Справа № 204/8440/22
Провадження № 1-кс/204/1934/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 12.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, про те що громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), використовує кошти вказаного підприємства для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в період з 12.01.2021 по 24.02.2022 основним споживачем продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було російське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ). Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності ОСОБА_5 в органах місцевого самоврядування та державної влади РФ. Так, у 2010 році ОСОБА_5 присвоєно звання «Почесний громадянин Крилівського району», а 26.01.2013 останній разом з губернатором Нижегородської області ОСОБА_6 приймав участь в урочистому відкритті фабрики шпалер у м. Дзержинськ. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи громадянином РФ та здійснюючи підприємницьку діяльність на території України через підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплачує податки до бюджету РФ чим і фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) при розрахунках з контрагентами використовує у своїй діяльності відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_3 ) банківські рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), або в його регіональних відділеннях, а саме: до документів про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з повною розшифровкою платежів та вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, в період з 01.01.2021 по теперішній час. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України, передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , з повною розшифровкою платежів та вказівкою кореспондуючих рахунків і т.д.

З долученого до матеріалів клопотання Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000173 вбачається, що 12 серпня 2022 року було внесено відомості за фактом того, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує кошти вказаного підприємства для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Досудове розслідування розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Однак, слідчим до матеріалів клопотання, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, тобто не доведено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також не вказано для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні такі речі та документи є необхідними.
Крім того, до матеріалів клопотання не долучено ні постанови про призначення групи слідчих, ні постанови про призначення групи прокурорів.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1