"06" грудня 2022 р. Справа № 363/4202/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородскького РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

05.12.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.10.2022 року приблизно о 10:00 год. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті OLX знайшла оголошення про продажу б/у шафи купе за грошові кошти у сумі 6000 грн. з контактним номером телефону НОМЕР_2 . Після чого потерпіла ОСОБА_5 почала спілкуватися з продавцем в мобільному додатку «Viber», яка була підписана «Оля» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході листування продавець запропонувала потерпілій придбати дві шафи зі знижкою за ціною 11000 грн., на що остання погодилась. В подальшому, продавець скинув реквізити банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для оплати товару.

В подальшому 06.10.2022 року о 14:42 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн. про що повідомила продавцю. Далі продавець ОСОБА_6 надіслала повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було зазначено ТТН № НОМЕР_5 , оформлена доставки шаф на ім`я потерпілої.

Крім цього, в подальшому продавець ОСОБА_7 вмовила потерпілу ОСОБА_5 про перерахування решти грошових коштів за товар, а саме 10 000 грн. та доставку.

Далі 06.10.2022 року о 12:42 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала гроші в сумі 2000 грн. на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, 06.10.2022 року о 13:24 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) перерахувала гроші кошти в сумі 3000 грн., про що повідомила продавцю.

Решта грошових котів у потерпілої ОСОБА_5 в сумі 6000 гри. були лише готівкою, термінали в селищі відсутні про що остання повідомила продавцю. Однак продавець ОСОБА_7 вмовила потерпілу про необхідність будь-яким чином перерахувати їй залишок вартості замовлених шаф та потерпіла ОСОБА_5 звернулася за допомогою до своєї матері ОСОБА_8 .

Далі потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.10.2022 о 14.42 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) своєї матері ОСОБА_8 перерахувала гроші в сумі 6 000 грн. на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Однак через деякий час потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомості щодо руху коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 06.10.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
--відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 06.10.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 06.10.2022 року по час виконання ухвали.
Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомості щодо руху коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 06.10.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
--відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 06.10.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 06.10.2022 року по час виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали встановити до 06.12.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Котлярова