печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000819,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укрзалізниця», діючи умисно, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами Філії «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», вчинили протиправні операції з вантажем мінеральних добрив, який перебував на території України в митному режимі «транзит», з метою одержання неправомірної вигоди, внаслідок чого заподіяно тяжку шкоду державним інтересам.

Так, відповідно до матеріалів попередньої перевірки регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», проведеної Київським територіальним управлінням Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» встановлено факти самовільного втручання в технологічні процеси роботи щодо перевезень вантажів залізничним сполученням з боку керівництва регіональної філії, яке відбулося, зокрема, за наступних обставин.

В лютому 2022 року на територію України з республіки білорусь у 50 вагонах № 90350398, 90382193, 90383993, 90385998, 90395799, 90408097, 90409194, 90410093, 90423096, 90434291, 90483397, 90483694, 90484692, 904864499, 90504093, 90514696, 90514993, 90515099, 90515693, 90517590, 90323098, 90384595, 90385790, 90391194, 90396094, 90398397, 90398595, 90400896, 90411893, 90413196, 90413790, 90417098, 90417296, 90421199, 90430497, 90430695, 90434093, 90442591, 90443193, 90443797, 90447194, 90467598, 90479395, 90480096, 90481193, 90487794, 90487992, 90490095, 90493198, 90508292 з припискою залізниці республіки білорусь, у митному режимі «транзит» було ввезено 3 490 тон мінеральних добрив. Відправником зазначеного вантажу є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем ТОВ «МСП Ніка-Тера». Вантаж відправлено зі станції Бережесть із призначенням - ст. Жовтнева «Одеської залізниці». Проте, у визначений строк на адресу одержувача ТОВ «МСП Ніка-Тера» вантаж не надійшов.

Встановлено, що даний вантаж не прибув до станції призначення у зв`язку із тим, що відповідно до наказу посадових осіб Регіональної філії «Південно - західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» № 319 НЗ-1 від 04.03.2022 він був переадресований по ст. Рахни «Південно-Західній залізниці» та в подальшому згідно наказу № 2 НЗ-1 відправлений 05.03.2022 зі ст. Рахни Жмеринської дирекції залізничних перевезень з призначенням до ст. Білгородка Козятинської дирекції залізничних перевезень. Підставою для видачі таких наказів стала заява (лист) на переадресування вагонів, яка надійшла від посадових осіб філії «Рідний Край ПрАТ Зернопродукт МХП», яка не є відправником чи одержувачем вантажу, що є порушенням чинних Правил перевезень вантажів.

В свою чергу, посадові особи структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця», перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами філії «Рідний Край ПрАТ Зернопродукт МХП», після отримання вказаного вище листа, діючи в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище шляхом підробки офіційних документів, в порушення п.2.16 «Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в міжнародного залізничного сполучення, і працівників залізниці України» затвердженої спільним наказом № 1019/1143 від 18.09.2008 Міністерства транспорту та зв`язку України і Державної митної служби, здійснили переадресацію вказаного вантажу з метою подальшого його відвантаження.

Після прибуття вантажу на станцію Білгородка, вагони було передано на під`їзну колію ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», користувачем якої є філія «Рідний Край ПрАТ Зернопродукт МХП». Вагони з вантажем, локомотивом власника колії було переміщено в зону митного контролю, яка була створена відповідно до рішення Хмельницької митниці від 28.09.2021 № 40003/0012. На під`їзній колії контрагентом філія «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» в період з 06.03.2022 по 13.03.2022 в порушення вимог розділу 4 Правил оформлення перевізних документів та розділу 8 Правил видачі вантажів, Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України, вантаж було вивантажено без проведення митних формальностей, а порожні вагони локомотивом власника колії повернуто на виставочні колії станції Білгородка.

В подальшому, автотраснпортом філії «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральні добрива були перевезені на територію в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області, яку орендує ПрАТ «Зернопродукт МХП» у Новоставецької сільської ради Теофіпольського району Хмельницької області.

Слідчий зазначає, що вантаж фактично перейшов з митного режиму «транзит» в митний режим «імпорт» з визначеною Законом необхідністю сплати перевізником (АТ «Укрзалізниця») відповідних митних платежів на суму близько 12 млн. грн., що стало наслідком умисних суспільно небезпечних винних діянь посадових осіб АТ «Укрзалізниця» та філії «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», вчинених в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом протиправного заволодіння вантажем мінеральних добрив та ухилення від сплати обов`язкових митних платежів за введення їх у вільний обіг на митній території України.

Згідно наявних у слідства даних особами з числа посадових осіб вищої керівної ланки РФ «Південно-Західна залізниця» була надана вказівка посадовим особам ВП «Жмеринської дирекції залізничних перевезень» на переадресацію вище вказаних вагонів із добривом до станції Білгородка Козятинської дирекції залізничних перевезень, яка, в свою чергу, керівництвом Жмеринської дирекції залізничних перевезень, була передана керівнику станції Рахни, на якій у той були розташовані вагони, всі свої вказівки та дії посадовці залізниці, включаючи станційних, супроводжували виконанням протиправних наказів, підробленням транспортних документів та фіксацією в залізничних журналах руху та безпеки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку комплексу будівель і споруд за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р., смт. Теофіполь, вулиця Соборна, будинок 12, що знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :04:014:0014.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, нове будівництво цеху ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р., смт. Теофіполь, вулиця Соборна, будинок 12, кадастровий номер земельної ділянки :04:014:0014 на праві приватної власності належить ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; комплекс Теофіпольський цукровий завод за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р., смт. Теофіполь, вулиця Соборна, будинок 12 на праві приватної власності належить ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині необґрунтоване та не конкретизоване

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000819 на проведення обшуку комплексу будівель і споруд за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р., смт. Теофіполь, вулиця Соборна, будинок 12, що знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :04:014:0014, що на праві приватної власності належать ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», з метою відшукання та вилучення:

- листів (заяви) щодо переадресації або зміни пункту призначення вагонів № 90350398, 90382193, 90383993, 90385998, 90395799, 90408097, 90409194, 90410093, 90423096, 90434291, 90483397, 90483694, 90484692, 904864499, 90504093, 90514696, 90514993, 90515099, 90515693, 90517590, 90323098, 90384595, 90385790, 90391194, 90396094, 90398397, 90398595, 90400896, 90411893, 90413196, 90413790, 90417098, 90417296, 90421199, 90430497, 90430695, 90434093, 90442591, 90443193, 90443797, 90447194, 90467598, 90479395, 90480096, 90481193, 90487794, 90487992, 90490095, 90493198, 90508292;

- документів, що підтверджують набуття у власність вантажу 3 490 тон мінеральних добрив, відправником якого є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем ТОВ «МСП Ніка-Тера»;

- документів, що підтверджують сплату митних та інших обов`язкових платежів після набуття у власність та відвантаження 3 490 тон мінеральних добрив, відправником якого є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем ТОВ «МСП Ніка-Тера»;

- документів, в яких міститься інформація про набуття, володіння, розпорядження, використання та місцезнаходження вказаного вище товару;

- заяв щодо подачі локомотивів для здійснення операцій з вагонами (з переліченими вище номерами) та вантажем;

- документів щодо оплати за послуги по перевезенню вантажу (який транспортувався вагонами з переліченими вище номерами);

- договорів по використанню під`їзних колій на ст. Білгородка;

- посадових інструкцій, наказів на призначення (звільнення) службових осіб філії «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП»;

- оптичних, електронних та цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, на яких може міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- 3 490 тон мінеральних добрив, відправником якого є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем ТОВ «МСП Ніка-Тера»;

- мобільних телефонів осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- чорнових записів, предметів вилучених з цивільного обігу;

- відшукання комп`ютерної техніки, з можливістю вилучення з неї інформації, що стосується обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1