Провадження № 1-кс/761/7361/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 220 002 200 000 04 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 07.07.2022 в ході проведення обшуку приміщення «Володимирського відділення» Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 61-Б, а саме:

- скріплений том з титульним листом юридичної справи фізичної особи ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , контрагент 10017 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: заяви, податкові декларації, договори, довіреності, картки, копії паспорту, листи опитувальні, акт, додаткові угоди, всього на 113 арк.;

- скріплений том з титульним листом фізичної особи ОСОБА_7 , поточний рахунок НОМЕР_2 АТ «Банк Січ» 9999, у якому містяться документи, а саме: анкети, копії завірені документів ОСОБА_7 .. довіреність, заява-договір від 12.07.2021 року, заява-договір від 13.07.2021 року, опитувальний лист, договір банківського рахунку №99 від 22.03.2017, всього на 33 арк.;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи фізичної особи ОСОБА_8 , поточний рахунок № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , контрагент 10016 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: анкети, договори банківських рахунків, договори, копій документів ОСОБА_8 , довіреності, опитувальні листи, заяви на видачу коштів, податкові декларації, договори банківського вкладу, анкети-договір, розписки, довіреності, всього на 143 арк;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи 201823 ТОВ «ФК Горизонт» поточний рахунок 1823 дата відкриття 14.06.2019 р. з описом на 1-му арк., у якому містяться форма №П5, статут, заяви, картки погодження, заявки анкети, протоколи, виписки, накази, всього на 80 арк.;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» №1703 20.05.2019 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: довіреності, виписки, звіт, заявки, накази, контракт, довідки, статут, всього на 143 арк.;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи ПрАТ «СК Київська Русь» поточний рахунок 3796 дата відкриття 14.11.2019 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: Форма №115, заяви, довідки, повідомлення, договори, заявки, анкети, протокол, статут, паспорт копії, наказ, всього на 64 арк.;

- тека з титульним листом юридичної справи ТОВ «Страхова Компанія «Прем`єр Гарант Профі» (ідентиф. код 37689635) иА1205020, з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: лист, пояснення, акти, листування ТОВ СК «Премєр Гарант Профі» з АТ «БАНК СІЧ», додаткові угоди витяги з протоколу, службові записки, розпорядження, договори, фінансові звітності, довіреності, протоколи, акт, чеки, картки, накази, заяви, всього на 199 арк.;

- заява на приєднання клієнта ОСОБА_9 №2 від 21.04.2022 на 1 арк.;

- договір між АТ «Банк Січ» та ОСОБА_9 №31750-ФО від на 4 арк.;

- заява на приєднання клієнта ОСОБА_8 №2 від 31.01.2022 на 1 арк.;

- договір між АТ «Банк Січ» та ОСОБА_8 №30972-ФО від 31.01.2022 з довідкою та

витягом з реєстру боржників на 4 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали буде проголошений 29.07.2022 о 14 год. 45 хв.

Слідчий суддя: