печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, належне ОСОБА_4 , вилучене під час огляду земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , який відбувся 27.10.2022 в період часу з 08 год 39 хв по 10 год 55 хв.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 209 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Тернопільської області, використовуючи підконтрольні благодійні організації, у тому числі БО «Дотик» (), керівником якої є ОСОБА_5 , ряд юридичних особі: обслуговуючий кооператив «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНИЙ ДІМ» (), власником якого є ОСОБА_6 , ТОВ «Ювітас» (ЄРДПОУ 24634838), колишнім бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_4 , ОК «ЖБК «КРИСТАЛ-ТЕРНОПІЛЬ» (ЄРДПОУ 43953062), СК «Грінпарк-Екосервіс» (ЄРДПОУ 43816783), обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АКВАМАРИН ТЕРНОПІЛЬ» (), ТОВ Ресторан «Калина» (ЄРДПОУ 14034445), власником якого є ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з метою одержання прибутку, під час триваючого воєнного стану, здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу, які надходять на адресу БО «Дотик», шляхом укладення правочинів щодо розпорядження таким майном у значному розмірі, тобто загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Для досягнення зазначеної протиправної мети підконтрольні суб`єкти господарської діяльності виступають донорами гуманітарної допомоги, а благодійні фонди та релігійні організації виступають отримувачами гуманітарної допомоги, а при переміщенні вантажів здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних юридичних осіб.

Комерційний товар, після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу, реалізується іншим суб`єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому використовуються для власних потреб та розподіляються між учасниками групи. Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарної допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують.

Крім того, невстановлені особи протягом 2022 року, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, оголосили потерпілому ОСОБА_7 вимогу передачі належного останньому нерухомого майна шляхом погрози застосування насильства над потерпілим.

Крім того, невстановлені особи протягом 2022 року, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи застосуванням насильства, оголосили потерпілому ОСОБА_8 вимогу передачі належних останньому грошових коштів.

Крім того, 01.07.2022, приблизно о 20 год 30 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи на проїжджій частині, поряд із АЗС «Автотехсервіс», що по просп. Злуки, 26 у м. Тернополі, під час вчинення активної фізичної протидії виконанню службових обов`язків поліцейським, умисно наніс один удар головою в лобну ділянку голови з права співробітнику управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , після чого одразу наніс ще один удар кулаком правої руки в лобну ділянку голови потерпілого ОСОБА_9 .

Надалі до протиправних дій ОСОБА_4 приєднався

ОСОБА_10 , який наніс один удар кулаком правої руки в ділянку лівого плеча ОСОБА_9 .

В результаті злочинних дій потерпілому ОСОБА_9 спричинено тілесні ушкодження у вигляді синців лобової ділянки голови справа, потиличної ділянки волосистої частини голови зліва, ділянки лівого плечового суглоба, що частково поширюється на задню поверхню грудей, сінець і садно лівого плеча, які за ступенем тяжкості належать до легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров`я.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 27.10.2022, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , вчинили дії, направлені на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, а саме: грошовими коштами у розмірі 400 000 доларів США, у тому числі здійснювали фінансової операції та правочини з таким майном серед них укладений між цими особами договір позики від 17.10.2022, з метою приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені в особливо великому розмірі.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 14.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України.

За наявності достатніх доказів 27.10.2022 слідчимиповідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 186 КК України, та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України.

За результатами досудового розслідування прокурором до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області скеровано обвинувальний акт відносно вказаних осіб.

При цьому в ході слідства отримано докази фактів вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 КК України, проте не встановлено достатніх відомостей для повідомлення цим особам про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень згідно з положеннями ст. ст. 276278 КПК України.

З урахуванням викладеного прокурором 12.01.2023 прийнято рішення про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000381 від 14.05.2022 в окреме провадження матеріалів досудового розслідування за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 КК України, яке зареєстровано у ЄРДР під № 0000048.

Надалі Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до скоєння якого ймовірно причетний ОСОБА_4 .

Потім 01.02.2023 прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000048 та № 0000123 за спільним № 0000048.

Також слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 27.10.2022 в період часу з 08 год 39 хв до 10 год 55 хв в ході слідчої дії, а саме: обшуку за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , перебуваючи всередині приміщенні приватного будинку, через відкрите вікно викинув за межі земельної ділянки, на якій проводився обшук, поліетиленовий пакет, який після падіння опинився на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_13 , який повідомив, що перебував за місцем проживання, коли до нього звернулись працівники поліції, яким останній надав добровільну згоду на проведення огляду на території земельної ділянки та власноручно склав відповідну заяву.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , після отримання дозволу на проведення огляду, виконано цю слідчу дію за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , зокрема:

грошові кошти купюрами номіналом сто доларів США кожна в кількості 3985 (трьох тисяч дев`ятисот вісімдесяти п?яти) штук;

грошові кошти купюрами номіналом п`ятдесят доларів США кожна в кількості 28 (двадцяти восьми) штук;

грошові кошти купюрами номіналом двадцять доларів США кожна в кількості 5 (п?яти) штук, а усього на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) доларів США;

три поліетиленових пакети, всередині яких перебували грошові кошти.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 підтвердив факт надання ним 27.10.2022 дозволу на проведення слідчої дії огляду земельної ділянки по АДРЕСА_1 , де він проживає, а також повідомив, що власник та джерело походження пакету з грошовими коштами, виявленими слідчим на цій ділянці, йому не відомо.

У подальшому 27.10.2022 вилучене за вищевказаною адресою майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000381, оскільки воно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2022, постановленою у справі № 757/29924/22-к, задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки по АДРЕСА_1 , а також прямо надано дозвіл на вилучення грошових коштів, належних підозрюваному ОСОБА_4 , у розмірі 400 000 доларів США.

Після того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти, належні підозрюваному ОСОБА_4 , у розмірі 400 000 доларів США, вилучені пакети.

У подальшому під час розгляду Київським апеляційним судом апеляційної скарги захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_16 про скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022, останнім надано копію договору позики нібито про надання ОСОБА_4 400 000 доларів США ОСОБА_11 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що шляхом надання вищевказаного договору ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вчиняють дії, направлені на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансової операції та правочини з таким майном, з метою приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені в особливо великому розмірі.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 на запитання слідчого підтвердити законність набуття ним переданих ОСОБА_4 грошей у розмірі 400 000 доларів США та повідомити джерело їх походження не зміг.

Також в ході допиту як свідка ОСОБА_11 встановлено, що він є засновником ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТ», ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», ТОВ «ТЕРНОПІЛЬДЕРЕВ», ТОВ «ГАЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ», ТОВ «ГЖИЦЬКИХ», ПП «Явір 90».

Окрім того вбачається, що група вищевказаних підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , задіяні в схемі обготівкуванні коштів, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою встановлення законності набуття та джерела походження наведених коштів у розмірі 400 000 доларів США слідчим отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України та, серед іншого, містять інформацію про доходи за період з 01.01.2014 по теперішній час ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Також з метою встановлення законності набуття та джерела походження згаданих коштів у розмірі 400 000 доларів США слідчим отримано ухвалу при надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Тернопільської міської ради, а саме: до реєстраційних справ ОК «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНИЙ ДІМ» (), ТОВ «Ювітас» (ЄРДПОУ 24634838), ОК «ЖБК «КРИСТАЛ-ТЕРНОПІЛЬ» (ЄРДПОУ 43953062), СК «Грінпарк- Екосервіс» (ЄРДПОУ 43816783), обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АКВАМАРИН ТЕРНОПІЛЬ» (), ТОВ Ресторан «Калина» (ЄРДПОУ 14034445), а також матеріалів, що в них знаходяться, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій.

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що кошти в національній та іноземній валюті, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, постановою слідчого від 12.01.2023, винесеною з огляду на положення ст. 98 КПК України, вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000048.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Тернопільської області, використовуючи підконтрольні благодійні організації, у тому числі БО «Дотик» (), керівником якої є ОСОБА_5 , ряд юридичних особі: обслуговуючий кооператив «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНИЙ ДІМ» (), власником якого є ОСОБА_6 , ТОВ «Ювітас» (ЄРДПОУ 24634838), колишнім бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_4 , ОК «ЖБК «КРИСТАЛ-ТЕРНОПІЛЬ» (ЄРДПОУ 43953062), СК «Грінпарк-Екосервіс» (ЄРДПОУ 43816783), обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АКВАМАРИН ТЕРНОПІЛЬ» (), ТОВ Ресторан «Калина» (ЄРДПОУ 14034445), власником якого є ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з метою одержання прибутку, під час триваючого воєнного стану, здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу, які надходять на адресу БО «Дотик», шляхом укладення правочинів щодо розпорядження таким майном у значному розмірі, тобто загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

27.10.2022 в період часу з 08 год 39 хв до 10 год 55 хв в ході слідчої дії, а саме: обшуку за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , перебуваючи всередині приміщенні приватного будинку, через відкрите вікно викинув за межі земельної ділянки, на якій проводився обшук, поліетиленовий пакет, який після падіння опинився на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_13 , який повідомив, що перебував за місцем проживання, коли до нього звернулись працівники поліції, яким останній надав добровільну згоду на проведення огляду на території земельної ділянки та власноручно склав відповідну заяву.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , після отримання дозволу на проведення огляду, виконано цю слідчу дію за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , зокрема:

- грошові кошти купюрами номіналом сто доларів США кожна в кількості 3985 (трьох тисяч дев`ятисот вісімдесяти п?яти) штук;

- грошові кошти купюрами номіналом п`ятдесят доларів США кожна в кількості 28 (двадцяти восьми) штук;

- грошові кошти купюрами номіналом двадцять доларів США кожна в кількості 5 (п?яти) штук, а усього на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) доларів США;

- три поліетиленових пакети, всередині яких перебували грошові кошти.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 підтвердив факт надання ним 27.10.2022 дозволу на проведення слідчої дії огляду земельної ділянки по АДРЕСА_1 , де він проживає, а також повідомив, що власник та джерело походження пакету з грошовими коштами, виявленими слідчим на цій ділянці, йому не відомо.

У подальшому 27.10.2022 вилучене за вищевказаною адресою майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000381, оскільки воно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2022, постановленою у справі № 757/29924/22-к, задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки по АДРЕСА_1 , а також прямо надано дозвіл на вилучення грошових коштів, належних підозрюваному ОСОБА_4 , у розмірі 400 000 доларів США.

Після того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти, належні підозрюваному ОСОБА_4 , у розмірі 400 000 доларів США, вилучені пакети.

У подальшому під час розгляду Київським апеляційним судом апеляційної скарги захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_16 про скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022, останнім надано копію договору позики нібито про надання ОСОБА_4 400 000 доларів США ОСОБА_11 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що шляхом надання вищевказаного договору ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вчиняють дії, направлені на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансової операції та правочини з таким майном, з метою приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені в особливо великому розмірі.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 на запитання слідчого підтвердити законність набуття ним переданих ОСОБА_4 грошей у розмірі 400 000 доларів США та повідомити джерело їх походження не зміг.

Постановою слідчого від 12.01.2023, винесеною з огляду на положення ст. 98 КПК України, вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000048.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що майно, а саме: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, належне ОСОБА_4 , вилучене під час огляду земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , який відбувся 27.10.2022 в період часу з 08 год 39 хв по 10 год 55 хв., на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 12.01.2023 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000048, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, належне ОСОБА_4 , вилучене під час огляду земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , який відбувся 27.10.2022 в період часу з 08 год 39 хв по 10 год 55 хв.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000048 від 12.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1