Справа № 201/3195/23
Провадження № 1-кс/201/1124/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds. 3557.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4002-0.Ds. 3557.2022.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 1 і 3 Європейської Конвенції про Праву Допомогу у кримінальних справах, укладеною у Страсбурзі 20 квітня 1959 року, та статті 4 абзац 1 і статті 8 Другого Додаткового протоколу до Європейської Конвенції про Правову Допомогу у кримінальних справах укладеної у Страсбурзі 08 листопада 2001 року, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі 4002-0.Ds. 3557.2022.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що районна прокуратура Білосток-Південь у м. Білосток наглядає дізнання No 4002- 0.Ds. 3557.2022 по факту крадіжки зі зломом 26 вересня 2022 року в м. Білосток на невстановлені банківські рахунки, шляхом несанкціонованого зняття коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 зл. то є про вчинок, передбачений статтею 279 § 1 польського Кримінального кодексу. Як встановлено в ході провадження, 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_4 в одному з банкоматів у Білостоку пізно ввечері за допомогою 59 платіжних карток знімала гроші в євро, доларах США та польських злотих. ОСОБА_4 не змогла пояснити поліцейським, яких викликали працівники банку, звідки у неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші. Вона кілька разів змінювала свою версію подій. Після обшуку у неї були виявилені гроші в сумі 81 820 злотих, 9 560 євро та 7 150 доларів США.

Як зазначено слідчим, для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ «Приват банк».

Слідчий вказує, що зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі ст. 1 і ст. 3 Європейської конвенції про праву Допомогу у кримінальних справах, укладеною у Страсбурзі від 20 квітня 1959 року виникла необхідність про звернення до українського банку, АТ КБ «Приват Банк», про надання усієї інформації за банківськими картками :

1)Картка Visa № НОМЕР_1 , термін дії 06/26;

2)Картка Mastercard № НОМЕР_2 , термін дії 06/25;

3)Картка Visa № НОМЕР_3 , термін дії 10/23;

4)Картка Visa № НОМЕР_4 , термін дії 03/24;

5)Картка Visa № НОМЕР_5 , термін дії 03/24;

6)Картка Visa № НОМЕР_6 , термін дії 03/24;

7)Картка Visa № НОМЕР_7 , термін дії 09/23;

8)Картка Visa № НОМЕР_8 , термін дії 06/24;

9)Картка Visa № НОМЕР_9 , термін дії 10/26;

10)Картка Mastercard № НОМЕР_10 , термін дії 08/26;

11)Картка Mastercard № НОМЕР_11 , термін дії 11/25;

12)Картка Mastercard № НОМЕР_12 , термін дії 09/26;

13)Картка Mastercard № НОМЕР_13 , термін дії 03/24;

14)Картка Mastercard № НОМЕР_14 , термін дії 07/25;

15)Картка Visa № НОМЕР_15 , термін дії 03/24;

16)Картка Visa № НОМЕР_16 , термін дії 12/23;

17)Картка Visa № НОМЕР_17 , термін дії 12/24;

18)Картка Visa № НОМЕР_18 , термін дії 11/23;

19)Картка Visa № НОМЕР_19 , термін дії 03/24;

20)Картка Visa № НОМЕР_20 , термін дії 12/23;

21)Картка Visa № НОМЕР_21 , термін дії 03/23;

22)Картка Mastercard № НОМЕР_22 , термін дії 02/26;

23)Картка Mastercard № НОМЕР_23 , термін дії 02/26

24)Картка Mastercard № НОМЕР_24 , термін дії 11/25;

25)Картка Visa № НОМЕР_25 , термін дії 02/23;

26)Картка Mastercard № НОМЕР_26 , термін дії 12/22 ;

27)Картка Mastercard № НОМЕР_27 , термін дії 01/24;

28)Картка Visa № НОМЕР_28 , термін дії 06/26;

29)Картка Visa № НОМЕР_29 , термін дії 05/23;

30)Картка Mastercard № НОМЕР_30 , термін дії 07/24;

31)Картка Visa № НОМЕР_31 , термін дії 03/26;

32)Картка Visa № НОМЕР_32 , термін дії 01/23;

33)Картка Visa № НОМЕР_33 , термін дії 03/23;

34)Картка Visa № НОМЕР_34 , термін дії 03/24;

35)Картка Mastercard № НОМЕР_35 , термін дії 08/22;

36)Картка Visa № НОМЕР_36 , термін дії 05/23;

37)Картка Mastercard № НОМЕР_37 , термін дії 09/26;

38)Картка Mastercard № НОМЕР_38 , термін дії 11/22;

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема про повні персональні дані, (анкетні дані) та адресні данні власників карток.

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, у зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації, в рамках надання міжнародної правової допомоги, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «ПриватБанк» (), розташованому за адресою: м. Київ, Грушевського, 1Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (адреса для зв`язків та листування); м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 100, (адреса проведення тимчасового доступу та документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Слідчий зазначає, що судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст.163 доцільно провести без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк» через ризик приховання чи знищення документів.

Матеріали доказів, які витребуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу. Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанні. Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу № 4002-0.Ds. 3557.2022.

Тому, слідчим зазначено, що з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4002-0.Ds. 3557.2022.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Республіки Польща дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds. 3557.2022 необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159- 166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ «ПриватБанк»

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds. 3557.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, (адреса для зв`язків та листування), м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 100, (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), про надання усієї інформації за банківськими картками:

1)Картка Visa № НОМЕР_1 , термін дії 06/26;

2)Картка Mastercard № НОМЕР_2 , термін дії 06/25;

3)Картка Visa № НОМЕР_3 , термін дії 10/23;

4)Картка Visa № НОМЕР_4 , термін дії 03/24;

5)Картка Visa № НОМЕР_5 , термін дії 03/24;

6)Картка Visa № НОМЕР_6 , термін дії 03/24;

7)Картка Visa № НОМЕР_7 , термін дії 09/23;

8)Картка Visa № НОМЕР_8 , термін дії 06/24;

9)Картка Visa № НОМЕР_9 , термін дії 10/26;

10)Картка Mastercard № НОМЕР_10 , термін дії 08/26;

11)Картка Mastercard № НОМЕР_11 , термін дії 11/25;

12)Картка Mastercard № НОМЕР_12 , термін дії 09/26;

13)Картка Mastercard № НОМЕР_13 , термін дії 03/24;

14)Картка Mastercard № НОМЕР_14 , термін дії 07/25;

15)Картка Visa № НОМЕР_15 , термін дії 03/24;

16)Картка Visa № НОМЕР_16 , термін дії 12/23;

17)Картка Visa № НОМЕР_17 , термін дії 12/24;

18)Картка Visa № НОМЕР_18 , термін дії 11/23;

19)Картка Visa № НОМЕР_19 , термін дії 03/24;

20)Картка Visa № НОМЕР_20 , термін дії 12/23;

21)Картка Visa № НОМЕР_21 , термін дії 03/23;

22)Картка Mastercard № НОМЕР_22 , термін дії 02/26;

23)Картка Mastercard № НОМЕР_23 , термін дії 02/26

24)Картка Mastercard № НОМЕР_24 , термін дії 11/25;

25)Картка Visa № НОМЕР_25 , термін дії 02/23;

26)Картка Mastercard № НОМЕР_26 , термін дії 12/22 ;

27)Картка Mastercard № НОМЕР_27 , термін дії 01/24;

28)Картка Visa № НОМЕР_28 , термін дії 06/26;

29)Картка Visa № НОМЕР_29 , термін дії 05/23;

30)Картка Mastercard № НОМЕР_30 , термін дії 07/24;

31)Картка Visa № НОМЕР_31 , термін дії 03/26;

32)Картка Visa № НОМЕР_32 , термін дії 01/23;

33)Картка Visa № НОМЕР_33 , термін дії 03/23;

34)Картка Visa № НОМЕР_34 , термін дії 03/24;

35)Картка Mastercard № НОМЕР_35 , термін дії 08/22;

36)Картка Visa № НОМЕР_36 , термін дії 05/23;

37)Картка Mastercard № НОМЕР_37 , термін дії 09/26;

38)Картка Mastercard № НОМЕР_38 , термін дії 11/22;

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема про повні персональні дані, (анкетні дані) та адресні данні власників карток.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1