Справа№484/1619/23
Провадження№: 1-кс/484/295/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.03.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000364 клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив

Слідчий Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 20.03.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 20.03.2023 року в період часу з 15:55 по 16:09 год. невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки зняла з її картки « Райффайзен Банк » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11 569грн., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000364 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 21.03.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила наступне - що в неї є в користуванні є зарплатна картка Райффайзер Банку № НОМЕР_1 дійсна до 06/24 року, на вона отримує зарплатню, у неї на картці було 26 917 грн. станом 15.03.2023. В неї є мобільний телефон в який встановлено сім картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Київстар підключена до її картки, а також додаток Райфайзен Банк онлайн , яким вона користується.

Свій гаманець з вказаною карткою зберігає завжди біля себе та нікому не надавала ні паролі та ніякі коди від картки, ніколи не заходила ні на які фішингові посилання та сайти, та не вводила ніякі логіни та паролі.

20.03.2023 приблизно 16 години потерпіла знаходилась в себе на роботі по АДРЕСА_1 де розміщений офіс та працювала, телефон стояв на столі та на нього почали приходити СМС сповіщення, взявши телефон в руки побачила, що з її картки знімаються грошові кошти по 200, 300, 50, 600, 1000, 1500 та 5000 в загалом 11 569 грн. Після цього, вона розуміючи, що в реальному часі з її картки зникають грошові кошти, пішла до банкомату, який у них знаходиться на території роботи, вставила картку в банкомат, підтвердила свій пароль, провірила скільки залишилось коштів на балансі, та зняла грошові кошти які залишилися на картці, а саме 15200 грн, двома зняттям.

Перебуваючи далі на роботі зі свого номеру набрала гарячу лінію банку та довго чекала, та коли зв`язалася з оператором банку то їй заблокували дві картки, одна її зарплатна та інша картка « Райфайзен Банк », АТБ НОМЕР_4 дійсна до 11/25, також їй оператор повідомила щоб вона звернулась до поліції.

ОСОБА_3 нікому не передавала паролі та іншу інформацію, завжди зберігала вказану картку у надійному місці та не губила її, її чоловік ніяк не міг взяти картку або зайти від її імені до онлайн сервісу та перевести вказані гроші.

Хто міг би, шахрайським шляхом заволодіти моїми грошовими коштами їй не відомо.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « Райффайзен банк » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які таємно викрадені у останньої та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « Райффайзен банк », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « Райффайзен банк », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « Райффайзен банк » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " Райффайзен банк " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ " Райффайзен банк ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Надати дозвіл: слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « Райффайзен банк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ « Райффайзен Банк » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за за період часу з 20.03.2023 по 23.03.2023;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « Райффайзен банк », за період часу з 20.03.2023 по 23.03.2023;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: