СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1424/22
ун. № 759/5643/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно третій осіб, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 10.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на цінні папери, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, майнові права, що складають 100% корпоративних прав ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», , адреса: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , який здійснює опосередкований вплив через компанію «Палп Мілл Холдинг ГмбХ», із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», у тому числі, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами районної державної адміністрації, на яких покладено обов`язок щодо охорони земель як найважливішого компонента природного середовища, здійснюється незаконний вивіз відходів на земельні ділянки, які не були визначені для зберігання промислових відходів, речовин, матеріалів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з березня 2021 року всупереч установленому законом порядку вчинили дії, направлені на завантаження/вивантаження, складування промислових відходів, чим спричинили забруднення земельних ділянок речовинами та матеріалами, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей. Також останні забруднюють, засмічують та псують землі іншими матеріалами (речовинами), шкідливими для довкілля внаслідок порушення спеціальних правил.
Зокрема, з березня 2021 року по теперішній час транспортування та відвантаження промислових відходів та інших небезпечних речовин здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером :03:230:0002 за адресою: АДРЕСА_1 (координати 49.655415, 31.007330); на території земельних ділянок, що за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :04:016:0016) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер :04:016:0040) та на земельній ділянці загальною площею 10,7 га, що знаходиться в м. Обухів, територія земельної ділянки, що знаходиться в м. Обухів, територія мікрорайону «Петровський», координати 50.064964, 30.593698.

В ході проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що одним з місць завантажень промислових відходів являється територія ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», , фактична та юридична адреса: вул. Київська, буд. 130, м. Обухів, Київська область.

Так, невстановлені особи з ПрАТ «ККПК» внаслідок порушення спеціальних правил організували завантаження, перевезення та вивантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на територію земельної ділянки, що знаходиться в м. Обухів, територія мікрорайону «Петровський», Обухівського р-ну, Київської обл., координати 50.064964, 30.593698. Для цього, невстановлені особи з ПрАТ «ККПК» використовували транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «Камаз», модель «5511», зеленого кольору, 1991 року виробництва, державний номерний знак якого « НОМЕР_1 », VIN-код: НОМЕР_2 , використовується в інтересах представників юридичної особи ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», , що за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 130; вантажний автомобіль марки «Маз», модель «5516», білого кольору, 2011 року виробництва, державний номерний знак якого « НОМЕР_3 », VIN-код: НОМЕР_4 , використовується в інтересах представників юридичної особи ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», , що за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 130.

10.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.08.2021 року, у присутності двох понятих, проведено огляд земельної ділянки, що розташована в Обухівському районі Київської області, посеред поля, GPS координати 50.064964,30.593698 (територія земельної ділянки, що знаходиться в м. Обухів, територія мікрорайону «Петровський», Обухівського р-ну, Київської обл.), з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання документів, які регламентують відвантаження/завантаження, вивезення, перевезення, утилізацію промислових відходів, утворених внаслідок виготовлення продукції; виявлення промислових відходів, речовин, матеріалів для подальшого встановлення його токсичності, небезпеки в забрудненні, псуванні земель. Так, під час проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено та вилучено 20 зразків промислових відходів, кожен з яких окремо упаковано до поліетиленових пакетів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим слідством період часу та уникаючи безпосереднього порушення, встановлених правил утилізації, завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей, невстановлена особа з ПрАТ «ККПК», з метою приховування своє злочинної діяльності та уникання притягнення до кримінальної відповідальності, уклала договір про завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів з товариством з обмеженою відповідальність «ТРАНС МІРА» код ЄДРПОУ: 43039298 (далі ТОВ «ТРАНС МІРА»).

Так, в ході виконання доручення працівниками Відділу соціального захисту інтересів суспільства і держави встановлено, що невстановлена особа ТОВ «ТРАНС МІРА» для завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей, здійснив вищезазначені дії, використовуючи транспортні засоби:DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власник - ОСОБА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , використовується в інтересах представників - ТОВ «Транс-Міра», , юридична адреса: Київська обл., Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Миру, буд. 21; VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , використовується в інтересах представників - ТОВ «Транс-Міра», , юридична адреса: Київська обл., Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Миру, буд. 21; DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; RENAULT MAGNUM 460, д.н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , використовується в інтересах представників - ТОВ «Транс-Міра», , юридична адреса: Київська обл., Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Миру, буд. 21; DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , власник - ОСОБА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення слідчих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлена особа ТОВ «ТРАНС МІРА» здійснювала завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на території земельної ділянки, що за адресою: АДРЕСА_1 .

02.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.08.2021, у присутності двох понятих, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання документів, які регламентують відвантаження/завантаження, вивезення, перевезення, утилізацію промислових відходів, утворених внаслідок виготовлення продукції; виявлення промислових відходів, речовин, матеріалів для подальшого встановлення його токсичності, небезпеки в забрудненні, псуванні земель. Так, під час проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено та вилучено: 15 зразків промислових відходів, кожен з яких окремо упаковано до поліетиленових пакетів синього кольору; спеціальні пакети: INZ3015286, GSU 4000887, INZ3015285, INZ 4060854, INZ 3015284, INZ 4060830, INZ 3015283, GSU 4000889, INZ 4060867, GSU 4000890, в кожному з яких знаходяться зразки промислових відходів.

В ході проведення слідчих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлена особа ТОВ «ТРАНС МІРА» здійснювала завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на території земельної ділянки, що за адресою: АДРЕСА_4

17.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.09.2021 року, у присутності двох понятих, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, площею 1.4247 га , кадастровий номер: :04:016:0016 з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання документів, які регламентують відвантаження/завантаження, вивезення, перевезення, утилізацію промислових відходів, утворених внаслідок виготовлення продукції; виявлення промислових відходів, речовин, матеріалів для подальшого встановлення його токсичності, небезпеки в забрудненні, псуванні земель. Так, під час проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено та вилучено 20 зразків промислових відходів, кожен з яких окремо упаковано до поліетиленових пакетів.

Під час проведення оглядів за участю спеціалістів з ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» на вищезазначених земельних ділянках відібрано проби ґрунту та промислових відходів. Відповідно до результатів лабораторних досліджень, на земельних ділянках виявлено перевищення шкідливих речовин в ґрунті.

12.01.2022 до КНДІСЕ призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Відповідно до отриманих висновків експертів за результатами проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів у даному кримінальному провадженні усі надані на дослідження речовини мають однаковий якісний хімічний склад та близькі за їх кількісним вмістом і за цією ознакою мають спільну родову належність. Також відповідно до визначень Наказу МОЗ України № 1595 «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у грунті» у речовинах виявлені свинець (Рb) та цинк (Zn), що відносяться до канцерогенних (бластомотогенних) шкідливих речовин. Свинець (Рb) відноситья також до мутагенних речовин та проявляє репродуктивну токсичність.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин строком на 30 діб.

14.03.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України №133/2022 внесено часткові зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24.02.20220 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

18.04.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України №133/2022 внесено часткові зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24.02.20220 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до «Визначення агресії» затвердженої резолюцією 3314 «ХХІХ» Генеральної Асамблеї від 14.12.1974 року, «Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.»

В ході здійснення слідчих дій та огляду відкритих інтернет джерел отримано інформацію про те, що акціонерним засновником та власником 100% акцій ПрАТ «ККПК» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Биково, Архангельської області Російської Федерації. В 2001 році отримав звання полковника російської армії на підставі наказу міністра оборони Російської Федерації. Так, в 2000 році, ОСОБА_4 ініціював створення політичної регіональної організації «Единство», яка в подальшому трансформувалась в «Единую Россию». Партія «Единая Россия» є найбільшою на території сучасної Російської Федерації, включає в коло своїх учасників теперішнього президента РФ ОСОБА_7 , прем`єр міністра РФ ОСОБА_8 , міністра оборони РФ ОСОБА_9 та інших службових осіб, які займають ключові посади в Російській Федерації.

ОСОБА_4 з 2004 по 2007 роки був депутатом «Госдумы» від партії « ОСОБА_10 ». В 2007 році перебрався до України та отримав громадянство України, однак не залишав ідей підтримки сталого режиму путінізму на території РФ та встановлення аналогічного режиму на території незалежної України. Однак, через політичні погляди у 2019 році отримав громадянство Кіпру, у відповідь, тодішній президент України ОСОБА_11 своїм указом позбавив ОСОБА_4 громадянства України.

Крім того, згідно отриманої оперативної інформації, яка надійшла від працівників відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області, ПрАТ «ККПК» достеменно знаючи про те, що їх діяльність несе загрозу життю і здоров`ю людей, у вигляді забруднення ґрунту та навколишнього природнього середовища продовжують здійснювати свою господарську діяльність.

Також, оглядом Інтернет ресурсу «Open data» та «YOUCONTROL» встановлено, що бенефеціарний власник ПрАТ «ККПК» включався у санкційні списки іноземних держав, а саме: США, Канади, країн ЄС, Австралії, Великої Британії, Японії, а також у санкційних списках України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до зібраної інформації цінні папери, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, майнові права ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», належить компанії «Палп Мілл Холдинг ГмбХ» (власником та генеральним директором якого є ОСОБА_4 ) у вигляді частки у статному капіталі ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», що становить 10 000 000 грн. та складає 100% корпоративних прав.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Оскільки об`єктом кримінально протиправних дій зазначених осіб є вищевказані цінні папери, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, майнові права ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», , що належить компанії «Палп Мілл Холдинг ГмбХ» (власником та генеральним директором якого є ОСОБА_4 ) у вигляді частки у статутному капіталі ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», що становить 10 000 000 грн та складає 100% корпоративних прав, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 30.05.2022 прийнято рішення про визнання такого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки внаслідок забруднення земель речовинами, промисловими відходами, які містять в собі речовини та сполуки небезпечні для життя, здоров`я людей та довкілля.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно третій осіб, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 10.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, майнові права, що складають 100% корпоративних прав ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», , адреса: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , який здійснює опосередкований вплив через компанію «Палп Мілл Холдинг ГмбХ», із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПрАТ «Київського картонно-паперового комбінату», у тому числі, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1