Справа № 947/8075/23
Провадження № 1-кс/947/4671/23
УХВАЛА

18.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000040 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що посадовими особами військової частини НОМЕР_1 у жовтні - грудні 2022 році, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 « Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», здійснили закупівлю квадрокоптерів БЛ Matrice М30 з пультами управління та батареями до них в кількості 5 комплектів на загальну суму 2500000 грн.

Закупівлю здійснено за договорами поставки товару від 05.10.2022 № 2/22 та від 18.10.2022 № 15/22 укладених між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира частини полковника ОСОБА_4 , як замовника та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі зв текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_5 , як виконавцяна рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Проведеним моніторингом цін на аналогічні товари в мережі інтернет та безпосередньо на офіційному веб порталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено завищення ціни закупленого товару у постачальника на суму понад 500 000 грн.

Враховуючи вищевикладене слідує, що командир військової частини НОМЕР_1 полковник КУЗ ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересів служби, ймовірно вступив у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавши договори поставки товару чим незаконно сплатив завищені кошти з державного бюджету України в розмірі понад 500 000грн.

Відповідно договору постачання № 15/22, встановлено, що грошовий переказ здійснено на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: р/р НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФЩ НОМЕР_3 у период часу з жовтня по грудень 2022 рік.

Інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком IBAN: р/р НОМЕР_2 , відкритогоАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню - тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що збережена на розрахунковому рахунку (ах) у період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому(их) рахунку (ах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо карток відкритих на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та копії наявних документів стосовно даного рахунку;

- рух коштів по картці, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;

- наявні фото відео - матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1