Справа № 464/1773/23
пр.№ 1-кс/464/314/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2023 близько 13:50 год., невідома особа в ході телефонної розмови використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом загрози списання грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яка перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виконала вказівки невідомої особи та самостійно переказала грошові кошти в сумі 49891 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 на вказаний їй в ході телефонної розмови рахунок.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.03.2023 о 13:49 год., в той час коли вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , на її номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який повідомив їй, що це телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки з її карти № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти. Після чого даний чоловік повідомив, щоб уникнути зняття коштів потерпілій потрібно перерахувати грошові кошти на нову електронну карту, яку створять на її ім`я та котку вона зможе забрати у відділенні банку. Почувши це, вона не роздумуючи перерахувала грошові кошти в сумі, яку повідомив невідомий чоловік, а саме: 24773 грн (комісія 866 грн) на номер карти котру вказав даний чоловік, а саме № НОМЕР_4 . Після цього, телефонний дзвінок перервався та за декілька хвилин даний чоловік знову зателефонував з іншого номеру, а саме НОМЕР_5 , та повідомив, що зв`язок перервався, а також їй необхідно перерахувати решту грошових коштів, а саме 23667 грн (комісія 827грн) на номер карти № НОМЕР_4 , що вона і зробила, після чого зв`язок знову перервався. Тому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до неї не телефонували, а швидше за все це шахраї, після чого повідомили, що зазначать дані дії, як шахрайські, а також сказали, що карта на яку потерпіла скинула грошові кошти належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щоб вона зателефонувала до них на гарячу лінію, що вона і зробила та повідомила їм про шахрайські дії.

Загальна сума завданих матеріальних збитків ОСОБА_5 становить 49891,00 грн.

Відтак, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.03.2023 по 03.04.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.03.2023 по 03.04.2023;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.03.2023 по 03.04.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 19.03.2023 по 03.04.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1