Провадження №1-кс/193/29/23
У Х В А Л А

іменем України

02 лютого 2023 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділлу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження у кримінальному провадженні, внесеного 15.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

02.02.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обгрунтування якого вказано, що в період часу з 11.06.2022 до 20.07.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 13565,29 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.10.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.07.2022 вона в соцмережі «Інстаграм» побачила платформу для українців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішила взяти участь в даній програмі для отримання додаткового заробітку. ОСОБА_5 зареєструвалася на даному сайті та ввела свої дані, після відповідних реєстрацій потрібно було купити пакет із завданнями на суму 13500 грн. Заявниця добровільно перерахувала кошти 13500 грн. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , де грошові кошти після націнки продукції інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом із відсотками перераховувались на особистий гаманець. 28.07.2022 ОСОБА_5 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виявила, що сайт перестав працювати, та остання втратила свої грошові кошти.

Cлідча вказує, що під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 за період 10.07.2022 по 13.07.2022 на яку заявниця переслала свої кошти.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.10.2022 за №0000145, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що 27.07.2022 до відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, під приводом надання послуг додаткового заробітку через Інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13565,29 грн.

Встановлено, що грошові кошти у розмірі 13500 грн. перераховані ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 ,виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про анкетні дані власника вищевказаної банківської картки, рух грошових коштів по ній, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, - вичерпну інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати:

1) повну інформацію щодо особи на яку зареєстрована банківська карта№ НОМЕР_1 та відповідний банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахункам, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 10.07.2022 до 13.07.2022;

2) інформацію про зняття грошових коштів з цього рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 10.07.2022 до 13.07.2022;

3) інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;

4) ІР - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів , за допомогою яких переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, знаданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5) оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунку по вказаному картковому рахунку а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали до 01 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1