КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/60/23
провадження № 1-кс/534/36/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 ПУБЛЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку потерпілий ОСОБА_4 29.12.2022 року, перерахував грошові кошти в загальній сумі 19 597 грн. 50 коп.

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 29.12.2022 року невідома особа, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 597 грн 50 коп, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

B ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля. Дане оголошення його зацікавило і він зв`язався з продавцем по мобільному телефоні НОМЕР_2 . В ході розмови продавець назвався ОСОБА_5 , та повідомив, що він займається продажем автомобілів і які привозить із-за кордону. ОСОБА_5 показав фотографії автомобілів і ОСОБА_4 вибрав один із автомобілів та повідомив, що хоче його придбати. В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що потрібно за автомобіль надати завдаток грошових коштів в сумі 19 500 грн. для того щоб оформити документи, і надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. За домовленістю ОСОБА_4 29.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 19 597 грн. 50 коп.

Після чого чоловік який назвався ОСОБА_5 на телефонні дзвінки перестав відповідати. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно сервісу визначення банку за номером картки, банківська картка № НОМЕР_1 видана ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно особи, на чий рахунок було здійснено перерахунок коштів, місця зняття, особи, якій потерпілий перерахував кошти на номер банківської картки НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттеве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не прибула. Подала до суду заяву у якій просила клопотання розглянути у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ПУБЛЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку потерпілий ОСОБА_4 29.12.2022 року, перерахував грошові кошти в загальній сумі 19 597 грн. 50 коп., а саме:

??- інформацію про банківські операції, що проводилися з 29.12.2022 по 31.12.2022 за банківською карткою НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-??хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 19 597 грн.

50 коп., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у

випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Виконання даної ухвали доручити відділенню ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7