Справа № 541/2849/22
Провадження № 1-кс/541/131/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 31.10.2022 року до ЄРДР за № 0000332 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2023 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 9250 грн., а також транзакціі даного рахунку в період часу з 23.10.2022 по 01.02.2023, із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснюватись перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 31.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2022р. о 09:21 год., невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 12» в соціальній мережі «Instagram», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які він перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Під час проведення дізнання 18.01.2023 па підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 №541/2849/22 від 18.11.2022 в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ та вилучено документи в паперовому вигляді з відомостями по карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на 21 арк. Відповідно до виписки по карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 23.09.2022 по 07.11.2022, яка належить ОСОБА_6 , встановлено, що 23.10.2022 о 09:22 год. з рахунку даної карти було здійснено переказ коштів однією транзакцією на загальну суму 9250 грн. на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Як зазначено в клопотанні, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9250 грн., які були перераховані спочатку на рахунок карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а потім на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тому отримана інформація по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Таким чином, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунок банківської карти за № НОМЕР_3 у проміжок часу з 23.10.2022 по 01.02.2023, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в?Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 9250 грн., а також транзакціі даного рахунку в період часу з 23.10.2022 по 01.02.2023, із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснюватись перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Cтрок дії ухвали слідчого судді до 08 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1