справа № 361/5197/22
провадження № 1-кс/361/1053/22
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала
Іменем України

12.10.22 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000779 від 15 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Хотянівка Вишгородського району Київської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Броварського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області подано клопотання, погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора та підозрюваного, встановив наступне.
Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відповідає вимогам статті 181, 199 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 від 15 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити:
- формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб`єкта господарювання, «клієнтської бази»;
- введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них.
На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_7 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» у спільноті «Сусіди», де об`єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області.
З метою формування позитивної репутації суб`єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_7 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб`єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.
Так, 19.05.2022, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від батька ОСОБА_11 дізнався, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
23 травня 2022 року ОСОБА_10 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому повідомила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів на руки.
ОСОБА_10 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 23.05.2022, 01.06.2022, 28.06.2022 та 29.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 чотири рази здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 224 000 (двісті двадцять чотири тисячі) гривень, з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 23.05.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_10 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 124 000 (сто двадцять чотири тисячі) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 100 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_10 на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень.
Крім того, 19.05.2022, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від знайомого ОСОБА_11 дізнався, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
23.05.2022 року ОСОБА_12 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому повідомила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів особисто.
ОСОБА_12 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 23.05.2022 та 29.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 двічі здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 207 600 (двісті сім тисяч шістсот) гривень, з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 23.05.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_12 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 83 600 (вісімдесят три тисячі шістсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 113 760 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_12 на загальну суму на загальну суму 113 760 (сто тринадцять тисяч сімсот шістдесят) гривень.
Крім того, в середині травня 2022 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. ОСОБА_13 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
22.05.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_13 .
У кінці травня 2022 року ОСОБА_13 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо постачання палива на постійній основі.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_13 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з кінця травня по середину червня 2022 року здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на загальну суму 208 450 гривень та в період часу з 15.06.2022 по 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав останній грошові кошти у сумі 4000 доларів США, з метою придбання пального.
Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 01.06.2022 курс гривні до іноземної валюти Долар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 4000 доларів США складають 117 019,6 гривень.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 21.05.2022 по 17.06.2022 отримала вказані грошові кошти у сумі 208 450 (двісті вісім тисяч чотириста п`ятдесят) гривень та 4000 доларів США (117 019,6 гривень), зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_13 на суму 208 450 гривень та 4000 доларів США (117 019,6 гривень), загальна сума 325 496, 6 гривень (триста двадцять п`ять тисяч чотириста дев`яносто шість гривень та шістдесят копійок).
Крім того, 19.05.2022 ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_14 придбати паливо. ОСОБА_14 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, погодилась на пропозицію щодо придбання палива.
У період часу приблизно з 19.05.2022 по початок червня 2022 року ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_14 .
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_14 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 31.05.2022 та 05.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 31.05.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини паливних матеріалів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 39 000 (тридцять дев`ять тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 11 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_14 на загальну 11 000 (одинадцять тисяч) гривень.
Крім того, у травні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від знайомого дізналась про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
28.05.2022 ОСОБА_15 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 28.05.2022 по 02.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_15 .
02.06.2022 ОСОБА_15 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при придбанні від 1 тони бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, дизельне пали за ціною 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_15 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 02.06.2022 по 27.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 п`ятьма транзакціями на загальну суму 10860 гривень, а також у період з 10.06.2022 по 04.07.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 62 860 (шістдесят дві тисячі вісімсот шістдесят) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, у період з 02.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини паливних матеріалів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 12 580 (дванадцять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 50 280 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_15 на загальну суму 50 280 (п`ятдесят тисяч двісті вісімдесят) гривень.
Крім того, 19 травня 2022 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , переглядаючи групу «Сусіди» у додатку «Viber» дізналася про те, ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 19 травня 2022 ОСОБА_16 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 02 червня 2022 по 27 червня 2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила шість поставок палива ОСОБА_16 .
У період з 02 червня 2022 по 27 червня 2022 ОСОБА_16 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та повідомила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_16 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 02 червня 2022 по 27 червня 2022 здійснила два перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 трьома транзакціями на загальну суму 1 900 гривень та у період з 02 червня 2022 по 19 травня 2022 здійснила передачу на руки грошових коштів на загальну суму 94 860 гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 02.06.2022 по 27.06.2022 здійснила передачу частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 23 980 (двадцять три тисячі дев`ятсот вісімдесят) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 72 780 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_16 на загальну суму 72 780 (сімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят) гривень.
У подальшому у період з 14.07.2022, після неодноразових вимог ОСОБА_16 , ОСОБА_7 повернула останній грошові кошти у сумі 72 780 гривень.
Крім того, в квітні-червні 2022 року, більш точно дати встановити неможливо, ОСОБА_17 , від місцевих мешканців та свого сина, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
У червні 2022 року, ОСОБА_17 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом зловживання довірою, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л., при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_17 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 03.06.2022 та 07.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з особистої банківської картки № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями у сумі 2760 гривень та 8 241 грн., тобто на загальну суму 11 001 гривня з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 03.06.2022 та 07.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 11 001 гривня на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_17 на загальну суму 11 001 гривня.
Крім того, 04.06.2022 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
Того ж дня ОСОБА_18 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, більше 1 тонни дизельне паливо по 45 гривень, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_18 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.06.2022 за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , передав останній грошові кошти на загальну суму 15 520 гривень; 07.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 8110 гривень та 07.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав останній грошові кошти на загальну суму 7 730 гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 16.06.2022, 24.06.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_18 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 13 760 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_18 на загальну суму 13 760 (тринадцять тисяч сімсот шістдесят) гривень.
Крім того, на початку травня 2022 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від знайомої дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
28.05.2022, близько о 14 год. 25 хв. ОСОБА_19 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_20 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 5 440 гривень та 07.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 5 440 гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, у період 04.06.2022 по 07.06.2022 здійснила передачу частини пального, а саме 90 л дизельного палива за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 6 380 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_19 на загальну суму 6 380 (шість тисяч триста вісімдесят) гривень.
Крім того, 23.05.2022 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від знайомої ОСОБА_22 дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
05.06.2022 ОСОБА_21 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_21 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 05.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 46 100 (сорок шість тисяч сто) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 05.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини паливних матеріалів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 43 900 (сорок три тисячі дев`ятсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 2 200 (дві тисячі двісті) гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_21 на загальну суму 2200 (дві тисячі двісті) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
06.05.2022, ОСОБА_23 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_23 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 06.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією 13 000 (тринадцять тисяч) гривень та 08.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав особисто грошові кошти у сумі 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 08.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_23 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 49 800 (сорок дев`ять тисяч вісімсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 35 200 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_23 на загальну суму 35 200 (тридцять п`ять тисяч двісті) гривень.
Крім того, 05.06.2022 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , від знайомих дізнався, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
06.06.2022 року ОСОБА_24 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів на руки.
ОСОБА_24 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 07.06.2022 та 18.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 двічі здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 540 000 (п`ятсот сорок тисяч) гривень, з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 07.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_24 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 118 000 (сто вісімнадцять тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на суму 422 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_24 на загальну суму 422 000 (чотириста двадцять дві тисячі) гривень.
Крім того, 01.06.2022 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Цього ж дня, ОСОБА_25 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
07.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_25 .
08.06.2022 ОСОБА_25 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 43 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_25 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 40 000 гривень; 09.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 36 000 гривень та перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 7 000 гривень; 25.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 5 800 доларів США; 01.07.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 6 200 (шість тисяч двісті) доларів США з метою придбання пального.
24.06.2022 ОСОБА_7 з метою приховання злочинної діяльності здійснила частину поставки пального потерпілому ОСОБА_25 .
Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 01.06.2022 та 01.07.2022 курс гривні до іноземної валюти Долар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 4000 доларів США складають 351 058, 8 гривень.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 08.06.2022 по 01.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень та 12 000(дванадцять тисяч) доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення складає 351 058, 8 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_25 у сумі 40 000 гривень та 12 000 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення складає 351 058, 8 гривень.
Крім того, 20.05.2022 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , переглядаючи оголошення у групі «Сусіди» в додатку «Viber» дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
15.05.2022 ОСОБА_26 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 15.05.2022 по 09.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_26 .
09.06.2022 ОСОБА_26 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 45 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_26 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 09.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 8 800 гривень, а також того ж дня перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 45 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 09.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 53 800 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_26 на загальну суму 53 800 гривень.
Крім того, у кінці травня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
01.06.2022 ОСОБА_27 звернувся до ОСОБА_7 щодо придбання пального.
У період часу з 01.06.2022 по 13.07.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_27
08.06.2022 року, ОСОБА_27 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_27 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 08.06.2022 по 19.06.2022 здійснив перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 чотирма транзакціями на загальну суму 14 445 гривень та перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав на руки п`ятьма платежами грошові кошти на загальну суму 72 685 (сімдесят дві тисячі шістсот вісімдесят п`ять) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 08.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_27 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 39 600 (тридцять дев`ять тисяч шістсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 47 530 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_27 на загальну суму 47 530 (сорок сім тисяч п`ятсот тридцять) гривень.
Крім того, у травні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
30.05.2022 та 03.06.2022 ОСОБА_28 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
03.06.2022 та 09.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_28 .
09.06.2022 ОСОБА_28 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати.
ОСОБА_28 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 09.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 11 720 (одинадцять тисяч сімсот двадцять) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 09.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 11 720 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_28 у сумі 11 720 гривень.
Крім того, 24.05.2022 року, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від знайомої ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
11.07.2022, приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_29 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати.
ОСОБА_29 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 11.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 42 000 (сорок дві тисячі) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 11.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 42 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_29 у сумі 42 000 гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , від місцевих мешканців дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
11.06.2022 ОСОБА_32 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_32 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 11.06.2022 близько о 11 год. 24 хв. здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 8 800 (вісім тисяч вісімсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 11.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 8 800 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_32 на загальну суму 8 800 гривень.
Крім того, 12.06.2022 року ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , від знайомого, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
12.06.2022 року, ОСОБА_34 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати та номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_34 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 12.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 3 880 гривень та перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 1 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 12.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 880 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_36 на загальну суму 4 880 гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
12.06.2022 Янківський довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_39 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 18.06.2022 та 19.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 58 900 гривень, а також 12.06.2022 та 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 106 000 гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 17.06.2022 по 08.07.2022 здійснила передачу частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 79 400 (сімдесят дев`ять тисяч чотириста) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 85 500 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_40 на загальну суму 85 500 (вісімдесят п`ять п`ятсот) гривень.
Крім того, 20.05.2022 року, ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня, ОСОБА_42 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 20.05.2022 по 09.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_43 .
09.06.2022 ОСОБА_42 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати дизельне паливо оптом від 1 тонни за ціною 40 гривень 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових особисто.
ОСОБА_42 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 13.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією на загальну суму 29 940 гривень, а також перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , передав останній грошові кошти у сумі 10 гривень, з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 11.07.2022 здійснила повернення частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 24 940 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_44 на загальну суму 24 940 гривень.
Крім того, 25.05.2022 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
25.05.2022 ОСОБА_46 звернувся до ОСОБА_7 щодо придбання пального.
У період часу з 25.05.2022 по 02.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, двічі здійснила поставку палива ОСОБА_47
13.06.2022 року, ОСОБА_46 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_46 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 13.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 10 800 (десять тисяч вісімсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 13.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 10 800 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_47 на загальну суму 10 800 гривень.
Крім того, у травні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , переглядаючи оголошення у групі «Сусіди» в додатку «Viber» дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
15.05.2022 ОСОБА_50 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 15.05.2022 по 13.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_51 .
14.06.2022 ОСОБА_50 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_50 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_50 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022 зі своєї особистої картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на суму 2000 гривень; та 22.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на суму 1 786 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 14.06.2022 по 22.06.2022 отримала вказані грошові кошти на загальну суму 3 786(три тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_50 на загальну суму 3 786(три тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень.
Крім того, 30.05.2022 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
14.06.2022, ОСОБА_53 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_53 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 10 300 (десять тисяч триста) гривень, а також того ж дня, 14.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 1 300 (одна тисяча триста) гривень з метою придбання пального
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 14.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 11 600 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_55 у сумі 11 600 гривень.
Крім того, 05.06.2022 року ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зі спільноти «Сусіди» у додатку «Viber» дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Після чого ОСОБА_57 звернувся до ОСОБА_7 з метою придбання палива.
У період часу з 10.06.2022 по 14.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання здійснила поставку палива ОСОБА_58
14.06.2022 року, ОСОБА_57 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л, при цьому зазначила щодо умови передоплати та доставки грошових коштів за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_57 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 3520 (три тисячі п`ятсот двадцять) гривень з метою придбання паливних матеріалів.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 14.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 3520 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_58 на загальну суму 3520 гривень.
Крім того, 29.05.2022, ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , переглядаючи групу мешканців с. Новосілки Вишгородського району Київської області у додаткову «Viber» дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та в цей же день, ОСОБА_61 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, декілька разів здійснила поставки палива ОСОБА_62 .
27.06.2022 ОСОБА_61 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати.
ОСОБА_61 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів: 14.06.2022 передав 102 000 гривень; 28.06.2022 420 000 гривень; 04.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин, перебуваючи на вул. Перова міста Києва, за проханням ОСОБА_7 передав грошові кошти у сумі 190 000 гривень хлопцю на ім`я ОСОБА_63 , з метою придбання пального. Таким чином, загальна сума передачі грошових коштів - 712 000 (сімсот дванадцять тисяч) гривень.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 09.07.2022 здійснила передачу частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 703 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_61 на загальну суму 703 000 (сімсот три тисячі) гривень.
Крім того, в травні 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_28 від працівників ДП «Вищедубечанське лісове господарство», дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
26.05.2022 року, ОСОБА_65 звернувся до ОСОБА_7 щодо придбання палива.
01.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин здійснила поставку палива ОСОБА_66
14.06.2022 року, ОСОБА_65 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 42 гривні за 1 л., при цьому зазначила щодо умови передоплати та доставки грошових коштів за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_65 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022 та 24.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 здійснив дві передачі грошових коштів - 126000 (сто двадцять шість тисяч) гривень з метою придбання 3000 л дизельного пального по 42 гривні за 1 літр та 118000 (сто вісімнадцять тисяч) гривень з метою придбання 1000 л дизельного пального по 42 гривні за 1 літр та 1000 л бензину по 38 гривень за літр.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 22.06.2022 по 14.07.2022 здійснила продаж частини пального ОСОБА_66 , а саме 2970 л дизельного пального та 110 л бензину на загальну суму 128 920 (сто двадцять вісім дев`ятсот двадцять тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів залишок суми, а саме 115 080 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_66 на загальну суму 115 080 гривень.
Крім того, в 2022 році, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
У квітні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_69 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
06.04.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_70 .
15.06.2022 ОСОБА_69 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_71 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л та дизельне паливо 45 гривень за 1 л оптом у великих об`ємах від 1 тонни, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_69 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 15.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на загальну суму 155 770 гривень, цього ж дня перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 160 000 гривень з метою придбання пального.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 275 700 (двісті сімдесят п`ять сімсот тисяч) гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_72 на загальну суму 275 700 гривень.
Крім того, в кінці травня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
30.05.2022, ОСОБА_74 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 03.06.2022 по 16.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_75
16.06.2022, ОСОБА_74 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_74 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, дизельне паливо по 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати.
ОСОБА_74 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 8 840 (вісім тисяч вісімсот сорок) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_74 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 760 (одна тисяча сімсот шістдесят) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 7 080 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_74 на загальну суму 7 080 (сім тисяч вісімдесят) гривень.
Крім того, 21 травня 2022 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від сестри ОСОБА_76 дізналася, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. У цей же час ОСОБА_22 звернулась до ОСОБА_7 з метою придбання паливних матеріалів.
У період часу з 23.05.2022 по 12.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин з ОСОБА_22 здійснювала поставку палива останній, виконуючи договірні умови.
15.06.2022 року ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 50 гривні за 1 л та дизельне паливо 58 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів на руки.
ОСОБА_22 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 здійснила переказ грошових коштів з власної карти «Monobank» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 15 700 гривень; 18.06.2022 з власної карти «Monobank» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6 300 гривень. 16.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 36 200 гривень та 18.06.2022 у вищезазначеному місці ОСОБА_22 передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 18 700 гривень, з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 18.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_22 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 39 140 гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на суму 31 480 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_22 на загальну суму 31 480 гривень.
Крім того, 13.06.2022 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , від знайомого ОСОБА_78 дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
16.06.2022 ОСОБА_79 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_80 .
26.06.2022 ОСОБА_79 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_79 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_79 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 та 26.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 9 000 гривень, а також 26.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 4400 гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 12.07.2022 здійснила передачу частини пального, а саме 100 л бензину марки А-095 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму на загальну суму 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 9000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_79 на загальну суму гривень.
Крім того, 16 червня 2022 року, ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , переглядаючи додаток «Viber», дізнався, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
16.06.2022 року, ОСОБА_82 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_83 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_82 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 13 200 (тринадцять тисяч двісті) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 26.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_83 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 а саме 100 л бензину марки А-095 на суму 4 400 гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки 200 л бензину марки А-095 на суму 8800 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_83 на загальну суму 8800 гривень.
Крім того, 17.06.2022 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
17.06.2022 ОСОБА_85 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_86 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_85 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 134 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 17.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 134 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_87 у сумі 134 000 гривень.
Крім того, 06.06.2022, ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_33 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня, ОСОБА_89 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 06.06.2022 по 16.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_90 .
17.06.2022 ОСОБА_89 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_91 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_89 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 17.06.2022 здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 31 320 гривень, а також перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , передала останній грошові кошти у сумі 4 400 гривень, з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 17.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 35 820 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_92 на загальну суму 35 820 гривень.
Крім того, 17.06.2022 ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 17.06.2022 ОСОБА_94 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_95 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати.
ОСОБА_94 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 17.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 75 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_96 у сумі 75 000 гривень.
Крім того, 17.06.2022 ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
18.06. 2022 ОСОБА_98 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_98 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_98 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 18.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 28.06.2022 здійснила повернення частини грошових коштів на картку ОСОБА_99 загальною сумою 10000 (десять тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 10 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_98 на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , від місцевого мешканця ОСОБА_101 , дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
17.06.2022 року, ОСОБА_102 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_103 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_102 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 18.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 18.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 400 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_104 на загальну суму 4 400 гривень.
Крім того, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , від знайомого ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_38 дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
18.06.2022 ОСОБА_107 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_107 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_107 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 20.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку своєї знайомої ОСОБА_108 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 5000 гривень; 25.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку своєї знайомого ОСОБА_109 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 5000 гривень, з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 18.06.2022 та 25.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 10 000 грн, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_107 на загальну суму 10 000 гривень.
Крім того, в травні 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , від сусідів, дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
28.05.2022 року, ОСОБА_111 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
Так, 28.05.2022 та 09.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин здійснила поставку палива ОСОБА_112 .
19.06.2022 ОСОБА_111 знов звернулась до ОСОБА_4 щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_113 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, погодилась поставити паливо - бензин марки А-095 за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
19.06.2022 ОСОБА_111 , будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи ОСОБА_4 , останній, 19.06.2022 здійснила переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить матері потерпілої ОСОБА_114 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 2 500 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 2 500 гривень на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_115 на суму 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень.
Крім того, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , від місцевих мешканців дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
19.06.2022 ОСОБА_117 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_118 .
19.06.2022 ОСОБА_119 , довіряючи ОСОБА_120 повторно звернувся до останньої щодо придбання палива у більших об`ємах.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_121 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_117 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 19.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_121 на загальну суму 20 000 гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , переглядаючи оголошення у додатку «Viber» дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
03.06.2022 ОСОБА_123 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 03.06.2022 по 18.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_124 .
19.06.2022 ОСОБА_123 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_123 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_123 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, попросила свого чоловіка ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_42 передати грошові кошти у сумі 3 520 гривень з метою придбання 80 літрів бензину А-095. 19.06.2022 ОСОБА_126 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів належних ОСОБА_123 у сумі 3 520 (три тисячі п`ятсот двадцять) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 3 520 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_123 у сумі 3 520 гривень.
Крім того, 03.06.2022 року, ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_43 переглядаючи сільську групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у додатку «Viber» дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
04.06.2022 року ОСОБА_128 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з 04.06.2022 по 11.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_129 .
19.06.2022 року ОСОБА_128 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_128 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_128 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 19.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 4 400 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_128 у сумі 4 400 гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , від знайомого, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
ОСОБА_131 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. Так, на початку червня 2022 року ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, декілька разів здійснила поставку палива ОСОБА_132
19.06.2022 року, ОСОБА_131 звернувся до ОСОБА_7 щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_133 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л., при цьому зазначила щодо умови передоплати.
ОСОБА_134 ,, вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 19.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 14100 гривень з метою придбання 150 л дизельного пального та 150 л бензину А-95.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 14100 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_132 на суму 14100 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати через невстановлену органом досудового розслідування особу, бензин марки А-095 за ціною 55 гривень за 1 л при цьому, невстановлена органом досудового розслідування особа зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .
ОСОБА_136 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 22.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 10.07.2022 по 14.07.2022 здійснила повернення грошових коштів на загальну суму 39 896 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість) гривень перерахувавши на власний рахунок банківської карти ОСОБА_136 п`ятьма транзакціями.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 15 104 гривні, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_136 на загальну суму 15 104 гривні.
Крім того, на початку травня 2022 року, ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
03.06.2022 року, ОСОБА_138 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
03.06.2022 по 20.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила продаж палива ОСОБА_139
04.07.2022 року, ОСОБА_138 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_140 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_138 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на загальну суму 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 20.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_138 у сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
12.06.2022 року, ОСОБА_142 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
19.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_143
20.06.2022 року, ОСОБА_142 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_142 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати.
ОСОБА_142 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 20.06.2022 близько о 12 год. 00 хв. перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу останній грошові кошти у сумі 8 400 (вісім тисяч чотириста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 20.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 8 400 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_143 на суму у сумі 8 400 гривень.
Крім того, у червні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
20.06.2022 року, ОСОБА_145 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_145 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 20.06.2022 близько о 11 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів через термінал «Приватбанк» та додаток КРД АТ «Райффайзен Банк» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 135 000 (сто тридцять п`ять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 20.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 135 000, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_145 на суму 135 000 (сто тридцять п`ять тисяч) гривень.
Крім того, 20.06.2022 року ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
20.06.2022 року, близько о 15 год. 00 хв. ОСОБА_147 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_147 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, більше 1 тонни дизельне паливо по 45 гривень, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_147 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в кінці червня 2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_148 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 , а саме 100 літрів дизельного палива, на загальну суму 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 40 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_149 на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , дізнався від ОСОБА_7 , що остання здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
07.06.2022 та 12.06.2022 ОСОБА_151 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. Приблизно 09.06.2022-14.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила дві поставки палива ОСОБА_152 .
21.06.2022 ОСОБА_151 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_153 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_151 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 45 000 гривень та на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 перерахував 3 000 (три тисячі) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 21.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального (200 літрів) ОСОБА_154 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 8 000 (вісім тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 45 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_154 на загальну суму 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , від знайомого ОСОБА_156 дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
21.06.2022 ОСОБА_157 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_157 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 з банківської картки свого знайомого ОСОБА_159 , здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією на загальну суму 8 800 (вісім тисяч вісімсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 21.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 8 800 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_160 у сумі 8 800 гривень.
Крім того, 08.06.2022 року, ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від місцевого мешканця ОСОБА_162 дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
Того ж дня, ОСОБА_163 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила продаж палива ОСОБА_164 та запропонувала подальшу співпрацю.
21.06.2022 ОСОБА_163 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_165 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_163 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав останній грошові кошти у сумі 47 000 гривень, а також здійснив переказ грошових коштів з власного рахунку «Приват24» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією на загальну суму 1 000 гривень з метою придбання пального. Вказані грошові кошти були зібрані ОСОБА_166 спільно зі своїми знайомими та частка потерпілого 21 000 гривень.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 21.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_164 на суму 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень.
Крім того, у кінці травня 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від місцевих мешканців, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
17.06.2022 ОСОБА_168 домовився з ОСОБА_7 , щодо придбання палива та 21.06.2022 ОСОБА_7 , з метою побудови довірливих відносин поставила паливні матеріали ОСОБА_169
11.07.2022 року, ОСОБА_168 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_168 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 42 гривні за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_168 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 11.07.2022 здійснив переказ грошових коштів через додаток «Приват24» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 11.07.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 4 200 гривень на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_168 на суму 4 200 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_52 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, 19.05.2022, у додатку «Viber» написала ОСОБА_171 про те, що здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л, дизельне паливо 50 гривень за 1 літр, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
Так, до кінця травня 2022 року ОСОБА_172 здійснила неодноразове придбання палива в ОСОБА_7 , яка з метою побудови довірливих відносин здійснила поставку палива ОСОБА_171 .
12.06.2022 ОСОБА_172 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_7 зловживаючи довірою ОСОБА_172 , діючи повторно, з корисливих мотивів, погодилась здійснити поставку паливних матеріалів.
Так, 12.06.2022 ОСОБА_172 за допомогою додатку «Монобанк» зі своєї картки «UniversalBank» здійснила переказ грошових коштів з банківської картки на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 переказ грошових коштів у сумі 1000 грн., 15.06.2022 на вищезазначений рахунок ОСОБА_172 перерахувала 1000 гривень, 21.06.2022 на вищезазначений рахунок ОСОБА_172 перерахувала 1000 гривень, 22.06.2022 за допомогою додатку «Приват24» зі своєї картки «Приватбанку» на вищезазначений рахунок ОСОБА_172 перерахувала 40 000 гривень; 26.06.2022 за допомогою додатку «Монобанк» зі своєї картки «UniversalBank» на вищезазначений рахунок ОСОБА_172 перерахувала 4500 гривень.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 12.06.2022, 15.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 47 500 гривень на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_172 на загальну суму 47 500 (сорок сім тисяч п`ятсот) гривень.
Крім того, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати через невстановлену органом досудового розслідування особу, бензин марки А-095 за ціною 55 гривень за 1 л при цьому, невстановлена органом досудового розслідування особа зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .
ОСОБА_136 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 22.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 10.07.2022 по 14.07.2022 здійснила повернення грошових коштів на загальну суму 39 896 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість) гривень перерахувавши на власний рахунок банківської карти ОСОБА_136 п`ятьма транзакціями.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 15 104 гривні, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_136 на загальну суму 15 104 гривні.
Крім того, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , переглядаючи групу «Сусіди» у додатку «Viber» дізналася про те що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
22.06.2022 ОСОБА_174 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_175 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_174 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 22.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 2640 (дві тисячі шістсот сорок) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 2640 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_176 у сумі 2640 гривень.
У подальшому у період з 14.07.2022, після неодноразових вимог ОСОБА_175 , ОСОБА_7 повернула останній грошові кошти у сумі 2640 (дві тисячі шістсот сорок) гривень.
Крім того, 23.06.2022 року ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , від знайомого, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
23.06.2022 року, ОСОБА_178 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_179 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_178 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 23.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 23.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_180 на загальну суму 10 000 гривень.
Крім того, приблизно 22.06.2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_55 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
Того ж дня, ОСОБА_182 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_182 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_182 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією на загальну суму 8 800 гривень та 27.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав останній грошові кошти у сумі 17 600 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 24.06.2022 та 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 26 400) гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_183 на суму 26 400 (двадцять шість тисяч чотириста) гривень.
Крім того, 10.06.2022 року, ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , від місцевих жителів дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
10.06.2022 та 15.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_185 .
24.06.2022 ОСОБА_186 , довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_187 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів.
ОСОБА_186 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 24.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 10 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_188 у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.
Крім того, 02.06.2022 року, ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_57 переглядаючи оголошення в групі «Сусіди» у додатку «Viber» дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
24.06.2022 року, ОСОБА_190 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_191 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_190 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 передав останній грошові кошти у сумі 7 400 (сім тисяч чотириста) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 24.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_192 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 760 (одна тисяча сімсот шістдесят) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 5 640 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_192 на загальну суму 5 640 (п`ять тисяч шістсот сорок) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
24.06.2022 ОСОБА_194 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_194 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень з метою придбання пального.
У свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 06.07.2022 та 08.07.2022 здійснила повернення частини грошових коштів потерпілому ОСОБА_196 шляхом перерахування грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень.
При цьому, ОСОБА_7 зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 3000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_194 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень.
Крім того, в квітні 2022 року точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
25.06.2022 ОСОБА_198 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_198 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_198 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 25.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 25.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 400 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_198 у сумі 4 400 гривень.
Крім того, у середині травня 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_60 переглядаючи сільську групу мешканців у додатку «Viber» дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
13.06.2022 ОСОБА_200 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 17.06.2022 по 26.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_201 .
22.06.2022 ОСОБА_200 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_200 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових.
ОСОБА_200 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 26.06.2022 о 15 год. 39 хв. здійснив переказ грошових коштів з карткового на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією на загальну суму 9300 (дев`ять тисяч триста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 26.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 9300 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_202 на суму 9300 гривень.
Крім того, 23.06.2022 ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від місцевих жителів, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
27.06.2022, ОСОБА_204 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_205 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_204 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 27.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 10000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_206 у сумі 10000 (десять тисяч) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_61 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
27.06.2022 ОСОБА_208 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_209 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_208 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 27.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , здійснив передачу останній грошові кошти у сумі 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 84 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_210 на загальну суму 84 000 гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
02.06.2022, 11.06.2022 ОСОБА_212 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
07.06.2022 та 24.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_213 .
27.06.2022 ОСОБА_212 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_214 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_212 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 27.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 67 800 гривень, того ж дня, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 60 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 127 800 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_215 у сумі 127 800 гривень.
Крім того, 30 травня 2022 року, ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , від брата ОСОБА_217 дізналася, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
31.05.2022 року ОСОБА_218 звернулася до ОСОБА_7 щодо придбання палива.
ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання в період часу з 31.05.2022 по 28.06.2022 здійснила декілька поставок паливних матеріалів ОСОБА_219 .
28.06.2022 року ОСОБА_22 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_220 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_218 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 28.06.2022 за допомогою додатку «Приват24» здійснила переказ грошових коштів з власної банківської карти № НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 9 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 28.06.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_218 на суму 9 000 (дев`ять тисяч) гривень.
Крім того, на початку травня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_7 переглядаючи сайт «ОЛХ» помітила оголошення про продаж паливних матеріалів, які їй були необхідні для реалізації свого злочинного умислу.
ОСОБА_7 подзвонила продавцю - ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , з пропозицією придбати паливо та останній погодився продати ОСОБА_7 паливні матеріали.
Так, в травні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин з ОСОБА_222 декілька разів придбала у останнього паливні матеріали, одразу оплативши товар в повному обсязі.
Приблизно в кінці червня 2022 року ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_223 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати у нього бензин марки А-095 за ціною 90 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 90 гривень за 1 л та домовилась щодо оплати за поставлений товар після реалізації паливних матеріалів іншим особам.
29.06.2022 ОСОБА_223 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, здійснив доставку бензину А-95 та дизельного палива ціною по 90 гривень за 1 л за адресою ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 на загальну суму 223 720 (двісті двадцять три тисячі сімсот двадцять) гривень.
Однак, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, зобов`язань щодо повернення грошових коштів за бензин маркиА-095 та дизельне паливо на загальну суму 223 720 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_223 на загальну суму 223 720 гривень.
Крім того, 18.06.2022 ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Цього ж дня, ОСОБА_225 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 18.06.2022 по 28.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила дві поставки палива ОСОБА_226 .
29.06.2022 ОСОБА_225 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_227 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 45 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто.
ОСОБА_225 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 29.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 61 000 (шістдесят одна тисяча) гривень та 04.07.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 6 500 доларів США з метою придбання пального.
Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 04.07.2022 курс гривні до іноземної валюти Доллар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 6500 доларів США складають 190 156, 85гривень.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 29.06.2022 по 04.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 61 000 гривень та 6 500 доларів США, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_228 на загальну суму 61 000 гривень та 6 500 доларів США, що станом на 04.07.2022, відповідно до курсу гривні складає 190 156, 85гривень.
Крім того, 13.05.2022 року ОСОБА_7 під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила про те, що здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та запропонувала ОСОБА_230 придбати у неї палива без попередньої оплати на що остання погодилась.
У період часу з 21.05.2022 по 29.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, періодично, здійснювала поставку палива ОСОБА_230
30.06.2022 року, ОСОБА_230 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_231 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 42 гривні за 1 л., при цьому зазначила щодо умови передоплати.
ОСОБА_230 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 30.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 10 680 (десять тисяч шістсот вісімдесят) тисяч гривень з метою придбання паливних матеріалів.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 30.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 10 680 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_230 на загальну суму 10 680 тисяч гривень.
Крім того, 12.06.2022 року ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , від знайомих, дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
01.07.2022 року, ОСОБА_233 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_234 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_233 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 01.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 4 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 01.06.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 4 000 гривень на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_235 на суму 4 000 гривень.
Крім того, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
02.07.2022 ОСОБА_237 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_238 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_237 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 02.07.2022 здійснив переказ грошових коштів у додатку «Приват 24» з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 38 000 (тридцять вісім тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 02.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 38 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_239 у сумі 38 000 гривень.
Крім того, 03.07.2022 року, ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , який займається перепродажем паливних матеріалів для того щоб придбати 2000 л дизельного палива та 580 л бензину по 69 гривень за літр.
Після цього ОСОБА_7 , з метою побудови довірливих відносин, неодноразово придбала паливні матеріали у ОСОБА_241 , таким чином сформувала позитивну репутацію суб`єкта господарювання.
Будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_242 03.07.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 доставив 2000 л дизельного палива та 580 л бензину за які остання повинна була заплатити 191 800 гривень.
ОСОБА_7 маючи на меті введення в оману ОСОБА_241 достовірно знаючи та маючи на меті заволодіти паливними матеріалами для подальшої реалізації і отримання грошової винагороди у значних розмірах, зловживаючи довірою, діючи повторно, на підставі усної домовленості пообіцяла заплатити грошові кошти у сумі 191 800 гривень після реалізації пального, але переслідуючи корисливу мету та особисту зацікавленість з метою заволодіння вище вказаними пальними матеріалами, подальшим продажем та отриманням грошових коштів, зобов`язань щодо повернення грошових коштів за надані паливні матеріали намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_243 на загальну суму 191 800 гривень.
Крім того, 25.05.2022 ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , від місцевих жителів дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
26.05.2022 ОСОБА_245 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
01.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила продаж палива ОСОБА_246 .
04.07.2022 ОСОБА_245 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_247 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати дизельне паливо по 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_245 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.07.2022 о 11 год. 30 хв. здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на загальну суму 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 04.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 4 500 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_248 у сумі 4 500 гривень.
Крім того, 30.05.2022 року, ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , переглядаючи групу «Сусіди» у додатку «Viber», дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
30.05.2022 ОСОБА_250 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила декілька разів поставки палива ОСОБА_251 .
04.07.2022 ОСОБА_250 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_252 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_250 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.07.2022 близько о 13 год. 50 хв. здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 04.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 2500 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_252 у сумі 2500 гривень.
Крім того, в середині червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , від брата ОСОБА_254 року народження дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
14.06.2022 ОСОБА_255 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_256 .
05.07.2022 ОСОБА_255 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_255 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_255 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 05.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакціями у сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 05.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 4 400 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_257 у сумі 4 400 гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , переглядаючи оголошення у додатку «Viber», дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
30.05.2022 ОСОБА_259 звернулась до ОСОБА_7 щодо придбання пального. У період часу з 30.05.2022 по 05.07.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, двічі здійснила поставку палива ОСОБА_259
05.07.2022 року, ОСОБА_259 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_259 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л при цьому зазначила умову передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки.
ОСОБА_259 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 05.07.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 05.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 24 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_259 на загальну суму 24 000 гривень.
Крім того, 15.06.2022 ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від місцевих мешканців дізналась про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
20.06.2022 та 25.06.2022 ОСОБА_261 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива.
24.06.2022 та 05.07.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_262 .
06.07.2022 ОСОБА_261 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_263 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_261 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 06.07.2022 здійснила переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 3200 гривень та з карткового рахунку банку «Восток» НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 5600 гривень на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , тобто перерахувала загальну суму 8 800 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 06.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 8 800 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_264 на загальну суму 8 800 гривень.
Крім того, 07.07.2022 ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , від знайомої ОСОБА_266 , дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
Цього ж дня, ОСОБА_267 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами Остапанеко шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_267 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 07.07.2022 здійснила переказ грошових коштів з особистого карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 4 000 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 07.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 4 000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_267 на суму 4 000 (чотири тисячі) гривень.
Крім того, в середині травня 2022 року точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_73 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
У середині травня 2022 року ОСОБА_269 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з середини травня 2022 по 03.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила дві поставки палива ОСОБА_270 .
07.07.2022 ОСОБА_269 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_271 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_269 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 07.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 07.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 400 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_269 у сумі 4 000) гривень.
Крім того, 28.06.2022 року, близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_1 за допомогою додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , про те, що вона здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати та номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_273 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 близько 15 год. 00 хв. здійснила переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_17 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 15600 (п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 15600 гривень на власний картковий рахунок, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_273 на суму 15600 гривень.
Крім того, на початку липня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_274 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
08.07.2022 ОСОБА_275 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_275 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л та при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_275 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 на загальну суму 3 600 гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022 отримала вказані грошові кошти на загальну суму 3 600 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_275 на загальну суму 3 600 гривень.
Крім того, у квітні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , переглядаючи оголошення у групі «Сусіди» в додатку «Viber» від місцевих жителів дізналася про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
31.05. 2022 ОСОБА_277 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
У період часу з 31.05.2022 по 17.06.2022 ОСОБА_7 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб`єкта господарювання, здійснила поставки палива
08.07.2022 ОСОБА_277 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_277 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_277 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 у сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022 отримала вказані грошові кошти у сумі 2 200 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_277 у сумі 2 200 гривень.
Крім того, на початку липня 2022 року точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , від місцевих мешканців дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
08.07. 2022 ОСОБА_279 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_280 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_279 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , який належить його співмешканці ОСОБА_281 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 38000 (тридцять вісім тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 38000 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_282 у сумі 38000 (тридцять вісім тисяч) гривень.
Крім того, в липні 2022 року ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
10.07.2022 ОСОБА_283 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_284 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_284 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 10.07.2022 за допомогою терміналу «Приватбанк» здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 10.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_284 на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.
Крім того, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів.
12.06.2022 ОСОБА_286 довіряючи ОСОБА_7 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива.
ОСОБА_7 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_287 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 .
ОСОБА_286 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_4 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 12.07.2022 здійснив переказ грошових коштів у додатку «Приват 24» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 однією транзакцією у сумі 10 500 (десять тисяч п`ятсот) гривень з метою придбання пального.
ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 12.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 10 500 гривень, зобов`язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_288 у сумі 10 500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.
29 серпня 2022 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України у 84 епізодах.
Причетність ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
- протоколами прийняття заяв про вчинені кримінальні правопорушення;
- протоколами допиту потерпілих;
- протоколами допиту свідків;
- Протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;
- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостями із карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ;
В обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту автором клопотання покладається наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3, 4 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_7 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, впливати на свідків та потерпілих у даному кримінально провадженню, впливати на осіб, які не допитані як свідки і вчинити інше кримінальне правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, висловлювався про його обґрунтованість, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Підозрювана ОСОБА_7 заперечувала щодо застосування до неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Просила застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на те, що вона має намір працювати нянею для дитини в нічний час.
Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечувала щодо застосування до підзахисної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Просила застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, вказала, що ОСОБА_7 віддає борги, а для підтвердження цього надала одинадцять розписок людей, яким повернуті борги.
Заслухавши доводи прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту містять достатню кількість даних, які вказують на обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до приписів ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Під час судового розгляду слідчим суддею встановлено, що Броварським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 15 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
29 серпня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, а тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії передбачені пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, тобто вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.
Враховуючи викладене, а також з урахуванням того, що підозрюваній ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби за місцем її фактичного проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці, тобто до 12.12.2022 року, з покладенням на підозрювану ОСОБА_7 наступних процесуальних обов`язків: прибувати до слідчих СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні за першою вимогою, не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Доказів, які б підтвердили неможливість застосування до підозрюваної ОСОБА_7 за станом здоров`я чи з інших підстав такого запобіжного заходу, як домашній арешт у певний період доби стороною захисту не надано, а слідчим суддею не встановлено.
З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту у нічний час доби підлягає задоволенню, з урахуванням наведених вище слідчим суддею доводів.
Керуючись статтями 177, 178, 181, 184, 193, 194, 196, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, а саме: з 20 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби за місцем її фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці, тобто до 12.12.2022 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчих СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1