Дата документу 29.11.2022Справа № 554/377/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 листопада 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 21.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000085 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 року за ч.3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» за попередньою змовою із службовими особами Комунальним некомерційним медичним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

17.12.2021 року Комунальним некомерційним медичним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір №719 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на «Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Коригування» за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 8 204 000,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2022.

02.06.2022 року між Комунальним некомерційним медичним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено додаткову угоду № 5 до договору №719 від 17.12.2021 про дострокове розiрвання договору пiдряду № 719 вiд 17 грудня 2021 року з 02 червня 2022 та погодили зменшити суму договору на суму 7 006 556,04 грн. та внести змiни в п.9 роздiлу «Договірна ціна» виклавши його в наступнiй редакцii: п. 9 «Загальна вартість договору становить 1 197 443196 грн. з ПДВ.

28.12.2021 року Комунальним некомерційним медичним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано кошти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 2 461 200.0 грн. із вказанням призначення платежу: НОМЕР_1 ; 3210; Поп. опл. на прид. мат. по об:"Кап. рем. прим. травм. вiдд.";р.№7 в 23.12.21,д. №719 в 17.12.21, UA-2021-11-01-013716-a в 17.12.21; д.у. №1 в 17.12.21; ПДВ-410200,00.
Також в ході аналізу підсумкової відомості ресурсів по виконаним роботам на об`єкту «Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Коригування» за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» встановлено, що роботи по актах виконаних робіт по договору №719 від 17.12.2021 підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконувалися або виконувались не в повному обсязі, із використанням неякісних матеріалів, не оформлених працівників та до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених під час виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва у особливо великих розмірах.
Вподальшому бюджетні кошти, які були одержані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів та інформації стосовно ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по теперішній час щодо:

-повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків (вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку), історією про зміну службових осіб та учасників;
-відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків;
-чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);
-відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
-податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СГД;
-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;
-перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані СГД формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);
-завірені копії документів, які приймались комісією ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних підприємствами;
-податкові накладні по підприємствах, з розшифруванням товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкові справи ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000085 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 року за ч.3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» за попередньою змовою із службовими особами Комунальним некомерційним медичним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до облікових справ ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі:
-повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків (вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку), історією про зміну службових осіб та учасників;
-відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків;
-чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);
-відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
-податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СГД;
-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;
-перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані СГД формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);
-завірені копії документів, які приймались комісією ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних підприємствами;
-податкові накладні по підприємствах, з розшифруванням товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова