Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/629/23
Номер провадження 1-кс/711/206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Так, 13.04.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за попередніх домовленостей із ОСОБА_9 , було укладено договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 40% Статутного фонду, за проханням ОСОБА_7 була визначена ціна 400 грн. відповідно до Договору. Цього ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , нотаріально посвідчили Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в нотаріальному реєстрі №345-346.

13.04.2022 між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , за попередніх домовленостей із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , було укладено договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 10% Статутного фонду, за проханням ОСОБА_7 була визначена ціна 100 грн. відповідно до Договору. 14.04.2022 ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , нотаріально посвідчили Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в нотаріальному реєстрі №343-344.

Однак в дійсності, домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , були у сплаті ОСОБА_7 грошових коштів в загальному розмірі 500 000 грн., за відступлення частки корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним та його сином ОСОБА_11 у загальній частці 50% Статутного фонду. ОСОБА_7 пояснював, що вказана сума є дуже великою та підпадає під фінансовий моніторинг, та потрібно буде надавати пояснення в походженні такої суми коштів, тому було домовлено у визначені саме 400 грн. та 100 грн. відповідно до договору, а реальну суму буде передано на руки. Зокрема, ОСОБА_7 зловживаючи довірою ОСОБА_4 , після підписання вказаних договорів, та Актів передачі корпоративних прав, дані зобов`язання не виконав, та жодних грошових коштів не сплатив.

Вказані дії ОСОБА_7 пов`язані із тим, що останній переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло тендер на оренду земельних ділянок в адміністративних межах Пулинської та Лугинської сільських рад Коростенського та Житомирського районів Житомирської області, та з яким у подальшому були укладені договори оренди загальною площею 800 га, які відповідно до вимог чинного законодавства були зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином, обробляючи дані земельні ділянки, можна отримувати дохід. Окрім цього, актом обстеження вказаних земельних ділянок, було встановлено, що вони приблизно відсотків на 60-80 самозалісненні, та маючи дозвіл сільських рад на видалення дерев, знову ж таки при їх реалізації можна отримувати дохід.

Таким чином, ОСОБА_7 шахрайським шляхом, заволодівши часткою корпоративних прав у розмірі 50% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді добросовісного набувача свої сестри ОСОБА_8 , яка була повністю йому підконтрольна, достовірно знав, що відтепер Загальні збори Товариства провести неможливо, та з надуманих підстав можна звільнити ОСОБА_4 з посади директора, та фактично використовуючи дозвільні документи Товариства на оренду землі, видалення дерев, реалізовувати їх третім особам, та отримувати відповідний дохід на рахунки ФОП ОСОБА_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт.

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації.

Після укладених ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якого було продано 50% ОСОБА_8 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив та бажаючи збагатитися реалізовуючи чуже майно, у період часу з липня 2022 року по листопад 2022 року, уклали ряд договорів на реалізацію деревини із іншими суб`єктами господарської діяльності на території України, при цьому використовували всі дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час фактичної реалізації деревини, яку попередньо привласнили.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

26.10.2022 ухвалою господарського суду Черкаської області відкрите судове провадження у справі №925/1101/22, за позовом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав від 13.04.2022 та скасування відповідних реєстраційних дій.

12.01.2023 ухвалою господарського суду Черкаської області, заяву громадянина ОСОБА_4 було задоволено, про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі, таким чином залишено без розгляду.

Разом із цим, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся із заявою про вчинене кримінальне правопорушення на адресу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , мотивуючи тим, що остання подає до суду завідомо недостовірні документи відзив із своїми пояснення, тим самим вводить суд в оману, що може негативно вплинути на прийняття рішення у справі.

На сьогоднішній день виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами справи №925/1101/22 від 26.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи, та отримання завіреної копії рішення у справі, так як в матеріалах господарської справи можуть бути завідомо недостовірні документи, які були подані ОСОБА_8 , задля ухвалення на її користь рішення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, ініціатор клопотання просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якої вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення речового доказу, а саме: матеріалами господарської справи №925/1101/22 від 26.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів господарської справи №925/1101/22 від 26.10.2022, з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи.

Строк дії цієї ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1