Справа № 185/4770/23
Провадження № 1-кс/185/948/23
У Х В А Л А

14 квітня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2023 року за № 0000297, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2023 року за № 0000297, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023 невідома особа, шляхом зловживанням довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8 000,00 гривень, перерахувавши їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За даним фактом 19.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення особи (осіб), якій потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти з банківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2023 року за № 0000297, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 за період з 16.02.2023 по 17.02.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:

- З якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;

- Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Дата проведення відповідної фінансової операції;

- Суми фінансових операцій;/

- Призначення відповідного платежу;

- Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти із вказаної картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;

- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 14 червня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1