Дата документу 27.06.2022 Справа № 554/4959/22
Провадження № 1-кс/554/6031/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000165 від 02.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 на сайтіOLX.uaу смс-чаті зв`язалась із начебто громадянкою ОСОБА_5 з приводу придбання марок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Руськийвоєнний корабль….», відповідно до розміщенногооголошеняостанньою (номер ID, оголошення - НОМЕР_1 ).
В ході спілкування ОСОБА_6 повідомила, що умовою відправки даного товару є здійснення його повної оплати у розмірі 600 (шістсот) гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 . Товар ОСОБА_6 обіцялапереслатипоштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступногож дня.
23.04.2022 року о 17 год. 35 ОСОБА_4 , прийнявши дані умови отримання товару, з особистоїбанківськоїкарткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 600 (шістьсот) гривеньна картковийрахуноквказанийКазаковою Н.О в смс-чаті під час попереднього листування з потерпілою. ОСОБА_7 на номервказаний в оголошенні сайту OLX.ua, але абонент знаходився поза зоною мобільногопокриття. Такожбуловидаленеданеоголошення з ресурсу OLX.ua. Так 27.04.2022 року потерпілазвернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повідомлення про шахрайство та поверненнявказаного платежу, в якому потерпілійповідомили, що ОСОБА_6 маєнегативнурепутацію та рекомендувализвернутисьіззаявою до поліції.
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.04.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 ,майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним їх вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 . із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 по 27.06.2022 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 по 27.06.2022 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним їх вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 за період часу з 23.04.2022 по 27.06.2022 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
Термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів прошу надати терміном на 30 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1