Справа № 548/1517/21
Провадження №1-кс/548/295/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2022 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що в період часу з 01.04.2021 по 29.04.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 251764 грн. належних ОСОБА_4 , а саме здійснивши фінансові операції по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у формі оформлення кредитів, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 12.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.2 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, в ході досудового розслідування встановлено, що по виписці по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 було відкриті банківську картку за номером НОМЕР_2 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого банком ІНФОРМАЦІЯ_3 , тип карти CREDIT, категорія карти CLASSIC, країна ІНФОРМАЦІЯ_4 та банківську картку № НОМЕР_3 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого банком ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип карти ІНФОРМАЦІЯ_6 , категорія карти PKATINUM, країна ІНФОРМАЦІЯ_4 з яких протягом періоду часу з 01.03.2021 по 12.07.2021 надходили зарахування та списувалися кошти на операції по розрахункам в торгово сервісних мережах UKR DNIPRO xbill*JustGame, UKR KYIV PLAYGAMES, UKR ODESSA xbill*skinsup, UKR KYIV xbill* ІНФОРМАЦІЯ_7 та зарахування на його рахунок платежів з торгово сервісних мереж UKR DNIPRO xbill*, UKR ODESSA xbill*, UKR KYIV xbill*, UKR KНАRKIV xbill*, а також зарахування на картку потерпілого у січні травні 2021 року переказів від ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим встановлено, що відповідно до рапорту старшого інспектора ВКП в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_5 , мерчент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обслуговується АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У даному випадку здійснювалася оплата ігрових акаунтів.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунку в торгово сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП №2 РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Лубенського ВП №2 РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме: інформація про власника розрахунку в торгово сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (розрахунку в торгово сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в період часу з 01.12.2020 по 12.07.2021 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника розрахунку в торгово сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному розрахунку в торгово сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.12.2020 по 12.07.2021 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Лубенського ВП №2 РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Лубенського ВП №2 РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1