№ 207/3392/22
№ 1-кс/207/840/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

23 листопада 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2022 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 17.12.2021 року до чергової частини ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.12.2021 року приблизно о 16:12 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що, 16.12.2021 року о 16:12 год. їй зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_1 та представився як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловік повідомив їй, що у неї з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято кошти, та попросив перевірити повідомлення. Після того, як чоловік поклав, слухавку, вона впевнилась, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено покупки з магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 двома платежами: на 2000 грн., та 850 грн. Через п`ять хвилин до неї знову зателефонував той самий номер, та попрохав відповісти на дзвінок з ПриватБанку, натиснувши при цьому цифру «1». Вона виконала всі дії. 17.12.2021 року близько 09:00 год. вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , та дізналась що з її кредитної картки було списано у період з 16:12 год. 16.12.2021 року по 09:00 год. 17.12.2021 року грошові кошти у загальному розмірі 14 454,51 грн. Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
- відкритих рахунків-карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , дата видачі 27.09.1996 року, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Транзакції за 16.12.2021 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , дата видачі 27.09.1996 року, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази,відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явилась. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000485 від 17.12.2021 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

1. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливою іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- відкритих рахунків-карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , дата видачі 27.09.1996 року, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Транзакції за 16.12.2021 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , дата видачі 27.09.1996 року, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк