справа № 166/286/23
провадження № 1-кс/166/114/23
УХВАЛА

14 березня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 березня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та стосуються виконання робіт з поточного ремонту найпростішого укриття в ліцеї с. Кримне на АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що між Дубечненською сільською радою та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наслідками проведення закупівель за бюджетні кошти 16 серпня 2023 року укладено договір № 59, предметом якого є поточний ремонт найпростішого укриття в ліцеї АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015:45450000-6).

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) доручає, а Виконавець (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") бере на себе зобов`язання власними силами та засобами надати послуги з поточного ремонту найпростішого укриття в ліцеї АДРЕСА_1 відповідно до умов даного договору, а Замовник зобов`язується прийняти згідно з Актом приймання за формою КБ-2в і оплатити їх. Згідно з п.3.1 загальна вартість договору складає 307 221, 42 грн, у т.ч. ПДВ 51203,57 грн.

Для цілей поточного ремонту вищевказаного об`єкта ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено і виготовлено робочий проект (кошторисна документація) з поточного ремонту найпростішого укриття в ліцеї с. Кримне, виконавцем робіт з розробки проектно-кошторисної дкоументації була ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

За наслідками перевірки повноти виконаних будівельних робіт за договором № 59 від 16.08.2022, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який опублікований на інтернет-майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури здійснено виїзд за адресою місцезнаходження об`єкта будівництва АДРЕСА_2 . Наочною звіркою візуально видимих виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті з актами КБ-2в №1 за жовтень 2022 року та КБ-2в №1 за грудень 2022 року виявлено невиконання наступного переліку будівельних робіт: 1) улаштування бетонних основ; 2) поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; 3) улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях; 4) установлення розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику. Натомість, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " складено й підписано акти приймання-виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту КБ-2в №1 за жовтень 2022 року та КБ-2в №1 за грудень 2022 року, у які внесено завідомо неправдиві відомості про те, що вищеописані роботи виконані, що не відповідає дійсності.

З огляду на вищевикладене, 24 лютого 2023 року Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України за № 0000018.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування цієї категорії злочинів, нагальної необхідності призначення відповідних експертиз (судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої), слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, доступ до таких документів: 1) актів приймання-виконання будівельних робіт КБ-2в №1 за жовтень 2022 року та КБ-2в №1 за грудень 2022 року; 2) товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, товарних накладних на закупівлю товарів, робіт і послуг, квитанцій (чеків) на закупівлю товарів та матеріалів, платіжних доручень про оплату товарів, робіт та послуг за договором, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 16.08.2023 №59, предметом якого є поточний ремонт найпростішого укриття в ліцеї АДРЕСА_1 з підписами і печатками відповідних посадових осіб; 3) листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (без номера і дати), адресований до ІНФОРМАЦІЯ_7 з ініціативою щодо зміни умов договору та копія листа ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідь на вказаний лист; 4) акти на закриття прихованих робіт; 5) завірених копій наказів, рішень щодо призначення, прийняття на посади, посадової інструкції керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 6) інших оригіналів первинних бухгалтерських документів, які стосуються укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 16.08.2023 №59, предметом якого є поточний ремонт найпростішого укриття в ліцеї АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015:45450000-6).

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися. Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі, зазначивши про підтримання клопотання із наведених у ньому підстав.

За клопотанням слідчої відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відсутність учасників у силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у межах кримінального провадження № 0000018 від 24 лютого 2023 року здійснюється досудове розслідування за фактом складання і підписання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " актів приймання-виконання будівельних робіт по поточному ремонту найпростішого укриття в ЗОШ с. Кримне Ковельського району Волинської області, а саме актів форми КБ-2в №1 за жовтень 2022 року та КБ-2в №1 за грудень 2022 року, у яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що вищеописані роботи виконані, що не відповідає дійсності.

Так, згідно з договором № 59 від 16.08.2022 сторони домовилися про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бере на себе зобов`язання власними силами та засобами надати послуги з поточного ремонту найпростішого укриття в ліцеї АДРЕСА_1 відповідно до умов даного договору, а Замовник зобов`язується прийняти роботи згідно з Актом приймання за формою КБ-2в і оплатити вказані послуги.

Із доданих матеріалів, зокрема протоколу огляду від 01.03.2023, фототаблиць вбачається, що в ході виїзду за адресою місцезнаходження об`єкта будівництва АДРЕСА_1 наочною звіркою візуально видимих виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті з роботами, відображеними у актах КБ-2в №1 за жовтень 2022 року та КБ-2в №1 за грудень 2022 року, виявлено невиконання робіт із штукатурення стін, улаштування основи під штукатурку.

Зважаючи на викладене та з урахуванням того, що матеріали справи, до яких просить надати доступ слідча, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000018 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, оскільки на підставі вказаних документів заплановано проведення слідчо-розшукових дій, зокрема експертиз, які виконуються лише з оригіналами документів, доходжу висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити та надати їй доступ до документів, які викладені у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів із одночасною заміною їх копіями.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з одночасною заміною їх копіями, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та стосуються укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договору від 16.08.2022 №59, предметом якого є поточний ремонт найпростішого укриття в ліцеї АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015:45450000-6), зокрема:

1) актів приймання-виконання будівельних робіт КБ-2в №1 за жовтень 2022 року та КБ-2в №1 за грудень 2022 року;

2) товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, товарних накладних на закупівлю товарів, робіт і послуг, квитанцій (чеків) на закупівлю товарів та матеріалів, платіжних доручень про оплату товарів, робіт та послуг за цим договором з підписами і печатками відповідних посадових осіб;

3) листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (без номера і дати), адресованого до ІНФОРМАЦІЯ_7 з ініціативою щодо зміни умов договору та копії листа ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідь на вказаний лист;

4) актів на закриття прихованих робіт;

5) завірених копій наказів, рішень щодо призначення, прийняття на посади, посадової інструкції керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

6) інших оригіналів первинних бухгалтерських документів, які стосуються указаного договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1