Справа № 201/766/23
Провадження № 1-кс/201/316/2023
УХВАЛА

Іменем України

24 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2022р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_4 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс» у великих розмірах.

ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_5 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_9 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_11 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Підчас досудового розслідування встановлено, що, рішенням єдиного власника ПП «Релакс» 09.11.2011 ОСОБА_4 призначено на посаду директора приватного підприємства «Релакс» з 10.11.11. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_4 приступила до обов`язків директора ПП «Релакс» з 10.11.2011.

Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП «Релакс» ОСОБА_4 звільнено з посади директора приватного підприємства «Релакс». Директором ПП «Релакс» з 14.12.2021 призначено ОСОБА_12 .

30.12.21 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_13 .

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП «Релакс» ОСОБА_13 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_4 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП «Релакс», та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_4 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ахілл Україна» (засновники - ОСОБА_14 , ОСОБА_9 директор ОСОБА_9 ) та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб - підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

У 2018 році за вказівкою ОСОБА_4 її двоюрідний брат ОСОБА_5 зареєструвався як фізична особа - підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 0123861 від 11.04.18. Фактично ОСОБА_4 керувала діяльністю зазначеного ФОП ОСОБА_5 , а за її вказівкою співробітники ПП «Релакс» здійснювали документальне оформлення і супроводження діяльності ФОП ОСОБА_5 . Сам же ОСОБА_5 виконував на ПП «Релакс» функції начальника цеху.

02.05.18 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та Приватним підприємством «РЕЛАКС» в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір №ДГ-001 (далі - Договір №ДГ-001). Предметом Договору відповідно до п. 1.1, «за завданням Замовника (ПП «Релакс») Виконавець (ФОП ОСОБА_5 ) надає Замовнику послуги з порізки виробів з нетканого матеріалу в обсязі та на умовах, визначених цим Договором».

На підставі зазначеного Договору ПП «Релакс» за вказівкою ОСОБА_4 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок) нібито за надані послуги, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки.

Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства «Релакс» ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок).

Крім того, з моменту звільнення ОСОБА_4 13.12.2021 року із займаної посади її повноваження як директора ПП «Релакс» припинилися, у зв`язку з чим остання втратила право на розпорядження грошовими коштами підприємства, проте незважаючи на це, ОСОБА_4 без належних на те повноважень, не будучи працівником ПП «Релакс», не маючи довіреності на вчинення дій, без погодження із новим директором, без погодження із власником ПП «Релакс», використовуючи свої електронно-цифрові підписи, ключі, увійшовши до систем клієнт-банку АТ «Райффайзенбанк» здійснила платежі на загальну суму 576 537,24 грн., чим завдала матеріальну шкоду ПП «Релакс» в сумі 576 537,24 грн.

У тому числі 15.12.2021 року був проведений платіж в сумі 350 000 гривень на користь ФОП ОСОБА_5 , який є двоюрідним братом колишнього директора ПП «Релакс» ОСОБА_4 та не є реальним і самостійним підприємцем.

У грудні 2020 року за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_5 створено ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860), ТОВ «Ахілл Україна» готувалися усі дозвільні документи на виробництво медичного одноразового одягу, а саме відправлялися зразки медичних одноразових халатів для наукових випробувань (займалася цим питанням звільнена 14.01.2022 з посади директор з якості ПП «Релакс» ОСОБА_14 ). В свою чергу, цей медичний одяг був вироблений ПП «Релакс». (Станом на сьогодні у структурі власності ТОВ «Ахілл Україна» відбулися зміни: змінено засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_14 (до 14.01.2022 директор із якості ПП «Релакс») та на ОСОБА_9 (до 05.01.2022 директор із продажів ПП «Релакс»).

Таким чином ОСОБА_4 за інші особи з якими вона перебувала у злочинній змові намагались перевести усі активи ПП «Релакс» на власну компанію ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860).

Продовжуючи свої злочинні умисли, з метою приховання вчинених раніше злочинів в період з 16.12.21 по 24.12.21 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ймовірно ОСОБА_9 таємно проникли до офісу підприємства та викрали документи ПП «Релакс», та комп`ютерну техніку на загальну суму 73 719,00 грн., а саме: зовнішній жорсткий диск Seagate USB 3.0 Extremal у кількості 3 шт. на загальну суму 30 000,00 грн.,мобільний Wi-Fi роутер 4G на суму 24 100, 00 грн.,зовнішній жорсткий диск Adata 1 TB HV 300 Black 3 шт. на загальну суму 4620,00 грн.ноутбук HP Laptor 15s-eg2055ua Natural Silver на суму 14 999,00 грн.

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_13 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 її призначено директором ПП «Релакс» та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП «Релакс» з 30.12.2021.

Після цього вона почала знайомитись із документами ПП «Релакс», аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП «Релакс», його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП «Релакс» безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП «Релакс», а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Крім цього представник потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_13 показала, що на підприємстві відсутні первинні бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договорів за допомогою яких виводились гроші з підприємства, зазначені документи могли бути приховані колишнім директором підприємства ОСОБА_4 та групою осіб з якими вона була у змові.

Під час досудового розслідування 13.12.2022 та 14.12.2022 в рамках даного кримінального провадження проведено ряд обшуків. Так встановлено, що згідно договору суборенди нерухомого майна №1 від 25.01.2022 ПП «Промательє сервіс (код 32441768) передало в оренду ТОВ «Ахілл Україна» нежитлове приміщення №15 за адресою м. Дніпро, вул. Орловська, 21, а також згідно договору оренди нежитлового приміщення № 71/А ТОВ «Глобал Парк Плюс» передало ТОВ «Ахілл Україна» в оренду приміщення за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 111 офіс. 15 (нежитлове приміщення під офіс).

На підставі викладеного, прокурор вважав, що є достовірні підстави вважати, що за місцем фактичного провадження господарської діяльності ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860) за адресою приміщення №15 за адресою м. Дніпро, вул. Орловська, 21 та м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 111 офіс. 15 можуть знаходитись речі і документи, які мають відношення до кримінального провадження, а також відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Службові особи та засновники ТОВ «Ахілл Україна можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та заінтересовані у перешкоджанні досудовому розслідуванню, вказані речі і документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

В ході проведення обшуку необхідно вилучити комп`ютерну техніку (ноутбуки, комп`ютери, системи та пристрої забезпечення діяльності комп`ютерів, флеш накопичувачі, жорстких диски) та мобільні телефони, з метою подальшого проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, а саме дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях.

Відповідно до п. 13.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень - для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно -за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 111 офіс. 15 право власності зареєстроване за ТОВ «Глобал Парк Плюс».

На підставі наведеного, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства ОСОБА_4 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс», розпочате за завами ПП «Релакс».

На обґрунтування клопотання слідчим надано: заяви про вчинення кримінальних правопорушень, витяг з ЄРДР, протоколи допиту потерпілого, первинні документи господарської діяльності (договори, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків про рух коштів, акти надання послуг), рапорти.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, приміщення за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 111 офіс. 15, на праві власності зареєстроване за ТОВ «Глобал Парк Плюс».

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись розшукувана особа, а також предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних інформаційних систем, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у за місцем фактичного провадження господарської діяльності ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860): приміщення №15 за адресою м. Дніпро, вул. Орловська, 21 та м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 111 офіс. 15, з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та речей:

- пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- банківських карток;- чорнових записів;- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- реєстраційні документи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців - документи, які відображають господарські операції та цивільні правочини, у т.ч. договори між суб`єктами господарювання, громадянами, фізичними особами-підприємцями, додатки до них, акти, довіреності, тощо. - документи первинного бухгалтерського обліку, у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

- печатки, штампи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців, сировина, готова продукція, у т.ч. під маркою Ахіл.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 24 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 24 січня 2023 року о 17 год. 50 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1