Справа №463/9257/22
Провадження №1-кс/463/111/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

03 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даному провадженні досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом недекларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України, з подальшою їх реалізацією.

Разом з тим, встановити конкретні вантажні транспортні засоби з причепами, їх власників та водіїв, котрі використовуватимуться невстановленою групою осіб для переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів в повному обсязі, не надалось можливим.

Надалі, у ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що для вказаної протиправної діяльності невстановленою групою осіб використовуватиметься вантажний транспортний засіб марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , із причепом марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України, який виїжджатиме на територію України через міжнародний пункту пропуску «Шегині» Львівської митниці Держмитслужби.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період часу з 02:27 год. до 16:43 год. 31.12.2022 детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук вантажного фургона тентованого марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , із причепом марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 та вилучено наступні речі та документи:

І. Спеціалізований вантажний фургон тентований марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 , чорного кольору, з ключима до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого на прізвище ОСОБА_4 (не є власником), із виявленими та вилученими у ході його обшуку речами, предметами та документами:

1) лампочки «Kilnex» Reinforced Battery 2600 mAh в кількості 1160 штук;

2) інвектор «TECHFINE», модель H/512, серійний номер 01;

3) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 02;

4) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 06;

5) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 03;

6) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 05;

7) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

8) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

9) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

10) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

11) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

12) ліхтар (ручний генератор) «Kilnex» Volt в кількості 800 штук;

13) навушники бездротові «InPODs 12» в кількості 100 штук;

14) кейс з трубкоподібним приладом з маркуванням f=100 в кількості 4 штуки;

15) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB541;

16) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB453;

17) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB480;

18) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB456;

19) об`єктив «0,45 X Phone Lens» в кількості 150 штук;

20) мотки дроту в кількості 59 штук;

21) плитконоска армійська камуфльована «YAKEDA» в кількості 50 штук;

22) тактичний армійський камуфльований ремінь «YAKEDA» у кількості 89 штук;

23) 10 поліетиленових пакетів із тканинами різних розмірів та кольорів (частина пароплану);

24) аварійний парашут (частина пароплану) OZONE;

25) обладнання без маркування у кількості 3 штук;

26) компресори моделі OL125A в кількості 10 штук;

27) педаль для ноги «FOOT SWITCH» в кількості 60 штук;

28) 2 плати зеленого кольору без маркування;

29) 6 плат з дротами та кулером без маркування;

30) 4 плати з дротами маркування;

31) електричний провід з пристроєм без маркування в кількості 4 штуки;

32) електричні насадки з маркуванням DS в кількості 70 штук;

33) газовий регулятор «PANAXIA & RUILING» в кількості 20 штук;

34) лампи «LED LIGHTS» HY-7001 в кількості 2 штуки;

35) автомобільна розетка «BASEUS» в кількості 5 штук;

36) usb-кабель «BASEUS» в кількості 20 штук;

37) usb-перехідники «BASEUS» в кількості 19 штук;

38) сірий спортивний костюм;

39) лампа «MULTI FUNCTIONAL Camping Light» в кількості 8 штук;

40) ліхтар «OPERATION» в кількості 7 штук;

41) плати з дисплеєм (круглим) в кількості 2 штук;

42) електричні насадки з маркуванням DS в кількості 21 штуки;

43) штекери в кількості 20 штук;

44) включателі в кількості 14 штук;

45) хірургічні електроди стерильні, модель BQ70WS в кількості 25 штук;

46) хірургічні електроди стерильні, модель BD70 в кількості 50 штук;

47) хірургічні електроди стерильні, модель H15W8 в кількості 25 штук;

48) хірургічні електроди стерильні «MERUN» в кількості 25 штук;

49) комплект екранів до планшетів у кількості 25 штук;

50) корпуси до мобільних телефонів без маркування, різних кольорів в кількості 176 штук;

51) плати в кількості 150 штук з маркуванням K600 +XGD;

52) проводи (з`єднуючі кабелі) в кількості 160 штук;

53) плати чорного кольору в кількості 4 штуки;

54) комплектуючі в кількості 7 штук;

55) комплектуючі разом із пристроєм (лазерним);

56) комплектуючі до мобільних телефонів (екрани) в кількості 2463 штуки;

57) панелі електронні в кількості 5 штук;

58) комплектуючі різні (телефони, планшети) в кількості 170 штук;

59) скло захисне (до мобільного телефону) у кількості 986 штук;

60) usb-гірлянда в кількості 20 штук;

61) гірлянда;

62) комплектуючі до мобільних телефонів в кількості 170 штук;

63) плати в кількості 4 штуки;

64) комплектуючі до пристрою в кількості 5 штук;

65) документ Shipping Invoice на 1 аркуші;

66) документ Packing List на 1 аркуші;

67) документ WS Polnota Europejska на 1 аркуші;

68) мобільний телефон (смартфон) REALME з IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 , з СІМ-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

ІІ. Причіп ПР-бортовий тентований марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 , сірого кольору, з ключима до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , виданого на прізвище ОСОБА_5 , із виявленими та вилученими у ході його обшуку речами, предметами та документами:

1) магнітний шинопровід «AZZARDO» (світильник);

2) індукційна варильна поверхня «GORENJE» із серійним номером НОМЕР_11 ;

3) вбудована духова шафа марки «GORENJE» моделі «BOS6747A01X», артикул 738007/03, із серійним номером 2730005;

4) подрібнювач відходів «FRANKE TURBO ELITE FE-50»;

5) набір інструментів «MAKITA 212X E-06270»;

6) набір інструментів «STANLEY 142PCS PZAS»;

7) шуруповерт «STANLEY FATMAX», модель PL-37700, PL-DPD-1367-PRZ;

8) порохотяг «STANLEY», D/C: 2104, OF20023403 (51693);

9) лампи «ACKER 1303 Graphite E27 A55 60 LED» у кількості 13 штук;

10) повітряний компресор «STANLEY FATMAX Air Compressor»;

11) набір інструментів «DEWALT» DT71563-QZ;

12) вихлопні труби «AKRAPOVIC» з запчастинами до них в кількості 2 штук;

13) колісні камери до шин «LUCIOLI» в кількості 30 штук;

14) рівень будівельний «STANLEY FATMAX»;

15) лед-лампи «BRAYTRON LED Rechargeable Fixture» в кількості 350 штук;

16) пральна машина «BOSCH», тип WNAD63, серійний номер WNA14404PL;

17) пила торцювальна «STANLEY» FME720-QS;

18) магнітний шинопровід AQFORM;

19) лампи «AZZARDO» Izolda1 в кількості 3 штуки;

20) лампа «AZZARDO» Silvam 45 Rendant;

21) лампи «AZZARDO» Caro 25 BK в кількості 60 штук;

22) лампи «AZZARDO» Caro 25 SWH в кількості 450 штук;

23) лампи «AZZARDO» REMI в кількості 200 штук;

24) магнітний шинопровід «AZZARDO» AZ4738;

25) лампа «AZZARDO» Energy Efficiency 4;

26) лампа «AZZARDO» Monzar 50 BK Remote Control;

27) лампа «AZZARDO» Lumi Flex WH в кількості 2 штуки;

28) лампа «AZZARDO» Sovana Top 80 CCT White;

29) лампа «AZZARDO» Sovana Top 80 CCT Black;

30) лампа «AZZARDO» Davinchi 90 Matt Black;

31) лампи «AZZARDO» Galileo Track BK в кількості 7 штук;

32) лампи «AZZARDO» Locus L Pendant BK в кількості 2 штук;

33) лампа «AZZARDO» Verdi;

34) лампа «AZZARDO» Toronto 1 Spot BK;

35) лампа «AZZARDO» Bolla 38 Gold;

36) лампа «AZZARDO» Apulia S BK;

37) лампа «AZZARDO» Mane Gold;

38) лампа «AZZARDO» Siro 2 WH;

39) лампи «AZZARDO» Nova 2 WH/WH в кількості 10 штук;

40) лампа «AZZARDO» Adamo Ring;

41) лампа «AZZARDO» Ciamor BK;

42) лампа «AZZARDO» Malta R30 4000K WH;

43) лампа «AZZARDO» Sovana Top 45 CCT Black;

44) лампа «AZZARDO» Kirke Track;

45) лампи «AZZARDO» AZ4420 в кількості 5 штук;

46) витяжка вбудована «KERNAU» KBM;

47) посудомийна машина «BOSCH» SMV4HVX 31E, тип SL6PW1B;

48) фраграгранітова мийка сірого кольору;

49) документи Faktura nr F/009654/A22 на 1 аркуші.

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 від 31.12.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо пдав клопотання про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Інші учасники у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення, однак з незалежних від суду причин такі не були повідомленні належним чином.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що детективи Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022, здійснили виїзд за межі міста Львів у напрямку міжнародного пункту пропуску «Шегині» Львівської митниці Держмитслужби, де приблизно о 01 годині 00 хвилин 31.12.2022 на автошляху в напрямку міста Львова помічено згаданий вище вантажний транспортний засіб з причепом, який з метою втечі з місця події та приховання обставин вчинення правопорушення припаркувався у публічно доступному місці, а саме на з`їзді з проїжджої частини траси М-11 (Львів-Шегині) в напрямку м. Львова, яка має географічні координати 49.7908616, НОМЕР_12 , неподалік АЗС «МАНГО» за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Мостиська, вул.Галицька, 64.

Як у подальшому встановлено, зазначений вище вантажний транспортний засіб з причепом перебував під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником спеціалізованого вантажного фургона тентованого марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, є ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Власником загального причепу ПР-бортового тентованого марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_13 , сірого кольору, є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У період часу з 02:27 год. до 16:43 год. 31.12.2022 детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук вантажного фургона тентованого марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , із причепом марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , припаркованих за вище вказаною адресою, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних транспортному засобі та причепі можуть зберігатись речі, предмети та документи, вилучення яких надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, приховування або знищення, відшукання і вилучення яких неможливе у інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, неможливість отримання в порядку, передбаченому КПК України, відповідного дозволу слідчого судді на момент обшуку та неможливість досягнення в інший спосіб мети врятування майна, безпосереднього переслідуванням особи, під керуванням якої перебував згаданий вище вантажний транспортний засіб з причепом, об`єктивну необхідність та виправданість збереження майна, яке може бути доказом у кримінальному провадженні.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку вантажного фургона тентованого марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , та причепу марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , є матеріальними об`єктами, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у під час проведення обшуку у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи:

І. Спеціалізований вантажний фургон тентований марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 , чорного кольору, з ключима до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого на прізвище ОСОБА_4 (не є власником), із виявленими та вилученими у ході його обшуку речами, предметами та документами:

1) лампочки «Kilnex» Reinforced Battery 2600 mAh в кількості 1160 штук;

2) інвектор «TECHFINE», модель H/512, серійний номер 01;

3) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 02;

4) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 06;

5) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 03;

6) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 05;

7) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

8) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

9) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

10) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

11) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

12) ліхтар (ручний генератор) «Kilnex» Volt в кількості 800 штук;

13) навушники бездротові «InPODs 12» в кількості 100 штук;

14) кейс з трубкоподібним приладом з маркуванням f=100 в кількості 4 штуки;

15) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB541;

16) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB453;

17) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB480;

18) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB456;

19) об`єктив «0,45 X Phone Lens» в кількості 150 штук;

20) мотки дроту в кількості 59 штук;

21) плитконоска армійська камуфльована «YAKEDA» в кількості 50 штук;

22) тактичний армійський камуфльований ремінь «YAKEDA» у кількості 89 штук;

23) 10 поліетиленових пакетів із тканинами різних розмірів та кольорів (частина пароплану);

24) аварійний парашут (частина пароплану) OZONE;

25) обладнання без маркування у кількості 3 штук;

26) компресори моделі OL125A в кількості 10 штук;

27) педаль для ноги «FOOT SWITCH» в кількості 60 штук;

28) 2 плати зеленого кольору без маркування;

29) 6 плат з дротами та кулером без маркування;

30) 4 плати з дротами маркування;

31) електричний провід з пристроєм без маркування в кількості 4 штуки;

32) електричні насадки з маркуванням DS в кількості 70 штук;

33) газовий регулятор «PANAXIA & RUILING» в кількості 20 штук;

34) лампи «LED LIGHTS» HY-7001 в кількості 2 штуки;

35) автомобільна розетка «BASEUS» в кількості 5 штук;

36) usb-кабель «BASEUS» в кількості 20 штук;

37) usb-перехідники «BASEUS» в кількості 19 штук;

38) сірий спортивний костюм;

39) лампа «MULTI FUNCTIONAL Camping Light» в кількості 8 штук;

40) ліхтар «OPERATION» в кількості 7 штук;

41) плати з дисплеєм (круглим) в кількості 2 штук;

42) електричні насадки з маркуванням DS в кількості 21 штуки;

43) штекери в кількості 20 штук;

44) включателі в кількості 14 штук;

45) хірургічні електроди стерильні, модель BQ70WS в кількості 25 штук;

46) хірургічні електроди стерильні, модель BD70 в кількості 50 штук;

47) хірургічні електроди стерильні, модель H15W8 в кількості 25 штук;

48) хірургічні електроди стерильні «MERUN» в кількості 25 штук;

49) комплект екранів до планшетів у кількості 25 штук;

50) корпуси до мобільних телефонів без маркування, різних кольорів в кількості 176 штук;

51) плати в кількості 150 штук з маркуванням K600 +XGD;

52) проводи (з`єднуючі кабелі) в кількості 160 штук;

53) плати чорного кольору в кількості 4 штуки;

54) комплектуючі в кількості 7 штук;

55) комплектуючі разом із пристроєм (лазерним);

56) комплектуючі до мобільних телефонів (екрани) в кількості 2463 штуки;

57) панелі електронні в кількості 5 штук;

58) комплектуючі різні (телефони, планшети) в кількості 170 штук;

59) скло захисне (до мобільного телефону) у кількості 986 штук;

60) usb-гірлянда в кількості 20 штук;

61) гірлянда;

62) комплектуючі до мобільних телефонів в кількості 170 штук;

63) плати в кількості 4 штуки;

64) комплектуючі до пристрою в кількості 5 штук;

65) документ Shipping Invoice на 1 аркуші;

66) документ Packing List на 1 аркуші;

67) документ WS Polnota Europejska на 1 аркуші;

68) мобільний телефон (смартфон) REALME з IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 , з СІМ-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

ІІ. Причіп ПР-бортовий тентований марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 , сірого кольору, з ключима до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , виданого на прізвище ОСОБА_5 , із виявленими та вилученими у ході його обшуку речами, предметами та документами:

1) магнітний шинопровід «AZZARDO» (світильник);

2) індукційна варильна поверхня «GORENJE» із серійним номером НОМЕР_11 ;

3) вбудована духова шафа марки «GORENJE» моделі «BOS6747A01X», артикул 738007/03, із серійним номером 2730005;

4) подрібнювач відходів «FRANKE TURBO ELITE FE-50»;

5) набір інструментів «MAKITA 212X E-06270»;

6) набір інструментів «STANLEY 142PCS PZAS»;

7) шуруповерт «STANLEY FATMAX», модель PL-37700, PL-DPD-1367-PRZ;

8) порохотяг «STANLEY», D/C: 2104, OF20023403 (51693);

9) лампи «ACKER 1303 Graphite E27 A55 60 LED» у кількості 13 штук;

10) повітряний компресор «STANLEY FATMAX Air Compressor»;

11) набір інструментів «DEWALT» DT71563-QZ;

12) вихлопні труби «AKRAPOVIC» з запчастинами до них в кількості 2 штук;

13) колісні камери до шин «LUCIOLI» в кількості 30 штук;

14) рівень будівельний «STANLEY FATMAX»;

15) лед-лампи «BRAYTRON LED Rechargeable Fixture» в кількості 350 штук;

16) пральна машина «BOSCH», тип WNAD63, серійний номер WNA14404PL;

17) пила торцювальна «STANLEY» FME720-QS;

18) магнітний шинопровід AQFORM;

19) лампи «AZZARDO» Izolda1 в кількості 3 штуки;

20) лампа «AZZARDO» Silvam 45 Rendant;

21) лампи «AZZARDO» Caro 25 BK в кількості 60 штук;

22) лампи «AZZARDO» Caro 25 SWH в кількості 450 штук;

23) лампи «AZZARDO» REMI в кількості 200 штук;

24) магнітний шинопровід «AZZARDO» AZ4738;

25) лампа «AZZARDO» Energy Efficiency 4;

26) лампа «AZZARDO» Monzar 50 BK Remote Control;

27) лампа «AZZARDO» Lumi Flex WH в кількості 2 штуки;

28) лампа «AZZARDO» Sovana Top 80 CCT White;

29) лампа «AZZARDO» Sovana Top 80 CCT Black;

30) лампа «AZZARDO» Davinchi 90 Matt Black;

31) лампи «AZZARDO» Galileo Track BK в кількості 7 штук;

32) лампи «AZZARDO» Locus L Pendant BK в кількості 2 штук;

33) лампа «AZZARDO» Verdi;

34) лампа «AZZARDO» Toronto 1 Spot BK;

35) лампа «AZZARDO» Bolla 38 Gold;

36) лампа «AZZARDO» Apulia S BK;

37) лампа «AZZARDO» Mane Gold;

38) лампа «AZZARDO» Siro 2 WH;

39) лампи «AZZARDO» Nova 2 WH/WH в кількості 10 штук;

40) лампа «AZZARDO» Adamo Ring;

41) лампа «AZZARDO» Ciamor BK;

42) лампа «AZZARDO» Malta R30 4000K WH;

43) лампа «AZZARDO» Sovana Top 45 CCT Black;

44) лампа «AZZARDO» Kirke Track;

45) лампи «AZZARDO» AZ4420 в кількості 5 штук;

46) витяжка вбудована «KERNAU» KBM;

47) посудомийна машина «BOSCH» SMV4HVX 31E, тип SL6PW1B;

48) фраграгранітова мийка сірого кольору;

49) документи Faktura nr F/009654/A22 на 1 аркуші.

Так, постановою старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 від 31.12.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно на майно, вилучене 31.12.2022 в ході проведення обшуку вантажного фургона тентованого марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , та причепу марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , припаркованих у публічно доступному місці на з`їзді з проїжджої частини траси М-11 (Львів-Шегині) в напрямку м. Львова, яке має географічні координати 49.7908616, НОМЕР_12 , неподалік АЗС «МАНГО» за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Мостиська, вул.Галицька, 64, із забороною відчуження, розпорядження, та/або користуванням такими (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме:

І. Спеціалізований вантажний фургон тентований марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 , чорного кольору, з ключима до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого на прізвище ОСОБА_4 (не є власником), із виявленими та вилученими у ході його обшуку речами, предметами та документами:

1) лампочки «Kilnex» Reinforced Battery 2600 mAh в кількості 1160 штук;

2) інвектор «TECHFINE», модель H/512, серійний номер 01;

3) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 02;

4) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 06;

5) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 03;

6) інвектор «POWER SOLAR», модель VE1512PR, серійний номер 05;

7) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

8) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

9) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

10) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

11) інвектор «TECHFINE», модель H-512, серійний номер AS;

12) ліхтар (ручний генератор) «Kilnex» Volt в кількості 800 штук;

13) навушники бездротові «InPODs 12» в кількості 100 штук;

14) кейс з трубкоподібним приладом з маркуванням f=100 в кількості 4 штуки;

15) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB541;

16) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB453;

17) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB480;

18) блок живлення «MEEN WEVL S-600-48», серійний номер HB456;

19) об`єктив «0,45 X Phone Lens» в кількості 150 штук;

20) мотки дроту в кількості 59 штук;

21) плитконоска армійська камуфльована «YAKEDA» в кількості 50 штук;

22) тактичний армійський камуфльований ремінь «YAKEDA» у кількості 89 штук;

23) 10 поліетиленових пакетів із тканинами різних розмірів та кольорів (частина пароплану);

24) аварійний парашут (частина пароплану) OZONE;

25) обладнання без маркування у кількості 3 штук;

26) компресори моделі OL125A в кількості 10 штук;

27) педаль для ноги «FOOT SWITCH» в кількості 60 штук;

28) 2 плати зеленого кольору без маркування;

29) 6 плат з дротами та кулером без маркування;

30) 4 плати з дротами маркування;

31) електричний провід з пристроєм без маркування в кількості 4 штуки;

32) електричні насадки з маркуванням DS в кількості 70 штук;

33) газовий регулятор «PANAXIA & RUILING» в кількості 20 штук;

34) лампи «LED LIGHTS» HY-7001 в кількості 2 штуки;

35) автомобільна розетка «BASEUS» в кількості 5 штук;

36) usb-кабель «BASEUS» в кількості 20 штук;

37) usb-перехідники «BASEUS» в кількості 19 штук;

38) сірий спортивний костюм;

39) лампа «MULTI FUNCTIONAL Camping Light» в кількості 8 штук;

40) ліхтар «OPERATION» в кількості 7 штук;

41) плати з дисплеєм (круглим) в кількості 2 штук;

42) електричні насадки з маркуванням DS в кількості 21 штуки;

43) штекери в кількості 20 штук;

44) включателі в кількості 14 штук;

45) хірургічні електроди стерильні, модель BQ70WS в кількості 25 штук;

46) хірургічні електроди стерильні, модель BD70 в кількості 50 штук;

47) хірургічні електроди стерильні, модель H15W8 в кількості 25 штук;

48) хірургічні електроди стерильні «MERUN» в кількості 25 штук;

49) комплект екранів до планшетів у кількості 25 штук;

50) корпуси до мобільних телефонів без маркування, різних кольорів в кількості 176 штук;

51) плати в кількості 150 штук з маркуванням K600 +XGD;

52) проводи (з`єднуючі кабелі) в кількості 160 штук;

53) плати чорного кольору в кількості 4 штуки;

54) комплектуючі в кількості 7 штук;

55) комплектуючі разом із пристроєм (лазерним);

56) комплектуючі до мобільних телефонів (екрани) в кількості 2463 штуки;

57) панелі електронні в кількості 5 штук;

58) комплектуючі різні (телефони, планшети) в кількості 170 штук;

59) скло захисне (до мобільного телефону) у кількості 986 штук;

60) usb-гірлянда в кількості 20 штук;

61) гірлянда;

62) комплектуючі до мобільних телефонів в кількості 170 штук;

63) плати в кількості 4 штуки;

64) комплектуючі до пристрою в кількості 5 штук;

65) документ Shipping Invoice на 1 аркуші;

66) документ Packing List на 1 аркуші;

67) документ WS Polnota Europejska на 1 аркуші;

68) мобільний телефон (смартфон) REALME з IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 , з СІМ-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

ІІ. Причіп ПР-бортовий тентований марки «САНТЕЙ», моделі «3400», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 , сірого кольору, з ключима до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , виданого на прізвище ОСОБА_5 , із виявленими та вилученими у ході його обшуку речами, предметами та документами:

1) магнітний шинопровід «AZZARDO» (світильник);

2) індукційна варильна поверхня «GORENJE» із серійним номером НОМЕР_11 ;

3) вбудована духова шафа марки «GORENJE» моделі «BOS6747A01X», артикул 738007/03, із серійним номером 2730005;

4) подрібнювач відходів «FRANKE TURBO ELITE FE-50»;

5) набір інструментів «MAKITA 212X E-06270»;

6) набір інструментів «STANLEY 142PCS PZAS»;

7) шуруповерт «STANLEY FATMAX», модель PL-37700, PL-DPD-1367-PRZ;

8) порохотяг «STANLEY», D/C: 2104, OF20023403 (51693);

9) лампи «ACKER 1303 Graphite E27 A55 60 LED» у кількості 13 штук;

10) повітряний компресор «STANLEY FATMAX Air Compressor»;

11) набір інструментів «DEWALT» DT71563-QZ;

12) вихлопні труби «AKRAPOVIC» з запчастинами до них в кількості 2 штук;

13) колісні камери до шин «LUCIOLI» в кількості 30 штук;

14) рівень будівельний «STANLEY FATMAX»;

15) лед-лампи «BRAYTRON LED Rechargeable Fixture» в кількості 350 штук;

16) пральна машина «BOSCH», тип WNAD63, серійний номер WNA14404PL;

17) пила торцювальна «STANLEY» FME720-QS;

18) магнітний шинопровід AQFORM;

19) лампи «AZZARDO» Izolda1 в кількості 3 штуки;

20) лампа «AZZARDO» Silvam 45 Rendant;

21) лампи «AZZARDO» Caro 25 BK в кількості 60 штук;

22) лампи «AZZARDO» Caro 25 SWH в кількості 450 штук;

23) лампи «AZZARDO» REMI в кількості 200 штук;

24) магнітний шинопровід «AZZARDO» AZ4738;

25) лампа «AZZARDO» Energy Efficiency 4;

26) лампа «AZZARDO» Monzar 50 BK Remote Control;

27) лампа «AZZARDO» Lumi Flex WH в кількості 2 штуки;

28) лампа «AZZARDO» Sovana Top 80 CCT White;

29) лампа «AZZARDO» Sovana Top 80 CCT Black;

30) лампа «AZZARDO» Davinchi 90 Matt Black;

31) лампи «AZZARDO» Galileo Track BK в кількості 7 штук;

32) лампи «AZZARDO» Locus L Pendant BK в кількості 2 штук;

33) лампа «AZZARDO» Verdi;

34) лампа «AZZARDO» Toronto 1 Spot BK;

35) лампа «AZZARDO» Bolla 38 Gold;

36) лампа «AZZARDO» Apulia S BK;

37) лампа «AZZARDO» Mane Gold;

38) лампа «AZZARDO» Siro 2 WH;

39) лампи «AZZARDO» Nova 2 WH/WH в кількості 10 штук;

40) лампа «AZZARDO» Adamo Ring;

41) лампа «AZZARDO» Ciamor BK;

42) лампа «AZZARDO» Malta R30 4000K WH;

43) лампа «AZZARDO» Sovana Top 45 CCT Black;

44) лампа «AZZARDO» Kirke Track;

45) лампи «AZZARDO» AZ4420 в кількості 5 штук;

46) витяжка вбудована «KERNAU» KBM;

47) посудомийна машина «BOSCH» SMV4HVX 31E, тип SL6PW1B;

48) фраграгранітова мийка сірого кольору;

49) документи Faktura nr F/009654/A22 на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1