Справа № 507/157/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання лідчий обгрунтовує тим, що 03.11.2022 до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява (повідомлення) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невстановленої особи, якій заявниця в телефонному режимі надала дані своєї банківської картки, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також назвала кодове слово своєї картки, внаслідок чого з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 6 300 гривень ( ЄО № 2420 від 03.11.2022).
Досудовим розслідуванням з показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що на теперішній час вона являється студенткою 2-го курсу ОДАУ, що в місті Одеса. У вказаному навчальному закладі керівництвом університету кожному студенту в тому числі і ОСОБА_6 видано банківську картку для нарахування стипендії. ОСОБА_6 отримала банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 06/25.
У вересні місяці 2022 року ОСОБА_6 на мобільний телефон подзвонила особа, яка представилася менеджером вказаного банку, та повідомила, що ОСОБА_6 необхідно з`явитися до міста Одеса в одне із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб ідентифікуватися. На вказану пропозицію ОСОБА_6 відповіла, що вона може з`явитися в середині листопада місяця поточного року на що особа, яка представилася менеджером вказаного банку погодилася.
03.11.2022 ОСОБА_6 перебувала за місцем свого проживання, та близько о 14.00 годині на її мобільний телефон зателефонувала особа з номеру НОМЕР_2 (Kyiv city). Відповівши на вказаний телефонний дзвінок, ОСОБА_6 почула розмову роботизовано системи, яка повідомила, щоб вона натиснула цифру № НОМЕР_3 або залишалася на зв`язку для з`єднання з менеджером, що ОСОБА_6 і зробила. Після цього ОСОБА_6 було з`єднано з начебто менеджером банку, імені якого ОСОБА_6 не пам`ятає, який запитав у останньої коли вона зможе ідентифікуватися, так як її рахунок банківський заблоковано. Невідома особа запитала у ОСОБА_6 ключ-слово, який вона повідомила та номер вищевказаної банківської картки. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_6 на номер НОМЕР_4 прийшло два смс повідомлення з кодом, які ОСОБА_6 також повідомила невідомому. Невідомий пояснив, що за допомогою вказаних кодів йому необхідно зайти в систему. В останньому смс повідомлення ОСОБА_6 побачила суму в 6 300 грн., та почала сумніватися, що з нею спілкується менеджер банку, але останній її заговорив, та вона сказала код, який їй прийшов в смс повідомлення. Також вказана невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що на протязі однієї години вона не зможе користуватися карткою та додатком, оскільки картка заблокується. Відразу після цього, ОСОБА_6 подзвонила до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про даний факт в зв`язку з чим її карту було заблоковано. 03.11.2022 з її вищевказаної банківської картки зникли грошові кошти в сумі 6 300 грн. в зв`язку з чим ОСОБА_6 звернулася до поліції.
Відомості що карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежів станом на 03.11.2022 р;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 03.11.2022 р.;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу 03.11.2022 р.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1