Провадження № 1-кс/686/6806/22
01 серпня 2022 року м. Хмельницький
01.08.2022 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що розташований у м. Дніпро, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В ході допиту потерпілий повідомив, що 15.06.2022 року близько 18:00 год. перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_6 у мережі «Instagram» знайшов обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який позиціонував себе як інтернет-магазин. Під час листування з менеджером даного магазину, останній надіслав посилання на веб-ресурс з продажу продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходився за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що замовлення товару необхідно зробити на даному ресурсі. Перейшовши за вказаним посиланням та вибравши потрібний товар, останній здійснив замовлення. 15.06.2022 року при здійсненні на веб-ресурсі переказ коштів за вказаний товар, перейшовши за посиланням, що вищевказане, з карткового рахунку останнього було автоматично списано грошові кошти в сумі 13 930 грн. Однак після проведення оплати замовлений товар останньому не надійшов та кошти не було повернуто.
В подальшому гр. ОСОБА_6 стало відомо, що даний веб-ресурс може належати шахраям. Та після цього останній через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав квитанцію про перерахування коштів 15.06.2022 року в сумі 13 930 грн. та виявив, що оплата при купівлі товару на вебресурсі, який знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Встановлено, що вказаний банковий рахунок емітовано акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому для отримання інформації щодо невідомої особи, яка могла заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, інформації щодо IP-адрес та іншої необхідної інформації необхідно звернутись із тимчасовим доступом до речей і документів у вказану установу.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що розташований у м. Дніпро, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали.
Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 12.06.2022 по час виконання ухвали.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 12.06.2021 по час виконання ухвали.
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Ухвала діє по 30 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1