Провадження №1-кс/389/371/23
Ухвала

іменем України

12 квітня 2023 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2023 за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, 11.04.2023 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання прокурора вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває вищевказане кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період воєнного стану.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 03.01.2023 на веб-порталі державних закупівель Прозоро розміщено звіт про проведення закупівлі генераторів на загальну суму 1 544 133 гри., закупівля UA-2023-01-03-004466-а.

Вивчивши оприлюднені у вказаному звіті документи, встановлено, що 20.12.2022, без проведення відкритих торгів. ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №739 про закупівлю товарів на суму 1 544 133 грн., а саме про закупівлю 14 бензинових генераторів (6 бензогенераторів 3 фазних Aksa AAP 8000 ЕЗ, 1 бензогенератор 1 фазний Palmera 8000 Е, 1 бензогенератор 1 фазний ГГС POWER GG7500 FE, 2 бензогенератори 1 фазні KAMA 4000Х, 2 бензогенератори 1 фазні ATTLAS 3300, 2 бензогенератори 1 фазні Aksa 3500).

На виконання даного договору, 26.12.2022 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило до закладів освіти генератори, за які ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рахунку на оплату від 28.12.2022 №39, 30.12.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 544 133 грн. на виконання договору №739 про закупівлю товарів.

Однак, проаналізувавши середньоринкову вартість вказаних вище генераторів, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без проведення відкритих торгів, здійснено закупівлю генераторів за завищеними цінами, що підтверджується висновком судово-товарознавчої експертизи від 04.04.2023 №780/23-27.

З метою документального підтвердження збитків внаслідок придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генераторів за завищеними цінами згідно з договором від 20.12.2022 №739, 03.03.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення експертизи експертом вказаної установи надіслано клопотання, в якому вказано на необхідність надання додаткових матеріалів, а саме:

- документів, які містять дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, договори поставки, рахунки-фактури, митні декларації та вантажні товаросупровідні документи перелічені в митних деклараціях, видаткові та податкові накладні, акти приймання-передачі, виписки банку, платіжні доручення, якими підтверджується придбання та оплата 14 бензинових генераторів, які в подальшому поставлені по договору закупівлі від 20.12.2022 №739 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів, які містять дані про прибуткування на склад, вибуття і залишку в розрізі марок/моделей генераторів, які були придбані та із загальної кількості яких, в подальшому реалізовані, в тому числі по договору закупівлі від 20.12.2022 №739 в кількості 14 бензинових генераторів;

- бухгалтерських документів в яких зазначено на яких умовах Інкотермс виконано постачання 14 генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору закупівлі від 20.12.2022 №739 відповідним закладам освіти, чи була доставка безкоштовною та/або чи входили до складу ціни вартість доставки та транспортування, якщо так, то за якими статтями і в якому розмірі включені витрати та плановий прибуток до складу ціни одиниці товару, чи була збільшена ціна при оприбуткуванні на розмір понесених витрат з транспортування на території України та у вигляді сплати податків і митних платежів/зборів в разі ввезення постачальником генераторів на територію України в режимі імпорту;

- калькуляції вартості кожної одиниці (моделі/марки) 14 бензинових генераторів поставлених ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору закупівлі від 20.12.2022 №739 за статтями витрат, що включена до їх ціни, в тому числі вартості доставки до закладів освіти, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;?

- документів, які підтверджують, що генератори поставлені на виконання договору від 20.12.2022 №739 є новими, документів, які підтверджують відповідність якісних та технічним характеристик поставлених генераторів, та документів на підставі яких здійснюється гарантійне обслуговування заводами-виробниками поставлених генераторів, згідно вимог розділів 2, 7 договору.

З метою отримання вказаних документів, прокурором 31.03.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист з проханням їх надання, однак у відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.04.2023 надійшов лист, в якому у наданні запитуваних документів відмовлено.

В обгрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, однак у їх наданні володільцем відмовлено.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки у відповідь на запит прокурора щодо надання документів було повідомлено про неможливість виконання у встановлений прокурором строк, так як директор товариства до 26.04.2023 перебуває у відпустці. На даний час товариство збирає інформацію та документи, що вказані у запиті, однак у зв`язку з їх великим обсягом це потребує більшого часу.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено слідчим суддею, прокурором не доведено всіх обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, а саме, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, при зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор вказує на те, що в порядку ч.2 ст.93 КПК України 31.03.2023 ним направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з витребуванням вказаних вище документів, однак у їх наданні було відмовлено. Строк надання документів прокурором визначено до 05.04.2023.

Разом з тим, як вбачається з листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2023, прокурору не було відмовлено у наданні запитуваних документів, а повідомлено про перебування директора товариства, який має відповідні повноваження, у черговій відпустці до 26.04.2023, тому виконання запиту у строк до 05.04.2023 неможливе.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у поданій суду заяві підтвердив обставини, вказані у зазначеному листі, а також повідомив, що на даний час товариство збирає інформацію та документи, що вказані у запиті, однак у зв`язку з їх великим обсягом це потребує більшого часу.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що при зверненні з даним клопотанням прокурором не надано доказів того, що ним вичерпано всі можливі засоби та способи для отримання зазначених документів без звернення до слідчого судді, у наданні запитуваних документів прокурору не відмовлено, а лише повідомлено про неможливість їх надання у визначений строк, на даний час запит перебуває на стадії виконання.

При цьому, слідчий суддя відзначає, що встановлений прокурором строк надання документів та інформації є явно недостатнім з огляду на їх об`ємність.

З огляду на викладене та враховуючи, що прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що у його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000004 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1