"31" березня 2023 р. Справа № 363/1712/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000115, розпочатому 18.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.03.2023 року по 09.03.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2023 року по 09.03.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5. інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 31.03.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 7 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023 року у першій половинні доби потерпіла на просторах Інтернету, а саме на сайту «ОЛХ» займалася пошуком квартири в м. Києві для оренди.

В знайденому оголошенні була висвітлена однокімнатна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , після чого прочитавши опис про квартиру, ОСОБА_3 здійснила дзвінок на номер НОМЕР_2 , але на нього ніхто не відповів, тому вона вирішила написати у мессенджері «Вайбер». Написавши власнику квартири, остання запитала чи актуальна об`ява про оренду квартиру, на що орендодавець їй повідомила, що актуально, після чого вони обговорили деталі щодо оренди, після чого власниця квартири запропонувала потерпілій оформити договір про оренду та додала, що їй вже багато людей написало з приводу квартири, але потерпіла їй найбільше сподобалася, тому орендодавець запропонувала ОСОБА_3 забронювати квартиру, та внести завдаток.

В подальшому, після отриманого смс-повідомлення від орендодавця, потерпіла повідомила, що може внести завдаток після чого орендодавець зазначила, що потрібно внеси половину суми від загальної. Загальна сума складала 7000 грн., отже завдаток мав складати 3500 грн., на що остання повідомила, що погоджується на поставлені умови і співбесідник написала їй номер своєї банківської картки: НОМЕР_1 та ім?я отримувача « ОСОБА_4 ». Окрім цього, перед здійсненням оплати вони домовилися 08.03.2023 року про зустріч в квартирі аби здійснити повну оплату та скласти договір, після чого можна було заселитися в квартиру.

Так, цього ж дня, о 15 год. 01 хв. потерпіла зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) здійснила переказ грошових коштів в сумі 3517 грн. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 . Після здійснення оплати відправила фото квитанції, але орендодавець повідомила, що потрібно дати завдаток за перший та останній місяць проживання, на що остання зі своє банківської картки о 15 год. 15 хв. здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 3517 на картку орендодавця, після чого власниця квартири сказала, що їй кошти надійшли та на цьому вони закінчили спілкування. Наступного дня, потерпіла написала власниці квартири та запитала, чи їхня зустріч в силі, але їй ніхто не відповів, після чого вона неодноразово намагалася дзвонити, але відповіді на дзвінки не отримала.

Відомості за даним фактом 18.03.2023 року внесено до ЄРДР за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2023 року, повідомленням про онлайн правопорушення №282012, зареєстрованим в ЖЕО №1226 від 08.03.2023 року, протоколом допиту потерпілого та додатками до нього від 23.03.2023 року, квитанціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування коштів від 07.03.2023 року, протоколом огляду від 28.03.2023 року з додатками до нього, копією паспорту ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.03.2023 року по 09.03.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2023 року по 09.03.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5. інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя