Провадження № 1-кс/537/779/2022
Справа № 537/1942/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, в належно завірених копіях, а саме: відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020; відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2022 по 04.10.2022. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянути у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи, інших сторін (учасників) кримінального провадження. Встановити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з моменту її оголошення. Заборонити для оприлюднення інформацію за результатами розгляду даного клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. В ході проведення досудового розслідування установлено, що у період часу з 28.02.2022 до серпня місяця 2022 року виконувач обов`язків генерального директора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації юридичної особи АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , без належних повноважень на управління вказаним підприємством, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами, ввівши в оману представників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса реєстрації юридичної особи АДРЕСА_3 ) у тому числі, генерального директора ОСОБА_5 та зловживаючи його довірою, незаконно відчужив, нібито для потреб оборони, належні на праві власності Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » понад 600 коробів тютюнових виробів (300 тис пачок сигарок) на загальну суму 17 000 000 гривень, що зберігалися в складських приміщеннях Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кременчуці Полтавської області. Разом з тим, органом досудового розслідування установлено, що наразі обов`язки генерального директора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 виконує громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі наказів від 26.01.2022 № 10, від 09.02.2022 № 20, від 23.02.2022 № 25, від 10.03.2022 № 27, від 13.04.2022 № 32, виготовлених у м. Кременчуці Полтавської області, за підписом генерального директора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 громадянин держави-агресора Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому встановлено, що згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.08.2022 № 91-22768/0/15-22-вих генеральний директор Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин держави-агресора Російської Федерації - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_4 виданий органом МВД 78039 від 05.12.2019, виїхав за межі України 28.01.2022 та до цього часу не повертався, тобто жодним чином не міг фізично виготовити та підписати вищезгадані накази. Також, у ході досудового розслідування цього кримінального провадження перевіряються, серед іншого, господарсько-правові взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з окремими фізичними та юридичними особами пов`язаними із Російською Федерацією, у тому числі здійсненні за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . З цією метою прокурором у кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації, але ІНФОРМАЦІЯ_9 не надало відповіді щодо інформації. Зважаючи, що отримані в ході досудового розслідування відомості вказують на вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, несуть доказове значення і будуть використані для доведення вини особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що отримати документи іншим способом не можливо, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступі до речей та документів необхідних для проведення експертиз, отримання речових доказів. Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідча СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі, з підстав у ньому зазначених, просила судове засідання проводити без її участі.
Розгляд клопотання проводиться у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи необхідні слідству, у зв`язку з тим, що ініціатором клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза реалізації велосипеду.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесених відомостей від 04.03.2022 вбачається, що упродовж березня-квітня 2022 року на території м. Кременчука Полтавської області невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесених відомостей від 01.09.2022 вбачається, що в ході досудового розслідування ЄРДР № 0000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України встановлено, що згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.08.2022 № 91-22768/0/15-22-вих генеральний директор Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин держави-агресора Російської Федерації - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_4 виданий органом МВД 78039 від 05.12.2019, виїхав за межі України 28.01.2022 та до цього часу не повертався. 26.08.2022 і ході проведення обшуків в адміністративних приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наказ № 25 від 23.02.2022 на й арк., наказ № 09.02.2022 на 1 арк., наказ № 32 від 13.04.2022 на 1 арк., наказ № 27 від 10.03.2022 на 1 арк., бланк наказу з підписом у графі генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на 16 арк., тобто датованих після виїзду за межі України ОСОБА_6 , що у подальшому надали права особам, зазначеним у вказаних офіційних документах безперешкодно відчужувати, тобто здійснювати заволодіння шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою гупою осіб, тютюновими виробами зі складських приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що є наявні обґрунтовані припущення, що підроблення вище перелічених офіційних документів здійснила група осіб і їх використовує ОСОБА_4 з метою незаконного управління Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурором подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.10.2022 № 52.11123вих.22 щодо надання інформації, а саме: відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020; відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2022 по 04.10.2022.
На зазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_10 надіслала відповідь № 19/19-02-04/8.7/2378 від 14.10.2022 у якій, повідомила про те, що запитувані відомості зможуть надати відповідно до положень ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000079, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи, що вказаний слідчим у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою, одночасно слідчим належним чином доведено необхідність вилучення в належно завірених копіях документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020; відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; відомості щодо експортно-імпортних операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як учасником ЗЕД у всіх митницях України, за період з 01.01.2022 по 04.10.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 03.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1