Справа № 461/4088/22
Провадження № 1-кс/461/3350/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
контракту №403/1/19/85 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником робіт, додаткові угоди до вказаного контракту, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, акти інвентаризації, платіжні доручення, документи про походження товару, сертифікати якості та інші документи, що стосуються виконання умов контракту;
рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю деталей для виконання умов контракту №403/1/19/85;

договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими субпідрядними організаціями для виконання умов контракту №403/1/19/85, із усіма додатками (специфікації, звіти, акти приймання, акти звіряння тощо), доповнення до них, додаткові договори, угоди, спільні рішення контрагентів, листки погодження, документи (кореспонденція), що передували укладенню цього контракту, листування з приводу укладення додаткових угод та підписання спетифікацій, листування з приводу виконання, оплати, зміни і доповнення умов договору (додаткових угод), супровідні листи до документів, запити про поставку товарів, доручення, довіреності на отримання товарно- матеріальних цінностей, на підписання договорів, угод, актів, будь- яких інших документів тощо;

товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки використання виробів у заявлених цілях, видаткові накладні на товари за вище вказаними договорами;

повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікові картки та журнали обліку товарно-матеріальних цінностей;

документ і контрою за доставкою товару;

листування (в тому числі відомче та міжвідомче) щодо оплати за договорами, укладеними з метою виконання умов контракту №403/1/19/85;

претензії щодо неналежного виконання умов договору та відповіді на них, документи (в тому числі листування) з приводу стягнення коштів, пені, штрафних санкцій, вжиття заходів представницького характеру, звернення до правоохоронних органів, рішення судів з цього приводу;

паспорти, сертифікати, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаним договором;

документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

документи, що підтверджують здійснення розрахунків за вказаним вище договором;

документи, що складено або надано сторонами договору в ході його виконання.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою перевірки розтрати грошових коштів, призначених на виконання умов контракту №403/1/19/85, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник володільця документів в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем при виконанні умов контракту №403/1/19/85.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 надійшли матеріали із 1 ГВ 6 управління ДВКР СБ України, з яких вбачається, що 19.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений контракт №403/1/19/85, предметом якого було виготовлення установчого зразка комплексу автоматизованого управління артилерійським дивізіоном 1В12У-2. За вказаним контрактом 26.12.2019 було проведено попередню оплату на загальну суму 123 939 040 грн. Відповідно до основних умов контракту термін поставки установчого зразка комплексу автоматизованого управління артилерійським дивізіоном становив до 18.06.2021. Однак, умови державного контракту виконані не були, відповідний установчий зразок комплексу не виготовлений. В той же час, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в ході виконання зазначеного контракту, здійснили необгрунтоване використання державних коштів, передбачених для виготовлення відповідного установчого зразка, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема, із загальної суми передоплати за контрактом:

-4 589 764 грн. перерахованні на рахунки ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке не має жодного відношення до виконання контракту.

-2 782 880 виплачені в якості заробітної плати працівникам згідно виконавчого провадження за затримку відповідних платежів в рамках виконання інших договорів;

-2 979 840 виплачені в якості штрафів (пені) за несвоєчасну сплату Єдиного соціального внеску за періоди до 2019 року.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що стали підставою для укладання контракту №403/1/19/85, та які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може стати об`єктом проведення подальших судових експертиз у кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000040 від 01.10.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- контракту №403/1/19/85 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником робіт, додаткові угоди до вказаного контракту, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, акти інвентаризації, платіжні доручення, документи про походження товару, сертифікати якості та інші документи, що стосуються виконання умов контракту;

- рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю деталей для виконання умов контракту №403/1/19/85;

- договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими субпідрядними організаціями для виконання умов контракту №403/1/19/85, із усіма додатками (специфікації, звіти, акти приймання, акти звіряння тощо), доповнення до них, додаткові договори, угоди, спільні рішення контрагентів, листки погодження, документи (кореспонденція), що передували укладенню цього контракту, листування з приводу укладення додаткових угод та підписання специфікацій, листування з приводу виконання, оплати, зміни і доповнення умов договору (додаткових угод), супровідні листи до документів, запити про поставку товарів, доручення, довіреності на отримання товарно- матеріальних цінностей, на підписання договорів, угод, актів, будь- яких інших документів тощо;

- товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки використання виробів у заявлених цілях, видаткові накладні на товари за вище вказаними договорами;

- повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікові картки та журнали обліку товарно-матеріальних цінностей;

- документ і контрою за доставкою товару;

- листування (в тому числі відомче та міжвідомче) щодо оплати за договорами, укладеними з метою виконання умов контракту №403/1/19/85;

- претензії щодо неналежного виконання умов договору та відповіді на них, документи (в тому числі листування) з приводу стягнення коштів, пені, штрафних санкцій, вжиття заходів представницького характеру, звернення до правоохоронних органів, рішення судів з цього приводу;

- паспорти, сертифікати, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаним договором;

- документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- документи, що підтверджують здійснення розрахунків за вказаним вище договором;

- документи, що складено або надано сторонами договору в ході його виконання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1