Дата документу 29.09.2022Справа № 554/9540/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000059 від 23.06.2022 за

ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 23.06.2022

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні установлено, що упродовж 2020-2022 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснили службове підроблення шляхом не відображення у власному бухгалтерському та податковому обліках реальних об`ємів фінансово-господарської діяльності, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 80 млн. грн.

В ході аналізу відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2020-2022 років з використанням реквізитів вказаного СГД організували протиправну діяльність направлену на незаконну «конвертацію» грошових коштів з безготівкових у готівкові, сприянню в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та легалізацію, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом.

Вказана протиправна діяльність здійснюється на систематичній основі групою осіб, до складу якої входять:

ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_1 );

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

АДРЕСА_2 );

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 );

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 );

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 );

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

АДРЕСА_6 ).

Вжитими в рамках даного кримінального провадження заходами встановлено, що вищевказані особи із використанням послуг поштово-вантажної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » налагодили обмін фінансово господарськими та іншими документами встановлення яких має суттєве значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з інформацією, щодо відправлення/отримання вантажів/грошових коштів (переказів)/документів та інше, а саме: «номер ЕН, дата створення ЕН (бізнес), місто-відправник, склад-відправник (адреса), місто-отримувач, склад отримувач (адреса), контрагент-відправник, контактна особа відправник, телефон-відправник, контрагент-отримувач, контактна особа отримувач, телефон-отримувач, технологія доставки, кількість місць, завовлення зворотньої доставки, дата закриття ЕН (бізнес), документи отримувача, найменування відправлення», перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, де відправником та одержувачем є:
ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 );

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 );

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 );

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 );

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 );

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 );

тел. НОМЕР_2 ;

тел. НОМЕР_3 ;

тел. НОМЕР_4 ;

тел. НОМЕР_5 ;

тел. НОМЕР_6 ;

тел. НОМЕР_7 ;

тел. НОМЕР_8 ;

тел. НОМЕР_9 .

за період з 01.01.2021 р. по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1