Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/1872/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння та прибудинкової території за місцем мешкання директора та засновника ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС" ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000305 від 28.10.2020 за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.2 ст. 209 КК України за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по вул. Гастелло, 210 в м. Лебедин, їх реалізації по підробленим документам, шляхом зловживання службовим становищем, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У ході досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням ДПС у Сумській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумська паливна компанія», щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 (висновок від 08.02.2022 № 7/18-28-08-11/44144426). Згідно указаного висновку встановлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205 КК України, під час здійсненні державної реєстрації змін в установчих документах юридичної особи ТОВ "ГСМ-ПОЛТАВА" (змінено назву на ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС"), . За звітні періоди декларування ПДВ: червень-вересень 2021 року існує ризик того, що ТОВ "СУМСЬКА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" (), в порушення норм п.п. «а» п. 198.1 ст. 198, абзаців першого-третього п. 198.2, абзаців першого і другого п. 198.3 та абзацу третього п. 198.6 ст. 198, абзаців другого i третього п. 201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України, в результаті оформлення фінансово-господарських операцій (без реального настання їх правових наслідків) з придбання нафти сирої у контрагента, який відповідає ознакам ризиковості, а саме: ТОВ "ГСМ-ПОЛТАВА" (змінено назву на ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС"), ; - неправомірно занизило суму податкового зобов`язання по ПДВ, яка підлягає відображенню в Податкових деклараціях з податку на додану вартість за відповідні періоду та сплаті до бюджету, на 975 288 грн, у тому числі: за червень 2021 - 663 097 грн. за липень 2021 - 163 803 грн, за серпень 2021 - 89 577 грн та за вересень 2021 - 58 811 гривень.

Директором та засновником ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС" (раніше ТОВ "ГСМ-ПОЛТАВА") є ОСОБА_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим, просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів щодо реєстрації (перереєстрації) підприємства ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС" (ТОВ "ГСМ-ПОЛТАВА"), печаток підприємств, бухгалтерських документів щодо закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, чорнових записів, мобільних телефонів ОСОБА_4 , та інші речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.209 КК України.

Водночас, у доданому до клопотання висновку Головного управління ДПС у Сумській області від 08.02.2022 № 7/18-28-08-11/44144426 йдеться про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205 КК України, під час здійсненні державної реєстрації змін в установчих документах юридичної особи ТОВ "ГСМ-ПОЛТАВА" (змінено назву на ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС".

Тобто, в рамках кримінального провадження №0000305 не проводиться досудове розслідування за обставинами, про які зазначені у вказаному висновку податкової служби за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України.

Крім того, слідчий у клопотанні не мотивував яким чином вказані у висновку обставини пов`язані з подіями та обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000305.

Відтак, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000305 та що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також, до клопотання не додано належних і допустимих доказів того, що директор ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС" ОСОБА_4 фактично мешкає за вказаною у клопотанні адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, доданий до клопотання рапорт не є ані доказом, ані джерелом доказів згідно положень чинного КПК України.

Крім того, як вбачається з доданої до клопотання інформації: адреса, за якою ТОВ «ХАЙПЕР ПЛЮС» здійснює свою діяльність є м.Полтава, вул.Половки, 64.

Тобто, вважаю, що за вказаних обставин слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі - за місцем реєстрації директора вказаного підприємства.

Таким чином, оскільки слідчим не доведено обставин визначених п.п. 2,3,4 ч.5 ст.234 КПК України, то у задоволенні його клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння та прибудинкової території за місцем мешкання директора та засновникв ТОВ "ХАЙПЕР ПЛЮС" ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1