Справа № 496/2224/23
Провадження № 1-кс/496/733/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 15.03.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 15.03.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2023 року заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представилися працівниками банку та в ході бесіди шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою, під приводом зміни пенсійної картки заявник надав повні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 з якої в подальшому списано грошові кошти на суму 3 900 гривень та з банківської картки заявника № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 17 300 гривень, загальна сума збитку 21 200 грн. (ЄО №3640 від 15.03.2023). Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 року перебуваючи за адресою свого мешкання потерпілому на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 , де в ході розмови повідомили, що вказані невідомі особи являються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що проходить верифікація карток та необхідно змінити номера банківських карток, також зазначили, що надійде смс-повідомлення із кодом підтвердження, який необхідно буде повідомити невідомим особам, в подальшому виклик обірвався та через приблизно хвилину зателефонували з номеру НОМЕР_5 , невстановлені особи, які також представилися представниками банку, яким заявник повідомив код підтвердження, який надійшов у смс-повідомленнях на мобільний телефон, далі того ж дня у месенджері Вайбер по фінансовому номеру почали надходити повідомлення про те, що з карткових рахунків почали списувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 списано грошові кошти на іншу картку на суму 3900 гривень, також у мобільному додатку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язана картка дружини НОМЕР_6 , з якої 17.02.2023 року також списано грошові кошти на суму 2500 гривень, в подальшому виявивши такі списання ОСОБА_4 поїхав до банку, де повідомили, що не можуть заблокувати картки. Після того потерпілий змінив картки, заявник не змінював пароль входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 04.03.2023 року з нової картки № НОМЕР_3 , списано грошові кошти на суму 17300 гривень, а також з картки НОМЕР_7 списано кошти на суму 500 гривень, після того як потерпілий помітив списання, зайшов до додатку банку та по історії руху коштів мобільного додатку знайшов квитанцію про переказ коштів на іншу картку, а саме з картки № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_8 , на суму 17300 гривень. Відповідно до наданих потерпілим роздруківок про рух коштів, встановлено, що банківські пластикові картки з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000212, або за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , у період часу з 17.02.2023 по 28.03.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 .

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , за період з 17.02.2023 року по 28.03.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , за період з 17.02.2023 року по 28.03.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1