Справа № 577/1669/23
Провадження № 1-кс/577/533/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2023 р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000262 від 14 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 квітня 2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, з відображенням часу надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за період часу з 08 год. 00 хв. 13 березня 2023 року до 08 год. 00 хв. 18 березня 2023 року, з можливістю вилучення завірених копій документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13 березня 2023 року до Конотопського РВП звернулася ОСОБА_17 , яка повідомила, що 13 березня 2023 року в обідній час вона здійснювала оформлення грошової допомоги від ЮНІСЕФ, ввела свої анкетні дані, логін та пароль від додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого виявила, що з її банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 15 660 грн 00 коп.

Відомості за вказаним фактом 14 березня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000262 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Після допиту потерпілої ОСОБА_17 встановлено, що грошові кошти були зняті 13 березня 2023 року з відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 08 год 00 хв 13 березня 2023 року до 08 год 00 хв 18 березня 2023 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення невстановленими особами 13 березня 2023 року в умовах воєнного стану належних ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 15 660 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 .

З історії по картковому рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , вбачається, що грошові кошти в сумі 15 660 грн 00 коп, були зняті 13 березня 2023 року з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язану із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв 13 березня 2023 року до 08 год 00 хв 18 березня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 14 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та ОСОБА_13 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000262.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 14 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, з відображенням часу надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за період часу з 08 год. 00 хв. 13 березня 2023 року до 08 год. 00 хв. 18 березня 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_24