Справа № 461/1238/23
Провадження № 1-кс/461/1111/23
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
- оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналу Договору № 81-В від 11.10.2022 з додатками та/або додатковими угодами;
оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Акті в на закриття прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи, дефектних актів по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду, журналів технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення авторського нагляду, журналів авторського нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по здійсненню будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
оригіналів документів у кількості 15 документів за 2022 рік, які містять вільні та умовно-вільні взірці підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник володільця документів в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході аналізу проведених закупівель через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне: в результаті проведеної закупівлі без використання електронної системи на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якої був «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 » (UA-2022-10-13-001545-а) між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 81-В від 11.10.2022, вартістю 4 999 937, 36 грн.
Крім цього, встановлено, що за час виконання договору № 81-В від 11.10.2022 було проведено три трансакції на загальну суму 4 950 210,35 грн., що підтверджено платіжними документами замовника.
Однак в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані роботи виконувалися з порушенням рішень передбачених проектно-кошторисною документацією, а також те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами замовника до актів виконаних робіт КБ-2в, що готувалися по вказаних роботах,вносилися недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та завищення вартості будівельних матеріалів.
Так, згідно кошторисних норм України, а саме Настанови з визначення вартості будівництва - кошти на покриття ризиків враховуються в актах приймання виконаних будівельних робіт пропорційно вартості виконаних у звітному періоді робіт, в розмірі передбачуваному договірною ціною без підтвердження розрахунками. Таким чином службові особи, шляхом внесення вищевказаних відомостей до актів виконаних робіт порушили вимоги кошторисних норм України.
Згідно договору № 81-В від 11.10.2022 та його невід`ємного додатку - договірної ціни (вид договірної ціни: тверда) на будівництво «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 », передбачені кошти на покриття ризиків у сумі 69 701 грн.
Однак, в ході ознайомлення з актами виконаних робіт форми №КБ-2в, а саме Акту №2, приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року встановлено, що сума коштів на покриття ризиків зазначена в сумі 1 870 966, 09 грн., що суперечить чинному законодавству.
Таким чином, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» службовими особами було безпідставно змінено істотні умови договору № 81-В від 11.10.2022 на суму 1 801 264, 27 грн. без зміни основної ціни договору, чим могли завдати збитки на вказану суму.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналу Договору № 81-В від 11.10.2022 з додатками та/або додатковими угодами;
оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Акті в на закриття прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи, дефектних актів по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП JIOP « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду, журналів технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення авторського нагляду, журналів авторського нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по здійсненню будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;
оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
оригіналів документів у кількості 15 документів за 2022 рік, які містять вільні та умовно-вільні взірці підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.
Клопотання слідчого ґрунтуються на необхідності доступу та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у даному провадженні.
Проте, поза увагою слідчого, прокурора залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-
у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1