Справа №644/ 2099 /23
н/п 1-кс/644/ 489 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 26.08.2020 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 , 19.06.2022 року переглядаючи стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на одну особу, яка продавала товар, а саме: кришки для консервації, пральні порошки. ОСОБА_6 вирішила його замовити, запитала продавця, яка в неї оплата, на що продавець повідомила що в неї можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_6 згодилась оплатити усю суму за даний товар, а саме 1030 грн. та в той же день, 19.06.2022 року близько 17-15 год., вона зі своєї карти для «виплат» відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_4 всю суму за товар - 1030 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

За даним фактом 25.01.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 20.02.2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, на який потерпілою ОСОБА_6 перераховано кошти, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Відповідно до інформації, яка отримана в результаті виконання ухвали слідчого судді встановлено, що після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_6 , зловмисники здійснили перерахування вказаних коштів у тій же сумі 1030 грн. на картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я тієї ж ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на сторінку користувача, яка продавала одяг. Вона вирішила його замовити, запитала продавця, яка в неї оплата, на що продавець повідомила що в неї можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_7 погодилась оплатити усю суму за даний товар, а саме 475 грн. та в той же день, 19.06.2022 року близько 22-58 год. зі своєї картки № НОМЕР_6 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_4 всю суму - 475 грн. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

28.03.2023 року було проведено огляд сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 доступ до якої не обмежується володільцем або утримувачем не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту встановлено, що при вільному доступі будь-якого користувача до цієї сторінки, включена функція вільного спілкування повідомленнями (коментарями). Користувачем під ніком « ОСОБА_8 » сторінки розміщені відеофайли та зображення на яких міститься зображення речей з цінами на них в період з 26.08.2020 року по 17.01.2023 року. У зв`язку з чим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що сторінка у соціальній мережі «Facebook» під ніком « ОСОБА_8 » належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки грошові кошти за одяг, який розміщено на вказаній сторінці надходили ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 систематично вчиняє протиправні дії спрямовані на особисте збагачення шляхом введення в оману інших осіб під приводом продажу одягу. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 продукцію за яку сплачено кошти не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків по справі, виникла необхідність отримання вказаної в клопотанні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.08.2020 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_11 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 20.04.2023 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 20.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1