СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3384/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000441 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, щоорганізована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», «DECANCIT», «CIRRUS», «RESPIDINA», «UNIFED» та «STOPCOLD», які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Також встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особових рахунків відкрити в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , а також за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів, залишку коштів на банківських рахунках, місця або відділення, де відбулося чи відбувається зняття грошових коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000441 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_7 про зміну складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 05.10.2022 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку в період з моменту відкриття рахунку по 00 год. 00 хв. 26.05.2022.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000441, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуювать у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у період з моменту відкриття рахунку по 00 год. 00 хв. 26.05.2022, а саме до: особових рахунків відкрити в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , а також за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.
Ухвала діє по 14 листопада 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1