Справа № 138/1932/22
Провадження №:1-кс/138/694/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000192 від 13.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка, 10.05.2022 зателефонувала на мобільний телефон, представилась заступником голови Вінницької облдержадміністрації, а саме ОСОБА_5 та повідомила, що обласна адміністрація збирає необхідні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , також представленою особою було надано банківську картку за номером НОМЕР_1 . На вказану карту нею було перераховано грошові кошти, однак як виявилось ОСОБА_5 про вказану подію не відомо.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час відібрання показань у ОСОБА_4 стало відомо, що 10.05.2022 близько 10:30 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що обласна держадмiнiстрацiя збирає кошти для підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона відповіла останьому, що її підприємтсво працює з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по пошиттю швейних виробів для ЗСУ, а тому великої суми грошових коштів надати на допомогу ЗСУ в даний момент не має можливості і попросила продиктувати їй номер банківської картки для перерахунку допомоги, останній повідомив карту № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 передала особисті кошти в сумі 5000 гривень своєму бухгалтерові ОСОБА_6 та сказала перерахувати через термінал на вказану картку. Через деякий час ОСОБА_6 повернулась та передала їй квитанцію проплати, а тому вона вирішила зателефонувати до особи, яка представилась ОСОБА_7 , та запитати чи прийшли грошові кошти. Чоловік відповів на дзвінок і повідомив, що грошові кошти зараховані. 11.05.2022 на її мобільний телефон зателефонувала її знайома ОСОБА_8 та попередила про шахраїв, які обдзвонюють людей та представляються службовими особами аби шляхом зловживання довірою заволодіти грошовими коштами, прикриваючись допомогою ЗСУ, на що ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти нею уже перераховані. 12.05.2022 в мережі вона знайшла номер ОСОБА_5 та зателефонувала до нього. Під час розмови їй стало відомо, що грошові кошти перерахувались не на допомогу ЗСУ, а шахраям.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформа-ції, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування на рахунок коштів в сумі 5000 гривень, а саме: про особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце її реєстрації, рух коштів в сумі 5000 грн. по рахунку, зокрема про зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення для розкриття вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка секретаря судового засідання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання слід задовольнити, однак частково.

Так, дізнавач в своєму клопотанні без жодного обґрунтування зазначив період з 10.05.2022 по час звернення, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цьому, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 зазначена оборудка з грошовими коштами на її банківській карті мала місце 10.05.2022. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за 10.05.2022.

Крім того, дізнавач клопоче про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу крім себе ще й іншим дізнавачам, не надавши доказів (відповідних постанов) про включення даних осіб до групи дізнавачів.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в Могилів-Подільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , банківську виписку про рух коштів по даному рахунку за 10.05.2022, зокрема про рух коштів в сумі 5000 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 10.05.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти з вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 21.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1