печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1., при секретарі ОСОБА_2., за участю адвокатів: ОСОБА_3., ОСОБА_4., прокурора: ОСОБА_5., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, які діють в інтересах ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/39787/21-к від 08.10.2021 у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

10.11.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1. надійшло клопотання адвокатів ОСОБА_3., ОСОБА_4., які діють в інтересах ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/39787/21-к від 08.10.2021 у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134. Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

22.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.06.2021 у справі № 757/34212/21-к, було проведено обшук у приміщенні ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» () за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Катерининська, 27/1 (яке відповідно до Договору суборенди № 38 ЕС перебуває у користуванні ТОВ «ВІНГОЛДМІКС»). Під час обшуку було вилучену значну кількість майна.

15 серпня 2022 року адвокатом ОСОБА_4. було отримано лист № 1919/22 від 05 серпня 2022 року за підписом голови Печерського районного суду міста Києва, яким повідомлено, що проведеною перевіркою даних комп`ютерної програми «Діловодство-3» за період з 01.06.2021 по 05.08.2022 встановлено, що на час надання відповіді в провадженні суду на розгляді перебувало 1 (одне) клопотання органу досудового розслідування про арешт тимчасово вилученого майна, за результатами проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Катерининська, 27/1, де знаходиться магазин B2B Jewelry, в якому веде господарську діяльність ТОВ «ВІНГОЛДМІКС», у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019, а саме: - № 757/39787/21-к, ухвала від 08.10.2021 - задоволено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2021 у справі № 757/39787/21-к, в межах кримінального провадження № 0000134, накладено арешт на частину тимчасово вилученого під час обшуку майна ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» (), а саме:

1. Ніж (столовий) з металу сірого кольору 6 шт.

2. Ложка (столова) з металу сірого кольору 6 шт.

3. Виделка (столова) з металу сірого кольору 5 шт.

4. Чаша с металу сірого кольору 1 шт.

5. Підвіска з металу сірого кольору 1 шт (вставка 4532)

6. Ікона в коробці «METEORA»

7. Ікона «Beltrani», вироби під номером 10 - 16 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління національної поліції України» (GSU3002341)

8. Металеві вироби «Ланцюжки» срібного кольору в кількості 49 шт.

9. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 31 шт.

10. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 50 шт.

11. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 83 шт.

12. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 56 шт.

13. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 51 шт.

14. Металеві вироби «Браслети» срібного кольору 54 шт.

15. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 40 шт.

16. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 66 шт., вироби під номером 17 - 25 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU4003042).

17. Металеві вироби «Підвіска» срібного кольору 56 шт.

18. Металеві вироби «Ланцюжки» срібного кольору 12 шт.

19. Металеві вироби «Підвіски» срібного кольору 7 шт.

20. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 26 шт.

21. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 9 шт.

22. Металеві вироби жовтого кольору 4 шт.

23. Металеві вироби «Браслети» срібного кольору 2 шт.

24. Металеві вироби срібного кольору дві ложки, виделка, вироби під номером 25 - 32 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU2006113).

25. Харчовий контейнер маркування № 1 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 4 кільця, 1 ланцюжок, 1 сережки, 2 підвіски, 1 маленька сувенірна ложка.

26. Харчовий контейнер маркування № 2 в якому знаходиться металеві вироби 1 сережка жовтого кольору, срібного кольору 4 сережки, 1 ланцюг, 1 браслет, 2 кільця, 6 підвісок, грошові кошти 100 грн.

27. Харчовий контейнер маркування № 3 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 2 чаши, 2 браслет, 1 сережка, 1 ланцюг, 1 кільце, 1 брошка.

28. Ікона маленька, вироби під номером 33 - 36 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU3002342).

29. Харчовий контейнер маркування № 4 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 1 ложка, 1 виделка, 2 чашки, 2 браслета, 2 ланцюжка, 2 підвіски, 4 кільця, 1 сережка, грошові кошти 20 грн.

30. Картонна коробка, в якій знаходиться металеві вироби срібного кольору 5 ложок,1 виделка, 6 браслетів, 9 підвісок, 1 сувенірна ложка, 5 кілець, 8 сережки, 6 ланцюжків, грошові кошти 1300 грн.

Також адвокатам в скарзі зазначено, що ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» не є стороною кримінального провадження № 0000134, не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється це провадження та, в силу обставин, є лише учасником цього кримінального провадження, згідно з п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України - третьою особою, щодо майна якої вирішено питання про арешт, та відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України має право звернутися з клопотанням про скасування арешту майна.

Як свідчать матеріали кримінального провадження № 0000134 від 30.07.2019, відносно ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» досудове розслідування не здійснюється, службовим та посадовим особам ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» не повідомлялося про підозру у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених особливою частиною КК України, ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» та не є підозрюваним чи обвинуваченим, або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння. А тому очевидно, що накладення арешту на майно ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» суперечить імперативним вимогам законодавства України.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_6. та ОСОБА_4. в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5. в судовму засіданні заперечував, щодо заявлених вимог клопотання сторони захисту та просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвокатів, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134. Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

22.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.06.2021 у справі № 757/34212/21-к, було проведено обшук у приміщенні ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» () за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Катерининська, 27/1 (яке відповідно до Договору суборенди № 38 ЕС перебуває у користуванні ТОВ «ВІНГОЛДМІКС»). Під час обшуку було вилучену значну кількість майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2021 у справі № 757/39787/21-к, в межах кримінального провадження № 0000134, накладено арешт на частину тимчасово вилученого під час обшуку майна ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» (), а саме:

1. Ніж (столовий) з металу сірого кольору 6 шт.

2. Ложка (столова) з металу сірого кольору 6 шт.

3. Виделка (столова) з металу сірого кольору 5 шт.

4. Чаша с металу сірого кольору 1 шт.

5. Підвіска з металу сірого кольору 1 шт (вставка 4532)

6. Ікона в коробці «METEORA»

7. Ікона «Beltrani», вироби під номером 10 - 16 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління національної поліції України» (GSU3002341)

8. Металеві вироби «Ланцюжки» срібного кольору в кількості 49 шт.

9. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 31 шт.

10. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 50 шт.

11. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 83 шт.

12. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 56 шт.

13. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 51 шт.

14. Металеві вироби «Браслети» срібного кольору 54 шт.

15. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 40 шт.

16. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 66 шт., вироби під номером 17 - 25 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU4003042).

17. Металеві вироби «Підвіска» срібного кольору 56 шт.

18. Металеві вироби «Ланцюжки» срібного кольору 12 шт.

19. Металеві вироби «Підвіски» срібного кольору 7 шт.

20. Металеві вироби «Кільця» срібного кольору 26 шт.

21. Металеві вироби «Сережки» срібного кольору 9 шт.

22. Металеві вироби жовтого кольору 4 шт.

23. Металеві вироби «Браслети» срібного кольору 2 шт.

24. Металеві вироби срібного кольору дві ложки, виделка, вироби під номером 25 - 32 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU2006113).

25. Харчовий контейнер маркування № 1 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 4 кільця, 1 ланцюжок, 1 сережки, 2 підвіски, 1 маленька сувенірна ложка.

26. Харчовий контейнер маркування № 2 в якому знаходиться металеві вироби 1 сережка жовтого кольору, срібного кольору 4 сережки, 1 ланцюг, 1 браслет, 2 кільця, 6 підвісок, грошові кошти 100 грн.

27. Харчовий контейнер маркування № 3 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 2 чаши, 2 браслет, 1 сережка, 1 ланцюг, 1 кільце, 1 брошка.

28. Ікона маленька, вироби під номером 33 - 36 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU3002342).

29. Харчовий контейнер маркування № 4 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 1 ложка, 1 виделка, 2 чашки, 2 браслета, 2 ланцюжка, 2 підвіски, 4 кільця, 1 сережка, грошові кошти 20 грн.

30. Картонна коробка, в якій знаходиться металеві вироби срібного кольору 5 ложок,1 виделка, 6 браслетів, 9 підвісок, 1 сувенірна ложка, 5 кілець, 8 сережки, 6 ланцюжків, грошові кошти 1300 грн.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту адвокатами доведено, що в арешті потреба відпала, оскільки відсутні докази того, що вилучене майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, які діють в інтересах ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/39787/21-к від 08.10.2021 у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2021 у справі № 757/39787/21-к на майно належне ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» (), а саме:

1. ніж (столовий) з металу сірого кольору 6 шт.

2. ложка (столова) з металу сірого кольору 6 шт.

3. виделка (столова) з металу сірого кольору 5 шт.

4. чаша з метал сірого кольору 1 шт.

5. підвіска з металу сірого кольору 1 шт (вставка 4532)

6. ікона в коробці «METEORA»

7. ікона «Beltrani», вироби під номером 10 - 16 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU3002341)

8. металеві вироби «Ланцюжки» срібного кольору в кількості 49 шт.

9. металеві вироби «Сережки» срібного кольору 31 шт.

10. металеві вироби «Кільця» срібного кольору 50 шт.

11. металеві вироби «Кільця» срібного кольору 83 шт.

12. металеві вироби «Сережки» срібного кольору 56 шт.

13. металеві вироби «Кільця» срібного кольору 51 шт.

14. металеві вироби «Браслети» срібного кольору 54 шт.

15. металеві вироби «Кільця» срібного кольору 40 шт.1

16. металеві вироби «Сережки» срібного кольору 66 шт., вироби під номером 17 - 25 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU4003042).

17. металеві вироби «Підвіска» срібного кольору 56 шт.

18. металеві вироби «Ланцюжки» срібного кольору 12 шт.

19. металеві вироби «Підвіски» срібного кольору 7 шт.

20. металеві вироби «Кільця» срібного кольору 26 шт.

21. металеві вироби «Сережки» срібного кольору 9 шт.

22. металеві вироби жовтого кольору 4 шт.

23. металеві вироби «Браслети» срібного кольору 2 шт.

24. металеві вироби срібного кольору дві ложки, видел ка

25. харчовий контейнер маркування №1 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 4 кільця, 1 ланцюжок, 1 сережки, 2 підвіски, 1 маленька сувенірна ложка;

26. харчовий контейнер маркування №2 в якому знаходиться металеві вироби 1 сережка жовтого кольору, срібного кольору 4 сережки, 1 ланцюг, 1 браслет, 2 кільця, 6 підвісок, грошові кошти 100 грн.

27. харчовий контейнер маркування №3 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 2 чаши, 2 браслет, 1 сережка, 1 ланцюг, 1 кільце, 1 брошка.

28. ікона маленька, вироби під номером 33 - 36 запаковані в спец пакет «Головне слідче управління Національної поліції України» (GSU3002342).

29. харчовий контейнер маркування №4 в якому знаходиться металеві вироби срібного кольору 1 ложка, 1 виделка, 2 чашки, 2 браслета, 2 ланцюжка, 2 підвіски, 4 кільця, 1 сережка, грошові кошти 20 грн.

30. картонна коробка, в якій знаходиться металеві вироби срібного кольору 5 ложок, 1 виделка, 6 браслетів, 9 підвісок, 1 сувенірна ложка, 5 кілець, 8 сережки, 6 ланцюжків, грошові кошти 1300 грн.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України повернути майно ТОВ «ВІНГОЛДМІКС» зазначене в ухвалі суду.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1