ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1017/22
Номер провадження №1-кс-678-406/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 16 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 08 вересня 2022 року близько 11 год. 24 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 грн., які ОСОБА_5 перерахував на карту банківського рахунку, номер якого продиктувала вказана особа.

Відомості за даним фактом 09 вересня 2022 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», де на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив повідомлення про продаж дров (дуб, ясен, акація).

08 вересня 2022 року близько 10 год. 00 хв. з метою придбання дров потерпілий ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером мобільного телефону особи продавця НОМЕР_2 , вказаному в оголошенні.

В ході розмови із громадянином, який представився ОСОБА_6 , обговорено деталі покупки товару, зокрема, узгоджено ціну дров з доставкою - 7200 грн.

Цього ж дня, об 11 год. 24 хв. потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із належної йому карти банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту банківського рахунку № НОМЕР_4 , яку йому вказала особа на ім`я ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 протягом 08 вересня 2022 року та 09 вересня 2022 року неодноразово телефонував за номером мобільного телефону особи продавця, проте той був поза зоною досяжності та, в подальшому, не брав слухавку, таким чином, потерпілий зрозумів, що його ошукали, заволодівши шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами, на загальну суму 7200 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 08 години 00 хвилин 08 вересня 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 09 вересня 2022 року за №0000210, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 08 вересня 2022 року ОСОБА_5 із заявою звернувся до поліції.

8. 13 вересня 2022 року ОСОБА_5 допитаний як потерпілий і детально повідомив фактичні обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, надав фотокопії (скріншоти) переказу коштів продавцю, його номер рахунку та фото платіжної карти банківської установи.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

9. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

10. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

11. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08 години 00 хвилин 08 вересня 2022 року по час винесення ухвали;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08 години 00 хвилин 08 вересня 2022 року по час винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , а саме до :

руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 08 години 00 хвилин 08 вересня 2022 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_4 в період часу з 08 години 00 хвилин 08 вересня 2022 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 08 години 00 хвилин 08 вересня 2022 року по час винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 :

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ,

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

старшим інспектором ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1