Справа № 344/6621/23
Провадження № 1-кс/344/2642/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000418 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що під час проведення досудового розслідування установлено, що невстановлена особа, розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших потерпілих, які здійснили переказ грошових коштів на банківську платіжну карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також на інші банківські платіжні карти, які були вказані особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, внаслідок чого потерпілим було спричинено майнову шкоду. Установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , та використовує у своїй злочинній діяльності номер телефону НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власні банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 створила посилання в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж жіночого одягу, вказавши при цьому наступну адресу: АДРЕСА_3 . Під час скоєння шахрайських дій ОСОБА_8 із потерпілими особами проводила листування виключно через месенджер «Instagram». Крім того установлено, що ОСОБА_8 вчиняла шахрайські дії із використанням електронних операцій із вищевказаними картками, а також із використанням інших карток її родичів. Так, у ході проведення санкціонованого обшуку 10.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою:

АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Iphone 8+», IMEI: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . При цьому, в інтернет-додатку «Instagram» вказаного мобільного телефону було виявлено сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переписки з потерпілими. А також було виявлено, що у користування ОСОБА_7 наявні наступні банківські карткові рахунки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_7 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); № НОМЕР_8 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовувала банківські карткові рахунки й інших банків, зокрема, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також могла створювати та використовувати банківські карткові рахунки на імена своїх близьких родичів, а саме: матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 та баби ОСОБА_10 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_10 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо усіх відкритих рахунків в банку (із зазначенням окремо по кожній карті) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_2 ; на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 ; на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_10 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.04.2023 по 14.04.2023 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у регіональних відділеннях банку, розташованих в м. Івано-Франківську та/чи в м. Львів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

*фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

*інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1