Справа 688/2110/22
№ 1-кс/688/1520/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000546 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22 липня 2022 року, близько 15 год 40 хв в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом купівлі книги, оголошення про продаж якої було розміщено на сайті «OJIX», використавши фіктивне посилання на послугу «OJIX- доставка», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1287 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , 2004 року народження, місцевій жительці.
02 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкритий рахунок на своє ім`я, за № НОМЕР_2 . У липні 2022 року, на сайті «ОЛХ» нею було розміщено оголошення про продаж книги за суму грошових коштів 150 грн. В подальшому 22 липня 2022 року, із нею зв`язалася невідома особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , а саме у менеджері телеграм. Під час листування із невідомою особою у месенджері, покупець запропонував ОСОБА_7 , скористатися «ОЛХ-доставкою», та вона погодилася. Надалі, їй було надіслано повідомлення із посиланням, за яким перейшла, де у полях заповнила реквізити належної їй банківської картки. Після чого, для неї у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення із підтвердженням про вказані дії, де натиснула підтвердити. Та в цей час, відбулося зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі грошових коштів 1280, 75 грн.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год 00 хв 22 липня 2022 року по 00 год 00 хв 23 липня 2022 року, у якій зазначено анкетні дані власника банківської картки, дату та час перерахунку, зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків банку отримувача (анкетні дані власника, область, місто, вулиця, число, місяць час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_8 .
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000546 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год 00 хв 22 липня 2022 року по 00 год 00 хв 23 липня 2022 року, у якій зазначено анкетні дані власника банківської картки, дату та час перерахунку, зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків банку отримувача (анкетні дані власника, область, місто, вулиця, число, місяць час та фото особи, яка знімала грошові кошти).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1