Справа № 592/6878/22
Провадження № 1-кс/592/2894/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків. Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («токен») - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що таким чином знято готівкою або здійснено розрахунок за товар з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_15 , користується номером телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_17 , користується номером телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_19 , користується номером телефону НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_21 , користується номером телефону НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що зловмисники могли використовувати зазначені абонентські номери телефонів та підключення до мережі Інтернет для спілкування із посібниками та вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо.

Таким чином, аналіз інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, допоможе встановити зловмисників, їх посібників та місця їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Слідчим не доведено значення речей та документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Клопотання належним чином не обґрунтовано. Слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та необхідність її вилучення.

Так, до матеріалів клопотання не долучено доказів що вказаний у клопотанні імеі має відношення до даного кримінального провадження, а отже в даному випадку слід дійти висновку, що клопотання ґрунтується на припущенні можливості використання зазначеного імеі особою, яка може бути причетною до кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160 164 Кримінального процесуального кодексу слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1