СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/798/23
ун. № 759/2389/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002901 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

08.02.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна № 212, а саме: громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (нежитлову будівлю), за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та встановити для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, для власників та користувачів, фізичних та юридичних осіб, заборону на відчуження, розпорядження та користування майном зазначеним у пункті 2 цього клопотання

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002901 від 01.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що об`єднання садівничих товариств «Урочище Зазим`я» () (далі - Об`єднання садівничих товариств, Об`єднання, ОСТ «Урочище Зазим`я») є добровільним неприбутковим обслуговуючим кооперативним об`єднанням садівничих товариств, створеним на підставі Конституції України, Закону України «Про кооперацію» та інших нормативних актів для вирішення спільних питань у сфері розвитку садівництва та городництва (дачних ділянок).

ОСТ «Урочище Зазим`я» засноване обслуговуючими кооперативами садівничими товариствами (далі - ОКСТ) «Зазим`я-6» (), «Зазим`я-7» (), «Зазим`я-8» () та «Зазим`я-11» (), а його учасниками є садівничі товариства «Зазим`я-1», «Зазим`я-2», «Зазим`я-3», «Зазим`я-4», «Зазим`я-5», «Зазим`я-9», «Зазим`я-10», «Зазим`я-12», «Зазим`я-13», «Зазим`я-14» та ОКСТ «Восход». ОСТ «Урочище Зазим`я» є правонаступником об`єднання садівничих товариств садівничого масиву «Урочище Зазим`я». Земля Об`єднання складається із земельних ділянок членів садівничих товариств, придбаних ними у власність відповідно до Земельного кодексу України та земель загального користування. Власністю Об`єднання є засоби виробництва, землі загального користування та інше майно, придбане за рахунок пайових внесків садоводів, а також придбане в результаті діяльності Об`єднання. Власність Об`єднання знаходиться на його балансі, перебуває у його повному володінні, користуванні та розпорядженні і відповідає балансовій вартості.

З урахуванням положень статуту встановлено, що до складу земель ОСТ «Урочище Зазим`я» входить земельна ділянка площею 0,6 га, яка на підставі рішення виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів № 589 від 08.12.1980 «Про вилучення земель з користування колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів і надання їх підприємствам, установам і організаціям для колективного садівництва» та додатку № 2 до нього передана у користування Республіканського проектно-технологічного об`єднання «Укрсільгосптехсистема», працівники якого спільно з працівниками Київського обласного відділу охорони здоров`я та Республіканського тресту «Укркомункомплектація» у 1982 році об`єдналися у садівниче товариство «Зазим`є-13», яке у свою чергу є учасником ОСТ «Урочище Зазим`я».

У 1986 році на частині цієї земельної ділянки збудовано будинок ради масиву за адресою: АДРЕСА_2 році до будинку ради масиву добудовані 2 прибудови, а в 2019 році навіс. Загальна площа зазначеного будинку склала 124,9 кв.м. При цьому Об`єднанням не було оформлене право власності на зазначений будинок у встановленому законом порядку, а тільки обліковано на балансі ОСТ «Урочище Зазим`я».

Приблизно з 1990-х років (точну дату не встановлено) частина зазначеного будинку, а саме: приміщення, які згідно технічного паспорта на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою:

АДРЕСА_3 , 5, 6, 7 загальною площею 99,4 кв.м. (далі приміщення №№ 3, 5, 6, 7) використовувалася для розміщення та діяльності магазину ОСОБА_7 . Після смерті ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використання зазначених приміщень з цією ж метою продовжив його син - ОСОБА_8 .

Підставою використання зазначених приміщень ОСОБА_8 були договори про спільне користування адміністративним будинком, які щорічно укладалися між ОСОБА_8 та

ОСТ «Урочище Зазим`я». Останній з таких договорів № 01/02/20 укладений між зазначеними суб`єктами 02.01.2020. У договорі про спільне користування адміністративним будинком № 01/02/20 від 02.01.2020 зазначено, що ОСТ «Урочище Зазим`я» є власником та балансоутримувачем адміністративного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а ФОП ОСОБА_8 Користувачем приміщень цього ж будинку. В договорі також зазначено, що Користувач сплачує свою частку за користування будинком згідно розрахунку викладеному в додатку № 1. В самому ж розрахунку зазначено, що загальна сума за використання будинку ОСОБА_8 у 2020 році складає в 40600 грн., яку протягом 2020 року, а саме: 02.05.2020, 20.06.2020, 04.07.2020, 22.07.2020, 26.08.2020, 23.09.2020, 28.11.2020 різними частинами внесла до каси ОСТ «Урочище Зазим`я» дружина останнього ОСОБА_4 .

Разом з тим протягом 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці у батька ОСОБА_4 ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння приміщеннями ОСТ «Урочище Зазим`я» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 6, 7 будинку ради масиву за адресою: АДРЕСА_5 , в яких здійснював свою господарську діяльність його зять ОСОБА_8 , для уникнення зайвих витрат членів його родини на оплату за користування цими ж приміщеннями та збагачення за рахунок чужого майна.

Розуміючи неможливість самостійно довести злочин до кінця, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організував його вчинення, шляхом залучення невстановлених досудовим слідством виконавців, які повинні були підробити необхідні для вчинення реєстраційних дій документи та використати їх для реєстрації за ним права власності на зазначені приміщення.

Після цього зазначеними виконавцями розроблено злочинний план заволодіння зазначеними приміщеннями, який полягав у їх державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як нового та окремого об`єкта, а також державної реєстрації права власності на цей об`єкт за ОСОБА_5 , по спрощеній процедурі описаній у пункті 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (у редакції від 29.05.2020), згідно якого для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються: 1) технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна; 2) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

На виконання зазначеного злочинного плану, невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановленому місці та час, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання підробили документи, які в подальшому використали для реєстрації права власності ОСОБА_5 на зазначений об`єкт нерухомості, а саме:

- рішення виконкому Зазимської сільської ради Броварського району Київської області № 2 від 25.02.2000 про присвоєння належному ОСОБА_5 об`єкту нерухомого майна площею 104,4 кв.м. адреси: АДРЕСА_6 ;

- технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 ;

- довідку Асоціації «Авістор-Буд» № 2040 від 02.09.2020.

Зазначені документи згідно примітки до ст. 358 КК України є офіційними виходячи з наступного.

Рішення виконкому Зазимської сільської ради Броварського району Київської області № 2 від 25.02.2000 про присвоєння належному ОСОБА_5 об`єкту нерухомого майна площею 104,4 кв.м. адреси: АДРЕСА_6 містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує факт присвоєння об`єкту нерухомого майна площею 104,4 кв.м., власником якого є ОСОБА_5 адреси: АДРЕСА_6 . Зазначене рішення повинне складатися та видаватися повноважною особою виконавчого комітету Зазимської сільської ради, воно має свої реквізити та здатне спричинити наслідки правового характеру, а саме згідно пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (у редакції від 29.05.2020) в сукупності з іншими документами є підставою для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію про об`ємно-планувальні рішення зазначеної нежитлової будівлі. Цей технічний паспорт складався та видавався від імені повноважних осіб Асоціації «Авістор-Буд», він має необхідні для цього виду документа реквізити та з аналогічних підстав, що і з вищезгаданим рішенням виконкому здатен спричинити наслідки правового характеру.

Довідка Асоціації «Авістор-Буд» № 2040 від 02.09.2020 містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує факт побудови громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 у 1991 році господарським способом, містить інформацію про технічні показники цієї будівлі, зокрема й загальну площу, яка складає 104,4 кв.м. Довідка має наступні реквізити: назву, номер, дату, підписи та печатки осіб, які її склали, а враховуючи зміст відображеної в ній інформації також здатна спричинити наслідки правового характеру.

При цьому встановлено, що рішення виконкому Зазимської сільської ради Броварського району Київської області № 2 від 25.02.2000, є підробленим, оскільки насправді ні виконавчим комітетом Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, ні самою Зазимською сільською радою Броварського району Київської області не приймалися, а відображені у ньому відомості не відповідають дійсності.

Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , також є підробленим, оскільки містить завідомо неправдиві відомості, та відомості які не відповідають фактичному об`ємно-планувальному рішенню, що полягає в наступному:

- на схемі розташування будівель наведеній у цьому технічному паспорті зображено лише частину громадського будинку, прибудова з лівого бокового фасаду не зображена, навіс не зображено, прибудова з дворового та правого фасаду вказана як частина будівлі;

- технічний паспорт виготовлено на громадський будинок, проте фактично, приміщення зазначені в цьому документі, не являються окремим будинком, а є групою нежитлових приміщень, що входять до складу будинку Ради масиву, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- загальна площа зазначеного громадського будинку становить 124,9 кв. м., а не 104,4 кв.м., як вказано в технічному паспорті виготовленому асоціацією «Авістор-Буд» ();

- вхід до будинку, зі сторони головного фасаду, фактично здійснюється через вхідні двері до приміщення, а не через відокремлений вхід, як це зображено у технічному паспорті виготовленому асоціацією «Авістор-Буд» ();

- висота приміщення № 7 фактично становить 2,86 м, а не 2,6 м, як це вказано в технічному паспорті виготовленому асоціацією «Авістор-Буд» ();

- матеріал виготовлення зовнішніх стін в приміщенні № 6 частковометал, фундамент частково відсутній, а не цегляні стіни з бетонним фундаментом, як це вказано у технічному паспорті виготовленому асоціацією «Авістор-Буд» ().

Довідка асоціації «Авістор-Буд» () № 2040 від 02.09.2020, містить неправдиві відомості про те, що громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами нежитлова будівля за адресою: ОК СТ «Зазим`я-12», вул. 26 Садова, № 2 а, с. Зазим`є, Броварського р-ну., Київської обл. був побудований у 1991 році та має загальну площу 104,4 кв.м., що не відповідає дійсності, оскільки

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами нежитлова будівля за адресою: ОК СТ «Зазим`я-12», вул. 26 Садова, № 2 а, с. Зазим`є, Броварського р-ну., Київської обл. не є окремим будинком, а є групою нежитлових приміщень, що входять до складу будинку Ради масиву, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- зазначена будівля побудована у 1986 році, а не 1991 році, як це зазначено у довідці;

- загальна площа зазначеного громадського будинку становить 124,9 кв. м., а не 104,4 кв.м., як це зазначено у довідці.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння ОСОБА_5 приміщеннями ОСТ «Урочище Зазим`я» №№ 3, 5, 6, 7 будинку ради масиву за адресою: АДРЕСА_5 , невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи у приміщенні Пірнівської сільської ради Вишгородського р-ну Київської обл. за адресою: вул. Спортивна, 1, с. Пірнове Вишгородського р-ну Київської обл. у період з 09:00 по 13:00 03.09.2020 діючи з прямим умислом та в інтересах ОСОБА_5 використала вищевказані завідомо підроблені документи, подавши їх від імені ОСОБА_5 державному реєстратору Пірнівської сільської ради Вишгородського р-ну Київської обл. ОСОБА_6 , щодо якого в органу досудового розслідування відсутні підстави вважати про його обізнаність у злочинних планах ОСОБА_5 та виконавців, яких він залучив, а також щодо неправдивості поданих для державної реєстрації документів.

На підставі поданих документів, державний реєстратор ОСОБА_6 будучи введеним в оману щодо правдивості поданих для державної реєстрації документів, з використанням програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно сформував від імені ОСОБА_5 заяву про державну реєстрацію права власності № 41246651 від 03.09.2020 (далі Заява), після чого, з порушенням пункту 2 частини третьої статті 10, пункту 1 частини першої статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції від 16.07.2020) та абзацу першого пункту 12, пункту 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, і як наслідок без подання належного обсягу документів, прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 53957280 від 08.09.2020, на підставі якого у Державному реєстрі прав відкрито розділ № 212 на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (нежитлову будівлю), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстровано право власності № 38083533 за ОСОБА_5 .

Відтак, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом залучення виконавців злочину, організував шахрайське заволодіння належних ОСТ «Урочище Зазим`я» приміщень №№ 3, 5, 6, 7, громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , ринкова вартість яких станом на 03.09.2020 складає 830 000 грн. з ПДВ, а о 13 год. 49 хв. 03.09.2020 за результатами вчинення виконавцями всіх злочинних дій, протиправно та шляхом обману набув право власності на об`єкт нерухомого майна № 212 (громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (нежитлову будівлю), за адресою: АДРЕСА_1 ), який фактично окремим будинком не являється, оскільки приміщення з яких він складається є групою нежитлових приміщень, що входять до складу будинку Ради масиву, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 124,9 кв.м. та отримав можливість розпорядитися цим майном.

Разом з тим, за ч. 2 ст. 120 Земельного кодексу України (в редакції від 16.07.2020) - якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об`єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Враховуючи викладене, одночасно з державною реєстрацією права власності на об`єкт нерухомого майна № 212, до ОСОБА_5 перейшло право користування земельною ділянкою під нею.

Після шахрайського заволодіння належних ОСТ «Урочище Зазим`я» приміщень №№ 3, 5, 6, 7 громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом їх державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як окремого об`єкт нерухомого майна № 212 та державної реєстрації права власності на цей об`єкт на підставі підроблених документів, а також набуття права користування на земельну ділянку під цією будівлею, ОСОБА_5 у період з 03.09.2020 по 28.11.2020 (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) вирішив легалізувати зазначене майно, одержане злочинним, шляхом вчинення з ним правочинів, зокрема укладення договорів дарування.

Розуміючи неможливість самостійно довести злочин до кінця, ОСОБА_5 залучив до вчинення зазначеного кримінального правопорушення свою дочку ОСОБА_4 , з якою обумовив план злочинних дій, результатом вчинення яких мало би стати переоформлення права власності на об`єкт нерухомого майна № 212 за останньою. При цьому ОСОБА_4 повинна була знати та знала, що об`єкт нерухомого майна № 212 утворений внаслідок вчинення кримінального правопорушення, фактично є частиною належного ОСТ «Урочище Зазим`я» громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , а право власності на цей об`єкт набуте її батьком злочинним шляхом.

На виконання заздалегідь обумовлено плану ОСОБА_5 та ОСОБА_4 27.11.2020 (точний час не встановлено) з метою укладення двох договорів дарування частки нежитлової будівлі звернулися до приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб.

В подальшому у період з 12 год. 31 хв. по 12 год. 53 хв. 27.11.2020 (точний час не встановлено), ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого законом порядку обігу майна і бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 уклали два договори дарування частки нежитлової будівлі, а саме: громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212, право власності на який набуте ОСОБА_5 злочинним шляхом.

Згідно договорів дарування ОСОБА_5 як дарувальник передав у власність, а обдарована ОСОБА_4 набула у власність (отримала в дар) фактично весь об`єкт нерухомого майна.

Вказані договори цей же період 27.11.2020 та в тому ж місці посвідчені приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстровані у реєстрі за номерами 2873 та 2876, та на підставі цих документів внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про нового власника об`єкта нерухомого майна № 212.

У зв`язку з викладеними обставинами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- заявою ОСТ «Урочище Заим`я» () № 02/28/11 від 28.11.2020 про вчинення кримінального правопорушення;

- довідкою СТ ОК «Зазим`я-12» () № 1/11 від 27.11.2020;

- довідкою СТ «Зазим`є-13» () № 23 від 27.11.2020;

- довідкою ОСТ «Урочище Заим`я» () № 25 від 30.11.2020 та № 01/13/07 від 13.07.2022;

- оборотно-сальдовими відомостями по рахунку 10 (необоротні активи) ОСТ «Урочище Заим`я» ();

- статутом ОСТ «Урочище Заим`я» ();

- статутом СТ «Зазим`є-13»;

- державними актами на право користування землею серії Б № 087133 та № 087134;

- рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів № 589 від 08.12.1980 «Про вилучення земель з користування колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів і надання їх підприємствам, установам та організаціям для колективного садівництва»;

- кошторисом на будівництво будинку ради масиву «Урочище Зазим`я», затвердженим головою ради цього масиву ОСОБА_10 від 25.03.1985;

- постановою 4-ї конференції ради садівничих товариств масиву «Урочище Зазим`я» від 26.12.1986;

- актом списання будівельних матеріалів, придбаних та використаних в 1983-1986 роках на будівництво будинку Ради масиву та охорони, а також видатків, пов`язаних з транспортуванням та оплатою праці будівельників, станом на 15.09.1986;

- розробленим КП КОР «Київське обласне бюро технічної інвентаризації» технічним паспортом на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вул. Садова, 26, № 2, с. Зазим`є, ОСТ «Урочище Зазим`я» Броварського р-ну, Київської обл.;

- договорами на спільне користування адміністративним будинком № 01/02/20 від 02.01.2020 та № 1/3 від 03.08.2018;

- листами Зазимської сільської ради № 1728/02-24 від 03.12.2020 та № 1750/02-24 від 07.12.2020, № 1623/02-24 від 05.08.2022;

- витягами з реєстру обліку членів СТ ОК «Зазим`я-12» () та СТ «Зазим`є-13» ();

- прибутковими касовими ордерами ОСТ «Урочище Заим`я» () за 2019-2020 роки;

- документами реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна № 212;

- документами нотаріальних справ з посвідчення договорів дарування часток будинку (ОНМ № 212) від 27.11.2020, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстровані у реєстрі за № 2873 та № 2876;

- висновком експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи № 304/08.22 від 23.08.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/111-22/31593-ПЧ від 10.11.2022 за результатами проведення судово-почеркозначвої експертизи;

- наказом Мін`юсту № 1694/5 від 14.05.2021 та актом за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Державного реєстратора Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

- показаннями представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_11 та свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_24

- іншими доказами у своїй сукупності.

Крім зазначених доказів підозра ОСОБА_6 додатково обґрунтовується ще такими документами:

- розпорядженням Пірнівського сільського голови № 24 від 06.05.2020 про призначення ОСОБА_6 ;

- посадовою інструкцією ОСОБА_6 ;

- табелем обліку робочого часу ОСОБА_6 ;

- листом ДП «НАІС» № 3781/19.2-17 від 30.11.2022 з додатками;

- іншими доказами у своїй сукупності.

Таким чином, є обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

На підставі викладеного у сторони обвинувачення виникла необхідність в арешті майна підозрюваної ОСОБА_4 а саме: об`єкта нерухомого майна № 212 (громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (нежитлову будівлю), за адресою: АДРЕСА_1 ), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ним виходячи з наступного.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, надав суду заяву. В якій просив розглянути справу в його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002901 від 01.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 - у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального праворушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

11.07.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 було винесено постанову, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002901 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України : будинок за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 ; на земельну ділянку під будинком за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 .

Зазначений об`єкт нерухомості належить підозрюваній ОСОБА_4 , що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договорами дарування часток будівлі від 27.11.2020, посвідчені приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровані у реєстрі за номерами 2873 та 2876.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна № 212, а саме: громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (нежитлову будівлю), за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002901 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна № 212, а саме: громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (нежитлову будівлю), за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування цим майном ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1