Справа №: 398/4045/22
провадження №: 1-кс/398/972/22
УХВАЛА
Іменем України

"25" листопада 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000556 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , під виглядом продажу фар та заднього скла на автомобіль BYDF-3Rв мережі Інтернет на сайті «АвтоПром», невідома особа використовуючи аккаунт відповідала на телефонні дзвінки та смс-повідомлення потерпілого під приводом повної оплати за запчастини для автомобіля просила перерахувати на її особистий рахунок « ОСОБА_4 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 3900 гривень за фари та заднє скло для автомобіля. В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що 07.10.2022 року через Інтернет мережу на сайті «АвтоПром» побачив оголошення про продаж фар та заднього скла на автомобіль BYDF-3R. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні мобільним телефоном, продавець не придставився, далі ОСОБА_3 почав запитувати про умови та спосіб оплати. Продавець повідомив, що за фари та заднє скло потрібно зробити оплату у повному розмірі, а саме 3900 грн., на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який завантажений на мобільному телефоні ОСОБА_3 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував потрібну суму. Після переказу коштів, продавець повідомив, що доставку буде зроблено через «Делівері» доставку яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 до понеділка. 10.10.2022 року ОСОБА_3 зателефонував на «АвтоПром» та почав запитувати про своє замовлення, але оператор сайту повідомив, щоб ОСОБА_3 почекав ще декілька днів через те, що у країні військовий стан тому можуть виникати затримки. Після розмови з оператором, останній зачекав ще декілька днів, однак продавець перестав виходити на зв`язок та товар так отримано і не було. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 у сумі 3900 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 13 жовтня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , під виглядом продажу фар та заднього скла на автомобіль BYDF-3Rв мережі Інтернет на сайті «АвтоПром», невідома особа використовуючи аккаунт відповідала на телефонні дзвінки та смс-повідомлення потерпілого під приводом повної оплати за запчастини для автомобіля просила перерахувати на її особистий рахунок « ОСОБА_4 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 3900 гривень за фари та заднє скло для автомобіля. В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що 07.10.2022 року через Інтернет мережу на сайті «АвтоПром» побачив оголошення про продаж фар та заднього скла на автомобіль BYDF-3R. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні мобільним телефоном, продавець не придставився, далі ОСОБА_3 почав запитувати про умови та спосіб оплати. Продавець повідомив, що за фари та заднє скло потрібно зробити оплату у повному розмірі, а саме 3900 грн., на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який завантажений на мобільному телефоні ОСОБА_3 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував потрібну суму. Після переказу коштів, продавець повідомив, що доставку буде зроблено через «Делівері» доставку яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 до понеділка. 10.10.2022 року ОСОБА_3 зателефонував на «АвтоПром» та почав запитувати про своє замовлення, але оператор сайту повідомив, щоб ОСОБА_3 почекав ще декілька днів через те, що у країні військовий стан тому можуть виникати затримки. Після розмови з оператором, останній зачекав ще декілька днів, однак продавець перестав виходити на зв`язок та товар так отримано і не було. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 у сумі 3900 грн. 00 коп., спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

АДРЕСА_2 ., також інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 14:30 години по 15:10 години 07.10.2022 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 . Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_8 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, по приватним картковим рахункам: № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , та по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкриті банківські рахунки; письмові відомості про повний рух коштів по банківським рахункам у період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2022 по 00 год. 00 хв. 15.10.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2022 по 00 год. 00 хв. 15.10.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1