Справа № 712/1057/23
Провадження № 1- кс/712/601/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.12.2022 невідома особа шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 000,00 грн, які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 за надання послуг працевлаштування за кордоном.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 07.12.2022 заключила договір із Центром Правової Допомоги України та склала акт надання послуг № від 07.12.2022 та за послуги пошуку вакансій за кордоном здійснила оплату, а саме грошові кошти у сумі 6000,00 грн. які надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 .

16.12.2022 потерпілій від ОСОБА_6 НОМЕР_2 надійшло повідомленням із сайтом ІНФОРМАЦІЯ_2 із вакансіями та роботодавцями. Після чого потерпіла вибрала компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 з телефоном НОМЕР_3 , а саме виробництво лінз і оптики в Німеччині в м. Йена. Після зв`язку з менеджером. Потерпіла обговорила умови та оплату, а саме 100 євро. 04.01.2023 менеджер запевнила, що потрібно ще заплатити 150 євро та 07.01.2023 потрібно заплатити ще 120 євро. Всі вищевказані грошові кошти потерпіла переказувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 05грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000064 від 12.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

12 січня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.12.2022 невідома особа шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 000,00 грн, які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 за надання послуг працевлаштування за кордоном. (ЄО-1556 від 11.01.2023)»- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 05 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 рокупо картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_1 , із зазначенням номера банкомата та його місце розташування (адреса) за період з 00 год. 00 хв 05 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 05 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет - банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 05 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 .

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно власника картки № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим які здійснюють досудове у кримінальному провадженні № 0000064 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1