Справа № 583/948/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

07.03.2023 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 05.02.2023 р. йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомила, що з банківської карти заявника НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти, тому необхідно перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. Далі невідома особа повідомила, що перетелефонує у додатку «Viber». Через декілька хвилин зателефонували з номеру НОМЕР_3 та в розмові чоловік зазначив банківську карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку в подальшому ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 05.02.2023 року близько 09:18 год на його мобільний номер « НОМЕР_5 » зателефонував номер « НОМЕР_1 » та невідомий чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що хтось здійснив несанкціонований доступ до його рахунків. Після чого запропонував вести телефонну розмову через мобільний месенджер «Viber» та зателефонував йому із номеру « НОМЕР_6 ». У ході розмови невідомий чоловік повідомив, що потерпілому ОСОБА_5 необхідно перерахувати свої грошові кошти, які він має на своїй карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на карту № НОМЕР_4 . У подальшому потерпілий здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6437,02 грн на картку № НОМЕР_4 із комісією 32,02 грн.

Встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000032 від 28.02.2023 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу із 04.02.2023 року по 06.02.2023, а саме:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.02.2023 року по 06.02.2023;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.02.2023 року по 06.02.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 08.04.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області Наталія СОКОЛОВА