Справа № 643/2806/22
Провадження № 1-кс/643/1008/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 11.11.2022, за ч. 2ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2022 до окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом незаконного використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що в травні 2022 року на її фермерське господарство, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 приїхали люди, які назвалися співробітниками волонтерської організації ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонували їй зібрати гроші на відбудову зруйнованої ферми та зняти про це сюжет. Вказане фермерське господарство було зруйновано внаслідок збройної агресії з боку РФ. Серед вказаних людей, як ОСОБА_4 стало відомо пізніше були особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які сами й займалися збором коштів та монтажем сюжету.

Після виходу вказаного сюжету, зазначені особи зібрали гроші на суму близько 50 000 доларів. В подальшому вказані особи знову приїхали до неї та попросили щоб ОСОБА_4 на камеру повідомила, що вже розпочалося будівництво та реконструкція зруйнованих приміщень. Проте остання не погодилася з вказаними умовами, оскільки будівництво ще навіть не розпочалося. Через деякій час ОСОБА_5 повідомила, що оскільки ОСОБА_4 не бажає на камеру казати необхідну та важливу для них інформацію, то зібрані кошти вони витратять на власний розсуд. До теперішнього часу приміщення фермерського господарства, які належать ОСОБА_4 залишаються не відремонтованими та грошову допомогу вона не отримувала.

Крім того допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що в липні 2022 року на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 вона побачила відеоролік про збір коштів на відбудову фермерського господарства, власницею якої є ОСОБА_4 . Через деякий час вона зателефонувала ОСОБА_8 та спитала її чи знає вона про те, що відкрито збір коштів на відновлення її ферми та на той час вже було зібрано близько 900 000 гривень. Також ОСОБА_7 повідомила, що вона теж перераховувала грошу на відбудову фермерського господарства на карту МоноБанку НОМЕР_1 , яка була опублікована під вищевказаним відеозаписом. ОСОБА_7 додала, що до теперішнього часу фермерське господарство не відновлено та ОСОБА_4 грошову допомогу не отримувала.

Процесуальним керівником 22.11.2022 проведено огляд ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому переглянуто канал ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 якого встановлено, що канал зареєстрований 15.06.2016 та діє до цього часу, загалом на вказаний канал підписано 279 тисяч підписників. Серед відеосюжетів присутній відеоролік під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалістю 32 хвилини 41 секунду. У вказаному сюжеті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 беруть інтерв`ю у власниці фермерського господарства ІНФОРМАЦІЯ_3 та показують руйнування об`єктів вказаного господарства внаслідок збройної агресії з боку РФ. На 27 хвилині перегляду відеосюжету з`являється в нижньому правому куті QR-код, за допомогою мобільного телефона, при переході за яким відкривається повідомлення на сторінці ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з темою Відновлення ферми та наявна інформація банку розбито.

Того ж дня, прокурором у провадженні проведено огляд сторінки у ІНФОРМАЦІЯ_5 аккаунт під нік-неймом «ОСОБА_9 »,( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Оглядом вказаної сторінки встановлено, що 10.08.2022 ОСОБА_9 опублікувала на сторінці повідомлення про збір коштів для допомоги Любові відбудувати фермерське господарство та зазначити номер картки НОМЕР_1 для збору коштів. В подальшому оглядом встановлено, що вже 18.09.2022 ОСОБА_9 опублікувала на сторінці повідомлення, що зібрали вже 1 800 000 гривень з необхідних 1 950 000 гривень, оскільки невстановлене коло осіб перераховували кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 для допомоги ОСОБА_4 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 2ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку.
Вищевикладені обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального провадження від ОСОБА_4 , протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_4 , протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , протоколом огляду сторінки у фейсбуці особи на ім`я ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), протоколом огляду ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2
Банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що був вказаний у висвітленнях в соціальній мережі facebook, через аккаунт під нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_6 », як рахунок для збору коштів на допомогу ОСОБА_4 для відбудови фермерського господарства, відкрито в програмі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (діє від ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Також, встановлено, що у період часу з 10.08.2022 по 18.09.2022 на вищевказаний банківський рахунок, не встановлене коло осіб зробило транзакції (переказ коштів) на загальну суму близько 1 800 000 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи яка його вчинила, її винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в програмі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в програмі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.08.2022 по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Так, програма інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діє від ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому вищевказані відомості стосуються надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тому є усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості перебуває у володінні даного акціонерного товариства.

Слід зазначити, що відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий банківський рахунок №НОМЕР_1 , допоможе встановити П.І.Б. особи (чи осіб) яка вчинила незаконне використання благодійних пожертв, її місце проживання.

Також, відомості про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в програмі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.08.2022 по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, допоможе встановити місце перебування, в момент зняття вказаних коштів.

Крім цього, відомості щодо зарахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок, допоможе встановити коло потерпілих осіб та в подальшому допитати їх.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є відомостями, які становлять банківську таємницю.
Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються за вищевказаною адресою, мають доказове значення та можуть бути використаними у якості речових доказів у кримінальному провадженні, і отримання вказаних документів у інший спосіб не є можливим.

Прокурор у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 201-2 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:
- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в програмі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє від ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкрито банківський рахунок за №НОМЕР_1 ;
- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в програмі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.08.2022 по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна