Справа № 686/6743/23
Провадження № 1-кс/686/2296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000857,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із липня 2022 року по 19 вересня 2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи поблизу приватного будинку, що за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом купівлі транспортного засобу для потреб ЗСУ, зловживаючи довірою потерпілої, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 15,600 доларів США, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що починаючи із 2016 року її син ОСОБА_5 , 1995 р.н., служить у лавах ЗСУ й виконує бойові завдання на Сході України. На початку 2022 року син потерпілої подзвонив та повідомив останній, що безпосередньо йому та його побратимам по службі необхідно автомобіль із дизельним двигуном. Тому, ОСОБА_4 звернулась до своїх друзів, так як по можливості теж допомогла останнім шляхом волонтерства та зібрала певну суму грошових коштів для купівлі вказаного транспортного засобу для сина, а саме, близько 46 тисяч гривень. В подальшому, у липні 2022 року, донька потерпілої - ОСОБА_6 , 1989 р.н., дізнавшись, що ОСОБА_5 потрібен автомобіль для служби, а також, що її мати зібрала певну суму для купівлі останнього, порадила останній людину, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зможе пригнати автомобіль на потреби ЗСУ із дизельним двигуном із-за кордону та користується абонентським номером: НОМЕР_1 . Почувши дану ситуацію, своїй доньці ОСОБА_4 передала вищевказану суму грошових коштів та вона перерахувала на певний банківський рахунок грошові кошти у сумі 46 тисяч гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі, ОСОБА_7 повідомляв доньці потерпілої у телефонних розмовах, що «його люди» привезуть автомобіль для 57-ї бригади ЗСУ (де проходить службу син ОСОБА_4 ) із-за кордону та, в подальшому, даний транспортний засіб він передасть потерпілій. Надалі, ОСОБА_7 на початку серпня 2022 року безпосередньо дзвонив до доньки останньої - ОСОБА_8 із проханням позичити йому кошти на власні потреби, попередньо заявляючи, що транспортний засіб у м.Тернополі та йому потрібний довготривалий ремонт, у загальній сумі близько 15 600 тисяч доларів США, які потерпіла особисто передала останньому, перебуваючи поблизу приватного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , після чого про факт даної передачі грошових коштів (які також включали у себе попередньо перераховані даній особі 46 тисяч гривень) було складено розписку від 19.09.2022.

Після цього, до теперішнього часу, ОСОБА_4 постійно, різними способами, намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 , проте останній на телефонні дзвінки не відповідав, а у додатку «Вайбер» на повідомлення останньої, із проханнями повернути грошові кошти, які він відповідно до розписки повинен був повернути, він відповідав лише пустими обіцянками, які не виконував, а в подальшому повністю почав ігнорувати потерпілу.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, а також встановлення місцезнаходження особи, ймовірно причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду, з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером телефону: НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером: НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу 19.09.2022 року по теперішній час, за абонентським номером телефону: НОМЕР_1 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, з базових станцій з координатами, а також документів, які містять інформацію про: анкетні дані особи (сторони договору), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) за абонентським номером телефону: НОМЕР_1 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, в період часу 19.09.2022 року по теперішній час.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя