Справа № 577/3787/22
Провадження № 1-кс/577/1608/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000780 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2022 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_15 у період з 04.10.2022 по 20.10.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.10.2022 близько 08:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_16 встановлено, що 04.10.2022 вона перебувала вдома, коли зранку, близько 08:00 год. на її мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення, що з універсальної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 5 000 грн. Так як вона сама перебувала вдома, карта була з нею та будь-хто від неї ні паролю ні інших даних не знав та вона нікому їх не повідомляла, тож він одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросила заблокувати карту та сам додаток, після чого одразу зателефонувала на лінію 102 та повідомила про шахрайські дії. Також, пізніше потерпіла ще сходила до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де попросила дублікат чеку, з якого вбачається, що грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , код отримувала НОМЕР_4 , мфо отримувача НОМЕР_5 .

04.10.2022 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000780 від 05.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України.

Грошові кошти у сумі були перераховані з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , код отримувала НОМЕР_4 , мфо отримувача НОМЕР_5 .

21.11.2022 відповідно до ухали слідчого судді №577/3787/22 від 24.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і встановлено, що 04.10.2022 грошові кошти в загальній сумі 5000 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_15 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.10.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час до матеріалів справи не надано доказів про включення слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 до складу слічих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000780 від 05.10.2022 року, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000780 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_15 у період з 04.10.2022 по 20.10.2022.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1