Справа № 645/1592/22
Провадження №1-кс/645/8/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 січня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000737 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, шо 30.07.2022 року невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , заподіявши останньому матеріальну шкоду на суму 58000 гривень.

За вказаним фактом 01.08.2022 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

02.08.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 строком дії до 03/23, на якій станом на ранок 30.07.2022 року був баланс у сумі 58000 гривень. 30.07.2022 близько 18 години потерпілому на мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився співробітником банку на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що третіми особами здійснюються спроби заволодіти грошовими коштами з банківської картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 . Не питаючи жодних даних про банківську картку, вказана особа сказала, що для збереження грошей на банківській картці необхідно здійснити переказ їх з банківської картки на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та продиктувавши номер банківської картки, вказана особа сказала здійснити на вказаний номер банківської картки переказ двома платежами, на що потерпілий погодився та, не підозрюючи нічого, здійснив перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 двома платежами: приблизною сумою 29000 гривень та 28000 гривень. Окрім цього, особа на ім`я ОСОБА_7 здійснювала також телефонні дзвінки потерпілому з номеру НОМЕР_5 . Через певний проміжок часу жоден із зазначених мобільних номерів на зворотні дзвінки потерпілого не відповідав.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо платежів

з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 29001.00 гривні від 30.07.2022 об 18:07 год. та другий переказ - на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 29001.00 гривні від 30.07.2022 об 18:12 год. А також потерпілим надано скрини з мобільного телефону з відомостями про вхідні та вихідні дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що з метою встановлення причетної особи, до скоєння вищевказаного злочину, а також з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 01.07.2022 року по дату отримання ухвали судді. У зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а саме детальну роздруківку вхідних та вихідних з`єднань із вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, номерів абонентських номерів мобільних телефонів, ІМЕІ мобільного телефону, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказані документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції

№2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період часу з 01.07.2022 року по дату отримання ухвали слідчого судді, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 01.07.2022 року по дату отримання ухвали слідчого судді , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРГІОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_5 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 01.07.2022 року по дату отримання ухвали слідчого судді , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 03.02.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1