Справа № 442/1077/23
Провадження № 1-кс/442/481/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000126 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по абонентському номеру „ НОМЕР_1 , а саме:

надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер „ НОМЕР_1 ;

надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 та ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 ;

надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера „ НОМЕР_1 , за період часу з 17.02.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.02.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , мешканка м. Стебник Львівської обл., про те, що 17.02.2023 о 13 год. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , змусила назвати код для входу у мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого переказала з банківської картки № НОМЕР_3 кошти в сумі 1 418 доларів США в гривневому еквіваленті 51 854,27 грн на її картку НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), після чого з останньої картки переказала грошові кошти чотирма трансакціями по 24 750 грн, 24 750 грн, 6 267 грн, 156,50 грн на якийсь рахунок, позначений у виписці як „UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Сума завданих збитків становить 55 923,50 грн. Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї у акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 . На даному рахунку у потерпілої дві картки, одна з яких відкрита у валюті доларах США. На картці № НОМЕР_7 , станом на 17.02.2023 були грошові кошти в сумі 4 463,67 грн. На іншій валютній картці № НОМЕР_8 були грошові кошти в сумі 1 419,67 доларів США. Дані кошти потерпіла збирала собі кілька років на операцію. 17.02.2023 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_5 прийшла на роботу в АДРЕСА_2 , о 12 год. 46 хв., коли вона викладала на уроці, їй на особистий мобільний телефон з номером тел. НОМЕР_9 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_10 . Чоловік назвав потерпілу на ім`я та прізвище, перепитав, чи це вона. ОСОБА_5 підтвердила, що це вона ОСОБА_5 . Після цього чоловік сказав, що він працівник „ ІНФОРМАЦІЯ_4 і він працює з клієнтами щодо встановлення „третього рівня безпеки рахунку. Чоловік розмовляв українською літературною мовою, без русизмів, діалектизмів, суржику. Після цього він назвав перші та останні чотири цифри її банківської картки, на яку потерпіла отримує заробітну плату, а саме „ НОМЕР_11 . Вона витягнула з гаманця свою банківську картку, перевірила і побачила, що цифри збігаються, окрім останньої і сказала чоловіку „5315. Чоловік сказав: „Вже відкривайте СМС-повідомлення, називайте мені код, ми впорядковуєм вашу картку. ОСОБА_5 спочатку відповіла, що вже була у банку і звіряла дані. Чоловік наполягав, що є багато випадків шахрайств. Тому потерпіла продиктувала йому код „0227, який прийшов у СМС-повідомленні на мобільний телефон. Після цього чоловік сказав: „Так я бачу, це ОСОБА_6 зарплатна картка. Нещодавно було поступлення. Запитував, чи потерпіла нікому не надавала картку в користування. ОСОБА_5 відповіла, що не надає. В кінці розмови чоловік голосно сказав: „Ви працюєте вчителем. А класно, що я шістнадцятирічний пацан тебе насав. Після цього потерпіла зрозуміла, що її обдурив шахрай. Після цього ОСОБА_5 одразу вибігла зі школи і зайшла у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 . Там пояснила працівникам, що трапилось і вони заблокували дві її картки. У банку їй дали виписку з рахунку і вона зрозуміла, що шахрай ввійшов у додаток мобільного банкінгу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з валютного рахунку картки № НОМЕР_12 переказав кошти в сумі 1 418 доларів США в гривневому еквіваленті 51 845,27 грн на рахунок НОМЕР_7 . Після чого з останньої картки переказав грошові кошти чотирма транзакціями по 24 750 грн, 24 750 грн, 6 267 грн, 156,50 грн на якийсь рахунок, позначений у виписці як „UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Сума завданих потерпілій збитків становить 55 923,50 грн.

Вказує, що, враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по абонентському номеру „ НОМЕР_1 , дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вказана юридична особа може такими документами володіти.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 17.02.2023 по 12.04.2023, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку): ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо абонентського номеру номеру НОМЕР_1 , за період з 12.04.2023 по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), з можливістю вилучення її копії в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по абонентському номеру НОМЕР_1 , а саме надати наступну інформацію:

щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер „ НОМЕР_1 ;

належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 та ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 ;

щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер „ НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера „ НОМЕР_1 , за період часу з 17.02.2023 по час 12.04.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1