Справа №463/6416/22
Провадження №1-кс/463/5443/22
У Х В А Л А

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу майна в управління, -

в с т а н о в и в:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000817 від 27.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням, просить:

1. Накласти арешт на майно, що перебуває у користуванні ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), з забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0335, :04:001:0292, :04:001:0301.

2. Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні 0000817 від 27.09.2021 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління майна, що перебуває у користуванні ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0335, :04:001:0 292, :04:001:0301.

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000817 від 27.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами Державної служби геології та надр України, за попередньою змовою з юридичними особами приватного права, сприяють неправомірному отриманню спеціальних дозволів на користування надрами на території Житомирської області, а також інших областей України, затвердженні звітів оцінки, без наявності на те законних підстав, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що службовими особами ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), всупереч вимог чинного законодавства здійснюється видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію, який у подальшому реалізовується на користь підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Згідно з наявною в органу досудового розслідування інформацією, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» () здійснює розробку Баницького родовища площею 104,2 га на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1006 від 29.07.1997, виданого Державною службою геології та надр України (термін дії до 29.07.2037), угоди про умови користування ділянкою, яка є невід`ємною частиною дозволу і визначає умови користування надрами (№1006 від 08.04.2019), акту про надання гірничого відводу, виданого Держслужбою України з питань праці від 10.11.2015 (термін дії до 09.12.2034, видається лише за наявності спецдозволу на користування надрами).

Директором вказаного підприємства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновником ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» з 2011 року є ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ СИЛИКОН ЛИМИТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED (м. Нікосія Кіпр), яка володіє 100% статутного капіталу підприємства, що складає 5 948 639 грн.

Крім того, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» відповідно до митних декларацій є постачальником сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві.

При цьому, практично вся видобута сировина експортується на адресу підприємств оборонного комплексу Російської Федерації.

З алюмінію та його сплавів виготовляють літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю.

Згідно з наявною інформацією, кінцевими отримувачами продукції є завод ТОВ «Русал кремній Урал» (ООО «ОБЪЕДЕНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», ИНН ) та ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ПАО «НЛМК», ИНН ), а також в адресу АТ «КРЕМНІЙ» (АО «КРЕМНИЙ», ИНН ).

Управляючою компанією, яка має право на здійснення правочинів без довіреності від імені юридичних осіб ТОВ «Русал кремній Урал» та АТ «Кремній» є АТ «Русал менеджмент» (АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, ИНН ), 100% власником якого є Об`єднана компанія «РУСАЛ».

З початку 01.07.2021 по 03.02.2022 Сумською митницею Держмитслужби України на експорт оформлено 149 митних декларації (із них 148 - в адресу отримувачів РФ), загальною вагою 45619 тис. тон товару «Кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99%, розмір фракції 30-130 мм», а саме:

- АО «Кремній» (РФ, м. Шелохов) 30 МД, вага 8015,3 тон, фактурна вартість 22046876 руб (стат. вартість 8076960,94 грн.);

- ПАТ «НЛМК» (РФ м. Липецьк) - 58 МД, вага 18823,3 тон, фактурна вартість 958440,82 дол. США (стат. вартість 25869841,97 грн.);

- ТОВ «Русал Кремній Урал» (РФ, Свердловська обл.) 60 МД, 18430,9 тон, фактурна вартість 51615212,2 руб (стат. вартість 18903599,21 грн.);

- OFZ A.S. (Словацька Республіка) 1 МД, на суму 17150 Євро.

Митне оформлення проводилось ВМО «Шостка» МП «Дружба» Сумської митниці в електронному режимі. Вантаж відправляється залізничним транспортом (станція «Зернове»), підпадає під нетарифне регулювання (гемологічний контроль).

Крім того, відносно Об`єднаної компанії «РУСАЛ» рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеного в дію Указом Президента України № 176/218 від 21.06.2018, застосовані обмежувальні заходи (санкції), передбачені п.п.1-2 п. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» строком три роки, а саме:

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Згідно з наявною інформацією, незважаючи на застосування санкцій, формальну зміну кінцевого власника, операційний контроль за діяльністю продовжує здійснювати ОСОБА_6 (російський олігарх, наближена особа до президента російської федерації путіна в.в.).

Разом із тим, кремній, який видобуто на території Баницького родовища та експортовано до підконтрольних компаній Об`єднаної компанії «РУСАЛ» використовується в якості антиоксиданту ракетних технологіях (вхід/вихід сопла двигуна), у тому числі і у тактичному ракетному комплексі «Точка «У», яка активно використовується збройними силами російської федерації у збройній агресії проти України.

Фактичне видобування корисних копалин а також їх переробка (обробка) здійснюється на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0335, яка належить державі в особі Глухівської міської ради Сумської області, а також земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0292 та :04:001:0301, які належать державі в особі Сумської обласної державної адміністрації.

Разом із цим, відповідно до інформації наданої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» () є користувачем (орендарем) земельних ділянок: :04:001:0335, :04:001:0292, :04:001:0301.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 19.04.2022 на майно що належить на праві власності та перебуває у користуванні ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» () накладено арешт. При цьому в клопотанні прокурора та ухвалі суду допущено помилку щодо кадастрових номерів земельних ділянок, що перебувають у користуванні підприємства.

Вищевказані земельні ділянки являються об`єктом кримінально протиправних дій та містить на своїй поверхні відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі наявність в їх надрах та поверхні корисних копалин, що видобуваються та в подальшому прямо та/або опосередковано експортуються до підприємств військово промислового комплексу російської федерації.

18.07.2022 слідчим винесено постанову про визнання земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0335, :04:001:0292, :04:001:0301 речовими доказами у кримінальному провадженні.

У ході здійснення досудового розслідування з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в арешті майна, що перебуває у користуванні ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0335, :04:001:0292, :04:001:0301.

Вказані земельні ділянки мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій.

Необхідність накладення арешту на зазначене у прохальній частині поданого клопотання рухоме та нерухоме майно (земельні ділянки), прокурор обґрунтовує тим, що останні є доказами вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та забезпечення спеціальної конфіскації майна.
У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та забезпечення спеціальної конфіскації майна відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України

Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речових доказів, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, прокурор просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна вуправління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.
А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор ОСОБА_7 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав наведених у ньому, просив таке задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_8 у задоволенні клопотання просив відмовити, подав письмові заперечення.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові заперечення, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000817 від 27.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державної служби геології та надр України, за попередньою змовою з юридичними особами приватного права, сприяють неправомірному отриманню спеціальних дозволів на користування надрами на території Житомирської області, а також інших областей України, затвердженні звітів оцінки, без наявності на те законних підстав, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що службовими особами ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), всупереч вимог чинного законодавства здійснюється видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію, який у подальшому реалізовується на користь підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Постановою слідчого від 18.07.2022 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей про право власності земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0335 належить державі в особі Глухівської міської ради Сумської області, а земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0292 та :04:001:0301 належать державі в особі Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціально конфіскації.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, та були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» () з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення спеціальної конфіскації майна.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є об`єктом вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, то суд вважає обґрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, окрім цього підлягає спеціальній конфіскації, відповідно вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково, наклавши арешт на майно згідно переліку, зазначеного в прохальній частині поданого слідчим клопотання.
В задоволенні вимоги про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майно, а також пов`язаній із нею вимозі відмовити у зв`язку із передчасністю.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що перебуває у користуванні ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), з забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0335, :04:001:0292, :04:001:0301.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1