Справа №760/2451/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчими слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000488 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У поданому клопотанні слідчий вказує, що мешканець Бучанського району Київської області - громадянин України ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб зі своєю дружиною - громадянкою України Б здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Гранд-ВМ» (), яке розташовано за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Гореничі, вул. Гайдая, буд. 10, кв. 7, основним видом діяльності є надання посередницьких послуг під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 після початку повномасштабної агресії РФ проти України, ОСОБА_7 та його дружина - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали російські індивідуальні податкові номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно, які були присвоєні інспекцією Федеральної податкової служби №22 (м. Москва). В подальшому, 05.08.2022 вказані особи зареєстрували ТОВ «ГРАНД-ВМ» (код ЄДРПОУ 648) з місцезнаходженням у м. Москва.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що російською компанією ТОВ «Гранд-ВМ» перераховувались грошові кошти на рахунок Благодійного фонду «ЗаЩИТа» (РФ), з призначенням платежу: «Благотворительное пожертвование на уставную деятельность». При цьому, на офіційному веб-сайті вказаного фонду зазначено, що він створений в підтримку учасників спеціальної військової операції та членів їх сімей.

Як вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, відомості щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

З урахуванням викладеного вище, слідчим у клопотанні поставлено питання про надання дозволу на проведення обшуку у будинку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, відомості щодо об`єкта нерухомого майна відсутні, з метою виявлення та вилучення установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2022-2023 роки) ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648), а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2022-2023 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та особам, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2022-2023; документи укладені з ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ними та представниками рф, а також документи, які підтверджують перерахування коштів на рахунки благодійних фондів рф, банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, кошти, здобуті злочинним шляхом, а також чорнові записи, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерну техніку тощо, інших носіїв інформації, предметів, речей, документів, що містять дані про осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб, а також зберегли на собі сліди, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини учинення фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до Листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-1457 від 06.02.2023, будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_9 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , у якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2022-2023 роки) ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648), а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2022-2023 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2022-2023; документи укладені з ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ними та представниками РФ, а також документи, які підтверджують перерахування коштів на рахунки благодійних фондів РФ.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення банківських карток, платіжних доручень, чеків, інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, коштів, здобутих злочинним шляхом, а також чорнових записів, предметів, речей, документів, що містять дані про осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб, а також зберегли на собі сліди, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини учинення фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, як необґрунтоване.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000488, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022, на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , у якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2022-2023 роки) ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648), а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2022-2023 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2022-2023; документи укладені з ТОВ «Гранд-ВМ» (код ЄДРПОУ 648), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ними та представниками РФ, а також документи, які підтверджують перерахування коштів на рахунки благодійних фондів РФ.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні з магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1