ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/197/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: справи ОСОБА_5 щодо отримання пенсійних виплат та документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , з метою ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений час та у невстановленому місці невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що з 2008 року зареєстрована в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , з 2017 року проживає в ній. Власником даної квартири була її бабуся ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживала до цього часу вона за адресою: АДРЕСА_4 . Всі оригінали на обидві квартири знаходяться в ОСОБА_6 та іншим особам не передавались.

07 квітня 2021 року вона дізналася, що невстановлені особи здійснили продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до даних інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 258252917 від 25 травня 2021 року вбачається, що у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься запис про те, що власником квартири за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 32,08 кв. метрів (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) є ОСОБА_7 . Право власності ОСОБА_7 набуто на підставі договору купівлі-продажу від 05 квітня 2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстр № 363. До набуття ОСОБА_7 права власності на квартиру за договором купівлі-продажу від 05 квітня 2021 року, вона (квартира) належала ОСОБА_9 , який, відповідно, набув право власності на квартиру на підставі договору дарування від 23 червня 2020 року укладеного між ОСОБА_5 (дарувальник) тa ОСОБА_9 (обдарований), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , реєстр № 357.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , перебувала на обліку та отримувала пенсію за віком. Пенсійні виплати зараховувались на поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , з метою проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином. В судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 04 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002310 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за обставинами того, що у невстановлені час та місце, невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо отримання пенсійних виплат та документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою ознайомлення та вилучення їх оригіналів

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1