Справа № 752/4693/22
Провадження №: 1-кс/752/1487/22
У Х В А Л А

Іменем України

05.05.2022 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого за погодженням із прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках надання міжнародної правової допомоги Північної Префектури Естонської Республіки.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали клопотання про надання правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінальної справи №6 за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки.

18 вересня 2019 року Відділенням по боротьбі з особливо тяжкими і серійними злочинами Бюро кримінальної поліції Латгальского регіонального управління Державної поліції МВС ЛР був розпочатий кримінальний процес №9 за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання встановлено, що Північною Префектурою Естонської Республіки проводиться розслідування кримінальної справи №6 від 08.01.2021, відкрите за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки.

У ході попереднього слідства у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_5 (особистий код НОМЕР_1 ), 05.11.2020 здійснила закупівлю косметичних продуктів в мережі Інтернет, а саме у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так на вказаному сайті, остання заповнила необхідні для придбання косметичних товарів графи, після чого з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на її особисту електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .ee надійшов лист, у якому вказувався підсумковий рахунок замовлення в сумі 1206 євро (включаючи поштові послуги). Вказану суму вона сплатила 07.11.2020 на зазначений у повідомленні рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому на території України в м. Києві. Після сплати рахунку товар повинні були вислати. 11.11.2020 ОСОБА_5 отримала новий лист на електрону пошту, в якому було повідомлено, що грошові кошти не були отримані отримувачем, оскільки відправник не вказав призначення платежу та запропонували зв`язатись з банком для врегулювання цього питання та уточнення призначення платежу «медична допомога». ОСОБА_7 зробила, як було запропоновано у листі, сплативши додатково 50 євро за послуги банка та чекала на отримання. Товар, який остання замовляла так і не прийшов до отримувача. 18.11.2020 ОСОБА_8 зателефонували з телефонного номеру НОМЕР_3 та вимагали сплатити ще 950 євро з причини перебування та проходження товаром митниці. Заявниця відмовилась сплачувати за це, оскільки вже зрозуміла, що у відношенні неї вчинили шахрайство. Внаслідок зазначених вище шахрайських дій ОСОБА_9 було спричинено збитки у сумі 1256 гривень.

Слідство вважає, що аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому на території України у м. Києві, за період 07.11.2020 до 07.12.2020, на який здійснено вказаний перерахунок грошових коштів в сумі 1206 євро, має значення для проведення розслідування зазначеної кримінальної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному на території Естонської Республіки злочину.

Вказаними відомостями в повній мірі володіє АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Україна, який з 09.12.2021 змінив назву на АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

25.02.2022 року Правлінням Національного банку одностайно прийнято і затверджено рішеннями від 25 лютого 2022 року № 91-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 "».

Розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») строком на три роки з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, призначено провідного професіонала з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_10 строком на три роки з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно.

Реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: код банку (МФО) НОМЕР_4 ; ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява в якій слідчий просить розглянути за клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що при даних обставинах документи банківської справи, операції та інформація про рух грошових коштів по рахункам зазначеного суб`єкта, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого з`ясування обставин, які мають значення для кримінальної справи №6, за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки, та були викладені у клопотанні про надання правової допомоги Північній Префектурі Естонської Республіки, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів клопотання Північної Префектури Естонської Республіки про надання правової допомоги в межах кримінальної № 6, за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки, на вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, що містять банківську таємницю, який полягає в наданні уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні оригінали документів (в тому числі електронні), які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за період 07.11.2020 до 07.12.2020.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1