Дата документу 17.02.2023Справа № 554/1014/23
Провадження № 1-кс/554/1807/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000046 від 27.01.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2022 року о 15:00 год., невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг перевезення та доставки, заволоділа мобільним телефоном марки «Motorola G60S», в корпусі синього кольору, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив наступне, що 12.08.2022 року він хотів переслати мобільний телефон, використовуючи послуги перевезення, що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контакти якого взяв у дружини, але йому було відмовлено так як не було рейсів до м. Кельн. У зв`язку з чим скористався послугами іншого перевізника. В середині вересня 2022 року знову виникла необхідність відправити мобільний телефон марки «Motorola G60S», так як у його матері розбився телефон. ОСОБА_3 почав шукати перевізника, щоб відправити даний телефон. Переслати за допомогою мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було можливості, так як телефон має незмінну батарею, а згідно правил неможливо відправити техніку з батареєю через кордон. 26.09.2022 року від водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Назара надійшла пропозиція передати посилку, так як очікується рейс на м. Кельн в найближчі дні. ОСОБА_3 зацікавила пропозиція і згодом останній 27.09.2022 року направив мобільний телефон, скориставшись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) до відділення № НОМЕР_4 у м. Львів. Відразу після відправлення мобільного телефона, ОСОБА_3 з його картки № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 було перераховано 600 грн. за послугу перевезення. Надалі згідно інформації в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилка була видана 28.09.2022 року, згодом Назар підтвердив інформацію та повідомив, що до Кельна прибуде в суботу. 01.10.2022 року ОСОБА_3 повторно написав водію з запитанням коли очікувати посилку, та останній повідомив, що відклав доставку на декілька днів, а згодом почав затягувати час доставки з різних причин. Після чого його телефон було вимкнено, а в мережі «Viber» - неактивний користувач. На даний час мобільний телефон не доставлено, гроші не повернуто, на дзвінки ніхто не відповідає.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка № НОМЕР_6 за період з 25.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_6 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1