УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи Міністерства оборони України, військовослужбовці Збройних сил України та службові особи ряду державних оборонних підприємств вчинили дії на шкоду обороноздатності України.

Згідно відповіді, яка надійшла з Департаменту військової контррозвідки СБ України, встановлено, що між Міністерством оборони України та ТОВ «Преміум Компані» (), укладено ряд контрактів № 286/2/22-6 від 25.02.2022, № 286/2/22-7 від 25.02.2022, № 286/2/22-8 від 25.02.2022, № 286/2/22-9 від 25.02.2022 та № 286/2/22-10 від 25.02.2022 на надання послуг з харчування особового складу ЗСУ, а також надання послуг з годування штатних тварин на загальну суму 899 999 999,60 грн. за деякими контрактами Міністерство оборони України здійснило передоплату у повному обсязі.

Крім того, відповідно до відповіді на доручення № 17/1/2-1431нт, згідно попередніх домовленостей між посадовими особами Міністерства оборони України та представниками ТОВ «Преміум Компані», яке постачає продукти харчування для потреб армії за значно завищеними цінами, представниками компанії додатково, вчиняють дії з умисного ухилення від сплати податків, шляхом мінімізації податкових зобов`язань за допомогою штучного формування податкового кредиту та виведення коштів державного бюджету отриманого в рамках контрактів з Міністерства оборони України в тіньовий обіг.

Згідно висновку аналітичного дослідження здійсненого Державною податковою службою України № 21/99-00-08-01-04-20/42226852 від 13.05.2022 стосовно дотримання вимог чинного податкового законодавства збоку ТОВ «Преміум Компані» встановлено можливі факти виведення коштів отриманих від Міністерства оборони України за контрактами із організації харчування військовослужбовців Збройних сил України в тіньовий сектор економіки за рахунок придбання товарів та послуг у ряду ризикових суб`єктів господарювання. Так, згідно висновку аналітичного дослідження ТОВ «Преміум Компані» здійснило виведення в тіньовий обіг коштів у розмір 77 744 754,25 грн.

17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 05.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Преміум Компані» () в ході якого вилучено речі та документи, які зазначені в пунктах 1-2984 протоколу обшуку від 17.08.2022.

18.08.2022 речі та предмети, які зазначені в пунктах 1-2984 протоколу обшуку від 17.08.2022 визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені речі, які вилучені під час проведення обшуку мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено 17 серпня 2022 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Преміум Компані».

На обґрунтування необхідності арешту майна, слідчий посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами від 18 серпня 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 17 серпня 2022 року під час проведення обшуку у кримінальному проваджені № 0000069 від 09 квітня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Компані», зазначене у протоколі обшуку від 17 серпня 2022 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: