Справа № 750/1308/23
Провадження № 1-кс/750/529/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000099 від 06.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000099 від 06.01.2023, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона користується карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та застосунком ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прикріплений номер НОМЕР_2 . Вона через застосунок «Дія» оформила грошову допомогу в розмірі 6500 грн., яку отримала через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того вона ніяких грошових допомог не оформлювала. 05.01.02023 року о 16:26 год. їй з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав її, чи отримувала вона грошову допомогу в розмірі 6500 грн. через карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона відповіла, що ту допомогу, яку вона оформляла, вона вже її отримала, а інших допомог не оформляла. Він почав її запевнювати, що їй все таки прийшла грошова допомога, і сказав, що перевірити це вона може, зайшовши зараз в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона, перебуваючи з даним чоловіком на зв`язку, зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ніяких зарахувань не побачила. Тоді він сказав їй, що для того, щоб кошти з`явилися на її рахунку їй необхідно назвати CV-код її картки, вона відмовилась це зробити, так як обізнана, що таку інформацію розголошувати не можна. Чоловік запевняв, що він є співробітником банку та надійшло повідомлення про надання грошової допомоги від ООН в розмірі 6630 грн. Вона почала обговорювати з ним невідповідність суми грошової допомоги, яку він назвав спочатку, ніж сума яка була вказана в повідомленні. Він сказав, що різниця в 130 грн. це комісія, і продовжив наполягати щоб вона назвала CV- код. Вона почала розуміти, що це скоріш за все шахраї та категорично відмовилась називати CV-код своєї картки та сказала, що ніякої грошової допомоги не потребує. В цей час вона побачила як в приват24 їй почали приходити повідомлення про зняття з її рахунку грошових коштів, в яких зазначалось, що перевищено ліміт для здійснення онлайн покупок. Побачивши це, вона вийшла з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинила розмову з вищевказаним чоловіком. Потім вона побачила, що з її картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома платежами було знято суму коштів в розмірі 6047,16 грн. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 22.09.2022 по 26.09.2022.

Строк дії ухвали встановити до 08 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1