Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/5906/22
Провадження № 1-кс/553/1557/2022
У Х В А Л А
Іменем України

10.11.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотанняслідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001226 від 18.10.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 2Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
До Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 95000 грн., які знаходились на картці СБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
18.10.2022 року слідчим відділенням Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області із додержанням вимог положень ст.214 КПК України відомості про дану подію внесені до ЄРДР під №0001226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває картка VISAСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 " під № НОМЕР_1 , яка дійсна до грудня 2026 року.
18.10.2022 року на мобільний телефон потерпілої за номером НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який відрекомендувався працівникомСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомив, що вищезазначену картку потерпілої заблоковано, а розблокувати її можливо лише у головному офісі м. Києва. З метою введення в оману потерпілої невідомий чоловік переключив її на іншу лінію зв`язку, на якій дівчина відрекомендувалась як працівник фінансового відділу банку. В ході спілкування з дівчиною на мобільний телефон потерпілої почали приходити СМС-повідомлення з кодами із 6 цифр, які потерпіла диктувала невідомій. Після цього невідома дівчина повідомила потерпілу про те, що її картка активна та їй необхідно зайти в свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою подальшої активації картки. Зайшовши у зазначений вище мобільний додаток, потерпіла виявила, що з її рахунку списано грошові кошти на загальну суму 95000 грн. В цей же день приблизно о 14 год. 32 хв. на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий та вигукнувши "слава Росії" повідомив, що її обманули. Зателефонувавши на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з`ясувала, що вона стала жертвою шахраїв.
Документи, які підтверджують проведення операцій (транзакцій) та руху грошових коштів по картковому рахунку VISAСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 "під № НОМЕР_1 за період з 18.10.2022 року по 19.10.2022 року із зазначенням деталей транзакцїї (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми), можуть у подальшому мати доказове значення у кримінальному провадженні та сприятимуть встановленню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, є банківською таємницею, відповідні дані перебувають у володінні AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а їх отримання можливе виключно на підставі ухвали суду. Просить винести ухвалу про розкриття банківської таємниці та надати слідчому тимчасовий доступ до документів - реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: картки VISAСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 " під № НОМЕР_1 за період з 18.10.2022 року по 19.10.2022 року включно із зазначенням деталей транзакцїї (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку: картки VISAСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 " під № НОМЕР_1 .
Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 341/2022 від 17.05.2022 року та востаннє Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

РозпорядженнямГолови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання в їх відсутність, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в період вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх неможливо отримати іншим способом, оскільки вони містять банківську таємницю. Вирішуючи клопотання, суд враховує, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні СБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". А тому вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001226 від 18.10.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документівта інформації, які перебувають у володінні СБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: картки VISAСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 " під № НОМЕР_1 за період з 18.10.2022 року по 19.10.2022 рокувключно із зазначенням деталей транзакцїї (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку: картки VISAСБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 " під № НОМЕР_1 , - з правом вилучення їх в завірених копіях.Надання вказаної інформації покласти на відділення банку СБ AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1