Справа № 645/812/23
Провадження № 1-кс/645/240/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про: - відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); - відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000221 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

Слідчий зазначає, що 13.02.2023 року о 18.04 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.02.2023 року о 18.03 годині невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 у сумі 14700 грн. (ІТС ІПНП №1598 від 13.02.2023 року).

За вказаним фактом 14.02.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000221 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.02.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оформлена на її ім`я та яка прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

13.02.2023 року о 17.40 годині за допомогою інтернет-браузера «Google» потерпіла знайшла сторінку «Єдопомога» та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оформити соціальні виплати. Після переходу за вказаним посиланням та заповнення пустих комірок на сторінці сайту, на екрані мобільного телефону гр. ОСОБА_5 висвітлилося повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інструкцією про необхідність ввести логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла покликала сина, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та під його диктування ввела у пусті комірки випливаю чого повідомлення логін та пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після введення логіну та паролю, на номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення з шестизначним числовим кодом, який вона ввела у випливаючому вікні повідомлення. Після введення потерпілою шестизначного коду, з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано суму 14751 гривень. Після чого потерпіла заблокувала карту та звернулася до органу поліції з мето інформування про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 13.02.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14751 гривень, тип транзакції «торгівельна точка», деталі транзакції «безготівковий платіж. WWW.IPAY.UA p2p: KYIV».

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.02.2023 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв*язку з наступним.

Судом встановлено, що 13.02.2023 року о 18.04 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.02.2023 року о 18.03 годині невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 у сумі 14700 грн. (ІТС ІПНП №1598 від 13.02.2023 року).

За вказаним фактом 14.02.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000221 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - у неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оформлена на її ім`я та яка прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . 13.02.2023 року о 17.40 годині за допомогою інтернет-браузера «Google» потерпіла знайшла сторінку «Єдопомога» та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оформити соціальні виплати. Після переходу за вказаним посиланням та заповнення пустих комірок на сторінці сайту, на екрані мобільного телефону гр. ОСОБА_5 висвітлилося повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інструкцією про необхідність ввести логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла покликала сина, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та під його диктування ввела у пусті комірки випливаю чого повідомлення логін та пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після введення логіну та паролю, на номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення з шестизначним числовим кодом, який вона ввела у випливаючому вікні повідомлення. Після введення потерпілою шестизначного коду, з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано суму 14751 гривень. Після чого потерпіла заблокувала карту та звернулася до органу поліції з мето інформування про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків належним чином посвідчених копій, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 року по 07.03.2023, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 09.04.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 09.03.2023 року.

Слідчий суддя -