У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2023 Справа №607/928/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 січня 2023 року по 10 січня 2023 року;

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 09 січня 2023 року по 10 січня 2023 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 09 січня 2023 року по 10 січня 2023 року;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 09 січня 2023 року по 10 січня 2023 року;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09 січня 2023 року по 10 січня 2023 року;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 09 січня 2023 року по 10 січня 2023 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000112 від 09.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 09.01.2023 на лінію «102» надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 09.01.2023, близько 16 години 22 хвилині невідома особа, шляхом обману, під приводом покупки товару на торговельном майданчинку «ОЛХ», та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1005 гривень, таким чином завдала потерпілому ОСОБА_5 майної шкоду на вказану суму. Було з`ясовано, що 09.01.2023 відбулось списання коштів на суму 1005 грн. з банківської карти відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з таких підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 09.01.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, належить потерпілому ОСОБА_5 .

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи (п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

У клопотанні слідчий зазначає про неможливість отримання відомостей в інший спосіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що у слідчого існують перешкоди в отриманні інформації стосовно руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, враховуючи те, що потерпілий підписуючи протокол допиту долучив до останнього виписку по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із не наданням слідчим доказів обставин, на які він посилається у клопотанні, а також можливістю без тимчасового доступу отримати речі і документи, які необхідні слідчому (інформацію про рух коштів на рахунку потерпілого), у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1