Справа №: 398/2934/22
провадження №: 1-кс/398/743/22
УХВАЛА
Іменем України

"13" вересня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30 серпня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000414, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 30.08.2022 року о 15:00 до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 30.08.2022 о 10 год. 42 хв. зателефонувала та представилась слідчим Олександрійського відділу поліції та повідомила, що невістка заявниці збила вагітну жінку та жінка просить 35 000 грн. Після чого дзвінок обірвався та другий дзвінок був о 10 годині 48 хвилин з номеру НОМЕР_1 та розмова продовжилась, невідома особа жіночої статі повідомила номер карти в телефонній розмові після чого ОСОБА_3 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться по АДРЕСА_2 через термінал перерахувала кошти у сумі 5 000 грн. та потім пішовши в магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться по АДРЕСА_2 через термінал перерахувала кошти у сумі 5 181 грн. на карту НОМЕР_2 . Тобто невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 181 грн. Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство). Досудовим розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 30 серпня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000414, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, що 30.08.2022 року о 15:00 до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 30.08.2022 року о 10 год. 42 хв. зателефонувала та представилась слідчим Олександрійського відділу поліції та повідомила, що невістка заявниці збила вагітну жінку та жінка просить 35 000 грн. Після чого дзвінок обірвався та другий дзвінок був о 10 годині 48 хвилин з номеру НОМЕР_1 та розмова продовжилась, невідома особа жіночої статі повідомила номер карти в телефонній розмові після чого ОСОБА_3 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться по АДРЕСА_2 через термінал перерахувала кошти у сумі 5 000 грн. та потім пішовши в магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться по АДРЕСА_2 через термінал перерахувала кошти у сумі 5 181 грн. на карту НОМЕР_2 . Тобто невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 181 грн. Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство). Досудовим розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, відомостей про рух коштів по ньому та відомостей про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме: до документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 30.08.2022 року до 31.08.2022 р.; документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з30.08.2022 року до 31.08.2022 р.; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 року до 31.08.2022 р.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1