печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «МІКС ЛТД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000392, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2021 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПП «МІКС ЛТД» звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 23.11.2020 у справі № 367/7493/20 на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ПП «МІКС ЛТД» (), а саме наступні нежитлові приміщення:

- нежитлове приміщення № 104, загальною площею 104,1 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109;

- нежитлове приміщення № 102, загальною площею 31,5 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109;

- нежитлове приміщення № 103, загальною площею 86,8 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109;

- нежитлове приміщення № 101, загальною площею 12,5 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109;

- нежитлове приміщення № 99, загальною площею 485,6 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109;

- нежитлове приміщення № 93, загальною площею 61,9 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109;

- нежитлове приміщення № 94, загальною площею 29, 4 кв. м., що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корп. 1, реєстраційний номер ОНМ: 109.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України з 04.03.2021 перебуває кримінальне провадження № 0000392 від 28.08.2020 за фактом розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що пов`язується із начебто незаконною реєстрацією 04.03.2021 права власності на підставі підроблених документів.
У зв`язку із наявністю даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 23.11.2020 задоволено клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури про арешт нерухомого майна, що належить ПП «МІКС ЛТД».
Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що звертаючись із вказаним клопотанням про скасування арешту майна, повідомляє обставини щодо отримання (набуття) ПП «МІКС ЛТД» вказаного майна у власність, які не були повідомлені слідчому судді прокурором під час розгляду клопотання про арешт майна та які вказують, що арешт майна є необґрунтованим.
Так, відповідно до вищевказаної ухвали, арешт на майно, належне ПП «МІКС ЛТД», накладено з метою збереження його в якості речового доказу у незмінному стані для проведення ряду оглядів із залученням відповідних спеціалістів. Заявник вказує, що нежитлові приміщення, приналежні ПП «МІКС ЛТД», не є речовим доказом, не відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки предметом досудового розслідування є реєстрація права власності на об`єкт незавершеного будівництва, що має іншу правову природу, аніж об`єкт, завершений будівництвом, до якого належать вказані нежитлові приміщення. Також зазначає, що відповідно до Акту приймання передачі майна до статутного капіталу від 08.11.2017, ПП «МІКС ЛТД» прийняв у якості майнового вкладу до свого статутного капіталу нерухоме майно, що станом на 08.11.2017 було приналежне ОСОБА_4 , водночас вказаний акт не є предметом жодного судового спору, не є скасованим, що свідчить про законність набуття ПП «МІКС ЛТД» вищевказаних нежитлових приміщень. За таких обставин, арешт майна з метою збереження речових доказів та його спеціальної конфіскації, за відсутності в майна ознак, визначених ст. 98 КПК України не має правового підґрунтя та жодним чином не забезпечує реалізацію завдань кримінального провадження.
Крім того, представник власника майна зазначає, що потреба у накладенні арешту на майно, приналежне ПП «МІКС ЛТД», задля його збереження для проведення подальшого огляду, із самого початку не виправдовувала мету такого арешту, оскільки кримінальним процесуальним законодавством встановлено чіткий процесуальний механізм реалізації огляду, який жодним чином не включає у себе накладення арешту на майно, задля його реалізації.
Представник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд вказаного клопотання без його участі, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Поряд з тим надіслав суду письмові заперечення, в яких просить відмовити у задоволенні заявленого клопотання представника власника майна. В обґрунтування наданих заперечень вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 04.03.2021 здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом незаконної реєстрації 04.06.2020 на підставі підроблених документів державним реєстратором Гостомельської селищної ради Київської області ОСОБА_6 за ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими особами, права власності на об`єкт незавершеного будівництва, розташований в АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою набуття права власності шляхом обману та зловживання довірою на новостворені об`єкти нерухомого майна впродовж 2017-2020 років ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та згідно розподілених злочинних ролей з ОСОБА_4 та іншими особами, на підставі підроблених документів незаконно зареєстрували за ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 право власності на квартири та нежитлові приміщення, розташовані в належному ОСОБА_12 побудованому багатоквартирному житловому будинку, розташованому в АДРЕСА_1 , частину яких в подальшому легалізували шляхом передачі до статутного капіталу ПП «МІКС ЛТД», одноособовим засновником та директором якого є ОСОБА_4 , ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021», та в подальшому продавши їх іншим особам.
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився. Водночас надав суду письмові заперечення, в яких просить відмовити у задоволенні означеного клопотання. Так, вказує, що в період з 22.05.2017 по 03.11.2017 державними реєстраторами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданих їм підроблених документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було незаконно внесено відомості про реєстрацію за ОСОБА_10 та ОСОБА_7 право власності на частину вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення комерційного призначення (вставка), яке є частиною не введеного в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1 , як на вищевказані нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_2 . 08.11.2017 ОСОБА_4 , виступаючи як одноособовий засновник ПП «МІКС ЛТД», з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, прийняла рішення про внесення до статутного капіталу зазначеного приватного підприємства частини незаконно зареєстрованих за нею нежитлових приміщень №№ 94, 93, 99, 102, 103, 104 та АДРЕСА_3 . В подальшому, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 на підставі нотаріально посвідченого договору оренди від 24.11.2017 за реєстровими № 2979, укладеного між ПП «МІКС ЛТД» та ТОВ «ЛЕГІОН 2015», до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.11.2017 внесено відомості про передачу в оренду зазначеному товариству незаконно зареєстрованих за ОСОБА_4 та внесених до статутного капіталу ПП «МІКС ЛТД» нежитлових приміщень №№ 94, 93, 99, 102, 103, 104 та 101, нібито розташованих в АДРЕСА_2 . Постановою прокурора від 12.11.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:045:0119 та :01:045:0116, об`єкт незавершеного будівництва, квартири та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом. Крім того, прокурор зазначив, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, у зв`язку з викладеними обставинами, за яких накладався арешт, продовжують існувати по теперішній час.
Також просив здійснювати розгляд клопотання за відсутності сторони обвинувачення.
Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, вважає можливим провести розгляд клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові заперечення слідчого, прокурора, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 23.11.2020 накладено арешт на нерухоме майно, зокрема на вищезазначені нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 1-Г, корп. 1, що належать ПП «МІКС ЛТД» ().
За змістом зазначеної ухвали, арешт на вказане майно був накладений з метою збереження його в якості речового доказу у незмінному стані для проведення ряду оглядів із залученням відповідних спеціалістів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює наявність чи відсутність підстав для скасування арешту.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У своєму клопотанні представник власника майна зазначає, що нежитлові приміщення, належні ПП «МІКС ЛТД», не є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є частиною об`єкта завершеного будівництва, у той час як органом досудового розслідування досліджуються обставини незаконної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва.
Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого, прокурора, вважає наявними достатні підстави обґрунтовано припускати, що мало місце кримінальне правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 0000392, та нежитлові приміщення, належні ПП «МІКС ЛТД», розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-г, корпус 1, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки відносяться до об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-Г, корп. 2, обставини незаконної реєстрації права власності на який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Постановою прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_19 від 12.11.2020 зазначене нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Таким чином, у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області при постановленні ухвали про накладення арешту від 23.11.2020.
Також, у своєму клопотанні представник власника майна зазначає про відсутність правових підстав для накладення арешту, посилаючись на законність набуття ПП «МІКС ЛТД» вищевказаного нерухомого майна.
Слідчий суддя зауважує, що при вирішенні питань про накладення арешту слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Таким чином, обставина на яку посилається представник власника майна в обґрунтування доводів клопотання, підлягає оцінці судом при розгляді кримінального провадження по суті.
Крім того, адвокат ОСОБА_20 зазначає, що потреба в накладенні арешту на дане майно не виправдовує мету такого арешту, оскільки кримінальним процесуальним законодавством не передбачена обов`язковість накладення арешту на майно з метою його подальшого огляду.
Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, а тому з метою запобігання можливості приховування, знищення, перетворення, відчуження означеного нерухомого майна існує необхідність у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
З урахуванням викладеного, приходжу до висновку, що представником власника майна не доведено необґрунтованості накладення арешту або того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, із чим закон пов`язує можливість скасування арешту, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1