ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/361/23

"17" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від ІНФОРМАЦІЯ_4 (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

- №1293-E420-P000/ 02 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 03 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 04 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 05 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №3641-E421-P000/03 про внесення змін до договору №3641-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/01 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/03 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/04 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4353-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4353-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/01 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/02 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №6360-M121-P000/01 про внесення змін до договору №6360-M121-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/01 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/02 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_4 , будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_5 , завідувач відділенням ОСОБА_6 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_4 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які за вказівкою ОСОБА_4 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_4 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній);

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_4 ;

- негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_5 , завідувачу відділенням ОСОБА_6 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_4 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них - відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1293-E420-P000 від 01.04.2020 року та №3641-E421-P000 від 11.05.2021 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886грн. 24коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №4173-E421-P000 від 12.05.2021 року, №5897-M021-P000 від 25.10.2021 року, №0162-E122-P000 від 10.02.2022 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190грн. 00коп.

Таким чином ОСОБА_4 , за період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що були працевлаштовані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР на загальну суму: 869 076грн. 24коп., що підтверджується висновком експерта №20/10/2022 від 31.10.2022 року, що є неправомірною вигодою.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, а саме створення злочинної організації, керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме організація зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_4 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади;

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_4 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи;

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_4 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме на завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_11 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_12 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_12 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_4 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_4 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_13 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_12 .

В свою чергу ОСОБА_13 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_4 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_13 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 ОСОБА_13 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_4 та її пособника ОСОБА_13 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_13 в обслуговуваному в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 , шляхом заволодіння чужим майном коштами підприємства КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_13 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по вересень 2022 року.

Умисні дій ОСОБА_4 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого: ч.3 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_13 ), будучи за посадою генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР та ОСОБА_13 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_4 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_4 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_13 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_4 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_13 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_13 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_4 як генеральній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_4 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_4 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_4 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам № 443187, банківське золото 5 грам № 909403, банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , будучи службовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_13 , будучи працевлаштований у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_4 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_4 як генеральній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- ноутбук ASUS s/n 2920 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук ACER s/n 2 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук Lenovo s/n 3053AE4;

- планшет ASSISTANT s/n 75;

- планшет ASSISTANT s/n 78171010;

- планшет Alcatel s/n FF040;

- планшет Alcatel s/n погана видимість;

- планшет ASSISTANT s/n 20;

- планшет ASUS ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

- сім-картка № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- флеш-накопичувач №;

- системний блок ARTCINE №AL109489$

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- зв`язка ключів із записами у файлі;

- документація на імя ОСОБА_4 ;

- документація на земельну ділянку № НОМЕР_4 ;

- документація на ім`я ОСОБА_14 ;

- квитанція обміну валют 7 штук за 2019 рік;

- Книга обліку доходів ОСОБА_13 , за 2017 рік;

- Документація на ім`я ОСОБА_13 ;

- Записна книжка з рукописними записами;

- Грошові кошти в сумі 195 745 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів;

- Грошові кошти в сумі 380 000 гривень;

- Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 24 800 гривень;

- Банківське золото 10грам №443187;

- Банківське золото 5 грам №909403;

- Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- Сім-картка МТС № НОМЕР_15 ;

- Двадцять три малих дисків;

- Три диски CD-R;

- Дві сім-картки;

- Чотири тримачі до сім-карток.

Вказані речі, документи та майно постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропет¬ровській області від 31.08.2022 року, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Так, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно та грошові кошти виявлені та вилучені в ході проведення 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_13 були набуті спільно ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , перебували у володінні, використанні, розпорядженні ОСОБА_13 , та ОСОБА_4 , та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

До обставин, що підтверджують доводи слідства належать наступні матеріали кримінального провадження:

- розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_4 та ОСОБА_13 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_13 на вимогу останньої;

- розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_15 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_13 у закладі очолюваному ОСОБА_4 ;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1535/22) задоволено подане клопотання слідчого про арешт майна, що належить ОСОБА_13 .

За результатом судового розгляду ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року скасовано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1535/22), у зв`язку з чим орган досудового розслідування після надходження відповідного рішення суду має вжити заходів передбачених п.4 ч.1 ст.169 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування повинен крім того вжити заходів щодо накладення арешту на вилучене майно на підставах передбачених чинним законодавством з метою досягнення цілей досудового розслідування, та з підстав досягення цілей передбачених п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України (збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру).

До ІНФОРМАЦІЯ_16 15.02.2023 року скеровано клопотання про арешт майна у зв`язку з нововиявленими фактами, що стосуються повідомлення про зміну підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_4 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Таким чином, у зв`язку з необхідністю належного виконанням рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 за результатами розгляду вказаного клопотання про арешт майна та з огляду на те, що слідчий та прокурор після отримання судового рішення про повне скасування арешту тимчасово вилученого майна, повинен його виконати, оскільки ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року скасовано ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до майна та грошових коштів виявленого та вилученого в ході проведення обшуку 31.08.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , з урахуванням того, що після надходження до органу досудового розслідування відповідної ухвали Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року про скасування арешту, на виконання вказаної ухвали суду апеляційної інстанції майно та грошові кошти фактично будуть повернуті ОСОБА_13 або іншій особі, зазначеній в ухвалі суду.

Тому з метою унеможливлення знищення, приховування, підміни чи іншої втрати речових доказів у кримінальному провадженні на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до майна та грошових коштів виявлених та вилучених в ході проведення обшуку 31.08.2022 року у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , та на які розповсюджується обов`язок, щодо їх повернення ОСОБА_13 або іншій особі, зазначеній в ухвалі суду та які після виконання вжитих заходів передбачених п.4 ч.1 ст.169 КПК України фактично мають перебувати у ОСОБА_13 чи іншої особи зазначеної в ухвалі суду, що має відповідні повноваження на отримання раніше арештованого майна та грошових коштів, а саме:

- ноутбук ASUS s/n 2920 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук ACER s/n 2 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук Lenovo s/n 3053AE4;

- планшет ASSISTANT s/n 75;

- планшет ASSISTANT s/n 78171010;

- планшет Alcatel s/n FF040;

- планшет Alcatel s/n погана видимість;

- планшет ASSISTANT s/n 20;

- планшет ASUS ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

- сім-картка № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- флеш-накопичувач №;

- системний блок ARTCINE №AL109489$

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- зв`язка ключів із записами у файлі;

- документація на імя ОСОБА_4 ;

- документація на земельну ділянку № НОМЕР_4 ;

- документація на ім`я ОСОБА_14 ;

- квитанція обміну валют 7 штук за 2019 рік;

- Книга обліку доходів ОСОБА_13 , за 2017 рік;

- Документація на ім`я ОСОБА_13 ;

- Записна книжка з рукописними записами;

- Грошові кошти в сумі 195 745 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів;

- Грошові кошти в сумі 380 000 гривень;

- Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 24 800 гривень;

- Банківське золото 10грам №443187;

- Банківське золото 5 грам №909403;

- Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- Сім-картка МТС № НОМЕР_15 ;

- Двадцять три малих дисків;

- Три диски CD-R;

- Дві сім-картки;

- Чотири тримачі до сім-карток.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця, особою яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням, а саме:

- ноутбук ASUS s/n 2920 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук ACER s/n 2 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук Lenovo s/n 3053AE4;

- планшет ASSISTANT s/n 75;

- планшет ASSISTANT s/n 78171010;

- планшет Alcatel s/n FF040;

- планшет Alcatel s/n погана видимість;

- планшет ASSISTANT s/n 20;

- планшет ASUS ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

- сім-картка № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- флеш-накопичувач №;

- системний блок ARTCINE №AL109489$

- мобільний телефон Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- зв`язка ключів із записами у файлі;

- документація на імя ОСОБА_4 ;

- документація на земельну ділянку № НОМЕР_4 ;

- документація на ім`я ОСОБА_14 ;

- квитанція обміну валют 7 штук за 2019 рік;

- Книга обліку доходів ОСОБА_13 , за 2017 рік;

- Документація на ім`я ОСОБА_13 ;

- Записна книжка з рукописними записами;

- Грошові кошти в сумі 195 745 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів;

- Грошові кошти в сумі 380 000 гривень;

- Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 24 800 гривень;

- Банківське золото 10грам №443187;

- Банківське золото 5 грам №909403;

- Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- Сім-картка МТС № НОМЕР_15 ;

- Двадцять три малих дисків;

- Три диски CD-R;

- Дві сім-картки;

- Чотири тримачі до сім-карток,

стосовно яких до ІНФОРМАЦІЯ_17 15.02.2023 року направлено клопотання про арешт майна, та які, підлягають поверненню за ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року особі, за місцем мешкання якої їх було вилучено, та які після виконання вжитих заходів передбачених п.4 ч.1 ст.169 КПК України фактично мають перебувати у ОСОБА_13 чи іншої особи зазначеної в ухвалі суду, що має відповідні повноваження на отримання раніше арештованого майна та грошових коштів.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; капітану поліції ОСОБА_17 ; капітану поліції ОСОБА_18 ; майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 ; майору поліції ОСОБА_21 ; капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; майору поліції ОСОБА_24 ; капітану поліції ОСОБА_25 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, покладається на ОСОБА_13 або іншу особу зазначену в ухвалі Дніпровського апеляційного суду від 13.02.2023 року про скасування арешту.

Строк дії даної ували, - до 18 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1