УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання (надійшло на адресу суду 09.09.2022 року. передано судді 12.09.2022 року) старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003199 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003199 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява щодо протиправних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що виразились у розтраті грошових коштів під час придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за наступних обставин.

02 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосила про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), предметом якої є «Паливо дизельне для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », очікуваною вартістю 96 000 000,00 грн. з ПДВ в кількості 3 200 тони (по ціні 30 000,00 грн./тону з ПДВ).

09 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за результатами аукціону, протоколом засідання тендерного комітету №236 визнано переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вартості остаточної пропозиції 91 516 761,60 грн. (ціна 28 598,98 грн./тону з ПДВ).

26 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оприлюднило рішення тендерного комітету, який на підставі протоколу відмінено відкриті двоетапні торги відповідно до абз.1 п.9.10.1 Порядку у зв`язку зі зміною технічних вимог до предмета закупівлі.

27 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно оголосила про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_10 ), предметом якої є «Паливо дизельне для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 2910,0 тони з меншими об`ємами від попереднього тендера на 290,0 тон описаних вище з очікуваною вартістю 93 120 000,00 грн. з ПДВ, тобто за ціною 32 000,00 грн./тону з ПДВ (що на 3 401,02 грн./тону більше ніж попередній тендер).

25 серпня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднила Звіт про укладений договір від 18.08.2021 року №1008-2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку дизельного палива в кількості 2910,0 тон по ціні 31905,0 грн./тону з ПДВ на загальну суму 92 843 550,00 грн.

Крім того, без проведення тендерних торгів за переговорною процедурою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 від цін за якими був здійснений аукціон, за результатами якого був визначений переможець. В той же час ціни були вищими навіть від ціни іншого учасника аукціону, а саме:

-16 липня 2021 року Протоколом засідання тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1032 затверджено придбання дизельного палива в кількості 100 тон на загальну суму 2 899 998,00 грн., або по ціні 28 999,98 грн/тону з ПДВ (ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_11 );

-23 липня 2021 року Протоколом засідання тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1085 затверджено придбання дизельного палива в кількості 190 тон на загальну суму 5 985 000,00 грн., або по ціні 31 578,94 грн/тону з ПДВ (ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_12 );

-05 серпня 2021 року Протоколом засідання тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1032 затверджено придбання дизельного палива в кількості 210 тон на загальну суму 6 700 050,00 грн., або по ціні 31 905,00 грн/тону з ПДВ (ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має власних складських приміщень, ємностей, автотранспорту та кваліфікованих кадрів (взагалі відсутній персонал на підприємстві) для ведення господарської діяльності по придбанню та продажу нафтопродуктів, а в свою чергу придбає все дизельне пальне в повному обсязі для потреб філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » якого дискваліфіковано в тендерній процедурі на закупку ДП в кількості 3200,0 тон, за формальними ознаками.

Згідно відкритих джерел Інтернету ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) в розділі фінансова звітність за 2020 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальний дохід був 379 600,00 грн., в чистий прибуток (-)91 000,00 грн. В першому півріччі 2021 року компанія господарською діяльністю не займалась. Тобто, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » допустило до торгів та уклало договір з компанією яка є збитковою та не мала фінансових можливостей постачати дизельне пальне на суму договору 92 843 550.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, на підставі аналізу вищенаведених фактів та обставин вбачається факт розкрадання майна державного підприємства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації.

Відповідно до ст. 25 Закону, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником). інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у ст. 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Статтею 21 Закону встановлено, що в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов`язково зазначається кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону, подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Положеннями ч. 3 ст.12 Закону встановлено, що електронна система закупівель під час отримання тендерних пропозицій повинна забезпечувати фіксацію дати та точного часу отримання тендерних пропозицій.

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання; наявність матеріально-технічної бази.

Тому, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); інформація про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); податкова звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час; інформація про IP-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); податкова справа (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003199 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам, які входять до групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

інформацію про IP-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

податкову справу (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати слідчим та прокурорам, які входять до групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1