Справа № 461/2025/21
Провадження № 1-кс/461/947/22
09.03.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що ПрАТ «Шахта «Надія», відповідно до укладених договорів, має зобов`язання здійснювати поставки вугільної продукції відповідної якості для теплоелектростанцій в певних об`ємах. Однак, у зв`язку із нехваткою власної вугільної продукції вказане вугледобувне підприємство фактично закуповує вугільну продукцію через комерційну структуру ТзОВ ВП «Західвуглезбут» у вугільного підприємства ЗАТ «Внешторгсервис», яке фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях так званих «ЛДНР». У подальшому вказана вугільна продукція залізничним транспортом, через Республіку Білорусь та Російської Федерації, поставляється в Україну ТзОВ «Вертекс Карбо». Кошти від реалізації вказаної вугільної продукції, через ряд комерційних структур, перераховуються фірмі зареєстрованій в іноземній державі, а звідти, через афілійовані з нею комерційні структури, скеровуються бюджетоутворюючим підприємствам терористичних організацій «Л/ДНР». Питома вага надходжень до бюджетів терористичних організацій «Л/ДНР» від зазначених підприємств складає до 45% єдиного соціального внеску та 40% податку на прибуток.
Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Львіввугілля», діючи всупереч державним інтересам та на користь третіх осіб, здійснили розтрату вугільної продукції шляхом її реалізації за готівкові кошти невстановленим особам без оформлення відповідних договорів купівлі-продажу, в результаті чого державному підприємству завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Зокрема в ході проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.07.2019 по 30.09.2021 Західним офісом Держаудитслужби встановлено, що на аварійному складі відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», станом на 30.08.2021 зберігалася вугільна продукція в сумі 10 799 тонн, однак в ході проведення замірів виявлено недостачу вугільної продукції в кількості 3 722 тонн.
Так, на підставі наказу ДП «Львіввугілля» від 17.11.2021 № 226, створено комісію для визначення ціни рядового вугілля, яке знаходилось на складі ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» станом на 01.09.2021 року для проведення оцінки його вартості. Згідно з актом оцінки вартості рядового вугілля оцінена вартість нестачі поставки для ПАТ «Центренерго» становить 4 961 575 гривень.
Згідно акту планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля» та його відокремлених підрозділів № 131305-21/4 від 30.11.2021, проведеної Західним офісом Держаудитслужби, підтверджено нестачу рядового вугілля на складах ВП «Шахта Степова» станом на 30.08.2021 у кількості 3 722 тонн, що призвело до втрат (збитків) на загальну суму 4 961 575 гривні.
Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження в січні-лютому 2022 року було проведено такі слідчі та процесуальні дії:
- Призначено проведення судової товарознавчої експертизи (висновок отримано);
- Призначено проведення судової економічної експертизи (висновок отримано);
- Допитано в якості свідка головного бухгалтера ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 ;
- Допитано в якості свідка директора ВП «Вуглезбут» ДП «Львівугілля» ОСОБА_7 ;
- Допитано в якості свідка начальника структурного підрозділу ДП «Львіввугілля» «Бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт» ОСОБА_8 ;
- Допитано в якості свідка головного маркшейдера ДП «Львіввугілля» ОСОБА_9 ;
- Допитано в якості свідка депутата Червоноградської районної ради ОСОБА_10 ;
- Допитано в якості свідка начальника технологічного комплексу ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка головного бухгалтера ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12
- виконано ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Водночас для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні планується проведення наступних слідчих та процесуальних дій:
- підготувати та скерувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Казахстан з приводу імпорту вугілля з її території в Україну, а також скерування копій підтверджуючих товаросупровідних документів;
- підготувати та скерувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Білорусь з приводу підтвердження фактів переміщення вугілля в Україну з Республіки Казахстан або через територію вказаної країни, а також скерування копій підтверджуючих товаросупровідних документів, в зв`язку із проведенням військових дій виконати даний пункт видається за неможливе;
- призначити проведення почеркознавчої експертизи щодо встановлення фактів дійсності та достовірності поставлення свої підписів відповідними службовими особами ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» на первинних та облікових документах щодо видобутку вугілля на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львівугілля»;
- призначити проведення експертного дослідження щодо визначення фактичного видобутку вугілля на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» на підставі діаграм роботи очисного вибою протягом доби у період за 29.08.-08.09.2022;
- провести додатковий допит директора ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 ;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо лікарняних та відряджень керівника шахти «Степова» ОСОБА_13 за період з 01.10.2020 року по теперішній час;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо права власності ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», положення про ВП «Шахта «Степова» а також особи, яка буде потерпілою внаслідок завданої шкоди;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо посадових інструкції керівника ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 , а також усіх матеріально-відповідальних осіб та заступників директора за період з 01.10.2020 року по даний час;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо осіб, відповідальних (матеріально-відповідальних) за належне збереження та охорону ввіреного майна видобутого вугілля на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо доган та інших дисциплінарних стягнень керівника ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 за період з 01.10.2020 року по даний час;
- встановити шляхом скерування відповідних запитів на ДП «Львіввугілля», а також доручень оперативним підрозділам перелік усіх працівників ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» за період з 01.10.2020 по даний час, а також отримати відомості оплати праці шахтарів (погодинна, фіксована, від виробітку). У разі оплати праці шахтарям залежно від виробітку, співставити видобуток вугілля за конкретні дати із оплатою праці шахтарям за ці дні;
- проведення допитів у якості свідків співробітників охорони ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» стосовно можливого розкрадання вугілля, а також ведення охоронної діяльності та шляхів вивозу вугільної продукції із шахти;
- проведення допитів у якості свідків співробітників шахти, в т.ч. звільнених, стосовно відомих їм обставин втрати 3,5 тис.тон вугілля із ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»;
- виконати ухвалу слідчого судді щодо проведення тимчасового доступ до речей та документів з метою отримання вільних зразків почерку та підпису в керівника ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 ;
- отримати висновок службового розслідування з ДП «Львіввугілля», щодо встановлення причетних осіб до даного кримінального правопорушення;
- проведення детального огляду усіх документів, які надійшли після проведення економічної експертизи, з метою встановлення конкретного шляху втрати вугілля;
- провести ряд допитів службових осіб ДП «Львівугілля», після проведення аналізу вилучених в ході тимчасового доступу документів;
- призначити проведення експертного дослідження щодо визначення фактичного видобутку вугілля на підставі діаграм роботи очисного вибою протягом доби у період за 29.08.-08.09.2022;
- підготувати повідомлення про підозру особам причетним до вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні планується провести процесуальні дії на території іншої держави в порядку міжнародного співробітництва, а також враховуючи, що виконання запитів про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Білорусь та Республіки Казахстан становить тривалий строк, на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців, а тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився. Згідно заяви просить суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження в січні-лютому 2022 року було проведено такі слідчі та процесуальні дії:
- Призначено проведення судової товарознавчої експертизи (висновок отримано);
- Призначено проведення судової економічної експертизи (висновок отримано);
- Допитано в якості свідка головного бухгалтера ДП «Львіввугілля» ОСОБА_6 ;
- Допитано в якості свідка директора ВП «Вуглезбут» ДП «Львівугілля» ОСОБА_7 ;
- Допитано в якості свідка начальника структурного підрозділу ДП «Львіввугілля» «Бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт» ОСОБА_8 ;
- Допитано в якості свідка головного маркшейдера ДП «Львіввугілля» ОСОБА_9 ;
- Допитано в якості свідка депутата Червоноградської районної ради ОСОБА_10 ;
- Допитано в якості свідка начальника технологічного комплексу ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка головного бухгалтера ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12
- виконано ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Водночас для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні планується проведення наступних слідчих та процесуальних дій:
- підготувати та скерувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Казахстан з приводу імпорту вугілля з її території в Україну, а також скерування копій підтверджуючих товаросупровідних документів;
- підготувати та скерувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Білорусь з приводу підтвердження фактів переміщення вугілля в Україну з Республіки Казахстан або через територію вказаної країни, а також скерування копій підтверджуючих товаросупровідних документів, в зв`язку із проведенням військових дій виконати даний пункт видається за неможливе;
- призначити проведення почеркознавчої експертизи щодо встановлення фактів дійсності та достовірності поставлення свої підписів відповідними службовими особами ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» на первинних та облікових документах щодо видобутку вугілля на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львівугілля»;
- призначити проведення експертного дослідження щодо визначення фактичного видобутку вугілля на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» на підставі діаграм роботи очисного вибою протягом доби у період за 29.08.-08.09.2022;
- провести додатковий допит директора ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 ;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо лікарняних та відряджень керівника шахти «Степова» ОСОБА_13 за період з 01.10.2020 року по теперішній час;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо права власності ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», положення про ВП «Шахта «Степова» а також особи, яка буде потерпілою внаслідок завданої шкоди;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо посадових інструкції керівника ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 , а також усіх матеріально-відповідальних осіб та заступників директора за період з 01.10.2020 року по даний час;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо осіб, відповідальних (матеріально-відповідальних) за належне збереження та охорону ввіреного майна видобутого вугілля на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»;
- скерувати запит на ДП «Львіввугілля» щодо доган та інших дисциплінарних стягнень керівника ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 за період з 01.10.2020 року по даний час;
- встановити шляхом скерування відповідних запитів на ДП «Львіввугілля», а також доручень оперативним підрозділам перелік усіх працівників ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» за період з 01.10.2020 по даний час, а також отримати відомості оплати праці шахтарів (погодинна, фіксована, від виробітку). У разі оплати праці шахтарям залежно від виробітку, співставити видобуток вугілля за конкретні дати із оплатою праці шахтарям за ці дні;
- проведення допитів у якості свідків співробітників охорони ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» стосовно можливого розкрадання вугілля, а також ведення охоронної діяльності та шляхів вивозу вугільної продукції із шахти;
- проведення допитів у якості свідків співробітників шахти, в т.ч. звільнених, стосовно відомих їм обставин втрати 3,5 тис.тон вугілля із ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»;
- виконати ухвалу слідчого судді щодо проведення тимчасового доступ до речей та документів з метою отримання вільних зразків почерку та підпису в керівника ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 ;
- отримати висновок службового розслідування з ДП «Львіввугілля», щодо встановлення причетних осіб до даного кримінального правопорушення;
- проведення детального огляду усіх документів, які надійшли після проведення економічної експертизи, з метою встановлення конкретного шляху втрати вугілля;
- провести ряд допитів службових осіб ДП «Львівугілля», після проведення аналізу вилучених в ході тимчасового доступу документів;
- призначити проведення експертного дослідження щодо визначення фактичного видобутку вугілля на підставі діаграм роботи очисного вибою протягом доби у період за 29.08.-08.09.2022;
- підготувати повідомлення про підозру особам причетним до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1