Справа № 569/122/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 02.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем здійснювали видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без дозвільних документів на користування надрами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено перевірку додержання Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за результатами якої складено акт № 06-02/25/2021-06/п(10) від 02.02.2021.

В ході перевірки встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 2196 від 27.03.2000 надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, а також для благоустрою, рекультивації і планування родовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у Рівненській області.

Дія дозволу № 2196 закінчилась 27.03.2020. Наказом Держгеонадр № 155 від 29.04.2020 вирішено продовжити строк дії дозволу № 2196 на 20 років. Новий бланк дозволу № 2196 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 24.06.2020.

Проведеною 02.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 перевіркою встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 здійснювало видобування корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, а саме журналу щомісячного обліку виконання вибухових робіт на родовищі гранітів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2021 № 106 у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 видобуток корисної копалини (граніту) склав в об`ємі 48,3 тисячі метрів кубічних.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідчої виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.12.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.01.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до зазначеної дати) по рахунках ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.12.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.01.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до зазначеної дати) по рахунках ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА