Дата документу 30.09.2022Справа № 554/7534/22
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003348 від 06.12.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, які зберігаються в будь-якій комп`ютерній техніці, що належить ОСОБА_4 та в якій зберіглось листування останньої безпосередньо із ОСОБА_6 та іноземними громадянами різних країн світу, в тому числі громадянином США ОСОБА_7 та інформація про перерахування грошових коштів іноземними громадянами різних країн світу на ім`я ОСОБА_4 , тобто в планшетах, мобільних телефонах, електронних носіях, флеш (usb) - накопичувачах, магнітних жорстких дисках та інших електронних приладах, матеріальних носіях інформації, документах в роздрукованому вигляді, банківських картках, чорнових записах, що також належать ОСОБА_4 , а також інші речі і документи, що також належать ОСОБА_8 , на яких зберіглось листування із ОСОБА_6 та іноземними громадянами різних країн світу, в тому числі громадянином США ОСОБА_7 та інформація про перерахування грошових коштів, іноземними громадянами різних країн світу на ім`я ОСОБА_4 , які можуть бути використанні у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003348 від 06.12.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2021 до ХРУП № 2 надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Московського району міста Харкова починаючи з жовтня 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку на теперішній час встановлюється. ЖЕО 49395 від 06.12.2021.

Надалі, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України було надано доручення. В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що заявник , громадянин США, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мережу Інтернет, на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , яка під приводом створення сім`ї та укладення шлюбу з жовтня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 15820 доларів США, які заявник ОСОБА_7 переказував через підприємство для переказів коштів під назвою «MoneyGram».

Окрім того, під час виконання доручення слідчого було встановлено, що копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 надана заявникові нею самою для отримання грошових коштів, була недостовірною. Фотографії , що були надіслані ОСОБА_6 під час особисто переписки із ОСОБА_7 , також були недостовірними та належать іншій особі.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_7 роздруківки транзакцій «MoneyGram», яка містились в матеріалах ЖЄО, що надійшли з Департаменту КП НП України, зазначено що грошові кошти отримані ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та зазначено дату народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак в ході перевірки даних ДКП було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , до 24 лютого 2022 року мешкала за адресою: АДРЕСА_3 ( ОСОБА_6 зверталась із заявою у 2019 році до Московського ВП ГУНП в Харківській області, контактний телефон було зазначено наступний НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ).

25.08.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 про те, що оперативними заходами було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_6 переїхала до міста Львів та проживає за адресою АДРЕСА_4 .

15.09.2022 за місцем мешкання ОСОБА_6 проведено обшук під час проведення якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна кв. АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (3-х кімнатна квартира загальною площею 96 кв.м.).

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в якій на даний час мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, які зберігаються в будь-якій комп`ютерній техніці, що належить ОСОБА_4 та в якій зберіглось листування останньої безпосередньо із ОСОБА_6 та іноземними громадянами різних країн світу, в тому числі громадянином США ОСОБА_7 та інформація про перерахування грошових коштів іноземними громадянами різних країн світу на ім`я ОСОБА_4 , тобто в планшетах, мобільних телефонах, електронних носіях, флеш (usb) - накопичувачах, магнітних жорстких дисках та інших електронних приладах, матеріальних носіях інформації, документах в роздрукованому вигляді, банківських картках, чорнових записах, що також належать ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1