Справа № 569/9288/21
УХВАЛА

24 червня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Внаслідокненалежного виконання керівництвом ГУНП в Рівненській області та їх підлеглих своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в частині невиконання обов`язку щодо забезпечення належного зберігання речових доказів та вжиття всіх заходів щодо їх збереження, група осіб, у тому числі з складу співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема ОСОБА_5 у період з вересня по листопад 2019 року без будь-яких дозвільних документів незаконно вивезли з території Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області транспортні засоби: марки «Mercedes-Benz 1422», д.н.з. НОМЕР_1 ; марки «Audi», модель «А4», н.з. Республіки Литви НОМЕР_2 ; марки «ВАЗ», модель «2107», д.н.з. НОМЕР_3 ; марки «ЛУАЗ», д.н.з. НОМЕР_4 ;марки «ЛУАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 ; марки «Mercedes-Benz», н.з. НОМЕР_6 ;марки «Mitsubishi», модель «Pagero», 2001 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 ;марки «Mazda», модель «Premacy», н.з. Республіки Литва « НОМЕР_8 »; марки «Opel», модель «Vectra», н.з. Республіки Польща НОМЕР_9 ;марки «RangeRover», н.з. « НОМЕР_10 » (н.з. НОМЕР_11 );марки «Peugeot», модель «206», д.н.з. НОМЕР_12 ;марки «Renault», модель «Kangoo», д.н.з. НОМЕР_13 ; марки «Audi», модель «A6», д.н.з. НОМЕР_14 ;марки «BMW», модель «525 TDS», д.н.з. НОМЕР_15 ;марки «Opel», модель «OmegaB», д.н.з. НОМЕР_16 ;марки «Opel», модель «Insignia», 2015 року випуску, н.з. Республіки Білорусь НОМЕР_17 ;марки «Lexus», модель «LX 570», д.н.з. НОМЕР_18 , які були вилучені співробітниками ГУНП в Рівненській області під час здійснення досудового розслідування та у справах про адміністративні правопорушення та які визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях, що у сукупності спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та окремим особам.
Тому, у цьому кримінальному провадженні досліджується службова недбалість та перевищення службових повноважень співробітників ГУНП в Рівненській області.
Так, Пункт 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (надалі за текстом - Порядок) зобов`язує керівника слідчого підрозділу здійснювати перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку проводиться щокварталу.
Положеннями п. 5 Порядку передбачено, що умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей, при цьому забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування, а у разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.
У пункті 33 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (нова редакція)» № 471 від 27.08.2010, яка затверджена спільним Наказом Генеральної прокуратури України/Міністерством внутрішніх справ/Державною податковою адміністрацією України/Службою безпеки України/Верховним Судом України/Державною судовою адміністрацією України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125, (надалі за текстом Інструкція) вказано, що забороняється розміщення на зберігання речових доказів та інших об`єктів в умовах і стані, що може призвести до їх пошкодження та неможливості подальшого дослідження та використання як доказів. У разі необхідності повинні вживатися невідкладні заходи щодо приведення вилучених об`єктів у стан, який дозволяє їх подальше зберігання.
Відповідно до розділу ІІІ Положення про Головне управління Національної поліції в Рівненській області, затвердженого Наказом Національної поліції від 06.11.2015 № 34 (надалі за текстом - Положення), серед функцій ГУНП в Рівненській області є:
здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;
виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення;
ужиття заходів з виявлення причин та умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття заходів щодо їх усунення;
своєчасне реагування на заявим та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.
Згідно з п. 10 розділу ІІІ Положення, функцією ГУНП в Рівненській області також є здійснення в установленому порядку зберігання речових доказів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Відповідно до розділу ІІІ цього Положення, окремий акцент ставиться на виконанні ГУНП в Рівненській області функцій щодо здійснення в установленому законодавством України порядку зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, на спеціальних майданчиках і стоянках ГУНП, а також організація у такому ж порядку доставлених транспортних засобів на спеціальний майданчик чи стоянку ГУНП.
Згідно з п. 60 Положення функцією є і організація та здійснення в установленому порядку матеріально-технічного та ресурсного забезпечення ГУНП, а також його територіальних (відокремлених) підрозділів, зокрема приміщеннями, транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених завдань.
Зазначені норми законодавства вказують, що до обов`язків начальників слідчих підрозділів ГУНП в Рівненській області відноситься: керування та діяльністю слідчих підрозділів і бути відповідальними за виконання покладених на нього завдань, дотримання підпорядкованими слідчими вимог законодавства; організація та забезпечення постійного моніторингу стану обстановки; забезпечення координації діяльності слідчого підрозділу та інших підрозділів; організація систематичних перевірок зберігання вилучених з місць подій речових доказів і документів та забезпечує контроль за їх повним й ефективним використанням; вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі конкретних слідчих та слідчого підрозділу у цілому.
У сукупності наведене дає підстави вважати, що під час зберігання речових доказів керівна ланка ГУНП в Рівненській області, слідчі, а також інші службові особи цього ГУНП були зобов`язані: створити всі необхідні умови для забезпечення вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів, що вилучаються у кримінальних провадженнях у суворій відповідності до вимог чинного законодавства; зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, тобто схоронність; вжити невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання; вести належним чином книги обліку речових доказів; проводити належним чином перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку у визначений період часу; передавати автомобілі на спеціальні для цього майданчики.
На даний час одержано відповіді від оперативного підрозділу, що потребувало значного часу та матеріали якого підтверджують викладені обставини, однак оперативним підрозділом продовжується здійснюватися комплекс заходів, спрямованих на здобуття відомостей задля встановлення всіх фактичних обставин.
Поряд з цим, у цьому кримінальному провадженні здійснювалися й інші процесуальні дії, які спрямовані на здобуття відомостей, що мають значення для досудового розслідування, зокрема:
проведено понад 20 обшуків за місцем фактичного проживання та здійснення службової діяльності фігурантів кримінального провадження, у яких вилучено кілька викрадених у такий спосіб автомобілів, речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування;
проведено кілька тимчасових доступів до документів, які містилися у володінні у структурних підрозділах ГУНП в Рівненській області, зокрема до матеріалів кримінальних проваджень, у рамках яких були вилучені вищевказані та інші автомобілі;
відношення до вказаногоперелікувикраденихтранспортнихзасобів.
призначенопонад 30судовихекспертиз: автотоварознавчих, трасологічних, технічноїекспертизи документів, висновки за рельтатами яких долучені до матеріалів кримінального провадження;
проведенооглядматеріалівкримінальнихпроваджень, у якихбуливилученіцітранспортнізасоби, у різних судахРівненськоїобласті та Рівненської обласної прокуратури;
допитано як свідків понад 100 осіб, які дали показання щодо обставин вчинення злочинів та вказують на конкретизовані обставини;
на постійній основі направляють запити про одержанняінформації у ряд державних установ та організацій;
проведено комплекс негласних (слідчих) розшукових дій стосовно фігурантів провадження, протоколи за результатами виконання яких долучено до матеріалів кримінального провадження;
ініційовано масштабне службове розслідування силами Центрального апарату Національної поліції, висновок за результатами якого вказує на порушення, допущені співробітниками поліції під час виконання своїх обов`язків;
проведені інші слідчі та процесуальні дії.
Однак, на теперішній час існує потреба у допиті та додатковому допиті як свідків багатьох діючих та колишніх співробітників ГУНП у Рівненській області, фізичних осіб, яким може бути про обставини вчинюваного злочину із урахуванням матеріалів НСРД, а також інших матеріалів кримінального провадження, однак такі слідчі дії можливо проводити тільки після комплексу інших процесуальних дій, оскільки інакшим чином неможливо об`єктивно та повно дослідити обставини вчинюваного злочину, який за своїми характеристиками скоєний у латентній формі із чітко продуманим механізмом.
Надалі, 01.03.2022 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження, однак 05.04.2022 процесуальний керівник виніс постанову про скасування такої постанови, а відповідно до відомостей в ЄРДР, строк досудового розслідування закінчується 04.07.2022.
З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у строк, який спливає 04.07.2022, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме: провести допит багатьох діючих та колишніх співробітників ГУ ДПС в Рівненській області та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинюваних злочинів, після чого визначитися із подальшими слідчими діями, які необхідно провести; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень про здійснення ряду слідчих та процесуальних дій, які надсилалися додатково, після чого, з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування, з особами, яким відомі фактичні обставини можливого вчинення працівниками правоохоронного органу вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень; на підставі всієї отриманої під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією або прийняти інше рішення у порядку ст. 284 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.
Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є певна протидія зі сторони службових осіб ГУНП в Рівненській області щодо надання матеріалів, відмова певних осіб від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України або їх надання у викривленому форматі, що змушує орган досудового розслідування здійснити додаткову витрату часу та зусиль, спрямованих на їх перевірку, значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести згідно з вищенаведеним переліком та відповідно до встановлених методик з урахуванням отриманої поетапно інформації, введення на території України карантинних заходів, що ускладнило проведення процесуальних дій з учасниками провадження, вчинення злочинів у латентній формі, що зумовило залучення значних зусиль та ресурсів для отримання необхідних відомостей, нововиявлені обставини щодо фігурантів провадження та обставин злочинної діяльності, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.
Водночас, слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постанови ухвалу про продовження строку досудового розслідування таких кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 30.05.2022.
Крім того, суттєвим фактором, який перешкоджав провести певні слідчі та процесуальні дії є введення з 24.02.2022 воєнного стану на території України.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів вісімнадцять місяців.
З такого моменту слідчим надіслано низку запитів у державні організації та установи, однак після деталізованого аналізу встановлено факт ненадання запитуваних відомостей у тому обсязі, який є достатнім для прийняття відповідних процесуальних рішень та що така інформація не є достатньою для її використанні у ході слідчих та процесуальних дій, при цьому одержані під час проведення допитів відомості свідчать про необхідність здійснення додаткових слідчих дій, призначенні експертиз, та заходів забезпечення, а тому вони у сукупності потребують додаткового дослідження задля прийнятті відповідних процесуальних рішень.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 365 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000968 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України.
Водночас, слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постанови ухвалу про продовження строку досудового розслідування таких кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 30.05.2022.
Крім того, суттєвим фактором, який перешкоджав провести певні слідчі та процесуальні дії є введення з 24.02.2022 воєнного стану на території України.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів вісімнадцять місяців.
З такого моменту слідчим надіслано низку запитів у державні організації та установи, однак після деталізованого аналізу встановлено факт ненадання запитуваних відомостей у тому обсязі, який є достатнім для прийняття відповідних процесуальних рішень та що така інформація не є достатньою для її використанні у ході слідчих та процесуальних дій, при цьому одержані під час проведення допитів відомості свідчать про необхідність здійснення додаткових слідчих дій, призначенні експертиз, та заходів забезпечення, а тому вони у сукупності потребують додаткового дослідження задля прийнятті відповідних процесуальних рішень.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 365 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким.
Враховуючи складність провадження та вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування ще на шість місяців, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України.
З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.07.2022, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування ще на 6 місяців, тобто до 04.01.2023.
Жодній особі повідомлення про підозру у цьому провадженні не вручалось.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 0000968 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 04 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1