Справа № 135/383/23
Провадження № 1-кс/135/103/23
У Х В А Л А

іменем України

19.04.2023 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 старший дізнавач СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 12.01.2023 до чергової частини ВП№3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього дня йому подзвонив невідомий, та представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 19500 грн, які потерпілий перерахував через термінал на банківську картку невідомої особи. (ЄО 779).

12.01.2023 відомості про вчинений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 12.01.2023 приблизно о 10.20 год., йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 від незнайомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та повідомив, що з його карток зняті всі гроші, але для збереження залишку грошей, їх необхідно зняти з картки та тимчасово перевести на іншу. Повіривши чоловіку, потерпілий направився до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 , де трьома транзакціями (дві по 8 000 грн. одна 4 000 грн.) зняв гроші на загальну суму 20 000 грн. Далі, слідуючи вказівкам «співробітника банку», ОСОБА_4 направився до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , де за допомогою чотирьох транзакції (три по 5000 грн., одна 4500 грн.) поповнив продиктований картковий рахунок НОМЕР_2 до якого прив`язаний мобільний телефон НОМЕР_3 Після поповнення, слідуючи вказівкам чоловіка, ОСОБА_4 порвав та викинув у смітник чеки.

У рамках вказаного кримінального провадження було надане доручення в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, свідків вказаної події, а також встановлення повних установчих даних власника банківської карти та місце їх обготівкування. Після проведеного всього комплексу слідчих (розшукових) дій, надійшов рапорт від СКП в якому надано інформацію про встановлення повного номеру банківської картки шахрая, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

02.02.2023 на підставі постанови ухвали Шевченківського районного суду, був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було встановлено: на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , пройшли чотири транзакції про зарахування грошових коштів від 12.01.2023 о 11:23 год. в сумі 5000 гривень о 11:27 год. сума 5000 гривень, о 11:31 год. сума 5000 гривень, о 11:35 год. сума 4500 гривень. В подальшому з даної банківської карти відбулось зняття грошових коштів, а саме: 12.01.2023 о 12:24 год. в сумі 10000 гривень, 12.01.2023 о 12:26 в сумі 6700. Зняття перелічених грошових коштів відбулось за допомогою банкомата, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

02.03.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 винесено постанову про визначення підслідності та скеровано до сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області для подальшого розслідування.

Так під час проведення досудового розслідування опитано громадянку ОСОБА_8 , котра у своїх показах пояснила наступне, протягом тривалого вона тісно спілкується з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . На даний час вони обидва знаходяться у слідчому ізоляторі у м. Вінниця за вчинення злочинів. Протягом тривалого часу вона користувалась абонентським номером НОМЕР_5 але його втратила спільно із телефоном в кінці січня. На даний час вона користується мобільним телефоном марки «POCO» моделі «М3» в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та сім-картка мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_7 ) ІМЕІ НОМЕР_8 та ІМЕ НОМЕР_9 . З ОСОБА_9 вона спілкувалась з телефону ОСОБА_11 , який використовує сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 . З даними хлопцями вона спілкується періодично. У кінці 2022 ОСОБА_12 відкрив банківську картку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на своє ім`я. В началі грудня до неї зателефонував ОСОБА_13 та сказав їй, щоб вона пішла на перше відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та забрала посилку у якій буде банківська картка на ім`я ОСОБА_14 . Денис сказав, щоб дана картка зберігалась у неї. Так в січні а саме 13.01.2023 близько 20:00 год., до неї на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_13 із номеру НОМЕР_10 та сказав щоб вона пішла до банкомату та зняла з даної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гршові кошти у сумі 10 тис грн., які як він сказав йому скинула його дівчина ОСОБА_15 фамілії не знає. Після цього, вона пішла то ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_4 , де вставивши картку ОСОБА_16 у банкомат ПриватБанку 1517 чи 1715 точно пригадати не може зняла грошові кошти у сумі 10 тис. грн. Згодом через декілька хвилин до неї зателефонував ОСОБА_13 та сказав, щоб гроші вона перекинула на іншу картку, яку він їй написав «смс» повідомленні вказав номер картки. Після цього вона підійшла до айбоксу рожевого кольору та ввела номер телефонної картки, який не запам`ятала і кинула грошові кошти 10 тис. грн., зі слів ОСОБА_11 на його картку і він їй подякував.

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про зв`язок абонента за номером НОМЕР_5 . НОМЕР_6 та НОМЕР_10 .

З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов`язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №4 від 02.01.2023 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов`язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання та сектору кримінальної поліції вказаного відділення поліції.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою дізнавачів СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 19500 грн, які були незаконно списані у нього з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по абонентських номерах телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_10 в період часу з 07:00 год 12.01.2023 року по теперішній час.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , та містить охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентських номерах телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_10 в період часу з 07:00 год 12.01.2023 року по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме: по абонентських номерах телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_10 в період часу з 07:00 год, 12.01.2023 року по 19 квітня 2023, у вигляді:

типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

які абонентський номера використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID;

які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

відомостей про зв`язок відповідних абонентських номерів, абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів які використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID, абонентських номерів які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕН та ІМЕІ2;

за наявності контрактної угоди відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя