Справа №463/8863/22
Провадження №1-кс/463/6741/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001946 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів із наданням можливості вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0001946 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2022 невідома особа, представившись менеджером з продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які здійснюють продаж генераторів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ПП " ОСОБА_5 " на суму 789 999,98 грн. Чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_6 , який відповідно до довіреності б/н ПП « ОСОБА_5 » в особі генерального директора вказаного ПП, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) І. Івашків цією довіреністю уповноважив його представляти інтереси та вести справи вищезазначеного підприємства в органах державної влади, зокрема правоохоронних органах, з усіма необхідними для цього правами та обов`язками, зокрема: підписувати, подавати та отримувати всі та будь-які документи, в тому числі заяви, запити, довідки тощо; подавати докази та додаткові матеріали; давати усні та письмові пояснення під час будь-яких стадій дізнання та досудового слідства, подавати та підписувати позовні заяви, засвідчувати справжність копій документів, користуватися іншими правами, необхідними для виконання доручення за цією довіреністю.

16 листопада 2022 року на мобільний номер телефону виконавчого директора ПП « ОСОБА_5 » надійшло смс-повідомлення від відправника «Textsite» з наступним змістом «Дизельні та тракторні генератори в наявності DalgdakiranТел: . Зателефонувавши за вказаним номером, особа, яка ОСОБА_7 , менеджером з продажу відділу продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаний менеджер надав нам інформацію про необхідні їм генератори, а також надіслав рахунок-фактуру № ФА-2719 від 18.11.2022 р. на оплату двох генераторів DALGAKIRANDJ35PL (28кВТ) на загальну суму 789 999, 98 грн. Спілкування між ними також відбувалося за допомогою обміну повідомленнями у програмі Viber за номером телефону НОМЕР_3 , а також засобами електронної пошти на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3

18 листопада 2022 р. ПП « ОСОБА_5 » здійснило безготівковий переказ грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 згідно платіжного доручення №13759 від 18.11.2022 р.

Згідно досягнутих домовленостей доставка та встановлення генераторів у їхніх магазинах мала бути здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 листопада 2022 року.

Проте, після здійснення оплати за генератори особа, яка представилася менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спочатку попросила про перенесеннядати доставки генераторів на інший день, а згодомвзагалі перестала виходити на зв`язок.

Станом на день звернення із цією заявою оплачені ПП « ОСОБА_5 » генератори так і не отримані, грошові кошти не повернуті, на жодний із засобів зв`язку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають.

Попередньо, їхніми працівниками проводилась перевірка контрагента по доступних базах підприємств, організацій України, ніяких негативних відгуків не було, зауважень, ні судових рішень не було.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001946 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліціїу Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2022по 01.12.2022;інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2022по 01.12.2022;список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2022по 01.01.2022, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно;щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2022по 01.12.2022; копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2022по 01.12.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Яворський С. Й.