Справа № 671/1526/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
07.11.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 11.08.2022 року по 20.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Волиця-Польова Теофіпольської ОТГ Хмельницького району № 4149-5001-1581-1211 на загальну суму 61 тис. грн.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачена ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).
17.10.2022 року в ході проведення огляду за участю ОСОБА_5 , оглянуто та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дія якої становить 12/24 CVC 526 на ім`я « ОСОБА_7 », та мобільний телефон марки «TECNO» моделі «РОР 3» ІМЕІ НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період час з 12.08.2021 року по 20.09.2022 року ОСОБА_5 за допомогою системи «Raiffeisen Online», та мобільного телефону марки «TECNO» моделі «РОР 3» ІМЕІ НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , шляхом проведення відповідних операцій, здійснила переказ грошових коштів із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на власну банківську карту банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дія якої становить 12/24 CVC 526 на ім`я « ОСОБА_7 » в сумі 61 тис грн.
У зв`язку з наведеним, необхідно отримати дані про ОСОБА_5 , яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку. Враховуючи те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання даної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_1 , або його інших структурних підрозділах, відділеннях, філіях та представництвах, а саме: надати інформацію про надходження коштів на рахунок № НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з в період з 12.08.2022 року по 20.09.2022 року.
Строк дії даної ухвали до 08 грудня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1