Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4660/22
У Х В А Л А
28 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000123 від 19.04.2022,

ВСТАНОВИВ:
Заступник керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000123 від 19.04.2022 про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «Ромєрм» ().

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України за матеріалами ГУ ДЗНД СБ України.

Зазначає, що зазначене кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ДЗНД СБ України про вчинення громадянами України незаконних дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній та інформаційній безпеці України, шляхом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти держави, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

В подальшому, в ході виконання доручення прокурора встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей функціонують приватні підприємства ТОВ «Київ-Торг» (, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 15А) та ТОВ «Єрмак Голд» (), ТОВ «Єрмром» () та ТОВ «Ромєрм» (), які зареєстровані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20 і засновником яких є громадянин російської федерації.

Так, за наявною інформацією фактичним власником ТОВ «Київ-Торг», ТОВ «Єрмак Голд», ТОВ «Єрмром» та ТОВ «Ромєрм» є громадянин російської федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ):

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Київ-Торг» () становить 10 000 грн. Засновником ТОВ «Київ-Торг» є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 грн, що складає 100%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Єрмак Голд» () становить 64 369 952,34 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ «Єрмак Голд» є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 45 058 966,64 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 19 310 985,7 грн, що складає 30%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Єрмром» () становить 21 789 588,5 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ «Єрмром» є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 15 252 711,95 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 6 536 876,55 грн, що складає 30%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Ромєрм» () становить 252 887 578,77 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ «Ромєрм» є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 177 021 305,14 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 75 866 273,63 грн, що складає 30%.

Крім цього, встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 володіє компанією «Продукты Ермолино», яка вже понад 20 років працює на ринку росії з річним оборотом понад 14 млрд. руб. Та здійснює виготовлення та реалізацію полу фабрикатів, ковбасних виробів, м`ясні делікатеси, макаронні, кондитерські і хлібобулочні вироби, а також молочну продукцію та цукерки.

На сьогоднішній день компанія «Продукты Ермолино» представлена в 50 регіонах росії та реалізовує готову продукцію через власну торгівельну мережу, що складає близько 3000 магазинів.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на даний час.

Таким чином, компанії, які підконтрольні ОСОБА_4 шляхом сплати податків до бюджету російської федерації сприяють країні агресору в проведені військових дій на території України.

Просить накласти арешт на вказані речі і документи з покликанням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Водночас, просить проводити судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі положень ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), з метою забезпечення його арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, якою підтримує клопотання про арешт майна та просить проводити судовий розгляд без його участі.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст.170 КПК).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею з`ясовано, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва за матеріалами ГУ ДЗНД СБ України 19.04.2022 внесено до ЄРДР відомості у кримінальному провадженні № 0000123 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Постановою керівника Київської міської прокуратури м. Києва від 24.05.2022 в порядку ч. 5 ст. 36 КПК доручено проведення досудового розслідування кримінальному провадження № 0000123 СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Постановою прокурора від 16.06.2022 визнано речовими доказами, серед іншого, комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів, що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214) та земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0357, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 302539623 комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею 4654,8 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214) та земельна ділянку площею 1,6186 га з кадастровим номером :03:001:0357, що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки належить на праві власності ТОВ «Ромєрм» ().

Оскільки автором клопотання доведено, що вказане майно може бути визнано доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідати ознакам речових доказів, що передбачено ст. 98 КПК, а тому з метою запобігання спробам їх відчуження на нього слід накласти арешт.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації права розпорядження майном, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Враховуючи наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання аступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000123 від 19.04.2022 задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «Ромєрм» () із забороною розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі здійснювати його відчуження у будь-який спосіб та вчиняти з ним будь-які правочини, а саме на:
- комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею 4654,8 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- земельну ділянку площею 1,6186 га з кадастровим номером :03:001:0357, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1