Справа № 559/1639/22
Провадження № 1-кс/559/246/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" липня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до інформації,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернувся дізнавач СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.06.2022 в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2022, близько 02 год невідома особа здійснила несанкціонований доступ до акаунта в інтернеті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, отримавши доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , здійснила зняття грошових коштів в сумі 52530,40 грн через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, необхідно тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказавши, що для слідства потрібні відомості за період, вказаний у клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000179 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України (а.с. 5).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.
Однак, вимога викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію у паперовому або електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачено обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,
ухвалив:
клопотання задовольнити частково та надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до інформації із можливістю вилучення копії, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до:
1. деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вказаного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача за період з 00:01 год 26.06.2022 по 23:59 год 26.06.2022;
2.усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки;
3.заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту). Документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківську картку № НОМЕР_1 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 00:01 год 26.06.2022 по 23:59 год 26.06.2022;
4. інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції (за наявності);
5. інформації про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронні носії інформації-оптичні носії (диски) за період з 00:01 год 26.06.2022 по 23:59 год 26.06.2022.
В іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 15 серпня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1