УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 12.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 11.11.2022 року до СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, відповідно до якої виявлено порушення, щодо невідповідності обсягів матеріалів та проведених робіт з «Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що підтверджується актом № 18-30/07 від 28.10.2022. Загальна сума завданих збитків становить 35252,19 грн.

Головним державним фінансовим інспектором відділу контролю у сфері будівництва Управління ОСОБА_3 в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі - Заклад освіти №9, директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ) проведена перевірка процедури закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , результати якої відображені в акті перевірки 18-30/07 від 28.10.2022, підписаного без заперечень.

Проведеним заходом державного фінансового контролю встановлені порушення, що призвели до фінансових втрат на суму 35252,19 грн.

За результатами процедури закупівлі Закладом освіти №9, від імені директора ОСОБА_4 із переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені директора ОСОБА_6 (далі - Товариство) укладено договір генпідряду від 28.09.2021 № 77 (далі Договір № 77) на предмет на предмет виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (далі Об`єкт), вартістю 2876,17 тис. грн, зміст та умови якої ідентичні умовам договору, оприлюдненого в електронній системі закупівель.

Додатковою угодою від 14.12.2021 № 1 до Договору т№ 77 зменшена вартість робіт та остаточно визначена на суму 2841,13 тис. грн.

Проте, Товариством (директор ОСОБА_6 ) на порушення вимог п.5.10., п.6.2 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» ( далі Кошторисні норми), затверджених наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281 (далі Кошторисні норми) допущено завищення поточних цін за одиницю окремих матеріалів включених до актів приймання виконаних будівельних робіт, ф.№КБ-2в (далі Акт, ф.№КБ-2в) за грудень 2021 року, що призвели до завищення вартості робітна суму 15,54 тис. грн, із ПДВ оплачених ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків)місцевого бюджету на вказану суму.

Товариством (директор ОСОБА_6 ) на порушення вимог п.6.2, п.6.4 Кошторисних норм, п.6.3.3 ДСТУ Б Д. 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2013 № 405 (далі - ДСТУ Б Д. 1.1-2:2013) не підтверджено списання окремих будівельних матеріалів, включених до Актів ф.№ КБ-2 за жовтень грудень 2021 року, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 6,71 тис. грн., з ПДВ, оплачених ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на вказану суму.

Товариством (директор ОСОБА_6 ) на порушення вимог п.5.4. Кошторисних норм не підтверджено роботу машин і механізмів, а відтак завищена вартість робіт на загальну суму 0,42 тис. грн, з ПДВ, яка оплачена ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на вказану суму.

Товариством (директор ОСОБА_6 ) на порушення вимог п.6.2.1.3. ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 та п5.8 Кошторисних норм в Актах ф.КБ-2 в за жовтень-грудень 2021 року враховано трудовитрати робітників, які обслуговують орендовані машини та механізми в кількості 18,51 люд/год, що призвело до завищення загальновиробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат на загальну суму 0,81 тис. грн, з ПДВ, оплачених ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на вказану суму.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_7 ), яким виконувались роботи по договору субпідряду від 01.10.2021 № 01/10, укладеному із Товариством, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на порушення вимог п.6.2.2. ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 не підтверджена робота машин і механізмів, а відтак завищена вартість робіт по даному Об`єкту на суму 5,92 тис. грн, з ПДВ, яка пред`явлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплачена в повному обсязі Закладом освіти № 9 згідно Акту, ф.КБ-2в за жовтень 2021, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на вказану суму.

За результатами вибіркових контрольних обмірів, не підтверджено виконання окремих робіт, відображених в Актах ф.КБ-2в за грудень 2021 року, що призвело до завищення Товариством (директор ОСОБА_6 ) обсягів робіт на суму 5,85 тис. грн.

Відповідно, за результатами перевірки закупівель встановлено завищення вартості виконаних робіт по Об`єкту на загальну суму 35,25 тис. грн, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди ( збитків) місцевому бюджету на вказану суму.

Під час досудового розслідування необхідно призначити призначити судову будівельно- технічну експертизу.

Для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно здійснити тимчасові доступ звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання документів, а саме: Статуту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору № 77 від 28.09.2021 укладеного між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; план-графік виконання робіт ДСТУ Б Д. 1.1-2:2013, код за ДК 021:2015 (СРV): 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; додаткову угоду №1 до договору підряду № 77 від 28.09.2021 року; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2021 році між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень, листопад, грудень 2021 між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форма КБ-3; договорів підряду за 2022 роки; акти прихованих робіт, локальний кошторис на будівельні роботи (розрахунки до кошторису), довідки приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ), підсумкова відомість ресурсів,

Повний комплект Робочого проекту (проекту, проектно-кошторисної документації) (архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація) по об`єкту «Капітальний ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; додаткові угоди; договірна ціна по договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат; виконавчу документацію: загальні журнали робіт; журнал авторського нагляду; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття приховуваних робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) не застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договору підряду; шляхові листи на перевезення сміття; шляхові листи на застосовані будівельні машини; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.іms, ___.іmd, ___.іmр (для програмного комплексу АВК-5), ___bds,___bdd, ____bsdu, ____bedu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в; акти трудовитрат робітників-монтажників за період з 01.11.202 по 31.12.2022 року; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 по 31.12.2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) директором якого є ОСОБА_6 тобто ознайомитись та вилучити оригінали.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) директором якого є ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників, протоколом №1 від 25.03.2014 року та зареєстрований державним реєстратором Закревською 11.04.2014, номер запису 0012163, договору № 77 від 28.09.2021 укладеного між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; план-графік виконання робіт ДСТУ Б Д. 1.1-2:2013, код за ДК 021:2015 (СРV): 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; додаткову угоду №1 до договору підряду № 77 від 28.09.2021 року; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2021 році між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень, листопад, грудень 2021 між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форма КБ-3; договорів підряду за 2022 роки; акти прихованих робіт, локальний кошторис на будівельні роботи (розрахунки до кошторису), довідки приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ), підсумкова відомість ресурсів.

- повний комплект Робочого проекту (проекту, проектно-кошторисної документації) (архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація) по об`єкту «Капітальний ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; додаткові угоди; договірна ціна по договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат; виконавчу документацію: загальні журнали робіт; журнал авторського нагляду; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття приховуваних робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) не застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договору підряду; шляхові листи на перевезення сміття; шляхові листи на застосовані будівельні машини; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.іms, ___.іmd, ___.іmр (для програмного комплексу АВК-5), ___bds,___bdd, ____bsdu, ____bedu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в; акти трудовитрат робітників-монтажників за період з 01.11.202 по 31.12.2022 року; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 по 31.12.2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 директором якого є ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя