Справа № 592/698/23
Провадження № 1-кс/592/382/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000069 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

у с т а н о в и в :

18.01.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того, що упродовж січня - серпня 2022 року виконувач обов`язків директора КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження розпоряджатися бюджетними коштами, здійснювала нарахування преміальних виплат собі та іншим працівникам, в результаті чого перевищені затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання захищених статей на 179824,58 грн. Вказані дії вчинялися в умовах простою частини працівників комунального закладу з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для інших осіб.

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) те, що банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на ім`я Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відривалися. Однак у подальшому було встановлено, що вказані вище рахунки відкриті на іншу юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо) як благодійної організації чи благодійного фонду, з метою можливості уникнення відслідкування відправлених грошових коштів, як з основних рахунків Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності нібито за призначенням, а фактичного привласнення з боку службових/посадових осіб КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що на даний час є необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наступних рахунків, відкритих на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо), а саме: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) у період з 01.01.2022 по теперішній час; відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) у період з 01.01.2022 по теперішній час. Вилучення вищезазначених документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 0000069 та безпосереднього направлення цих документів судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 для дослідження останнім та надання ним відповідного висновку за результати проведеного дослідження.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 були внесені відомості за ч. 1 ст. 364 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ним не наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до вказаних документів у рамках кримінального провадження №0000069.

У порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000069 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З огляду на положення статтю 2; пункти 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 частини 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу України, стороною кримінального провадження, всупереч частини 3 статті 132; пунктів 5, 6 частини 2 статті 160; пункту 2 частини 5, частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159, 160 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000069 внесеному 13.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1