Справа № 727/3126/23
Провадження № 1-кс/727/1090/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021р.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що ТОВ «Саадет Україна» за участю підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Кріолла» , ТОВ «Партнер К» , ТОВ «Аф-Транс» та ТОВ «БетаІнвест Логістик» , ТОВ «Оксімікс» , ТОВ «Вінсайт-Лайт» , ТОВ «Торгсім» , ПП «Мадіс-Транс» у період часу з 2017 по 2021 рік, у власних інтересах здійснювало переміщення через державний та митний кордон України в зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС та Буковинської митниці Держмитслужби України високоліквідних товарів (обладнання, устаткування, окремі частини лінії з виробництва тощо) іноземного походження з порушенням чинного законодавства та ухилення від сплати обов`язкових митних зборів та платежів, зокрема із суттєвим заниженням кількісних та вартісних характеристик товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів, митних декларацій та ін. документів.

Крім того встановлено, що суб`єкти господарювання організували схему ухилення від сплати податків при будівництві багатоквартирного житлового будинку ЖК «Куб Хаус» та подальшого продажу нерухомого майна.

На даний час у кримінальному провадженні повідомлення про підозру жодній особі не оголошувалось.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а саме провести огляд вилучених у Чернівецькій митниці документів, за результатами огляду вказаних документів вирішити питання про скерування запиту про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів іноземних держав, встановити та допитати водіїв транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення імпортованих товарів, встановити та допитати покупців імпортованих високоліквідних товарів, встановити повний перелік субпідрядників будівництва та допитати службових осіб з питань реальності здійснення господарських операцій при виконанні робіт на будівництві, провести інші слідчо-розшукові дії, в яких виникне необхідність.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 09.04.2023р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021р., на шість місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України на шість місяців, тобто до 09.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1