печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , Прокурор у кримінальному провадженні № 0000796 прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000796.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник бази палива Арциз виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 за попередньою змовою з оператором компютерного набору 1-ї категорії бази палива Арциз ОСОБА_6 , яка є його цивільною дружиною, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у період часу з 06.02.2021 по 26.02.2021, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив злочинні дії, спрямовані на створення на базі палива Арциз не облікованих лишків дизельного пального, а в подальшому розтратили їх і обернули на свою користь за наступних обставин.

Так, 02.08.2019 наказом № 343-Н/Од. затверджено положення про виробничий підрозділ служби локомотивного господарства локомотивне депо Одеса-Сортувальна регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Вказаним наказом затверджено та введено в дію організаційну структуру депо.

П. 5.4 положення про Депо визначено, що до складу депо входять головний інженер, п`ять заступників начальника Депо, відділ кадрів, бухгалтерія, фахівці з організації та нормування праці, фахівці з економічних питань, сектор охорони праці, юрисконсульт, секретар-друкарка, хіміко-технічна лабораторія, база палива ст. Одеса-Сортувальна, Одеса-Заставна 1, Черноморськ, Арциз, Рені, Ізмаїл.

29.12.2020 між філією «Центр забезпечення виробництва» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі філія «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця») та ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» укладеного договір поставки № ЦЗВ-14-15320-01 відповідно до якого ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД» зобов`язується поставити філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» нафту і дистиляти (дизельне паливо), марка та кількість якого вказується в специфікаціях до даного договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного договору ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» здійснює поставку нафти і дистилятів (дизельне паливо) залізничним транспортом загального користування на умовах FCA (Фрнко-перевізник) станція відправлення в межах України (відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС» ред. 2010), пункт призначення за реквізитами Вантажоодержувача, які вказуються в рознарядках філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».

29.01.2021 філією «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» надіслано рознарядку № ЦЗВ-20/410 ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» відповідно до якої на базу палива Арциз за ардресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Привокзальна, 1ж необхідно здійснити відправку дизельного палива в кількості 180 тон.

На виконання зазначеного вище договору поставки та рознарядки від 29.01.2021 № ЦЗВ-20/410 ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» 01.02.2021 відправило з станції Кростень за адресою: АДРЕСА_1 до бази палива Арциз три вагоно-цистерни №№ 74749342, 74131756, 73948226 з дизельним паливом загальною кількістю 180 тон., які 06.02.2021 прибули на базу палива Арциз.

Відповідно до п. 5.1.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 20.05.2008 № 281 (далі - інструкція) приймання нафти і нафтопродуктів за кількістю здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції та договорів постачання, купівлі-продажу тощо.

П. 5.2.5 інструкції комісійне приймання нафти або нафтопродукту за кількістю здійснюють уповноважені наказомкерівника підприємства-вантажоодержувача особи, які мають відповідну освіту, кваліфікацію та досвід роботи з питань визначення кількості нафти і нафтопродуктів у залізничних цистернах, на яких покладено відповідальність за дотримання правил приймання нафти і нафтопродуктів, установлених цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Згідно п. 5.2.6 інструкції результати комісійного приймання нафти або нафтопродуктів оформлюються актом приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП, який складається одразу після приймання вантажу та затверджується керівництвом підприємства не пізніше наступного дня після його складання.

Відповідно до п. 5.2.7 інструкції уся кількість нафти або нафтопродуктів, що надійшла на підприємство в залізничних цистернах, зазначається в журналі обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою N 6-НП, сторінки якого шнуруються, нумеруються і скріплюються печаткою та підписом керівника підприємства. Записи в журналі робляться на підставі відвантажувальних документів і актів приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП.

Згідно п. 14.4 інструкції матеріально відповідальні особи підприємств (за винятком НПЗ) ведуть кількісний облік нафти та нафтопродуктів у товарній книзі кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою N 31-НП, у якій зазначаються надходження і відпуск нафтопродуктів за день, а також їх залишки на кінець дня.

Для посилення контролю за станом приймання, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів матеріально відповідальні особи ведуть журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою N 6-НП і журнал вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою N 7-НП.

02.06.2014 наказом №462/ос ОСОБА_5 переведено на посаду начальника бази палива Арциз.

Згідно з вимогами пунктів 2.1, 2.2, 2.6, 2.10 посадової інструкції начальника бази палива Арциз затвердженої начальником виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_7 . 01.12.2019, ОСОБА_5 зобов`язаний: керувати роботами з приймання, зберігання і відпускання палива і нафтопродуктів на базі за встановленим порядком; забезпечувати дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності; забезпечувати кількісне і якісне зберігання підзвітних матеріальних цінностей; забезпечувати контроль за дотриманням працівниками трудової і виробничої дисципліни.

У відповідності до пунктів 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.12 посадової інструкції начальника бази палива Арциз, ОСОБА_5 несе відповідальність за своєчасне та досконале складання та представлення в установленому порядку всієї оперативної, технічної та статистичної звітності; за безперебійну роботу ТНТС, технічних засобів, виконання всіх діючих вимірників ТНТС; за правильне зберігання та розміщення ПММ; за організацію вантажно-розвантажувальних робіт на складі; за неналежну профілактичну роботу з питань профілактики правопорушень з підлеглими працівниками.

Також, 29.01.2014 з ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність № 236 згідно якого останній несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження товаро-матеріальних цінностей, які перебувають на базі палива Арциз.

Таким чином, зважаючи на обсяг владних повноважень, ОСОБА_5 обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.

В період часу з 29.01.2021 по 06.02.2021 в начальника бази палива Арциз ОСОБА_5 виник умисел спрямований на заволодіння майном АТ «Укрзалізниця», а саме дизельним паливом, яке прибуло на базу палива Арциз в складі трьох вагоно-цистерн відповідно до рознарядки від 29.01.2021 № ЦЗВ-20/410 філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 розробив злочинний план, який полягав в залученні до протиправної діяльності працівників бази палива Арциз, які знаходились в його службовій залежності та відповідали за здійснення обліку вказаного вище майна на паливній базі, створенні за їх допомогою на базі палива Арциз не облікованих лишків дизельного пального, подальшу його розтрату і обернення на свою користь.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату майна АТ «Укрзалізниця», діючи за заздалегідь розробленим планом, використовуючи надані йому повноваження та службову залежність працівників бази палива Арциз ОСОБА_5 в період часу з 29.01.2021 по 06.20.2021, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, залучив до вчинення протиправних дій оператора комп`ютерного набору 1-ї категорії бази палива Арциз ОСОБА_6 , яка мала створити на базі палива не обліковані лишки дизельного пального, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа працівників бази палива Арциз, які разом з останнім мали вчинити розтрату дизельного палива бази палива Арциз.

Наказом від 29.11.2019 №876/ОС ОСОБА_6 призначено на посаду оператора комп`ютерного набору 1-ї категорії бази палива Арциз.

У відповідності до п.п. 1.2.1, 1.2.3 посадової інструкції оператор комп`ютерного набору 1-ї категорії бази палива Арциз працює в АРМі «ТНТС», веде електронний обіг пального в спеціальному програмному забезпеченні « ОСОБА_8 Doc», а саме створює акцизна накладні на кожну операцію з видачі, приймання, переадресування цистерн з дизельним паливом контрагентам.

Згідно п.п. 3.1, 3.5 посадової інструкції оператор комп`ютерного набору 1-ї категорії бази палива Арциз оператор комп`ютерного набору несе персональну відповідальність за якість і своєчасність виконання обов`язків, покладених цією посадовою інструкцією, недостовірність даних які представляються керівництву.

ОСОБА_6 в свою чергу, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_5 , виконуючи злочинну вказівку останнього, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою створення необлікованих лишків дизельного палива на підприємстві, достовірно знаючи, що на базу палива Арциз 06.02.2021 прибуло 3 вагоно-цистерни з дизельним паливом №№ 74749342, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в порушення п.п. 5.2.7, 14.4 Інструкції, п.п. 1.2.1, 1.2.3, 3.1, 3.5 посадової інструкції оператора комп`ютерного набору 1-ї категорії бази палива Арциз, не відобразила у журналі надходження нафти і нафтопродуктів (за формою № 6-НП) бази палива Арциз, товарній книзі кількісного руху нафтопродуктів (за формою №31-НП) бази палива Арциз та базі обліку паливно-мастильних матеріалів АРМі «ТНТС» відомості щодо обліку дизельного палива, яке знаходилось у вагоно-цистерні № 73948226 в кількості 63257 кг.

В подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи що на базі палива Арциз створено необліковані лишки дизельного палива в кількості 62594 кг., доводячи злочинний умисел спрямований на розтрату майна АТ «Укзалізниця» до кінця, в період часу з 06.02.2021 по 26.02.2021, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, продовжуючи діяти за розробленим планом, за попередньою змовою з невстановленими особами бази палива Арциз, в невстановлений спосіб, розтратив дизельне паливо в кількості 62594 кг. на суму 1 442 729,11 грн., яке перебувало на базі палива Арциз за адресою: АДРЕСА_2 і обернув на свою користь.

Далі, з метою прикриття вчинення злочину ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.07.2021, за попередньою змовою зі невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа працівників бази палива Арциз, при невстановлених обставинах, склав та видав добові відомості форми ФМУ24 від 26.02.2021 №100, від 27.02.2021 № 101 та від 28.02.2021 № 102, в які внесено недостовірні відомості щодо списання по бухгалтерському обліку бази палива Арциз дизельного палива в кількості 63257 кг.

За викладених обставин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами з числа працівників бази палива Арциз, вчинила розтрату майна АТ «Укрзалізниця» у вигляді дизельного палива на суму 1 442 729,11 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

23.06.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що АТ «Укрзалізниця» завдано матеріальної шкоди на суму 1 442 729,11 гривень та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 204).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204) належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у вигляді заборони відчуження та розпорядження належним їй майном, а саме квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1