Справа № 727/1730/23
Провадження № 1-кс/727/615/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження 0000003 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що в період часу з 27.10.2022 по 28.10.2022, невстановлена особа під приводом продажу двох дизельних електростанцій, шахрайським шляхом заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 1395000 грн., що становить особливо великі розміри.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, на території міста Чернівці та області незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Зокрема, 27.01.2023, близько 07:41 год. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув за гроші в сумі 15000 грн. покупцю ОСОБА_7 десять згортків з фольги із порошкоподібними речовинами, які, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/980-НЗПРАП від 03.02.2023, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 15,3386 г., що є особливо великим розміром.

10.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, використовував рахунки по карткам емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вилучені та визнані речовими доказами, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення особи, яка постачала ОСОБА_4 для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.06.2022 по 11.02.2023; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.06.2022 по 11.02.2023; повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.06.2022 по 11.02.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.06.2022 по 11.02.2023;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, елек тронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні № НОМЕР_7 в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1