Справа № 461/158/23
Провадження № 1-кс/461/136/23
УХВАЛА

06.01.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від «12» квітня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_5 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвисько у злочинній організації «Русс», та який погодився виконувати функції щодо забезпечення злочинної організації знаряддями злочинів та розподіляти між учасниками отримані у злочинний спосіб грошові кошти.

Крім цього, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , у невстановлений час, але не пізніше триавня 2022 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », та

ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » які виконували ролі пособників, щодо ролі виконавця в злочинній організації, її виконував ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » у месенджері «Телеграм» створила ряд чатів назвавши «СМС спам», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Админ чат», «Технический чат», до яких включила ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_18 , АДРЕСА_1 » на прізвисько « ОСОБА_19 », ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 », ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших невстановлених осіб.

В подальшому, ОСОБА_12 , з метою збору необхідної персональної інформації про потенційних потерпілих, яка зберігається на різних інтернет-сайтах, за допомогою спеціально створених для знаходження та викачування такої інформації програм, отримує дані про номери мобільних телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», « ОСОБА_21 », для подальшого масового розсилання смс-повідомлень із посиланнями посиланням на веб-ресурси, які створені учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, у яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами та державного веб-сайту «diia.gov.ua».

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою особи на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_16 здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, зокрема: «Alpha-Sms», «Easy Sender», «Twilio», «sms-fly», «Bulk Sms», « ОСОБА_22 », «OnBuka», « ОСОБА_23 », «Mobizon», «cмc-cмc», за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

Будучи розпорядником грошових коштів ОСОБА_6 здобутих злочинним шляхом, останній здійснював розподілення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, та придбання необхідного обладнання для вчинення нових протиправних дій.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, здійснення збору мобільних номерів телефонів з різних веб-ресурсів, підшукування сервісів для онлайн розсилки смс-повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на території м. Львова та Львівської області, а, в подальшому по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

В подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під приводом надання державної допомоги у вигляді грошової виплати.

ОСОБА_6 , як організатор (співорганізатор) та керівник створеної спільно із невідомою особою на ім`я « ОСОБА_5 »,. злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації, виконував наступні функції:

-приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-контролював створення та активізацію електронних гаманців, за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-здійснював зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток потерпілих, для подальшого використання в оплаті учасникам злочинної організації за виконану роботу та для вчинення інших злочинів;

-приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

-забезпечував злочинну організацію технікою серед якої мобільні телефони, сім картами, роутер, комп`ютерною технікою, супутниковим Інтернетом зв`язком «Starlink», генераторами.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » спільно з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

05 січня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

04 січня 2023 року, слідчим, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 234 і ст. 236 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_1 IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; із кодом логічного доступу: 0863, sim ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ;

2.мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n 32187/K1 SSOO121 IMEI1: НОМЕР_5 ; IMEI2: НОМЕР_6 ; із кодом логічного доступу: НОМЕР_7 (графічний), із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ;

3.мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 ; s/n НОМЕР_11 із кодом логічного доступу: НОМЕР_12 , із сім-картою «life» НОМЕР_13 ;

4.мобільний телефон «Kingkong mini 3 Cubot» s/ НОМЕР_14 IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 ; із кодом логічного доступу: НОМЕР_17 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_18 ; із сім-картою НОМЕР_19 ;

5.мобільний телефон «Rozn» чорного кольору s/n ZF6225GSPL IMEI: НОМЕР_20 ; із кодом логічного доступу: 0865, із сім-картою «Київстар» НОМЕР_18 ; із сім-картою НОМЕР_21 ;

6.мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_22 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_18 ; із сім-картою НОМЕР_21 ;

7.мобільний телефон «Cubot» s/n НОМЕР_23 IMEI1: НОМЕР_24 ; IMEI2: НОМЕР_25 ; із кодом логічного доступу: 0865, із сім-картою «Київстар» НОМЕР_26 ;

8.мобільний телефон «Redmi» сірого кольору s/n НОМЕР_27 ; IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; із кодом логічного доступу: НОМЕР_17 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_30 ;

9.Сім карти мобільного оператора «ПрАТ Київстар» у кількості - 16 штук із наступними номерами телефонів: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_21 ; сім карти мобільного оператора «Водафон» - 2 штуки; сім карта «KLUCZ»; сім карта «Heyah»; сім карта «Lycamobile»; карта без сімки «Lifcell»; карта без сімки із номером НОМЕР_30 ;

10.ноутбук «Lenovo» (планшет); 23568 код логічного доступу; s/n: НОМЕР_46 ;

11.ноутбук «Macbook Air» s/n C1MR5788G944;

12.Wi-Fi роутер модель WiFi 77 SOL із 4G антеною;

13.флеш накопичувачі : «Nikon» 8 тв. , 1 штука на 1 Gb, 3 штуки на 2 Gb; 1 штука на 4 Gb; 4 штуки на 8 Gb; 1 штука на 32 Gb; 1 штука чорного кольору; 1 штука «Syoteam»; 1 штука; «Data Traveler» - 32Gb;

14.банківські карти «ПриватБанк» - НОМЕР_47 , «АльфаБанк» - НОМЕР_48 , «MonoBank» - НОМЕР_49 , «OBank» - НОМЕР_50 , «ПриватБанк» - НОМЕР_51 , карта без сімки із написаним номером НОМЕР_26 ;

15.студентський квиток на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_52 ;

16.135 купюр номіналом на 100 доларів США кожна загальною сумою 13500 доларів США, 38 купюр номіналом по 50 євро кожна загальною сумою 1900 євро;

17.цифровий накопичувач інформації «Team Group» s/n:1F076 , флешка «Kingston» - 8 Gb , електронний ключ до крипто гаманця «Ledger»; кишеня «Orikon»; перехідник до ключа.

04 січня 2023 року, слідчим, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 234 і ст. 236 КПК України, проведено обшук в автомобілі «Volkswagen» н.з. НОМЕР_53 , із VIN-кодом НОМЕР_54 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено:

1.два закритих стартових пакети мобільного оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_55 , мобільного оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_56 .

Вказані речові докази необхідні для їх огляду та, в подальшому, використання в суді.

Тому з метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити та на перелічене у клопотанні майно (документи) накласти арешт.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 04 січня 2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в автомобілі «Volkswagen» н.з. НОМЕР_53 , із VIN-кодом НОМЕР_54 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , майно, а саме:

1.мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_57 /FLWN 06017 IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; із кодом логічного доступу: 0863, sim ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ;

2.мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n 32187/K1 SSOO121 IMEI1: НОМЕР_5 ; IMEI2: НОМЕР_6 ; із кодом логічного доступу: НОМЕР_7 (графічний), із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ;

3.мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 ; s/n НОМЕР_11 із кодом логічного доступу: НОМЕР_12 , із сім-картою «life» НОМЕР_13 ;

4.мобільний телефон «Kingkong mini 3 Cubot» s/ НОМЕР_14 IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 ; із кодом логічного доступу: НОМЕР_17 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_18 ; із сім-картою НОМЕР_19 ;

5.мобільний телефон «Rozn» чорного кольору s/n ZF6225GSPL IMEI: НОМЕР_20 ; із кодом логічного доступу: 0865, із сім-картою «Київстар» НОМЕР_18 ; із сім-картою НОМЕР_21 ;

6.мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_22 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_18 ; із сім-картою НОМЕР_21 ;

7.мобільний телефон «Cubot» s/n НОМЕР_23 IMEI1: НОМЕР_24 ; IMEI2: НОМЕР_25 ; із кодом логічного доступу: 0865, із сім-картою «Київстар» НОМЕР_26 ;

8.мобільний телефон «Redmi» сірого кольору s/n НОМЕР_27 ; IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; із кодом логічного доступу: НОМЕР_17 , із сім-картою «Київстар» НОМЕР_30 ;

9.Сім карти мобільного оператора «ПрАТ Київстар» у кількості - 16 штук із наступними номерами телефонів: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_21 ; сім карти мобільного оператора «Водафон» - 2 штуки; сім карта «KLUCZ»; сім карта «Heyah»; сім карта «Lycamobile»; карта без сімки «Lifcell»; карта без сімки із номером НОМЕР_30 ;

10.ноутбук «Lenovo» (планшет); 23568 код логічного доступу; s/n: НОМЕР_46 ;

11.ноутбук «Macbook Air» s/n C1MR5788G944;

12.Wi-Fi роутер модель WiFi 77 SOL із 4G антеною;

13.флеш накопичувачі : «Nikon» 8 тв. , 1 штука на 1 Gb, 3 штуки на 2 Gb; 1 штука на 4 Gb; 4 штуки на 8 Gb; 1 штука на 32 Gb; 1 штука чорного кольору; 1 штука «Syoteam»; 1 штука; «Data Traveler» - 32Gb;

14.банківські карти «ПриватБанк» - НОМЕР_47 , «АльфаБанк» - НОМЕР_48 , «MonoBank» - НОМЕР_49 , «OBank» - НОМЕР_50 , «ПриватБанк» - НОМЕР_51 , карта без сімки із написаним номером НОМЕР_26 ;

15.студентський квиток на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_52 ;

16.135 купюр номіналом на 100 доларів США кожна загальною сумою 13500 доларів США, 38 купюр номіналом по 50 євро кожна загальною сумою 1900 євро;

17.цифровий накопичувач інформації «Team Group» s/n:1F076 , флешка «Kingston» - 8 Gb , електронний ключ до крипто гаманця «Ledger»; кишеня «Orikon»; перехідник до ключа;

18.два закритих стартових пакети мобільного оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_55 , мобільного оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_56 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_24