Дата документу 18.07.2022 Справа № 554/6313/22
Провадження № 1-кс/554/7148/2022
УХВАЛА
18 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 22.03.2021 до ХРУП № 2 надійшла заява начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 щодо невстановленої особи, яка таємним шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 42 тис. грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами) в сумі 42866,40 гривень, які нараховувались в період з 01.02.2020 по 28.02.2021 на особовий рахунок пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, а саме до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , та іншим працівникам національної поліції за дорученням., з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2019 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1