Справа № 163/1032/22
Провадження № 1-кс/163/619/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000145 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно внесених у ЄРДР відомостей невідома особа шахрайським способом під приводом виплати соціальної допомоги, розмістивши відповідне оголошення в спільноті «Телеграм», заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 10200,00 гривень, які автоматично списалися з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , після того як вона перейшла за фішинговим посиланням та ввела відповідні реквізити.

В ході виконання доручення ВПК у Волинській області ДКП НП України було здійснено аналіз інформації, наданої під час тимчасового доступу до речей та документів приналежних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого встановлено, що грошові кошти громадянки ОСОБА_5 були списанні з її картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн. Дана транзакція була проведена за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак оскільки ця інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 липня 2022 року за № 0000145, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 10200,00 гривень підтверджується протоколом її допиту як потерпілої.

Рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України від 05 жовтня 2022 року стверджено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 10,444.72 гривень списанні з її картки № НОМЕР_2 згідно транзакції: 10.04.2022 15:31:11, яка була проведена з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України від 31 жовтня 2022 року вбачається, що проаналізованим рухом коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , емітованого в АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , встановлено, згідно транзакції від 10.04.2022 о 15:31:11 сума коштів 10040,00 гривень була перерахована Р2Р (з картки на картку) за допомогою LOOKUP CODE додаткової системи безпеки при оплаті онлайн-покупок і розрахунків в інтернеті з введенням даних картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про проведену транзакцію грошових коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі, оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , однак до клопотання передбаченого п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручення на цього оперуповноваженого не надав, тим самим не підтвердив його повноважень на отримання інформації, стосовно якої подане клопотання.

У зв`язку із цим дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише слідчим, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, та оперуповноваженим згідно наданого доручення.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000145 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації:
- щодо транзакції коштів 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн., що були перераховані P2P (з картки на картку) за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 ;
- підстави проведення транзакції коштів 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн., що були перераховані P2P (з картки на картку) за допомогою LOOKUP CODE - через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 ;
- про місце розташування терміналу НОМЕР_3 ;
- про місце переведення транзакції коштів 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн., що були перераховані P2P (з картки на картку) за допомогою LOOKUP CODE - через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 ;
- щодо руху коштів з якого рахунку і на який рахунок здійснювалась транзакція через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 - 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн.
- щодо контрагентів вказаної операції, повну інформацію щодо особи отримувача (анкетні дані, паспорт, номер мобільного телефону) грошових коштів по зазначеній вище операції, призначення платежу, зняття (перерахування) грошових коштів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 15:00 години 10 квітня 2022 року по 00:00 годин 30 листопада 2022 року;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з терміналу НОМЕР_3 - 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн.
- щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час транзакції коштів 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн., що були перераховані P2P (з картки на картку) за допомогою LOOKUP CODE - через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1