Справа № 286/1010/23
У Х В А Л А

22 березня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000193 від 04.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: виписки по банківських рахунках користувача банківських карток з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 08 год. 30 хв. 01.08.2021 по 14 год. 00 хв. 10.08.2021 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи,та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 04.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 02.08.2021 близько 11 год. невідома особа шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_19 грошовими коштами у сумі 59 481 грн., чим ОСОБА_20 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 10 год. 30 хв. 03.08.2021 потерпіла ОСОБА_21 перевірила стан рахунку на своїй банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , де виявила відсутність грошових коштів у сумі 39 242 грн. 5 коп. Після чого потерпіла ОСОБА_19 перевірила стан рахунку на кредитній картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 і там також виявила відсутність грошових коштів, а саме 20 239 грн. 54 коп.

З показів потерпілої ОСОБА_19 відомо, що 29.07.2021 близько 12 год. в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет знайомства) познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_22 з номером мобільного телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Особисто не бачилися, лише CMC-повідомлення та телефонні дзвінки. У результаті такого спілкування, чоловік на ім`я ОСОБА_22 , 30.07.2021 попросив потерпілу ОСОБА_19 про допомогу, а саме про те, що їй необхідно перереєструвати свою банківську картку на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (тобто на його телефон), щоб він зміг зарахувати свої грошові кошти, оскільки у нього є якась проблема з рахунком.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000193 від 04.08.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 02.08.2021 близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_19 грошовими коштами в сумі 59481 грн. 00 коп., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000193 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача, яка звернулася з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_3 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням начальника сектору дізнання, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені дізнавачем працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: виписки по банківських рахунках користувача банківських карток з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 08 год. 30 хв. 01.08.2021 по 14 год. 00 хв. 10.08.2021 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 22 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1