Дата документу 31.10.2022
Справа № 334/4845/22
Провадження № 1-кс/334/1502/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000795 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000795 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.10.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 17.10.2022 о 13:07 невстановлена особа під приводом продажу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши останньому матеріальний збиток у розмірі 3500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 14.10.2022 приблизно о 11:00 в мережі інтернет знайшов онлайн магазин по продажу автомобільних запчастин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті ОСОБА_4 розмістив оголошення, що шукає запчастину «задню балку» для автомобіля OpelAstra. У оголошенні він написав свій номер телефону НОМЕР_1 .

Через декілька хвилин у месенджері «Viber» йому почали надходити смс повідомлення з деталлю, яку він шукав. Приблизно о 13:00 на його номер написав чоловік з номеру НОМЕР_2 , він був підписаний як ОСОБА_5 . Він запропонував необхідну деталь за суму 4700 гривень, але була можливість торгу до 4500 гривень. Після цього ОСОБА_4 написав йому, що йому також потрібні і інші деталі, на що він відправив список з цінами необхідних деталей. ОСОБА_4 відповів йому, що подумає і зв`яжуться у понеділок 17.10.2022.

17.10.2022 приблизно о 10:00 ОСОБА_4 зателефонував на номер ОСОБА_6 і сказав, що його влаштовує дана ціна і хоче оформити замовлення. Після цього він написав, що ОСОБА_4 має надати йому реквізити для доставки. І в свою чергу, він відправив номер банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . І попросив зателефонувати йому, коли перерахує грошові кошти. Вони домовилися, що ОСОБА_4 відправить йому 3500 гривень, що він і зробив о 13:07. Після чого ОСОБА_4 написав смс повідомлення ОСОБА_8 , що відправив грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 написав, що починає оформлювати замовлення, але о 13:39 він написав, що у нього виникли якісь проблеми і що необхідно йому відправити 6600 гривень або скасувати замовлення. ОСОБА_4 відповів, що хоче повернути свої грошові кошти, але на сьогоднішній день ані інформації про замовлення, ані повернення грошових коштів не відбулося. На телефонні дзвінки і на смс повідомлення ОСОБА_5 не відповідає.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської НОМЕР_5 за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали; копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномуномеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000795 від 19.10.2022 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 31 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1