Справа №592/6564/22
Провадження №1-кс/592/2751/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в 2018 році з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), під виглядом закупівлі товару здійснено незаконне заволодіння нітритом амонію (силітри аміачної) і сечовини, чим завдано шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДПРОУ НОМЕР_2 )у великих розмірах.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 останній пояснив, що 30.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладена угода на поставку та реалізацію мінеральних добрив. Відповідно до укладеного договору № 30/03 від 30.03.2018 на загальну суму 57 000 000 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений протягом квітня 2018 року товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти в сумі 5 900 000 грн, але фактично поставив товару на суму 14 253 200 грн, заборгованість на сьогоднішній день складає 8 353 200 грн.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_3 відкритому в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми МФО НОМЕР_4 , отримані грошові кошти перерахували на платіжні картки юридичних та фізичних осіб з транзитними рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми МФО НОМЕР_4 .

Зазначені відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, у тому числі протоколом за результатами огляду вилучених документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів, товарно транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, актів прийому передачі товару, тощо) щодо фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ БУЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 р. по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000250 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1