Справа № 761/6395/22
Провадження № 1-кс/761/3906/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003188 від 13.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0003188, та/або, за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ГУ НП у м. Києві, які входять до складу слідчо-оперативної групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів- до оригіналів наступних документів: заяви на отримання кредиту(з фотографією паспорту), документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку, а також в яких містяться ідентифікаційні дані особи, котра надавала дані паспорта виданого на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий 23.02.2004 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази за період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2021 року по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003188 від 09 вересня 2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 до Шевченківського УП ГУГП у місті Києві надійшло від Шевченківської окружної прокуратури м. Києва звернення адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа у період часу з липня по серпень місяці 2021 року використовуючи особисті дані ОСОБА_5 оформила кредити в наступних банківських установах: " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ОСОБА_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , пояснила, що 31.08.2021 остання на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 отримала інформацію, що в її кредитній історії містяться записи про фінансові зобов`язання, яких вона ніколи на себе не приймала, перед організаціями, з якими в неї ніколи не існувало жодних відносин.

ОСОБА_5 в установленому на вказаному веб-сайті порядку оскаржила наявність вказаних записів про фінансові зобов`язання, але отримала відмову у вилучені вказаних записів.

В результаті спілкування з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які зателефонували ОСОБА_5 з приводу необхідності погашення заборгованості було встановлено наступне.

Вказане товариство надало, начебто ОСОБА_5 кредит у сумі 1504 грн. 50 коп. на підставі заявки, оформленої через інтернет онлайн, при цьому перевірка (ідентифікація клієнта) фактично не здійснювалась, а як засіб ідентифікації була використана банківська карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), в якому ОСОБА_5 начебто відкрила банківський рахунок.

Але, ОСОБА_5 ніколи не відкривала рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і до того часу ця фінансова установа не була їй відома.

Крім того, ОСОБА_5 відвідала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ) та повідомила про шахрайський характер отриманого в цьому товаристві начебто на її ім`я кредиту.

При цьому, невстановленою на даний час особою за відомостями Українського бюро кредитних історій було подано близько 60 заявок на отримання кредитів начебто на ім`я ОСОБА_5 .

Поміж іншим, особистих документів ОСОБА_5 не втрачала, джерело інформації про її дані, що були використані при відкритті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунку та подальшому отримані кредитів їй не відомо.

Використаний при відкриті рахунку акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер телефону НОМЕР_3 нею ніколи не використовувався та не був їй відомий до цього часу.

О крім цього, на надіслані запити з однієї з банківських установ, отримано лист-повідомлення з додатками. Під час перегляду додатків, виявлено фотокартку на якій зображена невідома особа жіночої статті, яка тримає в руках паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий 23.02.2004 Київським PB ОМУ УМВС України в Одеській області, але на фотокартці зображена не ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування, вважає що даний паспорт є «двійником», тобто підробленим.

Проведеними слідчими(розшуковими) діями, було встановлено особу, котра може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку. В результаті чого, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для встановлення дійсності використання підробленого паспорту виданого на ім`я ОСОБА_5 та оформлення кредитних договорів на анкетні дані зазначені в паспорті, під час оформлення яких, встановлена досудовим розслідування особа, своїм підписом підтверджувала факт оформлення кредиту.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності, а також для встановлення умислу заволодіння грошовими коштами, шляхом взяття кредиту на паспорті дані ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку, а також в яких містяться ідентифікаційні дані особи, котра надавала дані паспорта виданого на її ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий 23.02.2004 ІНФОРМАЦІЯ_11 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази у період часу з 01.07.2021 по день винесення ухвали.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003188 від 13.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0003188, та/або, за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ГУ НП у м. Києві, які входять до складу слідчо-оперативної групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів- до оригіналів наступних документів: заяви на отримання кредиту(з фотографією паспорту), документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку, а також в яких містяться ідентифікаційні дані особи, котра надавала дані паспорта виданого на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий 23.02.2004 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази за період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2021 року по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: