Справа № 676/321/23
Провадження № 1-кс/676/87/23
УХВАЛА
11 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 02.06.2021 № 148 солдат ОСОБА_3 зарахований до списків особового складу вказаної військової частини, поставлений на всі види забезпечення та призначений на посаду старшого стрільця військової частини НОМЕР_1 . Відповідно до положень п. 9 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» військовослужбовцем є особа, яка проходить військову службу, а початком проходження військової служби для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, вважається день зарахування до списків особового складу військової частини. Відтак, з моменту прийняття на військову службу солдата ОСОБА_3 у військову частину НОМЕР_1 він набув статусу військовослужбовця - особи, яка проходить військову службу та з цього ж дня розпочав виконання військового обов`язку - проходження військової служби. Будучи військовослужбовцем, солдат ОСОБА_3 відповідно до вимог ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути дисциплінованим, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_3 вступивши у попередню злочинну змову із знайомим ОСОБА_4 , таким чином діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення з метою збуту психотропних речовин на території м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , вирішив умисно незаконно придбати особливо небезпечну психотропну речовину - РVР масою 0,365481 грам, обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів заборонено, розфасованою у згортки обмотані ізолюючою стрічкою, та в подальшому зберігати та збути методом «закладок», який полягав у тому, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ховали пакети із вказаною особливо небезпечною психотропною речовиною під різними предметами на місцевості, після чого за допомогою мобільних телефонів, які перебували у їх власності, мали намір фіксувати місцезнаходження вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини та пересилати інформацію з координатами її знаходження невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб у невстановленому на даний час в ході досудового розслідування час та місці, за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» домовились із невстановленою в ході досудового розслідування особою про придбання у неї особливо небезпечної психотропної речовини - РVР масою 0,365481 грам, з метою її подальшого незаконного збуту описаним методом.
В подальшому, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи координати місця розташування поліетиленового упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною - РVР масою 0,365481 грам, в невстановлений час, місці та спосіб, діючи умисно та за попередньою змовою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України, з метою подальшого незаконного збуту, достовірно знаючи про вміст упакування, умисно незаконно придбали один поліетиленовий пакет, в якому знаходилось не менше трьох обмотаних ізоляційною згортків в середині із речовиною, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - РVР масою 0,365481 грам, обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06 травня 2000 року, заборонено та в подальшому, діючи за попередньою змовою умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно зберігати при собі з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечну психотропну речовину - РVР масою 0,365481 грам обіг якої заборонено.
Надалі, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 діючи спільно із ОСОБА_4 , 12.12.2022 року близько 09 год. 00 хв. умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зберігаючи при собі, за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 особливо небезпечну психотропну речовину - РVР масою 0,365481 грам незаконно перевезли до м. Кам`янця-Подільського з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечну психотропну речовину - РVР масою 0,365481 грам, обіг якої заборонено, де у період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв., діючи умисно та з корисливих мотивів, у різних місцях м. Кам`янця-Подільського здійснили розкладання закладок, чим довели свої злочинні дії до кінця, під час чого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були затримані працівниками Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.
12.12.2022 року в період часу із 15 год. 13 хв. по 17 год. 29 хв. в ході проведення огляду місця події із автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 , останній добровільно видав не менше трьох згортків перемотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, із особливо небезпечною психотропну речовину - РVР масою 0,365481 грам обіг якої заборонено та розмір якої становить величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, які останні, діючи за попередньою змовою та порушуючи вимоги вказаного законодавства щодо правового режиму обігу психотропних речовин в Україні, умисно незаконно зберігали з метою подальшого збуту в салоні автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 до 17 год. 29 хв. 12.12.2022 року - моменту вилучення працівниками Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В ході проведення досудового розслідування 12.12.2022 року в період часу з 15 год. 13 хв. по 17 год. 29 хв. за добровільною згодою фактичного користувача ОСОБА_3 проведено огляд автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , під час чого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які підозрювані ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 використовували для отримання грошових коштів за свою злочинну діяльність, а саме за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, а саме з зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій з коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, з вказівкою призначення платежів та контрагентів та залишку на ньому грошових коштів за період часу з 01.01.2022 року по 09.12.2022 року; а також документів, що містять інформацію про відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого АДРЕСА_3 , (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , видана 19.02.2021 року, орган 7310) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого АДРЕСА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 , видана 22.08.2016 року, орган 7323) наявність на них грошових коштів та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, зняття грошових коштів, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 12.01.2023 року по 11.02.2023 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя