Справа №760/7219/23 1-кс/760/3334/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И ЛА:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155, внесеного 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» () ТОВ «АРІСТЕЙ К» (), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), ТОВ «Добробут» (), окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН ), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим установлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_5 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Зокрема, встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_5 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН ) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_5 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих у Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_5 здаються в оренду підконтрольному ТОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_5 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «ДОБРОБУТ» (), зареєстровано 17 березня 2000 року, місце реєстрації: Київська обл., Фастівський р-н., с. Чорногородка, вул. Ірпінська 67А, основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насіння олійних культур.

Засновниками ТОВ «Добробут» є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 31230714 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - ТОВ «ДОБРОБУТ» () на праві власності належить: будівля, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_13 .Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 - загальна площа 1219.7 кв. м; Корівник 3 - загальна площа 1097.5 кв. м; Вагова - загальна площа 7.5 кв. м.; телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_2. Складові частини: Кормоцех - загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.; Майстерня, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: : АДРЕСА_12, б. 34/6.; земельна ділянка, кадастровий номер: :08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_12; будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_11; земельна ділянка, кадастровий номер: :08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_12; нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10; нежитлове приміщення, корівник № 15, загальна площа: 2239.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12, б. 30/15; нежитлове приміщення, корівник № 14, загальна площа: 2025.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12, б. 30/14; нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_10-А; будівля, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_9 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв. м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9 кв. м; приміщення дизельної установки - площа 13,3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа; будівля, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8., будівля, комора - матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_2 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв.м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв. м; ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка - загальна площа 94.6 кв. м; склад - загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар - загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м; будівля, тракторний парк, за адресою: АДРЕСА_1. Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв.м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги; ідальню, загальна площа: 191 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДОБРОБУТ» () на праві власності також належить: причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ; трактор колісний марки МТЗ?80Л, заводський номер НОМЕР_4 № двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ; причіп марки 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_11 , рік випуску 1984 свідоцтво НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ; причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_14 , рік випуску 1990, свідоцтво НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ; причіп марки 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_17 , рік випуску 1983 свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_20 , рік випуску 1989, свідоцтво НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_23 , № двигуна НОМЕР_24 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_67, номерний знак НОМЕР_25 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_26 , № двигуна НОМЕР_27 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 ; трактор колісний марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ; комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ; трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ; причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант» заводський номер НОМЕР_46 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_47 , номерний знак НОМЕР_48 ; трактор колісний марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_49 , № двигуна НОМЕР_50 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_52 ; комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_53 , № двигуна НОМЕР_54 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_57 , № двигуна НОМЕР_58 , рік випуску 2020, свідоцтво ОМ117522, номерний знак НОМЕР_59 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДОБРОБУТ» () акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме в «Філія - Головне управління м. Києву та Київської області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669): НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО банку 320984): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_5 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим, куди виїхав в січні 2022 року.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_6 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на общем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_9 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів. Також, в ході огляду мобільного телефону Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_6 виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема на вказаному телефоні виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій присутня ОСОБА_6 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДПК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з м. Сочі до міста Сімферополь на ім`я ОСОБА_6 з датою виїзду 01 червня 2022 року, що підтверджує перебування ОСОБА_6 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії рф. Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня группа з назвою «Кристи 2022» в якій, присутня ОСОБА_6 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв`язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.

Таким чином, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (), які належать на праві власності ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_6 (35% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально?протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 січня 2023 року на вищезазначене майно було накладено арешт із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися.

З огляду на викладене, враховуючи, що вищевказане майно є речовими доказами, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, письмова згода власників на передачу зазначеного вище майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області не надходила, тому слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «ДОБРОБУТ» (), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 30 січня 2023 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належними чином, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання прокурора, відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155, внесеного 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києві від 30 січня 2023 року накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 110-2 КК України, із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися, а саме: 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (), що належать ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35% частки статутного фонду); будівлю, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_2 .Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 - загальна площа 1219.7 кв.м; Корівник 3 - загальна площа 1097.5 кв.м; Вагова - загальна площа 7.5 кв.м.; телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_2 . Складові частини: Кормоцех - загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.; майстерню, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: : АДРЕСА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер: :08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_12; будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11; земельну ділянку, кадастровий номер: :08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_12; нежитлове приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_10; нежитлове приміщення, корівник № 15, загальна площа: 2239.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення, корівник №14, загальна площа: 2025.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 ; будівлю, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_9 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13,3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа; будівлю, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8 ; будівлю, комора - матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_2 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м; ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка - загальна площа 94.6 кв. м; склад - загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар - загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м; будівлю, тракторний парк, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги; їдальню, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Поліська, 24; причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ; трактор колісний марки МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_66 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_23 , № двигуна НОМЕР_24 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_67, номерний знак НОМЕР_25 ; трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_26 , № двигуна НОМЕР_27 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 ; трактор колісний марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ; комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ; трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ; причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант», заводський номер НОМЕР_46 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_47 , номерний знак НОМЕР_48 ; трактор колісний марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_49 , № двигуна НОМЕР_50 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_52 ; комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_53 , № двигуна НОМЕР_54 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 ; навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_57 , № двигуна НОМЕР_58 , рік випуску 2020, свідоцтво ОМ117522, номерний знак НОМЕР_59 ; розрахункові рахунки ТОВ «ДОБРОБУТ» () та грошові кошти на них, які відкриті в «Філія - Головне управління м. Києву та Київської області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669): НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО банку 320984): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

Згідно з абзацом 7 частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

За змістом частини сьомої цієї ж статті у вказаному випадку слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенням оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт. у кримінальному провадженні.

Так, пунктом 1 частини першої статті 1 Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні, або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні.

Частиною першою статті 21 Закону визначено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом 1 частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу 2 частини першої статті 19 Закону активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачу вказаного у клопотанні майна в управління АРМА, слідчий суддя має встановити: вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні; на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні; така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2 684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536 800 грн.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що вартість майна щодо якого вирішується питання про передачу в управління АРМА перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, як вже встановлено слідчим суддею, на майно, яке слідчий просить передати для зберігання управління АРМА, ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Як вбачається зі змісту ухвали, якою накладено арешт на майно, слідчий суддя керувалася вимогами статті 173 КПК України, врахувала розумність і співмірність обмеження права власності, а також, що арешт необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідність зазначеного майна критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України.

Також, оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою забезпечення збереження арештованого майна.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Враховуючи вищевикладене, не визначаючи спосіб управління арештованим майном, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, та вважає, що з метою збереження переліченого у клопотанні слідчого майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З огляду на викладене та керуючись статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статтями 98, 100, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 року, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Добробут", на яке накладено арешт, а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (), що належать ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35% частки статутного фонду);

- будівлі, тваринницької ферми, за адресою: АДРЕСА_2 .Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960.1 кв. м; Корівник 2 - загальна площа 1219.7 кв.м; Корівник 3 - загальна площа 1097.5 кв. м; Вагова - загальна площа 7.5 кв. м;

- телятника з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_2 . Складові частини: Кормоцех - загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м;

- майстерні, загальна площа 460.2 кв. м, за адресою: : АДРЕСА_4 ;

- земельної ділянки, кадастровий номер: :08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_12;

- будинку механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11;

- земельної ділянки, кадастровий номер: :08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлового приміщення, корівник №13, загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_10;

- нежитлового приміщення, корівник №15, загальна площа: 2239.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлового приміщення, корівник №14, загальна площа: 2025.4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- нежитлового приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- будівлі, тваринницької ферми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_9. Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м; свинарник - площа 585,8 кв. м; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9 кв. м; приміщення дизельної установки - площа 13,3 кв. м; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м. навіс; № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа.

- будівлі, складу мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8 .

- будівлі, комори - матеріального складу, за адресою: АДРЕСА_2 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м; ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка - загальна площа 94.6 кв. м; склад - загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар - загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м;

- будівлі, тракторного парку за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: ракторний парк, який включає: будинок механізатора -площа 60,4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв. м.; кузня - площа34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м.; склад-мийка - площа 49,4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; І-ІІ силосна яма; ІV-VІІІ ємкості автомобільні ваги;

- їдальні, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- причіпа марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- трактора колісного марки МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_66 , рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ;

- причіпа марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ;

- трактора колісного марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_23 , № двигуна НОМЕР_24 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_67, номерний знак НОМЕР_25 ;

- трактора колісного марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_26 , № двигуна 13?08696, рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ;

- навантажувача телескопічного марки CLAAS SCORPION 6030 CP, заводський номер НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 ;

- трактора колісного марки CLAAS XERION 3300 TRAC, заводський номер НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ;

- комбайна кормозбирального марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

- трактора колісного марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ;

- причіпа тракторного марки ТЗП-39 «Атлант», заводський номер НОМЕР_46 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_47 , номерний знак НОМЕР_48 ;

- трактора колісного марки ZETOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_49 , № двигуна НОМЕР_50 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_52 ;

- комбайна зернозбирального марки CLAAS TUCANO 580, заводський номер НОМЕР_53 , № двигуна НОМЕР_54 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 ;

- навантажувача телескопічного марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_57 , № двигуна НОМЕР_58 , рік випуску 2020, свідоцтво ОМ117522, номерний знак НОМЕР_59 ;

- розрахункових рахунків ТОВ «ДОБРОБУТ» () та грошові кошти на них, які відкриті в «Філія - Головне управління м. Києву та Київської області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669): НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО банку 320984): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1