Справа № 526/2175/22
Провадження № 1-кс/526/669/2022
У Х В А Л А
іменем України

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000076 від 13.10.2022 року,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, 12.10.2022 року близько 06:32 год. невстановлена особа, шляхом обману з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 3,285 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що о 17 год. 52 хвилини йому надійшов телефонний дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що його картку намагалися зламати, але потерпілий повідомив працівників банку про те, що блокувати картку не потрібно. 12.10.2022 о 06 год. 19 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшов дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намагання злому картки, але картку ОСОБА_5 знову не заблокував. О 06 год. 31 хв. 12.10.2022 прийшло смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з його картки за номером НОМЕР_2 були зняті кошти 1500 гривень, а о 06 год. 32 хв. 12.10.2022 1785 грн. В загальній сумі було знято 3285 гривень. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух в період часу з 00:01 год. 11.10.2022 року по 23:59 12.10.2022 року грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, а відтак може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме рух коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 11.10.2022 року по 23:59 12.10.2022 року, з можливістю їх вилучення.

Зазначена інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.10.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000076).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000076 від 13.10.2022 року - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, а саме начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , а також уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СП ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та начальнику СП ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 11.10.2022 року по 23:59 12.10.2022 року, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1