Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6599/22
Провадження № 1-кс/554/7496/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 25 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором, яке мотивує тим, що у провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 25 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2022 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, про те, що 24.06.2022 року, близько о 15:25 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 15000 грн., спричинивши тим самим останній матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО № 16512 від 25.06.2022).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21 червня 2022 року, близько 18:14 год., перебувала вдома за постійним місцем мешкання, та в цей же час на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , це був жіночій голос. Невідома жінка повідомила ОСОБА_5 , що їй телефонують із служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома жінка сказала, що із банківської картки для виплат № НОМЕР_3 рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 щойно шахраї намагалися зняти грошові кошти, але на банківській картці ОСОБА_5 було лише 130 грн. В ході розмови, невідома жінка попрохала ОСОБА_5 щоб вона зайшла до свого мобільного датку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила, чи не було спроб зняття грошових коштів. В ході розмови із невідомою, ОСОБА_5 зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але нічого підозрілого не помітила. Після чого потерпіла сказала невідомій жінці, що із її банківської картки грошові кошти ніхто не знімав, та розмова із невідомою жінкою на цьому закінчилась.

Крім того, 24.06.2022 року ОСОБА_5 протягом усього дня чекала зарахування грошових коштів в розмірі 15000 грн. від свого директора з роботи ОСОБА_7 . Грошові кошти повинні були прийти на банківську картку № НОМЕР_3 . Приблизно об 15:21 год. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та в цей момент на банківську картку були зараховані грошові кошти від ОСОБА_7 в розмірі 15025, 54 грн. Після чого, через 4 хвилини із банківської картки № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 якимсь чином було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме: 4020, 10 грн. було перераховано на банківську картку ОСОБА_8 , під маскованим номером НОМЕР_4 ; 9025,71 грн. також були перераховані на вищевказані реквізити; 1800 грн. було знято із банкомату, де саме та за якою адресою не відомо.

Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про зняття із своєї банківської картки грошових коштів невідомою для неї особою. Яким саме чином із банківської картки було знято грошові кошти в розмірі 15000 грн. ОСОБА_5 не відомо, оскільки остання пояснила, що 21.06.2022 коли їй телефонувала невідома жінка, вона їй не повідомляла реквізити, пін-код від своєї банківської картки та паролю від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, невстановлена особа, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 15000 грн., тим самим спричинивши матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено анкетні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який ймовірно зареєстрований/проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, ну слідчого виникла необхідність отримати інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, руху коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 01.03.2022 року по 14.07.2022 року з вказанням дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним таким відкритим рахункам в період часу з 01.03.2022 року по 14.07.2022 року, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Крім того, необхідно отримати аналогічну інформацію за вищевказаний період щодо банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з фото, відеоматеріалами зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , при знятті із картки грошових коштів в розмірі 1800 грн., що мало місце 24.06.2022 року об 15 годині 32 хвилини, із зазначенням адреси розташування банкомату.

Іншим способом отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим дізнавач звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Установлено, що СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000528 від 25 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 25 червня 2022 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, про те, що 24.06.2022 року, близько о 15:25 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 15000 грн., спричинивши тим самим останній матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО № 16512 від 25.06.2022).

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, якими в сукупності підтверджуються наведені ним обставини, зокрема, копії заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 25 червня 2022 року, письмових пояснень ОСОБА_5 та протоколу її допиту як потерпілої від 28 червня 2022 року щодо події кримінального правопорушення, квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24 червня 2022 року з випискою по рахунку, витягу з бази даних Армор щодо ОСОБА_8 .

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам 160 КПК України.

Ураховуючи те, що наданими дізнавачем до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується перерахування та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_8 , та банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а також інші дані, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 березня 2022 року по 14 липня 2022 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 01 березня 2022 року по 14 липня 2022 року, із вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), та аналогічної інформації за вищевказаний період щодо банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 при знятті грошових коштів в розмірі 1800 грн., що мало місце 24.06.2022 року об 15 годині 32 хвилини, із зазначенням адреси розташування банкомату, - що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді в УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1