Провадження № 1-кс/752/4218/22
У Х В А Л А

05 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відповідні органи Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії здійснюють розслідування справи про шахрайство шляхом надання завідомо неправдивої інформації, заволодіння державними коштами шляхом обману, передбачене нормами загального права, і злочини відмивання грошей, передбачені розділами 327, 328, 329 Закону про доходи від злочинної діяльності від 2002 року.

Так, у даному міжнародному доручені повідомляється, що у даному провадженні пан ОСОБА_5 наразі знаходиться під заставою до висунення обвинувачення. Пан ОСОБА_5 є головним підозрюваним у цій справі, його було затримано співробітниками Державного управління Великорбританії з податків та митних зборів 12 березня 2020 року за підозрою у вчиненні шахрайських дій, шляхом надання завідомо неправдивої інформації, передбаченої розділом 2 Закону про шахрайство, злочинів відмивання грошей, та заволодіння державними коштами шляхом обману, передбачене нормами загального права. Пан ОСОБА_6 обвинувачується у поданні до Державного управління Великобританії з податків та митних зборів фальсифікованих заявок на отримання податкових кредитів на дослідження і розробку в період між 7 липня 2016 року та 17 грудня 2020 року.

Одним з агентів, що займався заявкою на отримання податкового кредиту на дослідження і розробку, яка згідно з підозрою, є фальсифікованою, був наданий український номер телефону НОМЕР_1 для компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Є підозра, що цей номер телефону належить пану ОСОБА_5 , оскільки від був надісланий агенту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, за наявною інформацією, використовується ним самим і пов`язана з його південноафриканською компанією. Trendnet ІНФОРМАЦІЯ_1 подала фальсифіковані заявки на суму 125 268 ф.ст.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_5 , тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме наступну інформацію:

-повне ім`я;

-повна адреса;

-дата народження;

-ІР-адреса, використана у договорі;

-Дата підключення/відключення;

-Будь-які пов`язані із ним контактні номери;

-Будь-які пов`язані з ним адреси електронної пошти;

-Данні прямого дебатування або реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалась оплата за користуванням номером;

-Відомості про поповнення рахунку, у тому числі, де здійснювалось поповнення, у якій сумі, як часто й у якій формі

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1