Справа № 682/1708/22
Провадження № 1-кс/682/150/2022
У Х В А Л А

19 вересня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000256 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
19.09.2022 року начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містяться у офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000256 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що в період з 15.00 годин 11.09.2022 по 11.00 годин 12.09.2022, в селі Цвітоха Шепетівського району (Улашанівська сільська об`єднана територіальна громада) Хмельницької області, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 44521 гривень, що належать ОСОБА_6 , які останній добровільно перерахував на платіжку карку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за виконання усного договору купівлі-продажу. Завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по данному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 44521 гривень, потерпілий ОСОБА_6 добровільно перерахував на банківську (платіжну) картку № НОМЕР_2 , як аналежить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 12.09.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 44521 гривень, належані потерпілому ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 12.09.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 44521 гривень, належані потерпілому ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022, які містяться у офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 12.09.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 44521 гривень, належані потерпілому ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 11.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022, які містяться у офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:
- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи);
- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.10.2022 року.

Зобов`язати начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1