Провадження № 1-кс/734/191/23 Справа № 734/179/23
У х в а л а

іменем України

03 березня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000040 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Козелецького районного суду Чернігівської області з клопотанням про проведення обшуку в житлі та іншому володінні чи сховищі особи за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_4 (7/90 частина); ОСОБА_5 (7/90 частина); ОСОБА_6 (7/36 частина); ОСОБА_7 (9/40 частина); ОСОБА_8 (9/40 частина); ОСОБА_9 (4/20 частина) в якому проживає ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 13 січня 2023 року до СВ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка з його банківських карток, з серпня по січень 2023 року знімала грошові кошти на загальну суму 23 300 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на вказану саму суму.

За вказаним фактом 13 січня 2023 року слідчим відділенням ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_11 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що в період з серпня 2023 року по січень 2023 року із банківських карток потерпілого періодично переводилися грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на загальну суму 18 660,80 грн. До банківських карток потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 закріплений фінансовий номер НОМЕР_6 за допомогою якого проводились фінансові операції з використанням мобільних терміналів Xiaomi Mi 9T Pro та Nokia 3.4.

Відповідно до ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «monobank/УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , відповідно до якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 зареєстрована за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої прив`язано фінансовий номер НОМЕР_6 та з серпня 2022 року по січень 2023 року до вказаної банківської картки надходили грошові кошти з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 10 320,55 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «ТАС комбанк», а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 зареєстрована за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої прив`язано фінансовий номер НОМЕР_7 та з 08 серпня 2022 року по 10 серпня 2022 року до вказаної банківської картки надходили грошові кошти з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 4 169,50 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 . Аналізом інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 зареєстрована за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої прив`язано фінансовий номер НОМЕР_8 та з 05 листопада 2022 року по 08 листопада 2022 року до вказаної банківської картки надходили грошові кошти з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 4 170,75 грн.

Відповідно до рапорту оперативного працівника ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами мобільних операторів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 та мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . Також оперативним шляхом було встановлено, що абонентські номери НОМЕР_13 та НОМЕР_14 працювали в мобільних терміналах: НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 .

Відповідно до довідки КП «Ніжинське МБТ» № 46 від 08.02.2023 житловий будинок, який знаходиться в АДРЕСА_1 зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_4 (7/90 частина); ОСОБА_5 (7/90 частина); ОСОБА_6 (7/36 частина); ОСОБА_7 (9/40 частина); ОСОБА_8 (9/40 частина); ОСОБА_9 (4/20 частина).

Відповідно інформаційної довідки № 324482903 від 01.03.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказано, що житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_6 (7/36 частина); ОСОБА_5 (7/90 частина); ОСОБА_4 (7/90 частина); ОСОБА_7 (9/40 частина); ОСОБА_9 (4/20 частина); ОСОБА_8 (9/40 частина).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ст. 235 КПК України слідчий суддя має право винести ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав зазначених у клопотанні. Така ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Аналізуючи вище викладене, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема, банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільних терміналів (телефонів) Xiaomi Mi 9T Pro та Nokia 3.4., абонентського номеру НОМЕР_6 та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які можуть бути доказами злочинної діяльності, необхідно провести обшук у житлі та іншому володінні чи сховищі особи за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 166, 234 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл в рамках кримінального провадження № 0000040 від 13 січня 2023 року слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, а саме: слідчому ОСОБА_3 ; старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 ; слідчому ОСОБА_14 ; слідчому ОСОБА_15 ; т.в.о. слідчого ОСОБА_16 ; заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_17 ; в рамках кримінального провадження № 0000040 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на проведення обшуку в житлі та іншому володінні чи сховищі особи за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_4 (7/90 частина); ОСОБА_5 (7/90 частина); ОСОБА_6 (7/36 частина); ОСОБА_7 (9/40 частина); ОСОБА_8 (9/40 частина); ОСОБА_9 (4/20 частина) в якому проживає ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема: банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільних терміналів (телефонів) Xiaomi Mi 9T Pro та Nokia 3.4., абонентського номеру НОМЕР_6 та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які можуть бути доказами злочинної діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: