Дата документу 31.03.2023
Справа № 334/2445/23
Провадження № 1-кс/334/899/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 26.01.2022 у справі №908/2870/21 задоволено позовні вимоги керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнуто на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 до місцевого бюджету доходу, отриманого від безпідставно набутого майна, в сумі 1 431 444,41 грн.

Під час проголошення рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 участь у судовому засіданні від Відповідача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») забезпечував адвокат ОСОБА_5 на підставі довіреності б/н від 19.10.2021, про що вказано безпосередньо у рішенні.

Не погодившись із зазначеним рішенням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано апеляційну скаргу, з проханням скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2022 у справі №908/2870/21, прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.10.2022 у справі №908/2870/21 апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 у вказаній справі залишено без змін.

Цього ж дня рішення набрало законної сили.

Відповідно до ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що обов`язковість виконання рішення є однією із засад виконання виконавчого провадження.

Частиною 3 ст. 2 ГПК України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема: верховенство права; обов`язковість судового рішення.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.09.2021 №276592606 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності належать будівлі та споруди дитячого оздоровчого табору, об`єкт житлової нерухомості, а саме: адміністративний корпус А, загальною площею 90,6 кв.м.; їдальня, В, загальною площею 561,2 кв.м.; спальний корпус №1, Г, загальною площею 173,8 кв.м.; спальний корпус №2, Д, загальною площею 176,9 кв.м; спальний корпус №3, Е, загальною площею 176,8 кв.м.; спальний корпус №4, Ж, загальною площею 174,5 кв.м.; спальний корпус № 14, 15, З, загальною площею 349,6 кв.м.; складські приміщення, К, загальною площею 175,9 кв.м.; склади, Л, загальною площею 222 кв.м.; баня, М, загальною площею 82,7 кв.м; туалет, Н, загальною площею 41,8 кв.м.; літня естрада, О, загальною площею 29,2 кв.м.; павільйон «Умілі руки» №1, П, загальною площею 47,9 кв.м.; павільйон «Умілі руки» №2, Р, загальною площею 47,5 кв.м.; насосна, С, загальною площею 10,5 кв.м.; будівля, Ш, загальною площею 10,8 кв.м.; намет, Х; намет для сушки білизни, Ч; погріб, пг; вбиральня, Щ; паркани 1, 2, 3, 4; замощення, І; намет для сушки білизни, Ц, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.01.2023 №321530278 встановлено, що 05.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу №627, предметом якого є: адміністративний корпус, А, загальною площею 90,6 кв.м. та спальний корпус №3, Е, загальною площею 176,8 кв.м., розташовані за адресою:

АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим, право власності на вказані об`єкти зареєстровано за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У той же час, відповідно до вказаної інформаційної довідки встановлено, що 05.08.2022 у зв`язку зі знищенням об`єктів нерухомого майна припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наступні об`єкти нерухомості: будівлі та споруди дитячого оздоровчого табіру - намет літ. Х, намет для сушки білизни літ. Ч, погріб пг, вбиральня літ. Щ (знищення об`єкта нерухомого майна Документ, що підтверджує факт знищення об`єкта будівництва (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: DT01:9806-3014-1868-6105); їдальня, В площею 561,2 кв.м., спальний корпус №1, Г площею 173,8 кв.м., спальний корпус №2, Д площею 176,9 кв.м., спальний корпус №4, Ж площею 174,5 кв.м, спальний корпус №14,15, З площею 349,6 кв.м., складські приміщення, К площею 175,9 кв.м., склади, Л площею 222 кв.м., баня, М площею 82,7 кв.м, туалет, Н площею 41,8 кв.м., літня естрада, О площею 29,2 кв.м., павільйон "Умілі руки" №1, П площею 47,9 кв.м., павільйон "Умілі руки" №2, Р площею 47,5 кв.м., насосна, С площею 10,5 кв.м., будівля, Ш площею 10,8 кв.м. (Документ, що підтверджує факт знищення об`єкта будівництва (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: DT01:9806-3014-1868-6105, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; Заява, серія та номер: 644, виданий 10.08.2022, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, єдиним майном, за рахунок якого було б можливо забезпечити виконання рішення суду, є об`єкти нерухомості, які відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору купівлі-продажу.

У подальшому, за результатом опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 05.08.2022 (дата укладання договору купівлі-продажу) засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 05.08.2022 є: Приватний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Станом на 05.08.2022 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення необхідних судових експертиз, встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та матеріалів реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Приймаючи до уваги вищевикладене, встановлено достатні підстави вважати, що вказані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те що, вказані докази неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий в судове не з`явився, надав заяву про розгляд проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Слідчим здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 26.01.2022 у справі №908/2870/21 задоволено позовні вимоги керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнуто на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 до місцевого бюджету доходу, отриманого від безпідставно набутого майна, в сумі 1 431 444,41 грн.

Під час проголошення рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 участь у судовому засіданні від Відповідача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») забезпечував адвокат ОСОБА_5 на підставі довіреності б/н від 19.10.2021, про що вказано безпосередньо у рішенні.

Не погодившись із зазначеним рішенням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано апеляційну скаргу, з проханням скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2022 у справі №908/2870/21, прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.10.2022 у справі №908/2870/21 апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 у вказаній справі залишено без змін.

Цього ж дня рішення набрало законної сили.

Відповідно до ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що обов`язковість виконання рішення є однією із засад виконання виконавчого провадження.

Частиною 3 ст. 2 ГПК України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема: верховенство права; обов`язковість судового рішення.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.09.2021 №276592606 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності належать будівлі та споруди дитячого оздоровчого табору, об`єкт житлової нерухомості, а саме: адміністративний корпус А, загальною площею 90,6 кв.м.; їдальня, В, загальною площею 561,2 кв.м.; спальний корпус №1, Г, загальною площею 173,8 кв.м.; спальний корпус №2, Д, загальною площею 176,9 кв.м; спальний корпус №3, Е, загальною площею 176,8 кв.м.; спальний корпус №4, Ж, загальною площею 174,5 кв.м.; спальний корпус № 14, 15, З, загальною площею 349,6 кв.м.; складські приміщення, К, загальною площею 175,9 кв.м.; склади, Л, загальною площею 222 кв.м.; баня, М, загальною площею 82,7 кв.м; туалет, Н, загальною площею 41,8 кв.м.; літня естрада, О, загальною площею 29,2 кв.м.; павільйон «Умілі руки» №1, П, загальною площею 47,9 кв.м.; павільйон «Умілі руки» №2, Р, загальною площею 47,5 кв.м.; насосна, С, загальною площею 10,5 кв.м.; будівля, Ш, загальною площею 10,8 кв.м.; намет, Х; намет для сушки білизни, Ч; погріб, пг; вбиральня, Щ; паркани 1, 2, 3, 4; замощення, І; намет для сушки білизни, Ц, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.01.2023 №321530278 встановлено, що 05.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу №627, предметом якого є: адміністративний корпус, А, загальною площею 90,6 кв.м. та спальний корпус №3, Е, загальною площею 176,8 кв.м., розташовані за адресою:

АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим, право власності на вказані об`єкти зареєстровано за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У той же час, відповідно до вказаної інформаційної довідки встановлено, що 05.08.2022 у зв`язку зі знищенням об`єктів нерухомого майна припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наступні об`єкти нерухомості: будівлі та споруди дитячого оздоровчого табіру - намет літ. Х, намет для сушки білизни літ. Ч, погріб пг, вбиральня літ. Щ (знищення об`єкта нерухомого майна Документ, що підтверджує факт знищення об`єкта будівництва (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: DT01:9806-3014-1868-6105); їдальня, В площею 561,2 кв.м., спальний корпус №1, Г площею 173,8 кв.м., спальний корпус №2, Д площею 176,9 кв.м., спальний корпус №4, Ж площею 174,5 кв.м, спальний корпус №14,15, З площею 349,6 кв.м., складські приміщення, К площею 175,9 кв.м., склади, Л площею 222 кв.м., баня, М площею 82,7 кв.м, туалет, Н площею 41,8 кв.м., літня естрада, О площею 29,2 кв.м., павільйон "Умілі руки" №1, П площею 47,9 кв.м., павільйон "Умілі руки" №2, Р площею 47,5 кв.м., насосна, С площею 10,5 кв.м., будівля, Ш площею 10,8 кв.м. (Документ, що підтверджує факт знищення об`єкта будівництва (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: DT01:9806-3014-1868-6105, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; Заява, серія та номер: 644, виданий 10.08.2022, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, єдиним майном, за рахунок якого було б можливо забезпечити виконання рішення суду, є об`єкти нерухомості, які відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору купівлі-продажу.

У подальшому, за результатом опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 05.08.2022 (дата укладання договору купівлі-продажу) засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 05.08.2022 є: Приватний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Станом на 05.08.2022 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення необхідних судових експертиз, встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та матеріалів реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та матеріалів реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з правом отримання належним чином завірених копій зазначених реєстраційних справ

Строк дії ухвали встановити строком на один місяць до 31.04 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1