Справа № 296/662/23
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ОСОБА_6 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

26 квітня 2022 ОСОБА_5 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.

ОСОБА_5 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Так, в ході проведення аналітичного дослідження господарської діяльності приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено значний відсоток реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн. грн, в т.ч. ПДВ - 2,4 млн. грн., податку на прибуток підприємств - 2,16 млн. гривень,

Крім того, в ході аналітичного дослідження були виявлені ознаки вчинення службовими особами вказаного товариства дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинних шляхом, а саме придбання рухомого майна, за рахунок коштів які частково могли бути отримані внаслідок незаконних операцій з видобутку блоків габро та їх реалізації, а також коштів, прихованих від оподаткування, всього на загальну суму 2 050 000 гривень, що є великими розмірами.

Також встановлено, що Директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_7 , Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_8 .

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані особи мають особисті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документи, що містять банківську таємницю - матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ,

із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період за період з 01.01.2014 по час надання інформації.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, не доведено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в матеріалах клопотання, відсутне обгрунтування необхідності тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2014р. Розом з тим, висновок експерта №205 від 17.01.2023 свідчить про період вчинення кримінального правопорушення з 01.01.2018.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках ОСОБА_8 за період з 01.01.2018р. по час надання інформації, оскільки слідчи доведено, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , із обов`язковою вказівкою призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2018р. по час надання інформації, з можливістю їх вилучення

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 27.03.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1