Справа № 481/169/23
Провадж.№ 1-кс/481/80/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановила:

30.01.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.01.2023 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.01.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 32851,06 грн., перерахувавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 23.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.01.2023 року близько о 08:30 год. він намагався зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що влаштований на його мобільному телефоні «Леново», але на екрані висвітилася інформація про те, що необхідно оновити даний додаток, в результаті чого ОСОБА_5 натискав на функцію «Оновити» та знов вводив пароль для входу до даного додатку. Дані дії ОСОБА_5 виконував приблизно 4 рази. Після цього ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через «гул хром» та виявив, що на його кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти в сумі 32 851,06 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 зрозумів, що 22.01.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його вказаними грошовими коштами.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000042, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 22.01.2023 року відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про зняття та перерахування грошових коштів 22.01.2023 року з зазначеної вище банківської картки, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки та інформації про особу, яка відкривала зазначену вище банківську картку з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 для відкриття банківського рахунка, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 ., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надатиначальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженим: заступнику начальника ВП №1 начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про

- рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 22.01.2023 року;

- про зняття та перерахування грошових коштів 22.01.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

- про особу, яка відкривала банківську картку№ НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та копій документів, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 31.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя