Дата документу 31.08.2022
Справа № 334/3560/22
Провадження № 1-кс/334/1092/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 за №0001271,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Т.в.о старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

-документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копія якого додана до клопотання, вона зазначила, що грошові кошти були переведені нею на картку № НОМЕР_2 . Вказаний номер карти був наданий їй співробітниками гарячої лінії підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що вказаний номер карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, відповідно до доданого рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України не було встановлено у кого в користуванні перебуває карта № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з помилкою в номері карти.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в порушення вимог ст.. 163 КПК України не доведено, що карта з помилкою в номері сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана у ньому як доказ,слідчий суддя не вбачає підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 94, 99, 159-163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: