Справа № 401/2456/22;
Провадження № 1-кс/401/536/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості щодо якого 27.09.2022 внесено до ЄРДР за № 0000280, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 24.09.2022 року по 10.10.2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.09.2022 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 24.09.2022 року о 13.48 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячих речей в інтернет мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24.09.2022 року приблизно о 08.35 годині в інтернет мережі «Інстаграм» вона знайшла інтернет магазин, назва якого « ІНФОРМАЦІЯ_3 »«Детские коляски, стульчики, все для новорожденных», та обрала товари для замовлення, а саме дитячу коляску та стільчик для годування. Після цього під час смс листування було домовлено, про те, вартість за коляску та стільчик становить 3000 гривень, та цю суму потрібно було перерахувати на картку № НОМЕР_2 , а також вказати адресу відділення пошти, куди потрібно доставити товар. 24.09.2022 року о 13.48 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 , та вказала відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , на що було повідомлення про те, що відправка товару буде 25.09.2022 року, але товар так і не прийшов до ОСОБА_4 , гроші не повернуті, а в інтернет мережі «Інстаграм» вищевказаний магазин заблокований.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 24.09.2022 року по 10.10.2022 (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000280 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 24.09.2022 по 10.10.2022, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок в період з 24.09.2022 по 10.10.2022 року інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг в період з 24.09.2022 по 10.10.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 24.09.2022 по 10.10.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 24.09.2022 по 10.10.2022.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 14 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

14 жовтня 2022 р.