Справа № 209/1445/21
Провадження № 1-кс/209/127/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000109 року слідчою СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000109 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 25.03.2021 року по 26.03.2021 року невстановлена особа шляхом обману, назвавшись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима в сумі 404085 грн, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вищезазначену суму, також потерпілій ОСОБА_6

07.04.2021, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, потерпілий ОСОБА_5 переводив грошові кошти зі своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також з картки своєї дружини ОСОБА_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 25.03.2021 року та 26.03.2021 року потерпілому ОСОБА_5 , який користується сім-картою НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_7 , який повідомив, що на його карткові рахунки було здійснено хакерську атаку та для спасіння грошових коштів гроші треба знімати та переводити їх на резервні рахунки банку. Так потерпілий ОСОБА_5 зняв зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 40 000 грн, та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований по АДРЕСА_1 , під керівництвом чоловіка, який представився співробітником банку поповнив банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . № НОМЕР_6 . а також переводив грошові кошти на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_7 . № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що її чоловік переводив грошові кошти на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, а відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаних банківських карток має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, слідчий просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до вищезазначених документів .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме : банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , який розташований за адресою : АДРЕСА_2 з можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_3 включаючи відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 25.03.2021 р. по теперішній час; відомості щодо власників на чиє ім`я відкриті банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 25.03.2021 по теперішній час, банк отримувача.Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 лютого 2023 рік по 17 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1