Справа № 727/1849/23
Провадження № 1-кс/727/654/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

22 лютого 2023 року у зв`язку з наявністю невідкладного випадку з метою врятування речей та документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, працівниками УСБ України в Чернівецькій області було проведено огляд у приміщенні, яке розташоване на території МАПП «Красноїльськ - Віков де Сус» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме бокс поглибленого огляду пункту пропуску «Красноїльськ», доступ до якого здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу в якому виявлено транспортні засоби, які були предметом митного огляду, осіб та пред`явлені ними до митного оформлення грошові кошти.

Таким чином, під час огляду встановлено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 316CDI», д.р.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_5 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ним слідували вісім пасажирів, громадян України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в ході митного контролю пред`явили грошові кошти у національній валюті України.

Однак в ході огляду виявлено, що грошові кошти, які попередньо заявлені вищезазначеними особами до переміщення через державний кордон в напрямку з Румунії в Україну як особисті, поміщені до ідентичних (однакових) упакувань та безпосередньо під час проведення слідчої дії пасажирами, було заявлено, про наявність у кожного з них певної суми коштів, однак в ході перерахунку була встановлена невідповідність між заявленими та виявленими грошовими коштами, також особи не надали документи, які б підтверджували походження вказаних коштів, у зв`язку з цим було проведено огляд та вилучено:

?9 (дев`ять) упакувань з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), які упаковані в однаковий спосіб та однакові поліетиленові пакети, загальною сумою 3 120 820 (три мільйона сто двадцять тисяч вісімсот двадцять) гривень, документи, які б підтверджували походження вказаних коштів надано не було.

?транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 316CDI», д.р.н. НОМЕР_1 ;

?технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

?контрольний талон на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 1 арк.

Після вилучення, речі були опечатані відповідними бирками з підписами всіх учасників слідчої дії.

В свою чергу, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час проведення огляду, пред`явила банкноти схожі на грошові кошти у національній валюті України, які попередньо були поміщені до поліетиленового пакету жовтого кольору та зазначила, що здійснювала перевезення коштів у сумі 390000 (триста дев`яносто тисяч) гривень та дані грошові кошти їй не належать. В ході перерахунку даних банкнот схожих на грошові кошти у національній валюті України, встановлена загальна сума 391 000 (триста дев`яносто одна тисяча) гривень.

Таким чином, під час проведення огляду у громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 391 000 (триста дев`яносто одна тисяча) гривень.

22.02.2023 року вилучені предмети, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 22 лютого 2023 року на території МАПП «Красноїльськ - Віков де Сус» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Красноїльськ» органом досудового розслідування у громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 391 000 (триста дев`яносто одна тисяча) гривень.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_15 від 22.02.2023 року вилучені під час огляду банкноти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 391 000 гривень, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Красноїльськ - Віков де Сус» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Красноїльськ» у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на:

- банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 391 000 (триста дев`яносто одна тисяча) гривень.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1