Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/644/23
У Х В А Л А

11 квітня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 21.02.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: копій матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі до повного руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з дати відкриття і по 17.02.2023 на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригіналів наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування проведено допит представника цивільного позивача ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 та через мережу «ОЛХ» вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення він зателефонував на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 та почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який реалізовує паливо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 41 гривню за 1 літр та загалом може продати дві цистерни палива. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився. В свою чергу ОСОБА_6 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 26.01.2023 було укладено договір поставки №755 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5

26.01.2023 о 16.00 годині на АДРЕСА_3 прибули дві цистерни із вищевказаним паливом, було проведено його перевірку та в подальшому було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО - НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень.

Однак, особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон. Від так, вказана особа заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну сум 2 100 000 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу встановлено, що 27.01.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок платника: НОМЕР_8 на рахунок отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО - НОМЕР_6 ) за дизельне паливо.

16.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункового рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та встановлено, що справді грошові кошти у сумі 2 100 000 гривень 27.01.2023 о 12:26 були перераховані із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 із призначенням : За дизельне пальне EVRO-5 (ДЕСТ 7688:2015) зг. рах. №755 від 26.01.2023.

Згідно наданої виписки за період з 27.01.2023 по 02.02.2023 по поточному рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що 27.01.2023 грошові кошти в загальній сумі 2 099 990,00 гривень були скеровані трьома платежами 550 000,00 гривень, 650 990,00 гривень та 899 000,00 гривень на поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), призначення: оплата за товар згідно рахунку 1201/23 від 27.01.2023 року.

Також, з наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з операційно-облікової системи обліку банківських операцій, вбачається, що 27.01.2023 грошові кошти в загальній сумі 2 099 990,00 гривень були скеровані трьома платежами 550000,00 гривень, 650 990,00 гривень та 899 000,00 гривень на кореспондентський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , отримувачем коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), призначення: оплата за товар згідно рахунку 1201/23 від 27.01.2023.

Відповідно до отриманої інформації із ГУ ДПС у Харківській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період перебування на обліку податкову звітність до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 не надавала та серед інших рахунків, має відкритий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: копій матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути вилучена у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 ..

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 27.01.2023 року.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя доходить висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копій матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі до повного руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 27.01.2023 по 17.02.2023 на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригіналів наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.