У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою та у групі із ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у розмірі 24 тис. доларів США (які потерпілий попередньо виміняв у пункті обміну валют за комерційним курсом з суми у 860 000 грн.), що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, зокрема скориставшись довірою ОСОБА_5 до ОСОБА_6 як до давньої знайомої та колишньої підлеглої0, ввівши його в оману з приводу своїх намірів сприяти ОСОБА_5 за ці кошти у виготовленні та супроводі документів на отримання останнім та його родиною громадянства Республіки Угорщина, при цьому не бажаючи насправді виконувати взяті на себе зобов`язання, отримали вищевказані кошти 08.06.2022 у м. Києві та 10.06.2022 розподілили вказані кошти по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та розпорядились ними на власний розсуд.

При цьому, про факт шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 може бути обізнаний ОСОБА_8 , який є співмешканцем ОСОБА_6 та, згідно показань ОСОБА_5 , спілкувався із останнім з приводу отримання ОСОБА_6 коштів. Крім цього, будучи співмешканцем ОСОБА_6 , він міг отримати від неї частину коштів, документів, які стосуються обставин кримінального провадження, а також міг витратити частину отриманих коштів на власні потреби.

Як вбачається із зібраних матеріалів, крім грошових коштів потерпілий надавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ряд документів на їх вимогу, необхідних для оформлення громадянства, зокрема: фотокопії високої якості документів - паспортів громадян України, ідентифікаційного коду, біометричних паспорти для виїзду за кордон ОСОБА_5 , його дружини ( ОСОБА_9 , та 4-х дітей потерпілого, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , свідоцтва про народження потерпілого, усіх членів сім`ї та свідоцтва про народження та шлюб батьків ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та батьків дружини потерпілого - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Вказані відомості отримані та перевірені досудовим слідством, а також за допомогою оперативних можливостей оперативного підрозділу - УСР в Закарпатській області ДСР НП України.

Таким чином, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні та підтверджуватимуть причетність та умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, а саме: фотокопії документів - паспортів громадян України, ідентифікаційного коду, біометричних паспортів для виїзду за кордон ОСОБА_5 , його дружини ( ОСОБА_9 , та 4-х дітей потерпілого, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , свідоцтва про народження потерпілого, усіх членів його сім`ї та свідоцтва про народження та шлюб батьків ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та батьків дружини потерпілого - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у сумі 24 тис. доларів США купюрами номіналом по 100 доларів або їх частина; матеріальні носії інформації - мобільні телефони, комп`ютери, флеш-накопичувачі, диски, блокноти, зошити, чорнові записи, в яких можуть міститись відомості про заволодіння коштами ОСОБА_5 та їх розподілу, переписка між потерпілим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами щодо вчинення злочину та його подальшого приховування; документи, які свідчать про різке зростання витрат ОСОБА_7 після 08.06.2022, зокрема договори про придбання товарів та послуг на значні суми, фіскальні чеки, квитки, страхові поліси, банківські документи тощо.

Враховуючи викладене у даному кримінальному провадженні є необхідним проведення у обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 .

Вилучення вищевказаних документів та речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

Вищевказані речі та документи мають вагоме значення для доказування обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема грошові кошти у розмірі 24 тис. доларів США є предметом злочину; вилучення фотокопій документів дозволить підтвердити показання потерпілого щодо мети надання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, дисків, блокнотів, зошитів, чорнових записів надасть можливість додатково довести умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вчинення шахрайства щодо ОСОБА_5 ; вилучення документів, які підтверджують різке зростання витрат ОСОБА_7 після 08.06.2022 слугуватиме непрямим доказом того, що кошти ОСОБА_5 ним привласнені та розтрачені на свій розсуд; надасть можливість використовувати у доказуванні саме оригінали документів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторони кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, можуть вдатись до приховування значущої для слідства інформації, документів та речей, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому безрезультативне проведення обшуків. Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Крім того, витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій вищевказаний документів та речей, нададуть можливість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіти відомостями про те, до яких саме документів та речей орган досудового розслідування намагається отримати доступ і, останні або інші особи можуть вжити заходів до втрати, знищення, приховування або пошкодження документів та речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_18 .

У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що зазначені речі та документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також те що оригінали речей можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 23.07.2022, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою та у групі із ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у розмірі 24 тис. доларів США (які потерпілий попередньо виміняв у пункті обміну валют за комерційним курсом з суми у 860 000 грн.), що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, зокрема скориставшись довірою ОСОБА_5 до ОСОБА_6 як до давньої знайомої та колишньої підлеглої0, ввівши його в оману з приводу своїх намірів сприяти ОСОБА_5 за ці кошти у виготовленні та супроводі документів на отримання останнім та його родиною громадянства Республіки Угорщина, при цьому не бажаючи насправді виконувати взяті на себе зобов`язання, отримали вищевказані кошти 08.06.2022 у м. Києві та 10.06.2022 розподілили вказані кошти по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та розпорядились ними на власний розсуд.

Як вбачається із зібраних матеріалів, крім грошових коштів потерпілий надавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ряд документів на їх вимогу, необхідних для оформлення громадянства, зокрема: фотокопії високої якості документів - паспортів громадян України, ідентифікаційного коду, біометричних паспорти для виїзду за кордон ОСОБА_5 , його дружини ( ОСОБА_9 , та 4-х дітей потерпілого, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , свідоцтва про народження потерпілого, усіх членів сім`ї та свідоцтва про народження та шлюб батьків ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та батьків дружини потерпілого - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

З наведеного слідує, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні та підтверджуватимуть причетність та умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_18 .

Факт постійного проживання ОСОБА_7 за вказаною адресою стверджується розсекреченими матеріалами НСД.

На даний час, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання предмету неправомірної вигоди та здобуття інших доказів у кримінальному провадженні, оскільки там можуть зберігатися: фотокопії документів - паспортів громадян України, ідентифікаційного коду, біометричних паспортів для виїзду за кордон ОСОБА_5 , його дружини ( ОСОБА_9 , та 4-х дітей потерпілого, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , свідоцтва про народження потерпілого, усіх членів його сім`ї та свідоцтва про народження та шлюб батьків ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та батьків дружини потерпілого - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у сумі 24 тис. доларів США купюрами номіналом по 100 доларів або їх частина; матеріальні носії інформації - мобільні телефони, комп`ютери, флеш-накопичувачі, диски, блокноти, зошити, чорнові записи, в яких можуть міститись відомості про заволодіння коштами ОСОБА_5 та їх розподілу, переписка між потерпілим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами щодо вчинення злочину та його подальшого приховування; документи, які свідчать про різке зростання витрат ОСОБА_7 після 08.06.2022, зокрема договори про придбання товарів та послуг на значні суми, фіскальні чеки, квитки, страхові поліси, банківські документи тощо.

Вказані обставини про ймовірне вчинення злочину підтверджуються наданими слідчому судді матеріалами кримінального провадження та розсекреченими матеріалами НСД.

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися вказані прокурором у внесеному клопотанні грошові кошти, речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, а тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 23.07.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: фотокопій документів - паспортів громадян України, ідентифікаційного коду, біометричних паспортів для виїзду за кордон ОСОБА_5 , його дружини ( ОСОБА_9 , та 4-х дітей потерпілого, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , свідоцтва про народження потерпілого, усіх членів його сім`ї та свідоцтва про народження та шлюб батьків ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та батьків дружини потерпілого - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у сумі 24 тис. доларів США купюрами номіналом по 100 доларів, або їх частини; матеріальних носіїв інформації - мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, дисків, блокнотів, зошитів, чорнових записів, у яких можуть міститись відомості про заволодіння коштами ОСОБА_5 та їх розподіл, переписка між потерпілим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами щодо вчинення злочину та його подальшого приховування; документів, які свідчать про різке зростання витрат ОСОБА_7 після 08.06.2022, зокрема договорів про придбання товарів та послуг на значні суми, фіскальних чеків, квитків, страхових полісів, банківських документів тощо.

Термін дії ухвали встановити строком один місяць з моменту проголошення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1