Справа № 353/998/22
Провадження № 1-кс/353/153/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс 01032).

Клопотання надійшло до суду «28» листопада 2022 року о 13 год. 31 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: 1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 16.11.2022 року по 27.11.2022 року; 2) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); 3) інформації щодо місцезнаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 16.11.2022 року по 27.11.2022 року; 4) інформацію про платіжний сервіс та банк-еквайр платіжного сервісу, через які проводились операції по банківській картці НОМЕР_4 , та які відбулися за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів тощо), за період часу із 16.11.2022 року по 27.11.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 16.11.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 16.11.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 16995,56 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на невідомий їй рахунок.

По даному факту 16.11.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні є банківська картка «Для виплат», яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), яка «прикріплена» до її номера мобільного телефону НОМЕР_7 . На вказаній банківській картці знаходились її особисті кошти ОСОБА_5 у сумі 21311,84 гривень.

Так, 16.11.2022 року близько 08 год. 12 хв. із номера телефону НОМЕР_8 на мобільний телефон потерпілої зателефонував незнайомий чоловік, спілкувався українською мовою, представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході розмови останній запитав персональні дані ОСОБА_5 , зокрема прізвище ім`я та побатькові. У подальшому, вказаний невідомий чоловік запитав потерпілу, чи користувалась вона останнім часом послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що остання відповіла, що так. Далі, невідомий чоловік розповів їй, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 із Полтавщини) намагається прив`язати її банківську картку до свого номера телефону та хоче зняти з банківської карти ОСОБА_5 «для виплат» грошові кошти у сумі 16995 гривень (без комісії 16911 гривень). Тому, невідомий чоловік сказав, що ці його дії треба скасувати, та розповів що необхідно зробити, а саме, одночасно спілкуючись з потерпілою по телефону, останній повідомив, що їй необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі зайти у графу «перекази на картку», далі у графі «сума» ввести 16911 гривень, у графі «призначення» зазначити «я скасовую переказ на суму 16911», а у графі «картка або телефон» зазначити номер банківської картки « НОМЕР_4 », що вона і зробила. Далі ОСОБА_5 натиснула кнопку «продовжити», після чого вона підтвердила вказаний платіж, та з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 16995 гривень.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 23.11.2022 року, банківська картка НОМЕР_4 , на яку здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 16911 гривень, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 16.11.2022 року по 27.11.2022 року;

2) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації щодо місцезнаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 16.11.2022 року по 27.11.2022 року;

4) інформацію про платіжний сервіс та банк-еквайр платіжного сервісу, через які проводились операції по банківській картці НОМЕР_4 , та які відбулися за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів тощо), за період часу із 16.11.2022 року по 27.11.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1