Справа № 404/6903/22
Номер провадження 1-кс/404/3094/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000733 від 24.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.11.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно того, що 31.10.2022 об 11:00 йому на телефон подзвонив невідомий, повідомивши, що він має на меті придбати товар заявника, розміщений на Інтернет платформі «OLX». На що заявник заповнив надану невідомим форму платіжного доручення із вказанням реквізити картки, у результаті чого із рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 9800 грн..

За вказаним фактом 03.11.2022 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000733 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , що у жовтні місяці 2022 року близько обідньої пори відносно нього були вчинені шахрайські дії невідомими йому особами, які під приводом купівлі меблів заволоділи його грошовими коштами в сумі 9800 грн. Він на веб-ресурсі оголошень «OLX», продавав комп`ютерний стіл. Невстановлені особи телефонували з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Було здійснено телефонний дзвінок з НОМЕР_4 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 та невідома особа запропонувала купити у нього його комп`ютерний стіл та інші меблі, які він мав на продаж шляхом надання ним останнього номеру свого карткового рахунку № НОМЕР_1 . Заволодівши доступом до його карткових рахунків невідомі особи здійснили переказ грошових коштів з його кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 , на картковий рахунок універсальний для виплат № НОМЕР_1 , у сумі 7500 грн., чим вели його в оману давши зрозуміти, що перерахували йому грошові кощти за меблі. Було обумовлено в телефонній розмові було те, що невідомі особи самостійно прийдуть за замовленими меблями. Так, ним було здійснено зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у банкоматі м. Луцька, грошових коштів в сумі 6500 грн., які відразу через термінал самообслуговування було переказано на мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Також, здійснював переказ (поповнення) номерів телефонів (зазначити номера телефонів) НОМЕР_6 . Також була зміна фінансового номеру НОМЕР_6 . Крім того, був здійснений несанкціонований вхід до веб-банкінгу (Привт24), а саме було збільшення кредитного ліміту по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на суму 10000 грн., відбулась зміна фінансового номеру телефону з НОМЕР_7 на НОМЕР_6 та пін-коду з 2704 на 2801.

Також в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено що вище вказаними номерами мобільних телефонів а саме НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , користується громадянин ОСОБА_6 26.01.1990 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично на даний час проживає за адресою АДРЕСА_3 . Даний факт підтверджується допитом свідка гр. ОСОБА_7 яка працює ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в ході допиту повідомила, що близько місяця тому до них приїхав гр. ОСОБА_6 26.01.1990 ІНФОРМАЦІЯ_3 з м. Запоріжжя та попросив допомоги знайти будинок для оренди з метою проживання його з своєю співмешканкою гр. ОСОБА_8 08.09.1992 ІНФОРМАЦІЯ_3 тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та знайомими ОСОБА_9 08.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_3 тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_10 03.02.1994 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Фактичне місце проживання за адресою АДРЕСА_3 підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 № 349/5 від 03.11.2022 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок належить гр. ОСОБА_11 26.12.1964 ІНФОРМАЦІЯ_3 проте фактично в ньому проживають ОСОБА_6 26.01.1990 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 08.09.1992 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 08.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 03.02.1994 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 25.10.2022 року до 03.11.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 02.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1