Справа №760/6141/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002062 від 10.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002062 від 10.12.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2022 близько 09.30 години за адресою АДРЕСА_2 невстановлені особи зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 19 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.12.2022 близько 09:30 перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_3 , на його номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , особа представилася співробітником служби охорони банку та повідомила, що в йоо кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хтось хотів зайти у м. Харкові. Він продиктував номер мого карткового рахунку, його ПІБ, суму яка знаходиться на картці, і запропонував кошти перекинути на іншу картку.

Надалі особа керуючись його діями, видаючи себе за працівника співробітника банку, надала йому номер картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сказав скинути туди всі його кошти, що він і зробив. 08.12.2022 о 09:47 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зі своєї картки № НОМЕР_4 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекинув кошти на вищезазначену картку у розмірі 19 050 грн.

27.01.2023 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення тимчасового доступу, а саме з матеріалів виїмки було отримано інформацію, що 08.12.2022 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 були зараховані грошові кошти в розмірі 19 000 грн. з картки потерпілого ОСОБА_5 , та одразу 08.12.2022 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ коштів в розмірі 18 000 грн. на інший картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній повідомив, що 07.12.2022 мені на його номер телефону подзвонили, та представилися ОСОБА_7 зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 , та повідомили, що з його картки хотіли зняти грошові кошти, тому дану операцію вони заблокували.

08.12.2022 року з того ж самого номеру телефону йому подзвонили та сказали, що шахраї хочуть оформити на нього два кредити, і для того щоб запобігти подальших шахрайських дій йому запропонували надати віддалений доступ до його телефону, нібито щоб працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 могли прив`язати ID телефону до його картки. Тому вони запропонували йому завантажити додаток, назву якого він не пам`ятає. Що він і зробив, та авторизувався в нього, після чого йому ніхто не дзвонив. Але в обід зайшовши в додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зрозумів, що його картковий рахунок НОМЕР_3 заблоковано. Надалі він подзвонив на той номер телефону, який йому дзвонив 07.12.2022 та 08.12.2022, розповівши про ситуацію, йому повідомили, щоб він звернувся до відділення банку та розблокував картку. Але через зайнятість не зміг зайти до відділення банку. В суботу він знову подзвонив на той номер телефону, бо картка все одно заблокована, йому також повідомляють, щоб він підійшов до відділення банку.

В 12.12.2022 року він прийшов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою розблокування картки, але йому повідомили, що він нібито шахрай і з його картки проходили підозрілі шахрайські дії.

Надалі він звернувся 12.12.2022 року до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому повідомили, що з його карткового рахунку НОМЕР_5 було знято грошові кошти в розмірі 50 000 грн, та переведені на картковий рахунок НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він звернувся до Печерського відділу поліції для написання заяви про здійснення шахрайських дій на його картці.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківськоу рахунку № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період 00:00 год. 05.12.2022 по 00:00 год. 29.12.2022 по банківському картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 05.12.2022 по 00:00 год. 29.12.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створеного або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених під час обслуговування рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматами, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 05.12.2022 по 29.12.2022 року з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення та можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0002062 від 10.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період 00:00 год. 05.12.2022 по 00:00 год. 29.12.2022 по банківському картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 05.12.2022 по 00:00 год. 29.12.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створеного або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених під час обслуговування рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматами, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 05.12.2022 по 29.12.2022 року з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1