Справа № 930/1154/22
№ 1-кс/930/299/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2022 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000055 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000055 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 09.05.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора УГІ ГУНП у Вінницькій області про те, що ним під час перевірки матеріалів ЄО № 1226 з приводу звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Іллінці, Іллінецької ТГ, Вінницького району, Вінницької області, щодо заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами в розмірі 26000 тисяч гривень.

Відомості про дану подію 10.05.2022 внесено до ЄРДР за №0000055 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 04.03.2022 року до ОСОБА_5 , зателефонував незнайомий її чоловік та повідомив, що на її ім`я є грошовий переказ з країни Польща та потрібно піти до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати підтвердження. У подальшому ОСОБА_5 , пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , перерахувала о 14:33:04 години на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12248,00 гривень, та в подальшому знову зі своєї картки НОМЕР_1 , перерахувала о 14:33:04 години на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14248,00 гривень.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації: про час та місце зняття коштів, фото осіб, які проводили зняття коштів.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Вище вказані відомості, з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалося на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважє, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачають чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Разом із тим, відповідно п.20-7 розділу IX "Перехідні положення" під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п.п.5, 8 ст.162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України введено воєнний стан із 05 год.30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, та в подальшому неодноразово продовжено указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 з 05 год. 30 хв. 26 березня 2022 року строком на 30 діб, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 з 05 год. 30 хв. 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, від 17 травня 2022 року № 341/2022 з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Враховуючи зазначене, а також те, що по всій території України введено воєнний стан, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, оскільки тимчасовий доступ до такої інформації (інформацію, яка містить банківську таємницю) в період дії воєнного стану здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166, Перехідними положеннями КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000055 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1