Провадження № 1-кс/686/3692/22
У Х В А Л А
29 квітня 2022 року м. Хмельницький
29 квітня 2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресом АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_15 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_16 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.
Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_1 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.
Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».
За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.
Допитана як свідок ОСОБА_17 пояснила, що вона є членом-засновником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до довідки про дольове інвестування, виданої забудовником у 2005 році, оплатила 100 % вартості квартири по договору про дольове інвестування. Вказала, що вона особисто була в будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , і нею було виявлено перепланування квартир ОСОБА_15 без рішення загальних зборів, а також ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використання коштів інвестора, перепродавав площі по два рази, заходи щодо закінчення будівництва даного будинку не вживаються, комунікації відсутні.
Під час допиту, як свідків ОСОБА_18 , вона підтвердила показання
ОСОБА_17 щодо неналежної роботи ОСОБА_15 по завершенню будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , і пояснила, що відбувалося перепланування квартир у вказаному будинку без погодження на загальних зборах.
Допитана як потерпіла ОСОБА_19 підтвердила показання ОСОБА_18 ,
ОСОБА_17 та інших інвесторів, а також вказала, що ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_20 придбати частину квартири ОСОБА_19 за 26 500 грн. Гроші з її слів, вона перерахувала на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча ОСОБА_20 , знала, що їхні квартири межують між собою, і частину її квартири з вікном ОСОБА_15 продав ОСОБА_20 за 26 500 грн., тим самим квартира ОСОБА_19 зменшилась на 12,8 кв.м., тим самим змінивши розмір її квартири. Внаслідок цього нумерація квартир ОСОБА_19 змінилася, і замість № 26 на № 8, і вихід з даної квартири переробили не в 2-й під`їзд, а в перший, та як наслідок квартира стала однокімнатною. В подальшому ОСОБА_15 продав знову ж таки квартиру ОСОБА_19 , вже площею 72,5 кв.м. ОСОБА_21 , як квартиру під АДРЕСА_3 у 2018 році. На даний час квартира ОСОБА_19 двічі продана ОСОБА_15 спочатку ОСОБА_20 , - першу частину, а потім іншу частину ОСОБА_21 .
Факти накладення їхніх житлових площ квартир АДРЕСА_4 підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_5 під час допиту як свідка та потерпілої та ОСОБА_22 під час допиту як свідка. При цьому останній вказав, що не розуміє як це могло статися, і вказує, що саме ОСОБА_16 показував йому придбану ним площу на 7 поверсі, і казав, що це вільна квартира.
Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення АДРЕСА_5 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_23 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_24 , встановлено, що приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_24 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.
Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_25 , яка є головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 і ОСОБА_16 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.
З метою перевірки вказаних фактів слідчим призначено комплексно оціночно-будівельну та будівельно-технічну експертизи, виконання яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувають на даний час на виконанні, результати яких відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.
У зв`язку з чим, надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_26 про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи в межах виконання комплексної оціночно - будівельної та будівельно технічної експертизи.
Виходячи з вищевикладеного, на даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме отримання висновку проведення оціночно - будівельної та будівельно технічної експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-матеріали технічної інвентаризації та договір №14-ЕГ-67 від 04.11.2008 і додатки до нього про дольове інвестування у житлове будівництво, об`єкт інвестування загальною площею 32,8 кв.м. тобто нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 ;
-матеріали технічної інвентаризації та договір №1-ЖИ-89 від 30.06.2009 і додатки до нього про дольове інвестування у житлове будівництво об`єкта інвестування загальною площею 37,9 кв.м. тобто нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_1 ;
-матеріали технічної інвентаризації та договір №1-ЖИ-89 від 17.06.2010 і додатки до нього про дольове інвестування у житлове будівництво об`єкта інвестування загальною площею 34,3 кв.м. тобто нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 на до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-матеріали технічної інвентаризації та договір №14-ЕГ-67 від 04.11.2008 і додатки до нього про дольове інвестування у житлове будівництво, об`єкт інвестування загальною площею 32,8 кв.м. тобто нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 ;
-матеріали технічної інвентаризації та договір №1-ЖИ-89 від 30.06.2009 і додатки до нього про дольове інвестування у житлове будівництво об`єкта інвестування загальною площею 37,9 кв.м. тобто нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_1 ;
-матеріали технічної інвентаризації та договір №1-ЖИ-89 від 17.06.2010 і додатки до нього про дольове інвестування у житлове будівництво об`єкта інвестування загальною площею 34,3 кв.м. тобто нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_1 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю виготовити завірені копії документів.
Ухвала діє по 25 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду