СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2786/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

06.09.2022 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому прокурор просить надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим уповноваженим ними особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

1." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_4 у валюті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UAH);

2." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_5 у валюті «російський рубль» (RUB);

3." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_6 у валюті «євро» (EUR);

4." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_7 у валюті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (USD);

5." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_8 у валюті «українська гривня» (UAH);

6." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_9 у валюті «українська гривня» (UAH);

7." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_10 у валюті «українська гривня»,

з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

2. Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим уповноваженим ними особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у валюті «українська гривня» (UAH), з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

3. Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим уповноваженим ними особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у валюті «українська гривня» (UAH), з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що українська компанія інтернет-рекрутменту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) продовжує зв`язки та контролюється материнською компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Москва, РФ) після проведення ребрендингу у 2019 році та зміни торгової марки з HeadHunter Україна на GRC НОМЕР_17 .

Встановлено, що до 2018 року власником контрольного пакету акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) була ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в свою чергу, належала громадянину РФ ОСОБА_10 та знаходилася під контролем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Москва, РФ).

У травні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_11 , продали 51% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 (топ-менеджеру ІНФОРМАЦІЯ_12 та з 2005 року генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_12 (директору з розвитку бізнесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яким раніше належали 49% акцій компанії.

За отримано інформацією, за умовами використання рекрутингових баз даних ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Москва, РФ) на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (розділ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») користувачі російського сегменту можуть придбати у вказаної компанії послугу з отримання доступу до Бази даних контактної інформації резюме, поданих громадянами України. При цьому, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходиться «вкладка Україна», що є прямим посиланням на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, у ході огляду веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за допомогою «інструментів веб-розробника» було виявлено, що під час виконання будь-яких дій на вказаному веб-сайті відбувається обмін даними між серверами « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РФ).

Відповідно до рапорту ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), а саме:

1." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_4 у валюті « ОСОБА_13 » (UAH);

2." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_5 у валюті «російський рубль» (RUB);

3." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_6 у валюті « ОСОБА_14 » (EUR);

4." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_7 у валюті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (USD);

5." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_8 у валюті «українська гривня» (UAH);

6." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_9 у валюті «українська гривня» (UAH);

7." ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_10 у валюті «українська гривня»;

8.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_13 у валюті «українська гривня» (UAH);

9.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_16 у валюті «українська гривня» (UAH).

Отже наявні достатні підстави вважати, що документи в яких містяться дані про суб`єктів господарювання, які перераховували кошти на вказані рахунки та відомостей щодо суб`єктів господарювання, яким переводили кошти з зазначених рахунків, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що прокурором у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до задоволення частково.
З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до документів у період, заявлений прокурором, слід надати прокурору доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2021 до 03.05.2022, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_4 у валюті «українська гривня» (UAH);

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_5 у валюті «російський рубль» (RUB);

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_6 у валюті «євро» (EUR);

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_7 у валюті «долар США» (USD);

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_8 у валюті «українська гривня» (UAH);

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_9 у валюті «українська гривня» (UAH);

-" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Києві НОМЕР_10 у валюті «українська гривня»,

з 01.01.2021 по 03.05.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у валюті «українська гривня» (UAH), з 01.01.2021 по 03.05.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

3. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у валюті «українська гривня» (UAH), з 01.01.2021 по 03.05.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали до 08.11.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1