Справа № 209/2101/22
Провадження № 1-кс/209/285/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000463 від 01.09.2022 року від 01.09.2022 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000463 від 01.09.2022 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 31.08.2022 року невстановлена особа, вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно ОСОБА_5 , спричинивши останній майнової шкоди. Сума шкоди встановлюється.

01.09.2022 року СВ ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування булло допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 21.08.2022 року її подруга, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Instagram», а саме зі своєї сторінки під назвою «blydova psychologist», у приватному повідомленні, звернулась до потерпілої ОСОБА_6 із проханням перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 14900 гривень, на що ОСОБА_6 відповіла згодою та перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 14900 гривень. В подальшому з`ясувалось, що сторінка «blydova psychologist» була зламана та ОСОБА_7 не прохала перераховувати грошові кошти на чиїсь рахунки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти перераховані від потерпілого, були перераховані на карту Моно банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

23 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого було з`ясовано, що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_8 . За даними з банку, отриманими внаслідок проведення тимчасового доступу, стало відомо, що ОСОБА_8 частину грошових коштів, перерахованих потерпілою, а саме 12800 гривень перерахувала на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів і банківської справи особи, на ім`я якої зареєстрована банківська картка в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головного відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин справи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП 1УНГ1 в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_10 ', або за їх відповідним дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ,оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків/карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , і банківської справи особи, на ім`я якої зареєстрована банківська картка в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головного відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2022р. по теперішній час; - відомості щодо власника на чиє ім`я відкриті банківські карти/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 31.08.2022 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 квітня 2023 року до 19 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1