ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3564/22
Провадження № 1-кс/210/1493/22

"26" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2022 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Віділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувють матеріали кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ст.190 ч.3 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у 1994 році, засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , статутний фонд 5,1 млн грн, розмір часток 50/50, фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , територія площею 10 га виробничо-складської бази по зберіганню запчастин для с/г техніки, юридична адреса АДРЕСА_2 .

До майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить:

- будівлі та споруди розташовані на території в 10 га за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлові приміщення складу із деталей модуля « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 ;

- будівля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_4 .

- нежитлові будівлі, адреса: АДРЕСА_5 .

Так, 30.08.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємством згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1.2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності під заставу виробничої бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками було вирішено піти шляхом відкриття процедури банкротства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого-за адресою: АДРЕСА_6 .

У ході перемовин ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_6 про вимоги зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що останній завірив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому, що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкротства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово господарські проблеми.

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 продав власну квартиру та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладаються угоди договору комісії на вчинення правочину щодо придбання право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_6 довідавшись від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про те, що суть вимог по процедурі банкротства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вичерпана, ОСОБА_6 , повідомив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідно підписати офіційні документи - договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_6 , а саме з ОСОБА_7 , якого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніколи не бачили. Договори містили у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 та №23/10-19 з ОСОБА_7 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкротства.

Так, ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкротство судом, ОСОБА_7 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкротства будуть продовжувати свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.06.2020 року у присутності нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , без присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підписали складений та наданий ОСОБА_9 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ввели до складу засновників ОСОБА_7 з часткою 86%.

У той же час, 06.08.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_10 , здійснено дії по стягненню з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_11 боргових зобов`язань на суму 5,1 млн грн. Для чого ОСОБА_10 укладено між сторонами мирову угоду, відповідно до умов якої, ОСОБА_7 погашає перед ОСОБА_11 свій борг часткою в розмірі 86 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.08.2020 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 складено договір про передачу майна в розмірі частки 86% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акт до даної угоди 25.08.2020 року посвідчено нотаріусом ОСОБА_12 .

У подальшому, 25.08.2020 року довірена особа ОСОБА_11 - ОСОБА_13 , призначає ОСОБА_14 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увільнивши від цієї посади ОСОБА_3 , посвідчую дану дію нотаріус ОСОБА_15 .

На даний час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_16 , а власником частки 86% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_17 .

Таким чином у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме до:

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_3 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_3 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_4 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_4 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_11 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_11 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_11 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_14 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_14 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_14 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_6 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_17 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_17 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_18 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_18 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_13 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_13 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_19 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній чає, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_19 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_10 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_20 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_20 та до фізичної особи підприємця ОСОБА_20 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_11 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_21 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_21 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_22 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_22 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_22 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_13 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_23 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_23 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_10 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_10 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_10 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_15 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_7 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_7 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_16 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_24 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_24 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_24 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_6 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_6 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_25 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_25 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_19 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_9 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_9 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_26 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_26 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_26 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період.

Також слідству необхідний тимчасовий доступ до усіх видів податкових звітів поданих при здійсненні господарської діяльності наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року по теперішній час. у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податки по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків пс операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних.

Враховуючи те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 , можуть бути важливими доказами вчиненні кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, на думку слідства може забезпечити повне виконання, передбачених ст.2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному сровадженні, порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим слідчої групи у порядку ст.ст.36,40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до інформації:

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_3 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_3 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_4 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_4 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_11 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_11 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_11 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_14 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_14 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_14 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_6 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_17 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_17 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_18 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_18 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_13 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_13 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_19 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній чає, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_19 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_10 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_20 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_20 та до фізичної особи підприємця ОСОБА_20 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_11 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_21 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_21 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_22 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_22 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_22 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_13 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_23 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_23 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_10 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_10 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_10 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_15 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_7 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_7 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_16 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_24 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_24 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_24 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_6 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_6 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1 ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_25 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_25 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебувала та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_19 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_9 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_9 та до фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- чи перебував та чи перебуває з 27.08.1998 року по теперішній час ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ) на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_26 рахунки у банківських установах з 27.08.1998 року по теперішній час, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_26 та до фізичної особи- підприємця ОСОБА_26 у період з 27.08.1998 року по теперішній час, а також просимо надати, якщо наявні, належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період.

Також надати тимчасовий доступ до усіх видів податкових звітів поданих при здійсненні господарської діяльності наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року по теперішній час. у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податки по операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків пс операціям із нерухомістю, звітності 1ДФ, електронного реєстру податкових накладних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 24 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1