Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/577/23
Провадження №1-кс/542/106/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

17.04.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000084 від 04.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13 березня 2023 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі інструментів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнила потерпілого у необхідності реєстрації його банківської картки на інтернет-сайті, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він відкрив картку з № НОМЕР_1 , на якій у нього було близько 44000 гривень. На початку березня 2023 року, він розмістив оголошення про продаж набору інструментів на сайті оголошень «ОЛХ». 13 березня 2023 року близько 19 години, у мережі «Vіbеr»» на його номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від жінки з іменем ОСОБА_6 , яка мала номер телефону НОМЕР_3 . Під час листування у мережі « ОСОБА_7 »», вони домовилися про придбання ОСОБА_6 набору інструментів. Потім, ОСОБА_6 надіслала йому скриншот, в якому було вказано, що грошові кошти за товар надіслані в особистий кабінет. Далі, ОСОБА_6 відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ://рау1еегу. НОМЕР_4 .соm/1іnk_саrd/37с3f24d. Перейшовши за даним посиланням, відкрився запит, у якому необхідно було ввести номер банківської картки, дату до якої дійсна картка та код, який знаходиться на іншій сторонні банківської картки. Після введення реквізитів, на його телефон надіслано код підтвердження, який він ввів. Відразу на його телефон прийшло повідомлення, що з його банківського рахунку знято грошові кошти в сумі 40000 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.18).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 20,21).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 13 березня 2023 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі інструментів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнила потерпілого у необхідності реєстрації його банківської картки на інтернет-сайті, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.04.2023 року (а.с.13) вбачається, що на початку березня 2023 року він розмістив оголошення про продаж набору інструментів на сайті оголошень «ОЛХ». 13 березня 2023 року близько 19 години, у мережі «Vіbеr»» на його номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від жінки з іменем ОСОБА_6 , яка мала номер телефону НОМЕР_3 . Під час листування у застосунку «Vіbеr»», вони домовилися про придбання ОСОБА_6 набору інструментів. Потім, ОСОБА_6 надіслала йому скриншот, в якому було вказано, що грошові кошти за товар надіслані в особистий кабінет. Далі, ОСОБА_6 відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ://рау1еегу. НОМЕР_4 .соm/1іnk_саrd/37с3f24d. Перейшовши за даним посиланням, відкрився запит, у якому необхідно було ввести номер банківської картки, дату до якої дійсна картка та код, який знаходиться на іншій сторонні банківської картки. Після введення реквізитів, на його телефон надіслано код підтвердження, який він ввів. Відразу на його телефон прийшло повідомлення, що з його банківського рахунку знято грошові кошти в сумі 40000 гривень. Він відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому заблокували банківську картку. Також написав електронне звернення до кіберполіції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.14) вбачається 13.03.2023 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в сумі 6635,00 грн.,71,35 грн., 35895,30 грн. та 2727,22 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначенихдокументів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення, зокрема:

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 13.03.2023 року, та інформацію про власника рахунку, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів;

- інформацію про власника рахунку, на який 13.03.2023 відбулося перерахування коштів в сумі 45257 грн. 52 коп. з рахунку № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити по 18.05.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1