Справа № 524/1361/22
Провадження № 1-кс/524/1715/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованого 28 серпня 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001293 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні за № 0001293, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив накласти арешт на:- банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_1 ; - банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_2 ; - банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_3 , - грошові кошти в сумі 136000 грн.; - грошові кошти номіналом 100 Євро 2 шт., номіналом 50 Євро 2 шт., загальна кількість 300 Євро; - грошові кошти номіналом 100 доларів США 10 шт., - номіналом 50 доларів США 2 шт, загальна кількість 1100 доларів США; - мобільний телефон марки РОСОМ3 4 ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_6 та сім картою ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які були вилучені в ході обшуку 21.07.2022 року та які постановою слідчого від 21.07.2022 року визнано речовими доказами.

Прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Адвокат ОСОБА_6 , як представник та захисник власника майна ОСОБА_5 , просив розглянути клопотання за відсутності власника майна і його представника.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

У ч.1 - 4 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає

критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У ч. 5 ст. 171 КПК України зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані у клопотанні речі, на які слідчий просить накласти арешт, були вилучені в ході проведення санкційованого слідчим суддею відповідно до ухвал від 24 червня 2022 року та 14 липня 2022 року обшуку 21 липня 2022 року та які постановою слідчого від 21 липня 2022 року визнано речовими доказами.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, для кваліфікації правопорушення, так і для вирішення питання про притягнення певних осіб до відповідальності, у тому числі для/та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину, проведення відповідних експертних досліджень, витребування документів та/або інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що, за наявності наведених обставин, сукупності підстав та розумних підозр, клопотання підлягає часковому задоволенню.

Необхідно накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 21.07.2022 року, крім вилучених готівкових грошових коштів, на яке постановою старшого слідчого від 21.07.2022 року було визнане речовими доказами на час досудового розслідування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий та прокурор не навели та не надали достовірні належні вірогідні відомості щодо того, що готівкові кошти, які були вилучені під час обшуку у відповідних банкнотах, були здобуті у ході вчинення відповідного кримінального правопорушення та мають явні чіткі ознаки на підтвердження факту вчинення злочину.

Керуючись ст. 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на:- банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_1 ; банківську карту ПриватБанк № НОМЕР_2 ; - банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_3 , - мобільний телефон марки РОСОМ3 4 ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_6 та сім картою ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які були вилучені в ході обшуку 21.07.2022, на час досудового розслідування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду упродовж 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: