печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено ряд суб`єктів господарювання, які з метою втілення злочинної схеми направленої на реалізацію юридичними особами автотранспортних засобів на адресу фізичних осіб оминаючи при цьому систему оподаткування, тим самим завдаючи державі збитки, придбали ряд автомобілів по ринковій вартості в наслідок чого продали вказані автомобілі фізичним особам по заниженій вартості відповідно до договорів купівлі-продажу, оминувши систему оподаткування.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ДСР НП України ОСОБА_8, було встановлено, що в період з травня 2022 по січень 2023 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ВІН Б-52 ТОВ (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_30 ), АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_32 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_34 ), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_39 ), було придбано ряд автомобілів, а саме:

1. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (Номер реєстраційної операції 105);

2. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (Номер реєстраційної операції 105);

3. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 220 D, номер кузова НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Номер реєстраційної операції 105);

4. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (Номер реєстраційної операції 315);

5. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Номер реєстраційної операції 105);

6. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 350, номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 , 2021 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (Номер реєстраційної операції 105);

7. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , 2022 року випуску, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Номер реєстраційної операції 105);

8. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (Номер реєстраційної операції 105);

9. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 400, номер кузова НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , 2021 року випуску, власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (Номер реєстраційної операції 315);

10. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLC 200D, номер кузова НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 , 2021 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (Номер реєстраційної операції 105);

11. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, VITO 116 CDI, номер кузова НОМЕР_60 , д.н.з. НОМЕР_61 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (Номер реєстраційної операції 105);

12. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, AMG EQS 53, номер кузова НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (Номер реєстраційної операції 105);

13. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (Номер реєстраційної операції 105).

Вищевказані реєстраційні операції були проведені в ІНФОРМАЦІЯ_49 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та вказує на те що всі документи щодо первинної реєстрації та перереєстрації вищевказаних автомобілів перебувають у володінні вказаного ТСЦ.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів, щодо первинної реєстрації та перереєстрації наступних автомобілів:

1. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (Номер реєстраційної операції 105);

2. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (Номер реєстраційної операції 105);

3. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 220 D, номер кузова НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Номер реєстраційної операції 105);

4. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (Номер реєстраційної операції 315);

5. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Номер реєстраційної операції 105);

6. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 350, номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 , 2021 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (Номер реєстраційної операції 105);

7. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , 2022 року випуску, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Номер реєстраційної операції 105);

8. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (Номер реєстраційної операції 105);

9. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 400, номер кузова НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , 2021 року випуску, власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (Номер реєстраційної операції 315);

10. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLC 200D, номер кузова НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 , 2021 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (Номер реєстраційної операції 105);

11. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, VITO 116 CDI, номер кузова НОМЕР_60 , д.н.з. НОМЕР_61 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (Номер реєстраційної операції 105);

12. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, AMG EQS 53, номер кузова НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (Номер реєстраційної операції 105);

13. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , 2022 року випуску, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (Номер реєстраційної операції 105).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1