Справа № 359/7182/22
Провадження № 1-кс/359/1458/2022
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
12 жовтня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до ЄРДР 30.06.2020 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоБориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння чужим майно - земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Вороньківської сільської ради СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Бориспільського району Київської області.
Так, 24.09.2008 року ОСОБА_5 на підставі розпорядження № 5079 від 25.07.2008 року, видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0. 1200 га 3 кадастровим номером :05:003:0385, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землi за № 03, iз зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.
Разом з тим встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0385; зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0600 межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_5 .
Окрім цього, земельної ділянки :05:003:0600 змінено цільове призначення для садівництва» на «для ведення колективного садівництва».
На даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровим номером :05:003:0600 є ОСОБА_6 .
Таким чином, невстановлена особа, 04.10.2019 року подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019 року, одна сторона ( ОСОБА_8 ) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_5 ) певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.
Таким чином, невстановлена особа, 04.10.2019 року, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019 року, одна сторона ( ОСОБА_8 ) уповноважує вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_5 ) певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.
В подальшому, невстановлена особа, звернулася 30.10.2019 року, з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 .

Так, на підставі поданої заяви, 30.10.2019 року, ОСОБА_9 державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено протокол виправлення помилки за реєстраційний номер № НВ-019.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020 року, земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 змінено на :05:003:0600.
Окрім того, 13.12.2019 року ОСОБА_8 , діючи від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності за № 613 від 04.10.2019 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , звертається до приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_10 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

Таким чином, ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_11 , уповноважує вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_5 ) певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.
За наслідком вчиненої дії, нотаріально посвідчено довіреність від 13.12.2019 №968, приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .
Таким чином, 28.12.2019, на підставі довіреності від 13.12.2019 року за №968 ОСОБА_11 представник продавця, ОСОБА_5 укладає договір купівлі-продажу (№1001) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Відповідно, до договору купівлі-продажу (№1001) ОСОБА_12 є покупцем земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Після чого, 14.01.2020 року ОСОБА_12 укладує договір купівлі-продажу (№64) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Відповідно, до договору купівлі-продажу (№64) від 14.01.2020 року ОСОБА_6 - покупець.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельні ділянки, яка належала: ОСОБА_5 .
Також, 24.09.2008 року видано ОСОБА_13 , на підставі розпорядження № 5079 вiд 25.07.2008 року державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0.1200 га :05:003:0386, який кадастровим номером зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 04, із зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.
В ході досудового розслідування встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0386 зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0649 межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_13 .
Окрім цього, земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386 змінено цільове призначення для садівництва» на «для ведення колективного садівництва».
На даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровим номером :05:003:0649 є ОСОБА_6 .
Таким чином, проаналізувавши схему вчинення злочину, невстановлена особа, 06.03.2020 року, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171 від 06.03.2020 року, одна сторона ( ОСОБА_8 ) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_13 ) певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386.
Таким чином, невстановлена особа, 06.03.2020 року, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

В подальшому, невстановлена особа, звернулася 13.02.2020 року, з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 .

Так, на підставі поданої заяви, 13.02.2020 року, ОСОБА_9 державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено протокол виправлення помилки за № 57975298.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020 року, земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386 змінено на :05:003:0649.
В подальшому ОСОБА_8 , на підставі довіреності зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171, 13.03.2020 року укладає договір купівлі-продажу (№181) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0649.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№181) ОСОБА_8 представник продавця, ОСОБА_13 - як продавець, а ОСОБА_6 покупець, земельної ділянки кадастровий №:05:003:0649.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельні ділянки, яка належала: ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до організації схеми заволодіння чужим майно - земельними ділянками мають відношення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Проведеним досудовим розслідуванням на даний час неможливо встановити факт нарахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як оплата за переоформлення на останніх земельних ділянок.

Докази, зібрані під час досудового розслідуванням, якими обґрунтовується клопотання про тимчасовий доступ до документів:

-так під час проведення впізнання по фотокарткам свідка ОСОБА_17 , від 29.07.2022 року, остання впізнала по фотознімку під № 3, пред`явленого для впізнання особу чоловічої статі, яка 14.01.2020 року перебувала в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , під час укладання договору купівлі продажу за №64, щодо земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600, а саме ОСОБА_15 ;

- окрім того відповідно, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.10.2021 року встановлено, що остання надала ОСОБА_15 , як продавцю земельної ділянки грошові кошти в сумі 25 000 тисяч гривень;

- також, під час допиту свідка ОСОБА_12 від 05.07.2021, встановлено, що останній знайомий з ОСОБА_11 , який залучив його до схеми вчинення злочину з переоформлення земельних ділянок за грошову винагороду. Також останній повідомив, що отримав 200 доларів США на власний картковий рахунок, як винагороду за переоформлення земельної ділянки від ОСОБА_19 ;

-так, під час проведення впізнання по фотокарткам свідка ОСОБА_17 , від 29.07.2022 року, остання впізнала по фотознімку під № 2, впізнала ОСОБА_11 , пред`явленого для впізнання, який 13.12.2019 року перебувала в приватного нотаріуса яка підписувала документи та спілкувалась з ОСОБА_15 ;

-так, під час проведення впізнання по фотокарткам свідка ОСОБА_17 , від 29.07.2022 року, остання впізнала по фотознімку під № 2, впізнала ОСОБА_16 , пред`явленого для впізнання, який 13.12.2019 року перебувала в приватного нотаріуса яка підписувала документи та спілкувалась з ОСОБА_15 .

Крім того, відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України про встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 .

Також, відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України про встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Окрім того, відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України про встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 .

Так, відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України про встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 .

У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні інформації, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: інформації, щодо банківських рахунків зазначених осіб в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1)інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

2)інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо) ;

3)інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

4)інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо) відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим скеровано запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за вихідним № 7/1215 від 21.09.2022, з метою отримання інформації відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Проте, відповіді не отримано і на даний час подання клопотання 06.10.2022.

Вилучення вказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту підтвердження чи спростування факту здійснення фінансових операцій, які підтверджують перерахунки грошових коштів за переоформлення земельних ділянок.

Таким чином слідчому у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до зазначених вище документів.
В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Частина 3 ст. 132 КПК України регламентує загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, ч. 3 вказаної статті вказує, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так відповідно до пункту 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.62 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
Однак, слідчою в поданому клопотанні взагалі не наведено обґрунтування для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні необхідна вказана інформація та не наведено даних щодо можливості використання таких документів, як доказів.
Враховуючи, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення їхньої правової позиції, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим у проданому клопотанні не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення, як доступ до речей і документів.
Окрім того, за вказаних обставин, надання дозволу на тимчасове обмеження конституційних прав та свобод власника та інших осіб, буде прямо суперечити нормам Конституції України та чинному законодавству, а тому приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132,160 КПК України,

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до ЄРДР 30.06.2020 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1