Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1396/23 1-кс/279/294/23
У Х В А Л А
07 березня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.12.2022 близько 18:40 вона перебувала за місцем свого проживання. В цей час до неї зателефонували на мобільний телефон невідомий номер НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, то почула жіночий голос. Невідома жінка відрекомендувалась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що термін дії сім-карти закінчується та, щоб автоматично її продовжити на мій мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом та їй потрібно буде його сказати. Через декілька секунд прийшов код та його їй повідомила. Після чого в неї пропав повністю зв`язок, до неї ніхто не міг додзвонитись ні я не могла нікуди дзвонити.
На наступний день вона поїхала в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Коростень та повідомила їм про цю ситуацію, а їй у відповідь пояснили, що вони не телефонують та смс-повідомлення не надсилають. Взявши її паспорт працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мені повністю заблокували сім-картку та сказали чекати до 14 робочих днів, щоб відновити сім-карту. Десь на 10 день мені відновили мою сім-карту.
19.12.2022 їй прийшло на телефон смс-повідомлення з Манівео з приводу того, щоб вона погасила кредит в сумі 6000 гривень. Потім вона дізналася, що ще взятий кредит в банку Кредит7 в сумі 3500 гривень та Кредит плюс в сумі 3000 гривень. Зателефонувавши в вищевказані банки вони дійсно підтвердили, що були відкриті на неї кредити. Всі кредити шахраї перераховували на кредитку карту Сенс банку № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , а з неї вже перераховували на інші рахунки.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати неможливо так, як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_4 через відділення банку, через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період 06.12.2022 року по 07.12.2022 року; інформації щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 06.12.2022 року по 07.12.2022 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1