У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2022 Справа №607/4600/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження Російська Федерація, місце проживання: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, на даний час не працюючого, не депутата, не адвоката, одруженого, раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном на 60 днів та не визначити розмір застави у кримінальному провадженні

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин «ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів, які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін),25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну», особам схильним до їх вживання, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет-месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, та поміщених у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, із магнітом або без нього та обмотані клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструватися у месенджері «Telegram» із використанням вигаданих псевдонімів, створити у «Telegram» програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay», «GlobalMoney», суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у Тернопільській області особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney», на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичний засіб чи психотропну речовину, та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом з тим, з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званого «Інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин», а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили створити сайт у Інтернет мережі та у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де б здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «кур`єрів» та «складменів», також створити чат для найманих осіб для отримання звітів від останніх про виконану роботу та для здійснення контролю за їх діяльністю.

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вересні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати вказані речовини у Інтернет-мережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах, які б в подальшому їм надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

У свою чергу так звані «кур`єри» та «складмени» повинні були виконувати вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи, а саме «складмени» повинні були отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропні речовини, залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для «кур`єрів», для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб. У свою чергу, «кур`єри» виготовляти так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, залишати їх у непомітних для сторонніх осіб місцях, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram».

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, завантажувати текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 програми, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого одержували винагороду грошові кошти від незаконної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 )», « ОСОБА_11 » та впровадили у «Telegram» роботу програм, які мали назви: « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » та які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили чати для споживачів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин, розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «кур`єрів» та «складменів».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили чат із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для «кур`єрів» та «складменів», де здійснювалася переписка між «кур`єрами», «складменами» та організаторами злочинної групи, де останні контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, керували діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів.

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили чат для «кур`єрів» із назвою «Звіти кур`єрів», де організатори злочинної групи отримували звіт про виконану роботу у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay», «GlobalMoney», суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «кур`єри» завантажували фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Разом з тим, з метою популярізації так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили сайт із інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому знаходилися відсилки на всі вищезазначені псевдоніми-посилання у месенджері «Telegram».

Окрім того, з метою реклами зазначеного так званого «Інтернетмагазину» за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 невстановлені слідством особи здійснювали написи на фасадах будівель та в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замовляли наклейки із QR-кодом та назвами вказаного магазину з посиланням на нього в інтернет мережі та в месенджері «Telegram», які розклеювалися у громадських місцях.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах в не встановлених осіб, купляли особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з вересня 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукували осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зокрема, у невстановлений слідством час, у спеціально створених чатах для пошуку «Кур`єрів» та «Складменів», з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 віднайшли осіб, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та інших, на даний час невстановлених осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та інші, на даний час невстановлені особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей, використовуючи створені облікові записи.

Так, ОСОБА_7 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» спільно з ОСОБА_8 створив Інтернет-магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

-розробив спільно з ОСОБА_8 план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив спільно з ОСОБА_8 незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

-спільно з ОСОБА_8 підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-спільно з ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого ним плану та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував спільно з ОСОБА_8 діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

-з метою реклами так званого «Інтернет-магазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, спільно з ОСОБА_8 давав вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляв наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , які розклеювалися по Тернопільській області;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення спільно з ОСОБА_8 створив облікові записи «Снова В Деле», «Warrior( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовував для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та їх постачальниками;

-спільно з ОСОБА_8 здійснював рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_17 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створив у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-створив спільно з ОСОБА_8 електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney», на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких в подальшому здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на його ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про його злочинну діяльність, а також з яких переводив отримані кошти в криптовалюту;

-спільно з ОСОБА_8 визначав територію, де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотропні речовини у вигляді так званих «закладок»;

-забезпечував спільно з ОСОБА_8 фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

-вживав заходів спільно з ОСОБА_8 щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

-спільно з ОСОБА_8 керував діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказав учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

-спільно з ОСОБА_8 отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

-отримував спільно з ОСОБА_8 від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

-відправляв спільно з ОСОБА_8 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створював спільно з ОСОБА_8 програми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » у які «кур`єри» завантажували текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

-у разі виникнення проблем із відшуканням «закладки» із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те, що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилав інші графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

-контролював спільно з ОСОБА_8 кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою записами « ОСОБА_17 »;

-з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» у месенджері «Telegram» спільно з ОСОБА_8 здійснював популяризацію вказаних каналів збуту, самих наркотичних засобів та психотропних речовин, де описував відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створила спільно з ОСОБА_7 . Інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

-розробила спільно з ОСОБА_7 план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-через Інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» спільно з ОСОБА_7 налагодила незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

-спільно з ОСОБА_7 підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

-спільно з ОСОБА_7 розподілила між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого нею плану, та контролювала їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керувала спільно з ОСОБА_7 діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координувала їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

-з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин спільно з ОСОБА_7 давала вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляла наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , які розклеювалися по Тернопільській області;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення спільно з ОСОБА_7 створила облікові записи «Снова В Деле», «Warrior( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувала для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та їх постачальниками;

-здійснювала спільно з ОСОБА_7 рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_17 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створила у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-створила спільно з ОСОБА_7 електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney» на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких в подальшому здійснювала перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на її ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про її злочинну діяльність, а також з яких переводила отримані кошти в крипто валюту;

-визначала спільно з ОСОБА_7 територію, де члени злочинної групи повинні залишати наркотичні засоби та психотропні речовини у вигляді так званих «закладок»;

-забезпечувала спільно з ОСОБА_7 фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляла між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

-вживала спільно з ОСОБА_7 заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняла спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

-керувала діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказувала учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснювала замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

-отримувала звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» їй учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

-отримувала від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

-відправляла текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створювала спільно з ОСОБА_7 програми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » у які «кур`єри» завантажували текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

-у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те, що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилала другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

-контролювала спільно з ОСОБА_7 кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому Інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_17 »;

-з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» у месенджері «Telegram» спільно з ОСОБА_7 здійснювала популяризацію вказаних каналів збуту, самих наркотичних засобів та психотропних речовин, де описувала відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_15 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами організованої групи функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляв так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- завантажував текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для кур`єрів, з метою подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_16 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами організованої групи функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляла так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце, та зазначала її координати;

- надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- завантажував текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами організованої групи функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- завантажував текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- отримував так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені слідством особи, як виконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами організованої групи функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали їх координати;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- завантажували текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- отримували так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спілкування між учасниками групи велося виключно у месенджері «Telegram», із використанням технологій маскування IP-адрес та MAC-адрес пристроїв, а телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Замовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram». Придбані вказаними особами наркотичні засоби та психотропні речовини у м. Тернопіль надходили в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час, через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останнім наркотичні засоби та психотропні речовини.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за місцем свого проживання важили наркотичні засоби та психотропні речовини певною масою (по одному або по два грама), фасували їх у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Окрім цього, з метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб по одній штуці.

Пофасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях ОСОБА_15 та ОСОБА_16 розподіляли між собою, а також залишали ОСОБА_5 та іншим на даний час невстановленим особам (кур`єрам) так звані «мастерклади».

ОСОБА_5 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 районах м. Тернопіль та Тернопільської області, ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_5 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) фотографували, описували та завантажували у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Крім цього, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , маючи попередньо виготовленні ними «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 районах м. Тернопіль та Тернопільської області, ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Вказані створені спеціальні програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », автоматично надавали детальну інформацію про те як можна придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця «EasyPay» та «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб чи психотропну речовину створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » автоматично перевіряли надходження таких коштів на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначеннм адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в криптовалюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.

Таким чином, у невстановлений період часу, однак не пізніше вересня 2019 року, по теперішній час члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту та збут а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну».

Водночас, що при невстановлених слідством обставинах, місці та часі у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення.

ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місті та часі в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно придбав з метою збуту речовину, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), яку почав незаконно зберігати по місцю свого проживання у АДРЕСА_1 .

08.04.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщені квартири АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено, особливо небезпечні наркотичні засоби канабіс (марихуану).

09.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюються у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовину та особливо небезпечних психотропних речовин у особиливо великих розмірах, організованою групою та ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно.
Наявність підстав підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень є зібрані під час досудового розслідування докази.

Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні стосовно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з того, що метою застосування щодо ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами застосування щодо ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні в складі організованої групи великої кількості злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна та особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає.

А тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, він може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 , є багатоепізодовою до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи невстановлені. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин купівлі цих речовин та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання та обставин збуту нароктичних засобів та психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, також оскільки злочинна діяльність тісно повязанна із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним метедом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся іноформація яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі інтернет яку можливо видалити дистанційним методом маючи доступ до інтернет мережі, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_5 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_5 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також перебуваючи на волі через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб свої спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей насамперед не відшуканих на даний час наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_5 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчинені діяння. Проте, ОСОБА_5 , знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

ОСОБА_5 , не працює, немає постійного законного заробітку, на даний час також встановлюються та перевіряється інформація стосовно того, як відмивалися кошти які отриманні від вказаної злочинної діяльності та їх місця знаходження. Також встановлено що у ОСОБА_5 , на утриманні особи не перебувають, що також свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місцях його проживання, окрім цього встановлено що злочинна діяльність вказаної організованої злочинної групи була поширена на Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Волинську області. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Тому, в разі застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей чи інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності обранні ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно неможливості обрання до нього більш м`якого запобіжного заходу.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_5 , під вартою, на даний час не здобуто.

Окрім цього, враховуючи вищенаведені ризики, тяжкість злочину, санкцію, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, дані про особу підозрюваного, його соціальний стан з дотриманням п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , необхідно не визначати розмір застави.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий просила клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник, адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечили щодо застосування запобіжного заходу та просять врахувати, що він одружений і не діяв в складі злочинної групи. Також він бажає пройти лікування, а тому просять йому визначити заставу.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з таких міркувань.
Нормами ч.1 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
За змістом ч. 4 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора.
Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України).
Згідно ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будьяку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан (ч. 1 ст. 178 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, 21.02.2022 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор - при розгляді клопотання, довели наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
На думкуслідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, зокрема: протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки; висновки експертів згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; огляд інофрмації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay» із інформацією про створення гаманців, вхід на них зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію; висновки експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини з посилок є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) спостереження за особою згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які фасуюють за місцем свого проживання у так звані «закладки» та в подальшому розкладають у м. Тернополі; протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) негласне обстеження публічно недоступного місця, в якому зафіксовано докази злочинної діяльності учасників організованої злочинної групи, повязаної із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльность, яка повязана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з електронних інофрмаційних мереж, згідно яких учасники організованої злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльность, яка повязана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_2 в ході якого вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс; інші матеріали досудового розслідування відкриття яких, на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів. Окрім цього, беззаперечних доказів, які б спростовували обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_5 , слідчому судді не надано.
При цьому необхідно відзначити, що на даному етапі кримінального провадження стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку.
Відтак, слідчий суддя не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
З огляду на вищенаведене та беручи до уваги те, що ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що пред`явлена ОСОБА_5 , підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є обґрунтованою.
Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що на даний час існують ризики зазначенні у клопотанні слідчого, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного; вчинити інше кримінальне правопорушення, що виправдовує застосування до ОСОБА_18 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, що в силу вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, має місце у даному випадку та усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і розмір покарання, з метою уникнення відповідальності ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Також, на даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 , є багатоепізодовою до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи невстановлені. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин купівлі цих речовин та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання та обставин збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, також оскільки злочинна діяльність тісно пов`язанна із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі інтернет яку можливо видалити дистанційним методом маючи доступ до інтернет мережі, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Слідчий суддя вважає, доведеним і ризик того, що ОСОБА_5 , перебуваючи під менш суворим запобіжним заходом може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_5 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_5 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також перебуваючи на волі через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб свої спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей насамперед не відшуканих на даний час наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_5 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчинені діяння. Проте, ОСОБА_5 , знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

Водночас, ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає не доведеним, оскільки ОСОБА_5 є не судимий, і доказів про можливість вчинити інше кримінальне правопорушення сторона обвинувачення не подала.

Відтак слідчий суддя дійшов до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що у даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосування до ОСОБА_5 , запобіжного заходу.
Згідно з вимогами ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
Слідчий суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор в повному обсязі довів, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим.
З урахуванням викладеного слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу та, що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
На переконання слідчого судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як тримання підозрюваного ОСОБА_5 , під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого кримінального правопорушення.
Вивченням особи ОСОБА_5 , встановлено, що він не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість. Обставин, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_5 , під вартою не встановлено.
Згідно ч.4 ст.196 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.
Відповідно вимогам, визначених ч. 1 та ч. 3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження тримання під вартою, не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином строк тримання під вартою обмежується строком досудового розслідування і виключень з цього не має.
Відповідно до ч. 2 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання.
Згідно матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні, а саме, з протоколу затримання особи, підозрюваного ОСОБА_5 ,. було затримано у відповідності до ст. 208 КПК України, 08.04.2022.
Відтак саме з 08.04.2022 слід виходити при обрахуванні строку тримання під вартою.
У зв`язку із наведеним, клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід задовольнити частково, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 58 днів.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Прокурор в судовому засіданні просив не визначити розмір застави.
Відтак, при визначенні ОСОБА_5 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя одночасно з положеннями ст.ст. 182, 183 КПК України враховує висловлену прокурором в судовому засіданні думку з цього приводу.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, матеріальний стан підозрюваного, тяжкість правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 слідчий суддя вважає, що застава у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.
Слідчий суддя також враховує, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов`язків і попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція, що вплине не тільки на підозрюваного, але і на життя членів його родини.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 29 Конституції України, ст. ст. 176178, 183, 193, 194, 198, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 58 днів, до 04 червня 2022 року.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 372 150,00 грн (триста сімдесят дві тисячі сто п`ятдесят гривень 00 копійок) для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області (Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку (IBAN): UA0003454; призначення платежу застава за « ОСОБА_5 » у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 квітня 2022 року.

У випадку внесення застави, звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з під варти та покласти на нього обов`язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими в даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 23 год. 59 хв. 04 червня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 у ОСОБА_19 у негайно після її оголошення, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк її подачі обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 11 квітня 2022 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1