печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7170/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 10.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ст. 236 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлений факт реалізації мережею автозаправних станцій палива, яке не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, тобто умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах. Крім того, внаслідок вказаних дій здійснюється порушення правил екологічної безпеки, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ст. 236 КК України.

Так, до ГСУ НП України надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення. Так, відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що 03.11.2021 на підставі наказу № 1069-П від 02.11.2021 та направлення на проведення перевірки № 2/3/1017 від 03.11.2021, виданих Державною екологічно. Інспекцією Столичного округу, службовими особами органу державного ринкового нагляду Інспекції здійснено виїзд до АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 (суміжні земельні ділянки), з метою проведення планової перевірки характеристик продукції - автомобільних бензинів А-92, А-95, А-98 та дизельного палива.

На виконання рішення № 78 від 04.11.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено відбори зразків продукції, а саме автомобільного бензину А-92-Евро5-Е5, автомобільного бензину А 95 Евро5-Е5, дизельного палива (резервуар 4) ДП-3-Евро5-ВО, дизельного палива (резервуар 6) ДП-3-Евро5-ВО.

На підставі ч. 6 ст. 27 та ч. 5 ст. 30 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 04.11.2021 керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 винесене рішення № 79 про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку, зразки якої відібрано для проведення експертизи (випробування).

Відповідно до протоколів випробувань № 2905/21КР, № 2906/21КР, № 2903/21КР від 09.11.2021, бензин та дизельне паливо в резервуарі №6 не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує паливо, яке не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, тобто здійснює умисне введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

13.12.2022 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведені обшуки автозаправної станції за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та автозаправної станції за адресою АДРЕСА_3 , де під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснює реалізацію палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час проведення обшуків вилучені зразки палива, яке реалізовувалося на вказаних АЗС, яке направлене для проведення експертизи. Відповідно до висновків експерта, надане на дослідження паливо не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927.

Після проведення обшуків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинило здійснювати реалізацію палива за місцями знаходження вказаних АЗС, а реалізацію палива здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підконтрольні одним і тим самим фізичним особам, які в якості прикриття протиправних дій використовують ряд юридичних осіб приватного права, які здійснюють фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів.

Допитана як свідок ОСОБА_5 , яка є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заперечила факт добровільного заснування нею вказаної юридичної особи та здійснення управління підприємством.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 10.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ст. 236 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В частині надання тимчасового доступу до інформації щодо працюючих та звільнених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за увесь період їх діяльності клопотання задоволенню не підлягає оскільки період, який зазначений слідчим є необґрунтованим, з огляду на недотримання принципу диспозитивності, який полягає у доведенні переконливості доказів перед судом.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (за місцем їх фактичного знаходження), які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, а саме:

- копій декларацій з ПДВ та додатків №5 до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 2020 року по час постановлення ухвали;

- відомостей із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими юридичними особами у період часу з 2020 по час постановлення ухвали;

- відомостей про наявність рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за останні три роки (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів особам у період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, за які звітують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації щодо складання актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); довідок про встановлення місцезнаходження платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ООП; стану платника податків на даний час;

- інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за увесь період їх діяльності;

- інформації про працюючих та звільнених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 2020 року по час постановлення ухвали та про отримані ними доходи;

- оригіналів податкових справ сформованих Державною податковою службою в результаті здійснення реєстраційних дій та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (заяви, довіреності, статут, протоколи, квитанції, описи, реєстри, витяги, копій паспорта та РНОКПП, листування);

- документів податкової звітності (зокрема плата за землю) про IP-адреси та електронні адреси, з яких надається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), -

в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а у разі їх відсутності із можливістю вилучення наявних копій, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1