Справа № 202/2948/22
Провадження № 1-кс/202/2326/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 червня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
20 червня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 червня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт Кб-2в та КБ-3 при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро».

Досудовим слідством встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір 16-08-5 від 16.08.2021 року на загальну суму 21 453 374 грн. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», а також договір 24-11-1 від 24.11.2021 на загальну суму 373 682 622 грн. по об`єкту «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро».

Станом на цей час на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 15 184 915 грн., при цьому виконання робіт не завершено.

Проведеними управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ оперативними заходами встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення наявності підроблених документів, а також повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх без виключення документів, що стосуються виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м.Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м.Дніпро», та які вкрай необхідні для підтвердження факту вчинення протиправних дій, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000032 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що мають відношення до виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро»:

-наказів про призначення керівника та головного бухгалтера Департаменту, їх заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, за період проведення будівельних робіт до теперішнього часу;

-документації з конкурсних торгів;

-договору з замовником на виконання проектно-вишукувальних робіт;

-наказу про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського нагляду;

-розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку;

-погоджувальні документи органів державного нагляду і контролю;

-усіх без виключення договорів на виконання робіт та придбання матеріалів з усіма додатками та специфікаціями;

-первинної бухгалтерської документації;

-актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3В, актів виконаних прихованих робіт, відомостей ресурсів;

-накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів звіряння, договорів та документів пов`язаних з виконанням технічного та авторського нагляду;

-декларацій про початок будівельних робіт та про прийняття об`єкта в експлуатацію;

-усіх без виключення інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул.Князя Володимира Великого в м. Дніпро».

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 22 липня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1