Справа № 161/3743/23
Провадження № 1-кс/161/1306/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відшкодування сум ПДВ, який був сплачений у вартості придбаних товарів, робіт, послуг пов`язаних з експортом шлаку мідно-цинкового (латунного шлаку), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року зокрема: декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », з ПДВ за липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року з доданими документами, податкові повідомлення-рішення форми В-3, платіжні доручення та інші суміжні документи, а також у разі наявності акти перевірок, накази на проведення перевірки та направлення, доповідні записки щодо підставності відшкодуваня ПДВ, та інші документи що стосуються відшкодування ПДВ.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000005 від 11.01.2023 року за ч.2 ст. 364 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000005 від 11.01.2023 року за ч.2 ст. 364 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінальних правопорушень, проведення необхідних судових експертиз, а тому слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.01.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативному співробітнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативний співробітник згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.01.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відшкодування сум ПДВ, який був сплачений у вартості придбаних товарів, робіт, послуг пов`язаних з експортом шлаку мідно-цинкового (латунного шлаку), що утворився в процесі виробництва латуні ливарної з брухту та відходів кольорових металів і сплавів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року зокрема: декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », з ПДВ за липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року з доданими документами, податкові повідомлення-рішення форми В-3, платіжні доручення та інші суміжні документи, а також у разі наявності акти перевірок, накази на проведення перевірки та направлення, доповідні записки щодо підставності відшкодуваня ПДВ, та інші документи що стосуються відшкодування ПДВ, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя