Справа № 947/3724/23
Провадження № 1-кс/947/1150/23
УХВАЛА

31.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000003 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання детектива вбачається, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 0826-Е122-Р000 від 06.02.2022 (далі Договір) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі НСЗУ) за Програмою медичних гарантій на загальну суму 445 747 753,19 гривень з терміном дії від 01.01.2022 по 31.12.2022.

До умов Договору відноситься надання медичних послуг з КТ-дослідження та МРТ-дослідження шляхом забезпечення проведення інструментальної діагностики у закладі, або на умовах оренди чи іншого права користування відповідного обладнання, або на умовах договору підряду, у тому числі дорослим та дітям в амбулаторних умовах.

На офіційному сайті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що підприємство не має власного обладнання, тому є необхідність закупівлі зазначених послуг з метою виконання вимог за Програмою медичних гарантій.

З 1 січня 2022 року набув чинності оновлений Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2022 році, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1440, яким визначено можливість пацієнтом отримання медичної допомоги за наявності направлення лікаря, з яким укладена декларація. Направлення не потрібне до стоматолога, нарколога, гінеколога, психіатра та фтизіатра. Екстрена медична допомога надається у будь-якому випадку, без направлення і без декларації, і також покривається Програмою медгарантій. Як наслідок, отримання медичних послуг з КТ-дослідження покривається Програмою медгарантій, тобто є для пацієнта безкоштовною за наявності направлення лікаря.

Так, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) придбано послуги з КТ-дослідження (1050 без контрастування та 1350 з контрастуванням) за договором про надання медичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 72 від 03.06.2022 на суму 3 361 500,0 гривень, з яких КТ-дослідження однієї зони без контрастування 1050 послуг вартістю 900,0 гривень без ПДВ на загальну суму 945 000,00 гривень та КТ-дослідження однієї зони з контрастуванням 1350 послуг вартістю 1790,0 гривень без ПДВ на загальну суму 2 416 500,00 гривень.

Місце надання послуги за договором від 03.06.2022 № 72: АДРЕСА_1 , з терміном надання послуг до 22.08.2022.

До того, ж пунктом 3.1. Договору № 72 від 03.06.2022 визначено, що Виконавець приймає пацієнтів на медичне обстеження та лікування на підставі повідомлення Замовника яке здійснюється у телефонному режимі, електронною поштою або шляхом факсимільного направлення. Інформація, передана по телефону, поштою або факсом, повинна містити: П.І.Б. пацієнта, попередній або існуючий клінічний діагноз, перелік необхідних послуг, наявність лімітів на вартість медичних послуг.

Встановлено, що діагностичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою АДРЕСА_1 працює за графіком роботи: понеділок-п`ятниця 08:00 18:00, субота 08:00 14:00, неділя вихідний ІНФОРМАЦІЯ_8 . В діагностичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщений один ком`ютерний томограф.

Відповідно до Положення про кабінет томографії, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.1997 № 340, норми часу на здійснення ком`ютерної томографії становлять від 45 хв. до 60 хвилин.

Враховуючи термін тривалості робочого дня понеділок-п`ятниця 08:00 18:00 та субота 08:00 14:00, фактично діагностичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має можливість здійснювати 13 досліджень у робочий та 8 досліджень у суботу, або 73 на тиждень, та відповідно з 25.05.2022 по 22.08.2022 (64 робочих днів та 14 субот) - потужність діагностичного центру дозволяє виконати 832 досліджень у будні дні та 112 у суботу, що складає в цілому 944 дослідження.

При цьому, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про надання медичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 72 від 03.06.2022 на суму 3 361 500,0 гривень, визначено проведення з 25.05.2022 по 22.08.2022 діагностичним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованим за адресою АДРЕСА_1 -дослідження у кількості 2400 послуг, при тому, що максимальна потужність діагностичного центру з урахуванням тривалості дослідження та графіку роботи становить 944 дослідження.

Відповідно, кількість послуг за договором № 72 від 03.06.2022 завищена на 1456 послуг, або на 2 039 310,0 гривень.

Як наслідок, ймовірно НСЗУ у 2022 році оплачені медичні послуги з 1456 послуг КТ-досліджень на суму 2 039 310,0 гривень, які були внесені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, однак фактично надані не були, чим нанесені збитки на відповідну суму.

До того ж, за договором від 03.06.2022 № 72, середня вартість однієї послуги з КТ-дослідження за договором про надання медичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.06.2022 № 72 становить 1400,6 гривень. Водночас установлено, що вартість вищезазначеної послуги не відповідає ринковій. Зокрема, альтернативні постачальники реалізують аналогічну послугу з КТ-дослідження за нижчою середньою ринковою ціною.

Так, вартість послуги з КТ-дослідження у діагностичному ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) становить 1200,0 грн. https://mrt.od.ua/ceny/.

Вартість послуги з КТ-дослідження у Центрі Медичної діагностики « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) становить 1000,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у діагностичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) становить 1100,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ) становить 1100,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ) становить 1200,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Отже, вартість придбаних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2400 послуг з КТ-дослідження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором від 03.06.2022 № 72 завищена на 480 000 гривень. Як наслідок, ймовірно НСЗУ у 2022 році оплачені по завищеній вартості медичні послуги з КТ-досліджень, які були внесені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, чим нанесені збитки на 480 000 гривень.

Також, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами здійснення спрощеної закупівлі (ІНФОРМАЦІЯ_18 ) придбано послуги з КТ-дослідження (1300 без контрастування та 1800 з контрастуванням) за договором про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.10.2022 № 130 на суму 4 300 800,0 грн., з яких КТ-дослідження однієї зони без контрастування 1300 послуг вартістю 888,0 грн. без ПДВ на загальну суму 1 154 400,00 грн. та КТ-дослідження однієї зони з контрастуванням 1800 послуг вартістю 1748,0 грн. без ПДВ на загальну суму 3 146 400,00 гривень.

Місце надання послуги за договором від 03.10.2022 № 130 також за адресою: АДРЕСА_1 , з терміном надання послуг до 31.12.2022.

Аналізом встановлено, що діагностичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою АДРЕСА_1 працює за графіком: понеділок-п`ятниця 08:00 18:00, субота 08:00 14:00, неділя вихідний ІНФОРМАЦІЯ_8 . В діагностичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщений один ком`ютерний томограф.

Відповідно до Положення про кабінет томографії, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.1997 № 340, норми часу на здійснення ком`ютерної томографії становлять від 45 хв. до 60 хвилин.

Враховуючи термін продовження робочого дня понеділок-п`ятниця 08:00 18:00 та субота 08:00 14:00, фактично діагностичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має можливість здійснювати 13 досліджень у робочий та 8 досліджень у суботу, або 73 на тиждень, та відповідно з 03.10.2022 по 31.12.2022 (64 робочих днів та 13 субот) потужність діагностичного центру дозволяє виконати 832 досліджень у будні дні та 104 у суботу, що складає в цілому 936 дослідження.

При цьому, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про надання медичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.10.2022 № 130 на суму 4 300 800,0 грн, визначено проведення з 03.10.2022 по 31.12.2022 діагностичним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованим за адресою АДРЕСА_1 -дослідження у кількості 3100 послуг, при тому, що максимальна потужність діагностичного центру з урахуванням тривалості дослідження та графіку роботи становить 936 дослідження.

Таким чином, кількість послуг за договором від 03.10.2022 № 130 завищена на 2164 послуг, або на 3 002 235,9 гривень.

Як наслідок, ймовірно НСЗУ у 2022 році оплачені медичні послуги з 2164 послуг КТ-досліджень на суму 3 002 235,9 грн., які внесено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, однак фактично надані не були, чим нанесені збитки на відповідну суму.

До того ж, за договором від 03.10.2022 № 130 середня вартість однієї послуги з КТ-дослідження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 1387,3 гривень. Водночас установлено, що вартість вищезазначеної послуги не відповідає ринковій. Зокрема, альтернативні постачальники реалізують аналогічну послугу з КТ-дослідження за нижчою середньою ринковою ціною.

Так, вартість послуги з КТ-дослідження у діагностичному ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) становить 1200,0 грн. https://mrt.od.ua/ceny/.

Вартість послуги з КТ-дослідження у Центрі Медичної діагностики « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) становить 1000,0 грн ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у діагностичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) становить 1100,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ) становить 1100,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ) становить 1200,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Отже, вартість придбаних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3100 послуг з КТ-дослідження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором від 03.10.2022 № 130 завищена на 580 630 гривень. Як наслідок, ймовірно НСЗУ у 2022 році оплачені по завищеній вартості медичні послуги з КТ-досліджень, які були внесені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, чим нанесені збитки на 580 630 гривень.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами здійснення відкритих торгів з особливостями (ІНФОРМАЦІЯ_19 ) було придбано послуги з КТ-дослідження (2376 без контрастування та 5544 з контрастуванням) за договором про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.12.2022 № 180 на суму 12 062 160,0 грн., з яких КТ-дослідження однієї зони без контрастування 2376 послуг та КТ-дослідження однієї зони з контрастуванням 5544 послуг.

Місце надання послуги за договором від 30.12.2022 № 180: АДРЕСА_1 , з терміном надання послуг до 31.12.2023.

Аналізом встановлено, що діагностичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою АДРЕСА_1 прцює за графіком роботи: понеділок-п`ятниця 08:00 18:00, субота 08:00 14:00, неділя вихідний ІНФОРМАЦІЯ_8 . В діагностичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщений один ком`ютерний томограф.

Відповідно до Положення про кабінет томографії, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.1997 № 340, норми часу на здійснення ком`ютерної томографії становлять від 45 хв. до 60 хвилин.

Враховуючи термін продовження робочого дня понеділок-п`ятниця 08:00 18:00 та субота 08:00 14:00, фактично діагностичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має можливість здійснювати 13 досліджень у робочий та 8 досліджень у суботу, або 73 на тиждень, та відповідно з 30.12.2022 по 31.12.2023 року (260 робочих днів та 53 субот) потужність діагностичного центру дозволяє виконати 3380 досліджень у будні дні та 424 у суботу, що складає в цілому 3804 дослідження.

При цьому, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про надання медичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 3012.2022 № 188 на суму 12 062 160,0 грн., визначено проведення з 30.12.2022 по 31.12.2023 діагностичним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованим за адресою АДРЕСА_1 -дослідження у кількості 7920 послуг, при тому, що максимальна потужність діагностичного центру з урахуванням тривалості дослідження та графіку роботи становить 3804 дослідження. Відповідно, кількість послуг за договором від 30.12.2022 № 188 завищена на 4116 послуг, або на 5 793 492,0 гривень.

Як наслідок, ймовірно НСЗУ у 2023 році оплатить медичні послуги з 4116 послуг КТ-досліджень на суму 5 793 492,0 грн., які будуть внесені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, однак фактично надані не будуть, чим будуть нанесені збитки на відповідну суму.

До того ж, за договором № 188 від 3012.2022 середня вартість однієї послуги з КТ-дослідження становить 1523,0 гривень. Водночас установлено, що вартість вищезазначеної послуги не відповідає ринковій. Зокрема, альтернативні постачальники реалізують аналогічну послугу з КТ-дослідження за нижчою середньою ринковою ціною.

Так, вартість послуги з КТ-дослідження у діагностичному ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) становить 1200,0 грн ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у Центрі Медичної діагностики « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) становить 1000,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у діагностичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) становить 1100,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ) становить 1100,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Вартість послуги з КТ-дослідження у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ) становить 1200,0 грн. ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Отже, вартість придбаних за договором від 30.12.2022 № 188 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7920 послуг з КТ-дослідження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищена на 2 558 150,0 гривень. Як наслідок, ймовірно НСЗУ у 2023 році оплатить по завищеній вартості медичні послуги з КТ-досліджень, які будуть внесені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, чим будуть нанесені збитки на 2 558 150,0 гривень.

Таким чином, лише у 2022 році КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено три договори на надання послуг з КТ-дослідження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 19 727 460,0 грн, при цьому їх вартість була завищена на 3 618 780,0 гривень. Поряд з тим, за даними електронної системи закупівель Прозоро, вартість нового комп`ютерного томографу становить 12 500 000,0 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-06-012639-a.

До того ж, визначена трьома договорами кількість КТ-досліджень завищена в цілому на 7736 послуги, або на 10 835 037,9 грн., що ймовірно стало наслідком оплати у 2022 році НСЗУ по завищеній вартості медичних послуг з КТ-досліджень, які внесено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, чим нанесені збитки на 5 041 545,9 гривень. А також, ймовірно НСЗУ у 2023 році оплатить медичні послуги з 4116 послуг КТ-досліджень на суму 5 793 492,0 грн., які будуть внесені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронної системи охорони здоров`я, однак фактично надані не будуть, чим будуть нанесені збитки на відповідну суму.

Разом з цим встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладанні договорів на придбання послуг з КТ-дослідження перевага надається саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адже саме INTO-SANA розмістив на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 свій центр комп`ютерної томографії.

Крім того, з метою визначення переможцем закупівель саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тендерній документації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено вимогу щодо розміщення центру з КТ-дослідження на відстані не більше 1000 м від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушені вимог ч.3 ст.5, ч.4 ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон № 922), адже ТД містить вимоги, які порушують принципи здійснення закупівель, обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Така вимога обмежує права учасників, розташованих на іншій відстані, хоча вартість їх послуг нижча, і це при умові, що критерієм оцінки є ціна.

Враховуючи, що послуги за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначається переможцем торгів та в подальшому забезпечує їх надання є доволі специфічними, існують суттєві ризики, що при формуванні вартості послуги враховується значна кількість супутніх послуг, що в кінцевому розрахунку і призвело до завищення вартості послуг з КТ-дослідження на загальну суму 3 618 780,0 гривень.

Тобто, фактично існує ймовірність оплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з КТ-дослідження наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без доведення їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Відповідно до п. 11 вказаного договору № 72 від 03.06.2022 «Реквізити і підписи сторін») зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 .

На данний час у детектива виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 для подальшого проведення експертиз.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких детектив, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що детективом у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2022 по теперішній час щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-належним чином завірених копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси;

-документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано;

-належним чином завірених копій усіх інших документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банка.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1