№ 566/208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 березня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОП ОСОБА_5 внесли недоставірні відомості до актів форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 , завищивши вартість та об`єми виконаних робіт, вартість товарно-матеріальних цінностей, прийняли такі роботи, які фактично виконані не були, внесли недостовірні відомості до актів форми КБ-2В, а також прийняли та оплатили роботи, які фактично не були виконані.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачена ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Вказане клопотання 07 березня 2023 року погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № 0000048 від 05 грудня 2022 року, на адресу Дубенської окружної прокуратури надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідо якої за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 процедур закупівліUA-2019-06-11-001359-а та UA-2020-09-25-011674-а з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 , встановлено порушення законодавства, що призвели до втрати бюджетних коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ-фірма " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ФОП ОСОБА_5 внесли недостовірні відомості до актів форми Кб-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 , завищивши вартість та обєми виконаних робіт, вартість товарно-матеріальних цінностей, прийняли такі роботи, які фактично виконані не були.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.366 КК України.

(а.с.6, 7 клопотання)

Як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 123/01-08/23 від 03 лютого 2023 року слідчому відмовлено у наданні документів, які зазаначені у клопотанні.

(а.с.15 клопотання)

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, щодо кошторисної вартості будівництва, обсягів проведених робіт, оплати за них та іншого, такі відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчим доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки на них містяться особисті підписи осіб, які в подальшому можуть заперечувати обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому в подальшому може виникнути необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи з метою з`ясування істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

На підставі наведеного,

керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000048 від 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- рішень органів влади чи місцевого самоврядування про необхідність реконструкції об`єктів/закупівлі робіт;

- тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі послуг/робіт по зазначених вище об`єктах;

-договорів на виконання робіт по об`єкту з усіма додатками та додатковими угодами до них;

-протоколів договірних цін;

-проектно-кошторисної документації;

-договорів на її розробку, технічних завдань;

-договорів на здійснення функцій авторського та технічного нагляду та наказів (розпоряджень) про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій;

-журналів ведення авторського та технічного нагляду;

-переписки між Замовником та Підрядниками, що стосується надання послуг та виконання робіт по даних об`єктах;

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується виконання робіт на цих об`єктах, даних бухгалтерського обліку по проведенню робіт на об`єктах;

-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунків рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єктах;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3, актів прихованих робіт;

-дефектних актів, бухгалтерських документів по проведенню розрахунків за виконані роботи, договорів на виконання робіт (надання послуг), усіх додатків та додаткових угод до них;

- актів приймання (здачі) виконаних робіт, рахунків на оплату та видаткових накладних, документів що стосуються оплати виконаних робіт, а також іншої документації, утвореної відповідно до діяльності пов`язаної із реконструкцією ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 09 березня 2023 року по 09 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1