Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6526/22
Провадження № 1кс/554/7353/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на затримання з метою приводу

25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005648 від 13.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 1. 190 ч. 2, 190 ч. 3. 190 ч. 4 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005648 від 13.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.190 ч.1,190 ч.2,190 ч.3,190 ч.4 КК України, тобто шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, в. скоєнні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Наталіно Красноградського р-ну Харківської обл., громадянин України, з неповною вищою освітою, одружений, тимчасово не працюючий, раніше судимий 06.10.2005 Жовтневим р/с м.Харкова за ст. 190 ч.2 КК України до 2 років позбавлення волі із застосуванням ст.75 КК України на 1 рік 6 міс., який не має місця реєстрації, мешкає за адресою : АДРЕСА_1 ; засоби зв`язку відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2008 ОСОБА_4 приблизно в 16 годин біля розважального закладу "Золотий Лев", розташованого за адресою: м. Харків, пр. Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під вигаданим приводом отримання кредиту на машину, попросив позичити йому грошові кошти в сумі 2000 грн., запевнивши в обов`язковому поверненні боргу найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати його не буде.
ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 передала йому 2000 грн. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 2000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, 02.10.2008 приблизно в 17 годин ОСОБА_4 , знаходячись в розважальному закладі "Золотий Лев", розташованому за адресою: м.Харків, пров.Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом отримання кредиту на машину, попросив позичити йому грошові кошти в сумі 3000 грн., запевнивши в обов`язковому поверненні боргу найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати його не буде.

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 передала йому 3000 грн. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 3000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 23.10.2008 ОСОБА_4 , знаходячись в розважальному закладі "Золотий Лев", розташованому за адресою: м.Харків, пров.Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом організації бізнесу, попросив у неї золотий ланцюг, запевнивши в обов`язковому поверненні ланцюга найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати його не буде.

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 передала йому свій золотий ланцюг 585 проби вагою 100 грамів. ОСОБА_4 заклав, отриманий від ОСОБА_5 золотий ланцюг, а отриманими грошовими коштами розпорядився на свій розсуд і до теперішнього часу вказаний ланцюг ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, на суму 6716 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 10.11.2008 ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - ремонтом автомобіля, подзвонив їй на мобільний телефон і попросив у неї золотий хрест, який необхідно передати йому через знайомого ОСОБА_6 , при цьому запевнив її в ході розмови по телефону в обов`язковому поверненні хреста найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати його не буде.

10.11.2008 приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу розважального закладу "Золотий Лев", розташованого за адресою: м.Харків, пров.Муромський, 1, ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 , передала ОСОБА_6 свій хрест із золота 585 проби вагою 80 грамів. ОСОБА_4 , отримавши переданий йому через посередника ОСОБА_6 . ОСОБА_5 золотий хрест, розпорядився ним на свій розсуд і до теперішнього часу вказаний хрест ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, на суму 5368 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 25.12.2008 ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - ремонтом автомобіля, подзвонив їй на мобільний телефон і попросив позичити йому грошові кошти в сумі 5000 грн., які необхідно передати йому через знайомого ОСОБА_6 , при цьому запевнив її в ході розмови по телефону в обов`язковому поверненні боргу -найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати його не буде.

25.12.2008приблизно о 14 годині поблизу розважального закладу "Золотий Лев", розташованого за адресою: м.Харків, пров.Муромський, 1, ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 , передала ОСОБА_6 5000 грн.

ОСОБА_4 , отримавши передані йому через посередника ОСОБА_6 . ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 5000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - ремонтом автомобіля, подзвонив їй на мобільний телефон і попросив позичити йому грошові кошти в сумі 1000 грн., які необхідно передати йому через знайомого ОСОБА_6 , при цьому запевнив її в ході розмови по телефону в обов`язковому поверненні боргу найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати його не буде.

26.12.2008приблизно о 20 годині в розважальному закладі "Золотий Лев", розташованому за адресою: м.Харків, пр.Муромський, 1, ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 , передала ОСОБА_6 1000 грн.

ОСОБА_4 , отримавши передані йому через посередника ОСОБА_6 . ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 1000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 02.02.2009 приблизно в 14 годин ОСОБА_4 , знаходячись в розважальному закладі "Золотий Лев", розташованому за адресою: м. Харків, пров. Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - викуп раніше закладених ним хреста та ОСОБА_7 , попросив позичити йому грошові кошти в сумі 4000 грн., запевнивши в обов`язковому поверненні боргу та її ювелірних виробів найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати їх не*буде.

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 та хвилюючись за свої ювелірні вироби, передала йому 4000 грн. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 4000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в кінці лютого 2009 року (точна дата не встановлена) приблизно о 20 годині ОСОБА_4 , знаходячись поблизу розважального закладу "Золотий Лев", розташованому за адресою: м. Харків, пр. Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - викуп раніше 'закладених ним хреста та ланцюга ОСОБА_5 , попросив позичити йому грошові кошти в сумі 4000 грн., запевнивши в обов`язковому поверненні боргу та її ювелірних виробів найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати їх не буде. '

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 та хвилюючись за свої ювелірні вироби, передала йому 4000 грн. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 4000 грн.

Своїми діями1 ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 04.03.2009 приблизно о 20 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись поблизу розважального закладу "Золотий Лев", розташованому за адресою: м.Харків,; пр.Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - сплата першого внеску в банку для отримання позики, попросив позичити йому грошові кошти в сумі 2000 грн., запевнивши в обов`язковому поверненні боргу та її ювелірних виробів найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати їх не буде.

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 та хвилюючись за свої ювелірні вироби, передала йому 2000 грн. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 2000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 15.03.2009 приблизно о 20 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись поблизу розважального закладу "Золотий Лев", розташованому за адресою: м. Харків, пров. Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - викуп раніше закладених нимхреста та ланцюга ОСОБА_5 , попросив позичити йому грошові кошти в сумі 6000 грн., запевнивши в обов`язковому поверненні боргу та її ювелірних виробів найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати їх не буде.

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 та хвилюючись за свої ювелірні вироби, передала йому 6000 грн. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 23.04.2009 в денний час ОСОБА_4 , знаходячись в розважальному закладі "Золотий Лев", розташованому за адресою: м.Харків, пр.Муромський, 1, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно, під вигаданим приводом - сплата першого внеску в банку для отримання позики, попросив у ОСОБА_5 її золоті вироби, запевнивши в обов`язковому поверненні боргу та її ювелірних виробів найближчим часом, достовірно розуміючи, що повертати їх не буде.

ОСОБА_5 , вірячи в чесність і добропорядність ОСОБА_4 та бажаючи повернути раніше передані ОСОБА_4 ювелірні вироби, передала йому свої : часи жіночі «Чайка» 585 проби, вартістю, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, 3033 грн. 90 коп.; часи чоловічі 585 проби, вартістю, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009,3033 грн. 90 коп.; браслет до чоловічих часів 585 проби вагою 45 грамів, вартістю, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, 4550 грн. 85 коп.; обручку 585 проби вагою 2 грами, вартістю, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, 202 грн. 25 коп.; обручку 585 проби вагою 1,5 грамів, вартістю, згідно висновку судово- товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, 151 грн. 70 коп.

ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 золоті вироби, розпорядився ними на свій розсуд і до теперішнього часу їх ОСОБА_5 не повернув, заподіявши їй шляхом обману та зловживання довірою матеріальний збиток, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009, на загальну суму 10972 грн. 60 коп.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 в кінці грудня 2008 року (точна дата не встановлена), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, згідно якого він повідомляв знайомим йому особам про те, що він може надати їм допомогу з придбання по низькій ціні автомобілів імпортного виробництва, які начеб то були предметом застави по кредитним договорам і в теперішній час конфісковані банками у своїх клієнтів за несплату платежів по кредитам.

В кінці грудня 2008 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_4 повідомив про розроблений ним злочинний план знайомому ОСОБА_6 , який був винен йому грошові кошти в сумі 500 доларів США, і запропонував йому в обмін на свою відмову від боргу надати йому допомогу в реалізації своїх злочинних намірів, асаме запропонував ОСОБА_6 у випадку, якщо йому на мобільний телефон будуть дзвонити незнайомі йому особи і питати його відносно можливості придбання автомобілів імпортного виробництва, представлятися працівником банку «Аваль» і підтверджувати цим особам інформацію відносно начеб то продажу банком автомобілів, яку ОСОБА_4 заздалегідь повідомить ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, погодився таким чином надати допомогу ОСОБА_4 в скоєнні злочинів і надав йому свій номер мобільного телефону, після чого ОСОБА_4 скоїв ряд заволодінь чужим майном шляхом обману при наступних обставинах :

Так, 31.12.2008 у денний час ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_6 і повідомив йому технічні характеристики і вартість автомобіля «Форд-фієста», пояснивши, що у випадку, коли йому будуть дзвонити і питати відносно вказаного автомобіля, він повинен буде назвати ці технічні характеристики і вартість автомобіля, а також повідомити, що автомобіль знаходиться в м.Києві.

31.12.2008 ввечері ОСОБА_4 , знаходячись біля буд.1-а по пр.Гагаріна м.Харкова, повідомив знайомому ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що 'У нього є можливість допомогти йому придбати за ціною 3500 доларів США автомобіль «Форд-фієста», 2007 р.в., який начеб то конфісковано банком у клієнта за несплату платежів за кредитним договором, при цьому в присутності ОСОБА_8 подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_6 , повідомивши що дзвонить працівнику банка « ОСОБА_9 », щоб отримати у нього підтвердження наявності автомобіля «Форд-фієста» по вказаній ціні. Підтвердивши шляхом даного дзвінку свої слова, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що за вказаний автомобіль необхідно внести завдаток в сумі 500 доларів США. ОСОБА_8 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , 01.01.2009 ввечері розказав про можливість придбання автомобіля «Форд-фієста» своєму тестю ОСОБА_10 , якого зацікавило ця пропозиція.

01.01.2009 ввечері ОСОБА_8 в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , повідомив йому, що його тесть також бажає придбати автомобіль «Форд-фієста», 2007 р.в., і домовився з ОСОБА_4 про передачу останньому задатку в розмірі 500 доларів США в рахунок сплати за придбання даного автомобіля.

02.01.2009 приблизно о 15 годині ОСОБА_8 , попередньо взявши у свого тестя ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 500 доларів США, тобто 3850 грн., зустрівся з ОСОБА_4 біля буд.1-а по пр.Гагаріна м.Харкова і передав йому вказану суму грошових коштів. ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що належали ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_8 , що ці грошові кошти буде внесено ним до банку в якості платежу за автомобіль «Форд-фієста», 2007 р.в.

04.01.2009 в денний час ОСОБА_4 , зустрівшись з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 біля буд.1-а по пр.Гагаріна м.Харкова, повідомив їм, що якщо вони бажають скоріше отримати автомобіль, необхідно заплатити 3000 доларів США.

04.01.2009 приблизно о 16 годині ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 біля буд.2 по вул.Познанській м.Харкова і отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 25590 грн., які начеб то в якості другої частини платежу за автомобіль «Форд-фієста», повідомив при цьому ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , що автомобіль буде надано ним наступного дня.

Отримані від ОСОБА_10 грошові кошті в сумі 500 доларів США , тобто 3850 грн. і в сумі 25590 грн., а всього - 29440 грн., ОСОБА_4 звернув на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_10 матеріальний збиток.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в кінці грудня 2008 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_11 і повідомив йому технічні характеристики і вартість автомобіля «Тайота-кемрі», пояснивши, що у випадку, коли йому будуть дзвонити незнайомі люди або він сам буде дзвонити йому в присутності будь-кого, і питати відносно вказаного автомобіля, він повинен буде назвати ці технічні характеристики і вартість автомобіля, а також розмір задатку, який необхідно заплатити за автомобіль - 2000 доларів США.

В кінці грудня 2008 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_4 , знаходячись біля буд.1-а по пр.Гагаріна м.Харкова, повідомив знайомому ОСОБА_12 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість допомогти йому придбати за ціною 9000 доларів США автомобіль «Тайота- кемрі», 2007 р.в., який начеб то конфісковано банком у клієнта за несплату платежів за кредитним договором, при цьому в присутності ОСОБА_12 подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_6 , повідомивши що дзвонить працівнику банка « ОСОБА_9 », щоб отримати у нього підтвердження наявності автомобіля «Тайота-кемрі» по вказаній ціні.

Поговорив таким чином в присутності ОСОБА_12 з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що він начебто тільки узнав від працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмір завдатку , який необхідно сплатити за автомобіль «Тайота-кемрі», а саме 2000 доларів США.

Отримавши від ОСОБА_12 згоду на купівлю вказаного автомобіля, ОСОБА_13 повідомив йому, що передзвонить йому та повідомить коли необхідно віддати завдаток.

05.01.2009 приблизно о 17 годині ОСОБА_4 , попередньо домовившись по телефону про зустріч, зустрівся біля буд.2 по вул.Познанській м.Харкова з ОСОБА_12 і отримав від нього грошові кошти в сумі 2000 доларів США, тобто 15400 грн. начеб то в якості оплати за придбання автомобіля «Тайота-кемрі», повідомивши ОСОБА_12 , що автомобіль буде надано йому наступного дня.

Отримані від ОСОБА_12 грошові кошті, ОСОБА_4 звернув їх на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_12 матеріальний збиток в сумі 15400 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 05.01.2009 в денний час ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_11 і повідомив йому технічні характеристики і вартість автомобіля «Тайота-кемрі», 2007 р.в., пояснивши, що у випадку, коли йому будуть дзвонити незнайомі люди і питати відносно вказаного автомобіля, він повинен буде назвати ці технічні характеристики і вартість автомобіля, завдатку, який за нього необхідно сплатити - 2000 доларів США, а також повідомити, що автомобіль на даний час знаходиться в м.Києві, який буде доставлено наступного дня.

Того ж дня, 05.01.2009 в денний час ОСОБА_4 , знаходячись біля буд.1-а по пр.Гагаріна м.Харкова, повідомив знайомому ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість допомогти йому придбати за ціною 6000 доларів США автомобіль «Тайота-кемрі», 2007 р.в., який начеб то конфісковано банком у клієнта за несплату платежів за кредитним договором, при цьому в присутності ОСОБА_8 подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_6 , повідомивши що дзвонить працівнику банка « ОСОБА_9 », а потім передав мобільний телефон ОСОБА_8 , надавши йому можливість самому обсудити з « ОСОБА_14 » умови придбання вказаного автомобіля.

ОСОБА_6 в ході розмови з ОСОБА_8 повідомив йому технічні характеристики автомобіля «Тайота-кемрі», його вартість - 6000 доларів США, а також повідомив, що за цей автомобіль необхідно сплатити завдаток в сумі 2000 доларів США.

Отримавши від ОСОБА_8 згоду на придбання вказаного автомобіля, ОСОБА_4 договорився зустрітися з ним наступного дня для отримання завдатку за автомобіль.

06.01.2009 приблизно о 19 год. 30 хвилин ОСОБА_4 зустрівся біля буд.185 по пр. Московському м Харкова з ОСОБА_8 і отримав від нього грошові кошти в сумі 15800 грн. начеб то в якості оплати за придбання автомобіля «Тайота-кемрі», повідомивши ОСОБА_8 , що автомобіль буде надано йому наступного дня. Отримані від ОСОБА_8 грошові кошті, ОСОБА_4 звернув їх на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_8 матеріальний збиток в сумі 15800 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч. 2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в кінці березня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_4 , знаходячись на перехресті вул.Енгельса та вул.Суздальські ряди м.Харкова повідомив знайомому ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість через знайомих працівників банку допомогти в отриманні кредиту для купівлі автомобіля «Хюндай-гетс», після чого попросив ОСОБА_15 передати йому грошові кошти в сумі 7000 грн., начеб необхідні для оформлення документів на цей автомобіль.

ОСОБА_15 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , передав йому грошові кошти в сумі 7000 грн.

На початку квітня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_15 біля ст.м. «Університет» на площі Свободи м.Харкова і повідомив, що у нього виникли проблеми з наданням кредиту, і повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість допомогти йому придбати за ціною 3000 доларів США автомобіль «Хюндай-гетс», 2008 р.в., який начеб був предметом застави по кредитному договору і в теперішній час конфіскований банком у клієнта за несплату платежів по кредиту.

Побачивши, що ОСОБА_15 дана пропозиція зацікавила, ОСОБА_4 повідомив останньому, що він може надати допомогу в придбанні по низькій ціні будь-яких автомобілів імпортного виробництва з числа конфіскованих банками у клієнтів, після чого договорився з ОСОБА_15 про те, що останній придбає у нього одразу декілька автомобілів імпортного виробництва різноманітних марок.

10.04.2009 в денний час ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_15 біля входу в ЗАТ «Хлібзавод «Салтівський» по вул.Гв.Широнініцв, 1 м.Харкова, де отримаввід ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 5800 доларів США, тобто 44660 гри., начеб то для придбання трьох автомобілів «Дєу-ланос», повідомивши, що автомобілі будуть надані ОСОБА_15 найближчого часу.

В період з 10.04.2009 по середину червня 2009 року ОСОБА_4 неодноразово зустрічався з ОСОБА_15 біля ст.м. «Радянська» на майдані Конституції м.Харкова та під різноманітними приводами переносив дату надання йому вказаних автомобілів, при цьому одночасно отримував від ОСОБА_15 різноманітні суми грошових коштів начеб то для купівлі останньому інших автомобілів імпортного виробництва по низьким цінам, а усього отримав від ОСОБА_15 з кінця березня 2009 року по середину червня 2009 року грошові кошти в сумі 7000 грн. та 16500 доларів США, тобто 132566 грн., начеб то для купівлі ОСОБА_15 двадцяти трьох автомобілів імпортного виробництва.

Усі отримані від ОСОБА_15 грошові кошти ОСОБА_13 звернув на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_15 матеріальний збиток.

Своїми діями ОСОБА_13 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.3 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах.

Крім того, в кінці березня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_4 , знаходячись біля буд. АДРЕСА_2 , повідомив знайомому ОСОБА_16 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість через знайомих йому працівників банку надати допомогу з придбання за низькою ціною автомобілів імпортного виробництва, які начеб то були предметами застави за кредитними договорами і в теперішній час конфісковані банками у клієнтів за несплату платежів за кредитами. ОСОБА_16 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , попросив його уточнити, які саме автомобілі і за якою ціною є в наявності в теперішній час.

На початку квітня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_13 в ході телефонної розмови з ОСОБА_16 повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він може надати допомогу з придбання автомобіля «Тайота- прадо», 2008 р.в. за ціною 22500 доларів США і автомобіля «Міцубісі-лансер х», 2008 р.в. за ціною 12000 доларів СІНА, після чого домовився з ОСОБА_16 про передачу йому завдатку в сумі 3000 доларів США для того, щоб він «забронював» для ОСОБА_16 два вказаних автомобілі.

05.04.2009 ОСОБА_16 передав грошові кошти в сумі 3000 доларів США, тобто 23100 грн., своєму знайомому ОСОБА_15 , який у свою чергу того ж дня біля ст.м. «Радянська» на майдані Свободи м.Харкова передав ці грошові кошти ОСОБА_13 .

В період з 05.04.2009 по 26.05.2009 ОСОБА_13 в ході телефонних розмов з ОСОБА_16 під різноманітними приводами переносив дату надання останньому двухвказаних автомобілів, одночасно повідомляючи, що для скорочення строків надання автомобілів необхідно заплатити ще 29000 доларів США.

26.05.2009 у денний час зустрівся з ОСОБА_16 біля буд.137 по пр. Московському м.Харкова, де отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 29000 доларів США, тобто 220858 грн., начеб то в якості оплати за придбані ОСОБА_16 автомобілі, повідомивши, що автомобілі буде надано найближчого часу.

Усі грошові кошти, отримані від ОСОБА_16 , на загальну суму 243958 грн., ОСОБА_13 звернув їх на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_16 матеріальний збиток.

Своїми діями ОСОБА_13 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно в особливо великому розмірі.

Крім того, 23.03.2009 у денний час ОСОБА_4 , знаходячись біля ст.м. «Радянська» на майдані Конституції м.Харкова, повідомив знайомому ОСОБА_17 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість через знайомих працівників банку надати допомогу з придбання за ціною 7000 доларів США автомобіля «Форд-фокус», 2008 р.в., який начеб то був предметом застави за кредитним договором і в теперішній час конфіскований банком у клієнта за несплату платежів за кредитним договором.

ОСОБА_17 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , виявив бажання придбати вказаний автомобіль і передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8000 грн., які начеб то необхідні для оформлення документів на автомобіль.

В період з 23.03.2009 по початок серпня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_13 під різноманітними приводами переносив дату надання ОСОБА_17 автомобіля, при цьому за вказаний період отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3150 доларів США, тобто 23973 грн., і 56023 грн., а всього 80000 грн., які начеб то необхідні йому для купівлі ОСОБА_17 автомобіля «Форд-фокус», 2008 р.в.

Усі грошові кошти, отримані від ОСОБА_17 , ОСОБА_13 звернув їх на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_17 матеріальний збиток.

Своїми діями ОСОБА_13 вчинив злочин, передбачений ст.190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах.

Крім того, на початку червня 2009 року (точна дата не встановлена), ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_17 та його знайомому ОСОБА_18 неправдиву інформацію про те, що у нього є можливість через знайомих працівників банку надати допомогу з придбання за ціною 6000 доларів США автомобіля «Форд- фієста», 2008 р.в., який начеб то був предметом застави за кредитним договором і в теперішній час конфіскований банком у клієнта за несплату платежів за кредитним договором.

ОСОБА_18 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , виявив бажання придбати вказаний автомобіль, після чого передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, тобто 22921 грн., і 8000 грн., які в свою чергу біля ст.м. «23 Серпня» на перехресті вул.23 Серпня та пр.Леніна м.Харкова передав їх ОСОБА_13 в якості завдатку за автомобіль «Форд-фієста». ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, повідомив, що автомобіль буде надано найближчого часу.

В середині червня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_18 біля ст.м. «Радянська» на майдані Конституції м.Харкова, де отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 6000 грн., повідомивши йому неправдиву інформацію про те, що грошові кошти необхідні для страхування автомобілю «Форд-фієста», який буде йому надано.

На початку серпня 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_13 в ході телефонної розмови з ОСОБА_18 повідомив йому, що у нього виникли проблеми з наданням автомобіля «Форд-фієста» і запропонував йому взамін автомобіль «Ніссан-тііда», 2008 р.в. за ціною 7800 доларів США, ОСОБА_18 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 виявив бажання придбати вказаний автомобіль, після чого біля буд. 10 по вул.Вокзальній м.Харкова передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2300 доларів США, тобто 17705 грн., в рахунок сплати за автомобіль «Ніссан- тііда».

15.08.2009 в денний час ОСОБА_4 прибув за місцем мешкання ОСОБА_18 , на автомобілі «Сітроен-с4», р.н. НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_19 , яким він керував на підставі довіреності від 09.09.2008, засвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , і повідомив, що у нього,що у нього виникли проблеми з наданням автомобіля «Ниссан- тііда», запропонував йому взамін вказаний автомобіль «Сітроен-с4» за ціною 8800 доларів США. ОСОБА_18 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , виявив бажання придбати вказаний автомобіль і передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8000 грн. в рахунок сплати за автомобіль і 140 грн. начеб то на оформлення довіреності на його ім`я на право керування вказаним автомобілем.

ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_18 вказані грошові кошти, передав йому автомобіль «Сітроен-с4», ключі від вказаного автомобіля і свідоцтво про реєстрацію автомобіля, після чого поїхав, повідомивши, що найближчі дні надасть йому довіреність на право керування автомобілем.

Усі грошові кошти, отримані від ОСОБА_18 на загальну суму 64166 грн., ОСОБА_4 звернув їх на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_18 матеріальний збиток.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст.190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, 14.08.2009 у денний час ОСОБА_4 , знаходячись біля буд. 10 по вул.Вокзальній можливість через знайомих працівників банку надати допомогу з придбання за ціною 4200 доларів США автомобіля «Форд-фієста», 2008 р.в., який начеб то був предметом застави за кредитним договором і в теперішній час конфіскований банком у клієнта за несплату платежів за кредитним договором. ОСОБА_21 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , виявив бажання придбати вказаний автомобіль.

15.08.2009 приблизно о 13 год. 3О хвилин ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_21 біля буд. 10 по вул.Вокзальній м.Харкова, де отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 2000 доларів США, тобто 15498 грн., і 18000 грн., а усього 33498 грн., начеб то для купівлі для ОСОБА_21 автомобіля «Форд-фієста», 2008 р.в., повідомивши, що автомобіль буде надано найближчого часу.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_21 , ОСОБА_13 звернув їх на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_21 матеріальний збиток в сумі 33498 грн.

Своїми діями ОСОБА_13 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

23.10.2009 прокурором Московського району м.Харкова затверджено обвинувальний акт у відношенні ОСОБА_13 та направлено за підсудністю до Московського районну суду м.Харкова.

11.03.2010 в суді при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_13 суддею винесено постанову про зміну підсудному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 міри запобіжного заходу з тримання під вартою в СІЗО м.Харкова на підписку про невиїзд, звільнивши його з-під варти в залі суду негайно.

В суді ОСОБА_13 підписав підписку про невиїзд, вказав наступну адресу : АДРЕСА_1 . 17.08.2010, у зв`язку з тим, що ОСОБА_13 сховався від суду, чим перешкоджає розгляду справи та встановленню істини по ній, суддею винесено постанову про зміну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор».

20.09.2010 постановою судді Московського районного суду м. Харкова провадження по справі зупинено до розшуку підсудного та оголошено у розшук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 13.10.2015 суддею Московського районного суду м. Харкова, у зв`язку з тим, що постанову Московського районного суду м. Харкова від 20.09.2010 не виконано, місцезнаходження підсудного не встановлено, підсудний не був доставлений до приміщення суду, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, повернено прокурору Московського району м.Харкова для додаткового розслідування. Запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою - відмінено.

При проведенні досудового розслідування та під час судового розгляду справи ОСОБА_4 вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України, визнав в повному обсязі.

На даний час місцезнаходження підозрюваного невідоме.

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурора надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоками допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 ; протоколів допитів свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 ; протоколами одночасних допитів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_26 та ОСОБА_4 ; висновком судово-товарознавчої експертизи № 185 від 24.09.2009; вилученими та долученими речовими доказами, які долучено матеріалів кримінального провадження; довідкою з НБУ в Х/о.
Повідомлення про підозру про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України складено 13.01.2016.
Вжитими слідчо-оперативними заходами, зокрема направленням запитів до державних органів та перевірки останнього місця мешкання підозрюваного, встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не надалося можливим.

На даний час місцеперебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідоме, на виклики останній не з`являється, що перешкоджає органу досудового розслідування провести всі необхідні процесуальні дії з указаною особою, а без їх проведення не можливо прийняти остаточне процесуальне рішення по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 , переховувався від суду, вчинив ряд тяжких злочинів, враховуючи наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити переховуватись від органів досудового розслідування або суду, адже під час вивчення особистості ОСОБА_4 встановлено, що він не має місця реєстрації, не працевлаштований, існує необхідність надати дозвіл на його затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання.

Окрім цього наявний ризик вчинення ОСОБА_4 іншого кримінального правопорушення, адже встановлено, що останній раніше судимий за вироком Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.10.2005 за ст.190 ч.2 КК України до 2 років позбавлення волі із застосуванням ст.75 КК України на 1 рік 6 міс., та знову вчинив ряд корисних злочинів.

Крім того, враховуючи, що для розшуку ОСОБА_4 необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на шість місяців.
Беручи до уваги вищевикладене, керуючись вимогами ст. 176 - 178,183,184,194 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1