Справа № 583/1722/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

18.04.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 . Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , згідно якого 28.02.2023 вона вирішила зняти грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та виявила відсутність 20000,00 грн. Зателефонувавши в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановила, що вказані грошові кошти були перераховані на онлайн казіно « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчазазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про руху коштів по банківських рахунках, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 28.01.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 04.04.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 02.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 28.02.2023 вирішивши зняти грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виявила відсутність 20000 грн. Зателефонувавши в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила, що грошові кошти були перераховані на онлайн казіно « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути отримана у інший спосіб.

Разом з тим, беручи до уваги, що ОСОБА_5 звернулася до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 02.03.2023 щодо вчинення протиправних дії невстановленими особами, які вона виявила 28.02.2023, а слідча просить доступ до інформації з 28.01.2023, що не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, та стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав необхідності вилучення інформації саме за такий період, слідча суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періодуз 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год., що відповідатиме потребам досудового розслідування.

Враховуючи викладене, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000248 від 04.04.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів, в яких міститься інформація по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритій банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год., в тому числі відомостей щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів; відомостей по банківських рахунках, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год.; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год., а саме повні анкетні та паспортні дані особи; фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах в період часу з 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год.; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 28.02.2023 00.00 год. по 18.03.2023 23.59 год., до якого закріплена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1