Справа № 296/449/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 17.01.2023 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Житомира, діючи за попередньою змовою між собою створили організовану злочину групу для вчинення кримінальних правопорушень, яка спеціалізується на незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у великих та особливо великих розмірах на території м. Житомира та Житомирської області.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до організації та безпосереднього вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою конспірації та невикриття злочинної діяльності фігуранти використовують банківські картки, на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 використовує банківську картку: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А- Банк).

У ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам до вищевказаної банківської картки, на яку здійснювався (здійснюється) перерахунок грошових коштів, тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 13.01.2023 року.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки (рух коштів) по рахунку як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 28.09.2022 по 18.01.2023 із обов`язковим вказуванням дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомостей та інформації щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомостей та інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактних номерів телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про відкриття та обслуговування платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 28.09.2022 по 18.01.2023, відомостей про контактні номери телефонів, які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомостей та інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактних номерів телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1