Провадження № 1-кс/554/1517/2023
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000439 від 09.09.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ПВ №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000439, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.09.2022 p., близько 12:00 години, під час перебування останнього в с. Терентіївка Полтавського району йому з телефонного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка назвалася представником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про заблокування банківської картки. Для її розблокування ОСОБА_5 повідомив номер своєї банківської картки, в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_2 , належної заявнику, було знято грошові кошти в сумі близько 36000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого встановлено, що грошові кошти у сумі 29 000 грн. та 6 800 грн. переведені 08.09.2022 у період з 12:10 год. 12:11 год. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Водночас вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та знаходяться за юридичною адресою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_3 , оформленій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 07.09.2022року по 00:00 год. 01.11.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти- з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № № НОМЕР_3 , оформленій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), 1НПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № № НОМЕР_3 , оформленій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № № НОМЕР_3 , оформленій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № № НОМЕР_3 , оформленій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № № НОМЕР_3 , оформленій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв 'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а також відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1