У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2022 Справа №607/3164/22

провадження №1кс/607/1060/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , особи у володінні якої знаходяться речі та документи - нотаріуса ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу Довіреності НМО 735994, посвідченої 09 серпня 2017 року приватним нотаріусом Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 647, виданої ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , щодо транспортного засобу легкового автомобіля марки Mercedes-Benz GLA 250 МАТІС, 2014 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із можливістю її вилучення, яка перебуває у приватного нотаріуса Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_10 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_10 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, ПП « ОСОБА_10 » не забезпечило схоронність сировини/(ріпаку/ та переробленої готової продукції /ріпакової олії/.

04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Тимчасовий доступ до довіреності, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , зумовлено тим, що вона містить підпис ОСОБА_6 , достовірно виконаний ним, яка буде використана як вільний зразок для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, висновок якої матиме важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, та в подальшому буде використано як доказ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та з огляду на неможливість в інший спосіб, отримання вільного зразка підпису ОСОБА_6 , для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи - приватний нотаріус Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , з приводу задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів послалась на думку суду, зазначивши, що витребувана довіреність немає жодного відношення до кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, особу, у володінні якої знаходяться документи, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_10 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_10 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, ПП « ОСОБА_10 » не забезпечило схоронність сировини /ріпаку/ та переробленої готової продукції /ріпакової олії/.

04 листопада 2019 року ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі- продажу №06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.

05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до якого ПП « ОСОБА_10 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах /екстракційне виробництво/, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_10 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_10 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_10 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_10 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_10 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом /об`єм на питому вагу/» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_10 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами встановлено, що на складах відсутня сировина та продукція, належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_10 », що по АДРЕСА_2 , та за результатами якого встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з-поміж іншого встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП « ОСОБА_10 », в тому числі в період вчинення кримінального правопорушення, здійснювалася господарська діяльність із іноземними контрагентами, зокрема, реалізація ріпакової олії на експорт.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у ліквідатора ПП « ОСОБА_10 » вилучено оригінали документів щодо реалізації ПП « ОСОБА_10 » ріпакової олії на експорт.

З метою дослідження питання щодо підписанта вищевказаних документів зі сторони ПП « ОСОБА_10 » директором ОСОБА_6 призначено судову почеркознавчу експертизу, яку для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Від судового експерта, який виконує дану експертизу, на підставі п. З ст. 69 КПК України та п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» надійшло письмове клопотання про надання додаткових матеріалів - вільних зразків підписів ОСОБА_6 , які достовірно виконані ним до відкриття кримінального провадження.

Згідно інформації з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 09 серпня 2017 року приватним нотаріусом Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , номер свідоцтва 2397, посвідчено Довіреність НМО 735994 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 647, видану ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , щодо транспортного засобу легкового автомобіля марки Mercedes-Benz GLA 250 МАТІС, 2014 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , строк дії довіреності 09 серпня 2020 року

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1/ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2/ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також з огляду на те що запитувана Довіреність, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які в ній містяться, можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення слідчих /процесуальних/ дій, в тому числі відповідних судових експертиз, а також з огляду на той факт, що в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних цієї довіреності, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ДОЗВІЛ НА???тимчасовий доступ до оригіналу Довіреності НМО 735994, посвідченої 09 серпня 2017 року приватним нотаріусом Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 647, виданої ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , щодо транспортного засобу легкового автомобіля марки Mercedes-Benz GLA 250 МАТІС, 2014 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із можливістю її вилучення, яка перебуває у приватного нотаріуса Лановецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. ( ч.1 ст.166 КПК України)

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1