Справа № 405/3983/22
провадження № 1-кс/405/1966/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 09.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
В ході слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2021 року здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель, споруд та пам`ятників архітектури і містобудування на території міста та області шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.
За договором підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока Державного Прапора України), замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відділами контролю будівництвом та забезпечення будівельного процесу проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.
При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 попередньо узгодивши з підрядною організацією включають до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання. Крім цього, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складались, а кошти в подальшому привласнювались. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі внесення завідомо недостовірних даних у акти приймання виконаних робіт, сприяли розкраданню та привласненню бюджетних коштів.
Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 27.08.2020 по 24.12.2020, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вилученні належним чином завірених копій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.10.2020 по 01.03.2022; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.10.2020 по 01.03.2022; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.10.2020 по 01.03.2022; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 01.10.2020 по 01.03.2022.
Зазначив, що ця інформація може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період 01.10.2020 по 01.03.2022; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.10.2020 по 01.03.2022; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.10.2020 по 01.03.2022; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 01.10.2020 по 01.03.2022., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити до 29.10.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6