БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/206/22
Провадження № 1-кс/497/641/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2022 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
19.08.2022 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000015 від 16 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.06.2021 року до Болградської окружної прокуратури надійшла колективна заява від групи депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що екс-голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , під час виконання своїх професійних повноважень, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вчиняв незаконні дії щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило до тяжких наслідків.

Зокрема, в заяві зазначено, що в ході встановлення опалювальної системи в закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кубейської об`єднаної територіальної громади Болградського району Одеської області, ОСОБА_5 встановив неякісні опалювальні труби, при цьому зависив їх вартість при виготовленні проектно-кошторисної документації, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

На протязі 2018-2019 року, при укладці тротуарної плитки загальною площею 1450 м2, по АДРЕСА_1 , було використано 1311843 грн. місцевого бюджету (з розрахунку 904 грн. за 1 м2), що може свідчати про завищену вартість робіт та будівельного матеріалу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 , ініціатор раніше зазначеної заяви, пояснив, що йому під час виконання повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що у 2016 році, ІНФОРМАЦІЯ_5 (в особі ОСОБА_5 ) прийняла участь в Європейському проекті по установці опалювального котла на твердому паливі ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ким та в який час проводились вказані роботи йому не відомо, про те ОСОБА_5 не надав для ознайомлення гарантійні сертифікати на опалювальну систему ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про використання не якісного будівельного матеріалу, та можливої розтрати бюджетних коштів.

26 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені документи, щодо проведення підрядних робіт з заміни опалювальної системи дитсадка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом вказаної документації встановлено, що 27.07.2018 розроблено та погоджено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_2 крізь центральну алею парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до будинку АДРЕСА_3 .

Відповідно до експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальни ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 крізь центральну алею парку «Центральний» до будинку АДРЕСА_3 », загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 05.06.2018, склала 149 858 грн.

В подальшому, без проведення процедури відкритих торгів, 01 серпня 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі колишнього сільського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 39, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 бере на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт тротуару по вул. ОСОБА_8 від будинку АДРЕСА_2 крізь центральну алею парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до будинку АДРЕСА_3 . Вартість договору 700 000,00 грн. Строк дії договору 01.11.2018.

Відповідно до п. 4.2 замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) зобов`язується перерахувати підрядчику аванс в розмірі 30 % від суми договору, що становить 210000,00 грн.

За наслідками виконання вказаного договору, 05.09.2018 сторонами договору, підписано акт приймання виконаних будівельних робі за 05.09.2018. Відповідно до кого підрядчик виконав роботи на суму 700000,00 грн. Виконання та якість робіт підтвердив інженер з технічного нагляду ОСОБА_9 .

Відповідно до платіжного доручення № 4 від 03.08.2018, ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховано аванс у розмірі 30% від суми договору підряду № 39 від 01.08.2018 - 210 000,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 6 від 06.09.2018, ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховано гроші у розмірі 490 000,00 грн. за договором підряду № 39 від 01.08.2018.

19.06.2019 року знов, між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі колишнього голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , укладено договір укладено договір підряду № 53, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 бере на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_2 крізь центральну алею парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до будинку АДРЕСА_3 . Вартість договору 611 843,00 грн. Строк дії договору 31.08.2019.

Відповідно до додатку № 1 до договору підряду № 53 від 19.06.2019 «план фінансування робіт», термін фінансування робіт розрахований на два етапи, 1 етам червень-липень 2019 року сума 302 298,00 грн., 2 етап липень-жовтень 2019 року сума 309 545,00 грн.

31.08.2019 року сторонами договору № 53 від 19.06.2019 року, укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої строк виконання робіт продовжено до 31 жовтня 2019 року.

За наслідком виконання договору № 53, 30.07.2019 року сторонами договору, підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 , виконав роботи за договором, на суму 302 298,00 грн.. Об`єм та якість робіт були підтверджені інженером з технічного нагляду ОСОБА_9 .

Відповідно до платіжного доручення № 729 від 01.08.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховано гроші у розмірі 302 298,00 грн. за договором підряду № 39 від 01.08.2018.

В подальшому, за результатами виконання договору № 53, 18.10.2019 року сторонами договору, підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 , виконав роботи за договором, на суму 309 545,00 грн.. Об`єм та якість робіт були підтверджені інженером з технічного нагляду ОСОБА_9 .

Відповідно до платіжного доручення № 983 від 18.10.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховано гроші у розмірі 309 545,00 грн. за договором підряду № 39 від 01.08.2018.

За твердженнями депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 , роботи за вказаними договорами проведенні не якісно, та не в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається наявність потреби в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно наведених банківських рахунків, за період їх існування. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органна досудового розслідування не має можливостей визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження № 0000015 відомості щодо якого 16.06.2021 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розкрити банківську таємницю розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та надати доступ до наступних відомостей:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 27.07.2018 по 31.12.2018, та за період з 19.06.2019 по 31.12.2019.

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 :

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 готівкою, за період з 27.07.2018 по 31.12.2018, та за період з 19.06.2019 по 31.12.2019.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зміну залишків по рахунку НОМЕР_1 , за весь період з 19.06.2019 по 31.12.2019.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за весь період з 19.06.2019 по 31.12.2019.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де було здійснено видачу готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за весь період з 19.06.2019 по 31.12.2019.;

- всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення перелічених документів слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1