Справа №718/1103/23
Провадження №1-кс/718/126/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

05.04.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Вказує, що 03.04.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2023 року невідома особа при невідомих обставинах викрала грошові кошти в сумі 3625 гривень із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що 04.04.2023 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, в нього у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 02.04.2023 перебував вдома, зайшов в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де хотів оплатити комунальні послуги, про те виявив, що в нього на рахунку мала сума грошей. 03.04.2023 з даного приводу звернувся в банк, де йому надали виписку по картковому рахунку та повідомили, що зняли кошти на загальну суму 3625 гривень при невідомих обставинах та будуть проводити розслідування. ОСОБА_5 нікому банківські дані не повідомляв, доступ до даної картки був лише в нього.

04.04.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за № 0000093 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 185 КК України.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території Чернівецької області діє філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 05.04.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 за №000009, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.04.2023 за заявою ОСОБА_5 (а.с.4), протокол допиту потерпілого від 04.04.2023 (а.с.5), що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 30.03.2023 по 03.04.2023;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 30.03.2023 по 03.04.2023;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 30.03.2023 по 03.04.2023.

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1