Справа № 717/1072/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство ?УНІВЕРСАЛ БАНК?.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000114 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий зазначає, що 05 липня 2022 року не встановлена особа представившись продавцем басейну на інтернет-сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 28865 гривень 98 копійок, які було перераховано із банківської картки ОСОБА_5 4149 НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 . Після надходження грошових коштів потерпілої на картку НОМЕР_2 , кошти були перераховані двома платежами на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ ?УНІВЕРСАЛ БАНК?.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, старший слідчий просить зобов`язати АТ ?УНІВЕРСАЛ БАНК?, надати тимчасовий доступ групі слідчих: начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , на який 05.07.2022 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 26 130 гривень, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05.07.2022 року по теперішній час;

- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 05.07.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 26 130 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Представник акціонерного товариства ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також документи, які містять інформацію про власника такого рахунку можуть перебувати у володінні акціонерного товариства ?УНІВЕРСАЛ БАНК?.

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 не підлягає задоволенню. Зокрема до клопотання не додано доказів, які підтверджують, що він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , про контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05 липня по 29 грудня 2022 року;

- про особу, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , (копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 27 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: