СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/666/23
ун. № 759/1893/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчогослідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчогослідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.

Слідчий зазначає, що під час виконання його доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей.

А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України.

Проведеними заходами, а також проведеним оглядом тимчасових доступів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , грошові кошти перераховуються на банківські рахунки наступних громадянин: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть бути причетні, а також громадянин ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_6 знімають з даних карток готівкові грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Виходячи із вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IPадрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих державі, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містить відомості про банківські рахунки клієнтів учасників організованої групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта учасника організованої групи.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Проте, клопотання в частині надання роз`яснення службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надатидозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IPадрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 року по 02.02.2023 року по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .за період часу із 01.04.2022 по 02.02.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1