Справа № 442/2425/22
Провадження № 1-кс/442/714/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000123 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 за період часу з 29.04.2022 по 12.05.2022;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 за період часу з 29.04.2022 по 12.05.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 за період часу з 29.04.2022 по 12.05.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ;
інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 12.05.2022, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Зобов`язати керуючого ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява про те, що 29.04.2022 близько 13 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 24 300 гривень. Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_12 повідомила, що 29.04.2022 близько 13 год 40 хв. до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представилися працівниками „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши, що її переводять на резервну лінію, після чого у неї перестав працювати номер мобільного телефону. Далі близько 18 год. 20 хв. цього ж дня за невідомих обставин через її банківську карту „універсальна (номер карти НОМЕР_5 ) від банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 було взято 3 кредита по 8 100 гривень на загальну суму 24300 гривень. Дані грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_1 , випущену АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка належить ОСОБА_11 . Вищезгадані дії потерпіла не проводила та гр. ОСОБА_11 не знає. Вказує, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку,а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення з можливістю їх вилучення у Львівському відділені ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 за період часу з 29.04.2022 по 12.05.2022;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 за період часу з 29.04.2022 по 12.05.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 за період часу з 29.04.2022 по 12.05.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ;
інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 12.05.2022, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1