Справа № 761/9188/23
Провадження № 1-кс/761/6208/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

детектив ОСОБА_2 ,

представник ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, внесене детективом БЕБ України ОСОБА_2 , погодженого прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000006 від 23.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 23.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, з ДЗДПНМ Національної поліції України надійшла інформація, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчиняють дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами підприємства, які виділені на організацію послуг у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) відпрацьованих ємностей для зберігання етилмеркаптану.

Встановлено, що відповідно до результатів процедури закупівлі UA-2021-07-30-001318-c підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю послуг від 28.10.2021 № із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «Послуги у сфері у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану))». Вартість послуг за договором становить 9 588 000,00 грн., у тому числі ПДВ 1 598 000,00 грн.

Відповідно до Додатку 2 до договору про закупівлю від 28.10.2021 № «Розрахунок вартості послуг», ціна послуг (без ПДВ) становить:

- Ємності з під одоранту (0,2 м3): 394 шт. по 3 654,83 грн.;

- Ємності з під одоранту (2,0 м3): 5 шт. по 810 001,00 грн.;

- Ємності з під одоранту (2,5 м3): 3 шт. по 833 330,66 грн.

Натомість, аналізом ЄРПН встановлено наявність наступних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з надання послуг для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- № від 05.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 350863,68 грн. 80 шт. по 3654,83 грн. (без ПДВ);

- № від 11.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 1 944 002,4 грн. 2 шт. по 810 001,00 грн. (без ПДВ);

- № від 11.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 3 888 004,8 грн. 4 шт. по 810 001,00 грн. (без ПДВ);

- № від 17.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (0,2 м3)» на загальну суму 403 493,23 грн. 92 шт. по 3654,83 грн. (без ПДВ);

- № від 17.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,5 м3)» на загальну суму 2 999 990,38 грн. 3 шт. по 833 330,66 грн. (без ПДВ).

Таким чином, відповідно до відомостей з ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало послуги для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 9 586 354, 49 грн. із ПДВ, проте кількість відходів (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану), щодо яких надано послуги з поводження із ними, не відповідає Технічному завданню, наведеному у Додатку 1 до договору про закупівлю від 28.10.2021 № .

Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-07-30-001318-c від 12.03.2022, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачено 9 586 354, 49 грн. (у т.ч. ПДВ 1 597 725,75 грн.).

Окрім того, аналізом ЄРПН встановлено наявність реєстрації податкової накладної № від 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка встановлює факт придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 4 800 000,00 грн.

- «Послуги у сфері погодження з небезпечними відходами, а саме-збирання, перевезення, зберігання та нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту на двох об`єктах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":1. АДРЕСА_1 ) об`єм ємності 2м3, кількість ємностей -3шт»;

- «Послуги у сфері погодження з небезпечними відходами, а саме-збирання, перевезення, зберігання та нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту на двох об`єктах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":2. Новоград-Волинський ПМ ( АДРЕСА_2 ) об`єм ємності 2м3, кількість ємностей -2шт».

Аналізом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ЄРПН за відповідний період, подальшого руху небезпечних відходів або будь-якого вчинення дій, направлених на поводження із небезпечними відходами, не встановлено.

Відповідно до Закону України «Про відходи» оброблення (перероблення) відходів це здійснення будь-яких технологічних операцій, пов`язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Тобто нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту підпадає під визначення діяльності з оброблення (перероблення) відходів, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не має дозволу та відповідної матеріально-технічної бази.

Зазначені факти у своїй сукупності свідчать про удаваність угоди вартістю 4 800 000, 00 грн. з постачання послуг підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завищивши обсяги послуг, наданих в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору від 28.10.2021 №, вчинили привласнення державних грошових коштів на суму 4 800 000, 00 грн.

Крім того в ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час придбання в період з 28.10.2021 по 31.03.2022 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами на загальну суму 9 586 354,49 грн. (в тому числі ПДВ 1 597 725,75 грн.), вбачаються порушення п. 10 ст. 2, п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу в результаті чого в періоді, що досліджувався, вбачається ймовірне привласнення та розтрата бюджетних коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, що не відповідають вимогам тендерної закупівлі на загальну суму 1 945 647,91 грн. та порушення п. 1 ст. 9, п. 7 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», щодо внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, без наявності відповідної ліцензії, які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 4 800 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.

Також встановлено, що відповідно до ТТН №2812-1 від 28.12.2022 перевезення ємностей для зберігання одоранту здійснювалось на транспортному засобі DAF д.н.з. НОМЕР_4 , водієм ОСОБА_5 , де пункт навантаження був: АДРЕСА_1 , пункт розвантаження: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що транспортний засіб DAF д.н.з. НОМЕР_4 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого допитано директора вказаного підприємства, який повідомив, що даним транспортним засобом 28.12.2022 перевезення до АДРЕСА_3 не здійснювалось.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_2 подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, поклався на розсуд суду.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000006, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: акти приймання-передачі відходів за договором № від 28.10.2021; технологічний регламент, технічні умови, локальні спеціальні правила, інструкції - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000006, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, внесене детективом БЕБ України ОСОБА_2 , погодженого прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати детективам БЕБ України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналу, а саме: товаро - транспортні накладні № 2812-1 від 28.12.2021, № 2912-2 від 29.12.2021;

належним чином завірену копію журналу в`їзду - виїзду транспортних засобів за період з 28.12.2021 29.12.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) об?єм ємності - 2 м3, кількість ємностей - 3 шт.; Новоград-Волинському ПМ ( АДРЕСА_2 ).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: