Провадження № 1-кс/761/9558/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2022 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002303 від 10.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні №0002303 від 10.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України, про проведення обшуку у адміністративному приміщенні ГУ ДСНС у Харківській області за адресою: Харківська області, м. Харків, вул. Шевченка, 8.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002303, від 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні досліджується протиправна діяльність службових осіб Апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України), територіальних підрозділів ДСНС України, які у період з 2021 року по теперішній час налагодили протиправну схему вимагання, отримання неправомірної вигоди від представників суб`єктів господарювання за погодження дозвільної документації у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Вказаний протиправних механізмів, направлений на надання та одержання неправомірної вигоди, організований наступними чином:

Так, службові особи Апарату ДСНС України та територіальних підрозділів ДСНС України під час реалізації повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізовують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, відповідно положень пункту 3 статті 11 Закону України «Про об`єкти підвищеної небезпеки» №2245-III від 18.01.2001 (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 26.04.2014) та пункту 2 частини 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, будучи уповноваженими погоджувати плани локалізації і ліквідації аварій (далі - ПЛАС), обов`язок по підготовці яких, відповідно положень п.п. 10, 14 ч. 1 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України, покладений на суб`єктів господарювання, користуючись нормативною неврегульованістю порядку відповідних погоджень, внаслідок чого маючи дискреційні повноваження на погодження чи відмову у погодженні/поверненні на доопрацювання ПЛАСів, вимагають від представників суб`єктів господарювання неправомірну вигоду за погодження розроблених ними ПЛАСів.

Зокрема, встановлено, що до злочинної схеми може бути причетний громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Для надання вигляду законності фінансових операцій суб`єкти господарської діяльності, які потребують погодження дозвільних документів, в тому числі - ПЛАС, діючи за вказівкою службових осіб, уповноважених на здійснення таких погоджень, перераховують на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , а також на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 грошові кошти нібито за надання послуг та виконання робіт, які ОСОБА_6 , в свою чергу, перераховує на карткові рахунки службових осіб, залучених до протиправної діяльності.

Крім того встановлено, що неправомірну вигоду службові особи отримують на особисті карткові рахунки в банківських установах України, а також на карткові рахунки членів сім`ї.

Зокрема, за період часу з 01.01.2020 по 14.07.2022 один із учасників злочинної організації - ОСОБА_6 отримав від суб`єктів господарювання на власний рахунок фізичної особи-підприємця № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти на загальну суму 10 031 553 грн., із яких 9 992 797 грн. ОСОБА_6 у цей же період перерахував на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі - службових осіб ДСНС України та пов`язаних з ними осіб.

Отже, докази, що зібрані під час досудового розслідування свідчать, що дії службових осіб Апарату ДСНС України та територіальних підрозділів ДСНС України, а також залучених до протиправної діяльності пособників, направлені на вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, а також створення, керівництво та участь у злочинній організації.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, до вказаної протиправної діяльності, серед інших причетний, начальника відділу техногенної безпеки ГУ ДСНС Харківської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який здійснює робочу діяльність в адміністративному приміщенні ГУ ДСНС у Харківської області за адресою: Харківська області, м. Харків, вул. Шевченка, 8.

За результатами проведених заходів оперативними співробітниками СБ України, на виконання доручення слідчого, з метою встановлення адрес та приміщень, які використовували та використовують у своїй протиправній діяльності причетні особи, та в яких можуть зберігатися комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, які використовуються у злочинній діяльності, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовувались та використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію, що ОСОБА_7 здійснює робочу діяльність у адміністративному приміщенні ГУ ДСНС у Харківській області за адресою: Харківська області, м. Харків, вул. Шевченка, 8.

За вищевказаною адресою знаходяться речі та документи, що підтверджують обставини вчинення злочину та можуть бути використані як доказ протиправної діяльності під час досудового розслідування та в суді. Викладені у клопотанні обставини підтверджуються заявою про вчинення кримінального правопорушення, відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, прокурора, оглядами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності,

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, адміністративне приміщення за адресою: Харківська області, м. Харків, вул. Шевченка, 8, на праві власності належить Державі в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Поряд з цим, відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, у зв`язку з чим, сторона обвинувачення просить суд під час розгляду цього клопотання надати дозвіл на їх вилучення, оскільки існує обґрунтована необхідність у проведенні експертного дослідження вказаних об`єктів, у цьому випадку інформації, яка міститься на них, з метою проведення повного досудового розслідування та дослідження всіх обставин вчинення вищевказаного злочину.

Вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення злочинів, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування достеменно невідомо, отже, може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України та міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Окрім того, доступ до вказаних речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 чи глави 15 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особа, в якої планується провести обшук, може знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значенні для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук службового кабінету за місцем роботи ОСОБА_7 в адміністративному приміщенні ГУ ДСНС у Харківській області за адресою: Харківська області, м. Харків, вул. Шевченка, 8, що праві власності належить Державі в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002303 від 10.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку службового кабінетуОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділі кадрів та архіві в адміністративному приміщенні ГУ ДСНС у Харківській області за адресою: Харківська області, м. Харків, вул. Шевченка, 8, що на праві власності належить Державі в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- первинної фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин між ФОП « ОСОБА_6 » та суб`єктами господарювання, щодо виготовлення та погодження дозвільних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, інша документація, що підтверджує взаємовідносини між ФОП « ОСОБА_6 » та суб`єктами господарювання з приводу виготовлення та погодження дозвільних документів у вказаній сфері;

- особових справ, наказів про призначення на посади, посадових інструкції та інших документів, які встановлюють обов`язки та передбачають повноваження за посадами у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, документи про розподіл обов`язків щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також кліше та зразки їх підписів;

- журналів вхідної/вихідної документації з позначками та відмітками про листування між органами ДСНС України, ФОП ОСОБА_6 та суб`єктами господарювання з приводу виготовлення та погодження дозвільних документів, конверти, пакети, поштові декларації, накладні, за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- документів, а саме положення, інструкції, порядки які передбачають складання, погодження та видання підприємствам, установам, організаціям та іншим суб`єктам господарювання дозвільної документації - «план ліквідації аварійної ситуації», «висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану, підприємств, установ і організацій і інших суб`єктів господарювання та «декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, підприємств, установ, організацій з високим ступенем прийнятного ризику та інших суб`єктів господарювання» за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину;

- носіїв інформації (флеш-карт, жорстких дисків, планшетів тощо), засобів зв`язку, мобільних телефонів, які використовуються ОСОБА_7 ;

- декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємств, установ, організацій з високим ступенем прийнятного ризику та інших суб`єктів господарювання, які розроблені ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану, підприємств, установ і організацій і інших суб`єктів господарювання, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію стосовно об`єктів чи приміщень, що подавалися до Департаменту запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС України та/або територіальних органів ДСНС України для реєстрації разом із вищезазначеними Деклараціями за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листи ДСНС України на адресу суб`єктів господарювання яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв дозвільну документацію високого, середнього і незначного ступеня прийнятного ризику, якими відмовлено у реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- матеріали (документи) проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), що складалися відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», суб`єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, підприємств, установ, організацій і інших суб`єктів господарювання, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію, по яким Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листи ДСНС, якими погоджено програми навчання з питань пожежної безпеки та погоджені ДСНС програми навчання з питань пожежної безпеки для підприємств, установ і організацій та інших суб`єктів господарювання, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію, відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 і Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 05.12.2019 № 1021, зареєстрованого в Мінюсті 03.02.2020 за № 108/34391 за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листи ДСНС, якими відмовлено у погоджені та/або направлено на доопрацювання програми навчання з питань пожежної безпеки та програми навчання з питань пожежної безпеки підприємств, установ, організацій та інших суб`єктів господарювання, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію, яким відмовлено у погоджені програм навчання за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листування (погодження/відмови у погодженні технічних умов, проектної документації, змін до проектів, актів прийняття в експлуатацію систем протипожежного захисту, вогнезахисного обробляння, систем раннього виявлення НС, погодження ідентифікацій потенційно небезпечного об`єкту (ПНО) і об`єктами підвищеної небезпеки ОПН, планів ліквідації НС (ПЛАС) і т.п.) апарату ДСНС України та територіальних органів ДСНС з ОПН суб`єктами господарювання, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію, у тому числі з нафтобазами, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, гідроелектростанціями, та об`єктами, що зазначені у Переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 № 83 (із змінами), а також матеріали листування із суб`єктами господарювання, що виконували роботи та надавали послуги у сфері пожежної та техногенної безпеки на вищевказаних об`єктах, а також між за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листи фізичних та юридичних осіб, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію, для розгляду і погодження відхилень від установлених норм та правил разом із проектними рішеннями (компенсуючими заходами) за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листи ДСНС України та територіальних органів ДСНС України до фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляли відповідну документацію, за результатами розгляду проектних рішень по відхиленню від установлених норм та правил за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- акти та/або протоколи прийняття в експлуатацію (пуско-налагоджувальних робіт) СРВО співробітниками Департаменту запобігання НС та територіальними органами ДСНС України, які скеровувались на адреси фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади, яким ФОП ОСОБА_6 сприяв та розробляв відповідну документацію, за період з 01.01.2021 по 24.08.2022;

- листи ДСНС (територіальних органів ДСНС), титульні листи ПЛАСів, інші документи по погодженню планів ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАСів), ПЛАСи та додатки до них, які скеровувались на адреси фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади, яким працівники ФОП ОСОБА_6 сприяли та розробляли відповідну документацію, за період з 01.01.2021 по 24.08.2022.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя