Справа №599/1506/22
н.п.1-кс/599/265/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
місто Зборів 30 серпня 2022 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальну провадженні №0000097 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до документів. Як зазначено у клопотанні, 24 серпня 2022 року до ВП №2 (м. Зборів) надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Тернопільській області про те, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату бюджетних коштів в сумі близько 200 000 грн.
Встановлено, що 14.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №17/08 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по капітальному ремонту-заміна вікон і дверей ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Зборів, Зборівського району, Тернопільської області, загальною вартістю 862 518, 00 грн.
У зв`язку із наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
договорів №17/08 від 14.08.2019 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них, (договірними цінами, додатковими угодами, графіками виконання робіт, графіками фінансування робіт, та інше);
підсумкова відомість;
розрахунок зайвих витрат внаслідок завищення вартості виконаних робіт за період з 01.03.2018 року по 30.04.2022 року;
договірної ціни, локального кошторису до договірної ціни на виконання робіт по капітальному ремонту- заміна вікон і дверей ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Зборів, Зборівського району, Тернопільської області;
довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт;
договору підряду (наказу) про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва, посадових (функціональних) обов`язків (інструкцій) інженера технічного нагляду, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату за здійснення технічного нагляду;
договору підряду на здійснення авторського нагляду на об`єктах будівництва, актів здачі приймання робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату за здійснення авторського нагляду;
проектно кошторисної документації в повному обсязі;
експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт будівництва;
дозволу (повідомлення про початок виконання будівельних робіт) на початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;
дефектних актів на об`єкт будівництва;
вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;
належним чином завірених копій статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про прийняття на роботу директора, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій (вилучення належним чином завірених копій);
Зазначені документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий подала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання суд встановив, що 24 серпня 2022 року до ВП №2 (м. Зборів) надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Тернопільській області про те, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату бюджетних коштів в сумі близько 200 000 грн.
Встановлено, що 14.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №17/08 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по капітальному ремонту-заміна вікон і дверей ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Зборів, Зборівського району, Тернопільської області, загальною вартістю 862 518, 00 грн.
У зв`язку із наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх вчинення. Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП №2(м.Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому Кременецького МРВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому Кременецького МРВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
договорів №17/08 від 14.08.2019 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них, (договірними цінами, додатковими угодами, графіками виконання робіт, графіками фінансування робіт, та інше);
підсумкова відомість;
розрахунок зайвих витрат внаслідок завищення вартості виконаних робіт за період з 01.03.2018 року по 30.04.2022 року;
договірної ціни, локального кошторису до договірної ціни на виконання робіт по капітальному ремонту- заміна вікон і дверей ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Зборів, Зборівського району, Тернопільської області;
довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт;
договору підряду (наказу) про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва, посадових (функціональних) обов`язків (інструкцій) інженера технічного нагляду, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату за здійснення технічного нагляду;
договору підряду на здійснення авторського нагляду на об`єктах будівництва, актів здачі приймання робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату за здійснення авторського нагляду;
проектно кошторисної документації в повному обсязі;
експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт будівництва;
дозволу (повідомлення про початок виконання будівельних робіт) на початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;
дефектних актів на об`єкт будівництва;
вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;
належним чином завірених копій статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про прийняття на роботу директора, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій (вилучення належним чином завірених копій);
Зазначені документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1