справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/1169/22
УХВАЛА
Іменем України

08 вересня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація, а саме: Належним чином завірені копії справі №904/9346/21 з усіма додаткам, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 ».
Право на тимчасовий доступ надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання до Кам`янської окружної прокуратури надійшло звернення начальника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_7 за фактом того, що директор ПП « ОСОБА_8 » та директором ПП « ОСОБА_9 », шляхом введення в оману представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на вказану суму.
За вказаним фактом 25.08.2022 прокурором Кам`янською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, допитано представника потерпілого ОСОБА_10 та встановлено, що за результатами відкритих двоетапних торгів (проведено департаментом ЦАУ) за посиланням R-UA-2022-01-12-1000070-z, які відбулись 20.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені якого виступає ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту Покупець) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі по тексту Постачальник), був укладений договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року (далі по тексту Договір) на поставку Двигунів ЯМЗ-240НМ2 (надалі Товар) в кількості 2 шт. на суму 1 549 600,01 грн. з урахуванням ПДВ.
18.02.2022 відповідно до п. 3.1. Договору була направлена заявка № 271/846 на поставку Товару в кількості 2 шт. та здійснено попередню оплату 50% у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ (платіжне доручення № 212834 від 18.02.2022.
При цьому, представникам ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед проведенням оплати, на території складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , були візуально оглянуті Двигуни ЯМЗ-240НМ2, що створило впевненість в їх фактичній наявності та можливості добросовісного виконання умов договору вказаним підприємством.
Згідно п. 3.1. Договору, строк поставки Товару складає 60 робочих днів з дати здійснення передплати відповідно до п. 8.2 Договору тобто до 12.05.2022 року.
Строк договору закінчився 30.04.2022.
Враховуючи, що строк поставки 60 робочих днів з моменту оплати, двигуни повинні були доставлені в строк до 12.05.2022 року, однак цього зроблено не було.
Так, директором ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 , повідомила, що не має ніякого відношення до фактичної діяльності Товариства та розпорядження його майном. Двигуни ЯМЗ-240НМ2 їй ніколи не належали.
Однак, в ході переписки з останньою, вона висуває ультимативні вимоги щодо поставки двигунів та оплати коштів, що явно свідчить про її обізнаність та активну участь у процесі отримання коштів від ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року підписала на прохання її знайомого ОСОБА_12 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Аналізом номерів телефонів останнього встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_13 , який також є засновником та директором ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_5 ), що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ще ряду Товариств.
В телефонній розмові останній повідомив, що перебуває поза межами території України та немає можливості поставити двигуни і що вони будуть поставлені після закінчення бойових дій та його повернення.
Таким чином, слідчий вважає, що директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 та директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом введення в оману представників ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничих потужностей, на етапі проведення аукціону та укладання договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року, заволоділи грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ, що є особливо великим розміром, чим державі в особі ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на вказану суму.
Також в ході досудового розслідування, встановлено, що у Господарському суді Дніпропетровської області, знаходиться справа № 904/9346/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 », в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить стягнути попередню оплату з ПП « ОСОБА_4 », за договором поставки двигунів ДВЗ ЯМЗ-240НМ2 серійний номер № М0217473 та М0211320. Вказані двигуни є предметом договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року на поставку двигунів ЯМЗ-240НМ2, укладеним між ФІЛІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_8 ».
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою збирання доказів причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_6 ) в результаті здійснення своєї діяльності, шляхом введення в оману представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на вказану суму, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, а саме: Належним чином завірені копії справі №904/9346/21 з усіма додаткам за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 ».
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_6 ,тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація, а саме: належним чином завірені копії справі №904/9346/21 з усіма додаткам, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 »,в межах кримінального провадження № 0000055 від 25.08.2022р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1