печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2395/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОНАТА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 0000889,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.09.2022 року у справі № 463/6216/22 та ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.10.2022 року у справі № 463/7117/22.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арештоване майно не має жодних ознак речового доказу, передбачені в частині 1 статті 98 КПК України. Крім того, це майно не має ознак майна, що набуте кримінально протиправним шляхом, про що також свідчить те, що в рамках даного кримінального провадження не здійснюється досудове розслідування за фактом подальшої легалізації майна, одержаного протиправним шляхом (стаття 209 КК України), та майном, що отримано юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення, про що свідчить відсутність здійснення досудового розслідування відносно юридичної особи. Корім того, стороною обвинувачення не надано слідчому судді жодного доказу, який би міг підтвердити обставину того, що перелічене майно здобуте саме за ті кошти, якими невстановлені слідством особи заволоділи протиправним шляхом, це є виключно припущенням прокурора, шо не ґрунтуються на об`єктивних обставинах підкріплених належними та достатніми доказами.

Зазначає адвокат у клопотанні, ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» у законний спосіб володіє відповідним майном.

ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» здійснює господарську діяльність на ринку фінансових послуг з надання послуг лізингу, кредитування, факторингу та надання гарантій і поруки. Товариство не має ніякого відношення до діяльності ПАТ «КБ «Євробанк» та кримінального провадження, в рамках якого накладався арешт.

Окрім того вказує, що внаслідок необґрунтованого арешту автомобілів ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», останній як лізингодавець не може виконати свої зобов`язання в частині передачі предметів лізингу (автомобілів) своїм клієнтам - лізингоодержувачам. Інші клієнти (лізингоодержувачі) товариства, внаслідок такого арешту, з високою імовірністю зупинятимуть здійснення виплат лізингових платежів на користь ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», адже такі клієнти не зможуть використовувати відповідні автомобілі із-за оскаржуваного арешту.

За таких обставин, заявник зазначає, що з підстав відсутності у ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () статусу юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, в рамках цього кримінального провадження слід скасувати арешт, накладений на кошти, що містяться на банківських рахунках цих товариств. Накладення арешту на майно цих товариств з наведених вище підстав можливе виключно за наявності відповідного процесуального статусу «юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження», який станом на 05 жовтня 2022 року (як і станом на дату звернення до суду із цим клопотанням) у вказаних товариств відсутній.

Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином.

Прокурор не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах), частиною 2 статті 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), частиною 3 статті 365-2 (зловживання своїми повноваженнями оцінювачем з метою отримання неправомірної вигоди, які спричинили тяжкі наслідки), частиною 1 статті 358 (підроблення документів), частиною 2 статті 205-1 КК України (підроблення та подання підроблених документів, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01 вересня 2022 року у справі № 463/6216/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 накладено арешт на майно, а саме:

нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 0,0618 га; земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 39,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 33,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 59,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, загальна площа 105,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_6 ; квартира за адресою: АДРЕСА_7

автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_1 ; автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_2 ; автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ; автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_4 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_23 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_24 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_25 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ; автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_27 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_28 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_29 ; автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_30 ; автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_31 ; автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_32 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_33 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_34 ; автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_35 ; автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_36 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_37 ; автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_38 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_39 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_41 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_42 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_44 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_45 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_46 ; автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_47 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 ; автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_49 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_50 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_51 ; автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_52 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_53 ; автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 ; автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_55 ; автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_56 ; автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_57 ; автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_58 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_59 ; автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_60 ; автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_61 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_62 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_63 ; автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 ; автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_65 ; автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 ; автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_67 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_68 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_69 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_70 ; автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_71 ; автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_72 ; автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_73 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_74 ; автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_75 ; автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_76 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_77 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_78 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_79 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_81 ; автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_82 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_83 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_84 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_85 ; автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_86 ; автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_87 ; причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_88 ; автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_89 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_90 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_91 ; автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_92 ; автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_93 ; автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_94 ; автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ;автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_96 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_97 ; автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_98 ; автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_99 ; автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_100 ; автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_101 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_102 ; автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_103 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_104 ; автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_105 ; автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 ; автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_107 ; автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_108 ; автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_109 ; автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_110 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_111 ; автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_112 ; автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_113 ; автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_114 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_115 ; автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_116 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_117 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_118 ; автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_119 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_120 ; причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_121 ; автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_122 ; автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_123 ; автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_124 ; автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_125 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_126 ; автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_127 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_128 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_129 ; автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_130 ; автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_131 ;

автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_132 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_133 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_134 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_135 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_136 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_137 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_138 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_139 ; автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_140 ;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_141 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671582, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС».

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 жовтня 2022 року у справі № 463/7117/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 накладено арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () (в АТ «КВ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_142 ; в АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_143 ; в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_144 ; в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ; в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_149 ; в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7), y тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_150 ; в АТ «АЛЬТАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_153 ; в AT «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_154 ); ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () (в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_155 ; в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_156 ; в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 );

Вжито ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 жовтня 2022 року у справі № 463/7117/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 зупинення видаткових операцій за рахунками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «Комерційний Індустріальний Баню» (МФО 322540), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (МФО 380106), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 про накладення арешту на майно із врахуванням ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 про виправлення описки заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (у тому числі, але невиключно Міністерством юстиції України та його територіальними органами), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державними адміністраціями на територіях яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти дії стосовно вищезазначеного рухомого та нерухомого майна.

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, прокурором не доведені правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні та для забезпечення даного кримінального провадження, при цьому матеріали справи не містять інформації щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, в даному кримінальному провадженні будь-яким особам.

Крім того, не надано жодних об`єктивних даних, які б підтверджували незаконність набуття арештованого майна.

В рамках кримінального провадження № 0000889 підозра посадовим або службовим особам ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» не пред`являлась, відношення до розслідування кримінального провадження не має та в межах даного кримінального провадження не є жодною особою, на майно якої, в силу положень ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОНАТА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 0000889 - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01 вересня 2022 року у справі № 463/6216/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 арешт на майно, а саме:

нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 0,0618 га; земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 39,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 33,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 59,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, загальна площа 105,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_6 ; квартира за адресою: АДРЕСА_7

автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_1 ; автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_2 ; автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ; автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_4 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_23 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_24 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_25 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ; автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_27 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_28 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_29 ; автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_30 ; автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_31 ; автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_32 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_33 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_34 ; автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_35 ; автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_36 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_37 ; автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_38 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_39 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_41 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_42 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_44 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_45 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_46 ; автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_47 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 ; автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_49 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_50 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_51 ; автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_52 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_53 ; автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 ; автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_55 ; автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_56 ; автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_57 ; автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_58 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_59 ; автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_60 ; автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_61 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_62 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_63 ; автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 ; автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_65 ; автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 ; автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_67 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_68 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_69 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_70 ; автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_71 ; автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_72 ; автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_73 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_74 ; автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_75 ; автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_76 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_77 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_78 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_79 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_81 ; автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_82 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_83 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_84 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_85 ; автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_86 ; автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_87 ; причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_88 ; автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_89 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_90 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_91 ; автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_92 ; автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_93 ; автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_94 ; автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ;автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_96 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_97 ; автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_98 ; автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_99 ; автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_100 ; автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_101 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_102 ; автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_103 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_104 ; автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_105 ; автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 ; автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_107 ; автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_108 ; автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_109 ; автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_110 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_111 ; автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_112 ; автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_113 ; автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_114 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_115 ; автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_116 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_117 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_118 ; автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_119 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_120 ; причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_121 ; автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_122 ; автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_123 ; автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_124 ; автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_125 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_126 ; автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_127 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_128 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_129 ; автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_130 ; автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_131 ;

автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_132 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_133 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_134 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_135 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_136 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_137 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_138 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_139 ; автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_140 ;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_141 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_160 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС».

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 жовтня 2022 року у справі № 463/7117/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () (в АТ «КВ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_142 ; в АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_143 ; в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_144 ; в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ; в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_149 ; в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7), y тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_150 ; в АТ «АЛЬТАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_153 ; в AT «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_154 ); ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () (в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_155 ; в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_156 ; в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), у тому числі, але не виключно, на рахунках № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 );

Скасувати вжите ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 жовтня 2022 року у справі № 463/7117/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 зупинення видаткових операцій за рахунками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «Комерційний Індустріальний Баню» (МФО 322540), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (МФО 380106), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Скасувати накладені ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 про накладення арешту на майно із врахуванням ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 про виправлення описки заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (у тому числі, але невиключно Міністерством юстиції України та його територіальними органами), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державними адміністраціями на територіях яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти дії стосовно вищезазначеного рухомого та нерухомого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1