У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2022 Справа №607/15999/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 із клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 травня 2022 року про арешт майна у справі №607/6032/22 у межах кримінального провадження за №0000016, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування своїх вимог вказує на те, що 17 травня 2022 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 виніс ухвалу про арешт майна у справі №607/6032/22 у межах кримінального провадження за №0000016, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України. Вищевказаною ухвалою було накладено арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуків 12.05.2022 року за адресами: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування цим майном. Власником частини майна, на яке вищезазначеною ухвалою було накладено арешт, є ОСОБА_4 . ОСОБА_4 заявляє, що це майно він придбав у 2018 році, що підтверджено Видатковою накладною №2 від 12 липня 2018 року та Рахунком на оплату №2 від 12 липня 2018 року. Зокрема, ОСОБА_4 є власником вказаного арештованого майна. 01.09.2022 р. представник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 заявив клопотання про скасування арешту майна на підставі відсутності потреби у такому заході. Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказавши, що відносно майна, з якого адвокат просить скасувати арешт, призначено комп`ютерно-технічні експертизи. На підтвердження вказаних обставин надав слідчому судді копії постанов старшого слідчого ОСОБА_6 про призначення комп`ютерно- технічної експертизи від 12 серпня 2022 року із супровідними листами про направлення їх для виконання директору Тернопільського НДЕКЦ МВС України в Тернопільській області, а також клопотання експерта про погодження строків проведення комп`ютерно-технічних експертиз, призначених постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 від 04 липня 2022 року. 08 вересня 2022 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було розглянуто клопотання представника ОСОБА_4 про скасування арешту та винесено ухвалу, якою слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання відмовити. Ухвала мотивована тим, що оскільки зазначене майно є предметом комп`ютернотехнічних експертиз, мета заходу забезпечення кримінального провадження не досягнута. Враховуючи те, що на час звернення із даним клопотанням минуло більше одного місяця від дня винесення ухвали слідчого судді від 08 вересня 2022 року, вважаємо такий термін достатнім для проведення призначених комп`ютерно-технічних експертиз. Відповідно до ч. 2 ст. 170, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно ч.3 ст. 170, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них' міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Системні блоки та монітори, на які накладено арешт ухвалою від 17 травня 2022 року, не отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є засобом чи знаряддям його вчинення. Ці частини комп`ютерних систем не містять на собі слідів кримінального правопорушення чи інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Стороною обвинувачення не встановлено жодного критерію, передбаченого ст. 98 КПК України, щодо майна, на яке було накладено арешт. Отже, вищевказане майно не може бути речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016. Достатніх підстав для спеціальної конфіскації цього майна, передбачених ст. 96-2 КК України, немає. Окрім цього, кримінальне провадження №0000016, в межах якого було заявлено клопотання про арешт вищевказаного майна, відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України. Санкції ч. ч. 1,2 ст. 203-2 КК України не передбачають конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Зважаючи на це, достатніх підстав вважати, що суд може призначити такі види покарання немає. Отже, необхідності у накладенні арешту на вищевказане майно для забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні немає. В межах кримінального провадження №0000016 не заявлено позову про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а тому немає необхідності в арешті майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи. Відповідно до абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПИ України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Оскільки стороною обвинувачення не встановлено відповідність цього майна критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, на сьогоднішній день немає необхідності у подальшому застосуванні арешту. Окрім, цього недоцільний арешт вищевказаного майна порушує права його власника, ОСОБА_4 на користування та розпорядження цим майном. Відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Враховуючи вищевикладене, вважає клопотання про скасування арешту майна, що знаходиться у власності ОСОБА_4 , накладеного у межах кримінального провадження за №0000016, на підставі відсутності потреби у такому заході - обгрунтованим.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з мотивів викладених у поданому клопотанні, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив відносно заявленого клопотання, вказав, що заперечує щодо скасування арешту із вказаного майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 від 17.05.2022р. у справі №607/6032/22 задоволено клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України задоволено. Накладено арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуків 12.05.2022 року за адресами: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, саме:

- системний блок торгової марки HP серійний номер MXL112270F;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC0212C5M;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC9232BFN;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC9410VWF;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC9145PF6;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC95256X3;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC005CC;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC1209VR8;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC005CCXJ;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC1209YM7;

- системний блок торгової марки HP серійний номер MXL14114FB;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC03387OC;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC00267YK;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC9524PWH;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC1062XND;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC1244PWH;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC03386ZG;

- системний блок торгової марки HP серійний номер AUD 9170432;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC1244PTK;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC0204WTT;

- системний блок торгової марки HP серійний номер CZC1272HHO;

- монітори білого кольору торгової марки NEC в кількості 13 штук;

- монітори чорного кольору торгової марки HANSG в кількості 2 штуки;

- монітор сірого кольору торгової марки fujitsu 1 штука;

- принтер серійний номер PLKA121129092;

- лампа ультрафіолетова 20173710;

- системний блок торгової марки HP серійний номер MXL112270F

- стільниковий засіб торгової марки NOKIA серійний номер 07372;

- стільниковий засіб торгової марки Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 серійний номер - НОМЕР_2 ;

- зошит «Megapolis»;

- зошит « Xplore The World Travel»;

- рукописні записи на двох аркушах паперу;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - CNC0210856;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - CNC04602CG;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC02502RY;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC01611S9;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC02505YY;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC01610PD;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC0430419;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC012ZRL;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC11709GW;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC01602SF;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC11709GX;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC1350JGY;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC02503T4;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC027098Q;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC102071V;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC11013TT;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC103078M;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC04304G3;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - MXL1101TNZ;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC10308MP;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC025031C;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC1170B5K;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - СNC02503TF;

- монітор торгової марки «HP» серійний номер - CN43500PVR;

- монітор торгової марки «ACER» серійний номер - ETLE10D03984730C958540;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC9163BG9;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0463Y6J;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC1209VWG;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0237VLY;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0204GBQ;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0204WV4;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0260VMW;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0260VM2;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC02046CJ;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0463YMW;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC046GBT6;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0102X;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC95256X4;

- системний блок торгової марки «HP» серійний номер - CZC0468GWX;

- тринадцять грошових купюр номіналом по 5 гривень із наступними серіями та номерами: ЮД7339275, СД9444878, ЮБ0918530, ЮИ3421230, ЮЄ3852240, МЗ6014982, УВО651859, ЮЗ1350006, УК6253338;

- дві грошових купюри номіналом по 1 гривні із наступними серіями та номерами: УН8145559, ТЗ7698359;

- три грошові купюри номіналом по 10 гривень із наступними серіями та номерами: ЮТ8405943, ЮЕ2018866, ЮЄ7551809;

- чотири грошові купюри номіналом по 20 гривень із наступними серіями та номерами: ТА4039886, ЕГ6069072, ТЙ5214373, ЗГ2715492;

- тридцять п`ять грошових купюр номіналом по 50 гривень із наступними серіями та номерами: УН9254281, СТ2127343, ФВ4686878, ТЗ8003793, СЛ6725518, УК2312109, ФВ4686878, УБ2594824, ФВ6553405, УБ7681168, УЗ5111904, СМ3857751, СТ2419236, ФЗ2217682, УА6883530, СС7825449, СК6281878, ФЗ1103431, ТЗ7112259, ТГ6435955, УЕ1240581, АА3809484, СТ4437282, ТУ6690562, ФЄ5680955, УЄ7487990, АБ4279717, ПЖ6633309, УЄ0113081, СВ6774129, ФЖ8797433, УД0309942, ФГ1653460, ТЕ7275501, ТИ3070487;

- сім грошових купюр номіналом по 100 гривень із наступними серіями та номерами: АЄ7938842, УУ7654350, УЧ9134401, УЗ0550926, СЄ3352394, ЗИ6611868, УМ2217083;

- п`ятдесят вісім грошових купюр номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ГЖ6492506, ТД1148601,СН3515411, ХА8167840,СЖ0278228, ГЄ6569303, ВЖ3428752,ВЖ9006785, ГЗ7077489, ДБ8684139,ДБ362911, ВЗ0578973, ДТ1731873, КЄ71401105,ГБ 7674243,СБ9053357, ВЄ5742640, ХД9119793, СД1552448, КЗ2799401, ГЄ0474420, ЗБ7113737, ТГ5452978, СН6794828, ЦА0762146, КЙ1562380, ХЗ2564039, УР8422667, УМ5061719, ЗЕ3227339, КЕ5515752, ЦА0695692, ВИ7909634, ЕЕ4683823, ГЗ2608812, ТД4773389, ХЗ2944550, ГЗ6213388, СЕ0745521, КИ9253827, КЖ6810008, ТГ6286196, ТД0356072, ЦА8469097, УВ5921949, КБ4061574, УЛ9634472, УВ3668161, КВ3591181, ВЄ3919844, КМ3641062, ГВ89926334, УХ9909545, ЄЄ1372970, ПЕ6729909, УВ1523859, СВ6366500, ДД7239548;

- одна купюра номіналом 500 гривень із серією та номером: УТ8486839;

- зошит із записами;

- блокнот із записами;

- монітор ТМ «НР», моделі «Е190I» із серійним номером CN443102VP та монітор ТМ «НР» моделі «Е190І» із серійним номером CN44160K43;

- монітор ТМ «НР», моделі «Е190I» із серійним номером CN4433083N та монітор ТМ «НР» моделі «Е190І» із серійним номером CN44370K02;

- монітор ТМ «НР», моделі «Е190I» із серійним номером CN45100DW7 та монітор ТМ «НР» моделі «Е190І» із серійним номером CN44270CN3;

- монітор ТМ «НР», моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ341OGQX та монітор ТМ «НР» моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ3401MPX;

- монітор ТМ «НР», моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ345103F та монітор ТМ «НР» моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ3410GPN;

- монітор ТМ «НР», моделі «Е190I» із серійним номером CN45200P2C та монітор ТМ «НР» моделі «Е190I» із серійним номером CN4422131C;

- монітор ТМ «НР», моделі «Е190I» із серійним номером CN43500SJ7 та монітор ТМ «НР» моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ3421QTZ;

- монітор ТМ «НР», моделі «Е190I» із серійним номером CN45180J6B та монітор ТМ «НР» моделі «Е190I» із серійним номером CN44420N7Q;

- монітор ТМ «НР», моделі «LA1956X» із серійним номером CN43510976 та монітор ТМ «НР» моделі «Е190I» із серійним номером CN45030V5T;

- монітор ТМ «НР», моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ3410GQW та монітор ТМ «НР» моделі «LA1956X» із серійним номером 3CQ3401MPZ;

- два монітори ТМ «HP» із серійними номерами CN43470703, моделі LA1956X та із серійним номером 3CQ3421QT1 тієї ж моделі;

- монітор ТМ «НР», моделі «LA1956X» із сер.№CN43390LBX, монітор ТМ «НР», моделі «LA1956X» із серійним номером CN43390LBN та монітор ТМ «НР» моделі «Е190I» із серійним номером CN444713WQ;

- системний блок ТМ «HP» із серійним номером CZC9404WVO;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9445ML7;

- системний блок ТМ «HP» із серійним номером CZC9116ZRQ;

- системний блок ТМ «HP» із серійним номером CZC93252QQ;

- системний блок ТМ «HP» із серійним номером CZC94240PX;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9461WB4;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC93021XF;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC91466ТР;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9392XTL;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9146C77;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC91170J4;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9116Z6D;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9100W5B;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9116ZHH;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC947100T;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC914656X;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC944697N;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9472B2M;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9145PQM;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC94455BQ;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC91170CW;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC90810RW;

- системний блок ТМ «НР» із серійним номером CZC9145POG;

- системний блок ТМ «HP» із серійним номером CZC1096H24;

- жорсткий диск для накопичення інформації ТМ «HIKVISION» білого кольору із серійним номером №E86582429;

- зошит із написом «Forever young» в якому наявні записи щодо імовірної роботи грального залу;

- прилад для видачі чеків ТМ «BIXOLON» із серійним номером НОМЕР_3 .

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що, на даний час із вказаним майном на яке накладено арешт, та яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, не проведено усіх слідчих дій, зокрема, заявником у клопотанні не доведено, що потреба у застосуванні накладеного арешту відпала або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_8