Справа № 274/757/23 Провадження № 1-кс/0274/141/23
УХВАЛА

іменем України

08.02.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

І. Суть клопотання

Старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо придбання у 2022 котлів, пальників з комплектуючими для встановлення у котельню по АДРЕСА_2 та документації щодо проведення реконструкції зазначеної котельні, а саме:

1) договорів № ЕІА25/07/4462 від 25.07.2022 та № UA-2022-07-27/4462b від 27.07.2022 із специфікаціями, додатковими угодами про придбання котлів марки «NAVI III 1250», пальників газових марки «ТВО 150 МС» з комплектуючими; актів приймання- передачі товару, накладних (товарно-транспортних накладних) про поставку товару за зазначеними договорами; документації, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано продавцем товару за прямими договорами (без проведення процедури закупівлі); платіжних доручень про здійснення оплати за придбання зазначеного товару;

2) тендерної документації за 2022, що стосується реконструкції котельні по АДРЕСА_2 та придбання котлів у дану котельню; наказів про призначення членів тендерного комітету станом на 2022, посадових інструкцій голови, секретаря та членів тендерного комітету;

3) документації щодо демонтажу у котельні по АДРЕСА_2 попередньо встановлених котлів (заміну яких зроблено у зв`язку з придбанням котлів відповідно до договорів № UA25/07/4462 від 25.07.2022 та № UA-2022-07-27/4462b від 27.07.2022);

4) будівельної документації, складеної у зв`язку з проведенням реконструкції котельні по АДРЕСА_2 : 1) локальних кошторисів; 2) індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи; 3) відомостей ресурсів до локальних кошторисів; 4) об`єктних кошторисів; 5) відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів; 6) зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; 7) примірних номенклатур зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 8) відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 9) зведення витрат; 10) дефектних актів; 11) договірної ціни; 12) актів приймання виконаних будівельних робіт; 13) довідок про вартість будівельних робіт та витрати; 14) договору на виконання підрядних робіт; 15) проектно-кошторисної документації із експертним звітом щодо її затвердження; 16) актів прихованих робіт; 17) листування з підрядником, авторським, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт; 18) будь-якої документації із зразками підпису та почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (в кількості 10 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчої експертизи у майбутньому;

5) документації щодо листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавчим комітетом) щодо придбання котлів та пальників з комплектуючими та реконструкції котельні по АДРЕСА_2 у 2022;

6) документації щодо проведення моніторингу цін на котли у 2022;

7) журналу реєстрації вхідної та вихідної документації за 2022;

8) посадової інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , контракту з директором ОСОБА_8 , наказу про вступ до обов`язків директора;

9) завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором поставки від 27.07.2022 привласнили гpoшoвi кошти у сумі, яка встановлюється.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що згідно із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.03.2022 № 70 «Про забезпечення життєдіяльності об`єктів критичної інфраструктури у військовий час», 25.07.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № UA25/07/4462, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало два котли марки «NAVI ІІІ 1250», вартістю 1 104 000 грн. з ПДВ за один, на загальну суму 2 208 000 грн.

Крім того, 27.07.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № UA-2022-07-27/4462b, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало два пальники газові марки «TBG 150 MC» з комплектуючими, загальною вартістю з ПДВ 839 688 грн.

Зазначені котли придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення реконструкції котельні за адресою: АДРЕСА_2 .

Розслідуванням встановлено, що для проведення реконструкції зазначеної котельні між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 05/07/22 від 05.07.2022 на виконання проектних робіт, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовило проектно-кошторисну документацію по зазначеному об`єкту.

Зважаючи на викладене та спосіб вчинення злочину у слідства є достатньо підстав вважати, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупця товару, знаходиться у володінні документація щодо придбання у 2022 котлів, пальників з комплектуючими для встановлення у котельню по АДРЕСА_2 та документація щодо проведення реконструкції зазначеної котельні.

Вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення криміналістичних експертиз (судово- почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої), містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98. 99 КПК України.

Тому, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зібрання доказів у кримінальному провадженні, проведення криміналістичних експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої), для якої необхідні оригінали документів; збереження речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів та здійснити їх виїмку з метою збереження на документах інформації у первісному вигляді.

Враховуючи викладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі вказаної особи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, сформованого станом на 02.02.2023, у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором поставки від 27.07.2022 привласнили гpoшoвi кошти, у сумі яка встановлюється.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000004; рапорту оперуповноваженого 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області від 11.01.2023; акту огляду мережі інтернет від 05.01.2023, попередньої комерційної пропозиції від 05.01.2023, договору № UA25/07/4462 та додатку до нього, договору № UA-2022-07-27/4462b від 27.07.2022 та додатку до нього, договору підряду № 05/07/22 від 05.07.2022, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановити особу чи осіб причетних до скоєння злочину, а також, що вказану інформацію отримати іншим чином є неможливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо придбання у 2022 котлів, пальників з комплектуючими для встановлення у котельню по АДРЕСА_2 та документації щодо проведення реконструкції зазначеної котельні, а саме:

1) договорів № ЕІА25/07/4462 від 25.07.2022 та № UA-2022-07-27/4462b від 27.07.2022 із специфікаціями, додатковими угодами про придбання котлів марки «NAVI III 1250», пальників газових марки «ТВО 150 МС» з комплектуючими; актів приймання- передачі товару, накладних (товарно-транспортних накладних) про поставку товару за зазначеними договорами; документації, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано продавцем товару за прямими договорами (без проведення процедури закупівлі); платіжних доручень про здійснення оплати за придбання зазначеного товару;

2) тендерної документації за 2022, що стосується реконструкції котельні по АДРЕСА_2 та придбання котлів у дану котельню; наказів про призначення членів тендерного комітету станом на 2022, посадових інструкцій голови, секретаря та членів тендерного комітету;

3) документації щодо демонтажу у котельні по АДРЕСА_2 попередньо встановлених котлів (заміну яких зроблено у зв`язку з придбанням котлів відповідно до договорів № UA25/07/4462 від 25.07.2022 та № UA-2022-07-27/4462b від 27.07.2022);

4) будівельної документації, складеної у зв`язку з проведенням реконструкції котельні по АДРЕСА_2 : 1) локальних кошторисів; 2) індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи; 3) відомостей ресурсів до локальних кошторисів; 4) об`єктних кошторисів; 5) відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів; 6) зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; 7) примірних номенклатур зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 8) відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 9) зведення витрат; 10) дефектних актів; 11) договірної ціни; 12) актів приймання виконаних будівельних робіт; 13) довідок про вартість будівельних робіт та витрати; 14) договору на виконання підрядних робіт; 15) проектно-кошторисної документації із експертним звітом щодо її затвердження; 16) актів прихованих робіт; 17) листування з підрядником, авторським, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт; 18) будь-якої документації із зразками підпису та почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (в кількості 10 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчої експертизи у майбутньому;

5) документації щодо листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавчим комітетом) щодо придбання котлів та пальників з комплектуючими та реконструкції котельні по АДРЕСА_2 у 2022;

6) документації щодо проведення моніторингу цін на котли у 2022;

7) журналу реєстрації вхідної та вихідної документації за 2022;

8) посадової інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , контракту з директором ОСОБА_8 , наказу про вступ до обов`язків директора;

9) завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Слідчий суддя ОСОБА_11