Справа № 484/2981/22
Провадження № 1-кс/484/415/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12 вересня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і дізнавача згідно заяв, розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000240 від 20.08.2022 року клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000240 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ст. 190 ч.1 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 19.08.2022 року близько 11:14 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 300 грн., які вона перерахувала в повному обсязі за товар на банківську карту № НОМЕР_1 .

В межах кримінального провадження з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 19.08.2022 на сайті оголошень у соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла об`яву про продаж дров в м. Первомайськ, зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені та домовилась з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , про купівлю дров. ОСОБА_6 сказав, що зараз їй передзвонять з бухгалтерії, уточнять суму оплати та адресу доставки. Після чого їй зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_7 та продиктувала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно перевести грошові кошти в сумі 5 300 грн. та записала адресу, куди привезти дрова. Цього ж дня ОСОБА_5 прийшла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і через термінал перевела грошові кошти в сумі 5300 грн., скинула фото чеку ОСОБА_7 в месенжер «Вайбер», зателефонувала їй та повідомила, що грошові кошти перевела. Однак ОСОБА_7 відповіла, що вищевказані грошові кошти зняти з банківської карти не може (скинула скріншот, що картка заблокована) та щоб ОСОБА_5 знову йшла до банку і розібралась в даній ситуації. Працівники банку у приміщенні банку повідомили ОСОБА_5 , що оплата пройшла успішно, а банківська картка заблокована, у зв`язку з великою кількістю грошових коштів на картці, що скоріш за все це шахраї. В приміщенні банку ОСОБА_5 здійснювала переписку з ОСОБА_7 в месенжері «Вайбер», де вона повідомила останній, що звернеться до поліції, якщо їй сьогодні не привезуть дрова, на що ОСОБА_7 відповіла, щоб вона не переживала, йшла додому та чекала на доставку дров. Після цього ОСОБА_5 неодноразово телефонувала ОСОБА_7 , однак на телефонні дзвінки вона не відповідала.

ОСОБА_5 надала квитанцію про перерахунок нею грошових коштів в сумі 5 300 грн.

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, мотивуючи тим, що відомості щодо зарахування, рух та зняття коштів по зазначеному картковому рахунку, а також про власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.

Справа розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі заяв дізнавача і прокурора справа розглядається в їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про зарахування, рух та зняття коштів по картковому рахунку, а також про власника рахунку тощо, яка перебуває у володінні Банку, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити осіб, причетних до вчинення проступку. Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 19.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 19.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: