Справа № 405/409/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 23.12.2021 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Так, відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від

20 липня 2021 року № 238-гр ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності Комунального

некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 року по 01.07.2021 рік.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась діяльність, відповідно завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України, що призвели до збитків, виникнення соціальної напруги в колективі Підприємства, та випадки неефективного використання коштів підприємства

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено ряд порушень, які викладені в акті № 8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства, зокрема з поточного ремонту системи тепло та водопостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відповідно до договору від 06.01.2021 року № 101 ССО, укладеному з ФОП ОСОБА_5 підрядник зобов`язувався здійснити часткову заміну системи комунікацій водопостачання та опалення господарчого корпусу на території КНП, Вартість договору становить 39 944 грн. з ПДВ.

Акт приймання виконаних робіт підписано у день підписання договору, при цьому кошторисна трудомісткість виконаних робіт становить 200,81 людино-годин, що в даному випадку потребує одночасного виконання робіт 25 робітниками. В той же час, за даними ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в січні 2021 року не мав жодної найманої особи.

З метою перевірки факту виконання зазначених робіт, контрольно-ревізійним відділом було опитано працівників сантехнічної бригади ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що роботи виконувались не підрядником, а саме бригадою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Від надання письмово пояснення зазначені особи відмовились.

Інформація працівників сантехнічної бригади підтверджується даними меморіального ордеру №6, відповідно до якого у цей період Підприємством здійснювались закупівлі сантехнічних матеріалів, запірної фурнітури, зварювальних електродів, ацетилену та стиснутого кисню.

Облік зазначених матеріалів здійснювався на рахунку бухгалтерського обліку 20 «Виробничі запаси». Акти списання зазначених матеріалів свідчать про використання зазначених матеріалів сантехнічною бригадою КНП.

Крім цього, подорожніми листами від 12.01.2021 № 3, 27.01.2021 № 10, 28.01,2021 №11, 10,02,2021 № 17(0) підтверджується залучення трактору ЮМЗ, що перебуває на балансі Підприємства до проведення земляних робіт для проведення ремонту водяних та теплових мереж КНП. При цьому слід зазначити, що земляні роботи складають переважну частину вартості ремонтних робіт.

Таким чином, договір № 107 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладений фіктивно з метою виводу коштів з обігу Підприємства, чим нанесено йому збитки на суму 39 944 грн.

Допитаний в якості свідка начальник контрольно ревізійного ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , зазначив що він особисто був свідком того як під час проведення фінансового аудиту працівники вказаного КНП із використанням вищезазначеного трактору, який також знаходиться на балансі КНП, виконували роботи із закопування котловану.

Відповідно до акту №8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказане порушення щодо проведення земляних робіт для проведення ремонту водяних та теплових мереж КНП підтверджується наступними документами: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року 06.01.2021, договір № 101 ССО від 06.01.2021 року, підрядник ФОП ОСОБА_4 , замовник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акт №107 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 рік, договір № 107 ССО від 25.03.2021 року, підрядник ФОП ОСОБА_4 , підрядник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », подорожній лист від 12.01.2021 року № 3, подорожній лист від 27.01.2021 року № 10, подорожній лист від 28.01.2021 року № 11, подорожній лист від 10.02.2021 року № 17, подорожній лист від 03.03.2021 року № 27, подорожній лист від 03.04.2021 року № 33.

Враховуючи викладене слідчим зазначається , що з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів № 107 ССО від 25.03.2021 року та № 101 ССО від 06.01.2021 року по заміну системи комунікацій водопостачання та опалення господарчого корпусу на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , a саме:

- статутні документи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),

*ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;

*договори № 107 ССО від 25.03.2021 року та № 101 ССО від 06.01.2021 року з усіма додатками та додатковими угодами;

*договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

*відповідно до договорів № 107 ССО від 25.03.2021 року та № 101 ССО від 06.01.2021 року - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

*загальний журнал робіт;

*підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

*акти прихованих робіт, дефектні акти;

*сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

*акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

*акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

*договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

*календарний план (графік) виконання робіт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, слідчим зазначається про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зробити їх копії, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ФОП ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ФОП ОСОБА_4 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити їх копії, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити їх копії, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів № 107 ССО від 25.03.2021 року та № 101 ССО від 06.01.2021 року по заміні системи комунікацій водопостачання та опалення господарчого корпусу на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- статутні документи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),

*ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;

*договори № 107 ССО від 25.03.2021 року та № 101 ССО від 06.01.2021 року з усіма додатками та додатковими угодами;

*договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;

*відповідно до договорів № 107 ССО від 25.03.2021 року та № 101 ССО від 06.01.2021 року - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

*загальний журнал робіт;

*підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

*акти прихованих робіт, дефектні акти;

*сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

: - акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

*акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

*договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- календарний план (графік) виконання робіт.

Строк дії ухвали визначити до 01.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11