Справа № 569/4663/22
УХВАЛА

про накладення арешту

17 травня 2022 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що в період з 03.06.2021 по 23.07.2021 та з 16 по 17.09.2021 аудиторською групою Західного територіального управління внутрішнього аудиту було проведено внутрішній аудит ДП «Костопільський військовий лісгосп», яким охоплено діяльність даного підприємства за період з 01.09.2019 по 30.06.2021. За результатами вказаного аудиту складно ЗВІТ №526/39 від 17.09.2021.

Зокрема, аудитом встановлено, що директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 93 ЗУ «Про бухгалтерський облік» та п. 6.2 Положення «Про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку» протягом вересня 2019 року списано за відсутності шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 1040 л на суму 27824 грн., дизельного палива марки ДП-Л в кількості 3000 л на суму 83460 гривень та газу нафтового скрапленого в кількості 2400 л на суму 27840 гривень на загальну суму 139124 гривень. В подальшому директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 разом з іншими посадовими особами в травні та липні 2020 року списано за відсутністю шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 130 л на суму 2587 гривень.

Таким чином за відсутності підтверджуючих документів списано паливно-мастильних матеріалів різного виду у кількості 6570 л, в наслідок чого директор ДП «Костопільський військовий лісгосп» у період з жовтня 2019 року по червень 2021 року за попередньою змовою з іншими посадовими особами вказаного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна ДП «Костопільський військовий лісгосп» на загальну суму 141 711 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:007:0420 загальною площею 0,6867 га, яка розташована за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Тургенєва, 2а, в тому числі у всіх офісних, адміністративних, складських, гаражних, побутових, виробничих, підсобних, тимчасових, нежитлових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктах незавершеного будівництва, які розташовані на території зазначеної земельної ділянки, яка перебуває у державній власності Міністерства оборони України (в особі правокористувача ДП «Костопільський військовий лісгосп») з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

В подальшому, 10.05.2022 в ході обшуку житлового будинку та господарських будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:007:0420 загальною площею 0,6867 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні документи:
-Папка з титульним аркушем «Звіт ДП Костопільський військовий лісгосп з ПММ за березень 2020 рік» в якій містяться оригінали: звіти про використання палива, відомості по обліку ПММ, шляхові листи, товарно-транспорті накладні, квитанції;

-Папка на якій наявний рукописний текст «червень 2021» в якій містяться оригінали: звіти про використання палива, відомості по обліку ПММ, шляхові листи, товарно-транспорті накладні, подорожні листи службового легкового автомобіля;

-Папка на якій наявний рукописний текст «накладні» в якій містяться копії та оригінали: акту приймання-передачі виробничих запасів від 22.06.2021 на 1 аркуші, накладні на 17 аркушах;

-Папка на якій наявний рукописний текст «видаткові» в якій містяться копії: накладних на 6 аркушах;

-Оригінал накладної без номера від листопад 2021 та 4 фіскальних чека;

-Оригінал накладної без номера від листопад 2021 та 4 фіскальних чека;

-Копія наказу №1-Л-Інв від 20.04.2021 «Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, грошових коштів на 3 аркушах.

Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.
До початку судового засідання, слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у якої вилучено майно про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але не з`явився.
Розгляд клопотання здійснюється без його участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у якої вилучено майно, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучене за вищевказаних обставин, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.05.2022 в ході обшуку земельної ділянки із кадастровим номером: :02:007:0420 загальною площею 0,6867 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі у всіх офісних, адміністративних, складських, гаражних, побутових, виробничих, підсобних, тимчасових, нежитлових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктах незавершеного будівництва, які розташовані на території зазначеної земельної ділянки, яка перебуває у державній власності Міністерства оборони України (в особі правокористувача ДП «Костопільський військовий лісгосп»), а саме на документи:
-Папка з титульним аркушем «Звіт ДП Костопільський військовий лісгосп з ПММ за березень 2020 рік» в якій містяться оригінали: звіти про використання палива, відомості по обліку ПММ, шляхові листи, товарно-транспорті накладні, квитанції;

-Папка на якій наявний рукописний текст «червень 2021» в якій містяться оригінали: звіти про використання палива, відомості по обліку ПММ, шляхові листи, товарно-транспорті накладні, подорожні листи службового легкового автомобіля;

-Папка на якій наявний рукописний текст «накладні» в якій містяться копії та оригінали: акту приймання-передачі виробничих запасів від 22.06.2021 на 1 аркуші, накладні на 17 аркушах;

-Папка на якій наявний рукописний текст «видаткові» в якій містяться копії: накладних на 6 аркушах;

-Оригінал накладної без номера від листопад 2021 та 4 фіскальних чека;

-Оригінал накладної без номера від листопад 2021 та 4 фіскальних чека;

-Копія наказу №1-Л-Інв від 20.04.2021 «Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, грошових коштів на 3 аркушах.

та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1