Справа № 671/936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000140 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000140 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.04.2023 року до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.04.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом виплати матеріальної допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належного ОСОБА_5 в сумі 21263 гривні, чим завдала останній майнової шкоди.

За даним фактом 07.04.2023 року Відділом поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Опитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 06.04.2023 року вона зі свого мобільного телефону перейшла через мережу інтернет за посиланням, для отримання допомоги у зв`язку з воєнними діями від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На вказаному фішинговому сайті ОСОБА_5 самостійно ввела номер та пін-код своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого в той же день з її банківської картки було здійснено незаконні операції перекази грошових коштів в сумах: 308, 308, 614, 914, 914, 2025, 2025, 4045, 4045, 6065 гривень на невідомий рахунок.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000140 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом того, що 06.04.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом виплати матеріальної допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належного ОСОБА_5 , в сумі 21263 гривні, чим завдала останній майнової шкоди.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 07.04.2023 року; 2) поясненнями ОСОБА_5 ; 3) копією виписки по рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 (Угода № SAMDNWFC0 від 02.04.2021 року) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах; сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про переказ грошових коштів в сумах: 308, 308, 614, 914, 914, 2025, 2025, 4045, 4045, 6065 гривень 06.04.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 (Угода № SAMDNWFC0 від 02.04.2021року), а саме про переказ рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти; анкетні та паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який надійшли дані кошти, копію заяви-договору про відкриття рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку, їх юридичної адреси, на який були переведені вказані грошові кошти 06.04.2023 року; деталі операцій «Переказ зі своєї картки»; IP адресу, з якої здійснювався вхід та дані операції, місце отримання переказу вищевказаних грошових коштів; деталізовану історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з 05.04.2023 року по 07.04.2023 року включно.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя