печерський районний суд міста києва
Справа № 757/407/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Виконувачем обов`язків Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000574 від 05.07.2021 року Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Виконувачем обов`язків Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01 липня 2021 року, після отримання за не встановлених на даний час слідством обставин інформації про наміри ОСОБА_7 влаштуватися на роботу до Державного бюро розслідувань, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами останнього шляхом обману у особливо великих розмірах.

Реалізовуючи власний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 01.07.2021 приблизно о 10:30 годин перебуваючи в приміщенні ресторану «Черноморка» що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 1, достовірно знаючи про наміри ОСОБА_7 влаштуватися на роботу до Державного бюро розслідувань, повідомив останньому, що може допомогти у працевлаштуванні на службу до Державного бюро розслідувань за умови надання йому грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, 01.07.2021 ОСОБА_5 , приблизно о 21:00 годин, перебуваючи в приміщенні ресторану «Черноморка» що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 1, під час зустрічі із ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, для створення необхідного хибного враження про дійсність своїх намірів, повідомив останньому про наявність у нього впливових зв`язків у структурі Державного бюро розслідувань та повторно запевнив ОСОБА_7 , що може допомогти у працевлаштуванні на службу до даного правоохоронного органу за умови надання йому грошових коштів у сумі від 50 000 доларів США до 80 000 доларів США.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, у період з 01 липня 2021 року по 14 липня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 неодноразово контактували за допомогою мобільного зв`язку, та 12 липня 2021 року та 13 липня 2021 року проводили особисті зустрічі, у ході яких ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_7 щодо своїх дійсних намірів, діючи умисно, протиправно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно повідомляв ОСОБА_7 про наявність у нього впливових зв`язків у структурі Державного бюро розслідувань та Верховній Раді України.

Крім того, під час зустрічі, із ОСОБА_7 , яка відбулась 12 липня 2021 року у приміщенні ресторану «Черноморка» що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 1, ОСОБА_5 , створюючи уяву про дійсність своїх намірів, повідомив останньому, що за допомогу у призначенні того на посаду начальника відділу Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, ОСОБА_7 повинен передати йому грошові кошти в сумі 50000 доларів США, при цьому вказану суму грошових коштів необхідно передати у два етапи: 35000 доларів США до початку конкурсу для зайняття посади та 15000 доларів США після призначення останнього на посаду до Державного бюро розслідувань.

При цьому ОСОБА_5 на момент висунення умов та суми грошових коштів, достовірно знав, що не буде виконувати подальших зобов`язань, щодо допомоги у працевлаштуванні на службу до Державного бюро розслідувань, оскільки він не має жодного стосунку до процедури працевлаштування у вказаний правоохоронний орган та не має відповідних зв`язків у будь-яких органах державної влади, що мають відповідні повноваження.

Після узгодження умов передачі та суми грошових коштів, ОСОБА_7 діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із застосуванням заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів), 15.07.2020 о 10 год. 55 хв., перебуваючи в приміщенні ресторану «Mamamia», що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 9Б, передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 35 000 доларів США (що станом на 15.07.2021 згідно з курсом НБУ становить 955 664, 5 грн.) за допомогу у призначенні на посаду начальника відділу Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.

У свою чергу, ОСОБА_5 після безоплатного, безповоротного обернення на свою користьгрошових коштів у сумі 35000 доларів США (що станом на 15.07.2021 згідно з курсом НБУ становить 955 664, 5 грн. що згідно п.4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром) без законних на те підстав, усвідомлюючи, що вказане майно належить іншій особі та є чужим для нього, та очікуючи в подальшому шляхом обману заволодіти грошовими коштами у сумі 15 000 доларів США (що станом на 15.07.2021 згідно з курсом НБУ становить 409 570,5 грн.) не довів злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками правоохоронного органу.
Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений в особливо великих розмірах.

15.07.2021 о 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.07.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 07.09.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 15.10.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000574 від 05.07.2021 внаслідок його особливої складності продовжено до шести місяців, тобто до 15.01.2022 включно.

Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно здійсненити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та росив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених в ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.
Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 15.07.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
?заявою про злочин та показами ОСОБА_7 ;

?показами свідка ОСОБА_8 ;

?протоколом затримання ОСОБА_5 та особистого обшуку;

?показами свідка ОСОБА_9 ;

?показами свідка ОСОБА_10 ;

?показами свідка ОСОБА_11 ;

?показами свідка ОСОБА_12 ;

?висновком експерта № 23180-23190/21-33/30056-30114/21-33 судово-технічної експертизи документів;

?протоколами огляду речових доказів;

?матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 07.09.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 15.10.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000574 від 05.07.2021 внаслідок його особливої складності продовжено до шести місяців, тобто до 15.01.2022 включно.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному проваджені закінчується 15.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим, та враховуючи слідчі та процесуальні дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

?отримання із Київського апеляційного суду матеріальних носіїв інформації, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій після скасування з них грифу секретності та долучення до матеріалів провадження;

?завершення аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів, які зберігаються в операторів мобільного зв`язку, а саме відомостей про з`єднання абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_5 з іншими абонентськими номерами;

?отримання інформації з Управління кадрової роботи та державної служби Державного бюро розслідувань щодо наявності вакантних керівних посад та оголошення конкурсного відбору на їх зайняття;

?завершення виконання оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань доручення на встановлення осіб, можливо причетних до вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, в тому числі особи на прізвище « ОСОБА_13 », що згадується в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, грифи секретності яких знято в передбаченому Законом порядку;

?з урахуванням зібраних доказів визначення остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_5 та у випадку наявності відповідних підстав, вирішення питання щодо повідомлення останньому про зміну раніше повідомленої підозри;

?здійснення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 року до восьми місяців, тобто до 15.03.2022 року включно.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене Виконувачем обов`язків Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 року до восьми місяців, тобто до 15.03.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 20 хв. 14.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1