Справа № 216/3349/22
провадження 1-кс/216/1343/22
УХВАЛА
іменем України

02 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
01 вересня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що жінка на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у листопаді 2021 року її син познайомився з жінкою ОСОБА_7 . Спочатку вони зустрічались, а приблизно наприкінці листопада ОСОБА_6 почала мешкати разом з ними у будинку. У січня 2022 року ОСОБА_6 їй допомагала встановити у мобільний телефон додаток «Дія», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього вона неодноразово брала її мобільний телефон та проводила з ним якісь дії, які саме їй не відомо, бо вона не дуже добре розбираюсь у мобільних додатках. Паролі на додаток «Дія» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Людмила знала, оскільки вона їй сама його казала, коли ОСОБА_6 встановлювала додатки на її мобільний телефон. Приблизно наприкінці січня 2022 року ОСОБА_6 їй сказала, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона є, проходить акція, під час якої треба привести нового клієнта до банку, який відразу отримає 250 гривень, вона погодилась. Для цього ОСОБА_6 її сфотографувала з її паспортом, після чого віддала їй 250 гривень. На початку квітня 2022 року їй на мобільний телефон - НОМЕР_1 , почали телефонувати невідомі номери. Один з дзвінків був з кредитної установи, які їй повідомили, що вона винна їм грошові кошти за кредит у сумі 8000 гривень, які вона брала 12 лютого 2022 року. Вона відповіла, що ніяких кредитів не брала, але дівчина їй повідомила, що у них є її фотографія з паспортом. Вона відразу відключилась від розмови. На початку травня 2022 року їй надійшов телефонний дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що 12.01.2022 року нею, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був взятий кредит на суму 10 400 та 25 000 гривень. 05.05.2022 року вона поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де взяла роздруківку по своєму кредитному рахунку ( НОМЕР_2 ), де було зазначено, що дійсно, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було замовлено грошові кошти на вищевказані суми, які потім були переведені на інший рахунок. 31.05.2022 року приблизно о 11.00 год. їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про нарахування їй заробітної плати на зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) у сумі 3 132 грн. Приблизно через декілька годин вона хотіла зняти дані грошові кошти з банкомату, але коли вставила карту у банкомат, на ній грошей не було. Вона звернулась до банку, де їй повідомили, що з її картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були переведені дані грошові кошти у декілька транзакцій на різні карти. Також по кредитній історії зі своєї зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) вона побачила, що з січня 2022 року на її карту були взяті кредити на різні суми, які переводились на різні картки - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що жінка на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області (за дорученням дізнавача, в порядку ст. 40-1 КПК України) право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- виписка про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року по 31.07.2022 року;

- повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 року по 31.07.2022 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року по 31.07.2022 року, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 листопада 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8