Справа № 595/1413/22
Провадження № 1-кс/595/716/2022
У Х В А Л А

02 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2022 за № 0000225, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 05.11.2022 до 15.11.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 18.11.2022 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поступив письмовий рапорт о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , з якого слідує, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в період з 05.11.2022 по 15.11.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , під приводом допомоги у лікуванні її сина, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41 тисяча гривень.
Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19.11.2022 за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що 04.11.2022 біля 11 год її сину ОСОБА_8 раптово стало погано та із діагнозом крововилив шлунка він потрапив у реанімаційне відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як ОСОБА_8 швидка медична допомого госпіталізовувала, ОСОБА_7 передала його знайомій ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 4000 гривень, щоб остання придбала усі необхідні ліки, оскільки через свій похилий вік особисто із сином поїхати у лікарню не змогла. Через декілька днів ОСОБА_9 прийшла до будинку ОСОБА_7 та сказала, що ОСОБА_8 у важкому стані, тому потрібні ще грошові кошти на його лікування, так як ті 4000 грн ОСОБА_9 потратила на ліки. Після цього ОСОБА_7 позичила грошові кошти у ОСОБА_10 у сумі 50 євро та у ОСОБА_11 у сумі 3000 гривень, які передала ОСОБА_9 на лікування сина. ОСОБА_9 запевнила ОСОБА_7 , що усі грошові кошти йдуть тільки на лікування ОСОБА_8 , а саме на медичні препарати, які на даний час дуже дорого коштують. Через деякий час ОСОБА_9 знову прийшла до ОСОБА_7 , повідомивши про чергову потребу у коштах на лікування ОСОБА_8 . Тоді ОСОБА_7 зателефонувала до пайовика у м. Миколаїв, оскільки її син там проживав та здав паї в оренду, і попросила його перерахувати грошові кошти за паї на банківську карту ОСОБА_9 , на що він погодився та перерахував грошові кошти на зазначену карту у сумі 26000 гривень. Окрім цього, ОСОБА_12 дала ОСОБА_9 свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку надходила пенсія, та, сказавши їй пін-код, попросила останню зняла грошові кошти для лікування ОСОБА_8 . Згодом, коли ОСОБА_8 повернувся із лікарні, то розповів ОСОБА_7 , що ліки ОСОБА_9 практично йому не купувала, у лікарні вона була тільки два рази.
Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підтвердження того, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видана на ім`я потерпілої ОСОБА_7 старшим слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку та ксерокопію банківської картки потерпілої.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_17 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_25 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: про рух коштів (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із зазначеного рахунку з 05.11.2022 до 15.11.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Созанська