Справа №573/1593/22
Номер провадження 1-кс/573/419/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000165 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2022 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000165 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.09.2022 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті оголошень "ОЛХ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн. 00 коп., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому товар заявнику не відправила.

Відомості про дану подію 13.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , який розповів, що 29.09.2022 потерпілий на сайті OLX знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Xiaomi Redmi note 10. Автором оголошення був ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий зв`язався з продавцем в чаті, який повідомив потерпілому,Є що купив собі новий телефон та продає свій старий. Надалі продовжували переписку в «Вайбер», де продавець відправив потерпілому фото мобільного телефону та надав більш детальну інформацію про даний телефон. Після чого потерпілий вирішив замовити даний мобільний телефон та використав послугу на сайті «OLX доставка» та оплатив за допомогою вказаного сервісу грошові кошти 3 700 грн. 00 коп. В подальшому продавець повинен був підтвердити оплату. Потім потерпілий написав продавцю, що оплатив , на що останній повідомив, що підтвердить увечері того ж дня. В подальшому увечері того ж дня , прода, після чого потерпілий відмінив оплату та повторно оплатив, проте після другої оплати продавець повідомив. Що не має можливості підтвердити дане замовлення. Після чого потерпілому надійшло повідомлення від он-лайн підтримки сайту «OLX» (посилання на чат з он-лайн підтримкою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), про те що акант потерпілого не надійний, та для того щоб підтвердити свою особу необхідно відмітити вказану оплату та оплатити знову за новою формою (посиланням), яку потерпілому відправили у вказаному чаті. Після чого потерпілий зайшов на вказану форму, де було місце для введення номеру банківської картки, та була вказана сума для оплати 3 700 грн. Надалі потерпілий в поле для введення банківської картки ввів номер своєї банківської карти, а саме № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого з карти потерпілого відбулося списання грошових коштів в сумі 3 700 грн. Проте продавець знову не зміг підтвердити замовлення та потерпілий написав у он-лайн підтримку за вищевказаним посиланням, на що йому відповіли, що вказана сума начебто «заморозилася» між банком та отримувачем та для того щоб повернулися попередні грошові кошти необхідно знову оплатити 3 700 грн. Після чого потерпілий зателефонував у банк, де працівники банку повідомили, що грошові кошти в сумі 3 700 грн. вже надійшли отримувачу.

Постановою дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_7 , 31.10.2022, враховуючи обставини кримінального правопорушення, змінено кваліфікацію із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, починаючи з 00.00 год 29.09.2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000165 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_17 ; дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, починаючи з 00.00 год 29.09.2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя