Справа № 163/800/23
Провадження № 1-кс/163/314/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000066 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 06.04.2023 року близько 12:00 години ОСОБА_5 домовилась із невстановленою особою, яка користується н.м.т. НОМЕР_1 , про купівлю однієї тони сільськогосподарської продукції «зерно», після чого зі свого карткового рахунку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості повної передоплати за придбання сільськогосподарської продукції перерахувала грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 6780 гривень, проте продавець даний товар не відправив та на телефонні дзвінки не відповідає, чим шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за вказаною банківською карткою, починаючи з 05 квітня 2023 року.

Зазначена інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до нього можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 07 квітня 2023 року У ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.1 ст.190 КК України під №0000066, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 06 квітня 2023 року та письмовими поясненнями ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до відділення поліції по факту вчинення відносно неї шахрайських дій за зазначених в клопотанні обставин.

Здійснення ОСОБА_5 переказу грошових коштів в сумі 6780,23 гривень на картку № НОМЕР_2 підтверджується скріншотом з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даними сервісу визначення банку за номером картки картка № НОМЕР_2 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке наразі перейменоване на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеній в клопотанні банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні, окрім групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ряду оперуповноваженим, проте на частину із них доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України не надав.

У зв`язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, та оперуповноваженим, зазначеним у дорученні в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000066 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації за період з 05 квітня 2023 року по 12 квітня 2023 року, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківській картці НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по банківській картці НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN коду по банківській картці НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській картці НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1