Справа №718/2753/22
Провадження №1-кс/718/81/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126, внесеному до ЄРДР 04.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2022 року до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, шо 02.09.2022 року о 19:00 год. їй на мобільний телефон з номерів телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником стільникового оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та під приводом покращення зв`язку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., які були зняті із картки № НОМЕР_3 , та належать ОСОБА_5 (ЄО 3437)

Вказує, що 28.11.2022 року під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в неї у користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дійсно близько 19:00 год. до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 представились працівником стільникового оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сказали, що вишка обслуговування мереж зламана і потрібно заблокувати номер телефону на деякий час. Також сказали, щоб потерпіла підтвердила дану операцію словами: «Я підтверджую» та дзвінок завершився. Після чого до ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_2 та запитали, чи вона підтверджує дану операцію на що вона відповіла, що підтверджує. Після даних дій телефон було заблоковано, та через деякий час вдалося відновити роботу телефону.

03.09.2022 близько 12:00 год. на телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Посилається на те, що працівниками ВПК ГУНП в Чернівецькій області здійснювались заходи з метою виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від 19.01.2023 року №474/123/46/02-23 у кримінальному провадженні від 04.09.2022 №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході виконання доручення було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрита 22.07.2021 року, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

02.09.2022 року о 19:39 год було здійснено транзакцію з переказу коштів у сумі 4950 гри на банківську карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). І Р-адреса, яка використовувалась під час дотування в онлайн-банкінг: НОМЕР_8 (мобільний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання наступної інформації: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.09.2022 року до моменту винесення ухвали слідчого судді; надати деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу; надати документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банкірської картки № НОМЕР_6 за вказаний період; інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_6 (який фінансовий номер був зазначений в базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 02.09.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); інформацію про рух грошових коштів по карті НОМЕР_6 , в період часу із 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; деталізовану виписку руху коштів картки № НОМЕР_6 у період з 01.09.2022 року по момент винесення ухвали слідчого судді, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу, відомості щодо операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним картковим рахунком.

Також посилається на те, що необхідні речі та документи неможливо отримати у інший спосіб, окрім шляхом їх витребування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на території Чернівецької області діє філія банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, та надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме до операцій, які зазначенфі у клопотанні.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до необхідної інформації і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - качальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.09.2022 року до моменту винесення ухвали слідчого судді; надати деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; надати документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банкірської картки № НОМЕР_6 за вказаний період; інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_6 (який фінансовий номер був зазначений в базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 02.09.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); інформацію про рух грошових коштів по карті НОМЕР_6 , в період часу із 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; деталізовану виписку руху коштів картки № НОМЕР_6 у період з 01.09.2022 року по момент винесення ухвали слідчого судді, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу, відомості щодо операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів, та надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у період часу з 01.09.2022 року до моменту винесення ухвали слідчого судді з можливістю вилучення та копіювання вказаної інформації у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1