У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.2023 Справа №607/5728/23

1-кс/607/1969/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000708 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року; документів які містять інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії документів про проведення службової перевірки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни інформації та з причин обмеження строків зберігання інформації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 17.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли

матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що до них надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що 04.03.2023 до нього зателефонувала невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 208 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, мною було здійснено телефонний дзвінок 21.03.2023р. за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , для того щоб допитати в якості потерпілого вищевказану особу, але в ході якого останній повідомив, що знаходиться поза межами м. Тернополя, а саме в зоні бойових дій, y зв`язку із вище наведеним, останній повідомив, що є військовослужбовцем і перебуває в зоні баєвих дій та відповідно до закону «Про державну таємницю» не розголошував місце свого перебування, заради власної безпеки та життя.

У ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив наступне, що знайшов в месенджері «Телеграм» певну послугу і оплатив за неї 03.03.2023 о 20:49 год. 2 512,56 грн. зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Ha наступний день 04.03.2023 йому написали, що оплата не пройшла, щоб знову оплатити, але заявник їм відмовив, зрозумівши, що це шахраї. 07.03.2023 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що кошти «зависли в системі» і щоб не було проблем з правоохоронними органами потрібно назвати дані картки, суму на картці і перерахувати свої кошти на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на загальну суму 208 000 грн. Сума матеріальних збитків становить 208 000 грн.

Зрозумівши, що коштами протиправно заволоділи невідомі особи, ОСОБА_5 звернувся на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про подію і звернувся у правоохоронні органи через систему зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України з проханням посприяти повернути кошти та встановити осіб, причетних до шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки саме з цієї банківської карти списались грошові кошти у сумі 208 000 гривень.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчого, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період

часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

- документів які містять інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії документів про проведення службової перевірки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1