Справа №760/7902/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо кінцевого користувача послугами доступу до мережі Інтернет, які надавались та надаються за IP-адресою: 93.76.20.62 (02.03.2022 17:24:12, 28.03.2022 20:49:21, 29.03.2022 11:45:47, 29.03.2022 11:56:58), із зазначенням реєстраційних даних абонента, вид спожитих послуг, копію договору про надання послуг, ІР-адреси, IMEI та/або MAC адреси пристроїв, номери мобільних телефонів, які використовувались для реєстрації та входу в особистий кабінет (адміністративну панель), інші доменні імена, які реєструвались або розміщувались абонентом, з можливістю вилучення копій документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначив, що одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та здійснює моніторинг телеграм-каналів, груп та інших онлайн-платформ, де розміщуються оголошення волонтерів щодо намірів придбання військового та тактичного спорядження для потреб Збройних Сил України.

Встановлено, що ОСОБА_4 у волонтерських групах та каналах для пошуку військової амуніції в месенджері «Telegram» типу «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовлення військового товару з Туреччини. Пошук товару по Україні. Волонтерство та допомога) надсилає волонтерам приватні повідомлення із пропозиціями придбати у нього військове та тактичне спорядження, а в підтвердження його наявності ОСОБА_4 відправляє їх відповідні фото та повідомляє про необхідність здійснення повної передплати на реквізити банківських карток та електронних гаманців різних платіжних систем за їх придбання, оскільки запитуваний товар на даний час не в наявності та його необхідно замовляти у країнах Європи. Після перерахування безготівкових коштів на вказані реквізити, волонтери товар не отримують, а ОСОБА_4 перестає виходити на зв`язок.

Також, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, ОСОБА_4 акумулює на власних електронних пластикових картках та електронних гаманцях.

За оперативною інформацією вхід в Інтернет-банкінг, а також реєстрація вищевказаних платіжних гаманців здійснювалась з ІР-адреси: НОМЕР_3 , яка належить до діапазону адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 використовував вказану IP-адресу у наступні періоди: 02.03.2022 о 17:24:12, 28.03.2022 о 20:49:21, 29.03.2022 о 11:45:47, 29.03.2022 о 11:56:58).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо кінцевого користувача послугами доступу до мережі Інтернет, які надавались та надаються за IP-адресою: 93.76.20.62 (02.03.2022 17:24:12, 28.03.2022 20:49:21, 29.03.2022 11:45:47, 29.03.2022 11:56:58), із зазначенням реєстраційних даних абонента, вид спожитих послуг, договору про надання послуг, ІР-адреси, IMEI та/або MAC адреси пристроїв, номери мобільних телефонів, які використовувались для реєстрації та входу в особистий кабінет (адміністративну панель), інші доменні імена, які реєструвались або розміщувались абонентом.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 07.09.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1