Провадження № 1-кс/537/828/2022
Справа № 537/3175/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

встановив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності Кременчуцькій міській раді Полтавської області (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП «СВІТАН ПЛЮС» () за період 2021-2022 років, складених під час придбання та реалізації бітума та його компонентів, а саме: договорів з додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодам до них, за якими саме було придбано бітум, що постачався на КП «СПЕЦЕКО» (); товаротранспортних накладних та податкових накладних на кожну поставку бітуму до ПП «СВІТАН ПЛЮС» (); договорів про закупівлю товару з КП «СПЕЦЕКО» () з додатками, додатковими угодами та доповненнями до них; договорів оренди асфальтобетонної установки ДС-158 виробничою потужністю 320 тон на добу; рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах; тендерної документації (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій та ін.), сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунки-фактури, що мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «СПЕЦЕКО» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - КП «СПЕЦЕКО»), , попередньо вступили в змову зі службовими особами ПП «СВІТАН ПЛЮС» (, юридична адреса: вул. Холодноярська, буд. 1, м. Світловодськ, Кіровоградської області). Відповідно до отриманої інформації, КП «СПЕЦЕКО» починаючи з 2017 року укладає договори на постачання дрібнозернистого гарячого асфальтобетону типу Б, бітуму марки 60/90 та 70/100 виключно з ПП «СВІТАН ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_4 . Так, за період 2021-2022 років КП «СПЕЦЕКО» уклало з ПП «СВІТАН ПЛЮС» чотири договори на постачання дрібнозернистого гарячого асфальтобетону типу Б, бітуму марки 60/90 та 70/100 на загальну суму 8 533 642, 50 грн. При цьому ПП «СВІТАН ПЛЮС» для здійснення господарської діяльності використовує орендовану асфальтобетонну установку ДС-158, що розташована на території асфальтобетонного заводу за адресою: вул. Українська, 34, с. Солонці, м. Горішні Плавні Полтавської області. Також, ПП «СВІТАН ПЛЮС» для забезпечення процесу виробництва готової продукції залучаються працівники з досвідом роботи понад 12 років з за професією «асфальтобетонник-варильник». Встановлено, що за адресою: вул. Українська, 34, с. Солонці, м. Горішні Плавні Полтавської області функціонує асфальтний завод. Власником земельної ділянки за вказаною адресою, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є Полтавська обласна державна адміністрація, яка на підставі договору оренди землі надала дану земельну ділянку в оренду ТОВ «Даст І К» (, юридична адреса: АДРЕСА_1), директором якого є ОСОБА_4 . Крім того, відповідно до Реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що складається з приміщення адміністрації, площею 8,9 кв.м, побутове приміщення, площею 13,5 кв.м, складське приміщення, площею 13 кв.м, майстерня, площею 15,3 кв.м, убиральня, площею 1,4 кв.м, технологічний майданчик, септик, огорожа, скважина, розташований за адресою: вул. Українська, 34, с. Солонці, м. Горішні Плавні Полтавської області належить на праві власності ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (, юридична адреса: АДРЕСА_1). Встановлено, що директор ПП «СВІТАН ПЛЮС» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (, юридична адреса: АДРЕСА_1). За наявною оперативною інформацією ПП «СВІТАН ПЛЮС» порушуючи технологію виготовляє асфальтобетон сумнівної якості, у зв`язку з чим порушується технологія будівництва доріг, та дорожнє покриття стає непридатними для експлуатації раніше гарантійного терміну. Крім того, ПП «СВІТАН ПЛЮС» здійснювало окремі поставки бітуму сумнівної якості, придбаного за готівкові кошти та виготовленого кустарним способом на виробничих потужностях ТОВ «АСФАЛЬТЕН», проте документально відображалось придбання вказаного бітуму у ПАТ «Укртатнафта». Також, встановлено, що 28.04.2022 між Департаментом житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області () та КП «СПЕЦЕКО» укладено 4 договори на послуги з благоустрою населених пунктів, а саме на поточний ремонт вулично-дорожної мережі на загальну суму 1 166 877 грн. Водночас, службовими особами КП «СПЕЦЕКО» не проводилася належним чином перевірка якості отриманого бітуму, у зв`язку з чим його використання при здійсненні ремонту доріг в м. Горішні Плавні негативно вплинуло на їх якість. Так, проведеним оглядом доріг у м. Горішні Плавні за адресами виконання КП «СПЕЦЕКО» поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на підставі договорів з ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради, а саме за адресами: проспект Героїв Дніпра, вул. Добровольського, вул. Гірників та вул. Портова м. Горішні Плавні, встановлено, що на проїжджій частині вказаних вулиць є сліди ремонтних робіт, а саме - сліди локальної заливки тріщин сумішшю схожу на бітум та герметизація швів та в деяких місцях зафіксовані провалини, приблизно на 2-4 см. Тобто, сукупність доказів, отриманих під час проведення досудового розслідування, свідчить про заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП «СПЕЦЕКО», шляхом зловживання службовим становищем. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду перевірок по кримінальному провадженню та проведення товарознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідних підписів в оригіналах документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП «СВІТАН ПЛЮС» за період 2021-2022 років, складених під час придбання та реалізації бітума та його компонентів, а саме: договорів з додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодам до них, за якими саме було придбано бітум, що постачався на КП «СПЕЦЕКО»; товаротранспортних накладних та податкових накладних на кожну поставку бітуму до ПП «СВІТАН ПЛЮС»; договорів про закупівлю товару з КП «СПЕЦЕКО» з додатками, додатковими угодами та доповненнями до них; договорів оренди асфальтобетонної установки ДС-158 виробничою потужністю 320 тон на добу; рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах; тендерної документації (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій та ін.), сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунки-фактури. Приймаючи до уваги, що у матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою місцезнаходження ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (), а саме: м. Кременчук, вул. Миколаївська, буд. 9, кімната 9, зберігаються документи, що можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів, у зв`язку з чим прокурор звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Вислухавши прокурора, яка клопотання підтримала, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що службові особи Горішньоплавнівської міської ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості робіт, матеріалів та використаної техніки, закупівлі товарів за завищеними цінами, до якої залучили підконтрольних їм керівників комунальних підприємств(Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради, Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради, КНП Центр первинної медичко-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради, КНП «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні плавні» Горішньоплавнівської міської ради, КП «СПЕЦЕКО» Горішньоплавнівської міської ради) та суб`єктів господарювання (ТОВ «Трансресурси» (код40511881), Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмакова, 13а; ПП «ЛЕР» (код 30566227 та інші)), що зареєстровані та фактично розташовані на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, які перебувають у володінні ПП «СВІТАН ПЛЮС» (, юридична адреса: вул. Холодноярська, буд. 1, м. Світловодськ, Кіровоградської області), фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, за юридичною адресою ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (), засновником якого є директор ПП «СВІТАН ПЛЮС» ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки № 315054717 від 14.11.2022 на підставі відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення, що розтащоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності Кременчуцькій міській раді Полтавської області ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

За ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Слідчий суддя, беручи до уваги пояснення слідчого, доводи викладені в клопотанні та матеріали, подані в обґрунтування в їх сукупності, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000104, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме договором поставки товару № 5 від 02.08.2021, технічні характеристики предмета закупівлі, довідками про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, договором поставки товару № 459 від 04.04.2022, договором поставки товару №607 від 28.07.2022, договором поставки товару № 6 від 14.09.2022, сертифікат відповідності та паспорт якості № 445 від 24.06.2021, паспорт якості № 15 від 10.03.2022, інформаційної довідки № 314956583 від 11.11.2022, № 315054717 від 14.11.2022, № 315280037 від 16.11.2022, на підставі відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, розпорядження № 511 від 19.07.2019, додаткова № 1 від 10.06.2019, інвестиційний договір № 20/04 від 20.04.2017, акт приймання-передачі від 20.02.2020, договір № 1, 2, 3, 4 на послуги з благоустрою населених пунктів від 28.04.2022, протокол огляду від 14.11.2022, протоколами допиту свідків від 10.11.2022, 16.11.2022, 17.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки належним чином доведено та обґрунтовано всі підстави надання дозволу на обшук у офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 233, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 (старший групи) та іншим слідчим, що перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності Кременчуцькій міській раді Полтавської області (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП «СВІТАН ПЛЮС» () за період 2021-2022 років, складених під час придбання та реалізації бітума та його компонентів, а саме: договорів з додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодам до них, за якими саме було придбано бітум, що постачався на КП «СПЕЦЕКО» (); товаротранспортних накладних та податкових накладних на кожну поставку бітуму до ПП «СВІТАН ПЛЮС» (); договорів про закупівлю товару з КП «СПЕЦЕКО» () з додатками, додатковими угодами та доповненнями до них; договорів оренди асфальтобетонної установки ДС-158 виробничою потужністю 320 тон на добу; рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах; тендерної документації (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій та ін.), сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунки-фактури

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1