ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №: 953/5411/22 Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження №: 11-сс/818/796/22 Головуючий апеляційної інстанції: ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі: головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , при секретареві ОСОБА_5 , без участі прокурора, без участі всіх інших учасників по даній справі, а саме представників власників майна, належним чином повідомлених про розгляд справи, від яких надійшли заяви про розгляд справи без них, за умови, що заяв про відкладення розгляду справи ні від кого не надходило, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валках справу за клопотанням про поновлення строку та апеляційною скаргою власника майна на ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 24 11 2022 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Короткий зміст рішення суду першої інстанції.

Вказаною ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24 11 2022 року клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000078 від 11.10.2021 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.364 КК України про арешт майна.

Накладено арешт на вилучене в ході обшуків, проведених 14 11 2022 року, майно підприємств, зокрема, на майно, вилучене у нежитлових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , () за адресою: м. Полтава, вул. Шведська Могила, буд. 1, які належать на праві власності Інституту свинарства і АПВ НААН, а саме на докладно перелічені в зазначеній ухвалі суду документи фінансової та бюджетної звітності, а також інші документи, складені у коробках 1-9.

Вимоги апеляційних скарг та узагальнені доводи осіб, які їх подали.

На зазначену ухвалу слідчого судді представник власника майна інституту свинарства і агропромислового виробництва ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження вказаної ухвали слідчого судді, посилаючись на отримання копії 05.1202022 року. Також просить ухвалу скасувати та постановити нову, якою відмовити прокурору в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у нежитлових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , () за адресою: м. Полтава, вул. Шведська Могила, буд. 1.

В обґрунтування апеляційної скарги захисник посилається на недоведеність прокурором відповідності вилученого майна критеріям, визначеним ст.98 КПК України та можливості його використання в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також на недоведеність ризиків, передбачених абз2. ч.1 та ч.11 ст.170 КПК України та відсутність обґрунтування підстав, мети та необхідності накладення арешту на вказане майно підприємства, що свідчить про недоведеність прокурором розумності та співрозмірності обмеження права власності права власника завдання кримінального провадження.

Захисник вважає, що прокурор не зазначив мету та необхідність арешту вилученого майна власника в клопотанні, чим фактично позбавив його обґрунтованості та доцільності задоволення, оскільки це майно використовується власником при здійсненні ним господарської діяльності. Заборона володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним в клопотанні майном суттєво обмежує власника майна здійснювати господарську діяльність в повному обсязі, адже вилучені документи первинного бухгалтерського обліку, договори, звіти, книги, тощо, містять відомості про господарські операції між їх власником та його контрагентами, без яких належне виконання договірних зобов`язань є неможливим.

Позиції учасників апеляційного провадження.

В судове засідання прокурор та апелянт не з`явилися, були, відповідно до вимог, зазначених в ч.1 ст.135 КПК України, належним чином повідомлені про дату та час та місце розгляду справи, будь-яких заяв чи клопотань від них, в тому числі щодо можливості їх участі у справі в режимі відеоконференції або про відкладення розгляду справи, не надходило.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405, ч.2 ст. 422 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проведення апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24 11 2022 року за відсутністю осіб, які не з`явились, оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.

Мотиви прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №42021.78 від 11.10.2021 за фактом того, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами.

Як зазначено в клопотанні, в рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України, а також Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН, Інституту овочівництва і баштанництва НААН та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично е прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.

При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, обприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України, у тому числі Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН, Інститут овочівництва і баштанництва НААН під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовуються за готівку або завозиться на зберігання по елеваторів пі документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено що сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різний між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції, з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі, за період 2019р.-2020р. становить понад 250 млн грн., а сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції, з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі, за період 2019р.- 2020р. становить понад 282 млн грн; сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р.- 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.

Крім цього, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому, протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України, у тому числі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН, Інституту овочівництва і баштанництва НААН, продовжують вищезазначену незаконну діяльність.

В ході досудового розслідування, 14.11.2022 року, були проведені обшуки в приміщеннях ДП ДГ «Степне», Інститут свинарства і АПВ НААН за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні ВПДСС ІБК і ЦБ НААН за адресою: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_8 ; за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_9 ; за адресою: АДРЕСА_5 в квартири ОСОБА_10 ; за адресою: АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_11 ; за адресою: АДРЕСА_7 за місцем мешкання ОСОБА_12 ; за адресою: АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_13 ; за адресою: АДРЕСА_9 за місцем мешкання ОСОБА_14 ; за адресою: АДРЕСА_10 в приміщенні Устимівської дослідної станції рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН України; за адресою: Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Вирішальне в приміщенні ДП «ДГ «Нектар» ННЦ «ІБДЖ ім. П.І. Прокоповича»; за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Тахтаулове, вул. Центральна, 5 в приміщенні ДП «ДГ «Тахтаулово» ІЗР НААН України»; за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Березоточия в приміщенні Дослідної станції лікарських рослин інституту природокористування НААН України; за адресою: просп. Володимирський, 65, кв. 49 за місцем мешкання ОСОБА_15 ; за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великий Байрак, в приміщенні ДП ДГ ім. Декабристів інститут свинарства і АПВ НААН; за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Вирішальне, вул. Свободи, в приміщенні ДП ДГ «Вирішальне» інституту СГ ПС НААН; за адресами: м. Полтава, вул. Швецька могила, 1, в приміщенні Інститут свинарства і ААН НААН, під час проведення яких вилучено майно та документи, вказані в клопотанні прокурора, на які він просить накласти арешт.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановами слідчого від 15.11.2022 зазначене в клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000078.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки вважав, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи с речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар.

Зокрема, слідчим суддею було накладено арешт на майно та документи, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , () за адресою: м. Полтава, вул. Шведська Могила, буд. 1, що вилучені 14 11 2022 року в ході обшуку приміщення у нежитлових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

1.Фінансова та бюджетна звітність за 9 місяців 2019 р. ДСГС ім. Вавілова на 82 аркушах;

2. Фінансова та бюджетна звітність за 1 півріччя 2020 р. ДСГС ім.Вавілова на 60 аркушах;

3. Фінансова та бюджетна звітність за 1 квартал 2020 р. ДСГС ім. Вавілова на 64 аркушах;

4. Фінансова та бюджетна звітність за 9 місяців 2020 р. ДСГС ім. Вавілова на 61 аркушах;

5. Фінансова та бюджетна звітність за 2019 р. ДСГС ім. Вавілова на 154 аркушах;

6. Фінансова та бюджетна звітність за 1 півріччя 2022 р. ДСГС ім. Вавілова на 59 аркушах;

7. Фінансова та бюджетна звітність за 1 квартал 2022 р. ДСГС ім. Вавілова на 59 аркушах;

8. Фінансова та бюджетна звітність за 9 місяців 2022 р. ДСГС ім. Вавілова на 61 аркушах;

9. Звіт за 2 квартал 2022 р. ДП «ДГ ім. Декабристів» на 55 аркушах;

10. Квартальний звіт за 1 квартал 2022 р. ДП «ДГ ім.. Декабристів» на 45 аркушах;

11. Річний звіт за 2020 р. ДП «ДГ Декабристів» на 90 аркушах;

12. Фінансовий звіт за 2020 р. ДП «ДГ Декабристів» за 2020 р. на 73 аркушах;

13. Фінансова та бюджетна звітність за 1 квартал 2021 р. ДСГС ім.Вавілова на 74 аркушах;

14. Звіт за 1 квартал 2019 р. ДП «ДГ ім. 9 січня» на 38 аркушах;

15. Звіт за 2 квартал 2019 р. ДП «ДГ ім. 9 січня» на 66 аркушах;

16. Звіт за 3 квартал 2019 р. ДП «ДГ ім. 9 січня» на 83 аркушах;

17. Звіт за 3 квартал 2019 р. ДП «ДГ Декабристів» на 67 аркушах;

18. Звіт за 1 квартал 2019 р. ДП «ДГ Декабристів» на 39 аркушах;

19. Звіт за 2 квартал 2019 р. ДП «ДГ Декабристів» на 74 аркушах;

20. Річний бухгалтерський звіт за 2019 р. ДП «ДГ Степне» за 2019р. на 137 аркушах;

21. Звіт за 3 квартал 2019 р. ДП «ДГ Степне» на 85 аркушах;

Коробка 2

1. Фінансова та бюджетна звітність за 9 місяців 2020 р. Інституту на 78 аркушах;

2. Звіт за І півріччя 2020 р. Інституту на 76 аркушах;

3. Фінансова та бюджетна звітність за 1 квартал 2020 р на 79 аркушах;

4. Оборотно-сальдова відомість січень-червень 2020 р на 209 аркушах;

5. Додаток до М/O N8 за 2020 р. на 230 аркушах;

6. Меморіальні ордери 1,2,2,1,3,4,5,6,8,10,13,17,17.1 за 2020 р. на 230 аркушах;

7. Меморіальні ордери 2.1,2,3,4,5,6,10,13,17,17.1 за лютий 2020 р. на 162 аркушах;

8. Меморіальні ордери 1,2.1,2,3,4,6,8,9,13,17 за січень 2020 р. на 152 аркушах;

9. Додаток до М/О №8 за 2020 р на 118 аркушах;

10. Меморіальні ордери 2.1,2,3,3,1,4,5,6,6.1,9,10,13,17,17.1 за травень 2020 р. на 178 аркушах;

11. Меморіальні ордери 2.1,2,3,4,5,6,10,13,14,17,17.1 за квітень 2020 р. на 177 аркушах;

12. Меморіальні ордери 1,2.1,2,3,4,5,6,10,13,17,17.1 за червень 2020 р. на 206 аркушах;

13. Меморіальні ордери 1,2.1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14,17,17.1 за липень 2020 р. на 313 аркушах;

14. Меморіальні ордери 2.1,2,3,4,5,8,9,10,13,14,17,17.1 за серпень 2020 р. на 268 аркушах;

Коробка 3

1. Фінансовий звіт за 1 півріччя 2019 р., на 87 аркушах;

2. Договори за 2021 р., на 321 аркушах;

3. Журнал-головна 2019 р. типова форма № 308 на 196 аркушах;

4. Договори за липень-грудень 2020 р. на 141 аркушах;

5. Фінансова, бюджетна та інша звітність за 2021 р. на 86 аркушах;

6. Договори за січень-червень 2021 р. на 486 аркушах;

7. Фінансова звітність за перше півріччя 2021 р. на 75 аркушах;

8. Фінансова звітність за 9 місяців 2021 р. на 68 аркушах;

9. Фінансова, бюджетна та інша звітність за 1 квартал 2021 р. на756 аркушах;

10. Договори на 2019 р. на 320 аркушах;

11. Меморіальні ордери 1, 2, 2.1,3, 4, 5, 6, 8, 13, 17 за березень 2021 р. на 194 аркушах;

Коробка 4.

1.Меморіальні ордери 3,3.1,4, 6, 5, 13, 14, 17, 17.1,2 за жовтень 2021 р. на 223 аркушах;

2.Головна книга 2021 р. на 112 аркушах;

3.Реєстр бюджетних зобов`язань за 2019-2020р.р. на 130 аркушах;

4.Меморіальні ордери 2,2.1,3, 3.1, 4, 5,6, 6.1, 13, 14 за грудень 2021 р. на 331 аркушах;

5.Бухгалтерський звіт 1 квартал 2019 р. ДП ДГ «Степне» на 62 аркушах;

6.Фінансова звітність за 2021 р. на 85 аркушах;

7.Реєстри бюджетних фінансових зобов`язань за 2019 р. на 213 аркушах;

8.Головна книга 2020р. на 101 аркушах;

9.Фінансовий звіт за 2019 р. на 178 аркушах;

10.Договори по надходженню зв 2019 р. на 42 аркушах;

11.Тендерні договори за 2019 р. на 63 аркушах;

12.Фінансовий звіт за 1 квартал 2019 р. на 85 аркушах;

13.Фінансова та бюджетна звітність за 3 квартал 2019 р. на 112 аркушах;

14.Договори за 2022 р. на 54 аркушах;

15.Меморіальні договори 1,2,3,4,6,9,10,13,17 за травень 2021 р. на 223 аркушах;

Коробка 5.

1.Меморіальні ордери 1,2,2.1, 3, 4,5,6, 13, 14, 17, 17.1 за липень 2019 р. на 356 аркушах;

2.Меморіальні ордери 2, 21, 3, 4, 5, 13, 17 за грудень 2019 р., на 212 аркушах;

3.Меморіальні ордери 1, 2, 3,4, 5, 6, 17 за травень 2019 р., на 209 аркушах;

4.Меморіальні ордери 1, 2, 2.1, 3,4, 6 за червень 2019 р., на 123 аркушах;

5.Меморіальні ордери 1, 2, 2.1, 3.4, 5, 6, 14,17, 17.1, Б/Д за жовтень 2019 р., на 266 аркушах;

6.Меморіальні ордери 1, 2, 3, 4, 6, 17 за березень 2010 р. на 189 аркушах;

7.Меморіальні ордери 1, 2, 3, 2.1, 4, 5, 6,8, 13,14,17 за вересень 2019 р. на 198 аркушах;

8.Меморіальні ордери 1, 2, 2.1, 3, 5, 6, 8,13,14,17 Б/Д за листопад 2019 р. на 177 аркушах;

9.Меморіальні ордери 2, 2.1, 3,4, 6, 17 за квітень 2019 р. на 197 аркушах;

10.Меморіальні ордери 1, 2, 2.1, 3,4, 5, 6,8,17 за січень 2019 р. на 161 аркушах;

11.Меморіальні ордери 1, 2, 2.1, 3,4, 5, 6, 8,13,14,17, 17.1, Б/Д за серпень 2019 р. на 176 аркушах;

12.Меморіальний ордер 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,9,17, 17.1 за лютий 2019 р., на 224 аркушах;

Коробка 6.

1.Квартальний звіт за 1 квартал 2020 р. ДП ДГ «Декабристів» на 70 аркушах;

2.Меморіальні ордери 1, 2, 21.34, 5, 6, 8, 13, 14, 17 за вересень 2021 р. на 315 аркушах;

3.Меморіальні ордери 1, 2, 3, 13,14,17 за серпень 2021 р., на 136 аркушах;

4.Меморіальні ордери 1, 2, 21, 34, 5, 6, 13, 14, 17 за липень 2021 р., на 234 аркушах;

5.Меморіальні ордери 2, 21, 3, 3.1, 4.5, 6, 6.1, 13, 14 за листопад 2021 р. на 259 аркушах;

6.Копії договорів за 2020 р. на 207 аркушах;

7. Договори за 2021 р. на 143 аркушах;

8. Фінансова звітність за 2022 р., на 126 аркушах;

9. Меморіальний ордер 1, 2, 21, 34,5,6, 8, 13, 11 за квітень 2021 р. на 149 аркушах;

10. Акти звірки взаєморозрахунків за 2020 р., на 30 аркушах;

11. Касові видатки за 2020 р. на 17 аркушах;

12. Журнал реєстрації договорів за 2022 р. на 22 аркушах;

13. Первинні документи за 2022 р. у папці, на 79 аркушах;

Коробка 7.

1.Звіт про виконання фінансового плану за 2020 р., у папці, на 18 аркушах;

2. Фінансовий звіт за 2021 р., на 48 аркушах;

3. Звіт про фінансові результати за 2021 р., на 35 аркушах;

4. Квартальний звіт за 1 квартал 2020 р. ДП ДГ «Декабристів», на 50аркушах;

5. Фінансовий звіт за 9 місяців 2020 р. ДП ДГ «9 січня», на 73 аркушах;

6. Папка -накопичувач з TTH за 2019-2021 р.р., загалом 178 аркушів;

7. Договори за 2022 р., на 162 аркушах;

8. Папка для паперів з бухгалтерським звітом за 9 міс. 2020 р. ДП ДГ «Степне», що вміщує 66 аркушів;

9. Папка для паперів зі звітом за III квартали 2020 р. фінансовим планом на 2018, 2019, 2020 р.р., формою № 2 за 9 місяців ДП ДГ «Степне?, що вміщує 70 аркушів (копії документів);

10. Папка для паперів з бухгалтерським звітом за 1 квартал 2022 р. ДП ДГ«Степне», що вміщує 78 аркушів;

11. Річний фінансовий звіт за 2019 р., ДП ДГ «Декабристів», на 124 аркушах;

12. Квартальний звіт за 3 квартали 2021 р., на 67 аркушах;

13. Звіт про виконання фінансового плану ДП ДГ «9 Січня» за I-II-II-IV квартали 2020 р., загалом на 72 аркушах;

14. Папка для паперів з бухгалтерським звітом ДП ДГ «Степне» за 1 квартал 2020 р., що вміщує 86 аркушів;

15. Фінансовий звіт ДП ДГ «Степне» за I квартал 2021 р., на 105 аркушах;

16. Папка для паперів з бухгалтерським звітом ДП ДГ «Степне за Ш квартал 2019 року, що вміщує 62 аркушів;

17. Папка для паперів зі швидкозшивачем, де міститься річний бухгалтерський звіт за 2020 р. ДП ДГ «Степне» на 119 аркушах;

18. Меморіальний ордер № 3 за серпень 2021 р. з додатком загалом на 49 аркушах;

19. Меморіальний ордер № 3 за липень 2021 року з додатком загалом на 47 аркушах;

20. Меморіальний ордер № 3 за вересень 2022 з додатком загалом на 13 аркушах;

Коробка 8.

1.Папка да паперів з фінансовим звітом за 9 місяців 2021 р. ДП « ДГ 9 СІЧНЯ», що вміщує 84 аркушів;

2.Папка для паперів з фінансовим звітом за перше півріччя 2021 р. ДП «ДГ 9 СІЧНЯ», що вміщує 44 аркуші;

3.Папка для паперів зі звітом за перше півріччя 2020 р. ДП «ДГ 9 СІЧНЯ», що вміщує 40 аркушів;

4.Папка для паперів з квартальним звітом за третій квартал 2020 р. ДП «ДГ Декабристів», що вміщує 47 аркушів;

5.Папка для паперів з квартальним звітом за другий квартал 2020 р. ДП «ДГ Декабристів», що вміщує 89 аркушів;

6.Книга обліку витрат і виходу продукцію за 2017 р., що вміщує 52 аркуші;

7.Папка для паперів з бухгалтерським звітом за 2 квартал 2020 р. ДП « ДГ Степне», що вміщує 64 аркуші;

8.Стратегічний план розвитку «змінений» 2020-2026 р.р. на 19 аркушах

9.Папка для паперів з бухгалтерським звітом за 9 місяців 2021 р. ДП « ДГ Степне», що вміщує 64 аркуші;

10.Папка для паперів з бухгалтерським звітом за1 квартал 2021 р. ДП « ДГ Степне», що вміщує 60 аркушів;

11.Папка для паперів з фінансовою звітністю за 2019 р. ДП « ДГ 9 СІЧНЯ», що вміщує 204 аркуші;

12.Папка для паперів з квартальним звітом за 2 квартал 2021 р. ДП « ДГ Декабристів», що вміщує 51 аркуш;

13.Папка для паперів з квартальним звітом за 3 квартал 2019 р. ДП « ДГ Декабристів», що вміщує 38 аркушів;

14.Папка для паперів з квартальним звітом за 1 квартал 2019 р. ДП « ДГ Декабристів», що вміщує 38 аркушів;

15.Папка для паперів з фінансовою звітністю за 1 квартал 2020 р. ДП « ДГ 9СІЧНЯ», що вміщує 58 аркушів;

16.Книга вагаря за 2019 рік на 50 аркушах;

17.Книга вагаря за 2020 рік на 50 аркушах;

18.Книга вагаря за 2021 рік на 49 аркушах;

19.Акти списання з № 1-20 по №18-20 від 2020 р. на 18 аркушах;

20.Договори за 2020-2021 рр. зшиті на 61 аркуші;

21.Зшиті собівартості врожаю за 2020-2021 рр. на 9 аркушах та акти прийомки робіт за 2021 р. на 50. аркушах;

22.Звітність щодо врожаю за 2020 р. зшиті на 19 аркушах;

23.Звіт про фінансові результати за 2021 р. ДП « ДГ 9 СІЧНЯ» на 39 аркушах;

24.Фінансовий план підприємства за 2019 р. на 17 аркушах.

Коробка 9.

1.Рахунок №35 28.03.2022, накладна № 71 від 28.10.2022, рахунок №55 від 21.10.2022, накладна №143 від 21.10.2022 кожен на 1 аркуші;

2.Договір №1108 від 11.08.2021 з додатками загалом на 5 аркушах;

3.Акт від 26.11.2019 по договору №12 від 21.03.2019 з аркушем паперу з рукописним текстом загалом на 2 аркушах;

4.Акт надання послуг №211 від 18.10.2021 на 1 аркуші ;

5.Рахунок на оплату №204 від 18.10.2021 на 1 аркуші;

6.Копія акту надання послуг №98 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

7.Реєстр видаткових накладних 2020 р. на 1 аркуші;

8.Залишки бюджетних зобов`язань на 16.08.2022 на 4 аркушах;

9.Договір № 196 від 15.02.2022 на 3 аркушах;

10.Договір №200 мл 28.03.2022 на 3 аркушах;

11.Договір №022 на 04.04.2022 на 3 аркушах;

12.Рахунок-фактура №40 від 03.07.2020на 1 аркуші;

13.2 примірники акту по договору №2 02.01.2020 на 1 аркуші кожен;

14.Рахунок-фактура №55 від 17.09.2020 на 1 аркуші;

15.Наказ №80 від 02.07.2021 з додатками, загалом на 6 аркушах;

16.Копії договорів (незавірені) на 77 аркушах;

17.Зшиті видаткова накладна №10 від 23.10.2020, рахунок-фактура№60 від 23.10.2020р., рахунок-фактура 57 від 17.10.2020, рахунок-фактура 53 від 15.09.2020, платіжне доручення №1135293 від 11.08.2020, рахунок-фактура №46 від 10.08.2020, видаткова накладна №6 від 16.09.2020, кожен на 1 аркуші;

18.Первинні документи з копіями та чорновими записами у підшитому стані, загалом на 22 аркушах;

19.Щоденний датований блокнот з написами на 177 аркушах;

20.Зшиті акти наданих послуг №82 від 10.06.2021, акти надання послуг №89 від 10.06.2021, акти надання послуг №88 від 10.06.2021, видаткова накладна №745 від 22.06.2021, рахунок на оплату №92 від 10.06.2021, специфікація до договору 324 від 30.04.2021, акти про сортування та сушку від 01.09.2021, рахунок на оплату №83 від 14.06.2021, рахунок на оплату №82 від 14.06.2021, рахунок на оплату №86 від 14.06.2021, рахунок на оплату №89 від 10.06.2021, рахунок на оплату №88 від 10.06.2021, рахунок на оплату №90 від 10.06.2021, рахунок на оплату №91 від 10.06.2021, рахунок на оплату №87 від 14.06.2021, акти надання послуг №82 від 14.06.2021, акти надання послуг №86 від 14.06.2021, акти надання послуг №87 від 14.06.2021, акти надання послуг №90 від 10.06.2021, акти надання послуг №91 від 10.06.2021, рахунок на оплату №218 від 19.10.2021, акти надання послуг №228 від 04.11.2021, акти надання послуг №217 від 25.10.2021, рахунки на оплату №210 від 25.10.2021, рахунки на оплату №197 від 11.10.2021, рахунки на оплату №220 від 03.11.2021, рахунки на оплату №275 від 11.11.2021, акти надання послуг №228 від 04.11.2021, акти надання послуг №221 від 04.11.2021, акти надання послуг №211 від 25.10.2021, акти надання послуг №219 від 04.11.2021, акти надання послуг №280 від 17.11.2021, платіжні доручення №331 від 12.10.2021, платіжні доручення №365 від 08.11.2021, платіжні доручення №330 від 12.10.2021, платіжні доручення №363 від 02.11.2021 ( з копією), №357 від 02.11.2022 з копією, акти надання послуг №283 від 11.11.2021, акти надання послуг №211 від 18.10.2021, акти надання послуг №205 від 11.10.2021, платіжні доручення №9790 від 06.08.2020, роздруківка платіжних доручень кожен на 1 аркуші;

21.Зшитий звіт за 1 квартал по ДП «ДГ 9СІЧНЯ» за 2021 р. на 23 аркушах;

22.Рахунок-фактура №56 від 10.05.2022 на 1 аркуші;

23.Накладна №132 від 21.10.2022 на 1 аркуші;

24.Рахунок-фактура № 323 від 12.08.2022, видаткова накладна № 819 від 12.08.2022 кожен на 1 аркуші;

25.Рахунок-фактура № 62 від 04.05.2022, видаткова накладна № 122 від 24.10.2022, TTH №1 від 04.05.2022 кожен на 1 аркуші;

26.Рахунок-фактура №7637 від 27.07.2022, видаткова накладна № 4385 від 03.08.2022, ТТН від 03.08.2022 кожен на 1 аркуші;

27.Рахунок № 195 від 06.24.2022, видаткова накладна № 168 від 06.04.2022 кожен на 1 аркуші;

28.Рахунок-фактура №34 від 05.08.2022, накладна №70 від 05.08.2022, кожен на 1 аркуші;

29.Рахунок на оплату № 35 від 02.05 2022, видаткова накладна від 02.05.2022 TTH №1 від 02.05.2022, кожен на 1 аркуші;

30.Рахунки №СЧТ-000045 від 28.07.2022, №РНК-000243 від 28.07.2022, №РНК-000048 від 30.03.2022, НАКЛАДНА №РНК-000261 від 11.08.2022, кожен на 1 аркуші;

31.Видаткова накладна №487 від 26.05.2022 №705 від 21.06.2022, №1139 від 01.09.2021, №1138 від 02.09.2021, №1137 від 01.09.2021, кожен на 1 аркуші;

32.Рахунок на оплату по замовленню №1161 від 01.09.2021, №1277 від 02.09.2021, №433 від 03.09.2021, № 526 від 26.05.2022 кожен на 1 аркуші;

33.Додаткова угода №2 до договору №041119 від 04.11.2019 з додатками, загалом на 4 аркушах;

34.Флеш-носій інформації об`ємом пам`яті 16 Gb, с/н 00497006, на якому мається фінансово-бухгалтерська звітність.

Арешт накладений до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Слідчий суддя вважав, що застосований спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначяться на інтересах інших осіб, оскільки застосований захід забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді, оскільки він ґрунтується на вимогах чинного законодавства, з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді , що вилучені, під час обшуку 14 11 2022 року вказані в клопотанні прокурора документи підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України та може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд дійшов вірного висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Крім того, колегія суддів враховує, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і підстав для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта, на думку колегії суддів, немає.

Керуючись ч.6 ст.9, ст.7, ст.ст. 170-175, ст. ст. 392, 393, 404, 405,ч.1 ст.407, 418, 419, 423,424-426 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання представника власника майна про поновлення процесуального строку на апеляційне оскарження задовольнити, поновивши вказаний строк як пропущений з поважних причин.

Ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 24 11 2022 року у кримінальному провадженні № 0000078 від 11 10 2021 року за ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України в частині задоволення клопотання прокуроpa та в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків, проведених 14.11.2022 року у приміщенні Інституту свинарства і АПВ НААН за адресою м. Полтава, вул. Швецька могила, а саме: документів фінансової та бюджетної звітності, а також інших документів складених у коробках 1-9, докладно перелічених у клопотанні та ухвалі суду першої інстанції, залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника власника майна, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Оскарження даної ухвали, у відповідності до ч.2 ст.424 КПК України, в касаційному порядку не передбачено, оскільки така ухвала не перешкоджає подальшому кримінальному провадженню.

Судді:

____________ _______________ ____________

ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19