Справа № 541/2714/22
Провадження № 1-кс/541/841/2022
У Х В А Л А

04 листопада 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №000093 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 28.05.2022 по 29.05.2022, невстановлена особа, в мережі Інтернет, під приводом здачі в оренду квартири, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

За данним фактом 30.05.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД ОСОБА_5 попередньо зверталася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до слідчого судді та отримала ухвалу Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 07.06.2022. Після чого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав відповідь, що картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується, тому надати тимчасовий доступ не має можливості, так як інформація відсутня.
29.09.2022 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000093 та № 0000109 об`єднане в одне провадження під № 0000093 від 03.05.2022.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було здійснено транзакцію грошових коштів на суму 3700 грн 00 коп.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме інформації по банківській картці, у тому числі про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 01.05.2022 по теперішній час та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за банківською карткою за вищезазначеною з можливістю вилучення їх копій.

Роздруківка вищевказаної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись в період часу з 28.05.2022 по 29.05.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 01.05.2022 по теперішній час, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 28.05.2022 року по 31.05.2022. В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з необгрунтованістю.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п ос т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме інформації по банківській картці, у тому числі про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2022 по 31.05.2022 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за банківською карткою за вищезазначеною з можливістю вилучення їх копій та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1