Провадження № 1-кс/761/6916/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001326 від 27 вересня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001326 про накладення арешту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ІСТ.НЕТ», починаючи з 2014 по теперішній час, продовжує ведення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг у м. Донецьку на території т.зв. «ДНР». Зокрема, встановлено, що 24.06.2014 ТОВ «ІСТ.НЕТ» отримало ліцензію АЕ № 286463 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) строком дії до 02.11.2019.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІСТ.НЕТ» у 22.10.2014 було перереєстровано за законодавством т.зв. «ДНР» під назвою рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9», «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 №051345 (рег. №01 01 06 000858)»), має рахунки у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «Р/с в ЦРБ ДНР г. Донецка»), а також ліцензії на надання телекомунікаційних послуг т.зв. «Министерства связи ДНР» (рос. «лицензия №СМ-0145 от 05.12.2017 на предоставление телекоммуникационных услуг по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации» та рос. «лицензия №СО-0063 от 01.02.2018 на предоставление телекоммуникационных услуг для кабельного (не эфирного) вещания»). Зазначені обставини свідчать про ведення підприємством ТОВ «ІСТ.НЕТ» господарської діяльності на території т.зв. «ДНР», що передбачає сплату податків та інших обов`язкових платежів до т.зв. «бюджету ДНР».

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій EAST.NET за посиланням www.east.net.ua, на тимчасово окупованій російською федерацією території України т.зв. «ДНР» транслює телеканали «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV» та інші, які виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників.

Згідно з ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2014 року по справі № 826/3456/14, рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 17.07.2014 року № 297, від 24.07.2014 року № 490, від 24.07.2014 року № 495 та від 11.07.2018 року № 883, програми вищевказаних телеканалів не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України, а також рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017, обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

Крім того, за оперативними даними ТОВ «ІСТ.НЕТ», окрім фізичних абонентів, надає послуги із доступу до мережі Інтернет, а також IPTV т.зв. «органам влади днр», а саме: Адміністрації Будьоннівського району м. Донецьк (вул. Октября, 17); Державним виконавчим службам в Будьоннівському, Пролетарському, Калінінському районах м. Донецьк (вул. Октября, 25, вул. Раздольна, 27-Б, проспект Ілліча, 89); Пролетарському відділу поліції т.зв. «днр» (вул. Камишинська, 19), а також мистецькому фонду «Ізоляція» (вул. Світлий шлях, 3), який з червня 2014 року використовується т.зв. «міністерством держбезпеки днр» у якості в`язниці.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ІСТ.НЕТ» () 12.11.2020 було перереєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, фактично вказане підприємство не здійснює активної господарської діяльності на території України, а використовується для прикриття ведення незаконної діяльності з трансляції на тимчасово окупованих територіях України телеканалів, у ефірах яких поширюється виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, та глорифікація її учасників, чим також вчиняється надання та збір активів, які буде використано для будь-яких цілей терористичною організацією т.зв. «ДНР».

Власниками та засновниками ТОВ «ІСТ.НЕТ» (, фактична адреса: м. Донецьк, вул. 230 Стрілецької Дивізії, 9, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 24А кв. 227) є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

22 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України, що інкримінована ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з реєстраційними картками транспортних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власником:

- автомобіля марки «NISSAN NV 200», р.н. НОМЕР_3 , 2019 р.в., номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», р.н. НОМЕР_5 , 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , сірого кольору.

Крім того, відповідно до повідомлення ДКІБ СБУ № 30/1/1-2555 від 14.03.2023, щодо виконання доручення слідчого, отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо громадян України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), а також витяг з Єдиного реєстру довіреностей щодо ОСОБА_6 .

У ході аналізу отриманих документів, вбачається факт легалізації коштів ОСОБА_5 , отриманих від діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» шляхом придбання нерухомості в Івано-Франківській області (м. Яремче) на своїх батьків, оскільки, зокрема, батько ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , відповідно до даних Пенсійного фонду України до 2019 року отримував заробітну платню в ТОВ «ІСТ.НЕТ».

Так, 14.09.2022 на ОСОБА_6 зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 33.1. Адреса: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 31.9. Адреса: АДРЕСА_3 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.1. Адреса: АДРЕСА_4 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.5. Адреса: АДРЕСА_5 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: комора, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3.2. Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, приміщення 1107;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: комора, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3.2. Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, приміщення 1106;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, двокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 67.4, житлова площа (кв.м): 35.3. Адреса: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, двокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 68.1, житлова площа (кв.м): 34.9. Адреса: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 47.5, житлова площа (кв.м): 17.5. Адреса: АДРЕСА_8 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 45.7, житлова площа (кв.м): 26.7. Адреса: АДРЕСА_9 .

Крім того, 15.06.2022 на матір ОСОБА_5 ОСОБА_7 зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 48.1, житлова площа (кв.м): 21.9. Адреса: АДРЕСА_10 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 47.8, житлова площа (кв.м): 21.9. Адреса: АДРЕСА_11 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 57.7, житлова площа (кв.м): 20.6. Адреса: АДРЕСА_12 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 55.1, житлова площа (кв.м): 20.5. Адреса: АДРЕСА_13 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, судом встановлено, на даний час підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Конфіскація майна це додаткове покарання, що передбачає примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, та може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального процесуального кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи наведене вище, з метою збереження цього майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, у разі ухвалення судом обвинувального вироку, реальної можливості відчуження цього майна слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно:

власником якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- автомобіль марки «NISSAN NV 200», р.н. НОМЕР_3 , 2019 р.в., номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», р.н. НОМЕР_5 , 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , сірого кольору;

власником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ):

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 33.1. Адреса: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 31.9. Адреса: АДРЕСА_3 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.1. Адреса: АДРЕСА_4 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.5. Адреса: АДРЕСА_5 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: комора, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3.2. Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, приміщення 1107;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: комора, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3.2. Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, приміщення 1106;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, двокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 67.4, житлова площа (кв.м): 35.3. Адреса: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, двокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 68.1, житлова площа (кв.м): 34.9. Адреса: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 47.5, житлова площа (кв.м): 17.5. Адреса: АДРЕСА_8 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 45.7, житлова площа (кв.м): 26.7. Адреса: АДРЕСА_9 ;

власником якого є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ):

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 48.1, житлова площа (кв.м): 21.9. Адреса: АДРЕСА_10 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 47.8, житлова площа (кв.м): 21.9. Адреса: АДРЕСА_11 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 57.7, житлова площа (кв.м): 20.6. Адреса: АДРЕСА_12 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, об`єкт житлової нерухомості: так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 55.1, житлова площа (кв.м): 20.5. Адреса: АДРЕСА_13 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1