Справа № 583/112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000039, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення службовими особами зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом використання службового становища, всупереч інтересам служби, вчинили дії щодо реалізації продукції підприємства в порушення вимог встановлених законодавством без оформлення відповідної документації та поза межами встановленого порядку її обліку, що спричинило тяжкі наслідки.

19.01.2023 року на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук ДП «Середино-Будський агролісгосп», що розташоване за адресою м. Середино-Буда, вул. Центральна, буд.115, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказані речі, на думку слідчого, можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали.

Представник власника майна та власник майна в письмових заявах заперечували щодо задоволення клопання про арешт майна.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України розгляд справи здійснюється без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Зі змісту наданих слідчим протоколів обшуку та ухвали, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що наведене майно, відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки воно безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження, може містити на собі сліди, необхідну слідству інформацію, за його допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб.

Вважаючи обґрунтованим клопотання слідчого щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені предмети та речі можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане слідчим майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане слідчим майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити.

В частині накладення арешту на мобільний телефон, сім карти та ноутбук, слідчий суддя вважає, що з урахуванням засад розумності і співмірності в даному випадку необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту, який не призведе до негативних наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб. А тому доцільно дозволити ОСОБА_3 користуватися мобільним телефоном, сім картами та ноутбуком, заборонивши розпоряджатися вказаними речами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.01.2023 в ході обшуку в приміщенні ДП «Середино-Будський агролісгосп», що розташоване за адресою м. Середино-Буда, вул. Центральна, буд.115, а саме:

1.Інформація про реєстрацію деревини за травень-серпень 2022 на 16 арк;

2.Рахунок фактура № 136 від 29.12.22. на 1 арк.

3. Інформація про реалізацію пиломатеріалів з а травень-серпень 2022 року на 1арк.

4.Акти приймання виконаних робітна 2 арк.

5.Акти виконаних робіт за 2022 на 2 арк.

6.Рахунок фактура № 142 від 29.12.22. на 1 арк.

7.Акти виконаних робіт за 2022 на 2 арк.

8.Рахунок фактура № 139 від 29.12.22. на 1 арк.

9.Акти виконаних робіт за 2022 на 2 арк.

10.Рахунок фактура № 138 від 29.12.22. на 1 арк.

11.Акти виконаних робіт за 2022 на 1 арк.

12.Рахунок фактура № 137 від 29.12.22. на 1 арк.

13.Акти виконаних робіт за 2022 на 2 арк.

14. Звіт про реалізацію за вересень, серпень, жовтень, 2022 на 5 арк.

15. Проект організації та розвитку лісового господарства С. Будьського агролісогосподарського підприємства «С.Будський агролісгосп» 2020-2021 роки на 130 арк.

16.Проект організації та розвитку лісового господарства С. Будьського агролісогосподарського підприємства «С.Будський агролісгосп» частина « 1 на 481 арк., ч.2 на 438 арк.

17.Карта-схема ДП «С.Будський агролісгосп» за 2015 рік.

18.Плани лісонасаджень ДП «С.Будський агролісгосп»:

- Чернецька селищна рада 1 шт.

-Зноб-Трубчевська селищна рада 1 шт.

-Старогутська селищна рада 1 шт.

-Стягайлівська селищна рада 1 шт.

-Голубівська селищна рада 1 шт.

-Зноб-Новгородська селищна рада 1 шт.

-Очкинська селищна рада 1 шт.

- Кренидівська селищна рада 1 шт.

- Нововасилівська селищна рада 1 шт.

-Кривоносівська селищна рада 1 шт.

-Великоберезівська селищна рада 1 шт.

-Середино-Будська міська рада -1 шт.

-Жихівська селищна рада 1 шт.

- Уралівська селищна рада 1 шт.

-Рожковицька селищна рада 1 шт.

-Ромашківська селищна рада 1 шт.

19.Лісорубні квитки за 2021 рік: № 003528, 003522, 003515, 003513, 003504, 517797,517794,517792,517788,517784,517817 на 11 арк.

20.План лісонасаджень ДП «С.Будський агролісгосп» пигарівської сільської ради 1- шт.

21.Переліко-оціночна відомість з додатками за 2021 рік на 274 арк.

22.Лісорубні квитки за 2022 рік: № 014705,014676, 014662,014667,014670,003543,003542, 003533 на 8 арк.

23.Переліко-оціночна відомість з додатками за 2022 рік на 331арк.

24. Копія наказу № 3 АГ від 28.03.2017 з додатком № 2 на 2 арк.

25.Підшивка товарно-транспортних накладних за травень-січень 2022 на 113 арк.

26.Підшивка товарно-транспортних накладних за вересень, жовтень 2022 на 131 арк.

27.Підшивка товарно-транспортних накладних за грудень 2022 на 42 арк.

28.Підшивка товарно-транспортних накладних за січень, лютий, квітень 2022 на 122 арк.

29.Підшивка товарно-транспортних накладних за липень-серпень 2022 на 107 арк.

30.Підшивка товарно-транспортних накладних за січень, лютий, березень 2021 на 123 арк.

31.Підшивка товарно-транспортних накладних за листопад, грудень 2021 на 107 арк.

32.Підшивка товарно-транспортних накладних за квітень-травень 2021 на 163 арк.

33.Підшивка товарно-транспортних накладних за червень, липень 2021 на 141 арк.

34.Підшивка товарно-транспортних накладних за серпень, вересень, жовтень 2021 на 174 арк.

35.Журнал «Рух лісорубних квитків» на 25 арк.

36.Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою №: ЯЯ 290037, ЯЯ282197, ЯЯ290038, ЯЯ 282199, ЯЯ290046, ЯЯ282210, ЯЯ282211, ЯЯ282195, ЯЯ282206, ЯЯ282208, ЯЯ282201, ЯЯ290036, ЯЯ282198, ЯЯ290033, ЯЯ290040, ЯЯ290035, ЯЯ282214, ЯЯ290031, ЯЯ282219, ЯЯ282221, ЯЯ282204, ЯЯ282222, ЯЯ282202, ЯЯ282209, ЯЯ 290044, ЯЯ282196, ЯЯ282215, ЯЯ282207, ЯЯ282217, ЯЯ282220, ЯЯ282218, ЯЯ290030, ЯЯ 282205, ЯЯ290039, ЯЯ280045, ЯЯ290043, ЯЯ290029, ЯЯ290034, ЯЯ290042, ЯЯ282216, ЯЯ282200, ЯЯ290032, ЯЯ282212, ЯЯ290041, ЯЯ282303, ЯЯ282213.

37.Наказ № 1 від 12.07.2000 на 1 арк.

38.Договір про надання послуг №13/21 від 07.09.2021 з додатками 9 арк.

39.Договір № 22/12-СБ від 22.12.2022 на 1 арк.

40.Договір № 130 від 13.12.2022, з додатком 1 арк.

41.Договір № 7 від 15.12.2022, з додатком на 7 арк.

42.Договір № 130 від 13.12.2022, з додатком на 1 арк.

43.Договір № 1 від 16.11.2022, з додатком на 8 арк.

44.Договір № 111 від26.10. 2022, з додатком на 6 арк.

45.Договір № 79 від 24.10.2022, з додатком на 3 арк.

46.Договір № 19/09-СБ від 13.09.2022, на 8 арк.

47.Договір № 03-08СБ від04.08. 2022, на 8 арк.

48.Договір №77 від 05.09. 2022, з додатком на 7 арк.

49.Договір № 11 від 15.09.2022, з додатком на 4 арк.

50.Договір № 6 від 29.08.2022, з додатком на 3 арк.

51.Договір № 8/16-СБ від08.06.2021, на 1 арк.

52.Договір № 24-06-Т/1від 24.06.2022, з додатком на 6 арк.

53.Договір № 09/06-СБ від 09.06.2022, на 1 арк.

54.Договір № 06/10-СБ від 06.10.2022, з додатком на 3 арк.

55.Договір №16 від 29.01.2022, з додатком на 5 арк.

56.Договір №10/11-СБ від11.11. 2022, з додатком на 3 арк.

57.Договір № 06/10-СБ від 06.10.2021, з додатком на 2 арк.

58.Договір № 30/08-СБ від 30.08.2021, на 2 арк.

59.Договір №26/07-СБ від 26.08.2021, з додатком на 2 арк.

60.Договір № 01/09-СБ від01.09. 2021, на 1 арк.

61.Договір №11/08 СБ від 11.08.2021, на 1 арк.

62.Договір № 24/06-СБ від 24.06.2021, на 1 арк.

63.Договір № 16-06-Т/1 від18.06 2021, з додатком на 3 арк.

64.Договір № 1706-Т/1 від 17.06.2021, з додатком на 4 арк.

65.Договір № 8 від 17.03 2021, з додатком на 3 арк.

66.Договір № 20/09-22 від20.09.2022, з додатком на 2 арк.

67.Договір № 17/04-2022 від 18.04.2022, на 3 арк.

68.Договір №17/08-2022 від 17.08.2022, з додатком на 3 арк.

69.Договір № 28/10-2022 від 28.10 .2022, на 3 арк.

70.Договір № 26/09-2022 від 26.09 .2022, на 2 арк.

71.Договір № 20/09-2022 від20.09 .2022, з додатком на 3 арк.

72.Договір № 14/06-2022 від 10.06 .2022, з додатком на 3 арк.

73.Договір № 10/08-22 від 10.08 .2022, з додатком на 2 арк.

74.Договір № 14/09-22 від 14.09 .2022, з додатком на 2 арк.

75.Договір № 15/09-22 від 15.09 .2022, на 2 арк.

76.Договір № 05/09-22 від 05.09 .2022, на 2 арк.

77.Договір № 23/08-22 від 23.08 .2022, на 2 арк.

78.Договір № 19/08-22 від 19.08 .2022, з додатком на 4 арк.

79.Договір № 03/01-22 від 03.01 .2022 з додатком на 4 арк.

80.Договір № 02/05-22 від02.05 .2022, з додатком на 2 арк.

81.Договір № 01/08 від 01.08 .2021, на 2 арк.

82.Договір № 11/07-22 від 11.07. 2022, з додатком на 3 арк.

83.Договір № 11/04-22 від 19.04 .2021, з додатком на 5 арк.

84.Договір № 22/04-22 від 22.04 .2022, з додатком на 5 арк.

85.Договір № 22/04-22 від 22.04.2022, з додатком на 3 арк.

86.Договір № 24/01-22 від 24.01 .2022, з додатком на 3 арк.

87.Договір № 18/04-22У від 18.04 .2022, з додатком на 4 арк.

88.Договір № 24/04-22 від25.04 .2021, з додатком на 5 арк.

89.Договір № 15/04-22 від18.04 .2022, з додатком на 2 арк.

90.Договір № 16/04-22 від 18.04 .2022, з додатком на 8 арк.

91.Договір № 25/04-22 від25.04 .2022, з додатком на 4 арк.

92.Договір № 28/04-22 від 28.04 .2022, з додатком на 3 арк.

93.Договір № 11/04-22 від18.04 .2022, з додатком на 6 арк.

94.Договір № від .2021, з додатком на 3 арк.

95.Договір № від .2021, з додатком на 3 арк.

96.Договір № 05/10-21 від 05.10. 2021, на 2 арк.

97.Договір № 04/08-21-1 від 04.08. 2021, з додатком на 4 арк.

98.Договір № 27/07-21 від 27.07 .2021, на 3 арк.

99.Договір № 01/03-21 від 21.03 .2021, на 3 арк.

100.Договір № 04/08-21 від04.08 .2021, з додатком на 5 арк.

101.Договір № 05/07 від 05.07 .2021, з додатком на 2 арк.

102.Договір № 12/07-21 від 12.07 .2021, з додатком на 4 арк.

103.Договір № 01/07 від 01.07 .2021, з додатком на 1 арк.

104.Договір № 04/06-21 від 04.06 .2021, з додатком на 4 арк.

105.Договір № 19/05-21 від 19.05 .2021, з додатком на 3 арк.

106.Договір № 31/05-21 від 31.05 .2021, з додатком на 5 арк.

107.Договір № 16/06-21 від16.06 .2021, з додатком на 3 арк.

108.Договір № 07/06-21 від07.06 .2021, на 3 арк.

109.Договір № 01/06-21 від 31.05 .2021, з додатком на 3 арк.

110.Договір № 12/05-21 від 12.05 .2021, з додатком на 4 арк.

111.Договір № 07/05-21від 07.05 .2021, на 3 арк.

112.Договір № 28/04-21 від 28.04 .2021, з додатком на 3 арк.

113.Договір № 20/04-21 від 20.04 .2021, з додатком на 3 арк.

114.Договір № 17/05-21 від 17.05 .2021, з додатком на 4 арк.

115.Договір № 07/05-21 від 07.05 .2021, з додатком на 5 арк.

116.Договір № 12/05-21 від 12.05 .2021, з додатком на 4 арк.

117.Договір № 17/02-21 від 17.02 .2021, з додатком на 2 арк.

118.Договір № 24/11-САПБ від 24.11 .2022, на 2 арк.

119.Договір № ЛС-21/215 від 08.11 .2021, на 3 арк.

120.Договір № 22/09-САПБ від 22.09 .2022 на 2 арк.

121.Договір № 09/02-САПБ від 10.02 .2022, на 2 арк.

122.Договір № 19/04-22 від 19.04 .2022, на 2 арк.

123.Договір № 12/01- САПБ від 12.01 .2022, на 4 арк.

124.Договір №14/01- САПБ від 14.01 .2022, на 2 арк.

125.Договір №12/01- САПБ від12.01 .2022, з додатком на 3 арк.

126.Договір № 17/01-САПБ від 17.01 .2022, на 2 арк.

127.Договір № САПБ-08/12-21 від 08.12 .2021, на 4 арк.

128.Договір № 20/10САПБ від 20.10. 2021, на 2 арк.

129.Договір № 27/10-САПБ від 27.10 .2021, з додатком на 6 арк.

130.Договір № 29/09- САПБ від 29.09 .2021, з додатком на 7 арк.

131.Договір № 29/09-САПБ від 29.09 .2021, на 2 арк.

132.Договір № 24/06-САПБ від 24.06 .2021, на 2 арк.

133.Договір № 25/08- САПБ від25.08 .2021, з додатком на 4 арк.

134.Договір № 06/08- САПБ від 06.08 .2021, з додатком на 6 арк.

135.Договір № 12/07- САПБ від 12.07 .2021, на 3 арк.

136.Договір № 30/06-САПБ від 30.06 .2022, з додатком на 4 арк.

137.Договір № 24/06/1-САПБ від 24.06 .2021, з додатком на 4 арк.

138.Договір № 01/06- САПБ від 01.06 .2021, на 2 арк.

139.Договір № 19/05- САПБ від 19.05 .2021, на 3 арк.

140.Договір № 26/02-02САПБ від 26.06 .2021, на 5 арк.

141.Договір № 01/06/- САПБ від 01.06 .2021, на 2 арк.

142.Договір № 09/04/1- САПБ від 09.04 .2021, на 3 арк.

143.Договір №09/04- САПБ від 09.04 .2021, на 3 арк.

144.Договір № 19/02- САПБ від19.02 .2021, на 3 арк.

145.Договір №30/03- САПБ від 30.03 .2021, на 3 арк.

146.Договір № 17/03- САПБ від 17.03 .2021, на 3 арк.

147.Договір № 01/04-1- САПБ від 01.04 .2021, на 4 арк.

148.Договір № 01/04- САПБ від 01.04 .2021, на 2 арк.

149.Договір № 30-1/03 САПБ від 30.03 .2021, на 5 арк.

150.Договір № 25/03- САПБ від 25.03 .2021, з додатком на 7 арк.

151.Договір № САПБ -19/02-21 від 19.02 .2021, на 4 арк.

152.Договір № 12/02 САПБ/1 від 12.02 .2021, на 3 арк.

153.Договір № 12/03-САПБ від 12.03 .2021, на 3 арк.

154.Договір № 05/03- САПБ від 05.03 .2021, на 3 арк.

155.Договір № 03/03- САПБ від03.03 .2021, на 3 арк.

156.Договір №24/02- САПБ від 24.02 .2021, на 3 арк.

157.Договір № 12/02- САПБ від 12.02 .2021, на 3 арк.

158.Договір № 19/02-21 САПБ від 19.02 .2021, на 3 арк.

159.Договір № 19/01-САПБ від 29.01 .2021, з додатком на 4 арк.

160.Договір № 2/28-21-УД САПБ від 28.01 .2021, на 4 арк.

161.Договір № 28/01- САПБ від 28.01 .2021, на 3 арк.

162.Договір № 3/26-01-21-УД САПБ від 26.01 .2021, на 4 арк.

163.Договір № 04/12- САПБ від 04.12 .2020, на 3 арк.

164.Договір № 10/20-01-21-УД від 20.01 .2021, на 4 арк.

165.Договір № 15/11- САПБ від 15.01 .2021, на 3 арк.

166.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за 1 квартал 2021 на 235 арк .

167.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за травень, червень 2021 на 183 арк .

168.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за липень 2021 на 156 арк .

169.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за липень 2022 на 102 арк .

170.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за квітень 2021 на 97 арк .

171.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за серпень, вересень 2021 на 230 арк .

172.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за листопад 2021 на 244 арк .

173.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за квітень 2022 на 41 арк .

174.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за січень 2022 на 119 арк .

175.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за лютий 2022 на 126 арк .

176.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за вересень 2022 на 158 арк .

177.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за червень 2022 на 117 арк .

178.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за грудень 2022 на 130 арк .

179.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними на 77 арк .

180.Підшивка товарно-транспортними накладними за жовтень 2021 на 75 арк .

181.Підшивка товарно-транспортними накладними за листопад 2022 на 115 арк .

182.Підшивка товарно-транспортними накладними за жовтень 2022 .

183.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними на 102 арк .

184.Підшивка журналу реалізації продукції з товарно-транспортними накладними за жовтень 2022 на 134 арк , з метою збереження вказаних речей і документів як речових доказів по справі.

Заборонити розпоряджатися ОСОБА_3 мобільним телефоном «Samsung» А31 ІМЕІ № НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 , сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , сім картою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_4 , ноутбуком «HP» DESKTOP d24s5 jh, із зарядним пристроєм, дозволивши ними користуватися.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Охтирського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1