ЄУН № 337/2257/22
Провадження № 1-кс/337/1346/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання начальника СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 14.07.2022 року,

в с т а н о в и в:

21.12.2022 року начальник СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2022 року, приблизно о 17-50 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, незаконно заволоділа грошовими коштами, в сумі 14600 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

За вказаними обставинами 14.07.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.07.2022 року, приблизно о 17-30 годині, їй зателефонувала її донька ОСОБА_6 та повідомила, що вона оформлює купівлю автомобіля і для цього потрібні грошові кошти. Після того вона повідомила мені номер банківської щоб я у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на цей номер картки перевела 14600 грн. як передплату за оформлення купівлі-продажу автомобіля, які вона перевила. В подальшому від співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона дізналася, що це були шахраї, а їй порадили звертатися в поліцію, де їй сказали що вони вже нічого повернути не зможуть, операція вже пройшла на інший банк, вони заблокували рахунок на який пересилалися грошові кошти і порадили звертатися в поліцію.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копії переписки в додатку «Viber», копії платіжних доручень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.08.2022 року слідчим суддею було задоволено клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак через воєнні дії не мали змоги вчасно направитись до м. Києва, де безпосередньо проводиться доступ до інформації.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме, копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, випискиз розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 50 хв. 12.07.2022 по 23 год. 59 хв. 15.12.2022, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 4149-5001-1186-7873, місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштівза період часу з 17 год. 50 хв. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 15.12.2022 року.

Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період часу з 17 год. 50 хв 00 секунд. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв.00 секунд 15.12.2022 року.

Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Начальник СД у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , а саме, до копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 4149-5001-1186-7873, у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 50 хв. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 15.12.2022 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 4149-5001-1186-7873, місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів за період часу з 17 год. 50 хв. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 15.12.2022 року, відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період часу з 17 год. 50 хв 00 секунд. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв.00 секунд 15.12.2022 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 року, кримінальне провадження № 0000417.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документації в електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 4149-5001-1186-7873, у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 50 хв. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 15.12.2022 року.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 4149-5001-1186-7873, місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів за період часу з 17 год. 50 хв. 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 15.12.2022 року.

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період часу з 17 год. 50 хв 12.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 15.12.2022 року.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити по 26.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1