Номер провадження №1-кс/641/273/2023 Справа №641/1108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 07.01.2023 та по дату ухвали, а саме чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.02.2023 до ЧЧ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УПК в Харківській області ДКП НП України за електронним зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15000 грн., 07.01.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявниця зв`язалась з продавцем для покупки ноутбуку на сторінці ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та домовившись про покупку самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти не повернули.

11.02.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пояснила, що 07.01.2023 вона знаходилася дома та переглядала сторінки в соціальній мережі інтернет «інстаграм» та знайшла магазин за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де продавалась електрона техніка. Переглядаючи сторінку в вказаному магазині ОСОБА_5 , зацікавив один товар, а саме ноутбук «HP OMEN Gaming 15X 2021» вартості 15000 гривень. Щоб замовити ноутбук їй потрібно було перейти за посиланням яке було в описані вказаного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в телеграм канал назва якого складається з набору значків електронної техніки. Перейшовши за посиланням та зайшовши в вказаний телеграм канал ОСОБА_5 , дізналася, що вже зазначений ноутбук який вона вибрала є у наявності та щоб зробити замовлення треба написати Менеджеру в телеграмі. ОСОБА_5 , написала Менеджеру вже вказаного телеграм свої дані, а саме: номер відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », своє прізвище ім`я та по батькові, номер мобільного телефона, також посилання де вказано шо за ноутбук вона замовила. Після того як ОСОБА_5 , відправила свої дані Менеджер написав реквізит банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 куди треба перевести грошові кошти у розмірі 15000 гривень, щоб оплатити товар. ОСОБА_5 , перевила 07.01.2023 грошові кошти у розмірі 15000 гривень на вже зазначену банківську картку. 15.01.2023 звернулася до менеджера вже вказаного телеграм канала з приводу свого оплаченого ноутбука та відомостей щодо відправки, але відповіді не отримала. Також неодноразово писала останньому, але він не відповідав та оплачений товар і гроші кошти повернуті не були

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку зі службовою необхідністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінніАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), а саме чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження за період з 07.01.2023 року 00:00 год по 07.03.2023 23:59 год.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.04.2023 року.

Роз`яснити АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1