ЄУ №712/6047/22
Провадження №1-кс/712/2663/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з наданим клопотання м СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що до Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області відповідно до яких отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 про протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямованих на привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів з будівельних робіт.

Так, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення ст. 526, ст. 629, ч. 1 ст. 857 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, п. 16 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, ДСТУ Б Д.2.2- 15:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.

Оздоблювальні роботи, які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2012 №668, п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», прийнятих наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 № 405, п. 6.4.3 ДСТУ БД.1.1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013№ 293, в частині проведення взаєморозрахунків за виконані обсяги робіт не у відповідності до умов договору та проекту, Відділом освіти проведено оплату будівельних робіт, які фактично не виконано, а також будівельних матеріалів, використання яких контрольними оглядами не підтверджено, на загальну суму 393,48 тис. гривень, з яких порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) становлять 271,76 тис. гривень.

Вищевказані порушення допущені під час виконання договору підряду укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 518 від 26.12.2019, предметом якого є реконструкція покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 26.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з одного боку та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другого боку було укладено договір підряду № 518.

З урахування викладеного вище, з метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору підряду № 518 від 26.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »;

- додатку № 1 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 2 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 3 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додаткової угоди № 1 від 27.12.2019 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 2 до додаткової угоди № 1 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 3 до додаткової угоди № 1 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додаткової угоди № 2 від 14.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 2 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 3 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додаткової угоди № 3 від 21.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додаткової угоди № 4 від 28.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 2 до додаткової угоди № 4 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 3 до додаткової угоди № 4 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додаткової угоди № 5 від 28.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додатку № 3 до додаткової угоди № 5 договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- додаткової угоди № 6 від 28.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт;

- відомостей ресурсів;

- накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості;

- документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи

- зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт.

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема тих, хто погоджував акти виконаних робіт. Крім того, обґрунтуванням необхідності вилучення оригіналів документів є розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї документації щодо реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чигиринської міської ради Черкаської області в м. Чигирин, призначення будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких останній просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення та, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до:
- договору підряду № 518 від 26.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »;
- додатку № 1 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 2 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 3 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додаткової угоди № 1 від 27.12.2019 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 2 до додаткової угоди № 1 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 3 до додаткової угоди № 1 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додаткової угоди № 2 від 14.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 2 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 3 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додаткової угоди № 3 від 21.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додаткової угоди № 4 від 28.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 2 до додаткової угоди № 4 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 3 до додаткової угоди № 4 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додаткової угоди № 5 від 28.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додатку № 3 до додаткової угоди № 5 договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- додаткової угоди № 6 від 28.07.2020 до договору підряду № 518 від 26.12.2019;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3;
- актів на закриття прихованих робіт;
- відомостей ресурсів;
- накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості;
- документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи
- зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 17.09.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1