Справа № 615/127/23
Провадження № 1-кс/615/58/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000230 від 14.11.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

встановив:

24.02.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримав вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 14.11.2022 надійшло повідомлення від 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України про те, що громадянин А причетний до збуту вогнепальної зброї на території Богодухівського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000230 від 14.11.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , опублікував для продажу на Інтернет сайті аукціону військового антикваріату та сучасних армійських речей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » револьвер по типу «Наган», не маючи спеціального дозволу на зберігання, носіння, придбання чи реалізацію нарізної вогнепальної зброї та здійснює її реалізацію шляхом продажу через поштове відділення оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Свідок ОСОБА_6 в листопаді 2022 року побачив на одному із Інтернет сайтів оголошення про продаж револьверу по типу «Наган» часів ВВВ, який виставив на продаж продавець із ніком « ОСОБА_7 ».

Свідок ОСОБА_8 12-14.11.2022 знайшов на Інтернет сайті «Reibert» оголошення про продаж предмету, схожого на револьвер по типу «Наган», у чаті спілкувався із продавцем який має нік « ОСОБА_7 », початкова ціна револьверу становила 16 000 грн. В ході листування із продавцем стало відомо, що револьвер в справному стані, є фотографії револьверу на сайті, в подальшому домовились про купівлю-продаж револьверу за 15 000 грн. Продавець заздалегідь повідомив, що будь яких документів на даний револьвер в нього немає. ОСОБА_5 скинув номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно переказати грошові кошти. В січні 2023 року ОСОБА_5 запропонував придбати в нього пістолет моделі «ТТ» за 30 000 грн. та знову скинув номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потрібно переказати грошові кошти.

28.11.2022 о 13:48 за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 добровільно видав коробок із наліпками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В першій коробці із наліпкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відправник приватна особа ОСОБА_5 , відділення № НОМЕР_3 , м. Київ, знаходиться предмет зовні схожий на револьвер по типу «Наган».

20.01.2023 о 10:40 за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_8 добровільно видав коробок із наліпками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 від 17.01.2023, відправник приватна особа ОСОБА_5 , відділення № НОМЕР_3 , м. Київ, де знаходиться предмет ззовні схожий на пістолет по типу «ТТ», 4 магазина, 2 кобури, 25 комплектуючих деталей.

На підставі ухвали слідчого судді від 18.01.2023, 20.01.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: гвинтівку по типу «Мосіна» з маркуванням на затворі НОМЕР_5 , маркуванням на магазинові ЛЯ 599; предмет ззовні схожий на штик-ніж з металевими ножнами; предмет ззовні схожий на ніж з довжиною леза 17 см; предмет ззовні схожий на штик-ніж для СВТ-40 з металевими ножнами; предмет ззовні схожий на штик-ніж для СВТ-38 з металевими ножнами; 30 патронів калібру 7,62на54 мм на заряджаючих планках; 53 патрона калібру 7,62на54 мм під гвинтівку «Мосіна»; 33 патрона калібру 7,62 мм; 28 патронів калібру 5,45 мм; 12 патронів калібру 7,62 під револьвер «Наган»; 49 патронів калібру 7,62мм під пістолет ТТ, ППШ; 3 патрони різного калібру, 4 карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної торгівлі зброєю на території Харківської області через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користуються номерами мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В порядку ст.93 КПК України 27.01.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації про рух коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , але 23.02.2023 отримано відповідь про відмову у наданні вказаної інформації.

Запитувана інформація міститиме відомості про власника банківської карти, на яку перераховувались кошти, тобто співучасника чи можливо свідка, а також відомості про рух коштів нададуть відомості, куди в подальшому були перераховані вказані грошові кошти, тобто слідство отримає відомості про співучасників вчиненого злочину. Враховуючи, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення із зазначенням:

- відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період за період часу з 26.11.2022 по 20.01.2023 по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 ;

- чи маються відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у даній банківській установі, вказати номери відкритих банківських рахунків та отриманих банківських карток;

- кому належать номери банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , надати рух грошових коштів в період часу з 08.11.2022 по 20.01.2023;

- коли саме були відкриті вказані банківські картки, дата закриття вказаних банківських карток;

- чи маються на вказаних банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , на рахунках та наявних банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти, та який їх залишок станом на 20.01.2023;

- чи здійснювалися перерахування грошових коштів в період часу з 08.11.2022 по 20.01.2023 на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 та рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких сумах та в який період часу;

- чи здійснювалося зарахування грошових коштів в сумі 15 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 декількома платежами 26.11.2022;

- чи здійснювалося зарахування грошових коштів в сумі 30 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 декількома платежами 17.01.2023,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1