Справа №932/1142/22
Провадження № 1-кс/932/511/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому заявник просив слідчого суддю:

- надати доступ до документів стосовно ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

копію юридичної справи, копію податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, Єдиний податок для ФОП),

Інформацію про відкриті банківські рахунки

інформацію про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів,

Інформація про отримання електронних ключів доступу до «Кабінету платника податків»,

інформація про електронні адреси з яких надсилалась податкова звітність, інформація про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювалась надсилання та реєстрації податкової документації, яка надсилалась до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з тим, що у судове засідання призначене на 15.02.2022 учасники не з`явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

ІНФОРМАЦІЯ_3 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини не явки не повідомили.

Слідчий суддя оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного.

В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_8 та групою осіб грошовими коштами ПП « ОСОБА_9 » у великих розмірах.

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_8 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП « ОСОБА_9 », та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_8 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

Директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 в ході досудового розслідування підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП « ОСОБА_9 » з 30.12.2021 її призначено директором ПП « ОСОБА_9 » та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП « ОСОБА_9 » з 30.12.2021. Після цього вона почала знайомитись із документами ПП « ОСОБА_9 », аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП « ОСОБА_9 », його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП « ОСОБА_9 » безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП « ОСОБА_9 », а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурорам центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слідчим слідчої групи СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) стосовно ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-копію юридичної справи, копію податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, Єдиний податок для ФОП),

-Інформацію про відкриті банківські рахунки

-інформацію про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів,

-Інформація про отримання електронних ключів доступу до «Кабінету платника податків»,

-інформація про електронні адреси з яких надсилалась податкова звітність, інформація про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювалась надсилання та реєстрації податкової документації, яка надсилалась до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ прокурорам центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слідчим слідчої групи СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з правом вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення 15 лютого 2022 року по 15квітня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 15.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1