Справа № 947/7572/23
Провадження № 1-кс/947/2882/23
УХВАЛА

06.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001604 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 20.12.2022 до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 в якій просить вжити заходів до невстановленої ймовірно організованої групи осіб нібито представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маловідомих громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які шляхом оману у період часу з 10 по 27 жовтня 2022 року заволоділи сільськогосподарською продукцією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді ріпак у загальній кількості понад 1800 тон., чим спричинили майнову шкоду сума якої встановлюється. ЄО 26414.

Згідно повідомлення про вчинення правопорушення що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстровано та знаходиться в АДРЕСА_1 .

По договору поставки від 01 серпня 2022 року № РГ6 підприємство закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1900 тон насіння ріпаку (українського походження врожаю 2022 року) за ціною 14000 грн за тонну.

Відповідно до умов зазначеного договору, вказане вище насіння ріпаку в період серпня 2022 року було доставлене на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 де ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 орендувало складське приміщення та з керівництвом вказаного підприємства в останнього була попередня домовленість про те, що вони будуть зберігати належний ТОВ ріпак та в подальшому, при можливості, поможуть його реалізувати.

Таким чином, з початку серпня та до кінця серпня 2022 року склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перевезено 1900 тон ріпаку на загальну суму 26 млн 600 тис грн. Восени 2022 року ріпак з вказаного вище складу по підробленим документам були вивезені та вкрадені громадянами м. Миколаєва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 при наступних обставинах.

Так, приблизно жовтні 2022 року до співробітника заводу, де зберігався ріпак ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_6 із пропозицією купити у ріпак у загальній кількості понад 1800 тон на загальну суму еквівалентну 722 тис. 511 доларам США. У якості контрагента для подальшої можливої угоди ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 надали підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) 10.10.2022 уклало договір про надання послуг з приймання, завантаження та відвантаження сільгосппродукції та повинно було укласти договір купівлі продажу ріпаку попередньо розрахувавшись за нього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, надалі ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 договір купівлі-продажу не уклали, та отримавши доступ до сільгосппродукції, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року вивезли ріпак за підробленими документами зі складських приміщень, розташованих у селищі Березанка Миколаївської області. Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначеного злочину, використовуючи ланцюг посередників - нібито сумлінних покупців, продали ріпак у повному обсязі, а виручені від продажу кошти у сумі не менш як 51 млн грн. привласнили та розпорядилися на свій розсуд.

ОСОБА_4 в повідомлені вказує, що останньому вдалось самотужки з`ясувати, що викрадений ріпак зазначені особі у змові з іншими злочинцями переправили до порту Рені та через підприємства якогось Гурама та якійсь Прайм відправили на експорт, а виручені грошові кошти привласнили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " цими злочинними діями спричинені збитки на суму 26 млн 600 тис грн.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення у посадових осіб Ренійська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Адміністрація Ренійського морського порту Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій, документів, щодо транспортування агропродукції у вигляді ріпаку транспортними засобами, які здійснювали його транспортування.

Разом з тим, згідно відповіді посадових осіб ДП Ренійська філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Адміністрація Ренійського морського порту, затребувана інформація може бути надана в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Ренійська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Адміністрація Ренійського морського порту Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001604 від 20.12.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси,уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати), старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб Ренійська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Адміністрація Ренійського морського порту Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій документів зокрема:

- Інформації на паперових носіях та в електронному вигляді (формат.exel), стосовно здійснення на території Ренійської філії ДП Адміністрація морських портів України наступними підприємствами, установами організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_2 ); за період часу із 01.08.2022 року по 20.12.2022 року.

- операцій з транспортування, зберігання вантажу у яких вони виступають «експедитором», «відправником», «отримувачем», «перевізником» за період часу із 01.08.2022 року по 20.12.2022 року з позначенням: дати виїзду та в`їзду; № видаткового ордеру (навантажувального ордеру чи іншого документа, який містить ідентичну інформацію) у разі наявності; назви вантажовідправника та код ЄДРПОУ; назви вантажоодержувача та код ЄДРПОУ; назви експедитора та код ЄДРПОУ; назви декларанта; номеру контейнера ; державний номерний знак транспортного засобу та державний номерний знак причепу чи напівпричепу; П.І.Б. водія транспортного засобу;

- Інформації в електронному вигляді відомості щодо надання перепусток співробітникам (представникам) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_2 ); операцій з транспортування за період із 01.08.2022 року по 20.12.2022, а також копії документів на підставі яких вони були видані.

- Інформації в електронному та/або паперовому вигляді відомості щодо транспортування агропродукції наступними транспортними засобами: МАН НОМЕР_5 - прицеп: НОМЕР_6 ; МАН НОМЕР_7 - прицеп: НОМЕР_8 ; МАН НОМЕР_9 - прицеп: НОМЕР_10 ; МАН НОМЕР_11 - прицеп: НОМЕР_12 ; МАН НОМЕР_13 - прицеп: НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 - прицеп: НОМЕР_15 ; МАН НОМЕР_16 - прицеп: НОМЕР_17 ; МАН НОМЕР_18 - прицеп: НОМЕР_19 ; RENAULT НОМЕР_20 - прицеп: НОМЕР_21 ; МАН НОМЕР_22 - прицеп: НОМЕР_23 ; RENAULT НОМЕР_24 - прицеп: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - прицеп: НОМЕР_27 ; МАН НОМЕР_28 - прицеп: НОМЕР_27 ; ДАФ НОМЕР_29 - прицеп: НОМЕР_30 ; МАН НОМЕР_31 - прицеп: НОМЕР_15 , МАН НОМЕР_31 - прицеп: НОМЕР_32 ; МАН НОМЕР_33 - прицеп: НОМЕР_34 ; МАН НОМЕР_35 - прицеп: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 - прицеп: НОМЕР_38 ; RENAULT НОМЕР_39 - прицеп: АВ2372ХF; НОМЕР_40 - прицеп: НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 - прицеп: ВО2512ХF. операцій з транспортування за період із 01.08.2022 року по 20.12.2022, а також копії документів на підставі яких вони були видані.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити у володінні посадових осіб Ренійська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Адміністрація Ренійського морського порту Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1