Справа № 577/1696/23
Провадження № 1-кс/577/542/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001210 від 01 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових кошів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, з відображенням руху грошових коштів, точного часу надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2 , та з банківського рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 07 год. 00 хв. 30 січня 2023 року до 21 год. 00 хв. 05 лютого 2023 року, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30 січня 2023 року в умовах воєнного стану невстановлені особи з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , викрали належні останній грошові кошти в сумі 10 000 грн 00 коп.

За вказаним фактом 01 березня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , а саме: по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 07 год 00 хв.30 січня 2023 року до 21 год 00 хв 05 лютого 2023 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 01 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення невстановленими особами 30 січня 2023 року в умовах воєнного стану належних ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 10 000 грн 00 коп, які були зняті з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 .

Кримінальне провадження № 0000210 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняті з відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківського рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 07 год 00 хв. 30 січня 2023 року до 21 год 00 хв 05 лютого 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 01 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових кошів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, з відображенням руху грошових коштів, точного часу надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2 , та з банківського рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 07 год. 00 хв. 30 січня 2023 року до 21 год. 00 хв. 05 лютого 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1