Справа № 714/216/23
У Х В А Л А

"10" лютого 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

за участі: прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно (матеріали кримінального провадження №0000455 від 03.02.2023р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні посилається на те, що 03 лютого 2023 року до поліції надійшло повідомлення від працівників ДПС України про те, що невстановлені жителі Чернівецької області - працівники ТОВ «Євро-Укрпошта» здійснюють незаконне переправлення чоловіків, які підпадають під мобілізацію, через державний кордон України за допомогою недостовірного внесення відомостей у гуманітарну базу даних «Шлях», використовуючи при цьому транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено наступну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України: невстановлені на даний час працівники ТОВ «Євро-Укрпошта» підшукують осіб чоловічої статі, які підпадають під мобілізацію, не мають законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, однак бажають виїхати за кордон. В подальшому вносять недостовірні відомості у гуманітарну базу даних «Шлях» щодо вказаних осіб, надають їм транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Євро-Укрпошта» та виготовляють відповідні документи (договір, довіреність і т.п.). Таким способом зазначені особи вказаним автомобілем виїжджають за кордон, де передають зазначений транспортний засіб іншим особами, які заздалегідь виїжджають з України. Останні завозять даний автомобіль назад в Україну, а особа, яка підпадає під мобілізацію, залишається за кордоном. Після цього вказана злочинна схема повторюється спочатку, з новими фігурантами.

У ході огляду місця події 03 лютого 2023 року автомобіль «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 , було вилучено та поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Чернівецькій області.

Так як вищевказаний автомобіль має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, оскільки він є предметом, за допомогою якого вчинялися кримінально-протиправні дії, слугуватиме об`єктом проведення відповідних слідчих дій, виникла необхідність у накладенні на нього арешту, у тому числі для уникнення подальшого знищення, зміни чи відчуження майна або інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 , а також представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечували.

Вислухавши думку учасників судового процесу та дослідивши додані до клопотання письмові докази, вважаю за необхідне зазначити про наступне.

Відповідно до ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.70 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та можу бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен зокрема враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор як на правову підставу свого клопотання послався на необхідність накладення арешту за для забезпечення збереження речового доказу.

Нормою ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, 03 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене повідомлення про кримінальне правопорушення за №0000455 та розпочате досудове розслідування за ч.2 ст.332 КК України, за фактом незаконного переправляння чоловіків, які підпадають під мобілізацію, через державний кордон України за допомогою недостовірного внесення відомостей у гуманітарну базу даних «Шлях», із використанням транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 .

Диспозиція ч.2 ст.332 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.

Транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , виданого 20.10.2022р.

Згідно договору найму транспортного засобу з екіпажем (водієм), укладеного 24 жовтня 2022р. між ОСОБА_4 та ТОВ «Євро-Укрпошта», останнє є володільцем транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 .

Вказаний автомобіль був вилучений працівниками поліції 30 лютого 2023р. та за постановою слідчого від 03.02.2023р. визнаний речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що автомобіль, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, він визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

Разом з тим, частиною 4 ст.173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Євро-Укрпошта» здійснює поштову та кур`єрську діяльність.

За даними Державної служби України з безпеки на транспорті, ТОВ «Євро-Укрпошта» отримано ліцензію №127 від 08.02.2018р. на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародне перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Крім того, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, ТОВ «Євро-Укрпошта» займається прийманням, обробкою, перевезенням, доставкою (врученням) поштових відправлень, виконанням доручень користувачів щодо поштових переказів.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту наведених норм, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та застосування найменш обтяжливого способу арешту майна, що полягає у забороні його відчуження. Саме такий спосіб арешту майна не призведе до надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Євро-Укрпошта».

Керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки ««Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , що полягає у забороні його відчуження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів.

Повний текст ухвали складено 13 лютого 2023р.

Слідчий суддя