Справа № 362/2154/23
Провадження № 1-кс/362/432/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного банківського (карткового) рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського (карткового) рахунку за номером НОМЕР_3 , відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківського (карткового) рахунку за номером НОМЕР_3 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшло електронне звернення ID 269266 гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій відносно останньої з боку невстановлених осіб.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 .

Вказані документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшло електронне звернення ID 269266 гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій відносно останньої з боку невстановлених осіб.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_12 вказав наступне, що у вересні 2009 року поступив на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де проходив курси по автоводінню. В вересні 2011 року закінчив технікум по спеціальності слюсар-ремонтник по електрозварюванню, але іспитів по автосправі не здавав та посвідчення водія не отримав. В 2022 році вирішив отримати посвідчення водія, для цього ОСОБА_12 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де раніше проходив навчання по автосправі, але йому пояснили, що так як він не здавав іспитів, то видати йому посвідчення водія вони не мають права. Також пояснили, що для отримання посвідчення водія ОСОБА_12 потрібно спочатку пройти теоретичні курси та водіння та після успішно складених іспитів отримає документи на право водіння.

Приблизно в листопаді 2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» останній знайшов інстаграм - сторінку, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій пропонувалося швидке оформлення посвідчення водія з офіційним внесенням до бази МВС, чим ОСОБА_12 вирішив скористатися. 24.12.2022 з власного аккаунту в соціальній мережі «Інстаграм» написав повідомлення користувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 , та поцікавився, чи займаються виготовленням посвідчень водія категорії «А», «В». В ході особистої переписки з користувачем ОСОБА_13 , отримав повідомлення наступного змісту: «ми працюємо таким чином, я вам надаю реквізити людини з автошколи яка цим буде займатися ви оплачуєте 2000 грн або повна оплата. Робите фото документів надсилаєте мені я роздруковую передаю у автошколу в автошколі вам роблять навчання заднім числом та передають документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 після цього як посвідчення внесуть в базу я вам їх відправляю на нову пошту, там Ви оплачуєте решту суми. Термін виконання замовлення займає до 14 робочих днів. При отриманні ви також отримуєте сертифікат про закінчення автошколи так витяг з державного реєстру те що посвідчення є у базі. Напишіть людині в телеграм. Ціну Та які категорії він вам скине дані які потрібно, а ви йому вже там скинете фото і про оплату. Це людина яка буде займатися вашим посвідченням ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В той же день в месенджері «Телеграм» в особисті повідомлення ОСОБА_12 написав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 та поцікавився умови отримання посвідчення водія категорії «А» та «В» та його вартість. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході особистої з ОСОБА_12 переписки написав умови отримання документів та їх вартість, а саме: «ціна буде складати 12500,00 грн. в цю суму входить навчання через нашу автошколу без вашої присутності на категорії ОСОБА_14 , або одна категорія на ваш вибір. Сума від кількості категорій не залежить. Ми працюємо таким чином, я вам надаю реквізити людини з автошколи яка цим буде займатись, ви оплачуєте аванс 2000,00 грн. або повна оплата (якщо термінові то термін 3 дні). Робите фото документів, надсилаєте мені я роздруковую, передаю у автошколу в автошколі вам роблять навчання заднім числом та передають документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 , після цього як посвідчення внесуть в базу я вам їх відправляю на нову пошту і там ви оплачуєте решту суми. Термін виконання замовлення до 14 робочих днів.» ОСОБА_12 погодився на дані умови, після чого отримав номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку 28.12.2022 перерахував грошові кошти в сумі 2000,00 грн., в якості передоплати за виготовлення посвідчення водія та відправив фото квитанції про оплату. Грошові кошти в сумі 10500,00 грн. ОСОБА_12 повинен був заплатити після отримання документів. Також в особисті повідомлення користувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 відправив своє фото для посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , де останній мав забрати виготовлений на моє ім`я документ - посвідчення водія.

10.01.2022 в особисті повідомлення «Телеграм» від користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 отримав нібито фото з бази офіційного сервісного центру МВС, в якому відображалося його фотокартка та серія та номер посвідчення водія НОМЕР_4 , 29.12.2022, «А», «В», «С», ІНФОРМАЦІЯ_9 , також отримав номер ТТН отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 .

05.01.2022 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 (м. Васильків), при огляді посвідчення водія, ОСОБА_12 відмовився його отримувати, так як зрозумів, що дане посвідчення виготовлене в протиправний спосіб і подальше його використання буде незаконним. На поштовому відправлені, де ОСОБА_12 отримав, були наявні наступні відомості щодо відправника: ОСОБА_15 , Кіровоградська область, м Олександрія, відділення НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 . На теперішній час грошові кошти ОСОБА_12 не повернули.

23.01.2023 року до СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов ініціативний рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції України підполковника поліції ОСОБА_16 про ініціювання отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, тому що на теперішній час при проведенні перевірки за допомогою наявних ресурсів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 встановити володільця та місця можливого зняття готівкових коштів з вищевказаної карти результатів не досягнуто.

Зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди, оскільки за її допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази з використанням вказаної банківської картки, отримання на зазначений банківський (картковий) рахунок коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеної банківської (карткового) рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження аналогічних фактів шахрайських дії.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 .

Вказані документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного банківського (карткового) рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського (карткового) рахунку за номером НОМЕР_3 , відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 з моменту його відкриття по 18.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття по 18.04.2023 року із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківського (карткового) рахунку за номером НОМЕР_3 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з моменту їх відкриття по 18.04.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1