Єдиний унікальний номер справи 183/4248/23
Провадження № 1-кс/183/1484/23

У Х В А Л А

10 квітня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 01 квітня 2023 року № 0000044).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

01 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.03.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 19603 грн., які були списані з указаного карткового рахунку. 29.03.2023 з карткового рахунку ОСОБА_5 списані грошові кошти у сумі 12 600 грн., які були перераховані на картковий рахунок клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 01 квітня 2023 року № 0000044 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_9 - № НОМЕР_3 , у період часу з 24 березня 2023 року до 29 березня 2023 року включно, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_9 - № НОМЕР_3 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням ІР адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та із зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 24 березня 2023 року до 29 березня 2023 року включно,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на магнітних носіях (в електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Майна