Справа № 559/184/23
Провадження № 1-кс/559/198/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19 січня 2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла ОСОБА_5 , про те, що в період з липня по грудень 2022 року, її знайомий ОСОБА_6 , шляхом обману під приводом позики грошових коштів заволодів грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 8300 гривень. Встановлено, що банківські платіжні картки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , а саме: банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Банківські карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківських платіжних карток зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , а саме: банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000041 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження № 0000041, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться що знаходяться у володінні:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських платіжніх картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.07.2022 по 20.03.2023, повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до: або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці: № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки: № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.07.2022 по 20.03.2023, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку.

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці: № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки: № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.07.2022 по 20.03.2023повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1