Справа № 209/1561/23
Провадження № 1-кс/209/256/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000049 від 28.03.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000049 від 28.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 27.03.2023 року до ЧЧ ВП№1 Кам`янського РУП з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.03.2023 в період часу з 11.00 год. по 17.00 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому з номеру НОМЕР_1 та назвавшись його сусідом, шляхом обману, під приводом надання йому матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 36119,60 гривень, які останній особисто, добровільно, перерахував на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 своїми діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

28.03.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.03.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв. він перебував неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру - НОМЕР_7 , відповівши на дзвінок ОСОБА_5 почув голос схожий на голос сусіда, в ході розмови, вищевказаний чоловік попросив грошові кошти у сумі 5 500 гривень, з його слів для хабаря поліції, після цього невстановлена особа відправила на телефон номер картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку ОСОБА_5 за декілька операцій відправив грошові кошти у сумі 21500 гривень. Через деякий час надійшов наступний дзвінок в ході якого невстановлена особа попросив перерахувати грошові кошти на номер телефону НОМЕР_8 у сумі 1500 гривень і на номер НОМЕР_9 на суму 1500 гривень. Приблизно через годину, невстановлена особа знову попросила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у сумі 10 500 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після цього невстановлена особа повідомила, що йому потрібно ще 1000 гривень і надала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 відправив вищевказану суму. Після цього вказаний номер вимкнули. В подальшому ОСОБА_5 перетелефонував своєму сусіду і дізнався, що він не дзвонив і гроші не просив.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з рахунку/карти, інформація, яка міститься у документах має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: банківської карти/рахунку за № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 27.03.2023 по час постановлення ухвали. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 27.03.2023 по час постановлення ухвали. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 квітня 2023 року до 05 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1