СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2958/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 22.07.2021 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001896 від 22.07.2021 року за ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території м. Києва, Київської області та Святошинського району зокрема.

В свою чергу усі дії учасників злочинної групи поєднані спільним умислом та кожен виконує роль згідно заздалегідь обумовленого плану досягнення мети, а саме незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою отримання незаконного прибутку у великих розмірах.

20.12.2021 року в ході проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних було виявлено та вилучено банківські картки, на які надходили грошові кошти за збут наркотичних засобів. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступні банківські картки:

- НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 належна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , належна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_3 ;

- рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- рахунок № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- рахунок № НОМЕР_9 до якого емітовано картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 22.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001896.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні або прокурорам групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_2 ), а саме щодо руху коштів за наступними рахунками:

-НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 належна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , належна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_3 ;

- рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- рахунок № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- рахунок № НОМЕР_9 до якого емітовано картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 року з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1