Справа № 626/2374/22
Провадження № 1-кс/626/1108/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000137 від 01.12.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.12.2022р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 01.12.2022 року до СПД №1 ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській обл. надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській обл., капітана поліції Дмитра Бродського про те, що в ході розгляду матеріалу ЖЄО№1678 від 28.11.2022 за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 вбачаються ознаки кримінального характеру. а саме шахрайських дій.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2022 року, близько 16:00 год, до ОСОБА_4 підійшов знайомий ОСОБА_5 та попросив дати йому у борг 200грн. , оскільки готівки у останньої не було, то вона запропонувала дочекатись сина ОСОБА_6 , що б переслати ОСОБА_5 гроші зі своєї банківської карти.

Оскільки ОСОБА_5 сильно прохав і запевняв, що йому дуже потрібні грошові кошти, то ОСОБА_4 дозволила йому здійснити операцію по пересиланню грошових коштів зі свого особистого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.11.20222 року близько 18:00 год. зайшовши з допомогою сина ОСОБА_6 в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 побачила, що з її особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 38185 грн. трьома операціями: першою операцією було списано 2010 грн з комісією 10грн; другою операцією було списано 10050 грн. з комісією 50 грн,; третьою операцією було списано 25125 грн. з комісією 125 грн. Після чого одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свою картку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в «Приватбанк`м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000137 від 01.12.2022р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.11.2022 року до 27.12.2022р.;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1