Справа № 761/9082/23
Провадження № 1-кс/761/6128/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ «»Універсальні платіжні рішення», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.02.2022 року близько 11 год. 40 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_4 (@8_tanyuwka_8) в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від колеги по роботі з її особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що на її маленького сина перекинулась каструля з окропом, дитина перебуває з множинними опіками в реанімації в лікарні, терміново роблять операцію потрібні гроші на лікування. Також в особистій переписці невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_2 буцімто ОСОБА_5 , попросила зайняти її сім`ї грошові кошти до завтра, тобто до 10.02.2022, поки її родичі передадуть їм потрібну суму.

Після чого невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_2 буцімто ОСОБА_5 , надіслала повідомлення з номером рахунку на яку просила надіслати грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) грн., а саме НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому 09.02.2022 року гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші знайомі ОСОБА_5 у особистих повідомленнях запитали про допомогу та вважаючи, що вказана вище інформація є достовірною, перерахували грошові кошти на банківську картку із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

До того ж, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, було виявлено схожі факти вчинення типового кримінального правопорушення, а саме у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановленою особою, було отримано несанкціонований доступ до аккаунту в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_5 - який належить ОСОБА_9 . Який отримав повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . У змісті повідомлення користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 просила ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) залишити свій голос у відкритому голосуванні та додала посилання на нього. Перейшовши за посиланням у ОСОБА_10 з`явився запит на підтвердження по електронній скринці, ОСОБА_10 ввів свою електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 Після чого, через 10 хв. почав отримувати повідомлення та дзвінки від друзів та знайомих, що невідома особа з аккаунту ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в соціальній мережі «Instagram» просила у борг суму від 10 000 грн. до кінця дня. Після таких повідомлень та дзвінків від друзів, ОСОБА_10 спробував зайти на свій аккаунт (особистий профіль) ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі «Instagram», але його не авторизувало, та вийшло з його облікового запису.

В результаті чого, 12.05.2022 о 15 год. 51 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_9 з його особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням позичити йому 300 (триста) дол. США. Про що ОСОБА_11 погодилась., та здійснили переказ грошових коштів на вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_3 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » об 15:51 за українським (Київським) часом ОСОБА_11 переказала особисті грошові кошти у сумі 250 фунтів стерлінгів (GBP), (що становить 300 дол. США), що складає 8 965 грн. (вісім тисяч дев`ятсот шістдесят п`ять гривень, 00 копійок). Офіційний валютний курс НБУ станом на 17.05.2022 складає 35,86 грн. за 1 фунт стерлінгів Великобританії. Цього ж дня у вечорі ОСОБА_11 спробувала повернути свої кошти від її знайомого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , але побачила, що листування частково видалено, та невстановлена особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_5 .sla перестала відповідати на листи. Вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході виконання доручення, надано в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, було встановлено, що банківська карта із номером НОМЕР_3 зареєстрована за гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вході огляду речей документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_3 який зареєстрований за гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що 12.05.2022 з банківської карти НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 , було здійснено безготівкове виведення грошових коштів, а саме: 6570.00 грн., 7681.00 грн., та 4418.70 грн., що складає 18669.70 (вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 70 копійок) грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ), є компанією яка запозичивши досвід закордонних платіжних систем і банків, запустила власний платіжний сервіс, відомий сьогодні на ринку під торговою маркою

ІНФОРМАЦІЯ_13 це всеукраїнський сервіс прийому платежів в інтернеті, за допомогою якого кожен охочий може платити за послуги і товари на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 або на сайті партнера ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_14 або ІНФОРМАЦІЯ_15 будь-якого банку світу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є учасником наступних платіжних систем:

ІНФОРМАЦІЯ_16 - згідно Угоді №13 від 27.09.2017 про участь у міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ІНФОРМАЦІЯ_17 згідно договору №7 від 03.05.2019 про участь у міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

ІНФОРМАЦІЯ_18 - згідно договору №1/В від 29.09.2014 про участь у внутрішньодержавній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

Сіті24 - згідно договору №ПС-У-29/2021 від 29.06.2021 про участь у внутрішньодержавній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлена адреса фінансової установи, а саме: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з викладеним, без отримання інформації, яка міститься у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 неможливе притягнення винних осіб кримінальної відповідальності.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000335 від 09.02.2022, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та/або друкованому вигляді відносно отримувачів грошових переказів, з банківської карти НОМЕР_3 у період з 11.05.2022 по 13.05.2022 в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_11 номер банку отримувача із зазначенням номеру IBAN рахунку, ПІБ отримувача, код кожної авторизації у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказу у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказу у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, а також інформацію по користувачу платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 )) ім`я користувача (Name, Surname, ІНФОРМАЦІЯ_20 ) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, та рахунок платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (номер електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ), документи про встановленян та обслуговування системи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - Клієнт» за весь період діяльності, виписок (роздруківки про рух коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання по рахункам зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх рахунків, ЄДРПОУ, сум, призначенням платежу, а також у разі наявності фото- та відео- матеріалів із банкоматів, та терміналів про зняття та/або поповнення грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період у період з 11.05.2022 по 13.05.2022.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000335 від 09.02.2022, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та/або друкованому вигляді відносно отримувачів грошових переказів, з банківської карти НОМЕР_3 у період з 11.05.2022 по 13.05.2022 в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_11 номер банку отримувача із зазначенням номеру IBAN рахунку, ПІБ отримувача, код кожної авторизації у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказу у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказу у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, а також інформацію по користувачу платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 )) ім`я користувача (Name, Surname, ІНФОРМАЦІЯ_20 ) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, та рахунок платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (номер електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ), документи про встановленян та обслуговування системи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - Клієнт» за весь період діяльності, виписок (роздруківки про рух коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання по рахункам зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх рахунків, ЄДРПОУ, сум, призначенням платежу, а також у разі наявності фото- та відео- матеріалів із банкоматів, та терміналів про зняття та/або поповнення грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період у період з 11.05.2022 по 13.05.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 березня 2023 року