Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/3529/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, досліджуються обставини зловживання повноваженнями службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010, перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Встановлено, що Антимонопольним комітетом України розглядалися заяви та виносилися рішення про надання дозволу юридичним особам підконтрольним ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на вчинення певних дій на підставі документів, що визначені сторонами як конфіденційні, в яких можуть міститися важливі для досудового розслідування відомості щодо обставин, домовленостей щодо відчуження майна, переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу підконтрольного ОСОБА_6 підприємства за ймовірно заниженою вартістю, без врахування обмежень, зареєстрованих в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчинених кримінальних правопорушень, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники володільців документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором та перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна (а.с.3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000230 від 01.12.2021 а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів на підставі яких Антимонопольним комітетом України винесено: рішення від 28.01.2021 № 51-р про надання дозволу на придбання акцій у Inter Growth Investments Limited; рішення від 22.07.2021, згідно з яким скасовано рішення від 28.01.2021 № 51-р у зв`язку з виявленням недостовірної інформації;

-документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняті рішення від 06.11.2019 №73-р/тк, № 74-р/тк, № 75-р/тк та № 77-р/тк, щодо отримання дозволу на концентрацію та/або узгодженні дії компаній INTER ІНФОРМАЦІЯ_6 , GREAT STATION PROPERTIES S.A, Stremvol Holdings Limited; справ про концентрацію № 128-25/12-19-ЕК, № 128-25/13-19-ЕК, № 128-25/14-19-ЕК, № 128-25/15-19-ЕК, № 128-25/16-19-ЕК; наявних у справах про концентрацію: копії першої сторінки рішення арбітражного суду (Високого суду Англії та Уельсу) від 09.05.2016 і сторінки з підписами відповідних арбітрів з перекладом на українську мову, копії листа юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Fom (UK) LLP, в якому розкривається зміст резолютивної частини рішення арбітражного суду від 09.05.2016, з перекладом на українську мову; проекту мирової угоди між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_7 , ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED, UMS HOLDING LIMITED, INTER ІНФОРМАЦІЯ_6 та GREAT STATION PROPERTIES S.A., з перекладом основних частин на українську мову; документів щодо осіб, якими здійснювалось представництво INTER ІНФОРМАЦІЯ_6 , GREAT STATION PROPERTIES S.A, Stremvol Holdings Limited, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії та з можливістю виконання тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16