Справа № 404/2613/23
Номер провадження 1-кс/404/984/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000262 від 26.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000302 від 09.03.2023.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 26.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_5 , про те, що 25.02.2023 року о 18:39 год. зателефонувала з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 невідома особа представилась працівником поліції та повідомила, що її дочка знаходиться в поліції після чого попросила перерахувати грошові кошти щоб її дочку відпустили та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які заявниця добровільно перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_9 у сумі 5000,00 грн., та на другий картковий рахунок № НОМЕР_10 у сумі 2000,00 грн. Чим самим спричинила матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 7000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 , яка пояснила наступне, що 25.02.2023 року о 18.39 год., перебуваючи за адресою проживання отримала дзвінок за номером телефона НОМЕР_6 , невідома особа назвала своє звання, яке я не пам`ятаю та назвала своє ім`я ОСОБА_21 , яка повідомила мені, що її дочка на ім`я ОСОБА_22 знаходиться у поліції та повідомили, що її дочка знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розбила дорогий мобільний телефон, останньої моделі та їй потрібно швидко перерахувати грошові кошти у сумі 55,000 грн., щоб не відкривали справу та пояснила, що чеки будуть, як доказ відшкодування. Потерпіла ОСОБА_20 знаходячись в розгубленому та збентеженому стані почала виконувати їхні вимоги. Після чого ОСОБА_20 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до найближчого терміналу за адресою: АДРЕСА_2 , де почала здійснювати комбінації по переказу грошових коштів на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_4 на суму 5000,00 грн., та на інший картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_4 у сумі 2000,00 грн. Після переказу грошових коштів мене запевнили, щоб я не клала слухавку та під час розмови чула плач своєї дочки. Хочу додати, що коли потерпіла ОСОБА_20 переказувала грошові кошти, невідома особа в телефонній розмові вказувала мобільний телефон НОМЕР_11 , який ОСОБА_20 , записувала до терміналу. Після чого, ОСОБА_20 наважилась кинути слухавку та набрати свою дочку ОСОБА_22 . Далі мені на мобільний телефон почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Відповівши на останній дзвінок невідома мені особа вказала, щоб потерпіла направилась до найближчого банкомату на що ОСОБА_20 вказаних дій не вчинила та в свою чергу намагалась додзвонитись до своєї дочки. Через деякий час ОСОБА_20 дізналась, що з її дочкою все гаразд. Зрозумівши, що це були шахраї вирішила звернутись до працівників поліції. Вказаними шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_20 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7000,00 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року. .

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1