У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0003009 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0003009 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що cлідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003009, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 жовтня 2022 року невстановлена група осіб, діючих за попередньою змовою, шляхом обману, під виглядом продажу товару, заволоділа належними ТОВ «Металобаза Бочаров» грошовими коштами в сумі 44 600 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 27.10.2022 року, шукаючи на сайті «OLX» оголошення про продаж генераторів, він знайшов оголошення, яке його зацікавило. Дана об`ява привернула його увагу тим, що генератор, який був виставлений для продажу підходив йому за всіма показниками. Знайдене оголошення було виставлене компанією ТОВ «Емпакс», до об`яви був прикріплений номер телефону: НОМЕР_1 . За даним номером потерпілий зателефонував, та на його дзвінок відповіла дівчина, яка представилася ОСОБА_5 , яка повідомила що являється менеджером компанії ТОВ «Емпакс», яка займається продажем бувшої у користуванні спецтехніки із Європи. Особі на ім`я ОСОБА_5 потерпілий повідомив, що його зацікавив дизельний генератор, який був зазначений в об`яві, і що він хоче придбати вказаний генератор. ОСОБА_5 йому підтвердила, що генератор є в наявності, однак він знаходиться за кордоном, де саме не уточнила. З дівчиною на ім`я ОСОБА_5 потерпілий того дня спілкувався разів 5, так як обговорювали умови та терміни поставки. Характеристики, фото та відео генератора, ОСОБА_5 надсилала потерпілому у застосунку «telegram» з номеру НОМЕР_2 . Купівлю генератора вони оформили договором, який був надісланий потерпілому на електронну пошту 28.10.2022 о 16 годині 48 хвилин. із поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця ж адреса була вказана і в оголошенні.

На той час у потерпілого не виникало жодного сумніву щодо ТОВ «Емпакс», так як йому надсилалося навіть відео по перевірці робочого стану генератора, який він хотів придбати.

Окрім договору потерпілому на електронну пошту було надіслано рахунок - фактура та реєстраційні документи на ТОВ «Емпакс».

Отримавши необхідний пакет документів, 28.10.2022 року в період з 18.00 по 20.00 із рахунку підприємства потерпілого були переказані кошти в сумі 44600 гривень, яка йшла як передплата згідно умов договору, так як повна вартість генератора становить 223000 гривень.

Наступного дня, 29.10.2022 близько 10 години 50 хвилин з номеру НОМЕР_2 потерпілому на телефон надійшло смс-повідомлення, в якому його просили надіслати «платіжку», оскільки інформація про надсилання передоплати не дійшла до продавця, а бухгалтер Товариства буде на місці лише в понеділок 31.10.2022. В понеділок по даному проханню «платіжка» була надіслана за вказаним номером. Після цього, ще на протязі 5 днів потерпілий з ними вів переписку та телефонував з приводу доставки генератора, на що особа на ім`я ОСОБА_5 його запевняла, що доставка генератора буде здійснена на протязі 15 днів. Останній раз він з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 спілкувався 08.11.2022, близько 12 години 45 хвилин, під час вказаного спілкування - це була переписка в смс-повідомленнях, у яких його запевняли, що генератор буде доставлено 14.11.2022 безпосередньо на підприємство, де їхній же спеціаліст повинен був на місці встановити, підключити та показати як користуватися генератором. Іншу частину коштів потерпілий повинен був перерахувати в момент прийому-передачі товару.

14.11.2022 року з 09 години потерпілий почав писати смс-повідомлення у застосунку «Telegram» на номер НОМЕР_2 , однак йому ніхто не відповідав, після чого він почав телефонувати на номер НОМЕР_1 , який не відповідав, а під час дзвінка навіть не було «гудків». Також потерпілий телефонував на номери, які були вказані в договорі, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , однак безрезультатно, так як на мобільному номері - відсутній зв`язок, а два інші без будь-який викликів. На номери, вказані в договорі, він раніше телефонував для перевірки, вони були робочі і на них йому відповідала та ж сама дівчина на ім`я ОСОБА_5 .

Зачекавши ще три дня, 17.11.2022 на зв`язок з потерпілим від ТОВ «Емпакс» ніхто не вийшов, його замовлення не доставлено, строк виконання умов договору закінчився 14.11.2022, крім того сайт ТОВ «Емпакс» зник, тому потерпілий зрозумів, що його ошукали, і з даного приводу звернувся до поліції із заявою.

Відповідно до листа АТ «Райффайзен Банк» з вихідним номером 81-15-9/7676-БТ від 27.11.2022 ТОВ «Емпакс» () належать рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Відповідно до виписки про рух коштів по рахунках, яку отримано разом з вищевказаним листом встановлено, що 28.10.2022 ТОВ «Металобаза Бочаров» перераховано на рахунок

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Емпакс», грошові кошти в сумі 44 600 гривень. При здійсненні даної транзакції відправником зазначено коментар: «передплата 20% за дизельний генератор Cat DE 22 E3 2019 року відповідно до рах. № від 28.10.2022р. у т.ч. ПДВ 20% - 7433.33 грн.».

Крім того, 13 грудня 2022 року до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Емпакс», з метою забезпечення цивільного позову та забезпечення відшкодування потерпілому завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням у кримінальному провадженні, запобігання можливості здійснити привласнення та використання коштів, отриманих злочинним шляхом, та майна, набутого за ці кошти.

Відповідно до пунктів 1,2 статті 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2023 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕМПАКС» () є ОСОБА_6 , а статутний капітал Товариства складає 480 000 гривень.

Окрім того, враховуючи вищенаведені обставини, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що злочинними діями посадових осіб ТОВ «Емпакс», чи невідомими особами, які діяли від імені Товариства, потерпілій юридичній особі ТОВ «Металобаза Бочаров» завдано майнову шкоду в сумі 44 600 гривень.

При цьому, на даний час у слідства є всі підстави вважати, що грошові кошти, якими володіє ТОВ «Емпакс» можуть бути призначені в подальшому для відшкодування шкоди, завданої злочином.

Таким чином, досягнення мети арешту майна, а саме: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), можливо лише за умови їх належного зберігання в органу досудового розслідування без можливості доступу до нього та використання сторонніми особами.

Крім того, в залежності від результатів досудового розслідування, кожному його учаснику буде визначено відповідний процесуальний статус в залежності до обставин причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

При цьому, враховуючи той факт, що існує реальна загроза здійснити приховування, зникнення, втрату, використання, пересування, передачу, відчуження майна, на яке необхідно накласти арешт, особами, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників ТОВ «Емпакс».

Прокурор в судове засідання не прибула, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В клопотанні прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 зазначила: досягнення мети арешту майна, а саме: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), можливо лише за умови їх належного зберігання в органу досудового розслідування без можливості доступу до нього та використання сторонніми особами.

При цьому слідчий суддя констатує, що ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23 грудня 2022 року накладено арешт на кошти в сумі 44 600 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому ТОВ «Емпакс» (ЄРДПОУ 42177135) в АТ «Райффайзен Банк», із забороною користуватись та розпоряджатись посадовим особам ТОВ «Емпакс» вказаними коштами на вказаному розрахунковому рахунку з метою забезпеченя відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки потерпілим ОСОБА_4 подано органу досудового розслідування цивільний позов до ТОВ "Емпакс" про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у якому просить стягнути з ТОВ "Емпакс" майнову шкоду в сумі 44 600 гривень.

Таким чином, слідчий суддя не знаходиться законних підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права учасника ТОВ «ЕМПАКС» () ОСОБА_6 , що складають 100 відсотків статутного капіталу Товариства з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) так як арешт на кошти ТОВ «ЕМПАКС» в сумі 44 600 гривень з метою забезпеченя відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення вже накладений у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 98, 170, 173, 371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0003009 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в порядку і строки передбачені ст. 395 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області