Провадження №1-кс/337/78/2023
ЄУН № 337/395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000018 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначила, що 31.12.2022, приблизно об 09:12 год., невстановлена особа, з приводу продажу товару в соціальній мережі «Faсеbook» сторінка оголошень «Оголошення без обмежень. Барахолка без правил України» запропонувала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувати кошту на карту № № НОМЕР_1 на отримання товару, що остання і зробила, тим самим заволоділа сумою потерпілої в розмірі 1665грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що оформлена банківська карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується приблизно 5 років. Банківська карта «Універсальна» № НОМЕР_2 , на її ім`я. Вона 31.12.2022 перебувала за місцем свого мешкання знайшла оголошення на сторінці «Faсеbook» сторінку оголошення «Оголошення без обмежень. Барахолка без правил України». Оголошення про продаж «ліжка-чердак». Через переписку в зазначеному оголошенні перепитала про наявність товару, ціну, способи пересилки. Абонент переписки представилась ОСОБА_5 та зазначила, що пересилку вони здійснюють, знаходяться в м. Одеса. Мінімальну суму просили за пересилання в розмірі 500грн. Відразу прийшло повідомлення з номером карти, на яку перерахувати № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вона на зазначену карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлено в мобільному телефоні НОМЕР_3 , перерахувала 31.12.2022 09.12год суму в розмірі 500грн. Отримала повідомлення про отримання зазначеної суми. Після цього, відразу було отримано аудіоповідомлення про той факт, що відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якого домовились відправити товар, приймає повну оплату послуг. Вона зазначила номер поштового відділення НП №47 м. Запоріжжя на своє ім`я.

Так, необхідно було сплатити повну суму пересилання в розмірі 1 200грн. Вона з власного мобільного телефону ще перерахувала на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 780грн. Про отримання зазначеної суми прийшло аудіоповідомлення. Відразу прийшло аудіо повідомлення про те, що працівники відділення неправильно порахували необхідну суму, необхідно доплатити за упакування 285грн. Вона сплатила знов на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 назначену суму. Відразу прийшло аудіо повідомлення про те, що працівники відділення неправильно підрахували суму пересилання, не вистачає ще 200грн. Вона зрозуміла, що її обманюють, але намагалась повірити людям за оголошенням, перерахувала на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 100грн. В повідомленні зазначалось, що кошти отримані, посилка на Новій пошті, яку отримує 02.01.2023. Товаротранспортну накладну на товар вона не отримала. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи мені спричинені збитки на суму 1 665 грн.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 09 годин 00 хвилин 31.12.2022 по 19.01.2023 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 09 годин 00 хвилин 31.12.2022 по 19.01.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 09 годин 00 хвилин 31.12.2022 по 19.01.2023 (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 09 годин 00 хвилин 31.12.2022 по 19.01.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 09 годин 00 хвилин 31.12.2022 по 19.01.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1