КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/213/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ( далі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна») звернувся в суд з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства, що відкриті в АТ «ОТП Банк» . Арешт накладений всупереч ч..4,7 ст. 173 КПК України, слідчим безпідставно зроблено висновок що товариством вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Блокування коштів на розрахункових рахунках позбавляє працівників ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» на отримання заробітної плати, сплату комунальних платежів, виконання зобов`язань в частині сплати необхідних податків та зборів.
У судове засідання представник ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала суду заяву про розгляд справи в її відсутність та додаткові документи на підтвердження обставин викладених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав суду заву про розгляд справи в його відсутність, скасування арешту грошових коштів у частині виплати заробітної плати, оплати по лікарняним листкам та сплати податків не заперечує.
Дослідивши клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000394 від 19 травня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні задоволено, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), що знаходяться на рахунках:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ,

які відкриті в АТ «ОТП БАНК» та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається зі змісту ухвали, підставою для накладення арешту з огляду на наявність підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України послугувало те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов`язаннями, зупинення подальшої господарської діяльності товариства.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги наступне .

Згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Згідно наказу директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» від 03 березня 2022 року «Про заохочення» заохочено працівників підприємства шляхом виплати премії по 1 200 000 грн. кожному , а саме: ОСОБА_3 директор, ОСОБА_4 головному бухгалтеру та заступникам директора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У той же час, суд приймає до уваги, що відповідно до ст.115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Згідно наданих представником заявника доказів на підтвердження клопотання про скасування арешту вбачається, що заробітна плата працівникам ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» виплачується із рахунку НОМЕР_3 ( українська гривня), а тому вважає за можливе частково скасувати арешт грошових коштів з рахунку в межах виплати заробітної плати (авансу) за березень 2022 року, оплати по лікарняним листкам , сплати податків та послуг банку.

Підстави для скасування арешту на інші грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» , що розміщені як на цьому та інших рахунках, які відкриті в «АТ «ОТП Банк» відсутні, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.2, 8, 24, 131,174, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати частково арешт грошових коштів , що накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» () та розміщені на рахунку НОМЕР_3 ( українська гривня), а саме в частині виплати заробітної плати (авансу) за березень 2022 року в сумі 2 505 282 гривні 39 коп. ( два мільйона п`ятсот п`ять тисяч двісті вісімдесят дві гривні 39 копійок), оплати по лікарняним листам в сумі 4 085 грн. 60 коп. ( чотири тисячі вісімдесят п`ять гривень 60 копійок) , сплати єдиного соціального внеску в сумі 296 908 грн. 85 коп. ( двісті дев`яносто шість тисяч дев`ятсот вісім гривень 85 копійок), сплати військового збору в сумі 63 866 грн. 52 коп. ( шістдесят три тисячі вісімсот шістдесят шість гривень 52 копійки) , сплати прибуткового податку в сумі 730 704 грн. 98 коп., комісії ЗРКО в сумі 1254 грн. 68 коп., в іншій частині арешт грошових коштів не скасований.

У задоволенні інших вимог відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1