печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні вказано, що з метою підтвердження чи спростування обставин, встановлення реального руху грошових коштів по рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 24.02.2022 по 25.10.2022, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

- №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ФОП « ОСОБА_17 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 , який належить ФОП « ОСОБА_18 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , який належить ФОП « ОСОБА_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 , який належить ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- № НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_22 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_4 ):

- № НОМЕР_26 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- архівний рахунок № НОМЕР_28 (код валюти 980, 840 та 978), який належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , які належать ФОП « ОСОБА_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- № НОМЕР_36 (код валюти 980, 840 та 978), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

№№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які належать ФОП « ОСОБА_21 » ЄРДПОУ НОМЕР_40 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_41 , за адресою: АДРЕСА_7 ):

- № НОМЕР_42 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

- архівний рахунок НОМЕР_48 (код валюти 980, 840 та 978), який належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_49 ;

8. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_50 , адреса: АДРЕСА_8 ):

- № НОМЕР_51 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_53 , який належить ПП « ОСОБА_22 » ЄРДПОУ НОМЕР_54 ;

- № НОМЕР_53 , який належить ПП « ОСОБА_22 » ЄРДПОУ НОМЕР_54 ;

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які належать ФОП « ОСОБА_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_58 , який належить ФОП « ОСОБА_21 » ЄРДПОУ НОМЕР_40 ;

- № НОМЕР_59 , який належить ФОП « ОСОБА_18 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_69 , який належить ФОП « ОСОБА_17 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 ;

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

- №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , які належать ПП « ОСОБА_22 » ЄРДПОУ НОМЕР_54 ;

- №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

11. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_78 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

12. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_81 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_84 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

13. АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_88 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

14. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_91 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- № НОМЕР_92 , який належить ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

15. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_93 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

- № НОМЕР_94 , який належить ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;

16. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_95 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ):

- № НОМЕР_96 , який належить ФОП « ОСОБА_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1