Справа № 539/649/23
Провадження № 1-кс/539/138/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023р. за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023р. за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2023 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 01.02.2023 року приблизно о 13 год 42 хв. та 16 год 39 хв., невстановлені особи, використовуючи мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківську карту № НОМЕР_3 , за попередньою змовою, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 67900 грн., які належні ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, згідно показань потерпілого було встановлено, що ОСОБА_4 мав намір здійснити покупку автомобіля для потреб ЗСУ та знайшов необхідне оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу авто марки «Mitsubishi L 200» з-за кордону. В подальшому потерпілий зазначив, що зв`язався з продавцем автомобілю по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , останній повідомив, що для придбання автомобіля необхідна передплата у розмірі 30 000 грн на банківську картку за № НОМЕР_3 . 01.02.2023, о 13:42 год. потерпілим було здійснено грошовий переказ (передплату) на вищевказану картку надану продавцем. Після отримання грошових коштів продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що на автомобілі маються польські штрафи, та для перетину кордону необхідно сплатити даний штраф у розмірі 900 доларів США. В подальшому потерпілим було здійснено повторну оплату на суму 38 000 грн. На наступний день, потерпілому зателефонували з абонентського номера телефона НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився керівником продавця. В ході розмови з ним, останній запропонував здійснити передплату на банківську картку за № НОМЕР_4 для здійснення митних платежів, в подальшому потерпілий відмовився здійснювати оплату, після чого продавець та його «керівник» зникли, та зв`язку з ними по теперішній час немає. По теперішній час, авто не доставлено, кошти не повернені, зв`язку з продавцем немає.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлені, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу із 00:00 години 01.02.2023 по 00:00 годину 03.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власників карток (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу із 00:00 години 01.02.2023 по 00:00 годин 03.02.2023, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 09.02.2023р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу із 00:00 години 01.02.2023 по 00:00 годину 03.02.2023, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 22 березня 2023р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1