УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/702/23

11 квітня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що 28.11.2022 рожу на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським способом з карткового рахунку заявника заволоділа грошовими коштами в сумі 81327 грн.

Згідно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

06.03.2023 року на адресу ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинів в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , про те, що ним в ході проведення аналізу руху коштів встановлено, що 27.11.2022 з карткового рахунку емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 кошти в сумі 29000 грн. о 08:58 та кошти в сумі 29100 грн. були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація, по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_4 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 00:00 год 27.11.2022 по даний час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить у собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідча в судове засідання не зявилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 8.11.2022 рожу на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським способом з карткового рахунку заявника заволоділа грошовими коштами в сумі 81327 грн.

Згідно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

06.03.2023 року на адресу ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинів в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , про те, що ним в ході проведення аналізу руху коштів встановлено, що 27.11.2022 з карткового рахунку емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 кошти в сумі 29000 грн. о 08:58 та кошти в сумі 29100 грн. були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_4 , а також отримання фото, відео- зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення проступку та с джерелом доказів.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 :

- інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_4 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 00.00 год 27.11.2022 по даний час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку- еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зоброження особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1