Номер провадження 1-кс/333/512/23
Номер справи 333/1112/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 000246 від 10.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 000246 від 10.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до відділу протидії кіберзлочинам звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.01.2023, невідомим шляхом, діючи в умовах військового стану, викрала з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 грошові кошти загальною сумою 15 889,69 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він на протязі п`яти років є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , яку він отримав 12.01.2023 отримав її тільки, у зв`язку з закінченням терміну попередньої. Кредитний ліміт на картці 10 000 гривень. В день отримання ОСОБА_4 не користувався вказаною карткою взагалі, лише знято банком було 20 гривень за використання картки.

13.01.2023 року коли ОСОБА_4 , знаходився у себе вдома за вищевказаною адресою близько 18:00 та переглядав стрічку повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», виявив рекламу, щодо оформлення та виплати грошової допомоги від держави на суму 2200 гривень. Під рекламою було посилання за яким треба було перейти, що він і зробив. Далі його перекинуло на іншу сторінку, де треба було вести логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у ОСОБА_4 знаходиться у його мобільному телефоні, для авторизації, що він і зробив та підтвердив вхід. Після оформлення заявки на отримання грошових коштів, більше ним не було здійснено ніяких дій.

Після тридцяти хвилин, ОСОБА_4 отримав дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оператор банку у нього запитав чи підтверджую він переказ грошових коштів на суму 2200 гривень він відповів, що ні, тоді йому пояснили, що треба зробити відмову, а саме скасувати операцію. Через 2 хвили, знову з вказаного банку зателефонували та запитали чи підтверджує ОСОБА_4 переказ грошових котів на суму 400 грн, він знову зробив скасування операції.

Після вказаного ОСОБА_4 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то помітив смс-повідомлення, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти чотирма трансакціями:

- 13.01.2023 о 18:51 748, 69 грн., тип трансакції покупка послуги;

- 13.01.2023 о 20:22 - 4800 грн., тип трансакції розваги pm.ua_DS,Kyiv;

- 13.01.2023 о 20:26 8260 грн., тип трансакції розваги pm.ua_DS,Kyiv;

- 13.01.2023 о 20:39 2080 грн., тип трансакції розваги pm.ua_DS,Kyiv.

ОСОБА_4 пояснив, що окрім нього його кредитною карткою та мобільним телефоном ніхто не користується та не знає пін-код від картки та код від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пояснив, що вже не перший раз робить заявку через «Фейсбук» на отримання грошової допомоги, але ніколи не було логічного кінця. Але гроші з його картки не зникали. Через «Фейсбук» ніколи нічого не купував.

ОСОБА_4 не зміг показати у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекламу за якою він переходив, для отримання грошової допомоги. Так як, пройшло багато часу, більше така форма та реклама йому не з`являлася у стрічці повідомлень.

Хто міг вчинити вказане правопорушення ОСОБА_4 не знаю і нікого не підозрює.

Діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15 888, 69 гривень.

Пояснив, що раніше не звертався до поліції у зв`язку з тим, що хворів.

ОСОБА_4 пояснив також, що у його користуванні знаходиться лише один мобільний телефон фірми «Samsung Galaxy», модель A10, імей1: НОМЕР_3 , імей2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , більше у нього не має мобільних телефонів. До соціальної мережі «Фейсбук» заходить лише через вказаний мобільний телефон. 13.01.2023 року він заходив до свого акаунту у соціальній мережі «Фейсбук» і до зняття грошових коштів і після цього. Здебільшого він переглядав стрічку з повідомленнями та відео.

До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходить ОСОБА_4 тільки зі свого вказаного мобільного телефону.

Також ОСОБА_4 надав слідству для огляду свій мобільний телефон, для фіксування руху грошових коштів по кредитній банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13.01.2023.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункового рахунку, прив`язаного до банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку прив`язаного до банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ст. слідчий звернулася із вищезазначеним клопотанням.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ст. слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 10.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 000246).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, ст. слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 000246 від 10.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000246 від 10.02.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 13.01.2023 електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 13.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 березня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1