Провадження №: 1-кс/755/2309/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002291 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії особової справи або в зшитому стані провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; всі наявні матеріали службових розслідувань за фактом зняття грошових коштів з рахунків клієнтів банку провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються результатів проведеного службового розслідування; інформацію, яка б підтверджувала робочий графік ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2021 року по 12.07.2021 року; інформацію з роз`ясненням повного алгоритму роботи системи «Б-2», із протокольним підтвердженням вчинення дій за допомого персонального логіна та пароля ОСОБА_5 період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року, а також за наявності іншої інформації яка має безпосереднє відношення до даного злочину; інші оригінали робочих документів підписані провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме оригінали заяви на видачу готівки та заяви на поповнення рахунку, в період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 02.07.2021 року по 12.07.2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами клієнтів банку.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 02.07.2021 року, ОСОБА_5 , який займав посаду провідного касира відділу обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самовільно, використовуючи систему вище вказаного банку, було сформовано заявку від імені клієнта банку, на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_7 , на суму 82350 гривень. В подальшому при проведені внутрішньої перевірки було встановлено, що 08.07.2021 року ОСОБА_8 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 , на суму 88 404 гривень та 12.07.2021 ОСОБА_8 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 на суму 77260 гривень та заяву на видачу готівки з поточного рахунку даного клієнта на суму 2222 гривень. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 13.07.2021 року та 14.07.2021 року в приміщенні вище вказаного банку, ОСОБА_8 було власноруч написано пояснення в яких останній зазначив, що самостійно вчинив незаконне привласнення грошових коштів клієнтів. В подальшому, а саме 15.07.2021 року ОСОБА_8 із власного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_9 та повернуто на рахунки даних клієнтів грошові кошти, які були незаконно привласнені ОСОБА_8 раніше.

14.07.2021 року на підставі заяви ОСОБА_10 , останнього було звільнено із займаної посади.

Крім того, 12.10.2021 року на адресу СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що в ході додаткової перевірки службою безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено 28 фактів незаконного заволодіння грошовими коштами із рахунків 23 клієнтів даного банку, на загальну суму 1075313 гривень.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.02.2021 року о 15 год. 38 хв. та о 16 год. 16 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_11 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_2 ), на суму 21800 гривень та 8250 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня та привласнено грошові кошти 03.02.2021року о 10 год. 21 хв. ОСОБА_8 за аналогічним алгоритмом дій було сформовано заявку на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_11 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_2 ), на суму 30000 гривень та в подальшому привласнено грошові кошти. 04.02.2021 року о 14 год. 57 хв. та 05.02.2021 року о 16 год. 08 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_12 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_3 ), на суму 51000 гривень та 41250 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

11.02.2021 року о 12 год. 11 хв. та 15.02.2021 року о 09 год. 42 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_13 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_4 ), на суму 50000 гривень та 32500 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

17.02.2021 року о 10 год. 36 хв. та 23.02.2021 року о 13 год. 28 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_14 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_5 ), на суму 65124 гривень та 57500 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 09.03.2021 року о 10 год. 49 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_15 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_6 ), на суму 69900 гривень при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

11.03.2021 року о 13 год. 53 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта Mount Andrew (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_7 ), на суму 69500 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

23.03.2021 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_16 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_8 ), на суму 22200 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

23.03.2021 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_17 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_9 ), на суму 51300 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

30.03.2021 року о 11 год. 30 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_18 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_10 ), на суму 22390 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

30.03.2021 року о 11 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_19 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_11 ), на суму 17330 гривень при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

30.03.2021 року о 11 год. 37 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_20 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_12 ), на суму 19223 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

30.03.2021 року о 11 год. 46 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_21 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_13 ), на суму 19250 гривень при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

19.04.2021 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_22 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_14 ), на суму 25740 гривень при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

19.04.2021 року о 13 год. 19 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_23 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_15 ), на суму 29190 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

19.04.2021 року о 13 год. 18 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_24 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_16 ), на суму 28270 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

12.05.2021 року о 16 год. 18 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_25 (кастомер банківський номер клієнта) НОМЕР_17 ), на суму 40900 гривень при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

12.05.2021 року о 16 год. 21 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_26 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_18 ), на суму 56100 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

25.05.2021 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_27 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_19 ), на суму 31661 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

25.05.2021 року о 15 год. 30 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_28 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_20 ), на суму 31993 гривень при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

25.05.2021 року о 15 год. 31 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_29 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_21 ), на суму 68682 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

31.05.2021 року о 11 год. 58 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_30 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_22 ), на суму 48760 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

31.05.2021 року о 11 год. 57 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_31 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_23 ), на суму 22670 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

31.05.2021 року о 11 год. 57 хв. ОСОБА_8 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_32 (кастомер банківський номер клієнта НОМЕР_24 ), на суму 42830 гривень, при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_8 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_33 , було встановлено, що в своїй діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується автоматизованою системою «Б-2». При цьому, з моменту авторизації співробітником в системі, автоматизованою системою «Б-2» протоколюються та зберігаються всі вчинені операції співробітником із зазначенням його персонального логіну, а саме відображається запуск даної програми, перегляд клієнтської бази, здійснення пошуку чи запиту в даній системі, банківські операції з рахунком клієнта та фінансові операції із рахунком клієнта.

20.07.2022 року слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було винесено постанову про отримання зразків для експертизи, з метою отримання експериментальних зразків підпису та підпису із наслідуванням у ОСОБА_5 , однак в протоколі отримання експериментальних зразків було зазначено, що він відмовляється від надання зразків підпису. На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для проведення банківських операцій, щодо яких здійснюється досудове розслідування.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 00002291 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені належним чином копії особової справи або в зшитому стані провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- всі наявні матеріали службових розслідувань за фактом зняття грошових коштів з рахунків клієнтів банку провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються результатів проведеного службового розслідування;

- інформацію, яка б підтверджувала робочий графік ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2021 року по 12.07.2021 року;

- інформацію з роз`ясненням повного алгоритму роботи системи «Б-2», із протокольним підтвердженням вчинення дій за допомого персонального логіна та пароля ОСОБА_5 період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року, а також за наявності іншої інформації яка має безпосереднє відношення до даного злочину;

- оригінали робочих документів підписані провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме: оригінали заяви на видачу готівки та заяви на поповнення рахунку, в період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: