Справа № 161/4827/23
Провадження № 1-кс/161/1691/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.229 КК України,

В С Т А Н О В И В

27.03.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 22.03.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (клопотання надіслано поштою згідно з відтиском на конверті 24.03.2023).

У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що детективами відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.229 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.03.2023, в ході проведення обшуку 22.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено предмети та речі, які постановою старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 23.03.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, прокурором у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22.03.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- 22 пакети, на етикетках яких міститься напис «Ariel Automat», номінальною вагою 10 КГ з порошкоподібною речовиною всередині;

- 13 пакетів, на етикетках яких міститься напис «Ariel ACTILIFT», номінальною вагою 10 КГ з порошкоподібною речовиною всередині;

- 19 пакетів, на етикетках яких міститься напис «PERSIL UNIVERSAL», номінальною вагою 10 КГ з порошкоподібною речовиною всередині;

- 4 ємності з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис PERSIL UNIVERSAL, номінальним об`ємом 5.775 л кожна;

- 2 ємності з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис DOVE номінальним об`ємом 5 л. кожна;

- 4 ємності з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис FAIRY номінальним об`ємом 5 л. кожна;

- 17 ємностей з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис FAIRY номінальним об`ємом 1 л. кожна;

- 1 ємність з невідомою рідиною в середині на етикетці якої міститься напис Head&Shoulders номінальним об`ємом 400 мл.;

- 2 ємності з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис HORECA PROFESSIONAL номінальним об`ємом 500 мл. кожна;

- 1 ємність з невідомою рідиною в середині на етикетці якої міститься напис SANO GREEN номінальною вагою 150 г.;

- 1 ємність з невідомою рідиною в середині на етикетці якої міститься напис GALAX номінальним об`ємом 500 мл.;

- 2 ємності з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис FAIRY номінальним об`ємом 5 л. кожна, заповнені рідиною на 20 %.;

- 254 капсули в яких міститься різнокольорова рідина;

- Порошкоподібну речовину білого кольору орієнтовною вагою 200 г., яка знаходиться в прозорому поліетиленовому пакеті;

- 7 пакетів на яких містяться дані щодо відправника та отримувача товарів поштовими відправленнями;

- видаткові накладні №662, №660, №650, №661 на 1 арк. кожна;

- 6 аркушів паперу формату А4, на яких надрукований асортимент товару та його ціна.

- 7 ємностей з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис FAIRY номінальним об`ємом 5 л. кожна

- 34 ємності з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис HORECA PROFESSIONAL номінальним об`ємом 1 л. кожна

- 32 ємності з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис HORECA PROFESSIONAL номінальним об`ємом 5 л кожна

- 322 шт. пакети зеленого кольору з написами «Head&Shoulders» з невідомою рідиною в середині об`єм не встановлено;

- 539 шт. пакети зеленого кольору з написами «Head&Shoulders» з невідомою рідиною в середині, об`єм не встановлено;

- 30 ємностей з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис «Dentix», синього кольору номінальною вагою 125 мг. кожна.

- 26 ємностей з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис «Dentix», зеленого кольору номінальною вагою 125 мг. кожна.

- 8 ємностей з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис «Hemina» номінальною вагою 400 мг. кожна;

- 12 ємностей металевих з невідомою рідиною в середині на етикетках яких міститься напис «Scino» номінальним об`ємом 200 мг. кожна;

- 2 ємності з невідомою сипучою речовиною в середині на етикетках яких міститься напис «LENOR» номінальною вагою 210 г. кожна;

- 1827 капсул з невідомою рідиною, які знаходилися в картонних коробах з маркуванням ТОВ «Спільне українсько-німецьке виробництво «2К»»;

- 90 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «HORECA PROFESSIONAL» номінальним об`ємом 500 г. кожна;

- 207 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «FAIRY» номінальним об`ємом 1 л. кожна;

- 33 ємності з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «DALLAS COSMETICS» номінальною вагою 1000 гр. кожна;

- 138 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «DALLAS COSMETICS» виробник ТОВ «2К» номінальним об`ємом 500 гр. кожна;

- 9 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «DALLAS COSMETICS» номінальним об`ємом 75 мг. кожна;

- 14 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «GALAX» номінальним об`ємом 500 мг. кожна;

- Упаковки з маркуванням «DOCTOR WASH», об`ємом 2400 гр в кількості 5 пакетів.

- 24 ємності з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «Head&Shoulders» номінальним об`ємом 400 мл. кожна;

- 1 паперовий мішок з сипучою речовиною з маркуванням «AKKIM», вагою 25 кг.;

- 8 прозорих поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною всередині, без маркування, орієнтовною вагою 200 г. кожен;

- 84 ємності з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «DOVE» номінальним об`ємом 5000 мл. кожна;

- 76 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «2К HORECA» номінальним об`ємом 5л. кожна;

- 85 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «PERSIL HENKEL» номінальним об`ємом 5,775 л. кожна;

- 69 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «ARIEL» номінальним об`ємом 5,775 л. кожна;

- 6 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «BABY Doctor WASH» номінальною вагою 2000 г. кожна;

- 27 ємностей з невідомою рідиною в середині, на етикетках яких міститься напис «SENSUA» номінальним об`ємом 4 л. кожна;

- 10 пакетів з порошкоподібною речовиною всередині, на яких міститься напис «PERSIL», номінальною вагою 10 кг. кожен;

- 19 пакетів з порошкоподібною речовиною всередині, на яких міститься напис «SOL SPOZYWCZA», номінальною вагою 25 кг. кожен;

- 1395 картонних упаковок з порошкоподібною речовиною всередині, з написами на них «PERSIL», номінальною вагою 400 гр. кожна;

- 1036 порожніх картонних упаковок з написами на них «PERSIL»;

- 31 картонна упаковка частково заповнена порошкоподібною речовиною, з написами на них «PERSIL;

- 55 порожніх поліетиленових пакетів з маркуванням «ARIEL AUTOMAT 10KG»;

- 34 порожніх поліетиленових пакети з маркуванням «PERSIL AUTOMAT 10 KG»;

- 187 порожніх поліетиленових пакети з маркуванням «ARIEL ACTILIFT 10KG»;

- 1 пластикова ємність чорного кольору, в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору, заповнена орієнтовно на 40 %;

- 10 картонних упаковок з порошкоподібною речовиною всередині, з написами на них «GALA», вагою 400 гр. кожна;

- 6 картонних упаковок з порошкоподібною речовиною всередині, з написами на них «ARIEL ACTILIFT», вагою 400 гр. кожна;

- 4 картонних упаковки з порошкоподібною речовиною всередині, з написами на них «TIDE», номінальною вагою 400 гр. кожна;

- 126 пакетів з порошкоподібною речовиною всередині, на яких міститься напис «PRO WASH», номінальною вагою 10 кг. кожен;

- станок-пристрій для запаювання пакетів поліетиленових з маркуванням: HUALIAN MACHINERY, модель FPT-500, в кількості 1 шт. з стрейч плівкою на ньому;

- станок-пристрій з маркуванням: HUALIAN, Product name SHRINK PACKAGING MACHINE, MODEL BS-6535LAG, в кількості 1 шт;

- станок-пристрій для упакування картонних коробів чорного кольору з маркуванням PACKHOUSE в кількості 1 шт;

- 1 вага помаранчевого кольору без маркувань;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , марки ULEFONE, модель А1, SN 75, чорного кольору;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_6 , марки SAMSUNG, модель А32, с/н: RF8RA1F3YYF, синього кольору, який знаходиться в чохлі коричневого кольору;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_7 , марки ENGO чорного кольору, будь-яких інших ознак ідентифікації не встановлено;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 , марки REDMI, модель 4Х, с/н ad7ace97cr40, чорного кольору.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя