Провадження №: 1-кс/752/5504/22
У Х В А Л А
до слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке було вилучено у період 17.11.2022 18.11.2022 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, а саме на: дві печатки із логотипом ТОВ «АБК Дніпро» №2; одну печатку із логотипом ТОВ «АБК Дніпро»; жорсткий диск s/n 56VHTS4BS x13; жорсткий диск s/n 26P3NTOBC x13; жорсткий диск s/n 56VHRTGBS x13; жорсткий диск s/n 56VHRROBC x13; жорсткий диск s/n Z22MJ2DN; жорсткий диск s/n 56VHRTHBS x13; жорсткий диск s/n 56VHTTVBC x13; жорсткий диск s/n 769P1ELHS3WD; жорсткий диск s/n 769P1E2HS; жорсткий диск s/n 56VHSRZBS x13; копії документів: копія статуту на 17 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна на 12 арк; документи щодо вина іноземного виробництва на 6 арк.; документи щодо наявності вина на складських приміщеннях на 2 арк; документи щодо розпорядження по обліку виноматеріалів щодо виробництва вин у тому числі ТМ «Донна Франческа» на 2 арк.; копії документів які надані адвокатом, а саме: акт прийому-передачі № 1 на 2 арк.; договір № 1 відповідального зберігання від 29.09.2022 на 3 арк.; договір поставки № 2909/1-2022 на 4 арк.; договір поставки № 2909/2-2022 на 4 арк.; акт прийому передачі № 2 на 1 арк.; акт прийому передачі № 3 на 1 арк.; ліцензія на виробництво алкогольних напоїв на 2 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.; пакувальний лист до гафроємностями із логотипом «Vin de France»; пакувальний лист до пляшок об`ємом 1,5 л.; дев`ять палетів із 3102 пляшками із етикетками вина «Chatean le bos bordeaus 2016 red wine product of France»; шість палетів із 2148 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille aivges 1402art red semi sweet Bordeaux 2016 Product of France»; п`ять палетів із 1506 пляшками із етикетками вина «Chateu Le Bos Bordeau 2016 White Wine Product of France»; один палет із 60 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille anges white semi sweet Bordeaux 2016 product of France»; чотири палети із порожніми пляшками об`ємом 1,5 л; один палет із гафроємностями із маркуванням «Vin de France»; 45 рулонів із етикетками та 35 рулонів із контретикетками для пляшок для вина іноземного походження; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе біле об`ємом 0,75 л; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке біле об`ємом 0,75 л; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе червоне об`ємом 0,75 л; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке червоне об`ємом 0,75л; чотири пляшки із логотипом «Vin de France»: виробнича механічна лінія для розливу вина; читири палети із порожніми пляшками об"ємом 1,5 л; чотири палети із гафроємностями із маркуванням «Vin de France».
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території України здійснюють злочини, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїів.
В період з 17.11.2022 18.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.11.2022 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», під час якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.
Метою накладення арешту на майно, є необхідність збереження речових доказів та інформації, що на них зберігається, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на його необгрунтованість, вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу та не мають відношення до кримінального провадження, а накладення арешту призведе до вкрай негативних наслідків для здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро» та його працівників.
Вислухавши думку сторін, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В період з 17.11.2022 18.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 15.11.2022 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», під час якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом.
У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
?дві печатки із логотипом ТОВ «АБК Дніпро» №2;
?одну печатку із логотипом ТОВ «АБК Дніпро»;
?жорсткий диск s/n 56VHTS4BS x13;
?жорсткий диск s/n 26P3NTOBC x13;
?жорсткий диск s/n 56VHRTGBS x13;
?жорсткий диск s/n 56VHRROBC x13;
?жорсткий диск s/n Z22MJ2DN;
?жорсткий диск s/n 56VHRTHBS x13;
?жорсткий диск s/n 56VHTTVBC x13;
?жорсткий диск s/n 769P1ELHS3WD;
?жорсткий диск s/n 769P1E2HS;
?жорсткий диск s/n 56VHSRZBS x13;
?копії документів: копія статуту на 17 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна на 12 арк; документи щодо вина іноземного виробництва на 6 арк.; документи щодо наявності вина на складських приміщеннях на 2 арк; документи щодо розпорядження по обліку виноматеріалів щодо виробництва вин у тому числі ТМ «Донна Франческа» на 2 арк.
?копії документів, які надані адвокатом, а саме: акт прийому-передачі № 1 на 2 арк.; договір № 1 відповідального зберігання від 29.09.2022 на 3 арк.; договір поставки № 2909/1-2022 на 4 арк.; договір поставки № 2909/2-2022 на 4 арк.; акт прийому передачі № 2 на 1 арк.; акт прийому передачі № 3 на 1 арк.; ліцензія на виробництво алкогольних напоїв на 2 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.; пакувальний лист до гафроємностями із логотипом «Vin de France»; пакувальний лист до пляшок об`ємом 1,5 л.
?дев`ять палетів із 3102 пляшками із етикетками вина «Chatean le bos bordeaus 2016 red wine product of France»;
?шість палетів із 2148 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille aivges 1402art red semi sweet Bordeaux 2016 Product of France»;
?п`ять палетів із 1506 пляшками із етикетками вина «Chateu Le Bos Bordeau 2016 White Wine Product of France»;
?один палет із 60 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille anges white semi sweet Bordeaux 2016 product of France»;
?чотири палети із порожніми пляшками об`ємом 1,5 л;
?один палет із гафроємностями із маркуванням «Vin de France»;
?45 рулонів із етикетками та 35 рулонів із контретикетками для пляшок для вина іноземного походження;
?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе біле об`ємом 0,75 л;
?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке біле об`ємом 0,75 л;
?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе червоне об`ємом 0,75 л;
?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке червоне об`ємом 0,75л;
?чотири пляшки із логотипом «Vin de France»;
?виробнича механічна лінія для розливу вина;
?чиотири пакети із порожніми пляшками об"ємом 1,5 л;
?чотири палети із гафроємностями із маркуванням «Vin de France».
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: