Дата документу 27.10.2022
Справа № 334/4652/22
Провадження № 1-кс/334/1470/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001788 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
25 жовтня 2022 року Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001788 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа, під приводом здійснення телефонного дзвінка потерпілій ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду (ЄО-23055). Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 14.10.2022 приблизно о 15:00 годині на мобільний телефон її матері ОСОБА_5 зателефонувала раніше невідома їй особа чоловічої статі, яка представилася начебто родичем на ім`я ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_6 ), та у зв`язку із скрутним матеріальним становищем останній попрохав перерахувати на його банківську карту грошові кошти в розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала зі своєї банківської карти грошові кошти в розмірі 8 000 гривень. Далі ОСОБА_5 зателефонувала своїй дочці ОСОБА_6 , та повідомила про те, що вона начебто її чоловіку ОСОБА_7 на його прохання перерахувала грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, але він повідомив що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в розмірі 12 000 гривень, та ОСОБА_6 додатково перерахувала на номер банківської карти невідомої особи, вказану суму грошових коштів. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 також підтвердила покази потерпілої ОСОБА_6 , та повідомила що дійсно зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в сумі 8 000 гривень невідомій їй особі. В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 14.10.2022 о 16 годині 08 хвилин, 14.10.2022 о 16 годині 19 хвилин, та 14.10.2022 о 17 годині 41 хвилині, остання перерахувала невідомій їй особі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 12 000 гривень. З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановлення відкритих рахунків та руху грошових коштів за вищевказаними особами, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

- документів, стовно відкритих рахунків та руху грошових коштів відкритих банківських рахунків на банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить свідку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 14.10.2022 по 15.10.2022.

Вищевказані документи знаходяться за адресою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів складання яких супроводжувало відкриття рахунку на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001788 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа, під приводом здійснення телефонного дзвінка потерпілій ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду (ЄО-23055). Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 14.10.2022 приблизно о 15:00 годині на мобільний телефон її матері ОСОБА_5 зателефонувала раніше невідома їй особа чоловічої статі, яка представилася начебто родичем на ім`я ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_6 ), та у зв`язку із скрутним матеріальним становищем останній попрохав перерахувати на його банківську карту грошові кошти в розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала зі своєї банківської карти грошові кошти в розмірі 8 000 гривень. Далі ОСОБА_5 зателефонувала своїй дочці ОСОБА_6 , та повідомила про те, що вона начебто її чоловіку ОСОБА_7 на його прохання перерахувала грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, але він повідомив що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в розмірі 12 000 гривень, та ОСОБА_6 додатково перерахувала на номер банківської карти невідомої особи, вказану суму грошових коштів. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 також підтвердила покази потерпілої ОСОБА_6 , та повідомила що дійсно зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в сумі 8 000 гривень невідомій їй особі. В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 14.10.2022 о 16 годині 08 хвилин, 14.10.2022 о 16 годині 19 хвилин, та 14.10.2022 о 17 годині 41 хвилині, остання перерахувала невідомій їй особі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 12 000 гривень.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001788 від 15.10.2022 року, слідчим, який здійснює досудове розслідування зазначено ОСОБА_3 ..
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- документів, стовно відкритих рахунків та руху грошових коштів відкритих банківських рахунків на банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить свідку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 14.10.2022 по 15.10.2022.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1