Дата документу 12.04.2023Справа № 554/3098/23
Провадження № 1-кс/554/4520/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 18.01.2023за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 17.01.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2023 року невстановлена слідством особа використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , видаючи себе за представника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела в оману заявника внаслідок чого він перерахував зі своєї кредитної картки НОМЕР_5 кошти в сумі 28750,00 грн. на картку НОМЕР_6 , та перерахував зі своєї зарплатної картки НОМЕР_7 гроші в сумі 13065,00 грн. на картку НОМЕР_8 . Загальна майнова шкода становить 43 000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 05.01.2023, близько 10 год. 50 хв. йому зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , із ним почала розмову раніше невідома жінка, яка представилась представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона сказала, що у ОСОБА_4 була втрата картита зараз із ним зв`яжуться представники служби безпеки та допоможуть йому у вирішенні цього питання, потерпілий повірив, так як дійсно близько трьох місяців тому втратив власну карту. Через хвилину до потерпілого зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що вони розслідують втрату карти та повідомив, що із його карти хочуть зняти грошові кошти у Херсонській області. В ході розмови, постійно зникав зв`язок, тому вказаний чоловік перетелефонував із іншого номеру телефону НОМЕР_3 на месенджер «Viber». В ході розмови, він повідомив, що на даний час із карти ОСОБА_4 намагаються зняти грошові кошти, а для того, щоб цього запобігти, необхідно здійснити ряд операцій. Після цього, він знову зателефонував у мобільний додаток «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та сказав, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 28750 грн., після чого, він переказав зі своєї кредитної карти НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані кошти. Після цього, він перерахував грошові кошти у розмірі 13065 грн. зі своєї зарплатної карти на № НОМЕР_7 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна майнова шкода становить 43 000 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським картам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період із 04.01.202 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 05.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 05.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1