Провадження № 1-кс/727/3600/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 26.01.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те що, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року здійснили фіктивні операції з придбання олії соняшникової нерафінованої врожаю 2019 року від наступних «ризикових» суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично не являлися постачальниками зазначеної продукції. В подальшому службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручили комісіонерам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) експортувати придбану олію на адресу суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях.

Внаслідок відображення вищевказаних господарських операцій згідно даних бухгалтерського та податкового обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначене товариство ухилилося від сплати податку на додану вартість в сумі 10 162 219 грн., а також податку на прибуток в сумі 10 977 527 грн.

10.10.2022р. директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за даним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області , а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-структури та штатного розпису працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - діючих в період з 01.04.2018 по 30.09.2020;

-особових справ (облікових карток, наказів про призначення на посади, паспортних (персональних) даних тощо) працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.04.2018 по 30.09.2020 перебували на посадах у службі бухгалтерського обліку, юридичного відділу та відділу інформаційних технологій;

-договорів, актів наданих послуг про надання суб`єктами підприємницької діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг із профілактики та тестування роботи кабельних мереж, профілактики та налаштування комутаторів комп`ютерної мережі, профілактики та тестування роботи кабельних мереж відеоспостереження, профілактики та чистки принтерів та копіювальних апаратів, налаштування роботи принтерів для роботи з комп`ютерами під управлінням Windows 10, налаштування роботи принтерів для роботи з комп`ютерами під управлінням Windows 7, налаштування роботи принтерів для роботи з комп`ютерами під управлінням Windows ХР;

-оборотно-сальдових відомостей по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (субрахунки 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками») по контрагентах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Об`єднане королівство) помісячно за період з 01.01.2020 по 22.12.2022р.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1