Справа № 214/2750/21
1-кс/214/282/22
У Х В А Л А
Іменем України

03 травня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 від 26.04.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
26.04.2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 від 26.04.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

У провадженні СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 від 23.02.2021 за правовою кваліфікацією - ч.3 ст.301 КК України відносно групи осіб, які за попередньою змовою у період з лютого 2021 року по теперішній час здійснюють розповсюдження зображень порнографічного характеру в режимі он-лайн трансляцій на спеціалізованих веб-сайтах.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Саксаганського району м. Кривого Рогу невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, систематично в період часу з лютого 2021 року по теперішній час створюють та розповсюджують зображення порнографічного характеру за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет». Обставини події встановлюється.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 23.02.2021 з визначеною правовою кваліфікацією за ч.3 ст.301 КК України.
Під час досудового розслідування шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність мешканці Дніпропетровської області, які у своїй протиправній діяльності з розповсюдження зображень порнографічного характеру, а також для розподілу заробітної плати між виконавцями (Веб-кам моделей), використовують грошові переводи (транзакції) через банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , встановлено, що до протиправної діяльності з розповсюдження творів з ознаками порнографії у всесвітній мережі «Internet» в режимі он-лайн можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих на ім`я зазначених вище осіб, за період часу з 01.01.2021 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаних осіб були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.
Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та враховуючи думку прокурора, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як слідує з клопотання прокурора, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 23.02.2021 року до ЄРДР під №0000003, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.3 ст.301 КК України (а.с.5).
Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, на території Саксаганського району м. Кривого Рогу невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, систематично в період часу з лютого 2021 року по теперішній час створюють та розповсюджують зображення порнографічного характеру за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет». Обставини події встановлюється.
Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні прокурором надано копії: доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст.36, 41 КПК України від 24.06.2021 року (а.с.6-7, 33); рапортів старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з додатками (а.с.9-18, 26, 34, 36-37, 39, 41-43); особових карток з ІНФОРМАЦІЯ_11 (а.с.19-25, 35, 38, 40).
В зазначеному клопотанні прокурором було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000003 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор в період часу з 01.01.2021 року по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання прокурора в частині надання інформації, за період 01.01.2021 року до 26.04.2022 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 від 26.04.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам та/або особових (розрахункових) рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП НОМЕР_3 ),

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКП НОМЕР_4 ),

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКП НОМЕР_5 ),

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКП НОМЕР_6 ),

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКП НОМЕР_7 ),

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКП НОМЕР_8 ),

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКП НОМЕР_9 ),

за період часу з 01.01.2021 року по 26.04.2022 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також до фото-, відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаних осіб були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, до повних виписок по рахункам даних осіб, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-r диск/ DVD-r диск).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1