Справа № 643/114/23
Провадження № 1-кс/643/25/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0003941 від 13.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 відносно невідомих осіб, які в умовах військового стану, з використанням комп`ютерної техніки, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 54 долари США. з її банківської картки.

Встановлено, що 09.12.2022 ОСОБА_4 виявила на своєму мобільному телефоні повідомлення з мобільного за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому було зазначено, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 1413,40 грн та в подальшому було знято 54 долари США, що еквівалентно 2022,47 грн. Вказану операцію ОСОБА_4 не проводила. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 заблокувала свою банківську картку НОМЕР_1 . Крім того, грошові кошти у сумі 1413,40 грн. було повернуто на банківський рахунок заявниці. ОСОБА_4 зазначила, що банківську картку нікому не передавала, відомості про свою банківську картку не розголошувала, по жодним посиланням не переходила. Таким чином, наявні підстави вважати, що невстановленими особами, в умовах військового стану, за допомогою комп`ютерної техніки, вчинено дії, направлені на таємне заволодіння грошовими коштами заявниці у розмірі 54 долари США, що еквівалентно 2022,47 грн, чим завдано матеріального збитку.

Слідчий зазначає, що з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяви у яких клопотання підтрималь та просили розглянути без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю проведення тимчасового доступу до документів та отримання їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Харкові) а саме до:

- документів, які знаходяться в справі оформлення на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) банківського рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 09.12.2022 по 12.12.2022 з зазначенням рахунку отримувача вказаних грошових коштів;

- інформації про вхід до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати, часу входу та ідентифікатора пристрою з якого здійснено вхід за період з 09.12.2022 по 12.12.2022 та способу підтвердження входу.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1