Справа № 296/986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.28 ч.1 ст.32 ч.1 ст.263, ч.2 ст.28 ч.1 ст.32 ч.1 ст.263, ч.1 ст.32 ч.1 ст.263, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд військовослужбовців зорганізувались з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї та бойових припасів до неї на території Житомирської області, а саме зберігають та займаються їх збутом без передбаченого законом дозволу.

Разом з цим встановлено, що до здійснення зазначеної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який забезпечує зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів до неї і займається їх незаконним збутом.

Для вчинення указаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовував картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, зокрема, документів стосовно відкриття та користування учасником вчинення кримінальних правопорушень вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою).

Крім того, оригінали документів можуть бути необхідні для проведення відповідних експертних досліджень щодо них (судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, тощо).

Враховуючи викладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000216 від 02.06.2022, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що містять інформацію про відкриття/закриття вищевказаного рахунку (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі і належать зазначеній вище фізичній особі ОСОБА_5 ) заяв та додатків до них, карток із зразками підписів, договорів та додатків до них, актів прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 02.06.2022 по 30.01.2023; інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку (та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі і належать зазначеній вище фізичній особі ОСОБА_5 ) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаному рахунку за період з 02.06.2022 по 30.01.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1