Справа № 686/1615/23
Провадження № 1-кс/686/647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, директора ТОВ «Слон 17», маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000541,

встановив:

18.01.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.12.2022 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи ДП «Хмельницька служба єдиного замовника» ХОДА, за попередньою змовою із окремими службовими особами суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана із організацією процесів будівництва, в період часу 2018-2019 вчинили протиправні дії пов`язані із розтратою/заволодінням бюджетних коштів виділених на здійснення будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані на території Хмельницької області.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, директором ТОВ «Слон-17», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул. Коцюбинського, 12б, с. Голосків, Кам`янець- Подільського району Хмельницької області, не виконані, а деякі виконані лише частково, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №33 від 29.11.2018 до актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в - за квітень 2019 року №3, за червень 2019 року №5, за листопад 2019 року №7, до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, примірної форми КБ-3 за квітень, червень та листопад 2019 року, а також, за договором №18 від 17.12.2019 року, до акту приймання виконання будівельних без номера за грудень 2019 року та акту №2 за грудень 2019 року, до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 623 071,67 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 465 656,48 грн., а місцевому бюджету Гуменецької сільської об`єднаної територіальної громади, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 157 415,19 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах за попередньою змовою грою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 будучи службовою особою, директором ТОВ «Слон-17», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з березня по грудень 2019 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №20 від 09.11.2018 - за березень 2019 року №3, за червень 2019 року №4 та №5, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року акт без номера, за грудень 2019 року акт №2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за договором №20 від 09.11.2018 за березень та червень 2019 року, за договором №20 від 17.12.2019 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 498 053,37 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 329 202,62 грн, а місцевому бюджету Китайгородської сільської ради в особі Виконавчого комітету Китайгородської об`єднаної територіальної громади, що за адресою АДРЕСА_2 , як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 168 850,75 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах за попередньою змовою грою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, директором ТОВ «Слон-17», зловживаючи своїми службовими обов`язками, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області, не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з червня 2019 року по березень 2021 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №21 від 09.11.2018 - за червень 2019 року №3, за серпень 2019 року №4, за жовтень 2019 року №5, та за грудень 2019 року №7, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №19 від 17.12.2019 - за грудень 2019 року Акт №1, за грудень 2019 року акт №2 та акт №2 за березень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за договором №21 від 09.11.2018 за червень, серпень, жовтень та грудень 2019 року, за договором №19 від 17.12.2019 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 474 909,1 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 208 530,25 грн., а місцевому бюджету Слобідко - Кульчієвецької ОТГ, в особі Виконавчого комітету ради Слобідко - Кульчієвецької ОТГ, що за адресою с. Слобідка - Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 266 378,85 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах за попередньою змовою грою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

24.11.2022 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

08.12.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу, якою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , 1983 р.н, та ОСОБА_9 , 1985 р.н., щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Із урахуванням того, що ризики, які мали місце при обранні запобіжного заходу ОСОБА_5 , продовжують існувати і на далі, строк дії покладених на обвинуваченого обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2022 закінчуються 20.01.2023, а завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних підстав, прокурор у клопотанні просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України та визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2022 року.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного, який у вирішенні клопотання прокурора поклався на розсуд слідчого судді, захисника, який не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З наданих матеріалів убачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000541 від 14.12.2022 року (виділене з матеріалів кримінального провадження №0000539 від 17.11.2020 р.), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

24.11.2022 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновки судових будівельно - технічних експертиз: № СЕ-19/123-22/1305-БТ від 31.03.2022 р.; № СЕ-19/123-21/3022-БТ від 29.10.2021 р.; № СЕ-19/123-21/3021-БТ від 31.05.2021 р.; висновки судових економічних експертиз № СЕ -19/123-22/4926-ЕК від 10.08.2022, № СЕ -19/123-22/4925-ЕК від 14.07.2022, № СЕ -19/123-22/4670-ЕК від 30.06.2022; висновки почеркознавчих експертиз СЕ-19/123-22/6178- ПЧ від 28.07.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, одне з яких (ч.5 ст.191 КК України) є особливо тяжким злочином, за який, окрім іншого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2022 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком по 20.01.2023 року включно.

В подальшому, вказана застава була внесена та на підозрюваного покладено вищевказані обов`язки.

Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що досудове слідство не могло бути закінченим з об`єктивних підстав.

Тому, ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області від 19.01.2023 року було продовжено до чотирьох місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000541, яке 14.12.2022 було виділено із матеріалів кримінального провадження №0000539 від 17.11.2020 р.

На даний час продовжують існувати, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2022 року та передбачені ст.177 КПК України, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому й числі того, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує особі у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду існує.

Також, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, підозрюваними, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).

Отже ризик впливу на свідків, підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від свідків та підозрюваних.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 вперше притягається до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, роботу, родину, на утриманні малолітню дитину.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків завершується 20.01.2023 р., однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаної дати, неможливо з об`єктивних причин, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити по 19.03.2023 року строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.12.2022 р.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити по 19.03.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08 грудня 2022 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , 1983 року народження, та ОСОБА_9 , 1985 року народження.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 19 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя