Справа № 442/1644/23
Провадження № 1-кс/442/341/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 07.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №№0000188 від 07.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що у провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 07.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

06.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся мешканець м. Стебник Львівської обл. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.03.2023 невідома особа, зателефонувавши до нього з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шляхом обману , зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 96 346 гривень, переказавши кошти з його банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 .

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, 05.03.2023 перебуваючи у м. Стебник Львівська обл. приблизно о 13:40 на його мобільний телефон НОМЕР_3 поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Телефонувала невідома особа та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як, ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це його зацікавило. Так, невідома особа повідомила, що з його картою виникли проблеми, щоб в подальшому вберегти себе від шахрайських дій необхідно було назвати цій особі смс-пароль, який надійшов на його мобільний телефон. Таких повідомлень прийшло декілька, та ОСОБА_5 повідомив їм ці смс-паролі.

Незабаром на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити смс- повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання коштів. Згодом, ОСОБА_5 виявив, що на його рахунку замість 122 684 гривень залишилося 26 338 гривень. Так, з рахунку потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 були списані кошти в сумі 96 346 гривень. Після виявлення цього факту, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містився на задній частині його банківської карти НОМЕР_5 та поспілкувавшись із оператором, попросив заблокувати його банківську карту. На теперішній час банківська карта ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 вже не є дійсна.

06.03.2023 я звернувся до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в найближчому відділенні, там я отримав виписку по моєму банківському картковому рахунку, де в деталях транзакції було вказано «операції розрахунку в торгово-сервісний мережі UKR KYIV MBK PORTMONE 0001».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, просить клопотання задоволити.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000188 від 07.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000188 від 07.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 05.03.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1