справа № 208/6029/22
№ провадження 1-кс/208/1558/22
УХВАЛА
Іменем України

16 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 24.09.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу банкоматів;

- інформацію щодо оформлення кредитних договорів;

- інформацію про місцезнаходження каси банку, мережу банкоматів;

- копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

- інформацію щодо зарахувань переказів на картку;

- інформацію щодо переказів грошових коштів з картки;

- інформацію щодо поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування.

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання До ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що у період з 24.09.2022 по 25.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_13 у розмірі 88000 гривень, котрі останній перерахував на її банківську картку.
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що 24.09.2022 року ОСОБА_13 побачив оголошення у мобільному додатку «ОLX» про продаж автомобіля «Nissan terrano» 2004 року випуску вартістю 2340 доларів США. Останній здійснив дзвінок за номером телефону НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні про продаж даного автомобіля для зв`язку з продавцем. Під час телефонної розмови із продавцем даного автомобіля, котрий представився як ОСОБА_14 , останній повідомив про необхідність внесення передплати у розмірі 24000 гривень. ОСОБА_13 погодився та продовжив бесіду із продавцем у мессенджері «WhatsApp». Із зазначеного номеру телефону у мессенджері «WhatsApp» ОСОБА_13 надійшло повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було внести передплату.
24.09.2022 року о 12:36 годин ОСОБА_13 , перебуваючи на території Донецької області поблизу с. Маркове Краматорського району здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 24000 гривень на вищевказану банківську картку.
Після цього останньому подзвонив продавець зазначеного автомобілю, та повідомив, що автомобіль буде доставлено швидше, якщо ОСОБА_13 готовий збільшити суму залогу та доплатити 44000 гривень. Останній погодився та сплатив 44000 гривень у два платежі.
Таким чином, 24.09.2022 року о 14 годині 41 хвилину ОСОБА_13 здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 20000 гривень і о 14 годині 44 хвилини перерахування грошових коштів в сумі 24000 гривень.
24.09.2022 року на мобільний номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_14 зі свого номеру телефону НОМЕР_3 і попрохав перерахувати йому грошові кошти в розмірі 20000 гривень для здійснення доставки автомобіля у вантажівці, і ОСОБА_13 сказав, що зможе надіслати грошові кошти на його банківську картку 25.09.2022 року.
25.09.2022 року приблизно о 11 годині 13 хвилин ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 20000 гривень. Після чого ОСОБА_13 запитав, коли очікувати авто, а чоловік повідомив, що в понеділок 26.09.2022 року авто буде у ОСОБА_13 .
26.09.2022 року ОСОБА_13 автомобіль не отримав. Чоловік на ім`я ОСОБА_14 , починаючи з 26.09.2022 року та по теперішній час ,на зв`язок не виходить.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Тому слідчий просить дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів банківського рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 24.09.2022 року по теперішній час (із зазначенням операцій щодо переказів коштів з банківської картки, зарахувань переказів на картку, із зазначенням операцій поповнення готівкою банківської картки, операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження), із наданням копії фото та відеозображень особи, яка знімала грошові кошти. Зазначена інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 24.09.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу банкоматів;
- інформацію щодо оформлення кредитних договорів;
- інформацію про місцезнаходження каси банку, мережу банкоматів;
- копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
- інформацію щодо зарахувань переказів на картку;
- інформацію щодо переказів грошових коштів з картки;
- інформацію щодо поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування.
Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1