Провадження №1-кс/447/886/22
Справа №447/3074/22
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000412, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.12.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

25.10.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.10.2022 невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 380 доларів США, що в конвертації становить 14 232,21 грн., які було знято з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

09.11.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що така користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій зберігала кошти приблизно в сумі до 24 000 грн. 25.10.2022 вона дізналася, що її карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, а вона не може з неї зняти гроші. Після звернення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Новий Розділ, потерпіла дізналася, що із карточки було конвертовано гроші з суми 14 232,21 грн. на 380 доларів США, які перераховано за комп`ютерну техніку. Зі слів працівників банку, картку заблокували, оскільки обмін валюти відбувався незаконним шахрайським способом. Відтак, на картці вдалось зберегти суму в розмірі 9 364,55 грн. Потерпіла нікому не перераховувала кошти та не надавала даних своєї банківської картки. Яким чином гроші було переказано, потерпілій не відомо.

Згідно роздруківки, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку картки № НОМЕР_1 380 доларів США перераховано на комп`ютерну техніку: «WP*CHENS PRO DATA CLEANI, ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий зазначила, що для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про: рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 12.10.2022 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта; зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали 12.10.2022 по термін виконання ухвали за вказаним рахунком; IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, з можливістю проведення їх вилучення у копіях.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. У клопотанні просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали з 12.10.2022 по термін виконання ухвали, що не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з 12.10.2022 по 13.10.2022.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 12.10.2022 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали 12.10.2022 по 13.10.2022 за вказаним рахунком;

- IP-адрес, точну дату та час входу, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних банківських карток.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6