21.03.2023
справа № 642/1330/23
провадження № 1-кс/642/799/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000072 від 06.05.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 06.05.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи військову агресію російської федерації проти України, діючи умисно, з корисливих мотивів під приводом воєнної необхідності, отримали у філії УПГГК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паливно-мастильні матеріали в кількості 60 000 кг., які у подальшому привласнили.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року надійшло звернення від керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , на адресу філії УПІГГК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як до підприємства, що виконує обов`язки, щодо виконання мобілізаційного плану в умовах ведення бойових дій, стосовно надання допомоги у вигляді пального для службового автотранспорту правоохоронних органів. Після чого 03.03.2022 працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , згідно довіреності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.03.2022 отримано паливо мастильні матеріали, а саме:

Паливо дизельне Shebel II-3-Євро5-ВО - 37 080,000 кг;

Бензин автомобільний Shebel A-92-€ НОМЕР_1 100,000 кг.

Відповідно до листа №4322/103/05-2022 від 05.10.2022, полком поліції особливого призначення ГУ НП в Дніпропетровській області здійснено супровід отриманого палива на автомобільному транспорті. Разом з цим, за інформацією ГУ НП в Дніпропетровській області, останніми отримане паливо не використовувалося, не оприбутковувалося та на баланс не ставилося.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, які свідчать про фінансово-господарські, договірні взаємовідносини з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2022 по 18.03.2023.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 06.05.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи військову агресію російської федерації проти України, діючи умисно, з корисливих мотивів під приводом воєнної необхідності, отримали у філії УПГГК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паливно-мастильні матеріали в кількості 60 000 кг., які у подальшому привласнили.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, які свідчать про фінансово-господарські, договірні взаємовідносини з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2022 по 18.03.2023.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000072 від 06.05.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які свідчать про фінансово-господарські, договірні взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2022 по 18.03.2023, а саме: листи, звернення, довіреності, тощо від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 на безоплатне отримання ними паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, даних щодо оприбуткування паливо-мастильних матеріалів (коли, якими транспортними засобами вивозилася, який об`єм, які дозвільні документи складалися на транспортування, тощо). У тому числі, договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (купівлі-продажу, поставки, надання послуг та інші договори з додатками), листи претензії,

податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, банківські виписки, специфікації, акти про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, акти взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, сертифікати якості, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1