Справа № 468/1653/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

07.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000102 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000102 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.11.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 31.10.2022 під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4890 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 ., стало відомо, що31.10.2022 року потерпіла в інтернеті знайшла мобільний номер НОМЕР_1 , під яким було вказано, що за цим номером телефону можна зателефонувати та замовити дрова. У подальшому потерпіла через мобільний додаток «Вайбер» написала для того щоб дізнатися вартість дров. В ході спілкування потерпіла з невідомою особою домовилась про покупку дров, вартість яких складає 4890 грн.

31.10.2022 року потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1040 грн. на номер рахунку НОМЕР_2 через термінал, що знаходиться у с. Лоцкине Баштанського району.

01.11.2022 року потерпіла здійснила грошовий переказ у сумі 3715 грн. на рахунок вказаний вище.

На даний час невідома особа на повідомлення та дзвінки не відповідає. Грошові кошти повернено не було, товар на теперішній час доставлено не було.

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000102 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 31.10.2022 по 03.11.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним банківським рахунком НОМЕР_2 , за період з 31.10.2022 по 07.11.2022;

4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 31.10.2022 по 09.11.2022;

5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: