Справа № 346/4803/22
Провадження № 1-кс/346/745/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню № 0000793, з правовою кваліфікацією: частина 1 статті 366 КК України,
в с т а н о в и в:
До Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 17 листопада 2022 року, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, звернувся вказаний слідчий. До клопотання додав матеріали, якими обґрунтовує клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож слідчий суддя розглядав вказане процесуальне питання, з ініціативи сторони обвинувачення.
Оскільки слідчим не було доведено, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, надати доступ до яких просив слідчий, слідчий суддя викликав у судове засідання і слідчого, і представника підприємства, у володінні якого, на думку слідчого, можуть бути оригінали тих документів, до яких слідчий просив надати йому тимчасовий доступ. Проте, у судове засідання ні слідчий, ні представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились.Тому суд розглянув клопотання слідчого без їх участі.
Аргументи слідчого.
В ході аналізу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 16 вересня 2022 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №8ВР-П169 з капітального ремонту по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти про виконання робіт на об`єкті «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подано замовнику, однак роботи виконані не в повному обсязі. Тому, за вказаним фактом 11 листопада 2022 року слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000793 за ч. 1 ст. 366 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що сума вказаного договору відповідає договірній ціні та становить 488 400 гривень. Джерело фінансування коштів: обласний бюджет. 10.10.2022 на підставі акту №8 від 06.10.2022 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 466 693,22 грн., а також 01.11.2022 на підставі акту №1 від 28.10.2022 грошові кошти в сумі 197 616,00 грн., на загальну суму 664 309,22 грн.Сума договору складала 488 400 гривень, однак на підставі актів виконаних робіт було перераховано грошові кошти в сумі 664 309,22 гривень.
З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:
- оригінал договору №8ВР-П169 від 16.09.2022 та інші договора з усіма додатками та додатковими угодами по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- оригінал договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);
- оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис);
- оригіналу договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;
- оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);
- оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;
- оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про закріплення за об`єктом, функціональні чи посадові обов`язки, копію заяви про призначення на роботу, копію наказу про призначення на посаду в разі призначення працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідною організацією (суб`єктом господарювання) договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);
- оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із проведення робіт по об`єкту «Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. І.Франка в смт. Печеніжин Коломийського району (Нове будівництво)»;
- оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- оригінали платіжних документів, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття Гвіздецького ліцею Гвіздецької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області» (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);
- оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оцінка суду.
Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).
І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів (із їх вилученням), які підтверджують здійснення господарської діяльності підприємством, слідчий суддя виходить із того, що тут має місце здійснення ним контролю за втручанням слідчого у законний інтерес юридичної особи будь-якої форми власності щодо заборони незаконного втручання органів державної влади, їх посадових та службових осіб у господарські відносини.
Внаслідок чого, оскільки тимчасовий доступ до документів, згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя застосовує положення пункту 1 частини 3 статті 132 КПК України якими передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить, і тимчасовий доступ до документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При цьому суд враховує і частину 5 статті 132 КПК України за якою, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, уважно вивчівши усі надані слідчим слідчому судді документи, зокрема: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5), копія рапорту слідчого Василика (а.с.6), копія договору №8ВР-П169 від 16 вересня 2022 року (а.с.7-14), копії платіжних документів на 2 аркушах (а.с.15,16), копія протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 25 листопада 2022 року (а.с.17-20) слідчий суддя відзначає, що слідчий не надав будь-яких належних, достовірних та допустимих доказів існування обґрунтованої підозри у тому, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 366 КК України взагалі було вчинено, тобто мала місце як подія.
В силу положень частини 1 статті 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, є кримінальним правопорушенням.
Але ні подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів, ні надані ним докази на його підтвердження взагалі не містять будь-яких фактичних даних (які вже були б зібрані у передбаченому КПК України порядку), які б доводили існування обґрунтованої підозри у тому, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 366 КК України, було вчинено.
Обґрунтування, яке міститься у клопотанні слідчого, взагалі немає ніякого логічного юридичного зв`язку із вказаною дефініцією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України. Цей зв`язок не обґрунтовується і не доводиться. А це обов`язок саме слідчого. Як і обов`язок, доведення необхідності надання йому слідчим суддею доступу до такого значного і вказаного ним обсягу документів.
У слідчого судді взагалі склалось враження, що слідчий побачив невідповідність між визначеною ціною договору (488400 гривень) і обсягом перерахованих коштів за виконані роботи (664309 гривень 22 копійки) та дійшов до нічим необгрунтованого висновку, що мало місце кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 366 КК України. Забувши при цьому про те, що в силу п.1.4., 3.3., 5.3. договору: обсяги закупівлі робіт можуть бути збільшені або зменшені, залежно від реального фінансування видатків; сума договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін; датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником.
Тож зважаючи на викладене та в силу положень пункту 1 частини 3 статті 132 КПК України, слідчий суддя не має права надати слідчому дозвіл на застосування запитуваного ним заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до документів, оскільки подане ним клопотання є вочевидь передчасним.
І як наслідок, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити повністю.
Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,214-219,223,233-236,298-301,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до наступних документів: оригінал договору №8ВР-П169 від 16.09.2022 та інші договори з усіма додатками та додатковими угодами по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригінал договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис); оригіналу договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам; оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам; оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про закріплення за об`єктом, функціональні чи посадові обов`язки, копію заяви про призначення на роботу, копію наказу про призначення на посаду в разі призначення працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідною організацією (суб`єктом господарювання) договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із проведення робіт по об`єкту «Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. І.Франка в смт. Печеніжин Коломийського району (Нове будівництво)»; оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригінали платіжних документів, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття Гвіздецького ліцею Гвіздецької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області» (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3); оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю їх вилучення, з метою зберігання у матеріалах кримінального провадження №0000793.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_8