Дата документу 23.06.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/6019/2022
УХВАЛА

23.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та ін. веб-ресурси, шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Згідно інформації ВПК в Полтавській області ДКП НП України отриманої в ході перевірки, встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_1 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картковий рахунок за № НОМЕР_2 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; карткові рахунки за № НОМЕР_3 / № НОМЕР_4 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картковий рахунок за № НОМЕР_5 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на її ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; картковий рахунок за № НОМЕР_6 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, у своїй злочинній діяльності, вказані особи з метою реалізації умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, розміщували оголошення на веб-ресурсах, зокрема на платформі онлайн оголошень «ОЛХ», про неіснуючі послуги з надання в оренду житла чи перевезення осіб для оплати яких надавали номери банківських карток емітованих в різних банківських установах на своє ім`я чи інших осіб, які надавали потерпілим шляхом надсилання повідомлень у месенджерах, попередньо усвідомлюючи відсутність наміру та можливості їх надання.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні за № 0000145 від 01.04.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) за період часу з 01.01.2022 по 23.06.2022, відповідно до нижче наведених вимог:

- про рух коштів по банківським карткам за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_1 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_19 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_20 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- про рух коштів по банківським карткам за № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_30 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,

- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких їх емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_38 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_39 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- про рух коштів по банківській картці» № НОМЕР_40 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , із зазначенням всіх наявних рахунків відкритих особами на ім`я яких емітовано зазначені вище банківські картки, рух коштів по ним з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

Надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1