ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
із секретарем ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Кепітал» на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 20 грудня 2021 року,

встановила:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 275, ч.4 ст. 190 КК України.
Накладено арешт шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку від 08 листопада 2021 року, за адресою: м. Київ Бульвар Лесі Українки, 23-Б, майно, що належать ТОВ «Строй Сіті Кепітал» (код ЄДРПОЗ' 42888768), а саме: папку - реєстратор для зберігання документів з кільцевим механізмом. У змінному індексі торці папки виконаний рукописним текстом барвником синього кольору) наступний текст: «Левел». У кільцевому механізмі на момент огляду знаходяться наступні документи: план цокольного поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно - лікувального закладу під адміністративно - офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк., план 1-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 2-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 3-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно- лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 4-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 5-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 6-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 7-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 8-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 9-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно- лікувального закладу піл адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва на 1 арк.; план 10-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія договору купівлі- продажу майнових прав № 03-10/2018-3 віл 03.10.2018 на 4 арк.; копія акту №1 прийому-передачі майнових прав до Договору купівлі-продажу майнових прав №03-10/2018-3 від 03.04.2019 та копія довідки від 11.10.2018 на 1 арк.; копія платіжного доручення №5 від 04.10.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-пролажу майнових прав №03-10/2018-2 від 03.10.2018 на 4 арк.; копія акту №1 прийому-передачі майнових прав до Договору купівлі-продажу майнових прав №03-10/2018-2 від 03.04.2019 та копія довідки віл 11.10.2018 на 1 арк.; копія платіжного доручення №4 від 04.10.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі- продажу майнових прав №03-10/2018-1 від 03.10.2018 на 4 арк.; копія акту №1 прийому-передачі майнових прав до Договору купівлі-продажу майнових прав Л203-10/2018-1 від 03.04.2019 та копія довідки від 11.10.2018 на 1 арк.; копія платіжного доручення №3 від 04.10.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №10-09 1 віл 10.09.2018 на 4 арк.; копія акту №1 прийому-передачі майнових прав до Договору купівлі-продажу майнових прав №01-09/1 від 02.10.2018 та копія довідки від 02.10.2018 на 1 арк.; копія платіжного доручення №2 від 14.09.2018 на 1 арк.; копія платіжного доручення №1 від 20.09.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №30-10'2018-1 від 30.10.2018 на 3 арк.; копії плану 7-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на АДРЕСА_1 та додаткової угоди №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №30-10/2018-1 від 11.07.2019 на 1 арк.; копії довідки від 22.02.2019 та платіжного доручення №3 від 21.02.2019 на 1 арк.; копії платіжного доручення №9 від 31.10.2018 та платіжного доручення №1 від 01.02.2019 на 1 арк.; копії повідомлення ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» за вих.№11/7 від 11.07, без зазначення року та запиту ТОВ «Бетта Проперті» за внх.№121-10 від 21.10.21019 на 1 арк.; копії додаткової угоди №2 від 21.10.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав №30-10/2018-1 від 30.10.2018 та опису на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №03-10/2018-3 від 03.10.2018 на 7 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «Бетта Проперті» за договором №03-10/2018-3 від 03.10.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №03-10/2018-2 від 03.10.2018 на 7 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014 - 08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «Бетта Проперті» за договором №03-10/2018-2 віл 03.10.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №03-10/2018-1 від 03.10.2018 на 7 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «Бетта Проперті» за договором №03-10/2018-1 від 03.10.2018 на 1 арк.;

копія договору купівлі-продажу майнових прав №01-06/1 від 01.06.2018 на 8 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ОСОБА_8 за договором №01-06/1 від 01.06.2018 на 1 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ОСОБА_9 за договором №01-06/1 від 01.06.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №30-10/2018-1 від 30.10.2018 на 6 арк.; копія плану 7-го поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БЕТТА ПРОДЕРТІ» за договором №30-10/2018-1 від 30.10.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №10-09/1 від 10.09.2018 на 8 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «БЕТТА ПРОДЕРТІ» за договором №10-09/1 від 10.09.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №10-10/2018-1 від 10.10.2018 на 7 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ОСОБА_10 за договором №10-10/2018-1 від 10.10.2018 на 1 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «ЛІНІЯ РІЕЛТІ» за договором №13/12/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №13/12/18 від 13.12.2018 на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №17-05/1 від 17.05.2018 на 6 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ОСОБА_11 за договором №17-05/1 від 17.05.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №18-09/1 від 18.09.2018 на 6 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ОСОБА_12 за договором №18-09/1 від 18.09.2018 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу майнових прав №26-04/1 від 26.04.2018 на 6 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2018 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ОСОБА_13 за договором №26-04/1 від 26.04.2018 на 1 арк.; копія фрагменту договору на 2 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №236610067 від 11.12.2020 на 7 арк.; копія додатку до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень на 4 арк.; план цокольного поверху з реконструкції нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на АДРЕСА_1 на 1 арк., копія фрагменту договору на 2 арк.; копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2014-08.09.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «ТАУЕР ГРУПП» за договором №ІД-НП-11/10/19 від 11.10.2019 на 1 арк.; копія договору купівлі- продажу майнових прав №04/02-2020/1 від 04.02.2020 на 5 арк.; копія акту прийому-передачі майнових прав до Договору купівлі-продажу майнових прав №04/02-2020/1 від 04.02.2020 на 2 арк.; копія фрагменту договору на 3 арк.; копія додатку №1 до Інвестиційного договору №ІД-НП-11/10/19 від 11.10.2019 на 1 арк.; копія інвестиційного договору №ІД-НП-11/10/19 від 11.10.2019 на 3 арк.; копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-018 від 14.05.2018 на 3 арк.; копія фрагменту доповіді на 2 арк.; копія листа резолюції №08/231-4192ПР від 22.11.2018 на 1 арк.; копія супровідного листа №05715-25048 від 22.11.2018 на 1 арк.; копія рішення VII сесії VIII скликання Київської міської ради на 3 арк.; копія фрагменту пояснювальної записки №ПЗ-З4756 від 02.11.2018 на 1 арк.; витяг рішення VII сесії VIII скликання №1/6657 від 31.01.2019 Київської міської ради на 1 арк.; копія договору про реконструкцію будівлі по АДРЕСА_1 від 30.12.2020 на 4 арк.; копії порядку розподілу площ в Об`єкті будівництва та передачі часток між Сторонами та акту приймання-передачі Будівельного майданчику за адресою; м.Київ, Печерський район, вул.Лабораторна, 6 від 30.12.2020 на 1 арк.; копія договору №78/30/10/20-5 управителя із забудовником від 30.10.2020 на 6 арк.;копії договору іпотеки від р.№2600 19.11.2018 та договору доручення №78-30/10/20-5-Д від 30.10.2020 на 4 арк.;копія договору №78/30/10/20-5 управителя із забудовником від 30.10.2020 на 12 арк.;копія ліцензії серія АЕ №199710 від 18.06.2013 на 1 арк.;витяг з законодавства України на 1 арк. Папка реєстратор для зберігання документів з кільцевим механізмом. У змінному індексі торці папки виконаний рукописним текстом барвником чорного кольору наступний текст: «Жилянська 26-28». У кільцевому механізмі на момент огляду знаходяться наступні документи; фотокопія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м.Києва. Коригування» №0029-4299-18/УЕБ/А від 05.02.2018 на 5 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м.Києва. Коригування» №0029-4299-18/УЕБ/А від 05.02.2018 на 3 арк.; копія договору на будівництво житлового будинку по вул. Жилянська, 28 у Голосіївському районі м.Києва від 16.07.2020 на 23 арк.; копія акту приймання-передачі будівельного майданчику за адресою: м.Київ вул.Жилянська. 28 від 16.07.2020 на 2 арк.;копія додатку №4 до договору на будівництво житлового будинку по вул. Жилянська, 28 у Голосіївському районі м.Києва від 16.07.2020 на 1 арк.; копія додатку до експертного звіту від 05.02.2018 №0029-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за Проектом «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м.Києва. Коригування» на 11 арк.; копія договору на будівництво житлового будинку по вул. Жилянська, 28 у Голосіївському районі м.Києва від 16.07.2020 на 20 арк.; копія порядку розподілу квартир, нежитлових приміщень та машино-місць в Об`єкті будівництва та передачі часток між Сторонами від 16.07.2020 на 4 арк.; копія акту приймання-передачі будівельного майданчику за адресою: м.Київ. вул.Жилянська, 28 від 16.07.2020 на 2 арк.; копія додатку №4 до договору на будівництво житлового будинку по вул. Жилянська, 28 у Голосіївському районі м.Києва від 16. 07.2020 на 1 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт №1678-Гл/С від 14.10.2009 на 1 арк.;копія дозволу на виконання будівельних робіт №1713-Гл/С від 06.11.2009 на 1 арк.; копії повідомлення №457 від 02.03.2005 та повідомлення №523-381 від 22.02.2005 на 1 арк.; копії узгодженої схеми меж землекористування по АДРЕСА_2 та повідомлення №07/04-4-19/947 від 29.03.2005 на 2 арк.; копія повідомлення №22-256/35 від 06.02.2007 на 1 арк.; копія висновку №680 від 04.09.2006 на 1 арк.; копїї повідомлення №22-1940/35 від 27.07.2006 та повідомлення №33/7 від 20.03.2007 на 1 арк.; копія повного анотованого переліку пам`яток історії та культури на 35 арк.; копія договору купівлі- продажу майнового комплексу від 17.12.2002 на 1 арк.; копія додатку №1 до договору купівлі-продажу майнового комплексу від 17.12.2002 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії A3 №273904 від 07.07.2010 на 1 арк.; копія ПЛАНУ НА ЗАМОВЛЕННЯ №1012-2015 від 15.05.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал», за 2019 рік на 15 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 08.09.2016 у справі №826/5596/16 на 4 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.06.2016 у справі №826/5596/16 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №216697248 від 17.07.2020 на 1 арк.; копія переліку нежитлових приміщень у житловому комплексі по АДРЕСА_3 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №216699688 від 17.07.2020 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №228864663 від 20.10.2020 на 6 арк.;інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №228864663 від 20.10.2020 на 3 арк.;копія рішення IV сесії V скликання №873/1534 від 14.06.2007 Київської міської ради на 1 арк.;копія рішення IV сесії V скликання №547/1208 від 24.05.2007 Київської міської ради на 1 арк.;витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.06.2016 у справі №826/5596/16 на 6 арк.; копія інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 20.10.2020 на 2 арк.;витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 08.09.2016 у справі №826/5596/16 на 8 арк.;копія архітектурно-планувального завдання (АПЗ) №07-0574 від 02.08.2007 на 5 арк.;копія архітектурно-планувального завдання (АПЗ) №06-1326 від 11.07.2006 на 5 арк.;копія технічних умов №002/ТУ -4627 на підключення об`єкта до теплових мереж від 29.12.2020 на 2 арк.;копії технічних умов №12162 на водопостачання об`єкта від 01.12.2016 та технічних умов №43/9/2808 на підключення об`єкта до теплових мереж від 10.03.2017 на 3 арк.;

копія технічних умов №106-6 на проектування електромереж зовнішнього освітлення від 13.01.2016 на 1 арк.;копія додаткової угоди №1 до договору про приєднання, яке не є стандартним від 23.12.2016 року №НП-1430-16/71002 від 05.06.2019 на 1 арк.;копії рахунків №95178993 від 05.06.2019, №95178993 від 05.06.2019 на 1 арк.;копії довідки про коригування технічних умов №1/03/ДепТП/1/НП-1430-16/116388 від 05.06.2019 та повідомлення за вих.№1/03/ДепТП/1/НП-1430-16/116388 від 05.06.2019 на 1 арк.;копія схеми видачі потужності ТУ №НП-1430-16 на 1 арк.;копія технічних умов №НП-1430-16 на нестандартне приєднання об`єкта до електричних мереж від 23.12.2016 на 2 арк.;копія технічних умов №09-01 від 27.01.2016 на 1 арк.;копія технічних умов на підключення до мережі дощової каналізації та влаштування автопід`їзду №6-1-16 від 05.04.2016 на 1 арк.;копія повідомлення про коригування технічних умов №1/03/ДепТП/1/НП-1430- 16/116388 від 05.06.2019 на 1 арк.;копія висновку провайдера аеронавігаційного обслуговування №0038/1 від 26.02.2016 на 1 арк.;копія висновку експлуатанта аеродрому «Київ» (Жуляни) №7.4-29-32 від 30.03.2016 на 1 арк.;копія висновку щодо погодження місця розташування та висоти об`єктів на при аеродромних територіях та об`єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації №1.19-4994 від 19.05.2016 на 1 арк.;копія угоди про заміну сторони у Договорі про приєднання до електричних мереж від 23.12.2016 року №НП-1430-16/71002 від 21.10.2020 на 1 арк.;копія технічних умов №002/ТУ -4627 на підключення об`єкта до теплових мереж від 29.12.2020 на 2 арк.;копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ», від 04,08.2020 на 1 арк .;копія наказу №3-К ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ» від 03.08.2020 на 1 арк.;копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15.07.2020 на 1 арк.;копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.07.2020 на 1 арк.;копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15.07.2020 на 1 арк.;копія статуту ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ», , за 2020 рік на 9 арк.;копія договору №20/12-2016 про будівництво офісно- житлового комплексу по вул. Жилянська, 26 у Голосіївському районі м.Києва від 20.12.2016 на 10 арк.;копія договору на будівництво житлового будинку по вул. Жилянська, 28 у Голосіївському районі м.Києва від 02,10.2015 на 17 арк.;копія протоколу засідання Наглядової ради ТОВ «Лабораторія інформаційних систем та технологій» від 16.03.2016 на 1 арк.;копія договору генпідряду №56-16/07/20-ЄЄК на виконання будівництва житлового будинку по вул. Жилянська, 28 у Голосіївському районі м.Києва від 16.07.2020 на 7 арк.;копія додатку №1 до договору генпідряду №56-16/07/20-ССК від 16.07.2020 на 2 арк.;копії повідомлення за вих.№2581 від 16.05.2006 та експертного заключення щодо відведення земельної ділянки №2581 від 16.05.2006 на 1 арк.;копія акту прийому-передачі майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Жилянська 26 від 17.12.2002 на 1 арк.;копія статуту ТОВ «БЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ», , за 2020 рік на 7 арк.;копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «БЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ», . від 09.07.2020 на 1 арк.;копія витягу №129 з реєстру платників податку на додану вартість від 19.02.2019 на 1 арк.;копія переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками на 1 арк.;копія повідомлення щодо припинення запису про іпотеку та заборону №09-16/07/20 від 16.07.2020 на 1 арк.;копія описової інформації відносно ТОВ «БЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ» на 2 арк.;копія ліцензії ДАБІУ №9-Л від 20.02.2019 на 1 арк.;копія рішення №1/2020 одноособового учасника ТОВ «БЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 06.07.2020 на 1 арк.;копія протоколу №1-К про порушення термінів виконання робіт Об`єкту будівництва від 16.07.2020 на 1 арк.;копія наказу ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» №3-ССК-КХ від 16.07.2020 на 1 арк.;копія повідомлення №08-16/07/20 від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору доручення №56-16/07/20-3-Д від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору №56- 16/07/20-3-ВПВ відступлення прав вимоги від 16.07.2020 на 1 арк.:копія договору №56- 16/07/20-3-М відступлення майнових прав від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору №56- 16/07/20-З-ФЗ передання функцій забудовника від 16.07.2020 на 2 арк.;копія договору №56- 16/07/20-3 управителя із забудовником від 16.07.2020 на 6 арк.;копія договору №528/Ю-2016 про будівництво офісно-житлового комплексу по АДРЕСА_2 від 28.10.2016 на 11 арк.;копія додатку №1 до договору про будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Жилянська, 26 у Голосіївському районі м.Києва №28/10-2016 від 28.10.2016 на 1 арк.;копія ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, видана ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» серії АЕ №199710 від 18.06.2013 на 1 арк.;витяг з законодавства України на 1 арк. Папка реєстратор для зберігання документів з кільцевим механізмом. У змінному індексі торці папки виконаний рукописним текстом барвником чорного кольору наступний текст: «Кайсарова 7/9». У кільцевому механізмі на момент огляду знаходяться наступні документи: інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №192087641 від 09.12.2019 на 22 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №216771447 від 17.07.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №216769006 від 17.07.2020 на 1 арк.;копія повідомлення про коригування технічних умов №ДепТП030/43/1-23/НП-717- 16/73461 від 11.05.2017 на 6 арк.; копія повідомлення про приєднання до електричних мереж №ДепТП030/43/1-23/НП-717-16/73461 від 11.05.2017 на 1 арк.;копія додаткової угоди №1 до договору про приєднання, яке не є стандартним від 21.06.2016 №НП-717- 16/48119 від 11.02.2021 на 1 арк.;копія технічних умов №002/ТУ -4843 на підключення об`єкта до теплових мереж від 09.03.2021 на 2 арк.;копія угоди про заміну сторони у Договорі про приєднання до електричних мереж від 21.06.2016 №НП-717-16/48119 від 21.10.2020 на 1 арк.;копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва» II черга будівництва. Коригування проекту №1 від 23.04.2021 №0028-4299-21/УЕГ/А на 3 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва» І черга будівництва. Коригування проекту №2 від 08.04.2021 №0020-4299-21/УЕГ/А на 3 арк.; копія ліцензії ДАБІУ №9-Л від 20.02.2019 на 1 арк.;копія переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками на 1 арк.;копія висновку експлуатанта та провайдера з аеронавігаційного обслуговування аеродрому Київ (Бориспіль) №0412 від 04.12.2020 на 2 арк.;копія повідомлення №151220-1 від 15.12.2020 на 2 арк.;копія договору доручення №87- 20/07/21-Д від 20.07.2021 на 2 арк.;копія договору №87-20/07/21-Д управителя із забудовником від 20.07.2021 на 12 арк.;копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва» 3-8 черги будівництва на 7 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво офісно-житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва І черга будівництва» на 2 арк.; копія договору відступлення майнових прав №87-20/07/21-М від 20.07.2021 на 2 арк.;копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Ескізному проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва Корегування проекту» на 4 арк.; копія витягу з протоколу №1 засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури №08/281-25 від 07.2013 на 2 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ 84 від 11.01.2019 на 1 арк.; копія декларації про початок виконання будівельних робіт від 26.11.2015 на 2 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ 02 від 03.11.2016 на 1 арк.; копія додатку до експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва» 3-8 черги будівництва на 21 арк.; копія договору №87- 20/07/21-Д управителя із забудовником від 20.07.2021 на 12 арк.;копїї договору на будівництво житлового комплексу за адресою: м.Київ, вул. Кайсарова, буд.7/9 від 16.07.2020 додатку №3 до зазначеного договору та акту приймання-передачі від 16.07.2020 на 12 арк.;копія порядку розподілу квартир, нежитлових приміщень та машино-місць в Об`єкті будівництва та передачі часток між Сторонами від 16.07.2020 на 2 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ», від 04.08.2020 на 1 арк.;копія статуту ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ», за 2020 рік на 9 арк.;копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.07.2020 на 1 арк.;копія правил фонду фінансування будівництва виду А «ЖК Голосїївська долина» за 2021 рік на 22 арк.;копія ухвали Верховного Суду від 20.04.2021 у справі №910/14861/19 на 9 арк.;копія договору відступлення майнових прав №87-20/07/21-М від 20.07.2021 на 2 арк.;копія договору доручення №87-20/07/21-Д від 20.07.2021 на 2 арк.;копія протоколу №2-К про порушення термінів виконання робіт Об`єкту будівництва від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору відступлення майнових прав №50-16/07/20-1-М від 16.07.2020 на 2 арк.;копія договору №74-16/07/20-2 управителя із забудовником від 16.07.2020 на 6 арк.;копія договору №50-16/07/20-1 управителя із забудовником від 16.07.2020 на 6 арк.;копія договору відступлення прав вимог №50-16/07/20-1-ВПВ від 16.07.2020 на 1 арк.;копія акту приймання-передачі до договору №50-16/07/20-1 ВПВ відступлення прав вимоги від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору передання функцій забудовника №50-16/07/20-1 ФЗ від 16.07.2020 на 2 арк.;копія договору доручення №50-16/07/20-1-Д від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору оренди земельної ділянки №849 від 01.09.2003 на 4 арк.;копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва III черга будівництва Корегування проекту №1» на 6 арк.; копія додатку до експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва І черга будівництва» на 6 арк.; копія наказу ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАШТАЛ» №1-ССК-П1 від 16.07.2020 на 1 арк.; копія ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виданої TOB «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» серії АЕ №199710 від 18.06.2013 на 1 арк.; витяг з законодавства України на 1 арк.; копія наказу ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» №3-к від 03.08.2020 на 1 арк.; копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на 1 арк.; копія рішення №1/2020 одноособового учасника ТОВ «ВЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 06.07.2020 на 1 арк.; копія договору відступлення майнових прав №74- 16/07/20-2-М від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору відступлення прав вимоги №74- 16/07/20-2 ВИВ від 16.07.2020 на 1 арк.;копія акту приймання-передачі до договору відступлення прав вимоги №74-16/07/20-2 від 16.07.2020 на 1 арк.;

копія договору доручення №74-16/07/20-2-Д від 16.07.2020 на 1 арк.;копія протоколу №3-К про порушення термінів виконання робіт Об`єкту будівництва від 16.07.2020 на 1 арк.;копія договору №74-16/07/20-2 ФЗ передання функцій забудовника від 16.07.2020 на 2 арк.;копія наказу ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» №2-ССК-П2 від 16.07.2020 на 1 арк.; копія додатку до експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва II черга будівництва» на 7 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосїївському районі м.Києва І черга будівництва Корегування проекту №2» на 3 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Толосіївському районі м.Києва І черга будівництва Корегування проекту №2» на 5 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва І черга будівництва Корегування проекту» на 3 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва II черга будівництва» на 4 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Ескізному проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва Корегування проекту» на 6 арк.; копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту «Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м.Києва II черга будівництва» на 6 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «БЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 09.07.2020 на 1 арк.;копія витягу №129 з реєстру платників податку на додану вартість від 19.02.2019 на 1 арк.;копія статуту ТОВ «БЕСТ ОФЕР ІНВЕСТМЕНТ» за 2020 рік на 7 арк.;копія договору генпідряду №50-16/07/20-ССК на виконання будівництва житлового комплексу, за адресою: м.Київ, вул.Кайсарова, буд.7/9 у Голосіївському районі м.Києва від 16.07.2020 на 6 арк.;копія договору на будівництво житлового комплексу, за адресою: м.Київ, вул.Кайсарова, буд.7/9 від 07.05.2014 на 10 арк.;копія додатку №1 до договору генпідряду №50-16/07/20-ССК від 16.07.2020 на 7 арк.;фотокопія сертифікату відповідності серії ХА №000569 на період 26.05.2021 до 25.05.2022 на 1 арк.;фотокопія сертифікату відповідності серії ВВ №022085 на період 22.03.2021 до 21.03.2022 на 1 арк.;фотокопія сертифікату відповідності серії ХА Х2000591 на період 06.01.2021 до 05.01.2022 на 1 арк.;фотокопія протоколу випробувань №65.01.21.001 від 06.01.2021 на 14 арк.;фотокопія сертифікату відповідності №UА0/ YT.081310-20 на період 13.08.2020 до 12.08.2021 з додатками №№1,2,3,4 на 5 арк.; фотокопія протоколу випробувань №Т081328/20 від 13.08.2020 на 14 арк. Папка реєстратор для зберігання документів з кільцевим механізмом. У кільцевому механізмі на момент огляду знаходяться файли формату A4 прозорого кольору у кількості 29 шт. з наступними документами: оригінал свідоцтва №С78-2010/2021-2 від 26.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL» на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2010/2021- 2 від 26.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL» на якому відсутній підпис від імені директора ТОВ «БЕТТА ПРОПЕРТІ» ОСОБА_14 1 арк.: оригінал договору №М78-2010/2021-2 відступлення майнових прав від 26.10.2021, на якому відсутній підпис від імені директора ТОВ «БЕТТА ГІРОПЕРТІ» ОСОБА_14 1 арк.; оригінал договору №М78-2010/2021-2 відступлення майнових прав від 26.10.2021, на якому відсутній підпис від імені директора ТОВ «БЕТТА ПРОПЕРТІ» ОСОБА_14 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-1 від 21.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-1 від 21.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №078-2301/2019-3 від 21.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва ХоС78-2301/2019-3 від 21.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-2 від 21.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-2 від 21.10.2020 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-1 від 22.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-1 від 22.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-3 від 22.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-3 від 22.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.; оригінал свідоцтва ХЬС78-2301/2019-2 від 22.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_15 на 1 арк; оригінал свідоцтва №С78-2301/2019-2 від 22.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «LEVEL», в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С50-2605/2021-3 від 01.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс- будинок в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С50-2605/2021-3 від 01.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_17 на 1 арк.; оригінал договору №МЗ0-2605/2021- 3 відступлення майнових прав від 01.06.2021, на якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_17 на 2 арк.; оригінал договору №М50-2605/2021-3 відступлення майнових прав від 01.06.2021, на якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_17 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С50-2506/2021-1 від 29.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс- будинок Х9І), в якому відсутній підпис від імені довірителя на І арк.; оригінал свідоцтва №050-2506/2021-1 від 29.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_18 на І арк.; оригінал договору №М50-2506/2021-1 відступлення майнових прав від 29.06.2021, на якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_18 на 1 арк.; оригінал договору №М50-2506/2021-1 відступлення майнових прав від 29.06.2021, на якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_18 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С50-1202/2021-1 від 15.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С50-1202/2021-1 від 15.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1202/2021- 1 від 26.02.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1202/2021-1 від 26.02.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 19.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 19.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал договору №М50-1606/2021-1 відступлення майнових прав від 19.10.2021, на якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал договору №М50-1606/2021-1 відступлення майнових прав від 19.10.2021, на якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С50-1606/2021-1 від 28.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (1 пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 28.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 16.08.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 16.08.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 22.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №050-1606/2021-1 від 22.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (І пусковий комплекс- будинок АДРЕСА_4 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-2005/2019-1 від 27.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_21 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 2005/2019-1 від 27.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_21 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1909/2018-27 від 07.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1909/2018-27 від 07.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал додаткового договору №1 до договору №074-1909/2018-27 від 07.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва від 19.09.2018, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал додаткового договору №1 до договору №074-1909/2018-27 про участь у фонді фінансування будівництва від 19.09.2018. в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74-2708/2021-3 віж 02.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬЬОА. ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-2708/2021-3 від 02.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-2508/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 2508/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1606/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_25 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74-1606/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_25 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 1310/2021-2 від 25.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1310/2021-2 від 25.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 1 арк.; оригінал договору №74-1310/2021-2 від 13.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва, в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_26 , ОСОБА_28 на 8 арк.; оригінал договору №74-1310/2021-2 від 13.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва, в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 8 арк.; оригінал договору №74-1310/2021-2 від 13.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва, в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 8 арк.; оригінал свідоцтва №074-2508/2021-3 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-2508/2021-3 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_29 на 1 арк.; оригінал договору №М74- 2508/2021-3 від 14.09.2021 відступлення майнових прав, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_29 на 1 арк.; оригінал договору №М74-2508/2021-3 від 14.09.2021 відступлення майнових прав, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_29 на 1 арк.; оригінал договору доручення №203 від 14.09.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 0406/2021-7 від 18.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_18 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-0406/2021-7 від 18.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_18 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1309/2021-1 від 23.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1309/2021-1 від 23.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_30 на 1 арк.; оригінал договору №М74-1309/2021-1 відступлення майнових прав від 23.09.2021 в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_30 на 1 арк.; оригінал договору №М74-1309/2021-1 відступлення майнових прав від 23.09.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_30 на І арк.; оригінал свідоцтва №С74-1708/2021-1 від 27.08.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74-1708/2021-І від 27.08.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74-1506/2021-1 від 02.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_33 на І арк.; оригінал свідоцтва №С74- 1506/2021-1 від 02.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1506/2021-1 від 15.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОС1ЇВСБКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1506/2021-1 від 15.09.2021 про участь фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА.» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 1506/202І-І від 30.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду' А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал свідоцтва № НОМЕР_1 віл 30.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСПВСЬК.Л ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал договору №М74-0406/202І-9 відступлення майнових прав від 25.06.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-0406/2021-9 від 07.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_34 на І арк.; оригінал свідоцтва №С74- 0406/2021-9 від 07.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_34 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74-І405/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_35 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1405/2021-І від 13.09.2021 цро участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_35 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 1105/2021-4 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1105/2021-4 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1105/2021-3 від 17.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 1105/2021-3 від 17.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74-1105/2021-3 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.;

оригінал свідоцтва №074-1105/2021-4 від 17.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С74- 1105/2021-4 від 17.06.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_37 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №074-1105/2021-3 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (II черга будівництва), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_36 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-1608/2021-1 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок №3), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_38 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-1608/2021-1 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_38 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-1608/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_38 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-1608/2021-1 від 13.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_38 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-2109/2021-1 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_39 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С87-2109/2021-1 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_39 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С87-2109/2021-2 від 23.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_40 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-2109/2021- 2 від 23.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_40 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-1609/2021-1 від 18.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_41 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-1609/2021-1 від 18.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСЬКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_41 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С87-0810/2021-3 від 26.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_42 на 1 арк.;

оригінал свідоцтва №087-0810/2021-3 від 26.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_42 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-2910/2021-2 від 02.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_43 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №087-2910/2021-2 від 02.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА» (III пусковий комплекс-будинок АДРЕСА_5 ), в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_43 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №056-1404/2021-1 від 15.04.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.;оригінал свідоцтва №056-1404/2021-1 від 15.04.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_44 на 1 арк.;оригінал договору №М56-1404/2021-1 відступлення майнових прав від 15.04.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_45 на 1 арк.;оригінал договору №М56-1404/2021- 1 відступлення майнових прав від 15.04.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_44 на 1 арк.;оригінал договору №М56-2909/2021-1про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.09.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_46 на 8 арк.;

оригінал договору №М56-2909/2021-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.09.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_46 на 8 арк.;оригінал договору №М56-2909/2021-1про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.09.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_46 на 8 арк.;оригінал свідоцтва №С56- 2909/2021-1 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_46 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-2909/2021-1 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_46 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1801/2018-1 від 07.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_47 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1801/2018-1 від 07.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_47 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56- 1801/2018-1 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_47 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1801/2018-1 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_47 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1801/2018-1 від 12.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_47 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1801/2018-1 від 12.07.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_47 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-0607/2021-1 від 08.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_48 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-0607/2021-1 від 08.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_48 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-0607/2021-1 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_48 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-0607/2021-1 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_48 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1906/2019-1 від 26.11.2020 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_49 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56- 1906/2019-1 від 26.11.2020 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_49 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-2010/2021-2 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-2010/2021-2 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_50 на 1 арк.;оригінал договору №М56-2010/2021-2 відступлення майнових прав від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_50 на 1 арк.;оригінал договору №М56-2010/2021-2 відступлення майнових прав від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_50 на 1 арк.: оригінал свідоцтва ХЇ: НОМЕР_2 від 01.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК Ciystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-3008/2021-2 від 01.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-1308/2021-1 від 01.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-1308/2021-1 від 01.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-3008/2021-2 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-3008/2021-2 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-1308/2021-1 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1308/2021-1 від 05.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.;оригінал додаткового договору №1 до договору №56-2903/2017-3 від 29.03.2017 про участь у фонді фінансування будівництва від 08.12.2020, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал додаткового договору №1 до договору Хо56-2903/2017-3 від 29.03.2017 про участь у фонді фінансування будівництва від 08.12.2020, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-0610/2021-1 від 13.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_52 , ОСОБА_53 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-0610/2021-1 від 13.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутні підписи від імені довірителів ОСОБА_52 , ОСОБА_53 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-2107/2021-1 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-2107/2021-1 від 14.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_54 на 1 арк.; оригінал договору №М56-2107/2021-1 відступлення майнових прав від 14.09.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_54 на 1 арк. оригінал договору №М56-2107/2021-1 відступлення майнових прав від 14.09.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_54 на 1 арк.; оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №744 від 14.09.2021 1 арк.; оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру №745 від 14.09.2021 1 арк.; оригінал договору доручення №404 від 14.09.2021 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-0311/2021-1 від 03.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-0311/2021-1 від 03.11.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_55 на 1 арк.; оригінал договору №С56-0311/2021-1 відступлення майнових прав від 03.11.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_55 на 1 арк.; оригінал договору №С56-0311/2021-1 відступлення майнових прав від 03.11.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_55 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-1310/2021-1 від 26.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_56 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-1310/2021-1 від 26.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_56 на 1 арк.; оригінал свідоцтва №С56-2010/2021-1 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя на 1 арк.;

оригінал свідоцтва №056-2010/2021-1 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_57 на 1 арк.;оригінал договору №М56-2010/2021-1 відступлення майнових прав від 28.10.2021, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_57 на 1 арк.;оригінал договору №М56-2010/2021-1 відступлення майнових прав від 28.10.2021. в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_58 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1310/2021-2 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_56 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1310/2021-2 від 28.10.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_56 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1308/2021-1 від 16.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк.;оригінал свідоцтва №С56-1308/2021-1 від 16.09.2021 про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal Residence, в якому відсутній підпис від імені довірителя ОСОБА_51 на 1 арк. План будинку квартирного типу (гуртожитку) по вул. Паїсія Кайсарова, №7/9 у місті Київ масштаб 1:200 на 25 аркушах, скріплений металевим біндером чорного кольору; Кладочний план 17-22 поверхів на 1 аркуші формату А4;Протокол розподілу площ в об`єкті на 7 аркушах Нумерація квартир з 3-го по 10-й поверх. Будівництво офісно- житлового комплексу по вул.. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м. Києва на 4-х аркушах; Нумерація квартир з 3-го по 10-й поверх. Будівництво офісно- житлового комплексу по вул.. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м. Києва на 4-х аркушах; Технічні характеристики на будівельні конструкції та інженерні системи. Об`єкт: м. Київ, вул.. Лабораторна, 6, БЦ «level» на 3-х аркушах, Довідка по судовим справам щодо оскарження зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва на 1-му аркуші; План будинку квартирного типу (гуртожитку) по вул. Паїсія Кайсарова, №7/9 у місті Київ масштаб 1:200. Поверх 1 літер «1А» на 1-му аркуші; Фрагмент плану 7-го поверху. Перепланування квартири №333. Житловий будинок № 2. Секція 4. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва. II черга будівництва на 1-му аркуші, План паркінгу 1 рівень (на відм. +0,000. Рівень 1. Секція 3-4. Будівництво офісно- житлового комплексу по вул.. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м. Києва на 3-х аркушах План паркінгу 2 рівень ( на відм. +3,300) Рівень 2. Секція 3-4. Будівництво офісно- житлового комплексу по вул.. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м. Києва на 3-х аркушах; Звіт по цінах по об`єкту будівництва ЖК ГОЛОСІЇВСБКА ДОЛИНА І на 17.08.2021 на 5-ти аркушах; План підлог та заповнення прорізів на відм. +11,100 в вісях. Секція 4. Будівництво офісно- житлового комплексу по вул.. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м. Києва на 1-му аркуші; Схема генерального плану ділянки проектування М 1:1 000. Передпроектна пропозиція добудови ЖК по вул. Кайсарова, 7/9. Грудень 2020. ТОВ «Б.І.Т.» м. Київ. На 1- му аркуші Схема першого поверху третього будинку. Передпроектна пропозиція добудови ЖК по вул. Кайсарова, 7/9. Грудень 2020. ТОВ «Б.І.Т.» м. Київ. На 1-му аркуші; Загальні характеристики будинку. Передпроектна пропозиція добудови жк по вул. Кайсарова. 7 9. Грудень 2020. ТОВ «Б.І.Т.» м. Київ. На 1- му аркуші; Мурувальний план технічного поверху на відм. +69.450 на 1-му аркуші; План покрівлі. Житловий будинок № 1. Секція 1. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва (1-а черга будівництва) на 1-му аркуші; Мурувальний план технічного поверху (18...22 поверхи) Житловий будинок № 1. Секція 1. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва (1-а черга будівництва) на 1-му аркуші; План на позн.-3,600. Стилобат. Нове будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Серповій, 4 у м. Харкові Коригування проекту) на 1-му аркуші; План на пози 0,000. Стилобат. Нове будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.. Серповій, 4 у м. Харкові (Коригування проекту) на 1-му аркуші; План на пози +3,600. Стилобат. Нове будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.. Серповій, 4 у м. Харкові (Коригування проекту) на 1-му аркуші; План на пози +7,200. Стилобат. Нове будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.. Серповій, 4 у м. Харкові (Коригування проекту) на 1-му аркуші; Фасад 1п-19п. Житлові будинки. Нове будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.. Серповій, 4 у м. Харкові (Коригування проекту) на 1-му аркуші; Схема плану на позн -7,200. Житлові будинки. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва 111 черга будівництва (Коригування проекту Х» 1); План на позн -0,000. Житловий будинок №З. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва III черга будівництва (Коригування проекту №1); Схема плану на позн -4,200. Житловий будинок Х»3. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва III черга будівництва (Коригування проекту X« 1); Схема специфікації елементів заповнення дверних прорізів. Секція 2. Будівництво офісно- житлового комплексу по вул.. Жилянській, 26-28 у Голосіївському районі м. Києва на 1-му аркуші; Схема будинків. Київ, вул.. П. Кайсарова, 7/9 на 1-му аркуші; Схема будинків. Секція 2. Генплан. Строй сіті на 1-му аркуші; Схема. Житловий будинок №3. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва III черга будівництва (Коригування проекту Х^І) на 13 аркушах; Схема генплану на 1-му аркуші. Передпроектна пропозиція. Будинок №3 житлового комплексу по вул.. Кайсарова 7/9 в Голосіївському районі міста Києва. Київ 2020 рік на 25 аркушах; Техніко-економічні показники будинку. АЗ 13.10.2021. на 14-ти аркушах; План благоустрою території. План озеленення 1:200. Генеральний план. І пусковий комплекс. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва І черга будівництва на 1-му аркуші;План тротуарів, доріжок та майданчиків. Конструкції покриття. Генеральний план. І пусковий комплекс. Будівництво житлового комплексу по вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва І черга будівництва на 1-му аркуші; Блокнот чорного кольору 2021 року з написом: «Строй сіті.Development.eco.development.innovation», в якому маються записи ручкою синього кольору; Блокнот синього кольору з написом; «ІН High Hills», в якому маються записи синьою ручкою та олівцем Блокнот білого кольору з написом: «Crystal Residence», в якому маються записи синьою ручкою та олівцем; Рекламні брошури з написом: «Crystal Residence Київ, вул.. Жилянська 26-28» у кількості 3-х штук; Рекламна книжка білого кольору з написом;«Crystal Residence Київ, вул. Жилянська 26-28», яка містить 8 аркушів, Рекламна книжка жовтого кольору з написом: «Строй сіті. Development. Портфель активов. Строй Сити Development», яка містить 14 аркушів; Рекламна книжка з написом: «Строй сіті. Development Group. Бізнес центр. Level. М.Київ, вул. Лабораторна,6 bclevel.com.ua», яка містить 6 аркушів; Рекламний блокнот чорного кольору з написом: «Crystal Residence. Комерційна нерухомість. 3-4 секція», який містить З аркуші; Рекламний блокнот синього кольору з написом: «Crystal Residence. 1 секція», який містить 22 аркуша; Рекламний блокнот синього кольору з написом: «Crystal Residence. 2 секція», який містить 22 аркуша; Рекламний блокнот синього кольору з написом: «Crystal Residence. 3 секція», який містить 51 аркуш; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 3. 1 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 7 аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 3. 2 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 7 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 3. 3 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 8 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 3. 4 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 3. 5 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 7 аркушів. Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 2. 1 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 6 аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 2. 2 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 7 аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 2. 3 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 6 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 2. 4 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 6 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 2. 5 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 6 аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 1. 1 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 19 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 1. 2 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. ГІ. Кайсарова 7/9», який містить 13 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 1. 3 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 15 аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 1. 4 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9». який містить б аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 1. 5 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 7 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 1. 6 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 13 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 1. 7 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 7 аркушів; Рекламний блокнот з написом; «Строй сіті. Будинок 1. 8 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 8 аркушів; Рекламний блокнот з написом: «Строй сіті. Будинок 1. 9 секція. ЖК Голосіївська. Долина. Київ, вул. П. Кайсарова 7/9», який містить 12 аркушів; папка - регістратор темно-червоного кольору, в якій містяться заяви у кількості 193 штуки.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовлено.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що ноутбук Redmi XMA2002-AJ, серійний номер 28891/00076067 сірого кольору, що належить ОСОБА_59 , мобільний телефон IPHONE XS MAX, серійний номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_60 , планшет IPAD model: A2013, SERIAL DMPCC63LKPBC сірого кольору, який належить дитині директора ТОВ «Строй сіті кепітал» ОСОБА_61 , а також 9 сім-карток мобільного оператора, належать фізичним особам, які не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні та є їх особистою власністю, та прокурором не обґрунтовано, що зазначені речі мають суттєве доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, не наведено обставин, які б підтвердили причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, як і відчутні достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення чи одержання внаслідок вчинення кримінального правопорушення або ж зазначене майно є предметом спеціальної конфіскації. Тому дійшов висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Також слідчий суддя відмовив у накладенні арешту на ноутбук НР модель 15 seg 1005 UA чорного кольору; macbook модель AI 932 cep.M.CO2XI722K77 сірого кольору; ноутбук Lenovo Think PAD x1 CARBON ID MPD962205ANSV чорного кольору; Lenovo PAD ID TP00040A чорного кольору; телефон Xiaomi Redmi 9-A синього кольору ІМЕІ-код НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 9-A синього кольору ІМЕІ-код НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; телефон Xiaomi Redmi 8-A синього кольору ІМЕІ-код НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; телефон Xiaomi Redmi 9-A синього кольору ІМЕІ-код НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , телефон марки IPHONE Xs Max серійний номер FFMXLSSSKPH4 чорного кольору, персональний комп`ютер моноблок НР модель 22-СО152Vr, серійний номер НОМЕР_12 , білого кольору з блоком живлення у вимкненому стані, мобільний телефон Xiaomi Redmi 9-A синього кольору ІМЕІ-код НОМЕР_13 , НОМЕР_14 синього кольору, а також блокнот рожевого кольору з написом «Yuor for me is Everything. My notes» з особистими записами ручкою синього кольору; блокнот чорного кольору 2021 року з написом «Строй сіті.Development.eco. development. innovation» без жодних особистих записів, оскільки відсутні дані про існування сукупних підстав чи розумних підозр вважати, що перелічене вище майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Водночас, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку 08.11.2021 в приміщенні за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 23 Б документи.
В апеляційній скарзі адвокат просить ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на документи та рекламну продукцію, що належить ТОВ «Строй сіті кепітал», вилучені під час обшуку 08.11.2021 скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Свою апеляційну скаргу мотивувала тим, що жодних доказів того, що вилучені під час обшуку документи та рекламна продукція, які належать ТОВ «Строй сіті кепітал», є предметом та доказом кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 197-1, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 275, ч.4 ст. 190 КК України в матеріалах провадження не міститься та прокурором не наведені.
Вважає, що сам факт визнання вилученого майна речовими доказами не може бути законною підставою для накладення арешту.
Стверджує, що в рішенні слідчого судді не наведено, яким чином ТОВ «Строй сіті кепітал» має відношення до об`єктів будівництва в м. Харків, які будуються іншим забудовником та яким чином порушення, допущені вказаним забудовником відносяться до ТОВ «Строй сіті кепітал» та об`єктів будівництва даного підприємства на території м. Київ, не зазначено, які саме порушення були допущені саме ТОВ «Строй сіті кепітал» при здійсненні будівельних робіт на об`єктах в м. Київ та не зазначені докази цього.
Вказує, що висновки суду про відсутність дозвільної документації на будівництво, документів щодо права власності та/або користування земельними ділянками, на яких знаходяться об`єкти незавершеного будівництва, проектної документації та інших документів, необхідних для виконання будівельних робіт, не відповідає дійсності, так як вказана документація була отримана/оформлена ще попередніми забудовниками/замовниками будівництва.
Також звернула увагу, що в даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено про підозру у кримінальному правопорушенні.
Вважає, що клопотання прокурора не містить доводів та відповідних доказів на обґрунтування наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України.
Стверджує, що поза увагою суду залишилося те, що прокурор кілька разів звертався до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 08.11.2021 та кожного разу клопотання поверталося прокурору для усунення недоліків, а саме для встановлення та зазначення власників майна, вказаного у переліку. Звертаючись в черговий раз до суду з клопотанням прокурор так і не усунув вказані недоліки.
При цьому зазначає, що вилучення під час обшуку документів ТОВ «Строй сіті кепітал» фактично призвів до блокування законної господарської діяльності товариства, підриває ділову репутацію, а такий ступінь втручання у права і свободи власника майна не виправдовується потребами досудового розслідування.
Прокурор та представник ТОВ "Строй сіті кепітал" просили розглядати апеляційну скаргу без їх участі.
Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами п.1 ч.2 та ч.3 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Так, відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається з матеріалів провадження за клопотанням про накладення арешту на майно, в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000192 від 01.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 197-1, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 275, ч.4 ст. 190 КК України за фактом самовільного захоплення земельних ділянок на території м. Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів, та інших дій, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та міста Києва.
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході виконання доручення процесуального керівництва від 01.11.2021 оперативним підрозділом УСБУ в Харківській області встановлено, щоафільовані комерційні організаціїТОВ "Строй сіті девелопмент", зокрема ТОВ "Строй сіті кепітал" здійснюють зведення багатоповерхових забудов без отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт, а реєстрація та введення в експлуатацію об`єктів здійснюється під видом проведення робіт із реконструкції житлових приміщень афілійованими особами, що здійснюють реєстраційну діяльність (реєстратор та нотаріус) на підставі підробленої технічної, правовстановлюючої та іншої документації в порушення Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
ТОВ "Строй сіті девелопмент" та афільовані комерційні організації, зокрема ТОВ "Строй сіті кепітал", фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність в м. Харкові вул. Клочківська,190-а та вул. Шатилівська,5, а також м. Києві бульвар Лесі Українки,23-Б.
08.11.2021 в ході обшуку за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки,23-Б, було виявлено та вилучено документи та речі, які перебували у володінні ТОВ "Строй сіті кепітал".
Вилучені під час обшуку документи та речі в порядку, передбаченому КПК України, 09.11.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тому, накладаючи арешт на частину вилученого під час обшуку майна, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що накладення арешту необхідне з метою збереження, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, та осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень
При цьому, необхідно зазначити, що слідчий суддя на даній стадії розгляду провадження не може надавати оцінку будь-яким доказам, у тому числі щодо того, чи має вилучене майно будь-яке доказове значення у кримінальному провадженні, а тому такі доводи апеляційної скарги колегією суддів не розглядаються.
Доводи апеляційної скарги про відсутність зазначення у клопотанні відомостей щодо того, хто є власником вилученого майна є безпідставними, оскільки арешт може бути накладене на майно, яке перебуває як у власності, так і у володінні особи. При цьому, чинне законодавство передбачає зазначення власника майна лише у випадках, коли таку власність може бути підтверджено документально, а при накладенні арешту на документи, достатньо вказати володільця.
Також, посилання апелянта про те, що у зв`язку з накладенням арешту на документи товариство позбавлене можливості здійснювати господарську діяльність, представником ТОВ "Строй сіті кепітал" не доведено.
З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов правильного висновку про накладення арешту на документи та речі, вилучені в ТОВ "Строй сіті кепітал" під час обшуку 08.11.2022 за місцем його діяльності.
Отже, ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог закону, під час розгляду клопотання з`ясовано всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому підстав для його скасування відсутні.
Тому, апеляційна скарга представника ТОВ "Строй сіті кепітал" задоволенню не підлягає.
Крім цього, колегія суддів звертає увагу, що відповідно до матеріалів справи з клопотанням про арешт майна до суду звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_62 та саме прізвище цього прокурора зазначено у вступній частині ухвали суду. Проте, слідчий суддя в резолютивній частині ухвали помилково зазначив прізвище прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 , тобто допустив описку щодо прізвища прокурора, який звернувся з клопотанням. Дана описка не впливає на правильність постановленої ухвали, про її виправлення в апеляційній скарзі не ставиться питання, а тому колегія суддів рекомендує слідчому судді виправити в ухвалі допущену описку.
На підставі викладеного та керуючись ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Кепітал» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харків від 20 грудня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1. частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України та накладено арешт шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку від 08 листопада 2021 року, за адресою: м. Київ Бульвар Лесі Українки, 23-Б майно, що належать ТОВ «Строй Сіті Кепітал» - без змін.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4