Справа № 202/6230/22
Провадження № 1-кс/202/900/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000391 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000391 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період з 01.01.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання та до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000391 від 18.08.2022 за фактом незаконного, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснює протиправну діяльність злочинна група, учасники якої під керівництвом організатора відповідно до розподілу ролей незаконно придбавають, перевозять, зберігають з метою збуту, а також незаконно збувають на території Дніпропетровської області психотропні та наркотичні засоби у великих розмірах.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для зняття грошових коштів, отриманих від постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, учасники злочинної групи використовують наступні карткові рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000391 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження (до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів) отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (частина 4 статті 132 КПК України).

При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та відомості щодо банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації слід надати за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання слідчого слідчий суддя вважає необґрунтованим, оскільки слідчим не надано об`єктивних даних про те, що користувачі інших карток, до відомостей по яким слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати відношення до кримінального правопорушення матеріали клопотання не містять.

Слідчий долучив рапорт оперуповноваженого, який не може бути взятий слідчим суддею до уваги, оскільки не містить зазначення джерела отриманої інформації та законності її збирання, зокрема, що вказана інформація отримана у спосіб, передбачений КПК.

Слід відзначити, що чинним законодавством взагалі не передбаченого такого способу фіксації доказів як рапорт, який є внутрішньою формою звернення до вищестоящої особи.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000391 тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, із відображенням таких рахунків, а також до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото-, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2022 року по 16.02.2023 та до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1