МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1326/22
Провадження 1-кс/945/149/22
УХВАЛА

за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АО ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що до чергової частини Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 11.11.2022 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 3200гр., під приводом продажу шин в кількості 4-х штук, чим було ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: до номерів рахунків банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілим ОСОБА_3 , власника вказаної банківської картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 05.10.2022 по 15.10.2022 включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку коштів на картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , якою користується невідома особа, та відомості, щодо рахунків, на які були переведені грошові кошти на вказану картку.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АО ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що номери рахунків банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , доступ до яких просить дізнавач, за період з 05.10.2022 по 15.10.2022, не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000152 від 19.11.2022, оскільки кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_3 про заволодіння його грошовими коштами невідомою особою 11 листопада 2022 року, тобто майже на місяць пізніше, ніж той проміжок часу, доступ до документів у який просить дізнавач та прокурор у клопотанні. Жодного обґрунтування саме такого проміжку часу клопотання не містить. Таким чином стороною обвинувачення не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах банку та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладених обставин, суд вважає клопотання дізнавача необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.12.2022