Справа №523/110/23
Провадження №1-кс/523/78/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні за №0000975 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2022 невстановлена особа, застосування незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Загальна сума матеріального збитку становить 6000 гривень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 05.10.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975.

В ході здійснення досудового розслідування досудового розслідування в якості потерплої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 28.08.2022 о 19:00 на абонентський номер ОСОБА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 написала невідома особа 3 акаунту її знайомої ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з проханням позичити грошові кошти у суму 6000 грн та надіслала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

28.08.2022 о 19:11 год. ОСОБА_4 переказала грошові з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N° НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з ім`ям ОСОБА_6 сумою 6000 грн. Згодом ОСОБА_5 повідомила у групі в месенджері «Вайбер», що в її акаунт у месенджері «Телеграм» був здійснений несанкціонований вхід невстановленою особою, у зв`язку з чим не потрібно переказувати гроші під

приводом позики. Після чого ОСОБА_4 стало відомо що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., в рамках кримінального провадження №0000975 від 05.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одескій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

-??відомостей про руху коштів по картковому рахункуза банківсько платіжною (кредитною)карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2022 по час виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-??у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-??фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням ix розташування за період часу 01.08.2022 по час виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1