печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5292/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що суб`єкти господарювання були активно задіяні в можливих схемах незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, на даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

Слідчий вказує, що діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в наступних банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 13.02.2023, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- №№ НОМЕР_6 (840-долар США), НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (978-євро), НОМЕР_10 (826-англiйський фунт стерлiнгiв), НОМЕР_11 (980-українська гривня), НОМЕР_12 840-долар США), НОМЕР_13 (980-українська гривня), які належать ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_14 (980-українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- №№ НОМЕР_16 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-євро), НОМЕР_17 (980-українська гривня), які належать ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- №№ НОМЕР_19 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-євро, 643-росiйський рубль), НОМЕР_20 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-євро, 643-росiйський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- №№ НОМЕР_21 (980-українська гривня), НОМЕР_22 (980-українська гривня), НОМЕР_23 (980-українська гривня), НОМЕР_24 (980-українська гривня), НОМЕР_25 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_26 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_28 (980-українська гривня), НОМЕР_29 (980-українська гривня), НОМЕР_30 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (980-українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- №№ НОМЕР_32 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (980-українська гривня), НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (980-українська гривня), НОМЕР_36 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_37 (980-українська гривня, 840-долар США), НОМЕР_38 (980-українська гривня), НОМЕР_39 (980-українська гривня), НОМЕР_40 (980-українська гривня), НОМЕР_41 (980-українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4. ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- №№ НОМЕР_43 (980-українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- №№ НОМЕР_44 (980-українська гривня), НОМЕР_45 (980-українська гривня), НОМЕР_46 (980-українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- №№ НОМЕР_47 (980-українська гривня), НОМЕР_48 (980-українська гривня), НОМЕР_49 (980-українська гривня), НОМЕР_50 (980-українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- №№ НОМЕР_52 (978-євро), НОМЕР_53 (840-долар США), НОМЕР_54 (980-українська гривня), НОМЕР_55 (978-євро), НОМЕР_56 (840-долар США), НОМЕР_57 (980-українська гривня);

6. ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділів (філії, філіали, відділення і т.д.) стосовно усіх наявних (відкритих та закритих) банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 ), а саме:

- №№ НОМЕР_61 (980-українська гривня), НОМЕР_62 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-євро, 643-росiйський рубль).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1