У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000972 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2022 до Хруп №2 звернулася ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами шляхом обману на суму 85000 гривень (ЖЕО 26954 від 30.10.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2022 о 13:43 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за адресою АДРЕСА_2 та набирала воду. У цей момент на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 набрала раніше невідома їй жінка за голосом 40-50 років з номеру НОМЕР_2 , яка представилася як слідчий, назвала своє прізвище, ім`я та по-батькові, які потерпіла не запам`ятала. Дана особа повідомила потерпілій, що її донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб тел. НОМЕР_3 , знаходиться в поліції, адресу та який саме відділ поліції не сказала, через те, що її начебто 30.10.2022 затримали поліцейські у магазині, адресу та який саме магазин не сказали, через те, що вона штовхнула дівчину, яка впала, втратила рівновагу, зламала руку, вдарилася головою, розбила телефон та її забрала швидка. Зі слів невідомої жінки, яка зателефонувала потерпілій, дівчина, яку штовхнула донька потерпілої, була в стані вагітності. Невідома жінка повідомила потерпілій, що для закриття провадження відносно її доньки необхідно буде сплатити 55000 грн.

Після цього потерпіла ОСОБА_3 , не завершуючи розмову з невідомою їй жінкою, пішла до своєї квартири, щоб взяти гроші у валюті, щоб в подальшому їх обміняти, адже необхідної суми в гривнях у неї не було. Це все потерпіла повідомила невідомій їй жінці у телефонній розмові.

Після чого ОСОБА_3 , не завершуючи розмову з невідомою їй жінкою, яка сама попросила потерпілу не від`єднуватися і весь час бути на зв`язку, пішла до пункту обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_3 , де о 14:09 обміняла валюту на 55 тисяч гривень. Доньці своїй потерпіла не набирала, адже весь час була на зв`язку з невідомою жінкою, яка ще до того, як потерпіла підійшла міняти валюту, дала телефон дівчині, яка за голосом була дуже схожа на доньку потерпілої, і яка підтвердила, що дійсно треба сплатити ці гроші.

Після того, як ОСОБА_3 обміняла валюту, то вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , де в період з 14:10 по 14:40 перевела через платіжний термінал IBox приблизно 40 тисяч гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яку потерпілій диктувала невідома їй жінка, чек не роздрукувала, при цьому при оплаті вказала номер НОМЕР_2 . Решту, а саме 15 тисяч гривень, потерпіла вже не змогла оплатити через термінал, який більше грошей не приймав.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації невстановленої особи, на банківську картку якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 потерпіла здійснила переказ грошових коштів.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому у: м. Харків, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером карти НОМЕР_5 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.10.2022 по 01.11.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 30.10.2022 по 01.11.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване у м. Харків), прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого(дізнавача), наданого в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України іншому працівнику поліції у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 або у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому у м. Харків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером карти НОМЕР_5 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.08.2020 по 17.10.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 30.10.2022 по 01.11.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8