Провадження №1-кс/127/7507/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Також в ході проведення досудового розслідування, та під час проведення огляду інформації, вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме аналізу руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що фігуранти провадження, після вчинення чергового злочину, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.06.2022 перерахували на картковий рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1650,00 грн. та 1400,00 грн., а також 24.06.2022 грошові кошти в сумі 1000,00 грн., 550 грн. та 500,00 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо ІР-адрес, реквізитів банківських рахунків, електронних гаманців, абонентських номерів, анкетних та контактних даних відправника, тощо по зазначених транзакціях, яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: ІР-адреси, реквізити банківських рахунків, електронні гаманці, абонентські номери, анкетні та контактні дані відправника, тощо по наступних транзакціях:

Дата транзакціїСумаКод авторизаціїТерміналОпис транзакції
23/06/2022 10:19:211650,0 грн.146878KHO00001GLOBALMONEY A2C, KYIV, KYIV, UA Поповнення карти (зарахування переказу на карту)
23/06/2022 10:25:191400,0 грн.834879KHO00001GLOBALMONEY A2C, KYIV, KYIV, UA Поповнення карти (зарахування переказу на карту)
24/06/2022 08:44:551000,0 грн.370886KHO00001GLOBALMONEY A2C, KYIV, KYIV, UA Поповнення карти (зарахування переказу на карту)
24/06/2022 08:47:46550,0 грн.529887KHO00001ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, KYIV, UA Поповнення карти (зарахування переказу на карту)
24/06/2022 10:32:33500,0 грн.АДРЕСА_2 Поповнення карти (зарахування переказу на карту)

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя