Провадження №1-кс/760/2583/22
Справа №760/8041/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання про накладення арешту на вилучені в ході обшуку 15.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: мобільний телефон марки «REDMI» ІМЕІ: НОМЕР_1 , поміщено до спец пакету KIV 1149401; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету KIV 1149400; актовий запис про шлюб №1427 від 06.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; актовий запис про шлюб №1429 від 06.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; актовий запис про шлюб №1174 від 31.08.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; актовий запис про шлюб №1363 від 24.09.2021 між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; актовий запис про шлюб №1427 від 6.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; квитанцію №ПН2189511 від 31.08.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 31.08.2021 від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; заяву ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 31.08.2021 №157/21.2-51; завіреної копії документу ОСОБА_8 та його перекладу; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 № НОМЕР_3 від 10.09.2020; копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_4 від 27.08.2022 на імя ОСОБА_8 ; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 31.08.2021 ОСОБА_8 ; заявки про проведення державної реєстрації шлюбу від 31.08.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; квитанцію №ПН2223140 від 21.09.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 21.09.2021 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; заяву ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 21.09.2021; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 21.09.2021 ОСОБА_13 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу від 21.09.2021 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; завірену копію документу ОСОБА_13 з перекладом; копії довдки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 № НОМЕР_5 ; копії посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_13 № НОМЕР_6 ; квитанцію №ПН2227198 від 23.09.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 23.09.2021 між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; заяву ОСОБА_16 та ОСОБА_11 від 23.09.2021; копію перекладу документів ОСОБА_17 серія АВ №0354705 з перекладом; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 24.09.2021 між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу від 23.09.2021 між ОСОБА_18 та ОСОБА_11 ; лист № 188/21.2-51 від 23.09.2021; лист №8010.8.5-43792/8010.8-21 від 23.09.2021; квитанцію №ПН2243857 від 06.10.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; заяву ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від 06.10.2021; копію завіреного документу ОСОБА_12 та перекладу; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; лист №200/21.2-51 від 06.10.2021; лист №8010.8.5-49993/8010.8-21 від 25.10.2021; квитанцію №ПН2244529 від 06.10.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; заяву ОСОБА_6 та ОСОБА_19 від 06.10.2021; копію документу ОСОБА_6 з перекладом; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу між ОСОБА_20 від 06.10.2021; лист №202/21.2-51 від 06.10.2021; лист №8010.8.5-49991/8010.8-21 від 25.10.2021.
Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, що не є перешкодою відповідно до ст. 172 КПК України для розгляду клопотання про арешт майна.
Представник особи, у якої вилучене майно також в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, що не є перешкодою відповідно до ст. 172 КПК України для розгляду клопотання про арешт майна
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з частиною 14 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: «іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз`єднання сім`ї з особами, які є громадянами України, або під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - тринадцятій цієї статті, уклали шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України».
Відповідно до частини 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: «підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства і документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України, дійсний поліс медичного страхування».
У відповідності до наказу МВС України №884 від 20.07.2015 «Про затвердження Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в`їзду, а саме статті 1 вказаного Наказу: «громадяни держав з безвізовим порядком в`їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України».
У ОСОБА_21 , у невстановлений досудовим розслідування час виник злочинний умисел направлений на отримання прибутку від осіб-іноземці: шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом укладення фіктивних шлюбів із громадянками України, за сприяння службових осіб органів реєстрації актів цивільного стану, з метою отримання посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України на підставі вказаних документів, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
У невстановлений досудовим розслідування час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_21 , реалізуючи свій злочинний план, залучивши до його виконання невстановлених досудовим розслідуванням осіб та службових осіб органів реєстрації актів цивільного стану, запропонувала громадянину Пакистану ОСОБА_22 , з метою отримання посвідки його знайомим громадянином Республіки Індії ОСОБА_6 на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із гр. України, тим самим усунувши перешкоди для до перетину громадянином Республіки Індії ОСОБА_6 , державного кордону України, за грошову винагороду в сумі 1000 доларів США.
Протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_21 продовжуючи реалізацію злочинних дій, серед кола своїх знайомих підшукала громадянку України ОСОБА_19 , що мала сімейний стан незаміжньої жінки, яка в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індії ОСОБА_23 .
В подальшому ОСОБА_21 за попередньою змовою з невстановленими службовими особами органів РАЦС, 06.10.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, остання разом з громадянином Республіки Індії ОСОБА_6 та громадянкою України ОСОБА_19 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: АДРЕСА_1 , де за сприянням невстановлених службових осіб РАЦС зареєстровано фіктивний шлюб між громадянином Республіки Індії ОСОБА_6 та громадянкою України ОСОБА_19 які отримали відповідне свідоцтво про шлюб встановленого зразку № НОМЕР_7 від 06.10.2021, тим самим створила умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індії ОСОБА_6 на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.
Крім того, встановлено, що на протязі 2021 та 2022 року, групою осіб, здійснювалися дії, щодо підшукання громадянок України, що мають сімейний стан незаміжніх жінок та знаходяться в уразливому стані, які в свою чергу, не підозрюючи злочинних намірів останніх, в обмін на матеріальну допомогу, погоджувались оформити фіктивні шлюби з невідомими їм раніше іноземцями, а саме вихідцями з Республіки Індія, Пакістан, Бангладеш, країни яких є списком ризику в`їзду на територію України.
В подальшому групою осіб, за попередньою змовою з посадовими особами Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції «м. Київ», здійснювалися дії з нелегальної легалізації іноземців на території України, у тому числі шляхом реєстрації фіктивних шлюбів з громадянками України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.05.2022 року було надано дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002010 від 23.07.2021, прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002010 від 23.07.2021 на проведення обшуку приміщення Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції «м. Київ», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 площею 1509,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2» з метою відшукання та вилучення паспортних даних ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які уклали шлюб, заяви ОСОБА_24 та ОСОБА_19 про державну реєстрацію шлюбу, свідоцтво про шлюб ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , актові записи про шлюб, а також документи, які стали підставою для оформлення шлюбу ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що в ході обшуку було вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «REDMI» ІМЕІ: НОМЕР_1 , поміщено до спец пакету KIV 1149401; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_2 , поміщено до спец пакету KIV 1149400; актовий запис про шлюб №1427 від 06.10.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; актовий запис про шлюб №1429 від 06.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; актовий запис про шлюб №1174 від 31.08.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; актовий запис про шлюб №1363 від 24.09.2021 між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; актовий запис про шлюб №1427 від 6.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; квитанцію №ПН2189511 від 31.08.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 31.08.2021 від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; заяву ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 31.08.2021 №157/21.2-51; завіреної копії документу ОСОБА_8 та його перекладу; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 № НОМЕР_3 від 10.09.2020; копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_4 від 27.08.2022 на імя ОСОБА_8 ; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 31.08.2021 ОСОБА_8 ; заявки про проведення державної реєстрації шлюбу від 31.08.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; квитанцію №ПН2223140 від 21.09.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 21.09.2021 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; заяву ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 21.09.2021; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 21.09.2021 ОСОБА_13 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу від 21.09.2021 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; завірену копію документу ОСОБА_13 з перекладом; копії довдки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 № НОМЕР_5 ; копії посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_13 № НОМЕР_6 ; квитанцію №ПН2227198 від 23.09.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 23.09.2021 між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; заяву МалінінаВ та ОСОБА_11 від 23.09.2021; копію перекладу документів ОСОБА_17 серія АВ №0354705 з перекладом; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 24.09.2021 між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу від 23.09.2021 між ОСОБА_18 та ОСОБА_11 ; лист № 188/21.2-51 від 23.09.2021; лист №8010.8.5-43792/8010.8-21 від 23.09.2021; квитанцію №ПН2243857 від 06.10.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; Заяву ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від 06.10.2021; копію завіреного документу ОСОБА_12 та перекладу; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; лист №200/21.2-51 від 06.10.2021; лист №8010.8.5-49993/8010.8-21 від 25.10.2021; квитанцію №ПН2244529 від 06.10.2021; заяву про державну реєстрацію шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; заяву ОСОБА_6 та ОСОБА_19 від 06.10.2021; копію документу ОСОБА_6 з перекладом; договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; заявку про проведення державної реєстрації шлюбу між ОСОБА_20 від 06.10.2021; лист №202/21.2-51 від 06.10.2021; лист №8010.8.5-49991/8010.8-21 від 25.10.2021.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 31.05.2022 року не було надано дозвіл на вилучення документів, що стосуються інших осіб крім ОСОБА_19 та ОСОБА_24 .
Прокурор в обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене майно, зазначив, що є підстави вважати вилучені речі та документи предметом кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України як речовий доказ, у зв`язку з чим постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_25 від 02.07.2022 року вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Проте, вказане процесуальне рішення органу досудового розслідування є передчасним, необґрунтованим належним чином та немотивованим, винесеним без належного врахування обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та доведення, що вказане майно є таким, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину та підлягає обтяженню.
Крім того, орган досудового розслідування не дотримався порядку, встановленого ст. 265 КПК України та ухвали слідчого судді від 31.05.2022 року, не вжив заходів для зняття та збереження інформації за допомогою залучення спеціаліста (в протоколі обшуку не міститься інформації, що доступ до даних, що містяться у вилучених телефонах та документах був обмежений їх власником), а протиправно вилучив телефони та документи.
Отже, правовою підставою арешту майна є наявність сукупності обставин, яка дає змогу вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Разом з тим, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати як визначені ст. 170 КПК України правові підставі для арешту майна, так і вимоги ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, яка визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
З урахуванням викладеного клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які були вилучені 15.06.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
актовий запис про шлюб №1429 від 06.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
заяву про державну реєстрацію шлюбу від 06.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ;
заяву ОСОБА_6 та ОСОБА_19 від 06.10.2021;
копію документу ОСОБА_6 з перекладом;
договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу від 06.10.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ;
заявку про проведення державної реєстрації шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 від 06.10.2021;
лист №202/21.2-51 від 06.10.2021.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1