Справа № 750/4981/23
Провадження № 1-кс/750/1847/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001154 від 05.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023.

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку.

- вказати абонентський номер до якого в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001154 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 вказала, що 02.04.2023 о 15:27 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що операція верифікації картки успішна. 03.04.2023 їй надійшло таке саме повідомлення на яке вона не звернула уваги. 05.04.2023 зайшовши до особистого кабінету вона помітила, що з її банківської картки за № НОМЕР_2 зниклі грошові кошти в сумі 3587 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що з 03.04.2023 по 04.04.2023 здійснювалось зняття її грошових коштів декількома операціями.

Згідно виписки руху коштів по клієнту ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 03.04.2023 та 04.04.2023 грошові кошти потерпілої були списані на оплату послуг.

З метою перевірки отриманих відомостей в ході досудового розслідування, а також встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023.

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку.

- вказати абонентський номер до якого в період часу з 02.04.2023 по 04.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1