Справа № 752/4956/22
Провадження № 1-кс/752/1980/22
У Х В А Л А

04.08.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000226 від 05.05.2022,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_6 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000226 від 05.05.2022 р.

Скарга обгрунтованатим, що 27.05.2022 р. слідчим СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 було проведено обшук в межах кримінального провадження № 0000226 від 05.05.2022 р. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено майно, що належить ОСОБА_3 .

Станом на момент подання скарги зазначені речі не були повернуті власнику і прокурор або слідчий не звертались до суду з клопотанням про арешт вилученого майна.

За результатами розгляду скарги заявник просить зобов`язати слідчого СУ ГУ НП у м.Києві, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000226 від 05.05.2022 р. негайно повернути майно, що було тимчасово вилучено 27.05.2022 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 згідно переліку, зазначеного в протоколі обшуку.

В ході судового розгляду власник майна та його представники підтримали подану скаргу, просили її задовольнити, посилаючись на порушення працівників органу досудового розслідування при проведенні обшуку, безпідставного вилучення майна, а також на бездіяльністю слідчого щодо неповернення майна, яке вилучено під час обшуку. Крім того, представники власника майна звернули увагу слідчого судді про зловживання органів досудового розслідування, оскільки за даною адресою вже проводився обшук, майно було вилучено, однак після перевірки повернуто.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду був повідомлений належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши власника майна, його представників, дослідивши матеріали за поданою скаргою, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 05.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до відділу СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від працівників УПК в м. Києві ДПК НП України, в яких зазначено, що на території міста Києва група осіб шахрайським шляхом, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють дії, з метою заволодіння грошовими коштами осіб.

Оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що вказаний колл-центр розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею 194,7 кв. м., групи нежитлових приміщень №3 (підвал), згідно по поверхового плану.
25.05.2022 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 було надано дозвіл у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000012 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на проведення обшуку колл-центру розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , площею 194,7 кв. м., групи нежитлових приміщень №3 (підвал), що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Девелоперська компанія АРЦ», з метою відшукати речі і документи, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме: блокноти, робочі записи, чернетки, переписки між фігурантами кримінального провадження щодо примушування осіб до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаних з погрозами насильства стосовно осіб-боржників за кредитними договорами та їх родичів та інша документація, яка має відношення до здійснення вказаної протиправної діяльності;мобільні термінали, стаціонарні телефони, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв`язку, електронні пошти та програми для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), засоби зв`язку, які використовуються фігурантами для спілкування та підтримання зв`язку між собою;комп`ютерну техніку та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачі, цифрові карти пам`яті, жорсткі диски та інші носії цифрової інформації, які використовувались як засоби або знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; грошові кошти та платіжні карти банківських установ України, на які перераховувались грошові кошти здобуті злочинним шляхом від здійснення зазначеної протиправної діяльності.
27.05.2022 р. слідчим СУ ГУ НП у м.Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25.05.2022 р. проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено: Системні блоки з SN: 1)CZC04043NN; 2)CZC214B9C; 3)HHXN45J; 4)JZ23C5J; 5)DF63C5J;6)CZC214B9CL: 7)CZC1416C97; 8)YKHG057956; 9)CZC236IQН15:10)F77QT4J; 11)4R5SE4J; 12)CZC24113S2; 13)YL1D034969; 14) YL1D034960:15)3R5SW4J; 16)2UA21617YJ; 17)YLID034946; 18)YKJV060745; 19)7354W1VLMAZFH220; 20)D10FT2J; 21) F21WX4J; 22)CZC1470SVG; 23) 2LOB85J 24)4Z23C5J; 25)17HNM4J; 26) CZC1268GQQ; 27)HVB7321PJ5; 28)9MFS05J: 29)XL506AV; 30)LMKPW24; 31)CZC2075CWC:32)CZC1272C4T; 33)CZC2142TI; 34) CZC1418BT7: 35) YL6L093481; 36)CZC9480MPM; 37)CZC9243MI18; 38)CZC04043M2; 39)CZC046757C; 40)CZC1404N6S; 41)2X5SG5J; 42)50W4N4J; 43)HVB7511FTR; 44)6C02V4J; 45)B2M6X4J; 46)CZC02727GO; 47)CZC7283QMQ; 48)7360BUG LMCFTPG: 49) 300-003-408-55: 50)41-829-633-19; 51)64-774-133-83; 52)539-129-481-67; 53)191-768- 953-51; 54) WP-PV100700C4;55)YKHG032159; 56)CZC8403894; 57)CZC04720LH; 58)CZC242B2W5.
- Монітори до комп`ютера в кількості 58 штук.
- Комп`ютерні клавіатури в кількості 49 штук.
- Комп`ютерні мишки в кількості 46 штук.
- Маршрутизатори SN: 1) 824; 2)QS7P209001538; 3422075RQU07540; 4)QS7P2K1002570; 5)ТР0310С001058; 6)988; 7)371; 8)22142N9002241 ; 9)QS9G10А000532; 10) tp-link без серійного номеру.
- Інтернет роутери SN: 1)18970/23293453; 2)25091/A9V292357.
- Комп`ютерні навушники 40 штук.
- Блокноти з чорновими записами 10 штук.
- Чорнові записи.
- Мобільні телефони 1) Blackview; 2) SIGMA; 3)DOOGEE чорного кольору, 4)DOOGEE чорного кольору, 5)HUAWEI зеленого кольору, 6)NOWA чорного кольору, 7)НОМТОМ оранжевого кольору - всі мобільні телефони з сім-каргами.
Відповідно до постанови ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві від 27.05.2022 р. вилучені під час обшуку речі і документи визнані речовими доказами.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ст.168 КПК України).
Згідно з ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Відповідно до положень ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В силу положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
В силу положень ст.170 КПК України речі і документи, що є доказом кримінального правопорушення підлягають арешту.
Станом на момент розгляду скарги відсутнє рішення слідчого судді про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 27.05.2022 р. за адресою:м.Київ, вул.Сверстюка, 11-б, і слідчий або прокурор з таким клопотанням до Голосіївського районного суду м.Києва не звертались.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування відсутні будь-які правові підстави для подальшого утримання вилученого майна, оскільки слідчим не приймалось рішення щодо визначення місця його зберігання і останній не звертався до слідчого судді з клопотання про його арешт, в зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 233, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000226 від 05.05.2022, задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 05.05.2022 повернути власнику або його представнику (адвокатам ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) вилучене майно під час проведення 27.05.2022 р. обшуку за адресою: м.Київ, вул.Сверстюка, 11-б, згідно переліку, зазначеного в протоколі обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя