Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 23 лютого 2023 року
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі лютого-травня 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, без належних на те підстав, в порушення Закону України "Про освіту", Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", незаконно відчужили ОСОБА_4 цілий комплекс інвентарних об`єктів і споруд КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: буд. АДРЕСА_1 за 450002 грн.00 коп., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що 18 квітня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в єдиній системі публічних продажів ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено інформаційне повідомлення UA-PS-2021-04-18-000007-2 про проведення продажу об`єкта малої приватизації, а саме: цілого комплексу (група інвентарних об`єктів і споруд), з стартовою ціною продажу 424600,00 грн без ПДВ.
До участі у вищевказаній процедурі подано пропозиції від двох учасників, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") з остаточною пропозицією в сумі 440000, 00 грн та ОСОБА_4 в сумі 450002,00 грн.
Згідно протоколу про результати електронного аукціону UA-PS-2021-04-18-000007-2 від 07 травня 2021 року, переможцем електронного аукціону визнано ОСОБА_4 з ціновою пропозицією в сумі 450002,00 грн.
Розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11 травня 2021 року №39 затверджено протокол про результати проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-04-18-000007-2 від 07 травня 2021 року, яким визначено переможця ОСОБА_4 .
Разом із тим, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04 березня 2022 року міститься стаття " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де 03 березня 2020 року відбулася зустріч з представниками Київської філії Британської міжнародної школи ОСОБА_5 , які є інвесторами Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), що створили та зареєстрували недержавну сільськогосподарську компанію у лютому 2020 року, для потреб саме цієї школи.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " є ОСОБА_5 . При цьому засновником та бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 I-III СТУПЕНІВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") є ОСОБА_4 .
Тобто, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у електронному аукціоні приймали участь пов`язані особи, що є порушенням основних принципів приватизації, які призвели до спотворення результатів аукціону.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, з метою перевірки інформації про пов`язаність учасників, що приймали участь в електронному аукціоні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", зокрема, щодо провайдера надання послуг Інтернет, іншу наявну інформацію, яка дає змогу ідентифікувати користувача та його місце знаходження, з якої здійснювалося завантаження у 2021 році даних та документів, а також приймалася участь у електронному аукціоні UA-PS-2021-04-18-000007-2 з продажу об`єкта (цілий комплекс (група інвентарних об`єктів і споруд).
Окрім цього, в клопотанні зазначено про неможливість будь-якими іншими способами довести обставини, якими передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", оскільки листами вказано товариства від 28 грудня 2022 року за вихідними № 214 та № 219, на запит прокурора відмовлено у наданні вказаної інформації з посиланням на її конфіденційність.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, на судовий виклик не з`явилася. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно статті 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до частини першої статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Частиною першою статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
У відповідності до статей 84, 99 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документ, як матеріальний об`єкт, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.
Відповідно до частини першої статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом четвертим частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до частини пятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 14 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, без належних на те підстав у період з лютого по травень 2021 року, у порушення вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» незаконно відчужили цілий майновий комплекс КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 450002 грн., та інше майно, а саме: будинок ФАП, що по АДРЕСА_2 , гуртожиток, що по АДРЕСА_3 , будинок колишньої школи, що по АДРЕСА_4 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Також упродовж 2021 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено завідомо неправдиві відомості до фінансових документів під час складання звітності за 2020 рік, внаслідок чого штучно занижено вартість майнового комплексу до 336800.00 грн і продано майновий комплекс по заниженій вартості, хоча на кінець 2020 року вартість основних засобів підприємства складала 1149200.00 грн..Внаслідок дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільшанській громаді заподіяно шкоди в розмірі 1149200.00 грн., що є тяжкими наслідками.
Документи, які містять конфіденційну інформацію та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною обвинувачення в якості доказів.
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП Відділу поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом вилучення оригіналів документів, які містять відомості про ІР-адреси користувачів (товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та фізичної особи ОСОБА_4 ), провайдера надання послуг Інтернет, іншу наявну інформацію, яка дає змогу ідентифікувати користувача та його місцезнаходження, з якої здійснювалося завантаження у 2021 році даних та документів, а також приймалася участь у електронному аукціоні UA-PS-2021-04-18-000007-2 з продажу об`єкта (цілий комплекс (група інвентарних об`єктів і споруд) по АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 22 квітня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.