Справа № 186/801/22
Провадження № 1-кс/0186/287/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2022 року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 15.09.2022 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка незаконно отримала страхові виплати на загальну суму 49781,16 грн. після смерті ОСОБА_4 .
15.09.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Відповідно до заяви, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 перебував на обліку та отримував пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до переліку потерпілих, які померли на території окупованої Донецької області, надісланою Службою безпеки України ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до Закону №1105 ОСОБА_4 отримував щомісячні виплати на особовий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 13.01.2022 по 03.08.2022 було нараховано пенсійні виплати на загальну суму 49781,16 грн. З метою повернення надміру сплачених грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 було зроблено запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідь на які банк повернув грошові кошти в межах наявного залишку у сумі 7829,87 грн. Таким чином грошові кошти у сумі 49781,16 грн. були зняті з банківського рахунку ОСОБА_4 після його смерті.
10.10.2022 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 після його смерті перераховувалися за допомогою мобільного банківського додатку.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 12.01.2022 по час проведення тимчасового доступу, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 ; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період з 12.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу.
Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 12.01.2022 по час проведення тимчасового доступу, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 ; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період з 12.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 . Дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 15.09.2022 до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка незаконно отримала страхові виплати на загальну суму 49781,16 грн. після смерті ОСОБА_4 .
15 вересня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 12.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу,до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 12.01.2022 по час проведення тимчасового доступу, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 ; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період з 12.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 листопада 2022 року по 07 грудня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1