печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

25.11.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вказане досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати коштівтарифу з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Таким чином, ураховуючи акти та лист Компанії, існує вірогідність щодо проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі, за спожитий природний газ, який належить Компанії. Сумарний об`єм природного газу, зазначений в актах, підписаних між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорівнює об`єму сумарної алокації природного газу спожитого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанії.

При цьому, згідно з реєстром податкових накладних з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 23.07.2021, вказаний суб`єкт господарювання здійснював купівлю природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податкові накладні

від 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 29.01.2021, 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021 за № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № ) на загальну суму 199 058 608 грн загальним об`ємом 25 375 282,4 м3, що не відповідає даним з інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, враховуючи акумулювання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у тому числі, отриманих за спожитий ресурс Компанії), з метою «виведення» останніх в тіньовий сектор економіки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено розбаланс з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: згідно з податковими деклараціями - обсяг закупівлі природного газу становить 60 362, 283 м3, а згідно сумарних ресурсних балансів 41 100, 000 м3.

Окрім того, грошові кошти теплогенеруючого підприємства, які перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виведено в тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом закупівлі природного газу.

У той же час, операції з фактичної передачі природного газу в платформах Оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні, а кошти перераховано з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки фізичних осіб та на підприємства із ознаками фіктивності, всього на суму понад 50 млн грн.

Таким чином, у слідства наявні достатні підстави вважати, що службові особи вказаних товариств, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.

Разом з цим установлено, що грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили на наступні рахунки: НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, одержання доказів вчинення злочинів, установлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, постанови про призначення експертизи, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000600 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах, що перебувають:

1.1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме щодо банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 , документів, які містять підпис останнього:

- документи, які надавалися для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва тощо);

- договір про відкриття банківського рахунку;

- документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);

- анкета-опитувальник;

- в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів

за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку

із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період

з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі

«Клієнт-Банк».

1.2. у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 , а саме щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 , документів, які містять підпис ОСОБА_4 :

- документи, які надавалися для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва тощо);

- договір про відкриття банківського рахунку;

- документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);

- анкета-опитувальник;

- в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів

за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку

із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період

з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі

«Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва