Справа № 947/6385/23
Провадження № 1-кс/947/2402/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення від посади в рамках кримінального провадження № 0000392 від 09.12.2022 відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді начальника Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про відсторонення підозрюваного ОСОБА_7 від займаної посади.

Як вбачається з поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що наказом виконуючого обов`язки директора Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби від 24.12.2020 № 371-к, ОСОБА_5 , переведено з посади начальника Одеського управління з питань експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби на посаду начальника Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби з 04.01.2021 Відповідно до пункту 2 Примітки 1 статті 368 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Також, ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Відповідно до положення про Одеське управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, затвердженого наказом в.о. директора Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби від 26.11.2021 № 183, Управління є відокремленим структурним підрозділом Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби.

Одним з основних завдань управління є проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у митній сфері;

Управління відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

-організовує роботу щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз)

у митній сфері за напрямом роботи Управління;

-здійснює, в межах компетенції, експертне забезпечення контролю за

додержанням і виконанням вимог законодавства у митній сфері;

-проводить дослідження (аналізи, експертизи) проб (зразків) товарів за

напрямом роботи Управління у рамках процедур митного контролю та

оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для:

- ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних

характеристик тощо) товарів;

- класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

- перевірки задекларованої митної вартості товарів;

- встановлення країни походження товарів;

- встановлення належності товарів до таких, що містять наркотичні

засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні

речовини;

- встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у

сертифікаті про походження товару з України;

-проведення експертиз спирту, алкогольних напоїв і тютюнових

виробів;

Начальник Управління:

-здійснює керівництво діяльністю Управлінця, планує, організовує,

контролює роботу Управління відповідно до положення про Управління,

Держмитслужби;

-у межах своєї компетенції організовує проведення досліджень

(аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів у рамках процедур митного

контролю та оформлення у строки, визначені законодавством України з метою

встановлення вказаних вище характеристик;

-підписує, в межах компетенції, службові документи;

- дає обов`язкові для виконання посадовими особами Управління

доручення;

Начальник Управління у разі вчинення ним корупційних або пов`язаних з

корупцією правопорушень притягується до відповідальності згідно із вимогами Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно з посадовою інструкцією начальника Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, затвердженою директором Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби від 11.11.2021, метою посади визначено здійснення керівництва діяльністю управління для проведення досліджень (аналізів), експертиз, також згідно вказаної інструкції ОСОБА_5 , серед іншого, має наступні основні посадові обов`язки:

- здійснення керівництва діяльністю, організація, координація роботи підпорядкованих структурних підрозділів та забезпечення виконання Управлінням завдань і функцій, визначених у положенні про Управління, доручень керівництва, відповідно до повноважень Управління.

- організація проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів у рамках процедур митного контролю та оформлення, під час провадження у справах про порушення митних правил у строки, які визначені законодавством України.

- Начальник Управління у разі вчинення ним корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень притягується до відповідальності згідно із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»;

Крім того, згідно посадової інструкції, ОСОБА_5 , серед іншого, має

право:

- ознайомлюватися з матеріалами, які надійшли на дослідження (експертизу)

- підписувати та візувати в межах своєї компетенції відповідні документи.

Статтею 357 М К України серед іншого визначено, що взяті проби (зразки) товарів під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття у строк, що не перевищує трьох календарних днів після їх взяття, надсилаються поштою або доставляються посадовою особою митного органу до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи до його відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи). Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи його відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених митним органом. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного

контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами. Призначення дослідження (аналізу, експертизи) в інших установах (організаціях) допускається лише у разі неможливості проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи його відокремленим підрозділом або за заявою декларанта чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи). Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) проводиться протягом 10 днів після їх надходження до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи його відокремленого підрозділу або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, керівника митного органу або його заступника за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівника відповідної експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів.

За результатами проведених досліджень (аналізів, експертиз) експерт готує висновок за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1058 від 02.12.2016, дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертом (експертами) СЛЕД ДФС на підставі письмового доручення керівництва СЛЕД ДФС або керівника її відокремленого підрозділу.

Проект висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень і керівником СЛЕД ДФС (або його заступником).

Якщо при розгляді проекту висновку експерта буде встановлено, що дослідження (аналіз, експертиза) проведені з недотриманням методики проведення дослідження (аналізу, експертизи) або допущені технічні помилки, керівник самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень, керівник СЛЕД ДФС (або його заступник) повертає проект висновку на доопрацювання.

За результатами дослідження (аналізу, експертизи) експерт готує письмовий висновок, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз).

Відповідно до затвердженої форми, висновок підписується експертом та начальником структурного підрозділу.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи відповідальне становище, діючи всупереч взятих на себе обов`язків, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, під час виконання експертних досліджень, по зразкам вантажу ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», у невстановлений досудовому розслідуванні час та місці, у начальника Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди від представника вказаного товариства.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення, 08.12.2022 приблизно о 12.00 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою м. Одеса вул. Івана та Юрія Лип 21, А, висунув представнику ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» ОСОБА_8 вимогу, про передачу йому особисто неправомірної вигоди у сумі 300 (триста) доларів США, за не створення штучних перешкод під час проведення досліджень зразків вантажів з Республіки Молдова на адресу ТОВ «Алкогольно-

безалкогольний комбінат Дніпро».

Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_8 повинен у завчасно повідомляти останнього, про направлення зразків вантажів до лабораторії яку він очолює. ОСОБА_8 реально сприймаючи висловлені ОСОБА_5 неправомірні вимоги був вимушений погодитися на його умови.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди 20.12.2022 приблизно о 15:30 годині, перебуваючи біля будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненьська, 12 А, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 300 (триста) доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ на 20.12.2022 становило 10 970 (десять тисяч дев`ятсот сімдесят гривень) за не створення штучних перешкод під час проведення експертизи та надання висновку № -0352 від 16.12.2022 за результатами дослідження відібраних 13.12.2022 відповідно до акту № 02 зразків вантажу, що переміщався за митною декларацією UA110130/2023/23208 від 12.12.2022 з Республіки Молдова на адресу ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення, 20.02.2023 приблизно о 11:40 годині, перебуваючи в приміщенні Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, що розташована за адресою м. Одеса вул. Івана та Юрія Лип 21, А, отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 300 (триста) доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ на 20.02.2023 становило 10 970 (десять тисяч дев`ятсот сімдесят) гривень) за не створення штучних перешкод під час проведення експертизи та надання висновку № -032 від 20.02.2023 за результатами дослідження відібраних 14.02.2023 відповідно до акту № 03 зразків вантажу, що переміщався за митною декларацією UA110130/2023/3111 від 14.02.2023 з Республіка Молдова на адресу ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро».

Одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_5 від ОСОБА_8 склала 600 (шістсот) доларів США.

21.02.2023 року у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затриманий за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

22.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Необхідність у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження стороною обвинувачення обумовлюється тими обставинами, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час обіймає посаду начальника Одеського управління з питань експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби та у зв`язку із перебуванням на цій посаді ним було вчинено інкриміноване кримінальне правопорушення.

ОСОБА_5 є начальником Одеського управління з питань експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби, а тому перебуваючи на займаній посаді використовуючи своє службове становище, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, які приймали участь у слідчих діях в якості понятих, та на підлеглих осіб, які працюють в підпорядкуванні підозрюваного в Одеському управлінні з питань експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою Одеського управління з питань експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби, який займає відповідальне становище має право доступу до службових документів вищезазначеної установи, а тому може знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_5 має стійкі професійні службові зв`язки з керівною ланкою Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, та стійки зв`язки з посадовими особами державних органів Одеській області, повністю заперечує свою причетність до вчиненого ним злочину.

В судовому засіданні прокурор клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні зазначив, що у підозрюваного на утримані двоє неповнолітніх дітей, він є єдиною особою яка забезпечує сім`ю. Заперечував проти клопотання сторони обвинувачення.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могли вчинити правопорушення.

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 12.12.2022, 08.02.2023, 21.02.2023; Протоколом проведення обшуку у приміщенні Одеського управління експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, від 21.02.2023; Постановою про визначення речовими доказами речей і документів, вилучених в ході проведення обшуку у приміщенні Одеського управління експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, від 21.02.2023; Протоколом проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.02.2023; Постановою про визначення речовими доказами речей і документів, вилучених в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.02.2023; Протоколом освідування ОСОБА_5 від 21.02.2023; Постановою про визначення речовими доказами речей і документів, вилучених в ході проведення освідування ОСОБА_5 від 21.02.2023; Протоколом затримання ОСОБА_5 від 21.02.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.02.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21.02.2023, а також іншими матеріалами клопотання в сукупності.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

Слідчий суддя вважає доведеним в судовому засіданні, з огляду на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, що займана ним посада сприяла можливому вчиненню останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, враховуючи що вчинення кримінального правопорушення супроводжувалося вимаганням неправомірної вигоди, таке вчинення було можливе в зв`язку з використанням підозрюваним свого службового становища, беручи до уваги також робочі стосунки між підозрюваним та службовими особами Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, а також враховуючи, що не всі свідки допитані в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику можливого незаконного впливу підозрюваного на свідків, які можуть повідомити важливі обставини вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення. Окрім того, враховуючи, що підозрюваний має вільний доступ до службових кабінетів Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії, беручи до уваги, що згідно клопотання та повідомлення про підозру було встановлено як мінімум два випадки отримання неправомірної вигоди підозрюваним, що свідчить про чіткий характер спрямованості дій підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність також ризику у вигляді можливого знищення, приховання або спотворення підозрюваним речей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а тому з огляду на наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади, таке клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157, 309, 376, 395, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження № 0000392 від 09.12.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого двох неповнолітніх дітей 2014 року народження та 2012 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , від посади начальника Одеського управління з питань експертиз та досліджень СЛЕД Держмитслужби, строком до 22.04.2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити до СУ ГУНП в Одеській області для виконання.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1