Провадження № 1-кс/161/4544/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці,що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у період з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року: інформації про рух коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий УДМС України у Волинській області 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 )). Зазначене дозволить встановити інших осіб причетних до вчинення злочину, а також отримати інформацію, яка була б доказом при доведенні вини ОСОБА_5 ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк Волинської області, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 )); інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк Волинської області, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 ); інформації на розрахункові документи, якими є платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені Національним банком України (акредитив, меморіальний ордер тощо), міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтами розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених у договорах, укладених між клієнтами та обслуговуючими їх банками, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, клірингові вимоги, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк Волинської області, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в рамках кримінального провадження № 0001089 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим Луцького РУП ГУНП у Волинській області які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або за їх дорученям інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_23 ; т.в.о. заступнику начальника ВПК у Волинській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні №0001089 від 29.06.2022 тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці,що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у період з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року: інформації про рух коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий УДМС України у Волинській області 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 )). Зазначене дозволить встановити інших осіб причетних до вчинення злочину, а також отримати інформацію, яка була б доказом при доведенні вини ОСОБА_5 ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк Волинської області, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 )); інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк Волинської області, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 ); інформації на розрахункові документи, якими є платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені Національним банком України (акредитив, меморіальний ордер тощо), міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтами розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених у договорах, укладених між клієнтами та обслуговуючими їх банками, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, клірингові вимоги, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк Волинської області, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців, з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: