УХВАЛА

іменем України

15.11.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/1237/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_8 у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресоюм.АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_10 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_9 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_11 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 150 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_12 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_13 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12 020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_14 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_15 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби підзаздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Своїми діями ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, які кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою; заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яким 05.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Окрім того, на теперішній час на причетність перевіряються ОСОБА_16 та ОСОБА_17

05.09.2022 проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісу, в якому вищевказані особи здійснювали свою незаконну злочинну діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведеного обшуку було виявлено і вилучено зошити та аркуші паперу з чорновими записами, які безпосередньо стосуються вчинюваних злочинів.

На теперішній час відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Запорізькій області та протоколів допиту свідків встановлено, що свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 продовжують здійснювати знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , офісні приміщення на VII поверсі. У зв`язку з чим з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Згідно витягу з ДРРПНМ, об`єкти нерухомості розташовані за адресою:

АДРЕСА_4 , офісні приміщення на VII поверсі, поз.7 та поз. 8, другої черги громадських будівель багатофункціонального призначення (офісний центр) літ. Б-18, б-1, загальною площею 96,6 кв. м. кожне, на підставі договорів купівлі-продажу №706 та № 707 від 11.06.2018 року, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; офісне приміщення на VII поверсі, поз. 6 другої черги громадських будівель багатофункціонального призначення (офісний центр) літ. Б-18, б-1, загальною площею 96,6 кв.м, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 02.12.2008, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; офісне приміщенняна VII поверсі, поз.11, другої черги громадських будівель багатофункціонального призначення (офісний центр) літ. Б-18, б-1 загальною площею 129,9 кв.м., на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 20.11.2012, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ст.234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Отже, матеріалами кримінального провадження №0000139 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що чорнові записи, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дій знаходяться у житлових та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , офісні приміщення на VII поверсі.

З огляду на викладене, застосування інших заходів забезпечення провадження та проведення слідчих дій призведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість, знищити чорнові записи, SIM-карти, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дій, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_4 , офісні приміщення на VII поверсі шляхом відшукання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Тому просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ із залученням спецпідрозділу «КОРД» НПУ на проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_4, офісні приміщення на VII поверсі з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Суд, вислухавшипрокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданого суду витягу, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6

05.09.2022 проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісу, в якому вищевказані особи здійснювали свою незаконну злочинну діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведеного обшуку було виявлено і вилучено зошити та аркуші паперу з чорновими записами, які безпосередньо стосуються вчинюваних злочинів.

відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Запорізькій області та протоколів допиту свідків встановлено, що свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 продовжують здійснювати знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , офісні приміщення на VII поверсі.

Прокурором надано докази, що вказані вище особи вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно громадян України, зберігають чорнові записи, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовують для здійснення шахрайських дій за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно витягу з ДРРПНМ, об`єкти нерухомості розташовані за адресою:

АДРЕСА_4 , офісні приміщення на VII поверсі, поз.7 та поз. 8, другої черги громадських будівель багатофункціонального призначення (офісний центр) літ. Б-18, б-1, загальною площею 96,6 кв. м. кожне, на підставі договорів купівлі-продажу №706 та № 707 від 11.06.2018 року, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; офісне приміщення на VII поверсі, поз. 6 другої черги громадських будівель багатофункціонального призначення (офісний центр) літ. Б-18, б-1, загальною площею 96,6 кв.м, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 02.12.2008, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; офісне приміщення на VII поверсі, поз.11, другої черги громадських будівель багатофункціонального призначення (офісний центр) літ. Б-18, б-1 загальною площею 129,9 кв.м., на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 20.11.2012, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У свою чергу, без втручання у право на житло та іншу власність осіб отримати докази не має можливості , у зв`язку з чим , таке втручання у права особи буде пропорційним меті слідчої дії та результату, який вона дозволить досягнути.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України,надано суду достатньо відомостей, які вказують на можливість досягнення мети проведення слідчої дії, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст. 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ із залученням спецпідрозділу «КОРД» НПУ на проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_4, офісні приміщення на VII поверсі з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1