Справа № 496/2697/23
Провадження № 1-кс/496/882/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період часу з 28.01.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 28 січня 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 28 січня 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Клоптання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023р. до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час перебуває за кордоном (Ірландія) у зв`язку з військовою агресією рф, про те, що 29.01.2023р. їй на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов дзвінок щодо підтвердження дійсності клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продовження операції, на який вона відповіла та підтвердила свої дані як клієнта банку, після чого з її банківської картки НОМЕР_2 було здійснено переведення грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 в сумі 63402 гривні 94 копійки. (ЄО 3739).

Вказаний факт 18.03.2023р. було внесено до ЄРДР за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановленою особою з банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 з рахунку було не санкціоновано перераховано грошові кошти на рахунок невідомої особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по реквізитам банківських карток було встановлено, вищезазначений номер банківської картки належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, існує можливий витік інформації, що становить таємницю досудового розслідування, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, судовий розгляд слід провести у закритому судовому засіданні без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого перебувають зазначені вище документи (відомості).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, що стосується періоду, за який слід надати тимчасовий доступ слідчому, слідчий суддя вважає, що це має бути період з 29.01.2023 року по 14.04.2023 року (дата постановлення ухвали) оскільки потерпіла ОСОБА_27 в заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначила, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом 29.01.2023 року.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 або місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період часу з 28.01.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 28 січня 2023 року по 14 квітня 2023 р, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 28 січня 2023 року по 14 квітня 2023 р.;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1