Справа № 739/761/22
Провадження № 1-кс/739/242/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 серпня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000011 від 12 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження №0000011 від 12.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо нанесення збитків державі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення недостовірної інформації до актів виконаних робіт, щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Відомості за вказаним фактом 12.08.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року здійснювалася «Реконструкція протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»). Кошти за проведення робіт по актам виконаних робіт були перераховані замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість робіт по вказаному договору становить 598 400,25 грн.

Указаний об`єкт у 2020 році було введено в експлуатацію та визначено його технічний стан як задовільний.

Важливим є те, що за період виконання запланованих робіт сторонами укладено чотири додаткові угоди до договору підряду від 17.05.2019 №15-Б, про «Реконструкцію протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», якими змінювався «Календарний графік виконання робіт» та «План фінансування будівництва», в результаті чого збільшено вартість виконаних робіт.

Для встановлення чи відповідають обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації, а також чи відповідають фактичні обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації необхідно проведення будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме оригінали документів щодо робіт з «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», які укладалися та мають значення для кримінального провадження, починаючи з 17.05.2019 року закінчуючи 31.01.2020 року, а саме: договори підряду, додаткові угоди з додатками до договорів які стосуються проведення «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; експертні звіти; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендеру на заплановані роботи по «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договору по реконструкції вказаного об`єкту; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію, документи щодо проведення тендеру та комісій конкурсних торгів, службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи, довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів, посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та всі інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для кримінального провадження, та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ІНФОРМАЦІЯ_4 (місце знаходження АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Також, вони можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи (у разі якщо хтось із вказаних у договорі осіб, буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судової економічної та визнані доказами у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається, Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 КК України.

Документи, щодо робіт з «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», які укладалися та мають значення для кримінального провадження, починаючи з 17.05.2019 року закінчуючи 31.01.2020 року, а саме: договори підряду, додаткові угоди з додатками до договорів які стосуються проведення «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; експертні звіти; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендеру на заплановані роботи по «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договору по реконструкції вказаного об`єкту; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію, документи щодо проведення тендеру та комісій конкурсних торгів, службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи, довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів, посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та всі інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини, п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури доведено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, вони можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Також, дані документи можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи (у разі якщо хтось із вказаних у договорі осіб буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судово-економічної експертизи та визнані доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000011 від 12.08.2022 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000011 від 12 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частини другої статті 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам включеним у групу прокурорів, слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме:

- усі без виключення та без винятків договори підряду, додаткові угоди з додатками до договорів які стосуються проведення «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»;

- експертні звіти;

- локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт;

- перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендеру на заплановані роботи по «Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»;

- листування між замовником та підрядником з приводу виконання договору по капітальному ремонту вказаного об`єкту; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали;

- товарно-транспортні накладні;

- сертифікати на використані матеріали;

- акти на закриття прихованих робіт;

- загальний журнал робіт:

- журнал авторського нагляду, журнал виконання прихованих робіт;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті ««Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в м. Новгород-Сіверському Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію:

- документи щодо проведення тендеру та комісій конкурсних торгів:

- службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи;

- довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів;

- посадові інструкції, накази про призначення;

- особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та всі інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1