справа № 208/2202/23
№ провадження 1-кс/208/534/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000090 від 17.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.03.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить ужити заходів до невідомої особи, котра 02.03.2023 року після смерті пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала пенсійні виплати у сумі 4457 гривень 15 копійок на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , після чого не повідомивши про смерть ОСОБА_4 невідома особа зняла дані грошові кошти.

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУ НП України в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з інформації отриманої з від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 (місце, за яким зареєстрований: АДРЕСА_2 ) перебував на обліку що в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримував пенсію відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язквое державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV» ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер. Після смерті ОСОБА_4 з поточного карткового рахунку одержувача коштів № НОМЕР_2 відкритого у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з 01.12.2022 року офіційна назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), невідомою особою було знято грошові кошти, передбачені на виплату пенсії. На запит Пенсійного фонду України від 10.03.2022 вих. №78 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення коштів за березень 2022 року в сумі 4457,15 гривень на рахунок ПФУ повернуто 21,08 гривень. Залишок переплати пенсії на теперішній час складає 4436, 07 гривень.

Отже, невідома особа отримала пенсійні виплати у сумі 4457 гривень 15 копійок на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 після чого не повідомивши про смерть ОСОБА_4 невідома особа зняла дані грошові кошти. Отримані кошти за зарахування пенсії на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 підлягають поверненню, як такі, що отримані обманним шляхом. Сума майнової шкоди складає 4436,07 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами державного бюджету України та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ,оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів по банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, у період часу з 00:00 годин 01.02.2022 по термін виконання ухвали.

Дозволитиздійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1