Справа № 286/1232/23
У Х В А Л А

07 квітня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000136 від 04.04.2023 , -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому або за його дорученням опероуповноваженому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , та стосуються нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , мотивуючи тим, що відділом поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000136 від 04.04.2023 по факту, що ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння грошовими коштами підприємства повторно підробила бухгалтерські документи - відомості на виплату орендної плати за земельні паї за 2020 рік (гроші), тим самим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_14 неодноразово та систематично вчиняла аналогічні дії, пов`язані з підробкою документів - відомості на виплату орендної плати за земельні паї за відповідний рік (гроші), при цьому в протиправний спосіб систематично заволодівала грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призначені для виплати орендної плати за землекористування.

Під час аналізу бухгалтерських документів співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відомості про те, що вказані дії вчинялися ОСОБА_14 шляхом внесення до бухгалтерських документів - відомостей на виплату орендної плати за земельні паї (гроші) неіснуючих (вигаданих) орендодавців, на яких в подальшому відбувалася нарахування та виплата коштів орендної плати, якими в протиправний спосіб неодноразово заволоділа бухгалтер ОСОБА_14 , на яку за період перебування на посаді було покладено обов`язки по веденню обліку, нарахуванні й виплаті коштів орендної плати.

Відповідно до відомостей на виплату орендної плати за земельні паї та їх аналізу в копіях встановлено, що ОСОБА_14 здійснювала підроблення зазначених документів шляхом вигадування неіснуючих орендодавців: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , котрих облікувала як власників земельних ділянок, зареєстрованих фактично за іншими орендодавцями та в подальшому проводила нарахування та виплату коштів за землекористування, котрі фактично залишала собі.

На даний час виникає необхідність в перевірці відомостей та даних, отриманих під час досудового розслідування, встановити наявність/відсутність факту шахрайського заволодіння коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникає необхідність в вилученні та додатковому дослідженні відомостей на виплату орендної плати за землю. При цьому бухгалтерські документи по нарахуванню та виплаті орендної плати є доказами в кримінальному провадженні та органу досудового розслідування можуть бути надані в порядку тимчасового доступу до документів, що врегульовано гл. 15 КПК України (Тимчасовий доступ до речей та документів).

При цьому досудове слідство вважає, що доступ до зазначених документів необхідно провести в їх оригіналах шляхом вилучення з метою повноцінного їх дослідження під час проведення ряду судових експертиз, методика проведення яких вимагає безпосереднього дослідження оригіналів зазначених документів. Одночасно виникає загроза знищення документів, їх виправлення чи перескладання, адже останні перебувають у відданні посадових осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть мати на меті вчиняти дії по приховуванню злочину для уникнення відповідальності, а тому без їх вилучення в оригіналах існує реальна загроза зміни або знищення документів, а як наслідок - не буде досягнуто завдань кримінального провадження щодо повноти та об`єктивності дослідження доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. При цьому, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на наступне.

Слідчим долучено до клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 04.04.2023, який свідчить, що 04.04.2023 відомості про те, що 23.10.2020 ОСОБА_14 , являючись працівником юридичної особи бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в адміністративному приміщенні вказаного підприємства, що в АДРЕСА_1 під час ведення обліку та нарахування орендної плати фізичним особам (орендодацям) за оренду належним їм земельних ділянок сільськогосподарського призначеня, шляхом повторного підроблення документів відомості на виплату орендної плати здійснила підробку документів, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000136. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання, зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо незаконного заволодіння ОСОБА_14 грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, а також наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям, знаходяться саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті орендної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення. При цьому, слідчим доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації оперуповноваженому ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначений слідчим працівник не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , та стосуються нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 7 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1