Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/1695/22
Примірник № 1
У Х В А Л А

02 грудня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

До Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Залізничної районної адміністрації м. Львова № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення Залізничної райадміністрації м. Львова.

Відповідно до акту « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021» № 131320-22/02 від 31.05.2022 року встановлено, що у ревізійному періоді ІНФОРМАЦІЯ_2 виступила відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 4217670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання», що виділялись з бюджету розвитку міського бюджету Львова на поповнення статутних капіталів львівських комунальних підприємств, які здійснюють обслуговування житлового фонду.

На підставі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.10.2019 № 5620 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5621 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № 5622 «Про припинення ЛКП «Нове» та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас, вказаними ухвалами для кожного зокрема підприємства утворено комісії з припинення та у Додатках до Ухвал затверджено персональні комісії з припинення цих підприємств.

Відповідно до п.3 Ухвал № 5634, № 5635 та 5636 встановлено двомісячний строк з моменту державної реєстрації рішення про припинення цих комунальних підприємств для заявлення кредиторами своїх вимог, шляхом їх скерування комісії з припинення.

Таким чином ревізією встановлено, що з 10.10.2019 року комунальні підприємства ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебувають у стані припинення.

Відповідно до ч. 4 т. 105 Цивільного Кодексу України визначено, що до комісії припинення юридичної особи або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Головою комісії з припинення вказаних комунальних підприємств призначено заступника голови з ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 .

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру зазначеного запису про прийняте рішення встановлений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року № 755 IV.

Проте ІНФОРМАЦІЯ_11 як уповноваженим власником в порушення вимог ч. 1 ст. 105 Господарського Кодексу України не повідомлено орган державної реєстрації про прийняте рішення про припинення цих комунальних підприємств.

Водночас, в грудні 2019 року вказаним комунальним підприємствам, які фактично перебували в стані припинення, з міського бюджету розвитку виділено кошти на поповнення їх статутних капіталів в загальній сумі 3 063 030,00 грн., в т.ч. ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 754891,0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 753 716, 0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 984 598, 0 грн.; та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 569825 грн.

Ухвалою ЛМР від 26.12.2016 1356 затверджено «Програму здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій 2017-2021 роках», відповідно до п. 2.1 Програми визначено, що метою програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами, для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращення фінансово-господарського стану, а також виконання зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тобто вказаною Програмою передбачено здійснення внесків до статутних капіталів до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами для підтримки їх функціонування та покращення фінансового стану.

Водночас у ревізійному періоді програми, які дозволяли фінансувати з міського бюджету видатки для забезпечення витрат пов`язаних із ліквідацією комунальних підприємств не приймались.

Крім цього, ревізією встановлено, що розміри статутного капіталу вказаних комунальних підприємств відповідали розміру визначеному в установчих документах.

Збільшення розміру статутних капіталів відбулось після фактичного перерахування коштів на поповнення статутних капіталів на підставі Розпоряджень голови адміністрації про збільшення розміру статутного капіталу на суми, перераховані підприємствам.

Таким чином, ревізією встановлено, що всупереч п. 2.1 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 20017-2021 роках» затвердженої Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.12.2016 року № 1356, в порушення пп. 4.1, 4.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2018 № 938, п 9 Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р., № 2456-VI за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 4117670 «Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб`єктів господарювання» виділено фінансування комунальним підприємствам що перебувають у стадії ліквідації що призвело до незаконного витрачання коштів бюджету розвитку на загальну суму 3 063 030, 0 грн.

З метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, для спростування чи підтвердження викладених обставин щодо можливого незаконного використання коштів спеціального фонду міського бюджету, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні документації, а саме: ухвали Львівської міської ради: № 5620 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5621 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 5622 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; розпорядження голови Залізничної районної адміністрації ЛМР: щодо призначення головою комісії з припинення ЛКП: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Нове», « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; платіжні доручення № 1432,1433,1434,1435 від 26.12.2019 щодо перерахування на розрахункові рахунки підприємств ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 754 891, 0 грн; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 753 716, 0 грн; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , 0 грн та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 569 825 грн; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.12.2019 № 1701 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у новій редакції, № 1703 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у новій редакції та 1704 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у новій редакції; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1356 від 26.12.2016 котрою затверджено «Програму здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2021 рр.», з можливістю їх вилучення.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного та обгрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, беручи до уваги необхідність надалі призначення в межах здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчих, будівельно-технічних, оціночних експертиз та оскільки отримана інформація за результатами вилучення вказаних документів має суттєве значення для органу досудового розслідування, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, слідчий просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні просив розгляд такого проводити у його відсутність та за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), оскільки завчасний виклик останнього в судове засідання може негативно відобразитись на збереженні та місцезнаходженні документації по якій приймається рішення.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000483 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2022 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України за фактом надходження до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області акта ревізії фінансово-господарської діяльності Залізничної районної адміністрації м. Львова № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення Залізничної райадміністрації м. Львова.

До матеріалів клопотання долучено акт ІНФОРМАЦІЯ_16 № 131320-22/02 від 31.05.2022 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.03.2018 року по 30.11.2021 року, згідно якого встановлено порушення, а саме перерахування коштів на поповнення статутних капіталів 4-х комунальних підприємств, які перебувають у стадії припинення (ліквідації), що призвело незаконних витрат коштів спеціального фонду міського бюжету.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000483 від 09 липня 2022 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до оригіналів згаданої документації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати відомості, викладені у акті ревізійного органу, а у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення дозволить також встановити об`єктивні обставини вчинення такого та осіб, причетних до його вчинення, крім того вилучення оригіналів документів необхідне для проведення подальших слідчих дій, зокрема проведення будівельно-технічних, оціночних та почеркознавчих експертиз з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: ухвали Львівської міської ради: № 5620 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5621 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 5622 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; розпорядження голови Залізничної районної адміністрації ЛМР: щодо призначення головою комісії з припинення ЛКП: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Нове», « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; платіжні доручення № 1432,1433,1434,1435 від 26.12.2019 щодо перерахування на розрахункові рахунки підприємств ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 754 891, 0 грн.; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 753 716, 0 грн..; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 984598, 0 грн. та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 569 825 грн.; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.12.2019 № 1701 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , № НОМЕР_2 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у новій редакції, № 1703 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у новій редакції та 1704 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у новій редакції; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_15 № 1356 від 26.12.2016 котрою затверджено «Програму здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2021 рр.», з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:
клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 : № 5620 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5621 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 5622 від 10.10.2019 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; розпорядження голови Залізничної районної адміністрації ЛМР: щодо призначення головою комісії з припинення ЛКП: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Нове», « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; платіжні доручення № 1432,1433,1434,1435 від 26.12.2019 щодо перерахування на розрахункові рахунки підприємств ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 754 891, 0 грн.; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 753 716, 0 грн..; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 984598, 0 грн. та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 569 825 грн.; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.12.2019 № 1701 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , № НОМЕР_2 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у новій редакції, № 1703 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у новій редакції та 1704 «Про поповнення статутного капіталу та реєстрації статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у новій редакції; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_15 № 1356 від 26.12.2016 котрою затверджено «Програму здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2021 рр.», з можливістю вилучення таких.
Вказані оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_6
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4634/22.
Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7