Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4231/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року , слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , як процесуальний керівник у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян рф та рб посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, які підконтрольні громадянам рф та рб, та діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме:

1) ТОВ «Август-Україна» (, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А), засновником є юридична особа рб - ЗАТ «АВГУСТ БЄЛ» (зареєстроване за адресою: Бiлорусь, м. Мінська область, Дукорська сільська рада), співзасновник є громадянин рф - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

2) ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» () м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, засновником є юридична особа АГРІ ЛАЙН С.А Р.Л. (зареєстроване за адресою: Люксембург, Авеню Де Ля Ліберте, 26), а бенефіціарними власниками є громадяни рб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою ведення фінансово-господарської діяльності підприємством відкрито наступні розрахункові рахунки:

Акт.

Код валюти

Назва валюти

МФО банку

Назва банку

Номер рахунку

Дата відкриття

1 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_3 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_4 27.12.2013

2 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ НОМЕР_3 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_5 28.02.2014

3 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_3 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_5 27.07.2011

4 840 ДОЛАР США 351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_5 27.07.2011

5 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 351005 АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_6 28.11.2013

6 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_1 22.02.2019

7 840 ДОЛАР США 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_1 22.02.2019

8 840 ДОЛАР США 320627 АТ "СБЕРБАНК" НОМЕР_7 09.09.2016

9 978 ЄВРО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_1 22.02.2019

10 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_1 22.02.2019

11 840 ДОЛАР США 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 11.01.2012

12 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 11.01.2012

13 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 11.01.2012

14 840 ДОЛАР США 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 11.01.2012

15 978 ЄВРО 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 11.01.2012

16 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 11.01.2012

17 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA3006769 29.07.2013

18 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA1006769 17.10.2013

19 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI UA7017201 22.02.2019

20 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 320627 АТ "СБЕРБАНК" UA0006769 07.12.2018

21 840 ДОЛАР США 300614 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" UA0314451 23.08.2018

22 978 ЄВРО 300614 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" UA0314451 23.08.2018

23 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300614 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" UA0314451 23.08.2018

24 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA0158196 24.12.2014

3) ТОВ «Агророзквіт» () м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2. Засновником є юридична особа рб ВАТ «Білоруська калійна компанія»;

4) ТОВ «Аматекс-Україна» () м. Київ, вул. Світлицького буд. 35, кв. 108/4. Бенефіціарним власником являється громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) ТОВ «Нітар-Сейл» () м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 131. Засновником є громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6) ТОВ «Фосагро-Україна» () м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. А, кв. 1108. Директором є громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

7) ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» () Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, буд. 12 Б. Засновником є громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

8) ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (, м. Київ, пр-т. Науки, буд. 119 Б), співзасновниками є громадяни РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8

9) ТОВ З ІІ «Белферт Україна» () м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1 А. Засновником є юридична особа рб ВАТ «Гомельський хімічний завод»;

10) ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 Б. Засновником є громадянин рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За наявною інформацією, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаних СГД, а також рухоме та нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Також, постановою прокурора від 18.05.2022 року, банківські рахунки ТОВ «Август-Україна» (), ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (), ТОВ «Агророзквіт» (), ТОВ «Аматекс-Україна» (), ТОВ «Нітар-Сейл» (), ТОВ «Фосагро-Україна» (), ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (), ТОВ З ІІ «Белферт Україна» (), ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» ().

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника та володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, зокрема, запобіганню його протиправного відчуження до розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої непра-вомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відповідне майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому є об`єктом кримінально протиправних дій, грошима набутими кримінально протиправним шляхом, отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо певного майна, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, наведеного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також ураховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 0000131.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на вищенаведене майно із забороною його відчуження, розпорядження та користування ним.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) із забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вищенаведені рахунки.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_13 ОСОБА_14