Справа № 717/1813/22
Номер провадження 1-кс/717/263/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000184 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000184 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 04.11.2022 невідома особа, шляхом обману, отримавши особисті дані, а саме код підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 2110, 50 грн, які було знято із банківського рахунку потерпілої по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Нелипівці, Дністровського району Чернівецької області. Під час досудового розслідування та під час допиту ОСОБА_5 , стало відомо, що 04.11.2022 приблизно о 13.00 год. вона в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про допомогу громадянам України в зв`язку із військовою агресією Росії. Перейшовши за вказаним посиланням її мобільний телефон автоматично перейшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було наявне повідомлення «Для отримання допомоги введіть пароль». Після введення особистого паролю мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу ж закрився. В подальшому у вечірній час під час перевірки стану свого банківського рахунку по банківській платіжній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вона виявила відсутність грошей в сумі 2110,50 грн., після чого вона вирішила заблокувати власну картку та повідомити про даний факт до поліції.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку по своєму рахунку НОМЕР_3 за 04.11.2022 року, де наявна інформація про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 відбулася транзакція 04.11.2022 - переказ зі своєї картки в сумі 2110 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку потерпілої з використанням її картки № НОМЕР_1 . Вказані вище документи, а саме інформація про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карті № НОМЕР_1 та у разі зняття з картки коштів, вказати місце та час здійснення транзакцій, повну адресу розташування банкоматів, відділень, у яких відбувалося зняття готівки та час здійснення транзакції, ІР адреси комп`ютерів та мобільних терміналів, з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 04.11.2022 року по 06.12.2022 року,
-інформацію, яка містить деталізовану розшифровку операції з переказу коштів, які відбувалися 04.11.2022 року з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Телешман О.В