Справа № 202/4747/23
Провадження № 1-кс/202/2219/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 03.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що Слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 03.03.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України відносно мешканців Дніпропетровської області які з початком відкритої агресії рф проти України, під виглядом волонтерської допомоги, здійснюють завезення з країн ЄС до України автомобілів та інших товарно-матеріальних цінностей нібито для потреб ЗСУ, однак прикриваючись волонтерською діяльністю фактично здійснюють реалізацію завезених автотранспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей на території Дніпропетровської області фізичним особам за готівкові кошти.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на території Кам`янського району Дніпропетровської області, групою осіб налагоджено схему щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, шляхом її реалізації.

Зокрема, за отриманою інформацією встановлені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з початком відкритої агресії рф проти України, під виглядом волонтерської допомоги, здійснюють завезення з країн ЄС до України автомобільного транспорту для потреб ЗСУ.

За отриманою інформацією, зазначені особи, прикриваючись волонтерською діяльністю, фактично налагодили реалізацію автотранспорту який завозять на територію Кам`янського району з країн ЄС нібито для потреб ЗСУ, попередньо підшуковуючи потенційних покупців з числа підприємців.

Встановлено, що зазначена реалізація волонтерської допомоги діє по схемі оформлення дозвільних документів на виїзд за кордон від окремої громадської організації (встановлений факт причетності АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка при проходженні митного контролю виступає стороною отримання даної гуманітарної допомоги. В подальшому, на території району підшуковується потенційний покупець, який під час продажу автомобіля повинен попередньо надати продавцю документацію (акт прийому-передачі автомобіля) однієї із військових частин.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з квітня 2022 року по березень поточного року ввезли на територію України понад 20 автомобілів, більшість з яких було реалізовано за середньою ринковою вартість близько 4 тис. доларів США за один автомобіль.

В ході відпрацювання доручення по вказаному кримінальному провадженню співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що у період з квітня 2022 по теперішній час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через Львівську та Волинську митниці ввезли на територію України автотранспортні засоби з наступними VIN-кодами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; 1CRG16U0878291; НОМЕР_23 .

Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що документи які підтверджують відомості, щодо перетину державного кордону України та документи які стали підставою для розмитнення автотранспортних засобів з наступними VIN-кодами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; VSKNXXWGUNRL13506 необхідні для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо осіб які здійснювали перетин державного кордону на вказаних автомобілях; документів які стали підставою для розмитнення автотранспортних засобів з наступними VIN-кодами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_23 ; інформації щодо завезених інших автотранспортних засобів на територію України гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26 ) у період з 24.02.2022 по теперішній час та документів які стали підставою для їх розмитнення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Органом досудового розслідування застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів. Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені 03.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

У клопотанні слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо осіб які здійснювали перетин державного кордону на автомобілях за VIN-кодами, інформації щодо завезених інших автотранспортних засобів на територію України гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26 ) у період з 24.02.2022 по теперішній час та документів які стали підставою для їх розмитнення шляхом здійснення їх виїмки, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею, розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин.

Крім того, згідно ч.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Слідчим не надано відомостей про те, що особа, у володіння якої перебувають документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагається змінити або знищити відповідні документи.

Отже, стороною кримінального провадження, в порушення вимог ч. 4 ст. 132 КПК України у клопотанні не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчим не доведено, що визначені у клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, відповідно до наданих слідчому судді матеріалів, не встановлено, що визначені пункти пропуску, через які завезені транспортні засоби відносяться саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того слідчий суддя зауважує, що у розумінні вимог ст. 84 КПК України рапорт оперативного співробітника не є процесуальним джерелом доказів та отриманий не у порядку, визначеному ст. 93 КПК України - шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки слідчому судді не надано доказів, що у кримінальному провадженні призначені судові експертизи, на які посилається слідчий у своєму клопотання.

Враховуючи визначені вище порушення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання за необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1