Справа №173/1409/22
Провадження №1-кс/173/288/2022
У Х В А Л А
іменем України

14 жовтня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
14 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 07.10.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.09.2022 року близько 16:30 год., невідома особа , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) з номеру НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про те, що невідомі особи намагаються зняти готівку з банківської картки ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), тричі неправильно ввели пін-код картки, після чого невідома особа запитала у заявниці СVV код, але ОСОБА_4 дану інформацію не надала вимкнула виклик телефону, після чого через короткий проміжок часу вона виявила списання коштів з банківської картки у 12630 грн., а також з іншої картки у сумі 370 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 13000 грн. (ЖЄО № 8444 від 07.10.2022).

За даним фактом в СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрите кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.09.2022 року в період часу з 16:30 до 17:00 год. перебувала на автовокзалі в м. Верхньодніпровську де купувала квиток на автобус де в той час їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала незнайома жінка, яка звернулася до неї назвавши її прізвище ім`я та по батькові та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила , що в одному із банкоматів було введено тричі невірно пін код її зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , тому її вказану зарплатну картку було заблоковано. Після чого вказана жінка повідомила, що зараз з ОСОБА_4 буде розмовляти працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім по телефону відразу почав розмовляти незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав ОСОБА_4 чи здійснювала вона якісь операції по картці та коли востаннє. ОСОБА_4 відповіла, що так дійсно близько 15 хвилин тому вона знімала в банкоматі грошові кошти в сумі 1000 гривень. Тоді чоловік повідомив їй, що після того як вона зняла кошти хтось намагався скористатися її карткою та ввів тричі невірно пін-код. Потім невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 повідомити йому останні чотири цифри зарплатної картки, але вона відповіла йому, що на даний час не має змоги повідомити йому цю інформацію. Так як не збиралася повідомляти її взагалі. Після чого чоловік відповів що він може і так перевірити чи зняли кошти чи ні з карти, та попросив не класти слухавку, а залишатися з ним на зв`язку. В зв`язку з тим що в телефоні був поганий зв`язок то телефонний зв`язок між ОСОБА_4 та незнайомим чоловіком перервався. Потім невідомий чоловік, що представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » один раз зателефонував та просив залишатися з ним на зв`язку та не класти слухавки, але так як зв`язок був поганим то їхню телефонну розмову було припинено.

В цей день о 16:52 год. ОСОБА_4 на Вайбер прийшло повідомлення, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було переведено грошові кошти в сумі 12 500 гривень на картку іншого банку. Номер картки на яку було переведено грошові кошти та назву банку в смс повідомленні вказано не було. Після чого ОСОБА_4 намагалася відразу зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити дану інформацію, але при вводі свого паролю їй висвічувало що не вірний пароль і в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайти так і не змогла. Потім ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 та повідомила про те, що їй прийшло смс повідомлення, що нібито вона перевела кошти на якусь невідому картку іншого невідомого банку, хоча вона ніяких коштів нікому не переводила, пін код своєї картки нікому не повідомляла. Працівник гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав , що її картка активна та вона може нею користуватися, та ОСОБА_4 йому повідомила, що не переводила ніяких грошових коштів, що це зробили хтось інший та попросила заблокувати всі належні їй банківські картки. Після чого остання зателефонувала до Кібер поліції та залишила там свою заяву про вказаний злочин. 03.10.2022 року ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяла роздруківку по своїм карткам, як кредитній так і зарплатній, та згідно роздруківки банку виявила, що з її зарплатної картки було переведено на іншу картку іншого банку грошові кошти в сумі 370 гривень.

Потім 07.10.2022 ОСОБА_4 звернулася із заявою до поліції. Хто міг вчинити даний злочин не знає , та нікого не підозрює. На даний час вона мешкає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 які як пояснила потeрпіла не знають пін коди карток, та вони ніколи ними не користувалися. Картки ОСОБА_4 завжди тримає при собі. Стороннім особам також не надавала номери пін кодів своїх карток.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
07.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 28.09.2022 по 30.09.2022 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з з 29.09.2022 по 30.09.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1409/22 (провадження 1-кс/173/288/2022), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1