Справа № 138/681/23
Провадження №:1-кс/138/171/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 08.03.2023 по банківських картках№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать потерпілому ОСОБА_15 та по банківських картках№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

8 березня 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що 8 березня 2023 року біля 10 години невідомі особи шахрайським способом, зателефонувавши з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та ввівши його в оману, за допомогою застосунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи коштами з карткових рахунків НОМЕР_4 в сумі 96096 грн, НОМЕР_5 в сумі 61015 грн, чим завдали матеріального збитку на суму 157 111 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 від 9 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпілий ОСОБА_15 показав, що у нього є рахунки, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заробітну плату він отримує на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від вказаного баку має дві картки цього банку № НОМЕР_4 , на яку зараховується заробітна плата, та картку № НОМЕР_5 , на яку перераховує кошти з зарплатної картки та якою розраховується в магазинах. Так, 8 березня 2023 року до нього на мобільний телефон НОМЕР_10 зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_8 та представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час розмови остання вказала, що з його рахунку хотіли зняти кошти, і з метою припинення вказаних дій необхідно провести верифікацію коштів, при цьому запитала, з якими банками він ще співпрацює, тому потерпілийвін відповів, що з банками ІНФОРМАЦІЯ_4 та Райффайзен Банк Аваль, однак номери банківських карток не повідомляв. Після цього невідома особа вказала, що на його на «Вайбер» зателефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надасть вказівки. Через декілька хвилин зателефонував невідомий чоловік на «Вайбер», висвітлився логотип « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номер телефону НОМЕР_9 , який запропонував здійснити операції в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зайшовши з мобільного телефону в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому слідуючи вказівкам особи, він здійснив перерахунок коштів на банківські картки, які вказав оператор самостійно, а саме на свою картку № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на той час в застосунку нічого не було показано, про успішність переказу. Після цього оператором було запропоновано перевірити рахунок на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відбулось повернення коштів, що він і зробив. Переконавшись, що кошти на місці, він продовжував виконувати вимоги різних операторів, оскільки в подальшому під час розмови по застосунку «Вайбер» його постійно перемикали з оператора одного банку на іншого. Так, оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував зайти в додаток «« ІНФОРМАЦІЯ_7 »» і здійснити такий самий переказ, який він виконував у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час цього постійно перемикало від оператора до оператора. При розмові з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано номер картки, яку він не запам`ятав, при цьому було вказано, що це картка банку, з якої будуть кошти переведені назад. Однак переказ у нього не виходив. Після цього, оператор сказав, що зроблять іншим способом, та наддав потерпілому номери карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Дані номери він вів у додаток для переказу, але, зрозумівши, що щось відбувається не зрозуміле, не завершив операцію, вийшов із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та відключив телефон. Через деякий час, точного часу не пам`ятає та у довідках про рух коштів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також час не вказаний, він побачив, що із банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані кошти у сумі 96096 грн на картку № НОМЕР_6 , а з банківської картки № НОМЕР_5 - кошти у сумі 61015 грн на картку № НОМЕР_7 . Також під час перевірки вищевказаних рахунків встановлено, що вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки у обох рахунках збігаються BIN банківських карток із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4149 50 та НОМЕР_12 . BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

Відповідно до квитанцій № 194737762 від 08.03.2023 та № 194739347 від 08.03.2023 з банківських карток ОСОБА_15 8 березня 2023 року було здійснено перекази на суми 61015 грн та 96096 грн відповідно.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та дані про його власника, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Крім того це потрібно для підтвердження або спростування показань наданих потерпілим під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 9 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 8 березня 2023 року по банківських картках№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать потерпілому ОСОБА_15 :

?роздруківку руху коштів по банківських картках,в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

?інформацію щодо входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

а також відомості за 8 березня 2023 року по банківських картках№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 :

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)

?платіжних доручень;

?чеків та касових ордерів про зняття готівки;

?роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

?карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) за 08.03.2023

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1