Справа № 947/17/23
Провадження № 1-кс/947/57/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2023 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000054 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000054 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 ще на 30 діб, та указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 ще на 90 діб, які затверджено Верховною Радою України відповідними законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Відповідно із Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дій військового стану в Україні» від 16.11.2022 р. №2738-IX ряд дій воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 р. строком на 90 діб.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України , командуванням видів, окремих родів військ Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування доручено запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно правових актів, ОСОБА_5 всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях i умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, наприкінці грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи із корисливих мотивів, вступив у злочинну змову, спрямовану на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, вчинив дії, метою яких є незаконне переправлення через державний кордон України осіб, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 16.11.2022, під час телефонної розмови з ОСОБА_7 запевнив його у тому, що може допомогти йому організувати безперешкодний виїзд з України та запропонував зустріч. Надалі, ОСОБА_6 16 листопада 2022 о 17 годині 30 хвилин за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 прибув за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено,де запевнив останнього у тому, що за грошові кошти в сумі 3600,00 доларів США організує ОСОБА_7 виїзд з України, а саме через своїх знайомих організує перетин державного кордону України поза пунктом пропуску, а також запевнив про те, що ОСОБА_7 будуть супроводжувати знайомі ОСОБА_6 , під час перетину кордону та на території Республіки Молдова, а також забезпечать необхідними офіційними документами, які будуть свідчити про перетин державного кордону України.

В подальшому, 30.12.2022 о 14:58 годині ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , та повідомив, що він буде здійснювати перевезення ОСОБА_7 до зазначеного пункту, а також вказав, щоб останній очікував його о 17:00 годині на заправці «БРСМ», що по вул. Кільцевій, м. Одесі.

Так, 30.12.2022 о 17:00 годині ОСОБА_7 прибув на визначене в ході розмови місце, де його зустрів ОСОБА_5 та вони разом на автомобілі марки FORD FOCUS сірого кольору, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 направилися в бік села Кучурган, Роздільнянського р-ну, Одеської області. Під час поїздки ОСОБА_5 консультував ОСОБА_7 щодо документів про офіційний перетин державного кордону України, зауваживши, що особи які його зустрінуть на кордоні допоможуть з підготовкою відповідних документів, а за додаткову оплату зроблять це швидше. Минувши вказаний населений пункт, перебуваючи у с.Степанівка, Роздільнянського р-ну, Одеської області, ОСОБА_5 поїхав по вул. Середньої, де на перехресті доріг залишив ОСОБА_7 , зазначивши, що з ним зв`яжуться інші особи та заберуть, з метою подальшого перетину державного кордону. Після чого ОСОБА_5 направився у бік м. Одеси, де в ході розмови зі своєю дівчиною ОСОБА_8 зазначив, що за вищевказані дії він отримає 100 доларів США. При в`їзді до міста, а саме на вул. Кільцевій, м. Одеса, ОСОБА_5 був зупинений співробітниками поліції.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, є підставою для повідомлення особі про підозру. В ході обшуку від 30.12.2022 у зв`язку із невідкладністю проведення слідчої дії з метою збереження майна, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, та безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні злочину, проведено обшук транспортного засобу марки «FordFocus» д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого являється ОСОБА_5 , в ході чого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 8» у кількості 2 шт., що належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax »; банківські карти у кількості 5шт. - «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ; картрідер до сім-карти «Lifecell» з абоненським номером НОМЕР_8 ; грошові кошти, номіналом 500 гривень - 23шт., номіналом 200 гривень - 6шт., номіналом 100 гривень - 22шт., номіналом 50 гривень - 1шт., номіналом 20 гривень - 3шт., номіналом 10 гривень - 1 шт., номіналом 5 гривень - 1шт., номіналом 2 гривені - 1 шт., номіналом 1 гривня - 1шт., 1 долар США - 1шт., 1000 Вон - 1 шт.; транспортний засіб - автомобіль марки «FordFocus» д.н.з. НОМЕР_1 та ключ.

30.12.2022 року слідчою було винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності та заяву в якій зазначила, що власники вилученого майна повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході затримання особи в порядку ст. 208 КПК України майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 30.12.2022 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000054 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2022 року, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 8» у кількості 2 шт.; мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax»; банківські карти у кількості 5шт.-«ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ; картрідер до сім-карти «Lifecell» з абоненським номером НОМЕР_8 ; грошові кошти: номіналом 500 гривень - 23 шт., номіналом 200 гривень - 6 шт., номіналом 100 гривень - 22 шт., номіналом 50 гривень - 1 шт., номіналом 20 гривень - 3 шт., номіналом 10 гривень - 1 шт., номіналом 5 гривень - 1 шт., номіналом 2 гривні - 1 шт., номіналом 1 гривня - 1шт., 1 долар США - 1шт., 1000 Вон - 1 шт.;

Накласти арешт на транспортний засіб марки «FordFocus» д.н.з. НОМЕР_1 та ключ від нього, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на слідчого Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1