Провадження № 1-кс/557/89/2023
Справа № 557/231/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

14 квітня 2023 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Гоща за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі за текстом - "Слідча") звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13 лютого 2023 року до відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора СРПП відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , про те, що ним зупинено вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412Д, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в якому під час проведення перевірки виявлено підакцизні товар, алкогольні напої, які перевозилися без відповідних документів.

Відомості за даним фактом 13.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

З метою збереження слідів злочину та їх фіксування, 13.02.2023 за заявою користувача автомобіля ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , було проведено огляд автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ВП №5 Рівненського РУП ГУП в Рівненській області, що в смт Гоща, вул. Застав`я, 11, Рівненського району Рівненської області. В ході огляду місця події у вантажному відсіку автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та в подальшому вилучено скляні ємкості об`ємом 10 л. у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, що перевозився без будь-яких супроводжуючих документів. Також в ході проведеного огляду було вилучено сам транспортних засіб, а саме вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 .

В подальшому 13.02.2023 було винесено постанову про визнання транспортного засобу марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 , котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_7 , 1994 р.н., жителя АДРЕСА_1 , та скляних ємкостей об`ємом 10 л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Транспортний засіб на даний момент знаходиться на стоянці для автомобілів ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, що в смт Гоща Рівненського району Рівненської області, вул. Застав`я ,11, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 знаходиться при матеріалах даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні такої слідчої дії, як накладення арешту на майно, яке є джерелом доказів у справі, а тому слідчий в лютому 2023 року звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області від 17.02.2023 року було накладено арешт на тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 13.02.2023, а саме:

- вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_9 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- скляні ємкості об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями невідомого виробництва та походження, які перевозилися без відповідних документів, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, обмеживши право осіб у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у відділенні поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за адресою: смт Гоща, вул. Застав`я, 11.

Строк дії цієї ухвали та накладеного арешту - 2 (два) місяці, але не довше, як до завершення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000045.

В ході розслідування слідчим було проведено ряд слідчих дій, але для завершення досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих дій, з метою з`ясування всіх фактичних даних на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема необхідно ще призначити ряд експертиз, а тому, оскільки строк дії арешту майна закінчується 17.04.2023 року, знову виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 13.02.2023.

Окрім того, обгрунтовуючи необхідність накладення решту на вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , слідча посилається на вимоги ч. 1 ст.96-1 КК України, відповідно до якої спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою статті ст.204 КК України.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів шляхом запобігання можливості їх приховування, знищення, передачі, відчуження просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 13.02.2023 року, а саме:

вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час перебуває у користуванні ОСОБА_9 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_3 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

скляні ємкості об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, які перевозилися без відповідних документів, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, обмеживши право осіб у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у відділенні поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за адресою: смт Гоща вул. Заставя, 11 до завершення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000045.

Заступник начальника СВ ВП №5 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити його з підстав, у ньому зазначених.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо повторного накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 13.02.2023 року і власником якого є ТОВ «ТД Український продукт». Також суд, у разі задоволення клопотання слідчої в частині накладення арешту на транспортний засіб, обмежити лише право власника на його відчуження, а не користування.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з клопотання слідчої слідчим відділом ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

13.02.2023 до відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора СРПП відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , про те, що ним зупинено вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412Д, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в якому під час проведення перевірки виявлено підакцизні товар, алкогольні напої, які перевозилися без відповідних документів.

13.02.2023 за заявою користувача автомобіля ОСОБА_7 було проведено огляд автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ВП №5 Рівненського РУП ГУП в Рівненській області, що в смт. Гоща, вул. Застав`я, 11, Рівненського району Рівненської області. В ході огляду місця події у вантажному відсіку даного транспортного засобу було виявлено та в подальшому вилучено скляні ємкості об`ємом 10 л. у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, що перевозився без будь-яких супроводжуючих документів. Також в ході проведеного огляду було вилучено сам транспортний засіб - вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 .

13.02.2023 слідчою СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУКНП ОСОБА_10 було винесено постанову про визнання транспортного засобу марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 , котрі належать ОСОБА_8 . Б, на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_7 , та скляних ємкостей об`ємом 10 л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області від 17.02.2023 року було задоволено клопотання слідчої та накладено арешт строком на 2 місяці на тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 13.02.2023, а саме:

- вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_9 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- скляні ємкості об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями невідомого виробництва та походження, які перевозилися без відповідних документів, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, обмеживши право осіб у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у відділенні поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за адресою: смт Гоща, вул. Застав`я, 11.

Транспортний засіб знаходиться на стоянці для автомобілів ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, що в смт Гоща Рівненського району Рівненської області, вул. Застав`я, 11, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке знаходиться при матеріалах даного кримінального провадження.

Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.

Стаття 167 КПК України встановлює підстави для тимчасового вилучення майна, яке може вилучатися до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони використані як засоби кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди (п.1 ч.2 ст. 167 КПК України).

З огляду на положення ч. 2 ст. 167 та ч.1 і 2 ст. 170 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу є самостійною правовою підставою для арешту майна, та не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчому судді надані достатні докази, які вказують на обґрунтованість клопотання про арешт майна, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до якого 13.02.2023 за №0000045 внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України; постанова про призначення слідчого для проведення досудового розслідування від 13.02.2023, протоколи огляду місця події від 13.02.2022; заява ОСОБА_7 та його письмові пояснення від 13.02.2023, протоколи допиту свідків, постанова слідчого про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 13.02.2023, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Окрім того, слідчою обгрунтовано необхідність у накладенні арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 13.02.2023 для завершення досудового розслідування проведення ще ряду слідчих дій, з метою з`ясування всіх фактичних даних на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема -призначити ряд експертиз.

Заслуговує на увагу і посилання слідчої на вимоги ч. 1 ст.96-1 КК України необхідність накладення арешту на майно для забезпечення спеціальної конфіскації.

За таких обставин, відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчою доведено необхідність арешту майна, а саме вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_9 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; скляних ємкостей об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що слідчою доведено необхідність застосування арешту, а ненакладення арешту майна може призвести до його відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, розумним та співрозмірним обмеженню права власності, буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

При цьому, оскільки слідчою в судовому засіданні підтверджено, що всі необхідні слідчо-розшукові дії з автомобілем вже здійснено, а метою накладення арешту на нього є виключно забезпечення потенційної спеціальної конфіскації, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки такого втручання у права та інтереси власника майна- вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , як заборона його відчуження, буде достатнім для забезпечення потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 98,170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Накласти на строк до завершення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000045 арешт на майно, яке тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 13.02.2023, а саме:

- вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , обмеживши право власника та/або інших осіб у розпорядженні вказаним майном, заборонивши відчуження його у будь який спосіб (як то, але не виключно: купівля-продаж, дарування, міна, передання до статутного капіталу юридичних осіб, у заставу, перереєстрація) іншим особам;

- скляні ємкості об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями невідомого виробництва та походження, які перевозилися без відповідних документів, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, обмеживши право осіб у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у відділенні поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за адресою: смт Гоща, вул. Застав`я, 11.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.04.2023 о 9 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1