печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 20212022 років договорів із Міністерством оборони України на загальну суму понад 2 млрд грн для придбання продуктів харчування.

За результатами проведеного аналізу встановлено обрив ланцюга постачання курятини на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки зазначеним СГД упродовж 2022 року здійснено формування податкового кредиту за рахунок придбання соків та безалкогольних напоїв, які не мають жодного відношення до реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номенклатурних груп. Проведеним дослідженням встановлено підміну даним постачальником номенклатури ТМЦ. Згідно бази даних ЄРПН ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з 01.01.2022 по 31.07.2022 має єдиного постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Станом на 01.01.2022 року податковий ліміт з ПДВ складав 186 441 001 грн, який сформовано за рахунок реєстрації податкових накладних отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з номенклатурою товару «сигарети».

При цьому, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти надходили у вигляді оплати за цукор, а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму 5,50 млн. грн, у свою чергу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »надійшло 2 млн грн за цукор.

До цього, 28.07.2022 від АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано повідомлення про зупинення фінансових операцій, повязаних із спробами перерахування коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 5,4 млн. грн.

Слідчий зазначає, що ураховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001038 ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, котрі перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Договори про надання послуг/купівля-продаж товару тощо, додатки до них, в т.ч. додаткові угоди, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг (поставка товару тощо), платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків та наданих послуг (поставлених товарів) регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунки, меморіальні ордери) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 (в т.ч. що діяли у вказаний період) по 08.11.2022;

- Договори про надання послуг/купівля-продаж товару тощо, додатки до них, в т.ч. додаткові угоди, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг (поставка товару тощо), платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків та наданих послуг (поставлених товарів), відомості щодо надання/повернення безвідсоткової (відсоткової) поворотної фінансової допомоги, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунки, меморіальні ордери) щодо придбання (в т.ч. виробництво) товарів, які у послідуючому були продані (поставлені) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 (в т.ч. що діяли у вказаний період) по 08.11.2022;

- Договори про надання послуг/купівля-продаж товару тощо, додатки до них, в т.ч. додаткові угоди, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг (поставка товару тощо), платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків та наданих послуг (поставлених товарів) регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунки, меморіальні ордери) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 (в т.ч. що діяли у вказаний період) по 08.11.2022;

- Договори про надання послуг/купівля-продаж товару тощо, додатки до них, в т.ч. додаткові угоди, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг (поставка товару тощо), платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків та наданих послуг (поставлених товарів), відомості щодо надання/повернення безвідсоткової (відсоткової) поворотної фінансової допомоги, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунки, меморіальні ордери) щодо придбання (в т.ч. виробництво) товарів, які у послідуючому були продані (поставлені) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 (в т.ч. що діяли у вказаний період) по 08.11.2022;

- Договори про надання послуг/купівля-продаж товару тощо, додатки до них, в т.ч. додаткові угоди, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг (поставка товару тощо), платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків та наданих послуг (поставлених товарів) регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунки, меморіальні ордери) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 (в т.ч. що діяли у вказаний період) по 08.11.2022;

- Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , наказ про призначення та протокол загальних зборів про призначення директора (у період з 01.01.2021 по 08.11.2022.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1