Справа № 344/3352/23
Провадження № 1-кс/344/1478/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокуроравідділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії, покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави у межах кримінального провадження, внесеного 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старуня Івано-Франківського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, неодруженого, раніше не судимого, -

ВСТАНОВИЛА :

Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків у межах кримінального провадження, внесеного 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, організували схему такого переправлення щодо кількох осіб, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з особи, при наступних обставинах.

Так ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали підшукування осіб у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду бажають виїхати за межі держави в умовах дії правового режиму воєнного стану, здійснювали безпосередні із ними контакти, отримували грошові кошти, надавали поради, вказівки, щодо часу, місця і способу перетину державного кордону, підшукували водіїв, які б здійснювали перевезення таких осіб. В свою чергу ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, шляхом надсилання електронних листів на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких містилися неправдиві відомості про підшуканих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 осіб, ніби ти такі є волонтерами благодійних та громадських організацій та планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань, здійснював усунення перешкод у перетині державного кордону України таким особам. Оскільки підставі таких листів у Львівській ОВА приймалося рішення у формі наказу про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, та відповідні відомості вносилися до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях» та яка засвідчує підставу виїзду особи за межі України в умовах воєнного стану.

У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, ніби то зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Окрім цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDESBENZSPRINTER під керуванням ОСОБА_13 .

Так, 02.11.2022, в АДРЕСА_2 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо поведінки під час перетину державного кордону та надання особам, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції вищевказаних осіб.

Безпосередньо після вчинення злочину, 02.11.2022 о 10:10 годин, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, не судимого.

03.11.2022 затриманому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, а саме: показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколом огляду місця події протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 248100 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

07.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та визначенні розміру застави, судом враховано наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

29.12.2022 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено термін дії обов`язків, визначених, ч.5 ст. 194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 .

Слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 6-ти місяців.

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування - повноти, об`єктивності та достовірності.

Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 припиняє свою дію 28.02.2023, але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу не можливо.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. За час застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики не зменшилися, досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин та ролі кожного з членів злочинної групи під час вчинення злочину.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строків дії обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 04.11.2022 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного. Долучив до матеріалів клопотання копію ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 від 28 лютого 2023 року про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до 6 місяців, тобто до 03 травня 2023 року.

Підозрюваний не заперечив відносно задоволення клопотання щодо продовження обов`язків.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла такого висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

04.11.2022 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду постановлено застосування до підозрюваного суду ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 248100 гривень з покладенням обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Відповідно до листа ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань», 07.11.2022 з Івано-Франківської установи виконання покарань №12 на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 04.11.2022 після внесення застави в розмірі 248100 гривень було звільнено ОСОБА_5 та останній вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

03.11. 2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_15 від 29.12.2022 продовжено строк запобіжного заходу заставу в частині покладених обов`язків до 28.02.2023 включно.

28.02.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 - продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03.05.2023.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст 5 §1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин, або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача в тому, що ця особа можливо вчинила злочин".

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 03.11.2022, протоколом за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій від 21.10.2022, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 29.10.2022, протоколом огляду від 28.11.2022, протоколом затримання особи, підозрюваної злочину від 02.11.2022.

Злочин, передбачений ч. 3 ст.332 КК України у якому підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, - санкцією відповідної частини статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.2 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків, що становлять собою не визначену подію, яка несе загрозу ймовірності отримання несприятливих для досудового слідства подій чи наслідків, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність встановлених на досудовому розслідуванні ризиків, передбачених у п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Дані ризики наявні, не зменшилися і не зникли.

Установлений ухвалою Івано-Франківського міського суду строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, закінчується 28.02.2023, а для прийняття законного та неупередженого рішення необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий суддя дійшла до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст.332 КК України), а тому, враховуючи тяжкість покарання за вчинення злочину, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі в разі доведення його вини в суді; незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому в ході досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані. За час застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики не зменшилися, досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин та ролі кожного з членів злочинної групи під час вчинення злочину.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшла висновку, що підозрюваному необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 194, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків до 28 квітня 2023 року, тобто на строк проведення досудового розслідування, а саме: зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з свідками, експертами та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

залишити на зберіганні у відповідних органах Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СВ СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28 лютого 2023 року.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1