Справа № 738/432/22
№ провадження 1-кс/738/48/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 липня 2022 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2022 року за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу цигарок, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані відомості про даний факт 13 червня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту дізнавачем було опитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 07 квітня 2022 року в мережі інтернет, а саме в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , нікнейм ( ОСОБА_5 ), знайшов оголошення про продаж цигарок, де зробив у нього замовлення цигарок на суму 54118 гривень, від останнього отримав повідомлення, що у зв`язку з війною в Україні останній працює тільки по повній оплаті. ОСОБА_4 погодився на запропоновані умови і через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 19418 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . На вказаний номер банківської картки з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 також здійснив переказ грошових коштів на суму 34700 гривень. Наступного дня вищевказана особа написала ОСОБА_4 смс-повідомлення, в якому запропонувала забрати по знижці ще один ящик цигарок, на що він погодився та 08 квітня 2022 року близько 12.30 год через ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив грошовий переказ в суму 12917 грн на раніше вказану банківську картку. Вказана особа запевнила, що завтра оформлений заказ буде відправлено, проте 09 квітня 2022 року заблокувала ОСОБА_4 і видалила всі смс-повідомлення. Банківська картка за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 67035 грн перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , як банківській установі, знаходяться відомості про власника банківської картки, всі фінансові операції, проведені із використанням грошових коштів, які перебувають на картковому рахунку, фото та відео зображення з банкомату, де відбувалося зняття грошових коштів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення конкретного часу кримінального правопорушення, суми грошових коштів, причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про інформацію», просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07 квітня 2022 року до моменту надходження ухвали суду до установи банку, з розшифровкою та зазначенням рахунку, на який були переведені грошові кошти, про власника та користувача вказаного банківського рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у період часу з 07 квітня 2022 року до моменту надходження ухвали суду до установи банку, про номер мобільного телефону, на який надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Дізнавач ОСОБА_2 просила розглянути клопотання без її участі, про що надала до суду відповідну заяву.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.
ОСОБА_4 звернувся до відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою, в якій просив провести перевірку за фактом вчинення невідомою особою під нікнейм (operator Vlad) в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами в розмірі 67132 грн, які він перерахував в якості плати за товар, який не отримав (а.с.10).

13 червня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: « 14 квітня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , які заявник перерахував в якості плати за товар, який не отримав» (арк.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05 липня 2022 року вбачається, що 07 квітня 2022 року в мережі інтернет, а саме в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , нікнейм ( ОСОБА_5 ), знайшов оголошення про продаж цигарок, де зробив у нього замовлення цигарок на суму 54118 гривень, від останнього отримав повідомлення, що останній працює тільки по повній оплаті на банківську картку. ОСОБА_4 погодився на запропоновані умови і через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 19418 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Через брак коштів він зробив ще один грошовий переказ у сумі 34700 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказаний номер банківської картки. Наступного дня вищевказана особа написала смс-повідомлення, в якому запропонувала забрати по знижці ще один ящик цигарок, на що він погодився та 08 квітня 2022 року близько 12.30 год через ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив грошовий переказ в суму 12917 грн на раніше вказану банківську картку. Вказана особа запевнила, що завтра оформлений заказ буде відправлено, проте 09 квітня 2022 року заблокувала його і видалила всі смс-повідомлення (арк.с.17-19).

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 15 червня 2022 року (арк.с.12, 13).

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_6 15 червня 2022 року (арк.с.14).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2022 року за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 квітня 2022 року до моменту надходження ухвали суду до установи банку, з розшифровкою та зазначенням рахунку, на який були переведені грошові кошти;

- про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням його повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу.

- фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 квітня 2022 року до моменту надходження ухвали суду до установи банку;

- про номер мобільного телефону на який надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 14 липня 2022 року по 14 серпня 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 19 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1