Провадження №: 1-кс/755/1660/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" вересня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 03.09.2020 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000130, у ході якого встановлено, що на підставі виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено інформація про те, що з номерного ресурсу, що належить до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено надходження вихідного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу загального користування РФ.
Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.361 КК України.
Посилаючись на наявність оперативних даних про те, що до скоєння вказаного злочину може бути причетні особи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (територія заводу «Росток»), корп. 46, 4 поверх « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть зберігати комп`ютерну техніку, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, облік клієнтів, листування з клієнтами, мобільні термінали, засоби комутації, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерську, фінансова-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконної діяльності та подальше виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіціи?ної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, грошові кошти (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записи, паролі, логіні, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальнии? обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
На підставі постанови заступника керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про надання згоди на обшук 20.03.2022 слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), корп. 46, 4 поверх « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вилучено комп`ютерне обладнання.
У подальшому, шляхом проведення слідчо-розшукових дій, було встановлено, що можливо до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи з числа керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у зв`язку з чим, наразі органу досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні справи даних підприємств, особові справи керівників та службових осіб, договорів оренди.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000130 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; договорів оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), корп. 46 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя