Справа 688/913/23
№ 1-кс/688/819/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 у невстановлений період часу та у невстановленому місці прийняла рішення про здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав у отриманні грошових коштів осіб під приводом продажу товару у мережі Інтернет, без наміру його фактичної передачі покупцям, та, з цією метою, у соціальній мережі «Instagram» створила сторінку під назвою « ОСОБА_6 », на якій розмістила фіктивні оголошення про продаж жіночого одягу.

У подальшому, 31 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Шепетівка Хмельницької області, отримала у соціальній мережі «Instagram» повідомлення від ОСОБА_7 , яка повідомила про бажання придбати дублянку білого кольору, оголошення про продаж якої ОСОБА_5 розмістила на сторінці під назвою « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Instagram», після чого, використовуючи мобільний телефон марки «Мeizu М6Т» у месенджері вказаної соціальної мережі, домовилась із ОСОБА_7 про продаж зазначеного товару, який не мала наміру передавати покупцю, реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, умисно заволоділа належними ОСОБА_7 , грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які потерпіла 31 жовтня 2022 року о 10 год. 52 хв. перерахувала у якості оплати товару на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправних дій, ОСОБА_5 , заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 1200 гривень, спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 у невстановлений період часу та у невстановленому місці прийняла рішення здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав в отриманні грошових коштів осіб під приводом продажу товару у мережі Інтернет, без наміру його фактичної передачі покупцям, та, з цією метою, у соціальній мережі «Instagram» створила сторінку під назвою « ОСОБА_6 », на якій розмістила фіктивні оголошення про продаж жіночого одягу.

У подальшому, 09 грудня 2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Шепетівка Хмельницької області, отримала у соціальній мережі «Instagram» повідомлення від ОСОБА_8 , яка повідомила про бажання придбати пальто, черевики та пару лосин, оголошення про продаж якої ОСОБА_5 розмістила на сторінці під назвою « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Instagram», після чого, використовуючи мобільний телефон марки «Меіzu М6Т» у месенджері вказаної соціальної мережі, домовилась із ОСОБА_8 про продаж зазначеного товару, який не мала наміру передавати покупцю, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, повторно заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 2090 гривень, які потерпіла 09 грудня 2022 року об 11 год. 12 хв., перерахувала у якості оплати товару на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправних дій, ОСОБА_5 , заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 2090 гривень, спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

01 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді 688/913/23 №1-кс/688/720/23, 06 квітня 2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; жорсткий диск Western Digital S: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Айфон 6 S ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-карткою за номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ; флеш-носій «Mibrand 64 GB USB 2.0.

07 квітня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 , вказала, що такою діяльністю займається з кінця 2021 року - початку 2022 року, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу починаючи з 01.01.2022 року, для встановлення всіх фактів вчинення кримінальних правопорушень.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ з подальшим вилученням планується отримати щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_1 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині вимоги слідчого щодо зобов`язання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, у тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Хмельницький, слід відмовити, оскільки така вимога є неконкретизованою так як слідчим не вказано точної адреси такої філії, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обгрунтованого рішення.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК