Провадження № 1-кс/686/2914/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000355,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000355 за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб жителів Хмельницької області займаються виготовленням за місцем свого проживання психотропної речовини амфетаміну, яку незаконно зберігають з метою подальшого збуту, та незаконно збувають на території м. Хмельницького.

Так, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що під час придбання наркотичного засобу через месенджер «Telegram» оплата здійснюється шляхом переказу грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

З метою подальшого документування та встановлення додаткових даних про злочину діяльність вищезазначених осіб потрібно звернутися до ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з тимчасовим доступом до персональних даних які містяться в електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин містять інформацію про рух коштів між злочинцями та іншими особами.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Виведення грошових коштів з електронних гаманців здійснювалось на карткові рахунки банківських установ працюючих на території України.

В межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувачів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на електронних гаманцях, що перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період дії даних гаманців по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з моменту створення вказаних електронних гаманців по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Службовим особам ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 04 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду