Справа № 203/2539/22
Провадження № 1-кс/0203/2075/2022
УХВАЛА

22 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

представника підозрюваного адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000103 від 07.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

встановив:

20.07.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням про арешт майна, заявленим в рамках кримінального провадження № 0000103 від 07.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, в якому просить суд:

- розглянути та задовольнити клопотання про арешт майна, а саме:

- повістки на відправку № 105, відповідно до змісту якої ОСОБА_5 із документами та речами за списком для подальшого проходження військової служби у складі Збройних Сил України 24.06.2022 року (протягом 24 годин) необхідно з`явитись до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 16.08.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичної довідки серії МД № 189297 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобілю марки Suzuki Vitara, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

- свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- шести фотокарток із зображенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- металевого ключа від сховища в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із пластиковою биркою № 4;

- пластикової картки «Gepard Oil» № НОМЕР_5 ;

- пластикової картки «Ingo» про медичне страхування № 807042;

- шести фіскальних чеків, з обов`язковим позбавленням права власників, користувачів на відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000103 від 07.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

До скоєння вказаного кримінального правопорушення органами досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 19.07.2022 року було затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час затримання ОСОБА_5 за ст. 208 КПК України проведено обшук затриманої особи, наслідком проведення якого є виявлення та вилучення серед іншого:

- повістки на відправку № 105, відповідно до змісту якої ОСОБА_5 із документами та речами за списком для подальшого проходження військової служби у складі Збройних Сил України 24.06.2022 року (протягом 24 годин) необхідно з`явитись до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 16.08.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичної довідки серії МД № 189297 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобілю марки Suzuki Vitara, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

- свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- шести фотокарток із зображенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- металевого ключа від сховища в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із пластиковою биркою № 4;

- пластикової картки «Gepard Oil» № ;

- пластикової картки «Ingo» про медичне страхування № 807042;

- шести фіскальних чеків.

Вказані вище грошові кошти та речі були визнані речовими доказами, про що слідчим було винесено постанову.

Як зазначив слідчий, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому слідчий посилається на те, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій ст. 98 КПК України.

Отже, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 20.07.2022 року, судову справу № 203/2539/22, провадження № 1-кс/0203/2075/2022, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 .

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене на 22.07.2022 року.

У судове засідання з`явився захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_3 , який заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, зазначивши, що він залишає на розсуд суду вирішення питання щодо накладення арешту на повістку на відправку № 105, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці, медичну довідку, а в іншій частині вимог клопотання заперечує та вважає такі вимоги слідчого безпідставними. Оскільки, на думку захисника, вказані речі є особистими речами підозрюваного, а слідчим не доведена доцільність накладення на них арешт з метою збереження речових доказів, не доведено, що вони є речовими доказами для забезпечення кримінального провадження.

Тому захисник підозрюваного просив суд в частині вимог клопотання слідчого відмовити, а в іншій частині вирішити на розсуд суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Суд на підставі ст. ст. 138, 172 КПК України розглянув клопотання про арешт майна за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення захисника підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що за відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 07.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за заявою, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369 КК України.

19.07.2022 року об 11:20 годині був затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні приймальні військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , про що було складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 19.07.2022 року. Також в протоколі вказано, що під час обшуку у затриманого було виявлено та вилучено, зокрема:

- повістку на відправку № 105, відповідно до змісту якої ОСОБА_5 із документами та речами за списком для подальшого проходження військової служби у складі Збройних Сил України 24.06.2022 року (протягом 24 годин) необхідно з`явитись до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 16.08.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну довідку серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобілю марки Suzuki Vitara, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- шість фотокарток із зображенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- металевий ключ від сховища в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із пластиковою биркою № 4;

- пластикова картка «Gepard Oil» № НОМЕР_5 ;

- пластикова картка «Ingo» про медичне страхування № 807042;

- шість фіскальних чеків.

19.07.2022 року о 19:03 годині ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369 КК України.

Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частини 1, частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до пунктів 3, 4 частини 1, частини 3 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу , у разі скасування арешту.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно з частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Аналіз викладеного вище дає суду підстави для висновку про те, що слідчим доведена наявність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на повістку на відправку № 105, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 16.08.2021 року, посвідчення про приписку до призовної дільниці, медичну довідку серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказане вилучене в ході обшуку майно, яке визнано речовими доказами, може мати зв`язок з предметом кримінального провадження, що відповідає вимогам ст. ст. 98, 167 КПК України.

Водночас слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання слідчого в іншій частині вимог клопотання про накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки Suzuki Vitara, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № , шість фотокарток з зображенням ОСОБА_5 , металевого ключа від сховища, пластикових карток «Gepard Oil» № НОМЕР_5 та «Ingo» про медичне страхування № 807042, шість фіскальних чеків, оскільки слідчим не доведена доцільність накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення кримінального провадження та те, що вказане майно зв`язок з предметом кримінального провадження. Крім того, в ході судового засідання було встановлено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 автомобіля марки Suzuki Vitara, д.н.з. НОМЕР_3 , топливна картка № , поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а також автомобіль марки Suzuki Vitara, д.н.з. НОМЕР_3 , були видані підозрюваному як працівнику ТОВ «Ев`яп Трейдинг Україна», у зв`язку з виконанням ним своїх трудових обов`язків на підставі наказу № 008-К-ПР про прийняття на роботу від 22.07.2016 року, акту прийому та передачі від 03.07.2019 року, та є власністю ТОВ «Ев`яп Трейдинг Україна».

З огляду на викладене вище, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині вимог про накладення арешту на повістку на відправку № 105, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 16.08.2021 року, посвідчення про приписку до призовної дільниці, медичну довідку серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клопотання слідчого підлягає задоволенню, а у задоволенні вимог клопотання в іншій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000103 від 07.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000103 від 07.07.2022 року постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 від 19.07.2022 року, а саме на:

- повістку на відправку № 105, відповідно до змісту якої ОСОБА_5 із документами та речами за списком для подальшого проходження військової служби у складі Збройних Сил України 24.06.2022 року (протягом 24 годин) необхідно з`явитись до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 16.08.2021 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну довідку серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 25.07.2022 року о 17:10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1