Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1131/22
Номер провадження 1-кс/530/408/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частини)

16.11.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої 12.11.2022 шахрайським шляхом було здобуто грошові кошти на загальну суму 16500 грн. та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої 12.11.2022 шахрайським шляхом було здобуто грошові кошти на загальну суму 16500 грн. та їх виїмку задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт здійснення 12.11.2022 банківської операції (переказ) на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 16500 грн., а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформацію про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 12.11.2022 було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 12.11.2022;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, за 12.11.2022, щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 16500 грн. ( або частково зняла вищевказані грошові кошти ), або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 16.11.2022 року по 16.12.2022 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1