Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1070/22
Провадження № 1-кс/553/1654/2022
У Х В А Л А
Іменем України

22.11.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000199 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :
22.11.2022 року від слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 до Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вмотивовано слідчим необхідністю забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігання спробам останньої ухилитись від слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Одночасно з цим клопотанням слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 внесене до суду клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в березні 2017 року діючи умисно з невстановленою в ході досудового розслідування особою з корисливих мотивів з метою наживи шляхом обману розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами інших осіб, видаючи себе за постачальників дерев`яних піддонів, за допомогою всесвітньої мережі "Інтернет", видаючи себе за представників компанії "Tokewoods" в Україні, на веб-сайті www.tokewoods.com розмістили оголошення про продаж дерев`яних піддонів.

11.04.2017 громадянин Австії Вольфгант Кнейдінгер, використовуючи вищевказаний веб-сайт та вказану на ньому інформацію, у тому числі про електронну пошту, за допомогою останньої зв`язався з невстановленою особою, яка назвалася представником компанії "Tokewoods" в Україні Брайаном Хаммом. У подальшому, дійшовши згоди на придбання дерев`яних піддонів в кількості 10000 на місяць, Вольфгант Кнейдінгер зробив замовлення у кількості 2980 дерев`яних піддонів на суму 9520 ЄВРО та перевів за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк", що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри ОСОБА_6 та невстановленої особи, 3570 ЄВРО в якості авансу. Цього ж дня потерпілий надіслав чоловіку, який представився ОСОБА_8 , підтвердження переведення вищевказаних грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 .

Крім того, 14.04.2017 Вольфгант Кнейдінгер замовив у нібито представників компанії "Tokewoods" - невстановленої особи, яка назвалася представником компанії "Tokewoods" Брайаном Хаммом, та ОСОБА_6 , ще одну партію дерев`яних піддонів загальною вартістю 2380 ЄВРО, які, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк", що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх.

Через декілька днів на електронну адресу Вольфганта Кнейдінгера від невстановленої особи, яка назвалася ОСОБА_8 , надійшло електронне повідомлення про необхідність додаткового перерахування 3570 Євро, оскільки, як стверджував останній, він попередньо помилився у розрахунках вартості піддонів, транспортних та митних витратах на доставку дерев`яних піддонів до потерпілого.

Вольфгант Кнейдінгер, нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та невстановленої особи, виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останніх, 19.04.2017 за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" на ім`я ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 3570 Євро.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, невстановлена у ході досудового розслідування особа вказувала потерпілому, що з різних причин відбувалися затримки з доставкою дерев`яних піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків). Використовуючи вищевказаний привід, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 переконали потерпілого ОСОБА_9 про необхідність перерахування 9520 ЄВРО для вирішення вказаної проблеми та продовження співпраці в майбутньому.

24.04.2017 Вольфгант Кнейдінгер за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" на ім`я ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 9520 Євро.

Після перерахування грошових коштів, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 на зв`язок не виходили, дерев`яні піддони потерпілий не отримав, тобто таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Після отримання (зараховування на банківський рахунок НОМЕР_1 ) шляхом обману за вищевказаних обставин грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 , свідок ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 та не усвідомлював злочинність дій, упродовж квітня - травня 2017 року частину грошових коштів знімав з вказаного банківського рахунку в різних відділеннях ПАТ КБ "ПриватБанк" на території міста Харкова, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою; АДРЕСА_1 , використовуючи мережу інтернет за допомогою системи електронного банкінгу "Приват24" перераховувала на інші банківські рахунки.

Так, 12.04.2017 о 10:29 год. з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти в сумі 8.54 Євро на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в AT КБ "ПриватБанк" на ім`я ОСОБА_11 ; 12.04.2017 о 12:29 год. зняті грошові кошти в сумі 500 Євро у відділенні № 96 AT КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167; 12.04.2017 о 13:48 год. зняті грошові кошти в сумі 450 Євро у Харківській філії AT КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А; 12.04.2017 о 15:18 год. зняті грошові кошти в сумі 3420 Євро у відділенні № 14 AT "ПриватБанк", на адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького 32-А; 18.04.2017 року о 17:06 год. зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № 72 AT "ПриватБанк", на адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А; 20.04.2017 року о 14 год. 50 хв. зняті грошові кошти в сумі 350 Євро у відділенні № 105 Харківської філії AT КБ "ПриватБанк", на адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 23; 20.04.2017 о 15:19 год. зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № 51 АТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 14; 20.04.2017 о 15:45 год. зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № 90 Харківського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 28; 20.04.2017 о 19:30 год. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ "ПриватБанк" на ім`я ОСОБА_11 , перераховані грошові кошти в сумі 8.21 Євро; 21.04.2017 о 15:49 год. зняті грошові кошти в сумі 1710 Євро у відділенні №18 АТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 20; 21.04.2017 о 16:12 год. зняті грошові кошти в сумі 95 Євро у відділенні № 51 АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 14; 21.04.2017 о 16:27 год. зняті грошові кошти в сумі 260 Євро у відділенні № 115 Харківської філії АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 148; 21.04.2017 о 17:03 год. зняті грошові кошти в сумі 50 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, Тракторобудівників, 57А; 21.04.2017 о 17:03 год. зняті грошові кошти в сумі 100 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 57А; 21.04.2017 о 17:54 год. зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72 АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, Основянський район, вул. Маломясницька, 2А; 22.04.2017 року о 13:50 год. зняті грошові кошти в сумі 1105.56 Євро у Харківському філії АТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А; 26.04.2017 о 14:00 год. перераховані грошові кошти в сумі 17.76 Євро на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ "ПриватБанк" на ім`я ОСОБА_11 ; 27.04.2017 о 12:53 год. зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № 72 АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А; 27.04.2017 о 13:17 год. зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № 14 Харківському філії АТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 8.

Таким чином, Вольфганту Кнейдінгеру за вищевказаних обставин спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19040 євро, що станом на момент вчинення злочину згідно курсу Національного Банку України становило 552160 грн., якими шляхом обману заволоділи ОСОБА_6 та невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 , що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

26.07.2019 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, яке направлено поштою.

Постановою ст. слідчого СВ Основ`янського ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_12 від 07.08.2019 року ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 17.05.2022 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.11.2022 року.

Слідчий вказав, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, на теперішній час переховується від органу досудового розслідування та її місцезнаходження не відоме. 16.07.2019 ОСОБА_6 вручено повістку про явку на 19.07.2019 для проведення слідчих дій, однак підозрювана не з`явилася. В подальшому номер телефону, яким користувалася ОСОБА_6 , був вимкнений, остання на зв`язок не виходила. Неодноразовими виїздами за місце її мешкання та реєстрації останньої виявлено не було, двері квартир ніхто не відчиняв. Підозрювана не виконує покладені на неї процесуальні обов`язки - переховується від органів досудового слідства, на викликом слідчого не з`являється, у зв`язку з чим оголошена в розшук та до теперішнього часу місцезнаходження останньої не встановлено, стійких соціальних зв`язків та постійного місця роботи не має, що свідчить також про те, що вона, перебуваючи на волі також може вчинити інше кримінальне правопорушення, крім того, може незаконно впливати на свідків, та враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, вважає, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України. Це стало приводом для звернення з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, для розгляду якого просить надати дозвіл на її затримання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно із ст.ст. 187, 188, 189 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право одночасно або після подання клопотання про застосування запобіжного заходу звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За ч. 3 ст. 188 КПК України прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 ч. 4 ст. 189 даного Кодексу обставини.

Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Як вбачається із змісту клопотання та приєднаних до нього матеріалів, підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення обґрунтовано підтверджується приєднаними до клопотання доказами, зокрема, протоколами допиту свідків, матеріалами, що надійшли з республіки Австрія, інформацією з КБ "ПриватБанк", висновком експертизи тощо.

У зв`язку з переховуванням підозрюваної, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було направлено за місцем її проживання.

Згідно з наданими матеріалами, підозрювана оголошена у розшук, згідно рапорту слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 на даний час вчиняються заходи з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 , яка перебуває у розшуку.

За ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 07.08.2019 року та ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 17.05.2022 року було надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, строк дії якої закінчився, проте оскільки місцеперебування підозрюваної до цього часу не встановлене, виконання вказаної ухвали не відбулось.

Оцінивши всі обставини справи у їх сукупності, враховуючи, що ОСОБА_6 протягом тривалого часу відсутня за своїм останнім місцем проживання, переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 187-190 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Безлюдівки Харківського р-ну Харківської обл., громадянки України, українки, не працюючої, освіта середня, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, - з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 (м. Харків, пр-кт Гагаріна, 76, тел. ).

Роз`яснити, що дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання визначені ст.191 КПК України.

Строк дії ухвали шість місяців до 22 травня 2022 року.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1