"15" березня 2023 р. Справа № 363/1418/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 05.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 05.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 25.01.2023 року ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi» моделі «Note 9 Pro» в соціальній мережі Інстаграм переглядав стрічку новин та побачив сторінку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 на якій продавали техніку Apple. Після чого, ОСОБА_4 перейшов на вказану сторінку та почав переглядати асортимент товарів.

Наступного дня, 26.01.2023 року ОСОБА_4 знову з власного мобільного телефону здійснив вхід в соціальній мережі Інстаграм на сторінку з назвою ОСОБА_5 та продовжив переглядати мобільні телефони, після чого обравши, який сподобався написав продавцю. В повідомленні ОСОБА_4 запитав які умови замовлення товару, де знаходиться магазин та як можна отримати замовлений товар. На його повідомлення, надійшла відповідь від продавця з адресою розташування магазину, графіком роботи та умовами придбання товару. Наступного дня, 27.01.2023 року ОСОБА_4 з власного мобільного телефону здійснив вхід в соціальній мережі Інстаграм на сторінку з назвою ОСОБА_5 та перейшов за посиланням вказаним в шапці профілю, заповнив форму, в якій вказав персональні дані, після чого натиснув «Продовжити», наступним кроком необхідно було заповнити дані банківської картки для оплати замовлення, ОСОБА_4 також ввів дані, а саме номер власної банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшов запит для підтвердження переказу оплати, яку потерпілий підтвердив, таким чином з його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 11200 грн. на оплату товару. Після чого, ОСОБА_4 написав продавцю, що здійснив оплату мобільного телефону, на що продавець відповів, що замовлення підтверджено та щоб він очікував на повідомлення про відправку.

Так як, протягом декількох днів повідомлення про відправку ОСОБА_4 не надійшло, 30.01.2023 року потерпілий знову написав продавцю та запитав коли буде відправка його замовлення, але відповіді не отримав.

Не отримавши повідомлення з нової пошти, що до потерпілого ОСОБА_4 прямує посилка, в період часу з 01.02.2023 року по 03.02.2023 року він кожен день надсилав повідомлення продавцю з питанням коли все таки отримає своє замовлення, за яке він сплатив грошові кошти, але відповіді та замовленого товару не отримав.

Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 11200 грн.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв.26.01.2023 по 23 год. 59 хв. 29.01.2023 року;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції;

4) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

5) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Прокурор зазначає, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладено прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв.26.01.2023 по 23 год. 59 хв. 29.01.2023 року;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції;

4) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

5) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали визначити по 15 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1