У Х В А Л А

16.03.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000350 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, документів, на підставі яких відкривались рахунки та здійснювались списання грошових коштів, а також інформацію про ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис. Такі документи на даний час знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до перейменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із місцезнаходженням у АДРЕСА_1 , однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Також зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 07.08.2020 надійшов письмовий рапорт від ДОП Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Кузіка про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО № 3779 від 31.07.2020 було виявлено, що невідомою особою здійснюються шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , якій внаслідок неправомірних дій здійснених невідомою особою шахрайським способом під приводом обману заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 612 685 гривень, які вона перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Дані відомості підтверджуються рапортом ДОП Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Кузіка, показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка розповіла про факт вчинення відносно неї шахрайських дій під приводом обману, а також представила органу досудового розслідування фіскальні чеки про перерахунок грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які здійснила, ставши жертвою шахрайства, іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

25.06.2021 протоколом огляду речей і документів оглянуто оригінали квитанцій, щодо переказу грошових коштів отримувачу ОСОБА_5 , які представила для огляду потерпіла ОСОБА_4 , і з яких під час огляду вдається встановити інформацію, яка має суттєве значення для кримінального провадження, а саме із таких вбачається, що 07.07.2020 об 08 год.41 хв. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 85 000 на банківську карту під номером НОМЕР_3 отримувачу на ім`я ОСОБА_5 , 12.07.2020 об 14 год. 56 хв. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 280 000 грн. на банківську карту під номером НОМЕР_4 отримувачу на ім`я ОСОБА_5 , 13.07.2020 об 19 год. 33 хв. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 37 407 на банківську карту під номером НОМЕР_4 отримувачу на ім`я ОСОБА_5 , 17.07.2020 об 22 год. 08 хв. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 210 278 грн., на банківську карту під номером НОМЕР_4 отримувачу на ім`я ОСОБА_5 , як вбачається з даних фіскальних чеків переказ коштів здійснювався із мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю встановлено, що володільцем банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 на який потерпіла ОСОБА_4 , будучи шахрайським способом обшукана здійснила переказ грошових коштів, являється гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , та із руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 , вбачається, що ним в день здійснення операцій при отриманні грошових коштів, які переказала потерпіла ОСОБА_4 було здійснено ще трансакції із карткового рахунку № НОМЕР_2 на інший картковий рахунок, а саме № НОМЕР_5 , який обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто було здійснено переведення отриманих грошових коштів на інший картковий рахунок.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, який здійснено 30.06.2022 до банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_5 , встановлено, що такий банківський рахунок належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 та із опрацьованої виїмки даного банківського рахунку вбачається, що 07.07.2020 об 15 год. 21 хв., із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 було здійснено трансакції поповнення банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_5 , який належить також гр. ОСОБА_5 , у різних сумах, та як вбачається із руху коштів відбулось розпорядження вказаними грошовими коштами у виді перерахунків та фактичних виводів, а саме: 07.07.2020 об 19 год. 42 хв. здійснено фактичний вивід грошових коштів, через банківський термінал, що за адресою АДРЕСА_4 , а також із опрацювання отриманої виїмки вбачається, що вивід грошових коштів у зазначених сумах здійснювався через переказ з карти № НОМЕР_5 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , та хВіLL*XMON, ідентифікуючі дані клієнтів яких є невідомі.

Крім того, в ході допиту як свідок ОСОБА_5 пояснив, що в мережі Інтернет познайомився з особою на ім`я ОСОБА_6 , яка за винагороду (комісію) попрохала його здійснити грошові трансакції через інтернет-банкінг на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).У подальшому в період з 07.07.2020 по 17.07.2020 він здійснив вказані банківські операції з карти № НОМЕР_5 на загальну суму 655166, 14 грн.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність остатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, документів, на підставі яких відкривались рахунки та здійснювались списання грошових коштів, а також інформацію про ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис. Такі документи на даний час знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до перейменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із місцезнаходженням у АДРЕСА_1 , однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді від 03.08.2022 Городоцького районного суду, строк досудового розслідування продовжено до 07.08.2023.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної зконом таємниці, яка міститься в документах, належать, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК Українипередбачено, що доступ до документів, які містяьь охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч.1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченою частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000350 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши прокурору тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.107, ст. 159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 162, ч.6 ст.163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про власника та рух грошових коштів на банківському рахунку із номером банківської карти НОМЕР_7 , а саме:

-Документи, які містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку;

-Документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), в тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи, із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору;

-За наявності у власників вказаних банківських рахунків облікових записів у системі дистанційного обслуговування також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, акти прийому-передачі особистих ключів, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1