печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4112/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 20.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3, ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою організації ухилення від призову та незаконного виїзду за кордон особами чоловічої статі призовного віку, службовими особами ТОВ "СТ Агенсі" (код за ), Благодійна організація "Благодійний фонд "ВОСТОК-СОС" (код за ), ТОВ "Брокінвест Груп" 39105267), ТОВ «Лакман» (код за ), ПП «Інтервід» (код за ), ТОВ «Швидкий світ» (код за ), ТОВ «Торговий дім «Юніпрайм» (код за ) та інші суб`єкти господарської діяльності, за грошову винагороду та з інших невстановлених на даний час мотивів внесені недостовірні дані до документів, що подані до Міністерства інфраструктури України та обласних або Київської міської військових адміністрацій, внаслідок чого особи призовного віку, набули незаконних підстав для перетину державного кордону і таким чином ухилилися від призову на військову службу.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування, працівниками ДЗІСД Національної поліції України на виконання доручення встановлено групу осіб, які можуть бути причетними до організації ухилення від призову та незаконного виїзду за кордон особами чоловічої статі призовного віку зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем, який 24.06.2022 отримав ліцензію на здійснення діяльності а саме міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями а вже 15.09.2022 здійснив припинення своєї діяльності як ФОП.

У зазначений період часу ФОП ОСОБА_5 за допомогою Системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки/ДСБТ в розділ «електронний кабінет перевізника»», вніс анкетні дані водіїв, які мають право на перетин кордону, які в свою чергу перетнули державний кордон України та на теперішній час не повернулись на територію України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем, який 12.07.2022 отримав ліцензію на здійснення діяльності а саме міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями а вже 15.09.2022 здійснив припинення своєї діяльності як ФОП.

У зазначений період часу ФОП ОСОБА_6 за допомогою Системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки/ДСБТ в розділ «електронний кабінет перевізника», вніс анкетні дані водіїв, які мають право на перетин кордону, які в свою чергу перетнули державний кордон України та на теперішній час не повернулись на територію України.

Також під час аналізу з`єднань телефонних дзвінків встановлено що ОСОБА_7 підтримує зв`язок як з особами які перетнули державний кордон за допомогою автомобілів які зареєстровані за ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а також підтримує зв`язок з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_8 на постійній основі підтримує зв`язок з ОСОБА_4 , який в свою чергу спілкується (299 з`єднань) з ОСОБА_10 . Вказаний номер телефону на даний час використовується телефоном імеі: НОМЕР_1 . Однак під час досудового розслідування встановлено що мобільний телефон з вказаним імеі був зазначений під час подачі документів до контролюючих органів для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5

Таким чном, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ТОВ «Тернопільське Міське бюро технічної інвентарізації», об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі - продажу.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку, в частині вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері, майно здобуте злочинним шляхом, в тому числі придбане за грошові кошти, здобуті після вчинення злочину, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину. задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 20.04.2022 процесуальним керівникам, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з перетином кордону осіб чоловічої статі призовного віку, які набули незаконних підстав для перетину державного кордону і таким чином ухилилися від призову на військову службу, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку); бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1