Провадження № 1-кс/522/7098/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000272 від 27.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

У той же час Одеською обласною прокуратурою з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану вживаються заходи щодо виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, для подальшого забезпечення відшкодування несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів у порядку кримінального процесуального законодавства, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України.

Також вживаються заходи щодо недопущення незаконного виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, фіктивного банкрутства тощо.

З цією метою обласною прокуратурою отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_1 про діяльність суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території м. Одеси та Одеської області службовими особами та засновниками яких є громадяни російської федерації та республіки білорусь, а також підприємства, які зареєстровані у вказаних країнах.

Згідно отриманої відповіді ГУ ДПС в Одеській області Одним з таких підприємств є Дочiрнє пiдприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також відповідно до отриманої відповіді ГУ ДПС в Одеській області податкове навантаження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2020 2022 років з податку на додану вартість в середньому складає близько 0,15 %, а з податку на прибуток взагалі 0,003 % та 0,008 %.

Відповідно до реєстраційних даних та відкритих джерел засновниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є:

- Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване у російській федерації (ДРН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Здійснює постачальну діяльність у нафтогазової промисловості рф, будівництві будівель, доріг, електростанцій тощо;

- ОСОБА_3 , 1949 року народження, (РНОКПП -відсутній), громадянин російської федерації, зареєстрований АДРЕСА_2 . За оперативними даними останній постійно мешкає у м. москва та являється колишнім віце-президентом АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

ОСОБА_3 також являється кінцевим бенефіціарним власником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (41.20). Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума статутного капіталу 2 931 500 грн. Директор ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

За встановленими відомостями УСБУ в Одеській області та даним виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є діючим підприємством, створеним та зареєстрованим відповідно до чинного законодавства рф 01.07.2002, перебуває на податковому обліку в інспекції федеральної податкової служби № 19 по м. москва.

Згідно з даними, які містяться на офіційному Інтернет сайті компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є однією з найбільших компаній у сфері проектування, постачання та будівництва для компаній нафтогазової галузі в російській федерації та країнах СНД. На теперішній час Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є основою багатофункціонального будівельного холдингу на території росії та за її межами, який має у своєму складі загально будівельні, монтажні, трубопровідні, проектні та інші підприємства.

Також на офіційному сайті Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 вказані основні компанії групи, але перелік не вичерпний.

У розділі офіційного сайту «Акционерам и инвесторам» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 містяться « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із посиланням на підсумкові документи, складені за результатами проведення зборів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно роздруківки звіту про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Акціонерного Товариствоа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.05.2022 ОСОБА_3 був головою вказаних зборів. Крім цього, одним з рішень вказаних зборів обрано раду директорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у склад якої під № 1 включено ОСОБА_3 .

Крім цього, на вказаному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься пряме посилання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » использует для раскрытия информации страницу в сети Интернет по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12 », на сторінку компанії на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » державного інтернетпорталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
У розділі «Документація» міститься перелік афілійованих осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тому числі станом на 01.07.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_15

Згідно роздруківки файлу (список афільованих осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який відкривається за вказаним посиланням, станом на 30.06.2022 у його:

- п. 1 зазначено ОСОБА_3 як члена ради директорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- п. 22 зазначено директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 як особу, що належить до групи осіб, до якої належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- п. 32 зазначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як особу, що належить до групи осіб, до якої належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вправі розпоряджатися більш ніж 20% голосів, що припадають на долі, які складають статутний капітал.

Крім цього, згідно Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (« ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що в поточному році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяла участь у 6 державних закупівлях російської федерації, за результатами яких отримала 2 держзамовлення.

Загальна інформація щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також міститься на довідковому порталі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ). Відповідно до даних вказаного порталу, до 18.11.2004 компанія мала назву ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), а до 07.04.2008 - ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Фактичним власником компанії вказаний ОСОБА_3 , який контролює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через кіпрські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (76,07 %) и « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (11,43 %). Також вказано, що компанія співпрацює з державною ОАО «РОСНЕФТЬ», яка є одним з найбільших замовників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Щодо ОСОБА_3 встановлено наявність даних на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 #), кі також можуть підтверджувати його відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших активів на території рф.

Таким чином встановлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дочірнім підприємством російської компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх засновники та службові особи мають безпосереднє відношення до держави агресора та здійснюють свою діяльність на стратегічних напрямках економіки російської федерації та сплачують відповідні податки на її території.

Оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо можливих спроб виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через створення штучної заборгованості за договорами перед пов`язаною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (та сама, що і в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення боргу за договором № 356-ГСІ від 02.04.2019 за виконання ремонтних робіт в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 18 220 714,38 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.06.2022 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у судовій справі № 916/954/22.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » повторно звернулося з позовом до Господарського суду Одеської області щодо стягнення боргу за договором № 382-ГСІ від 05.08.2019 за виконання ремонтних робіт в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 546 526,84 грн та ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у судовій справі № 916/1537/22.

Згідно судових рішень Господарського суду Одеської області вбачається, що за вказаними провадженнями представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще у підготовчих судових засіданнях визнали позовні вимоги у повному обсязі та попросили суд їх задовольнити без будь-яких заперечень.

На підставі цього, рішенням від 08.08.2022 у справі № 916/954/22 та рішенням від 17.09.2022 у справі № 916/1537/22 вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено у повному обсязі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14.09.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 накладено арешт на все нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нежитлові будівлі та споруди).

Разом з цим, відповідно відкритих джерел мережі Інтернет, у тому числі - довідкових порталів встановлено, що за даними довідкового порталу « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 співзасновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка в свою чергу є донькою директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Крім цього, обидва підприємства зареєстровані за однією і тією ж адресою, а саме : АДРЕСА_3 .

Таким чином, зазначене може свідчити про створення фіктивної заборгованості між пов`язаними підприємствами з метою приховування активів російського капіталу від можливих санкцій України у зв`язку із збройною агресією рф, незаконного виведення (приховування) з території України таких активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, фіктивного банкрутства тощо.

Засновники та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які пов`язані з російською федерацією, у тому числі шляхом фіктивного банкрутства, можуть вчиняти дії, пов`язані з відтоком незаконно здобутого капіталу за кордон з метою його збереження, приховування тощо, послаблюючи економічний стан України, яка перебуває в умовах воєнного стану з боку російської федерації.

Також, вказаними діями можуть вчинятись дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, подальшого фінансування незаконних дій, виведення грошових коштів до російської федерації і фінансування злочинних дій тощо.

Станом на теперішній час в межах здійснення досудового розслідування здійснюється дії направлені на встановлення активів громадян російської федерації та підприємств цієї країни, які є засновниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також причетного (підконтрольного) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які потенційно станом на теперішній час фактично можуть підтримувати країну-агресора та намагатися вивести свої активи.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000272 від 27.02.2022: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та співробітникам оперативного управління УСБУ в Одеській області, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:
роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях (формат xls.), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

-інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та його службових осіб, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали (супроводжували) вказаних клієнтів, у тому числі наказів про призначення, посадових інструкцій, копій паспортів та кодів, інформації щодо місць мешкання та контактну інформацію);

-документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2022