Справа № 161/5688/23
Провадження № 1-кс/161/1939/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

м. Луцьк 12 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Луцьк, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої.

Клопотання надійшло до суду 10.04.2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрювану,-

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, від 21.04.2022 № 2212-IX, від 22.05.2022 №2263-IX, від 15.08.2022 №2500- IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 №341/2022, від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Також, Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

На підставі вищевказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті восьмої Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Разом з тим, відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3544-XII від 21.10.1993 передбачено те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Так, за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 усвідомлювала, що через військову агресію російської федерації проти України значна кількість громадян виїхали за межі держави і продовжують виїжджати надалі, серед яких є і військовозобов?язані громадяни, виїзд яких за кордон за відсутності певних умов обмежено.

У зв`язку із вищевказаними обставинами, окремі військовозобов`язані громадяни почали підшукувати шляхи перетину державного кордону у порядку виїзду, в тому числі незаконним шляхом, а ОСОБА_6 , знаючи про перевантаженість пунктів пропуску і складнощі у перетині державного кордону, наявність у окремих громадян обмежень щодо виїзду, вирішила цим скористатись та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод, сприяла незаконному переправленню осіб через державний кордон за грошову винагороду.

Так, всупереч вищевказаним положенням законодавства, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в?їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, сприяла шляхом виготовлення підроблених офіційних документів у незаконному переправленні через державний кордон України чоловіків, які є громадянами України і на період дії правового режиму воєнного стану не мали законного права виїзду за межі території України за наступних обставин.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2022, ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram», точний спосіб досудовим розслідуванням не встановлений, дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого у АДРЕСА_2 , перетнути державний кордон України в порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. У зв`язку з цим в ОСОБА_9 виник злочинний умисел спільно з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами посприяти останньому у здійсненні перетину державного кордону України в порядку виїзду, шляхом виготовлення підроблених офіційних документів за грошову винагороду.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановлена особа повідомила ОСОБА_10 , що за грошову винагороду в розмірі від 2 700 до 3 000 доларів США, точна сума грошей досудовим розслідуванням не встановлена, зможе посприяти останньому у перетині державного кордону України шляхом підробки офіційного документа - свідоцтва про народження дитини, що стане підставою безперешкодного перетину ним державного кордону України у воєнний час як багатодітного батька. Після чого, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2022, ОСОБА_9 отримав необхідні для внесення до підроблених документів анкетні дані ОСОБА_10 та його дружини ОСОБА_11 .

В подальшому, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний перетин ОСОБА_10 державного кордону України, ОСОБА_9 залучив ОСОБА_6 , якій було відомо про злочинний умисел останнього. Зокрема, у невстановлені досудовим слідством дату та час, ОСОБА_6 в ході переписки з ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» отримала повідомлення з анкетними даними громадянина України ОСОБА_10 та його дружини, а також фотокопії його особистих документів. У зв`язку з цим, у ОСОБА_6 виник умисел на сприяння ОСОБА_10 у здійсненні ним перетину державного кордону України шляхом виготовлення підроблених офіційних документів за грошову винагороду.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_6 , умисно, з метою отримання грошових коштів за вчинення незаконних дій щодо сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України ОСОБА_10 , та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення його через державний кордон України, на виконання попередньо узгодженого з ОСОБА_9 злочинного плану, за вказівкою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ноутбук марки «HP» (серійний номер YP2YF-K2DFG-9F264-V77F2-GJDWX), у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчуються та видаються установою та які підтверджують народження дитини в ОСОБА_10 на території Федеративної Республіки Німеччина, а саме: свідоцтво про народження № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Апостиль № 3854/Н/2022 та переклади вказаних документів українською мовою.

В подальшому, роздрукувавши виготовлені документи, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_9 проставила на них підписи від імені посадових осіб відповідних установ та відтиски завідомо підроблених печаток з текстом « BEZIRKSAMT FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG * STANDESAMT * BERLIN» та гербом в центральній частині та інші відповідні печатки. Підробивши вказані документи, ОСОБА_6 зшила комплект підроблених документів щодо ОСОБА_12 та проставила відтиски завідомо підробленої печатки на зворотній стороні зазначеного комплекту документів.

Після цього, ОСОБА_6 , 08.08.2022 близько 12 години 07 хвилин, перебуваючи у відділенні Нової пошти №3, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, просп. Соборності, 1-А, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів за вчинення незаконних дій щодо сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України ОСОБА_10 відправила вищевказані завідомо підроблені офіційні документи поштовим зв`язком у відділення Нової пошти № 1 за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, вулиця Духновича, 92, адресу якої їй попередньо надав ОСОБА_9 в ході переписки в месенджері «Telegram».

В свою чергу, ОСОБА_10 09.08.2022 близько 16 години 19 хвилин отримав вищевказані підроблені офіційні документи у відділенні Нової пошти № 1 за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, вулиця Духновича, 92. В подальшому, 21.08.2022 близько 14 години 14 хвилин ОСОБА_10 , використовуючи вищевказані підроблені ОСОБА_6 документи, незаконно перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Ужгород», розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Собранецька, 224, як багатодітний батько.

Аналогічним способом ОСОБА_6 за попередньою змовою з групою осіб сприяла незаконному переправленню через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених документів ще 141 чоловіку призовного віку.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій в порушення вимог Положення Гаазької конвенції 1961 року, Постанови № 61 від 18.01.2003 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», «Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав», затверджених наказами Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 №237/803/151/5, протягом серпня-листопада 2022 року підробляла офіційні документи, що видаються та посвідчуються установою (свідоцтва про народження дітей на території Республіки Німеччина та Республіки Румунія), з метою сприяння незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків, які є громадянами України і на період дії правового режиму воєнного стану не мали законного права виїзду за межі території України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2022, ОСОБА_6 умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення свідоцтва про народження дитини у ОСОБА_10 для використання їх останнім, щоб безперешкодно виїхати за кордон з території України, достовірно знаючи, що свідоцтво про народження дитини видаються державними органами у чітко встановленому порядку, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютерну техніку, а саме ноутбук марки «HP» (серійний номер YP2YF-K2DFG-9F264-V77F2-GJDWX), у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчуються та видаються установою та які підтверджують народження однієї дитини в ОСОБА_10 на території Федеративної Республіки Німеччина.

Зокрема, ОСОБА_6 , маючи завчасно підготовлені нею бланки офіційних документів, внесла до них недостовірні відомості та виготовила наступні документи: свідоцтво про народження № НОМЕР_1 , яке нібито видане Фрідріхсхайн-Кройцберг міста Берлін, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мовою оригіналу; апостиль №3854/Н/2022 мовою оригіналу, підписаний нібито службовцем органу запису актів цивільного стану ОСОБА_13 та засвідчений у місті Берлін, Федеративна Республіка Німеччина; переклад свідоцтва про народження № НОМЕР_1 на українську мову; переклад апостиля № 3854/Н/2022 на українську мову, переклад здійснено нібито професійним перекладачем ОСОБА_14 .

Після цього, роздрукувавши вищевказані підроблені нею документи, ОСОБА_6 на виконання своїх попередніх домовленостей з ОСОБА_9 проставила на свідоцтві про народження на ім`я ОСОБА_12 підпис від імені відповідної посадової особи та відтиск завідомо підробленої печатки з текстом «BEZIRKSAMT FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG * STANDESAMT * 18 BERLIN» та гербом в центральній частині, а на перекладі свідоцтва - відтиск завідомо підробленої печатки з текстом «Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина* Консульський відділ №2» та гербом в центральній частині. Крім того, ОСОБА_6 проставила на апостилі підпис від імені відповідної посадової особи, відтиск завідомо підробленої печатки з текстом «LANDESAMT FU B?RGER-UND * ORDNUNGSANGELEGENHEITEN * 249 BERLIN» та гербом в центральній частині, а також, проставила підписи від імені відповідних посадових осіб, та відповідні записи в перекладах апостилю на українську мову та відтиск завідомо підробленої печатки з текстом «Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина* Консульський відділ №2» та гербом в центральній частині.

Підробивши вказані документи, ОСОБА_6 зшила комплект документів щодо ОСОБА_12 , а також, проставила відтиски відповідної завідомо підробленої печатки на зворотній стороні комплекту вищезазначених підроблених нею документів.

Після цього, ОСОБА_6 08.08.2022 близько 12 години 07 хвилин, перебуваючи у відділенні Нової пошти №3, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр-т. Соборності, 1-А, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів за вчинення незаконних дій щодо сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України ОСОБА_10 , відправила останньому вищевказані завідомо підроблені офіційні документи, що видаються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, що підтверджують народження у нього однієї дитини на території Федеративної Республіки Німеччина, та які надають право останньому незаконно перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

Аналогічним способом ОСОБА_6 за попередньою змовою з групою осіб підробила офіційні документи ще 141 чоловіку призовного віку з метою сприяння останнім у незаконному перетині державного кордону України.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, 15.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.11.2022 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до 16.01.2023 включно.

У подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 13.01.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 15.02.2023 включно.

Після цього, 14.02.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 15.03.2023 включно.

Після цього, 27.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Після цього, 13.03.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 15.04.2023 включно.

Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, є встановлення фактичних даних, отриманих у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом порядку, які зафіксовані в протоколах слідчих (розшукових) дій, речовими доказами, на підставі яких доводиться її вина, а саме: протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних систем, шляхом контролю за телефонними розмовами від 08.12.2022; протоколами огляду кореспонденції від 12.11.2022; протоколом обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 20.10.2022; протоколом негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 12.11.2022; протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 14.11.2022; протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 від 15.11.2022; постановою про проведення слідчих дій на іншій території від 14.11.2022; протоколом огляду місця події, проведеного на пункті пропуску «Рава-Руська» від 14.11.2022; показаннями свідка ОСОБА_16 від 15.11.2022; протоколом проведення слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_16 від 15.11.2022; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді, у ТОВ «Нова Пошта» з приводу здійснених ОСОБА_6 відправлень; протоколом огляду місця події від 23.11.2022, проведеного на території пункту пропуску «Смільниця»; протоколами огляду речових доказів від 01.12.2022; висновком експерта № СЕ-19/103-22/10678-ДД від 15.12.2022; відомостями, отриманими від Державної прикордонної служби України; відомостями, отриманими від Міністерства юстиції України, щодо наявності дітей в осіб, підроблені документи на ім`я яких виготовляла ОСОБА_6 ; відомостями, отриманими від Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, щодо справжності посвідчувальних написів, підписів посадових осіб та відтисків печаток на підроблених документах, які виготовляла ОСОБА_6 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у вказаному банку на ім`я ОСОБА_6 ; протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 03.01.2023, а саме ноутбуку, який належить ОСОБА_6 та який було вилучено під час проведення обшуку за місцем її проживання; протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 03.01.2023, а саме мобільного телефону марки «Huawei», який належить ОСОБА_6 та який було вилучено під час проведення обшуку за місцем її проживання; іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема, результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Однак, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду.

Так, за результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні не допитані ще всі свідки, не проведено всі тимчасові доступи до речей та документів. Також, на даний час не отримано усіх результатів негласних слідчих (розшукових) дій, не розсекреченні ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали про надання такого дозволу, що потребує також тривалого часу.

Загалом, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні потрібно виконати такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати відповідь на доручення з ДМП НПУ щодо того, чи видавалися органами державної реєстрації актів цивільного стану Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Румунії свідоцтва про народження дітей особам чоловічої статі, що перетнули державний кордон України як багатодітні батьки; отримати висновок судової фоноскопічної експертизи з дослідження відео-, звукозаписів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; в залежності від результатів вказаної експертизи провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, спеціалістів, призначити додаткові експертизи тощо); провести тимчасові доступи до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ПАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів в АТ «Універсал Банк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, які отримували від ОСОБА_6 документи про народження дітей за кордоном, та які на даний час перебувають на території України; встановити та допитати перекладачів, підписи та відтиски печаток яких виявлені на документах, які виготовлялися ОСОБА_6 ; отримати усі результати негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки, дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні наданий слідчими суддями Волинського апеляційного суду, тому на адресу зазначеного суду Волинською обласною прокуратурою після розтаємнення всіх протоколів НСРД необхідно скерувати клопотання про розсекречення відповідних ухвал з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для встановлення всіх обставин вчинення злочинів; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У п`ятимісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій, адже вчинені підозрюваною ОСОБА_6 кримінальні правопорушення відноситься за класифікацією до тяжких.

Разом з тим, заявлені під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 ризики не зменшилися та продовжують існувати.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду тяжких злочинів, вчинених умисно, продовжують існувати ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, існують достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити наступні дії: переховуватися від органів досудового розслідування та суду: злочини, які інкримінуються ОСОБА_6 , є тяжкими і передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев?яти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вищевказане дає підстави вважати, що ОСОБА_6 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжких злочинів, може переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: оскільки, по вказаному кримінальному провадженні не вилучені всі речові докази, а тому ОСОБА_6 може їх приховати або знищити; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, яким ОСОБА_6 виготовляла підроблені документи, а тому, остання, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні та схиляти їх до зміни даних слідству показань; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином: так, ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для неї неправдиві показання. Також, існує ризик того, ОСОБА_6 може створювати штучні перешкоди для оперативного досудового розслідування, зокрема, створювати підстави для неявки до слідчого з поважних причин (за станом здоров`я тощо); вчинити інше кримінальне правопорушення: враховуючи те, що ОСОБА_6 ніде не працює, не має стабільних доходів, а тому є обгрунтовані підстави вважати, що вона може вчиняти інші кримінальні правопорушення.

06.04.2023 у кримінальному провадженні №0000057 слідчим за погодженням із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури було направлено клопотання до Луцького міськрайоннного суду Волинської області про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам продовжувати вчиняти інші злочин, враховуючи тяжкість покарання у виді позбавлення волі, що загрожує у разі визнання підозрюваної винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини вчинення злочину останньою, прокурор просить підозрюваній продовжити строк домашнього арешту терміном ще на один місяць.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні захисник просила змінити час перебування її підзахисної під домашнім арештом, а саме: з 22-00 години до 08-00 години, бо вона працює позмінно. Обов`язки, покладені на неї судом, виконує.

В судовому засіданні підозрювана підтримала доводи свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

За змістом ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 14.11.2022 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.11.2022 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області стосовно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 16.01.2023 включно.

24.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою керівника Луцької окружної прокуратури від 10.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.02.2023 року строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.02.2023 строк домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено до 15.03.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

27.02.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст 358 КК України

Ухвалою слідчого судді від 13.03.2023 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до п`яти місяців.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.03.2023 строк домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено до 15.04.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді від 12.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців.

Європейський суд з прав людини у своєму Рішенні «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, це є завданням наступних етапів кримінального процесу.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.332, ч. 3 ст 358 КК України, санкція однієї з яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно положень ч.2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , обставини скоєного та наявні докази вчинення злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, враховуючи ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тому є підстави вважати, що остання, знаючи про тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений нею злочин може переховуватись від органу досудового розслідування та, в подальшому, від суду, покинувши своє постійне місця проживання: АДРЕСА_1 , вчинити інше кримінальне правопорушення, тому слідчий суддя дійшов до висновку про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, та враховуючи надані стороною захисту пояснення, заборонити підозрюваній залишати житло з 22-00 години до 08-00 години.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя продовжує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та зобов`язує підозрювану прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із місця постійного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-178, 181, 184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останній залишати житло в період часу з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.05.2023 включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із місця постійного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 передати для виконання відділу Національної поліції за місцем її проживання - АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч.4, 6 ст 181 КПК України орган Національної поліції зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано/продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту і повідомити про це суд. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Ухвала про застосування (продовження) запобіжного заходу підлягає негайному виконання після її проголошення.

Строк дії ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту становить до 15.05.2023 року включно.

На ухвалу, протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1