Справа № 405/4029/22
провадження № 1-кс/405/2546/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 04.10.2022 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів, вчинених посадовими особами Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Олександрійської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2021 між Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Олександрійської міської ради та ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №129-Т, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель. Ціна договору складає 9 798 585, 43 гривні. Строки виконання договору до 20.12.2021. Строк дії договору до 31.12.2021. Згідно до звіту про виконання договору про закупівлю станом на 31.12.2021 роботи прийняті Замовником та оплачені у повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель, не виконані взагалі, хоча повністю оплачені Замовником.

Також встановлено, що технічний нагляд за будівництвом здійснює ФОП ОСОБА_4 . Субпідрядною організацією залученою до виконання робіт по об`єкту будівництва є ТОВ «ТТ 2006».

Згідно до умов договору оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів складених за формою КБ-2В та КБ-3.

Таким чином службовими особами посадовими особами Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Олександрійської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за пособництва ФОП ОСОБА_4 (технічний нагляд) та службових осіб ТОВ «ТТ 2006», здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 9 798 585, 43 гривні.

08.08.2022 у порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, направлено запит про надання копій документів, які стосуються об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», однак будь-якої письмової відповіді ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, про надання чи відмову у наданні документів не надано. У зв`язку з чим 30.08.2022 о/у СБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 здійснено телефонний дзвінок керівнику ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, ОСОБА_6 з проханням надати відповідь на письмовий запит. У телефонній розмові ОСОБА_6 повідомила, що ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, не здійснює свою господарську діяльність та відмовилась надавати будь-які документи.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин у справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документації по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, з метою відшукання договору підряду №129-Т від 07.12.2021 по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об`єкту будівництва, проекту будівництва, договорів субпідряду по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів здачі-приймання виконаних субпідрядних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних субпідрядних робіт, актів виконання прихованих субпідрядних робіт, довідок щодо залучення субпідрядних організацій, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих субпідрядних послуг, виписок банку про сплату коштів за надані субпідрядні послуги, наказів на призначення та посадових інструкцій директора ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за період 07.12.2021 по теперішній час, статуту ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, у чинній редакції за період 07.12.2021 по теперішній час

Ураховуючи, той факт що службові особи ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, з метою приховування злочину, відмовились надавати копії документів, доступ до вказаних речей та документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За вище викладених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального провадження можуть перебувати за місцем їхнього фактичного зберігання за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на нежитлову будівлю за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, не зареєстровано.

Зазначив, що виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаної нежитлової будівлі, право власності на яку не зареєстровано, фактичним володільцем якої ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме договору підряду №129-Т від 07.12.2021 по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об`єкту будівництва, проекту будівництва, договорів субпідряду по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів здачі-приймання виконаних субпідрядних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних субпідрядних робіт, актів виконання прихованих субпідрядних робіт, довідок щодо залучення субпідрядних організацій, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих субпідрядних послуг, виписок банку про сплату коштів за надані субпідрядні послуги, наказів на призначення та посадових інструкцій директора ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за період 07.12.2021 по теперішній час, статуту ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, у чинній редакції за період 07.12.2021 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Олександрійської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631

07.12.2021 між Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Олександрійської міської ради та ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №129-Т, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель. Ціна договору складає 9 798 585, 43 гривні. Строки виконання договору до 20.12.2021. Строк дії договору до 31.12.2021. Згідно до звіту про виконання договору про закупівлю станом на 31.12.2021 роботи прийняті Замовником та оплачені у повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по пр. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель, не виконані взагалі, хоча повністю оплачені Замовником.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на нежитлову будівлю за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, не зареєстровано, за місцезнаходженням ТОВ «Міленіум Спорт».

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання, вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в нежитловій будівлі за адресою: 9 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Під час обшуку планується відшукати договір підряду №129-Т від 07.12.2021 по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколи узгодження договірної ціни до договору, акти здачі-приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконання прихованих робіт, рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкові накладні, виписки банку про сплату коштів за надані послуги, календарні плани виконання підрядних робіт, проектну документацію об`єкту будівництва, проект будівництва, договори субпідряду по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договорів, акти здачі-приймання виконаних субпідрядних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних субпідрядних робіт, акти виконання прихованих субпідрядних робіт, довідки щодо залучення субпідрядних організацій, рахунки на оплату до актів здачі-приймання наданих субпідрядних послуг, виписки банку про сплату коштів за надані субпідрядні послуги, накази на призначення та посадових інструкцій директора ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за період 07.12.2021 по теперішній час, статут ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, у чинній редакції за період 07.12.2021 по теперішній час, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Відшукувані речі, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

08.08.2022 слідчим у порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, направлено запит про надання копій документів, які стосуються об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», однак будь-якої письмової відповіді ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, про надання чи відмову у наданні документів не надано. У зв`язку з чим 30.08.2022 о/у СБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 здійснено телефонний дзвінок керівнику ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, ОСОБА_6 з проханням надати відповідь на письмовий запит. У телефонній розмові ОСОБА_6 повідомила, що ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, не здійснює свою господарську діяльність та відмовилась надавати будь-які документи.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів,, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на обшук нежитлової будівлі, розташованої за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 14/1, право власності на яку не зареєстровано, за місцезнаходженням ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, з метою відшукання договору підряду №129-Т від 07.12.2021 по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по пр. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об`єкту будівництва, проекту будівництва, договорів субпідряду по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по пр. Соборний, 130, м. Олександрія, Кіровоградська область», ДК 021:2015; 45210000-2 - Будівництво будівель», та всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів здачі-приймання виконаних субпідрядних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних субпідрядних робіт, актів виконання прихованих субпідрядних робіт, довідок щодо залучення субпідрядних організацій, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих субпідрядних послуг, виписок банку про сплату коштів за надані субпідрядні послуги, наказів на призначення та посадових інструкцій директора ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, за період 07.12.2021 по 04.10.2022, статуту ТОВ «Міленіум Спорт», код 38754631, у чинній редакції за період 07.12.2021 по 04.10.2022.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 04 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10