Справа № 626/665/23
Провадження № 1-кс/626/323/2023
УХВАЛА

20 березня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.03.2023 року за ознаками ч.2 ст.191 КК України, яке погоджено з заступником керівника Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впровадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 06.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генеральний підрядник) укладено договір № 34-17 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дитячого садка ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської області». Вартість договору склала 9 269 989, 20 грн. Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт 31.12.2018 року.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 12.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генеральний підрядник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 25-18 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дитячого садка ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської області». Вартість договору склала 17 091 070 грн. Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт 2018-2019 роки. Відповідно до додаткової угоди № 5 від 31.12.2020 року до договору № 25-18 від 12.10.2018 року строк виконання робіт змінено та встановлено до 31.12.2021 року.

В результаті дослідження матеріалів до вказаних договорів, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядниками, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

З метою перевірки отриманої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів для подальшого повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб встановити істину по кримінальному провадженню, а також встановленню кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому виникла необхідність вилучення документів (з можливістю здійснити виїмку документів) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 вперіод часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 звказанням номеру рахунку, приналежності банка.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ Красоградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю здійснити виїмку документів) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 вперіод часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 звказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1