490/1676/23 04.04.2023
н/п 1-кс/490/2120/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1676/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000253 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що на період дії в Україні військового стану, з квітня 2022 року по серпень 2022 року, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою в складі групи осіб, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі понад 800 тис. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який з вересня 2022 року виконує обовязки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що після того, як він був призначений виконувати обовязки директора департаменту, та, отримавши доступ до особистого кабінету користувача, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що в з лютого 2022 року по серпень 2022 року деяким працівникам вказаного департаменту взагалі не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата та премія. При цьому директору департаменту ОСОБА_6 в лютому та березні 2022 року нараховувалася заробітна плата в сумі 29,6 тис.грн. з врахуванням премій, розмір яких визначався кожен місяць Херсонським міським головою ОСОБА_7 , то з квітня по серпень 2022 року заробітна плата ОСОБА_6 становила кожен місяць близько 140 тис.грн., хоча документи (розпорядження міського голови) про її преміювання відсутні. Також за період з квітня по серпень 2022 року була значно завищена заробітна плата за рахунок надмірного нарахування премії начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_8 .

Нарахування заробітної плати, премії та проведення інших видаткових операцій у вказаний період здійснювала ОСОБА_8 та погоджувала ОСОБА_6 . Нарахування премії директору департаменту ОСОБА_6 здійснювалося на підставі розпоряджень Херсонського міського голови, які можуть знаходитися в інших структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналогічні свідчення в ході допиту надала ОСОБА_9 , яка на даний час займає посаду начальника відділу обліку та звітності вказаного департаменту.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має статус окремої юридичної особи та має рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в системі дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство» (далі СДО), АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення оригіналів або копіювання відповідної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1 . Інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) :

- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7

- НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

2. Документи (платіжні відомості/доручення та підтверджуючі документи), в тому числі в електронній формі, які надавалися платником під час проведення платіжних операцій із здійснення видатків за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_12 , з історією обробки документів (дата та час його створення, підписання, відправки та отримання Казначейством).

3. Інформацію, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки здійснені входи до СДО та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості та підтверджуючі документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, логін, пароль), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

4. Інформація з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратно програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) за період з 24.02.2022 по 01.12.2022.

5. Копії договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_1 та додатки до нього (заява про підключення клієнта до СДО, заявка про надання доступу до СДО, акт (повідомлення) про підключення до СДО, "Індивідуальна схема візування документів клієнт в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»".

6. Відомості, копії документів, які підтверджують, хто з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2022 по 01.09.2022 мав права користувачів «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» щодо підписання, візування документів, створених в СДО, використовував ключі з кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованої електронною печаткою (з наданням підтвердних документів, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис та його користувача).

7. Копії документів, що оформлялися при наданні посадовим особам департаменту розвитку об`єктів комунальної власності територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_2 директору ОСОБА_6 та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_8 ключів з електронними підписами для візування документів, створених в СДО, та кваліфікованою електронною печаткою департаменту, в яких зазначений кваліфікаційний електронний підпис, користувач, ідентифікаційні данні особи, якій наданий кваліфікований електронний підпис, дату видачі та період часу, на який він наданий.

8. Протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів «Операціоніст», « ОСОБА_10 », «Керівник», «Печатка» директора департаменту ОСОБА_6 та начальника відділу обліку та звітності ОСОБА_8 в системі СДО по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_12 в період з 01.03.2022 по 01.09.2022.

9. Копія картки із зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким в період з 01.01.2022 по 15.09.2022 мали право першого та другого підпису документів.

Слідчий, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформації, що міститься в документах, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явились, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин злочину.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться в системі дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», АС « ОСОБА_11 » з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, які містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7

- НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

2) документів (платіжні відомості/доручення та підтверджуючі документи), в тому числі в електронній формі, які надавалися платником під час проведення платіжних операцій із здійснення видатків за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_12 , з історією обробки документів (дата та час його створення, підписання, відправки та отримання Казначейством).

3) документів, які містять інформацію, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки здійснені входи до СДО та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості та підтверджуючі документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, логін, пароль), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому;

4) документів, які містять інформацію з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратно програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) за період з 24.02.2022 по 15.09.2022;

5) договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_1 та додатки до нього (заява про підключення клієнта до СДО, заявка про надання доступу до СДО, акт (повідомлення) про підключення до СДО, "Індивідуальна схема візування документів клієнт в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»".

6) відомостей, документів, які підтверджують, хто з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2022 по 15.09.2022 мав права користувачів «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» щодо підписання, візування документів, створених в СДО, використовував ключі з кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованої електронною печаткою (з наданням підтвердних документів, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис та його користувача);

7) документів, що оформлялися при наданні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 директору ОСОБА_6 та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_8 ключів з електронними підписами для візування документів, створених в СДО, та кваліфікованою електронною печаткою департаменту, в яких зазначений кваліфікаційний електронний підпис, користувач, ідентифікаційні данні особи, якій наданий кваліфікований електронний підпис, дату видачі та період часу, на який він наданий;

8) протоколу дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів «Операціоніст», « ОСОБА_10 », «Керівник», «Печатка» директора департаменту ОСОБА_6 та начальника відділу обліку та звітності ОСОБА_8 в системі СДО по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_12 в період з 01.03.2022 по 15.09.2022.

9) картки із зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким в період з 01.01.2022 по 15.09.2022 мали право першого та другого підпису документів.

Строк дії ухвали по 04 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1