Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1002/23
Номер провадження 1-кс/711/340/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001028 від 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Черкаської області, м. Сміла, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 раніше судимого:

18.05.2022 Смілянським МР судом Черкаської області за ч.1 ст.263 КК України до позбавлення волі строком на п`ять років, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001028 від 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи необхідними зв`язками, знайомствами, сприяв особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у вчиненні шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Так встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_29 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Після того, як ОСОБА_29 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_29 та допоміг ОСОБА_29 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_29 .

В подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 17.07.2021, близько 14 год. 53 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_7 про продаж його товару, яке потерпілий розмістив 17.07.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Viber», про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. У ході листування з ОСОБА_7 в мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_7 будучи впевненим у тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_1 її термін дії та СVV код, після цього, отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_7 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

17.07.2021, о 16 год. 53 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 950,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам». Відразу ж після цього, ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 16 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 16950, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на яку в подальшому б отримати змогу оформити POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_29 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Після того, як ОСОБА_29 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_29 та допоміг ОСОБА_29 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_29 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 30.07.2021 близько, 12 год. 30 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_8 , про продаж його власного товару, а саме дитячого одягу - зимового конверту, яке потерпілий з дружиною розмістив 30.07.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий разом з дружиною. В ході листування в мобільному месенджері «Telegram» з дружиною ОСОБА_8 , невстановлена особа надіслала дружині потерпілого ОСОБА_8 заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким дружині потерпілого ОСОБА_8 мала перейти та отримати грошові кошти за товар. В подальшому, коли потерпілий ОСОБА_8 повернувся додому, перечитав листування з невстановленою особою, будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшов за надісланим фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_2 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_8 , які в подальшому передала невстановленим слідством шляхом особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , які останньому в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_8 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

30.07.2021, о 23 год. 09 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпіліому ОСОБА_8 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам», відразу ж після цього, о 23 год. 10 хв. ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 15 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпіліому ОСОБА_8 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам»

Таким чином, особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 35 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на яку в подальшому б отримати змогу оформити POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_29 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Після того, як ОСОБА_29 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_29 та допоміг ОСОБА_29 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_29 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 11.08.2021 близько, 00 год. 13 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_17 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 715401190, яке потерпіла розмістила 10.08.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з ОСОБА_17 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_17 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_3 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_17 , які в подальшому передала невстановленим слідством шляхом особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , які останньому в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_17 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

11.08.2021, о 11 год. 49 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_17 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 5400,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_17 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 5400, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_29 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Після того, як ОСОБА_29 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_29 та допоміг ОСОБА_29 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_29 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 11.08.2021, близько 18 год. 35 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_10 про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 715496645, яке потерпіла розмістила 11.08.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з ОСОБА_10 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_10 будучи впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_4 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_10 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_10 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

11.08.2021, о 19 год. 02 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 13200,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 13200, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_29 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 25.09.2021, близько 10 год. 45 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_11 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 722240707, яке потерпіла розмістила 25.09.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» та була підписана як ОСОБА_35 , про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_11 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_5 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_11 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_11 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

25.09.2021, о 12 год. 58 хв., особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_11 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA». Відразу ж після цього, ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 20500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 40 500, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 27.09.2021 близько 22 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_12 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 719829887, яке потерпіла розмістила 27.09.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_12 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_6 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_12 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_12 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

27.09.2021, о 22 год. 58 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 14900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_12 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 у сумі 14 900, 00 грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , 05.10.2021 близько 08 год. 30 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_13 , про продаж його товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 721377259, яке потерпілий розмістив 05.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону: НОМЕР_7 про намір придбати товар, що продавав потерпілий. У ході листування з ОСОБА_13 в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_13 будучи впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де у потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_8 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки потерпілої ОСОБА_13 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_13 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

05.10.2021, о 10 год. 27 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму у розмірі 40 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілому ОСОБА_13 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Не зупиняючись на досягнутому, 05.10.2021 о 10 год. 31 хв. особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілому, з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 48 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_8 , що належить потерпілому ОСОБА_13 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 88 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 06.10.2021 близько 09 год. 23 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_14 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 723243507, яке потерпіла розмістила 06.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_14 будучи впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_9 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_14 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_9 , що належить потерпілій ОСОБА_14 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

06.10.2021, о 09 год. 51 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_14 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 14 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_9 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 14 500, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 07.10.2021, близько 16 год. 26 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_15 , про продаж його товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 638246359, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні в точності схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_15 будучи впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_10 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, яке потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_15 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_15 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

07.10.2021 о 20 год. 15 хв. особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 15 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 15 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за наступних обставин:

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 08.10.2021 близько 11 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_16 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 723532024, яке потерпіла розмістила 08.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою у мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні у точності схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_16 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_11 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_16 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_16 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_11 , що належить потерпілій ОСОБА_16 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

08.10.2021, о 11 год. 45 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_16 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 25 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить потерпілій ОСОБА_16 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 25 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 12.10.2021 близько 09 год. 44 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_17 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 722240707, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою у мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_17 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_12 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_17 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить потерпілій ОСОБА_17 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

12.10.2021, о 10 год. 46 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_17 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму у розмірі 23 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить потерпілій ОСОБА_17 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 23 500, 00 грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_31 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_32 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_33 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_34 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 12.10.2021, близько 23 год. 50 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_18 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 669464109, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_18 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_13 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, окрім того ОСОБА_18 ввела дані ще однієї власної платіжної картки № НОМЕР_14 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела у спеціально відведеному полі фішингового посилання після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжних карток ОСОБА_18 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав почергово дані банківських карток № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , що належить потерпілій ОСОБА_18 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

13.10.2021, о 00 год. 28 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, якіналежать ОСОБА_18 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 14000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA». Не зупиняючись на досягнутому 13.10.2021 о 00 год. 30 хв. особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 4 300,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 , яка належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA», о 00 год. 32 хв. ввів на POS терміналі № НОМЕР_15 суму в розмірі 5000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 , о 00 год. 34 хв. ввів на POS терміналі № НОМЕР_15 суму в розмірі 5 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 , після цього о 00 год. 36 хв. ввів на POS терміналі № FO112386 суму у розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 , продовжуючи о 00 год. 37 хв. ввів на POS терміналі № НОМЕР_15 суму в розмірі 5 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 , що належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 48 300, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений точно час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за наступних обставин:

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був зареєструватись як ФОП, для того щоб в подальшому отримати змогу оформити POS термінал.

Після того, як ОСОБА_5 20.09.2021 зареєструвався як ФОП, 26.10.2021 останній прибув до АТ «ОЩАДБАНК», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 4, підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття ним підприємницькою діяльністю та заповнив необхідні документи для видачі POS терміналу.

29.10.2021 ОСОБА_5 прибув до Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1, оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , де він дочекався спеціаліста банку АТ «ОЩАДБАНК», який видав POS термінал № 52304818 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 06.11.2021 близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_19 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 727541336, які потерпіла розмістила 06.11.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_19 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_16 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_19 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , які останньому в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додала дані банківської картки № НОМЕР_16 , що належить потерпілій ОСОБА_19 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple/Google pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

06.11.2021 о 16 год. 11 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_19 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі №52304818 суму в розмірі 44 000,00 грн. та відразу ж після цього суму в розмірі 900, 00 грн та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_16 , що належить потерпілій ОСОБА_19 , призначення платежу: «Продукти: KONTEJNER 14, SMILA».

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 44900, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 , допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 , зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 08.05.2022 близько 17 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_20 , про продаж її товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілоій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_20 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввеладані власної платіжної картки № НОМЕР_17 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_20 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , які особіа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_17 , що належить потерпілій ОСОБА_20 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

09.05.2022, о 13 год. 37 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_20 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 що належить потерпілій ОСОБА_20 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 в сумі 22 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 13.05.2022 близько 21 год. 56 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_21 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_21 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_18 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_21 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , які особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_18 , що належить потерпілому ОСОБА_21 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

13.05.2022, о 22 год. 25 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 9 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , що належить потерпілому ОСОБА_21 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 19 900, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 18.05.2022 близько 12 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_22 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_22 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_19 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_22 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_22 , які особф, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_19 , що належить потерпілому ОСОБА_22 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

18.05.2022, о 14 год. 29 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_22 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 9 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_19 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 5 000 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_19 , далі ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_19 , не зупиняючись на досягнутому о 14 год. 31 хв. ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_19 що належить потерпілому ОСОБА_21 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 19 900, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 22.05.2022 близько 22 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_23 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 22.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_23 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_20 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_23 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_23 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_20 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_23 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

22.05.2022, о 22 год. 02 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № № CR223001 суму в розмірі 25 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_20 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № № CR223001 суму в розмірі 25 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_20 , що належить потерпілій ОСОБА_23 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY». Не зупиняючись на досягнутому, розпоряджаючись банківською карткою потерпілої ОСОБА_23 , 22.05.2022 о 22 год. 30 хв. прибув до банкомату «Atm5937 CK TROIANDA», що за адресою: м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 36 та зняв з банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 3 000,00 грн.

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 в сумі 53 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 23.05.2022 близько 23 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_24 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 23.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_24 будучи точно впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де у потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_21 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_24 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_21 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_24 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

23.05.2022, о 14 год. 08 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, прибув до магазину «COMFY», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола 4А, де обравши товари підійшов до касової зони магазину. Перебуваючи біля касової зони магазину «COMFY», усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілій, з корисливих мотивів о 14 год. 14 хв. здійснив розрахунок з банківської картки № НОМЕР_21 за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), за товари в магазині «COMFY» на загальну суму 46 999,00 грн, після чого покинув приміщення магазину.

Не зупиняючись на досягнутому, 23.05.2022, о 14 год. 15 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_24 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 13 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_21 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_21 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 1 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_21 , яка належить потерпілій ОСОБА_24 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 в сумі 81 499, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 24.05.2022 близько 20 год. 59 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_25 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 24.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_25 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_22 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_25 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_25 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_22 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_25 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

24.05.2022, о 21 год. 46 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_25 з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_25 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 9 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_22 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_22 , що належить потерпілій ОСОБА_25 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY». Не зупиняючись на досягнутому, 24.05.2022 о 21 год. 47 хв. почергово ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2 500,00 грн. та 2 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_22 , що належить потерпілій ОСОБА_25 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY»

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 в сумі 16 400, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 27.05.2022 близько 14 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_26 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_26 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_23 , її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_26 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_26 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_23 , що належить потерпілому ОСОБА_26 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

27.05.2022, о 14 год. 39 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_26 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_26 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_26 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_23 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 2000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_23 , далі ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 1 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_23 , не зупиняючись на досягнутому о 14 год. 41 хв. ввів на POS терміналі № CR223001 суму в розмірі 1 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_23 , що належить потерпілому ОСОБА_26 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 в сумі 7 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 01.07.2022 близько 11 год. 40 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_27 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_27 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_24 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_27 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_27 , які особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_24 , що належить потерпілому ОСОБА_27 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

01.07.2022, о 12 год. 48 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_27 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_27 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 почергово суми в розмірі 2 000,00 грн., 2 000,00 грн., 1 000,00 грн., 1 000,00 грн., 1 000,00 грн., 1 500,00 грн., 1 500,00 грн., 1 500,00 грн., 1 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_24 , що належить потерпілому ОСОБА_27 , призначення платежів: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 13 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_37 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_37 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_38 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_38 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_39 .

01.02.2022 ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_36 та допоміг ОСОБА_38 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_37 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 04.07.2022 близько 20 год. 20 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_28 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_28 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_25 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_28 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_28 , які особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_25 , що належить потерпілому ОСОБА_28 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

04.07.2022, о 20 год. 48 хв., особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_28 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_28 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_28 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № CR223001 почергово суми в розмірі 20 000,00 грн. та 19 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_25 , що належить потерпілому ОСОБА_28 , призначення платежів: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 в сумі 39 900,00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Таким чином, на даний час встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець Черкаської обл., м. Сміла, українець, громадянин України, офіційно не працевлаштований, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий: 18.05.2022 Смілянським РС Черкаської обл. за ч. 1 ст. 263 КК України до позбавлення волі строком на п`ять років, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

09.02.2023 винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження №000883 від 25.10.2021 матеріалів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в матеріали кримінального провадження за № 0000070 від 09.02.2023.

09.02.2023 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження за № 0000070 від 09.02.2023 з матеріалами кримінального провадження № 0001028 від 16.08.2021.

09.02.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 16.08.2021 зупинено у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відомо.

16.02.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001028 від 16.08.2021 відновлено у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 встановлено.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 184 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) можливе переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 2) можливий незаконний вплив на свідків, потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні; 3) можливе перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 4) можливе вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, у зв`язку з цим останній будучи раніше судимим, перебуваючи на іспитовому терміні відбуття покарання, усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміновані правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Так, 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та був учасником проведеного обшуку та з цього моменту був усвідомлений про те, що здійснюється досудового розслідування кримінального провадження в рамках якого ОСОБА_5 в подальшому повідомлено про підозру.

30.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000883 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повідомлення про підозру у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 не було відоме, вручено його батькові ОСОБА_41 та направлено поштовим відправленням за місцем реєстрації підозрюваного, а саме, АДРЕСА_1 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не являється можливим, оскільки за місцем свого проживання та реєстрації він відсутній, проживає ймовірно в м. Сміла, на телефонні дзвінки про виклик ніяк не реагує, на повістки про виклик не з`являється.

За останнім відомим місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 . Останній перестав зявлятись.

Зрештою, 10.10.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був оголошений в розшук.

Батько підозрюваного ОСОБА_42 в ході допиту повідомив, що з початку вересня 2022 року не спілкується з сином ОСОБА_5 та йому невідоме його місцезнаходження останнього.

30.09.2022 скеровано повістку про виклик на 04.10.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та станом на 04.10.2022 ОСОБА_5 до місця проведення досудового розслідування не прибув.

30.09.2022 скеровано повістку про виклик на 05.10.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та станом на 05.10.2022 ОСОБА_5 до місця проведення досудового розслідування не прибув.

30.09.2022 повістку про виклик на 04.10.2022 ОСОБА_5 вручено його батьку ОСОБА_41 , та станом на 04.10.2022 ОСОБА_5 до місця проведення досудового розслідування не прибув.

30.09.2022 повістку про виклик на 05.10.2022 ОСОБА_5 вручено його батьку ОСОБА_41 , та станом на 05.10.2022 ОСОБА_5 до місця проведення досудового розслідування не прибув.

05.10.2022 скеровано повістку про виклик на 08.10.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та станом на 08.10.2022 ОСОБА_5 до місця проведення досудового розслідування не прибув.

05.10.2022 скеровано повістку про виклик на 10.10.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та станом на 05.10.2022 ОСОБА_5 до місця проведення досудового розслідування не прибув.

2) ризик можливого незаконного впливу на свідків та інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 проживає в м. Сміла, де проживають особи, на яких оформлювали POS термінали, окрім того проживають працівники банків, в яких оформлювались POS термінали та під час оформлення яких ОСОБА_5 приходив до відділень банків з особами, на яких вони оформлялись. Також на даний час в рамках кримінального провадження не встановлено та не допитано всіх потерпілих, яким завдано матеріальних збитків внаслідок вчинення шахрайських дій вчинених ОСОБА_5 . Не виключено, що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності і інших осіб, на ім`я яких було оформлено та отримано термінали та перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе шляхом погроз, або підкупу вплинути на даних осіб, що завадить органу досудового розслідування встановити повне коло осіб причетних до скоєння даного злочину;

3) ризик можливого знищення, приховання, чи спотворення документів, який обґрунтований тим, що на даний час не встановлено, де знаходиться POS термінал, який ОСОБА_5 отримав в АТ «ОЩАДБАНК», за допомогою яких здійснювалось шахрайське заволодіня грошовими коштами та які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та ОСОБА_5 не видано органу досудового розслідування, що свідчить про можливі наміри знищити, чи приховати вказані термінали з метою уникнення кримінальної відповідальності;

4) враховуючи, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований та немає постійного джерела доходу на даний час існує достатньо підстав вважати, що останній маючи на меті отримати грошові кошти продовжить вчиняти шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому що застосування більш м`якого запобіжного заходу, непов`язаного з ізоляцією особи від суспільства є неспіврозмірною з характером вчинення даною особою кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні вказала, що ОСОБА_5 був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування він почав переховуватися, через що матеріали відносно нього були виділені в окреме провадження. В якому, 16.02.2023 було повідомлено про підозру після його розшуку за ч.3 ст.190 КК України. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні шахрайських дій із застосуванням платформи ОЛХ та POS терміналів. Додала, що було встановлено 22 епізоди, сумарна шкода яких потерпілим спричинена на суму близько 600 тисяч гривень. Після оголошення підозри він переховувався близько п`яти місяців. Таким чином вважає, що наявний обґрунтований ризик переховуватися, а також тиснути на свідків, так як їхня більшість проживає у місті Сміла, де проживає підозрюваний.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задоволити на підставі доводів викладених у клопотанні, повідомив, що підозра відносно ОСОБА_5 обґрунтована. Додав, що злочин вчинений в період іспитового терміну, переховувався від правоохоронних органів. Додав, що ОСОБА_5 був затриманий 16.02.2023. Матеріали відносно підозрюваного виділені в окреме провадження, строки повинні рахуватися як в основному провадженні, таким чином строк досудового розслідування до 07.03.2023 включно.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вважає, що до підозрюваного достатньо застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Посилання прокурора на переховування нічим не доведено, адже на нього ніяких процесуальних обов`язків не було встановлено. Коли до нього було застосовано домашній арешт, він у повній мірі виконував покладені на нього обов`язки у попередньому кримінальному провадженні. Додав, що відсутні підтверджувальні дані щодо розгляду даного провадження у межах процесуальних строків досудового розслідування. Крім того, ОСОБА_5 хворіє, про що надано довідку та потребує лікування.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку свого адвоката.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, яке, згідно ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

30.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000883 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, повідомлення про підозру у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 не було відоме, вручено його батькові ОСОБА_41 та направлено поштовим відправленням за місцем реєстрації підозрюваного, а саме, АДРЕСА_1 .

10.10.2022 ОСОБА_5 був оголошений в розшук.

09.02.2023 винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження №000883 від 25.10.2021 матеріалів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в матеріали кримінального провадження за № 0000070 від 09.02.2023.

09.02.2023 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження за № 0000070 від 09.02.2023 з матеріалами кримінального провадження № 0001028 від 16.08.2021.

09.02.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 16.08.2021 зупинено у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відомо.

16.02.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001028 від 16.08.2021 відновлено у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 встановлено.

16.02.2023 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, які додані до матеріалів клопотання про обрання запобіжного заходу, обгрунтованість підозри визнається стороною захисту в судовому засіданні.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України є обґрунтованою. При цьому, слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

З положень п.1 ч.1 ст.178 КПК України вбачається, що при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється. Закон не вимагає, щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у застосуванні того чи іншого запобіжного заходу.

Також, слідчий суддя враховує, що за визначенням Європейського суду з прав людини "обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин".

Крім того у п.48 рішення "Чеботарь проти Молдови" № 35615/06 від 13 листопада 2007 року - Європейський Суд з прав людини зазначив "Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 § 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання".

Таким чином, слідчий суддя вважає, що висновок органу досудового розслідування з приводу причетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень не є очевидно необґрунтованим.

Також, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового слідства та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків.

При встановленні наявності ризику переховування від органів досудового розслідування та суду, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за вчинених ОСОБА_5 інкримінованих йому в провину злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, які вчинені в період відбування іспитового терміну, усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміновані правопорушення. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів слідства та суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя також бере до уваги й інформацію щодо особи підозрюваного, яку наводить сторона захисту, зокрема, що ОСОБА_5 має зареєстроване місце проживання, проте у світлі наведених вище актуальних даних про існування ризику переховуватися, наявність зазначених стороною захисту обставин, не можуть бути вирішальними, що могло б знизити цей ризик до маловірогідного чи до його виключення.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо наявності ризику переховування ОСОБА_5 від слідства та суду, виходячи частково із міри покарання, передбаченої ч.3 ст.190 КК України.

Також взято до уваги поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 достовірно знав про наявність кримінального провадження, адже у його присутності було здійснено обшук, враховуючи наявність судимості та іспитового строку його поведінка розцінюється як спроба переховування та ухилення від понесення покарання. Також взято до уваги оголошення в розшук останнього.

Слідчий суддя вважає цілком обґрунтованим доводи слідчого та прокурора щодо наявності таких ризиків, як можливість незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 проживає в м. Сміла, де проживають особи, на яких оформлювали POS термінали, окрім того проживають працівники банків, в яких оформлювались POS термінали та під час оформлення яких ОСОБА_5 приходив до відділень банків з особами, на яких вони оформлялись. Також на даний час в рамках кримінального провадження не встановлено та не допитано всіх потерпілих, яким завдано матеріальних збитків внаслідок вчинення шахрайських дій вчинених ОСОБА_5 . Не виключено, що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності і інших осіб, на ім`я яких було оформлено та отримано термінали та перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе шляхом погроз, або підкупу вплинути на даних осіб, що завадить органу досудового розслідування встановити повне коло осіб причетних до скоєння даного злочину.

Також, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ризик можливого знищення, приховання, чи спотворення документів, який обґрунтований тим, що на даний час не встановлено, де знаходиться POS термінал, який ОСОБА_5 отримав в АТ «ОЩАДБАНК», за допомогою яких здійснювалось шахрайське заволодіння грошовими коштами та які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та ОСОБА_5 не видано органу досудового розслідування, що свідчить про можливі наміри знищити, чи приховати вказані термінали з метою уникнення кримінальної відповідальності.

До того ж, враховуючи, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований та немає постійного джерела доходу на даний час існує достатньо підстав вважати, що останній маючи на меті отримати грошові кошти продовжить вчиняти шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, тобто наявний ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

В той же час, слід врахувати, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Слідчий суддя приходить до висновку, з урахуванням наявності ризиків передбачених статтею 177 КПК України, що на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є об`єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаних ризиків. Крім того, слідчий суддя вважає, що є неможливим застосування до підозрюваного таких запобіжних заходів як особисте зобов`язання, порука чи домашній арешт.

Так, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, особливості події кримінального правопорушення (місце, мету, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, тощо), вбачається, що особисте зобов`язання не забезпечить достатніх гарантій належної процесуальної поведінки підозрюваного, оскільки його поведінка свідчить про нездатність самостійно додержуватись встановлених норм правопорядку та свідоме їх ігнорування.

Запобіжний захід у вигляді особистої поруки не може бути застосований до підозрюваного, оскільки до слідчого судді не надійшло звернень від осіб, які заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування, чи в суд на першу про те вимогу.

Домашній арешт не може бути застосований з огляду на те, що застосування такого запобіжного заходу не забезпечить гарантування усунення вищезазначеним ризикам, а особливо спілкування підозрюваного зі свідками у даному кримінальному провадженні, крім того можливість застосування саме такого запобіжного заходу не була встановлена.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Окремо слід зазначити, що слідчий суддя не відхиляє доводів сторони захисту, викладених на користь підозрюваного, але вважає, що у даному випадку, ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому здійсненні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у встановленому законом строки, а також, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобіганню процесуальних ризиків, а тому підстав для обрання більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя не вбачає.

Водночас, згідно ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частина четверта вказаної статті дає право слідчому судді не визначати розмір застави у кримінальному провадженню при наявності підстав, однак, даних підстав не встановлено.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним саме для нього.

Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.182 КПК України у випадках, передбачених частинами 3 або 4 ст.183 цього Кодексу підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Для того, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст.ст.177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину.

При обрахунку розміру застави слідчий суддя враховує частину 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року №1774-VIII якою встановлено, що до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Таким чином, при визначенні розміру прожиткового мінімуму, як розрахункової величини для визначення застави, слід застосовувати розмір прожиткового мінімум для працездатних осіб встановлений Законом "Про бюджет на 2023 рік" на 1 січня поточного року, тобто - 2684грн.

За таких обставин, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, а також встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_43 визначити заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 161 040 грн. 00 коп., яку підозрюваний має право у будь-який момент внести на спеціальний рахунок у порядку, визначеному КМУ, після чого може бути звільнений з-під варти та на нього можуть бути покладені обов`язки, передбачені в ст.194 КПК України і буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На переконання слідчого судді, задля досягнення дієвості запобігання ризикам негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, застава у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання останнім покладених на нього обов`язків, передбачених п.п.1-4 ч.5 ст.194 КПК України.

Доводи адвоката щодо обрання запобіжного заходу за межами строків досудового розслідування не знайшли свого підтвердження, так як кримінальне провадження зупинялося, відносно ОСОБА_5 було виділено в окреме провадження, відповідно має бути застосована процедура, передбачена ст.217 КПК України та мають братися строки для досудового розслідування першого (попереднього ) кримінального провадження, як зясовано, яке складає до 07.03.2023 включно.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001028 від 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор» в межах строків досудового розслідування, тобто до 07.03.2023 включно.

Строк тримання під вартою обраховувати з моменту затримання - 16.02.2023.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 161 040 грн. 00 коп., у разі внесення якої звільнити ОСОБА_5 , з-під варти.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, вказаному в ухвалі на рахунок: рахунок отримувача - UA0003652; Код банку отримувача (МФО) - 820172; банк отримувача - ДКСУ, м. Київ; Код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 26261092, та надати документ, що підтверджує внесення застави слідчому, прокурору або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0001028, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021.

У випадку внесення підозрюваним або заставодавцем застави, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду в залежності від стадії розгляду провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування у будь-якій формі із встановленими потерпілими, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_5 строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави в межах строків досудового розслідування.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Строк дії ухвали визначити до 07.03.2023.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому, прокурору, направити до ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» МЮУ та/або ІТТ №1 м.Черкаси.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який тримається під вартою - з моменту вручення її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено та проголошено 21.02.2023.