єдиний унікальний номер справи 531/566/23
номер провадження 1-кс/531/183/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорта власника карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам в період часу з 01 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року; 6) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими картковими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15 лютого 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД ВКП в Полтавській області ДКП НП України за фактом звернення ОСОБА_4 про те, що 03 лютого 2023 року невідомі особи вчинили шахрайські дії відносно неї, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами з банківських карток заявниці за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що заявниці було здійснено дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та невідома особа представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з карткового рахунку ОСОБА_4 намагалися здійснити два перекази грошових коштів на суму 8000 грн. та для того, щоб повернути дані кошти, необхідно підійти до банкомату та виконати певні інструкції. В подальшому, заявниці повідомили про необхідність зняття грошових коштів у сумі 8000 грн. та для запевнення своєї посади останні повідомили повні анкетні дані та адресу проживання. Після чого, ОСОБА_4 разом зі своєю донькою підійшли до банкомата та їм повідомили, що необхідно змінити пін-коди на універсальній та валютній картках: універсальна № НОМЕР_1 (на ній була сума 13000 грн.) і валютна № НОМЕР_2 (на ній була сума 2352$). В подальшому, останній сказали за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 поповнити наступні номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_4 в сумі 10000 грн., НОМЕР_5 на суму 10000 грн., НОМЕР_6 на суму 4000 грн., що заявниця і зробила.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорта власника карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам в період часу з 01 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року; 6) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими картковими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 травня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя