Дата документу 02.03.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/2810/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт».

Крім того вказані підприємства мають дозволи на виготовлення компонентів до моторних палив. Однак фактично, використовуючи хімічні речовини невідомого походження та за відсутності ліцензій здійснюють виготовлення бензину сумнівної якості з низьким октановим числом, який транспортується та продається за готівку підприємству ТОВ «Укрнафтсервіс» м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) та на ряд місцевих АЗС Полтавської області. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92» та «А-95». Зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості за адресою АДРЕСА_1 .

Також до вище вказаної схеми причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Яреськи Миргородського (Шишацького) району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 яка за вказівками ОСОБА_5 здійснює функції оператора який здійснює фактичне керування процесом з перекачки, відвантаження та контролю якості незаконно виготовленої паливної продукції.

Вище викладена схема вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись, документація, речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» ().

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_2 відомості про власника відсутні.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей та документів: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (): первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності;

-документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнові записи;

- документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час слідству необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання документів та речей, які вказують на незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені оригінали вище вказаних документів, нафтопродукти та товарно-матеріально цінності мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні протиправних дій визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

Вказані документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним привласненням отриманої вуглеводневої сировини іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000105 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей та документів фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), за період із 20.10.2022 р. і по дату винесення ухвали, а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності;

-документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів:накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнові записи;

- документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1