30.11.2021 Справа № 490/5600/21
н/п 1-кс/490/4905/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, до шести місяців.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000016 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи обізнаними з правилами азартної карткової гри «Покер», умовою участі в якій є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними за певну суму грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, що полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави - внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, таким чином посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення діяльності, щодо якої є заборона - організації та проведення азартних ігор без ліцензії, діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на отримання незаконного прибутку, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, вирішили організувати та проводити азартні ігри без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій.

Так, на початку квітня 2021 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено,. ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 орендували квартиру АДРЕСА_1 , з метою організації та проведення азартної карткової гри «Покер» без відповідної ліцензії.

З метою облаштування приміщення квартири, як місця для проведення азартної карткової гри «Покер», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 придбали у невстановленої особи у невстановленому місці один гральний стіл, гральні карти, фішки різним номіналом та інші атрибути необхідні для проведення азартних ігор, які доставили та встановили за вказаною адресою. Для створення максимально сприятливих умов по залученню клієнтів та якомога тривалішого перебування приміщенні, де проводиться азартна карткова гра «Покер», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створено комфортні умови для перебування гравців, зокрема встановлено м`які крісла, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi).

У подальшому для організації проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_10 залучив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка виконувала функцію круп`є (дилера), а саме роздавала карти всім особам, які беруть участь у грі, і стежила за дотриманням гравцями правил гри в покер.

В свою чергу ОСОБА_9 для організації проведення азартної карткової гри «Покер» залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виконував роль гравця для створення привабливості грального закладу серед інших гравців, які брали участь в азартній картковій грі «Покер». Для цього ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 обучили ОСОБА_11 азартній картковій грі «Покер» та видавали грошові кошти для участі в ній.

З метою проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спільно підшукували осіб, які виявлять бажання прийняти участь угрі на гроші, здійснювали пропуск осіб у приміщення, видавали та обмінювали гроші на фішки, слідкували за порядком у ігровому залі та роботою дилера, а також самі приймали участь у азартній картковій грі «Покер».

При цьому, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дотримуючись заходів конспірації, проводили гру в нічний час, залучаючи лише перевірених гравців, яких повідомляти про гру шляхом направлення СМС-повідомлень та дзвінками з мобільних телефонів.

Зокрема, 23.05.2021 ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за організували та провели за адресою: АДРЕСА_2 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 23.05.2021 о 21:07 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов ОСОБА_16 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_14 перебувала за місцем дилера.

ОСОБА_16 , знаходячись за вказаним ігровим столом замовив у ОСОБА_10 невстановлену кількість фішок, на суму 200 доларів США (5 500 гривень). Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16 , а також ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри «Покер», виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Не отримавши відповідної комбінації карт ОСОБА_11 програв усі фішки та виконуючи відведеному йому роль, дістав грошові кошти в сумі 200 доларів США, які передав ОСОБА_10 , а останній передав ОСОБА_11 невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу.

В подальшому ОСОБА_16 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв частину фішок наданих йому ОСОБА_10 .

Після того, ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок, на суму на суму 200 доларів США (5 500 грн). Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16

ОСОБА_14 , в свою чергу знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, продовжила роздавати карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

За результатами гри ОСОБА_16 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки.

З метою розрахунку за програні під азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_16 передав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 11 000 грн, що відповідала кількості програних фішок.

Отримані від ОСОБА_16 грошові кошти ОСОБА_17 розділив між собою, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

Крім того, 08.06.2021 ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_2 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та двох осіб на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , точні анкетні дані яких в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим. .

Так, 08.06.2021 о 20:04 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов ОСОБА_16 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Знаходячись за столом для проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_16 замовив у ОСОБА_10 ігрових фішок на суму на суму 200 доларів США (5 400 гривень), останній, виконуючи відведену йому роль встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на вищевказану суму, які передав ОСОБА_16 .

В подальшому 08.06.2021 в період часу з 20:17 по 20:20 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , прийшли невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_14 . Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , а ОСОБА_14 виконуючи відведену її роль зайняла місце дилера.

Після того, ОСОБА_10 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки.

Після того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок на невстановлену суму грошових коштів.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 .

Після того 08.06.2021 о 20:30 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , а також ОСОБА_14 , яка перебувала на місці дилера.

Знаходячись за столом для проведення азартної карткової гри «Покер» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 замовив у ОСОБА_10 ігрових фішок на суму 2700 гривень, останній, виконуючи свою роль встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок, невстановленого номіналу, на вищевказану суму, які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_19 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленим особам на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програли надані їм ОСОБА_10 фішки. В результаті чого ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок на суму 200 доларів США.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на вказану вище суму, які передав ОСОБА_16 .

ОСОБА_11 в свою чергу виконуючи відведеному йому роль, замовив у ОСОБА_10 невстановлену кількість фішок, на невстановлену суму грошових коштів., які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленим особам на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програли надані їм ОСОБА_10 фішки.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру, замовили у ОСОБА_10 невстановлену кількість фішок: ОСОБА_16 на суму 5200 гривень, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 на невстановлену суму грошових коштів

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на вказані вище суми, які передав ОСОБА_16 та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленим особам на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки. Після того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , не маючи бажання продовжувати гру покинув вказане приміщення.

ОСОБА_11 в свою чергу, виконуючи відведеному йому роль, замовив у ОСОБА_10 , ще невстановлену кількість фішок на суму 200 доларів США, які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_10 фішки.

В результаті чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок на невстановлену суму грошових коштів, які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт, програв надані їм ОСОБА_10 фішки, та не маючи бажання продовжити гру покинув дане приміщення.

Того ж дня о 23:17 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , повернулась вищезгадана невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , який з метою розрахунку за програні фішки від вказаної гри передав ОСОБА_10 грошові кошти у невстановленій сумі, що відповідала кількості програних фішок та бажаючи продовжити гру присів за стіл та замовив у ОСОБА_10 , ще невстановлену кількість фішок на невстановлену суму грошових коштів, які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого ОСОБА_16 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт, програв частину наданих їм ОСОБА_10 фішок. В результаті чого ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок, на суму 3000 гривень.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

ОСОБА_16 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_10 фішки.

В результаті чого ОСОБА_16 з метою розрахунку за програні фішки від вказаної гри передав ОСОБА_10 грошові кошти у невстановленій сумі, що відповідала кількості програних фішок та покинув приміщення.

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_18 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт, програв надані їм ОСОБА_10 фішки та, не маючи бажання продовжити гру, покинув дане приміщення.

Отримані від ОСОБА_16 , невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_18 грошові кошти ОСОБА_10 розділив між собою, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

Крім того, 14.07.2021 року ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , та ОСОБА_14 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_2 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 14.07.2021 о 21:35 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов ОСОБА_16 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_14 перебувала за місцем дилера.

ОСОБА_16 , знаходячись за вказаним ігровим столом замовив у ОСОБА_10 невстановлену кількість фішок на суму 5000 гривень. Діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_10 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

ОСОБА_16 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки.

Після того, ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 невстановлену кількість фішок на суму 5000 гривень. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16

ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, продовжила роздавати карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після того, ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще ігрових фішок на 200 доларів США. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на суму 200 доларів США (5400 гривень), які передав ОСОБА_16

ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, продовжила роздавати карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після того, ОСОБА_16 , маючи бажання продовжити гру та робити нові ставки, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок на суму 4600 гривень. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16 .

За результатами гри, ОСОБА_16 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки.

З метою розрахунку за програні під азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_16 пообіцяв скинути на банківську карту ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 20 000 гривень, що відповідала кількості програних фішок.

У подальшому отримані від ОСОБА_16 грошові кошти ОСОБА_9 розділив між собою, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 .

Крім того, на початку серпня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , для організації та проведення азартної карткової гри «Покер», залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію круп`є (дилера), а саме роздавав карти всім особам, які беруть участь у грі, і стежив за дотриманням гравцями правил гри в покер.

Зокрема в ніч з 19.08.2021 на 20.09.2021 року ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_2 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 19.08.2021 о 21:43 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , які присіли за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_12 перебував за місцем дилера.

ОСОБА_16 , знаходячись за вказаним ігровим столом замовив у ОСОБА_10 невстановлену кількість фішок, на суму 5200 гривень, а ОСОБА_20 в свою чергу замовив в свою чергу на суму 5000 гривень. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 .

В подальшому ОСОБА_12 знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_10 ..

Після того, ОСОБА_16 , програв частину фішок наданих йому ОСОБА_10 , та маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 , ще ігрових фішок на суму 2 500 гривень. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на невстановлену суму, які передав ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_12 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_10 .

Після чого ОСОБА_20 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_10 фішки. В результаті чого ОСОБА_20 маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще невстановлену кількість фішок на суму 5000 гривень.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на невстановлену суму, які передав ОСОБА_20 .

В подальшому ОСОБА_12 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_10 .

Після того, ОСОБА_16 , програв частину фішок наданих йому ОСОБА_10 , та маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще ігрових фішок на суму 2500 гривень. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на невстановлену суму, які передав ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_20 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_10 фішки.

В подальшому ОСОБА_12 знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_10 .

За результатами гри, ОСОБА_16 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки.

З метою розрахунку за програні під азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_16 та ОСОБА_20 передали ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 20 200 грн, що відповідала кількості програних фішок.

Отримані від ОСОБА_16 та ОСОБА_20 , грошові кошти ОСОБА_17 розділив між собою, ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 .

Крім того, 31.08.2021 ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_2 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діяв під контролем працівників поліції, та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 31.08.2021 року о 21:57 год. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , зайшли ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , які присіли за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_12 перебував за місцем дилера.

Знаходячись за столом для проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 замовили у ОСОБА_10 ігрові фішки. ОСОБА_16 замовив фішки на суму 200 доларів США, ОСОБА_21 на 200 доларів США, які передали ОСОБА_10 відразу. В свою чергу ОСОБА_20 який діяв під контролем працівників поліції, замовив фішки на суму 10 000 грн, а ОСОБА_9 на невстановлену суму.

ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на вище вказані суми, які передав ОСОБА_16 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 та ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_12 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_20 , який діяв під контролем працівників поліції, які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_10 .

Після того, ОСОБА_16 , програв частину фішок наданих йому ОСОБА_10 , та маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_10 ще ігрових фішок на 100 доларів США. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_10 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на суму 100 доларів США, які передав ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_12 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_20 , який діяв під контролем працівників поліції, які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_10 .

Після чого ОСОБА_21 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_10 фішки, на загальну суму 100 доларів США, після чого покинув вказане приміщення.

В подальшому ОСОБА_12 знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , який діяв під контролем працівників поліції, які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_10 .

Після чого ОСОБА_20 , який діяв під контролем працівників поліції, граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_10 фішки, на загальну суму 10 000 грн.

В подальшому ОСОБА_12 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_10 .

За результатами гри, ОСОБА_16 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_10 фішки, на загальну суму 300 доларів США.

З метою розрахунку за програні під час азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_20 який діяв під контролем працівників поліції, передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 10 000 грн., що відповідала кількості програних фішок, та разом із ОСОБА_16 , покинули вказане приміщення.

Отримані від ОСОБА_16 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , який діяв під контролем працівників поліції, грошові кошти ОСОБА_10 розділив між собою, ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 .

Зокрема, ОСОБА_10 розподілив отримані від ОСОБА_20 , який діяв під контролем працівників поліції, грошові кошти в наступних частинах: собі залишив 5 400 грн., ОСОБА_9 надав 3 000 грн., ОСОБА_12 надав 1 600 грн.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000016 закінчується 01.12.2021 року.
В ході досудового розслідування необхідно виконати, зокрема, наступне:
-зняти гриф секретності «таємно» з протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, додатків до них, а також з документів, що послугували підставою для проведення НСРД (ухвал Миколаївського апеляційного суду, постанов прокурора);
-призначити та провести експертизи відео-, звукозапису (за матеріалами, отриманими внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ) з метою ідентифікації фонограмних фалів, які перебувають на цифрових носіях;
-завершити проведення призначених в рамках кримінального провадження хімічних експертиз та долучити відповідні висновки експертів до матеріалів провадження;
-за наслідками оцінки отриманих в результаті зазначених вище дій доказів вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження, а також щодо повідомлення нових підозр та повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
-допитати підозрюваних по суті остаточної підозри;
-зібрати в повному обсязі характеризуючи матеріали стосовно підозрюваних;
-виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно скерувати їх до суду.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з складністю кримінального провадження, великим обсягом та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний додатковий час - не менше 6 (шести) місяців.
Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, у зв`язку із особливою складністю та багатоепізодністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактами вчинення тяжких кримінальних правопорушень, тривалістю проведення експертних досліджень, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх результатів, на думку органу досудового розслідування, має суттєве значення для доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень в суді.
У зв`язку з викладеним, слідчий в своєму клопотанні просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 19.01.2021 року до п`яти місяців.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити. Крім того, слідчий зазначив, що захисник підозрюваного ОСОБА_26 був повідомлений слідчим про розгляд даного клопотання.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в судовому засіданні не заперечували проти продовження строків досудового розслідування.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
В провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000016 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

01вересня 2021 ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
22вересня 2021 ОСОБА_22 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,
23 вересня 2021 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, та у зв`язку із відсутністю останньої за місцем проживання вказане повідомлення про підозру вручене її матері ОСОБА_27 .

01жовтня 2021 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
18жовтня 2021 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
09 вересня 2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 713 700 грн.
У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу, покладено строком до 01.11.2021р. на підозрюваного ОСОБА_9 обов`язки.
Однак, не зважаючи на рішення, що були прийняті вищевказаними суддями про застосування до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді застави та зобов`язання останнього не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду, підозрюваний ОСОБА_9 умисно не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та не надав документ, що це підтверджує.
01 жовтня 2021 року ухвалою Миколаївського апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва від 09 вересня 2021 про обрання запобіжного заходу, останню залишено без змін.

07 жовтня 2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави в розмірі 150 000 гривень.
07 жовтня 2021 року ОСОБА_9 внесено заставу у розмірі 150 000 гривень по ухваліслідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва

справа №490/5600/2021 провадження №1 кс/490/4301/2021 від 07.10.2021 року.
09 вересня 2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено строком до 01.11.2021р. на підозрюваного ОСОБА_11 обов`язки.
01 жовтня 2021 року ухвалою Миколаївського апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 на ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва від 09 вересня 2021 про обрання запобіжного заходу ОСОБА_11 , останню залишено без змін.

28 жовтня 2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_11 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено строком до 31.11.2021р. на підозрюваного ОСОБА_11 обов`язки.
07жовтня 2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 200 000 грн.
У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу, покладено строком до 31.10.2021р. на підозрюваного ОСОБА_12 обов`язки.
01 листопада 2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 50 000 грн.
У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу, покладено строком до 31.11.2021р. на підозрюваного ОСОБА_12 обов`язки.
25жовтня 2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 229 400 грн.
У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу, покладено строком до 31.11.2021р. на підозрюваного ОСОБА_10 обов`язки.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000263 закінчується 01.12.2021 року.
Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
У зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність вирішити питання про його продовження.
Так, п.2 ч.3 ст.294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Частиною 4 ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.2 ст.203-2 КК України до п`яти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1