Справа № 462/6456/22
провадження 1-кс/462/401/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000849 від 20 жовтня 2022 року,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.10.2022 до ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якій просять вжити заходів до ОСОБА_7 котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа їхніми коштами з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 20.10.2022 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у період з 2010 по 2021 рр. вона здійснювала діяльність у сфері надання транспортних послуг та міжнародних перевезень разом із своїми батьками. На той час бухгалтерські послуги її батькам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надавала ОСОБА_10 , котрій вони дуже довіряли вже протягом тривалого часу. ОСОБА_5 також домовилась з нею що вона буде надавати їй бухгалтерські послуги для її діяльності як фізичної особи. Вона домовилась з нею що оплата за її послуги буде становити 5500 грн. в місяць у готівковій формі.

Під час здійснення діяльності в неї був відкритий банківський рахунок в АТ «Кредобанку» IBAN/Рах. № НОМЕР_1 , до котрого ОСОБА_10 мала доступ. Свою діяльність ОСОБА_10 здійснювала в себе в дома по АДРЕСА_2 .

Приблизно в 2016-2017 рр. ОСОБА_5 порадила ОСОБА_10 її знайомому ОСОБА_11 як бухгалтера, оскільки він шукав на той час такого працівника. Під час своєї діяльності у ОСОБА_12 , останній встановив що ОСОБА_10 незаконно переводила кошти на рахунок її батька, хоча жодних договорів між ними підписано не було.

Після отриманої інформації від ОСОБА_13 та її батьки почали аналізувати рух коштів банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № IBAN/Рах. № НОМЕР_2 , та до котрого був доступ у ОСОБА_10 та встановили що за період з 01.01.2018 по 24.02.2022 вона, без згоди мого її батька ОСОБА_8 перерахувала незаконно на свої банківські рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 2 350 032, 00 гривень, а також з її рахунку IBAN/Рах. № НОМЕР_1 на свої банківські рахунки відкриті в ОТП банку кошти розмірі 29 900 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок: IBAN/Рах. № НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок: IBAN/Рах. відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також наддасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунках: ФОП « ОСОБА_6 » IBAN/Рах. № НОМЕР_2 ; ФОП « ОСОБА_5 » IBAN/Рах. № НОМЕР_1 , знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених ФОП « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » фінансово-господарських операцій по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN/Рах. № НОМЕР_2 , за період часу з 10.01.2018 по 01.04.2022, то таке є необґрунтованим та передчасним.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN/Рах. № НОМЕР_2 , за період часу з 10.01.2018 по 24.02.2022.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів щодо відкриття рахунку IBAN/рах № НОМЕР_2 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку;

-копій документів щодо відкриття рахунку, IBAN/рах № НОМЕР_1 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку;

- повний рух коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN/Рах. № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів за період часу з 10.01.2018 р. по 24.02.2022 р.;

- повний рух коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) IBAN/Рах. № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів за період часу з 04.11.2019 р. по 19.03.2021 р.;

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1