Справа № 372/2227/22
Провадження 1-кс-667/22
ухвала
Іменем України

15 вересня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

15.09.2022 року прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 05.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, яке обґрунтовує тим, що 19.05.2020 року потерпілий ОСОБА_4 придбав за договором купівлі-продажу, що зареєстрований в реєстрі за № 631 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, Нещерівська сільська рада, площею 0, 4339 га, кадастровий номер: :06:009:0110.
04.08.2022 потерпілий ОСОБА_4 мав намір оформити право власності на будинок, що побудований на вказаній земельній ділянці, для цього він звернувся до нотаріуса, проте, під час оформлення документів потерпілому стало відомо від нотаріуса про те, що 29.07.2022 вказану вище земельну ділянку продано від імені потерпілого громадянці ОСОБА_5 , відповідно до договору купівлі-продажу від 29.07.2022, що зареєстрований в реєстрі за № 94 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
В зазначеному договорі повністю зазначені анкетні дані, РНОКПП, паспорт та місце проживання потерпілого ОСОБА_4 . Окрім цього, в п. 1.8. зазначеного договору вказано, що правочин вчиняється за згодою дружини потерпілого - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що посвідчено приватним нотаріусом.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що не вчиняв даний правочин 29.07.2022, протягом всього дня перебував у м. Ржищів Київської області, не мав наміру продавати земельну ділянку кадастровий номер: :06:009:0110, нікому не передавав та не втрачав паспорт громадянина України та документи, що підтверджують право власності на зазначену земельну ділянку. Також, його дружина нікому зазначені документи не передавала, а також не надавала у нотаріусів жодних заяв, згод щодо продажу належної йому земельної ділянки.
Відповідно до п. 1.8 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.07.2022 вказано, що дружина потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_7 надала заяву (згоду) на відчуження земельної ділянки, справжність підпису на вказаній заяві посвідчено приватним нотаріусом.
Проте, допитана свідок ОСОБА_7 , яка є дружиною потерпілого ОСОБА_4 , показала, що згоду на укладення правочину вона не надавала, документів у нотаріуса не підписувала.
Таким чином, невідомі особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи належним ОСОБА_4 майном, а саме земельною ділянкою, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, Нещерівська сільська рада, площею 0,4339га, кадастровий номер: :06:009:0110, чим заподіяли йому матеріальну шкоду у великому розмірі.
Так, відповідно до інформації УСР в Київській області ДСР Національної поліції України до вчинення злочину може бути причетна помічниця приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка готувала документи для вчинення незаконного правочину.
Відповідно до ухвали слідчого судді від 09.09.2022 надано дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, пов`язаних із незаконним заволодінням шляхом шахрайства земельною ділянкою з кадастровим номером :06:009:0110, а також виготовленням та підробкою офіційних документів, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :06:009:0110 від 29.07.2022 №94, паспорт на ім`я ОСОБА_4 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 , витяги з державних реєстрів та інформаційні довідки на земельну ділянку із кадастровим номером :06:009:0110, квитанції АТ КБ «Приватбанк» від 29.07.2022 про сплату послуг, звіти про грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0110, бланки та печатки державних органів, нотаріальні бланки, чернові записи, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , копіювальна техніка та техніка для друку, жорсткі диски з електронних цифрових систем, ноутбуки, флеш-накопичувачі.
14.09.2022 в ході обшуку житла ОСОБА_8 з метою відшукання документів та речей, пов`язаних із незаконним заволодінням шляхом шахрайства земельною ділянкою з кадастровим номером :06:009:0110, а також виготовленням та підробкою офіційних документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 09.09.2022, у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_9 , виявлено та вилучено грошові кошти у кількості 53 купюри номіналом 100 доларів США: PB 84430009A, LB 14031162X, LH59575226B, PB 84430012A, LL 70329565A, LH 38298049B, LC 39496482A, MJ 57695125A, MJ 576951245A, MJ 57695122A, MJ 57695123A, LK 57569410 F, LC 86769286A, PB 39887402G, LB 92621675J, LF 04650474 A,LH 04549953 C, MB 531376010,MB 31456934G, HB 31456938 G, PF 76230107 F, MB 39734892 N, LF 53763112 G, LF 62539594 E, ME 16544548 A, 39342366B, LF 79063685 A, LL 23937262 A, ML 30395045 B, PK 69048152 D, ME 50095872 B, PK 69048142 D, PK 69048146D, PK 68670341 D, PK 68670342 D, PK 69048145 D, PK 69048147 D, PK 69048144 D, PK 69048143 D, PK69048137 D, PK 69048138 D, PK 69048139 D, PK 69048153 D, PK 69048154 D, ME 76925901 A, MB 67722104 B, LB 78099205 T, PK 69048151 D, PK69048155 D, PK 68670337 D, PK 68670338 D, PK 68670339 D, PK 68670340 D, всього 5300 доларів США.
Вказані грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок вчиненого злочину та отримані ОСОБА_8 під час укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0110 від 29.07.2022 № 94, укладеного на підставі пред`явлення підробних документів, тому в ході проведення обшуку за відсутності посилання на вилучення грошових коштів в ухвалі, прокурором вилучено вказані кошти, оскільки вони можуть бути отримані внаслідок злочинної діяльності.
На теперішній час існує ризик знищити, переховування, переміщення та спотворення майна, вилученого під час обшуку житла ОСОБА_8 , з метою приховування слідів вчинення злочину, в тому числі причетності до його вчинення ОСОБА_8 оскільки договір купівлі-продажу укладено від імені потерпілого ОСОБА_4 фактично за його відсутності, та оскільки на вказані кошти може бути звернено стягнення в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду та обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

А тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення, а також може забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи приходжу до наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 05.08.2022 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти у кримінальному провадження № 0000143 від 05.08.2022 за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України арешт з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на тимчасово вилучене під час обшуку 14.09.2022 житла ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме грошові кошти у кількості 53 купюри номіналом 100 доларів США: PB 84430009A, LB 14031162X, LH59575226B, PB 84430012A, LL 70329565A, LH 38298049B, LC 39496482A, MJ 57695125A, MJ 576951245A, MJ 57695122A, MJ 57695123A, LK 57569410 F, LC 86769286A, PB 39887402G, LB 92621675J, LF 04650474 A,LH 04549953 C, MB 531376010,MB 31456934G, HB 31456938 G, PF 76230107 F, MB 39734892 N, LF 53763112 G, LF 62539594 E, ME 16544548 A, 39342366B, LF 79063685 A, LL 23937262 A, ML 30395045 B, PK 69048152 D, ME 50095872 B, PK 69048142 D, PK 69048146D, PK 68670341 D, PK 68670342 D, PK 69048145 D, PK 69048147 D, PK 69048144 D, PK 69048143 D, PK69048137 D, PK 69048138 D, PK 69048139 D, PK 69048153 D, PK 69048154 D, ME 76925901 A, MB 67722104 B, LB 78099205 T, PK 69048151 D, PK69048155 D, PK 68670337 D, PK 68670338 D, PK 68670339 D, PK 68670340 D, всього 5300 доларів США.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1