У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2022 Справа №607/10345/22

Провадження №1-кс/607/3272/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000883 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000883 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, звернулась слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.06.2022 р. близько 12:38 год. на адресу Тернопільського РУП надійшло повідомлення від працівника УКР ГУНП в Тернопільській області Дудіс, про те, що по АДРЕСА_1 , виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зберігала в особистій сумці, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», з метою подальшого збуту.

За даним фактом 23 червня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, в ході проведення огляду місця події в приміщені квартири АДРЕСА_2 , в період часу з 18 годин 18 хвили по 19 годин 16 хвилин 23 червня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено 105 (сто п`ять згортків) в середині з невідомою речовиною білого кольору, зі слів ОСОБА_5 амфетамін, які остання повторно зберігала з метою подальшого збуту.

За даним фактом 23 червня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

24 червня 2022 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та за №0000884 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000883.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_5 за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 отримувала грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 01.04.2022 р. по 23:59 год. 23.06.2022 р., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 01.04.2022 р. по 23:59 год. 23.06.2022 р., яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000883 від 23.06.2022 року; протоколом огляду місця події від 23.06.2022 р.; протоколом огляду від 15.07.2022 р.; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 24.06.2022 р.; висновками експерта № СЕ-19/120-22/5966-НЗПРАП від 24.06.2022 р. та № СЕ-19/120-22/6037-НЗПРАП від 28.06.2022 р.; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000883 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 :

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 00:00 год. 01.04.2022 р. по 23:59 год. 23.06.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 00:00 год. 01.04.2022 р. по 23:59 год. 23.06.2022 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 р. по 23:59 год. 23.06.2022 р.;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 р. по 23:59 год. 23.06.2022 р.

Надати можливість тимчасового доступу до вказаної інформації із можливістю скопіювати її на електронний та/або паперовий носій у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1