Дата документу 15.03.2023Справа № 554/598/22
Провадження № 1-кс/554/3268/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що у період 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду встановлених суб`єктів господарської діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт та наданих послуг, які проводяться на території ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до укладених договорів, здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів, внаслідок чого завдають збитків місцевому бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що для реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Полтава під час виконання замовлених ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт та надання послуг, групою встановлених осіб було залучено ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Так, 18.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №4, предметом якого є надання послуг з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_2 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі), з ціною договору 280 310 067, 00 грн. строком до 31.12.2021.

Додатковою угодою №1 від 31.12.2021, договір №4 від 18.05.2021 продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022, але не пізніше 31.05.2022 року. Сума додаткової угоди №1 складає 56 062 000,00 грн.

В подальшому 10.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір №37.

Відповідно до умов договору на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_2 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч утримання вулично-дорожньої мережі) від 10.06.2022 № 37 (далі Договір № 37), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Приватним підприємством « ОСОБА_3 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними і залученими силами і засобами надати послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі), ДК 021:2015:90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць (далі Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до п .3.2. Договору № 37, розрахунки та платежі здійснюються на підставі наданих Виконавцем Замовнику форм КБ-2в, КБ-3.

Згідно п. 3.3. Договору № 37, Замовник здійснює оплату за фактично надані послуги на підставі наступних документів: акту за формою КБ-2в, та формою КБ-3, підписаними уповноваженими представниками обох сторін, з усіма необхідними документами та оформленими належним чином, згідно умовами цього Договору та чинного законодавства України.

Оплата проводиться за фактично надані обсяги послуг шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в межах виділених коштів, на протязі 10 робочих днів з моменту підписання сторонами форм КБ-2в, КБ-3, оформлених відповідно до умов цього Договору (п. 3.4. Договору № 37).

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №49 для виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна договору 126 699 579,82 грн. та термін його дії до 31.12.2022.

За результатами вивчення вилучених документів та оцінки інших зібраних доказів встановлено, що службові та посадові особи ПП « ОСОБА_3 » при складанні первинної бухгалтерської документації (на підставі якої потім складаються акти виконаних робіт форми КБ-2в) вносять відомості про експлуатацію транспортних засобів, які фактично не використовуються при виконанні робіт передбачених договором №37 від 10.06.2022.

Відповідно до довідки (висновку) про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню від 06.01.2022 №0000036, що здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 09.12.2022 встановлено, що у зв`язку з порушенням вимог пунктів 5.6, 5.10 Договору №37, вимог ст.193 Господарського кодексу України та вимог ст.526 Цивільного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996-XIV від 16.07.1999 зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 », якими підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в №№1-10, 12-16 за період червня-липня 2022 року, призвело до шкоди (збитків) місцевому бюджету м. Полтава на суму 3 936 142,93 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№1-10, 12-16 за період червня-липня 2022 року, внесені недостовірні відомості про обсяги фактично наданих послуг з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_2 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч утримання вулично-дорожньої мережі).

Вказані акти підписані з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 із записом «обсяги перевірено згідно договірної ціни та ДСТУ та фактично виконаних робіт» та ОСОБА_7 із записом «Розцінки перевірено згідно договірної ціни та ДСТУ».

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої 01.11.2021 міським головою ОСОБА_8 , з якою ознайомлений під підпис ОСОБА_9 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідає, серед іншого, за координацію роботи підпорядкованих комунальних підприємств, підрядних організацій з питань утримання та ремонту об`єктів благоустрою і житлового фонду, відповідно до наданих повноважень; проводить перевірки за веденням робіт по утриманню, капітальному і поточному ремонту об`єктів благоустрою та житлового фонду; підписує акти виконаних робіт по утриманню, капітальному та поточному ремонту об`єктів благоустрою і житлового фонду після їх перевірки спеціалістами технічного нагляду.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз за підписами вищевказаних службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 в зазначених актах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі постанов слідчого від 09.12.2022 призначено судові почеркознавчі експертизи за підписами, які виконані в актах форми КБ-2В.

В ході проведення вищевказаних судових експертиз судовим експертом надіслано клопотання на адресу СУ ГУНП в Полтавській області про надання вільних зразків підписів.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи, які містять зразки підписів заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 01.07.1996 р., РНОКПП НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код: НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі та без участі представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів, які містять зразки підписів заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 01.07.1996 р., РНОКПП НОМЕР_3 ): зарплатні проекти щодо перерахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2023 роки, заявки на відкриття банківських рахунків, оригінали документів, щодо відкриття банківських рахунків за період з 01.01.2021 по 13.03.2023, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", інші документи, які містять зразки підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код: НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за вищевказаною адресою та за місцезнаходженням філії в м. Полтава Полтавської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1