печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході виконання договору № 88-11 від 13.06.2018, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , залучало підрядні організації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 .

Приймаючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів щодо руху коштів по відкритих рахунках в фінансових установах України, вище вказаних юридичних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000666 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка, за період з 01.06.2018 по 01.06.2019 (або дату закриття);

- матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків вище вказаних юридичних осіб, у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних юридичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- договорів, укладених вище вказаними юридичними особами, документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, які належать вище вказаним юридичним особам;

- документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких вище вказані юридичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень вище вказаних юридичних осіб, в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язань вище вказаним юридичним особам, банківською установою, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист);

- інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, які належать вище вказаним юридичним особам, станом на 01.08.2022 року, щодо наступних рахунків юридичних осіб:

1) "ПРЕДСТАВНИЦТВО "АКЕЛІК ГРУП" ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 :

НОМЕР_8 (980);

НОМЕР_9 (980);

НОМЕР_10 (980);

НОМЕР_11 (980);

НОМЕР_12 (840). закритий 01.03.2019;

НОМЕР_13 (980). закритий 15.04.2019;

НОМЕР_14 (978). закритий 01.03.2019, в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО Банку НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 .

НОМЕР_16 (980);

НОМЕР_17 (840);

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 (980), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО Банку НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_2 .

НОМЕР_22 (980), МФО НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 (980), МФО НОМЕР_23 ;

НОМЕР_25 (980);

НОМЕР_26 (980);

НОМЕР_27 (980);

НОМЕР_28 (980). МФО НОМЕР_29 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_3 .

НОМЕР_31 (978), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО Банку НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_4 .

НОМЕР_33 (980), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО Банку НОМЕР_34 ) адреса: АДРЕСА_5 .

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 :

НОМЕР_35 (840);

НОМЕР_36 (978);

НОМЕР_37 (980), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО Банку НОМЕР_34 ) адреса: АДРЕСА_5 .

НОМЕР_38 (980), МФО НОМЕР_23 ;

НОМЕР_39 (980), МФО НОМЕР_23 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_3 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 :

НОМЕР_40 (980, 978, 840), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО Банку НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_6 .

НОМЕР_42 (980). МФО НОМЕР_23 .

НОМЕР_43 (980). МФО НОМЕР_30 ;

НОМЕР_44 (980). МФО НОМЕР_29 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_3 .

НОМЕР_45 (980);

НОМЕР_46 (978);

НОМЕР_47 (980);

НОМЕР_48 (840);

НОМЕР_49 (980). МФО НОМЕР_50 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО Банку НОМЕР_34 ) адреса: АДРЕСА_5 .

НОМЕР_51 (980);

НОМЕР_52 (978);

НОМЕР_53 (840);

НОМЕР_54 (980), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО Банку НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_7 .

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 :

НОМЕР_56 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО Банку НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_8 .

НОМЕР_58 (980);

НОМЕР_59 (980);

НОМЕР_60 (980);

НОМЕР_61 (840);

НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 (980), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО Банку НОМЕР_34 ) адреса: АДРЕСА_5 .

НОМЕР_64 (980, 978, 840);

0584 (980), в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО Банку НОМЕР_65 ), адреса: АДРЕСА_9 .

НОМЕР_66 (980). МФО НОМЕР_23 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_3 .

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 :

НОМЕР_67 (980). МФО НОМЕР_23 ;

НОМЕР_68 (980). МФО НОМЕР_23 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_3 .

НОМЕР_69 (980);

НОМЕР_70 (980);

НОМЕР_71 (980), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО Банку НОМЕР_34 ) адреса: АДРЕСА_5 .

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код41270282:

НОМЕР_72 (980). МФО НОМЕР_23 ;

НОМЕР_73 (980). МФО НОМЕР_23 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_3 .

НОМЕР_74 (980);

НОМЕР_75 (980);

НОМЕР_76 (980);

НОМЕР_77 (980);

НОМЕР_78 (980), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО Банку НОМЕР_34 ) адреса: АДРЕСА_5 .

НОМЕР_79 (980), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО Банку НОМЕР_80 ), адреса: АДРЕСА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1