У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7550/22

Провадження №1-кс/712/3392/22

26 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000756 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2022 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою без ознак шахрайства заволоділа її грошовими коштами в сумі 19565,86 грн.
За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 , пояснила те, що 14.06.2022 невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_1 в сумі 19600 грн.
В зв`язку з вищевикладеним у вказаному кримінальному провадженні було отримано тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що гроші з картки ОСОБА_4 були перераховані на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 14.06.2022 р. по 24.06.2022 р.; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 14.06.2022 р. по 24.06.2022 р.; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Особи, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , чи службових осіб Філії м. Черкаси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 14.06.2022 р. по 24.06.2022 р.;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 14.06.2022 р. по 24.06.2022 р.;
- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1