Провадження № 1-кс/686/6979/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000449 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час отримання коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали;

- номер рахунку та назву банківської установи від якої було отримано грошові перекази коштів із карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000449 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2022 року близько 12 год. 13 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом подажу "Elfbar" у кількості 50 шт., оголошення про яке було розміщено у месенджері "Telegram" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які останній перерахував з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 на картковий рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого було заподіяно майнової шкоди на суму 7670 грн.

01.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.07.2022 року близько 12 год. 13 хв., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у мобільному додатку «Телеграм», а саме на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив оголошення про продаж електронних сигарет марки «Elfbar», останнього зацікавило дане повідомлення та він вирішив замовити вказану продукцію у кількості 50 одн. В подальшому гр. ОСОБА_4 , зв`язався із автором оголошення та замовив у нього вказану продукцію. Оплату здійснював через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської карти № НОМЕР_2 та відправив грошові кошти загальною сумою 7670 грн., на банківський рахунок автора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Однак, після оплати вказаної продукції на повідомлення ОСОБА_4 , автор оголошення не відповідав, а після, взагалі, заблокував.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000449 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час отримання коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали;

- номер рахунку та назву банківської установи від якої було отримано грошові перекази коштів із карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 12 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1