Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/6689/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6689/22
Провадження № 1-кс/554/7851/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 26.11.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.09.2020 о 16 годин 25 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в розмірі 18981,00 грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду заявнику. /ЖЄО№ 54187 від 26.11.2020/.

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001682від 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України. Начало формы

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 21 вересня 2020 року він знайшов на інтернет-сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Хюндай СантаФе 2009 року випуску вартістю 3000 Євро. Подзвонив по вказаному в оголошенні номеру телефону № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на дзвінок відповів чолок, який представився ОСОБА_5 та пояснив, що він працює у фірмі, назву не пам`ятає, яка знаходиться в Літві, та займається продажем автомобілів. Вони обумовили з ним усі деталі по мобільному телефону і також чоловік пояснив, що йому потрібні мої анкетні дані, щоб зробити довіреність на ім`я потерпілого для придбання автомобілю за кордоном та привозу на його ім`я в Україну. Акцент у чоловіка був як із Західної України. Тоді він скинув йому по месенджеру «Вайбер» на номер НОМЕР_1 свої паспортні дані, а саме фото паспорту та закордонного паспорту. Чоловік також скинув своє фото з паспортом на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Через декілька днів чоловік на вайбер скинув довіреність від нього на ОСОБА_6 , яка була зроблена в м. Луцьк на придбання автомобілю марки Хюндай Туксон 2009 року випуску. Він передзвонив йому та повідомив, що в довіреності невірно вказана модель автомобілю, а саме Туксон замість ОСОБА_7 . Домовленість була про те, що ОСОБА_5 повинен ввезти в України автомобіль до м. Києва. На що ОСОБА_5 запевнив, що це не так страшно і що можна по цій довіреності взяти саме той автомобіль, який був мною замовлений. Потім ОСОБА_5 попросив перерахувати йому грошові кошти в розмірі 570 Євро, що потерпілий й зробив через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши 22 вересня 2020 року зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на його номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 18981,00 для купівлі та транспортування авто в Україну, а по прибуттю до м. Києва після огляду потрібно буде оплатити остаточну суму. З комісією в мене вийшло 19648,19 гривень. Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив мені та повідомив, що він перебуває на кордоні з ОСОБА_8 та будуть проходити таможню, й попросив скинути йому ще 2430 Євро, тому що в них не виходить без цього привезти автомобіль. Тоді потерпілий став підозрювати що ОСОБА_5 щось не договорює, що це можуть бути шахраї, та відмовився від його пропозиції, сказавши, що про таке не домовлялись, а також попросив повернути гроші в розмірі 570 Євро, які йому були перераховані раніше. На що ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти вони не повертають, бо вони вже їх витратили на послуги для придбання автомобілю. Після чого, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 були поза зоною досяжності.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого потерпілий перерахував грошові кошти, а саме ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні ПАТ АБПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до банківського рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.09.2020 по 30.09.2020 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказаннямір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.09.2020 по 30.09.2020 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП В Харківській області ОСОБА_11 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України іншому працівнику поліції, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові

Зобов`язати володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення у м. Харкові в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1