Провадження №: 1-кс/755/105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2023 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, № 0003676 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси за допомогою яких невстановлені особи здійснють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщується на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Також проведеним моніторингом було встановлено, що на електрону поштову скриньку котра належить Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян відносно вище вказаний веб-ресурсів щодо шахрайський дії відносно заявників.

Аналізом звернень громадян встановлено, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_9 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_10 , НОМЕР_1 .

Таким чином у посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адресе: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) та отримання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адресе: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , документів на ім`я:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_9 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , може використовувати наступні номери при відправці НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та їх мобільних номерів телефонів в період з 01.06.2022 по 19.12.2022 стосовно дії, а саме отримання та відправлення замовлень для встановлення додаткового кола потерпілих за допомогою яких здійснювались шахрайські дії відносно громадян України.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1