Справа № 405/6422/22
провадження № 1-кс/405/3077/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі МКЧХ) укладено меморандум про взаєморозуміння щодо програми фінансової допомоги комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання хімікатів для очищення води. Метою укладання меморандуму є надання фінансової допомоги з відшкодування ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , придбання 132,05 тон рідкого хлору з квітня по червень 2022 року включно. Вартість 1 тони рідкого хлору становить 35400 грн. без ПДВ, включаючи всі транспортні витрати. Відшкодування витрат не включатиме витрат на ПДВ на придбання та доставку хімікатів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 . Загальна сума фінансової допомоги 4 647 570, 00 грн. МКЧХ зобов`язується перевести фінансову допомогу банківським переказом на рахунок ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 .
У подальшому, на виконання умов меморандуму, ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за раніше укладеним договором поставки хімічної продукції №27/22 від 14.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , надано до МКЧХ передбачений меморандумом пакет документів: листи з проханням відшкодування за покупку хлору, копії рахунків фактури від постачальника хімікатів, копії видаткових накладних попередньої партії рідкого хімікату, як отриману, копії платіжного доручення.
За вище викладених умов ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , у період квітня червня 2022 року, надав до МКЧХ пакет документів про придбання, оприбуткування та фактичне використання у своїй господарській діяльності 132,05 тон рідкого хлору на загальну суму 4 647 570, 00 грн., про що також свідчать товарно-транспортні накладні про перевезення товару від смт. Аули Дніпропетровської області до м. Світловодськ Кіровоградської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично хлор у кількості 132,05 тони на загальну суму 4 647 570, 00 грн. на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , поставлений не був, що підтверджується також договором зберігання хімічної продукції №18/04/22 від 14.04.2022 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 .
Таким чином, з урахуванням зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , під час воєнного стану, у період квітня червня 2022 року, використали благодійну допомогу МКЧХ у сумі 4 647 570, 00 грн., шляхом укладання правочину з коштами, а саме договору придбання хлору у кількості 132,05 тони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , у значному розмірі, без фактичного здійснення придбання та переміщення товару.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , з можливістю зняття копій з її оригіналів, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 01.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_1