Провадження №1-кс/127/4921/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 06.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 організували схему по незаконному ввезенню на митну територію України тютюну для куріння промислового виробництва, який в подальшому шляхом підміни та маніпуляцій залишається на території України, а замість цього товару в режимі «реекспорт» за межі митної території України їде інший вантаж.

Товар був переміщений на митну територію України 23.04.2022 року через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 митного поста ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 . Під час перетину державного кордону України факти невідповідності заявленого до перевезення вантажу фактичному вмісту не виявлялися.

При цьому, в ході вивчення інвойсу №1-20/04-22 від 20.04.22 встановлено, що відправником та продавцем товару виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 (Панама), що не відповідає укладеному договору та відомостям, які були зазначені у графі 2 митної декларації.

В ході проведеного огляду товару, на пакувальних коробах виявлено виробниче маркування, де виробником товару зазначено ООО ІНФОРМАЦІЯ_6 (російська федерація). При цьому, згідно попередніх МД, країною виробництва товару було зазначено Грецію.

Проведеними заходами встановлено, що ввезений товар тимчасово зберігається на митному складі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ) у м. Жмеринка, після чого в режимі «реекспорт» відправляється за межі України, де і ймовірно відбувається його підміна.

Використання зазначеної протиправної схеми дозволяє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювати ввезення на митну територію України тютюнової сировини виробництва країни агресора, ухиляючись при цьому від сплати акцизного збору та податку на додану вартість. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить 20 млн. грн. з кожної реекспортованої вантажівки.

Так, під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до відеозаписів місць в`їзду/виїзду товару ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція) у пунктах пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, які подавались до Чернівецької митниці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція ) їх представниками при транспортуванні товарів на митну територію України, документів, матеріалів про порушення митних правил, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , журналів, в тому числі електронних, де міститься інформація стосовно в`їзду/виїзду товарів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведених оглядів, встановлених порушень.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та правильної кваліфікації кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти в ході досудового слідства не представляється можливим.

За таких обставин у ІНФОРМАЦІЯ_11 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які подавались до Чернівецької митниці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція), їх представниками, відеозаписи місць в`їзду/виїзду товарів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , PT. ІНФОРМАЦІЯ_12 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція) документів, матеріалів про порушення митних правил, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , журналів, в тому числі електронних, де міститься інформація стосовно в`їзду/виїзду товарів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведених оглядів, встановлених порушень, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція) їх представниками, відеозаписи місць в`їзду/виїзду товарів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція), документів, матеріалів про порушення митних правил, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , журналів, в тому числі електронних, де міститься інформація стосовно в`їзду/виїзду товарів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Індонезія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Греція), проведених оглядів, встановлених порушень, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, відеозаписів для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: