пр. № 1-кс/759/4626/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей.

А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_2 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживав: АДРЕСА_4 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_4 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_6 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_6 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживав за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_8 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_11 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживав за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_13 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_15 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_13 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживав за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_17 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_19 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_21 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - АДРЕСА_17 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_23 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_25 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - АДРЕСА_20 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_27 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_29 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_31 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_32 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_33 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_34 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_35 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_37 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_38 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_39 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_9 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_2 , якою користувався громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту «Red» № НОМЕР_40 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток «Sense», віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_41 ).

З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по «Новій пошті» до міста Фастів, відділення № НОМЕР_42 , по АДРЕСА_10 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_28 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_2 (телефон ОСОБА_5 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_43 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_28 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_44 .

Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_40 ( ОСОБА_5 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яка належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині «Комфі», термінал НОМЕР_46 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_47 (громадянин К.).

Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_30 », в АДРЕСА_29 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_40 ( ОСОБА_5 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_32 , у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_32 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_36 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_32 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_38