Справа № 595/444/23
Провадження № 1-кс/595/164/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про надання тимчасового доступу до інформації,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільськоїь області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації.

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 12.03.2023 року невстановлена особа користуючись наступними номерами мобільного зв`язку, а саме ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19000 грн., які були перераховані на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в розмірі 14000 грн., трьома транзакціями на загальну суму 14000., та на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, які належали ОСОБА_5 , яка тимчасово проживає у Федеративній Республіці Німеччина та ОСОБА_6 , жительці АДРЕСА_1 . Дані кошти слугували як допомога їхньому близькому родичу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20 березня 2023 року за 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 вказала, що проживає за адресою АДРЕСА_1 . У своєму користуванні ОСОБА_6 мала банківську картку відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , якою окрім неї більше ніхто не користується. Даний картковий номер потерпіла заблокувала у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Бучач, та натомість відкрила інший картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

12 березня 2023 року ОСОБА_6 перебувала по місцю свого проживання, та приблизно о 18 год. 30 хв. до неї зателефонувала рідна сестра ОСОБА_5 , яка тимчасово проживає та працює в Німеччині та повідомила, що до неї 11.03.2023 зателефонували з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), дана особа представилась племінником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 , який попросив перевести йому грошові кошти в сумі 200 євро, оскільки в нього проблеми та більше нічого не повідомив, а також просив матері про це не повідомляти. Для переказу коштів надав картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 переказала 11.03.2023 на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму грошових коштів в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, оскільки іноземної валюти в неї не було. Після чого, на наступний день 12.03.2023 до неї знову зателефонувала особа, яка представлялась племінником ОСОБА_8 із номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що сума йому замала для вирішення його проблеми та просить ще переказати йому 4000 грн., та для переказу коштів надає інший номер карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Оскільки ОСОБА_5 не мала даної суми коштів тому запитала свою сестру ОСОБА_6 , чи може вона переказати племіннику ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 грн., на що ОСОБА_6 погодилась та переказала 4000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В подальшому, протягом дня ОСОБА_6 , переказує племіннику ОСОБА_8 суму грошових коштів яку потребує останній, а саме двома транзакціями 8000 та 2000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та більше того дня племінник ОСОБА_8 не телефонував.

Протягом 2-3-ох днів ОСОБА_6 та її сестра ОСОБА_5 , спілкуючись по телефонному зв`язку сумнівались, що особа яка телефонувала та представлялась їх племінником може бути зовсім інша особою.

19.03.2023 ОСОБА_5 написала у додаток «Меседжер» до племінника ОСОБА_8 про те щоб він не переживав за борг та вона із сестрою тобто із ОСОБА_6 почекають скільки треба, на що племінник відповів сестрі ОСОБА_5 , що в нього все гаразд та про отримання на його картковий номер будь-яких грошових коштів йому нічого не відомо та нічого він не отримував.

Повідомивши племіннику ситуацію яка склалася, а саме про перекази грошових коштів, на що він відповів сестрі ОСОБА_5 , що це можуть бути шахраї, та звернувся в поліцію, де повідомив про усі факти переказу грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Потерпіла просить долучити до матеріалів кримінального провадження довідку із банку про переказ грошових коштів на 1 аркуші, чек про переказ коштів, скріншот закордонного паспорту, скріншот із мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як підтвердження про переказ грошових коштів на загальну суму 14000 грн., із комісією 420 грн.

21.03.2023 в порядку ст.232 КПК України о 12 годині 10 хвилин, за допомогою додатку «Viber», та телефону НОМЕР_7 було здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , та пристрою Самсунг S 10, після чого трубку підняв ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель, АДРЕСА_2 , який повідомив, що на даний момент проживає за вищезазначеною адресою. Для ідентифікації особи надав паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_9 .

Надалі, в ході спілкування ОСОБА_7 пояснив, що 19.03.2023 року до нього зателефонувала його тітка ОСОБА_5 , яка тимчасово проживає в Федеративній республіці Німеччина, де і працює та хотіла дізнатись його справжній номер мобільного телефону щоб передзвонити та переконатись що слухавку підніме її племінник ОСОБА_7 , а не інша особа.

Під час телефонної розмови його тітка ОСОБА_5 , запитала останнього, що в нього трапилось та чи виникли в нього будь-які проблеми. На що ОСОБА_7 відповів, що в нього все гаразд та будь-яких серйозний проблем в нього не виникало. На запитання до тітки ОСОБА_5 , що трапилось та чому вона таке його запитує, ОСОБА_5 почала розповідати йому усі обставини ситуації, яка склалася, а саме те, що 11.03.2023 до неї зателефонували з невідомого їй номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), та піднявши слухавку особа представилась її племінником ОСОБА_8 , який попросив її перевести йому грошові кошти в сумі 200 євро, оскільки в нього проблеми та більше нічого не повідомив, для переказу коштів надав картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 , переказала 11.03.2023 на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму грошових коштів в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, оскільки іноземної валюти в неї не було. Після чого як повідомила його тітка ОСОБА_5 , на наступний день до неї знову зателефонувала особа представляючись її племінником із номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та повідомила, що сума йому замала для вирішення його проблеми, а саме ремонту авто після дорожньо-транспортної пригоди та просить ще переказати йому грошові кошти та для переказу коштів надає інший номер картонки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Оскільки, ОСОБА_5 не мала даної суми коштів, тому попросила свою рідну сестру ОСОБА_6 , жительку АДРЕСА_1 , яка і переказала решту суми яку потребувала невідома особа, а саме трьома транзакціями 4000, 8 000 та 2000 грн., загальною суму 14000 грн., із комісією 420 грн. на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5

ОСОБА_7 вислухавши від своєї тітки ситуацію яка склалася, вирішив зателефонувати на лінію НОМЕР_10 , та повідомив факт вчинення шахрайських дій.

На запитання ОСОБА_7 , чи телефонував він 11.03.2023 та 12.03.2023 до своєї тітки ОСОБА_5 та просив переказати йому грошові кошти, оскільки в нього виникли проблеми, останній відповів, що не телефонував та ні про що подібне нікого не просив.

На запитання ОСОБА_7 , чи потрапляв він в дорожньо-транспортну пригоду в період 11.03.2023 та 12.03.2023, та йому були потрібні грошові кошти, останній відповів, що в будь-які дорожньо-транспортні пригоди він не потрапляв та потреба в грошових коштах в нього не виникала.

21.03.2023 в порядку ст. 232 КПК України о 15 годині 20 хвилин, за допомогою додатку «Viber», та телефону XiaomiRedmi 9С було здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_11 , та пристрою XiaomiRedmi4, після чого слухавку підняла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с. Пилява, Чортківського району, тимчасово проживаюча у Федеративній Республіці Німечинна де і працює. Для ідентифікації особи надала закордонний паспорт НОМЕР_12 .

Надалі, в ході спілкування ОСОБА_5 , пояснила, що 11.03.2023 до неї зателефонували з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), та піднявши слухавку особа представилась на ім`я її племінника ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_2 , який попросив перевести йому грошові кошти в сумі 200 євро, оскільки в нього проблеми та більше нічого не повідомив, а також просив його матері про це не повідомляти. Для переказу коштів надав картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 11.03.2023 із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 переказала на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму грошових коштів в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, оскільки іноземної валюти в неї не було. Після чого до ОСОБА_5 , 12.03.2023 знову зателефонувала особа, із номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що сума йому замала для вирішення його проблеми просить ще переказати йому 4000 грн., та для переказу коштів надає інший номер карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Оскільки ОСОБА_5 не мала даної суми коштів на своїй картці, тому попросила свою рідну сестру ОСОБА_6 , жительку с. Підлісся, Чортківського району щоб вона переказати ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 грн., на що ОСОБА_6 погодилась, та того ж дня переказала 4000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . 12.03.2023 до ОСОБА_5 знову телефонує ніби то її племінник ОСОБА_8 та повідомляє, яка в нього трапилась ситуація, а саме те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та йому потрібно ще 8000 грн. ОСОБА_5 не мала даної суми коштів, тому решту суми грошових коштів переказала сестра ОСОБА_6 , а саме двома транзакціями 8000 та 2 000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

19.03.2023 ОСОБА_5 написала у додаток «Месенджер» свого племінника ОСОБА_7 , де запитала останнього, що в нього трапилось та чи виникли в нього будь-які проблеми та щоб він не переживав за борг. На що ОСОБА_7 відповів, що в нього все гаразд та будь-яких серйозний проблем в нього не виникало. Та задав їй зустрічне запитання, чому вона таке його запитує. Після чого, ОСОБА_5 почала розповідати йому усі обставини виниклої ситуації.

Також просить долучити до матеріалів кримінального провадження скріншот екрану із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як підтвердження про переказ грошових коштів на загальну суму 5 000 грн. із комісією на 1 аркуші, фото закордонного паспорта на 1 арк., скріншот екрану вхідних та вихідних дзвінків невідомої особи на 2 арк.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

20 березня 2023 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000037 за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділенім поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , яка знаходиться в оператора (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за мобільним номером сім-картки НОМЕР_14 , за період з 10.03.2023 по 14.03.2023,а саме:

- адреса розташування базової станції;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1