У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1732/23

№ 1-кс/183/636/23

11 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.02.2023 року за № 0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, під приводом купівлі велосипеда через сайт оголошень «Besplatka.ua», використовуючи для зв`язку контактний телефон НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 23.12.2022 остання виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячого велосипеду. 24.12.2022 потерпілій ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи з ім`ям « ОСОБА_5 » щодо купівлі вказаного велосипеду. Невідома особа з ім`ям « ОСОБА_5 » повідомила потерпілій ОСОБА_4 про те, що вона вже оплатила вартість велосипеду на суму 2900 гривень та відправила потерпілій веб-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши на яке потерпіла підтвердила оформлення заказу. Однак потерпіла ОСОБА_4 вказаних коштів не отримала.

В подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » відправила потерпілій ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» веб-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), перейшовши на яке потерпіла ввела номер своєї банківської картки, термін дії та CVC-код.

Через деякий час 24.12.2022 потерпілій ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі в ході телефонної розмови потерпіла повідомила йому всю наявну інформацію щодо своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку: НОМЕР_4 ).

У той же день, тобто 24.12.2022, потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку: НОМЕР_4 ) списано грошові кошти на суму 25000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчій та прокурор не з`явились.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які користувалися платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку: НОМЕР_4 ) під час скоєння злочину можливо лише шляхом отримання інформації про рух коштів. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 23.12.2022 по 25.12.2022 із зазначенням часу, дати, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, найменування одержувачів і платників коштів, коду РНОКПП та (або) ЄДРПОУ;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців ) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 23.12.2022 по 25.12.2022.

Строк дії ухвали до 11.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1