СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2101/22
ун. № 759/8441/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про відібрання зразків для експертизи ( в порядку тимчасового доступу до речей і документів),

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про відібрання зразків для експертизи ( в порядку тимчасового доступу до речей і документів).

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027

від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з початку 2021 року, з відома ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_5 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_5 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_8 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_8 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_8 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_9 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_5 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи та печатки яких ОСОБА_8 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_8 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_12 , який за вказівкою ОСОБА_8 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_8 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_13 , яка за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_6 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 з одного боку та ПП « ОСОБА_14 » і ФОП ОСОБА_11 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_8 , який в присутності ОСОБА_6 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 та від ОСОБА_11 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за вказівкою ОСОБА_5 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_11 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_8 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_16 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_8 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_11 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_8 .

Таким чином, після того, як від ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПП « ОСОБА_14 » надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_8 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_17 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_8 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_5 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

На цій підставі прокурором для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів виконаних будівельних робіт по вказаними договорами підряду та їх якості, призначено низку будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено відділенню бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою проведення зазначеної експертизи необхідно залучити дорожніх спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментом для вирубки та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг відповідних об`єктів дослідження з подальшими лабораторними дослідженнями фізико-механічних властивостей кернів асфальтобетонних сумішей, відібраних з дорожнього полотна об`єкта дослідження у відповідності до вимог п. 21.8.18 ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги», на рахунок використаного для його влаштування типу та марки асфальтобетону, коефіцієнту його ущільнення (в одиницях виміру кг/м3), інших шарів влаштованого дорожнього полотна тощо (лабораторні дослідження повинні бути виконані сертифікованою лабораторією).

Крім того, 21.07.2022 на адресу Обухівської окружної прокуратури Київської області надійшли клопотання судового експерта відділення бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо відбору кернів з подальшими лабораторними дослідженнями фізико-механічних властивостей на рахунок товщини шару, використаного типу та марки покриття і коефіцієнту його ущільнення.

Зразки улаштованого асфальтобетону за вищезазначеними договорами підряду у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення в порядку тимчасового доступу до речей та документів неможливо провести судову будівельно-технічну експертизу, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої вчиненим кримінальним правопорушенням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей, зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття на об`єктах капітального ремонту, оскільки прокурором доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про відібрання зразків для експертизи ( в порядку тимчасового доступу до речей і документів) задовольнити.

Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 дозвіл на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття на об`єктах капітального ремонту за договорами підряду, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_11 , у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, зокрема по:

-договору №335/21 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт дороги в р-ні житлового АДРЕСА_2 », сума договору 245564,24 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору №334/21від 01.07.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду пішохідних зон ж/б. АДРЕСА_3 », сума договору 640254,6 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору № 579/21 від 13.12.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків АДРЕСА_4 », сума договору 1 686 920,00 грн.,укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору № 580/21 від 13.12.2021 «Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від будівлі № НОМЕР_6 до будівлі № НОМЕР_7 ) в АДРЕСА_3 », сума договору 3 000 530,78 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору №336/21 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт дороги по пров. Драна гора (кладовище №21А)», сума договору 520474,74 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору №288/21 від 18.06.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду пішохідних зон в р-н ж/б №2,10,11 м-н Яблуневий м. Обухів», сума договору 1767174,76 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору №325/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги в р-ні житлового масиву буд. АДРЕСА_5 », сума договору 1098512,94 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору №287/21 від 18.06.2021 «Капітальний ремонт пішохідних зон парку "Дубки" вул. Каштанова м. Обухів», сума договору 1983963,06 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору №327/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_6 », сума договору 652556,64 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договору № 585/21 від 20.12.2021 «За капітальний ремонт пішохідної зони по АДРЕСА_7 », сума договору 36832,26 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ФОП ОСОБА_11 ;

-договору №560/21 вiд 26.11.2021 «За капітальний ремонт пам`ятника Воїнам Вітчизняної війни (меморіал слави) вул. Київська, м. Обухів», сума договору 34330,86 грн., укладений ІНФОРМАЦІЯ_13 з ФОП ОСОБА_11 .

Відібрання зразків асфальтобенного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_14 , або іншій організації, яка має спеціальні знання у галузі будівництва та ремонту доріг, відповідне обладнання для відбору зразків (кернів) та сертифікацію.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 25.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1