Справа № 638/6571/22
Провадження № 1-кс/638/1194/22
УХВАЛА
Іменем України
18 листопада 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000220 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
встановив:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №00000220 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту з усунення аварій навчальних закладів, розташованих в Шевченківському районі міста Харкова, а саме: №51Р від 14.10.2022, №450Р від 14.10.2022, №323Р від 14.10.2022, №169Р від 16.09.2022, №116Р від 09.09.2022.

Процесуальним керівником 04.11.2022 було проведено огляд місця події під час якого зафіксовано, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має часткове пошкодження вікон та роботи із їх заміни не виконані.
В ході виїзду за місцем фактичного проведення робіт було встановлено, що на теперішній час роботи не виконані в повному обсязі, виконано лише часткові роботи, зокрема з демонтажу розбитих вікон.

Однак, згідно наявної інформації предметом укладених договорів є роботи з капітального ремонту з усунення аварій будівель та приміщень навчальних закладів м. Харкова.

Таким чином, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Крім того, було встановлено що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти за договором №51Р від 14.10.2022 в розмірі 817 460, 02 грн., за договором №450Р від 14.10.2022 в розмірі 1 554 627, 53 грн., за договором №323Р від 14.10.2022 в розмірі 996 976, 92 грн., за договором №169Р від 16.09.2022 в розмірі 5 347 519, 69 грн., за договором №116Р від 09.09.2022 в розмірі 1 850 000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт з капітального ремонту з усунення аварій навчальних закладів, розташованих в Шевченківському районі м. Харкова за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене та той факт, що на теперішній час роботи з капітального ремонту з усунення аварій закладів освіти, які включені до актів виконаних робіт, на підставі чого було здійснено перерахування бюджетних коштів, на теперішній час не виконані у повному обсязі, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за №00000220 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл старший лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000220 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.36 КПК України оперативному підрозділу Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- договори на виконання робіт №51Р від 14.10.2022, №450Р від 14.10.2022, №323Р від 14.10.2022, №169Р від 16.09.2022, №116Р від 09.09.2022;

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами;
- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами; проектна документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;
- відомості ресурсів, локальні, об`єктні кошториси;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;
- дефектні акти за договорами;
- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебувала у власності підрядника) за договорами;
- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами.
Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий: суддя ОСОБА_1