Справа № 686/8140/22
Провадження № 1-кс/686/4497/22
УХВАЛА

27 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000218,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «21.04.2022 близько 11:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням фішингового сайту «OLX доставка», де ОСОБА_5 вказав особисті дані банківської картки, заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала майнової шкоди, сума якої встановлюється.

21.04.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілий повідомив, що 21.04.2022 року гр. ОСОБА_5 перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Цього ж дня, останнім було створено оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу колонки марки «JBL Sta6E810», на суму 3500 грн. 21.04.2022 близько 10:45 год. до останнього на мобільний телефон прийшло повідомлення від « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ), в якому було повідомлено, що хоче придбати вищевказану колонку, на що останній погодився про продаж, тому останній скинув посилання за яким він перейшов, щоб отримати кошти та вказав наступні дані: номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , CVV-код та термін дії банківської картки. Згодом, при розмові гр. ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з платежами, а саме було здійснено 3 платежі на різні суми, в загальній сумі 68 695 грн. Зрозумівши, що дані перекази останній не здійснював, тому зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайські дії невідомої особи та попросив заблокувати свою картку. Згодом, оглянувши свої повідомлення останній помітив відсутність повідомлень з приводу продажу колонки.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце в період, починаючи з 21.04.2022 року близько 10:45 год., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується потерпілий, саме за період часу з 00:00 год. 01.04.2022 р. по час виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період, починаючи з 00:00 год. 20.04.2022 р. по 00:00 год. 25.04.2022 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою банківської виписки про рух коштів по вищевказаній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію: про особу, якою було відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок/картку; про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 20.04.2022 року по 00:00 год. 25.04.2022 року; про номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у вищевказаний період часу, а також компакт-диску з фото- (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00:00 год. 20.04.2022 року по 00:00 год. 25.04.2022 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя