Справа № 686/5281/21
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.01.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі - Замовник, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 ».

Згідно розділу 4 (порядок здійснення оплати) вказаного договору, визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 та № 1070 від 04.12.2019 попередньої оплати (авансу) в розмірі 3 367 620 грн.

Встановлено, що 03.07.2020 з рахунку НОМЕР_3 , який використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахунок коштів на небюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_4 , який використовує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надходження коштів здійснено двома платежами 1-й: 336 762,00 грн., 2-й: 3 030 858,00 грн. В загальному 03.07.2020 на рахунок № НОМЕР_4 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капiтальний ремонт міського стадіону».

Також встановлено, що 06.07.2020 вказана сума 3 367 620,00 грн. перерахована з небюджетного казначейського рахунку підрядника № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору № 53 від 15.06.2020 без ПДВ», що надалі призвело до привласнення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено неповернення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовнику ІНФОРМАЦІЯ_6 попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 217 206,00 грн. за невиконані роботи згідно договору № 53 від 15.06.2020.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт між Департаментом (замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.10.2019 сума 1 005 000,00 грн. (один мільйон п`ять тисяч гривень) перерахована з небюджетного казначейського рахунку № НОМЕР_6 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приватний рахунок № НОМЕР_7 AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору №215 вiд 01.10.2019».

Під час досудового розслідування встановлено завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту стадіону за вказаним договором № 215 від 01.10.2019 на суму 1 807 134,78 грн.

Згідно актів виконаних робіт по будівництву даного об`єкту встановлено, що технічний нагляд за проведенням будівельних робіт здійснював інженер з технічного нагляду ОСОБА_6 . Однак, згідно показів ОСОБА_6 , договір про технічний нагляд між ним та Замовником не заключався і не реєструвався, опалата за вказані послуги йому не здійснювалась, крім того він не мав відповідної категорії на виконання вказаної складності робіт.

Тому, з метою з`ясування розбіжностей в показаннях осіб, які причетні до вчинення злочинів, встановлення фактів укладення договору про технічний нагляд за об`єктом будівництва, встановлення його чинності та законності, фактів його належної реєстрації та оплати вказаних послуг виникає потреба у наданні тимчасового доступу до відповідних документів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 » за 2019 рік та 2020 рік, усіх додатків до них, та документів, на підставі яких укладалися вказані договори, підтверджуючих документів про проведення розрахунків по вказаних договорах (виписок, чеків, квитанцій, платіжних доручень тощо).

- листування між інженером з технічного нагляду ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 ».

- декларації про початок будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 » за 2019-2020 рр.;

- оригіналів журналів вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2019 по 30.01.2021;

- тендерної документації з усіма додатками та поданими документами, на підставі якої було залучено підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2019 та 2020 роках по будівництву вказаного об`єкту;

- тендерної документації з усіма додатками з усіма додатками та поданими документами, на підставі якої було залучено інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 по будівництву вказаного об`єкту в 2019 та 2020 роках;

- копії положення про департамент гуманітарної політики ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, доступ до оригіналів вказаних документів дасть можливість підтвердити або ж спростувати покази свідків щодо причетності один одного до вчинення кримінального правопорушення, яке пов`язано із розтратою бюджетних коштів та службовою недбалістю.

Так, оригінали договорів про технічний нагляд мають значення як доказ для підтвердження причетності інженеру з технічного нагляду до привласнення бюджетних грошових коштів, його участі у технічному нагляді за об`єктом, по якому встановлено завищення вартості виконаних робіт, а його встановлення його відсутності ставить під сумнів правомірність дій Замовника - посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Журнали вхідної та вихідної документації, підтверджуючі документи підтвердять або ж спростують покази інженера з технічного нагляду про наявність вказаного договору про технічний нагляд, підтвердять встановлене законодавством рух документообігу по вказаному договору про технагляд, його чинність.

Декларація про початок будівельних робіт, тендерна документація дасть оцінку правомірності залучення інженера з технічного нагляду до нагляду за даною складністю робіт.

Вказані документи та відомості мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 » за 2019 рік та 2020 рік, усіх додатків до них, та документів, на підставі яких укладалися вказані договори, підтверджуючих документів про проведення розрахунків по вказаних договорах (виписок, чеків, квитанцій, платіжних доручень тощо).

- листування між інженером з технічного нагляду ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 ».

- декларації про початок будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 » за 2019-2020 рр.;

- оригіналів журналів вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2019 по 30.01.2021;

- тендерної документації з проведення аукціону з усіма додатками та поданими документами, на підставі якої було залучено підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2019 та 2020 роках по будівництву вказаного об`єкту;

- тендерної документації з проведення аукціону з усіма додатками та поданими документами, на підставі якої було залучено інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 по будівництву вказаного об`єкту в 2019 та 2020 роках;

- копії положення про департамент гуманітарної політики ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя