СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1571/23
ун. № 759/4876/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить: Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - договір № 212 вiд 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-a) з виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_2 » на суму 99 332,64 грн; - робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єкті до вищезазначеного договору підряду; -документація про проведені робіт на об`єкті капітального ремонту вищезазначеним договором підряду, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначеного договору підряду; -загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду; -акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду; - журнали технічного нагляду робіт по об`єкту капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду; -платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначеному договору підряду; -накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду; -договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту по вищезазначеному договору; -платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначеному об`єкті капітального ремонту; -документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єкті капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду; -інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначеному вище об`єкті капітального будівництва. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Клопотання обгрунтоване тим, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІНН НОМЕР_7 ) з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладанні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.

Так, встановлено, що суб`єкти господарювання за договорами підряду протягом 2021-2022 року виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником.

Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 212 вiд 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-a) з виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_2 » на суму 99 332,64 грн.

Відповідно до інформації наданої співробітниками УСР в Київській області вказані роботи по вказаним договорам не виконані.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2021-2022 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах вищезазначені документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір № 212 вiд 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-a) з виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_2 » на суму 99 332,64 грн.

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єкті до вищезазначеного договору підряду;

- документація про проведені робіт на об`єкті капітального ремонту вищезазначеним договором підряду, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначеного договору підряду;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеного договору підряду;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єкту капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначеному договору підряду;

- накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту по вищезазначеному договору;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначеному об`єкті капітального ремонту;

- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єкті капітального ремонту до вищезазначеному договору підряду;

- інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначеному вище об`єкті капітального будівництва.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1