Справа № 724/2286/22
Провадження № 1-кс/724/306/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2022 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 31.07.2022 року, близько 19.00 год. в ході телефонної розмови невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 43772 грн., чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальних збитків на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 31.07.2022 року, о 19:00 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера телефону НОМЕР_3 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про те, що наразі її банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, та для того щоб її розблокувати, потрібно назвати код, який ОСОБА_4 надійшов в смс-повідомленні, що остання і зробила. Після цього, невідома особа повідомила, що в ОСОБА_4 заблокована також картка № НОМЕР_2 , та потрібно назвати ще один код. Вказавши коди із смс-повідомлень, вищевказана особа чоловічої статі повідомила власниці карткових рахунків про те, що тепер все гаразд та її картки розблоковані. Закінчивши розмову із невідомим чоловіком, нібито працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 вирішила перевірити, чи дійсно її вищевказані банківські картки розблоковані та в ході цього виявила нестачу грошових коштів на балансі картки № НОМЕР_1 - 26400 гривень та на балансі картки № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 гривні, що в загальній сумі становить 42772 гривні, зрозумівши, що стосовно неї були вчинені шахрайські дії.

02.08.2022 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № № 0000100 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в якій зазначено про три перекази грошових коштів за 31.07.2022 на загальну суму 26400 грн., а також виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначеними в ній двома переказами грошових коштів за 31.07.2022 на загальну суму 16372 грн.
На даний час у кримінальному провадженні за № 0000100 від 02.08.2022 року виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 31.07.2022, а саме: грошових коштів в сумі 26400 грн., а також наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на який злочинним шляхом 31.07.2022 року, було здійснено переведення вищевказаних коштів, зазначивши номер банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти, місце відкриття даного рахунку (картки), із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.2. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 26400 грн. із рахунку (картки) № НОМЕР_1 , починаючи із 31.07.2022 року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (міста, вулиці та всієї наявної інформації);

1.3. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_2 , зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 31.07.2022 року, а саме: грошових коштів в сумі 16372 грн., а також наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на який злочинним шляхом 31.07.2022 року, було здійснено переведення вищевказаних коштів, зазначивши номер банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти, місце відкриття даного рахунку (картки), із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.4. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 16372 грн. із рахунку (картки) № НОМЕР_2 , починаючи із 31.07.2022 року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (міста, вулиці та всієї наявної інформації).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1