Справа № 545/5181/22
Провадження № 1-кс/545/541/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

21.10.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, де послався на те, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000719 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт слідчого про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії через додатки соціальних мереж, шляхом обману, в результаті чого заволодівають грошовими коштами потерпілих .

В ході досудового розслідування було встановлено особи потерпілих, якими виявились ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які через соціальні мережі, такі як: «Телеграм», «Вайбер», отримували повідомлення про грошову допомогу, в якому було зазначено послідовність дій, в результаті виконання яких в потерпілих було несанкціоноване зняття грошових кошт.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила, що 05.08.2022 на її мобільний телефон в додаток «Телеграм» від бота «Дія» прийшло повідомлення про отримання грошової допомоги у розмірі 8000 гривень. Ознайомившись з повідомленням біль детально, потерпіла перейшла по посиланню, яке було в ньому зазначено, для клієнта кожного банку було окреме посилання. Так як ОСОБА_5 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона перейшла по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого заповнила онлайн-форму, де потрібно було ввести дані своєї банківської картки, такі як номер картки НОМЕР_1 та пароль. Після чого на її мобільний телефон зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонував натиснути цифру 1, якщо вона підвереджує операцію, що надалі вона і зробила. Був ще один такий дзвінок. Після чого, через деякий час на мобільний телефон прийшло повідомлення про зняття грошових кошт у розмірі 25 040,00 гривень. Через 2-3 хвилини прийшло ще одне таке саме повідомлення. Всього було два списання грошових кошт у загальній сумі 50 080,00 гривен. Переказ грошових коштів був здійснений на картковий рахунок, який станом на сьогодні не встановлений.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 повідомила, що 12.09.2022 приблизно о 15:00 в додатку «Вайбер» вона побачила повідомлення про надання грошової допомоги від «Червоного хреста» в розмірі 6500 гривень. В оголошенні було зазначено посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_8 перейшла по посиланню, то їй необхідно було ввести дані своєї банківської картки, такі як номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль. Після чого на її мобільний телефон зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонував натиснути цифру 1, якщо вона підвереджує операцію, що надалі вона і зробила. Приблизно через 5 хвилин після дзвінка на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали надходити повідомлення про зняття грошових кошт з моєї банківської картки. Перше зняття грошових кошт було в розмірі 9643 гривень, друге в розмірі 2030 гривень. Також з кредитної картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зняття грошових кошт чотирма платежами в загальній сумі 40 218, 88 гривень. Переказ грошових коштів був здійснений на картковий рахунок, який станом на сьогодні не встановлений.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію про рух коштів по вказаним банківським картам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Прохав :

1. Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по картам які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00:00 годин 05.08.2022 по 23:59 годин 05.08.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 00:00 годин 12.09.2022 по 23:59 годин 12.09.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 00:00 годин 12.09.2022 по 23:59 годин 12.09.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 .

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по картам які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00:00 годин 05.08.2022 по 23:59 годин 05.08.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 00:00 годин 12.09.2022 по 23:59 годин 12.09.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 00:00 годин 12.09.2022 по 23:59 годин 12.09.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_1