Справа № 632/929/22
провадження № 1-кп/632/29/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Первомайський

Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі: судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000192 від 11 серпня 2022 року щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Новосвітлівка Краснодонського району Луганської області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , -

якому висунуто обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Первомайського міськрайонного суду Харківської області перебуває зазначене вище кримінальне провадження.

Під час судового розгляду прокурором заявлене клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 11 серпня 2022 року;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- довідки з юридичного оформлення вищезазначеної картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період червень, липень, серпень 2022 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за серпень 2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,

із можливістю вилучення у Первомайському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 висунуто обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України, зокрема у вчиненні незакінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), а саме, у здійсненні 11 серпня 2022 року банківської операції з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переказу грошових коштів у сумі 5737,26 грн з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належить потерпілому ОСОБА_6 на рахунок мобільного телефону ОСОБА_6 ..

При огляді мобільного телефону марки Samsung A31,що належить потерпілому ОСОБА_6 , вилученого у обвинуваченого ОСОБА_4 11 серпня 2022 року були отримані відомості, щодо перерахунку коштів в сумі 5737 грн. 26 коп. та поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 (скріншоти із екрану мобільного телефону з відомостями про зарахування грошових коштів із банківської карти потерпілого ОСОБА_6 на рахунок його мобільного телефону НОМЕР_3 в сумі 5737 грн. 26 коп. долучені до матеріалів кримінального провадження)

З метою отримання підтверджуючих відомостей про перерахування вказаних коштів, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав, уточнивши, що необхідно витребувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 11 серпня 2022 року з 00 годин по 11 серпня 2022 року о 23 год. 39 хв. та розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 11 серпня 2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник проти задоволення клопотання прокурора заперечували.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не прибула, про причини неприбуття не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження в межах клопотання, що розглядається, суд дійшов такого висновку.

У провадженні Первомайського міськрайонного суду Харківської області перебуває кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 якому висунуто обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України, зокрема у вчиненні незакінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), а саме, у здійсненні 11 серпня 2022 року банківської операції з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переказу грошових коштів у сумі 5737,26 грн з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належить потерпілому ОСОБА_6 на рахунок мобільного телефону ОСОБА_6 ..

Згідно із вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, що в них міститься : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та відомостей, що містяться в цих документах,.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним та обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,подане у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000192 від 11 серпня 2022 року щодо ОСОБА_4 , якому висунуто обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 11 серпня 2022 року з 00 годин 00 хвилин по 11 серпня 2022 року о 23 годин 59 хвилин;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 11 серпня 2022 року з 00 годин 00 хвилин по 11 серпня 2022 року о 23 годин 59 хвилин, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,

із можливістю вилучення їх належно завірених копій, без надання права вилучення оригіналів документів, а також можливістю вилучення документів, та відомостей, цієї інформації та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/929/22; провадження № 1-кп/632/29/23.

Примірник 2 - прокурору.

Суддя:ОСОБА_1