Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1222/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000775, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000775, відомості щодо якого 05.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2014 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк «АРКАДА» () (надалі - «Банк») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будеволюція» () (надалі- «Забудовник»), відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-IV від 19.06.2003, укладено Генеральний договір № 2.

Відповідно до підпункту 1.1. Генерального договору Забудовник зобов?язується організувати спорудження об?єкта будівництва у встановлені строки та належної якості, ввести об?єкт будівництва (його окремі складові частини) в експлуатацію та передати Довірителям закріплені за ними об?єкти інвестування, а Банк зобов?язується своєчасно здійснювати фінансування будівництва на умовах цього Генерального договору № 2.

Підпунктом 1.2. Генерального договору для виконання умов цього Генерального договору, відповідно до Закону України № 978-IV, Банк створює Фонд фінансування будівництва «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» виду А.

Згідно положень Генерального договору № 2 Фонд фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» виду А (далі - ФФБ)

- кошти, отримані Банком, відповідно до Правил ФФБ та Договору про участь у ФФБ, від фізичних та юридичних осіб (Довірителів) у довірче управління (управління), що використані чи будуть використані Банком в майбутньому на фінансування будівництва об?єктів будівництва. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями у власність об?єктів інвестування. ФФБ не є юридичною особою.

Також, Генеральним договором встановлено, що фінансуванням будівництва є використання Банком отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об?єкта будівництва за умовами цього Генерального договору. Під спорудження об?єкта будівництва Сторони будуть розуміти будь-які дії, роботи, послуги, витрати, які мають бути здійснені для досягнення мети створення ФФБ та виконання зобов?язань перед довірителями щодо організації будівництва, введення в експлуатацію окремих складових об?єкта будівництва, підключення їх до інженерних мереж, реєстрації права власності Довірителів на проінвестовані ними об?єкти інвестування та для виконання інших зобов?язань Забудовника перед третіми особами, пов?язаними з виконанням Забудовником функцій замовника будівництва об?єкта будівництва.

Відповідно до підпункту 2.1. Генерального договору Банк зобов`язується:

-здійснювати фінансування будівництва на умовах цього Генерального договору;

-закріплювати за Довірителями на умовах Правил ФФБ об?єкти інвестування та вимірні одиниці об?єкта інвестування, передавати Довірителям, за якими закріплені 100% вимірних одиниць об?єкта інвестування, майнові права на ці об?єкти інвестування за Договором про уступку майнових прав;

-повертати довірителям кошти на умовах та у порядку, визначеному чинним законодавством, Правилами ФФБ та Договором про участь у ФФБ.

Згідно підпункту 3.1. Забудовник зобов?язаний:

-своєчасно надавати Банку відповідну інформацію щодо встановленої поточної ціни вимірної одиниці об?єкта будівництва та коефіцієнтів поверхів і комфортності об?єктів інвестування;

-своєчасно забезпечувати здійснення рекламних заходів (у т.ч. виготовлення та встановлення інформаційного щита на будівельному майданчику, виготовлення рекламного макету, розміщення рекламних матеріалів у газетах, розробка сторінки на сайті Банку та інш.) для стимулювання залучення коштів Довірителів до ФФБ та нести витрати по здійсненню такої реклами.

Крім того, відповідно до підпункту 3.2. Правил Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» за ТОВ «Будеволюція» затверджені рішенням Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» від 26.05.2014 Протокол № 36 (надалі - Правила), метою створення ФФБ є отримання Довірителями у власність об?єктів інвестування.

Підпунктом 3.5. Правил встановлено, що Банк на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до Закону України № 978-IV, цих Правил та Договорів про участь у ФФБ.

Згідно підпунктів 3.6., 3.7. Правил метою здійснення управління ФФБ є отримання Довірителями вигоди від здійснення управління майном, а саме - отримання у власність об?єктів інвестування.

Управителем ФФБ та довірчим власником коштів, внесених Довірителями до ФФБ, є Банк. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні Договору про участь у ФФБ не може вказати вигодонабувачем іншу особу.

Відповідно підпункту 3.9. Правил Банк для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні Банку.

Згідно підпункту 5.3. Правил Закріплення об?єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Банком на підставі Договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об?єкт інвестування в майбутньому.

Довіритель обирає конкретний об?єкт інвестування згідно з переліком об?єктів інвестування, які є у пропозиції Банку. Для закріплення цього об?єкта інвестування Довіритель зобов?язаний передати в управління Банку кошти у порядку та на умовах, визначених у Договорі про участь у ФФБ.

Банк закріплює за Довірителем об?єкт інвестування за умови, що Довіритель бере на себе зобов?язання перед Банком дотримуватися визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ Графіку внесення до ФФБ коштів, за яким Довіритель зобов?язаний закінчити всі розрахунки не пізніше строку, визначеного у Договорі про участь у ФФБ.

Підпунктом 5.7. Правил управління майном, яке здійснюється за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:

-повного виконання Банком зобов?язань перед Довірителем;

-відмови Довірителя від участі в ФФБ;

-смерті Довірителя - фізичної особи або ліквідації Довірителя - юридичної особи;

-відкріплення Банком від Довірителя закріпленого за ним об?єкта інвестування за невиконання Довірителем своїх зобов?язань за Договором про участь у ФФБ;

-інших випадках, передбачених Договором про участь у ФФБ.

Відкріплення об?єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, встановлених між Банком та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем об?єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей об?єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом України № 978- IV, цими правилами та Договором про участь у ФФБ.

Разом з тим, 1 липня 2015 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк «АРКАДА» () (надалі - «Банк») та Товариством з обмеженою відповідальністю «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» () (надалі- «Забудовник»), відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-IV від 19.06.2003, укладено Генеральний договір.

Відповідно до підпункту 1.1. Генерального договору Забудовник зобов?язується організувати спорудження об?єкта будівництва у встановлені строки та належної якості, ввести об?єкт будівництва (його окремі складові частини) в експлуатацію та передати Довірителям закріплені за ними об?єкти інвестування, а Банк зобов?язується своєчасно здійснювати фінансування будівництва на умовах цього Генерального договору.

Підпунктом 1.2. Генерального договору для виконання умов цього Генерального договору, відповідно до Закону України № 978-IV, Банк створює Фонд фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» виду А.

Згідно положень Генерального договору Фонд фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» (далі - ФФБ) - кошти, отримані Банком, відповідно до Правил ФФБ та Договору про участь у ФФБ, від фізичних та юридичних осіб (Довірителів) у довірче управління (управління), що використані чи будуть використані Банком в майбутньому на фінансування будівництва об?єктів будівництва. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями у власність об?єктів інвестування. ФФБ не є юридичною особою.

Також, Генеральним договором встановлено, що фінансуванням будівництва є використання Банком отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об?єкта будівництва за умовами цього Генерального договору. Під спорудження об?єкта будівництва Сторони будуть розуміти будь-які дії, роботи, послуги, витрати, які мають бути здійснені для досягнення мети створення ФФБ та виконання зобов?язань перед довірителями щодо організації будівництва, введення в експлуатацію окремих складових об?єкта будівництва, підключення їх до інженерних мереж, реєстрації права власності Довірителів на проінвестовані ними об?єкти інвестування та для виконання інших зобов?язань Забудовника перед третіми особами, пов?язаними з виконанням Забудовником функцій замовника будівництва об?єкта будівництва.

Відповідно до підпункту 2.1. Генерального договору Банк зобов`язується:

-здійснювати фінансування будівництва на умовах цього Генерального договору;

-закріплювати за Довірителями на умовах Правил ФФБ об?єкти інвестування та вимірні одиниці об?єкта інвестування, передавати Довірителям, за якими закріплені 100% вимірних одиниць об?єкта інвестування, майнові права на ці об?єкти інвестування за Договором про уступку майнових прав;

-повертати довірителям кошти на умовах та у порядку, визначеному чинним законодавством, Правилами ФФБ та Договором про участь у ФФБ.

Згідно підпункту 3.1. Забудовник зобов?язаний:

-своєчасно надавати Банку відповідну інформацію щодо встановленої поточної ціни вимірної одиниці об?єкта будівництва та коефіцієнтів поверхів і комфортності об?єктів інвестування;

-своєчасно забезпечувати здійснення рекламних заходів (у т.ч. виготовлення та встановлення інформаційного щита на будівельному майданчику, виготовлення рекламного макету, розміщення рекламних матеріалів у газетах, розробка сторінки на сайті Банку та інш.) для стимулювання залучення коштів Довірителів до ФФБ та нести витрати по здійсненню такої реклами.

Крім того, відповідно до підпункту 3.2. Правил Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» затверджені рішенням Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» від 06.07.2015 Протокол № 42 (надалі - Правила), метою створення ФФБ є отримання Довірителями у власність об?єктів інвестування.

Підпунктом 3.5. Правил встановлено, що Банк на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до Закону України № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», цих Правил та Договорів про участь у ФФБ.

Згідно підпунктів 3.6., 3.7. Правил метою здійснення управління ФФБ є отримання Довірителями вигоди від здійснення управління майном, а саме - отримання у власність об?єктів інвестування.

Управителем ФФБ та довірчим власником коштів, внесених Довірителями до ФФБ, є Банк. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні Договору про участь у ФФБ не може вказати вигодонабувачем іншу особу.

Відповідно підпункту 3.9. Правил Банк для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні Банку.

Згідно підпункту 5.3. Правил Закріплення об?єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Банком на підставі Договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об?єкт інвестування в майбутньому.

Довіритель обирає конкретний об?єкт інвестування згідно з переліком об?єктів інвестування, які є у пропозиції Банку. Для закріплення цього об?єкта інвестування Довіритель зобов?язаний передати в управління Банку кошти у порядку та на умовах, визначених у Договорі про участь у ФФБ.

Банк закріплює за Довірителем об?єкт інвестування за умови, що Довіритель бере на себе зобов?язання перед Банком дотримуватися визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ Графіку внесення до ФФБ коштів, за яким Довіритель зобов?язаний закінчити всі розрахунки не пізніше строку, визначеного у Договорі про участь у ФФБ.

Підпунктом 5.7. Правил управління майном, яке здійснюється за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:

-повного виконання Банком зобов?язань перед Довірителем;

-відмови Довірителя від участі в ФФБ;

-смерті Довірителя - фізичної особи або ліквідації Довірителя - юридичної особи;

-відкріплення Банком від Довірителя закріпленого за ним об?єкта інвестування за невиконання Довірителем своїх зобов?язань за Договором про участь у ФФБ;

-інших випадках, передбачених Договором про участь у ФФБ.

Відкріплення об?єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, встановлених між Банком та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем об?єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей об?єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом України № 978- IV, цими правилами та Договором про участь у ФФБ.

Також, ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачено: ст. 5 Метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність житла. Ст.7 Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ - це фінансування будівництва. Ст.8 управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном. Ст. 11 Банк-управитель відкриває рахунки ФФБ у своєму балансі. Рахунки ФФБ управитель використовує для: обліку залучених в управління коштів; здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ; зберігання оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів. Залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ. Ст. 15 При внесенні коштів довірителем до ФФБ управитель зобов`язаний закріпити за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об`єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього об`єкта інвестування та одночасно внести відповідну інформацію до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ. Поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об`єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього об`єкта інвестування. На підставі цих даних управитель розраховує вартість зобов`язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ. Ст. 17 Кошти оперативного резерву, сформованого управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виконання таких операцій: виплата довірителям коштів з ФФБ; перерозподіл отриманих в управління коштів між об`єктами будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об`єкта інвестування.

Враховуючи викладене, основною ціллю створення ФФБ, є раціональне та належне використання та управління коштами Довірителів, з метою отримання ними у власність об?єктів інвестування.

Однак всупереч основним цілям ФФБ керівництвом Банку та службовими особами Банку до яких зокрема входили ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будеволюція», ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» розроблено злочинний механізм направлений на розтрату коштів Фондів фінансування будівництва, шляхом умисного залучення коштів від ОСОБА_9 за придбання об?єктів нерухомості за заниженою вартістю, подальшого їх відкріплення та повернення ОСОБА_9 коштів сплачених за об?єкти нерухомості за ринковою (поточною) ціною.

Так, діючи на виконання розробленого злочинного плану, умисно, всупереч інтересам довірителів ФФБ, службовими особами ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» впроваджено формальну Акцію «Разом дешевше», яка оформлена протоколом засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об?єктів нерухомості ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» від 11 травня 2017 року № 29-11.05.17 з 12 травня 2017 року на таких умовах:

-акція «Разом дешевше» (далі - Акція) Програми лояльності ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» впроваджується для Довірителів ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», які протягом дії Акції одночасно уклали не менше двадцяти договорів про участь у ФФБ на інвестування будівництва - трикімнатних квартир у житловому будинку № 16 , що є складовою частиною об?єкта будівництва: житлові будинки та об?єкти соціально-побутової сфери на АДРЕСА_2 та здійснили перший внесок у обсязі не менше ніж 90% вартості кожного обраного об?єкта;

-в акції можуть прийняти участь лише особи, які взяли на себе зобов?язання не змінювати закріплений за ними об?єкт інвестування;

-загальна сума кожного платежу, які Довірителі ФФБ - учасники Акції протягом дії Акції за укладеними ними Договорами про участь у ФФБ, на які розповсюджуються умови Акції, зменшується на 21,1%.

-в разі участі Довірителя в Акції Програми лояльності інвестування 100% загальної площі об?єктів інвестування має бути здійснено не пізніше 19 травня 2017 року;

-для участі в Акції Довіритель має подати заяву відповідної форми, в якій зазначити обраний ним об?єкт інвестування, на який розповсюджуються умови Акції та розмір першого внеску (не менше 90% вартості обраного об?єкта);

-в разі якщо в межах Програми лояльності діють кілька акцій, які надають право на знижку, Довіритель має право лише на участь в одній з таких акцій, яку обирає самостійно при укладанні Договору про участь у ФФБ;

-особа, яка була або є учасником будь-якого з ФФБ, створеного ПАТ АКБ «АРКАДА і відмовилась від інвестування будівництва об?єкта інвестування (або зменшила обсяг інвестування), може прийняти участь в акції і укласти договір на інвестування будівництва об?єкта інвестування на умовах акції не раніше, ніж через 10 робочих днів після її відмови від інвестування будівництва об?єкта інвестування (або зменшення обсягу інвестування) за попереднім договором.

Також, за таким самим злочинним принципом, протоколом засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об?єктів нерухомості ТОВ «Будеволюція» від 15 травня 2017 року № 43-15.05/17 з 15 травня 2017 року впроваджено Акцію «Разом дешевше» на таких умовах:

-акція «Разом дешевше» (далі - Акція) Програми лояльності ТОВ «Будеволюція» впроваджується для Довірителів ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «Будеволюція», які протягом дії Акції одночасно уклали не менше двадцяти договорів про участь у ФФБ на інвестування будівництва - двокімнатних квартир у житловому будинку № 19 , що є складовою частиною об?єкта будівництва: багатоповерхові житлові будинки з об?єктами торговельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення між АДРЕСА_3 та здійснили перший внесок у обсязі не менше ніж 90% вартості кожного обраного об?єкта;

-в акції можуть прийняти участь лише особи, які взяли на себе зобов?язання не змінювати закріплений за ними об?єкт інвестування;

-загальна сума кожного платежу, які Довірителі ФФБ - учасники Акції протягом дії Акції за укладеними ними Договорами про участь у ФФБ, на які розповсюджуються умови Акції, зменшується на 21,1%.

-в разі участі Довірителя в Акції Програми лояльності інвестування 100% загальної площі об?єктів інвестування має бути здійснено не пізніше 22 травня 2017 року;

-для участі в Акції Довіритель має подати заяву відповідної форми, в якій зазначити обраний ним об?єкт інвестування, на який розповсюджуються умови Акції та розмір першого внеску (не менше 90% вартості обраного об?єкта);

-в разі якщо в межах Програми лояльності діють кілька акцій, які надають право на знижку, Довіритель має право лише на участь в одній з таких акцій, яку обирає самостійно при укладанні Договору про участь у ФФБ;

-особа, яка була або є учасником будь-якого з ФФБ, створеного ПАТ АКБ «АРКАДА і відмовилась від інвестування будівництва об?єкта інвестування (або зменшила обсяг інвестування), може прийняти участь в акції і укласти договір на інвестування будівництва об?єкта інвестування на умовах акції не раніше, ніж через 10 робочих днів після її відмови від інвестування будівництва об?єкта інвестування (або зменшення обсягу інвестування) за попереднім договором.

Для виконання даного протиправного плану, направленого на розтрату коштів ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика», керівництвом ПАТ АКБ «АРКАДА» вищевказані умови акцій, всупереч підпункту 3.1. Генерального договору, не опубліковувались в засобах масової інформації, а також на інтернет ресурсах ПАТ АКБ «АРКАДА», ТОВ «Будеволюція» та ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», з метою нерозповсюдження її умов серед населення та не допущення сторонніх осіб до її реалізації, окрім ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_1 , якого залучили в якості довірителя, для начебто придбання ним об`єктів інвестування за заниженою на 21,1% вартістю.

Так, з метою надання вказаним злочинним діям ззовні законного вигляду, керівництвом ПАТ АКБ «АРКАДА» залучено обізнаних у вчинені злочинних дій співробітників Банку заступника директора Головного департаменту по залученню коштів ОСОБА_5 , начальника Управління по залученню коштів ОСОБА_7 та начальника відділу з обслуговування Довірителів ОСОБА_8 , які від імені Банку (управителя) заключали з ОСОБА_9 договори про участь у фонді фінансування будівництва, умовами яких було внесення останнім коштів, за купівлю об`єктів інвестування, за ціною, яка на 21,1% менша за поточну вартість квадратного метру нерухомості встановлених забудовниками.

Такі договори, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заключали на підставі виданих ним довіреностей Банку, тобто діяли за спеціальними повноваженнями та здійснювали функції службових осіб відповідно до ст. 18 КК України.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаною у злочинних планах керівництва АТ АКБ «АРКАДА» діючи в попередній змові з останніми та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора Головного департаменту по залученню коштів АТ АКБ «АРКАДА» переслідуючи злочинний умисел спрямований на розтрату чужого майна - грошових коштів довірителів ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» в особливо великих розмірах в інтересах ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин.

13 травня 2017 року та 15.05.2021, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: вул. Ольгинська, буд. 3, м. Київ, діючи за довіреністю № 141 від 16.12.2016 уклала від імені управителя ФФБ «ЕВРИКА» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з ОСОБА_9 договори про участь у вказаному ФФБ: № 80365 від 13.05.2017, № 80366 від 13.05.2017, № 80367 від 13.05.2017, № 80368 від 13.05.2017, №80369 від 13.05.2017, № 80370 від 13.05.2017, № 80371 від 13.05.2017, № 80372 від 13.05.2017, № 80373 від 13.05.2017, № 80374 від 13.05.2017, № 80375 від 13.05.2017, № 80376 від 13.05.2017, № 80401 від 13.05.2017, а також від імені управителя ФФБ «Патріотика» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з ОСОБА_9 договори про участь у вказаному ФФБ: № 80485 від 15.05.2017, № 80486 від 15.05.2017, № 80487 від 15.05.2017, № 80488 від 15.05.2017, № 80489 від 15.05.2017, № 80490 від 15.05.2017, № 80491 від 15.05.2017, № 80492 від 15.05.2017, № 80493 від 15.05.2017, якими на виконання злочинного наміру, умисно, в п. 15 передбачила суму внесення коштів ОСОБА_9 , для закріплення об`єктів інвестування, в розмірі на 21,1% нижчої від поточної ціни, встановленої забудовниками.

Вказані правочини з моменту їх фактичного укладання не були спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків побудованих на презумпції їх правомірності, згідно до вимог ЦПК України, а з самого початку умисно розроблені та направлені на майбутнє припинення таких правовідносин, з подальшою виплатою ОСОБА_9 коштів в розмірі більшому ніж він сплатив, та як наслідок завдання збитків ФФБ.

За укладеними Договорами ОСОБА_9 як Довіритель на підставі визнання ним Правил ФФБ надав свою згоду на участь у ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» (п. 1 Договорів).

За умовами Договорів (п. 2) Довіритель приймає на себе зобов`язання виконувати Правила фонду та передати Управителю в обсягах та на умовах цих Договорів кошти в управління з метою отримання у власність об`єктів інвестування, визначених у п. 6 цих Договорів.

Після отримання від Довірителя коштів Управитель закріплює за Довірителем об`єкт інвестування та видає Довірителю Свідоцтво про участь у фонді (п. 4 Договорів).

Відповідно до п. 15 Договорів для закріплення об`єктів інвестування Довіритель протягом 2 банківських днів з дня підписання Договору вносить на рахунок Управителя кошти визначеному Договорами розмірі.

Для реалізації розробленого плану, направленого на розтрату коштів ФФБ в інтересах ОСОБА_9 , вказаними договорами умисно не передбачено процедури та сум повернення коштів останньому, внесених ним з врахуванням знижки в розмірі 21,1%, що дозволило учасникам протиправної схеми, у разі не сплати ОСОБА_9 непогашеної частини коштів, повернути останньому кошти з рахунків ФФБ за загальними вимогами передбаченими ст. 20 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

У подальшому, на виконання злочинного плану, ОСОБА_9 внесені на рахунок ФФБ грошові кошти за кожним з 22 договорів про участь у ФФБ в загальній сумі 17 821 036, 7 грн., що не перевищує 95% загальної суми платежу, з урахуванням знижки 21,1%, за придбання 22 об`єктів інвестування (квартир).

Як наслідок внесення коштів у ФФБ, за ОСОБА_9 як Довірителем закріплювалися вимірні одиниці 22 об`єктів інвестування та видавалися Свідоцтва про участь у ФФБ, у розрахунку та співвідношенні до оплачених квадратних метрів об?єкта будівництва.

При цьому ОСОБА_9 свідомо залишав несплаченою частину вимірних одиниць об`єкта інвестування (від 1 до 6 квадратних метрів). Залишок заборгованості за кожним Договором складав до 5 % від загальної вартості об`єктів інвестування.

На виконання раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 свідомо не сплачено залишок незначної заборгованості за всіма без виключення Договорами, у зв?язку з чим застосовано вимоги передбачені п.п. 2 п. 31 Договорів про участь у ФФБ, щодо відкріплення вказаних об`єктів інвестування.

На далі, на виконання злочинного наміру, службовими особами з числа керівництва АТ АКБ «АРКАДА» 01.06.2017 приймалися протокольні рішення про відкріплення 22 об`єктів інвестування за Договорами, за якими ОСОБА_9 не сплачена заборгованість.

Таким способом всі без виключення 22 об`єкти інвестування, стосовно яких ОСОБА_9 були укладені Договори про участь у ФФБ, були відкріплені від останнього, що надало змогу застосувати норму, передбачену п. 34 Договору та пунктом 5 ст. 20 Закону № 978-IV згідно якої, управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування у випадку порушення довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ та визначає суму виплати (повернення) довірителю коштів виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об`єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.

Таким чином, згідно до раніше розробленого злочинного плану, у зв?язку з тим, що ОСОБА_9 навмисно порушив графік внесення коштів до ФФБ у травні 2017 року, сума коштів, що підлягала виплаті йому з рахунків ФФБ розраховувалась станом на 01.06.2017 за поточною ціною вимірної одиниці об?єктів інвестицій, без урахування заниженого внеску коштів за акцією «Разом дешевше», яка діяла на момент купівлі об?єктів будівництва з 12.05.2017 по 19.05.2017 та з 15.05.2017 по 22.05.2017.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 23.05.2018 та 30.05.2018, ОСОБА_5 , яка діяла згідно довіреності № 141 від 16.12.2016, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими службовими особами з числа керівництва ПАТ АКБ «АРКАДА», укладались угоди з ОСОБА_9 про припинення дії вищевказаних 22 Договорів про участь у ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» від 13.05.2017 та 15.05.2017, за умовами яких припинялась дія зазначених договорів, а також зазначались суми грошових коштів, які підлягають поверненню ОСОБА_9 у більшому розмірі, ніж ним внесені, тобто за поточною ціною вимірної одиниці об?єктів інвестицій станом на 01.06.2017, без урахування акцій «Разом дешевше», в загальній сумі 22 586 865, 27 грн.

Такі угоди, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладали на підставі виданих ним довіреностей Банку, тобто діяли за спеціальними повноваженнями та здійснювали функції службових осіб відповідно до ст. 18 КК України.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи завдана ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» сума збитків під час внесення ОСОБА_9 та повернення останньому коштів вказаними ФФБ, в частині договорів про участь у Фондах фінансування будівництва № 80365 від 13.05.2017, № 80366 від 13.05.2017, № 80367 від 13.05.2017, № 80368 від 13.05.2017, №80369 від 13.05.2017, № 80370 від 13.05.2017, № 80371 від 13.05.2017, № 80372 від 13.05.2017, № 80373 від 13.05.2017, № 80374 від 13.05.2017, № 80375 від 13.05.2017, № 80376 від 13.05.2017, № 80401 від 13.05.2017, № 80485 від 15.05.2017, № 80486 від 15.05.2017, № 80487 від 15.05.2017, № 80488 від 15.05.2017, № 80489 від 15.05.2017, № 80490 від 15.05.2017, № 80491 від 15.05.2017, № 80492 від 15.05.2017, № 80493 від 15.05.2017 та угодами про припинення їх дії, підтверджується в сумі 4 765 828,57 гривень.

Таким чином, 09.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в інтересах третьої особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказав, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі № 758/11402/22 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці із покладенням на останню обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 31.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000775 від 05.04.2019 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до трьох місяців.

Метою застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу є забезпечення виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та експертів у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити. Крім того, в судовому засіданні прокурор просив не покладати на підозрюваного обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення зазначеного клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000775, відомості щодо якого 05.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.

09 грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в інтересах третьої особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі № 758/11402/22 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці із покладенням на останню обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 31.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000775 від 05.04.2019 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до трьох місяців.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Статтею 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу має в обов`язковому порядку містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Враховуючи, що термін дії ухвали слідчого судді спливає 09.02.2023, а ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді від 13.12.2022 не зменшилися, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу з покладенням на неї зазначених процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов`язків покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час;

- повідомляти слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження);

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб Подільського УП ГУ НП в м. Києві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 09.03.2023 включно.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово під розпис повідомити про покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 09.02.2023.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1