Справа № 202/6379/22
Провадження № 1-кс/202/953/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000309 від 08.09.2022, про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займає посаду начальника дистанції електропостачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000309 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, головний інженер СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_4 та начальник СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно вчинили протиправні дії шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис» (), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», під час закупівлі комплектуючих до тягової підстанції.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проведено конкурсні торги на виконання робіт з технічного переоснащення тягової підстанції «Синельникове». В результаті проведення конкурсу переможцем обрано ТОВ «Сетинжис» ().

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не пізніше 15.09.2020, більш точні час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис» (), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», домовились підписати договір №ПР/Е-20532/НЮ зі сторони Замовника - Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «СЕТИНЖИС» (), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, головний інженер структурного підрозділу «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_4 та начальник структурного підрозділу «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_6 маючи довіреність, посвідчену 07.08.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_7 (зареєстрована у реєстрі за № 1526), якою надано повноваження представляти інтереси від імені регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», зокрема, підписувати договори, 15.09.2020 уклали договір №ПР/Е-20532/НЮ з ТОВ «СЕТИНЖИС» (), засвідчивши його власними підписами.

Відповідно до умов договору підрядник зобов`язувався виконати роботи з технічного переоснащення 5 пускових комплексів ВРУ-150кВ тягової підстанції «Синельникове». Відповідно до п.1.1 якого Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними трудовими та матеріально-технічними ресурсами, в обсягах, передбачених проектно-кошторисною документацією, виконати роботи по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове та здати замовнику в установлений даним договором строк закінчені роботи. Замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх. Згідно з п.2.1 договору вартість робіт та використання матеріалів за цим договором визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №1) та складається на підставі кошторисного розрахунку Підрядника, який погоджується Замовником, та складає: 26 990 000,00 грн., в тому числі 20% ПДВ - 4 498 333,33 грн.

Згідно з п.16.3 договору істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості обсягу та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

Відповідно до додатку №1 до договору №ПР/Е-20532/НЮ договірна ціна визначена у твердому виді, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництва» від 01.08.2005 №668 визначає собою ціну на основі твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.

У разі укладення договору підряду за результатами торгів (тендеру) вид договірної ціни та вимоги до кошторису визначаються у тендерній документації замовника. Договірна ціна у цьому випадку повинна відповідати ціні, зазначеній у тендерній пропозиції підрядника, визнаного переможцем торгів (тендеру).

Також, відповідно до п.3.2 даного договору підряду розрахунки за фактично виконані Підрядником роботи проводяться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою №КБ-3) та актів приймання-передачi змонтованого устаткування, які підписані сторонами і одержання Замовником наданого від Підрядника рахунку-фактури відповідно до діючого податкового законодавства.

Відповідно до п.3.3 договору №ПР/Е-20532/НЮ оплата за виконані роботи: здійснюється Замовником по факту виконання робіт через 45 банківських днів з дня підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3), актів приймання-передачі змонтованого устаткування, але не раніше реєстрації Підрядником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та не пiзнiше 30.09.2021. Підставою для остаточних розрахунків з Підрядником є підписаний сторонами акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об`єктів діючих електричних мереж.

В ході досудового розслідування встановлено, що шляхом підробки невстановленими під час досудового розслідування особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) видаткових накладних, які нібито підписувались директором ОСОБА_8 , через підконтрольного фіктивного контрагента ТОВ «Компанія Енергобуд» посадові особи ТОВ «Сетинжис» придбали у офіційних постачальників, зокрема, у ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» (): роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 у кількості двох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-4 від 28.09.2020); роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 у кількості двох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-4 від 28.09.2020); роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 у кількості двох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-3 від 28.09.2020); роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 у кількості чотирьох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-3 від 28.09.2020).

За допомогою фіктивних оборудок, що здійснювались через ТОВ «Компанія Енергобуд», шляхом підробки видаткових накладних ціна офіційного постачальника роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 збільшилась з 295 140,00 грн. (з ПДВ) за одиницю до 348 000,00 грн. (з ПДВ); роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 збільшилась з 280 950,00 грн. (з ПДВ) за одиницю до 336 000,00 грн. (з ПДВ).

В подальшому роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 в кількості чотирьох одиниць та роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 в кількості двох одиниць доставлено та установлено на об`єкті ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове, а ОСОБА_9 разом із невстановленими під час досудового розслідування особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами у сумі 513 360, 00 грн., якими останні розпорядилися на власний розсуд.

Згідно з висновком судового експерта від 21.11.2022 №27-22 сума різниці вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, а саме: роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14; роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 підприємством (підрядником) ТОВ «СЕТИНЖИС» () для виконаних робіт по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове по договору вiд 15.09.2020 №ПР/Е-№20532/НЮ та вартості вище вказаних товарно-матеріальних цінностей, придбаних ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУД» () для ТОВ «СЕТИНЖИС» () у контрагента (постачальника): ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» () складає в загальній сумі 513 360, 00 грн.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи за попередньою змовою, групою осіб зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис» (), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписали два акти форми КБ-2в, відповідно до яких підрядник виконав роботи з технічного переоснащення 2 та 3 пускового комплексу ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове вартістю 2 400 000, 00 грн.

На підставі складених актів форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 року форми КБ-3 Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» перераховано ТОВ «СЕТИНЖИС» грошові кошти у сумі 2 400 000, 00 грн.

Таким чином, головний інженер СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_4 та начальник СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 31.12.2020, та невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, підписали акт вартості устаткування, придбаний виконавцем робіт, форми КБ-2В по об`єкту: ВРУ-150кВ (3 пусковий комплекс) відповідно до локального кошторису 2-3-4 на придбання електросилового устаткування, складений та засвідчений власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_9 та печаткою підприємства 31.12.2020, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 року форми КБ-3 по об`єкту: технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції, складену та засвідчену власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_9 та печаткою підприємства 31.12.2020, акт вартості устаткування, придбаний виконавцем робіт, форми КБ-2В по об`єкту: ВРУ-150кВ (2 пусковий комплекс) відповідно до локального кошторису 2-2-4 на придбання електросилового устаткування, складений та засвідчений власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_9 та печаткою підприємства 31.12.2020, із завищенням вартості комплектуючих, яке не відповідає проектно-кошторисній документації, за якими регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СЕТИНЖИС» грошових коштів у розмірі 2 400 000,00 грн., з яких директор Товариства ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами на загальну суму 513 360, 00 грн.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спричинено збитки на суму 513 360, 00грн., що понад 429 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що підпадає під визначення великого розміру.

Крім цього, ОСОБА_4 та заступник дистанції електропостачання Нижньодніпровськ - вузол регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи за попередньою змовою, групою осіб зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис» (), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписали два акти форми КБ-2в, відповідно до яких підрядник виконав роботи з технічного переоснащення 1 та 2 пускового комплексу ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове вартістю 2 064 000, 00 грн.

На підставі складених актів форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року форми КБ-3 Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» перераховано ТОВ «СЕТИНЖИС» грошові кошти у сумі 2 064 000, 00 грн.

Таким чином, головний інженер СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_4 та заступник дистанції електропостачання Нижньодніпровськ - вузол регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 30.09.2021, та невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, підписали акт вартості устаткування, придбаний виконавцем робіт, форми КБ-2В по об`єкту: ВРУ-150кВ (1 пусковий комплекс) відповідно до локального кошторису 2-1-4 на придбання електросилового устаткування, складений та засвідчений власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_9 та печаткою підприємства 30.09.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року форми КБ-3 по об`єкту: технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції, складену та засвідчену власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_9 та печаткою підприємства 30.09.2021, акт вартості устаткування, придбаний виконавцем робіт, форми КБ-2В по об`єкту: ВРУ-150кВ (2 пусковий комплекс) відповідно до локального кошторису 2-2-4 на придбання електросилового устаткування, складений та засвідчений власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_9 та печаткою підприємства 30.09.2021, із завищенням вартості комплектуючих, яке не відповідає проектно-кошторисній документації, за якими регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СЕТИНЖИС» грошових коштів у розмірі 2 064 000, 00 грн., з яких директор Товариства ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами на загальну суму 513 360, 00 грн.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_10 регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спричинено збитки на суму 513 360, 00 грн., що понад 429 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що підпадає під визначення великого розміру.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , на виконання договору №ПР/Е-20532/НЮ з ТОВ «СЕТИНЖИС» () від 15.09.2020, регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спричинено збитки на суму 513 360, 00 грн., що понад 429 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що підпадає під визначення великого розміру.

13.01.2023 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Крім того зазначив, що перебуваючи на посаді ОСОБА_4 безумовно зможе впливати на процедури підготовки документів для проведення виїмки та надання відповідей на запити, знищити або приховати наявні документи, спілкуватись з особами, які перебувають від нього в службовій залежності, з метою впливу на них як на свідків.

Враховуючи викладене просив слідчого судді відсторонити ОСОБА_4 від виконання обов`язків начальника дистанції електропостачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» на два місяці.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти відсторонення від посади. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав свого підзахисного. Додатково пояснив, що у клопотанні не викладені обставини, що дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ст.155 КПК України. Відсторонення ОСОБА_4 від посади є порушенням його права на працю та буде мати негативні наслідки як для самого підозрюваного так і для членів його сім`ї. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши ініціатора клопотання, думку інших учасників судового засідання, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000309 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

13.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Між тим, матеріали клопотання містять наказ №ЕК-35/0С від 16.09.2010 про призначення ОСОБА_4 на посаду головного інженера відокремленого структурного підрозділу «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ДП «Придніпровська залізниця», але не містять наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду начальника дистанції електропостачання регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Крім того, у клопотанні не зазначено та у судовому засіданні прокурором не доведено, що перебування на посаді начальника дистанції електропостачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» підозрюваного сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

Таким чином, прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідно для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на посаді може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також не доведення прокурором потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також того, що відсторонення ОСОБА_4 від посади може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 07.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1