УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001150 від 06.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що група невстановлених осіб, під пропозицією працевлаштування останньої в "Call-Centr", розташованого на території міста Вінниця, щахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Так, у своїй заяві гр. ОСОБА_4 , повідомила, що остання при пошуках роботи, знайшла контакти громадянина на ім`я ОСОБА_5 , який використовує абонентський номер мобільного телефонного оператору стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 , після чого обговоривши всі умови співпраці, гр. ОСОБА_6 , була назначена зустріч в офісному приміщенні, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому при особистій зустрічі у офісному приміщенні, були обумовлені умови працевлаштування, обсяг роботи, розмір заробітної плати та ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , про те, що однією з умов працевлаштування був обов`язок сплатити страховий внесок в розмірі 1 000 гривень. Оплата вище згаданого страхового внеску відбувалась перерахунком грошових кошті на абонентський номер мобільного телефонного оператору стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 , яким користується чоловік на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на вище вказаний мобільний номер телефону. Після чого чоловік на імя ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок із останньою, чим завдав своїми злочинними діями матеріальної шкоди на суму 1 000 гривень.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , (другий поверх комерційної будівлі, вхід з двору) розміщено офіс «call-центру», дiяльнiсть якого спрямовано на заволодiння коштами громадян у особливо великих розмірах. Штат співробітників за вказаною адресою налічує близько 15 осіб. Пошук нових кадрів організаторами здійснюється за допомогою розповсюдження типових оголошень, наступного змісту: «Менеджер по роботі з клієнтами в коллцентр Вінниця». Розміщення вказаних оголошень, здійснюється з використанням соціальної мережі «Instagram» та «Telegram». Для зв`язку з ініціаторами оголошення виористовуються анонімні профiлi в електронних месенджерах «Сигнал» та «Telegram».

До функціонування виявленого «call-центру» причетні наступні особи:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Вільхiвцi, Івано-Франківської області, Городенківського р-ну, фактично проживає у м. Вінниця, використовує номер мобiльного телефону НОМЕР_2 , IГIН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Дубіївка, Черкаська обл., фактично проживає у м. Вінниця, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , IIIH НОМЕР_5 ;

Співробітники виявленого «call-центру» здійснюють телефонні дзвінки до клієнтів закордонних банківських установ, представляючись співробітником служби безпеки банку за наступною схемою.

Оператори вихідних дзвiнкiв, здійснюють так званий «холодний» або «теплий» обдзвін спеціалізованої бази контактних номерів осіб, які є клієнтами різних банківських установ. З метою введення в оману співрозмовника та підвищення рівня психологічної напруги, оператор повідомляє про несанкціоновані дії з банківським рахунком користувача, які спрямовані на неправомірне списання грошових коштів. Після встановлення контакту та маніпулюючи довірою клієнта, оператор дізнається номер його кредитної карти, пін-код, CVV-код. Отримані персональні дані, в подальшому передаються старшим менеджерам офісу.

В свою чергу менеджер, використовуючи мобiльнi додатки онлайн-банкінгу та окремi небанківські платіжні системи, такі як «Qiwi» або «Payoneer», здійснює прикріплення реквізитів картки до спеціалізованих електронних ресурсів, які надають можливість здійснювати переказ грошових коштів на iншi реквізити банківських або небанківських електронних платіжних систем.

В подальшому клієнту банку повідомляється, що з метою здійснення верифікації особи на його особистий номер мобiльного телефону буде відправлено смс-повідомлення з спеціальним кодом. Маніпулюючи довірою користувача, оператор дізнається секретний код, який менеджером вводиться у відповідний мобiльний додаток, після чого зловмисники отримують доступ до онлайн-банкінгу користувача. Надалі, відбувається списання коштiв на спеціально підготовлені банківські картки або iншi гаманці небанківських платіжних систем.

Для функціонування механізму привласнення коштів, організаторами вказаної діяльності використовується високотехнологічне обладнання та ПЗ, яке дозволяє здiйснювати пiдмiну телефонних номерів зловмисників на офiцiйні номери банківських установ. 3 метою анонiмiзацii протиправної дiяльностi використовується спеціальне обладнання та шкідливе програмне забезпечення. Отримані злочинним шляхом грошові кошти легалізуються на території м.Вiнниця шляхом переказу їх на банківські картки, відкриті в вітчизняних банківських установах та оформлені на пiдставних осіб.

В подальшому, обготівкування коштів відбувається за допомогою т.зв. «дропів» або через можливості онлайн-обмінників. Додактово встановлено, що приміщення за адресою АДРЕСА_2 , належить громадянину України.

На підставі вищевикладеного та приймаючи до уваги те, що за адресою м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля 24-б, (другий поверх комерційної будівлі, вхід з двору) розміщено офіс «call-центру», дiяльнiсть якого спрямовано на заволодiння коштами громадян у особливо великих розмірах, можуть знаходитись речі та предмети, що використовуються для здійснення протиправної діяльності, зокрема: сім-картки операторів зв`язку, флеш-носії, мобільні пристрої, електронно-обчислювальна техніка та інші речі які можуть бути доказами у кримінальному провадженню, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення, необхідно провести обшук вищевказаного приміщення.

Зважаючи на вищевикладене та те, що відшукання і вилучення речей, які можуть бути речовими доказами по вказаному провадженні, у вище вказаному приміщенні належному ОСОБА_10 , сприятимуть досудовому розслідуванню, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 можуть знаходитись пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ІПН: НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ІПН: НОМЕР_6 , з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя