Справа № 462/7639/22
провадження 1-кс/462/1844/22
У Х В А Л А

30 грудня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.11.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.11.2022 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява з матеріалами ЄО №3767 від 14.11.2022 управління протидії кіберзлочинами у Львівській області ДКП НП України до ВП №1 ЛРУП №2 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.11.2022 через мережу Інтернет сайт «OLX», шляхом обману під приводом купівлі продажу дитячих речей, заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « НОМЕР_1 » у сумі близько 31500 грн.

Відповідно до виписки по рахунку та перевірки BIN номеру встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.11.2022 вона в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклала кілька оголошення стосовно продажу дитячих речей. Цього ж дня близько 14.00 год. на її мобільний додаток «WhatsApp» прив`язаного на її мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні було надіслано повідомлення від потенційного покупця, який користувався номером мобільного телефону - НОМЕР_5 . В ході переписки останній виявив бажання щодо придбання дитячого взуття, а саме замшевих кросівок (кедів) і для цього хотів здійснити доставку через «OLX» і скинув їй посилання сайту «ОЛХ», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб вона здійснила підтвердження купівлі, а саме отримала оплату за товар. Зайшовши на дане посилання вона ввела там реквізити своєї банківської карки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , в тому числі CVV код 007. Дані операції вона здійснювала з метою підтвердження наміру продажу товару на пропозицію покупця. Вподальшому 05.11.2022 близько 14.10 год. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 несанкціоновано було списано двома платежами грошові кошти у сумі 10 105 грн. (з урахуванням комісії 10509 грн. 20 коп.) та 20 205 грн. (з урахуванням комісії 20 908 грн. 14 коп.). Будь якого підтвердження на прроведення трансакцій, в тому числі в ході телефонної розмови з оператором банку чи в особистому кабінеті автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не надала. Зателефонувавши на гарячу лінію банку вона дізналася, що стала жертвою шахраїв і тому банківську картку заблокувала з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівки. Зв`язок із покупцем був втрачений.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в період з 05.11.2022 року по 24.11.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.11.2022 року по 24.11.2022 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по з картки № № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в період з 05.11.2022 по 24.11.2022, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в період з 05.11.2022 року по 24.11.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.11.2022 року по 24.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.