Справа № 544/271/23
№ пров. 1-кс/544/47/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) який повідомив, що 31.01.2023 року приблизно о 8:15 перебуваючи вдома за вищевказаною адресою він вирішив на сайті «OLX» придбати автомобіль Volkswagen ВЗ. Цього ж дня ОСОБА_7 , з свого номеру телефону НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) зателефонував по номеру телефону НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) який був зазначений в оголошенні, слухавку підняв невідомий чоловік який представився ОСОБА_8 . Під час їхньої розмови, вони обговорювали купівлю даного автомобіля, так як ціна занизька лише 47000 грн., але продавець запевняв, що автомобіль повністю справний та не потребує ремонту, а продає тому, що зараз роботи не має, і йому вкрай потрібні кошти. Потім потерпілий ОСОБА_7 попрохав продавця, щоб він сам пригнав йому додому автомобіль, через поганий стан його здоров`я, на що продавець погодився, але за однієї умови лише після передоплати 5000 грн. ОСОБА_7 така пропозиція влаштувала. Тому він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки № НОМЕР_4 перерахував на картку продавця № НОМЕР_5 вищевказану суму, після того як продавець отримав гроші він сказав, що через 1,5 години він прибуде додому до ОСОБА_7 . Через пару годин до ОСОБА_7 , зателефонував продавець ОСОБА_8 який повідомив, що в автомобілі сталася поломка генератора, тому треба їхати на станцію технічного обслуговування автомобілів та купувати новий генератор, але знову попрохав скинути йому на вищевказану банківську картку певну суму грошових коштів а саме 4200 грн. Потерпілий не довго думаючи, попрохав свого зятя скинути зі своєї картки на картку продавця 4200 грн. Після переказу грошей ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_8 та запитав, коли він буде виїжджати, на що останній відповів, що як тільки виїде на трасу Київ-Харків він відразу зателефонує. Але на зв`язок більше так і не виходив. Тому ОСОБА_7 зателефонував на гарячу службу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де працівник даної установи повідомив, що дійсно грошові кошти двома платежами 5000 грн та 4200 грн було відправлено на вищевказану банківську картку яка є власністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак користувачем являється ОСОБА_9 . Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_7 , матеріальних збитків на суму 9200 гривень.

Відомості за вказаним фактом 01.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9200 грн. ОСОБА_7 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 яка відкрита у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Начальник СД в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000037 відомості про яке 01.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 01.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) який повідомив, що 31.01.2023 року приблизно о 8:15 перебуваючи вдома за вищевказаною адресою він вирішив на сайті «OLX» придбати автомобіль Volkswagen ВЗ. Цього ж дня ОСОБА_7 , з свого номеру телефону НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) зателефонував по номеру телефону НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) який був зазначений в оголошенні, слухавку підняв невідомий чоловік який представився ОСОБА_8 . Під час їхньої розмови, вони обговорювали купівлю даного автомобіля, так як ціна занизька лише 47000 грн., але продавець запевняв, що автомобіль повністю справний та не потребує ремонту, а продає тому, що зараз роботи не має, і йому вкрай потрібні кошти. Потім потерпілий ОСОБА_7 попрохав продавця, щоб він сам пригнав йому додому автомобіль, через поганий стан його здоров`я, на що продавець погодився, але за однієї умови лише після передоплати 5000 грн. ОСОБА_7 така пропозиція влаштувала. Тому він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки № НОМЕР_4 перерахував на картку продавця № НОМЕР_5 вищевказану суму, після того як продавець отримав гроші він сказав, що через 1,5 години він прибуде додому до ОСОБА_7 . Через пару годин до ОСОБА_7 , зателефонував продавець ОСОБА_8 який повідомив, що в автомобілі сталася поломка генератора, тому треба їхати на станцію технічного обслуговування автомобілів та купувати новий генератор, але знову попрохав скинути йому на вищевказану банківську картку певну суму грошових коштів а саме 4200 грн. Потерпілий не довго думаючи, попрохав свого зятя скинути зі своєї картки на картку продавця 4200 грн. Після переказу грошей ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_8 та запитав, коли він буде виїжджати, на що останній відповів, що як тільки виїде на трасу Київ-Харків він відразу зателефонує. Але на зв`язок більше так і не виходив. Тому ОСОБА_7 зателефонував на гарячу службу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де працівник даної установи повідомив, що дійсно грошові кошти двома платежами 5000 грн та 4200 грн було відправлено на вищевказану банківську картку яка є власністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак користувачем являється ОСОБА_9 . Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_7 , матеріальних збитків на суму 9200 гривень.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 яка відкрита у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила заступник начальник СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальник СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.02.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Оксани Камінської про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000037 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 ;

-(заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по вищевказаної банківської картки із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.01.2023 по 03.02.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу із 30.01.2023 по 03.02.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаній банківській картці, у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1