Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1148/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/505/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000300 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, а саме:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 16.02.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

15.02.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що 18.08.2022 невстановлена особа, увійшовши у довіру, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 15000 грн., які були ним перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , начебто для допомоги у переоформлені документів, при цьому вів спілкування по номеру телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, щодо ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000300 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 15.02.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.08.2022 невстановлена особа, увійшовши у довіру, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 15000 грн., які були ним перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , начебто для допомоги у переоформлені документів, при цьому вів спілкування по номеру телефону НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 за період з 18.08.2022 по 01.03.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформація про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , за період з 18.08.2022 по 01.03.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.08.2022 по 01.03.2023;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 01 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1