05.07.2022 Справа № 490/1330/22
н/п 1-кс/490/1691/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва погоджено з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно тимчасово вилучене майно, яке вилучене на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 30.06.2022 року під час проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що проживаюча в місті Миколаєві місцева мешканка ОСОБА_6 , не маючи легальних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме - грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та зловживання їхньою довірою, тобто шахрайським шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.11.2021 обрала в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під виглядом проведення оборудок з нерухомістю (купівля-продаж, отримання завдатків за майбутній продаж нерухомості) на території міста Миколаєва.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 вирішила створити стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, які визнаватимуть її організаційні функції та якості лідера та будуть приймати участь у злочинній діяльності. Для цього остання у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці залучила до своєї протиправної діяльності раніше знайомих їй непрацюючих жителів м. Миколаєва ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, запропонувавши їм взяти участь у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи прийняли пропозицію ОСОБА_6 та дали добровільну згоду на учать в шахрайських діях, пов`язаних пов`язану із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом проведення оборудок з нерухомістю (купівля-продаж, отримання завдатків за майбутній продаж нерухомості) на території міста Миколаєва.

30.06.2022,слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області в ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 під час якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження:
-Мобільний телефон з позначенням «MI», з тильної сторони якого наклейка зайця. Спереду корпус білого кольору, екран має чисельні пошкодження у вигляді тріщин. Телефон не вмикається;

-Мобільний телефон GalaxyJ6 чорного кольору з карткою НОМЕР_1 , модель SM-1600F/DS, імей №1 НОМЕР_2 , імей №2 НОМЕР_3 . На екрані чисельні тріщини, пін код відсутній;

-Предмет схожий на купюру номіналом сто доларів США серія та номер FL03424191B;

-Банківські картки:

-725483 Золота Універсальна;

-916434 Золота для виплат;

-651999 ПУМБ;

-499532 Спортбанк;

-029386 ПУМБ;

-713241 А-Банк (зелена);

-Блокнот з чорновими записами розміром приблизно 10х15 см. з написами на обкладинці «it`s, to, Say»;

-Блокнот сереньового кольору з позначенням «Симпатик груп 2019», у якому наявні чорнові записи (мобільні номери телефону, номери банківських карток);

-Документи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Попередній договір з наміром укласти договір куплі продажу квартири від 20.08.2020 в оригіналі на 1-му арк..;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_9 від 30.09.1995 в оригіналі на 1-му арк..;

-Договор передачи денежной суми в сет обеспечения русловий договора на покупку квартиры від 26.02.2021 на 1-му арк..;

-Копії паспорту та коду ОСОБА_10 на 1-ти арк..;

-Технічний паспорт на 4-ох арк.;

-Технічний паспорт (книжечка) на 1-му арк..;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_11 від 28.03.2011 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 від 15.11.2005 на 1-му арк. в оригіналі;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_13 від 04.07.2002 на 1-му арк., оригінал;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_14 від 16.01.2019 на 1-му арк. в оригіналі;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_15 від 16.01.2019 на 1-му арк. в оригіналі;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_16 від 16.01.2019 на 1-му арк. в оригіналі;

-Оригінал ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1-му арк.;

-Копія довідки про причину смерті ОСОБА_15 від 21.11.2011;

-Технічний паспорт у підшитому вигляді на 4-ох арк.. в оригіналі;

-Довіреність від 20.03.2019 на 1-му арк., оригінал;

-Свідоцтво про встановлення батьківства ОСОБА_17 від 10.08.1998;

-Нотаріальна заява ОСОБА_18 від 20.03.2019 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Ідентифікаційний код ОСОБА_15 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Ідентифікаційний код ОСОБА_16 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Висновок про скасування реєстрації місця проживання особи від 09.03.2019 №251/04-09 на 1-му арк.. та довідка ОСОБА_10 на 1-му арк..;

-Оригінал повідомлення про скасування реєстрації м/ж ОСОБА_10 від 22.12.2021 на 1-му арк..;

-Архівний витяг ММР рішення №470 ВІД 22.02.2008 на 1-му арк. в оригіналі з супровідним листом на 1-му арк.;

-Копії різних документів з даними фізичних осіб, загалом на 23-ох арк..;

-Картонна папка з документами, що стосуються об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких:

-Три розрахункові книжки на електроенергію в оригіналі;

-Трудова книжка ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 в оригіналі;

-64-ри аркуші паперу різної форми та розміру на вищевказаний об`єкт нерухомості, датовані з 1950-х років по початок 2000-х років, переважна більшість яких на старих жовтих аркушах, які потребують їх обережного використання;

-Три кольорові фотокартки розміром 3х4 сантиметри з зображенням рижоволосої жінки;

-Візитка приватного нотаріуса ОСОБА_20 ;

-Скетч карта від мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_4 ;

-Скетч карта від мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки САМСУНГ, кнопочний без сім-карти, імей НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон марки S-TELL чорного кольору (не включається не розбирається);

-Мобільний телефон NOVS модель NS5006, рожевого кольору, екран якого має пошкодження (тріщини). Пароль відсутній, перебував у користуванні ОСОБА_10 Імей1 НОМЕР_6 , Імей2 НОМЕР_7 . З картками мобільного оператора НОМЕР_8 та НОМЕР_4 );

-Файл у якому знаходяться:

-Оригінал диплому ОСОБА_21 НОМЕР_9 з додатком до диплому у формі книжечки;

-Атестат про повну загальну середню освіту ОСОБА_21 НОМЕР_10 ;

-Особова медична книжка ОСОБА_21 ;

-Закордонний паспорт ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 03.06.2019;

-Заява на переказ готівки від 13.10.2020 на 1-му арк..;

-Папка червоного кольору у якій знаходяться документи на ім`я громадянки ОСОБА_23 та частково стосуються об`єкта нерухомості: АДРЕСА_3 , в тому числі:

-Свідоцтво про народження ОСОБА_24 від 22.11.2017 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_25 від 22.11.2017 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Нотаріальна довіреність від 21.07.2020 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Документи різноманітні в копіях та оригіналах, що стосуються ОСОБА_24 , загалом на 22-ох аркушах;

-Оригінал особової медичної книжки №468946 у не заповненому стані;

-Заява анкета №165260 від 18.02.2021 на 1-му арк..;

-Документ, що посвідчує відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_10 від 26.10.2021 на 1-му арк..;

-Файл з документами:

-Свідоцтво про народження ОСОБА_26 на 1-му арк.., оригінал;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_27 від 04.02.2020 на 1-му арк. в оригіналі;

-Викопіювання з домової книги, де під записом № НОМЕР_11 ОСОБА_28 на 1-му арк..;

-Довідка до акту огляду МСЕК №407512 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Ідентифікуючий код ОСОБА_26 на 1-му арк..;

-Копія акту перевірки від 06.03.20 на 1-му арк..;

-Довідка про зняття з реєстрації місця проживання особи 19.03.03-20/Ц/3604/20 від 11.03.2020;

-Копії документів на 27-ми арк.., що стосуються судових рішень по позбавленню батьківських прав громадянки Одарченко

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явився просив розглянути справу за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку де було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на тимчасово майно, яке вилучене 30.06.2022 року під час проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на :

-Мобільний телефон з позначенням «MI», з тильної сторони якого наклейка зайця. Спереду корпус білого кольору, екран має чисельні пошкодження у вигляді тріщин. Телефон не вмикається;

-Мобільний телефон GalaxyJ6 чорного кольору з карткою НОМЕР_1 , модель SM-1600F/DS, імей №1 НОМЕР_2 , імей №2 НОМЕР_3 . На екрані чисельні тріщини, пін код відсутній;

-Предмет схожий на купюру номіналом сто доларів США серія та номер FL03424191B;

-Банківські картки:

-725483 Золота Універсальна;

-916434 Золота для виплат;

-651999 ПУМБ;

-499532 Спортбанк;

-029386 ПУМБ;

-713241 А-Банк (зелена);

-Блокнот з чорновими записами розміром приблизно 10х15 см. з написами на обкладинці «it`s, to, Say»;

-Блокнот сереньового кольору з позначенням «Симпатик груп 2019», у якому наявні чорнові записи (мобільні номери телефону, номери банківських карток);

-Документи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Попередній договір з наміром укласти договір куплі продажу квартири від 20.08.2020 в оригіналі на 1-му арк..;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_9 від 30.09.1995 в оригіналі на 1-му арк..;

-Договор передачи денежной суми в сет обеспечения русловий договора на покупку квартиры від 26.02.2021 на 1-му арк..;

-Копії паспорту та коду ОСОБА_10 на 1-ти арк..;

-Технічний паспорт на 4-ох арк.;

-Технічний паспорт (книжечка) на 1-му арк..;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_11 від 28.03.2011 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 від 15.11.2005 на 1-му арк. в оригіналі;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_13 від 04.07.2002 на 1-му арк., оригінал;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_14 від 16.01.2019 на 1-му арк. в оригіналі;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_15 від 16.01.2019 на 1-му арк. в оригіналі;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_16 від 16.01.2019 на 1-му арк. в оригіналі;

-Оригінал ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1-му арк.;

-Копія довідки про причину смерті ОСОБА_15 від 21.11.2011;

-Технічний паспорт у підшитому вигляді на 4-ох арк.. в оригіналі;

-Довіреність від 20.03.2019 на 1-му арк., оригінал;

-Свідоцтво про встановлення батьківства ОСОБА_17 від 10.08.1998;

-Нотаріальна заява ОСОБА_18 від 20.03.2019 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Ідентифікаційний код ОСОБА_15 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Ідентифікаційний код ОСОБА_16 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Висновок про скасування реєстрації місця проживання особи від 09.03.2019 №251/04-09 на 1-му арк.. та довідка ОСОБА_10 на 1-му арк..;

-Оригінал повідомлення про скасування реєстрації м/ж ОСОБА_10 від 22.12.2021 на 1-му арк..;

-Архівний витяг ММР рішення №470 ВІД 22.02.2008 на 1-му арк. в оригіналі з супровідним листом на 1-му арк.;

-Копії різних документів з даними фізичних осіб, загалом на 23-ох арк..;

-Картонна папка з документами, що стосуються об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких:

-Три розрахункові книжки на електроенергію в оригіналі;

-Трудова книжка ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 в оригіналі;

-64-ри аркуші паперу різної форми та розміру на вищевказаний об`єкт нерухомості, датовані з 1950-х років по початок 2000-х років, переважна більшість яких на старих жовтих аркушах, які потребують їх обережного використання;

-Три кольорові фотокартки розміром 3х4 сантиметри з зображенням рижоволосої жінки;

-Візитка приватного нотаріуса ОСОБА_20 ;

-Скетч карта від мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_4 ;

-Скетч карта від мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки САМСУНГ, кнопочний без сім-карти, імей НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон марки S-TELL чорного кольору (не включається не розбирається);

-Мобільний телефон NOVS модель NS5006, рожевого кольору, екран якого має пошкодження (тріщини). Пароль відсутній, перебував у користуванні ОСОБА_10 Імей1 НОМЕР_6 , Імей2 НОМЕР_7 . З картками мобільного оператора НОМЕР_8 та НОМЕР_4 );

-Файл у якому знаходяться:

-Оригінал диплому ОСОБА_21 НОМЕР_9 з додатком до диплому у формі книжечки;

-Атестат про повну загальну середню освіту ОСОБА_21 НОМЕР_10 ;

-Особова медична книжка ОСОБА_21 ;

-Закордонний паспорт ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 03.06.2019;

-Заява на переказ готівки від 13.10.2020 на 1-му арк..;

-Папка червоного кольору у якій знаходяться документи на ім`я громадянки ОСОБА_23 та частково стосуються об`єкта нерухомості: АДРЕСА_3 , в тому числі:

-Свідоцтво про народження ОСОБА_24 від 22.11.2017 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_25 від 22.11.2017 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Нотаріальна довіреність від 21.07.2020 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Документи різноманітні в копіях та оригіналах, що стосуються ОСОБА_24 , загалом на 22-ох аркушах;

-Оригінал особової медичної книжки №468946 у не заповненому стані;

-Заява анкета №165260 від 18.02.2021 на 1-му арк..;

-Документ, що посвідчує відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_10 від 26.10.2021 на 1-му арк..;

-Файл з документами:

-Свідоцтво про народження ОСОБА_26 на 1-му арк.., оригінал;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_27 від 04.02.2020 на 1-му арк. в оригіналі;

-Викопіювання з домової книги, де під записом №539 ОСОБА_28 на 1-му арк..;

-Довідка до акту огляду МСЕК №407512 на 1-му арк.. в оригіналі;

-Ідентифікуючий код ОСОБА_26 на 1-му арк..;

-Копія акту перевірки від 06.03.20 на 1-му арк..;

-Довідка про зняття з реєстрації місця проживання особи 19.03.03-20/Ц/3604/20 від 11.03.2020;

-Копії документів на 27-ми арк.., що стосуються судових рішень по позбавленню батьківських прав громадянки ОСОБА_29

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000265.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1