Справа № 442/4897/22
Провадження № 1-кс/442/1242/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000276 від 14.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18 год. 00 хв. 09.08.2022 по 00 год. 00 хв. 15.08.2022, по банківській карті № НОМЕР_1 банку АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відеоспостереження за період часу в період часу з 18 год. 00 хв. 09.08.2022 по 00 год. 00 хв. 15.08.2022 з банкоматів АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_12 про те, що 09.08.2022 близько 19 год. 50 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом здійснення перевезення причепу низькорамної платформи (АСТМ) із Республіки Литва, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 гривень, які ОСОБА_12 перекинув із своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 дав показання, що 09 серпня 2022 року о 14:40 год. на вебсайті для автоперевезень ІНФОРМАЦІЯ_4 він розмістив оголошення про пошук перевізника вантажу Литва (LT) Дрогобич, Україна (UA) гуманітарної допомоги (причепу). На вказане оголошення відгукнувся чоловік, який представився як ОСОБА_13 , який пропонував свої послуги з перевезення в групі далекобійників. Чоловік зв`язався з ним через Viber (номер телефону НОМЕР_3 ) та запропонував виконати перевезення вантажу за 300 Євро та за умови передоплати. Погодивши всі умови угоди, 09.08.2022 о 19:48 год. Перебуваючи в м. Трускавець, через додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 він здійснив переказ коштів на суму 4 020 грн зі своєї банківської карти НОМЕР_2 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку номер № НОМЕР_1 у якості передоплати за надані послуги. Однак, 10.08.2022, написавши смс-повідомлення ОСОБА_13 , не отримав відповіді. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 6ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 , видана банком АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 09.08.2022, по банківській карті № НОМЕР_1 банку АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відеоспостереження за період часу в період часу з 18 год. 00 хв. 09.08.2022 по 00 год. 00 хв. 15.08.2022 з банкоматів АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Повноважні представники АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю ознайомлення, отримання завірених копій та вилучення, що перебувають у володінні АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18 год. 00 хв. 09.08.2022 по 00 год. 00 хв. 15.08.2022 по банківській карті № НОМЕР_1 банку АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відеоспостереження за період часу в період часу з 18 год. 00 хв. 09.08.2022 по 00 год. 00 хв. 15.08.2022 з банкоматів АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1