Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, користуючись номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів. В подальшому ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду в сумі 1400 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , меш. АДРЕСА_2 , у період часу з 09.09.2022 по 18.11.2022, діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вигляді переказу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом в сумі 1400 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою телефону марки «Iphone8» зайшов до свого акаунту у додатку «G-24» та перерахував вказані кошти на банківський рахунок спільника № НОМЕР_4 , таким чином здійснив фінансову операцію.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , дав свідчення, що 09.09.2022 перебував в соціальній мережі «Телеграм» і натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якого нібито, замовляються кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали что то долго отправляют жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розміщувалась на авторитетному комп`ютерному формі до якого він має відношення. Він маючи достатній статок, володію комп`ютерними навичками вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь якої корисної інформації для передачі даних до органів поліції про осіб, які цим займаються або мають до цього відношення. Під час листування особа надала для оплати на вибір криптогаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши криптогаманець, він встановив що з 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис. грн. Дана інформація в загальному доступі. Походження та власника криптогаманця встановити не вдалось. Після чого він звернувся щоб продавець надав iншi реквізити для поповнення, номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_5 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого продавець видалив повідомлення та заблокував його. Він здійснював поповнення терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , (Торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), чеки або квитанції, після оплати 09.09.2022 р. 1400 грн., у нього не збереглися.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 дав свідчення, що приблизно на початку літа 2022 року шукав собі роботу та в одному із чатів в месенджері «Telegram», познайомився з користувачем акаунту « ОСОБА_7 », який запропонував отримувати кошти на сім-карти операторів мобільного зв`язку, залишати собі процент 7-10%, а іншу суму перераховувати йому на банківську картку. Спочатку він зробив декілька таких операцій та останній мені розповів чим він займається та показав канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», де він є адміністратором та який він сам створив. Користувач акаунту « ОСОБА_7 », розповів, що він пропонує особам, які переходять на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», придбати у нього фальшиві гроші (гривні), яким можна розплачуватися майже всюди та ніхто не помітить що кошти підроблені, крім цього він повідомив, що ніяких підроблених грошей він не має, а таким способом ошукує людей, які у нього їх замовляють. Після чого, він дізнався, що користувач акаунту « ОСОБА_7 », користується акаунтом « ОСОБА_8 ». Він продовжив допомагати незнайомцю, купляв кожні декілька тижнів сім-картки зазвичай оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відправляв їхні номер на аккаунт « ОСОБА_8 », після чого, користувач останнього акаунту викладав номери на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», та писав, що це платіжні реквізити. Коли користувач акаунту « ОСОБА_7 » отримував замовлення, останній писав йому в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» з інформацією коли та на яку картку повинні прийти гроші та він заходив за допомогою мобільного телефону «Iphone 8», до електронного гаманця «G-24» на свій акаунт та перераховував суму відраховуючи свій процент прибутку на банківську картку № НОМЕР_4 та ще на одну, але номер її не пам`ятає. Сім-карти операторів мобільного зв`язку, які він надавав особі зареєстрованої в месенджері «Telegram», як « ОСОБА_7 », він купував в м. Шостка в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших дрібних магазинах міста в яких можна було купити сім-карти, коли він купував сім-карти то вони були активовані одразу та коштували близько 100 грн. кожна, їх купував на гроші, які були отримані від ошуканих осіб, які замовляли фальшиві гроші. Крім цього, електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у нього було близько 6-ти, пам`ятає паролі лише до двох і працював постійно лише з одним. В записах він знайшов інформацію до двох електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перший пароль « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ,, другий акаунт пароль « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 До електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він номери не підв`язував, а реєстрував їх на електронну пошту та в гаманці користувався функцію перевід з телефону на карту. Зі своєї банківської картки він йому гроші не відправляв. Зазвичай суми, які приходили на номери були по 1400 грн. Крім цього, іноді « ІНФОРМАЦІЯ_14 » давав адреси на які потрібно було відправляти по новій пошті, які небудь цукерки або непотрібні речі, та перекидати йому накладну, він повідомляв, що це потрібно для того, щоб потім показати людині, яку він ошукує, що фальшиві гроші він вже відправив, такі відправлення він робив декілька разів. Адміністратора каналу канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» на прізвисько « ОСОБА_9 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн. 30.03.2023 він був залучений до проведення огляду двох моїх електронних гаманців «G-24» та мого телефону «Iphone 8» на які я дав дозвіл та був присутній за власним бажанням. Гроші отримані злочинним шляхом, він витрачав на власні потреби, а саме купував їжу для себе, одяг та сім-карти операторів мобільного зв`язку. він пам`ятаю, що передавав користувачу акаунту « ОСОБА_7 », сім-карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які потім приходили грошові кошти від осіб, яких ошукував останній. На сім-карти іноді приходило по 2-3 платежі за день, зазвичай по 1400 грн за транзакцію, а іноді декілька днів могло не бути жодного. Мінімальне замовлення можна було зробити сплативши 1400 грн. по передоплаті, що зазвичай обирала більшість осіб.

Під час досудового розслідування не встановлено, як саме та на які рахунки ОСОБА_5 виводив отримані злочинним шляхом грошові кошти та наразі їх місцезнаходження.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам карток ОСОБА_5 , у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 00:00 години 01.06.2022 по 00:00 годину 01.12.2022;

- юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 00:00 години 01.06.2022 по 00:00 годину 01.12.2022;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 00:00 години 01.06.2022 по 00:00 годину 01.12.2022, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на будь-які відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 00:00 години 01.06.2022 по 00:00 годину 01.12.2022;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 06.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1