Справа № 302/878/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 смт. Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 12.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 11.08.2022 в чергову частину відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 за змістом якої невідома особа увійшла в довіру заявниці та шляхом обману представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 25000,00 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку невідомої особи.

Вказаний факт 12.08.2022 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

19.10.2022 прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з частини 1 статті 190 КК України на частину 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку картки за номером НОМЕР_1 разом з іншою інформацією щодо користувача даної картки та фотознімків проведених транзакцій зняття коштів в банкоматах по даному рахунку, які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у клопотанні висловив прохання про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятимуть встановленню дійсних даних про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та про обставини його вчинення.

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР №0000140 від 12.08.2022 (а.с. 5), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 6-8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с. 8-10), протокол огляду оптичного диску (а.с.11-15).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетних осіб, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про рух банківських коштів, що здійснювався на картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та інформацію про рух банківських коштів, що здійснювався з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 з детальним описом транзакцій за період від 00.00 год. 10.08.2023 по 23.59 год. 12.08.2022, інформацію про держателя картки, історії авторизації даної картки, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження №0000140, для ознайомлення з ними та можливістю копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 08.03.2023 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1