Єдиний унікальний номер 725/7542/22
Номер провадження 1-кс/725/1833/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000821 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 21.07.2022 ОСОБА_5 , за допомогою інтернет сайту замовила у невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 кондитерське обладнання, однак замовлення не отримала у зв`язку з чим понесла матеріальні витрати.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 в сумі 35 000 грн за виробниче обладнання.

В ході аналізу даних, які надійшли від потерпілої, встановлено, що рахунок НОМЕР_2 на який було перераховано кошти відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належить ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2 даний момент виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, відомостей про власника банківської рахунку.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: документи, що містять анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо); деталізовані виписки руху коштів по всім банківським карткам прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 у період з 21.07.2022 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів; інформації про фінансовий номер власника банківського рахунку НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.07.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карток прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 21.07.2022 по теперішній час з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

З можливістю вилучення вказаної інформації у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчий зазначає наступне, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, просила Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інших уповноважених осіб за дорученням дізнавача дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 21.03.2022 по теперішній час; документи, що містять анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо); деталізовані виписки руху коштів по всім банківським карткам прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 у період з 21.07.2022 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів; інформації про фінансовий номер власника банківського рахунку НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.07.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карток прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 21.07.2022 по теперішній час з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інших уповноважених осіб за дорученням дізнавача дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 21.03.2022 по теперішній час; документи, що містять анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо); деталізовані виписки руху коштів по всім банківським карткам прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 у період з 21.07.2022 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів; інформації про фінансовий номер власника банківського рахунку НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.07.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карток прив`язаних до рахунку НОМЕР_2 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 21.07.2022 по теперішній час з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3