Справа №760/2658/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 вартістю 11 916 000,00 грн.

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/274666, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому Самохідний оприскувач продано підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендним платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із 09.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 показав, що впродовж 2021 2022 років між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.08.2022 року до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся первісний власник переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки лізингодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн.. 98 коп.).

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. №WAE2PAP3AM0000939 вартістю 11 916 000,00 грн.

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

02.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір фінансового лізингу № FL 498-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Також він повідомив, що викрадений Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021 за отриманою інформацією з GPS трекерів знаходиться за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Дмитрівка. Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет отримав відомості, що вказана техніка 19.04.2022 перереєстрована за ФГ « ОСОБА_7 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то заяву подавав ОСОБА_9 ( представник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). Під час первинної реєстрації до бази вносяться данні, які вказані в заяві, в митній декларації, у декларації відповідності та у висновку спеціаліста. До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Після перевірки документів ним були внесені відомості до реєстру «Агротех» та після цього видалось свідоцтво про реєстрацію машини. В цей же день 23.11.2021 ним, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було знято з обліку Самохідний обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 ( номер двигуна НОМЕР_4 ). При знятті техніки ОСОБА_9 була подана заява, доручення, протокол загальних зборів, наказ, висновок спеціаліста, тобто вся необхідна документація. Також, він зазначив, що заводські номера оприскувачів самохідних НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та AMAZONE Pantera 4503 та AMAZONE Pantera 4503-Н є однаковими і марками і номерами. Це вважається повним номером та скороченим номером техніки.

На запит окружної прокуратури, скерований до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939, відповідно до якого встановлено наступне.

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому встановлено, що 23.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_5 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 160148, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_7 , де в цей день Самохідний обприскувач знято з обліку.

25.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Київській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_8 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_4 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 158266, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 , де в цей день машину було знято з обліку.

24.12.2021 ФГ « ОСОБА_10 » у ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 182353, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_10 .

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/278189, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 . 26.04.2021 на підставі акту прийому-передачі Самохідний оприскувач РАР0000964, рік випуску 2021 передано Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до договору купівлі- продажу № 1109/А від 11.09.2020 та акту прийому-передачі №769 від 26.04.2021 Самохідний оприскувач РАР0000964, рік випуску 2021 продано Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 11 963 500,00 грн.

30.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 118777, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 2204/А від 27.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 27.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 509-04/21 від 22.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендним платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із 27.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 показав, що впродовж 2021 2022 років між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 2204/А від 27.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 27.04.2021 р. Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 509-04/21 від 22.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.08.2022 року до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся первісний власник переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки лізингодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн.. 98 коп.).

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000964, повний сер.№ WAE2PAP3AM0000964 вартістю 11 963 500,00 грн.

30.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 118777, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 .

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 509-04/21 від 22.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір фінансового лізингу № FL 509-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. №PAP0000964, повний сер. № WAE2PAP3AM0000964 Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки №2204/А від 27.04.2021 року Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021.

Під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000964 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».Заяву подавав ОСОБА_9 ( представник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Хто надавав висновок точно не пам`ятаю. Після перевірки документів мною були внесені відомості до реєстру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після цього мною видалось свідоцтво про реєстрацію машини.

На запит окружної прокуратури, скерований до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000964, відповідно до якого встановлено наступне.

30.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 118777, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 .

В подальшому, 10.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАM0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 183979, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_13 , де в цей день Самохідний обприскувач знято з обліку.

10.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 183982, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_14 , де в цей день машину було знято з обліку.

В подальшому, 15.06.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) у ІНФОРМАЦІЯ_16 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_16 , рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 184465, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_17 .

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу реєстрації Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000964, рік випуску 2021.

Крім того, окружною прокуратурою до ІНФОРМАЦІЯ_17 скеровано запит з приводу надання інформації, копії ввізної митної декларації, що підтверджує ввезення на митну територію України самохідного оприскувача ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер WAE2РАРЗАM0000964 за період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та самохідного оприскувача ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер WAE2РАРЗАM0000939 за період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » На що отримано відповідь, що інформація щодо митного оформлення імпорту самохідних оприскувачів AMAZONE Pantera 4503, одержувачами яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2020 по 25.12.2022 не виявлена.

Однак, проведеним тимчасовим доступом у ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено копію заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964 до якої долучено митну декларацію UA204020/2021/002245, яка ймовірно є підробленою та копію заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_18 до якої долучено митну декларацію UA100070/2021/328923, яка ймовірно є підробленою.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснили заходи щодо створення подвійної реєстрації Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, з метою подальшої реалізації та отримання коштів та Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Жодних договорів купівлі-продажу або інших правочинів щодо переходу права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, Самохідний обприскувач ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер РАР0000964 не укладало.

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення коло осіб причетних до вчиненого злочину, встановлення збитків та для використання як доказів у кримінальному провадженні, призначення експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 вартістю 11 916 000,00 грн.

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/274666, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому Самохідний оприскувач продано підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендним платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із 09.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 показав, що впродовж 2021 2022 років між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.08.2022 року до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся первісний власник переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки лізингодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн.. 98 коп.).

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. №WAE2PAP3AM0000939 вартістю 11 916 000,00 грн.

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

02.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір фінансового лізингу № FL 498-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. №PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки №0204/А від 09.04.2021 року Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Також він повідомив, що викрадений Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021 за отриманою інформацією з GPS трекерів знаходиться за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Дмитрівка. Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет отримав відомості, що вказана техніка 19.04.2022 перереєстрована за ФГ « ОСОБА_7 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то заяву подавав ОСОБА_9 ( представник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). Під час первинної реєстрації до бази вносяться данні, які вказані в заяві, в митній декларації, у декларації відповідності та у висновку спеціаліста. До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Після перевірки документів ним були внесені відомості до реєстру «Агротех» та після цього видалось свідоцтво про реєстрацію машини. В цей же день 23.11.2021 ним, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було знято з обліку Самохідний обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 ( номер двигуна НОМЕР_4 ). При знятті техніки ОСОБА_9 була подана заява, доручення, протокол загальних зборів, наказ, висновок спеціаліста, тобто вся необхідна документація. Також, він зазначив, що заводські номера оприскувачів самохідних НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та AMAZONE Pantera 4503 та AMAZONE Pantera 4503-Н є однаковими і марками і номерами. Це вважається повним номером та скороченим номером техніки.

На запит окружної прокуратури, скерований до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939, відповідно до якого встановлено наступне.

12.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 108966, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому встановлено, що 23.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_5 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 160148, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_7 , де в цей день Самохідний обприскувач знято з обліку.

25.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Київській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_8 , рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_4 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 158266, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_9 , де в цей день машину було знято з обліку.

24.12.2021 ФГ « ОСОБА_10 » у ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_1 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 182353, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_10 .

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/278189, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 . 26.04.2021 на підставі акту прийому-передачі Самохідний оприскувач РАР0000964, рік випуску 2021 передано Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до договору купівлі- продажу № 1109/А від 11.09.2020 та акту прийому-передачі №769 від 26.04.2021 Самохідний оприскувач РАР0000964, рік випуску 2021 продано Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 11 963 500,00 грн.

30.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 118777, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 2204/А від 27.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 27.04.2021 р. було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 509-04/21 від 22.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендним платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із 27.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 показав, що впродовж 2021 2022 років між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 2204/А від 27.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 27.04.2021 р. Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 509-04/21 від 22.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.08.2022 року до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся первісний власник переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської техніки лізингодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн.. 98 коп.).

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000964, повний сер.№ WAE2PAP3AM0000964 вартістю 11 963 500,00 грн.

30.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 118777, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 .

Об`єкт оренди належить Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 509-04/21 від 22.04.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір фінансового лізингу № FL 509-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000964, повний сер. № WAE2PAP3AM0000964 Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 2204/А від 27.04.2021 року Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021.

Під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000964 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».Заяву подавав ОСОБА_9 ( представник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Хто надавав висновок точно не пам`ятаю. Після перевірки документів мною були внесені відомості до реєстру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після цього мною видалось свідоцтво про реєстрацію машини.

На запит окружної прокуратури, скерований до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000964, відповідно до якого встановлено наступне.

30.04.2021 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 118777, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_12 .

В подальшому, 10.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАM0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 183979, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_13 , де в цей день Самохідний обприскувач знято з обліку.

10.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000964, рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 183982, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_14 , де в цей день машину було знято з обліку.

В подальшому, 15.06.2022 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) у ІНФОРМАЦІЯ_16 зареєструвало право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_16 , рік випуску 2021, двигун № НОМЕР_11 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. ОМ № 184465, якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_17 .

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу реєстрації Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000964, рік випуску 2021.

Крім того, окружною прокуратурою до ІНФОРМАЦІЯ_17 скеровано запит з приводу надання інформації, копії ввізної митної декларації, що підтверджує ввезення на митну територію України самохідного оприскувача ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер WAE2РАРЗАM0000964 за період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та самохідного оприскувача ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер WAE2РАРЗАM0000939 за період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » На що отримано відповідь, що інформація щодо митного оформлення імпорту самохідних оприскувачів ІНФОРМАЦІЯ_18 , одержувачами яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2020 по 25.12.2022 не виявлена.

Однак, проведеним тимчасовим доступом у ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено копію заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000964 до якої долучено митну декларацію UA204020/2021/002245, яка ймовірно є підробленою та копію заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер НОМЕР_18 до якої долучено митну декларацію UA100070/2021/328923, яка ймовірно є підробленою.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснили заходи щодо створення подвійної реєстрації Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000964, рік випуску 2021, з метою подальшої реалізації та отримання коштів та Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Жодних договорів купівлі-продажу або інших правочинів щодо переходу права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, Самохідний обприскувач ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер РАР0000964 не укладало.

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення коло осіб причетних до вчиненого злочину, встановлення збитків та для використання як доказів у кримінальному провадженні, призначення експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться документи.

Прокурор подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі такау, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуюч, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 і прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів, та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до сгрупи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000226 від 16.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні документи (документи, що були підставою для реєстрації та документи, що стосувались самої реєстрації) щодо державної реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2PAP3AM0000964, рік випуску 2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- реєстраційні документи (документи, що були підставою для реєстрації та документи, що стосувались самої реєстрації) щодо державної реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2PAP3AM0000939, рік випуску 2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів, що стали підставою для видачі свідоцтва про право власності на самохідний оприскувач Pantera 4503 серійний номер НОМЕР_19 , рік випуску 2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свідоцтва про право власності на Самохідний обприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер НОМЕР_20 , рік випуску 2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, зокрема заяв, висновків (заключень) експертів/спеціалістів, довіреностей, договорів щодо відчуження майна; документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини; документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби; копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платників (для фізичної особи); документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби); свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншому державному органі); висновок спеціаліста.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1