Справа №757/3793/23-к Головуючий в 1-й інстанції - ОСОБА_1
Провадження №11-сс/824/1362/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

адвоката, який діє в інтересах

власників майна ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 - ОСОБА_9 ,

адвоката, який діє в інтересах

власника майна ОСОБА_8 - ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

30 січня 2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, вилучене 26.01.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 360000 доларів США, 20000 євро, 22000 рублів;

- предмети, схожі на золоті злитки з маркуванням «Umicore» 100 g. серійний номер № 807468, «Umicore» 100 g. серійний номер № 807543, «Umicore» 50 g. серійний номер № 724562;

- печатку компанії-нерезидента RDHK Limited (Hong Kong, reg. 945120);

- перепустку № 312385, видану на водія ОСОБА_7 на проїзд по території Чеченської республіки рф на 1 арк;

- візитку «Объект под государственой охраной «Государственая служба вневедомственой охраны мвд днр» на 1 арк.;

- пасажирські митні декларації на ім`я ОСОБА_7 про перетин кордону «Україна-росія» за 2017-2020 роки на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири від 29.08.2020 м. Бердянськ, Запорізька обл., реєстраційний номер майна № 104, витяг 221990582, на 3 арк.

- довіреність від 29.08.2022 від імені ОСОБА_11 щодо уповноваження ОСОБА_12 бути представником власника нерухомого майна на 1 арк.

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 42628646 від 29.08.2022 на 1 арк.

- довіреність ОСОБА_13 на громадянина ОСОБА_14 на автомобіль марки Lexus модель RX 350 на 1 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ36/П065-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ22/-25/К258/1 від 03.09.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- квитанцію № 1 - 248 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 22-25/К514/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 36/П064-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ36/П064-0/1 від 10.05.2021 на 4 арк;

- розрахунок-фактура № 00025929 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ36/П065-0/1 від 10.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025930 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/4514/1 від 29.09.2020 на 5 арк;

- довідка про оплату № 2009/13 від 20.09.2021 на 1 арк;

- довідка про оплату № 2405/1 від 24.05.2021 на 1арк;

- квитанцію № 1-204К від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-219к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-229к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-615к від 20.03.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910007 від 21.05.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 20.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910009 від 01.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 16.02.2021 на 1 арк;

- розрахунок-фактуру № 00027689 від 05.10.2021 на 1 арк;

- інвестиційний договір № МЛ18-21/К205/1 від 05.06.2018 на 7 арк;

- рахунок-фактуру № .05.2021 на 1 арк;

- довідку № 190712 від 19.06.2018, Платіжне доручення № 2534 від 13.06.2018;

- рахунок-фактуру № 00019232 від 05.07.2018 на 3 арк;

- договір № МЛ18-21/к205/1 від 05.07.2018 на 1 арк;

- квитанцію № ps 216 20.05.2021 на 1 арк;

- договір відступлення до інвестиційного договору № МЛ 18-21/К205/1 від 20.05.2021 на 2 арк;

- письмову згоду ОСОБА_15 від 05.07.2018 на 1 арк;

- копію ІНН та свідоцтво про одруження ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідку № 0605/2 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №00022445 від 30.10.2019 на 1 арк;

- розписку від 20.05.2021 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 18-21/К113/1 від 29.04.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактуру № 00026472 від 29.04.2021 на 1 арк;

- договір відступлення № МЛ18-21/К095/1 від 17.03.2021 на 2 арк;

- квитанцію № 1-555К від 19.11.2020, попередній договір № МЛ18-21/4095/1 від 18.11.2020 на 5 арк;

- квитанцію № 1-897К від 12.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2311/1 від 23.11.2020 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ35/П081/1 від 22.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025986 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 35/П080/1 від 12.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025985 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг з ОРРП на м/м № 306047791 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20631 від 15.11.2021, всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу м/м від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг № 306046938 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20630від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 , витяг № 306043928 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 19903 від 15.11.2021 всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 від 28.07.2022, технічний паспорт № 19885 від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «Стігма Капітал»» (код 39955535) та ОСОБА_7 , витяг № 306045350 від 28.07.2022, технічний паспорт № 20127 від 15.11.2021 на 6 арк;

- довідку ТОВ «КУА "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» № 3039/7 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 3003/6 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2303/1 від 23.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 0406/2 від 04.06.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/5 від 20.10.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/3 від 20.10.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 01.09.2021 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , витяг з ДРПП на м/м № 272747796 від 01.09.2021 на 3 арк;

- розписки ОСОБА_18 про отримання коштів у сумі 5000 доларів США від ОСОБА_7 від 17.08.2020 на 1 арк;

- експрес-накладну № 7210 від 27.08.2020 на 1 арк;

- додаткову угоду № 1 до договору позики від 14.11.2018 між Компанією «ВОРК ЛІМІТЕД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 12 арк;

- додаткову угоду № 4 до договору оренди нерухомого майна № 155 від 31.12.2017 на 1 арк;

- акт передачі об`єкта від 16.03.2018 на 1 арк;

- акт звірки від 01.01.2017 на 1 арк;

- договір грошового займу від 01.03.2017 на 2 арк та акт прийому-передачі грошових коштів від 01.03.2017 на 1 арк;

- титульний список технічного переозброєння придбання основних засобів ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО», ПП «Сельком», ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк;

- довіреність від 03.08.2021 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 03.08.2021 на 2 арк.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального законодавства та невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження. Впевнений, що арешт на майно накладений безпідставно, оскільки відсутні будь-які підстави вважати вилучене майно відповідності критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, як це зазначено у клопотанні, при цьому, речі вилучення яких не зазначено в ухвалі про обшук, підлягають негайному поверненню власнику, так як є тимчасово вилученим майном, що не враховано слідчим суддею. В клопотанні відсутні будь-які докази на підтвердження, що вилучене майно, є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення чи було його знаряддям. Вилучене та арештоване майно належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не мають жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а майно повернути власникам.

Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власників майни чи їх представника, а про існування оскаржуваної ухвали, їм стало відомо вже після спливу строку на оскарження ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 , ухвалу слідчого судді просила залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтримали подану апеляційну скаргу та просили задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, а про існування оскаржуваної ухвали, їм стало відомо вже після спливу строку на оскарження ухвали слідчого судді. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатом ОСОБА_9 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Серед іншого, в ході здійснення контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів в межах оперативного супроводження кримінального провадження, слідством встановлено, що на території Донецької та Запорізької областей здійснює фінансово-господарську діяльність група компаній, яка складається з ТОВ «Деметра інвестментс», ПП «Сельком» та Дочірнього підприємства «Запоріжжя-агро», що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур з подальшою їх реалізацією за кордон.

Вищевказана група компаній володіє майновими правами оренди та користування для ведення сільськогосподарської діяльності понад 2500 земельними ділянками розташованими у Бердянському районі Запорізької області та Мангушевському районі Донецької області, більша частина яких на даний час є тимчасово окупованими.

З початком військової агресії рф ці підприємства продовжили працювати (здійснення посівної кампанії та продаж залишків зерна), а також сплачувати податки безпосередньо представникам окупаційної влади, тим самим фактично здійснюючи фінансування країни агресора та терористичного угрупування «днр».

Крім того, з метою забезпечення злочинної та протиправної діяльності, підтримки країни агресора, а також власного збагачення засновниками ТОВ «Деметра інвестментс» було прийнято рішення про співпрацю з окупаційною владою за фактичним місцем розташування підприємства та потужностей (Бердянський район Запорізької області).

Також встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні засновники та службові особи ПП «Сельком», ДП «Запоріжжя-агро» та ТОВ «Деметра інвестментс», серед яких ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим 26.01.2023 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме:

- 360000 доларів США, 20000 євро, 22000 рублів;

- предмети, схожі на золоті злитки з маркуванням «Umicore» 100 g. серійний номер № 807468, «Umicore» 100 g. серійний номер № 807543, «Umicore» 50 g. серійний номер № 724562;

- печатку компанії-нерезидента RDHK Limited (HongKong, reg. 945120);

- перепустку № 312385, видану на водія ОСОБА_7 на проїзд по території Чеченської республіки рф на 1 арк;

- візитку «Объектподгосударственойохраной «Государственая служба вневедомственойохранымвдднр» на 1 арк.;

- пасажирські митні декларації на ім`я ОСОБА_7 про перетин кордону «Україна-росія» за 2017-2020 роки на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири від 29.08.2020 м. Бердянськ, Запорізька обл., реєстраційний номер майна № 104, витяг 221990582, на 3 арк.

- довіреність від 29.08.2022 від імені ОСОБА_11 щодо уповноваження ОСОБА_12 бути представником власника нерухомого майна на 1 арк.

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 42628646 від 29.08.2022 на 1 арк.

- довіреність ОСОБА_13 на громадянина ОСОБА_14 на автомобіль марки Lexus модель RX 350 на 1 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ36/П065-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ22/-25/К258/1 від 03.09.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- квитанцію № 1 - 248 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 22-25/К514/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 36/П064-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ36/П064-0/1 від 10.05.2021 на 4 арк;

- розрахунок-фактура № 00025929 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ36/П065-0/1 від 10.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025930 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/4514/1 від 29.09.2020 на 5 арк;

- довідка про оплату № 2009/13 від 20.09.2021 на 1 арк;

- довідка про оплату № 2405/1 від 24.05.2021 на 1арк;

- квитанцію № 1-204К від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-219к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-229к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-615к від 20.03.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910007 від 21.05.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 20.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910009 від 01.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 16.02.2021 на 1 арк;

- розрахунок-фактуру № 00027689 від 05.10.2021 на 1 арк;

- інвестиційний договір № МЛ18-21/К205/1 від 05.06.2018 на 7 арк;

- рахунок-фактуру № .05.2021 на 1 арк;

- довідку № 190712 від 19.06.2018, Платіжне доручення № 2534 від 13.06.2018;

- рахунок-фактуру № 00019232 від 05.07.2018 на 3 арк;

- договір № МЛ18-21/к205/1 від 05.07.2018 на 1 арк;

- квитанцію № ps 216 20.05.2021 на 1 арк;

- договір відступлення до інвестиційного договору № МЛ 18-21/К205/1 від 20.05.2021 на 2 арк;

- письмову згоду ОСОБА_15 від 05.07.2018 на 1 арк;

- копію ІНН та свідоцтво про одруження ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідку № 0605/2 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №00022445 від 30.10.2019 на 1 арк;

- розписку від 20.05.2021 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 18-21/К113/1 від 29.04.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактуру № 00026472 від 29.04.2021 на 1 арк;

- договір відступлення № МЛ18-21/К095/1 від 17.03.2021 на 2 арк;

- квитанцію № 1-555К від 19.11.2020, попередній договір № МЛ18-21/4095/1 від 18.11.2020 на 5 арк;

- квитанцію № 1-897К від 12.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2311/1 від 23.11.2020 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ35/П081/1 від 22.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025986 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 35/П080/1 від 12.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025985 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг з ОРРП на м/м № 306047791 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20631 від 15.11.2021, всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу м/м від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг № 306046938 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20630від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 , витяг № 306043928 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 19903 від 15.11.2021 всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 від 28.07.2022, технічний паспорт № 19885 від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «Стігма Капітал»» (код 39955535) та ОСОБА_7 , витяг № 306045350 від 28.07.2022, технічний паспорт № 20127 від 15.11.2021 на 6 арк;

- довідку ТОВ «КУА "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» № 3039/7 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 3003/6 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2303/1 від 23.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 0406/2 від 04.06.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/5 від 20.10.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/3 від 20.10.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 01.09.2021 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , витяг з ДРПП на м/м № 272747796 від 01.09.2021 на 3 арк;

- розписки ОСОБА_18 про отримання коштів у сумі 5000 доларів США від ОСОБА_7 від 17.08.2020 на 1 арк;

- експрес-накладну № 7210 від 27.08.2020 на 1 арк;

- додаткову угоду № 1 до договору позики від 14.11.2018 між Компанією «ВОРК ЛІМІТЕД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 12 арк;

- додаткову угоду № 4 до договору оренди нерухомого майна № 155 від 31.12.2017 на 1 арк;

- акт передачі об`єкта від 16.03.2018 на 1 арк;

- акт звірки від 01.01.2017 на 1 арк;

- договір грошового займу від 01.03.2017 на 2 арк та акт прийому-передачі грошових коштів від 01.03.2017 на 1 арк;

- титульний список технічного переозброєння придбання основних засобів ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО», ПП «Сельком», ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк;

- довіреність від 03.08.2021 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 03.08.2021 на 2 арк., яке в подальшому на підставі постанови слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість виявленого та вилученого майна, в ході проведення 26.01.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , таким, що має значення для даного кримінального провадження та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що виявлене та вилучене майно, в ході проведення 26.01.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що виявлене та вилучене майно, в ході проведення 26.01.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 360000 доларів США, 20000 євро, 22000 рублів;

- предмети, схожі на золоті злитки з маркуванням «Umicore» 100 g. серійний номер № 807468, «Umicore» 100 g. серійний номер № 807543, «Umicore» 50 g. серійний номер № 724562;

- печатку компанії-нерезидента RDHK Limited (HongKong, reg. 945120);

- перепустку № 312385, видану на водія ОСОБА_7 на проїзд по території Чеченської республіки рф на 1 арк;

- візитку «Объектподгосударственойохраной «Государственая служба вневедомственойохранымвдднр» на 1 арк.;

- пасажирські митні декларації на ім`я ОСОБА_7 про перетин кордону «Україна-росія» за 2017-2020 роки на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири від 29.08.2020 м. Бердянськ, Запорізька обл., реєстраційний номер майна № 104, витяг 221990582, на 3 арк.

- довіреність від 29.08.2022 від імені ОСОБА_11 щодо уповноваження ОСОБА_12 бути представником власника нерухомого майна на 1 арк.

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 42628646 від 29.08.2022 на 1 арк.

- довіреність ОСОБА_13 на громадянина ОСОБА_14 на автомобіль марки Lexus модель RX 350 на 1 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ36/П065-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ22/-25/К258/1 від 03.09.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- квитанцію № 1 - 248 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 22-25/К514/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 36/П064-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ36/П064-0/1 від 10.05.2021 на 4 арк;

- розрахунок-фактура № 00025929 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ36/П065-0/1 від 10.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025930 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/4514/1 від 29.09.2020 на 5 арк;

- довідка про оплату № 2009/13 від 20.09.2021 на 1 арк;

- довідка про оплату № 2405/1 від 24.05.2021 на 1арк;

- квитанцію № 1-204К від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-219к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-229к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-615к від 20.03.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910007 від 21.05.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 20.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910009 від 01.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 16.02.2021 на 1 арк;

- розрахунок-фактуру № 00027689 від 05.10.2021 на 1 арк;

- інвестиційний договір № МЛ18-21/К205/1 від 05.06.2018 на 7 арк;

- рахунок-фактуру № .05.2021 на 1 арк;

- довідку № 190712 від 19.06.2018, Платіжне доручення № 2534 від 13.06.2018;

- рахунок-фактуру № 00019232 від 05.07.2018 на 3 арк;

- договір № МЛ18-21/к205/1 від 05.07.2018 на 1 арк;

- квитанцію № ps 216 20.05.2021 на 1 арк;

- договір відступлення до інвестиційного договору № МЛ 18-21/К205/1 від 20.05.2021 на 2 арк;

- письмову згоду ОСОБА_15 від 05.07.2018 на 1 арк;

- копію ІНН та свідоцтво про одруження ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідку № 0605/2 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №00022445 від 30.10.2019 на 1 арк;

- розписку від 20.05.2021 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 18-21/К113/1 від 29.04.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактуру № 00026472 від 29.04.2021 на 1 арк;

- договір відступлення № МЛ18-21/К095/1 від 17.03.2021 на 2 арк;

- квитанцію № 1-555К від 19.11.2020, попередній договір № МЛ18-21/4095/1 від 18.11.2020 на 5 арк;

- квитанцію № 1-897К від 12.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2311/1 від 23.11.2020 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ35/П081/1 від 22.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025986 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 35/П080/1 від 12.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025985 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг з ОРРП на м/м № 306047791 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20631 від 15.11.2021, всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу м/м від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг № 306046938 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20630від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 , витяг № 306043928 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 19903 від 15.11.2021 всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 від 28.07.2022, технічний паспорт № 19885 від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «Стігма Капітал»» (код 39955535) та ОСОБА_7 , витяг № 306045350 від 28.07.2022, технічний паспорт № 20127 від 15.11.2021 на 6 арк;

- довідку ТОВ «КУА "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» № 3039/7 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 3003/6 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2303/1 від 23.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 0406/2 від 04.06.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/5 від 20.10.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/3 від 20.10.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 01.09.2021 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , витяг з ДРПП на м/м № 272747796 від 01.09.2021 на 3 арк;

- розписки ОСОБА_18 про отримання коштів у сумі 5000 доларів США від ОСОБА_7 від 17.08.2020 на 1 арк;

- експрес-накладну № 7210 від 27.08.2020 на 1 арк;

- додаткову угоду № 1 до договору позики від 14.11.2018 між Компанією «ВОРК ЛІМІТЕД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 12 арк;

- додаткову угоду № 4 до договору оренди нерухомого майна № 155 від 31.12.2017 на 1 арк;

- акт передачі об`єкта від 16.03.2018 на 1 арк;

- акт звірки від 01.01.2017 на 1 арк;

- договір грошового займу від 01.03.2017 на 2 арк та акт прийому-передачі грошових коштів від 01.03.2017 на 1 арк;

- титульний список технічного переозброєння придбання основних засобів ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО», ПП «Сельком», ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк;

- довіреність від 03.08.2021 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 03.08.2021 на 2 арк., не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , винесено постанову від 27.01.2023 року, про визнання майна, а саме виявленого та вилученого, в ході проведення26.01.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , речовим доказом у кримінальному провадженні №0000281 від 09.04.2022 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було виявлене та вилучене, в ході проведення 26.01.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, яке було виявлене та вилучене, в ході проведення 26.01.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 360000 доларів США, 20000 євро, 22000 рублів;

- предмети, схожі на золоті злитки з маркуванням «Umicore» 100 g. серійний номер № 807468, «Umicore» 100 g. серійний номер № 807543, «Umicore» 50 g. серійний номер № 724562;

- печатку компанії-нерезидента RDHK Limited (HongKong, reg. 945120);

- перепустку № 312385, видану на водія ОСОБА_7 на проїзд по території Чеченської республіки рф на 1 арк;

- візитку «Объектподгосударственойохраной «Государственая служба вневедомственойохранымвдднр» на 1 арк.;

- пасажирські митні декларації на ім`я ОСОБА_7 про перетин кордону «Україна-росія» за 2017-2020 роки на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири від 29.08.2020 м. Бердянськ, Запорізька обл., реєстраційний номер майна № 104, витяг 221990582, на 3 арк.

- довіреність від 29.08.2022 від імені ОСОБА_11 щодо уповноваження ОСОБА_12 бути представником власника нерухомого майна на 1 арк.

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 42628646 від 29.08.2022 на 1 арк.

- довіреність ОСОБА_13 на громадянина ОСОБА_14 на автомобіль марки Lexus модель RX 350 на 1 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ36/П065-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ22/-25/К258/1 від 03.09.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- квитанцію № 1 - 248 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/К258/1 від 09.06.2021 на 4 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 22-25/К514/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- договір відступлення до попереднього договору № МЛ 36/П064-0/1 від 06.10.2021 на 2 арк;

- попередній договір № МЛ36/П064-0/1 від 10.05.2021 на 4 арк;

- розрахунок-фактура № 00025929 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ36/П065-0/1 від 10.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025930 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ22-25/4514/1 від 29.09.2020 на 5 арк;

- довідка про оплату № 2009/13 від 20.09.2021 на 1 арк;

- довідка про оплату № 2405/1 від 24.05.2021 на 1арк;

- квитанцію № 1-204К від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-219к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-229к від 06.10.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 1-615к від 20.03.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910007 від 21.05.2021 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 20.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910009 від 01.10.2020 на 1 арк;

- квитанцію № 266910001 від 16.02.2021 на 1 арк;

- розрахунок-фактуру № 00027689 від 05.10.2021 на 1 арк;

- інвестиційний договір № МЛ18-21/К205/1 від 05.06.2018 на 7 арк;

- рахунок-фактуру № .05.2021 на 1 арк;

- довідку № 190712 від 19.06.2018, Платіжне доручення № 2534 від 13.06.2018;

- рахунок-фактуру № 00019232 від 05.07.2018 на 3 арк;

- договір № МЛ18-21/к205/1 від 05.07.2018 на 1 арк;

- квитанцію № ps 216 20.05.2021 на 1 арк;

- договір відступлення до інвестиційного договору № МЛ 18-21/К205/1 від 20.05.2021 на 2 арк;

- письмову згоду ОСОБА_15 від 05.07.2018 на 1 арк;

- копію ІНН та свідоцтво про одруження ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідку № 0605/2 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №00022445 від 30.10.2019 на 1 арк;

- розписку від 20.05.2021 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 18-21/К113/1 від 29.04.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактуру № 00026472 від 29.04.2021 на 1 арк;

- договір відступлення № МЛ18-21/К095/1 від 17.03.2021 на 2 арк;

- квитанцію № 1-555К від 19.11.2020, попередній договір № МЛ18-21/4095/1 від 18.11.2020 на 5 арк;

- квитанцію № 1-897К від 12.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2311/1 від 23.11.2020 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ35/П081/1 від 22.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025986 на 1 арк;

- попередній договір № МЛ 35/П080/1 від 12.03.2021 на 4 арк;

- рахунок-фактура № 00025985 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг з ОРРП на м/м № 306047791 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20631 від 15.11.2021, всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу м/м від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА»» (код 41925913) та ОСОБА_7 , витяг № 306046938 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 20630від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 , витяг № 306043928 від 28.07.2022 та технічний паспорт № 19903 від 15.11.2021 всього на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири між АТ «ЗНВКІФ «АТЛАС»» (код 41519834) та ОСОБА_7 від 28.07.2022, технічний паспорт № 19885 від 15.11.2021 на 6 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 28.07.2022 між АТ «ЗНВКІФ «Стігма Капітал»» (код 39955535) та ОСОБА_7 , витяг № 306045350 від 28.07.2022, технічний паспорт № 20127 від 15.11.2021 на 6 арк;

- довідку ТОВ «КУА "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» № 3039/7 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 3003/6 від 30.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 2303/1 від 23.03.2021 на 1 арк;

- довідку № 0406/2 від 04.06.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/5 від 20.10.2021 на 1 арк;

- довідку № 2010/3 від 20.10.2021 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу квартири від 01.09.2021 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , витяг з ДРПП на м/м № 272747796 від 01.09.2021 на 3 арк;

- розписки ОСОБА_18 про отримання коштів у сумі 5000 доларів США від ОСОБА_7 від 17.08.2020 на 1 арк;

- експрес-накладну № 7210 від 27.08.2020 на 1 арк;

- додаткову угоду № 1 до договору позики від 14.11.2018 між Компанією «ВОРК ЛІМІТЕД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 12 арк;

- додаткову угоду № 4 до договору оренди нерухомого майна № 155 від 31.12.2017 на 1 арк;

- акт передачі об`єкта від 16.03.2018 на 1 арк;

- акт звірки від 01.01.2017 на 1 арк;

- договір грошового займу від 01.03.2017 на 2 арк та акт прийому-передачі грошових коштів від 01.03.2017 на 1 арк;

- титульний список технічного переозброєння придбання основних засобів ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО», ПП «Сельком», ТОВ «ДЕМЕТРА ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк;

- довіреність від 03.08.2021 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 03.08.2021 на 2 арк., залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4