Дата документу 14.09.2022
Справа № 334/3853/22
Провадження № 1-кс/334/1203/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
Слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просять надати тимчасовий доступ додокументів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, матеріали додані слідчим на його обґрунтування, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000017, внесеного 31.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних робіт під час надання послуг з прибирання вулиць за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині завищеного нарахування заробітної плати своїм працівникам протягом 2019-2020 років.

В ході досудового розслідування було також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є переможцем державних закупівель з надання послуг з прибирання та утилізації сміття, здійснення поточного ремонту асфальтобетонного покриття в різних селищах, з капітального ремонту будинку. За інформацією, зазначеною на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та протягом 2019-2020 років на розрахунковий рахунок отримує кошти на загальну суму 2 550 086,38 грн. Аналізом податкової звітності та тендерної документації встановлено, що у підприємства в 2019 році взагалі відсутня звітність, в 2020 році декларація з податку на прибуток подана з нульовими показниками. Відсутня звітність про нарахування та виплату заробітної плати, відсутні податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб. У підприємства відсутні основні фонди, трудові ресурси, відсутні договори оренди та інші документи, передбачені кваліфікаційним вимогам для переможців тендерних закупівель. Відсутність діяльності підприємства свідчить про проведення безтоварних операцій з отримання бюджетних коштів та подальшої їх легалізації.

Крім того, одним із факторів порушення у сфері легалізації є те, що згідно кошторисним документам зазначено виплату заробітної плати, яка фактично не була нарахована та виплачена працівникам, що призвело до незаконного привласнення та розтрати державних коштів, зокрема у розмірі 453 818,57 грн.

Зокрема, 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 10 про закупівлю послуг. Предметом договору відповідно до п. 1.1 є виконання послуг з прибирання та підмітання вулиць (утримання території Привокзальної площі ст. Запоріжжя-1 у м. Запоріжжя). У складі тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформаційну довідку наявності чисельності персоналу та кваліфікації працівників, де було зазначено 7 робітників, які будуть задіяні під час надання послуг. Проте, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня звітність про нарахування та виплату заробітної плати, відсутні податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, що може свідчити про проведення безтоварних операцій з отримання бюджетних коштів та подальшої їх легалізації.

На теперішній час, з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, використання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання, придбання послуг, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання послуг, а також ідентифікації підписів представника замовника та представника виконавця, які підписували зазначені документи, необхідне проведення економічної та почеркознавчої експертиз.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до договірної документації (договору надання послуг та додатків до нього, додаткових угод тощо), документів, що підтверджують виконання договору надання послуг, а також документів бухгалтерського та податкового обліку.
Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної і почеркознавчої експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.
Для доведення чи спростування факту підробки тендерної документації при укладанні та виконанні договору надання послуг, проведення економічної та почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що документи до яких планується отримати доступ знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення даних документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірної документації (договору надання послуг та додатків до нього, додаткових угод тощо), проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації, що стосуються надання послуг згідно договору від 10.02.2020 № 10, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також належним чином засвідчених копій посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду голови та заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали до 13 листопада 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: