Справа № 584/922/22
Провадження № 1-кс/584/165/22
УХВАЛА
25.10.2022 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що вказане кримінальне правопорушення було вчинено з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники здійснювали протиправну діяльність, використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації про особу власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку та місця зняття коштів з цього рахунку (у період часу з 10.10.2022 і по час виконання ухвали), фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші, та іншої інформації з приводу вказаного рахунку.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав.
Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація про особу власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку та місця зняття коштів з цього рахунку (з 10.10.2022), фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші, та інша інформація з приводу вказаного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей до дня винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у паперовому та/або електронному вигляді інформацію, а саме:
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 10.10.2022 до 25.10.2022 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;
- анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;
- технічна інформації про здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2022 до 25.10.2022 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільця вказаної картки в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;
- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2022 до 25.10.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2022 до 25.10.2022 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);
- надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу з 10.10.2022 до 25.10.2022 із зазначенням дати та точного часу авторизації;
- залишку грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 на момент проведення тимчасового доступу.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 25 листопада 2022 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1