справа № 563/1431/22
провадження № 1-кс/563/316/22
У Х В А Л А
28 листопада 2022 року м. Корець

Слідчий судя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування за № №0000211 від 25 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2022 о 11:10 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 22.11.2022 о 19:00 шахрайським способом заволоділа її коштамив сумі 48 тис. гривень, які були перераховані з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , дані кошти були перераховані трьома платежами, коли громадянка перейшла за посиланням. Обставини події встанолюються.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000211 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задоволити повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти. Його неявка в судове засідання, з огляду на ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про доведення підстав для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 21.11.2022 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.
- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- Рух коштів в сумі 48 000,00 гривень, які були перераховані 21.11.2022 близько о 19:00:00, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Встановити строк дії ухвали до 28 грудня 2022 року.

Слідчий суддя