печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001159 від 17.05.2021 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001159 від 17.05.2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації та належним чином засвідчених копій наступних документів:

- договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі послуг (робіт), довідки про вартість виконаних робіт, інші документи, що складалися за результатами виконання робіт (послуг), документи, що стали підставою для укладення договорів (в т.ч. листування); платіжні документи щодо оплати послуг (робіт), листування, службові записки (в т.ч. доповідні), облікові регістри по розрахункам, облікові регістри по прибуткуванню активів, робіт, послуг, облікові регістри по розрахунках за податковим кредитом з податку на додану вартість, що діяли та були укладені у період з 01.01.2020 р. по 01.09.2021 р. з наступними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- податкова звітність з податку на додану вартість (податкові декларації з податку на додану вартість, уточнюючі розрахунки, додатки до декларацій) за період з 01.01.2020 р. по 01.09.2021 р.;

- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних по податкових за період з 01.01.2020 р. по 01.09.2021 р.;

- виписки з особових рахунків банків, щодо оплати робіт, послуг на виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 р. по 01.09.2021 р.;

- матеріали інвентаризації по активах, отриманих на виконання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2020 р. та 2021 р. роки;

- установчі документи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- накази про призначення, посадові інструкції осіб, положення відділу (управління тощо) що здійснювали підписання договорів та додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2020 р. по 01.09.2021 р., а також осіб, що здійснювали прийняття робіт/послуг за результатами виконання робіт попередньо зазначеними суб`єктами;

- документи щодо ініціювання закупівлі робіт/послуг, проведення процедури закупівлі, інша тендерна документація, документація яка подана учасниками закупівлі за результатами яких укладено договори у період з 01.01.2020 р. по 01.09.2021 р. з наступними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/28168/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1