Справа № 186/135/23
Провадження № 1-кс/0186/39/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №0000052 від 20 січня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження № 0000052, внесене до ЄРДР 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з приводу того, що до ВП № 3 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с.Миколаївка, Дніпропетровської області, про те, що 12.01.2023 року невідома особа шляхом вільного доступу, умисно, таємно викрала з будинку за адресою: АДРЕСА_1 , кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та у подальшому зняла з неї грошові кошти в розмірі 14 981 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала відомості про те, що вона має рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

16.01.2023 року ОСОБА_4 стало відомо, що з банківської картки були зняті грошові кошти, а саме з кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято - 14 981 гривень, отримавши виписку по картці з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що зняття готівки відбулося з банкомату.

Потерпіла ОСОБА_4 надала інформацію про рух коштів, згідно до якої у період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року з її кредитної картки № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 14 981 грн були зняті в банкоматі.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_2 у власника даної інформації яким виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунків за період, 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці (рахунку), відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_3 - власником даної інформації виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 12.01.2023 року невідома особа шляхом вільного доступу, умисно, таємно викрала з будинку за адресою: АДРЕСА_1 , кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та в подальшому зняла з неї грошові кошти в розмірі 14 981 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000052 від 20 січня 2023 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунків за вказаний період, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці(рахунку), відомостей про інші банківські рахунки власника вказаного рахунку, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи за вказаним банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу, встановити особу, яка знімала грошові кошти з банкоматів, спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунків за вказаний період, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці(рахунку), відомостей про інші банківські рахунки власника вказаного рахунку, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунків за період, 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці (рахунку), відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 лютого 2023 року по 02 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1