Справа № 754/967/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2023 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

23.01.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 25.09.2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи умисно, використовуючи підроблені документи, здійснили державну реєстрацію на об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході ознайомлення з інвентаризаційними справами, що перебувають у володінні КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 містяться відомості про два об`єкта нерухомості, а саме:

- АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа №6327, дата створення 21.02.2006). Загальна площа об`єкта нерухомості 4893,6 м.кв.

- АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа №6328, дата створення 21.02.2006). Загальна площа об`єкта нерухомості 1393,5 м.кв.

Проте, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 298539304 від 08.02.2022, сформованої за параметром пошуку: «Адреса/місцезнаходження: АДРЕСА_1 » встановлено, що власником нежитлового приміщення літ. «А» по АДРЕСА_1 являється одноособово ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Щодо власників приміщень літ. «Б» по АДРЕСА_1 встановлено, що вказані приміщення фактично складаються з дев`яти відокремлених об`єктів нерухомості з унікальними номерами об`єктів нерухомого майна, а саме:

1. АДРЕСА_2 , загальною площею (кв.м): 143.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційний номер: 000;

2. АДРЕСА_1 (Нежитлові приміщення з №1 по №4 (група приміщень №5), підвал, літ. "Б"), Загальною площею (кв.м): 101, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер: 000;

3. АДРЕСА_1 (нежитлова будівля літ."А" загальною площею 1858,9 кв.м., нежитлова будівля літ."Б" загальною площею 402,5 кв.м., нежитлова будівля літ."В" загальною площею 654,6 кв.м.), що належить на праві приватної власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реєстраційний номер: 000;

4. АДРЕСА_1 , (нежилі приміщення №№ 8, 9, 10, 11, 11а (в літ. Б), загальна площа (кв.м): 94.8, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер: 000;

5. АДРЕСА_1 , (нежитлова будівля, літера "Б5"), загальна площа (кв.м): 125.7, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційний номер: 000;

6. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б4"), загальна площа (кв.м): 781.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційний номер: 000;

7. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б3"), загальна площа (кв.м): 424.8, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційний номер: 000;

8. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б2"), загальна площа (кв.м): 699.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційний номер: 000;

9. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б1"), загальна площа (кв.м): 1287.2, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційний номер: 000;

Таким чином, загальна площа об`єктів нерухомого майна складає 5423.3 м.кв., що на 4029,8 м.кв більше, аніж площа нерухомого майна відомості про яке містяться в БТІ. Тобто вказане збільшення площі об`єктів нерухомого майна відбувалося після 2013 року тобто з моменту початку функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, як єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вставлено, що при реєстрації права власності на об`єкти нерухомості літера «Б1», «Б2», «Б3», «Б4», «Б5» по АДРЕСА_1 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підставою реєстрації такого права власності зазначено технічні паспорти, що видані ФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_5 ).

Водночас ОСОБА_7 надав відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України, що він ніколи не проводив інвентаризацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 і довідки та технічні паспорти не виготовляв. Також вказану інформацію ОСОБА_7 підтвердив під час допиту в якості свідка.

В подальшому піл час виконання ухвал про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та встановлено наступне:

- в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-які документи щодо реєстрації вказаних об`єктів до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходили.

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою АДРЕСА_4 не знаходиться та ніколи там не знаходилося.

Крім того, 09.12.2022 року в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який нібито здійснював державну реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 . Так, відповідно до пояснень ОСОБА_8 він дійсно проходив навчальні курси, за результатом яких отримав електронний ключ державного реєстратора, проте вказаний ключ відразу передав третім особам, жодних реєстраційних дій не здійснював, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працював.

В ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копії документів, на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 отримував доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документів, які містять перелік реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з моменту отримання доступу останнім до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за весь час, з зазначенням IP адрес з яких було вчинено реєстраційні дії, а також реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та МАС-адрес комп`ютерного облачення з якого здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документів, які містять перелік державних реєстраторів, які здійснювали свою діяльність від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості державних реєстраторів з зазначенням повних анкетних даних, ІПН, адрес проживання та мобільних телефонів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншим способом отримати оригінали вказаних документів є неможливим, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000399 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю виготовлення електронних копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- копії документів, на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 отримував доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- перелік реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з моменту отримання доступу останнім до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по 25 вересня 2019 року, з зазначенням IP адрес, з яких було вчинено реєстраційні дії, реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна, МАС-адрес комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- перелік державних реєстраторів, які здійснювали свою діяльність від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості державних реєстраторів з зазначенням повних анкетних даних, ІПН, адрес проживання та мобільних телефонів, з моменту отримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по на 25 вересня 2019 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя