Дата документу 20.10.2022
Справа № 334/1957/22
Провадження № 1-кс/334/1431/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0001346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочину), передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернуся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001346 від 06 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

06 жовтня 2021 року, о 11 годин 20 хвилин до чергової частини СПД №1 Олександрівського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що на території ДУ «Петрівська ВК №49», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. №1 під час перевірці посилки на ім`я засудженому ОСОБА_4 , яка надійшла з відділення №21 ТОВ «Нова пошта» м. Запоріжжя, від громадянина ОСОБА_5 , був виявлений пакет з продуктами харчування та штани «Nike», які візуально промочені якоюсь речовиною, що має різкий запах схожий на наркотичну речовину.

21 вересня 2022 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу (міжнародний) УБН в Запорізькій області ДБН Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ОСОБА_7 займається збутом наркотичної речовини «метадон» та «канабіс» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

17 жовтня 2022 року старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 за участі о/у УБН в Запорізькій області ДБН України на підставі Ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя Запорізької області, в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: округлу полімерну ємкість з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту, округлу полімерну ємкість з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту, округлу полімерну ємкість з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту, округлу скляну ємкість з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту, пакувальний матеріал у вигляді порожніх зіп-пакетів у великій кількості, упаковано до спец.пакету №WAR 1035790, 2 електронних ваг, з нашаруванням речовини сіро-зеленого кольору, упаковано до спец.пакету № WAR 1336434, пристрій для куріння з нашаруванням речовини темного кольору, упаковано до спец.пакету SUD 2057653, паперовий згорток з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, упаковано до паперового пакету, 17 рослин роду конопель, з листям, стеблами та корінням, упаковано до полімерного пакету чорного кольору, опечатано биркою з підписами всіх учасників, 2 мобільні телефони « Nokia», упаковано до паперового конверту.

17 жовтня 2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 складено протокол про затримання ні підставі ст.208 КПК України відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 2 515 гривень, купюрами 200 гривень, у кількості 11 штук (ГБ 0847989, ДЄ 4076142, СЕ 6415305, СЗ 3739954, ХЖ 0720600, УД 4777855, ТА 8057436, ЦБ 1975560, ГИ 3833390, ЗВ 4749532, ГВ 5895607); 100 гривень, у кількості 1 штуки (УК 1472539); 50 гривень, у кількості 2 штук ( ТУ 0828052, ФВ 9667984); 20 гривень, у кількості 4 штук (ЕА 8022578, ТВ 6333634, ЮД 1115152, ЕА 6909265); 10 гривень, у кількості 2 штук (НА 8133797, ЮЖ 8585943); 5 гривень (ЮЄ 6879198, ЮБ 9436521, УВ 0307128).

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Беручи до уваги зазначене вище, на вказані речі необхідно накласти арешт.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що предмети, а саме: грошові кошти у загальній сумі 2 515 гривень, купюрами 200 гривень, у кількості 11 штук (ГБ 0847989, ДЄ 4076142, СЕ 6415305, СЗ 3739954, ХЖ 0720600, УД 4777855, ТА 8057436, ЦБ 1975560, ГИ 3833390, ЗВ 4749532, ГВ 5895607); 100 гривень, у кількості 1 штуки (УК 1472539); 50 гривень, у кількості 2 штук (ТУ 0828052, ФВ 9667984); 20 гривень, у кількості 4 штук (ЕА 8022578, ТВ 6333634, ЮД 1115152, ЕА 6909265); 10 гривень, у кількості 2 штук (НА 8133797, ЮЖ 8585943); 5 гривень (ЮЄ 6879198, ЮБ 9436521, УВ 0307128), є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст. 167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 2 515 гривень, купюрами 200 гривень, у кількості 11 штук (ГБ 0847989, ДЄ 4076142, СЕ 6415305, СЗ 3739954, ХЖ 0720600, УД 4777855, ТА 8057436, ЦБ 1975560, ГИ 3833390, ЗВ 4749532, ГВ 5895607); 100 гривень, у кількості 1 штуки (УК 1472539); 50 гривень, у кількості 2 штук (ТУ 0828052, ФВ 9667984); 20 гривень, у кількості 4 штук (ЕА 8022578, ТВ 6333634, ЮД 1115152, ЕА 6909265); 10 гривень, у кількості 2 штук (НА 8133797, ЮЖ 8585943); 5 гривень (ЮЄ 6879198, ЮБ 9436521, УВ 0307128), котрі були вилучені 17 жовтня 2022 року під час затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1