Провадження № 1-кс/686/477/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000310,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000310 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що особи « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, використовуючи Благодійну організацію, під час воєнного стану, завозять на митну територію України гуманітарну допомогу та, в подальшому, реалізовують її громадянам.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що засновник та керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_9 , спільно із іншими учасниками Благодійного фонду, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи установчі документи організації, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_12 , під час дії воєнного стану у державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо), під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (водій ОСОБА_13 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN коди: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , МРАТFR86JGT003985, МРАТFR86JGT003991, МРАТFR86JGT003992, МРАТFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN коди: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) та 1 автомобіль марки «Nisan» (VIN код: НОМЕР_10 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_9

24.06.2022, на підставі Листа звернення військової частини НОМЕР_11 та акту приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), укладеного між Благодійною організацією, особі ОСОБА_9 , та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ А1736 полковника Міністерства оборони України ОСОБА_14 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN код: НОМЕР_12 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_9 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної дороги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 від 25.03.2015), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 від 25.10.2007), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_20 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 від 27.12.2016) та ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордонFV000985 від 06.05.2019), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічного та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги: Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 від 25.03.2015), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 від 25.10.2007), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_20 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 від 27.12.2016) та ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 від 06.05.2019), а також ввезення на митну територію України 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN коди: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , МРАТFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN коди: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) та 1 автомобіль марки «Nisan» (VIN код: НОМЕР_10 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 24 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя