печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2830/21-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Петрол» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54041/20-к від 08.02.2020 року в межах кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Петрол» (далі - власник майна, ТОВ «Роял Петрол»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54041/20-к від 08.02.2020 року в межах кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «Роял Петрол» зазначає, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54041/20-к від 08.02.2020 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: ТОВ 2БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; зобов`язано службових осіб та працівників АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати групі слідчих СУ ГУ ДФС у м. Києві, інформацію про залишок коштів на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «Роял Петрол» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках отримано правомірно, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

04.03.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Роял Петрол», надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54041/20-к від 08.02.2020 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: ТОВ 2БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ" (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; зобов`язано службових осіб та працівників АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати групі слідчих СУ ГУ ДФС у м. Києві, інформацію про залишок коштів на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), а саме: № НОМЕР_3 , ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), а саме: № НОМЕР_4 , ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113), а саме: № НОМЕР_10 , ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «Роял Петрол» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках отримано правомірно

Разом з тим, у клопотанні прокурора про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, постановою слідчого групи слідчих 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про визнання грошових коштів речовими доказами від 07.12.2020 грошові кошти розміщені на розрахункових рахунках відкритих у вищезазначеної банківської установи визнано речовим доказом

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54041/20-к від 08.02.2020 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Петрол» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54041/20-к від 08.02.2020 року в межах кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1