Справа №760/6144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому номеру банківської карти № НОМЕР_1 в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 02.02.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів: інформація, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, часу, місця та описом процедури ); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком; IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казанням дати, часу та описом процедури; відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві з ДКП НП України надійшла електронна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа заволодіга грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 13 776 грн., які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що в ході допиту потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, що 02.02.2023 року в першій половині дня знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 на мобільний телефон: НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з пропозицією онлайн-роботи, зацікавившись вона перейшла за посиланням на «Telegram-бот», керуючись запитаннями які її надходили від боту повідомила коротку інформацію про себе та погодилась на виконання роботи. Робота полягала в тому, щоб рекламуванню товарів в онлайн магазинах та написала номер власної банківської картки № НОМЕР_5 . Виконавши всі умови, вона отримала 200 гривень та в подальшому керуючись повідомленнями, які надходили по чат-боту вона мала виконувати завдання по рекламуванню товарів та мала отримувати грошові кошти за ці завдання. Але невстановлена особа, яка надсилала ОСОБА_5 повідомлення в чат-боті пообіцяла останні високий заробіток та користуючись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму мобільному телефоні перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3068 гривень (три тисячі шістдесят вісім гривень, нуль копійок) та в подальшому таким же шляхом на банківську карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти 10708 гривень (десять тисяч сімсот вісім гривень)

Зрозумівши, що обманули ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням повернути кошти, після чого, останній надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що отримувач очікував на ці кошти та не збирається їх повертати.

Вважаю, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи моїми грошовими коштами в загальний сумі 13 776 гривень.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином дізнавач стверджував, що з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 02.02.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме інформація, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком; IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казанням дати, часу та описом процедури; відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по розрахунковому номеру банківської карти № НОМЕР_1 в друкованому та/або електронному вигляді, в період часу з 02.02.2023 по 21.03.2023, зокрема: інформації щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, часу, місця та описом процедури ); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком; IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казанням дати, часу та описом процедури; відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1