Справа № 592/77/23
Провадження № 1-кс/592/80/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, внесеному до ЄРДР від 30.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме за фактом заволодіння ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, під час виконання робіт за договорами про надання послуг по поточному ремонту об`єктів благоустрою дитячих майданчиків з улаштуванням додаткових елементів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , № 474-б від 14.07.2021, № 475-б від 14.07.2021, № 518-б від 28.07.2021, № 529-б від 30.07.2021 відповідно, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

У даному кримінальному провадженні 31.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що розрахунки за вищевказаними договорами проводилися на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФОП ОСОБА_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Крім того, обладнання, яке застосовувалося під час виконання робіт за договорами про надання послуг по поточному ремонту об`єктів благоустрою дитячих майданчиків з улаштуванням додаткових елементів № 474-б від 14.07.2021, № 475-б від 14.07.2021, № 518-б від 28.07.2021, № 529-б від 30.07.2021, ФОП ОСОБА_4 придбавав у ФОП ОСОБА_5 , який має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним розрахунковим рахункам, а також іншим рахункам, відкритим для ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_5 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.022;

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.022;

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.022;

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.022.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання вказаних документів у відділеннях/філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 20.01.2023 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1