Справа № 727/2949/23
Провадження № 1-кс/727/1039/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 0000018 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами здійснюють незаконне придбання, перевезення, зберігання підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту, через пункти обміну іноземної валюти та торговельної мережі на території України, в тому числі на території Чернівецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2023 в касі № 202 ( АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа чоловічої статі здійснила обмін 1200 Євро (2002 року випуску) номіналом 200 Євро, з ознаками підробки на національну валюту гривню. Вказані грошові кошти в сумі 1200 Євро зберігаються в пункті обміну валют (каса № 202), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 6 купюр номіналом 200 Євро, з наступними реквізитами: X7, L1, S3, S3, V3, X9.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в обмінному пункті валют каса № 202 ( АДРЕСА_1 ) здійснювався відеозапис обмінного пункту та проведених операцій з обміну валют, відео якого зберігається за даною адресою.

Під час проведення досудового розслідування, здійснено огляд офіційного веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено, що юридична адреса даного товариства: АДРЕСА_2 . Товариство має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 та має операційні каси на території України, в тому числі операційна каса № 58, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та операційна каса № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично знаходяться в операційній касі № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до - грошових коштів в іноземній валюті у сумі 1200 Євро з ознаками підробки, а саме до 6 купюр номіналом по 200 Євро із наступними реквізитами: X7, L1, S3, S3, V3, X9, ідеозапису з камер відеоспостереження операційної каси № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 17.03.2023 року.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, а саме до: грошових коштів з можливістю їх вилучення, до відеозапису - з можливістю здійснення його копіювання на носій інформації.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично знаходяться в операційній касі № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Вилучення оригіналів вказаних грошових коштів необхідне для проведення судової технічної експертизи на предмет встановлення підробки грошових коштів.

Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме грошових коштів, з можливістю їх вилучення та відеозапису з камер відеоспостереження з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично знаходяться в операційній касі № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-грошових коштів в іноземній валюті у сумі 1200 Євро з ознаками підробки, а саме до 6 купюр номіналом по 200 Євро із наступними реквізитами: X7, L1, S3, S3, V3, X9, з можливістю їх вилучення;

-відеозапису з камер відеоспостереження операційної каси № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 17.03.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1