Справа № 473/916/23
Номер провадження 1-кс/473/209/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" березня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 26 лютого 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява потерпілого ОСОБА_4 про те, що 25 лютого 2023 року в період часу з 12:00 по 23:00 годину, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою заявника, втримала від нього коди доступу до зняття грошових коштів, котрі перебували на його картковому рахунку, відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, грошові кошти в розмірі 99500 гривень, були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що 25 лютого 2023 року о 11:47 годині, на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідомий йому чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_3 , котрий він відкрив у 2021 році у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахраї намагаються зняти грошові кошти. Вказаний чоловік порадив ОСОБА_4 піти до найближчого банкомату та зняти всі грошові кошти з балансу карткового рахунку. Проте, потерпілий ОСОБА_4 цього не зробив. Після цього, потерпілий продовжив спілкування із даним чоловіком до 23:00 години 25 лютого 2023 року. Протягом цього періоду часу, потерпілому ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення із цифровими кодами, котрі він озвучував зазначеному вище чоловікові. Після чого, з його карткового рахунку частинами, за декілька транзакцій була переведена грошова сума в розмірі 99500 гривень на карткові рахунки його доньки ОСОБА_5 , номер № НОМЕР_4 , та номер № НОМЕР_5 . Потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що номери карткових рахунків своєї доньки він даному чоловікові не називав. Після переведення грошової суми, спілкування з даним чоловіком продовжила його донька ОСОБА_5 , котрій було зазначено, що якщо вона відкривала картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їй потрібно перевести на нього грошову суму в розмірі 99500 гривень. При цьому ОСОБА_5 повідомила даній особі за допомогою мобільного зв`язку, що у неї дійсно є відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона перевела на нього зазначену суму. Коли вона виконала вказані дії, даний чоловік, повідомив, що для того щоб грошова сума в розмірі 99500 гривень, повернулась назад на картковий рахунок її батька ОСОБА_4 , котрий в той момент вже був заблокований, необхідно цю суму перевести на банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 , котрий він і задиктував. Довіряючи даній особі, його донька перевела всю суму на зазначений ним банківський рахунок.

Інформація щодо даних банківських рахунках, руху по ним коштів, фото та відеоматеріали зняття будь якими особами з банкоматів таких грошових коштів, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000193 від 26 лютого 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, прізвищ імен та по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунків і по 06 березня 2023 року.

-Копій документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

-Відомості про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

-Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 25 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000193 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, прізвищ імен та по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунків і по 06 березня 2023 року.

-Копій документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

-Відомості про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

-Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 25 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, прізвищ імен та по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунків і по 06 березня 2023 року.

-Копій документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

-Відомості про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

-Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 25 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000193 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 06 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1