печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати коштів тарифу з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Так, у результаті проведених слідчих дій отримано відомості з інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі - Оператор ГТС) щодо алокації відборів споживача з ЕІС кодом 56XQ0000ZNC1000T - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка помісячно виглядає наступним чином:

- жовтень 2020 року (остаточна алокація) - 697 668, 65 м3;

- листопад 2020 року (остаточна алокація) - 3 571 881, 33 м3;

- грудень 2020 року (остаточна алокація) - 4 833 195, 61 м3;

- січень 2021 року (остаточна алокація) - 4 588 169, 59 м3;

- лютий 2021 року (остаточна алокація) - 2 928 174, 57 м3;

- травень 2021 року (остаточна алокація) - 0, 00 м3;

- червень 2021 року (остаточна алокація) - 0, 00 м3.

Таким чином, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 становить: 16 619 089, 80 м3.

Водночас, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де постачальником зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - Компанія), в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 виглядає наступним чином:

- січень 2021 року (остаточна алокація) - 415 817, 05 м3;

- лютий 2021 року (остаточна алокація) - 1 847 967, 97 м3;

- березень 2021 року (остаточна алокація) - 2 747 615, 34 м3.

Тобто, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де постачальником зазначено Компанія, в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 становить: 5 011 400, 36 м3.

Згідно з листом Компанії за вих. № 3-3032/1.11-21 від 18.11.2021 Компанія не укладала договори постачання природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, відповідно, не постачала (не передавала) природний газ на користь вказаного товариства у січні-березні 2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000600 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме щодо банківського рахунку ОСОБА_19 НОМЕР_8, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали наступного:

- документи, які надавалися для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва тощо);

- договір про відкриття банківського рахунку;

- документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);

- анкета-опитувальник;

- в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк»;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а саме щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали наступного:

- документи, які надавалися для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва тощо);

- договір про відкриття банківського рахунку;

- документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);

- анкета-опитувальник;

- в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк»;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), а саме щодо банківського рахунку ОСОБА_20 НОМЕР_9, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали наступного:

- документи, які надавалися для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва тощо);

- договір про відкриття банківського рахунку;

- документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);

- анкета-опитувальник;

- в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1