Справа 127/5889/23
Провадження 1-кс/127/2368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що рішенням № 2, 25 сесії 7 скликання від 09.02.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , були внесені зміни до рішення 24 сесії 7 скликання від 22.12.2017 року, а саме збільшено нарахування на виплату заробітної плати за виконаних робіт із виконання ремонту мережі теплопостачання із заміною трубопроводів до будинку культури у АДРЕСА_2 на 195000,00 грн.

20 березня 2018 року між сільським головою ОСОБА_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 » був підписаний підрядний договір №2 на виконання поточного ремонту мережі теплопостачання з заміною трубопроводів до будинку культури, що в с. Бохоники Вінницького району Вінницької області.

22 березня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено розрахунок за виконані роботи згідно акту виконаних робіт в межах договірної ціни на загальну суму 58377,21 грн.

19 квітня 2018 року між сільським головою ОСОБА_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 » був підписаний акт виконаних робіт № 1.

20 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено розрахунок за виконані роботи згідно акту виконаних робіт в межах договірної ціни на загальну суму 22098,51 грн.

У подальшому, 26.09.2018 та 28.09.2018 року між сільським головою ОСОБА_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 » було підписано акти виконаних робіт № 1 та № 2 і було проведено розрахунки за виконані роботи згідно акту виконаних робіт в межах договірної ціни на загальні суми 114114,97 грн. та 61872,78 грн. відповідно.

Роботи з поточного ремонту мережі теплопостачання з заміною трубопроводів до будинку культури с. Бохоники Вінницького району Вінницької області (далі - Об`єкт) виконувались приватним підприємством « ОСОБА_4 » (далі - ПП « ОСОБА_4 », Підрядник) на підставі укладеного Радою (Замовник) договору підряду від 20.03.2018 №2 (далі Договір), договірна ціна за яким становить 194590,69 грн. Відповідно до п. 2.1 Договору термін виконання робіт визначено 31.07.2018.

Виконання зовнішніх підрядних робіт з поточного ремонту мережі теплопостачання, а саме: розробка ґрунту в траншеях, доробка із зачищення дна і стінок траншеї з викидом ґрунту, прокладання трубопроводів, улаштування підстилаючих піщаних шарів, засипання траншей, ущільнення грунту підтверджено актом приймання виконаних будівельних робіт від 19.04.2018 №1 на суму 80475,72 грн, підписаним від імені Замовника Підрядника. При цьому зазначаємо, що роботи з прокладання трубопроводів виконано Підрядником обсягом 100 м на суму 4890,84 грн (без ПДВ) 55. використанням груб поліетиленових теплопостачання вартістю за 1 м 477,41 грн на суму 47741,0 грн (без ПДВ).

У березні та квітні 2018 року Радою проведено розрахунок за виконані роботи згідно акту виконаних робіт в межах договірної ціни на загальну суму 80475,72 грн (платіжні доручення від 22.03.2018 №3 на суму 58377,21 грн, від 20.04.2018 №14 - 22098,51 грн).

У подальшому Радою внесено зміни до Договору, шляхом укладання із I ПП « ОСОБА_4 » додаткових угод, а саме від 30.07.2018 №2/1 в частині зміни терміну виконання робіт - по 28.09.2018 та від 26.09.2018 №2/2 в частині збільшення суми договірної ціни на 61,872,78 грн у зв`язку із зміною складу та виконанням додаткових робіт, що передбачено п. 1.4 Договору, а саме: демонтаж та монтаж перекриттів із залізобетонних плит, пробивання отворів у бетонних стінах, від`єднання котлів від трубопроводів, демонтаж запобіжних клапанів котлів, вентилів, розподільних гребінок, відцентрованих насосів, установлення, пусконалагодження та випробовування котла, установлення розширювальних баків, фільтрів, насосів відцентрованих, гребінок, фланцевих вентилів, засувок, клапанів, кранів на трубопроводах, гідравлічне випробовування трубопроводів тощо.

Виконання ПП « ОСОБА_4 » у вересні 2018 року підрядних робіт за Договором (з урахуванням змін) підтверджено актами приймання виконаних будівельних робіт від 26.09.2018 №2 на суму 114114,97 грн (без урахування зворотньої суми 35409,0 грн вартості матеріальних ресурсів поставки Замовника) та від 28.09.2018 №1 на суму 61,872,78 грн, підписаними від імені Замовника і Підрядника.

У жовтні 2018 року Радою проведено розрахунок за виконані у вересні 2018 року ремонтні роботи згідно вищезазначених актів виконаних робіт у межах договірної ціни на загальну суму 175987,75 грн (платіжні доручення від 01.10.2018 №107 на суму 100000,0 грн, від 03.10.2018 №108 - 61872,78 грн, від 08.10.2018 №43 14114,97 грн).

За інформацією Ради підрядні роботи по Об`єкту проведено на загальну суму 256463,47 грн, в тому числі за рахунок коштів сільського бюджету 94590,69 грн (платіжні доручення від 22.03.2018 №3, 20.04.2018 №14, 08.10.2018 №43) та субвенції з районного бюджету 161872,78 грн (платіжні доручення від 01.10.2018 №107, 03.10.2018 №108).

Кошторисна вартість будівельних робіт в розрізі найменувань та обсягів затверджена локальним кошторисом на будівельні роботи №6-1-1 «зовнішні тепломережі» до Договору (з урахуванням змін) в межах договірної ціни.

Крім цього, що відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 19.04.2018, 26.09.2018 та 28.09.2018 загальна вартість виконаних підрядних робіт по Об`єкту складає 256463,47 грн, у тому числі: будівельні роботи - 211081,51 грн, які включають вартість матеріалів, виробів, конструкцій, заробітну плату працівників, вартість експлуатації машин, загальновиробничі витрати. прибуток, інші витрати (адміністративні) 2638,05 грн та сума податку на додану вартість 42743,91 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а саме виконаних робіт із виконання ремонту мережі теплопостачання із заміною трубопроводів до будинку культури у АДРЕСА_2 та для встановлення відповідності об`ємам та вартості різного роду будівельних робіт, було проведено будівельно-технічну експертизу у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку експерта № CE-19/102-22/6368-БТ від 31.01.2023 встановлено, що об`єми та вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт мережі теплопостачання з заміною трубопроводів до будинку культури с. Бохоники Вінницького району Вінницької області», що зазначені в Актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2018 року та № 2 за вересень 2018 року, згідно договору підряду № 2 від 20.03.2018, Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, згідно додаткової угоди №2/2 від 26.09.2018 року до договору №2 від 30.03.2018 року, не відповідають фактично виконаним обсягам та вартості на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів які перевірити не представляється за можливе, що зазначені в дослідницькій частині.

Загальна сума невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «Поточний ремонт мережі теплопостачання з заміною трубопроводів до будинку культури с. Бохоники Вінницького району Вінницької області», згідно договору підряду № 2 від 20.03.2018 та додаткової угоди №2/2 від 26.09.2018 до договору №2 від 20.03.2018, із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати по вищенаведених Актах становить 93817,35 грн. (дев`яносто три тисячі вісімсот - сімнадцять грн. 35 коп.). Детальний перелік невідповідності обсягів та вартості робіт наведено в дослідницькій частині висновку.

Таким чином, під час розслідування обставин вчинення даного кримінального правопорушення встановлені ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 01.01.2018 по 00:00 01.01.2019 із зазначенням інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), адреси терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування необхідності тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Крім того, відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя