Справа 688/685/23
№ 1-кс/688/338/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000266 від 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 лютого 2023 року близько 07 години 40 хвилин під час воєнного стану в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа шляхом вільного доступу, таємно з сумки викрала гаманець, що належить ОСОБА_5 у якому знаходились гроші в сумі 230 гривень та дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у подальшому невідома особа використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 20 700 гривень, внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди.

13 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 13 лютого 2023 року в обідній час до нього зателефонувала його дружина та повідомила, що вона виявила відсутність гаманця у якому також була його картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього він дружині сказав піти до банку та там заблокувати картку. Коли вона прийшла до банку там їй повідомили, що з картки її чоловіка хтось знімає кошти. У подальшому працівники банку картку заблокували та невідома особа перед тим встигла викрасти кошти в сумі 20 700 гривень.

Відповідно до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який

знаходиться у користуванні потерпілого ОСОБА_6 списання коштів відбулося

13.02.2023 року у банкоматі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМ UKR SHEPETIVKA BRANCH 10022-1015 А2200006, який знаходиться у АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_3 та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , у період часу з 09 години по 14 годину 13.02.2023 року.

Також виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме

доступу до руху коштів рахунком НОМЕР_1 , який знаходиться у

користуванні потерпілого ОСОБА_6 та належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у

АДРЕСА_4 у період часу з 01 години по 23 годину 13.02.2023 року.

Вказані документи в подальшому будуть використані з метою проведення впізнання за фотокартками за участю потерпілої та можуть бути речовими доказами в межах кримінального провадження, без їх вилучення неможливо отримати докази злочинної діяльності іншим шляхом.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000266 від 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ

Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій

області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в

Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_3 у період часу з 09 години по 14 годину 13.02.2023 року, та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період часу з

01 години по 23 годину 13.02.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК