1Справа № 335/6767/22 1-кс/335/2579/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 17.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання дізнавач зазначила, що 24.05.2022 невідома особа, при використанні мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2027 гривень, завдавши матеріального збитку. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 в Інтернеті, в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 побачила оголошення про виготовлення дерев`яних нард під замовлення, після чого зв`язалася з чоловіком який розмістив дане оголошення для того щоб замовити нарди. Спілкування з продавцем відбувалося в інтернет месенджері «Ватсап» номер НОМЕР_2 зареєстрований, як ОСОБА_5 . У ході спілкування продавець попрохав зробити передплату за замовлені нарди в розмірі 40% від вартості та надав номер карткового рахунку на який необхідно перевести грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 24.05.2022 о 12:33 год. перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану продавцем картку грошові кошти в сумі 2027 грн. При формуванні переводу в графі одержувач було вказано: ОСОБА_6 . Продавець пояснив, що це його сестра, яка мешкає на території України і він хоче надати їй матеріальну допомогу. У подальшому продавець перестав відповідати на дзвінки та СМС повідомлення, замовлені нарди ОСОБА_4 не отримала, грошові кошти їй не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківських рахунків, містить відомості, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000061 від 17.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом.

Встановлено, що інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банківська картка № НОМЕР_1 оформлена у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість працівникам сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вилучити копії документи, завірених належним чином, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 24.05.2022 по дату винесення ухвали;

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документи, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 січня 2023 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1