УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/216/23

Провадження № 1-кс/486/21/2023

10 лютого 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18 січня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18 січня 2023 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2023 року до ВП №3 з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 07 січня 2023 року через мережу «ОЛХ», з метою придбання ігрової приставки, перерахував невідомій особі передоплату в сумі 4101 грн. та товар не доставлений, гроші не повернуто.

Відомості за вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту як неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07 січня 2023 року через соціальну мережу «Інтернет» на сторінці платформи онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж ігрової приставки «Playstation 4». В той же день через месенджер «Telegram» зв`язався з продавцем та домовився про купівлю у останнього ігрової приставки. Продавець повідомив йому номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку він в подальшому, за вимогою продавця перерахував зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 4101 грн. декількома платежами. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а також інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 годин 07 січня 2023 року по 08 січня 2023 року /включно/, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритті карткових рахунків зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП, тощо);

3.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

5. фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 07 січня 2023 року по 00:00 год. 10 січня 2023 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000008 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000008 від 18 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 годин 07 січня 2023 року по 08 січня 2023 року /включно/, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритті карткових рахунків зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП, тощо);

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

5. фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 07 січня 2023 року по 00:00 год. 10 січня 2023 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала підлягає виконанню до 10 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1