Справа № 761/7901/23
Провадження № 1-кс/761/5342/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4137-5.Ds.82.2022.

Клопотання мотивоване тим, що на підставі статті 1 і 3 Європейської Конвенції про Правову Допомогу у Кримінальних Справах, укладеної у Страсбурзі 20 квітня 1959 року, та статті 4 абзац 1 і статті 8 Другого Додаткового Протоколу до Європейської Конвенції про Правову Допомогу у Кримінальних Справах, Страсбурзі 08 листопада 2001 укладеного звертаюся з проханням про надання правової допомоги y кримінальній справі, яка ведеться ІНФОРМАЦІЯ_2 - Середмістя Схід.

Районною Прокуратурою Краків ? Середмістя Схід за шифром 4137-5.Ds.82.2022 ведеться попереднє у справі впливу, в коротких проміжках часу, з метою виконання заздалегідь прийнятого наміру, 8 і 9 листопада 2021 року y невстановленому місці, без уповноваження, з метою досягнення майнової вигоди, на автоматичну обробку інформаційних даних банківського рахунку в банку Акційне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належав ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом чотирьох неавторизованих транзакцій на загальну суму у розмірі 8900 польських злотих на шкоду вищевказаної, тобто, у злочині статтею 287 § 1 Кримінального кодексу.

В ході попередніх дій будо встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 08 листопада 2021 року виставила на сторінці Vinted.pl оголошення про продаж одягу, на яке відповів користувач, зареєстрований на вищевказаному сайті. Потерпіла підтвердила в розмові з вищевказаною особою, що виставлене нею оголошення являється актуальним, a незадовго після цього отримала електронне повідомлення з адреси: vinted ІНФОРМАЦІЯ_6 про можливість отримання оплати за замовлення шляхом переходу за надісланим посиланням. Вищевказана, діючи згідно інструкції, після відкриття вищевказаного посилання, вибрала з доступного списку банк Акційне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала дані своєї банківської картки. Після цього потерпіла отримала текстові повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодами для авторизації операції на iї банківському рахунку під номером: НОМЕР_1 . Після входу B інтернет-банкінг потерпіла встановила, що з її банківського рахунку було виконано чотири неавторизовані нею операції, при цьому однією з цих операцій був переказ грошових коштів на суму у розмірі 2900 польських злотих через вітрину / додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказана операція, як виникає з інформації, отриманої від «UAB BestFinance» (платіжна установа, що здійснює переказ), була замовлено особою даними: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , a отримувачем переказу була особа за даними: ОСОБА_7 (OlehGavriluk), номер телефону: НОМЕР_3 , який володіє українською банківською карткою під номером: НОМЕР_4 . Особа, яка замовила виконання операції, здійснювала вхід з IP-адреси під номером: НОМЕР_5 , інтернет-провайдером якої являється ІНФОРМАЦІЯ_9 (VodafoneUkrain).

Крім цього, як було встановлено, номери телефонів, приписані до відправника та отримувача вищевказаного грошового переказу належать українській телекомунікаційній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а банківська картка, яка належала отримувачеві переказу, пов`язана з банківським рахунком, який ведеться в українському банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім цього, особи за даними: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відсутні в польських інформаційних системах. У представленому фактичному стані, з метою встановлення ycix обставин справи, необхідним виконання дій на території України.

На підставі вищевикладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять:

- персональні та адресні дані абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період від01.11.2021 року до дня надання інформації;

- розташування базових станцій, через які ці номери здійснювали вхід в періодвід 01.11.2021 року до дня надання інформації;

- перелік вихідних та вхідних викликів абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в періодвід01.11.2021 року до дня надання інформації;

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні такого дозволу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4137-5.Ds.82.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Отримана інформація дасть можливість встановити місце перебування абонентів в момент вчинення протиправних дій, встановити спільників вчинення злочину, коло потерпілих осіб та отримати важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,документів, які містять дані, а саме:

- персональні та адресні дані абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період від 01.11.2021 року до дня надання інформації;

- розташування базових станцій, через які ці номери здійснювали вхід в період від 01.11.2021 року до дня надання інформації);

- перелік вихідних та вхідних викликів абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період від 01.11.2021 року до дня надання інформації;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 березня 2023 року