Справа № 405/5116/22
провадження № 1-кс/405/461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів підряду № 75 від 09.07.2019, договір підряду № 101 від 06.01.2021, договір підряду № 104 від 24.02.2021, договір підряду № 103 від 24.02.2021, договір підряду № 106 від 05.03.2021, а саме: договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів; відповідно до договорів акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; акти прихованих робіт, дефектні акти; загальний журнал робіт; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання; акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником; договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; календарний план (графік) виконання робіт.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження№ 0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2021 року № 238 ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 01.07.2021.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась діяльність, відповідно завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України.

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено ряд порушень, які викладено в акті № 8 від 18.09.2021 позапланового фінансового аудиту діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в результаті укладення договорів підряду з ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було допущено ряд порушень, а саме:

-договір підряду № 75 від 09.07.2019, на здійснення ремонту цегляної будівлі ЛТМ. Під час перевірки фактичних об`ємів виконаних робіт встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконувались із вживаної цегли розібраної цегляної котельні КНП та демонтовані з цієї ж будівлі залізобетонні перемички.

Загальна вартість завищення робіт за вказаним договором складає 87 185, 12 грн.

-договір підряду № 101 від 06.01.2021, на виконання якого було складено акт виконання будівельно-монтажних робіт форми КБ-2в від 06.01.2021 року на суму 39 944 грн. Під час перевірки фактичних об`ємів виконаних робіт було встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконувались працівниками сантехнічної бригади лікарської установи.

Загальна вартість завищення робіт за вказаним договором складає 39 944, 61 грн.

-договір підряду № 104 від 24.02.2021 з поточного ремонту дитячого відділення, що розташоване в лікувальному корпусі № 5 на загальну суму 272 711 грн. Під час перевірки фактичних об`ємів виконаних робіт було встановлено завищення вартості кошторисної заробітної плати, вартості будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, а також факти виконання будівельно-монтажних робіт працівниками сантехнічної бригади лікарської установи.

-договір підряду № 103 від 24.02.2021 з поточного ремонту лікувального корпусу № 4 (відділення 11, 9, 1), на загальну суму 216 740 грн. Під час перевірки фактичних об`ємів виконаних робіт було встановлено факти закупівлі будівельних матеріалів безпосередньо лікарською установою, а також факти виконання будівельно-монтажних робіт працівниками сантехнічної бригади лікарської установи.

-договір підряду № 106 від 05.03.2021 з поточного ремонту палати у відділенні № 13 на загальну суму 281 000 грн. Під час перевірки фактичних об`ємів виконаних робіт було встановлено факти закупівлі будівельних матеріалів за завищеною ціною, а також факти виконання будівельно-монтажних робіт працівниками сантехнічної бригади лікарської установи.

Вказані дії замовника та виконавця робіт призвели до порушення п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.201 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

Разом з тим, в рамках кримінального провадження виникла необхідність проведення будівельно-технічної експертизи з метою дослідження договірної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, а також підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт, а також виконання робіт з порушенням будівельних норм та стандартів. Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судовому засіданні не заперечувала надати копії документів, до яких слідчий просить доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження№ 0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству (а.к. 6-8 витяг з ЄРДР).

У результаті укладення договорів підряду з ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було допущено ряд порушень, а саме: договору підряду № 75 від 09.07.2019, договору підряду № 101 від 06.01.2021, договору підряду № 104 від 24.02.2021, договору підряду № 103 від 24.02.2021, договору підряду № 106 від 05.03.2021

В рамках кримінального провадження виникла необхідність проведення будівельно-технічної експертизи з метою дослідження договірної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, а також підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт, а також виконання робіт з порушенням будівельних норм та стандартів.

Відтак, органу досудового розслідування з метою об`єктивного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів підряду № 75 від 09.07.2019, договір підряду № 101 від 06.01.2021, договір підряду № 104 від 24.02.2021, договір підряду № 103 від 24.02.2021, договір підряду № 106 від 05.03.2021, а саме:

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

-відповідно до договорів акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-загальний журнал робіт;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

-календарний план (графік) виконання робіт.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів підряду № 75 від 09.07.2019, договір підряду № 101 від 06.01.2021, договір підряду № 104 від 24.02.2021, договір підряду № 103 від 24.02.2021, договір підряду № 106 від 05.03.2021, а саме:

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

-відповідно до договорів акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-загальний журнал робіт;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

-календарний план (графік) виконання робіт.

Строк дії ухвали визначити до 24.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9