УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Установлено, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 30.06.2021 за ч.1 ст.357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ "Келецька, 78-А"

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_6 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_6 , було декілька глав ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_7 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому я проживаю. Так, серед членів правління є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_1 , не за призначенням. На мої неодноразові запити на голову правління ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання мені як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому я проживаю за період 2018, 2019, 2020 років, мені було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 78а». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 78а» то як такої, передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи який залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 78а» знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, ОСОБА_10 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 78а» за період 2018,2019,2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_10 , повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з с, щодо проведення усіх банківських та фінансових операцій.

В подальшому, Вінницьким міським судом Вінницької області 21.09.2022 винесена Ухвала про задоволення тимчасового доступу до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно із документами отриманими в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 по 01.12.2020 років з Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надходили кошти на покриття по платіжним карткам, а з 01.12.2020 до 15.08.2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 здійснювало перекази коштів за комунальні послуги на рухунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повноти досудового розслідування необхідністю є в долученні до матеріалів кримінального провадження документів за період з 01.01.2018 по 15.08.2021 роки, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 представництво якого в м. Вінниці ( Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , міститься вищевказана інформація, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , представництво якого в м. Вінниці ( Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в якому міститься інформація, щодо документів за період з 01.01.2018 по 15.08.2021 роки, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які надходили в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю тимчасового вилучення належних чином завірених копій даних матеріалів на паперових носіях, а також в електронному вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя