Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року Справа № 608/1293/22

Номер провадження1-кс/608/437/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 04.08.2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що під час вивчення матеріалів, зареєстрованих в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області за №1414 від 17.03.2022 року по факту звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома їй особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами на суму 14 700 гривень.

За даним фактом 04.08.2022 року Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_6 встановлено, що 07.03.2022 року в інтернет мережі на сайті ЮА М2 БОМБЕР.СОМ знайшла оголошення про те, що у м. Чорткові здається в оренду квартира. Зв`язавшись з власником оголошення за номером НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_7 перерахувала останньому грошові кошти в сумі 3000 грн. за оренду квартири на рахунок НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив що потрібно перерахувати ще 3000 грн. на той самий рахунок, оскільки він нотаріально оформлює договір оренд,. ОСОБА_6 перерахувала ще 3000 грн.

В подальшому ОСОБА_8 знову зателефонував потерпілій та попросив здійснити ще три платежі на рахунок НОМЕР_3 в сумі 3000 грн., 2900 грн., 2800 грн. ОСОБА_6 перерахувала трьома платежами вказані суми грошових коштів на рахунок.

Так, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.03.2022 року, остання здійснила п`ять платежі на суму 14 700 грн. кожен на різні рахунки, а саме:

-перший платіж 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 видану ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-другий платіж 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 видану ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-третій платіж 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 видану ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-четвертий платіж 2900 грн на банківську картку № НОМЕР_3 видану ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-третій платіж 2800 грн на банківську картку № НОМЕР_3 видану ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Після чого, 09.03.2022 року ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив, що ключі не дасть, та грошові кошти не поверне.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на який потерпіла перераховувала кошти, і які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:
-№ НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),що в АДРЕСА_2 . А також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що в АДРЕСА_2 ,а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 07.03.2022 року по 08.03.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які 07.03.2022 та 08.03.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000126 від 04 серпня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили 09 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: