УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

19 жовтня 2022 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області Крижова О.Г., при секретарі Гончарук Б.О., з участю прокурора Шевчука Н.В., слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітана поліції Скворцова В.О., розглянувши клопотання, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 04.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітана поліції Скворцова В.О., яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури Козловим В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 04.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, до п`яти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 , не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнові вироби, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.8 ст. 226, ст. 227, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше жовтня 2021 року, створив і очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив у якості виконавців ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Рівне та Рівненської області.

Так, в організованій групі ОСОБА_1 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів і відповідно до розробленого ним плану, відомого всім часникам, виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- розробив та довів план вчинення злочинів, керував та спрямовував дії членів організованої групи;

- контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

- підшуковував постачальників незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- здійснював незаконне придбання оптовими партіями незаконно виготовлених тютюнових виробів у осіб, які здійснюють їх виготовлення, проводив розрахунок з вказаними особами, вів облік придбаної продукції;

- перевозив з використанням автомобілів, що перебував у його користуванні та користуванні членів групи, придбані у постачальників незаконно виготовлені тютюнові вироби до місць зберігання та реалізації споживачам;

- визначав місця зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- підшуковував клієнтів для незаконного збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції;

- приймав замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- розподіляв незаконно виготовлені тютюнові вироби по точках збуту кінцевим споживачам;

- особисто здійснював збут незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- отримував грошові кошти від покупців за реалізовану підакцизну продукцію;

- розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, відповідно до особистого вкладу кожного в отриманий прибуток;

- вживав заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв тютюнових виробів.

ОСОБА_2 , увійшовши до складу даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- забезпечував учасників організованої групи приміщеннями, у яких здійснював господарську діяльність, для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, придбаних та доставлених ОСОБА_1 , з метою її подальшого збуту кінцевим споживачам;

- вів облік незаконно виготовлених тютюнових виробів, що реалізовувалась через мережу об`єктів торгівлі, у яких він здійснював господарську діяльність як фізична особа-підприємець;

- перевозив з використанням автомобілів, що перебував у його користуванні та користуванні членів групи, придбані у постачальників незаконно виготовлені тютюнові вироби до місць зберігання та реалізації споживачам;

- підшуковував клієнтів для подальшого збуту їм незаконно виготовлених тютюнових виробів та отримував замовлення від потенційних покупців на доставку та продаж певного виду тютюнових виробів;

- спільно із іншими учасниками групи здійснював збут незаконно виготовлених тютюнових виробів їх замовникам (покупцям);

- отримував грошові кошти за реалізовану незаконно виготовлену підакцизну продукцію;

- вживав заходів конспірації злочинної діяльності з метою попередження її викриття правоохоронними органами;

- виконував інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_1 .

ОСОБА_4 , увійшовши до складу даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- забезпечував учасників організованої групи приміщеннями, у яких здійснював господарську діяльність, для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, придбаних та доставлених ОСОБА_1 , з метою її подальшого збуту кінцевим споживачам;

- за вказівкою організатора, залучив до складу учасників організованої групи ОСОБА_3 який являвся продавцем торгових точок, у яких він здійснював господарську діяльність;

- надавав вказівки ОСОБА_3 щодо реалізації споживачам незаконно виготовлених тютюнових виробів та приховування тютюнових виробів від правоохоронних органів та представників органів місцевого самоврядування;

- вів облік незаконно виготовлених тютюнових виробів, що реалізовувалась через мережу об`єктів торгівлі, у яких він здійснював господарську діяльність як фізична особа-підприємець;

- підшуковував клієнтів для подальшого збуту їм незаконно виготовлених тютюнових виробів та отримував замовлення від потенційних покупців на доставку та продаж певного виду тютюнових виробів;

- спільно із іншими учасниками групи здійснював збут незаконно виготовлених тютюнових виробів їх замовникам (покупцям);

- отримував грошові кошти за реалізовану незаконно виготовлену підакцизну продукцію;

- вживав заходів конспірації злочинної діяльності з метою попередження її викриття правоохоронними органами;

- виконував інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_1 .

ОСОБА_3 , увійшовши до складу даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- здійснював приймання та облік доставлених ОСОБА_1 , для реалізації населенню, незаконно виготовлених тютюнових виробів до об`єктів торгівлі, у яких він здійснював господарську діяльність як фізична особа-підприємець ОСОБА_4 ;

- повідомляв ОСОБА_4 про попит на кожний вид незаконно виготовлених тютюнових виробів серед покупців та їх залишок у магазині;

- інформувала ОСОБА_4 про необхідність замовлення ОСОБА_1 потрібної кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх доставки в точку збуту;

- безпосередньо здійснював збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у роздріб споживачам (покупцям);

- отримував оплату за виконану роботу;

- вживав заходів конспірації злочинної діяльності з метою попередження її викриття правоохоронними органами;

- виконував інші вказівки, які надавав організатор групи ОСОБА_1 .

Кожен учасник організованої ОСОБА_1 групи достовірно знав свою роль та діяв відповідно до розробленого раніше плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Стійкі стосунки між членами групи, згуртованість, координація, конспірація діяльності закладені ОСОБА_1 в основу функціонування організованої ним стійкої групи, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме: з жовтня 2021 року по 30 листопада 2021 року продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових напоїв на території міста Рівне та Рівненської області.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за допомогою транспортних засобів марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 та марки «OPEL VIVARO», державний номерний знак НОМЕР_2 , які перебували у їх користуванні, транспортували до місць їх зберігання та збуту, зокрема, до гаража № НОМЕР_3 , гаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Рівне, вул. Шухевича Романа, 11, торгового кіоску № НОМЕР_3 на території ринку «Моріон», за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 7 та торгового кіоску № НОМЕР_4 на території ринку «Моріон», за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 3.

У подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як самостійно підшуковували осіб для збуту тютюнових виробів та здійснювали їх перевезення та реалізацію в попередньо обумовлених із замовниками місцях, так і надавали вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів населенню в торгового кіоску № НОМЕР_3 , який розміщений на території ринку «Моріон», за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 7, та торгового кіоску № НОМЕР_4 , який розміщений території ринку «Моріон», за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 3.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку та застосуванням при спілкуванні умовних термінів, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_1 розподіляв між всіма учасниками групи.

У період з жовтня 2021 року по 30 листопада 2021 року учасники організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , придбали, транспортували та зберігали з метою збуту 16851 пачку сигарет, з яких незаконно збули 750 пачок сигарет.

30 листопада 2021 року злочинну діяльність даної організованої групи припинено правоохоронними органами.

Слідством встановлено, що ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Mac Comfort Red» в кількості 10 пачок та «Oscar Black» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час, використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортував з метою збуту на територію поблизу торгового кіоску з вивіскою «Кава», що розташований поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:04:041:0125 на території ринку «Дикий», за адресою: м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1.

В подальшому, 29.10.2021, близько 11 год. 00 хв., на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 , перебуваючи поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, незаконно збув за 1040 (одна тисяча сорок) гривень, для ОСОБА_5 , сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Mac Comfort Red» в кількості 10 пачок та «Oscar Black» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта №4498/22-34/6775-6777/22-34 від 06.04.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «BOND» в кількості 10 пачок, «Palermo Blue» в кількості 10 пачок та «Compliment Red» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час, транспортував, з метою збуту у торговий кіоск № НОМЕР_4 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0211, на території ринку «Моріон», за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 3.

Після чого, 29.10.2021, близько 12 год. 20 хв., на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , перебуваючи у торговому кіоску № НОМЕР_4 , незаконно збув за 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень, для ОСОБА_6 , сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «BOND» в кількості 10 пачок, «Palermo Blue» в кількості 10 пачок та «Compliment Red» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта №4499/22-34/6921-6923/22-34 від 11.04.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «Millionaire» в кількості 150 пачок чорного кольору, «Millionaire» в кількості 140 пачок червоного кольору, «Compliment Blue» в кількості 60 пачок, «Compliment Red» в кількості 30 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Sobranie» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час, використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортували з метою збуту на територію поблизу торгового кіоску з вивіскою «Кава», що розташований поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:04:041:0125 на території ринку «Дикий», за адресою: м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1.

Після чого, 10.11.2021, близько 08 год. 20 хв., на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної йому ролі організатора та виконавця, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, незаконно збув за 10 000 (десять тисяч) гривень, для ОСОБА_6 , сигарети із фільтром з маркуванням «Millionaire» в кількості 150 пачок чорного кольору, «Millionaire» в кількості 140 пачок червоного кольору, «Compliment Blue» в кількості 60 пачок, «Compliment Red» в кількості 30 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Sobranie» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта № 4495/22-34/10011?10015/22-34/10016?10021/22-31/10022?10027/22-53 від 16.05.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VIII від 25.04.2019.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «MAC Classic Comfort Red» в кількості 40 пачок, «Winston Blue» в кількості 30 пачок, «Compliment Blue» в кількості 20 пачок, «Sobranie» в кількості 20 пачок, «BOND Blue» в кількості 20 пачок, «CREDO» в кількості 30 пачок, без марок акцизного податку. Після чого, на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , у відповідності до відведеної йому ролі організатора та виконавця, та ОСОБА_2 у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, 12.11.2021 приблизно о 13 год. 30 хв., використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортували вказані тютюнові вироби з метою збуту на територію поблизу супермаркету «Новус», за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 26.

12.11.2021 приблизно о 13 год. 40 хв., на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , у відповідності до відведеної йому ролі організатора та виконавця, та ОСОБА_2 у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, перебуваючи поблизу супермаркету «Новус», за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 26, незаконно збули за 5 000 (п`ять тисяч) гривень, для ОСОБА_6 , сигарети із фільтром з маркуванням «MAC Classic Comfort Red» в кількості 40 пачок, «Winston Blue» в кількості 30 пачок, «Compliment Blue» в кількості 20 пачок, «Sobranie» в кількості 20 пачок, «BOND Blue» в кількості 20 пачок, «CREDO» в кількості 30 пачок, без марок акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №4496/22-34/11362?11366/22-34/11367?11372/22-31/11373?11378/22-53 від 16.05.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VIII від 25.04.2019.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «Фэст» червоні в кількості 40 пачок, «Фэст» блакитні в кількості 30 пачок, «CREDO» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час та спосіб, транспортували з метою збуту у торговий кіоск № НОМЕР_4 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0211, на території ринку «Моріон», за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 3.

Після чого, 12.11.2021 приблизно о 16 год. 00 хв., на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у відповідності до відведеної їм ролі виконавців перебуваючи у торговому кіоску № НОМЕР_4 , незаконно збули за 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, для ОСОБА_6 , сигарети із фільтром з маркуванням «Фэст» червоні в кількості 40 пачок, «Фэст» блакитні в кількості 30 пачок, «CREDO» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта №4497/22-34 від 28.03.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування, не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «Oskar Silver» в кількості 450 пачок, «Winston» в кількості 380 пачок, «Keno Club GUM MINT» в кількості 500 пачок, «Keno Club BLUEBERRY MINT» в кількості 500 пачок, «Keno Club Orange» в кількості 260 пачок, «King Size» в кількості 600 пачок, «Urta» в кількості 250 пачок, «Mac» в кількості 140 пачок, «Marshal» в кількості 30 пачок, «Sobranie» в кількості 50 пачок, «Minsk» в кількості 89 пачок, «Marlboro» в кількості 7 пачок, «Focus» в кількості 15 пачок, «Millionaire» в кількості 4240 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка, які у невстановлений слідством час та спосіб, учасники групи транспортували та помістили на зберігання, з метою збуту, у приміщення гаража № НОМЕР_3 , гаражного кооперативу «Нива», за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:013:0229, який перебував у користуванні ОСОБА_2 , де зберігали їх у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до припинення працівниками правоохоронних органів вказаної протиправної діяльності під час проведення санкціонованого обшуку о 07 год. 45 хв. 30 листопада 2021 року, які, відповідно до висновку експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав сигарети із фільтром з маркуванням «KENO CLUB» в кількості 8590 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час та спосіб, учасники групи транспортували та помістили на зберігання, з метою збуту, у торговий кіоск № НОМЕР_3 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0274, на території ринку «Моріон», за адресою: АДРЕСА_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , як фізичної особи-підприємця, де зберігали їх у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до припинення працівниками правоохоронних органів вказаної протиправної діяльності під час проведення санкціонованого обшуку о 09 год. 42 хв. 30 листопада 2021 року, які, відповідно до висновку експерта №4494/22-34/10028/22-31/10029/22-53 від 16.05.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VIII від 25.04.2019.

21 липня 2022 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

22-23 серпня 2022 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Доказами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінальних правопорушень є:

-протокол обшуку від 30.11.2021 у торговому кіоску з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований поблизу в`їзду №6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1 та відомостями, які містяться у ньому;

-протокол обшуку від 30.11.2021 у торговому кіоску № НОМЕР_3 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0274, за адресою: АДРЕСА_2 та відомостями, які містяться у ньому;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 02.12.2021;

-протокол обшуку від 30.11.2021 у приміщенні гаража № НОМЕР_3 , гаражного кооперативу «Нива», за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:013:0229 та відомостями, які містяться у ньому;

-протоколи за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи від 25.11.2021 №7505н/т/55/116-2021, №7505н/т/55/116-2021, №7504/55/116-2021, №7503/н/т/55/116-2021, №7506н/т/55/116-2021 та відомостями, які містяться у них;

-матеріали НСРД за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

-протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 29.10.2021 №7015н/т/55/116-2021;

-протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 10.11.2021 №7177н/т/55/116-2021;

-протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 15.11.2021 №7275н/т/55/116-2021;

-протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 15.11.2021 №7273н/т/55/116-2021;

-протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 29.10.2021 №7026н/т/55/116-2021;

-протокол огляду від 08.12.2021 мобільного телефону ОСОБА_1 та фототаблицею до нього;

-протокол огляду речей вилучених 30.11.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 13.12.2021 та від 14.12.2021 та відомостями, які містяться у ньому;

-висновок експерта №4499/22-34/6921-6923/22-34 від 11.04.2022;

-висновок експерта № 4495/22-34/10011?10015/22-34/10016?10021/22-31/10022?10027/22-53 від 16.05.2022;

-висновок експерта №4496/22-34/11362?11366/22-34/11367?11372/22-31/11373?11378/22-53 від 16.05.2022;

-висновок експерта №4497/22-34 від 28.03.2022;

-висновок експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022;

-висновок експерта №4494/22-34/10028/22-31/10029/22-53 від 16.05.2022;

-висновок експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури від 19.09.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.10.2022.

Строк досудового розслідування закінчується 21.10.2022, однак досудове розслідування закінчити у зазначений строк не представляється за можливе, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновки експертів за результатами проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів;

- отримати висновки експертів за результатами проведення судових фоноскопічних експертиз;

- розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема ухвали;

- за результатами опрацювання отриманої інформації та отримання висновків експерта, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

- встановити та допитати в якості свідків покупців та постачальників незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні вказав, що провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних дій.

Крім того слідчий вказав, що виконання вказаних процесуальних дій необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, надання підозрюваним, їх захисникам доступу до матеріалів досудового розслідування, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_4 та захисники заперечували щодо задоволення клопотання. про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, обвинуваченого та захисників, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні CУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000253 від 04.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 21 жовтня 2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 5 місяців - до 21 грудня 2022 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04.08.2021, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, до п`яти місяців, тобто до 21 грудня 2022 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА