Єдиний унікальний номер: 379/1154/22
Провадження № 1-кс/379/101/22
УХВАЛА

08 листопада 2022 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:
07.11.2022 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до ЄРДР 04.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.11.2022 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 13 623 грн, чим завдала матеріальну шкоду. По даному факту 04.11.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000152 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснювала операції по перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На даний час у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по цих банківських рахунках, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим. Так, згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати йому і начальнику сектору дізнання ВП №2 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 03.11.2022 по 04.11.2022 включно, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без його участі у зв`язку із його зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка дізнавача в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до ЄРДР 04.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_6 від 03.11.2022, згідно якої 03.11.2022 з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з незрозумілих для неї причин були перераховані грошові кошти: з першої карти кошти в сумі 3 517 грн та з другої карти 10 106 грн.

З пояснень потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що вона має дві банківські карти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: картку для заробітної плати № НОМЕР_5 та кредитну картку № НОМЕР_6 . 03.11.2022 близько 15-47 год. вона вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перекинути 100 грн із зарплатної карти на кредитну. Після перерахування коштів вона натиснула підтвердження. Перебуваючи в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона помітила, що з її заробітної картки знялися грошові кошти в сумі 3 517 грн, а з кредитної 10 106 грн. Зняття коштів відбувалось тоді, коли вона перебувала в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Свої персональні дані вона нікому не передавала. Яким чином з її карток були зняті кошти не знає.

Факт перерахування 03.11.2022 грошових коштів в сумі 3500,00 грн та суми комісії в розмірі 17,50 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ) підтверджується випискою по її картковому рахунку, що міститься в матеріалах клопотання. Водночас, у графі «Деталі операції» по цьому переказу зазначено: «Переказ зі своєї картки» без деталізації та без можливості встановлення даних отримувача коштів.

Крім того, факт перерахування 03.11.2022 грошових коштів в сумі 9800,00 грн та суми комісії в розмірі 392,00 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_1 ) підтверджується випискою по її картковому рахунку, що міститься в матеріалах клопотання. Водночас, у графі «Деталі операції» по цьому переказу зазначено: «Переказ зі своєї картки» без деталізації та без можливості встановлення даних отримувача коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць, що міститимуть запитувану інформацію та/або засвідчені роздруківки та копії документів (інформації), а саме до: відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , з розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків - за період з 03.11.2022 по 04.11.2022 включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 грудня 2022 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_8