Справа № 544/1643/22
пров. № 1-кс/544/510/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000294, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000294, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 25.11.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 03.11.2022 на його мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та в ході розмови заявник надав дані своєї банківської карти і з його рахунку знялась сума в розмірі 12354 грн 90 коп.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 03.11.2022 ОСОБА_5 перебував вдома та відпочивав після нічної зміни. Приблизно о 12 год. 20 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , невідома особа представивилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній сказав, що ОСОБА_5 нараховано бонуси та запитав чи він є власником карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідома особа продиктувала заявнику номер карти, який останній зараз вже сказати не може, оскільки заблокував її, а номер не пам`ятає. ОСОБА_5 відповів, що то його карта і після того особа попросила назвати дату, до якої картка дійсна та останні три цифри на зворотній стороні, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього, через деякий час, заявник побачив повідомлення, що з його картки трьома платежами було знято 2902 грн. В той же день він приїхав до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив їм ситуацію. Працівники почали перевіряти даний факт та заблокували банківську карту. ОСОБА_5 одразу ж замовив нову і йому сказали почекати, доки вона буде виготовлятись. Чекаючи карту, до заявника 23.11.2022 знову зателефонував номер НОМЕР_3 і особа знову представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитувала чи отримав він карту, проте заявник з ними вже не говорив.

25.11.2022, зранку ОСОБА_5 отримав нову карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , а приблизно о 10 год. 20 хв. до нього знову зателефонував номер НОМЕР_5 , він взяв слухавку і невідома особа знову представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і знову почали запитувати чи отримав ОСОБА_5 карту. Проте він не став з ними говорити. Даний номер телефонував ще декілька разів, проте він збивав та не брав слухавку. Через деякий час заявник перебував в магазині, оскільки знав, що на його рахунку є кошти, а саме заробітна плата. Але підійшовши до каси та вирішивши розрахуватись, він не зміг цього зробити, оскільки було недостатньо коштів. ОСОБА_5 одразу ж поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і йому порадили зателефонувати на гарячу лінію до оператора, шо він і зробив. Оператор запропонував ОСОБА_5 заблокувати карту та звернутись до працівників поліції. Він заблокував дану карту та знову замовив нову. В цей раз з його картки було знято 9392 грн 90 коп. Після цього він звернувся до відділення поліції. Загалом з його картки було знято 12 354,90 грн. До протоколу допиту гр. ОСОБА_5 додав виписку з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вказано його банківський рахунок, до якого була прив`язана попередня банківська картка та остання, а саме НОМЕР_6 .
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила рогляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000294, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), із вилученням їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які місять інформацію:
- про особу чи осіб, на яку перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.11.2022 та 25.11.2022 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, 25.11.2022;

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 03.11.2022.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 січня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - О.О.Сайко