Справа №443/1205/22
Провадження №1-кс/443/126/22
УХВАЛА
слідчого судді

24 жовтня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що у відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, шляхом переведення останньою на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала, що 29.09.2022 о 12:51 год у додаток «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 належного її колезі ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те чи зможе вона позичити їй грошові кошти в сумі 3000 гривень, де зазначила номер картки № НОМЕР_1 . Після цього, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевела на номер рахунку вказаний в повідомленні грошові кошти в сумі 3000 гривень. Цього ж дня, десь через 15 хвилин після того як вона перевела грошові кошти вона дізналася, що ОСОБА_6 жодних смс у вайбері їй не писала та відповідно грошей не просила. У зв`язку з протиправними діями невідомої особи їй заподіяна матеріальна шкода на суму 3000 гривень. Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вважає, що необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 29.09.2022 до часу фактичного виконання ухвали.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в сумі 3 000,00 грн одним платежем 29.09.2022 були переказані ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 04.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 07.10.2022, згідно якого 29.09.2022 о 12:51 год ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 , яке надійшло у додатку «Вайбер», перевела на картковий рахунок № НОМЕР_3 грн. Після чого, приблизно через 15 хв, після того, як перевела кошти, дізналася, що ОСОБА_6 жодних повідомлень у «Вайбер» не писала та не просила позичити гроші /а.с.8/.

А також, скріншотом з додатку «Вайбер» з якого вбачається, що номер банківської картки на який просили переказати кошти № НОМЕР_1 , а також випискою з рахунку ОСОБА_5 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої ОСОБА_5 29.09.2022 переказала кошти у сумі 3000, 00 грн /а.с.10, 17-18/.

Окрім того, згідно протоколу допиту свідка від 07.10.2022 свідок ОСОБА_6 пояснила, що 29.09.2022 її син ОСОБА_7 повідомив, що йому зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, йому, що з номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , з в додатку Вайбер, їй надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 3 000,00 грн. Після чого, вона, ОСОБА_6 , одразу намагалася зв`язатися з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати номер телефону, однак одразу не могла зв`язатися, а змогла додзвонитися аж біля 18:00 год /а.с. 11-13/.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 07.10.2022 внесені до ЄРДР за №0000154. Дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 /а.с.6/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується банківської картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному № 0000154 від 07.10.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання наступної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через філію Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, а саме:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 .
- Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;

- Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1