Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/4033/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Слідча зазначає, що 01.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено: договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022.Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_9 , що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. За отриманими оперативними даними тушковане м`ясо поставлено до смт. Донець Ізюмського району Харківської області як гуманітарна допомога у зв`язку із введеним воєнним станом.
Також слідча зазначає, що заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є не доцільним використанням бюджетних коштів. Тому існують ознаки проведення безтоварних операцій. ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується листом т.в.о. начальника УСБУ України в Харківській області № 70/5/5-3551 від 16.07.2022 у відповідь на доручення у порядку ст. 40 КПК України, та протоколом огляду від 06.07.2022 офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 через мережу «Інтернет».
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, за юридичною адресою АДРЕСА_3 господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із ІНФОРМАЦІЯ_10 не укладала та на території вказаної територіальної громади не перебувала. Крім того, на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 знаходилась не на території Харківської області.
Крім того, слідча зазначає, що в діях ОСОБА_5 органом досудового розслідування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведенні такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб. А тому 01.09.2022 обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину направлено до суду. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був виробником яловичої тушонки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2019 року перебуває у стані припинення та господарську діяльність не здійснює, що також підтверджує безтоварність операції з постачання тушонки. Таким чином, встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані продукти харчування, поставку яких ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно вищевказаних договорів замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останнім були придбані для ІНФОРМАЦІЯ_11 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на загальну суму 767 500 грн. Хоча початкова сума виділених ІНФОРМАЦІЯ_10 грошових коштів на закупівлю вказаних продуктів харчування становила більше 1 млн. грн., що підтверджується допитом свідка ОСОБА_6 .
02.08.2022 згідно постанови прокурора ХОП та доручення щодо її виконання співробітником УСБУ України в Харківській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме на рахунки вказаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено грошові кошти після підписання вищевказаних договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, 27.09.2022 від УСБУ в Харківській області отримано лист про те, що в ході виконання доручення прокурора ХОП отримано інформацію щодо юридичних осіб, співпрацюючих із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають ознаки фіктивності, їх номінальних власників та банківських рахунків, що використовуються вказаними юридичними особами. За наявними даними до таких юридичних осіб належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке має банківські рахунки у таких банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .
Слідча вказує, що у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на причетність до вчинення вказаного злочину, отримання відомостей про перерахування коштів, їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, привязані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідча вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 направила на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 заяву, в якій підтримала вказане клопотання, просила задовольнити та розглянути дане клопотання без її участі та фіксації технічними засобами.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 09.06.2022 до ЄРДР за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в довідці старшого оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області капатана ОСОБА_7 щодо виявленого кримінального правопорушення від 08.06.2022; показаннях свідка ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 24.06.2022; показаннях свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі допиту від 02.08.2022; показаннях свідка ОСОБА_9 , які містяться в протоколі допиту від 09.08.2022; показаннях свідка ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 08.09.2022; показаннях свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 15.09.2022; показаннях свідка ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 21.09.2022; даних, які містяться в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 02.08.2022; даних, які містяться в листі за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_11 від 27.09.2022 за №70/5/5-7155.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчій СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчій СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, привязані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.
Строк дії ухвали до 15.01.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1