Справа № 369/9976/22
Провадження №1-кс/369/1739/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У жовтні 2022 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 05.10.2020 № 1 на підставі протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.09.2018 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.10.2020.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого 28.10.2020 у новій редакції Рішенням Єдиного учасника № 28/10/20, ОСОБА_4 , як директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Директор діє від імені Товариства без довіреності. До компетенції директора належать: організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів учасників; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; розпорядження майном та коштами Товариства згідно з цим Статутом; укладення від імені Товариства договорів та вчинення інших правочинів; вирішення питань щодо використання прибутку Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників.

Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
Згідно з п.п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов`язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.
Відповідно до п.п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.
Згідно з п.п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).
Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Так, 20.12.2021 за результатами відкритих торгів між Дитячим спеціалізованим санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Територіального медичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві (далі Замовник або ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду № 215 (далі Договір).

Відповідно до умов Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати та здати Замовнику відповідно до проектної документації та умов Договору будівельно-монтажні роботи ( далі Роботи) по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 (Додаткові роботи)», а Замовник зобов`язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх на умовах Договору.

Згідно з п. 2.1 Договору договірна вартість отриманих для виконання Підрядником Робіт визначена в Додатку № 1 до цього Договору «Договірна ціна з розрахунками» та складає 1 533 378, 00 грн, в тому числі ПДВ 20 % 255 563, 00 гривень.

Відповідно до п. 4.1 Договору підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 34 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником календарного графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Датою завершення робіт вважаються дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути завершене достроково (п. п. 4.2, 4.3 Договору).

Згідно з п. 5.6 Договору забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами здійснюється Підрядником.

Відповідно до п. 8.2 Договору Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно з п. 9.1 Договору розрахунки здійснюються за фактично виконані Роботи відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма

№ КБ-3). Оплата проводиться на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3).

Згідно з календарним графіком виконання робіт усі роботи мали бути завершені до 28.12.2021 року.

23.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду
№ 1 до договору підряду № 215 від 20.12.2021, за яким сума договору зменшена на 76 215, 32 грн та становить 1 457 162,68 гривень.

Однак у грудні 2021 року, але не пізніше 24.12.2021, точні час та місце не встановлено, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для додаткових робіт з капітального ремонту приміщень спального корпусу ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.

24.12.2021, точні час та місце не встановлено, директор

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна у вигляді грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кінцевим бенефіціарним власником якого він і є, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, підписав виготовлені в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдиві документи
акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких указані відомості про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584, 06 грн та 941 578, 62 грн відповідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно ним завищені на суму 1 075 415 грн, 17 копійок, після чого поставив на зазначених документах відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши уінженера технічного наглядуОСОБА_6 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, надав його разом з актом № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, до ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

24.12.2021, точні час та місце не встановлено,директор ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в адміністративному корпусі зазначеного санаторію, що розташований адресою: АДРЕСА_1 , отримавши для підпису передані ОСОБА_4 вищевказані документи,розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором, в повному обсязі не виконані, умисно, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у своєму службовому кабінеті,підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких указані відомості про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584, 06 грн та 941 578, 62 грн відповідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно завищені на суму

1 075 415 грн, 17 копійок, а також проставив на зазначених документах відтиск печатки ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних.
29.12.2021 після підписання директором ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зазначених актів №№ 1, 1/1 від 24.12.2021 та довідки за формою КБ-3 від 24.12.2021, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 30.12.2021 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 515 584, 06 грн та 941 578,62 грн відповідно на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Своїми умисними діями ОСОБА_4 обернув на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти у розмірі 1 075 415 грн, 17 коп., які перераховані безпідставно, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
02.09.2022 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.08.2022 прокурором-процесуальним керівником у рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19.08.2022 (справа № 369/7583/22) здійснено тимчасовий доступ документів у ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у копіях, а актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 в оригіналі.

29.09.2022 у даному кримінальному провадженні призначеному судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої постановлено ряд питань, проведення якої потребує вилучання оригіналів документів як об`єктів дослідження зразків підпису.

Слідчим зазначено, що надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, зокрема факту проведення державної закупівлі, виконання зобов`язань за вказаним договором, перерахування коштів замовником на користь підрядника тощо. Крім того, отримання документів із справи в оригіналі необхідні для надання їх як об`єктів дослідження таяк вільних зразків підпису особи для проведення призначеної 29.09.2022 почеркознавчої експертизи, що є однією з обов`язкових умов, передбачених п. 1.3. Глави 1 «Почеркознавчі експертизи» Розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Вказані документи є доказами фактів виникнення зобов`язань у сторін договору № 215 від 20.12.2021, обставин їх виконання, складання первинної фінансово-господарської та іншої документації, на підставі якої здійснювався перерахунок бюджетних коштів. Крім того, отримання документів із справи надасть можливість провести почеркознавчу експертизу за вилученими об`єктами дослідження, а також використання окремих вилучених документів як вільних зразків підпису особи та в кінцевому результати підтвердити факт підписання завідомо неправдивих документів конкретними особами.

Посилаючись на вищевикладене слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: проектно-кошторисної та виконавчої документації за договором № 215 від 20.12.2021, а саме: договору № 215 від 20.12.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (разом з усіма додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування тощо); актів огляду прихованих будівельних робіт, дефектних актів, договірних цін (протоколів узгодження цін), локальних, об`єктних та зведених кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, зазначених згідно з договором; відомостей про списання матеріалів, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, згідно з договором; платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору (додатковим угодам), а також послуг з розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним, реєстрів платіжних доручень; документації про тендерний комітет ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (положення про тендерний комітет, протокол, яким його затверджено тощо); протоколів про затвердження річного плану закупівель та про внесення змін до нього, які стосуються публічної закупівлі по «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 (Додаткові роботи)»; тендерної документації по «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 (Додаткові роботи)», у тому числі протокол тендерного комітету про її затвердження; протоколу засідання тендерного комітету з питань розгляду тендерної пропозиції, яким визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про затвердження проектної документації щодо виконання робіт за договором № 215 від 20.12.2021; робочий проект, альбом № 1 архітектурно-будівельні рішення, вертикальний транспорт (АБ-ВТ) щодо капітального ремонту приміщень спального корпусу ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним договором; - з можливістю вилучення усіх вказаних документів в оригіналі.
Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З аналізу норм ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому за правилами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

Тобто, клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів, в тому числі доданими до клопотання матеріалами. Наведене є невиконанням обов`язку, що передбачений п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Отже, враховуючи вищевикладене, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1