Справа № 464/3525/22
пр.№ 1-кс/464/201/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022, у ВП № 2 ЛУРП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 25.07.2022, близько 17:40 год., невідома особа, під час телефонного дзвінка, шляхом зловживання довірою, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 63376 гривень.

В ході допиту, потерпіла повідомила, що 25.07.2022 близько 17:38 год. вона знаходилась за адресою свого проживання по АДРЕСА_4 . Коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який проводить згідно наказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » верифікацію клієнтів, що знаходяться на підконтрольній території України. На що вона відмовилась проходити верифікацію та повідомила, що самостійно звернеться у відділення банку, для уточнення цієї процедури та поклала слухавку. В цей самий момент, коли вона намагалась зателефонувати в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 , на її номер мобільного телефону телефонував цей самий чоловік з номерів мобільного телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , це відбувалось близько 17:45 год. За декілька хвилин цей же чоловік зателефонував їй із ще одного номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , піднявши слухавку потерпіла почула голос того ж чоловіка, який назвав їй її персональні дані, а саме ім`я, прізвище та по батькові, адресу проживання, останні 4 цифри кожної її банківської картки та залишок на вищевказаних банківських картках. В результаті чого запропонував їй перевипустити банківські картки у зв`язку із тим, що був витік банківської інформації на непідконтрольній Україні території, тому щоб убезпечити себе необхідно це зробити. На що потерпіла відмовилась робити це по телефону, тоді він сказав, що заблокує її банківські картки на пів року, та щоб розблокувати їх необхідно буде приїхати в місто Київ. Потерпіла поклала слухавку та зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ноутбук, де побачила, що одна з її банківських карток із найменшим залишком була заблокована. Так, як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повідомляв їй про блокування її банківської картки, та проведення будь-яких операцій вона повірила, що це дійсно був працівник банку.

Після чого на його наступний телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , вона відповіла. Та він запитав у неї чи бачила, що одна із її банківських карток заблокована, на що остання відповіла, що мусить подивитись та поклала слухавку. За 5 хвилин часу він знову їй перетелефонував з номеру НОМЕР_11 та повідомив, що якщо вона не хоче, щоб він заблокував всі її банківські карти, то вона має перевипустити всі свої банківські картки, щоб зберегти її грошові кошти. Після чого вона погодилась це зробити, та виконала в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі продиктовані їй дії. Під час спілкування із даним невідомим чоловіком, їй здалось що він добре орієнтується в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вона гадала, що це дійсно може бути працівник банку.

Серед продиктованим їй операцій, було перевипущено банківську картку

№ НОМЕР_12 , на іншу банківську картку, повний номер якої на даний час у потерпілої відсутній № НОМЕР_13 , після чого за банківської картки для виплат № НОМЕР_14 , весь залишок з банківської картки, в сумі 23409, 45 гривень було перекинуто на нову кредитну картку, для перевипуску нової банківської картки та в подальшому перерахування грошових коштів на неї. Також їй було повідомлено, що для проведення даної операції нову банківську картку необхідно було прив`язати до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вона в цьому не розбиралась, то виконала всі продиктовані дії. А саме на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення із кодом, який вона ввела в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого їй було повідомлено, що вона повинна вийти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перезавантажити мобільний телефон, щоб побачити, що грошові кошти дійсно повернулись на її банківську картку. Вона вийшла на телефоні з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на ноутбуці програма залишилась відкритою, та потерпіла побачила, що з її банківської картки проводяться транзакції. Вона намагалась їх заблокувати, однак не змогла, оскільки невідомий прив`язав свій номер мобільного телефону до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стерши при цьому номер потерпілої. Тому при спробі входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону їй повідомили, що її номер телефону не є фінансовим номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І через телефон вона вже зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогла.

Транзакції закінчились після 18:00 год., та вона побігла у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але воно вже було зачинено. В свою чергу вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_15 », де повідомила про подію. Наступного дня потерпіла написала письмове звернення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в п`ятницю їй перетелефонували з банку та повідомили, що в них є деяка інформації, щодо цієї події, яку вони зможуть надати працівникам поліції.

Загалом їй було завдано матеріальної шкоди на суму 63376 грн., які було знято 3 транзакціями на суми 25255,00 грн., 25255,00 грн. та 11216,00 грн. До протоколу допиту також було додано виписки з банківського рахунку, де вказано всі транзакції.

15.09.2022 на виконання ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 18.08.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами якого отримано цифровий ком пакт диск CD-R.

На даному диску наявна інформація про рух коштів з банківських рахунках

НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . Серед вказаної інформації наявні транзакції, про які у допиті вказала ОСОБА_5 , а саме: транзакція на суму 25255,00 гривень здійснена на банківський рахунок НОМЕР_18 , транзакція на суму 25255,00 гривень здійснена на банківський рахунок НОМЕР_19 , транзакція на суму 11216,00 гривень здійснена на банківський рахунок НОМЕР_20 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.07.2022 по 06.03.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 25.07.2022 по 06.03.2023;

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.07.2022 по 06.03.2023.

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 25.07.2022 по 06.03.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1