УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2022 Справа №607/12665/22

Провадження 1кс/607/4109/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунківфактур, товарнотранспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформації з електронної пошти з приводу листування про дані фінансовогосподарські операції, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівліпродажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 .

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також бухгалтерської та фінансовогосподарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 9 073 091,25 грн, що є особливо великим розміром.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вереснягрудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння майном зерном сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Впродовж вереснялистопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Контракти на поставку поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 .

Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 аналітичного дослідження фінансовогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 20192020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на який здійснювалось зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25 серпня 2022 року проведено огляд інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в ході якого встановлено отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

25 вересня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD;

11 жовтня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD;

24 жовтня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD;

06 листопада 2019 року від LINCOR TRANS SRL 37 000,00 USD;

06 листопада 2019 року від LINCOR TRANS SRL 12 925,00 USD;

18 листопада 2019 року від LINCOR TRANS SRL 20 000,00 USD;

24 грудня 2019 року від LINCOR TRANS SRL 2 558,20 USD.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримало від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 218,983.20 USD.

Окрім цього, в ході огляду встановлено, що грошові кошти отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від « ІНФОРМАЦІЯ_4 в іноземній валюті, у зв`язку із чим одразу здійснювався їх вільний продаж по встановленому курсу банку та відбувалось перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 » та ФОП ОСОБА_5 .

Зокрема, 26 вересня 2019 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться 39 895,77 грн. 25 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримує від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD та 26 вересня 2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 121 290,54 грн, які зараховуються на їх рахунок. Наступного дня, а саме 27 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перерахування 700 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору № 11/03/2019 вiд 11 березня 2019 року.

Також 11 жовтня 2019 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться 143 403,63 грн. 11 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримує від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD та 11 жовтня 2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 976 533,00 грн, які зараховуються на їх рахунок. 11 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перерахування 750 850,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору № 11/03/2019 вiд 11 березня 2019 року.

Окрім цього, 24 жовтня 2019 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться 193 820,51 грн. 24 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримує від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD та 24 жовтня 2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 501 943,70 грн, які зараховуються на їх рахунок. 24 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перерахування 533 541,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , вказуючи призначення оплата згiдно договору №24/11019 вiд 24 жовтня 2019 року та 935 000,00 на рахунок НОМЕР_7 відкритий у Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Тернополі на ім`я ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 вказуючи призначення оплата згiдно договору №23/11019 вiд 23 жовтня 2019 року р.

Також в ході огляду встановлено, що 15 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перерахування 600 300,00 грн на рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказуючи призначення оплата згiдно рахунку № СФ НОМЕР_10 14 січня 2020 року, 17 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перерахування 305 221,20 грн на рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказуючи призначення оплата згiдно рахункуфактури №СФ0000077 вiд 17 січня 2020 року, 28 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перерахування 856 066,33 грн на рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказуючи призначення оплата згiдно рахункуфактури № СФ0000126 вiд 28 січня 2020 року.

У зв`язку із зазначеним, є достатні підстави вважати, що таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювали дії, направлені на конвертацію коштів та отримання їх у готівковій формі за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунківфактур, товарнотранспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних з приводу здійснення фінансовогосподарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період часу з 01 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, з метою підтвердити або спростувати факти здійснення реальної господарської діяльності з ФОП ОСОБА_5 та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а отримані документи та інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, яка підписувала зазначені фінансовогосподарські документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки товариство ніколи не здійснювало діяльність за місцем реєстрації, що може свідчити про його фіктивність, тому необхідно вилучити оригінали документів у ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою призначення подальших експертиз.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі та задоволити його.
ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 12 лютого 2020 року; заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 лютого 2020 року, зареєстрованою СУ ГУНП в Тернопільській області за № 955; копією договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року; висновком експерта № СЕ19/12021/4298ЕК від 10 червня 2021 року; протоколом огляду компактдиску, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 25 серпня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть містити комерційну таємницю щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої в інший спосіб органу досудового розслідування обмежено, що слідує із матеріалів клопотання та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище протоколів з можливістю їх вилучення, слідчому необхідний для проведення судових експертиз.

У відповідності до ст. 245 КПК України встановлено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей для проведення експертизи встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий та які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судових експертиз.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунківфактур, товарнотранспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформації з електронної пошти з приводу листування про дані фінансовогосподарські операції, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Надати можливість вилучити оригінали зазначених документів.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1