У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000527 від 06.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме зловживаючи його довірою під приводом продажу деталей до сільськогосподарської техніки, заволоділи його коштами в сумі 11700 грн., ніби то працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Проведеним дізнанням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 уклав усний договір купівлі продажу із керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та згідно усної домовленості потерпілий із свого банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , 05.07.2022 перерахував кошти в сумі 11700 грн.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про власника рахунку та довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 05.07.2022 по дату винесення ухвали суду, а також документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.11.2022 дізнавач ОСОБА_7 , яка входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000527 від 06.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме зловживаючи його довірою під приводом продажу деталей до сільськогосподарської техніки, заволоділи його коштами в сумі 11700 грн., ніби то працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Проведеним дізнанням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 уклав усний договір купівлі продажу із керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та згідно усної домовленості потерпілий із свого банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , 05.07.2022 перерахував кошти в сумі 11700 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000527 від 06.10.2022, заявою від 06.07.2022, поясненнями від 07.07.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про власника рахунку та довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 05.07.2022 по дату винесення ухвали суду, а також документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачеві сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №000527 від 06.10.2022, на тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , філія Відділення № 223/01 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника рахунку та довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 05.07.2022 по дату винесення ухвали суду, а також документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя