Справа №295/1642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні по матеріалах досудового розслідування № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 149, ч.2 ст. 189, ч.2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначив, що У провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000557 від 06.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2018 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківських установах, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 та введення її в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківськими установами, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею їм кредитних коштів або побутової техніки придбаної в кредит.

Так, 04 травня 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , кредитний договір №7648 на отримання кредитної картки з грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, яку потерпіла після отримання передала ОСОБА_5 .

Також, 06 травня 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір № 14361196, відповідно до якого ОСОБА_10 надало кредит в сумі 19 396 гривень 90 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 06 травня 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману уклала з АТ «УКРСИББАНК», , кредитний договір №4209000, згідно якого ОСОБА_10 надано кредит в сумі 26 526 гривень 40 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_10 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння майном та грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом зловживання її довірою, вмовили оформити три кредитні договори, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном ОСОБА_10 на загальну суму 55923 гривень 30 копійок.

В середині березня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації приїхали в м. Коростень Житомирської області. Перебуваючи в м. Коростень, у невстановлений час та місці, ОСОБА_5 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди із ОСОБА_11 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_11 працевлаштування в охоронну фірму в м. Житомир, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про отримання високих заробітків за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, перевезли ОСОБА_11 з м. Коростень Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_11 , користуючись його вразливим станом.

Перебуваючи в м. Житомир, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_11 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 23 березня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 52 в приміщенні відділення ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 37356833 будучи введеним в оману уклав кредитний договір № 23.03.2020-100001525 на отримання грошової позики в сумі 3000 гривень готівкою. Отримані грошові кошти ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 , який у свою чергу 200 гривень, із отриманих в кредит грошових коштів, повернув ОСОБА_11 , щоб останній міг доїхати з м. Житомир до м. Коростень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 2800 гривень.

Крім того, 07 червня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації приїхали в с. Піски Житомирського району. Перебуваючи в

с. Піски, вул Мануїльського, 71, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході бесіди із ОСОБА_12 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонувала потерпілому ОСОБА_12 тимчасове працевлаштування в охоронну фірму в м. Житомир, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про отримання високих заробітків за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, перевезли ОСОБА_12 з с. Піски Житомирського району до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого

ОСОБА_12 , користуючись його вразливим станом.

Перебуваючи в м. Житомир, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_13 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Цього ж дня, близько 17 години ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77 в приміщенні магазину «Ельдорадо», будучи введеним в оману уклав з ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» кредитний договір № , на придбання побутової техніки, а саме пральної машинки торгівельної марки «SAMSUNG» модель «WW 90M 64 MOPA/UA » вартістю 21499 гривень, холодильника торгівельної марки «LG» модель «GA-B 459 SECM » вартістю 13999 гривень, мікрохвильову піч торгівельної марки «SAMSUNG» модель «MS23F302TAK/UA-» вартістю 3299 гривень, смартфон торгівельної марки «SAMSUNG» модель «Galaxy M21 4/64 Gb Black (SM-M215FZKUSEK)-» вартістю 5555 гривень, загальною вартістю 44352 гривень. Документи на придбану побутову техніку ОСОБА_12 після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , використовуючи документи на перераховану вище побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_12 , отримав її в магазині «Ельдорадо», привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_12 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном ОСОБА_12 на загальну суму 44352 гривень.

Крім того, в один з днів червня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, двоє невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в смт Першотравенськ Новоград-Волинського району, Житомирської області. Перебуваючи в смт Першотравенськ невстановлені особи зустрілись із раніше знайомим їм ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході бесіди із ОСОБА_14 невстановлені особи вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_5 невстановлені особи запропонували потерпілому

ОСОБА_14 працевлаштування в м. Житомир, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому двоє невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли ОСОБА_14 з смт Першотравенськ Новоград-Волинського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого

ОСОБА_14 , користуючись його вразливим станом.

В двадцятих числах червня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із ОСОБА_14 зустрівся ОСОБА_5 , який діючи повторно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_14 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, намагався вмовити останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами. Після відмови ОСОБА_14 добровільно укладати кредитні договори з банківськими установами, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з невстановленим особами, висловив погрози застосування фізичного насильства відносно потерпілого ОСОБА_14 з метою вчинення дій майнового характеру, а саме подальшого примушування до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

Так, 27 червня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, ОСОБА_14 , якому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, сприймаючи дані погрози реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав кредитний договір №ЖА-00001084 з ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ», , на отримання грошової позики в сумі 2000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_14 передав ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_14 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 2000 грн.

Крім того, в один з днів липня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Котлярка, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Котлярка ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_16 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, запропонував потерпілому ОСОБА_16 працевлаштування на фермі поблизу в м. Житомир, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, перевезли ОСОБА_16 з с. Котлярка, Житомирського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_16 , користуючись його вразливим станом. В м. Житомир потерпілого ОСОБА_16 , поселили на найманій квартирі, точну адресу розташування якої органом досудового розслідування не встановлено, де утримували проти його волі протягом трьох днів.

В подальшому, в один з днів липня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_16 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

В той же день ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, возив потерпілого ОСОБА_16 по різних фінансових установах в м. Житомир з метою оформлення кредитів, але в жодній з фінансових установ ОСОБА_16 не було погоджено у отриманні кредиту.

Крім того, на початку вересня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Злобичі Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в

с. Злобичі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_17 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 запропонували потерпілому ОСОБА_17 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли потерпілого ОСОБА_17 з с. Злобичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_17 , користуючись його вразливим станом.

06 вересня 2020 року, перебуваючи в м. Житомир, біль точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_17 зустрівся ОСОБА_5 , який діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_17 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Цього ж дня, близько 19 години ОСОБА_17 , перебуваючи в м. Житомир, майдан Житній ринок, 1, в приміщенні магазину «Фокстрот», будучи введеним в оману уклав з АТ «Альфа-Банк» кредитний договір №592384019, на придбання побутової техніки, а саме: холодильника торгівельної марки «LG» модель «GA-B379SLUL» вартістю 11999 гривень, смартфон торгівельної марки «SAMSUNG» модель «SM-А315F Galaxy А31 4/64 Duos ZKU» вартістю 6199 гривень 90 копійок, пральної машинки торгівельної марки «LG» модель «F2J3HS2W» вартістю 9999 гривень, телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7100UXUA» вартістю 10999 гривень 90 копійок, загальною вартістю 39197 гривень 80 копійок. Документи на придбану побутову техніку ОСОБА_17 після отримання передав

ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_17 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Також, 09 вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 84, в приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк» , оформив кредитну банківську кратку з кредитним лімітом в розмірі 5000 гривень, яку після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_17 , шляхом зловживання його довірою, схилили укласти кредитні договори, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, та заволоділи майном ОСОБА_17 на загальну суму 44197 гривень 80 копійок.

Крім того, в середині вересня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Білокоровичі, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Білокоровичі ОСОБА_5 зустрівся із раніше незнайомим їм ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_18 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_18 працевлаштування водієм на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, під час перевезення ОСОБА_18 з с. Білокоровичі, Коростенського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит почали останньому висловлювати погрози фізичною розправою, користуючись його вразливим станом. В м. Житомир ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою утримували потерпілого ОСОБА_18 проти його волі в приміщенні квартири, розташування якої органом досудового розслідування не встановлено, з метою примушування до вчинення дій майнового характеру, а саме до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

21 вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир в приміщенні квартири, розташування якої на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, висловлюючи погрози застосування насильства щодо ОСОБА_18 , змусив його укласти кредитні угоди на отримання грошових коштів з подальшою передачею їх ОСОБА_5 .

Цього ж дня, потерпілий ОСОБА_19 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір на отримання кредитної картки з грошима на рахунку в сумі 1000 гривень. Після отримання картки потерпілий ОСОБА_19 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Цього ж дня, потерпілий ОСОБА_19 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав з ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», , кредитний договір №21.09.2020-100005731, на отримання грошової позики в сумі 2000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2000 гривень потерпілий ОСОБА_19 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 .

Також, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_19 , якому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ», , кредитний договір № ЖА-00003245 на отримання грошової позики в сумі 1000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1000 гривень потерпілий ОСОБА_19 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 .

В подальшому, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_19 , якому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», , кредитний договір №, згідно якого потерпілому ОСОБА_18 надано кредит в сумі 15000 грн. та видано платіжну банківську картку, на яку зараховані вищевказані грошові кошти. Згодом, ОСОБА_19 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 платіжну банківську картку на рахунку якої були кредитні кошти в сумі 15000 гривень, таким чином надавши останньому можливість отримати, володіти та розпоряджатись грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_18 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволодів грошовими коштами та майном останнього на загальну суму

19 000 гривень.

Крім того, 01 листопада 2020 року ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківських установах, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_20 та введення його в оману обіцянками щодо великого заробітку, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Так, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», кредитний договір №8393675, на отримання грошової позики в сумі 5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_20 передав ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 в сумі 5000 гривень.

Крім того, на початку листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації приїхав в с. Новаки Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з яким познайомився за декілька днів до цього. В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_21 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_21 працевлаштування в

м. Житомир, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання стабільного заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перевіз потерпілого ОСОБА_21 з с. Новаки Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_21 , користуючись його вразливим станом.

Так, 10 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, Київське шосе, 4/2 в приміщенні торгівельного центру «Епіцентр», потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» , кредитний договір №, згідно якого потерпілому ОСОБА_21 надано кредит в сумі 41538 гривень 41 копійка на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд. Одночасно з цим потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ТАСКОМБАНК», , кредитний договір №002/8753348-CK, згідно якого потерпілому ОСОБА_21 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 2000 гривень. Після отримання картки потерпілий ОСОБА_21 передав її ОСОБА_5 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Крім того, 11 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір №15786890, згідно якого потерпілому ОСОБА_21 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 5000 гривень. Після отримання картки потерпілий

ОСОБА_21 передав її ОСОБА_5 таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Також, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 42, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, уклав з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , кредитний договір, згідно якого ОСОБА_21 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 5000 гривень. Після отримання картки потерпілий ОСОБА_21 передав її ОСОБА_5 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Крім того, 12 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір №15723538, згідно якого потерпілому ОСОБА_21 надано кредит в сумі

18798 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_21 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_21 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_21 на загальну суму 72 336 гривень 41 копійка.

Крім того, в один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації приїхали в с. Червоний Цвіт, Шепетівського району, Хмельницької області. Перебуваючи в с. Червоний Цвіт, вул. Гагаріна, 31, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_22 . ОСОБА_5 вияснив, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілій ОСОБА_22 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про отримання високих заробітків за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримав її добровільну згоду на переміщення до Житомирського району.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перевезли потерпілу ОСОБА_22 з с. Червоний Цвіт, Шепетівського району, Хмельницької області до смт Черняхів Житомирського району Житомирської області, з метою подальшого її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_22 , користуючись її вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_22 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 14 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір №201, згідно якого потерпілій ОСОБА_22 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 3000 гривень. Після отримання картки потерпіла ОСОБА_22 передала її ОСОБА_5 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №29198961, згідно якого ОСОБА_22 надано кредит в сумі 40803 гривень 70 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 16 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «УКРСИББАНК», , кредитний договір №8634000, згідно якого ОСОБА_22 надано кредит в сумі 34708 гривень 34 копійки на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 17 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір №301, згідно якого потерпілій ОСОБА_22 надано кредит в сумі 40310 гривень 80 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_22 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_22 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 118 822 гривні 84 копійки.

Крім того, в середині листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Горщик, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Горщик ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_24 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували потерпілому ОСОБА_23 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли потерпілого ОСОБА_23 з с. Горщик Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_23 , користуючись його вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_23 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 26 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Комфі», потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір №15873927, згідно якого потерпілому ОСОБА_23 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «QE50Q60TAUXUA» вартістю 18499 гривень, пральна машина торгівельної марки «Indesit» модель «E2SC 2160 W UA» вартістю 5498 гривень, додатковий продукт «MEGOGO» передплата вартістю 2364 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Далі, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Ельдорадо» потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Альфа-Банк», , кредитний договір №52421443, згідно якого йому надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7090UXUA» вартістю 9999 гривень, холодильник торгівельної марки «SAMSUNG» модель «RB 37 J5000 SA/UA» вартістю 14499 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_23 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_23 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_23 на загальну суму 44959 гривень.

Крім того, в один з днів грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, двоє невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Ташки Славутського району Хмельницької області. Перебуваючи в АДРЕСА_4 , невстановлені особи зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_25 невстановлені особи вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , невстановлені особи запропонували потерпілому ОСОБА_25 працевлаштування в поблизу м. Житомир, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому двоє невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли потерпілого ОСОБА_25 з с. Ташки Славутського району Хмельницької області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого

ОСОБА_25 , користуючись його вразливим станом.

В один з днів грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_25 зустрівся ОСОБА_5 , який діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_25 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 07 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Ельдорадо», потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір № 15961074, згідно якого потерпілому ОСОБА_25 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: пральна машина торгівельної марки «SAMSUNG» модель «W W 60К» вартістю 8299 гривень, телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UЕ24N4500AUXA» вартістю 14499 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Одночасно з цим потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір № 16042277, згідно якого потерпілому ОСОБА_25 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 5000 гривень, яку потерпілий ОСОБА_25 після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки

Також, 08 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір №2707315, на отримання грошової позики в сумі

5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_25 передав ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_25 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_25 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілого

ОСОБА_25 на загальну суму 30 098 гривень.

Крім того, в середині грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Ходорків, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Ходорків ОСОБА_7 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_26 . ОСОБА_7 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_26 тимчасове працевлаштування на бронетанковому заводі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_7 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли потерпілого ОСОБА_26 з с. Ходорків Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_26 , користуючись його вразливим станом.

Приблизно 20 грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, потерпілий ОСОБА_26 зустрівся з ОСОБА_5 , який діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_26 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 21 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, 5, в приміщенні магазину «Ельдорадо», потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, кредитний договір №483318722, згідно якого потерпілому ОСОБА_26 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: пральної машинки торгівельної марки «SAMSUNG» модель «WW 60 К 42109 WDUA» вартістю 8559 гривень, холодильника торгівельної марки «SAMSUNG» модель «RB 37 J 5000 SA/UA» вартістю 12159 гривень документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Крім того, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, майдан Житній ринок, 1, в приміщенні магазину «Фокстрот», потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Комерційний банк «Глобус», , кредитний договір №40641042, згідно якого потерпілому

ОСОБА_26 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: пральної машини торгівельної марки «Indesit» модель «E2SC 2160 W UA» вартістю 5999 гривень, телевізора торгівельної марки «SAMSUNG» модель «QE65Q60TAUXUA» вартістю 39999 гривень 90 копійок, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою особою, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_26 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_26 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_26 на загальну суму 63815 гривень 79 копійок.

Крім того, в двадцятих числах грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Піски, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Піски ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_27 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_27 працевлаштування охоронцем на одному з об`єктів в м. Житомирі, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 перевезли потерпілого ОСОБА_27 з с. Піски, Житомирського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого

ОСОБА_27 , користуючись його вразливим станом.

В м. Житомир ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , утримували потерпілого ОСОБА_27 проти його волі в приміщенні різних квартир, розташування яких органом досудового розслідування не встановлено, з погрозами застосування фізичного насильства з метою подальшого вчинення дій майнового характеру, а саме до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

В подальшому, 26 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_27 , примусив останнього укласти кредитні угоди.

Так, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, потерпілий ОСОБА_27 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав з ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», , кредитний договір, на отримання грошової позики в сумі 2000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2000 гривень потерпілий ОСОБА_27 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 .

В подальшому, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_27 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір, згідно якого потерпілому ОСОБА_27 надано кредит в сумі 33803 гривні 80 копійок на придбання побутової техніки. Документи на отриману в кредит техніку потерпілий ОСОБА_27 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому, 28 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_27 , якому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з АТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, кредитний договір, згідно якого потерпілому ОСОБА_27 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: плита комбінована торгівельної марки «Gorenje» модель «K 5141 WF (FM513A-FPA5B)» вартістю 7999 гривень, пральна машина торгівельної марки «LG» модель «FН0J3NDN0» вартістю 8999 гривень, телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE55TU7100UXUA» вартістю 18499 гривень. Документи на отриману в кредит техніку потерпілий ОСОБА_27 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_27 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_27 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи майном останнього на загальну суму 63 616 гривень 70 копійок.

Крім того, 5 лютого 2021 року, близько 12 години, ОСОБА_8 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Хмельове, Бердичівського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Хмельове ОСОБА_8 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_28 . ОСОБА_8 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 запропонував потерпілому ОСОБА_28 допомогти працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримати стабільний заробіток, виконуючи нескладну роботу, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_8 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли потерпілого ОСОБА_28 з с. Хмельове, Бердичівського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_28 , користуючись його вразливим станом.

В цей же день, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в квартирі м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_28 зустрівся ОСОБА_5 , який діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_28 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, намагався вмовити останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів отриманих в кредит. Після відмови потерпілого ОСОБА_28 добровільно укладати кредитні договори з банківськими установами, ОСОБА_15 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою особою, висловив погрози застосування фізичного насильства відносно потерпілого ОСОБА_28 з метою подальшого вчинення дій майнового характеру, а саме до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

Так, 06 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, потерпілий ОСОБА_28 , якому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір №2813019 на отримання грошової позики в сумі 5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_28 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 .

Також, 08 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_28 , якому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/45217755, на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_28 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою особою, усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_28 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, в середині лютого 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Кропивня Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Кропивня ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_29 . ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 запропонували потерпілому ОСОБА_29 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевезли потерпілого ОСОБА_29 з с. Кропивня Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_29 , користуючись його вразливим станом.

В 20 числах лютого 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_29 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 25 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №30645746, згідно якого потерпілому ОСОБА_29 надано кредит в сумі 37337 гривень 56 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_29 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_29 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_29 на загальну суму 37337 гривень 56 копійок.

Крім того, 14 січня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Піски, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Піски ОСОБА_5 зустрівся із раніше незнайомим йому ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . В ході бесіди із ОСОБА_31 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, запропонував потерпілому ОСОБА_32 тимчасовий підробіток в м. Житомир, а саме прибирання в квартирах після ремонту, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, перевезли ОСОБА_33 з с. Піски, Житомирського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_33 , користуючись його вразливим станом. В м. Житомир потерпілого ОСОБА_33 поселили на найманій квартирі, точну адресу розташування якої органом досудового розслідування не встановлено, де утримували проти його волі протягом трьох днів.

15 січня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із ОСОБА_34 зустрівся ОСОБА_5 , який діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_33 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Цього ж дня та наступного дня ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, возив потерпілого ОСОБА_33 по різних фінансових установах в м. Житомир з метою оформлення кредитів, але в жодній з фінансових установ ОСОБА_16 не було погоджено у отриманні кредиту.

Крім того, в один з днів березня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Озерянка Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Озерянка ОСОБА_5 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_36 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_37 тимчасове працевлаштування на свинофермі в с. Іванівка Житомирського району, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлена особа перевезли потерпілого ОСОБА_38 , з с. Озерянка Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_39 , користуючись його вразливим станом.

На початку березня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_39 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 03 березня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77 в приміщенні магазину «Комфі», потерпілий ОСОБА_40 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «УКРСИББАНК», , кредитний договір №0, згідно якого потерпілому ОСОБА_37 надано кредит в сумі 36200 гривень на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «QE32LS03TBKXUA», пральна машина торгівельної марки «LG» модель «F0J6NN0W», газова плита торгівельної марки «Gorenje» модель «K 5341 WF-B», Сервісне обслуговування магазину «Комфі», документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Крім того, 04 березня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_40 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №30739735, згідно якого потерпілому ОСОБА_37 надано кредит в сумі 29262 гривні на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_41 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, маючи злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_39 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_39 на загальну суму 65 462 гривні.

Крім того, на початку травня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Ружки Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Ружки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа зустрілись із раніше незнайомими їм ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_44 та потерпілою ОСОБА_45 . ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа вияснили, що вони знаходяться в скрутному матеріальному становищі, шукають заробіток, тобто перебувають в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не можуть повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа запропонували потерпілим ОСОБА_46 та ОСОБА_47 тимчасове працевлаштування в м. Житомир, а саме прибирати квартири на замовлення, хоча наміру допомагати їм працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілих хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому їх скрутним матеріальним становищем, отримали їх добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа перевезли потерпілих ОСОБА_48 та ОСОБА_47 з с. Ружки Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого їх експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілих ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , користуючись їх вразливим станом.

На початку травня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілих ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , користуючись їх вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив їх вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 12 травня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_5 , потерпіла ОСОБА_50 , будучи введеною в оману, уклала з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/61417944, на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпіла ОСОБА_50 передала ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 в сумі

4000 гривень.

Крім того, 19 серпня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Турчинка Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Турчинка ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_52 . ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 запропонували потерпілому ОСОБА_53 допомогти працевлаштуватись за кордоном, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість виїхати за кордон та працювати там, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевезли потерпілого ОСОБА_54 з с. Турчинка Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_53 , користуючись його вразливим станом.

20 серпня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_53 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів отриманих в кредит, пообіцявши допомогти працевлаштуватись за кордоном.

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 14, потерпілий ОСОБА_55 , будучи введеним в оману уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір №1266705 на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_55 передав ОСОБА_5 .

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 7/20, потерпілий ОСОБА_55 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/62718116 на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_55 передав ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 передав потерплому ОСОБА_53 1800 гривень, з метою підтвердження раніше озвучених намірів оформлення працевлаштування за кордоном.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_53 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_53 в сумі 6200 грн.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Лопатичі, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Лопатичі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_57 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували потерпілому ОСОБА_58 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 перевезли потерпілого ОСОБА_59 з с. Лопатичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_59 , користуючись його вразливим станом.

На початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_60 зустрівся з ОСОБА_5 , який діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_59 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 13 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_60 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ПУМБ», , кредитний договір № 201, згідно якого потерпілому ОСОБА_58 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 20000 гривень Після отримання картки потерпілий ОСОБА_60 передав її ОСОБА_5 таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

В подальшому, 14 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_60 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №35940180, згідно якого потерпілому ОСОБА_58 надано кредит в сумі 46888 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Крім того, 15 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_60 , будучи введеним в оману уклав з ТОВ «СС ЛОУН», , кредитний договір № 4062245 на отримання грошової позики в сумі 500 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 500 гривень потерпілий ОСОБА_60 передав ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_61 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_59 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_59 на загальну суму 67388 гривень.

Крім того, в середині грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, двоє невстановлених слідством осіб, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Липки Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Липки двоє невстановлених слідством осіб зустрілись із раніше знайомою ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_63 двоє невстановлених слідством осіб вияснили, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, двоє невстановлених слідством осіб запропонували потерпілій ОСОБА_64 тимчасове працевлаштування в

м. Житомир, а саме помічником кухаря в кафе, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримав її добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому двоє невстановлених слідством осіб, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , перевезли потерпілу ОСОБА_65 з с. Липки, Житомирського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшої її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_66 , користуючись її вразливим станом.

В м. Житомир двоє невстановлених слідством осіб, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , утримували потерпілу ОСОБА_65 проти її волі в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого схиляння до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

В середині грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із ОСОБА_63 зустрівся ОСОБА_5 , який, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_66 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 21 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_67 , будучи введеною в оману, уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень», , кредитний договір № , згідно якого потерпілій

ОСОБА_64 надано кредит в сумі 35097 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 22 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_5 , потерпіла ОСОБА_67 , будучи введеною в оману, уклала з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/62718293, на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпіла ОСОБА_67 передала

ОСОБА_5 .

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 14, потерпіла ОСОБА_67 , будучи введеною в оману, уклала з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір №6209035, на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпіла ОСОБА_67 передала ОСОБА_5 .

Також, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_67 , будучи введеною в оману, уклала з ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ», , кредитний договір № ЖА-00013719, на отримання грошової позики в сумі 3500 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 3500 гривень потерпіла ОСОБА_67 передала ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_63 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_66 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_66 на загальну суму 46 597 гривень.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Великий Луг, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Великий Луг ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_69 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вияснили, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували потерпілій ОСОБА_70 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про можливість отримання стабільного доходу, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримали її добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перевезли потерпілу ОСОБА_71 з с. Великий Луг, Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_70 , користуючись її вразливим станом.

В середині грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_70 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 23 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_72 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «Креді Агріколь», , кредитний договір №779, згідно якого потерпілій ОСОБА_70 надано кредит в сумі

45000 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_5 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_69 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_70 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілої ОСОБА_70 на загальну суму 45000 гривень.

Крім того 20 січня 2022 року ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном для отримання та неповернення кредитних коштів в банківських установах, шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілому ОСОБА_73 та введення його в оману обіцянками щодо швидкого повернення грошових коштів, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Так, 20 січня 2022 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_5 , потерпілий ОСОБА_74 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/30518340, на отримання грошової позики в сумі 1000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1000 гривень потерпілий ОСОБА_74 передав ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_75 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_75 в сумі 1000 гривень.

Крім того, 14 лютого 2022 року ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном для отримання та неповернення кредитних коштів в банківських установах, шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілій ОСОБА_76 та введення її в оману обіцянками щодо швидкого повернення грошових коштів, вмовив потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Так, 14 лютого 2022 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_77 , будучи введеною в оману, уклала з ТОВ «СІТІ ФАКТОР», , кредитний договір № ЖА-00014599, на отримання грошової позики в сумі 3000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 3000 гривень потерпіла ОСОБА_77 передала ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 особою, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_78 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_79 в сумі 3000 гривень.

Крім того, 21 лютого 2022 року ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном для отримання та неповернення кредитних коштів в банківських установах, шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілому ОСОБА_80 та введення його в оману обіцянками щодо швидкого повернення грошових коштів, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Так, 21 лютого 2022 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Перемоги, 46, потерпілий ОСОБА_81 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», , кредитний договір №339553, на отримання грошової позики в сумі 2000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2000 гривень потерпілий ОСОБА_81 передав ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_82 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_82 в сумі 2000 гривень.

На підставі вищевикладеного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Васильків, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_83 вручено 12 грудня 2022 року.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_83 вручено 01 лютого 2023 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 06.04.2021 продовжено до 3 місяців, тобто до 28.02.2023.

Слідчий посилається на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які полягають у можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків та потерпілих, вчинити інші кримінальні правопорушення, та просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, з покладенням процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний, захисник, звертали увагу на тому, що підозрюваний є одруженим, має на утриманні неповнолітніх дітей, які потребують матеріального забезпечення та, в окремих випадках, здійснення фізичного супроводу для лікування.

З огляду на намір підозрюваного здійснити працевлаштування за трудовим договором, сторона захисту прорила при вирішені питання про застосування запобіжного заходу обмежити період домашнього арешту певним періодом доби.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями п.п. 1-4 ч.1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців.

Під час розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, яка грунтується на доданих до клопотання матеріалах, досліджених слідчим суддею в їх сукупності.

Слідчим суддею встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду , вчиняти незаконний вплив на свідків, інших підозрюваних по кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.

До вказаного висновку слідчий суддя приходить як з огляду на характер правопорушень, у вчиненні яких підозрюється особа, так і інших даних, пов`язаних із соціальними зв`язками особи, характером діяльності.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, найтяжчі з яких відповідно до ст. 12 КК України, віднесені до категорії особливо тяжких злочинів та караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

При цьому, ОСОБА_5 інкримінуються близько 70 епізодів злочинної діяльності.

Підозрюваний не має постійного джерела прибутків, є внутрішньо переміщеної особою, а тому, на думку слідчого судді, не є суттєво пов`язаним за соціально-побутовою сферою у місті свого теперішнього проживання, що, окрім даних про тяжкість покарання, яке загрожує особі, відомостях про характер правопорушень, додатково свідчить про існування процесуальних ризиків, наведених у клопотанні та з якими слідчий суддя погоджується.

Слідчий суддя також приходить до висновку про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання наведеним ризикам, відомості про наявність утриманців не спростовують високий рівень процесуальних загроз, відвернення яких покладається в обов`язок кримінального провадження.

З пояснень підозрюваного слідує, що він проживає спільно із дружиною, що, за переконанням слідчого судді, вказує на можливість забезпечення неповнолітніх дітей іншою особою на час строку дії ухвали про застосування запобіжних заходів.

З метою забезпечення виконання особою покладених на неї обов`язків слідчий суддя вважає необхідним застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово.

Керуючись вимогами ст. ст. 176-178, 181, 184, 194-196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування та покласти на нього такі обов`язки:

-цілодобово не покидати власне помешкання проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

-прибувати до слідчого, в провадженні якого буде перебувати кримінальна справа за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

-повідомляти слідчого, в провадженні якого перебуватимуть матеріали досудового розслідування, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками, іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні з приводу обставин, що розслідуються.

Встановити строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 28.02.2023 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виготовлення повного тексту ухвали відбудеться 17.02.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1