У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача сектору дізнання вказано, що 15.03.2023 та 19.03.2023, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14900 грн.

Відомості про даний факт 02.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про пасажирські перевезення. В даному оголошенні були вказані номера телефонів НОМЕР_1 «WhatsApp» та НОМЕР_2 «Viber». 14.03.2023 ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_2 . Трубку підняв чоловік і вона запитала, чи може він перевести її в Республіку Польща, однак її було депортовано в 2022 року з Республіки Польща, на що даний чоловік їй повідомив, що він вирішить проблеми з депортацією і перевезе її в Республіку Польща. В ході розмови даний чоловік повідомив ОСОБА_4 , що для вирішення даних проблем і подальшого перевезення її в Республіку Польща, їй необхідно перерахувати йому кошти в сумі 7450 грн, на що ОСОБА_4 погодилась і цей чоловік з номера НОМЕР_2 надіслав їй рахунок НОМЕР_3 , на який потрібно було надіслати кошти.

15.03.2023 року ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з свого карткового рахунку НОМЕР_4 перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_3 в сумі 7450 грн.

19.03.2023 з номера НОМЕР_2 , до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік і повідомив їй, що її потрібно перерахувати ще кошти в сумі 7450 грн. Вона погодилась і 20.03.2023 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з свого карткового рахунку НОМЕР_4 перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_3 в сумі 7450 грн. Також даний чоловік поросив її адресу на, що вона йому повідомила місце свого проживання та цей чоловік повідомив, що 27.03.2023 або 28.03.2023 року за нею приїдуть до дому і відвезуть в Республіку Польща.

Вона повірила, але після 28.03.2023, коли за нею ніхто не приїхав, стала телефонувати на номер НОМЕР_2 , однак трубку ніхто не піднімав, тоді зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відповідно інформації, наданої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку НОМЕР_3 , було здійснено два перекази по 7450 грн, 15.03.2023 та 20.03.2023. Після отримання переказів кошти з картки НОМЕР_3 , переводились через термінал Е0000001 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на картку НОМЕР_5 , 15.03.2023 та 21.03.2023.

В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 , на які 15.03.2023 та 21.03.2023 переводились через термінал Е0000001 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти двома переказами по 7450 грн, з картки НОМЕР_3 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які з картки НОМЕР_3 , переводились через термінал Е0000001 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , а також працівникам уповноваженим на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів в період з 15 березня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів та зазначенням місця зняття грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1