Справа № 591/6079/22
Провадження № 1-кс/591/91/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням адміністративної будівлі ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів», за адресою: Сумська область, м. Шостка, провул. Індустіальний, 9, з метою відшукання та вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження. Мотивувала клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000142 від 06.09.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами здійснення підприємством, що визнано банкрутом - ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», господарської діяльності та операцій з майном банкрута, які порушують інтереси кредиторів, у тому числі державних органів (ГУ ДПС в Сумській області та ГУ ПФУ у Сумській області), та призводить до втрат державного бюджету і цільових фондів. При цьому, більшість фінансових операцій підприємством-банкрутом здійснено з ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів», а засновниками та кінцевими бінефіціарними власниками обох підприємств є одні і ті ж самі особи. За таких обставин, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатись документи, що можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідча надіслала заяву, у якій просила клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000142 від 06.09.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те у приміщеннях адміністративної будівлі ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів» за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитись документи, що можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих, а також прокурорам у кримінальному провадженні № 0000142 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях адміністративної будівлі ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення наступних документів:

1) Документи, що підтверджують завершення господарської діяльності ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» ;

2) Рішення судів, щодо арешту (скасування арешту) накладені на майно боржника та інші обмеження щодо розпоряджання майном;

3) Рішення щодо припинення повноважень органів управління;

4) Документи, які підтверджують передачу ліквідатору посадовими органами банкрута бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута:

5) Документи, що підтверджують проведення аналізу фінансового стану ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»;

6) Документи, які підтверджують формування ліквідаційної маси банкрута;

7) Документи щодо заявлених вимог щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

8) Накази про звільнення працівників;

9) Документи, які підтверджують заходи, спрямовані на пошук, виявлення та повернення майна банкрута;

10) Документи, що підтверджують вимоги третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведеністю його до банкрутства;

11) штатний розпис ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»;

12) документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов`язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх посадових (службових) обов`язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей;

13) наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера;

14) положення (Статут) ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», що діяв з 2021 р., з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

15) положення (Статут) ТОВ «Виробниче підприємство» «Шосткинський завод хімічних реактивів», що діяв з 2021 р., з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

16) висновки, звіти, підтверджуючі документи про вчинення правочинів між ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» та ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів»;

17) судових наказів, рішень, постанов, ухвал щодо визнання банкрутом та введення ліквідаційної процедури ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»;

18) декларацій про доходи та майно ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», інформація щодо заборгованості з виплати заробітної плати;

19) вхідна та вихідна кореспонденція між ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» та ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів»;

20) податкові декларації з податку на додану вартість з червня 2021 по день винесення Ухвали;

21) перелік майна, яке відчужувалося ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» з підтверджуючими документи з початку ліквідаційної процедури та визнання банкрутом;

22) висновки, звіти, підтверджуючі документи про вчинення правочинів між ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» та ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів»;

23) бухгалтерська документація та інформація про вчинення правочинів між ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» та ТОВ «Виробниче підприємство «Шосткинський завод хімічних реактивів», які знаходяться у електронному вигляді на комп`ютерній техніці, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10.02.2023 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1