Справа № 489/221/23
кримінальне провадження
№1-кс/489/130/23
УХВАЛА

02 лютого 2023 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001787 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_3 з приміщення будинку.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що в період з вересня 2020 по жовтень 2021 на постійній основі їй надавав фінансову допомогу родич з США, що виражалося в систематичному переведенні грошових коштів на її особистий банківський рахунок.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , з метою підтвердження джерела надходження грошових коштів потерпілій, які стали предметом злочинного посягання.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого, та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копійу відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують його особу, а також ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номер телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 01.09.2020 по 30.10.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя