Справа 688/913/23
№ 1-кс/688/778/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

11 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07 грудня 2022 року, ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Instagram», в Інтернет магазині « ОСОБА_6 », знайшла оголошення про продаж одягу і в подальшому замовивши одяг, 09 грудня 2022 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти, в сумі 2163 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого невідома особа, заволоділа коштами потерпілої, перестала відповідати, товар не відправила, грошові кошти не повернула.

Також, 01 березня 2023 року до секретаря Шепетівського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту Кіберполіції, ЄО №312 про те, що 31 жовтня 2022 року, близько 11 год. 35 хв., в АДРЕСА_1 невстановлена особа під час листування, в соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_7 , 1989 року народження, під приводом продажу товару, яке було розміщене в соціальній мережі «Інстаграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які заявниця одним платежем, а саме 31 жовтня 2022 року, близько 11 год. 35 хв., в АДРЕСА_1 через додаток «Приват 24», з своєї картки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Окрім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що в соціальній мережі «Instagram», функціонує Інтернет - магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується невстановленими особами для вчинення шахрайських дій, що полягають в заволодінні грошовими коштами під виглядом продажу одягу, з подальшим не виконанням замовлень.

За результатами проведених заходів встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефоні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які функціонують у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Остання разом з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , який на даний час спільно з ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , організували функціонування Інтернет магазину в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ОСОБА_6 » та вчиняють шахрайські дії, які полягають у заволодінні грошовими коштами потерпілих під приводом продажу одягу.

ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , маючи доступ до адміністративної панелі Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють спілкування з потерпілими через месенджер «Direct» у соціальній мережі «Instagram» з приводу продажу жіночого одягу. Після узгодження умов купівлі-продажу товару ОСОБА_8 або ОСОБА_11 , надсилають потерпілим реквізити банківської картки № НОМЕР_2 (яка емітована в АТ «Ощадбанк» та належить ОСОБА_8 ) та пропонують оплатити повністю вартість товару або 150 гривень в якості завдатку за кожну річ.

В подальшому після отримання грошових коштів вищезазначені особи обіцяють відправку товару на наступний день, після чого блокують потерпілих у месенджері та не виконують взяті на себе зобов`язання, вчиняючи у такий спосіб шахрайські дії.

Також встановлено, що з метою конспірування шахрайської діяльності вище вказані особи періодично змінюють назву Інтернет магазину, зокрема зафіксовано наступні назви: «instagram.com/shop_odessa_7kmm», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «topwomenswear».

Окрім іншого, проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , в ході чого що вказаний банківський рахунок відкривався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Також, виявлено що надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 від потерпілої в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 , зокрема 09.12.2022 року об 11 год. 11 хв. на зазначену банківську картку перераховано грошові кошти в сумі 2090 гривень.

В подальшому, 22 грудня 2022 року з використанням банкомату АТ «Ощадбанк» № А2200061, який розташований у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: вул. Островського, 6А у м. Шепетівка, о 09 год. 53 хв., відбувалося зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти особою жіночої статті, яка ззовні схожа на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в порівнянні з фотографією що в паспорті громадянина України).

На підставі ухвали слідчого судді 688/913/23 №1-кс/688/720/23, 06 квітня 2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено: банківську картку відкриту в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету WAR0001527; жорсткий диск Western Digital S: WСАV211355830, який поміщено до сейф-пакету WAR0001528; мобільний телефон Айфон 6 S ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-карткою за номером НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету WAR0001529; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_5 , які упаковано до сейф-пакету WAR0001530; флеш-носій «Mibrand 64 GB USB 2.0, який упаковано до сейф-пакету WAR0001555.

Окрім того, постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 06 квітня 2023 року вищезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані речі, були засобом вчинення злочину та зберегли на собі сліди злочину, у зв`язку із цим виникла необхідність у накладені арешту на вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Подальше збереження вищезазначених речей у власників або володільців може призвести до спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, а також самого доказу у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_12 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що вилучені 06 квітня 2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , речі, а саме банківську картку відкриту в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; жорсткий диск Western Digital S: НОМЕР_12 ; мобільний телефон Айфон 6 S ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-карткою за номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_5 ; флеш-носій «Mibrand 64 GB USB 2.0, визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку відкриту в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету WAR0001527; жорсткий диск Western Digital S: WСАV211355830, який поміщено до сейф-пакету WAR0001528; мобільний телефон Айфон 6 S ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-карткою за номером НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету WAR0001529; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_5 , які упаковано до сейф-пакету WAR0001530; флеш-носій «Mibrand 64 GB USB 2.0, який упаковано до сейф-пакету WAR0001555, заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК