465/1650/23
1-кс/465/360/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімались грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року;

- ІР адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року;

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року, на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 17.11.2022 року по 25.11.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.02.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 10.11.2023 року по 25.11.2023 року особа на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом здійснення грошового переказу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди в сумі 320000,00 грн., шляхом проведення незаконних операцій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що, перебуваючи за кордоном у Німеччині, познайомився із гр. ОСОБА_6 та за час спілкування у них зав`язались дружні стосунки, під час яких вони обговорювали ситуацію в Україні та проблеми з електропостачанням, після чого ОСОБА_6 запропонував займатись ввезенням на територію України зарядних пристроїв "EcoFlow" та запропонував йому вкласти власні грошові кошти за дані пристрої, при чому повідомив, що доставкою через кордон та збутом буде займатись сам ОСОБА_6 та повідомив, що 200000,00 грн. потрібно перевести на банківську картку ат КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та 75000,00 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , після переводу даних коштів останній повідомив, що решту суми потрібно передати готівкою. 20.11.2022 року під час зустрічі за адресою: АДРЕСА_3 , де було здійснено передачу грошових коштів у сумі 5500 доларів США.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи, однак у поданому клопотанні слідчий просить проводити розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 20.01.2023 року, в такому не зазначено жодного документу на підставі якого слідчим було встановлено особу, яка була допитана, як потерпілий ОСОБА_5 .

У відповідності до ч.3 ст.190 КК України передбачено обов`язкову наявність потерпілого, однак, переконатись чи дійсно допитана особа є громадянином ОСОБА_5 та чи дійсно саме ОСОБА_5 надав зазначені в протоколі допиту потерпілого від 20.01.2023 покази є не можливим.

Окрім цього, статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, державні органи, визначені вч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Матеріали клопотання не містять жодних даних про вжиття слідчим, передбачених ст. 93 КПК України та ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" заходів, щодо витребування та отримання від банку затребуваних у клопотанні документів.

Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, відтак в задоволенні такого слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1