Провадження № 1-кс/761/7059/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на речі вилучені 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою м. Львів, вул. Братів Тимошенків, 2, а саме: папку-швидкосшивач голубого кольору під назвою «Wonder Lord Trading corp.» із документами, мобільний телефон Apple Iphone 13 IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон Apple Iphone 6s IMEI: НОМЕР_2 , належні ОСОБА_5 , носій інформації Goodram SSD s/n GX5033143, носій інформації Hitachi s/n VNHH6W8J, носій інформації WD Green s/n WCC1V0189498, печатку «Територіальний сервісний центр №4641», носій інформації Transcend s/n , ноутбук HP s/n #5CD149HWG6 із зарядним пристроєм, печатку ТОВ «Шольц-транс» код ЄДР 37072903, моноблок білого кольору Lenovo s/n MP211XXE, документи компаній-нерезидентів (рф) та ООО «Актив-Сервис» щодо взаємодії із окупаційною адміністрацією ТОТ АР Крим на 35-ти арк., ноутбук чорного кольору Dell s/n JMTNTP1, ноутбук HP model dv-62100cr s/n CNF01274T9, мобільний телефону Apple Iphone IMEI НОМЕР_3 у вимкненому стані, ноутбук MacBook Pro SERIAL: C02463 X8FFT1 із зарядним пристроєм, папку-швидкосшивач зеленого кольору під назвою ТОВ «Зоря Чернівці» з документами, папку-швидкосшивач фіолетового кольору під назвою «ТТН» з документами, папку-швидкосшивач червоного кольору під назвою «Договори » з документами, печатки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Європа-Транс», код ЄДР 31434759, ТОВ «Генезис Фінансової Свободи», код ЄДР 42714762, ТОВ «Шольц-Закарпаття», код ЄДР 36167901, ТОВ «Зоря Чернівці», код ЄДР 38178871, ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1», код ЄДР 36860855, ТОВ «Лемберг-Парк», код ЄДР 41762354, ТОВ «Вендерінг» код ЄДР 43164221, ТОВ «Львів Метсоюз», код ЄДР34536861, ТОВ «Укрметалресурс», код ЄДР 30537945, ТОВ «Вітал-Х», код ЄДР 30919373, ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, ТОВ «Тисмениця», код ЄДР 37734891, ТОВ «Західний інвестиційний союз», код ЄДР 36992773, печатка №2 ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, ТОВ «Перший інвестиційний банк», код ЄДР 41972261, компанія «Dimicandum invest holding Republic of Cyprus», ПП «Спетл», код ЄДР 31121745, ТОВ «Шольц-груп», код ЄДР 37205846, ТОВ «Астарта», код ЄДР 43632639, ПП «Торг сервіс груп», код ЄДР 30302290, ТОВ «Європа-транс», код ЄДР 31434759, ТОВ «Лісове господарство форест», код ЄДР 38457003, ПП «Лемберг-транс», код ЄДР 36659919, ПП «Спетл», код ЄДР 31121745, ТОВ «Зоря Чернівці», код ЄДР 38178871, , ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1», код ЄДР 36860855, ТОВ №1 «Шольц-груп», код ЄДР 37205846, «Rostumel holding limited», реєстр.№ ЗЕ 392309, ООО «Бел-Битфайндер», реєстр. № 193585942 (республіка білорусь), ПП «Львів Мет Союз», код ЄДР 34536861, ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, ФОП « ОСОБА_6 , код ЄДР НОМЕР_4 , ПАТ «Автомат», код ЄДР 14315026, які використовувались у протиправній діяльності групи компаній, підконтрольних ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_7 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

До вказаної вище злочинної схеми ОСОБА_7 залучив: колишню дружину ОСОБА_8 ; батьків ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; спільників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інших фізичних осіб; підконтрольні суб`єкти господарювання, зареєстровані в Україні, рф, республіці білорусь, Кіпрській республіці та інших країнах.

23.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023 (справа №761/8574/23) проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Братів Тимошенків, 2, під час якого виявлено та вилучено: папку-швидкосшивач голубого кольору під назвою «Wonder Lord Trading corp.» із документами, мобільний телефон Apple Iphone 13 IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон Apple Iphone 6s IMEI: НОМЕР_2 , належні ОСОБА_5 , носій інформації Goodram SSD s/n GX5033143, носій інформації Hitachi s/n VNHH6W8J, носій інформації WD Green s/n WCC1V0189498, печатку «Територіальний сервісний центр №4641», носій інформації Transcend s/n , ноутбук HP s/n #5CD149HWG6 із зарядним пристроєм, печатку ТОВ «Шольц-транс» код ЄДР 37072903, моноблок білого кольору Lenovo s/n MP211XXE, документи компаній-нерезидентів (рф) та ООО «Актив-Сервис» щодо взаємодії із окупаційною адміністрацією ТОТ АР Крим на 35-ти арк., ноутбук чорного кольору Dell s/n JMTNTP1, ноутбук HP model dv-62100cr s/n CNF01274T9, мобільний телефону Apple Iphone IMEI НОМЕР_3 у вимкненому стані, ноутбук MacBook Pro SERIAL: C02463 X8FFT1 із зарядним пристроєм, папку-швидкосшивач зеленого кольору під назвою ТОВ «Зоря Чернівці» з документами, папку-швидкосшивач фіолетового кольору під назвою «ТТН» з документами, папку-швидкосшивач червоного кольору під назвою «Договори » з документами, печатки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Європа-Транс», код ЄДР 31434759, ТОВ «Генезис Фінансової Свободи», код ЄДР 42714762, ТОВ «Шольц-Закарпаття», код ЄДР 36167901, ТОВ «Зоря Чернівці», код ЄДР 38178871, ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1», код ЄДР 36860855, ТОВ «Лемберг-Парк», код ЄДР 41762354, ТОВ «Вендерінг» код ЄДР 43164221, ТОВ «Львів Метсоюз», код ЄДР34536861, ТОВ «Укрметалресурс», код ЄДР 30537945, ТОВ «Вітал-Х», код ЄДР 30919373, ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, ТОВ «Тисмениця», код ЄДР 37734891, ТОВ «Західний інвестиційний союз», код ЄДР 36992773, печатка №2 ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, ТОВ «Перший інвестиційний банк», код ЄДР 41972261, компанія «Dimicandum invest holding Republic of Cyprus», ПП «Спетл», код ЄДР 31121745, ТОВ «Шольц-груп», код ЄДР 37205846, ТОВ «Астарта», код ЄДР 43632639, ПП «Торг сервіс груп», код ЄДР 30302290, ТОВ «Європа-транс», код ЄДР 31434759, ТОВ «Лісове господарство форест», код ЄДР 38457003, ПП «Лемберг-транс», код ЄДР 36659919, ПП «Спетл», код ЄДР 31121745, ТОВ «Зоря Чернівці», код ЄДР 38178871, ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1», код ЄДР 36860855, ТОВ №1 «Шольц-груп», код ЄДР 37205846, «Rostumel holding limited», реєстр.№ ЗЕ 392309, ООО «Бел-Битфайндер», реєстр. № 193585942 (республіка білорусь), ПП «Львів Мет Союз», код ЄДР 34536861, ТОВ «Шольц Утилізатор АГ», код ЄДР 36992710, ФОП « ОСОБА_6 , код ЄДР НОМЕР_4 , ПАТ «Автомат», код ЄДР 14315026, які використовувались у протиправній діяльності групи компаній, підконтрольних ОСОБА_7 , на яких наявні листування із фігурантами кримінального провадження, у якому згадуються підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання та інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 23.03.2023 вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022.

Далі прокурор у клопотанні зазначає, що вилучені під час обшуку речі є предметами протиправної діяльності та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки вони отримані внаслідок вчинення протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вказане, з метою належного зберігання речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

В ході судового розгляду прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 було подано заяву про уточнення вимог клопотання, в якій прокурор повідомив, що з огляду на наявність у поданому ним клопотанні описок, які стосуються кодів ЄДРПОУ суб`єктів господарювання та інших обставин, прокурор вважає за необхідне змінити прохальну частину клопотання, з огляду на що просив слідчого суддю за наслідками розгляду зміненого клопотання вирішити питання щодо накладення арешту на майно, вилучене 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone 6s IMEI: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 (керівник ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ»); печатку «Територіальний сервісний центр МВС України №4641»; печатку ПП «ФУЛЗ ГРУП» (); печатку ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» (); печатку ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» (); печатку ПП «ЛЕМБЕРГ-ТРАНС» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (); печатку ТОВ «ЄВРОПА- ТРАНС» (); печатку ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (); печатку ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (); печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (); печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (); печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (); печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1 (); печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (); печатку ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» (); печатку ПП «ЛЬВІВ MET СОЮЗ» (); печатку ПП «ЛЬВІВ MET СОЮЗ» (); печатку ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (); печатку ТОВ «ВІТАЛ-Х» (); печатку ТОВ «ТИСМЕННИЦЯ» (); печатку ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (); печатку ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» (); печатку ПП «СПЕТЛ» (); печатку ПП «СПЕТЛ» (); печатку TOB «АСТРАТА» (); печатку ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» (); печатку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ); печатку ПУАТ «АВТОМАТ» (); печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (НЕ 392309); печатку кіпрської компанії «Dimicandum invest holding LTD»; печатку білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДР» (УНП 193585942); папку-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Wonder Lord Trading согр.» із документами; носій інформації Goodram SSD s/n GX5033143; носій інформації Hitachi s/n VNHH6W8J; носій інформації WD Green s/n WCC1V0189498; носій інформації Transcend s/n ; ноутбук HP s/n #5CD149HWG6 із зарядним пристроєм; моноблок білого кольору Lenovo s/n МР211ХХЕ; документи компаній-нерезидентів (рф) та ООО «Актив-Сервис» щодо взаємодії із окупаційною адміністрацією TOT АР Крим на 35-ти арк.; ноутбук чорного кольору Dell s/n JMTNTP1; ноутбук HP model dv-62100cr s/n CNF01274T9; мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_3 у вимкненому стані; ноутбук MacBook Pro SERIAL: C02463 X8FFT1 із зарядним пристроєм; папку-швидкозшивач зеленого кольору під назвою ТОВ «Зоря Чернівці» з документами; папку-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТТН» з документами; папку-швидкозшивач червоного кольору під назвою «Договори» з документами, які належать ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено у ст. 26 КПК України.

Таким чином, у зв`язку з надходженням вказаної заяви прокурора ОСОБА_3 про уточнення вимог клопотання, керуючись принципами змагальності та диспозитивності слідчий суддя вважає за потрібне продовжити розгляд даного клопотання в межах вимог заявлених прокурором згідно зміненої прохальної частини клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, і просив задовольнити. Пояснив, що вказаний офіс використовувася ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , і саме в цьому офісі виявлено та вилучено печатки вищевказаних підприємств. Разом з тим, прокурор вказав, що підприємства, печатки яких віднайдено в офісі за вказаною адресою не реєструвались, а кілька печаток взагалі належать білоруській та двом кіпрським компаніям. Прокурор наголошував, що вилучене майно використовувалось у злочинній діяльності.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора та стверджував, що з клопотання не вбачається, яким чином вилучена документація свідчить про вчинення злочинів.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників кримінального провадження слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, вилученого 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone 6s IMEI: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 (керівник ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ»); печатку «Територіальний сервісний центр МВС України №4641»; печатку ПП «ФУЛЗ ГРУП» (); печатку ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» (); печатку ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» (); печатку ПП «ЛЕМБЕРГ-ТРАНС» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (); печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (); печатку ТОВ «ЄВРОПА- ТРАНС» (); печатку ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (); печатку ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (); печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (); печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (); печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (); печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1 (); печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (); печатку ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» (); печатку ПП «ЛЬВІВ MET СОЮЗ» (); печатку ПП «ЛЬВІВ MET СОЮЗ» (); печатку ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (); печатку ТОВ «ВІТАЛ-Х» (); печатку ТОВ «ТИСМЕННИЦЯ» (); печатку ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (); печатку ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» (); печатку ПП «СПЕТЛ» (); печатку ПП «СПЕТЛ» (); печатку TOB «АСТРАТА» (); печатку ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» (); печатку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ); печатку ПУАТ «АВТОМАТ» (); печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (НЕ 392309); печатку кіпрської компанії «Dimicandum invest holding LTD»; печатку білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДР» (УНП 193585942); папку-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Wonder Lord Trading согр.» із документами; носій інформації Goodram SSD s/n GX5033143; носій інформації Hitachi s/n VNHH6W8J; носій інформації WD Green s/n WCC1V0189498; носій інформації Transcend s/n ; ноутбук HP s/n #5CD149HWG6 із зарядним пристроєм; моноблок білого кольору Lenovo s/n МР211ХХЕ; документи компаній-нерезидентів (рф) та ООО «Актив-Сервис» щодо взаємодії із окупаційною адміністрацією TOT АР Крим на 35-ти арк.; ноутбук чорного кольору Dell s/n JMTNTP1; ноутбук HP model dv-62100cr s/n CNF01274T9; мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_3 у вимкненому стані; ноутбук MacBook Pro SERIAL: C02463 X8FFT1 із зарядним пристроєм; папку-швидкозшивач зеленого кольору під назвою ТОВ «Зоря Чернівці» з документами; папку-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТТН» з документами; папку-швидкозшивач червоного кольору під назвою «Договори» з документами, які належать ОСОБА_7 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення відповідного експертного дослідження.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Apple Iphone 6s IMEI: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 (керівник ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ»);

- печатку «Територіальний сервісний центр МВС України №4641»;

- печатку ПП «ФУЛЗ ГРУП» ();

- печатку ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» ();

- печатку ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» ();

- печатку ПП «ЛЕМБЕРГ-ТРАНС» ();

- печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» ();

- печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» ();

- печатку ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» ();

- печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» ();

- печатку ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» ();

- печатку ТОВ «ЄВРОПА- ТРАНС» ();

- печатку ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» ();

- печатку ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» ();

- печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» ();

- печатку ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» ();

- печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» ();

- печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» №1 ();

- печатку ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» ();

- печатку ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» ();

- печатку ПП «ЛЬВІВ MET СОЮЗ» ();

- печатку ПП «ЛЬВІВ MET СОЮЗ» ();

- печатку ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» ();

- печатку ТОВ «ВІТАЛ-Х» ();

- печатку ТОВ «ТИСМЕННИЦЯ» ();

- печатку ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» ();

- печатку ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» ();

- печатку ПП «СПЕТЛ» ();

- печатку ПП «СПЕТЛ» ();

- печатку TOB «АСТРАТА» ()

- печатку ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» ();

- печатку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 );

- печатку ПУАТ «АВТОМАТ» ();

- печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (НЕ 392309);

- печатку кіпрської компанії «Dimicandum invest holding LTD»;

- печатку білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДР» (УНП 193585942);

- папку-швидкозшивач блакитного кольору під назвою «Wonder Lord Trading согр.» із документами;

- носій інформації Goodram SSD s/n GX5033143;

- носій інформації Hitachi s/n VNHH6W8J;

- носій інформації WD Green s/n WCC1V0189498;

- носій інформації Transcend s/n ;

- ноутбук HP s/n #5CD149HWG6 із зарядним пристроєм;

- моноблок білого кольору Lenovo s/n МР211ХХЕ;

- документи компаній-нерезидентів (рф) та ООО «Актив-Сервис» щодо взаємодії із окупаційною адміністрацією TOT АР Крим на 35-ти арк.;

- ноутбук чорного кольору Dell s/n JMTNTP1;

- ноутбук HP model dv-62100cr s/n CNF01274T9;

- мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_3 у вимкненому стані;

- ноутбук MacBook Pro SERIAL: C02463 X8FFT1 із зарядним пристроєм;

- папку- швидкозшивач зеленого кольору під назвою ТОВ «Зоря Чернівці» з документами;

- папку-швидкозшивач фіолетового кольору під назвою «ТТН» з документами;

- папку-швидкозшивач червоного кольору під назвою «Договори» з документами,

які належать ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 04 квітня 2023 року об 11 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1