ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/72/23

Провадження № 1-кс/210/723/23

"21" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у грудні 2022 року на території Металургійного району м. Кривого Рогу, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам внаслідок закупівлі обладнання супутникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами моніторингу вивчено предмет публічної закупівлі на території м. Кривого Рогу, а саме: UA-2022-12-23-003703-a «Обладнання супутникового зв`язку Starlink (термінали для супутникового Інтернету)», замовником вказаних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами аукціону з ФОП ОСОБА_8 укладено договір №85 від 21.12.2022 року, на загальну суму 2 600 000,00грн. (без урахування ПДВ). Аналізом укладеного вище договору та додатків до тендерної документації встановлено, що ФОП ОСОБА_8 в порушення умов ЗУ «Про публічні закупівлі» склав та видав документи, в які можуть бути внесені завідомо неправдиві відомості, що стали підставою для кваліфікації учасника закупівлі та визначення його переможцем.

Prozorro - електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави.

Сфера публічних закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а головним нормотворчим органом у цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, який входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з електронною системою Prozorro належать державі Україна та підпорядковуються Кабінету Міністрів України. З 01 квітня 2016 року система ІНФОРМАЦІЯ_6 є обов`язковою для центральних органів влади та монополістів, а з 01 серпня - для всіх інших державних замовників.

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 у електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні документи в електронному вигляді, які є цифровою копією оригіналів укладених договорів, додаткових умов та інших документів, за договором №85 від 21.12.2022 року.

Так, у договорі №85 від 21.12.2022 року пунктом 1.1. передбачено, що постачальник (ФОП ОСОБА_8 ) зобов`язується передати замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) товар: обладнання супутникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 (термінали для супутникового інтернету) Національний класифікатор України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 32530000-7: Телекомунікаційне супутникове обладнання (32531000-4 обладнання супутникового зв`язку), а замовник прийняти товар та сплатити його вартість. Згідно пункту 1.2. кількості супутників складає 40 комплектів. Згідно пункту 3.3. договору сума договору становить 2 600 000, 00 грн. Згідно пункту 3.5. договору, розрахунок за поставлену партію товару здійснюється протягом 10 робочих днів з дати поставки замовленої партії товару належної якості на місце поставки Замовника на підставі видаткової накладної.

Вказана процедура закупівлі проведена в порушення вимог п. 28 ч. 1 ст. 1,п. 1-3, ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3 Закону «Про публічні закупівлі», відповідно до яких спрощена закупівля органами місцевого самоврядування може бути проведена за умов, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Крім того, очікувана вартість одиниці предмету закупівлі складає 2 600 000, 00 грн, що є значно вищого від середньої вартості аналогічних квадрокоптерів.

Вказане свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 с ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України.

В порядку ст.40 КПК України надано доручення до начальника відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області. В ході виконання вищезазначеного доручення встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець РФ, ІПН НОМЕР_1 для здійснення протиправної діяльності використовує відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 .

Відповідно до договору №85 від 21.12.2022 року, постачальник ФОП ОСОБА_8 , зазначено рахунок для сплати послуг банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_11 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні, отримання документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів за вищезазначеними рахунками за період часу з 01.11.2022 року по теперішній час, тобто достатній проміжок часу за який ФОП ОСОБА_8 придбав товар, отримав сплату товару відповідно до договору №85 від 21.12.2022 року та розпорядився грошовими коштами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000007 від 04.01.2023 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення свідків та очевидців події кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до події кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме всю наявну інформацію по відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 :

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 ,

- а також, інших наявних рахунків в банку, відкритих на фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 .

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 01.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000007 від 04.01.2023 року) до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП № 2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 .

Строк дії даної ували, - до 19 травня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1