справа № 208/6178/22
№ провадження 1-кс/208/361/23
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000344 від 16.11.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.11.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом необхідності надання грошових коштів у борг колеги ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 15075 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 16.11.2022 року приблизно о 11:00 годин на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру телефону його колеги ОСОБА_5 , а саме з проханням про допомогу. ОСОБА_4 почав дзвонити їй за допомогою мобільного додатку, одна дзвінок відбили. Потім від ОСОБА_5 надійшло повідомлення з проханням писати повідомлення, а не телефонувати.

Далі від ОСОБА_5 надійшло повідомлення з проханням надати їй у борг грошові кошти до 19:00 годин 16.11.2022 року у сумі 15000 гривень. ОСОБА_4 , вважаючи, що допомагає колезі, погодився на це. Далі йому надійшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ зі своєї банківської кратки на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 15075 гривень.

Далі йому надійшло повідомлення з проханням переказити ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 35000 гривень. Останній зрозумів, що можливо його обманюють, тому зателефонував ОСОБА_6 не на мобільний додаток, а за допомогою мобільного зв`язку, на номер телефону НОМЕР_3 , остання відповіла та повідомила, що у неї нічого не сталося, що грошові кошти вона не просила та не отримувала.

Шляхом особистого пошуку було встановлено, що ОСОБА_7 , про яку надав свідчення потерпілий, має ОСОБА_8 ОСОБА_9 . Остання під час її допиту у якості свідка підтвердила свідчення потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами потерпілого, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_16 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_2 , за період часу з 16.11.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 16.11.2022 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1