У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.08.2022 протягом дня невідома особа, шляхом обману, використовуючи акаунт з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram» запропонувала надати послуги перевезення на суму 4000 гривень гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка станом на 14.08.2022 року перебувала в Німеччині. Не маючи можливості самостійно оплатити послуги перевезення гр. ОСОБА_4 звернулася з проханням оплатити поїздку до свого дядька гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на момент вчинення протиправних дій перебував в м. Чернігів.
25.08.2022 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 4090 гривень. Після отримання грошових коштів невідома особа заблокувала ОСОБА_4 в месенджері «Telegram» та видалила всі повідомлення. Також деякі фрагменти діалогу ОСОБА_4 переслала в телеграм-чат, в якому перебувають подруги останньої.
Додатково ОСОБА_4 повідомила своєму дядьку, що акаунт з нікнеймом « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram» надсилав їй фотографію банківської картки, на яку треба здійснити оплату, скріншоти паспорту громадянина України власника банківської картки з «Дії».
В результаті вищевказаних дій невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 4090 гривень гр. ОСОБА_5 .
За зверненням гр. ОСОБА_5 працівниками ВПК в Полтавській області було проведено перевірку. В ході перевірки звернення направлено запит до АТ «Полтава-банк» та отримано виписку по особовому рахунку АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 .
За даним фактом було відкрите кримінальне провадження №0001817 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.09.2022 року надійшов рапорт від інспектора ВПК в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_7 з матеріалами виконаного доручення.

В ході виконання доручення здійснено огляд виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 АТ «Полтава-банк» надану на запит ВПК в Полтавській області. В ході огляду встановлено, що банківська картка АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 емітована на гр. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Додатково в ході огляду виписки АТ «Полтава-банк» встановлено, що на банківську картку АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 на суму 4090 гривень: «Зарахування переказу з картки на картку згідно Звіту про підтверджені транзакції (25.08.2022 09:06:01 I0110SWF (Maksymkov Anton VISA DIRECT UA))».
Також дана транзакція підтверджується квитанцією по банківському рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яку надав потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту потерпілого від 07.09.2022 року.
В ході подальшого огляду виписки АТ «Полтава-банк» встановлено, що зняття грошових коштів, які переказав потерпілий ОСОБА_5 відбулося 25.08.2022 року в банкоматі №ATMB4367, який розташований по вул. Європейська, м. Полтава: «Списання коштів за операцію з ПК 25.08.2022 року 09:15:50 ATMB4367 (ACRD POLTAVA EUR POLTAVA UA)».
Додатково в ході огляду виписки АТ «Полтава-банк» встановлено, що за допомогою банківської картки АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 відбувалося розрахування в наступних магазинах: магазин «АТБ», розташований за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28А: 21:36:46 21.08.2022; «Списання коштів за операцію з ПК 21.08.2022 21:31:46 S0128508 (SHOP ATB PR564 POLTAVA UA)» сума списання 77.90 гривень, 21:44:19 23.08.2022; «Списання коштів за операцію з ПК 23.08.2022 21:44:19 S0128508 (SHOP ATB PR564 POLTAVA UA)» сума списання 186.20 гривень, 22:27:52 27.08.2022; «Списання коштів за операцію з ПК 27.08.2022 22:27:52 S0128724 (SHOP ATB PR564 POLTAVA UA)» сума списання 20.70 гривень.
В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Полтавській області направлено запит з метою отримання відеозаписів з камер спостереження, що розташовані в супермаркеті «АТБ» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28А, з фіксацією особи (вхід, перебування в торговому залі, касовій зоні та моменту виходу), яка здійснила розрахунок за придбаний товар через термінал за допомогою банківської картки АТ «Полтава-банк» №4029-0111-5041-9113: 1) 21:31:48 21.08.2022 на суму 77,90 гривень; 2) 21:44:19 23.08.2022 на суму 186,20 гривень; 3) 22:27:32 27.08.2022 на суму 20,70 гривень.
На вищевказаний запит отримано відповідь з відеозаписами, які розміщені на флеш-носії та проведено огляд. Магазин «Покупайка», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 11: 11:17:15:31 24.08.2022; «Списання коштів за операцію з ПК 24.08.2022 17:15:31 S1150CXH (MAGASINPOKUPAYKA POLTAVA UA)» сума списання: 26 гривень, 08:33:48 27.08.2022; «Списання коштів за операцію з ПК 27.08.2022 року 08:33:48 S1150CGE (MAGASINPOKUPAYKA POLTAVA UA)» сума списання: 12 гривень.
В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Полтавській області було надано запит з метою отримання відеозаписів з камер спостереження, що розташовані в магазині «Покупайка», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул Шевченка, 11, з фіксацією особи (вхід, перебування в торговому залі, касовій зоні та моменту виходу), яка здійснила розрахунок за придбаний товар через термінал за допомогою банківської картки АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 : 1) 10:23 22.08.2022 на суму 82 гривень; 2) 17:15 24.08.2022 на суму 26 гривень; 3) 08:33 27.08.2022 на суму 12 гривень.
На вищевказаний запит отримано відповідь з відеозаписами, які розміщені на флеш-носії та проведено огляд. Магазин «Салтівський м`ясокомбінат», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 13А: 16:21:36 21.08.2022 «Списання коштів за операцію з ПК 21.08.2022 16:21:36 S8513081 (SALTIVSKYI MYASOKOMBINAPOLTAVA UA)» сума списання 99.55 гривень.
В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Полтавській області було надано запит з метою отримання відеозаписів з камер спостереження, що розташовані в магазині «Салтівський м`ясокомбінат», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з фіксацією особи (вхід, перебування в торговому залі, касовій зоні та моменту виходу), яка здійснила розрахунок за придбаний товар через термінал за допомогою банківської картки АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 : 16:21 21.08.2022 року на суму 99,33 гривень.
На вищевказаний запит отримано відповідь з відеозаписами, які розміщені на флеш-носії та проведено огляд.
В ході виконання доручення слідчого здійснено огляд облікового запису в соціальній мережі «Instagram» за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході огляду встановлено, що вищевказаний обліковий запис має нікнейм « ОСОБА_9 » та ім`я аккаунту « ОСОБА_10 ». Оглядом встановлена публікація від 12.07.2022 із зазначенням контактних номерів телефонів: НОМЕР_4 , який власник сторінки використовує в месенджері «Telegram» та інформацією щодо перевезень «Пассажирские перевозки в Европу». Під публікацією був залишений коментар від користувача з нікнеймом « ОСОБА_11 » з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_4 !!!».
Додатково встановлена публікація від 28.04.2022 з фотографією, на якій зображений власник сторінки, одягнутий в футболку білого кольору з червоними та синіми візерунками. Особа з вищевказаними особливостями здійснювала розрахування за допомогою банківської картки АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_2 .
В ході виконання доручення слідчого було здійснено огляд облікового запису в мессенджері «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_6 ».
Додатково було перевірено мобільний номер телефону, який був встановлений в ході огляду облікового запису в соц. мережі «Instagram», а саме « НОМЕР_4 », на наявність акаунтів зареєстрованих в месенджерах за останнім.
Оперативним шляхом було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_4 використовувався для реєстрації облікового запису в месенджері «Telegram», за допомогою якого був вчинений злочин, а саме: « ОСОБА_6 ».
20.09.2022 надійшов ініціативний рапорт від інспектора ВПК в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, шо до скоєння даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

18.10.2022 у ході досудового розслідування проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 19, кабінет історії №8, в приміщенні школи №4 м. Полтави.

У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне:

Мобільний телефон марки «NOKIA» type RH-18, модель 1100; імеі: НОМЕР_6 у корпусі сіро-блакитного кольору з монохрмним дисплеєм, з сім-картою з мобільним номером: НОМЕР_7 ; банківська картка «Universal Bank» чорного кольору з № НОМЕР_8 (07/24); банківська картка AT «Райффайзен банк» з № НОМЕР_9 (01/26); візитна картка «Автобусні перевезення» з контактними номерами телефонів: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки Huawei, моделі «Р smart Z», у корпусі чорного кольору без видимих механічних пошкоджень, при ввімкненні дисплею наявна полоса, яка проходить через увесь дисплей (з гори до низу) з сім-картами: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; імеіі: НОМЕР_13 ; імеі2: НОМЕР_14 ; картки пластикові для зберігання сім-карт з вичерпною інформацією про них: ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_11 ; ТОВ «Лайфсел»: НОМЕР_17 .

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що вилучені об`єкти під час обшуку - мають значення речового доказу, тобто зберігають на собі сліди вчинення злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Органом досудового розслідування доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке були виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 19, кабінет історії №8. в приміщенні школи №4 м. Полтави, а саме:
1.Мобільний телефон марки «NOKIA» type RH-18, модель 1100; імеі: НОМЕР_6 у корпусі сіро-блакитного кольору з монохрмним дисплеєм, з сім-картою з мобільним номером: НОМЕР_7 ;
2.Банківська картка «Universal Bank» чорного кольору з № НОМЕР_8 (07/24);
3.Банківська картка АТ «Райффайзен банк» з № НОМЕР_9 (01/26);
4.Візитна картка «Автобусні перевезення» з контактними номерами телефонів: НОМЕР_10 ;
5.Мобільний телефон марки Huawei, моделі «Р smart Z», у корпусі чорного кольору без видимих механічних пошкоджень, при ввімкненні дисплею наявна полоса, яка проходить через увесь дисплей (з гори до низу) з сім-картами: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; імеі1: НОМЕР_13 ; імеі2: НОМЕР_14 .
6.Картки пластикові для зберігання сім-карт з вичерпною інформацією про них:
ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_11 ; ТОВ «Лайфсел»: НОМЕР_17 .
Речові докази, після закінчення проведення всіх необхідних експертиз та досліджень, зберігати у камері зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2б.

У відповідності до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1