Провадження № 1-кс/686/8638/22
УХВАЛА
Іменем України

22 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002071 від 03.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2022 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.09.2022 року близько 19 год. 00 хв., невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 36 000 гривень, шляхом переведення із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

За даним фактом 03.09.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що близько півтора місяці тому виявив відсутність своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.09.2022 року на йогобанківську карту булазарахованазаробітня плата у сумі 40 000 грн., та через 15 хв. на мобільний телефон потерпілогоприйшло смс повідомлення, про те, що з його особистого банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 36 000 грн, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останньому повідомили, що зазначені кошти з банківської карти потерпілого було переведено на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , який являється близьким знайомим для потерпілого, окрім цього працівником вищевказаного банку було повідомлено, що подібні випадки переведення грошових коштів з особистого рахунку потерпілого на рахунок ОСОБА_6 були неодноразово в подальшому потерпілий звернувся з клопотанням щодо долучення до матеріалів кримінального провадження виписку з АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по належним йому банківським рахункам, а самеUA4706842 та НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за номером банківського НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів, що іншим способом встановити неможливо, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до виписок по банківському НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002071 від 03.09.2022 року до документів, які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 . а саме:

- виписку про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , в період часу з 02.09.2022 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чиїх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- відомості про фінансовий номер держателя банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_2 ;
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 22.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1