Справа № 204/4433/23
Провадження № 1-кс/204/1169/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Розпорядженням Верховного суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », проведене ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Маріуполь» за договорами:№130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься насайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. Крім вищезазначених до вчинення вказаного протиправного діяння причетні такі суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим вказаними суб`єктами господарської діяльності у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ). Вказана інформація необхідна з метою проведення розслідування по кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, які ймовірно причетні до незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами та подальшою їх легалізацією.В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкриті розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час або до моменту закриття рахунків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані відомості необхідні для проведення повного та всебічного досудового розслідування для встановлення причетності посадових осіб усіх вказаних суб`єктів господарської діяльності до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк. Вказаною статтею Закону визначено перелік інформації, яка є банківською таємницею. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.Таким чином, отримати відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ) можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.Розгляд клопотання слідча просила провести без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(адреса: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , а також слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил, які входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 31.03.2023 року або до моменту закриття рахунків, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку -українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку- українськагривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_11 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

розрахунковий рахунок1794 (валюта рахунку - українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

розрахунковий рахунок НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_16 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_18 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_19 (валюта рахунку-українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_20 (валюта рахунку- українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

розрахунковий рахунок НОМЕР_22 (валюта рахунку - українська гривня):

розрахунковий рахунок НОМЕР_23 (валюта рахунку - українська гривня).

розрахунковий рахунок НОМЕР_24 (валюта рахунку - українська гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):

розрахунковий рахунок НОМЕР_26 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_27 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_28 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_29 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_30 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_31 (валюта рахунку -- українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_32 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_33 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_34 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_35 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_36 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_37 (валюта рахунку українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_39 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_40 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_41 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_42 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_43 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_44 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_45 (валюта рахунку - українська гривня);

розрахунковий рахунок НОМЕР_46 (валюта рахунку - українська гривня).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1