Справа №760/443/23
Провадження №1-кс/760/418/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

09.01.2023 матеріали клопотання переданні для розгляду слідчому судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002127 від 28.12.2022 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 27.12.2022 близько 12:00 годин перебуваючи за домашньою адресою за допомогою мобільного телефону та застосунку «ОЛХ» виклала на продаж матрац за суму 1500 грн. Близько 12:15 на її мобільний телефон, а саме в застосунок вайбер надійшло повідомлення від раніше незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з метою придбання матрацу. Зв`язавшись з даною особою по телефону НОМЕР_1 погоджено доставку матрацу за допомогою сервісу «ОЛХ доставка». Після чого їй було надіслано інтернет посилання. Під час заповнення анкети, та ОСОБА_5 зазначила номер своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та трьох значний код із зворотної сторони карти та підтвердила операцію. Після підтвердження операції у ОСОБА_5 зникло світло, а через хвилин 15 у додаток монобанку надійшло повідомлення про списання 28 000 тисяч грн. Наразі ОСОБА_5 сплачені грошові кошти не поверненні.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ №92 від 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірених копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 год. 30.12.2022 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 год. 30.12.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; справи з юридичного оформлення вказаного рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 год. 30.12.2022 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 год. 30.12.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18