Справа № 686/4557/23
Провадження № 1-кс/686/2303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000004,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по 2018 рік керівник ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення визначеного нормативними документами порядку підписання платіжних документів, передав службовим особам підрозділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) для вчинення банківських платежів, що призвело до непередбачених виплат з рахунків і привласнення коштів підприємства та спричинило тяжкі наслідки бюджету м.Хмельницького на суму понад 1,6 млн. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , вбачається, що в ході забезпечення підтримання публічного обвинувачення під час розгляду судової справи №686/13546/19, за обвинуваченням колишнього головного бухгалтера Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.3 ст.362 КК України, за результатами допитів свідків та дослідження письмових доказів, встановлено, також, факт протиправної діяльності іншої службової особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), внаслідок якої міському бюджету спричинено тяжких наслідків.

Зокрема встановлено, що керівник ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, передав іншим службовим особам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний електронний цифровий підпис (в подальшому кваліфікований електронний підпис) для вчинення банківських платежів, що призвело до привласнення коштів підприємства та спричинило тяжкі наслідки бюджету м.Хмельницького.

Так, для вчинення банківських платежів по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в Хмельницьких філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав в установленому законом порядку електронний цифровий підпис (в подальшому кваліфікований електронний підпис). Проте, в порушення визначеного нормативними документами порядку підписання платіжних документів, передав його службовим особам підрозділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу, службові особи відділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності належного контролю з боку керівника підприємства, використовували отриманий електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) для здійснення непередбачених виплат з рахунків підприємства на власні карткові рахунки та рахунки третіх осіб під виглядом заробітної плати, оплати послуг і товарно-матеріальних цінностей. Таким чином, всього у період часу з 2016 року по 2018 рік протиправно привласнено понад 1,6 млн. грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в досліджені обставин, які викладені в рапорті прокурора, та обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, які в повній мірі відображаються в матеріалах кримінального провадження за № 0002137 від 03.05.2019, в якому обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 21.05.2019 спрямовано до суду.

При цьому, у даному кримінальному провадженні з дотриманням вимог, передбачених ч.2 ст.93 КПК України, ініційовано запит про отримання відомостей щодо розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за № 0002137 від 03.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191 та ч.1 ст.209 КК України, а також отримання відомостей про фактичне місце перебування матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Згідно наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що матеріали кримінального провадження №0002137 від 03.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 209 України, фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальна справа №686/13546/19), оскільки 22.02.2023, в порядку ст.397 КПК України, матеріали судової справи №686/13546/19 по обвинуваченню ОСОБА_5 , засудженого за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідством, в порядку ч.2 ст.93 КПК України, подано запит на предмет того, чи погоджується колегія ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до матеріалів кримінального провадження за №0002137 від 03.05.2019, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.209 КК України (судова справа №686/13546/19), у разі надання слідчим суддею дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами матеріалів та виготовлення окремих копій.

В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь Хмельницького апеляційного суду від 10.03.2023, в якій зазначено, що після отримання дозволу слідчого судді, в порядку передбаченому КПК України, органу досудового розслідування буде надано доступ до матеріалів кримінального провадження, з урахуванням рекомендацій, які викладені в рішенні Ради суддів № 73 від 04.11.2016.

Разом з тим, при ініціюванні даного клопотання органом досудового розслідування враховано вимоги, які зазначені в рішенні Ради судів № 73 від 04.11.2016, згідно яких у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

При цьому, необхідності у вилученні (виїмці) оригіналів окремих документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження за №0002137, не має, та можливість ознайомитись з оригіналами та отримання завірених копій є виправданою потребою досудового розслідування. Окрім цього, слідство не ініціює витребування із суду матеріалів кримінального провадження, враховуючи вимоги ч.4 ст.395 КПК України.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження наддасть слідству можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини вчинення службовою особою ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, і не має на меті зашкодити розгляду судової справи та порушити права учасників у справі за обвинуваченням ОСОБА_5 .

Також, в матеріалах вказаного судового провадження містяться документи, які відповідають вимогам, передбаченим главою 4 Кримінального процесуального кодексу України (докази і доказування), а саме матеріали, які отримані за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тимчасових доступів до речей та документів, показання свідків, акт ревізії, висновок експерта та інші.

Разом з тим, неможливо в інший спосіб отримати копії з оригіналів документів, які містяться в матеріалах судової кримінальної справи в єдиному екземплярі (висновок експертизи, матеріали вилучені за результатами проведених тимчасових доступів, аудіозаписи судових засідань).

Таким чином, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів судової справи № 686/13546/19 (кримінального провадження №0002137 від 03.05.2019), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191 та ч.1 ст.209 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів кримінальної справи, які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із необхідністю їх подальшого використання в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 03.02.2023.

При цьому, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних матеріалів кримінальної справи №686/13546/19: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства ХКП «Спецкомунтранс; довідки про перелік діючих розрахункових рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківських установах; клопотань слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвал слідчих суддів за результатами розгляду таких клопотань та протоколів тимчасових доступів до речей і документів з додатками, проведених на виконання вказаних ухвал на ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в банківських установах в межах кримінального провадження; протоколів огляду тимчасово вилученого майна, банківських виписок, оптичних дисків CD-R; протоколів огляду комп`ютерної техніки, протоколу слідчого експерименту, які проводились в межах даного кримінального провадження на ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії статуту ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про призначення на посади службових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директорів та головного бухгалтера; наказу про надання права першого підпису директору та права другого підпису фінансових та банківських документів і звітності головному бухгалтеру; копії трудової книжки, наказу про призначення на посаду та посадової інструкції головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; наказу про затвердження штатного розпису на 2018 рік, встановлення доплат, надбавок, відрядної розцінки, з додатками та наказами про внесення змін до нього; договорів про відкриття банківських рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; колективного договору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей банківських установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахункових відомостей по заробітній платі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018 років; інвентаризаційних відомостей щодо комп`ютерної та офісної техніки бухгалтерського підрозділу ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують право доступу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до роботи в системі Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення перерахування платежів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток із зразками підписів, відомостей про логіни входу до платіжної системи; відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідок спеціалістів, висновків експертиз; документів, що підтверджують реєстрацію ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській системі Клієнт-банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інструктивних матеріалів керування клієнтами своїми рахунками дистанційно за допомогою мережі Інтернет; доручень прокурора, слідчого оперативним працівникам та матеріали їх виконання; аудіозаписів судових засідань, під час яких 22.02.2022, 02.11.2022 допитано працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 02.12.2022 допитано обвинуваченого ОСОБА_5 .

Необхідно врахувати той факт, що проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів в зазначеному кримінальному провадженні, таких як: допити службових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернення із письмовими запитами в порядку, передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, на адресу комунального підприємства, на даний час не є доцільним, оскільки зазначена тактика проведення досудового розслідування може зашкодити подальшому розслідуванню, а тому, в даному випадку законним, об`єктивним та неупередженим заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до матеріалів судової кримінальної справи № 686/13546/19.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів кримінальної справи № 686/13546/19, зокрема, до наявних у них: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідки про перелік діючих розрахункових рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківських установах; клопотань слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвал слідчих суддів, за результатами розгляду таких клопотань, та протоколів тимчасових доступів до речей і документів з додатками, проведених на виконання вказаних ухвал на ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в банківських установах в межах кримінального провадження; протоколів огляду тимчасово вилученого майна, банківських виписок, оптичних дисків CD-R; протоколів огляду комп`ютерної техніки, протоколу слідчого експерименту, які проводились в межах даного кримінального провадження на ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії статуту ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про призначення на посади службових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директорів та головного бухгалтера; наказу про надання права першого підпису директору та права другого підпису фінансових та банківських документів і звітності головному бухгалтеру; копій трудової книжки, наказу про призначення на посаду та посадової інструкції головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; наказу про затвердження штатного розпису на 2018 рік, встановлення доплат, надбавок, відрядної розцінки, з додатками та наказами про внесення змін до нього; договорів про відкриття банківських рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; колективного договору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей банківських установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахункових відомостей по заробітній платі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018 років; інвентаризаційних відомостей щодо комп`ютерної та офісної техніки бухгалтерського підрозділу ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують право доступу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до роботи в системі Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення перерахування платежів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток із зразками підписів, відомостей про логіни входу до платіжної системи; відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідок спеціалістів, висновків експертиз; документів, що підтверджують реєстрацію ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській системі Клієнт-банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інструктивних матеріалів керування клієнтами своїми рахунками дистанційно, за допомогою мережі Інтернет; доручень прокурора, слідчого оперативним працівникам та матеріали їх виконання; аудіозаписів судових засідань, під час яких 22.02.2022, 02.11.2022 допитано працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 02.12.2022 допитано обвинуваченого ОСОБА_5 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 22 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя