У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1568/23

№ 1-кс/183/1188/23

23 березня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 31 серпня 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки Національного банку України, під приводом загрози вчинення шахрайських дій з банківською карткою заявника, шляхом введення ОСОБА_4 в оману, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 119 600 грн.

Відповідно до пояснень заявника ОСОБА_4 , встановлено, що у його володінні перебувають банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 31.08.2021 о 18 годині 00 хв., ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та в той день на його мобільний телефон надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чоловік представився працівником служби безпеки Національного банку України та повідомив, що з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Для того, щоб гроші не змогли зняти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ОСОБА_4 , якому невідомий чоловік запропонував перерахувати на свою іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 119 600 грн. Після проведення перерахування коштів, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення з кодами, які він назвав невідомому чоловіку. В цей час, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знялись грошові кошти в розмірі 119 600 грн.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 119 600 грн.

Таким чином прокурор зазначає, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всі обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

17 січня 2023 року Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 02 вересня 2022 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами на загальну суму 119 600 грн, шляхом перерахування заявником коштів на іншу картку банку у зв`язку із ведення його в оману невідомою особою, яка представилась представником банку та телефонувала з наступних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказана заява зареєстрована до ЖЄО №142223 від 02 вересня 2022 року.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02 вересня 2022 року; випискою по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , з якої убачається що 31 серпня 2022 року ним здійснено переказ коштів у сумі 119 000 грн, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що прокурором виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та начальнику СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку карти НОМЕР_4 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів карти НОМЕР_4 у період з 31 серпня 2022 року по 03 вересня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за карткою НОМЕР_4 у період з 31 серпня 2022 року по 03 вересня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) карти НОМЕР_4 у період з 31 серпня 2022 року по 03 вересня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з карти НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 23 березня 2023 року о 09:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1