Справа №523/4806/22
Провадження №1-кс/523/1246/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000025 від 10.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу №668 на суму 2076000 гривень, предметом якого є поставка термо білизни, спальних мішків та карематів. Згідно накладної за № РН-668 від 14.03.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито поставило 1800 комплектів термобілизни, 1500 спальних мішків та 1000 карематів. 14.03.2022 року зазначені товари були передані актом приймання-передачі матеріальних цінностей Військовій частині А7051. Того ж дня, 14.03.2022, на підставі накладної та договору зареєстроване платіжне доручення №125 та кошти у сумі 2076000 гривень переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення перевірки зазначеної закупівлі встановлено, що фактично підприємство займається виробництвом меблів, а документи щодо закупівлі тканини для шиття виробів та необхідна матеріально - технічна база відсутні. Вивченням ринкових пропозицій встановлено, що купівля термобілизни, карематів та спальних мішків здійснено за значно завищеними цінами, що в свою чергу свідчить про можливе завдання збитків міському бюджету.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України 10.05.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025.

В рамках даного кримінального провадження 12.05.2022 року було призначено комплексу судову товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.05.2022 на адресу Суворовської окружної прокуратури міста Одеси надійшли клопотання експертів по судовим експертизам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

З метою проведення комплексної експертизи, згідно зазначених клопотань судових експертів для дослідження необхідно надати доступ експертам до товару за асортиментом, тобто термобілизни, карематів та спальних мішків, а також до документів, а саме: договору купівлі-продажу №668; накладної №РН-668 від 14.03.2022; акту приймання передачі від 14.03.2022р; технологічних карток, правил, технічних регламентів, наказів щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); журналів внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколів випробувань виробленого товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); сертифікатів якості, сертифікатів походження товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом (термобілизна, спальні мішки, каремати); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; облікова політика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківські виписки, платіжні доручення по взаєморозрахункам по договору №668; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахунку бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; технологічні картки щодо виробництва (термобілизни, спальних мішків, карематів); забірні картки або інші документи внутрішнього обліку щодо відпуску сировини у виробництво; накладні на оприбуткування сировини, з якої виготовлялись (термобілизни, спальних мішків, карематів); акти прийому передачі сировини, готової продукції (термобілизни, спальних мішків, карематів) у виробництво та на склад; журнали складського обліку сировини, готової продукції (термобілизни, спальних мішків, карематів) у виробництво та на склад; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; договори з постачальниками сировини на виробництво термобілизни, спальних мішків, карематів; видаткові накладні на поставку сировини, з якої виготовлялись термобілизна, спальні мішки, каремати; штатний розклад, табелі відпрацювання робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наряд завдання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; колективний трудовий договір; накази про прийняття працівників на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; цивільно правові договори; договори підряду з контрагентами, які приймали участь у виробництві термобілизни, спальних мішків, карематів.

Враховуючи вищевикладені обставини, вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було закуплено товарні цінності за завищеною ціною та неналежної якості, у зв`язку із чим бюджету міста завдано збитків у великому розмірі.

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання у повному обсязі.

Приймаючи до уваги думку прокурора, зважаючи на викладені доводи, з яких вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було закуплено товарні цінності за завищеною ціною та неналежної якості, у зв`язку із чим бюджету міста завдано збитків у великому розмірі та вищезазначені обставини підлягають доказуванню, з урахуванням того, що вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх тимчасового вилучення за наступним підставами.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати прокурору Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведений без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального

Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:
Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_7 до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу №668; накладної №РН-668 від 14.03.2022; акт прийому передачі від 14.03.2021; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом (термобілизни, спальних мішків, карематів); державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом (термобілизна, спальні мішки, каремати); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; облікова політика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківські виписки, платіжні доручення по взаєморозрахункам по договору №668; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахунку бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняним покупцями»; технологічні картки щодо виробництва (термобілизни, спальних мішків, карематів); забірні картки або інші документи внутрішнього обліку щодо відпуску сировини у виробництво; накладні на оприбуткування сировини, з якої виготовлялись (термобілизни, спальних мішків, карематів); акти прийому передачі сировини, готової продукції (термобілизни, спальних мішків, карематів) у виробництво та на склад; журнали складського обліку сировини, готової продукції (термобілизни, спальних мішків, карематів), виробництво та на склад; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; договори з постачальниками сировини на виробництво термобілизни, спальних мішків, карематів; видаткові накладні на поставку сировини, з якої виготовлялись термобілизна, спальні мішки, каремати; штатний розклад, табелі відпрацювання робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наряд завдання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; колективний трудовий договір; накази про прийняття працівників на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; цивільно правові договори; договори підряду з контрагентами, які приймали участь у виробництві термобілизни, спальних мішків, карематів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1