печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001175 від 29.09.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Лютого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001175 від 29.09.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Лютого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що з 01.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та АГРАРНА БІРЖА, систематично шляхом обману (шахрайства) здійснюють заволодіння грошовими коштами, які сплачуються (перераховуються на рахунки) на користь вищезазначених підприємств учасниками аукціонів покупцями (суб`єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, резидентам або нерезидентам) у вигляді реєстраційного внеску за подання заяви на участь в електронних аукціонах з продажу деревини або пиломатеріалів або у вигляді гарантійного внеску в якості способу забезпечення виконання зобов`язань покупця в таких аукціонах.

Слідчий вказує, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі його обставини у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки документи та відомості, що в них містяться, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів закупівель, додаткових угод до них, актів прийняття-передачі продукції (деревина, пиломатеріали) товарів, послуг, робіт, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, бланків і статутних документів компаній, як резидентів, так і нерезидентів України, регламентів суб`єктів господарювання, за якими проводились електронні аукціони з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, звіти результатів електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, які проведені за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, заявки на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, договори про організацію проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини, укладені за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, заявки на участь в електронних аукціонах з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, протоколи електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, проведених суб`єктами господарювання, які не мають відповідних ліцензій, за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, аукціонні свідоцтва, складені за результатами проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, виписки з банківського рахунку з інформацією про зарахування реєстраційних та гарантійних внесків учасників електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, документи, які підтверджують розмір винагороди, яка утримувалася суб`єктами господарювання із сум гарантійних внесків, сплачених переможцями електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, документи фінансової звітності, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів господарювання, які проводили аукціони без відповідних ліцензій, за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/64594/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1