Справа № 761/6581/23
Провадження № 1-кс/761/4530/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_9 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.08.2022 вручено ОСОБА_11 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

30.08.2022 вручено ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

19.09.2022 вручено ОСОБА_15 та ОСОБА_16 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.10.2022 вручено ОСОБА_8 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:

- протоколами оглядів відомостей про рух коштів по банківських рахунках, складеними у ході досудового розслідування;

- протоколами обшуків місць роботи та проживання підозрюваних;

- протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування, в тому числі - речових доказів та засобів зв?язку, вилученими в ході досудового розслідування;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 26.10.2022 строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 (справа №761/25706/22) від 24.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 продовжено до шести місяців.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у даному кримінальному провадженні призначено та отримано висновки 8 судових експертиз аудіо- відеозапису, 11 січня 2023 року призначено три судових балістичних експертизи, 06 лютого 2023 року до ДНДЕКЦ МВС України скеровано лист для визначення строків проведення зазначених експертиз.

На виконанні слідчого відділу УСБУ у Миколаївській області перебуває постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, виконання якої має значення для досудового розслідування. Виконання постанови ускладняється триваючими обстрілами Миколаївської області.

Крім того, 21.09.2022 за результатами зафіксованих розмов під час проведення НСРД у кримінальному провадженні призначено семантико-текстуальна судову експертизу. Експертом ІСТЕ СБУ 29.09.2022 повідомлено що проведення експертизи потребує терміну понад 60 календарних днів. У відповідь на повторне нагадування від 06.02.2023 отримано відповідь від 10.02.2023 ІСТЕ СБУ про значний рівень завантаженості судових експертів та неможливість прискореного проведення вказаної вище експертизи. Зазначена експертиза має велике значення для кримінального провадження оскільки факт отримання грошових коштів підозрювані не заперечують, заперечуючи, що це є неправомірною вигодою.

У клопотанні слідчий вказує, що беручи до уваги особливу складність провадження, а також те, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше трьох місяців і вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначивши, що в даному кримінальному провадженні призначено експертизи, висновки яких мають важливе значення для кримінального провадження, які наразі тривають, без отримання вказаних висновків, завершити досудове розслідування не можливо.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що не погоджується з кваліфікацією повідомленої підозри, що призначена та непроведена експертиза, немає жодного відношення до обсягу підозри його підзахисних, просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_5 зазначив, що клопотання необґрунтоване та не підлягає задоволенню, вважає за недоцільне проведення призначеної експертизи, вказав, що одного місця достатньо для завершення слідства.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію захисника.

Підозрюваний ОСОБА_8 поклався на розсуд суду щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Від підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 на електронну адресу суду скеровано клопотання та заяву про здійснення розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування без їх участі.

Від захисника ОСОБА_19 , який діє в інтересах ОСОБА_15 надійшла заява, у якій останні просив здійснювати розгляд клопотання без його участі та без участі підозрюваного ОСОБА_15 , щодо задоволення клопотання поклався на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_12 просив клопотання розглянути за його відсутності, водночас подав свої заперечення щодо доцільності продовження строку досудового розслідування.

Слідча суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши долучені до клопотання матеріали, заяви, що надійшли на адресу суду вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч.3 ст. 219 КПК України).

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час судового розгляду клопотання, встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.08.2022 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.09.2022 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 складено повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.10.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 26.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/25706/22) від 24.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002303 від 10.11.2021 продовжено до шести місяців - до 28.02.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.

При цьому, вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, під час вирішення порушеного у клопотанні слідчого питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя виходить із того, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

На думку слідчої судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв`язку з чим, підозри про причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 до вчинення інкримінованих правопорушень за викладених у клопотанні обставин на даній стадії досудового розслідування є цілком обґрунтованим.

Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах продовженого строку досудового розслідування ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 (справа №761/25706/22) від 24.11.2022 до шести місяців не можливо.

Прокурором в суді доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, необхідність виконання процесуальних (слідчих) дій, отримання результатів за проведення експертизи та прийнятими процесуальними рішеннями по даному кримінальному провадженню, результати яких беззаперечно мають значення для доказування обставин вчинення злочину, причетності підозрюваного до події злочину чи навпаки.

На даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше.

Крім того, слідчою суддею враховується і те, що кримінально-процесуальним законодавством, саме на прокурора покладено обов`язок вирішувати питання щодо достатності зібраних слідством доказів, для прийняття рішення про його завершення (ч. 1 ст. 290 КПК України).

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідча суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 26, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002303 від 10.11.2021, до восьми місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідча суддя ОСОБА_1