Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

13 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000070, від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи Рівненської міської ради, Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, виконавчого комітету та міської ради.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що під час виконання та реалізації програми "Безпечне місто Рівне" залучили підрядне підприємство ТОВ «Кобі Дистрибьюшн» та шляхом придбання товарів і робіт від підприємств з ознаками фіктивності заволоділи бюджетними коштами в сумі в сумі 1, 285 млн. грн. З метою підтвердження вказаного факту для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ДФС у Рівненській області, за результатами чого було підтверджений вказаний факт.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ «Кобі Дістрібьюшин» ОСОБА_5 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ «Капрос Плюс» (, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Грушевського, 14), ТОВ «Центр Стіл» (, м. Кіровоград, вул. Євгена Чикаленка, 1-А), ТОВ «Елект Форс» (, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Калинова, 132). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ «Кобі Дістрібьюшин», номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ «Кобі Дістрібьюшин» не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ДФС у Рівненській області, за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було здійснено тимчасові доступи до речей та документів на підставі ухвал Рівненського міського суду, а також проведено негласні слідчі (розшукові) дії передбачені главою 21 КПК України; проведені тимчасові доступи та вилучення документів - у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зокрема документи щодо схвалення (погодження, затвердження) та реалізації інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018-2019 роки; в Управлінні комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, зокрема документи, що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівне»; в Управлінні капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради; в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради; в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області; у виконавчому комітеті Рівненської міської ради, що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівне»;у Рівненській міської ради, що стосуються передачі в оренду комунального майна ТОВ «Рівнетеплоенерго»; в Управлінні комунальною власнсістю виконавчого комітету Рівненської міської ради, що стосуються передачі в оренду комунального майна ТОВ «Рівнетеплоенерго»; у ТОВ «Експертиза МКВ», що об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівне»; направлено запит та отримано відповідь від Рівненської міської ради, щодо встановлення тарифів; допитано як свідків: ОСОБА_6 начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради; ОСОБА_7 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 начальник Рівненського МВ ДВС ГУТУЮ; ОСОБА_9 - начальника управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради; ОСОБА_10 заступника директора ПП «Рівнетеплосервіс»; ОСОБА_11 - начальника управління комунальною власністю господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради; ОСОБА_12 головного радника ТОВ «Рівнетеплоенерго»; ОСОБА_13 директора ПП «Рівнетеплосервіс»; ОСОБА_14 директора ТОВ «Рівнетеплоенерго»; ОСОБА_15 - керуючого справами виконавчого комітету Рівненської міської ради; ОСОБА_16 - секретаря Рівненської міської ради; ОСОБА_17 - головного інженера управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради; отримано експериментальні зразки почерку та підписів у ОСОБА_9 , ОСОБА_17 ; направлено запит та отримано від Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА копії протоколів засідання Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання; проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Кобі Дістрібьюшин», в ході яких вилучено документацію, що стосується об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)»; 02.02.2022 призначено експертизу телекомунікаційних систем та засобів інформаційно-телекомунікаційної системи «Безпечне місто Рівне», проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. 18.03.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, про те, що проведення експертизи розпочнеться у IV кварталі 2022 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження неодноразово продовжувався слідчим суддею.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 20.09.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати: отримати від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України висновки експертизи телекомунікаційних систем та засобів інформаційно-телекомунікаційної системи «Безпечне місто Рівне»; отримати матеріали перевірки від Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, з питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради; встановити фактичні місця здійснення господарської діяльності та працівників постачальників камер відео спостереження відповідно до програми "Безпечне місто Рівне"; вилучити документи в постачальників камер відео спостереження відповідно до програми "Безпечне місто Рівне", вказані підприємства знаходяться в різних регіонах України; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи по документах програми "Безпечне місто Рівне", а саме по договорах на виконання робіт, актах приймання-передачі виконаних робіт, тощо; призначити та провести судову економічну експертизу з метою підтвердження заподіяних матеріальних збитків; встановити та допитати в якості свідків службових та посадових осіб ТОВ КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН, Рівненської міської ради, щодо обставини вчинення кримінального правопорушення та інших осіб, яким відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

Покликаючись на наведене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 20.09.2023.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, що про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

При цьому, враховуючи тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки процесуальних дій, які проведені та які необхідно провести, положення ст. 28 КПК України, слідчий суддя вважає що буде достатнім для продовження строку досудового розслідування на 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 20.03.2023.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1