печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, яке зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХДМ?Сервіс» (, далі ТОВ «ХДМ-Сервіс»), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9281,25грн та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5

31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ«ХДМ-Сервіс»з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 а, ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором товариства замість іншого учасника товариства ОСОБА_7 призначено ОСОБА_8 , а також змінено юридичну адресу товариства, а саме: АДРЕСА_1 .

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ«ХДМ-СЕРВІС»у розмірі 99%, що належала ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ«ХДМ-Сервіс», зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.

Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність за №3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 на представництво його інтересів, зокрема перед загальними зборами учасників ТОВ«ХДМ-Сервіс». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_9 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.

Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у довіреності від 15.07.2020 №3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_11 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_11 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_13 у Протоколі №30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ«ХДМ-Сервіс», відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ«ХДМ-Сервіс», призначення нового директора ТОВ«ХДМ-СЕРВІС», зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.

Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ«ХДМ-Сервіс» змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином РевуцькОСОБА_14 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , згідно якого новим учасником ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_13 .

ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ«ХДМ-Сервіс» з часткою у розмірі 9281,22грн в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «ХДМ-Сервіс», а й нерухоме майно, яке на праві власності належало вказаному товариству, серед якого зокрема:

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 ;

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 ;

- приміщення АДРЕСА_3 . Даний об`єкт нерухомого майна не зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 16.11.2001 купівлі-продажу приміщення № 6914 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався;

- будівля загальною площею 617,9 м2, розташована за адресою: місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 77, зареєстрована в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером майна 19722757. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.06.2000 купівлі-продажу № І-1068 (опис згідно договору цегляна будівля їдальні А-2)і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався.

Так, встановлено, що нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1941 м2, опис: літ. А 12,5 м2; літ. Б 108,6 м2; літ. В 14,9 м2; літ. Г 14,9 м2; літ. Д 1790,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 04.10.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 12311.

Після заволодіння невстановленими особами з 31.07.2020 корпоративними правами та правом управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ХДМ-Сервіс», призначений на підставі підроблених документів директор цього товариства ОСОБА_13 розпорядився належним товариству зазначеним вище нерухомим майном шляхом внесення 04.08.2020 цієї нерухомості у статутний капітал ТОВ «Галактика Логістікс», від імені якого діяв директор ОСОБА_15 , згідно акту приймання передачі та грошової оцінки майна від 04.08.2020, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 378 і № 379.

За результатами проведення зазначених операцій з 04.08.2020 право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1941 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Галактика Логістікс».

У подальшому, невстановлені особи, заволодівши за викладених обставин вказаним об`єктом нерухомого майна, організували його відчуження на користь третьої юридичної, шляхом укладання двох договорів купівлі-продажу по Ѕ частини об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Терьохіна Олексія, будинок 5/7, загальною площею 1941 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, зокрема:

-19.11.2020 між ТОВ «Галактика Логістікс» в особі директора ОСОБА_16 та ДОК «Прогрес» Держрезерву України в особі представника за довіреністю ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу Ѕ частині цього об`єкту, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1958;

-25.05.2021 між ТОВ «Галактика Логістікс» в особі директора ОСОБА_16 та ДОК «Прогрес» Держрезерву України в особі представника за довіреністю ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу Ѕ частині цього об`єкту, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 847.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 19.11.2020 № 1958ДОК «Прогрес» Держрезерву України зобов`язується до 04.12.2020 перерахувати вартість Ѕ частини вказаного об`єкту нерухомого майна в сумі 9 583 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Галактика Логістікс» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укргазбанк», МФО 320478.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 25.05.2021 № 847 розрахунок за Ѕ частини вказаного об`єкту нерухомого майна в сумі 9 583 500 грн. здійснюється ДОК «Прогрес» Держрезерву України з розстроченням платежу до 30.12.2021 рівними частинами за графіком (сім платежів по 1 369 000 грн.), що є додатком до договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Галактика Логістікс» № НОМЕР_3 , відкритий в ТВБВ № 10026/ НОМЕР_4 Філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

Таким чином, кошти отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Галактика Логістікс» від ДОК «Прогрес» Держрезерву України є коштами, отриманими від реалізації незаконно здобутого майна, шляхом вчинення правочинів з цим майном, і є коштами здобутими невстановленими особами злочинним шляхом.

Зважаючи на викладене, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Галактика Логістікс» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укргазбанк», МФО 320478, та № НОМЕР_3 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_5 / НОМЕР_4 Філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

Крім того, відповідно до відомостей, отриманих від Державної фіскальної служби, встановлено, що ТОВ «Галактика Логістікс» окрім зазначених рахунків, відкрито наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_6 в АТ «Правекс Банк», МФО 380838;

-№ НОМЕР_7 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, через які також могли перераховуватися кошти товариства, отримані на інші рахунки від ДОК «Прогрес» Держрезерву України.

22.11.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Галактика Логістікс» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ «ХДМ-Сервіс», вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

22.11.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Галактика Логістікс» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунках ТОВ «Галактика Логістікс» ():

-№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478;

-№ НОМЕР_3 , відкритому в ТВБВ № 10026/ НОМЕР_4 Філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669,

-№ НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Правекс Банк», МФО 380838;

-№ НОМЕР_7 , відкритому в АТ «ОТП Банк», МФО 300528,

Заборонити відчуження, користування і розпорядження цими грошовими коштами та можливість надходження коштів на вище перелічені рахунки.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20