Справа № 548/239/23
Провадження №1-кс/548/53/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувала, що 30.01.2023 до ВП № 2 Лубенського РВП (м. Хорол) звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що до неї зателефонували працівники банку та повідомили, що з її банківської карти намагаються зняти кошти. Пояснили, що для того, щоб відмінити транзакцію, їй необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11000 грн, що вона і зробила. Такими діями невідомої особи їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту 31.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню старший слідчий просить про надання дозволу на отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, в клопотанні прохала розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000031 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення невідомою особою чи групою осіб заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до вказаних злочинів може бути причетна особа, якій належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Ця картка могла використовуватись для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, так, як саме на неї здійснювала перерахунок коштів потерпіла ОСОБА_4 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються власника картки, який шляхом шахрайським дій заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП УГНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи), начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слічому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, як у паперовому, так і в електронному вигляді із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 та його територіальним підрозділам (відділенням, філіям), а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по цій банківській картці в період часу з 30.01.2023 по 08.02.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов"язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 та його територіальні підрозділи (відділення, філії) розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по цій банківській картці в в період часу з 30.01.2023 по 08.02.2023, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів та надати вищевказану інформацію у паперовому та в електронному вигляді старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП УГНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи), начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слічому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1