

- копій паспортів, доручень інших документів передбачених законодавством з приводу відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах;

- документів щодо встановлення та обслуговування програмно-технічного комплекса, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп`ютера, в тому числі системи «Клієнт-Банк», та інших дистанційних каналів отримання підприємством банківських сервісів, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за місцевим часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності;

- інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, історії операцій, здійснених по рахункам у період з 01.04.2021 по 28.09.2022 року, банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (в тому числі отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх кодів, відомих адрес, рахунків, реквізитів банків, сум, призначення платежу;

- інформації щодо входів на рахунок і номерів IP із яких здійснювалися входи на рахунок разом з номерами портів за указаний вище період;

- даних стосовно зазначених вище перерахувань із рахунку підприємства і подальшої долі перерахованих коштів, якщо кошти перераховано на інші банківські рахунки просимо повідомити анкетні дані Власника (довірених представників) цих рахунків;

- у разі коли рахунок відкрито внаслідок перерахування з іншого рахунку і цей рахунок відкрито у зазначеному вище банку, просимо повідомити дані власника рахунку, з можливістю вилучення їх копій;

- інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, тощо;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за місцевим часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- заявок на видачу готівкових коштів, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8269/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя