Копія Справа №678/834/22
Провадження №1-кс-678-371/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання заступника начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000010 від 01.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2 КК України,

встановив:

26.08.2022 року заступник начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на житловий будинок загальною площею 59,6 кв. м., що за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 32108,72 грн., із забороною на його відчуження власником ОСОБА_5 , а також будь-якою іншою особою, в тому числі на підставі довіреності, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримують подане клопотання та наполягають на його задоволенні.

Заслухавши думку та пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали на його обґрунтування, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.08.2022 року відділом поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000010 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ч.1 ст.18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» №2811-XIІ від 21.11.1992 року, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

При цьому, відповідно ч.4 ст.18-1 вказаного Закону, жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Згідно п.49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27.12.2001 року (в редакції, чинній станом на 04.07.2014 року) особи, яким виплачується державна допомога сім`ям з дітьми, зобов`язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату державної допомоги (зміни у складі сім`ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім`ї тощо).

Так, ОСОБА_5 , проживаючи з початку 2012 року спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_2 без реєстрації шлюбу, однією сім`єю як чоловік та дружина, з яким вела спільне господарство та виховувала спільну дитину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народжену від останнього, прийняла рішення заволодіти шляхом обману бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після народження ІНФОРМАЦІЯ_3 спільної з ОСОБА_6 дочки ОСОБА_8 , умисно повідомила у Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Летичівського районного управління юстиції у Хмельницькій області про необхідність записати прізвище дочки та по батькові за вказівкою матері, відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, як ОСОБА_7 . Після чого 11.06.2013 року їй видано свідоцтво про народження дитини серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_5 , всупереч вимогам ч.4 ст.18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, згідно вищевказаного Закону, 12.08.2014 року власноручно заповнила та подала заяву з додатками до Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації в Хмельницькій області, яке розташоване в смт.Летичів, по вул.Соборна, 16, Хмельницької області, для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям, у якій умисно зазначила, недостовірні відомості про те, що не проживає з особою від якої має дитину, а саме з ОСОБА_6 . На підставі вказаної заяви рішенням Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації від 01.10.2014 року ОСОБА_5 призначено виплату державної допомоги на дітей одиноким матерям на період з 01.10.2014 року по 31.12.2015 року з нарахуванням державної допомоги на банківський рахунок, який нею зазначено в заяві про призначення допомоги і відкритий в банку АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, після народження 29.09.2014 року від спільного проживання з ОСОБА_6 сина ОСОБА_9 , ОСОБА_5 умисно повідомила у Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Летичівського районного управління юстиції у Хмельницькій області про необхідність записати прізвище сина та по батькові за вказівкою матері, відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, як ОСОБА_10 . Після чого 21.10.2014 року їй видано свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .

В подальшому, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, 28.10.2014, ОСОБА_5 у зв`язку із змінами у складі сім`ї, а саме - народженням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , власноручно заповнила та подала заяву з додатками до Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації в Хмельницькій області, яке розташоване в смт.Летичів, по вул.Соборна, 16, Хмельницької області, для здійснення перерахунку призначеної державної допомоги на дітей, одиноким матерям, у якій умисно зазначила недостовірні відомості про те, що не проживає з особою від якої має дитину, а саме з ОСОБА_6 . Рішенням Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації від 13.11.2014 року їй здійснено перерахунок виплати державної допомоги на дітей одиноким матерям в межах терміну її призначення - до 31.12.2015 року.

На підставі поданих заяв, ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, не маючи права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, в період часу з 01.10.2014 року по 31.12.2015 року незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям в сумі 9612 грн., які їй перераховувалися Управлінням соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації на її рахунок, відкритий в банку АТ КБ «ПриватБанк», чим своїми протиправними діями спричинила матеріальної шкоди Управлінню соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_5 продовжуючи проживати із ОСОБА_6 однією сім`єю як чоловік і дружина без реєстрації шлюбу, вести спільне господарство та виховувати спільних дітей - дочку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також народжених, в подальшому, їх спільних дітей - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючи в АДРЕСА_2 , а з жовтня 2018 року - в АДРЕСА_1 , вирішила повторно, шляхом обману заволодіти бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, після народження 11.12.2015 року від спільного проживання разом з ОСОБА_6 сина ОСОБА_11 , ОСОБА_5 умисно, повідомила у Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Летичівського районного управління юстиції у Хмельницькій області про необхідність записати прізвище сина та по батькові, за вказівкою матері, відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, як ОСОБА_13 . Після чого 18.12.2015 року їй видано свідоцтво про народження дитини серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 .

Крім того, після народження 27.04.2017 року від спільного проживання з ОСОБА_6 сина ОСОБА_12 , ОСОБА_5 умисно повідомила у Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Летичівського районного управління юстиції у Хмельницькій області про необхідність записати прізвище сина та по батькові за вказівкою матері, відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, як ОСОБА_14 . Після чого 03.05.2017 року їй видано свідоцтво про народження дитини серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, повторно, всупереч вимогам ч.4 ст.18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» та п.49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27.12.2001 року, власноручно заповнила та подала 25.01.2016 року, 04.07.2016 року, 19.01.2017 року, 01.06.2017 року, 26.02.2018 року, 09.08.2018 року, 06.02.2019 року, 19.04.2019 року, 04.02.2020 року та 05.08.2020 року до Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації, яке розташоване в смт.Летичів, по вул.Соборна, 16, Хмельницької області, заяви з додатками про призначення державної допомоги на дітей, одиноким матерям, у яких умисно зазначила недостовірні відомості про те, що не проживає з особою від якої має дітей, а саме з ОСОБА_6 , вказавши реквізити банківських рахунків, відкритих на її ім`я для отримання коштів.

В результаті чого, рішеннями Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації від 28.03.2016 року, 18.07.2016 року, 25.01.2017 року, 23.06.2017 року, 26.03.2018 року, 27.08.2018 року, 15.03.2019 року, 29.05.2019 року, 11.02.2020 року та 09.09.2020 року, ОСОБА_5 призначено та, в подальшому, виплачено державну допомогу на дітей одиноким матерям на загальну суму 96555,82 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, шляхом обману, не маючи права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, у період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2021 року, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям в сумі 96555,82 грн., які їй призначено та виплачено, шляхом перерахування на її рахунок, відкритий в банку АТ КБ «ПриватБанк», чим Управлінню соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

23.08.2022 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2 КК України.

26.08.2022 року прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в порядку ст.ст.127, 128 КПК України підготовлено до Летичівського районного суду Хмельницької області, цивільний позов до ОСОБА_5 в зв`язку з порушенням інтересів держави, оскільки нею спричинено шкоду державі в особі Управління соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації на загальну суму 106167,82 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу житлового будинку від 25.10.2018 року, ОСОБА_5 придбала у приватну власність житловий будинок з належними до нього надвірними будівлями та господарськими спорудами, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №142689477, встановлено, що житловий будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 25.08.2022 року, вартість житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , становить 32108,72 грн.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), запобігання можливості відчуження, розпорядження.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок загальною площею 59,6 кв. м., що за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 32108,72 грн., із забороною на його відчуження власником ОСОБА_5 , а також будь-якою іншою особою, в тому числі на підставі довіреності, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1