cправа №947/3764/23
провадження №1-кс/947/1205/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, детектив зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що неможливо без отримання первинних фінансово-господарських документів

На думку детектива, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективом проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить детектив, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та потреби досудового розслідування не виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Уповноваженій (відповідальній) особі ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, а саме:

1.1. реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення директора та головного бухгалтера осіб, їх посадових інструкцій, ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.2. виписок з наказу про призначення та функціональні обов`язки на посади: директора та головного бухгалтера ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.3. Наказів про облікову політику ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли у період 2018-2022 років;

1.4. основних положень з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли у період 2018-2022 років;

1.5. інструкцій з питань охорони праці, пожежної безпеки за професіями на підприємстві ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли у період 2018-2022 років;

1.6. Перелік офісних, виробничих та складських приміщень, які використовувались та використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2018 по 31.10.2022;

1.7. договорів оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих та ін. приміщень, укладених ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців за період з 01.05.2018 по 31.10.2022;

1.8. Перелік співробітників ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали трудові відносини з підприємством за період з 01.05.2018 по 31.10.2022, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів;

1.9. Перелік фізичних осіб, які мали трудові відносини з ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на основі цивільно-правових договорів за період з 01.05.2018 по 31.10.2022, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів;

1.10. Інформації про власні зареєстровані, перереєстровані транспортні засоби (автомобілі, тягачі, причепи, напівпричепи та ін.) ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходились на балансі підприємства за період з 01.05.2018 по 31.10.2022;

1.11. договорів оренди транспортних засобів (чи інших документів з договірних відносин, які містять ідентичну інформацію), укладених ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців;

1.12. Оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які полягали у виконанні ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних робіт:

1.9.1. Виконання робіт: «Реконструкція схеми подачі пари на власні потреби з встановленням парогенеруючого котельного обладнання на ТЕЦ-5, АДРЕСА_1 »;

1.9.2. «Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»;

1.9.3. «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_3 ( пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування»;

1.9.4. Капітальний ремонт житлового фонду: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ";

1.9.5. «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №217 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування. »;

1.9.6. Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 ;

1.9.7. Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

1.9.8. Капітальний ремонт житлового фонду: Капітальний ремонт: заміна віконних блоків галерей житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

1.9.9. Капітальний ремонт житлового фонду: Капітальний ремонт: заміна віконних блоків в парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

1.9.10. Капітальний ремонт житлового фонду: Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

1.9.11. «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_3 ( пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування»;

1.9.12. «Капітальний ремонт інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування»;

1.9.13. Капітальний ремонт будівлі лікарняного корпусу (літ. Б) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_10 . Коригування.;

1.9.14. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт мережі центрального опалення, парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 »;

1.9.15. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, мережі холодного водопостачання, центрального опалення, заміна елеваторного вузла житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 »;

1.9.16. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, мережі холодного водопостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 »;

1.9.17. Капітальний ремонт житлового фонду: Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 ;

1.9.18. «Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

1.9.19. «Капітальний ремонт інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_9 »;

1.9.20. Капітальний ремонт будівлі лікарняного корпусу (літ. Б) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_10 ;

1.9.21. «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №217 за адресою: АДРЕСА_5 ». Коригування.;

1.9.22. «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 . Коригування»;

1.9.23. Поточний ремонт приміщень під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гоструреспіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу (літ. Б) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .;

1.9.24. «Будівництво 10-ти поверхового 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_16 » (Коригування);

1.9.25. «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_17 . Коригування»;

1.9.26. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, світлового ліхтаря (лівоворотнього флігеля) житлового будинку АДРЕСА_13 »;

1.9.27. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 »;

1.9.28. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_19 »;

1.9.29. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_20 »;

1.9.30. Капітальний ремонт інженерних мереж медичних газів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_9 .;

1.9.31. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 »;

1.9.32. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_20 »;

1.9.33. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_19 »;

1.9.34. Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, світлового ліхтаря (лівоворотнього флігеля) житлового будинку АДРЕСА_13 »;

1.9.35. Капітальний ремонт артезіанської свердловини №1263 в с.Долинівка;

1.9.36. «Реставрація фасаду будівлі головного корпусу, яка є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованої за адресою: АДРЕСА_21 . Коригування»;

1.9.37. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_22 ;

1.9.38. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 ;

1.9.39. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_23 ;

1.9.40. Капітальний ремонт покрівлі, світового ліхтаря житлового будинку АДРЕСА_24 ;

1.9.41. «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_25 . Коригування»;

1.9.42. Капітальний ремонт ввод івінженерних мереж до будинків по АДРЕСА_26 .;

1.9.43. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ;

1.9.44. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_27 ;

1.9.45. Капітальний ремонт покрівлі, системи холодного водопостачання житлового будинку АДРЕСА_28 ;

1.9.46. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_29 ;

1.9.47. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_14 ;

1.9.48. «Реставрація фасаду будівлі головного корпусу, яка є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованої за адресою: АДРЕСА_21 »;

1.9.49. «Капітальний ремонт будівлі ОДНЗ ясла-садок №225 за адресою: АДРЕСА_10 »;

1.9.50. Роботи з капітального ремонту по утепленню фасадної стіни частини будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_30 ;

1.9.51. «Реконструкція системи теплопостачання в межах вулиць: Новікова, Танкістів, Стовпової в м. Одесі з облаштуванням котельні за адресою: АДРЕСА_31 та реконструкцією теплових мереж. Котельня 1390 кВт. Коригування»;

1.9.52. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_32 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.53. «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_17 »;

1.9.54. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_24 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.55. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_33 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.56. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_32 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші UA-2018-11-28-000440-aзавершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.57. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_34 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.58. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_35 ;

1.9.59. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_36 ;

1.9.60. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

1.9.61. Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_37 (45450000-6) Інші завершальні будівельні роботи;

1.9.62. Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_38 (45450000-6) Інші завершальні будівельні роботи;

1.9.63. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_39 ;

1.9.64. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 ;

1.9.65. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_40 ;

1.9.66. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_12 ;

1.9.67. «Будівництво інженерних мереж тепло- водопостачання для енергозабезпечення ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_41 »;

1.9.68. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

1.9.69. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 ;

1.9.70. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 ;

1.9.71. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_18 ;

1.9.72. Капітальний ремонт покрівлі, світлового ліхтаря житлового будинку АДРЕСА_12 ;

1.9.73. Капітальний ремонт парадних, заміна віконних блоків житлового будинку АДРЕСА_42 ;

1.9.74. «Будівництво 10-ти поверхового 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_16 » (Коригування);

1.9.75. «Реконструкція системи теплопостачання в межах вулиць: Новікова, Танкістів, Стовпової в м. Одесі з облаштуванням котельні за адресою: АДРЕСА_31 та реконструкцією теплових мереж. Котельня 1390 кВт.»;

1.9.76. Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_43 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.77. «Капітальний ремонт (відновлення) тротуару за адресами: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова( наділянці від вул. Жоліо-Кюрі до просп. Добровольського) та просп. Добровольського (на ділянці від вул. Давида Ойстраха до вул. Махачкалинської)»;

1.9.78. Капітальний ремонт парадних із заміною віконних блоків в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_44 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.79. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_45 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.80. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_46 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.81. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_47 відповідно до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ( «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015);

1.9.82. «Поточного ремонту приміщень в підлітковому сорт-технічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно договору №456/2020 від 07.05.2020».

1.13. По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «замовниками» та «продавцями» товарів та послуг, виготовлених та поставлених ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.14. По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «продавцями» товарів та послуг, на адресу ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

за період з 01.05.2018 по 31.10.2022, а саме:

протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіти про виконання договору про закупівлю;

документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви;листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

експертні звіти та проведена експертиза кошторисної документації;

проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку, договірна ціна і розрахунки вартості будівельних робіт та інших витрат до неї; розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову; обґрунтування витрат з утримання служби замовника будівництва; кошториси на проектно-вишукувальні роботи; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення; журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29); матеріальні звіти (форма № М-19); типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, командировочні посвідчення, накази;

виконавчу документацію відповідно ДБН: дефектні акти (інші документи, які містять ідентичну інформацію), акти прихованих робіт згідно ДБН (інші документи, які містять ідентичну інформацію), виконавчі схеми, журнали виробництва робіт, журнал технічного нагляду, журнал авторського нагляду;

товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали та товари або інші документи, які містять ідентичну інформацію;

протоколи відбору зразків і випробувань будівельних матеріалів та товару;

товарно-транспортні накладні на використанні механізми з машино-замінами;

технологічні карти, або документи, які містять ідентичну інформацію;

документація, яка надавалась уповноваженій особі або організації Замовника, яка здійснювала технічний нагляд під час будівництва; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались під час будівництва об`єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; документації, яка підтверджує вимоги державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; документи, які надавались щодо інформації виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; акти робіт, виконаних з недоліками;

податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: картка рахунку 361, картка рахунку 631, обортно-сальдова відомість по рахункам: 23 (по всім видам виготовленої метало пластикової продукції у вигляді віконних блоків та іншої продукції), аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, 90 (по субрахунку на якому відображено витрати), , розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 201, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 701, 702, 703, 704, 80 (з усіма субрахунками в т.ч. 801, 802, 803, 805, 808, 809);

відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи);

в електронному виді програмного комплексу АВК-5: договірну ціну у форматі ІМР, кошторисну документацію у форматі ІМS;

перелік суб`єктів господарської діяльності, які були залучені до проведення робіт ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

перелік працівників ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які здійснювали технічний та авторський нагляд при капітальному ремонті об`єктів з наданням відповідних копій наказів та розпоряджень, якими саме ці особи були закріплені за відповідним об`єктом та їх функціональні обов`язки;

журнали інструктажу з охорони праці по об`єктам, виконаних ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

перелік працівників ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які здійснювали нагляд за додержанням Законів України у сфері охорони праці при капітальному ремонті об`єктів з наданням відповідних копій наказів та розпоряджень, якими саме ці особи були закріплені за відповідним об`єктом та їх функціональні обов`язки;

? інші документи, пов`язані з проведення операцій по капітальному ремонту об`єктів, які виконані ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

3. Строк дії цієї ухвали з 07 лютого 2023 року по 07 квітня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1