Справа № 754/9499/22
У Х В А Л А
Іменем України

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0000233 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2022 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000233 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 на одному аркуші; копію диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші; копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на одному аркуші; копію свідоцтва про шлюб на одному аркуші; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_7 , з метою збереження речових доказів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуваєкримінальне провадження №0000233 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, проте не пізніше серпня 2022 року, у ОСОБА_5 , який достовірно знаючи про введення воєнного стану в країні, об`явлення загальної мобілізації та порядок виїзду осіб чоловічої статі за кордон, виник злочинний умисел направлений на організацію з корисливих мотивів незаконного переправлення громадянина України чоловічої статі через державний кордон України, шляхом отримання військовозобов`язаним за грошову винагороду висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.
Відповідно до розробленої ОСОБА_5 схеми, підшукані ним громадяни України чоловічої статі, які підпадають під загальну мобілізацію та не маючи законних підстав для перетину державного кордону України проте бажаючі його перетнути, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації за грошову винагороду, розмір якої визначається особисто ОСОБА_5 в залежності від віку такої особи, надають ОСОБА_5 заздалегідь обумовлений пакет документів та винагороду у вигляді грошових коштів, частину з яких ОСОБА_5 має передати невстановленим в ході досудового розслідуванням особам.
У подальшому, невстановлені під час досудового слідства особи, після отримання частини винагороди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_5 , доводячи спільний злочинний намір до кінця, відповідно до розподілених заздалегідь ролей, мають організувати проведення фіктивної військово-лікарської комісії та надати громадянам України чоловічої статі, які підлягають мобілізації завідомо підроблені медичні висновки про непридатність до військової служби.

Після отримання відповідного висновку, згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 обіцяє надати послуги консультативного характеру громадянам України чоловічої статі під час незаконного перетину державного кордону України із використанням завідомо підробленого висновку за допомогою засобів мобільного зв`язку щодо особливостей спілкування із службовими особами Державної прикордонної служби України з метою безперешкодного перетину кордону.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 27.09.2022 не пізніше 13 год. 20 хв. діючи з корисливих мотивів, перебуваючи у власному службовому кабінеті, в приміщенні відділення АТ «Правекс Банк» за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 4, в особистій розмові з наглядно знайомим ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінено у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) повідомив останньому, що за грошову винагороду у розмірі 16 000 доларів США, що станом на 27.09.2022 за офіційним курсом НБУ (1 долар США - 36,5686 грн.) становить 585097 грн. 6 коп. зможе організувати незаконне переправлення через державний кордон України третьої особи - громадянина України чоловічої статі призовного віку 2003 року народження, яка підлягає мобілізації та перебуває в товариських відносинах з ОСОБА_8 .

Так, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 , після отримання вказаних грошових коштів, останній обіцяв надати вказівки, щодо місця та часу проведення військово-лікарської комісії, а також за її результатами, у змові із невстановленими слідством особами передати підроблені документи, для переправлення через державний кордон України громадянина України чоловічої статі призовного віку, а саме - підроблений медичний висновок про непридатність до військової служби.

При цьому, ОСОБА_5 , особисто обіцяв при безпосередньому перетину державного кордону України надавати громадянину України чоловічої статі, який перетинає кордон України відповідні поради, щодо спілкування з працівниками Державної прикордонної служби України, які зможуть підтвердити, що отриманий раніше висновок військово-лікарської комісії є офіційним та згідно вимог чинного законодавства дійсно надає можливість безперешкодного перетину державного кордону України.

В подальшому, діючи відповідно до свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, 20.10.2022 не пізніше 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у власному кабінеті приміщення відділення АТ «Правекс Банк» за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 4, отримав від ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінено у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти у розмірі 16 000 доларів США, що станом на 20.10.2022 за офіційним курсом НБУ (1 долар США - 36,5686 грн.) становить 585097 грн. 6 коп., надав обіцянку організувати незаконне переправлення особи через державний кордон України, зателефонував та проінформував невстановлену досудовим розслідуванням особу про отримання вказаних грошових коштів, повідомив про час (21.10.2022 або 24.10.2022) та місце початку проведення фіктивної військово-лікарської комісії в м. Хмельницький, при цьому обіцяв забезпечити проведення такої комісії із подальшим особистим наданням громадянину України чоловічої статі призовного віку завідомо підробленого медичного висновку про непридатність до військової служби.

20.10.2022 о 19 годині 31 хвилину у порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

20.10.2022 у період часу 21 години 43 хвилини до 22 години 59 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва 1 -кс/754/1540/22, справа 754/9314/22 від 19.10.2022 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 на одному аркуші; копія диплому спеціаліста на ОСОБА_5 на одному аркуші; копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на одному аркуші; копію свідоцтва про шлюб на одному аркуші; копію паспорту на імя ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_7 , які було поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 11103903.

Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 20.10.2022 року вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні 0000233 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.10.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню за наступних обставин.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
- підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
- перелік і види майна, що належить арештувати;
- документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
У клопотанні про арешт майна, слідчий, прокурор повинен чітко вказати перелік і види майна, що належить арештувати. Тобто в клопотанні мають бути зазначені всі ідентифікаційні ознаки майна, про арешт якого клопоче сторона обвинувачення.
Згідно норм ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зурахуванням положень ст. 27 КПК України, якими визначені завдання кримінального судочинства, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Згідно положень ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. Кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто ке може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Вказані обставини мають істотне значення при вирішенні питання щодо накладення арешту на зазначене в клопотанні майно. Недотримання вимог закону слідчим позбавляє суд можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо розгляду клопотання про арешт майна по суті.
Слідчим в клопотанні не доведено, а також не підтверджується матеріалами клопотання, підстави для накладення арешту на зазначене майно. Оскільки не підтверджується, яким чином: копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; копія диплому спеціаліста на ОСОБА_5 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 ; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ; копія свідоцтва про шлюб; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 , можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, які саме сліди або інші відомості вони зберегли чи містять на собі, та як вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, в ухвалі слідчого судді, на підставі якої проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи, про арешт яких клопоче слідчий - відсутні. Також, дані копії документів не входять до переліку речей, обіг яких обмежено чи заборонено Законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, однак у вказаному кримінальному провадженні правові підстави для накладення арешту на майно, яке зазначає слідчий у своєму клопотанні відсутні, відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 171, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, по матеріалах досудового розслідування №0000233 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1