Справа № 583/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИВ:

20.02.2023 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 12.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке є Замовником (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в особі начальника управління ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є Генпідрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, (далі по тексту - Договір), відповідно до умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує, відповідно до проектної документації та умов Договору, виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

Також 25.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір №192/2021-П, згідно якого Генпідрядник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

В подальшому під час виконання робіт за договором №192 від 12.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1207711,68 грн, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1986249,55 грн, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 385329,18 грн, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 7078553,39 грн.

Перерахування Генпідрядником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів до Підрядника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов договору №192 від 12.10.2021 та договору підряду №192/2021-П від 25.10.2020 здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 .

Оскільки з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору №192 від 12.10.2021 та договору підряду №192/2021-П від 25.10.2021, на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 , за період з 12.10.2021 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, заступник начальника СВзвернувся з даним клопотанням.

В судове засідання заступник начальника СВ та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі заступника начальника СВ, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання службовим становищем під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту будівлі навчального закладу, розташованого на території Охтирського району, умисно завищили вартість будівельних робіт, що призвело до завдання шкоди бюджету. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт з реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії у м. Охтирка Сумської області у особливо великих розмірах, внесли до актів виконаних робіт форми «КБ-2В» завідомо неправдиві відомості, чим спричинили тяжкі наслідки. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1662023 грн, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить заступник начальника СВ, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене заступником начальника СВ клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ), на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_4 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 12 жовтня 2021 року до 21 лютого 2023 року, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1