Провадження № 1-кс/686/5583/22
УХВАЛА

24 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000444,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «10 червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі одягу на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній, майнової шкоди, сума якої встановлюється.

17.06.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на сайті оголошень «OLX» 10.06.22 у вечірню пору вона виклала оголошення про продаж жіночих туфель вартістю 1000 гривень, під зазначеним оголошенням залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому, близько 22.00 год. у месенджері «Viber», з облікового запису під назвою « ОСОБА_6 » номер телефону НОМЕР_2 , надійшло сповіщення про те, що дана особа хоче придбати товар, який зазначений в оголошенні. Надалі, під час листування в месенджері, вони узгодили деталі продажу товару. При цьому дана особа на ім`я « ОСОБА_6 », надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 , побачила, що у меню, яке відкрилось, необхідно зазначити реквізити карткового рахунку, на який мали надійти кошти за проданий товар. В подальшому вона добровільно зазначила номер свого карткового рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк дії картки та CVV код, який розташований на зворотній стороні картки, після цього вона виявила, що з даної картки зняті грошові кошти у сумі 10100 грн. Після цього ОСОБА_5 одразу звернулась до viber чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила про дану ситуацію та заблокувала картку.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем дотримано не було.

Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, до «копій документів при оформлені банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 09.06.2022 по 11.06.2022», однак яке значення вказані документи мають для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, дізнавач у клопотанні не зазначає. Відповідно, дізнавачем у клопотанні не доведено, що ці документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, у поданому клопотанні дізнавач зазначає, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він планує отримати, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), однак вказана обставина не вбачається із доданих до клопотання матеріалів. Зокрема, поза увагою дізнавача та прокурора, який погоджував клопотання, залишилась та обставина, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має статусу юридичної особи, тому, у розумінні вимог ч.2 ст.160, ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до документів, які не знаходяться у володінні вказаного роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є неможливим.

Враховуючи викладене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні, яке не є обґрунтованим, не довів, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, та що ці документи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000444, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя