Єд. унік. № 243/3024/22
Провадження № 1-кс/243/618/2022
УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу голови суду № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування заявлених вимог дізнавач зазначає, що сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09 жовтня 2022 року за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7200 грн.

Встановлено, що 08.10.2022 до ВП №4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 05.10.2022 до неї звернувся її син ОСОБА_7 , який попросив банківську картку матері з метою продати книгу, на що потерпіла погодилась. Через деякий час до останньої підійшов син та повідомив, що з її банківської карти яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомим шляхом було списано грошові кошти в розмірі 7200 грн.

Під час допиту ОСОБА_7 в якості свідка, останній показав, що 05.10.2022 року, приблизно об 11:10 год. йому надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_2 (підписаний як « ОСОБА_8 ») з приводу оголошення на сайті «OLX» про продаж майна. В повідомленні було вказано, що покупець готовий придбати товар. В ході діалогу покупець прислав інтернет- посилання з переходом на ОЛХ-доставку, перейшовши на неї, на одній із сторінок було запропоновано ввести данні банківської картки, куди свідок ввів дані картки,що належить його матері ОСОБА_5 . За кілька хвилин на мобільний номер матері надійшло смс-повідомлення із шестизначним кодом, який ОСОБА_7 продиктував оператору з чат-бота «OLX-доставки», після чого майже одразу матері надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття з її вищезгаданої картки гроші в сумі 1030 гривень. Почавши писати в чат-бот, чому знялися гроші, на що відповіли, що це перевірка платоспроможності, після чого ОСОБА_7 знову скинули посилання, куди останній перейшов і також ввів дані карти матері і за кілька хвилин знову надійшло смс-повідомлення з шестизначним кодом, який останній відправив його у чат-бот, після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення про зняття грошей у сумі 6150 гривень.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат- в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_5 ,) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період за 05.10.2022, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, в якої просила проводити судове засідання без її участі, заявлені вимоги підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл: дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_5 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме :

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 05.10.2022 року

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 05.10.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 січня 2023 року.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1