Провадження № 1-кс/686/6068/22
У Х В А Л А
08 липня 2022 року м. Хмельницький
08 липня 2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували на території Хмельницької області, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.
12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 про те, що на території Хмельницької області, функціонують незаконні гральні заклади, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.
Фактично, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також беруть участь як адміністратори підконтрольних їм закладів у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор, забезпечуючи їх функціонування, зокрема, консультуючи гравців з приводу гри, допомагаючи їм здійснити ставку і отримати виграш.
Факт зайняття гральним бізнесом в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, підтвердили в своїх показаннях також свідки ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а також допитаний в якості свідка ОСОБА_12 .
Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_13 встановлено, що він неодноразово відвідував незаконні гральні заклади, де надається доступ до азартних ігор, переважно на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області.
Дані гральні заклади продовжують працювати в закритому режимі без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з використанням грального обладнання для проведення азартних ігор з грошовим виграшем у якому надається доступ до азартних ігор з грошовим виграшем, і якому надається доступ до ігрового стимулятора «Champion», тобто ті ж самі азартні ігри, які вони колись грали на спеціальних ігрових автоматах. При відвідуванні даних гральних закладів за вищевказаними адресами, разом з даними свідками проводили також азартні ігри і інші особи чоловічої статті, однак їхні анкетні дані невідомі. Азартні ігри проводяться на комп`ютерній техніці. Суть азартної гри полягає у наступному: гравець, вибираючи будь-яку азартну гру на свій розсуд, натискаючи за допомогою кнопок маніпулятора «миші» ігрового комп`ютера вибирає комбінацію у вигляді цілого ряду однакових символів (знаків, літер, тощо), в результаті чого в лівій нижній частині монітору відображається баланс грошових коштів (кредитів), які автоматично нараховуються в результаті появи виграшних комбінацій або знімаються внаслідок програшу. Таким чином у випадку виграшу, сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Розміри ставок вибираються у різному еквіваленті, однак не менше 100 гривень.
Під час допиту як свідка ОСОБА_14 , остання пояснила, що користується абонентським номером НОМЕР_1 , та вказала, що її знайома на ім`я ОСОБА_15 запропонувала вийти на роботу в ігровий зал, на що вона погодилася так як не мала постійної роботи, і потрібні були кошти на прожиття, а також вона вже мала досвід роботи в сфері грального бізнесу у 2019 році. За зміну обіцяли заплатити 600 гривень. За зміну був лише один клієнт, якого звуть ОСОБА_16 , який зробив ставку на 200 грн. Після цього зайшли працівники поліції і розпочали обшук, в ході чого вилучили комп`ютерну техніку.
В ході допиту свідка ОСОБА_17 вона пояснила, що користується абонентським номером НОМЕР_2 , і знаходячись в квітні 2022 року в центрі м. Полонне Хмельницької області вона побачила на одній з будівель оголошення про потрібний на роботу працівник комп`ютерного клубу. Вона постукала в двері приміщення, де було вказане оголошення, і там її зустріла незнайома дівчина на ім`я ОСОБА_18 , яка сказала, що ОСОБА_17 може проходити стажування. До її обов`язків входило налаштування Інтернет послуг, прийняття грошових коштів для надання доступу до мережі Інтернет. Після обіду до вказаного приміщення, де вона проходила стажування, зайшли працівники поліції, провели обшук і вилучили системні блоки.
Згідно рапорту УСР в Хмельницькій області від 23.02.2021 організатором грального бізнесу є ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , адміністраторами ОСОБА_19 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_20 , яка користується абонентським номером НОМЕР_5 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), а саме:
документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах ОСОБА_14 (користується абонентським номером НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (користується абонентським номером НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (користується абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 (користується абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 (користується абонентським номером НОМЕР_5 ), - за період часу з 15 лютого 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема:
1.Адрес розташування базової станції.
2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), а саме:
документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах ОСОБА_14 (користується абонентським номером НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (користується абонентським номером НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (користується абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 (користується абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 (користується абонентським номером НОМЕР_5 ), - за період часу з 15 лютого 2021 року по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:
1.Адрес розташування базової станції.
2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 05 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду