Справа № 761/9294/23
Провадження № 1-кс/761/6280/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000421 від 22.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20 лютого 2023 року, приблизно о 12 год. 40 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зі стаціонарного телефону НОМЕР_2 , та представляючись працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , як ОСОБА_5 , під надуманим приводом, шахрайські атаки на її банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , змусив останню назвати чотири останні цифри її банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також повідомити її другий номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_5 , а також змусив змінити пін код на її банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на запропонований 6026, в той час як потерпіла знаходилася за місцем проживання, а саме в кв. АДРЕСА_1 ). В подальшому у ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти на загальну суму 111 800 гривень. Згідно інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , встановлено, що 20.02.2023 о 13:01 був здійснений платіж на довільні реквізити: ОСОБА_6 НОМЕР_6 на суму 50 000 грн., крім того 20.02.2023 о 13:01 був здійсне ний переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 25 000 грн., крім того 20.02.2023 о 13:02 був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 25 000 грн, крім того 20.02.2023 о 13:03 був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 11 800 грн. Інші дані невідомі.

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 ,повідомила наступне, а саме: 20 лютого 2023 року, приблизно о 12 год. 40 хв. їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зі стаціонарного телефону НОМЕР_2 , подзвонив чоловік, який представився працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , та повідомив, що від невідомих був намір зламати її банківські карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив потерпілу назвати чоти останні цифри її банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також повідомити її другий номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_5 , а також змусив змінити пін код на її банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на запропонований 6026. В подальшому у ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти на загальну суму 111 800 гривень. Згідно інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , встановлено, що 20.02.2023 о 13:01 був здійснений платіж на довільні реквізити: ОСОБА_6 НОМЕР_6 на суму 50 000 грн., крім того 20.02.2023 о 13:01 був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 25 000 грн., крім того 20.02.2023 о 13:02 був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 25 000 грн., крім того 20.02.2023 о 13:03 був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 11 800 грн. Інші дані невідомі.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , повних відомостей про номер картки одержувача ОСОБА_6 НОМЕР_6 на суму 50 000 грн., відомостей про переказ UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 25 000 грн, відомостей про переказ UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 25 000 грн, відомостей про переказ UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 на суму 11 800 грн.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000421 від 22.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1)надати відомості про номер банківської картки та або рахунку гр. ОСОБА_11 , НОМЕР_6 на рахунок якого 20.02.2023., були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 50 000 грн., крім того повідомити назву банку, клієнтом якого є ОСОБА_11 , а в разі наявності, надати копії його документів та контактних номерів телефону, в зв`язку з тим, що 20 лютого 2023 року, приблизно о 13 год. 01 хв., у потерпілої ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на рахунок ОСОБА_11

2)надати повну інформацію про банківський переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)НОМЕР_8 на суму 25 000 грн., а саме: анкетні дані отримувача грошових коштів, номер його банківського рахунку, назву банку, а в разі наявності, надати копії документів отримувача грошових коштів та контактні номери телефону, в зв`язку з тим, що 20 лютого 2023 року, приблизно о 13 год. 01 хв., у потерпілої ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти в сумі 25 000 грн.

3)надати повну інформацію про банківський переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_9 на суму 25 000 грн., а саме: анкетні дані отримувача грошових коштів, номер його банківського рахунку, назву банку, а в разі наявності, надати копії документів отримувача грошових коштів та контактні номери телефону, в зв`язку з тим, що 20 лютого 2023 року, приблизно о 13 год. 02 хв., у потерпілої ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти в сумі 25 000 грн.

4)надати повну інформацію про банківський переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)НОМЕР_10 на суму 11 800 грн., а саме: анкетні дані отримувача грошових коштів, номер його банківського рахунку, назву банку, а в разі наявності, надати копії документів отримувача грошових коштів та контактні номери телефону, в зв`язку з тим, що 20 лютого 2023 року, приблизно о 13 год. 03 хв., у потерпілої ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти в сумі 11 800 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21 березня 2023 року