Справа № 296/26/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, та всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2014 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_6 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) - український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ІНФОРМАЦІЯ_14 (з 2019), ІНФОРМАЦІЯ_15 (2014-2019), ІНФОРМАЦІЯ_16 (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні . 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_6 .

26 квітня 2022 ОСОБА_6 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації м. Херсона.

У 2013 році будучи нардепом від ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_7 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_8 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці ОСОБА_9 пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_10 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.

Крім того, ОСОБА_10 голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня. Висловлював проросійську позицію. На думку потерпілих, через підставних осіб здійснював рейдерське захоплення таких підприємств як " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також був причетний до замовлення вбивства підприємця ОСОБА_11 .

ОСОБА_6 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Крім того, дочка ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_15 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Основний вид діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їхнього приховування від оподаткування фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримують дії агресора шляхом їх фінансування.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадянки ОСОБА_12 та посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПП « ОСОБА_5 » які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX,з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копій оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, та всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2014 по час надання інформації.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволені клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України про це свідчить витяг ЄРДР від 17.06.2022

До клопотання долучено інформацію ІНФОРМАЦІЯ_13 ( аналітичне дослідження) де вказано, що за період з 01.01.2017 по 31.08.2022 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписано та зареєстровано податкові накладні з продажу товарів на загальну суму 21,2 млн.грн. у т.ч. ПДВ 3,3 млн.грн. Одним з найбільших контрагентів- покупців ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є корп 2, офіс 380 або 108814, РФ м.Москва, Сосенське с. Комунарка, вул. Олександри М - продаж товару (брущатка колота, плита гранітна мащена та плита гранітна термооброблена) на суму - 1,2 млн.грн або 6,1% експорту впродовж періоду з 08.06.2017 по 26.10.2018

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема: конфеденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості що містяться в документах до яких просить тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо та що ці документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим не підлягає задоволенню вимога зазначена в клопотанні щодо надання такого дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, що не входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - задовільнити частково

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, та всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2014 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1