Провадження №11-кп/801/938/2022
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:
судді-доповідача: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000509 за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.07.2022, яким

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Гонорівка Ямпільського району Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, військовослужбовця, вдівця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено йому покарання:
- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі;
- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях строком 2 роки;
- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях строком 2 роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях строком 2 роки.
Згідно з ч. 1 ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.
Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 та пункту 2, 4 ч. 3 ст. 76 Кримінального кодексу України покладено на ОСОБА_6 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Початок іспитового строку вирішено обчислювати з моменту проголошення вироку.
Строк відбування додаткового покарання у виді позбавлення права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях необхідно вирішено рахувати з дня набрання вироком законної сили.
Вирішено питання з накладеним арештом та речовими доказами.

За участю прокурора ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , обвинуваченого ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:
Згідно вироку суду, відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» № 1734-VIII від 15.11.2016 (далі Закон № 1734-VIII) метою останнього є захист прав та законних інтересів споживачів і кредитодавців, створення належного конкурентного середовища на ринках фінансових послуг та підвищення довіри до нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки України, гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами.
Цей Закон регулює відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування, а також відносини, що виникають у зв`язку з врегулюванням простроченої заборгованості за договорами про споживчий кредит та іншими договорами, передбаченими частиною другою цієї статті.
Відповідно до статті 5 Закону № 1734-VIII державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснює Національний банк України.
Згідно з частиною першою статті 10 Закону № 1734-VIII до укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов`язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, доходи споживача, мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов`язань за кредитними операціями, включаючи зобов`язання перед іншими кредитодавцями. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.
Окрім того, відповідно до статті 14 Закону № 1734-VIII договір про споживчий кредит укладається в порядку, визначеному цивільним законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Також, відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1056 від 17.10.2011 (далі - Порядок) визначений механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», та коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі - бюджетні кошти).
Бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація цільової економічної програми енергоефективності» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01.12.2005 і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 (далі Програма енергоефективності), зокрема на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:
- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);
- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- дверей для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.
Відповідно абзаців 11-12 підпункту 4 пункту 5 зазначеної постанови відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.
Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:
- 40 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором.
Окрім того, відповідно до частини п`ятої Порядку, обов`язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг).
Так, у грудні 2020 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», основним видом діяльності якого є «Електромонтажні роботи», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний», вирішили, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами АТ «Ощадбанк», який відповідно до частини першої Статуту Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» є державним банком.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих спонукань невстановлена особа 02.12.2020 в денну пору доби звернулась до Територіального відокремленого безбалансового відділення (далі - ТВБВ) №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серія та номер НОМЕР_1 , виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_11 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді електромонтажника ТОВ «СІТІ ТОРГ ГРАНД» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок № 221 від 01.12.2020, виданий ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 71390 гривень.
За результатами розгляду поданих документів 09.12.2020 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_11 був укладений Договір про споживчий кредит № 22583 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 50000 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016» (), власником якого є ОСОБА_6 , в АТ «Ощадбанк».
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 50000 гривень разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» в розмірі 50000 гривень.
Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлених місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.
18.12.2020 у денну пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 50000 гривень відповідно до договору №22580 укладеного між ОСОБА_11 та АТ «Ощадбанк», діючи умисно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, реалізуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», власником якого він являється, № НОМЕР_2 відкритого в АТ «ПУМБ» на власний рахунок № НОМЕР_3 належного ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», власником якого він являється, відкритого в АТ «ПУМБ» в розмірі 50000 гривень.
У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Окрім того, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», основним видом діяльності якого є «Електромонтажні роботи», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний», діючи повторно, вирішили шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами АТ Ощадбанк.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 16.12.2020 в денну пору доби звернулась до ТВБВ № 10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний» надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серія та номер НОМЕР_4 , виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_12 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді технолога ТОВ «ІТАНІКС ЛТД» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок № 219 від 01.12.2020, виданий ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 71800 гривень.
За результатами розгляду поданих документів 18.12.2020 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_12 був укладений Договір про споживчий кредит №22623 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 50000 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016» (), власником якого є ОСОБА_6 , в АТ «Ощадбанк».
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 50000 гривень разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» в розмірі 50 000 гривень.
Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлені місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.
21.12.2020 у ранкову пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 50000 гривень відповідно до договору №22623 укладеного між ОСОБА_12 та АТ «Ощадбанк», діючи умисно, повторно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, реалізуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», власником якого він являється, № НОМЕР_2 відкритого в АТ «ПУМБ» на власний рахунок № НОМЕР_3 належного ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», власником якого він являється, відкритого в АТ «ПУМБ» в розмірі 50000 гривень.
У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
У серпні 2021 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», вирішили шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 05.08.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 серія та номер НОМЕР_5 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_13 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді комірника ТОВ «Інтент Глейд» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок №41 від 05.07.2021, виданий ТОВ «Маобуд», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 57400 гривень. При цьому невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13.
За результатами розгляду поданих документів 16.08.2021 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_13 був укладений Договір про споживчий кредит №23574 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49 800 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
Після укладення даного договору ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету та введення в оману працівників ТВБВ №10001/0188 Філії- Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що будь-які роботи пов`язані з встановленням енергозберігаючого обладнання за адресою: Вінницька область, Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13, не проводились, з метою надання своїм діям законної форми на виконання пункту 3.1.1.1 договору про споживчий кредит № 23575 в частині надання підтверджуючих документів щодо цільового призначення кредиту, в невстановлені час та місце виготовив акт виконання робіт № 26 від 25.07.2021 та спільно з невстановленою особою 14.09.2021 надали вищезазначений акт до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».
В свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_6 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання умов договору про споживчий кредит № 23574 включили невстановлену особу до Зведених реєстрів на отримання відшкодування частини суми кредиту, та в подальшому 22.10.2021 відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження» здійснили відшкодування частини кредиту у розмірі 14000 гривень за рахунок коштів Державного бюджету, які були зараховані на рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 .
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , належний ТОВ «Маобуд», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49800 разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 35800 та Державному бюджету України у розмірі 14000 гривень.
Крім того, у серпні 2021 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», діючи повторно, вирішили шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 06.08.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 серія та номер НОМЕР_8 , виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_14 , довідку про доходи відповідно до якої остання працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Буделітторг» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок № 44 від 07.07.2021, виданий ТОВ «Маобуд», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 56800 гривень. При цьому невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.
За результатами розгляду поданих документів 16.08.2021 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_14 був укладений Договір про споживчий кредит № 23575 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49900 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний_держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
Після укладення даного договору ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету та введення в оману працівників ТВБВ №10001/0188 Філії- Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що будь-які роботи пов`язані з встановленням енергозберігаючого обладнання за адресою: Вінницька область, Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28 не проводились, з метою надання своїм діям законної форми на виконання пункту 3.1.1.1 договору про споживчий кредит №23575 в частині надання підтверджуючих документів щодо цільового призначення кредиту, в невстановлений час та місце виготовив акт виконання робіт № 25 від 24.07.2021 та спільно з невстановленою особою 14.09.2021 надали вищезазначений акт до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».
В свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_6 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання умов договору про споживчий кредит № 23575 включили невстановлену особу до Зведених реєстрів на отримання відшкодування частини суми кредиту, та в подальшому 22.10.2021 відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження» здійснили відшкодування частини кредиту у розмірі 14000 гривень за рахунок коштів Державного бюджету, які були зараховані на рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_14 .
В подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 належний ТОВ «Маобуд», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49900 разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 35900 та Державному бюджету України у розмірі 14000 гривень.
Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлені місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.
16.08.2021 в денну пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «Маобуд» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 49800 гривень відповідно до договору № 23574 укладеного між ОСОБА_13 та АТ «Ощадбанк», а також грошових коштів у сумі 49900 гривень відповідно до договору № 23575 укладеного між ОСОБА_14 та АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, 16.08.2021, перебуваючи у ТВБВ №10001/0188 Філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», склав та надав до касового відділу грошовий чек серія номер МА8523955 на суму 46800 гривень, зазначивши у даному чеку свої особисті данні в графі отримувача та закупівлю будівельних матеріалів як підставу видачі. В результаті даних дій, працівником ТВБВ №10001/0188 Філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 були видані наручно грошові кошти у сумі 46800 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 17.08.2021, здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «Маобуд», власником якого він являється, № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на корпоративний картковий рахунок в розмірі 46900 гривень, які 17.08.2021 о 15:18 год., перебуваючи у ТВБВ №10001/0188 Філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Вінниця ,вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, зняв у касі з вищезазначеного ТВБВ.
У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Також, у серпні 2021 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», діючи повторно, вирішили шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 16.08.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_10 орган, що видав 0522, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_15 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді водія ТОВ «Інтент Глейд» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок № 54 від 27.07.2021, виданий ТОВ «МАОБУД», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 55300 гривень. При цьому невстановлена особа, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 112.
За результатами розгляду поданих документів 31.08.2021 між АТ Ощадбанк» та ОСОБА_15 був укладений Договір про споживчий кредит № 23640 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49300 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний_держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пенкту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
В свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_6 та невстановленої особи, на виконання умов договору про споживчий кредит № 23640 включили невстановлену особу до Зведених реєстрів на отримання відшкодування частини суми кредиту, та в подальшому 17.12.2021 відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження» здійснили відшкодування частини кредиту у розмірі 14000 гривень за рахунок коштів Державного бюджету, які були зараховані на рахунок НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_15 .
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 належний ТОВ «МАОБУД», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49300 разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» в розмірі 35 300 та Державному бюджету України у розмірі 14 000 гривень.
Окрім того, у серпні 2021 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», діючи повторно, вирішили шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 16.08.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», надала останній паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 серія та номер НОМЕР_12 , виданий Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_16 , довідку про доходи відповідно до якої останній працював на посаді завідуючого складом ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок № 51 від 26.07.2021, виданий ТОВ «МАОБУД» на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 58100 гривень. При цьому невстановлена особа, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: м. Вінниця, вул. Гонти, 13.
За результатами розгляду поданих документів 31.08.2021 між АТ Ощадбанк» та ОСОБА_16 був укладений Договір про споживчий кредит № 23641 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49600 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний_держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
В свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_6 та невстановленої особи, на виконання умов договору про споживчий кредит № 23641 включили невстановлену особу до Зведених реєстрів на отримання відшкодування частини суми кредиту, та в подальшому 17.12.2021 відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження» здійснили відшкодування частини кредиту у розмірі 14000 гривень за рахунок коштів Державного бюджету, які були зараховані на рахунок НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_16 .
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 належний ТОВ «МАОБУД», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49600 разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» в розмірі 35 600 та Державному бюджету України у розмірі 14000 гривень.
Крім цього, у ОСОБА_6 , в невстановлені місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.
01.09.2021 в денну пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «МАОБУД» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 49300 гривень відповідно до договору № 23640 укладеного між ОСОБА_15 та АТ «Ощадбанк», а також грошових коштів у сумі 49600 гривень відповідно до договору № 23641 укладеного між ОСОБА_16 та АТ «Ощадбанк» діючи умисно, повторно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, реалізуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «МАОБУД», власником якого він являється, № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на корпоративний картковий рахунок в розмірі 50000 гривень, із яких 49300 гривень отримані відповідно до договору № 23640 та розпорядився останніми на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 , 02.09.2021 здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «МАОБУД», власником якого він являється, № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на корпоративний картковий рахунок в розмірі 54000 гривень, із яких 49300 гривень отримані відповідно до договору № 23641 та розпорядився останніми на власний розсуд.
У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Також, у вересні 2021 року, точні дату та час не встановлені, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний- держпрограма», вирішили, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 08.09.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серія та номер НОМЕР_1 , виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_11 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді електромонтажника ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок № 45 від 31.07.2021, виданий ТОВ «МАОБУД», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 56700 гривень. При цьому невстановлена особа, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Комарова, 4.
За результатами розгляду поданих документів 17.09.2021 між АТ Ощадбанк» та ОСОБА_11 був укладений Договір про споживчий кредит №23735 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49700 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , належний ТОВ «МАОБУД», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49700 гривень разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 49700 гривень.
Крім цього, у ОСОБА_6 , в невстановлені місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.
20.09.2021 в ранкову пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «МАОБУД» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 49 700 гривень відповідно до договору № 23735 укладеного між ОСОБА_11 та АТ «Ощадбанк», діючи умисно, повторно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, реалізуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «МАОБУД», власником якого він являється, № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на корпоративний картковий рахунок в розмірі 49700 гривень та розпорядився останніми на власний розсуд.
У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Також, у вересні 2021 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», вирішили шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 20.09.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ № 10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 серія та номер НОМЕР_14 , виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_17 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді зварювальника ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок №63 від 12.09.2021, виданий ТОВ «МАОБУД», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 57520 гривень. При цьому невстановлена особа, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Вінницький р-н, с. Березина, вул. Ярослава Мудрого, 13.
За результатами розгляду поданих документів 23.09.2021 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_17 був укладений Договір про споживчий кредит № 23760 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49520 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний_держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 належний ТОВ «МАОБУД», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49520 гривень разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 49520 гривень.
Окрім того, у вересні 2021 року, точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», вирішили, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань невстановлена особа 14.09.2021 в денну пору доби звернулась до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_10 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний-держпрограма», надала останній завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серія та номер НОМЕР_15 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_12 , довідку про доходи, відповідно до якої останній працював на посаді технолога ТОВ «Буделітторг» та попередньо отриманий від ОСОБА_6 рахунок №43 від 30.07.2021, виданий ТОВ «МАОБУД», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 55790 гривень. При цьому невстановлена особа, в додатку № 6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Немирівський р-н, с. Гостинне, вул. Івана Богуна, 10.
За результатами розгляду поданих документів 23.09.2021 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_12 був укладений Договір про споживчий кредит № 23761 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49790 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний - держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до пункту 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».
У подальшому, ОСОБА_6 після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , належний ТОВ «МАОБУД», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49790 гривень разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 49790 гривень.
Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлені місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.
23.09.2021 в денну пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «МАОБУД» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 49520 гривень відповідно до договору № 23760 укладеного між ОСОБА_17 та АТ «Ощадбанк», а також грошових коштів у сумі 49790 гривень відповідно до договору № 23761, укладеного між ОСОБА_12 та АТ «Ощадбанк» діючи умисно, повторно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, реалізуючи свою злочинну діяльність пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 , здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «МАОБУД», власником якого він являється, № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на корпоративний картковий рахунок в розмірі 50000 гривень, із яких 49520 гривень отримані відповідно до договору № 23760 та розпорядився останніми на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 23.09.2021 здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «МАОБУД», власником якого він являється, № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк» на рахунок № НОМЕР_3 належного ТОВ «НОВИЙ ПУТЬ 2016», власником якого він являється, відкритого в АТ «ПУМБ» зазначивши у підставою переказу закупівлю будівельних матеріалів в розмірі 49700 гривень та розпорядився останніми на власний розсуд.
У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати вирок щодо ОСОБА_6 в частині призначеного покарання, через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що потягло невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_6 покарання:
- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі;
- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком 2 роки;
- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком 3 роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком 3 роки.
Згідно з ч. 1 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.
Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 та пунктів 2, 4 ч. 3 ст. 76 Кримінального кодексу України покласти на ОСОБА_6 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Початок іспитового строку обчислювати з моменту проголошення вироку.
Строк відбування додаткового покарання у виді позбавлення права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях необхідно рахувати з дня набрання вироком законної сили.
Також прокурор просить правильно вирішити долю речових доказів.
В решті вирок залишити без змін.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що суд призначаючи додаткове покарання у вироку не конкретизував його, що не дозволяє чітко визначити, які саме посади позбавлено ОСОБА_6 права обіймати та у яких формах власності, а також невірно визначено розмір такого покарання, так як при призначені однакових покарань за різними статтями вони не можуть поглинатись на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, а тому враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень має бути призначене тяжче додаткове покарання.
Також суд вирішуючи долю речових доказів, повернув ОСОБА_6 лише мобільні телефони, а щодо інших речей та документів прийняв хибне рішення про їх знищення, які слід повернути власнику ОСОБА_6 .

Заслухавши доповідь судді, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу з мотивів, зазначених в ній та просить скасувати вирок суду і постановити новий вирок в частині призначення додаткового покарання та вирішення долі речових доказів, так як суд не конкретизував додаткове покарання та мав призначити більший термін за двома обвинувальними статтями, що передбачають заборону займати відповідні посади, а не однаковий, та необґрунтовано вирішив знищити речі та документи, захисника ОСОБА_8 та обвинуваченого ОСОБА_9 , які заперечили щодо визначення більшого терміну додаткового покарання та погодились з іншими мотивами апеляційної скарги, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та доводами апеляційної скарги апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

В своїй апеляційній скарзі прокурор не оскаржує правильність встановлених судом фактичних обставин, правильність кваліфікації дій обвинуваченого та доведеність його вини у вчиненні кримінальних правопорушень, тому в цій частині вирок суду не переглядається.

Що стосується доводів апеляційної скарги про необхідність скасувати вирок в частині призначення покарання, через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, що потягло невідповідність призначеного покарання тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого то вони є частково обґрунтованими.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення, у тому числі вирок суду, має бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Проте, зазначених вимог закону Вінницький міський суд Вінницької області при ухваленні вироку стосовно ОСОБА_9 не дотримався.

У відповідності до вимог ст. 374 КПК України та роз`яснень, що містяться в п. 29 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про
практику призначення судами кримінального покарання», в резолютивній частині обвинувального вироку покарання має бути визначене таким чином, щоб під час його виконання не виникло ніяких сумнівів щодо виду і розміру покарання, призначеного судом.

Однак, суд першої інстанції, ухвалюючи вирок ОСОБА_6 , призначив
йому додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
функцій на підприємствах, в установах чи організаціях.

Таке покарання є не конкретизованим, оскільки не дозволяє чітко визначити, які саме посади позбавлено ОСОБА_6 права обіймати - пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, в установах чи організаціях чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях. Окрім того, судом не конкретизовано форму власності підприємств, установ та організацій в яких ОСОБА_6 позбавлено права займати відповідні посади.

Також, судом при призначенні додаткового покарання ОСОБА_6
невірно визначено розмiр такого покарання.

Відповідно до пункту 21 постанови Пленуму Верховного суду України
№ 7 вiд 23.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального
покарання» зазначено, що при вирішенні питання про те, який із передбачених
ст. 70 КК України принципів необхідно застосовувати при призначенні
покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш
суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі
злочини), суд повинен враховувати крім даних про особу винного й обставин,
що пом`якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять
до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх
наслідків, вид сукупності (реальна чи ідеальна) тощо. Суд вправі визначити
остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш
суворим при призначенні за окремі злочини, що входять у сукупність,
покарання як одного виду, так i різних. Однакові за видом i розміром покарання
поглиненню не підлягають, крім випадку, коли вони призначені
в максимальних межах санкцій статей (санкцій частин статей) КК України.
Застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим,
суд повинен зазначити у вироку, про яке саме покарання йдеться - основне чи
додаткове.

Проте, як вбачається з резолютивної частини вироку, судом першої
інстанції призначено ОСОБА_6 додаткове покарання за ч. 1 ст. 209 КК
України у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на
підприємствах, в установах чи організаціях строком 2 роки, за ч. 2 ст. 209 КК
України ОСОБА_6 призначено аналогічне додаткове покарання у виді
позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в
установах чи організаціях строком 2 роки. При цьому застосовано принцип
поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Разом з тим, призначені за ч. 1 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 209 КК
України додаткові покарання є однаковими за видом та розміром, а тому такі
покарання не можуть поглинатися між собою, оскільки кримінальним законом
передбачено можливість поглинення меншого за видом або розміром покарання
більшим.

Згідно ст. 50 КК України рішення суду про призначення покарання,
з-поміж інших завдань, повинно досягти мети виправлення та запобігання
вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин,
має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та
попередження нових злочинів. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний
враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та
обставини справи, які пом`якшують і обтяжують покарання.

Виходячи з положень ч. 2 ст. 65 КК України та роз`яснень, що містяться
у п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 вiд 24.10.2003 «Про
практику призначення судами кримінального покарання», призначаючи
покарання, у кожному конкретному випадку суди зобов`язані врахувати
ступінь тяжкості злочину, дані про особу винного та обставини справи, що
пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути
призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 вчинив ряд кримінальних правопорушень різного ступеню тяжкості, у тому числі тяжкі злочини, винуватість у вчиненні яких визнав, надав суду чіткі та послідовні показання щодо обставин їх вчинення, при цьому у вчиненому розкаявся та згідно з пред`явленим обвинуваченням активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень.

Разом з тим, ОСОБА_6 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, є інвалідом третьої групи.

Враховуючи відсутність обтяжуючих покарання обставин та наявність пом`якшуючих щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, а також особу обвинуваченого та обставини кримінального провадження, призначення обвинуваченому покарання рівнозначного додаткового покарання за ч. 1 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України у виді 2 років заборони обіймати відповідні посади, яке визначене максимальним строком у санкції ч. 1 ст. 209 КК України, є необґрунтованим, а тому колегія суддів приходить до висновку за доцільне змінити в цій частині вирок, шляхом зменшення ОСОБА_6 міри додаткового покарання за ч. 1 ст. 209 КК України до 1 року заборони обіймати відповідні посади, враховуючи вимоги ст. 50 та ст. 65 КК України, та визначити за правилами ч. 1 ст. 70 КК України остаточне додаткове покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 2 років заборони обіймати відповідні посади.

Також, апеляційним судом встановлено допущення істотного порушення вимог кримінального процесуального закону в частині вирішення долі речових доказів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження постановою
слідчого від 01.04.2022 визнано речовими доказами речi та документи, вилучені за результатами обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

У подальшому, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від
06.04.2022 на зазначені речі та документи накладено арешт.

Відповідно до положень ч. 9 ст. 100 КПК України питання про долю
речових доказів вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким
закінчується кримінальне провадження та, зокрема, згідно ч. 1 ст. 100 КПК
України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім
випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 374 КПК України у резолютивній частині вироку
зазначаються у разі визнання особи винуватою, окрім іншого, рішення щодо
речових доказів і документів.

Проте, як вбачається з вироку суду, а саме з резолютивної частини, суд
першої інстанції вирішуючи долю вищевказаних речових доказів повернув
ОСОБА_6 , вилучені в ході обшуку мобільні телефони, а щодо
інших речей та документів прийнято рішення про їх знищення. При цьому в мотивувальній частині вироку судом не наведено аргументів у зв`язку з чим прийнято рішення про знищення речових доказів.

Враховуючи вимоги ст. ст. 100, 174 КПК України, вказані речі та документи, що є речовими доказами, мають залишатися в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання, а тому речові докази та документи в кримінальному провадженні №0000509, які зберігаються в камері речових доказів Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, слід передати для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження.

За наведених обставин, апеляційна скарга прокурора підлягає частковому задоволенню, так як вирок суду слід змінити лише в частині призначеного додаткового покарання, його конкретизації, та вирішення долі речових доказів, що не погіршує становище обвинуваченого.

На підставі викладеного та керуючись ст. 407, 409, 419 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу прокурора задовільнити частково.

Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.07.2022 щодо ОСОБА_6 змінити в частині призначеного покарання і вирішення долі речових доказів.

Призначити ОСОБА_6 покарання:
- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі;
- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком 1 рік;
- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком 2 роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком 2 роки.
Згідно з ч. 1 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.
Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 та пунктів 2, 4 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Речові докази та документи в кримінальному провадженні №0000509, які зберігаються в камері речових доказів Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, передати для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження.

В решті вирок залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду на протязі трьох місяців.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4