Справа № 462/1293/23
провадження 1-кс/462/562/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000043 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 13.03.2023, справа № 462/843/23 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 15.12.2022 у соціальній мережі «Facebook», представившись ОСОБА_6 , яка є подругою ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 11500 грн, які ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 15.12.2022 у період з 15.30 год 16.00 год. остання перебувала у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 із проханням позичити кошти у сумі 6000 гривень, на що ОСОБА_7 перевела на зазначену картку вказану суму. Після цього від подруги знову прийшло повідомлення чи може вона позичити ще 5500 грн., після чого ОСОБА_7 знову перевела кошти на рахунок № НОМЕР_2 . Після зазначених дій потерпілій втретє від ОСОБА_6 прийшло повідомлення із проханням позичити кошти у сумі 4000 грн., прочитавши яке у потерпілої виникли сумніви та остання зателефонувала до ОСОБА_8 , яка повідомила що її сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» невідомою особою було зламано та вона не просила позичити кошти. Тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Загальна сума завданих збитків становить 11500 гривень. Згідно із виписки про рух коштів та операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 15.12.2022 було проведено дві операції через угоду № SAMDNWFC0 від 04.01.2019 на суму 6030 грн та 5 527,50 грн. Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 переводила кошти, відкрита та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 27.02.2023 отримано інформацію та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 належить громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Перший платіж (операція) у сумі 6010 грн. проведена 15.12.2022 о 16:01 год. на банківську картку № НОМЕР_5 . Другий платіж (операція) у сумі 5510 грн. проведена 15.12.2022 o 16:19 на банківську картку год. № НОМЕР_6 . 3 отриманих відомостей про рух коштів з розшифруванням контрагентів, в тому числі їх рахунків, призначення і суму платежу, дати і часу здійснення платежів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи вищенаведене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , та зняття з неї грошових коштів за період з 15.12.2022 по 15.03.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 15.12.2022 по 15.03.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 15.12.2022 по 15.03.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 15.12.2022 по 15.02.2023, ІР-адреси входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за період з 15.12.2022 по 15.02.2023. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , які просять розглянути вказане клопотання без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 16.02.2023, заяву ОСОБА_5 від 15.02.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2023, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.03.2023, довідку від 15.03.2023, виписки з рахунків, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим дізнавачам у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи дізнавачів, яким дізнавач просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення інформації (на паперовому носії) у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 15.12.2022 по 15.03.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку. МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.12.2022 по 15.03.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 15.12.2022 по 15.03.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 15.12.2022 по 15.03.2023, IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за період з 15.02.2022 по 15.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1