Справа № 202/2042/22
Провадження № 1-кс/202/2250/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, 11.02.2022 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2022 року до ЧЧ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт щодо виявлення факту незаконного заволодіння нерухомим майном громадянина ОСОБА_6 на території Дніпропетровської області вчинене у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи нерухомим майном на території Дніпропетровської області вчинене у великих розмірах, а саме: 19.08.2020 року громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 03.02.2012 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внаслідок смерті дружини ОСОБА_8 , отримав у спадок квартиру, яка перебувала у власності ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право спадщини за законом (спадкова справа №04/2020, зареєстрована в реєстрі №73 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ). В подальшому було встановлено, що відомості щодо укладення шлюбу між вищезазначеними особами відсутні.
03.09.2020 року вказану квартиру ОСОБА_7 було перереєстровано за договором купівлі-продажу (роздруковано на бланку Міністерства юстиції України №НОР791223, реєстр №83), який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначений у договорі паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 03.02.2012 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, який надав ОСОБА_7 належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час аналізу історії права власності нерухомого майна, яке могло належати громадянину ОСОБА_7 , було встановлено, що 18.02.2020 року на підставі свідоцтва про право спадщини за законом( спадкова справа №155/2017, зареєстрована в реєстрі за №3-91) видане державним нотаріусом ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_7 отримав у спадок квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , як син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
04.03.2020 року за договором купівлі-продажу вказану квартиру було перереєстровано на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час проведення аналізу, було отримано копію паспорта ОСОБА_7 з вклеєною фотокарткою, після проведення перевірки якого було ідентифіковано особу: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Російської федерації.
На виконання доручення органу досудового розслідування щодо проведення слідчих (розшукових) заходів направлених на встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, працівниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що державний нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 , яка знаходиться за адресою: місто Дніпро, вул. Шмідта, 43А на підставі свідоцтва про право спадщини за законом (спадкова справа №155/2017, зареєстрована в реєстрі за №3-91) видане державним нотаріусом ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_7 отримав у спадок квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , як син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ), після чого останній незаконно заволодів нерухомим майном на території Дніпропетровської області вчинене у великих розмірах.
15.06.2022 року у гр. ОСОБА_16 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 проведено обшук під час якого вилучено: 1) червону книгу обліку і реєстрації спадкових справ 2017-2018 на 100 аркушах;

2) спадкову справу №18/2020 за адресою: АДРЕСА_8 на 33 аркушах;

3) спадкову справу №155/2017 за адресою: АДРЕСА_9 на 24 аркушах;

4) копію справи №2-33 на 2 аркушах;

5) картонну коробку біло-синього кольору № 1, в якій містяться наступні документи:

- заява від ОСОБА_17 від 27.09.2018 на бланку ННР212708;

- заява ОСОБА_18 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири за адресою: АДРЕСА_10 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія посвідки на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_20 , та копія паспорта громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , та ІПН на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом на бланку ВСО 238178 та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно квартири за адресою АДРЕСА_11 , бланк СВУ 029507;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- заповіт на бланку АЕВ № 341465, свідоцтво про смерть ОСОБА_25 , заява, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 та ІПН на 2 арк.;

- відповідь в КП ДМБТІ на 1 арк.;

- план квартири на 1 арк.;

- засвідчена копія ІПН на імя ОСОБА_27 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , та ІПН на 2 арк.;

- відповідь в КП ДМБТІ № 3236 від 07.03.2018;

- засвідчена копія довідки з ЄРДПОУ АА№ 694549;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІПН та витяг щодо місця реєстрації на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , та ІПН на 2 арк.;

- витяг № 30080776 від 03.04.2012;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_32 та ІПН на 1 арк.;

- технічний паспорт на гараж № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_12 ;

- технічний паспорт № НОМЕР_3 від 22.06.1989 на будинок за адресою АДРЕСА_13 на 4 арк.;

- витяг № 179126155 від 26.10.2016 про земельну ділянку за адресою АДРЕСА_14 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 та ІПН на 3 арк.;

- запит до КБ ДМБТІ № 1254/01-16 від 20.09.2016;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_35 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_36 , свідоцтво про народження на 5 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІПН, довіреність та витяг про реєстрацію довіреності;

- заповіт ОСОБА_38 на квартиру за адресою АДРЕСА_16 , та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 2 арк.;

- заповіт ОСОБА_39 на належне йому майно;

- заява № 1692 від 28.09.2016;

- інформаційна довідка із спадкового реєстру № 46190339 від 16.12.2016;

- копія паспорта громадянина України, ІПН, витяг, довіреність на ім`я ОСОБА_40 ;

- витяг про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою АДРЕСА_17 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН, витяг, довіреність на ім`я ОСОБА_41 ;

- оригінал довіреності ОСОБА_42 № 3-1808 від 25.12.2013;

- інформаційні довідки № 37958404, 37958422 від 24.07.2014;

- рішення № 17563494 від 28.11.2014 та витяг № 30169225 від 28.11.2014;

- витяг № 49964852 від 19.07.2016;

- копія паспорта громадянина України, свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_43 ; витяг № 44723212 від 10.8.2016;

- спадкова справа № 50/04 від 18.02.2004 на 17 арк.;

- копія технічного паспорту на будинок за адресою АДРЕСА_18 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_44 ;

- засвідчена копія спадкової справи № 12/2011 на 16 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_45 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН та витягу про місце реєстрації на ім`я ОСОБА_46 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН, на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України, свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_48 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_49 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_50 ;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 6121585 від 04.01.2005 на ім`я ОСОБА_50 ;

- витяг № 22688560 від 06.06.2014;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_51 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_52 ;

- свідоцтво про право на спадщину за законом ОСОБА_53 № 3-23 від 18.01.2017;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_55 ;

- засвідчена копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_57 ;

- витяг № 35065658 від 25.10.2017, копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_58 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_59 ;

- копія паспорту громадянина РФ на ім`я ОСОБА_60 серія НОМЕР_4 ;

- довіреність № НМО 978394 від 03.08.2017 ОСОБА_61 на ОСОБА_62 ,;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_63 ;

- витяг № 244492777 від 16.02.2021;

- постанова державного нотаріусу Бутової від 07.05.2021;

- довіреність від 16.03.2021 ОСОБА_64 № 3-225 та витяг № 44123226 від 16.03.2021;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_65 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_66 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_67 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_68 ;

- звіт ТОВ «Консалтингова компанія «Центр Оцінки» про оцінку майна щодо садового будинку за адресою: АДРЕСА_19 на 41 арк.;

- копія паспорта громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_69 , свідоцтва про укладення шлюбу на 6 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_70 ;

- запит № 1045/02-14 від 27.04.2018;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_71 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_72 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_20 ;

- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою АДРЕСА_21 ;

- засвідчена копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_22 ;

- засвідчена копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_21 ;

- запит № 797/02-14 від 23.03.2018;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_73 , витяг про реєстрацію № 10849310 від 11.01.2007;

- витяг № 20772319 від 13.09.2008;

- витяг № 18687081 від 21.05.2008;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_74 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_75 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_76 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_77 ;

- копія свідоцтва про народження та копія свідоцтва про смерть ОСОБА_78 , доручення, довіреність, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяг з реєстру права власності, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_80 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_81 ;

- фотокопія довіреності від ОСОБА_82 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_83 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_84 ;

- акт від 06.11.2008 № 2 видавання справ на тимчасове користування;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від ОСОБА_85 на ОСОБА_86 по спадковій справі № 262/2016 від 14.06.2014;

- спадкова справа № 458/2006 ОСОБА_87 від 20.03.2007 на кватиру за адресою АДРЕСА_23 на 21 арк.;

- запит № 998/01-14 від 04.08.2009 по квартирі за адресою АДРЕСА_24 ;

- копія ІПН ОСОБА_12 № НОМЕР_5 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_88 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_89 , запит від 13.01.2006 № 173;

- витяг зі Спадкового реєстру № 3056787 від 13.01.2006;

- витяг зі Спадкового реєстру від 08.06.2006 № 5324774;

- відповідь на запит від 28.01.2006 № 242;

- довідка № 404 про склад родини;

- копія свідоцтва про одруження;

- довідка від 31.03.2006 № 65А-26;

- відповідь на запит № 1573 від 05.05.2006;

- відповідь на запит № 91/3 від 31.03.2006;

- відповідь на запит № 65А-27/710 від 31.03.2006;

- виписка № 342 від 31.03.2006;

- витяг № 5324801 від 08.06.2006;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_90 ;

- копії довідок ІПН на ім`я ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 ;

6) картонну коробку біло-зеленого кольору № 2, в якій містяться наступні документи:

- відповідь № 386 від 21.03.2009;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_95 , заява, витяг № 51580087 від 13.01.2016, засвідчена копія спадкового договору, витяг № 37461707 від 13.05.2015, витяг № 40370984 від 13.05.2015;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_96 , витяг № 48966333 від 16.02.2016, заява;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_97 ;

- копії договорів купівлі продажу земельних ділянок та домоволодіння від 09.06.2016 ОСОБА_88 на 3 арк.,

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_88 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_98 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН,

- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_99 на 4 арк.;

- копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_25 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_100 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_101 , заява;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_102 ;

- інформаційна довідка № 54959853 від 12.03.2016 на 2 арк.;

- витяг № 18247338 від 26.03.2008;

- договір довічного утримання від 05.10.20007 ОСОБА_103 , копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_104 ;

- скорочений витяг № 26434721 від 11.03.2014;

- витяг № 30705593 від 09.12.2014;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_105 ;

- витяг № 39623439 від 13.02.2015;

- бланк довіреність НАК793434 від 20.02.2015 ОСОБА_106 ;

- копія довіреності від 03.02.2014, витяг № 28436158 від 24.02.2015, інформаційна довідка № 90384138 від 24.02.2015;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_107 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_26 ;

- копія довідки ІПН на ОСОБА_108 ;

- копія довіреності № 1571 від 29.07.2014;

- витяг № 0 від 12.08.2014;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_109 ;

- заява ОСОБА_110 , свідоцтво про смерть ОСОБА_111 , копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_110 ;

- копія паспорта громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_112 на 2 арк.;

- рішення № 21952023 від 10.06.2015;

- рішення № 22772795 від 10.07.2015;

- копія угоди від 22.07.2013;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_113 , заява, повідомлення та витяг;

- інформаційна довідка № 115313350 від 17.03.2017;

- договір дарування квартири за адресою АДРЕСА_27 ОСОБА_114 ;

- витяг № 40862824 від 18.07.2015;

- свідоцтво про право на спадщину від 16.12.2015 № 3-1320, витяг № 50004053 від 16.12.2015;

- копія довідки ІПН на ОСОБА_27 ;

- свідоцтво про право на спадщину № 1-818 від 15.11.2004, витяг № 7639533 від 30.06.2005;

- витяги № 47583460, № 47583479 від 28.04.2017 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_115 , заява на 4 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ОСОБА_116 , договір про розірвання спадкового договору, витяг;

- довіреність від ОСОБА_117 № 3-2036 від 26.06.2009 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_118 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_119 ;

- копія рішення № 20 від 23.01.2015;

- витяг № 82759971 від 17.03.2017;

- договір дарування частини земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_28 ;

- довіреність від 29.12.2021 ОСОБА_120 та її копія;

- договір купівлі продажу квартири від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_29 ;

- договір позики грошових коштів від 10.06.2020 № 3-306;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.06.2020№ 3-301 та його копія;

- заява ОСОБА_121 від 05.08.2009;

- договір купівлі продажу квартири від 15.12.2021 за адресою: АДРЕСА_30 ,

- витяг № від 16.12.2021;

- запит № 1831/02-14 від 09.10.2019;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_122 ;

- копії ІПН на ОСОБА_123 , ОСОБА_124 ;

- копія витягу № 4 від 29.11.2019 на 3 арк.;

- копія витягу № 0 від 29.10.2019 на 1 арк.;

- запит № 1109/01-16 від 11.05.2018;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_97 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 ;

- свідоцтво, виписка про реєстрацію ТОВ «Альфа-Інвест», акт прийому-передачі нерухомого майна, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.03.2008, статут, рішення суду від 26.01.2009 на 19 арк.;

- технічний паспорт на виробничий будинок Літ-Є4 за адресою: АДРЕСА_31 на 7 арк.;

- копія ІПН на ОСОБА_125 ;

- заява від ОСОБА_126 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_127 ;

- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою АДРЕСА_32 , технічний паспорт, відповідь КП ДМБТІ на 3 арк.;

- спадкова справа № 400/2021 від 26.10.2021 ОСОБА_128 на 26 арк.;

- технічний паспорт адреси АДРЕСА_33 - ОСОБА_129 , витяг №169827625 від 10.06.2019, довіреність - на 16 арк., довіреність, копія відповіді КП ДМБТІ, акт № 2372 від 02.02.2022;

- довідка № 1813 від 09.02.2022;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_34 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_127 ;

- копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_130 ;

- запит № 54/02-14 від 20.01.2022;

- копія ІПН на ОСОБА_131 ;

- свідоцтво про право на спадщину за законом № 3-111 від 20.02.2021;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_35 , витяг, заповіт, копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_132 , довідка про смерть на 7 арк;

- свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_36 , копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_133 на 5 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_134 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_135 ;

- витяг № 217978720 від 28.07.2020;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_37 на 3 арк.;

- картка платника податків на ОСОБА_135 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_136 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_137 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_138 , інформаційна довідка № 55277845;

- спадкова справа № 431/2012 від 28.09.2012 ОСОБА_139 на 9 арк.;

- статут, засвідчена копія, ТОВ «Приват-Проєкт» на 11 арк.;

- оригінал довідки ІПН на ОСОБА_140 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_141 , свідоцтво ФОП;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_142 ;

- довіреність від 16.09.2015 ОСОБА_143 , копія паспорта громадянина України на її ім`я та витяг;

- копія рішення № 1/2019 від 19.02.2019 ТОВ «Приват-Проєкт»;

- заява ОСОБА_144 від 25.01.2019 № 3-43;

- заповіт ОСОБА_145 ;

- витяг № 174470650 від 19.07.2019 на 3 арк.;

- свідоцтво про право власності від 06.09.2019 № 3-815;

- довіреність від 15.11.2011 ОСОБА_146 , копія паспорта громадянина України, ІПН на її ім`я;

- Державний акт на землю серії ДП ДН020783 від 01.10.1997;

- спадкова справа ОСОБА_147 на 9 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_148 ;

- свідоцтво про право власності від 01.12.1997 квартири за адресою АДРЕСА_38 ;

- копія статуту ТОВ «Рубікон-Трейдінг» на 18 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ОСОБА_149 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_150 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_31 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_39 , витяг, свідоцтво про право власності, копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_151 на 15 арк.;

- спадкова справа ОСОБА_152 на 14 арк.;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :07:001:0036) на 22 арк.;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :07:001:0035) на 22 арк., розпорядження селищного голови, Державний акт, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_153 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_154 ;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :06:016:0108) на 25 арк.;

- технічний паспорт на будинок за адресою АДРЕСА_40 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_155 , копія паспорта громадянина України та ІПНИ на ім`я ОСОБА_156 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_157 ;

- свідоцтво про право на спадщину від 25.01.2018 № 3-57.

Вищевказане майно опечатано та вилучено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
З метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні, їх пошкодження, псування або знищення, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке відповідно до ст. ст. 98, 167 КПК України, може містити відомості та бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення на цей час досудовим розслідуванням не встановлено, є підстави вважати, що фігурант може знищити вищезазначене майно та повідомити невстановлених спільників злочину. У зв`язку з чим є підстави проводити розгляд вказаного клопотання без виклику фігуранта.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно вилучено 15.06.2021 в ході обшуку.

Зазначене клопотання було отримано судом засобами поштового зв`язку 16.06.2022, тобто в межах строку, визначеного ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи, викладені у клопотанні, повідомив, що тимчасово вилучені у документи, визначені у клопотанні документи перебували поза номенклатурними справами із порушенням норм, визначених чинним законодавством, що може свідчити про протиправність їх походження. Всі тимчасово вилучені документи необхідні для проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні та встановлення об`єктивної істини у справі.
Представник власника майна авдокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки вилучення цих документів може призвести до невиправданої зупинки законної діяльності державного нотаріуса.
Заслухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Відповідно до копії протоколу обшуку від 15.06.2022 встановлено, що 15.06.2022 в ході проведення обшуку за місцем знаходження державного нотаріуса П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_16 за адресою: місто Дніпро, вул. Шмідта, 43А виявлено та вилучено: червону книгу обліку і реєстрації спадкових справ 2017-2018 на 100 аркушах, спадкову справу №18/2020 за адресою: АДРЕСА_8 на 33 аркушах, спадкову справу №155/2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого 32 кв. 91на 24 аркушах, копію справи №2-33 на 2 аркушах, картонну коробка біло-синього кольору № 1 та картонну коробка біло-зеленого кольору № 2, у яких містяться документи, за переліком, викладеним у мотивувальній та резолютивній частині клопотання слідчого.
15.06.2022, постановою слідчого тимчасово вилучені документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, слідчим доведено, що тимчасово вилучене 15.06.2022 в ході обшуку приміщення державного нотаріуса П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_16 за адресою: місто Дніпро, вул. Шмідта, 43А майно: червона книга обліку і реєстрації спадкових справ 2017-2018 на 100 аркушах, спадкова справа №18/2020 за адресою: АДРЕСА_8 на 33 аркушах, спадкова справа №155/2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого 32 кв. 91 на 24 аркушах, копія справи №2-33 на 2 аркушах, картонна коробка біло-синього кольору № 1 та картонна коробка біло-зеленого кольору № 2, у яких містяться документи, за переліком, викладеним у мотивувальній та резолютивній частині клопотання слідчого визнані речовими доказами та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і можуть бути використаний як доказ факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження, а інформація, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, оскільки потребує додаткового дослідження та застосування спеціальних знань.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на тимчасово вилучене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та вважає, що той факт, що нотаріальні документи, датовані здебільшого 2020 роком зберігались поза нотаріальними номенклатурними справами із порушенням Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 може свідчити про протиправність походження зазначених документів та потребують додаткового дослідження та вивчення, особливо враховуючи, що відповідно до вказаного переліку документів вже віднайдені матеріали, які можуть свідчити про причетність до вказаного кримінального правопорушення.

Відтак, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, оскільки відомості, які будуть встановлені під час проведення експертних досліджень можуть підтвердити або спростувати вину особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місце зберігання арештованого майна відповідно до розділу «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Щодо доводів представника власника майна слідчий суддя визначає, що відповідно до п. 16.2. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається.

Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення.

Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

З огляду на викладене, чинним законодавством встановлено порядок вилучення оригіналів документів, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого надати державному нотаріусу П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_16 засвідчені копії документів, який вилучено та судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення.

При цьому слід зазначити, що у державного нотаріуса П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_16

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, ймовірно, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на вилучені 15.06.2022 в ході проведення обшуку за місцем розташування державного нотаріуса П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 документи, а саме:

1) червону книгу обліку і реєстрації спадкових справ 2017-2018 на 100 аркушах;

2) спадкову справу №18/2020 за адресою: АДРЕСА_8 на 33 аркушах;

3) спадкову справу №155/2017 за адресою: АДРЕСА_9 на 24 аркушах;

4) копію справи №2-33 на 2 аркушах;

5) картонну коробку біло-синього кольору № 1, в якій містяться наступні документи:

- заява від ОСОБА_17 від 27.09.2018 на бланку ННР212708;

- заява ОСОБА_18 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири за адресою: АДРЕСА_10 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія посвідки на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_20 , та копія паспорта громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , та ІПН на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом на бланку ВСО 238178 та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно квартири за адресою АДРЕСА_11 , бланк СВУ 029507;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- заповіт на бланку АЕВ № 341465, свідоцтво про смерть ОСОБА_25 , заява, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 та ІПН на 2 арк.;

- відповідь в КП ДМБТІ на 1 арк.;

- план квартири на 1 арк.;

- засвідчена копія ІПН на імя ОСОБА_27 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , та ІПН на 2 арк.;

- відповідь в КП ДМБТІ № 3236 від 07.03.2018;

- засвідчена копія довідки з ЄРДПОУ АА№ 694549;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІПН та витяг щодо місця реєстрації на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , та ІПН на 2 арк.;

- витяг № 30080776 від 03.04.2012;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_32 та ІПН на 1 арк.;

- технічний паспорт на гараж № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_12 ;

- технічний паспорт № НОМЕР_3 від 22.06.1989 на будинок за адресою АДРЕСА_13 на 4 арк.;

- витяг № 179126155 від 26.10.2016 про земельну ділянку за адресою АДРЕСА_14 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 та ІПН на 3 арк.;

- запит до КБ ДМБТІ № 1254/01-16 від 20.09.2016;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_35 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_36 , свідоцтво про народження на 5 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІПН, довіреність та витяг про реєстрацію довіреності;

- заповіт ОСОБА_38 на квартиру за адресою АДРЕСА_16 , та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 2 арк.;

- заповіт ОСОБА_39 на належне йому майно;

- заява № 1692 від 28.09.2016;

- інформаційна довідка із спадкового реєстру № 46190339 від 16.12.2016;

- копія паспорта громадянина України, ІПН, витяг, довіреність на ім`я ОСОБА_40 ;

- витяг про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою АДРЕСА_17 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН, витяг, довіреність на ім`я ОСОБА_41 ;

- оригінал довіреності ОСОБА_42 № 3-1808 від 25.12.2013;

- інформаційні довідки № 37958404, 37958422 від 24.07.2014;

- рішення № 17563494 від 28.11.2014 та витяг № 30169225 від 28.11.2014;

- витяг № 49964852 від 19.07.2016;

- копія паспорта громадянина України, свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_43 ; витяг № 44723212 від 10.8.2016;

- спадкова справа № 50/04 від 18.02.2004 на 17 арк.;

- копія технічного паспорту на будинок за адресою АДРЕСА_18 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_44 ;

- засвідчена копія спадкової справи № 12/2011 на 16 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_45 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН та витягу про місце реєстрації на ім`я ОСОБА_46 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН, на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України, свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_48 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_49 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_50 ;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 6121585 від 04.01.2005 на ім`я ОСОБА_50 ;

- витяг № 22688560 від 06.06.2014;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_51 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_52 ;

- свідоцтво про право на спадщину за законом ОСОБА_53 № 3-23 від 18.01.2017;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_55 ;

- засвідчена копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_57 ;

- витяг № 35065658 від 25.10.2017, копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_58 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_59 ;

- копія паспорту громадянина РФ на ім`я ОСОБА_60 серія НОМЕР_4 ;

- довіреність № НМО 978394 від 03.08.2017 ОСОБА_61 на ОСОБА_62 ,;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_63 ;

- витяг № 244492777 від 16.02.2021;

- постанова державного нотаріусу Бутової від 07.05.2021;

- довіреність від 16.03.2021 ОСОБА_64 № 3-225 та витяг № 44123226 від 16.03.2021;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_65 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_66 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_67 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_68 ;

- звіт ТОВ «Консалтингова компанія «Центр Оцінки» про оцінку майна щодо садового будинку за адресою: АДРЕСА_19 на 41 арк.;

- копія паспорта громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_69 , свідоцтва про укладення шлюбу на 6 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_70 ;

- запит № 1045/02-14 від 27.04.2018;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_71 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_72 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_20 ;

- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою АДРЕСА_21 ;

- засвідчена копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_22 ;

- засвідчена копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_21 ;

- запит № 797/02-14 від 23.03.2018;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_73 , витяг про реєстрацію № 10849310 від 11.01.2007;

- витяг № 20772319 від 13.09.2008;

- витяг № 18687081 від 21.05.2008;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_74 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_75 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_76 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_77 ;

- копія свідоцтва про народження та копія свідоцтва про смерть ОСОБА_78 , доручення, довіреність, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяг з реєстру права власності, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_80 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_81 ;

- фотокопія довіреності від ОСОБА_82 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_83 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_84 ;

- акт від 06.11.2008 № 2 видавання справ на тимчасове користування;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від ОСОБА_85 на ОСОБА_86 по спадковій справі № 262/2016 від 14.06.2014;

- спадкова справа № 458/2006 ОСОБА_87 від 20.03.2007 на кватиру за адресою АДРЕСА_23 на 21 арк.;

- запит № 998/01-14 від 04.08.2009 по квартирі за адресою АДРЕСА_24 ;

- копія ІПН ОСОБА_12 № НОМЕР_5 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_88 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_89 , запит від 13.01.2006 № 173;

- витяг зі Спадкового реєстру № 3056787 від 13.01.2006;

- витяг зі Спадкового реєстру від 08.06.2006 № 5324774;

- відповідь на запит від 28.01.2006 № 242;

- довідка № 404 про склад родини;

- копія свідоцтва про одруження;

- довідка від 31.03.2006 № 65А-26;

- відповідь на запит № 1573 від 05.05.2006;

- відповідь на запит № 91/3 від 31.03.2006;

- відповідь на запит № 65А-27/710 від 31.03.2006;

- виписка № 342 від 31.03.2006;

- витяг № 5324801 від 08.06.2006;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_90 ;

- копії довідок ІПН на ім`я ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 ;

6) картонну коробку біло-зеленого кольору № 2, в якій містяться наступні документи:

- відповідь № 386 від 21.03.2009;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_95 , заява, витяг № 51580087 від 13.01.2016, засвідчена копія спадкового договору, витяг № 37461707 від 13.05.2015, витяг № 40370984 від 13.05.2015;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_96 , витяг № 48966333 від 16.02.2016, заява;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_97 ;

- копії договорів купівлі продажу земельних ділянок та домоволодіння від 09.06.2016 ОСОБА_88 на 3 арк.,

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_88 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_98 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН,

- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_99 на 4 арк.;

- копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_25 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_100 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_101 , заява;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_102 ;

- інформаційна довідка № 54959853 від 12.03.2016 на 2 арк.;

- витяг № 18247338 від 26.03.2008;

- договір довічного утримання від 05.10.20007 ОСОБА_103 , копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_104 ;

- скорочений витяг № 26434721 від 11.03.2014;

- витяг № 30705593 від 09.12.2014;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_105 ;

- витяг № 39623439 від 13.02.2015;

- бланк довіреність НАК793434 від 20.02.2015 ОСОБА_106 ;

- копія довіреності від 03.02.2014, витяг № 28436158 від 24.02.2015, інформаційна довідка № 90384138 від 24.02.2015;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_107 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_26 ;

- копія довідки ІПН на ОСОБА_108 ;

- копія довіреності № 1571 від 29.07.2014;

- витяг № 0 від 12.08.2014;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_109 ;

- заява ОСОБА_110 , свідоцтво про смерть ОСОБА_111 , копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_110 ;

- копія паспорта громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_112 на 2 арк.;

- рішення № 21952023 від 10.06.2015;

- рішення № 22772795 від 10.07.2015;

- копія угоди від 22.07.2013;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_113 , заява, повідомлення та витяг;

- інформаційна довідка № 115313350 від 17.03.2017;

- договір дарування квартири за адресою АДРЕСА_27 ОСОБА_114 ;

- витяг № 40862824 від 18.07.2015;

- свідоцтво про право на спадщину від 16.12.2015 № 3-1320, витяг № 50004053 від 16.12.2015;

- копія довідки ІПН на ОСОБА_27 ;

- свідоцтво про право на спадщину № 1-818 від 15.11.2004, витяг № 7639533 від 30.06.2005;

- витяги № 47583460, № 47583479 від 28.04.2017 на 2 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_115 , заява на 4 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ОСОБА_116 , договір про розірвання спадкового договору, витяг;

- довіреність від ОСОБА_117 № 3-2036 від 26.06.2009 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_118 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_119 ;

- копія рішення № 20 від 23.01.2015;

- витяг № 82759971 від 17.03.2017;

- договір дарування частини земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_28 ;

- довіреність від 29.12.2021 ОСОБА_120 та її копія;

- договір купівлі продажу квартири від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_29 ;

- договір позики грошових коштів від 10.06.2020 № 3-306;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.06.2020№ 3-301 та його копія;

- заява ОСОБА_121 від 05.08.2009;

- договір купівлі продажу квартири від 15.12.2021 за адресою: АДРЕСА_30 ,

- витяг № від 16.12.2021;

- запит № 1831/02-14 від 09.10.2019;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_122 ;

- копії ІПН на ОСОБА_123 , ОСОБА_124 ;

- копія витягу № 4 від 29.11.2019 на 3 арк.;

- копія витягу № 0 від 29.10.2019 на 1 арк.;

- запит № 1109/01-16 від 11.05.2018;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_97 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 ;

- свідоцтво, виписка про реєстрацію ТОВ «Альфа-Інвест», акт прийому-передачі нерухомого майна, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.03.2008, статут, рішення суду від 26.01.2009 на 19 арк.;

- технічний паспорт на виробничий будинок Літ-Є4 за адресою: АДРЕСА_31 на 7 арк.;

- копія ІПН на ОСОБА_125 ;

- заява від ОСОБА_126 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_127 ;

- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою АДРЕСА_32 , технічний паспорт, відповідь КП ДМБТІ на 3 арк.;

- спадкова справа № 400/2021 від 26.10.2021 ОСОБА_128 на 26 арк.;

- технічний паспорт адреси АДРЕСА_33 - ОСОБА_129 , витяг №169827625 від 10.06.2019, довіреність - на 16 арк., довіреність, копія відповіді КП ДМБТІ, акт № 2372 від 02.02.2022;

- довідка № 1813 від 09.02.2022;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_34 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_127 ;

- копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_130 ;

- запит № 54/02-14 від 20.01.2022;

- копія ІПН на ОСОБА_131 ;

- свідоцтво про право на спадщину за законом № 3-111 від 20.02.2021;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_35 , витяг, заповіт, копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_132 , довідка про смерть на 7 арк;

- свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_36 , копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_133 на 5 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_134 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_135 ;

- витяг № 217978720 від 28.07.2020;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_37 на 3 арк.;

- картка платника податків на ОСОБА_135 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_136 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_137 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_138 , інформаційна довідка № 55277845;

- спадкова справа № 431/2012 від 28.09.2012 ОСОБА_139 на 9 арк.;

- статут, засвідчена копія, ТОВ «Приват-Проєкт» на 11 арк.;

- оригінал довідки ІПН на ОСОБА_140 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_141 , свідоцтво ФОП;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_142 ;

- довіреність від 16.09.2015 ОСОБА_143 , копія паспорта громадянина України на її ім`я та витяг;

- копія рішення № 1/2019 від 19.02.2019 ТОВ «Приват-Проєкт»;

- заява ОСОБА_144 від 25.01.2019 № 3-43;

- заповіт ОСОБА_145 ;

- витяг № 174470650 від 19.07.2019 на 3 арк.;

- свідоцтво про право власності від 06.09.2019 № 3-815;

- довіреність від 15.11.2011 ОСОБА_146 , копія паспорта громадянина України, ІПН на її ім`я;

- державний акт на землю серії ДП ДН020783 від 01.10.1997;

- спадкова справа ОСОБА_147 на 9 арк.;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_148 ;

- свідоцтво про право власності від 01.12.1997 квартири за адресою АДРЕСА_38 ;

- копія статуту ТОВ «Рубікон-Трейдінг» на 18 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ОСОБА_149 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_150 ;

- копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_31 ;

- технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_39 , витяг, свідоцтво про право власності, копія паспорта громадянина України, ІПН на ім`я ОСОБА_151 на 15 арк.;

- спадкова справа ОСОБА_152 на 14 арк.;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :07:001:0036) на 22 арк.;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :07:001:0035) на 22 арк., розпорядження селищного голови, Державний акт, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_153 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_154 ;

- звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :06:016:0108) на 25 арк.;

- технічний паспорт на будинок за адресою АДРЕСА_40 , копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_155 , копія паспорта громадянина України та ІПНИ на ім`я ОСОБА_156 ;

- копія паспорта громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_157 ;

- свідоцтво про право на спадщину від 25.01.2018 № 3-57.

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого надати державному нотаріусу П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_16 засвідчені копії документів, який вилучено та судове рішення, на підставі якого здійснено вилучення таких документів.

Порядок зберігання речових доказів визначити згідно із розділом «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1