Справа № 204/9507/22
Провадження № 1-кс/204/2175/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000364 від 5 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

7 листопада 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000364 від 5 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000364 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до постанови заступника начальника ГУНП - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій останній просить вжити заходи до групи осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які у липні 2021 шляхом обману заволоділи його майном у вигляді зерна пшениці на загальну суму 1 975 000 грн., чим спричинили майнову шкоду. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у липні 2021 він придбав 875 тон зерна пшениці, яку за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передав на зерновий склад ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224. При цьому поклажодавцем виступало ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», директором якого є ОСОБА_8 , а ОСОБА_7 діяв по довіреності від імені вищевказаного підприємства. ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на заволодіння зерном пшениці шляхом обману, діючи відповідно до відведеної їй ролі, у липні 2021 року, повідомила потерпілому ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про пошук трейдера на купівлю зерна, з яким ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» повинно було укласти договір, та відповідно до домовленості, ОСОБА_5 повинний був бути присутнім під час відвантаження зерна з зернового складу. У подальшому, у період часу з 27.07.2021 по 12.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, без відому ОСОБА_5 відвантажили з зернового складу ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» за адресою: м.Нікополь, вул.Електрометалургів, буд. 224 зерно пшениці у кількості 342 тони 840 кілограмів, яким розпорядились на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 1 975 000 грн. На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та керівником ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», код ЄРДПОУ 42947718, місце знаходження юридичної особи: Волинська область, Володимир-Волинський район, місто Устилуг, вул. Богдана Хмельницького, буд. 32. Причетність ОСОБА_8 до вчиненого кримінального правопорушення підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який вказує, що ОСОБА_8 був обізнаний про належність йому зерна, проте з метою його заволодіння без відому потерпілого видав довіреність на ім`я ОСОБА_7 , який був безпосередньо присутнім під час відвантаження зерна з елеватору, показаннями свідка ОСОБА_9 , який працює директором технічним ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», та повідомив, що 23.07.2021 він уклав договір №40-НК складського зберігання з ТОВ «Волинь Агрорейд» в особі ОСОБА_8 , та від імені якого було прийнято зерно. У процесі відвантаження зерна до нього звернувся ОСОБА_10 , який у присутності ОСОБА_7 повідомив, що фактично це його зерно, та останній не заперечував вказаного факту. Заявки на відвантаження зерна надходили від ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД». Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучені копії Договору № 40-НК складського зберігання від 23.07.2021, укладений між ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» в особі ОСОБА_8 , додаткові угоди до вказаного договору, складські квитанції на зерно №316, 317, 332, 333, 357, Реєстри накладних № 300,301, 314, 315, 337, рахунок на оплату НК-00160, Акт надання послуг НК-00071. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук за вказаною адресою необхідно провести з метою відшукування та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді оригіналів документів: Договору №40-НК складського зберігання від 23.07.2021, укладений між ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» в особі ОСОБА_8 , додаткові угоди до вказаного договору, складські квитанції на зерно №316, 317, 332, 333, 357, Реєстри накладних № 300,301, 314, 315, 337, рахунок на оплату НК-00160, Акт надання послуг НК-00071, довіреність на ім`я ОСОБА_7 на право представляти інтереси ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», будь-які інші документи, що складались на виконання Договору №40-НК складського зберігання від 23.07.2021, чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Оцінюючи пропорційність втручання в особисте життя осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення, прошу суд враховувати тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, а також той факт, що проведення слідчої дії не вплине на особисте життя ОСОБА_8 , а вилучення документів та речей є тимчасовим та єдиним можливим способом отримання доказів. В інший спосіб, окрім як проведення обшуку, не можливо отримати оригінали документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000364 від 5 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000364 від 5 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 4 серпня 2022 року до СУ ГУНП надійшов матеріал, відповідно до якого у липні 2021 року група осіб у складі ОСОБА_16, ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належним йому майном, чим спричинили майнову шкоду у великих розмірах.

Проте, слідчий в клопотанні та прокурор у судовому засіданні не зазначають будь-яких зібраних у встановленому процесуальним законом порядку доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчим та прокурором не зазначено, яке значення для кримінального провадження матимуть речі, які планується відшукати в ході проведення обшуку.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає жодних підстав для надання дозволу для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000364 від 5 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1