НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12 серпня 2022 року Справа № 322/468/22 Провадження № 1-кс/322/151/22

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:
10.08.2022 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить:

- надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , які входять до складу групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 10 червня 2022 року здійснила транзакцію переказ грошових коштів в сумі 8600 гривен з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); інформацію про час здійснення вказаної операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента № НОМЕР_3 , на яку 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів в сумі 8600 гривен; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) № НОМЕР_3 та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8600 гривен, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації;

- зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями: про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 10 червня 2022 року здійснила транзакцію переказ грошових коштів в сумі 8600 гривен з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); про час здійснення вказаної операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента № НОМЕР_3 , на яку 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів в сумі 8600 гривен; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) № НОМЕР_3 та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8600 гривен, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

14.06.2022 до відділення поліції № 3 ЗРУП звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 13.06.2022 року він, знаходячись за місцем свого мешкання, виявив зникнення грошових коштів у сумі 8 600 гривень зі своєї банківської картки Приватбанк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За яких обставин зникли гроші, йому не відомо.

14.06.2022 від гр. ОСОБА_8 , отримано заяву про вчинене відносно нього кримінального правопорушення, та про завдану йому матеріальну шкоду у розмірі 8600 гривен. Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , вказав про те, що: у нього мається картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на якій були грошові кошти у розмірі 9000 гривен. 13.06.2022 увечері перебуваючи вдома, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачив, що 10.06.2022 о 23:39 годин, з його картки був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 8600 гривен на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Як стверджує ОСОБА_8 , він даного переказу не робив. Хто міг це зробити він не знає і нікого не підозрює.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, як вбачається з матеріалів провадження, з банківської картки № НОМЕР_2 , 10.06.2022 о 23:39 годині, було здійснено перерахунок коштів у розмірі 8600 гривен на картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дати, виду операції (дебет/кредит), призначення платежу, назви та код контрагентів, номер рахунку контрагентів, МФО банку контрагентів за період з 08:00 години 01.06.2022 по 23:59 годину 14.06.2022 та інформацію стосовно власника картки із зазначенням повних анкетних даних. Станом на 09.08.2022 року. Згідно відповіді на вказаний запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні відмовили у наданні такої інформації посилаючись на ЗУ «Про банки і банківську таємницю».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Інформація із вилучених зазначених речей і документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000032 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР від 09.08.2022; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування від 15.06.2022; копію постанови про призначення групи прокурорів від 15.06.2022; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.06.2022; копію протоколу допиту ОСОБА_8 від 15.06.2022; копію довідки за реквізитами від 14.06.2022 щодо банківського рахунку ОСОБА_8 ; копію роздруківки переказу коштів в сумі 8600,00 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню в частині вимог про надання тимчасового доступу, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Разом з цим клопотання в частині вимоги зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями: про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 10 червня 2022 року здійснила транзакцію переказ грошових коштів в сумі 8600 гривен з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); про час здійснення вказаної операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента № НОМЕР_3 , на яку 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів в сумі 8600 гривен; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) № НОМЕР_3 та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8600 гривен, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації, задоволенню не підлягає, оскільки порядок виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та наслідки її невиконання передбачені ст.ст. 165, 166 КПК України, а відтак слідчий суддя не може змінювати передбачений законом порядок в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язувати володільця виготовляти на паперовому та електронному носіях копії документів.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 10 червня 2022 року здійснила транзакцію переказ грошових коштів в сумі 8600 гривен з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); інформацію про час здійснення вказаної операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента № НОМЕР_3 , на яку 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів в сумі 8600 гривен; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) № НОМЕР_3 та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 10 червня 2022 року з карти № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8600 гривен, за період з 08:00 годин 01 червня 2022 року по день надання інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

3. В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 12.10.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1