Справа № 303/3151/23
Провадження № 1-кс/303/488/23
У Х В А Л А

м.Мукачево 12 квітня 2023 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000958 від 03.10.2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 02 жовтня 2022 року о 19 год. 20 хв., невідома особа, представившись працівником банку та увійшовши в довіру громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , в ході телефонної розмови, виманила в заявниці дані її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а в подальшому коди доступу, внаслідок чого з банківської картки останньої були списані грошові кошти в розмірі 91000 гривень.

03.10.2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958, визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02 жовтня 2022 року о 19:20 год., їй на мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів останнього, в умовах воєнного стану, всі користувачі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають переоформити свої банківські картки з платіжної системи «Visa» на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла відповіла, що обов`язково це зробить самостійно звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але отримала відповідь, що це треба зробити негайно, так-як її картки вже заблоковані, і перевірити це вона зможе зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». І дійсно, зайшовши в даний додаток потерпіла виявила, що всі її банківські картки заблоковані. Тому, довірившись особі, з якою вона вела розмову, ОСОБА_4 виконала всі дії, які їй диктував зробити працівник банку. Завершивши розмову потерпіла виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , зникли грошові кошти на загальну суму 91000 грн. В подальшому, звернувшись до банку, працівники служби безпеки повідомили, що кошти з її банківської картки були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 . Під час вивчення руху коштів за 02.10.2022, тобто в день, коли шахраї заволоділи коштами з банківської кратки потерпілої, було використані 4 (чотири) транзакції.

В даному випадку, мова йде про еквайрингову установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , так-як саме через дану установу відбулися транзакції, що мали місце 02.10.2022 року, в результаті чого відбулося списання коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що вищевказані документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, та вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, шляхом вилучення у копіях відомостей про особу власника банківської картки/рахунку у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику та підключення еквайрінгу, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завіреної копії розписки про отримання банківської картки, а також відомостей про рух банківських коштів з кратки власника за період часу з 02 жовтня 2022 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , в зв`язку з чим звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, одночасно зазначивши, що клопотання просить задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п.2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

-відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

-відомості, які можуть становити банківську таємницю;

- інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні банку та які відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого продовжується до теперішнього часу.

Враховуючи вимоги Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підстави ухвали слідчого судді.

Оскільки дізнавачем не виконано вимог норм законодавства, подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке на даний час здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000958 від 03.10.2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду Іван КОТУБЕЙ