У Х В А Л А

Справа № 183/1638/23

№ 1-кс/183/614/23

13 лютого 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 30.01.2023 невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу транспортного засобу через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 184000 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено: 30 січня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 побачив на сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобілю «HondaCR-V» , білого кольору, ціна 7500 доларів США. 30.01.2023 приблизно о 09:30 потерпілий ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ,який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий раніше чоловік, в результаті спілкування ОСОБА_4 та невідомий чоловік домовились що йому зателефонує менеджер з продажу автомобіля «HondaCR-V» та він все детально з ним обговорить. Після чого 30.01.2023 року о 11:13 годині ОСОБА_4 зателефонував чоловік з м.т. НОМЕР_3 та представився ОСОБА_5 (менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з яким вони домовились про купівлю автомобіля «HondaCR-V» вартість автомобіля з розмитненням 8000 $. Вказаний транспортний засіб посередник на ім`я ОСОБА_6 , зобов`язався доставити строком до 01.02.2023 з р. Польщі до України, а саме в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та повідомив коли він буде на кордоні, він буде ОСОБА_4 відправляти документи, та він в свою чергу буде оплачувати за розмитнення автомобіля. 31.01.2023 о 10:19 годині через мобільний додаток «Viber» з м.т. НОМЕР_3 ОСОБА_4 надіслали договір та сертифікат на автомобіль та попросили перерахувати кошти в сумі 23700(двадцять три тисячі сімсот гривень). Після чого ОСОБА_4 пішов до«Укрсіббанку» та через касу перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 ім`я ОСОБА_7 в сумі 23700(двадцять три тисячі сімсот гривень) . В цей день 31.01.2023 року о 12:50 ОСОБА_5 зателефонував з м.т. НОМЕР_3 та сказали, що треба заплатити за розмитнення авто 83300(вісімдесят три тисячі триста гривень) . Після чого ОСОБА_4 пішов до «Пумб» банку та через касу банку на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 оплатив 83300( вісімдесят три тисячі триста гривень).

Після чого 31.01.2023 о 14:13 ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» написав ОСОБА_5 та сказав, що треба ще заплатити на таможні за декларації 77000 гривень. Розуміючи, що автомобіль майже куплений, більшість коштів вже оплачено, ОСОБА_4 здійснив переказ на рахунок UA6865227на ім`я ОСОБА_9 трьома платежами в сумі 20800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), 29800 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот гривень), 26400 (двадцять шість тисяч чотириста гривень). Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував потерпілого.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_4 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 184000 (сто вісімдесят чотири тисячі гривень).

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 , в сумі 184 000 грн. були перераховані на розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відкриті в Приватному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, щозберігаються Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 23.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що грошові кошти в сумі 184 000 грн. були перераховані на розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відкриті в Приватному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за період часу з 31.01.2023 по 08.02.2023 (дев`ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківських рахунках, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаних розрахункових рахунка;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з розрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за період часу з 31.01.2023 по 08.02.2023 (дев`ять календарних днів)здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1