Справа № 149/2028/22
УХВАЛА

17.08.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000004, про надання тимчасового доступу до документів, які б відображали ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання робіт на об`єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулиці Кутузова в м. Хмільник Вінницької області", які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЕГРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, дозволи, ліцензії та інші дозвільні документи);

- договірні ціни із локальними кошторисами до них;

- оборотно-сальдові відомості (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків;

- первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включені у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;

- затверджені транспортні схеми перевезення матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт;

- документи, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інформація щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо;

- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми № ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 № 149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);
- обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат, відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);

- документи, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;

- договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із доданими до них підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, виконаних субпідрядними організаціями, розрахунки до них (у випадку їх наявності);

- у випадку ви конання робіт із залученням субпідрядних організацій: перелік субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування; договори субпідряду, додаткові угоди до них; договірні ціни та локальні кошториси до них; акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат щодо стану взаємних розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядниками, тощо).

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування установлено, що за результатами закупівель, проведених КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі договору № 1/09 від 03.09.2021 виконано роботи на об`єкті " Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулиці Кутузова в м. Хмільник Вінницької області" на загальну суму 23706845,44 грн., які КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повністю оплачені.

Зметою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та перевірки законності використання бюджетних коштів під час виконання робіт повищевказаним договорам на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 12.07.2022 за № 56-1506вих-22 направлено звернення про виділення спеціаліста.

Під час проведення дослідження на адресу окружної прокуратури 12.08.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист № 260215-17/2137-2022 від 12.08.2022, відповідно до якого для проведення всебічного дослідження у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні додаткових документів, які б відображали ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. У зв"язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000004 від 25.01.2022, виникла необхідність в отриманні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаних вище документів щодо виконання робіт на об`єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулиці Кутузова в м. Хмільник Вінницької області".

Беручи до уваги, що вищевказана інформація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становить охоронювану законом таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Отримані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінали документів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності щодо виконання робіт на об`єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулиці Кутузова в м. Хмільник Вінницької області", самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для кримінального провадження, а відомості, що містяться в них, дадуть змогу встановити законність використання бюджетних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт, що у свою чергу надасть можливість забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000004 від 25.01.2022 року.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити.

У судове засідання представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов"язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація разом із службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженим доступом. Конфіденційна інформація - інформація про, в тому числі, юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за її згодою, або в порядку передбаченому гл 15 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копія договору № 1/09/2021 від 03.09.2021 року, копія додаткової угоди № 1 від 03.09.2021 року). Інформація, доступ до якої просить отримати прокурор, знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2,36,40,131,132,159-162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовільнити частково.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення копій свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які б відображали ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання робіт на об`єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулиці Кутузова в м. Хмільник Вінницької області", які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме:

- договірні ціни із локальними кошторисами до них;

- оборотно-сальдові відомості (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків;

- первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включені у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;

- затверджені транспортні схеми перевезення матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт;

- документи, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інформація щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо;

- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми № ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 № 149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);
- обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат, відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);

- документи, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;

- договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із доданими до них підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, виконаних субпідрядними організаціями, розрахунки до них (у випадку їх наявності);

- перелік субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування; договори субпідряду, додаткові угоди до них; договірні ціни та локальні кошториси до них; акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат щодо стану взаємних розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядниками.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС