Справа №705/509/23
1-кс/705/83/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 10.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 01.01.2023.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою оформлення цифрового підпису, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов за посиланням до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав персональні дані, внаслідок чого 07.01.2023 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4590 гривень, чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000054, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього відкрито рахунок НОМЕР_2 , та він має у користуванні картку для виплати заробітної плати № НОМЕР_1 , прив`язану до вказаного рахунку та видану на його ім`я. Так, оскільки в нього виникла необхідність в подачі щорічної декларації про доходи, він вирішив через офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити ключ для заповнення декларації. Після чого ОСОБА_5 подивився відео, яким чином можна зробити ключ. Так, 06.01.2023, о 16 год. 17 хв. ОСОБА_5 зайшов, як йому здалося, на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшов за посиланням у додатку «Telegram», а саме чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому з сайту ОСОБА_5 переадресувало в додаток «Telegram», а саме до чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому ОСОБА_5 написав свої дані, а саме номер мобільного телефону, який прив`язаний до його картки, підтверджуючий код із смс повідомлення, останні цифри картки та пін код. У подальшому ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, ліг відпочивати. Наступного дня, тобто 07.01.2023, коли він прийшов до магазину та хотів розрахуватися за покупки, виявилося що на картці недостатньо коштів. ОСОБА_5 намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак видало помилку. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оператор повідомив ОСОБА_5 , що його картку заблоковано в зв`язку з проведенням шахрайських дій, а саме переведенням грошових коштів на мобільний номер. У зв`язку з чим ОСОБА_5 був вимушений звернутися до поліції, оскільки невідомі особи з його карткового рахунку заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 4590 гривень. ОСОБА_5 також зазначив, що коли йому прийшло смс повідомлення з кодом підтвердження, воно було надіслано від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від якого раніше ОСОБА_5 надходили повідомлення про проведення операцій по його картці, тому у нього не було ніяких сумнівів.

Інформація, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , є банківською таємницею, оскільки це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, у подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: про здійснені транзакції по банківському рахунку, стан та рух грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 06.01.2023 по 00:00 год. 08.01.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 , що може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть знаходитися у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: про здійснені транзакції по банківському рахунку, стан та рух грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 06.01.2023 по 00:00 год. 08.01.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1