Провадження № 1-кс/742/736/22
Єдиний унікальний № 742/2974/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000488 від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 24.10.2022 до Прилуцького РВП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що його грошовими коштами у сумі 15020 грн заволоділи шляхом шахрайства, що він перерахував за купівлю електрогенератора, проте товару не отримав.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000488 від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що 21.10.2022 на OLX він знайшов оголошення щодо продажу електрогенератора, що коштував 13500 грн. В оголошені було вказано мобільний телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши за номером йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 і вони домовились щодо купівлі-продажу електрогенератора, за умови, що ОСОБА_4 здійснить оплату за доставку товару на картку за № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 перерахував на картку 1523 грн за доставку.

Через деякий час ОСОБА_4 повідомили, що кур`єр з товаром вже на місці і потрібно внести кошти за електрогенератор, інакше кур`єр відправляти товар не буде, на що ОСОБА_4 перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 13500 грн, але електрогенератор йому не надіслали, на телефонний дзвінок ОСОБА_5 не відповідає.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер №НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, а також інформацію з терміналів самообслуговування, на який рахунок перераховувалися кошти, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку №НОМЕР_2 та переліченої інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000488 від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації, якому належить БПК №НОМЕР_2 в період часу з 21.10.2022 по 31.10.2022 року: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить номер БПК № НОМЕР_2 в період часу з 21.10.2022 по 31.10.2022, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 21.10.2022 по 31.10.2022 року ; інформацію про номер рахунку або номери платіжних карток на які було здіснено переказ коштів на картку № НОМЕР_2 в період часу з 21.10.2022 по 31.10.2022 із зазначення банку отримувача коштів ; рух коштів по рахунку в період часу з 21.10.2022 по 31.10.2022 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 )
Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6