Справа № 576/1865/22
Провадження № 1-кс/576/586/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

25 листопада 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000282,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000282, внесеному 12 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають: повна інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фото клієнта; роздруківки розгорнутого руху коштів за період 10.11.2022 по 11.11.2022 банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.11.2022 до чергової частини ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідоми, що в період часу з 10-11.11.2022 невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "Nissan Patrol" через Інтернет сайт ОЛХ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ввівши в оману заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 грн., які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 невідомого.

Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.11.2022 року він гортав оголошення на сайті ОЛХ, знайшов оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 та вирішив замовити автомобіль марки Nissan Patrol. Так, під даним оголошенням знайшов контакт для зв`язку, а саме НОМЕР_2 , з яким в подальшому обговорював всі деталі замовлення та доставки в телефонній розмові. Так, особа на ім`я ОСОБА_6 (у додатку Ватсап підписаний як « ОСОБА_7 ») повідомив, що потрібно надіслати йому паспортні дані, щоб в подальшому оформити автомобіль на митниці, бо наразі автомобіль знаходиться у Польщі. Після чого потерпілий ОСОБА_8 у мобільному додатку Ват сап надіслав свої паспортні дані, а в свою чергу чоловік на ім`я ОСОБА_6 скинув фото зі своїм паспортом на ім`я ОСОБА_9 . Після цього особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що потрібно надіслати грошові кошти у розмірі 29 000 грн. на подальше оформлення вказаного автомобіля та переправлення його через митницю, що ОСОБА_8 і зробив, та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , користуючись додатком ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав грошові кошти на картку, яку вказала особа, а саме № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що буде займатись переправленням та оформленням документів. Так, 11.11.2022 потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що замовлений автомобіль перебуває на митниці та потрібні грошові кошти у розмірі 71 000 грн. для подальшого переправлення через кордон. Після цього дружина потерпілого ОСОБА_10 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 надіслала грошові кошти у розмірі 71 000 грн. трьома транзакціями на ту ж саму картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 дала покази аналогічні показам ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: повної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото клієнта; та роздруківки розгорнутого руху коштів за період 10.11.2022 по 11.11.2022 банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку з 10.11.2022 по 11.11.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді., з можливістю здійснення доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з карток ОСОБА_5 та ОСОБА_10 шляхом переведення на картку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото клієнта; роздруківки розгорнутого руху коштів за період 10.11.2022 по 11.11.2022 банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку з 10.11.2022 по 11.11.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1