Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/348/2023 Справа № 641/1510/23
УХВАЛА
27 березня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з лютого 2023 року посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР вчинено розтрату державних коштів при здійснення закупівлі будівельних товарів в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування надано доручення співробітникам підрозділів УСБУ, щодо встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В ході виконання слідчих розшукових дій отримано інформацію щодо осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів суб`єктами господарювання під час закупівлі будівельних матеріалів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР м. Харкова:
1) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 ) Директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР;
2) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) уповноважена особа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР;
3) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_7 ) ФОП якого визнано переможцем у тендерних закупівлях за договірною пропозицією у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР;
4) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_9 ) - ФОП якого визнано переможцем у тендерних закупівлях за договірною пропозицією у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР.
За результатами аналізу інтернет ресурсу державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додатково встановлено дві тендерні закупівлі UA-2023-02-27-009547-a та UA-2022-11-03-001518-a стосовно ремонту приміщень 4-го поверху між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Директор: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; м.т. НОМЕР_12 ), на загальну суму 374 тис. грн.
Слід зауважити що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; м.т. НОМЕР_14 ) має сталі контакти з вищевказаними ФОПами та фактично через них поставляв матеріали для ремонту КНП.
Також, встановлено банківські рахунки що використовувалися суб`єктами господарювання:
1) ФОП ОСОБА_7 (іпн: НОМЕР_6 )
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Київ:
2) ФОП ОСОБА_8 (іпн: НОМЕР_8 )
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Київ:
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Київ:
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані про інформацію (виписки), щодо руху банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунків по теперішній час ,яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням
Слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме до інформації (виписки), щодо руху та власників банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів (із зазначенням ПІБ), в період часу з моменту реєстрації рахунків по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції№2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_11 , отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_8 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1