Справа № 286/3443/22
У Х В А Л А

29.12.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000249 від 13.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 39,3 кв. м. шляхом тимчасового права на відчуження, розпорядження даним майном й залишити на відповідальне зберігання особам, які на законних підставах проживають у ньому.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області та відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» одержувала довічну пенсію за віком, для чого використовувала пенсійну картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 .

В один із днів 2020 року (точний період органом досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_6 свою пенсійну картку передала своїй дочці ОСОБА_4 , повідомила останній пін-код картки для того, щоб остання знімала пенсійні зарахування, купувала для неї продукти харчування та ліки.

ІНФОРМАЦІЯ_2 Фрусевич ОСОБА_7 померла, при цьому належна їй платіжна картка для зарахування пенсії залишилася в користуванні ОСОБА_4 . Достовірно знаючи про смерть ОСОБА_6 , у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, перерахованими Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області на картковий рахунок ОСОБА_6 . З цією метою ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, маючи корисливий мотив, замовчуючи відомості, які мали бути повідомлені, не повідомила органи реєстрації актів цивільного стану про факт смерті ОСОБА_6 , що унеможливило повідомлення ними до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про даний факт.

Так, у січні 2022 року на картковий рахунок ОСОБА_6 надійшли пенсійні кошти в сумі 15380,78 грн., у лютому 15380,78 грн., у березні 15480,78 грн., а всього на загальну суму 46242,34 грн.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про смерть ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, маючи при собі картку ОСОБА_6 та знаючи пін-код до неї, знаходячись біля банкомату АТ «Ощадбанк», розташованого по вул. Т. Шевченка, 74-а в м. Овруч Коростенського району Житомирської області, використовуючи зазначену картку та таким чином отримавши доступ до рахунку ОСОБА_6 , незаконно зняла готівку з рахунку вищевказаної платіжної картки, і таким чином заволоділа вказаними грошовими коштами:

- 13.01.2022 о 18 год. 33 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 1000 грн.;

- 13.01.2022 о 18 год. 34 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 9000 грн.;

- 14.01.2022 о 04 год. 51 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 5500 грн.;

- 28.02.2022 о 11 год. 45 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А перерахувала кошти у сумі 1500 грн.;

- 03.03.2022 о 13 год. 54 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 8000 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 37 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 500 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 38 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 500 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 40 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 41 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 42 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 44 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;

- 03.03.2022 о 11 год. 45 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;

- 14.03.2022 о 15 год. 07 хв. в банкоматі 10005-029 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 38 у сумі 10000 грн;

- 15.03.2022 о 13 год. 43 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 8000 грн.

Крім того, за аналогічних обставин ОСОБА_4 з використанням належної ОСОБА_6 банківської картки НОМЕР_1 здійснювала оплату за товари та послуги, а саме:

- 27.01.2022 о 13 год. 10 хв. в магазині «Візит», що в м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 98/11, на суму 47,50 грн.;

- 02.03.2022 о 11 год. 58 хв. в магазині що в м. Овруч, на суму 1195,88 грн.;

- 03.03.2022 о 10 год. 06 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 53В, на суму 26,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи пенсійну картку ОСОБА_6 , шахрайським способом отримала грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області протягом січня березня 2022 року у загальній сумі 46269,38 грн., розпорядилася ними на свій розсуд, чим заподіяла Головному управлінню Пенсійного фонду України в Житомирській області матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 вчинила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

21.12.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 39,3 кв.м. може бути об`єктом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення відповідно до ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечила, пояснивши, що вона не є власником будинку, оскільки продала його ще в 2008 році.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 13.10.2022 до ВП №1 Коростенського РУП ГНП в Житомирській області надійшли матеріали з Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про те, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатими) у сумі 46112 грн..

21 грудня 2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета, завдання і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №318517933 від 22.12.2022 року видно, що будинок АДРЕСА_1 належав на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. У розділі «Відомості про право власності» Інформація про деталіцізацію вказано, що 19.03.2008 року прийнято рішення про закриття. Підстава закриття права власності: відчуження долі.

З огляду на викладене та враховуючи, що майно на яке дізнавач просить накласти арешт, не належить підозрюваній ОСОБА_4 , у слідчого судді відсутні правові підставі для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000249 від 13.10.2022 року, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1