Справа № 372/2378/22
Провадження 1-кс-609/22
ухвала
Іменем України

29 серпня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000407 від 25.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ЧЧ Обухівського РУП надійшла заява від До ЧЧ Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 23.08.2022 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 9,999 гривень, які належать останній.
25.08.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.08.2022 року о 16 годині 04 хвилини до неї на мобільний зателефонували з невідомого їй мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , де чоловік представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з рахунку ОСОБА_4 було переведено кошти у конвертацію в російський рубль та для того щоб заблокувати конвертацію, а також повернути кошти, потрібно переустановити на телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в ході розмови на мобільний телефон потерпілої надійшли смс-повідомлення з кодом, який остання передала невідомому чоловіку та повідомила пароль для входу в додаток, після чого о 16 годині 17 хвилин надійшло повідомлення, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 9,999 гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , інформацію про факти переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.08.2022 по 00 год. 00 хв. 24.08.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_4 , як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки.

Дізнавач СД Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також дізнавачем, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНПв Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.08.2022 по 00 год. 00 хв. 24.08.2022, з інформацією про: транзакції грошових коштів (надходження, переведення, оплати, зняття тощо), точний час та дата здійснення зазначених операцій; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; детальні відомості, щодо рахунків на які здійснено переказ або переведення коштів у зазначений період часу, анкетні дані їх володільців та банківських установ, яким вони належать; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, із зазначенням їх місця розташування та належності банкомата установ і(електронному та паперовому вигляді); що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1