Справа № 157/1522/22
Провадження №1-кс/157/25/23
УХВАЛА

Іменем України

06 січня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання володільця майна ОСОБА_3 , подане в його інтересах адвокатом ОСОБА_4 , про скасування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, застосованого в кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому зазначає, що ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 13.12.2022 накладено арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, на майно, а саме:

1) папка синього кольору з написом "накази", у якій міститься 21 файл;

2) папка синього кольору з написом "водії", у якій міститься 16 файлів;

3) папка синього кольору з написом "видана гумдопомога" - 7 файлів;

4) папка синього кольору з написом "накази" - 54 файли;

5) папка синього кольору без назви - 25 файлів;

6) папка синього кольору з написом "хто має їхати" - 19 файлів;

7) папка синього кольору з написом "працівники" - 7 файлів;

8) папка синього кольору з написом "Євроукртранс" 2 файли;

9) папка синього кольору з написом "витрати на автомобіль" 8 файлів;

10) папка чорного кольору без напису - 6 файлів;

11) папка швидкозшивач чорного кольору-16 файлів;

12) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "декларації" - 10 файлів;

13) папка жовтого кольору з написом "БФ "Довкілля Волині" - 4 файли;

14) зошит зеленого кольору на 96 арк. "доручення;

15) зошит жовтого кольору на 96 арк. "наказ";

16) блокнот з номерами моб. телефонів на 86 арк.;

17) зошит синього кольору з вкладкою накази, на 95 арк., у якому міститься файли;

18) зошит з написом "Vintage" з чорновими записами з вкладеними 3 товарними чеками і 3 касовими чеками;

19) зошит чорного кольору з написом "Боржник, відрядження" на 48 арк.;

20) щоденник недатований на 176 арк.;

21) папка синього кольору на 15 арк.;

22) папка червоного кольору на 10 файлів;

23) зошит з написом Office Notebook на 96 арк., у якому міститься 42 акта приймання;

24) зошит з написом Moments на 48 арк.;

25) зошит з написом Світ канцелярії на 96 арк.;

26) 9 папок швидкозшивачів;

27) папка синього кольору "Відрядження" з квитанціями;

28) папка жовтого кольору "Витрати офіс" з квитанціями;

29) папка жовтого кольору з написом "Довкілля Сошичне" з квитанціями;

30) 179 аркушів з чорновими записами;

31) конверт з написом 1 шт.;

32) свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 на авто НОМЕР_2 ;

33) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на авто НОМЕР_4 ;

34) банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_5 ;

35) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_6 ;

36) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_7 ;

37) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_8 ;

38) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_9 ;

39) флеш носій Goodram на 16 Gb;

40) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору;

41) флеш носій Transcend на 16 Gb з картрідером чорного кольору;

42) печатка червоного кольору з відтиском "Довкілля Волині";

43) печатка червоного кольору з відтиском підпису ОСОБА_3 ;

44) печатка зеленого кольору з відтиском "Довкілля Волині";

45) печатка синього кольору з відтиском "Євроукртранс";

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ОСОБА_5 ;

47) мобільний телефон марки "FLY" без ІМЕІ білого кольору;

48) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_11 ;

49) мобільний телефон марки "Read ME" А2 без ІМЕІ;

50) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_12 ;

51) ноутбук марки "Apple" ser. № CО2J2P6XDRV7 із зарядним пристроєм;

52) мобільний телефон марки "Astro" без ІМЕІ синього кольору;

53) грошові кошти: 50 € 1 шт., 20 € 1 шт., 20 $ - 2 шт., 5 $ - 2 шт., 500 грн - 7 шт., 200 грн - 9 шт., 100 грн - 4 шт., 50 грн - 2 шт., 20 грн - 11 шт., 10 грн - 3 шт., 5 грн - 2 шт., 2 грн - 3 шт., 1 грн -11 шт.;

54) 17 файлів з документами "Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги".

Доказів про причетність вилучених речей та документів до вчинення злочину не здобуто, у вилучених документах відсутні відомості про обставини вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На цей час майно безпідставно перебуває під арештом та не використовується за цільовим призначенням, а благодійна організація «Благодійний фонд «Довкілля Волині» фактично припинила діяльність.

У зв`язку з цим вважає, що арештоване майно слід повернути.

Посилаючись на викладене, просить скасувати арешт накладений на вказане вище майно.

Володілець майна ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, адвокат подав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву, де зазначив, що постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 кримінальне провадження № 0000028 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 332 КК України закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Вказана постанова на цей час не скасована. У зв`язку з цим просить клопотання розглянути без його участі, не заперечує проти його задоволення.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з частинами 1-3 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2022 року під №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 13.12.2022 року в межах вказаного кримінального провадження накладено арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучене під час обшуку в приміщенні офісу керівника ТОВ «Євроукртранс» та благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_3 на площі Культури 13 в м. Камені-Каширському Волинської області, майно, а саме:

1) папка синього кольору з написом "накази", у якій міститься 21 файл;

2) папка синього кольору з написом "водії", у якій міститься 16 файлів;

3) папка синього кольору з написом "видана гумдопомога" - 7 файлів;

4) папка синього кольору з написом "накази" - 54 файли;

5) папка синього кольору без назви - 25 файлів;

6) папка синього кольору з написом "хто має їхати" - 19 файлів;

7) папка синього кольору з написом "працівники" - 7 файлів;

8) папка синього кольору з написом "Євроукртранс" 2 файли;

9) папка синього кольору з написом "витрати на автомобіль" 8 файлів;

10) папка чорного кольору без напису - 6 файлів;

11) папка швидкозшивач чорного кольору-16 файлів;

12) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "декларації" - 10 файлів;

13) папка жовтого кольору з написом "БФ "Довкілля Волині" - 4 файли;

14) зошит зеленого кольору на 96 арк. "доручення;

15) зошит жовтого кольору на 96 арк. "наказ";

16) блокнот з номерами моб. телефонів на 86 арк.;

17) зошит синього кольору з вкладкою накази, на 95 арк., у якому міститься файли;

18) зошит з написом "Vintage" з чорновими записами з вкладеними 3 товарними чеками і 3 касовими чеками;

19) зошит чорного кольору з написом "Боржник, відрядження" на 48 арк.;

20) щоденник недатований на 176 арк.;

21) папка синього кольору на 15 арк.;

22) папка червоного кольору на 10 файлів;

23) зошит з написом Office Notebook на 96 арк., у якому міститься 42 акта приймання;

24) зошит з написом Moments на 48 арк.;

25) зошит з написом Світ канцелярії на 96 арк.;

26) 9 папок швидкозшивачів;

27) папка синього кольору "Відрядження" з квитанціями;

28) папка жовтого кольору "Витрати офіс" з квитанціями;

29) папка жовтого кольору з написом "Довкілля Сошичне" з квитанціями;

30) 179 аркушів з чорновими записами;

31) конверт з написом 1 шт.;

32) свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 на авто НОМЕР_2 ;

33) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на авто НОМЕР_4 ;

34) банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_5 ;

35) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_6 ;

36) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_7 ;

37) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_8 ;

38) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_9 ;

39) флеш носій Goodram на 16 Gb;

40) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору;

41) флеш носій Transcend на 16 Gb з картрідером чорного кольору;

42) печатка червоного кольору з відтиском "Довкілля Волині";

43) печатка червоного кольору з відтиском підпису ОСОБА_3 ;

44) печатка зеленого кольору з відтиском "Довкілля Волині";

45) печатка синього кольору з відтиском "Євроукртранс";

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ОСОБА_5 ;

47) мобільний телефон марки "FLY" без ІМЕІ білого кольору;

48) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_11 ;

49) мобільний телефон марки "Read ME" А2 без ІМЕІ;

50) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_12 ;

51) ноутбук марки "Apple" ser. № CО2J2P6XDRV7 із зарядним пристроєм;

52) мобільний телефон марки "Astro" без ІМЕІ синього кольору;

53) грошові кошти: 50 € 1 шт., 20 € 1 шт., 20 $ - 2 шт., 5 $ - 2 шт., 500 грн - 7 шт., 200 грн - 9 шт., 100 грн - 4 шт., 50 грн - 2 шт., 20 грн - 11 шт., 10 грн - 3 шт., 5 грн - 2 шт., 2 грн - 3 шт., 1 грн -11 шт.;

54) 17 файлів з документами "Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги".

Постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 від 26 грудня 2022 року кримінальне провадження №0000028 закрито в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч. 1 ст. 174 КПК України).

Згідно з ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (ч. 4 ст. 174 КПК України).

Частини 3 та 4 ст. 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження. У цій же справі кримінальне провадження закрито постановою слідчого, який згідно з приписами Кримінального процесуального кодексу України, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Однак, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 цього Кодексу. Тобто у випадку, коли кримінальне провадження закрите слідчим, клопотання, подане в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України, про долю речових доказів вирішується судом.

Таким чином, оскільки арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, яке закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

З урахуванням зазначеного вище та беручи до уваги, що кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні підстави для подальшого збереження арешту, накладеного на майно в межах цього кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання належить задовольнити.

Керуючись статтями 110, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Скасувати арешт накладений згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 грудня 2022 року в кримінальному провадженні №0000028 від 18 вересня 2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на майно, а саме:

1) папка синього кольору з написом "накази", у якій міститься 21 файл;

2) папка синього кольору з написом "водії", у якій міститься 16 файлів;

3) папка синього кольору з написом "видана гумдопомога" - 7 файлів;

4) папка синього кольору з написом "накази" - 54 файли;

5) папка синього кольору без назви - 25 файлів;

6) папка синього кольору з написом "хто має їхати" - 19 файлів;

7) папка синього кольору з написом "працівники" - 7 файлів;

8) папка синього кольору з написом "Євроукртранс" 2 файли;

9) папка синього кольору з написом "витрати на автомобіль" 8 файлів;

10) папка чорного кольору без напису - 6 файлів;

11) папка швидкозшивач чорного кольору-16 файлів;

12) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "декларації" - 10 файлів;

13) папка жовтого кольору з написом "БФ "Довкілля Волині" - 4 файли;

14) зошит зеленого кольору на 96 арк. "доручення;

15) зошит жовтого кольору на 96 арк. "наказ";

16) блокнот з номерами моб. телефонів на 86 арк.;

17) зошит синього кольору з вкладкою накази, на 95 арк., у якому міститься файли;

18) зошит з написом "Vintage" з чорновими записами з вкладеними 3 товарними чеками і 3 касовими чеками;

19) зошит чорного кольору з написом "Боржник, відрядження" на 48 арк.;

20) щоденник недатований на 176 арк.;

21) папка синього кольору на 15 арк.;

22) папка червоного кольору на 10 файлів;

23) зошит з написом Office Notebook на 96 арк., у якому міститься 42 акта приймання;

24) зошит з написом Moments на 48 арк.;

25) зошит з написом Світ канцелярії на 96 арк.;

26) 9 папок швидкозшивачів;

27) папка синього кольору "Відрядження" з квитанціями;

28) папка жовтого кольору "Витрати офіс" з квитанціями;

29) папка жовтого кольору з написом "Довкілля Сошичне" з квитанціями;

30) 179 аркушів з чорновими записами;

31) конверт з написом 1 шт.;

32) свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 на авто НОМЕР_2 ;

33) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на авто НОМЕР_4 ;

34) банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_5 ;

35) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_6 ;

36) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_7 ;

37) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_8 ;

38) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_9 ;

39) флеш носій Goodram на 16 Gb;

40) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору;

41) флеш носій Transcend на 16 Gb з картрідером чорного кольору;

42) печатка червоного кольору з відтиском "Довкілля Волині";

43) печатка червоного кольору з відтиском підпису ОСОБА_3 ;

44) печатка зеленого кольору з відтиском "Довкілля Волині";

45) печатка синього кольору з відтиском "Євроукртранс";

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ОСОБА_5 ;

47) мобільний телефон марки "FLY" без ІМЕІ білого кольору;

48) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_11 ;

49) мобільний телефон марки "Read ME" А2 без ІМЕІ;

50) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_12 ;

51) ноутбук марки "Apple" ser. № CО2J2P6XDRV7 із зарядним пристроєм;

52) мобільний телефон марки "Astro" без ІМЕІ синього кольору;

53) грошові кошти: 50 € 1 шт., 20 € 1 шт., 20 $ - 2 шт., 5 $ - 2 шт., 500 грн - 7 шт., 200 грн - 9 шт., 100 грн - 4 шт., 50 грн - 2 шт., 20 грн - 11 шт., 10 грн - 3 шт., 5 грн - 2 шт., 2 грн - 3 шт., 1 грн -11 шт.;

54) 17 файлів з документами "Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1