Провадження № 1-кс/752/5841/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України, клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України, що перебувають у володінні: Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.

Зокрема, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 Корнієнко ОСОБА_6 з використанням своїх зв`язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, з використанням довіреностей на право представляти їх інтереси у державних органах та у подальшому формував і подавав відповідний пакет документів до органів соціального захисту населення, де мав лояльних працівників, які у порушення встановленого порядку приймали від нього заяви для постановки на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фізичної присутності та видавали відповідні довідки.

Зокрема, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік ВПО.

За результатами перевірки, ініційованої у зв`язку із зверненням ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди після отримання довідок про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 подавалися документи від імені зазначених осіб для нарахування соціальних виплат і пенсій встановлено, що у другому півріччі 2021 року значно збільшилася кількість виданих працівниками управління довідок про взяття на облік ВПО, а документи, які стали підставою для їх видачі, оформлені неналежним чином.

Відповідно до вимог п. 2 Положення про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої Постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік за формою згідно додатком 1 до структурного підрозділу з ІНФОРМАЦІЯ_5 держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад. Дане положення було доповнене Постановою КМУ № 269 від 13.03.2022 у зв`язку із дією в Україні воєнного стану.

Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.04.2022 переважна більшість із вказаних осіб державний кордон України (лінію розмежування) за період з 2017 року по 29.04.2022 не перетинали, тому на законних підставах на території України перебувати не могли.

Також на можливу підробку документів щодо оформлення довідок про взяття на облік ВПО вказує і той факт, що на заявах від імені окремих осіб, розписках про отримання довідок та на копіях їх паспортів зображені особисті підписи різного розміру, форми і конфігурації. Разом з тим, намір ОСОБА_5 та пов`язаних із ним однією злочинною змовою осіб шахрайським шляхом заволодіти правом на пенсійні та соціальні виплати із державного бюджету підтверджується результатами перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою підтвердження місця проживання осіб, яким було видано довідки ВПО. Так, згідно актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, складених у листопаді 2021 року, бодай жодного факту проживання з числа 97-ми осіб зі списку за вказаними у заявах адресах не підтверджено. За більшістю адрес, зазначених у відповідних заявах, проживають інші люди, ні раніше, ні станом на дату проведення перевірки особи, на ім`я яких оформлювалися довідки за посередництва ОСОБА_5 там не проживали. За окремими адресами виявлено не придатні для проживання людей приміщення (квартира із закладеними будівельним сміттям входом, занедбаний будинок, виробничий корпус), за іншими будівель житлового фонду взагалі не виявлено (знесений будинок, не існуючий номер квартири). Цією ж перевіркою встановлено, що абонентські номери телефонів у заявах про взяття на облік ВПО є неіснуючими або належить іншим особам.

Аналізом руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що з січня 2021 по січень 2022 року з банківських рахунків таких осіб виведено грошові кошти на суму більш ніж 500 тис. грн: ОСОБА_7 у сумі 2 934 грн.; ОСОБА_8 у сумі 247 300 грн.; ОСОБА_9 у сумі 2 600 грн.; ОСОБА_10 у сумі 3 400 грн.; ОСОБА_11 у сумі 3 000 грн.; ОСОБА_12 - 130 300 грн.; ОСОБА_13 у сумі 113 500 грн.; ОСОБА_14 у сумі 60 850 грн.

При цьому встановлено, що 27.01.2022 на банківський рахунок ОСОБА_8 . Управлінням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 зараховані 247 300 грн. на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 20.09.2021 по справі № 200/8405/21 (набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 15.12.2021), в якій представництво інтересів ОСОБА_8 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням договору про надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021.

Також, 15.11.2021 частина грошових коштів у сумі 47928,64 грн. зараховані на банківський рахунок ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 08.06.2021 по справі № 200/2000/21-а (набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 12.10.2021,) в якій представництво інтересів ОСОБА_12 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021.

Крім того, з банківського рахунку ОСОБА_13 обготівковано грошові кошти у сумі 113 500 грн., частина з яких зараховані органами ІНФОРМАЦІЯ_10 на виконання рішень Донецького окружного адміністративного суду від 31.07.2020 по справі № 200/6302/20-а, від 19.07.2022 по справі № 200/16512/21, представництво інтересів ОСОБА_13 в яких здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням договорів про надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020, та № 4133/21 від 13.10.2021.

У ході документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , у тому числі, отримано оперативну інформацію щодо замаху невстановленої на даний час групи осіб на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у сумі 370 тис. грн. шляхом обману, з використанням анкетних даних потерпілого та їх повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою перевипуску банківської картки в одному з відділень банку для подальшого присвоєння грошових коштів в особистих інтересах, за результатами чого на ім`я ОСОБА_15 15.07.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 . З цією метою, зокрема, останніми використовувалась довіреність від 23.05.2022 (посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 на бланку НСА 70484819), якою ОСОБА_15 , перебуваючи у м. Києві, ніби-то уповноважує ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на представництво його інтересів з вищевказаних питань. Однак, така довіреність ОСОБА_15 не надавалась, оскільки останній державний кордон України (лінію розмежування) у період після 28.02.2020 не перетинав і не міг 23.05.2022 фактично бути присутнім на території міста Києва під час її посвідчення нотаріусом ОСОБА_16 .

Натомість, аналізом руху коштів по відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_15 рахунках встановлено, що частина з них зараховані ІНФОРМАЦІЯ_12 на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 06.09.2021 по справі № 200/7743/21 (набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 12.01.2022), в якій представництво інтересів ОСОБА_15 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням договору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021.

Під час досудового розслідування встановлено, що представництво інтересів осіб в органах соціального захисту населення, Пенсійного фонду та банківських установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснює у статусі адвоката. Відповідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, останньому 19.10.2018 Радою адвокатів Київської області видане свідоцтво № 7068/10 про право на заняття адвокатською діяльністю.

Свою діяльність ОСОБА_5 здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстроване адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та засновником якого він є. Найменування вказаного об`єднання та адреса його офісу, дані свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_5 неодноразово зазначалися під час листування з територіальними органами Пенсійного фонду України, ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківськими та іншими установами.

28.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адвокату (згідно свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 7068/10 від 19.10.2018), повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

-у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-у складанні адвокатом завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України;

-у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

-у завідомо неправдивому повідомленні суду про повноваження представляти іншу особу в суді, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 400-1 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до договору про надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 ); договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_12 ); договору про надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_13 ); договору про надання правової допомоги № 4133/21 від 13.10.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_13 ); договору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_15 ) з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Іншим способом, ніж проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримати доступ до відповідної інформації не можливо.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме - для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, очевидно необхідним є проведення відповідних почеркознавчих експертиз щодо проставлених «клієнтами» підписів на вищевказаних договорах про надання їм правової допомоги адвокатом ОСОБА_5 , оскільки вказані особи державний кордон України (лінію розмежування) у період їх підписання не перетинали, тому на законних підставах на території України перебувати не могли (вказане підтверджується також вже проведеними почеркознавчими експертизами інших документів, що використовувалися ОСОБА_5 для здійснення їх представництва).

Постановою слідчого від 14.12.2022 призначено у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 почеркознавчу експертизу, предметом дослідження якої є вищевказані договри.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору про надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 );

- договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_12 );

- договору про надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_13 );

- договору про надання правової допомоги № 4133/21 від 13.10.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_13 );

- договору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_15 ),

За відсутності необхідних документів - надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1