У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1638/23

№ 1-кс/183/1158/23

22 березня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2023 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу транспортного засобу через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 184000 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено: 30 січня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 побачив на сайті «ОLX»оголошення про продаж автомобілю «HondaCR-V» , білого кольору, ціна 7500 доларів США. 30.01.2023 приблизно о 09:30 потерпілий ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ,який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий раніше чоловік, в результаті спілкування ОСОБА_4 та невідомий чоловік домовились що йому зателефонує менеджер з продажу автомобіля «HondaCR-V» та він все детально з ним обговорить. Після чого 30.01.2023 року о 11:13 годині ОСОБА_4 зателефонував чоловік з м.т. НОМЕР_3 та представився ОСОБА_5 (менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з яким вони домовились про купівлю автомобіля «HondaCR-V» вартість автомобіля з розмитненням 8000 $. Вказаний транспортний засіб посередник на ім`я ОСОБА_6 , зобов`язався доставити строком до 01.02.2023 з р. Польщі до України, а саме в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та повідомив коли він буде на кордоні, він буде ОСОБА_4 відправляти документи, та він в свою чергу буде оплачувати за розмитнення автомобіля. 31.01.2023 о 10:19 годині через мобільний додаток «Viber» з м.т. НОМЕР_3 ОСОБА_4 надіслали договір та сертифікат на автомобіль та попросили перерахувати кошти в сумі 23700(двадцять три тисячі сімсот гривень). Після чого ОСОБА_4 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через касу перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 23700(двадцять три тисячі сімсот гривень) . В цей день 31.01.2023 року о 12:50 ОСОБА_5 зателефонував з м.т. НОМЕР_3 та сказали, що треба заплатити за розмитнення авто 83300(вісімдесят три тисячі триста гривень) . Після чого ОСОБА_4 пішов до «Пумб» банку та через касу банку на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 оплатив 83300( вісімдесят три тисячі триста гривень).

Після чого 31.01.2023 о 14:13 ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» написав ОСОБА_5 та сказав, що треба ще заплатити на таможні за декларації 77000 гривень. Розуміючи, що автомобіль майже куплений, більшість коштів вже оплачено, ОСОБА_4 здійснив переказ на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 трьома

платежами в сумі 20800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), 29800 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот гривень), 26400 (двадцять шість тисяч чотириста гривень). Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував потерпілого.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_4 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 184000 (сто вісімдесят чотири тисячі гривень).

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 , в сумі 23700 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в Приватному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 06.02.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 06.02.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.02.2023 року, копією заяви про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_4 від 07.02.2023 року, постанова про залучення в якості потерпілого від 06.02.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 07.02.2023 року., протоколом огляду предмета від 08.02.2023 року, копією квитанцій, постановою про визнання речовими доказами від 08.02.2023 року, протоколом огляду предмету від 08.02.2023 року, постановою про визнання речовими доказами від 08.02.2023 року, протоколом огляду предмету від 08.02.2023 року, протоколом огляду предмету від 08.02.2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 31.01.2023 по 08.02.2023 (дев`ять календарних днів)з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківських рахунках, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаних розрахункових рахунка;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з розрахункового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 31.01.2023 по 08.02.2023 (дев`ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1