Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/229/23
У Х В А Л А

іменем України

23 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого- ОСОБА_4 , підозрюваної - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську, громадянка України, з вищою освітою, не працюючої, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину 2008 р.н., проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимій:

-12.04.2018 Індустріальним районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року позбавлення волі. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України від відбування покарання звільнена з іспитовим терміном 2 роки;

- 11.09.2018 Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.185 КК України до 2 років позбавлення волі. На підставі ст. 75, 76 КК України від відбування покарання звільнена з іспитовим терміном 2 роки;

-30.11.2018 Амур-Нижньодніпровським районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 185,71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 02.07.2019 Амур-Нижньодніпровським районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 185, ч.4 ст.70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 08.07.2019 Індустріальним районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 185, ч.4 ст.70 КК України 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 21.08.2019 Індустріальним районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч.4 ст.70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 12.09.2019 Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 21.12.2019 Бабушкінським районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч.4 ст.70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі. Звільнилась 18.10.2021 по відбуттю строку покарання,

підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000529 від 03.09.2022 відповідає вимогам ст.ст.177, 184 КПК України.

Підозрювана прибула у судове засідання самостійно.

Документами, які підтверджують надання підозрюваній копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є розписка про вручення зазначених документів.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що пізніше ніж 25.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений),за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який перебуває у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с-ще Шахтарське, вул. Миру, буд.7а, та ОСОБА_7 , зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , відкритий у АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

25.08.2022 ОСОБА_9 , бажаючи придбати деревину, знайшла у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_9 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 10000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 25.08.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 10000 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 10000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 26.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , відкритий у АТ «УкрСиббанк».

26.08.2022 ОСОБА_10 , бажаючи придбати деревину, знайшла у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_10 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 .

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 26.08.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8000 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 у сумі 8000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 02.09.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , відкритий у ПуАТ «КБ» Акордбанк».

02.09.2022 ОСОБА_11 , бажаючи придбати деревину, знайшла у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_11 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 .

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 02.09.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8000 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 8000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 21.10.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_5 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_12 , відкритий у АТ «Ощад банк».

21.10.2022 ОСОБА_13 , бажаючи придбати деревину, знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_13 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 9700 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 21.10.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 9700 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у сумі 9700 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 11.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

11.12.2022 ОСОБА_16 , бажаючи придбати деревину, знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_16 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_16 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 11.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 2400 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 2400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 12.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

12.12.2022 ОСОБА_17 , бажаючи придбати деревину, знайшов на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_17 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 4400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 12.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 4400 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 4400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 13.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

13.12.2022 ОСОБА_18 , бажаючи придбати деревину, знайшов на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_18 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 1700 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_18 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 13.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 1700 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 у сумі 1700 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 13.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

13.12.2022 ОСОБА_19 , бажаючи придбати деревину, знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_19 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 5000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_19 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 13.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 у сумі 5000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 23.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_9 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».

23.12.2022 ОСОБА_21 , бажаючи придбати деревину, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_9 . Далі, ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_21 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 4400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 .

ОСОБА_21 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 23.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 4600 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 у сумі 4600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 27.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_11 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».

27.12.2022 ОСОБА_22 , бажаючи придбати деревину, знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_11 . Далі, ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_22 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2600 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 .

ОСОБА_22 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 27.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 2600 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 у сумі 2600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 28.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_11 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».

28.12.2022 ОСОБА_23 , бажаючи придбати деревину, знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_11 . Далі, ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_6 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_23 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8500 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 .

ОСОБА_23 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 28.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 8500 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 у сумі 8500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки вважає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів проти власності, має непогашені та не зняті судимості, офіційно не працевлаштована, тобто не має постійного джерела доходів, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, або продовжити злочинну діяльність. 06.04.2022 ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте остання в порушення обов`язків покладених на неї судом продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні просила не обирати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а застосувати більш м`який запобіжний захід.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та заслухавши думку прокурора, підозрюваної, приходить до наступного.

03.09.2022 за №0000529 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

23.03.2023 про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень було повідомлено ОСОБА_5 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , протоколами тимчасових доступів до речей і документів, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допиту свідків, та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Згідно з п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що тримання під вартою є найбільш суворим і винятковим запобіжним заходом, який застосовується у виняткових випадках, коли інші запобіжні заходи не забезпечать виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

При обранні підозрюваній запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що докази про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень є вагомим, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , є тяжкими та передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, ОСОБА_5 раніше судима за скоєння корисливих злочинів проти власності, судимості не зняті та не погашені в установленому законом порядку, в провадженні Індустріального районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_5 наявне кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України, у якому їй обирався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але остання знову вчинила кримінальне правпорушення . На обліку у лікаря психіатра та нарколога ОСОБА_5 не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину , не працює, про підозру повідомлена. Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що залишаючись на свободі, ОСОБА_5 може скоїти інше кримінальне правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування у зв`язку з тяжкістю вчиненого нею злочину та впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної, також слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою, при цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для застосування до підозрюваної найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, керуючись ч.3 ст.183, п.2 ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає можливим для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним Кодексом України, визначити їй заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196-198 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_5 на строк шістдесят днів, тобто до 21 травня 2023 року.

Для забезпечення виконання обов`язків підозрюваною ОСОБА_5 визначити їй заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб , що становить 80 520 грн. 00 коп.

У разі внесення підозрюваною визначеного розміру застави покласти на ОСОБА_5 виконання наступних обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або судді за кожним викликом;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому підозрювана проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомленою, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваній, обвинуваченій, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Підозрювана звільняється з-під варти у разі внесення застави, визначеної в ухвалі суду.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1