справа № 388/1645/22
провадження № 1-кс/388/309/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 20 вересня 2022 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 від 20 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 19.09.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з СБУ ДВК за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період з 28.08 2022 року її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 (відповідно до указу Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 25.02.2022 був призваний на військову службу під час мобілізації та направлено для проходження військової служби до в/ч НОМЕР_1 ) та перебував поблизу м. Снігурівка, Миколаївської області та попередив дружину, що декілька днів з ним не буде зв`язку. В подальшому, як було встановлено, в ході виконання бойового завдання ОСОБА_6 зник безвісти. Натомість громадянка ОСОБА_5 розмістила у мережі інтернет оголошення, про зникнення свого чоловіка військовослужбовця з проханням повідомити її, якщо комусь стане відома доля її чоловіка : ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, фактично через кілька годин з ОСОБА_6 за посиланням зв`язалася через меседжер «Телеграм» невідома особа та повідомила в ході листування, що її чоловік живий, перебуває в полоні, але поранений, водночас вказана особа/особи може посприяти вивезенню ОСОБА_6 на підконтрольну Україні територію, але для цього особам, що його утримують необхідно надати товарно-матеріальні цінності в грошовому еквіваленті близько 34000грн. В зв`язку з тим, що безпосередньо ОСОБА_5 вказаних коштів не мала, а зловмисники застосовуючи заходи психологічного впливу тиснули на неї, вона в терміновому порядку попросила перерахувати відповідні кошти свою племінницю ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_2 ) на рахунок, який вказав зловмисник НОМЕР_3 , яка перевела на вказаний рахунок 33900 гривень.
В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку невстановленої особи № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 29999 гривень, 3901 гривень, переведених 08.09.2022 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 07.09.2022 року по 09.09.2022 року.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20 вересня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких дізнавач просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю про рахунок картки невстановленої особи № НОМЕР_3 , відкритій у акціонерному товаристві у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 07.09.2022 року по 09.09.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку за період з 07.09.2022 року по 09.09.2022 року;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період з 07.09.2022 року по 09.09.2022 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Ухвала діє до 22 грудня 2022 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст.166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1