Справа № 466/1848/23
Провадження № 1-кс/466/359/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

21.02.2023 слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що

15.02.2023 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з УПК про те, що надійшло електронне повідомлення за зверненням ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 08.02.2023 року під приводом продажу приставки Sony Playstation 4 на сайті ОЛХ, за допомогою ОЛХ доставки, шахрайським шляхом, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 7739 грн., кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , м.т. продавця НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 08.02.2023 року перебував за місцем свого проживання, та вирішив купити ігрову приставку Sony Playstation 4 на сайті ОЛХ. Особистий акаунт він створив близько 3 років тому. Періодично заходив в додаток, переглядав речі, які виставлять на продаж. Протягом року покупків було три. Загалом замовляв техніку, домовлявся з продавцем про суму, після чого вказував номер нової пошти та вказаний товар забирав на пошті.

08.02.2023 року потерпілий близько 18:00 год., зайшов на свій особистий акаунт у додатку ОЛХ та в пошуку ввів ігрову приставку. На головній сторінці йому вибило декілька можливих варіантів ігрових приставок, зупинив свій вибір на оголошені, яке виставила особа під іменем ОСОБА_6 . О 18:46 год., потерпілий написав ОСОБА_7 , котра користується номером телефону НОМЕР_2 . Запитав чи є в наявності дана приставка, на що йому відповіли, що так. На особистому акаунті ОСОБА_7 , був вказаний її номер телефону, та село Білка. Галина потерпілому скидала фото плейстейшину, останній запропонував їй щоб товар йому відправили через відділення нової пошти, однак ОСОБА_7 написала, що відправляє товар тільки через ОЛХ доставку. Після чого оформив ОЛХ доставку, тобто в додатку є поле, через яке можна оформити доставку. Потерпілий вказав свій номер телефону, ПІП, та електронну адресу, а також вибрав відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Та обрав «оплати доставку», після чого його банківську карту було автоматично підтягнуто, відображалися перші та останні чотири цифри карти, СVС код був прихований, та термін дії карти також був прихований. По закінченню оформлення доставки з його банківської карти були списані грошові кошти в сумі 7739 грн. Після оформлення ОЛХ доставки потерпілому на номер телефону прийшло смс повідомлення від ОЛХ з текстом «Увага, Ваше замовлення заморожене у зв`язку з підозрілою активністю. Оператор техпідтримки очікує на Вас у чаті: 9qr.de/Ds2ZAK. Потерпілий відкривши смс повідомлення перейшов за посиланням. Перейшовши за посиланням йому вибила чат підтримку ОЛХ. Звернув на екрані телефону був напис О/Х Online допомога. У чат підтримці йому одразу як тільки потерпілий перейшов за посиланням вибило смс повідомленння від ОСОБА_8 . Повідомлення було такого змісту «Доброго дня, при оформленні замовлення сервісом ОЛХ Доставка наша система виявила, що номер телефону прив`язаний до вашого облікового вже використовується на іншому обліковому записі внаслідок чого ваш обліковий запис був позначений як «ненадійний». Також ОСОБА_8 написала, що його замовлення сформоване не коректно, та йому потрібно скасувати його замовлення. Після того потерпілий скасував замовлення та повернувся у чат підтримку. Кошти йому були повернуті одразу, у повній сумі. Після цього ОСОБА_8 написала, що створить індивідуальну форму для того щоб оформити замовлення без будь-яких обмежень, та надіслала йому фото, де було вказано замовлення успішно сформовано, товар: Sony Playstation 4, та вартість. Тобто для потерпілого було сформовану індивідуальну форму. Після чого, ОСОБА_8 написала, що проводяться технічні роботи у платіжній системі, зробіть переказ на суму 7739 грн., та надіслала переказний рахунок № НОМЕР_1 на який потерпілий перерахував самостійно грошові кошти з своєї банківської карти № НОМЕР_3 у сумі 7739 грн. По переказу коштів потерпілий написав ОСОБА_8 , що кошти переказав на вказану нею банківську карту, у відповідь ОСОБА_8 мені написала замовлення успішно підтвердилося, у продавця замовлення з`явиться у особистому кабінеті. Чекайте на відправку від продавця. ОСОБА_7 потерпілий написав того ж самого дня, що в підтримці повідомили, що замовлення підтверджено і що воно має появитися у вашому особистому кабінеті. На що йому ОСОБА_7 відповіла, що так в її особистому кабінеті бачить його замовлення, котре оплатив, і завтра зранку, тобто 09.02.2023 надішле товар. Наступного дня 09.02.2023 потерпілий написав ОСОБА_7 чи вона відправила товар та відповіді так і не отримав, після мого смс повідомлення ОСОБА_7 акаунт видалила.

Слідчий зазначає, що зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 05.02.2023 по термін дії ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації, із можливістю її вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000248 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 15.02.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , у розмірі 7739 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 05.02.2023 і до 22.02.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Провести вилучення вищевказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1