УХВАЛА

09 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 14.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст.263 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги.

При цьому, розуміючи, що продаж військового спорядження провести самотужки не вдасться, ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід організації торгівлі, перебуваючи в м. Рівне, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше 08.06.2022, залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 .

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_5 полягала в загальній організації злочинної діяльності, прийомі на роботу найманих працівників, визначення функцій найманих працівників, забезпечення закупівлі та постачання товарів військового спорядження, рекламуванні товарів, розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

На ОСОБА_6 було покладено функції виконавця злочину, який повинен був здійснювати пошук покупців та збут військового спорядження.

10.06.2022 ОСОБА_7 , яка не була обізнана з злочинними намірами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи на замовлення ОСОБА_8 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезла на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці для Територіальної оборони м. Рівне предмети індивідуального захисту військових, а саме захисні окуляри в кількості 100 штук, вагою 30 кг, після чого зазначена гуманітарна допомога не встановленим слідством способом була доставлена в м. Рівне для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , маючи корисливий мотив та мету, розуміючи, що захисні окуляри, які надійшли до нього є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення з продажу захисних окулярів, та в подальшому, у випадку згоди зацікавлених у придбанні даних речей осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, 01.07.2022, близько 18 год., ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Степова, 16, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, діючи умисно, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, збув ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, поставлені в якості гуманітарної допомоги 5 штук захисних окулярів, за що отримав кошти в сумі 5000 гривень.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Рівне, в період часу з початку червня 2022 року по кінець липня 2022 року, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога у вигляді захисних окулярів, яка перебуває у їх розпорядженні, є цільовою адресною безоплатною допомогою, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з метою отримання прибутку, здійснили продаж 95 пар захисних окулярів невстановленим особам за здалегідь обумовленою ціною 1000 гривень за пару, за що отримали 95 000 гривень.

Крім того, 28.08.2022 ОСОБА_10 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці предмети індивідуального захисту військових, а саме 400 штук шоломів та 130 штук каверів на шоломи, вагою 300 кг, отримувачем яких була Макарівська селищна рада (08001, вул. Дмитрія Ростовського, 30, Макарівський район, Київська область).

28.08.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , частину зазначених шоломів у кількості 30 штук через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділені № 1 по АДРЕСА_1 переслав ОСОБА_6 до відділення № 20 поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м. Рівне, вул. В`ячеслава Чорновола, 53.

30.08.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № 20 поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_10 30 шоломів, ввезених на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету одержання спільного незаконного прибутку, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, розпочали дії спрямовані на пошук покупців шоломів, ввезених як гуманітарна допомога.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи, що шоломи, які надійшли до них є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістили оголошення з продажу шоломів, та в подальшому, у випадку згоди зацікавлених у придбанні даних речей осіб, здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Рівне, в період часу з 30.08.2022 по кінець вересня 2022 року, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога у вигляді шоломів, яка перебуває у їх розпорядженні, є цільовою адресною безоплатною допомогою, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з метою отримання прибутку, здійснили продаж 30 шоломів невстановленим особам за здалегідь обумовленою ціною 15 000 гривень за штуку, за що отримали 450 000 гривень.

Окрім того, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, з метою одержання прибутку для власного збагачення, за відсутності передбаченого законом дозволу, налагодив схему протиправного продажу військового спорядження.

При цьому, розуміючи, що продаж військового спорядження провести самотужки не вдасться, ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід організації торгівлі, перебуваючи в м. Рівне, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 .

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_5 полягала в загальній організації злочинної діяльності, прийомі на роботу найманих працівників, визначення функцій найманих працівників, забезпечення закупівлі та постачання товарів військового спорядження, рекламуванні товарів, розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

На ОСОБА_6 було покладено функції виконавця злочину, який повинен був здійснювати пошук покупців та збут військового спорядження.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2022, на замовлення ОСОБА_5 доставила на територію України ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», після чого зазначені ножі не встановленим слідством способом були доставлені в м. Рівне для ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , маючи корисливий мотив та мету, розуміючи, що ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які надійшли до нього є холодною зброєю, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт» розмістив оголошення з продажу ножів, та в подальшому, у випадку згоди зацікавлених у придбанні даних речей осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , здійснювали продаж ножів за заздалегідь обумовлену ціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Так, 31.08.2022, близько 11год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №622 від 21.08.1998, не маючи відповідного передбаченого законом дозволу, автомобілем «Фольксваген Гольф», реєстраційний номер Республіки Литва НОМЕР_1 , перевіз 5 ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які є холодною зброєю, на автопарковку супермаркету «АТБ», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Степова, 16.

Після чого, 31.08.2022, близько 12 год., ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Степова, 16, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №622 від 21.08.1998, не маючи відповідного передбаченого законом дозволу на збут холодної зброї, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, діючи умисно, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, 5 ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які є холодною зброєю, за що отримав кошти в сумі 5000 гривень.

Також під час досудового розслідування отримано інформацію, щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яких можуть бути наявні грошові кошти.

Так, 08.12.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_6 , у разі визнання його винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст.263 КК України, виникла необхідність в накладенні арешту на належні йому рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Положення ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачають покарання у разі визнання особи винуватою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років з конфіскацією майна, а санкцією ч. 2 ст. 263 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування встановлені дані, які вказують на те, що виявлені банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наявні на них грошові кошти, які належать ОСОБА_6 у разі визнання судом винуватості останнього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), а також на наявні на даних рахунках грошові кошти, які належать підозрюваному, із забороною використання та розпоряджання коштами будь-кому.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1