Справа № 944/1583/22
Провадження №1-кс/944/403/22
20.05.2022 рокум.Яворів
В обґрунтування клопотання зазначає, що за повідомленням працівників прикордонної служби про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вивезення за межі України грошових готівкових коштів в сумі 400 тис. доларів США пред`явив офіційний документ (довідку) номер 121.043-50/503.2 від 05.04.2022 року, видану банківською установою ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка містить недостовірні відомості та є підробленою.
Згідно з постановою НБУ від 2 січня 2019 року № 3, з лютого 2019 року фізичні особи, незалежно від статусу резидент / нерезидент, при в`їзді і виїзді зобов`язані на кордоні задекларувати валюту та банківські метали, які сумарно перевищують еквівалент 10 тис. євро (в суму входить готівка і банківські метали що перевозяться). Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів в євро для перетину кордону проводять за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком, або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом Нацбанку гривні до відповідних іноземних валют та банківських металів на день ввезення, вивезення або пересилання готівкової валюти, банківських металів.
В ході відібрання пояснення у гр. ОСОБА_6 , останній повідомив про те, що він 10.05.2022 прибув близько 18 год. на своєму транспортному засобі для перетину державного кордону України з Республікою Польща через МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та в ході митних формальностей обравши смугу для руху «червоний коридор» задекларував грошові кошти в іноземній валюті в сумі 400 000 доларів США, про що долучив копію відповідної декларації.
З метою перевірки надання ОСОБА_6 10.05.2022 працівникам митниці МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, щодо перевезення ним грошових коштів в іноземній валюті, в сумі 400 000 доларів США, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу вказаної письмової декларації.
Просить надати начальнику сектора дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналу документу у паперовій формі, який наявний у ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей заповнену гр. ОСОБА_6 10.05.2022 щодо вивезення ним з території України грошових коштів в іноземній валюті, в сумі 400 000 доларів США;
У зв`язку із реальною загрозою зміни, знищення речей та документів зазначених в клопотанні, а також з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, розгляд клопотання просить проводити без участі особи у володінні якої вони знаходяться
Дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_5 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у її відсутності. Клопотання підтримує.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, приходжу до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що вищевказаний документ сам по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаного документа та провести його вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а тому за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати начальнику сектора дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналу документу у паперовій формі, який наявний у ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей заповнену гр. ОСОБА_6 10.05.2022 щодо вивезення ним з території України грошових коштів в іноземній валюті, в сумі 400 000 доларів США.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1