У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/1195/22

"26" серпня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку. В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1, ч. 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. З, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Так, 23.08.2022 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м.Кривий Ріг розглянуто клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 приміщ. 17.

25.08.2022 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 23.08.2022, розпочато проведення обшуку офісного приміщення, яке перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні було встановлено, що в ньому здійснює адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_15 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №4019 та адвокати адвокатського об`єднання «Астерлекс». У зв`язку з вищевикладеним, з метою недопущення порушення адвокатської таємниці, а також з метою дотримання гарантій адвокатської діяльності 25.08.2022 за вихідним №2/СВ-333 направлено повідомлення до Ради адвокатів Дніпропетровської області про проведення обшуку за вищевказаною адресою, та про необхідність прибуття на місце проведення слідчої дії їх представника.

З метою відшукання та врятування майна, а саме оригіналів та копій документів щодо об`єктів нерухомого майна, документів підставних осіб, чорнових записів, щоденників, електронних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, враховуючи те, що представник Ради адвокатів Дніпропетровської області до місця проведення слідчої дії не прибув, слідчим було проведено обшук за адресою АДРЕСА_6 .

Так, за результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено: копії свідоцтв про смерть, паспортів громадян України, ідентифікаційних довідок на різних осіб, чорнові записи, реєстраційні та технічні документи на нерухоме майно, паспорти громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , документи щодо проведення реєстрації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, заяви, запити, копії паспортів та ІНН на різних осіб, жорсткий диск, печатка ТОВ «Виробничо-комерційна фірма ТИРАН ЛТД» код 20221341, сім-холдер «Лайфселл», аркуш з чорновими записами, квитанції, копії та оригінали реєстраційних та технічних документів для реєстрації об`єктів нерухомості, МФУ марки «ХЕКОХ» с/н , печатка «Укрсиббанк».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві приватної власності ОСОБА_36 .

Відповідно до ст. 480 КПК України стосовно адвоката застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.234 КПК України, слідчий вбачав за доцільне проведення невідкладного обшуку, оскільки будь яке зволікання могло б призвести до знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор зазначає, що доцільність проведення обшуку в даному випадку пов`язана з реальним ризиком знищення речей, які є знаряддями та предметом вчинення протиправної діяльності та можуть стати доказами її вчинення.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію не було за можливе, просить суд клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_36 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було проведено 25.08.2022 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1, ч. 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні було встановлено, що в ньому здійснює адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_15 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №4019 та адвокати адвокатського об`єднання «Астерлекс».

З метою недопущення порушення адвокатської таємниці, а також з метою дотримання гарантій адвокатської діяльності 25.08.2022 за вихідним №2/СВ-333 направлено повідомлення до Ради адвокатів Дніпропетровської області про проведення обшуку за вищевказаною адресою, та про необхідність прибуття на місце проведення слідчої дії їх представника.

Відповідно до ст. 480 КПК України стосовно адвоката застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст.233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1, ч. 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зважаючи на те, що в даному випадку мав місце невідкладний випадок для проведення обшуку без попереднього постановлення слідчим суддею ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, то такий проведено 25.08.2022 року за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд 62 приміщення 17.

Факт проведення обшуку підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 25.08.2022 року.

Оскільки вказаний обшук було проведено в порядку ст.233 КПК України, тобто без попередньої ухвали слідчого судді, то слідчий на виконання вимог ч.3 цієї ж статті невідкладно після здійснення обшуку звернувся з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що обшук вищевказаного приміщення, в порядку ст. 233 КПК України, проведено на законних підставах та за наявності обґрунтованого переконання у невідкладності здійснення такого, а тому вважає, що клопотання слід задовольнити. Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_36 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було проведено 25.08.2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 233, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_36 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було проведено 25.08.2022 року.

Право проведення обшуку надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 26 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1