У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2023 Справа №607/6660/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000052 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 05.04.2023 до ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли із ВПК в Тернопільській області матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 06.03.2023 невідома особа, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом передоплати за оренду квартири, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 500 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

06 квітня 2023 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 вказав наступне: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , проживаю за вказаною адресою на протязі тривалого періоду часу спільно із сім`єю, на даний момент являюся продавцем-консультантом магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05 березня 2023 року приблизно о 23 год. 00 хв. я перебуваючи вдома за місцем проживання знайшов у мобільному застосунку «ОЛХ» оголошення про надання квартири оренди, за адресою АДРЕСА_2 , від користувача « ОСОБА_6 ». Я написав вказаному користувачу у соціальній мережі «Вайбер» НОМЕР_1 , що цікавлюся даним оголошенням. Надалі ми узгодили у вищевказаній мережі огляд квартири, за умови, що я оплачую завдаток у розмірі 500 гривень. Надалі 06.03.2023 о 08 год 29 хв. я перерахував грошові кошти у вказаному розмірі із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Надалі ми домовилися, що 08 березня 2023 року я зможу оглянути квартиру за його участі. Хочу також додати, що під час спілкування з вказаною особою він надіслав мені фото документів, а саме копію посвідчення водія та паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. В подальшому 08 березня 2023 року я написав у мережі «Вайбер» користувачу « ОСОБА_6 » про те, що я виїжджаю до будинку на Руській в м. Тернопіль, він відповів, що буде на місці. Надалі, коли я приїхав на місце вказана особа видалила всі свої повідомлення та не відповідала дзвінки чи повідомлення. Зрозумівши, що відносно мене було вчинено шахрайські дії я вирішив звернутися в поліцію для того, щоб повідомити про даний факт. Хочу додати, що спілкування з вказаною особою здійснювалося лише через мобільний за стосунок «Вайбер».».

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі, за період часу з 00:00 год. 03.03.2023 по 00:00 год. 09.03.2023, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У клопотанні дізнавач також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що саме 05 березня 2023 року потерпілмй знайшов оголошення про оренду квартири, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000052 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 05.03.2023 по 00:00 год. 09.03.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 05.03.2023 по 00:00 год. 09.03.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 05.03.2023 по 00:00 год. 09.03.2023;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1