Справа № 296/1353/23
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_5 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_6 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ОСОБА_6 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

ОСОБА_5 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Також, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_8 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Директор підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований: АДРЕСА_4 , іпн: НОМЕР_5 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_6 . Також, ОСОБА_7 разом з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , спільно з громадянкою росії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_5 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_6 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстроване за тією ж адресою: АДРЕСА_3 та входить в число засновників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Директором Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) являється одна особа - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_7 . Фактичним керівником Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) являється громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_8 , , іпн: НОМЕР_8 . Також, майстром на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштований гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн НОМЕР_9 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, встановлено, що в 2018 році ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 108814 російська федерація, місто москва, АДРЕСА_10

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АСОЦІАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_14 , №205 від 17.01.2023.

Також, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що:

- ОСОБА_12 користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з SІM карткою НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_9 користується мобільним телефоном з SІM карткою НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з SІM карткою НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_11 користується мобільним телефоном з SІM карткою НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 користується мобільним телефоном з SІM карткою НОМЕР_17 .

З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення що здійснювали спілкування з вищевказаними особами, підтвердження чи спростування фактів контактування цих осіб між собою протягом певного періоду, при укладанні та в ході виконання договорів пов`язаних з господарською діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення періодичності спілкування між собою вказаних осіб, їх місцеперебування, відслідковування подальшого напрямку руху, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання по вказаних абонентських номерах.

Отримання тимчасового доступу до інформації по мобільних номерах що належать мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_11 , дасть можливість встановити причетність вищевказаних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, а також здобути позитивну інформацію, яка б сприяла розкриттю даного кримінального правопорушення.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо номерів телефону НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого, оперативному працівнику УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_16 , оперативному працівнику 4-го сектору 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2017 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, з можливостю їх вилучення.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як володільця речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1