Справа № 161/4889/23
Провадження № 1-кс/161/1722/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000008 від 28.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України на 12 місяців.

Клопотання вмотивоване тим, що 25.02.2022 із відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці (зона митного контролю), що розташована на території місця доставки для автотранспорту ТОВ «Сота Альянс Торг» здійснено самовільне вивезення не розмитненого вантажу (велосипедів та іншого майна) транспортним засобом із д.н.з НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 , що як наслідок призвело до несплати митних платежів до державного бюджету України у значному розмірі.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженню встановлено факт службового підроблення невстановленою особою 25.02.2022 службової печатки №065 працівника Волинської митниці Державної митної служби України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження слідчими СУ ГУНП у Волинській області проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, зокрема, що зазначений транспортний засіб належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КЛАСТ» (юридична адреса: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Північна, будинок 99, 29025), одержувачем вказаного товару є ТОВ «МАКСІ ПЕЙМЕНТС» (код ЄРДПОУ 44474168, адреса: місто Київ, вулиця Поправки Юрія, 4/39А, офіс 8), а згідно первинної декларації був одержувач товару - ТОВ «ВАРЕЗЗА» (код ЄРДПОУ 44142172, адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Італійська, 136 А). У ході допиту керівника транспортного відділу ТОВ «КЛАСТ» ОСОБА_4 встановлено, що водієм транспортного засобу із д.н.з НОМЕР_1 та напівпричепом із д.н.з. НОМЕР_2 був ОСОБА_5 , а логістом вказаного товариства ОСОБА_6 . ОСОБА_5 у ході допиту повідомив, що йому казали виїжджати логіст ОСОБА_6 та ще якась жінка, що телефонувала йому, з території ТОВ «Сота Альянс Торг» його випустив чоловік на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно інформації Головного підрозділу детективів БЕБ України водій ОСОБА_5 перебував на військовій службі в ЗСУ, у зв`язку з цим останнього довгий час не було допитано в якості свідка у кримінальному провадженні (щодо встановлення даної особи скеровано відповідні листи/запити).

Допитаний як свідок заступник начальника відділу митного оформлення №5 Митного поста «Ягодин» - ОСОБА_8 надав показання відповідно до яких встановлено, що транспортний засіб з номерними знаками НОМЕР_3 15.02.2022 доставив в ЗМК ТОВ «Сота Альянс Торг» товар «збірний вантаж». Декларант ТОВ «Алтайсіті» 15.02.2022 звернувся з заявою № 234083 від 15.02.2022 про надання дозволу на проведення огляду товарів та інших предметів. 17.02.2022 декларантом було подано митну декларацію за №205030/2022/002780. В подальшому інспектором митниці згенеровано ризики, які передбачають здійснення повного митного огляду товарів та фіксації результатів огляду, ідентифікації товарів шляхом здійснення цифрової фотозйомки. Після чого здійснено повний митний огляд та проведено ідентифікацію товарів шляхом здійснення цифрової фотозйомки. Результати приєднано до митної декларації та зафіксовано в акті митного огляду № UA205030/2022/200126 від 17.02.2022 .

22.02.2022 підрозділом ВКРМВ за № UA205030/2022/000021/2 видано рішення про визначення митної вартості, яка перевищувала вказану митну вартість зазначену декларантом, та видано картку відмови за №205030/2022/000126 від 22.02.20223. Різниця сум митних платежів між заявленою декларантом та визначеної митним органом митною вартістю становить 2 279 086, 36 грн., загальна сума митних платежів за митною вартістю визначеною митним органом становить 2 512 834, 71 грн., (загальна сума митних платежів за вартістю заявленою декларантом становить 233 748, 35 грн., тобто сума митних платежів збільшилася майже в десять разів).

Після видачі картки відмови, визначення реальної вартості товару та митних платежів, нової митної декларації декларантом до оформлення не подавалось.

Станом на 18:00 год. 24.02.2022 вказаний автомобіль з товаром перебував в зоні митного контролю ТОВ «Сота Альянс Торг».

У подальшому 25.02.2022, о 09 год. ОСОБА_8 прибувши на місце роботи та звірці транспортних засобів, які знаходяться в зоні митного контролю з диспетчеру зони митного контролю відділу митного оформлення № 5 було виявлено відсутність транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 . Також показав, що на митниці відсутня інформація чи вивезено товар вказаною машиною, у зв`язку з тим, що співробітники ТОВ «Сота Альянс Торг» на офіційний запит митниці не надають відповідь. Крім того, співробітники ТОВ «Сота Альянс Торг» не надають відео із камер спостереження зони митного контролю ТОВ «Сота Альянс Торг».

За адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Жилинці, вул. Господарська, 1А, проведено обшук, за наслідками чого вилучено велосипеди на які накладено арешт.

Також проведено огляд за адресою реєстрації ТОВ «Сота Альянс Торг» (), в ході якого встановлено відсутність вказаного підприємства за адресою реєтрації та складено відповідний протокол.

Проведено обшук на території місця доставки для автотранспорту ТОВ «Сота Альянс Торг» за адресою: вул. Прикордонників, 1, с. Старовойтове, Ковельський район, упродовж 13.04.2022 по 18.04.2022, вилучено контрольний номерний талон з проставленим відтиском особистої номерної печатки, яка згідно висновки експертизи, проведеної в рамках цього кримінального провадження, є кліше оригінальної номерної печатки та інші речі, на які накладено арешт.

Скеровано запити до ГУ НП у Львівській області та ГУ НП у м. Києві щодо надання інформації стосовно заяв (повідомлень) посадовими особами ТОВ «Максі Пейментс» та ТОВ «Тугерано» про зникнення, пропажу, викрадення або неповернення вантажу, який був завезений на митну територію України, оглянуто отриману інформацію, на Волинську митницю про осіб, відповідальних за дотримання режиму зони митного контролю в період з 24.02.2022 по 25.02.2022.

Разом з цим, в даному кримінальному провадженні потрібно вчинити ще ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, а саме: встановити місцезнаходження та допитати як свідка колишнього логіста ТОВ «КЛАСТ» ОСОБА_6 , встановити та допитати посадових осіб ТОВ «МАКСІПЕЙМЕНТС», ТОВ «Алтайсіті», ТОВ «ВЕРЕЗА», отримати інформацію з Волинської митниці про осіб, відповідальних за дотримання режиму зони митного контролю, зокрема, на території місця доставки для автотранспорту ТОВ «Сота Альянс Торг» та допитати цих осіб щодо обставин, що мають значення для даного кримінального провадження.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України в даному кримінальному провадженні, через його складність, у встановлений законом строк не виявилось можливим провести ряд необхідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні строком на 12 місяців.

В судове засідання прокурор не з`явилася, однак попередньо подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Законом України від 15.03.2022 № 2137-ІX статтю 615 КПК України доповнено частиною 6, згідно з якою у кримінальних провадженнях, в якій жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2021 № 2102-IX, в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 № 2115-IX, з 26.03.2022 продовжувався на 30 діб.

У подальшому, воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався. Зокрема, востаннє Указом Президента України № 58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 07.02.2023 № 2915-IX, яким з 19.02.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб.

Таким чином, зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд вищевказаних слідчих (розшукових) дій, крім того оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000008 внесено до ЄРДР вже після початку дії воєнного стану 28.03.2022, а тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, ч.2 ст.295-1 КПК України встановлено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в тому числі зазначаються: 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Однак, всупереч п.п.3,4,5 абз.1 ч.2 ст.295-1 КК України, в клопотанні не зазначені достатні обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, конкретний строк, необхідний для проведення або завершення вказаних процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Окрім того, в клопотанні не зазначений найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, а тому з врахуванням зазначених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто по 28.09.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000008 від 28.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України до шести місяців, по 28.09.2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1