Справа № 740/399/23
Провадження № 1-кс/740/123/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за рапортом прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 внесено відомості за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), при закупівлі генераторів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що за інформацією, розміщеною на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без використання електронної системи закупівель здійснило закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

За результатами проведення процедури публічних закупівель UA-2022-12-02-010732-а та UA-2022-12-02-003180-а (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.11.2022 року укладено Договір поставки № 852 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Постачальник). Згідно умов договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити за його вартість. Ціна договору 6 220 472,44 грн., строк поставки товару до 26.12.2022 року. Відповідно до Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 852 від 22.11.2022 року Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-275 kva» 1 шт. вартістю 2 025 693,22 грн (без ПДВ); генератор марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-150 kva» - 1 шт. вартістю 1 239175,88 грн (без ПДВ); генератор марки «TEKSAN TJ275 Diesel generator 275 kva» в комплекті з ящиком - 1 шт. вартістю 2 955 603,34 грн (без ПДВ).

19.12.2022 року укладено Договір поставки № 949 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Постачальник). Згідно умов договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити за його вартість. Ціна договору 3 345134,00 грн.; строк поставки товару до 28.02.2023 року. Відповідно до Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 949 від 29.12.2022 року Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic» 1 шт. вартістю 1 533 014,00 грн (без ПДВ); генератор марки «WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic» вартістю 1 812 120,00 грн (без ПДВ). Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника № IBAN: НОМЕР_1 відкритий в БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведення процедури публічних закупівель UA-22-12-21-011000-а (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

14.12.2022 року укладено Договір поставки № 945 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Постачальник).

Згідно умов договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити за його вартість. Ціна договору 5 063832,00 грн., строк поставки товару до 28.02.2023 року. Відповідно Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 945 від 14.12.2022 року Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки «WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic» 1 шт. вартістю 1542 600,00 грн (без ПДВ); генератор марки «FMT Generator FI358 W (358 KVA)- 1 шт. вартістю 1 542232,00 грн (без ПДВ); Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника № IBAN: НОМЕР_3 відкритий в БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведення процедури публічних закупівель UA-22-12-27-014517-а та UA-22-12-27-015634-а (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

16.12.2022 року укладено Договір поставки № 946-А між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Постачальник). Згідно умов договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератор марки «WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic» - 1 шт., код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити за його вартість. Ціна договору 1912 120,00 грн.

19.12.2022 року укладено Договір поставки № 950 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Постачальник). Згідно умов договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератор марки «AKSA apd 150a (135KVA)» - 1 шт., код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити за його вартість. Ціна договору 1 678 914,00 грн. Відповідно до п. 4.2 обох Договорів розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється за 100% попередньою оплатою впродовж 20 (двадцяти), робочих днів з дати підписання Договору. Строк поставки товару до 28.02.2023. Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Під час аналізу цінових пропозиції товарів на торгівельних майданчиках мережі Інтернет виявлено пропозиції з продажу генераторів марки «TEKSAN TJ275 Diesel generator 332 kva» - 1 шт. за ціною 2 028 658,04 грн (з ПДВ); генератора марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-275 kva» 1 шт. за ціною 1 421 694,00 грн (з ПДВ) та генератора марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-150 kva» - 1 шт. вартістю 868 224,00 гр. (з ПДВ); «WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic» - 1 шт. вартістю 1 380 000,00 гр. (з ПДВ); «WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic» - 1 шт. вартістю 1 150 000,00 гр. (з ПДВ); «AKSA apd 150a (135KVA)» - 1 шт. вартістю 988 532,00 гр. (з ПДВ).

З метою всебічного і повного розслідування у межах кримінального провадження, а також для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт встановлення постачальника будівельних матеріалів використаних на об`єкті реконструкції, виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на банківських рахунках клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказана інформація перебуває у володінні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив провести розгляд за його відсутності.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 161 КПК України, доступ до них не заборонено законом і слідчим доведена неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_3 , та право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунків:

IBAN: НОМЕР_5 ;

IBAN: НОМЕР_3 ;

IBAN: НОМЕР_1 ;

- копій заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку (ків) IBAN: НОМЕР_5 ; IBAN: НОМЕР_3 ; IBAN: НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів по рахунках IBAN: НОМЕР_5 ; за період часу з 01.11.2022 року до дня витребування відповідних документів включно, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, за вказаний період з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24» місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались перекази коштів на інші рахунки або зняття грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та/або знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку

- відомостей про рух коштів по рахунках IBAN: НОМЕР_3 ; за період часу з 01.11.2022 року до дня витребування відповідних документів включно, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, за вказаний період з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24» місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались перекази коштів на інші рахунки або зняття грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та/або знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівк;

- відомостей про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 року до дня витребування відповідних документів включно, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, за вказаний період з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24» місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались перекази коштів на інші рахунки або зняття грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та/або знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1