Провадження №1-кс/447/184/23
Справа №447/141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 14.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000009 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 надійшли заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якій просять притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій вони 13.01.2023 переказали в якості допомоги своїй знайомій ОСОБА_7 , грошові кошти у загальній сумі 12 000 гри.

Допитані у кримінальному провадженні потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомили, що 13.01.2023 отримали повідомлення у додатку «Телеграм» від знайомої - ОСОБА_8 , яка просила позичити грошові кошти. Заявники із своїх банківських карток переказали на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 12 000 гри. Як потім виявилось сторінка ОСОБА_8 у «Телеграм» була взломана, банківська картка не являлась її, та стало зрозуміло, що ніхто не поверне гроші.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей іа документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході огляду інформації по банківській картці було встановлено, що вона належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер (ІПН) НОМЕР_2 .

Однак, в період із 12.01.2023 по 24.01.2023 зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 не відбувалось. Для отримання інформації про знаття коштів по банківському рахунку, фото-відео записів осіб які їх знімали, необхідно дослідити більший період часу користування банківськими рахунками, які відкривались за ідентифікаційним номером (ІПН) НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківських рахунках, які відкривались за ідентифікаційним номером (ІПН) НОМЕР_2 . з моменту відкриття банківських рахунків по 13.03.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту відкриття по 13.03.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000009 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тимчасовий доступ до усіх відкритих рахунків і банківських карток які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН) НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття рахунків по 13.03.2023, а саме: руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківських рахунках (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківських рахунках (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали по вказаних рахунках;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу. ІР-адреси. точну дату га час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (СРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-цснтру АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходяться у володінні АТ' " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1