Справа № 712/1381/23
Провадження №1- кс/712/790/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 від 21.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 від 21.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 13.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 13.02.2023;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2022 по 13.02.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 01.10.2022 по 13.02.2023;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що 13.10.2022 близько 16 год. 24 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , 1956 року народження, які останній перерахував на розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність конкретних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях осіб ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 162 КПК України. У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. До суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, заявлені вимоги підтримала у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності дізнавача.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0001668 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що 13.10.2022 близько 16 год. 24 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , 1956 року народження, які останній перерахував на розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (ЄО-50707 від 20.10.2022).

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній розповів про обставини скоєного відносно нього правопорушення, а саме: що 13.10.2022 року знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу авто-запчастин та переказав грошові кошти невідомій особі в якості завдатку у сумі 8 200 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по цей час оплаченого товару не отримав.

- копія платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А390140583D6424 від 18.10.2022, де відправником коштів в сумі 8200 грн. зазначений потерпілий по справі ОСОБА_5 , унікальний ідентифікатор одержувача НОМЕР_1 та призначення платежу: переказ з картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

У той же час, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 22.10.2022, вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 13.10.2022, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерплий не повідомив та досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду часу з 12.10.2022 по 15.10.2022.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями, викладеними у попередньому абзаці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 від 21.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.10.2022 по 15.10.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12.10.2022 по 15.10.2022;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.10.2022 по 15.10.2022;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток, по яким проводились операції за період часу з 12.10.2022 по 15.10.2022;

- юридичної справи, виготовленої при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Також надати інформацію про те, чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 12.10.2022 по 15.10.2022.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням в порядку ст. 401 КПК України.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1