СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1334/22
ун. № 759/5135/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 22.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільні телефони: Xiaomi Redmi 6A s/ НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ; Samsung SN-A0226/DS, imei НОМЕР_3 ; Xiaomi MI804C3C6, imei НОМЕР_4 ; Samsung SM-J710FN/DS/SEK, imei НОМЕР_5 ; Xiaomi M1804C3C6, imei НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; Xiaomi model M-1804C3C6, s/n НОМЕР_8 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_9 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_10 ; iPhone 6S, s/n НОМЕР_11 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_14 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_15 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_16 , які належать невстановленим особам.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000320, зареєстрованому 22.04.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають чужим майном громадян України під приводом отримання надприбутків від здійснення начебто інвестиційної діяльності.
За повідомленням громадянина України ОСОБА_4 та надання останнім показань в якості потерпілого установлено, що невідомі йому особи як представники компанії ОСОБА_5 з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом інвестицій в торгівлю на біржі цінними паперами заволоділи його коштами.
На підставі доручення слідчого оперативними працівниками УПК в м. Києві ДКП НПУ проведено огляд зазначеного веб-ресурсу та установлено наявність фактичних даних, що свідчать про вчинення через вказаний ресурс брокерської діяльності компанії «Меріт Кепітал».
Крім того, проведеним оглядом веб-ресурсу, наявного в всесвітньо-інформаційній системі Інтернет установлено, що через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 діють невстановлені особи, які шахрайським шляхом заволодівають коштами.
За інформацією наданою УПК в м. Києві ДКП НПУ встановлено, що невстановлена група осіб, що використовує веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює свою злочинну діяльність у тому числі і за наступною адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на 13 поверсі.
16.05.2022 р. року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.05.2022 р. (ун. № 759/4802/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування колл-центру, за результатами обшуку в даному приміщенні виявлено і вилучено комп`ютерну техніку, чорнові записи а також мобільні телефони, а саме: Xiaomi Redmi 6A, s/n18988/39SR03749, imei НОМЕР_2 ; Samsung SN-A0226/DS, imei НОМЕР_3 ; Xiaomi MI804C3C6, imei НОМЕР_4 ; Samsung SM-J710FN/DS/SEK, imei НОМЕР_5 ; Xiaomi M1804C3C6, imei82763, s/n НОМЕР_7 ; Xiaomi model M-1804C3C6, s/n НОМЕР_8 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_9 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_10 ; iPhone 6S, s/n НОМЕР_11 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_14 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_15 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_16 .
Так, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.05.2022 р. (ун. № 759/4802/22) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на предмет виявлення та вилучення, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, документів та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо логінів.
Оскільки, на вилучення моніторів та мобільних телефонів дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначених мобільних телефонах міститься інформація, що має ознаки речових доказів в кримінальному провадженні, а відтак 17.05.2022 р. винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000320.
Окрім цього, під час проведення обшуку ніхто з присутніх працівників не надав договір оренди на приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Жоден з присутніх не назвав керівника та всіляко намагались приховати мету перебування в даному приміщення. Ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку отримав ОСОБА_6 , який є представником власниці ОСОБА_7 . Також ОСОБА_6 пояснив що власниця не володіє інформацією чим саме займаються особи, які орендують приміщення. Окремо під час обшуку переглянуто робочі мобільні телефони, де виявлено робочі чати, де фактично здійснювали листування працівники офісу, безпосередньо працівники колл-центру обговорювали графіки роботи, планування роботи, отримання коштів за їх роботу та інше.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 мобільні телефони є речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки монітори є знаряддям вчинення злочину, а мобільні телефони містять відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор, з урахуванням обґрунтування та підстав, викладених у клопотанні та додаткових пояснень просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна було подано до Святошинського районного суду м. Києва 18.05.2022 р., тобто у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.05.2022 р. з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000320 від 22.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи майном. Установлено, що особи, причетні до вчинення злочинів здійснюють свою злочинну діяльність серед іншого у АДРЕСА_2 , 189, 284).

Згідно постанови від 04.05.2022 р. про внесення зміни до групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, місцем здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 22.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, визначено за місцем розташування органу досудового розслідування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, а саме: м. Київ, Святошинський район, бульв. Кольцова, 22-А.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.05.2022 р. у справі № 759/4802/22, надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000320 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , та перебувають у користуванні осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, документів та інших носіїв інформації, інших речей, предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди їх вчинення.
Згідно протоколу обшуку від 16.05.2022 р., слідчим групи слідчих ГСУ НП України капітаном поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за № 0000320 від 22.04.2022 р., на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.05.2022 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, зокрема: мобільні телефони, а саме: Xiaomi Redmi 6A s/n18988/39SR03749, imei НОМЕР_2 ; Samsung SN-A0226/DS, imei НОМЕР_3 ; Xiaomi MI804C3C6, imei НОМЕР_4 ; Samsung SM-J710FN/DS/SEK, imei НОМЕР_5 ; Xiaomi M1804C3C6, imei НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; Xiaomi model M-1804C3C6, s/n НОМЕР_8 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_9 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_10 ; iPhone 6S, s/n НОМЕР_11 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_13 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_14 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_15 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_16 .

Постановою від 17.05.2022 р. слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 22.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Беручи до уваги наведене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільні телефони: Xiaomi Redmi 6A s/n18988/39SR03749, imei НОМЕР_2 ; Samsung SN-A0226/DS, imei НОМЕР_3 ; Xiaomi MI804C3C6, imei НОМЕР_4 ; Samsung SM-J710FN/DS/SEK, imei НОМЕР_5 ; Xiaomi M1804C3C6, imei НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; Xiaomi model M-1804C3C6, s/n НОМЕР_8 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_9 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_10 ; iPhone 6S, s/n НОМЕР_11 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_14 ; Samsung SM-A025/ НОМЕР_12 , imei НОМЕР_15 ; Samsung SM-A025/DS, imei НОМЕР_16 , які належать невстановленим особам.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1