Справа № 216/1436/23
Провадження № 1-кс/216/892/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

03 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Департаменту військової контррозвідки 6 управління 1 головного відділу СБ України встановлено, що за отриманими даними громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет сайті ОЛХ розмістили об`яву щодо продажу легкового автомобіля Nissan x-trail (номерний знак - НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ). Від продажу вказаного автомобіля громадяни планують отримати та привласнити собі 4250 Є. Відповідно до інформації розміщеної у тексті викладеної об`яви, вказаний автомобіль вони готові реалізувати виключно військовослужбовцям національних збройних формувань.

При цьому за попередніми даними транспортний засіб, який планує реалізувати, був раніше придбаний в іноземній країні Литві на добровільні пожертви та ввезений на митну територію України за зверненням вихідний № 21/12-03 керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 в якості гуманітарної допомоги через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 водієм громадянином України ОСОБА_9 для подальшої безкоштовної передачі до однієї з військових частин ЗС України, що дозволить вказаній особі ухилитись від сплати належних митних платежів.

До матеріалів кримінального долучено копію звернення Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вих. № 21/12-03 від 21.12.2022 адресоване керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому зазначено (мовою оригіналу): Благодійна Організація ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснює діяльність з забезпечення поставок гуманітарних вантажів внутрішньо переміщеним особам та Силам оборони України. Наша організація має складські приміщення та логістичну мережу за допомогою якої ми здійснюємо доставку гуманітарних вантажів з-за кордону та від українських благодійників у важкодоступні райони та райони проведення військових дій. Станом на 21 грудня 2022 року, силами нашої організації як гуманітарна допомога на потреби військових частин ІНФОРМАЦІЯ_9 вже передано 19 транспортних засобів, більше 10 тон продовольчих товарів, медикаментів, засобів особистої гігієни, а також іншого запитуваного обладнання. У зв`язку із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні просимо Вас сприяти ввезенню на митну територію України уповноваженій особі від Благодійної Оганізації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 для доставки транспортного засобу як гуманітарної допомоги для підвищення обороноздатності України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 . Транспортний засіб: марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 . Водій: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_4 , номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 1224...

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_12 пояснив, що на початку лютого 2023 року він вирішив придбати транспортний засіб для особистого користування, після чого почав передивлятися сайти щодо продажу автомобілів в інтернеті. Вибравши декілька варіантів із запропонованого на сайтах по продажу автомобілів, він почав телефонувати власникам автомобілів для огляду транспортних засобів та встановлення їх технічного стану, також його цікавила наявність у власників усіх необхідних документів на автомобіль. 02.02.2023 року ОСОБА_12 знайшов оголошення на сайті OLX про продаж легкового автомобіля марки «Нісан», модель «Х-trail», колір: сірий, та зателефонував за номером НОМЕР_6 , який був вказаний як контактний у оголошенні. За вказаним номером йому відповіла жінка та назвалася ОСОБА_13 . В ході розмови він запитав у ОСОБА_14 , чи актуальний продаж автомобіля вказаного в оголошенні, а саме транспортного засобу марки «Нісан», модель «Х-trail», ціна - 4250 євро. Міла підтвердила, що дійсно вказаний автомобіль знаходиться у продажу. Після чого запитала ОСОБА_12 , чи являється він військовослужбовцем, на що він відповів, що являється. Далі ОСОБА_15 пояснила, що вона особисто займається ввезенням в Україну транспортних засобів для військовослужбовців. Вислухавши ОСОБА_16 , ОСОБА_12 запитав, де саме можна подивитися транспортний засіб зазначений в оголошенні, щодо його технічного стану, наявності пошкоджень тощо. Міла зазначила, що автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail» на теперішній час знаходиться у м. Кривому Розі. ОСОБА_12 сказав, що є мешканцем міста Кривого Рогу, і зможе під`їхати за необхідною адресою. Міла назвала йому адресу: АДРЕСА_1 , та повідомила, що там його чекатиме її кум (точних даних його не називала). Того ж дня, він поїхав за вказаною адресою та зателефонував ОСОБА_17 повідомити, про те, що знаходиться за місцем розташування автомобіля. За вказаною адресою знаходився будинок, мав один поверх та стан будинку був на його думку не житловий, так як візуально в нього склалося враження, що в будинку тривалий час ніхто не мешкає. Вказаний будинок був огороджений парканом зеленого кольору. З території будинку до ОСОБА_12 вийшла жінка, приблизно 30-40 років, зріст близько 160 см. Жінка яка його зустріла назвалася ОСОБА_18 та повідомила, що чоловік який повинен був зустріти - знаходиться на роботі, тому вона буде надавати доступ до автомобіля. Зайшовши разом з ОСОБА_18 на територію будинку, він побачив у дворі знаходився автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail», світлого кольору, а також автомобіль Мерседес бежевого кольору (модель не знає). ОСОБА_12 одразу почав візуально оглядати транспортний засіб на предмет пошкоджень. Також зазначив, що попереду номерних знаків на Нісані не було, а ось позаду мався номерний знак: НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що транспортний засіб знаходився на обліку в іншій країні в ОСОБА_12 виникли питання, щодо законності його ввезення та можливості візуального перегляду відповідних документів, а саме: декларації на транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, цивільне страхування транспортного засобу та фактичного власника. Після вказаних питань, які ОСОБА_12 задав ОСОБА_18 , остання сказала, що вона не володіє такою інформацією та почала телефонувати до ОСОБА_14 . Далі ОСОБА_18 передала йому свій телефон - на зв`язку знаходилася ОСОБА_15 , яка почала запитувати, навіщо йому володіти такою інформацією відповідно до транспортного засобу, на що ОСОБА_12 пояснив, що не бажає отримати проблеми з офіційним обліком транспортного засобу на території України. Міла повідомила, що може знизити ціну за вказаний транспортний засіб на суму 250 (двісті п`ятдесят) євро. Потім він запитав в Міли, які саме потрібні документи з його боку для купівлі даного транспортного засобу. Міла пояснила, що від нього потрібен військовий квиток, паспорт громадянина України на його ім`я. В ході бесіди ОСОБА_15 вказувала неодноразово і повторила йому знову, що зазначений транспортний засіб вона продає лише військовим, так як транспортний засіб завезений в Україну благодійною (чи волонтерською) організацією, якою саме вона не вказувала. Перелічені документи потрібні їй для складання акту приймання - передачі транспортного засобу від благодійної організації до військового, термін складання вказаного акту ОСОБА_15 не змогла вказати. ОСОБА_12 завершив розмову з ОСОБА_13 та віддав телефон ОСОБА_18 , повідомивши останній, що поміркую за транспортний засіб. В ході бесіди біля транспортного засобу ОСОБА_18 надала йому особистий номер телефону НОМЕР_7 . Ситуація з продажу вказаного транспортного засобу на його думку являється незаконною, так як вказаний транспортний засіб був ввезений на територію України під благодійну організацію (волонтерську організацію) для потреб ЗСУ, а фактично продається за грошові кошти військовослужбовцям без відповідних документів. Так як в нього виникли сумніви, щодо законності дій вказаних осіб, він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, яка подала оголошення про продаж легкового автомобіля марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 надано відомості, відповідно до яких встановлено, що за номером телефону НОМЕР_6 (яким користується ОСОБА_7 ) зареєстровано 18 оголошень про продаж автомобіля саме для військових, серед яких:

- ID-оголошення: НОМЕР_8 ; заголовок: Nissan X-trail в гарному технічному стані; додано в: 2023-01-31 11:20:04; місто: Кривий Ріг; користувач: 01; опис: Nissan X-trail в гарному технічному стані. Для військових, докладніше за телефоном; ціна: 4200;

- ID-оголошення: НОМЕР_9 ; заголовок: Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D; додано в: 2023-01-27 21:52:05; місто: Кривий Ріг; користувач: Сar; тел.: НОМЕР_6 ; опис: автомобіль в нормальному стані на бойовому ходу. Для військових в Україні м. Кривий Ріг. Детальна інформація за телефоном; ціна: 3600.

20.02.2023 під час проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, свідок ОСОБА_12 впізнав особу під фото № 3, як таку, що надавала доступ до огляду транспортного засобу - автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail», за адресою: АДРЕСА_1 . Під фото № 3 розміщено фотознімок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 09.03.2023 допитаний додатково свідок ОСОБА_12 пояснив, що працівники поліції повідомили його про те, що автомобіль Nissan X-trail, який він оглядав 02.02.2023 є гуманітарною допомогою і повинен передаватись військовим формуванням ЗСУ безкоштовно. Також працівники поліції запропонували йому прийняти участь у проведенні негласних слідчих діях, а саме контролю за вчиненням злочину, щоб зафіксувати незаконні дії осіб, які незаконно продавали товари гуманітарної допомоги. ОСОБА_12 погодився. 07.03.2023 приблизно о 12:41 год він зателефонував ОСОБА_17 за номером НОМЕР_10 , але остання слухавку не підняла. О 13:43 йому зателефонував невідомий для нього номер НОМЕР_11 , піднявши трубку він зрозумів, що це ОСОБА_15 . ОСОБА_12 запитав, чи продає вона автомобіль Nissan X-trail, який він раніше вже оглядав, на що Міла сповістила, що продається. Міла продиктувала йому мобільний номер НОМЕР_12 та вказала, що це номер її батька ОСОБА_19 , з яким йому необхідно домовитись про зустріч стосовно продажу зазначеного автомобіля. Також ОСОБА_15 знову зазначила ОСОБА_12 , що при купівлі автомобіля йому буде необхідно сфотографувати їй свій паспорт громадянина України, військовий квиток, ІПН та надати довідку про те, що він є військовослужбовцем. ОСОБА_12 погодився, але сказав, що після того як огляне автомобіль на СТО. ОСОБА_12 відразу набрав ОСОБА_19 та сповістив йому, що його номер надала донька ОСОБА_15 і що він зможе з ним домовитись про купівлю автомобіля Nissan X-trail. ОСОБА_20 підтвердив, що дійсно продається зазначений автомобіль, також вказав, що він відремонтував щось у ньому, але йому залишилось замінити кольца. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_19 , що так як він планую придбати даний автомобіль, то хоче спочатку його оглянути на СТО. ОСОБА_20 не заперечував, але вказав, що зможе привезти автомобіль лише 08.03.2023 після обіду. ОСОБА_12 погодився і вони домовились зустрітись на СТО ІНФОРМАЦІЯ_12 в м. Кривий Ріг по вул. Луговій 08.03.2023 після обіду. 08.03.2023 у присутності понятих та ОСОБА_12 працівники поліції нанесли спеціальний розчин люмісенції на несправжні грошові купюри національною валютою Євро номіналом по 100 Євро у кількості 42 одиниць і номіналом 50 Євро у кількості однієї одиниці загальною сумою 4250 Євро. Після чого був складений протокол про проведення зазначених дій, який він підписав. Коли ОСОБА_12 прибув до СТО ІНФОРМАЦІЯ_12 , де вже перебували працівники поліції та поняті, у їх присутності працівник поліції передав йому зазначені помічені несправжні грошові купюри. Приблизно на початку 16:00 год. 08.03.2023 до СТО ІНФОРМАЦІЯ_12 приїхав ОСОБА_21 та ОСОБА_18 на автомобілі Nissan X-trail. ОСОБА_12 із залученням спеціалістів СТО почав оглядати автомобіль Nissan X-trail, для чого ОСОБА_20 відкрив капот та надав доступ до салону автомобіля. Після огляду автомобіля, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_18 сісти до салону та розрахуватись за нього, на що остання погодилася. Перед передачею ОСОБА_18 грошових коштів за автомобіль, ОСОБА_12 попросив її сфотографувати його військовий квиток, паспорт громадянина України та ІПН та надіслати ОСОБА_17 , як остання просила. ОСОБА_18 погодилася та сфотографувала зазначені ним документи, після чого відправила фото ОСОБА_17 . Також ОСОБА_18 просила ОСОБА_12 надати їй довідку про те, що він є військовослужбовцем, але ОСОБА_12 відмовився і сказав останній, що буде достатньо військового квитка. Після цього він особисто передав ОСОБА_18 помічені грошові кошти (імітаційні) на загальну суму 4250 Євро як оплату за автомобіль Nissan X-trail, які були змотані резинками. Як тільки ОСОБА_18 отримала від нього 4250 Євро до автомобіля Nissan X-trail підійшли співробітники контррозвідки СБУ та кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

08.03.2023 було проведено огляд місця події під час якого, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , добровільно було видано мобільний телефон марки: Iphone 11 Pro Max; номер моделі: MNWH42LL/A; серійний номер: НОМЕР_13 , імеі : НОМЕР_14 . У телефоні встановлено абонентську картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_15 .

У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належного ОСОБА_22 мобільного телефону марки: Iphone 11 Pro Max; номер моделі: MNWH42LL/A; серійний номер: НОМЕР_13 , імеі : НОМЕР_14 , у телефоні встановлено абонентську картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_15 .

Для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, та встановлення всіх обставин справи, необхідно оглянути мобільний телефон марки: Iphone 11 Pro Max; номер моделі: MNWH42LL/A; серійний номер: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 , у телефоні встановлено абонентську картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_15 , оскільки отримані дані мають доказове значення по матеріалам кримінального провадження.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідча просила розглянути вказане клопотання за відсутності власника майна мобільного телефону марки: Iphone 11 Pro Max; номер моделі: MNWH42LL/A; серійний номер: НОМЕР_13 , імеі : НОМЕР_14 , у якому встановлено абонентську картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна та інформації, яка на ньому зберігається.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі і документи, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України на підставі відповідного доручення у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю (відомості про особисте листування, фотографії та інші записи особистого характеру), які зберігаються у мобільному телефоні марки: Iphone 11 Pro Max; номер моделі: MNWH42LL/A; серійний номер: НОМЕР_13 , імеі : НОМЕР_14 , у якому встановлено абонентську картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_15 , упакований в спеціальний пакет PSP 1340851, який було вилучено 08.03.2023 року в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та зняття копій (з можливістю подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження) листування, фото та відео зображень, які знаходяться у встановлених на телефоні програмних забезпеченнях, мобільних додатках (Viber, Telegram, WhatsApp, Gmail, Google Фото), електронній пошті та інших програмах за допомогою яких можна передавати текстові повідомлення, фото та відео зображення.

Строк дії ухвали встановити до 03.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення особі, у якої вилучено мобільний телефон ОСОБА_22 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1