Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3117/2022 У Х В А Л А
05.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0792/2021/ДСК від 20.08.2021 встановлено, що за результатами аналізу виписок по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманих від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що на зазначені рахунки від групи українських компаній надходили кошти, в основному, в якості оплати за товари.
В подальшому, частина коштів на загальну суму 19,63 млн. грн. перераховано на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості оплати митного оформлення.
При цьому, перерахування коштів за кордон на користь нерезидентів в якості оплати товарів, виписками не підтверджено, що може свідчити про відсутність розрахунків за придбані товари.
Таким чином є підозри вважати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такою, що спрямована на вчинення злочинів - ухилення від сплати податків та підроблення документів, як подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно з метою перевірки відомостей про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу підприємства, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11