Номер провадження № 1-кс/756/2022/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

20.12.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання від громадян грошових коштів у вигляді передплати за покупку товару, не маючи на меті виконання зобов`язань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила матеріальну шкоду.

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , та за дорученням іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо клієнтів банку на яких зареєстровано картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформацію відносно, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Як свідчать подане клопотання, у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання від громадян грошових коштів у вигляді передплати за покупку товару, не маючи на меті виконання зобов`язань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила матеріальну шкоду.

Як убачається з матеріалів клопотання зловмисник під час скоєння шахрайських дій використовував онлайн платформу оголошень «OLX», а саме встановлені наступні посилання на оголошення, через які здійснювався продаж: olx ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції НПУ та територіальних підрозділів НПУ, виявлено звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов`язані з продажом товару та після отримання коштів на картковий рахунок, невиконанням замовлення.

З такою скаргою звернулись:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.09.2022 здійснив оплату на загальну суму 3600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 27.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2000 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 06.11.2022 здійснив оплату на загальну суму 1500 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_6 .

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 19.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 .

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 22.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 .

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 25.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2999 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 12.08.2022 здійснив оплату на загальну суму 2400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_7 .

Оперативним шляхом Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, було встановлено банківські картки, на які потерпілими перераховувались грошові кошти, та картки, на які в подальшому перераховувались отримані шахрайським шляхом грошові кошти, а саме: картка ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 .

Згідно з п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, у судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, що знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо карткових рахунків, відкритих у вказаному банку. Однак в додатках, доданих до клопотання, відсутнє обгрунтування необхідності доступу до такої інформації та використання її як доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені у судому засіданні обставини свідчать про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1