Справа № 369/3980/23
Провадження №1-кс/369/904/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Вишнівськтеплоенерго» внесене до реєстру суб`єктів природних монополій, які здійснюють ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам в територіальних межах м. Вишневе та с. Крюківщина Бучанського району Київської області, а саме забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням мешканців територіальної громади.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_5 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції дров паливних .

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п'ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного Договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов'язань в повному обсязі: Покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA 6707731).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. договору, враховуючи реальний стан поставки товару, Сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угоди № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору на 18 375 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 3 062 500,00грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн.

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано Акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - додаткова угоди № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору на 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941,50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_6 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій щодо привласнення бюджетних коштів заподіяно збитків місцевому бюджету Вишневій міській територіальній громаді Бучанського району Київської області на суму 7 238 941, 50 грн.

Згідно вилученої інформації встановлено, що кількома переказами кошти в сумі 3 мільйони 263 тисячі гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_6 .

Громадянин ОСОБА_6 являється директором ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ».

В подальшому, на виконання постанови процесуального керівника, погодженої із керівником окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю від 03.01.2023 було здійснено тимчасовий доступ до руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_6 .

Згідно вилученої інформації встановлено, що кількома переказами кошти в сумі 2 мільйони 160 тисяч 830 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 .

З огляду інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АВС Енерджі», встановлено, що грошові кошти, які відповідно до претензії-вимоги у розмірі 7 238 941,50 грн. повинні були бути повернутими КП «Вишнівськтеплоенерго», але фактично їх повернення не було здійснене, а вказані грошові кошти були використані директором ТОВ «АВС Енерджі» в інших цілях.

У ході проведення заходів на встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину було встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, перебуває на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Так, у період часу з 19:40 год. по 19:51 год. 16.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді № 369/3454/23 Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16.03.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_4 ;

- банківську картку № НОМЕР_5 ;

- банківську картку № НОМЕР_6 .

Вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідча просила судприйняти клопотання до розгляду та накласти арешт на:

- банківську картку № НОМЕР_4 ;

- банківську картку № НОМЕР_5 ;

- банківську картку № НОМЕР_6 , які було вилучено у ході обушку у період часу з 19:40 год. по 19:51 год. 16.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на:

- банківську картку № НОМЕР_4 ;

- банківську картку № НОМЕР_5 ;

- банківську картку № НОМЕР_6 , які було вилучено у ході обушку у період часу з 19:40 год. по 19:51 год. 16.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС