У Х В А Л А

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

19 серпня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Львівського апеляційного суду ОСОБА_1 за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 розглянувши його клопотання, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території України функціонує протиправна схема, пов`язана із організацією окремими суб`єктами діяльності незаконних контакт-центрів та здійснення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних від зазначеної діяльності, у т. ч. здійснення переказів коштів з / до російської федерації та республіки білорусь, а також невжиття заходів реагування в частині здійснення обов`язкового та внутрішнього фінансового моніторингу з боку службових осіб Національного банку України, працівників окремих банківських установ України та учасників ринку надання фінансових послуг та працівників правоохоронних органів, зокрема Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України та Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України.

У тому числі встановлено, що на території України запроваджений протиправний механізм збору з громадян грошових коштів на допомогу Збройним силам України та/або на нібито лікування хворих дітей, в результаті чого невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи отримують через спеціально створені благодійні фонди у розпорядження зазначені кошти та в подальшому легалізують через підконтрольних осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, що до зазначеної злочинної схеми причетний ОСОБА_4 , який діючи умисно, за сприяння службових осіб Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, здійснює легалізацію (відмивання) доходів, одержаних від діяльності незаконних контакт-центрів на території України.

Встановлено, що до , вчинення даного злочину може бути причетний громадянин Азербайджану ОСОБА_4 громадянин Азербайджану ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном із абонентським номером телефону

Наявні матеріали дають достатні підстави вважати, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій є необхідним для одержання відомостей про вищевказані тяжкі та особливо тяжкі злочини та осіб, які можуть бути причетні до їх вчинення.

Автор клопотання, посилаючись на неможливість іншим шляхом отримати фактичні дані про протиправну діяльність вказаної особи, просить дати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу); візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відео контролю особи, строком на два місяці.

Беручи до уваги клопотання, мету та обґрунтування необхідності проведення

негласних слідчих (розшукових) дій, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 0000398 від 17.06.2022. негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 громадянина Азербайджану ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає адресою: АДРЕСА_1 строком на два місяці починаючи з «19» серпня 2022, а саме:

-візуальне спостереження за ОСОБА_4 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-аудіо-, відео контроль особи, відносно ОСОБА_4 .

Слідчий суддя

Львівського апеляційного суду ОСОБА_1