Справа № 138/586/23
Провадження №:1-кс/138/149/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

9 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих в м. Вінниця, а самеза період часу з 01.02.2023 по 27.02.2023, зробити їх копії, а саме відомості щодо прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 21.02.2023 по 12:30 01.03.2023, зокрема, про рух коштів в сумі 6 750 грн по даному рахунку, а саме зарахування коштів 21.02.2023 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

1 березня 2023 року до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 21 лютого 2023 року близько 15 год. 13 хв. невідома особа шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу мобільного телефона марки Iphone 13 pro max 256 в соціальній мережі інстаграм (сторінка Your Apple нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), заволоділа грошовими коштами в сумі 6750 грн, які потерпіла перерахувала з свого карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР № 0000076 від 2 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має картку № НОМЕР_4 .21 лютого 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Instagram», натрапила на магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 нік в інстаграмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , який продавав мобільні телефони. В ході перегляду даної сторінки вона вибрала телефон Iphone 13 pro max 256, як там було написано за кошти в сумі 27000 грн. В подальшому почала переписку в інстаграмі із менеджером ОСОБА_12 , яка повідомила, що зможе відправити тільки після передоплати 25%, тобто вона мала скинути 6750 грн, що і зробила, а саме 21 лютого 2023 року близько 15 год. 13 хв. зі своєї картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який їй скинула в переписці інстаграму ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 6750 грн. В подальшому ОСОБА_12 сказала, що вислала товар і навіть скинула скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , що ніби посилка Iphone 13 pro max 256 відправляється з м. Ізмаїл до м. Могилів-Подільський, але їй потрібно доплатити ще 6750 грн, оскільки вона помилилася, бо думала, що потерпіла проплатила 50% вартості, тому потрібно було перерахувати ще 6750грн, але вона сказала, що доплатить коли телефон вже буде на Новій пошті. Після чого ОСОБА_12 сказала, що зробить відміну замовлення і поверне їй кошти і вона не отримає телефон, якщо не перерахує ще 6750 грн. В подальшому потерпіла зателефонувала на Нову пошту і запитала чи дійсно їй йде посилка, однак їй повідомили, що ніякої посилки немає, тому гроші вона не переводила. Далі ОСОБА_12 повідомила її, що вона зробила відмову і гроші вона зможе повернути протягом 2-4 днів, вона скинула номер своєї картки, однак ані грошей ані телефона ОСОБА_11 так і не отримала, тому вона звернулася до кіберполіції.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих в м. Вінниця, та містять наступну інформацію: прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку за 21 лютого 2023 року, зокрема, про рух коштів в сумі 6 750 грн по даному рахунку, а саме зарахування коштів 21 лютого 2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1