Справа № 456/761/23
Провадження № 1-кс/456/245/2023
УХВАЛА

слідчого судді

21 березня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 31.01.2023 за №0000071,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 30.01.2023, в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри, до невідомої для неї особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, за допомогою електро - обчислювальної техніки, змогла отримати доступ до її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та переслала кошти у сумі 34 608 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказує, що 22.01.2023 близько 21 години, переглядала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила оголошення про можливісь отримання грошової допомоги під час військового стану в Україні. Під цим оголошенням було посилання, за яким вона перейшла, де було вказано, що для отримання допомоги необхідно ввести номер банківської карти та пароль, потерпіла надала такі дані. Після цього, до неї телефонував невідомий їй номер НОМЕР_4 та назвався представником банку, що він говорив далі, потерпіла не пригадує. Пізніше почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 21:31 про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 знято кошти у сумі 97 гривень 85 копійок, та переслані на карту № НОМЕР_5 , о 21:34, повідомлення про те, що знято 159 гривень 65 копійок. Після цього потерпіла заблокувала свою банківську картку. 24.01.2023 о 11:18 з банківської картки № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 974 гривень 36 копійок. 29.01.2023 о 04:20 з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті кошти у сумі 4 130 гривень 25 копійки; о 04:21, знято 4 088 гривень 84 копійки; о 04:22, знято 3985 гривень 33 копійки; о 04:23, знято 10 092 гривень 71 копійки; о 04:23, знято 7 815 гривень 38 копійки; о 05:04, знято 4 037 гривень 09 копійок, дані кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . 28.02.2023, в результаті виконання ухвали слідчого судді від 14.02.2023, стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_6 на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_3 , за період з 20.01.2023 по 30.01.2023.

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 31.01.2023 внесені до ЄРДР №0000071 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківської картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.к.8-10).

З довідок, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.13-16).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_3 за період з 20.01.2023 по 30.01.2023, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні одного з відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у місті Львів, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1