У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2022 Справа №607/10020/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000641 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 23.12.2021 в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 23.12.2021, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 13.03.2021;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2021 невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 30351 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000641 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 23.12.2021, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 23.12.2021 в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 23.12.2021, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.12.2021 по 23:59:00 год. 13.03.2021.

Надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1