Провадження № 1-кс/761/7184/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про накладення арешту на товарно метеріальні цінності, які належать нерезиденту російської федерації ПАО «Русал Братск», а саме глинозем у кількості 6228 тон, що знаходиться у залізничних вагонах з відповідними номерами.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження, встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, під час досудового розслідування отримано лист

АТ «Українська залізниця» (код 40075815) від 05.04.2022 № Ц-3-88/725-22 щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації, також отримано лист від Департаменту аналізу та управління ризиками БЕБ, відповідно до яких встановлено залізничні вагони, власниками яких є підприємства-нерезиденти з російської федерації, в яких транспортувались товаро-матеріальні цінності (Глинозем), який належать нерезидентам російській федерації.

Відповідно до вказаного листа встановлено, що на території України знаходиться 6228 тон глинозему, який на праві власності належить нерезиденту російської федерації ПАО «Русал Братск» та який розміщено у 90-та залізничних вагонах, з номерами: №266851, 55099014, 52922275, 63360234, 62204359, 59972091, 62190269, 60019932, 62177027, 62175575, 64488471, 60898137, 64272701, 60348133, 64461510, 60580339, 54709100, 54707542, 55895999, 55023691, 65625121, 66036542, 65624512, 65753865, 54131701, 55073928, 56216302, 56149909, 64699085, 54044037, 55641021, 53609707, 66107384, 55822464, 54637319, 54044029, 55313175, 55546071, 54004809, 54059449, 53073656, 55028823, 59729020, 59668103, 64501281, 64280126, 58488362, 60907532, 64299456, 60016466, 60712866, 64329170, 64726649, 64527708, 64643869, 64488448, 61248548, 64017320, 59393728, 55619225, 55629927, 57609364, 57916314, 50040690, 61136529, 64476971, 64613565, 61239315, 60018132, 65379711, 60902517, 59394320, 60765526, 60145315, 62880935, 66064478, 64689920, 63374102, 62658117, 61149647, 58372749, 64628225, 56912173, 64653652, 61023867, 61036356, 64488554 ,64077225, 60916335.

11.07.2022 старшим детективом другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 винесено постанову про визнання 6 228 тон. глинозему речовими доказамиу даному кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022.
З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на товарно метеріальні цінності, які належать нерезиденту російської федерації ПАО «Русал Братск», а саме глинозем у кількості 6228 тон, що знаходиться у залізничних вагонах з відповідними номерами.

В судове засіданні прокурор не з`явився, звернувся із заявою у якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки майно зазначене прокурором у клопотанні майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що воно, може бути відчуженим, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на товарно-матеріальні цінності зазначенні у клопотанні, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на товарно метеріальні цінності, які належать нерезиденту російської федерації ПАО «Русал Братск», а саме: глинозем у кількості 6228 тон, що знаходиться у залізничних вагонах з номерами: №266851, 55099014, 52922275, 63360234, 62204359, 59972091, 62190269, 60019932, 62177027, 62175575, 64488471, 60898137, 64272701, 60348133, 64461510, 60580339, 54709100, 54707542, 55895999, 55023691, 65625121, 66036542, 65624512, 65753865, 54131701, 55073928, 56216302, 56149909, 64699085, 54044037, 55641021, 53609707, 66107384, 55822464, 54637319, 54044029, 55313175, 55546071, 54004809, 54059449, 53073656, 55028823, 59729020, 59668103, 64501281, 64280126, 58488362, 60907532, 64299456, 60016466, 60712866, 64329170, 64726649, 64527708, 64643869, 64488448, 61248548, 64017320, 59393728, 55619225, 55629927, 57609364, 57916314, 50040690, 61136529, 64476971, 64613565, 61239315, 60018132, 65379711, 60902517, 59394320, 60765526, 60145315, 62880935, 66064478, 64689920, 63374102, 62658117, 61149647, 58372749, 64628225, 56912173, 64653652, 61023867, 61036356, 64488554 ,64077225, 60916335..

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: