Провадження № 1-кс/686/8140/22
У Х В А Л А
09 вересня 2022 року м. Хмельницький
07.09.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту вулиці Кам`янецької місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів «Філармонія» (напрямок руху до вул. Пушкіна) в м. Хмельницький відповідно до договору № 169Т від 28.05.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаним підприємством у сумі 1 млн 878 тис грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 28 травня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №169Т з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виконанню робіт з капітального ремонту вул. Кам`янецької місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів «Філармонія» (напрямок руху до вул. Пушкіна) в м. Хмельницькому(код ДК 021-2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») на загальну суму 1 878 476,61 гривень, терміном по 01.08.2021. Даний договір згідно п.п. 11.1. набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
Згідно п.п. 4.1. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен виконати передбачені вказаним договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві. Підрядник виконую роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією (і при потребі зі змінами до неї) та поданою ним пропозицією. В п.п. 6.3.2. зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечує виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установлених укладеним договором.
Відповідно до п.п. 10.1. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з наступними гарантійними термінами згідно «Додатку Л» ДБН В.2.3-4:2015:
?Земляне полотно 10 років;
?Основа дорожнього одягу 8 років;
?Асфальтобетонне покриття 5 років;
?Дорожні знаки 2 роки.
Окрім цього, відповідно до п.п. 10.8. зазначеного договору гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об`єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язаний усунути за письмовою вимогою і за свій рахунок недоробки, що виникають протягом строку дії гарантії і зумовлені виконанням робіт з порушенням чинних норм і правил, умов укладеного договору.
Відповідно до договору №169Т від 28.05.2021 банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1