Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/874/20 Провадження № 1-кс/475/148/22
У Х В А Л А

22.11.2022смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 28.07.2020р. до ЄРДР за №0000024 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 23.07.2020р. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу двигуна до транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами у сумі 6600 грн., належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

28.07.2020 р. вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2020 ОСОБА_5 , знайшов в Інтернет мережі вигідну пропозицію стосовно продажу двигуна до легкового транспортного засобу. Зателефонувавши на номер телефону який був вказаний в оголошені, слухавку взяв невідомий чоловік, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Поспілкувавшись з чоловіком, ОСОБА_5 влаштували умови покупки та 23.07.2020 він прибув до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перерахував двома платежами грошові кошти в сумі 6 тис. 600 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після чого, він зателефонував до менеджера вище вказаної фірми та повідомив про оплату, на що йому повідомили, що мотор буде доставлено 28.07.2020.

27.07.2020р. ОСОБА_5 знову зателефонував до менеджера, щоб впевнитись, що його товар відправлено. Отримавши позитивну відповідь він почав чекати на товар.

28.07.2020р. близько 15:00 год. ОСОБА_5 в котре почав телефонувати до менеджера, але телефон був вимкнений. Зрозумівши що це шахраї він вирішив звернутися до поліції.

29.10.2022 Доманівським районним судом Миколаївської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користування AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р. (зі змінами та доповненнями) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 12 березня 2020 р. на всій території України встановлено карантин, який, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22.07.2020 продовжено у строк до 19.12.2020.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ., в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження за єдиним № 0000024 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 23.07.2020 по 30.07.2020;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 23.07.2020 по 30.07.2020;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 23.07.2020 по 30.07.2020р.р.

У судове засідання дщізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слудчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати доступ начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дільничим офіцерам поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому дільничному офіцеру поліції- уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_10 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 23.07.2020 по 30.07.2020;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 23.07.2020 по 30.07.2020;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 23.07.2020 по 30.07.2020р.р.

Строк дії ухвали діє до 22.01.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1