Справа № 211/1238/23
Провадження № 1-кс/211/274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 23.02.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000212 від 23.02.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 23.02.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2023 року, вона виявила, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, викрала з її банківської картки № НОМЕР_1 котра зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти. Обставини події та сума збитків встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що впродовж лютого місяця 2023 року їй здійснювалися дзвінки на її думку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону : НОМЕР_2 та під час приймання дзвінку їй нібито повідомляли, що її аккаунт заблокований. В подальшому 22 лютого 2023 року коли потерпіла хотіла розрахуватися за продукти в магазині, вона виявила, що її банківська картка заблокована. В подальшому коли потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що з її банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , під час допиту потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляла, що жодних грошових коштів нікуди не переводила.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 23.02.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_5 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та електронних носіях інформації, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 01.02.2023 року до 28.02.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), адреси банкоматів з яких було знято грошові кошти або спроби зняти грошові кошти.

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували банківською карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2023 року до 28.02.2023 року

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1