Справа №760/3205/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Київської області, яка використовуючи Інтернет-ресурси (соціальні мережі), організувала незаконне виробництво, розповсюдження, рекламування, пропонування до продажу та продаж контрафактної продукції торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR» та «TIDE», чим спричинює збитки компанії «The Procter & Gamble Company».

Так, детектив вказує, що до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , який являється представником « The Procter & Gamble Company » та діє на підставі довіреності б/н від 08.03.2021 року, відповідно до якої вказано, що від імені торгівельної марки «The Procter & Gamble Company», «ARIEL» та інших здійснюється продаж продукції шляхом пропонуванням для продажу фальсифікованих (контрафактних) товарів, зокрема, мийних засобів, що марковані торговельною маркою « ARIEL », за допомогою інтернет магазину/сайту «OLX», та шляхом виготовленням.

Представником компанії «The Procter & Gamble Company» ОСОБА_5 проведено ідентифікацію зразка товару відповідно до акту від 26.12.2022 року, згідно якого встановлено, що продукція «The Procter & Gamble Company», яка продається за допомогою інтернет магазину/сайту «OLX» не відповідає дійсності та є фальсифікованим (контрафактним).

Детектив зазначає, що відповідно до рапорту оперативних працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено що у різних регіонах України, у тому числі в Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, діє організована група осіб, яка використовуючи Інтернет-ресурси (соціальні мережі), організовують незаконне виробництво, рекламування, розповсюдження та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR» та «TIDE», права на які належать компанії « The Procter & Gamble Company », при цьому, вказані особи утворюють небезпеку життю і здоров`ю споживачів, розповсюджуючи продукцію сумнівної якості та наносять шкоду власнику торгового знаку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності, а саме незаконного використання торгових знаків для товарів і послуг, виробництва, розповсюдження, рекламування та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів причетний ОСОБА_6 (код платника податків НОМЕР_1 ), який є ФОП та зазначає основним видом своєї діяльності виробництво тари з пластмас та виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування.

Крім того, детектив акцентує увагу, що ОСОБА_6 додатково здійснює реалізацію фальсифікованих (контрафактних) товарів на Українському маркетплейсі «Prom.ua», на якому створили інтернет магазин «КолорСвіт».

Зазначає, що 19.01.2023 року допитано ОСОБА_5 в ході допиту останній повідомив, що працівниками ТОВ «БРЕНДСФІЛД» було встановлено, що група у складі, щонайменше трьох осіб незаконно використовує торговельну марку « ARIEL », права на яку належать компанії « The Procter & Gamble Company » («Дзе Проктер енд Гембл Компані»).

У ході здійснення заходів щодо виявлення порушень майнових прав інтелектуальної власності правовласника, виявлено інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 який пропонує для продажу та продає фальсифіковані (контрафактні) товари, у маркуванні яких незаконно використовується торговельна марка « ARIEL » та встановлено, що цей засіб електронної комерції пропонує для продажу мийні засоби, які марковані позначеннями, тотожними із зареєстрованою торговельною маркою « ARIEL », та які відповідають переліку товарів і послуг, наведених у свідоцтві на цю торговельну марку.

В ході огляду ряд інтернет сайтів наданих оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України в тому числі інтернет магазину «КолорСвіт», встановлено що за вказаними посиланнями здійснюється продаж продукції торгівельної марки « ACTILIFT », « ARIEL », «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», « LENOR » та «TIDE».

30.01.2023 допитано оперативного працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що ОСОБА_6 причетний до протиправної діяльності, а саме до незаконного використання торгових знаків для товарів і послуг, виробництва, розповсюдження, рекламування та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів.

Детектив вказує, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться приміщення складу-навісу загальною площею 540 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690668, підсобне приміщення загальною площею 84,9 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690706, приміщення зарядної акумуляторів загальною площею 59,2 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690727 та будівлі споруди з реєстраційним номером майна 18721177. Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить приміщення складу-навісу загальною площею 540 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690668, підсобне приміщення загальною площею 84,9 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690706, приміщення зарядної акумуляторів загальною площею 59,2 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690727 ОСОБА_8 (код платника податків НОМЕР_2 ) та будівлі споруди з реєстраційним номером майна 18721177 належать 17/200 частки ОСОБА_9 (код платника податків НОМЕР_3 ), 183/200 частки відкритому акціонерному товариству «Гусятинмаш» (код за ).

Детектив наголошує, що у досудового слідства є всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво незаконно виготовлених товарів, а саме: контрафактної продукції торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR», «TIDE» та іншого.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Враховуючи конкретні ризики, які встановлені під час здійснення досудового розслідування, та тяжкість вчиненого злочину, в інший спосіб (в результаті проведення процесуальних дій, передбачених ст.ст. 93, 224 та главою 15 КПК України) неможливо здобути вказані докази, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, оскільки у випадку отримання інформації особами, у володінні яких перебувають відшукувані речі та документи, стосовно їх значення для досудового розслідування, існує реальна загроза зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення чи неповної їх видачі з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони місять відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Враховуючи наведене, просить слідчого суддю надати старшому детективу відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення обшуку приміщення складу-навісу загальною площею 540 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690668, підсобного приміщення загальною площею 84,9 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690706, приміщення зарядної акумуляторів загальною площею 59,2 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690727, що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), будівель та споруд з реєстраційним номером майна 18721177, що належать 17/200 частки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та 183/200 частки відкритому акціонерному товариству «Гусятинмаш» (), та які знаходяться за адресою: Тернопільська область, смт. Гусятин, вулиця Б. Лепкого, будинок 36, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме: контрафактної продукції торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR», «TIDE» та інших, чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання, сировини та фурнітур/техніка, яка необхідна для виготовлення контрафактної продукції, електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації; готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні, банківських документів щодо проведених розрахунків, листування, грошовими коштами та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення детектива, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, що зокрема, підтверджується заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 13.01.2023, протоколами огляду від 31.01.2023 та від 31.01.2023, протоколами допиту свідків від 30.01.2023, від 19.01.2023, актом ідентифікації зразку товарів, рапортами оперативними працівниками, актом огляду інтернет-магазину від 26.12.2022, та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у приміщенні складу-навісу загальною площею 540 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690668, підсобному приміщенні загальною площею 84,9 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690706, приміщенні зарядної акумуляторів загальною площею 59,2 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690727, що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), будівлях та спорудах з реєстраційним номером майна 18721177, що належать 17/200 частки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та 183/200 частки відкритому акціонерному товариству «Гусятинмаш» (), та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати можливість вилучити під час обшуку контрафактну продукцію інших торговельних марок, чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні, банківських документів щодо проведених розрахунків, листування, грошовими коштами та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, детектив у своєму клопотанні просить надати можливість на вилучення під час обшуку електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, магнітних носіїв інформації), які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні.

Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, магнітних носіїв інформації) із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу відділу детективу із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023, а також за дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення обшуку приміщення складу-навісу загальною площею 540 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690668, підсобного приміщення загальною площею 84,9 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690706, приміщення зарядної акумуляторів загальною площею 59,2 квадратних метрів з реєстраційним номером майна 4690727, що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), будівель та споруд з реєстраційним номером майна 18721177, що належать 17/200 частки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та 183/200 частки відкритому акціонерному товариству «Гусятинмаш» (), та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-контрафактної продукції торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR», «TIDE»;

-обладнання, сировини та фурнітур/техніки, яка необхідна для виготовлення контрафактної продукції;

-копіювання інформації з електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, магнітних носіїв інформації) із електронними відомостями про вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1