печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,а саме:

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «МАКСТГРУП» (), адреса місцезнаходження: 02099, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 2, офіс 112, який становить 905 360,00 гривень, а також зобов`язати Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «МАКСТГРУП» (код за );

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» (), адреса місцезнаходження: 65044, Одеська обл., проспект Шевченка, буд. 4-А, який становить 400 000 000,00 гривень, а також зобов`язати Юридичний департамент Одеської міської ради накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» ();

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (), адреса місцезнаходження: 65026, Одеська обл., вул. Качинського Леха, буд. 12, який становить 70 000,00 гривень, а також зобов`язати Юридичний департамент Одеської міської ради накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (),

встановивши звборону державним реєстраторам або будь-якому іншому суб`єкту державної реєстрації (Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, будь-які зміни, у тому числі зміни, що стосуються зміни адреси.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та власники ПАТ «Платинум Банк» протягом 2016-2018 років всупереч інтересам юридичної особи приватного права зазначеного Банку, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова», ТОВ «МАКСТГРУП», ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ», вивели майно нежитлові будівлі санаторію «Молдова», що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Макара Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, з-під застави Національного Банку України.

Установлено, що ПАТ «Платинум Банк» на підставі укладеного з Національним банком України (далі НБУ) Генерального кредитного договору № 40 від 16.05.2014 отримано стабілізаційний кредит в сумі 400 000 000,00 грн.

Забезпеченням виконання вказаного стабілізаційного кредитного договору згідно з іпотечним договором № 512 від 16.05.2014 виступали, у тому числі, належне майновому поручителю (іпотекодавцю) ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова» нерухоме майно нежитлові будівлі санаторію «Молдова», що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Макара Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 2-Д, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 загальною площею 17 691,9 кв.м (далі - нежитлові будівлі санаторію «Молдова»).

У грудні 2016 року ПАТ «Платинум Банк» не зміг виконати програми фінансового оздоровлення, визначеної Планом реструктуризації на виконання вимог НБУ.

Внаслідок цього на початку 2017 року розпочалася процедура виведення ПАТ «Платинум Банк» з ринку.

У зв`язку з виведенням ПАТ «Платинум Банк» з ринку, власники Банку серед яких був ОСОБА_4 , прийняли рішення про виведення з-під застави НБУ майна ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова» (нежитлові будівлі санаторію «Молдова», що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Макара Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, АДРЕСА_2 , 2-Д, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 загальною площею 17 691,9 кв.м.), шляхом використання інших підконтрольних юридичних осіб.

З цією метою 28.12.2016 ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова» перераховано на рахунок засновника та директора, одноосібного працівника підприємства ТОВ «МАКСТГРУП» () ОСОБА_5 , 5 000,00 грн. у якості сплати за продаж частки у статутному капіталі цього Товариства.

Таким чином, одноосібним власником ТОВ «МАКСТГРУП» став ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова», на посаді керівника юридичної особи залишився ОСОБА_5

30.12.2016 (за 12 днів до введення Фондом у ПАТ «Платинум Банк» тимчасової адміністрації) ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова» в особі директора ОСОБА_6 , внесено в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «МАКСТГРУП» нежитлові будівлі санаторію «Молдова».

Того ж дня 30.12.2016 між ТОВ «МАКСТГРУП» в особі директора ОСОБА_5 , як дарувальника, та ПАТ «Платинум Банк» в особі Голови Правління ОСОБА_7 , як обдарованого», укладено договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 за реєстровим номером № 920, згідно з яким ОСОБА_9 передав безоплатно у власність, а Обдарований прийняв у власність нежитлові будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.01.2017 між НБУ, як «Іпотекодержателем», в особі директора Департаменту супроводження кредитів ОСОБА_10 , ТОВ «МАКСТГРУП», як «Попереднім іпотекодавцем» в особі ОСОБА_5 та ПАТ «Платинум Банк», як «Іпотекодавцем», в особі Голови Правління ОСОБА_7 , укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 16.05.2014, за реєстровим номером 512 (далі Іпотечний договір № 512).

Відповідно до п. 1 Договору про внесення змін, у зв`язку із набуттям права власності на предмет іпотеки ПАТ «Платинум Банк», Банк прийняв всі договірні зобов`язання попереднього Іпотекодавця ТОВ «МАКСТГРУП».

Необхідно зауважити, що після переходу права власності на предмет Іпотеки до нового власника ТОВ «МАКСТГРУП», між НБУ, ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «МАКСТГРУП» всупереч нормативно-правових актів (зокрема, Законів України «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») не було укладено відповідного трьохстороннього договору про внесення змін до Іпотечного договору № 512 щодо зміни сторони Іпотекодавця на ТОВ «МАКСТГРУП», а відомості щодо внесення до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, відповідно до наявних у Банку витягів, вносились приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вночі з 30 на 31 грудня 2016 року на підставі заяв директора Департаменту супроводження кредитів НБУ ОСОБА_10 згідно з Іпотечним договором № 512.

Продовжуючи свої дії у березні 2017 року, власники (акціонери) ТОВ «МАКСТГРУП», ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова» та компанії-нерезидента «ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», прийняли рішення про ліквідацію ТОВ «МАКСТГРУП».

Так, за допомогою удаваних господарських правочинів з іншими фізичними та юридичними особами ПП «СПМК-7» та ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (), одним із власників істотної участі є ОСОБА_4 , було доведено ТОВ «МАКСТГРУП» до стійкої фінансової неспроможності (через кредиторську заборгованість).

Після цього штучно створено докази та виготовлено інші документи щодо господарської діяльності та наявності непогашеної кредиторської заборгованості з метою їх використання у суді для порушення справи про банкрутство.

23.05.2017 власники ТОВ «МАКСТГРУП» прийняли рішення про звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. На виконання цього рішення, 26.05.2017 їх представник та одночасно голова ліквідаційної комісії ОСОБА_11 подав відповідну заяву до Господарського суду міста Києва.

За наслідками розгляду цієї заяви, 07.06.2017 ухвалою Господарського суду міста Києва порушено провадження у справі № 910/8528/17 про банкрутство ТОВ «МАКСТГРУП». Постановою Господарського суду м. Києва від 14.06.2017 ТОВ «МАКСТГРУП» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру банкрута.

На судовому засіданні 14.06.2017 голова ліквідаційної комісії ОСОБА_11 та одночасно представник заявника (боржника) ТОВ «МАКСТГРУП» подав клопотання про призначення його ліквідатором цього товариства, в результаті чого постановою Господарського суду міста Києва від 14.06.2017 ТОВ «МАКСТГРУП» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, а ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_11 .

В цей час у відповідності до процедури, визначеної законодавством, ПАТ «Платинум Банк» проводив погашення стабілізаційного кредиту за рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними Банком з фізичними особами, майнові права за якими були надані в забезпечення перед НБУ. Станом на липень 2017 року вказані зобов`язання ПАТ «Платинум Банк» було майже виконано.

З огляду на наявність непогашеної заборгованості, 17.07.2017 Фондом прийнято рішення № 3028 щодо реалізації вищевказаного активу ПАТ «Платинум Банк», що знаходився в заставі НБУ, за погодженням з ним. Відповідно до цього рішення кошти від реалізації об`єктів нерухомості мали бути спрямовані на остаточне погашення вимог іпотекодержателя - НБУ, відповідно до норм чинного законодавства України та укладених з ним договорів, а інші отримані кошти мали бути спрямовані на виплати кредиторам банку, як засіб погашення боргу перед вкладниками банку, тим самим зменшити навантаження на бюджет країни і соціальної напруги у суспільстві.

На виконання цього рішення, 18.07.2018 до НБУ спрямовано відповідне клопотання про надання згоди на продаж предмета Іпотеки, яке було погоджено рішенням НБУ № 495-рш від 03.08.2017.

Після отримання погоджень та визначення умов продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів Банку, а саме: нежитлових будівель (15 будівель) та основних засобів у кількості 211 одиниць, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Макара Посмітного, буд. 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, було визначено дату та початок торгів (аукціону) 31.08.2017, 12-59.

Проте, діючи з метою перешкоджання реалізації Фондом майна ПАТ «Платинум Банк» у ліквідаційній процедурі та його подальшого заволодіння, ОСОБА_5 та підконтрольні посадові особи пов`язаних з банком юридичних осіб ПП «СПМК-7» та ТОВ «ЗОКЕМА-УКРАЇНА» () вчинили наступне.

На підставі штучно створених документів щодо господарських взаємовідносин, які свідчать про наявність непогашеної кредиторської заборгованості ТОВ «МАКСТГРУП» перед ОСОБА_5 та ПП «СПМК-7», останні звернулись у червні-липні 2017 року до Господарського суду міста Києва із заявами: ПП «СПМК-7» з грошовими вимогами до боржника на суму 12 865 277,73 грн. та ОСОБА_5 з грошовими вимогами до боржника на суму 1 875 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2017 ПП «СПМК-7» визнано кредитором ТОВ «МАКСТГРУП» з незабезпеченими грошовими вимогами на суму 12 865 277,73 грн., а ОСОБА_5 з вимогами до боржника на суму 1 875 000,00 грн.

Слід зазначити, що кредиторська заборгованість ТОВ «МАКСТГРУП», яка надавала змогу розпочати процедуру банкрутства, утворилась внаслідок господарської діяльності з такими підконтрольними юридичними та фізичними особами, а саме укладанню договору грошової позики (поворотної фінансової допомоги) від 27.05.2016, наданої ТОВ «МАКСТГРУП» з боку фізичної особи ОСОБА_5 , а також Договору поруки від 13.05.2015, укладеного з ПП «СПМК-7» цим підприємством з боку Поручителя за виконання всіх зобов`язань ТОВ «ЗОКЕМА-УКРАЇНА», які виникли за Договором № ВПФ 12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.05.2015 із строком повернення 365 днів.

Одночасно з цим, з метою перешкоджання та протидії законній господарській діяльності Фонду, спрямованої на реалізацію майна ПАТ «Платинум Банк», представник власника та ліквідатор ТОВ «МАКСТГРУП» ОСОБА_11 та ПП «СПМК-7», використовуючи надані їм на підставі підроблених документів можливості ліквідатора та кредитора, майже одночасно у межах справи про банкрутство, подають заяву до ПАТ «Платинум Банк» про визнання недійсним договору дарування від 30.12.2016, який був укладений між ТОВ «МАКСТГРУП» та ПАТ «Платинум Банк», та зобов`язання Банку повернути у ліквідаційну процедуру майно, яке є предметом оспорюваного договору.

За наслідками розгляду цієї заяви, 23.08.2017 ухвалою Господарського суду міста Києва, без повідомлення ПАТ «Платинум Банк» та відповідно за відсутності відзивів та пояснень з боку представників власника майна ПАТ «Платинум Банк», вказані заяви про забезпечення заяв про визнання недійсними договорів дарування нерухомого майна задоволено шляхом накладення арешту і заборони вчинення дій по відчуженню у будь-який спосіб.

У подальшому, незважаючи на обґрунтовані відзиви та пояснення представників ПАТ «Платинум Банк» щодо відповідності вимогам законодавства укладеному Договору дарування, а також неможливості впливу на платоспроможність ТОВ «МАКСТГРУП», наявності у його власності майна протягом лише одного дня, Господарським судом міста Києва в межах справи №910/8528/17 про банкрутство ТОВ «МАКСТГРУП», були проголошені ухвали від 27.09.2017 про задоволення заяв ПП «СПМК-7» та прийнято рішення про:

- визнання недійсними Договори дарування, укладені 30.12.2016 року між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «МАКСТГРУП» (реєстраційні номери 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928);

- зобов`язання ПАТ «Платинум Банк», за актом приймання-передачі, повернути у власність ТОВ «МАКСТГРУП» нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного 2, 2-А, 2-Б, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 2-Д, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 2-К.

05.07.2018 ТОВ «МАКСТГРУП», з метою уникнення ліквідації цього підприємства та реалізації майна у відповідності до вимог законодавства, а також надання можливості використовувати його у своїх господарських цілях, пов`язаних з будівництвом елітного житла, витримавши час щодо погашення в повному обсязі з боку ПАТ «Платинум Банк» заборгованості перед НБУ, між підконтрольними та пов`язаними особами з Боржником та Кредиторами було укладено мирову угоду, яку подано на розгляд суду.

06.08.2018 Господарським судом міста Києва було проголошено ухвалу у справі № 910/8528/17 (про банкрутство ТОВ «МАКСТГРУП»), щодо затвердження між банкрутом ТОВ «МАКСТГРУП» та кредиторами банкрута, мирової угоди і закриття провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Таким чином, вищевказані колишні кінцеві власники (акціонери, бенефіціари) ПАТ «Платинум Банк» та задіяні у вказаній злочинній оборудці підконтрольні особи, досягли мети злочинного плану по виведенню майна із власності ПАТ «Платинум Банк», яке перебувало у забезпеченні за зобов`язаннями перед НБУ за стабілізаційним кредитом.

Ураховуючи вищевикладене, службові особи та власники ПАТ «Платинум Банк» всупереч інтересам юридичної особи приватного права зазначеного Банку, вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова», ТОВ «МАКСТГРУП», ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ЗОКЕМА-УКРАЇНА», ПП «СПМК-7» вивели майно нежитлові будівлі санаторію «Молдова», що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Макара Посмітного, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К загальною площею 17 691,9 кв.м.) з-під застави НБУ по Генерального кредитному договору про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014 та кредитного договору № 46 від 31.03.2015 чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_12 внаслідок вказаних злочинних дій ПАТ «Платинум Банк» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, в сумі 248 460 000,00 гривень.

Про пов`язаність та підконтрольність всіх вищеперерахованих осіб свідчить інформація, яка міститься у відомостях щодо кінцевих бенефіціарів (акціонерів) юридичних осіб, їх посадових осіб, взаємних господарських та фінансових операціях, наявність реєстрації за одними і тими юридичними адресами, використання одних і тих самих осіб у ліквідаційних процедурах та відносинах у товариствах, які входять до сфери впливу та діяльності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також інформація, яка була подана колишніми посадовими особами Банку щодо переліку пов`язаних осіб до НБУ на виконання їх вимог, встановлена в ході перевірок та рішень НБУ, інших перевірок та розслідувань (у тому числі наявна в ЗМІ).

Так, відповідно до пункту 1 глави 1 розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління НБУ від 12.05.2015 № 315 (далі Положення № 315), Банк визначає перелік пов`язаних із ним осіб, який затверджується Правлінням банку, відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Останній такий перелік ПАТ «Платинум Банк» надавався до НБУ 01.12.2016 року.

Згідно з цим переліком ТОВ «Санаторійпрофілакторій «Молдова» () є пов`язаною з ПАТ «Платинум Банк» юридичною особою через кінцевого бенефіціара банку та одночасно власника істотної участі у «ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» - ОСОБА_4 .

Також пов`язаною з ПАТ «Платинум Банк» юридичною особою є зазначене ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (). У свою чергу ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» є власником істотної участі (100%) в ТОВ «ЗОКЕМА-УКРАЇНА» ().

16.12.2016 на адресу ПАТ «Платинум Банк» надійшло електронне повідомлення з НБУ № 26-0005/102332 в якому зазначено що, відповідно до Рішення № 96 від 25.11.2016 «Про визначення пов`язаними з ПАТ «Платинум Банк» особами» Комісією з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами вирішено визначити пов`язаними з банком особами та включити до актуалізованого переліку пов`язаних з ПАТ «Платинум Банк» осіб ПП «СПМК-7» ОСОБА_14 .

Малим комітетом з управління активами ПАТ «Платинум Банк» було прийнято рішення про припинення в бухгалтерському обліку визнання об`єкту нерухомого майна, а саме: інвентарний номер 101013261, будівлі та споруди, що знаходяться за адресами м. Одеса, вул. Макара Посмітного 2, 2-А, 2-Б, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , як необоротного активу, утримуваного для продажу, та визнання дебіторської заборгованості ТОВ «МАКСТГРУП» перед ПАТ «Платинум Банк» шляхом відображення такої заборгованості в обліку на аналітичному балансовому рахунку №2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» у сумі 248 460 000,00 грн.

Під час вчинення протиправних дій, пов`язаних із заволодінням майном ПАТ «Платинум Банк», що перебувало в Іпотеці НБУ, у відповідності до вимог чинного законодавства та укладених договорів забезпечення ПАТ «Платинум Банк» (у ліквідації) проводив погашення заборгованості за стабілізаційним кредитом за рахунок коштів, отриманих від позичальників Банку за Кредитними договорами, що були надані в забезпечення відповідно договорів Застави майнових прав.

Станом на 11.01.2017 (введення тимчасової адміністрації до ПАТ «Платинум Банк») залишок заборгованості ПАТ «Платинум Банк» перед Національним банком України за стабілізаційними кредитами складав 248 615 180,07 грн. і був погашений в повному обсязі шляхом позачергового задоволення вимог кредиторів у період з травня по жовтень 2017 року.

Отже, за умови збереження Іпотеки санаторію «Молдова» та реалізацію такого майна у процесі ліквідації ПАТ «Платинум Банк», погашення заборгованості за стабілізаційним кредитом ПАТ «Платинум Банк» відбувалось би коштами від продажу такого майна та вивільнило б у свою чергу з-під обтяження кредитні договори позичальників ПАТ «Платинум Банк», що, у тому числі, виступали забезпеченням за кредитами рефінансування. Кошти від погашення кредитної заборгованості таких позичальників ПАТ «Платинум Банк» йшли б на задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації ПАТ «Платинум Банк» та зменшили навантаження на бюджет країни і соціальної напруги у суспільстві в цілому.

Таким чином встановлено, що проведення пов`язаними особами ПАТ «Платинум Банк» спланованого ряду дій, спрямованих на незаконне виведення із власності ПАТ «Платинум Банк» нежитлових будівель та основних засобів, які знаходяться за адресою: Одеса, вул. Макара Посмітного, буд. 2, 2-А, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 2-Д, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , призвели до нанесення ПАТ «Платинум Банк» матеріальної шкоди у розмірі заставної вартості такого об`єкта 248 460 000,00 грн.

Зважаючи на викладене, нежитлова будівля санаторію ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Макара Посмітного, буд. 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, є предметом вчинення кримінального правопорушення невстановлених осіб та об`єктом кримінально протиправних дій останніх.

Постановою від 27.01.2020 вищевказаний об`єкт нерухомого майна, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000919 від 01.10.2018 (кримінальне провадження № 0000919 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000024).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна, нежитлові будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та які складаються з наступних складових частин:

- нежитлова будівля, реєстраційний номер 361 237 851 101, загальною площею 2421,3 кв.м., будинок 2;

- будівля головного корпусу, реєстраційний номер 361 226 651 101, загальною площею 3977,2 кв.м., будинок 2-А;

- будівля пансіонату № 5, реєстраційний номер 361 220 551 101, загальною площею 253,4 кв.м., будинок 2-Б;

- будівлі корпусу № 3, реєстраційний номер 361 233 451 101, загальною площею 4438,8 кв.м., будинок 2-В;

- будівля газової котельні, реєстраційний номер 361 241 051 101, загальною площею 1037,9 кв.м., будинок 2-Г;

- будівля адміністративного корпусу, реєстраційний номер 361 243 551 101, загальною площею 731,7 кв.м., будинок 2-Д;

- будівля басейну, реєстраційний номер 361 247 151 101, загальною площею 2338,3 кв.м., будинок 2-Е;

- будівля клубу-столової, реєстраційний номер 361 245 251 101, загальною площею 2301,7 кв.м., будинок 2-Ж;

- будівля пансіонату № 4, реєстраційний номер 361 190 551 101, загальною площею 191,6 кв.м., будинок 2-К,

Зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКСТГРУП», .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2018 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Державний реєстратор Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ПАТ «Платинум Банк», внаслідок чого банку завдано шкоду в розмірі 475 290 850,86 грн.

Так, 10.11.2004 АКБ «ФІНБАНК» (), на підставі договору купівлі-продажу № 2143, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , набув права власності на Об`єкт нерухомого майна нежилу будівлю та споруди, за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4А.

13.11.2004 на підставі договору купівлі-продажу від 10.11.2004 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 внесений запис про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо Об`єкта нерухомого майна.

До 2015 року ПАТ «ФІНБАНК», яке є правонаступником АКБ «ФІНБАНК», експлуатувало даний Об`єкт нерухомого майна, передавало в іпотеку, тощо.

05.03.2015 між ПАТ «ФІНБАНК» та ПАТ «Платинум Банк» (), укладено Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя та Іпотечним договором, посвідченим ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 04.03.2015, за реєстровим № 279, шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки.

Предметом Іпотечного договору, з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є нежила будівля та споруди, а саме: нежила будівля під літерою «А», загальною площею 11 073,7 кв.м., огорожі 1; мостіння І-ІІ, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , (далі - нежитлова будівля, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), або Об`єкт нерухомого майна).

За наслідками укладення зазначеного Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, право власності на Нежитлову будівлю (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) перейшло до ПАТ «Платинум Банк», з вчиненням реєстраційної дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: рішення про право власності 8965763, індексний номер: 19833578 від 05.03.2015, реєстраційну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_19 , Одеського міського нотаріального округу. Дані обставини підтверджують витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 34588157 від 05.03.2015.

На момент вчинення реєстраційних дій, а саме станом на 05.03.2015, жодного запису про обтяження об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна не містилося.

21.09.2018 Державним реєстратором Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_17 (надалі державний реєстратор або ОСОБА_17 ), безпідставно прийнято ряд рішень про державну реєстрацію права власності, номер запису про право власності 28041738 на об`єкт нерухомого майна нежилу будівлю та споруди загальною площею 11 073,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, та проведено реєстраційні дії з груби порушенням законодавства України.

Так, Державним реєстратором Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_17 , без законних на те підстав, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на підставі підроблених документів прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43139208 від 21.09.2018, згідно з яким право власності на належний Банку Об`єкт нерухомого майна було зареєстроване за фізичною особою ОСОБА_15 та відповідно припинено право власності Банка. Підставою виникнення права власності, державним реєстратором вказується підроблений іпотечний договір № 3986, від 02.11.2004, який начебто посвідчений приватним нотаріусом Кілійського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20 , однак, як вже зазначалося раніше, на момент переходу права власності на нежитлову будівлю до ПАТ «Платинум Банк» жодних обтяжень іпотекою не існувало.

В той же день, державний реєстратор ОСОБА_17 продовжуючи свої злочинні дії, направленні на позбавлення права власності ПАТ «Платинум Банк», всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», безпідставно прийняв рішення (індексний номер: 43139425 від 21.09.2018, номер запису про право власності 28041738) про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна за ТОВ «Садіг Тофік» ().

Необхідно зазначити, що ПАТ «Платинум Банк» не передавало нікому в заставу вказаний об`єкт нерухомого майна, також в реєстрі відсутні записи про вказаний іпотечний договір та заборону відчуження нерухомого майна.

При цьому, під час вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 21.09.2018 містилося обтяження щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: заборона на нерухоме майно (індексний номер рішення про обтяження: 38571794 від 07.12.2017, номер запису про обтяження 23785269), щодо заборони будь-яким державним реєстраторам проводити реєстраційні дії стосовно об`єкту нерухомого майна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та будь-яким іншим особам заборонено проводити торги або вчиняти будь-які дії, спрямовані на проведення торгів щодо об`єкту нерухомого майна, що було повністю проігноровано державним реєстратором.

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою обманним шляхом заволоділи майном ПАТ «Платинум Банк» а саме, нерухомим майном що знаходься за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, вартістю 475 290 850,86 грн., чим спричинили ПАТ «Платинум Банк» майнову шкоду на вказану суму, яка являється особливо великим розміром, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, (нежитлова будівля) реєстраційний номер 01, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4А, була зареєстрована на праві власності ТОВ «Бізнес-центр «Конкорд», .

06.04.2020 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесені відомості про поділ вищевказаного об`єкта нерухомого майна та про його закриття.

Натомість до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесена інформація про зміни об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4А, та належить на праві власності ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД», (), загальною площею 10380,6 кв.м.

Зважаючи на вищевикладене, нежитлова будівля розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4А, загальною площею 10380,6 кв.м. реєстраційний номер 101 є предметом вчинення кримінального правопорушення невстановлених осіб та об`єктом кримінально протиправних дій останніх.

Постановою від 04.11.2021 об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля (реєстраційний номер 101), розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4А, загальною площею 10380,6 кв.м. визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000024.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру та інформації з відкритих джерел, ТОВ «МАКСТГРУП» () зареєстровано у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, розмір внеску до статутного капіталу складає 905360,00 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру та інформації з відкритих джерел, ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» () зареєстровано у Юридичному департаменті Одеської міської ради, розмір внеску до статутного капіталу складає 400 000 000,00 гривень. Засновником ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» є ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (), зареєстроване у Юридичному департаменті Одеської міської ради, розмір внеску до статутного капіталу складає 70 000,00 гривень.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру та інформації з відкритих джерел, ТОВ «ЗОКЕМА-УКРАЇНА» () зареєстровано у Юридичному департаменті Одеської міської ради, розмір внеску до статутного капіталу складає 63 000,00 гривень. Засновником ТОВ «ЗОКЕМА-УКРАЇНА» є ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» ().

Постановою від 27.01.2020 корпоративні права та статутний капітал ТОВ «МАКСТГРУП» (), який становить 905360,00 грн, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» (), який становить 400 000 000,00 грн., корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (), який становить 70 000,00 грн., визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000919 від 01.10.2018 (кримінальне провадження № 0000919 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000024).

На підставі вищевикладеного, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження майна (активів) на користь третіх осіб виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у клопотанні не доведено можливість застосування такого виду додаткового покарання.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «МАКСТГРУП» (), адреса місцезнаходження: 02099, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 2, офіс 112, який становить 905 360,00 гривень, а також зобов`язати Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «МАКСТГРУП» (код за ).

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» (), адреса місцезнаходження: 65044, Одеська обл., проспект Шевченка, буд. 4-А, який становить 400 000 000,00 гривень, а також зобов`язати Юридичний департамент Одеської міської ради накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОНКОРД» (),

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (), адреса місцезнаходження: 65026, Одеська обл., вул. Качинського Леха, буд. 12, який становить 70 000,00 гривень, а також зобов`язати Юридичний департамент Одеської міської ради накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» (),

встановивши звборону державним реєстраторам або будь-якому іншому суб`єкту державної реєстрації (Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, будь-які зміни, у тому числі зміни, що стосуються зміни адреси.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1