Справа № 145/384/23
Провадження №1-кс/145/92/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" березня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000021 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.03.2023 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора відділу моніторингу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що невстановлена особа під приводом продажу настільних LED ламп заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 4890 грн., які остання перерахувала, але товар поставлений не був.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 та наданих нею матеріалів, квитанції № Р24АР24А799234151D70678 від 04.02.2023, вказаного дня о 17:04:50 з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , останньою за допомогою мобільного додатку Privat24 було здійснено безготівковий переказ власних коштів у сумі 4904,42 грн. (4880 грн. за лампу з доставкою плюс комісію банку), на банківську картку НОМЕР_2 , надану продавцем. Отримувач ОСОБА_6 .

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_3 ) наданого продавцем номера картки належать банку JSC CВ РRIVATBANK АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_2 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який ОСОБА_5 04.02.2023 о 17:04:50 здійснила переказ власних коштів у сумі 4904,42 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 17:04:50 04.02.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання ст. дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими ст. дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_2 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який ОСОБА_5 04.02.2023 о 17:04:50 здійснила переказ власних коштів у сумі 4904,42 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 17:04:50 04.02.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1