465/6987/22
1-кс/465/2065/22
У Х В А Л А
судового засідання

29.11.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
встановив:
дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 15.10.2022 по 17.11.2022;
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за НОМЕР_2 , в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022 на гарячу лінію за номером 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.10.2022 по 17.11.2022.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання прокурор та дізнавач подали заяву, просять клопотання розглядати без їх участі, та просять таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
18.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.10.2022 невідома особа шахрайським способом під приводом продажу автомобіля через сайт "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 25 тис. грн.
В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.10.2022 в другій половині дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж б/у автомобілів, оскільки хотіла подарувати батьку автомобіль з нагоди дня народження. Перейшовши за посиланням вона знайшла автомобіль марки Skoda Octavia, який їй було потрібно та зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був розміщений в оголошені, їй одразу відповіла невідома особа чоловічої статі та представився ОСОБА_5 , а також зазначила, що являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.10.2022 узгодивши всі деталі, особа на ім`я ОСОБА_5 надіслав їй номер банківської карти № НОМЕР_4 , куди вона має перерахувати завдаток, тобто грошові кошти у сумі 10 000 гривень, що вона і зробила. Після цього, особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що створив не вірну заявку на автомобіль та попросив перерахувати на вищезазначену банківську карту грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, щоб вона оплатила 50 відсотків загальної суми автомобіля, на що остання погодилася та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 із банківського рахунку НОМЕР_2 . В подальшому особа на ім`я ОСОБА_5 зазначила, що не може об`єднати ці дві заявки з двома вищеописаними транзакціями та попросив знову перерахувати грошові кошти у розмірі 25 000 грн., тобто оплатити всю вартість автомобіля, на що вона не погодилася, оскільки зрозуміла, шо відносно неї вчиняються шахрайські дії. Після цього, вона попросила, щоб кошти і й повернули, оскільки в договорі було прописано, що в будь-якому випадку грошові кошти будуть повернуті їй на першу вимогу. Почувши прохання ОСОБА_4 особа на ім`я ОСОБА_5 почав погрожувати та повідомив, що ніхто не буде повертати їй кошти, оскільки він працює в державному ломбарді і якщо вона захоче повернути кошти то маю звернутися до суду, на що вона погодилася. В подальшому, вся переписка з даною особою була видалена та на телефонні дзвінки особа на ім`я ОСОБА_5 не відповідав. Сума завданих збитків 25 000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до камер внутрішнього та зовнішнього відео нагляду які Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливосознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 15.10.2022 по 17.11.2022;
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за НОМЕР_2 , в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022 на гарячу лінію за номером 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.10.2022 по 17.11.2022.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 або у відповідності до вимог до ст. 40 і К ПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1