Справа № 359/3903/22
Провадження № 1-кс/359/922/2022
УХВАЛА
30 червня 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000025, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
встановив:
Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що 16.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (далі - Договір).
У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність. Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4 255 323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в. о. начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання № 1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4 255 323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Акту № 5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020. У подальшому на підставі Акту № 5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 та платіжного доручення №53 від 11.06.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі
4 255 323,34 грн. З метою надання Акту № 5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 юридичної значимості в якості підтвердження придбання будівельних матеріалів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовнику робіт надано видаткові накладні № 55, 60, 61, 62, 66, складені у травні 2020 року, які відображають факт придбання генеральним підрядником будівельних матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для використання при проведенні капітального ремонту об`єкту.
31.05.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під особистий підпис надано запит з вимогою підтвердити факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали згідно видаткових накладних № 55, 60, 61, 62, 66 та надати копії вказаних накладних, однак, станом на даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію на запит не надали. Проведеним досудовим розслідуванням на даний час підтвердити факт закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поставки будівельних матеріалів згідно видаткових накладних № 55, 60, 61, 62, 66 не видається за можливе, тому необхідно проаналізувати бухгалтерську та фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою установлення факту здійснення фінансових операцій, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів протягом періоду їх участі у здійсненні капітального ремонту об`єкту будівництва, у тому числі й закупівлю і поставку будівельних матеріалів згідно видаткових накладних № 55, 60, 61, 62, 66, датованих 20-21 травня 2020 року. Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит в порядку ст. 36, ст. 93 КПК України про надання документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у задоволені запиту відмовлено.
Слідчий Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не з`явилися в судове засідання.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.
Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 07.09.2019 по 01.07.2020 із зазначенням номенклатури поставки у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та електронному носії;
-податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 07.09.2019 по 01.07.2020 із розрахунками коригування до них у паперовому вигляді, завіреному належним чином;
-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за податкові періоди з третього кварталу 2019 року по другий квартал 2020 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та на електронному носії;
-форми № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подана до червня 2020 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та на електронному носії;
-податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 07.09.2019 по 01.07.2020 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками;
-податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 07.09.2019 до першого півріччя 2020 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками (в т.ч. фінансовими звітами);
-звітності форми 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і суму утриманого з них податку) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_6 ) з можливістю її відображення на паперовий, та/або електронний носії;
-інформації, щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1