Справа № 930/14/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000238 від 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника управління підтримки та контролю - начальника 2 відділу ДГІ НПУ підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що у ході вивчення матеріалів ЄО від 17.08.2022 № 4836 за заявою громадянки ОСОБА_5 установлено, що невідома особа заволоділа доступом до облікового запису її знайомої та скориставшись довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4470 гривень, було установлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за № 0000238.

У ході проведення 13.10.2022 допиту ОСОБА_5 , у якості потерпілого, було установлено номер банківської картки банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1 з якої потерпіла перерахувала грошові кошти двома платіжками на банківську картку за № НОМЕР_2 . Перша транзакція перерахування грошових коштів 06.08.2022 о 17:02 в сумі 2500 гривень. Друга транзакція перерахування грошових коштів 06.08.2022 о 17:10 в сумі 1670 гривень. Встановлено, що банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_3 виготовив АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» на замовлення для клієнтів АТ "АКБ "ІНФОРМАЦІЯ_1".

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ "АКБ "ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме: інформації про здійснені фінансові операції по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 05.08.2022 до 00:00 год. 15.08.2022 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка по даному рахунку, у період часу з 00:00 год. 05.08.2022 до 00:00 год. 15.08.2022; інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).

Отримані в АТ "АКБ "ІНФОРМАЦІЯ_1" зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ «АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, в паперовому або електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ "АКБ "ІНФОРМАЦІЯ_1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю виїмки у відділенні, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_2.

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області до інформації, в паперовому або електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ "АКБ "ІНФОРМАЦІЯ_1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю виїмки у відділенні, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_2, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 05.08.2022 до 00:00 год 15.08.2022 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 05.08.2022 до 00:00 год 15.08.2022;

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1