справа №176/2307/22
провадження №1-кс/176/340/22
УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000479, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000479, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 09 листопада 2022 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 листопада 2022 року невідома особа зателефонувала на її номер телефону під приводом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 23778,10 грн.

В ході розслідування кримінального провадження допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки вказаного банку, а саме кредитну картку номер № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .

07 листопада 2022 року приблизно о 10 тоді 00 хв. до неї на телефон НОМЕР_3 зателефонував незнайомий номер телефону НОМЕР_4 та вона узяла слухавку де почула чоловічий голос, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого розмова перервалася та їй знову зателефонували з № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і постійно зі нею розмовляв один і той самий голос. Вказаний чоловік повідомив, що банк переходить на нову систему обслуговування і йому потрібно назвати пін-код її банківської картки на що остання добровільно погодилася та без будь-якого примусу назвала йому пін-код до своєї банківської пенсійної картки якої не знає так як здала її в банк. Після чого той чоловік сказав, щоб вона 08 листопада 2022 року о 15 год. 40 хв. взяла документи та прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і поклав слухавку та більше їй ніхто не телефонував з банківських установ.

08 листопада 2022 року вона пішла до відділений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 та сказала, що їй повідомляли про необхідність прийти до банку, але їй співробітники банку сказали, що не телефонували та нічого не говорили.

ОСОБА_5 попросила щоб подивилися її рахунки та співробітники банку повідомили, що в період з 07.11.2022 по 08.11.2022 з її кредитної картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 23778,10 грн., при цьому проводилися поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 та відбулося дострокове погашення за невідомим їй договором №7911, при цьому ліміт її картки був підвищений та на неї було переведено грошові кошти з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому зняті. Також з її пенсійної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), було переведено грошові кошти в сумі 900 грн. на дві картки № НОМЕР_9 одним платежем на 290 грн. та № НОМЕР_10 двома платежами по 290 грн.

Проведеними заходами встановити особу, що вчини та вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасовогр доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належить потерпілій ОСОБА_5 ві омості про осіб які відкривали договір №7911, та за картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілій завдані збитки, не має можливості.

Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подав заяву, в які просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000479, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: підполковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прин`кзані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проїодилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснюватися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрі ції, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 06.11.2020 по час фактичного ухвали суду.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: підполковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , відомості про осіб які відкривали договір №7911, включаючи всі рахунки прин`кзані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проїодилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснюватися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрі ції, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 06.11.2020 по час фактичного ухвали суду.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_15