Справа № 165/51/23
Провадження № 1-кс/165/50/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000221 від 23.06.2022 за ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22 червня 2022 року, о 23 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, який введений згідно Указів Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, який затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, в подальшому, Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, який затверджений Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, який затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022, який затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб,керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, таємно викрала з рахунку НОМЕР_1 , який прив`язанийдо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , кошти в сумі 30150 гривень, які в подальшому були перераховані на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

23.06.2022 СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості про вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань області за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.08.2022 прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури вказане кримінальне правопорушення перекваліфіковано з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 4 ст. 185 КК України та визначено підслідність СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що емітентом платіжної картки (рахунок НОМЕР_3 ) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати у встановленому КПК порядку дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про рух коштів картки (рахунок НОМЕР_3 ) із зазначенням точного часу, адреси місць обготівкування коштів, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію за період з 17.06.2022 по 30.06.2022, а саме:

1) належним чином завірені копій документів на відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

2) інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

3) інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку;

5) інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

6) інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

8) інформацію про прив`язку фінансового номеру власників рахунку до системи інтернет банкінгу «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати: слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 або іншим особам, яким в передбаченому ст. 41 КПК України порядку, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вказану у клопотанні інформацію в 30-ти денний термін з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1