печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
Установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, Приватне підприємство «Науково-Технологічний Центр Редуктор» (далі ПП «НТЦ Редуктор»), , зареєстровано 22.06.1995 зі статутним капіталом в розмірі 500 грн. Основний вид діяльності підприємства: виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Дане підприємство зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Пшенична, будинок 8-В. Засновником та єдиним бенефіціарним власником ПП «НТЦ Редуктор» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Директором ПП «НТЦ Редуктор» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Головним бухгалтером є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами аналізу податкової звітності та публічних закупівель встановлено, що ПП «НТЦ Редуктор», код за впродовж 2016-2022 років було учасником у 45 закупівлях, з яких визнано переможцем у 25 закупівлях на суму 12,95 млн. грн. (укладено 25 договорів на суму 13,29 млн. грн.).
Відповідно до поданих з початку збройної агресії РФ проти України та по теперішній час податкових декларацій з податку на додану вартість та фінансової звітності малого підприємства, ПП «НТЦ Редуктор» , продовжує здійснювати господарську діяльність та отримувати дохід на території України.
За результатами аналізу відкритих реєстрів, інформації з податкової служби та електронних аукціонів РФ встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та керівником юридичних осіб, які зареєстровані на території РФ:
- «ООО «Научно-технологический центр «Редуктор», ідентифікаційний номер: , дата реєстрації: 01.04.2016, юридична адреса: «192019, г. Санкт-Петербург ул. Фаянсовая, д. 22, литера и», основний вид діяльності: «производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов»;
- «ООО «Научно-производственный центр «Редуктор», ідентифікаційний номер: , дата реєстрації: 04.04.2016, розмір статутного капіталу: 10 тис. рублів, юридична адреса: «192019, Санкт-Петербург город, улица Фаянсовая, дом 22, литера и», основний вид діяльності: «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения»;
- «ООО «Научно-технологический центр «Станкоремонт», ідентифікаційний номер: , дата реєстрації: 01.04.2016, розмір статутного капіталу: 500 тис. рублів, юридична адреса: «192019, Санкт-Петербург город, улица Фаянсовая, дом 22, литера И», основний вид діяльності: «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения»;
Крім того, «ООО «Научно-технологический центр «Редуктор», являється активним учасником державних публічних закупівель на території РФ, зокрема, за період 2017-2022 років визнано переможцем у 29 закупівлях на суму 30,92 млн. рублів, у тому числі щодо постачання продукції та надання послуг ВПК РФ:
1) «закупка иного способа размещения» № 1, дата проведення: 31.01.2020, замовник: «АО «Корпорация «Стратегические пункты управления», загальна сума договору: 252 000 російських рублів, об`єкт закупівлі: «изготовление и поставка деталей методом литья с механической обработкой по чертежам заказчика»;
Відповідно реєстрів юридичних осіб РФ встановлено, що основною сферою діяльності «АО «Корпорация «стратегические пункты управления», ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , є створення командних пунктів та пунктів управління ракетних комплексів, що включають: розробку стаціонарних і висувних антенно-фідерних пристроїв; розроблення систем пластичної амортизації; створення агрегатів наземного обладнання: установників, веж обслуговування, заправно-дренажних пристроїв та іншого обладнання.
2) «закупка у единственного поставщика» № 4, дата проведення: 22.05.2019, замовник: «Федеральное государственное унитарное предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума договору: 974 400,00 російських рублів, об`єкт закупівлі: «изготовление и поставка модельных зубчатых колес»;
3) «закупка у единственного поставщика» № 6, дата проведення: 25.02.2019, замовник: «Федеральное государственное унитарное предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума договору: 4 236 600,00 російських рублів, об`єкт закупівлі: «Изготовление и поставка редуктора замыкающего У394М-30-02-000».
Відповідно реєстрів юридичних осіб РФ, а також загальнодоступних інтернет ресурсів встановлено, що «Государственный научный центр Российской Федерации, федеральное автономное учреждение «Центральный институт авиационного моторостроения имени ОСОБА_7 » єдина в РФ наукова організація, що здійснює повний цикл досліджень, необхідних для створення авіаційних двигунів і газотурбінних установок на їх основі, а також науково-технічний супровід виробів, що знаходяться в експлуатації;
4) «запрос котировок в электронной форме» № 9, дата проведення: 06.02.2019, замовник: «АО «Турбонасос», загальна сума договору: 199 200 російських рублів, об`єкт закупівлі: «детали для насоса - 4 шт.»;
відповідно реєстрів юридичних осіб РФ, а також загальнодоступних інтернет ресурсів встановлено що АО «Турбонасос» було створено наприкінці листопада 1992 р. як Науково-виробничий комплекс «Турбонасос» на базі відділу турбонасосних агрегатів «Конструкторського бюро хімавтоматики» одного з провідних розробників рідинних ракетних двигунів. Сьогодні АО «Турбонасос» інноваційне науково-виробниче підприємство, що входить до складу державної корпорації з космічної діяльності «Роскосмос». Місія АО «Турбонасос» ефективне забезпечення стратегічних галузей економіки Росії сучасним вітчизняним промисловим обладнанням через розробку, виробництво, постачання та післяпродажний фірмовий сервіс конкурентоспроможної високотехнологічної продукції.
Наведене свідчить, що громадянин РФ ОСОБА_4 , будучи кінцевим бенефіціарним власником та засновником з часткою 100% юридичної особи резидента України ПП «НТЦ Редуктор», , продовжує отримувати дивіденди від господарської діяльності вказаного підприємства.
Грошові кошти, отримані у вигляді дивідендів, останній спрямовує на розвиток господарської діяльності підконтрольних СГД РФ, а саме: ООО «Научно-технологический центр «Редуктор», ідентифікаційний номер: , яке поставляло запчастини, деталі та обладнання на адресу інших СГД РФ, які безпосередньо пов`язані з виробництвом, конструкцією та проектуванням авіаційних двигунів, пунктів управління ракетних комплексів, газотурбінних установок і т.д., в тому числі і для військових частин Росії та Міністерства оборони РФ, які на теперішній час використовуються для забезпечення збройної агресії проти України.
За вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.
В ході розслідування установлено банківські установи, у яких відкриті розрахункові рахунки ПП «НТЦ Редуктор» , що за наявними даними використовуються для перерахування коштів ОСОБА_4 та іншим юридичним і фізичним особам для подальшої їх легалізації та фінансування оборонних підприємств Російської Федерації. Кошти, які отримує ПП «НТЦ Редуктор» від комерційної діяльності акумулюються на банківських рахунках та під надуманими підставами у тому числі і в якості дивідендів через ланку підконтрольних підприємств у тому числі і нерезидентів перераховуються на рахунки банківських установ юридичних осіб, зареєстрованих в Росії.
Так встановлено банківські установи та конкретні номери рахунків, які використовуються ПП «НТЦ Редуктор» в злочинній схемі, зокрема:
- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 08.11.2021, НОМЕР_3 , (російський рубль) відкритий 08.11.2021, НОМЕР_4 (євро) відкритий 08.11.2021; НОМЕР_5 (долар США) відкритий 08.11.2021, НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.11.2021;
- Казначейство України (Державна казначейська служба України) (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6): НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 24.12.2014;
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г): НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 11.06.2013, НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 11.06.2013.Крім того, з метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.
Грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «НТЦ Редуктор» у наступних банківських установах, а саме:
- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 08.11.2021, НОМЕР_3 , (російський рубль) відкритий 08.11.2021, НОМЕР_4 (євро) відкритий 08.11.2021; НОМЕР_5 (долар США) відкритий 08.11.2021, НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.11.2021;
- Казначейство України (Державна казначейська служба України) (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6): НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 24.12.2014;
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г): НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 11.06.2013, НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 11.06.2013.
Арешт накласти на грошові кошти на зазначених розрахункових рахунках ПП «НТЦ Редуктор» в частині видаткових операцій за винятком сплати обов`язкових платежів до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1