Справа № 462/986/23
провадження 1-кс/462/569/23
У Х В А Л А

05 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147 від 07 лютого 2023 року,

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.02.2023 року шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2100 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 07.02.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.02.2023 близько 21.00 години вона за допомогою свого мобільного телефону марки «Nokia» модель«4.2 HMD» користувалась мессенджером «Telegram» та зайшла на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання грошової допомоги від держави. Там вона розпочала переписку з невідомою для неї особою, як їй здалося адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході переписки їй було відправлено повідомлення, де було вказано назви різних банків, в тому числі там був банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується, натиснувши на даний банк, появилось вікно отримати допомогу, на яке вона натиснула та її було перенаправлено на іншу сторінку, де вона повинна була вказати і вказала свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 та код своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом авторизації, а саме 2629, який вона ввела на сторінці мессенджера «Telegram» у відповідному місці. Після чого вона вирішила перевірити рахунок своєї банківської картки та помітила перерахунок грошових коштів в сумі 2 100 гривень на картку № НОМЕР_3 , чого вона не робила. Після цього вона одразу заблокувала свою вищевказану картку та видалила переписку в мессенджері «Telegram», а саме канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього вона отримала підтвердження з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вищевказані грошові кошти були зняті шахрайським способом невідомою особою.

22 березня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 17.02.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 04.02.2023 о 19:02:58 із картки потерпілої ОСОБА_5 було переведено кошти у сумі 2100 гривень на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даної картки по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківської картки № НОМЕР_4 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття картки по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з моменту відкриття картки по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття картки по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, прошу суд розглянути дане клопотання без участі зацікавлених осіб, в тому числі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасний виклик останніх в судове засідання може негативно вплинути на прийняття рішення по клопотанню та може відобразитись на збереженні та місцезнаходженні документації по якій приймається рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із недоведеністю слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з моменту відкриття картки по теперішній час, то таке є необґрунтованим та передчасним.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю у період часу з 04 лютого 2023 року по термін дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на паперових та магнітних носіях, а саме:

- повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 04 лютого 2023 року по термін дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 04 лютого 2023 року по термін дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

-документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки № НОМЕР_4 .

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1