УХВАЛА

Справа № 569/3528/23

1-кс/569/1318/23

02 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 26 лютого 2023 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, 25.02.2023 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що того ж дня о 14 год. 47 хв. під приводом продажу одягу через інтернет-платформу ОЛХ з нею зв`язалась невідома особа під ніком ОСОБА_6 м.т.: НОМЕР_2 яка скинула посилання через мобільний додаток Вайбер, а саме olx.poluchika.me яке остання заповнила, внаслідок чого невідома особа з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривнь, що були списанні з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме НОМЕР_3 .

27 лютого 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000638. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 24 лютого 2023 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_3 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 24 лютого 2023 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_3 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_33