Справа № 214/3600/22
1-кс/214/1072/22
У Х В А Л А
Іменем України
21 жовтня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 17.06.2022 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється модератором сторінок в соціальних мережах благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що невстановленою особою, в період дії військового стану в Україні, було створено фейкові сторінки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальних мережах, та здійснювався неправомірний збір коштів від населення під виглядом благодійних внесків на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході подальшого розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Опитуванням останнього встановлено, що він дійсно має у користуванні вищевказані банківські картки. Приблизно з початку березня 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_6 , з метою власного незаконного збагачення, створив у соціальних мережах фейкові сторінки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відображав інформацію діючого благодійного фонду, та під виглядом збору коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_7 і гуманітарної допомоги, розміщував на вказаних сторінках реквізити своїх банківських карток, з метою подальшого отримання грошових коштів від населення, які в подальшому використовував виключно на власні потреби.

На даний час, у органу досудового розслідування виникає необхідність встановити осіб, які здійснювали грошові перекази в якості благодійних внесків на банківські картки ОСОБА_6 , з метою подальшого визнання їх потерпілими та проведення необхідних слідчих дій.

Проведеним аналізом руху по банківському рахунку (картка НОМЕР_1 ) зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), встановлено, що на вказаний рахунок були здійснені наступні транзакції з рахунків власників зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- 19.04.2022 року (час 21:35:46) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_9 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 300.00 грн.;

- 14.04.2022 року (час 03:41:29) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_10 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 500.00 грн.;

- 13.04.2022 року (час 11:01:03) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_11 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 1600.00 грн.;

- 05.04.2022 року (час 08:47:19) ІНФОРМАЦІЯ_8 : Slobodjanjuk Zhanna поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 300.00 грн.

Проведеним аналізом руху по банківському рахунку (картка НОМЕР_2 ) зареєстрованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що на вказаний рахунок були здійснені наступні транзакції з рахунків власників зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- 18.03.2022 року (час 19:48:10) ID транзакції: 3; картка / рахунок відправника: НОМЕР_5 ; опис транзакції: Переказ з картки Приватбанку через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_7 (з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 ), сума 300 грн.;

- 27.03.2022 року (час 00:36:42) ID транзакції: НОМЕР_6 ; картка / рахунок відправника: НОМЕР_7 ; опис транзакції: Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_8 (з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_2 ), сума 1000 грн;

- 29.03.2022 року (час 11:59:52) ID транзакції: НОМЕР_8 ; опис транзакції: ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ НА КАРТКУ ( НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_10 ) ( НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_11 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33 ( НОМЕР_9 ) VIPLATA PEREKAZU PRIVATMONEY. P-L KRIUKOV, сума 310,72 грн.;

- 17.06.2022 (час 00:13:07) ID транзакції: 8; картка / рахунок відправника: НОМЕР_12 ; опис транзакції: Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_9 (з картки НОМЕР_12 на картку НОМЕР_2 ), сума 320 грн.;

- 15.07.2022 (час 10:33:57) ID транзакції: 2; картка / рахунок відправника: НОМЕР_13 ; опис транзакції: Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_10 (з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_2 ), сума 1000 грн.

З огляду на вищевикладене, встановлено, що особи, які здійснювали грошові перекази в якості благодійних внесків на банківські картки ОСОБА_6 є власниками рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно власників банківських рахунків осіб, які здійснювали грошові перекази в якості благодійних внесків на банківські картки ОСОБА_6 , а саме повної інформації про відправника грошових коштів, з указуванням номеру карткового рахунку, а також копій документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розшифровку опису фінансової операції з вказанням дати, часу, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаних рахунків, відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд приходить до такого висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 19 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.4), протокол прийняття зави про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2022 року ( а.с. 5), письмовими поясненнями ОСОБА_5 ( а.с. 6), протокол огляду предмету від 20.07.2022 року ( а.с.8), виписку по картковому рахунку ( а.с.9-11), рапорт слідчого ( а.с. 12), письмові пояснення ОСОБА_6 ( а.с 13)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання та вилучення: повної інформації про відправника грошових коштів, з указуванням номеру карткового рахунку, а також копій документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розшифровку опису фінансової операції з вказанням дати, часу, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаних рахунків, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , за наступними банківськими операціями здійсненими власниками рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1) 19.04.2022 року (час 21:35:46) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_9 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 300.00 грн.;

2) 14.04.2022 року (час 03:41:29) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_10 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 500.00 грн.;

3) 13.04.2022 року (час 11:01:03) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_11 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 1600.00 грн.;

4) 05.04.2022 року (час 08:47:19) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_13 поповнення картки № НОМЕР_1 на суму 300.00 грн.

5) 18.03.2022 року (час 19:48:10) ID транзакції: НОМЕР_14 ; картка / рахунок відправника: НОМЕР_5 ; опис транзакції: Переказ з картки Приватбанку через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_7 (з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 ), сума 300 грн.;

6) 27.03.2022 року (час 00:36:42) ID транзакції: 7; картка / рахунок відправника: НОМЕР_7 ; опис транзакції: Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_8 (з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_2 ), сума 1000 грн;

7) 29.03.2022 року (час 11:59:52) ID транзакції: НОМЕР_8 ; опис транзакції: ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ НА КАРТКУ ( НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_10 ) ( НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_11 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33 ( НОМЕР_9 ) VIPLATA PEREKAZU PRIVATMONEY. P-L KRIUKOV, сума 310,72 грн.;

8) 17.06.2022 (час 00:13:07) ID транзакції: 8; картка / рахунок відправника: НОМЕР_12 ; опис транзакції: Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_9 (з картки НОМЕР_12 на картку НОМЕР_2 ), сума 320 грн.;

9) 15.07.2022 (час 10:33:57) ID транзакції: 2; картка / рахунок відправника: НОМЕР_13 ; опис транзакції: Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відправник: ОСОБА_10 (з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_2 ), сума 1000 грн.

Строк дії ухвали до 2112.2022 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1