Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/1345/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що з ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшли матеріали з яких встановлено, що невстановлені особи, мешканці м. Шостка Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав свідчення, що 09.09.2022 переглядаючи канали в соціальній мережі «Телеграм» він натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ОСОБА_6 » за допомогою якого нібито замовляють кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали, что то долго отправляют, жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розмішувалася на авторитетному комп`ютерному форумі до якого він має відношення. Маючи достатній статок та володіння комп`ютерними навичками він вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь-якої корисної інформації, для передачі даних осіб до органів поліції. Під час листування особа надала для оплати крипто гаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши крипто гаманець він встановив, що щ 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис грн., дана інформація в загальному доступі. Походження та власника крипто гаманця встановити не вдалося. Після чого, він попросив, щоб продавець надав інші реквізити для поповнення. Останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого, продавець видалив повідомлення та заблокував його.

Опитаний ОСОБА_7 дав свідчення, що приблизно на початку літа 2022 року він списався з адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який представився « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та останній йому запропонував приймати на свою сім-карту оплату та отримувати за це відсотки та він погодився. Коли пройшло декілька платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його ознайомив з каналом, де продавалися фальшиві купюри та запропонував придбати сім-карти та отримувати оплату на мої сім-карти, гроші він повинен був потім переводити на банківський рахунок, який є у його переписці з останнім на його телефоні, який у нього вилучили під час обшуку, за це він отримував близько 7% від перерахованих коштів та іноді брав трішки більше для придбання сім-карт. Номери сім-карт які він купував передавав одразу «Бенджу» та останній потім їх використовував як платіжний номер. Сім-карти у нього були на руках по декілька тижні іноді місяць, потім він сім-карти викидав. Адміністратора каналу на прізвисько « ОСОБА_8 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив мені, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн.

30.11.2022 на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 8» imei: НОМЕР_4 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- 12 карт холдерів з під сім-карт;

- 2 сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- 5 коробок з-під сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 2 банківські картки, одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ;

- 132 купюри (імітація грошових коштів) у вигляді 100 доларів США;

- 3 купюри ((імітація грошових коштів) у вигляді 100 грн. України.

В подальшому під час огляду речей вилучених під час обшуку було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_7 було сім-карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , картхолдери з серійними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , коробки з-під сім-карт оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від номерів телефонів № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 та 1 коробка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серійний номер НОМЕР_24 .

Встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 у якого за місцем мешкання було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 та є підстави вважати, що останній за допомогою вказаного рахунку здійснював рух коштів отриманих незаконним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 30.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 30.11.2022;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 21.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_13