справа № 563/365/23
провадження № 1-кс/563/102/23
УХВАЛА

08 березня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01 березня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Київ про те, що невідома особа, шляхом зловживання його довірою, заволоділа його грошима в сумі 1500 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за придбання газової плити, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті "ОЛХ", однак в подальшому газову плиту відправлено не було та гроші не повернуто.

Встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Також встановлено, що в подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_1 гроші були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виданий ОСОБА_6 ..

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках та рахунках ОСОБА_6 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно, за допомогою електронної пошти. Їх неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме, начальнику СД ВП № 7 Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

- документів (відомостей) щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , на якого відкрито банківські рахунки та банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД BП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

- документів (відомостей) щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , на якого відкрито банківські рахунки та банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

- анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 08 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя