У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2022 Справа №607/7772/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромТернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003647 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2021 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства « ОСОБА_7 » та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директора ОСОБА_6 , який повідомив, що з 15.01.2013 по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_6 , у період з 11.12.2018 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19.

Так, згідно з рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » До Тов « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Тов « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тов « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Тов « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 повернуто у володіння та користування підприємству.

Також, ОСОБА_6 вказує, що у той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_6 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_9 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи.

Окрім того, встановлено, що Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_8 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.01.2013 і по сьогоднішній день є - ОСОБА_6 .

В період, коли згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань незаконно було внесено відомості про те, що керівником ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_9 , а саме 15.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (позикодавець) та ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) в особі представника ОСОБА_10 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 (виданої ОСОБА_9 ) було укладено договір позики №12 відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надає позичальнику ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позику в сумі 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) на строк до 21.02.2019.

Також ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_3 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_6 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , громадянин ОСОБА_10 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 15.01.2019 р. ОСОБА_10 діючи, на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 р., виданої ОСОБА_9 , від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені директора ОСОБА_5 надає позичальнику ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_10 , позику в сумі 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) на строк до 21.02.2019 р. Після чого, подав в банк недостовірні документи від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уклав договір банківського обслуговування №0.

Зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також документів, на підставі яких були відкриті рахунки вказаними суб`єктами господарювання.

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№ НОМЕР_4 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (№ НОМЕР_6 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім того встановлено, що у документах, які стали підставою для відкриття зазначених рахунків ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема рукописні тексти в Картках зі зразками підписів, які є Додатком №3 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, та є нотаріально завіреними, заповнені ймовірно однією і тією ж особою, як від імені ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (де директором є ОСОБА_5 ).

Враховуючи наведене,у слідчого виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи в межах даного кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також встановлено, що у СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за зверненням директора ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна та корпоративних прав підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, 31 травня 2021 року в межах якого проводився допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у протоколі допиту якого містяться рукописний текс та підписи виконані ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що метою швидкого, повного, неупередженого розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, а також з метою отримання відомостей про особу, яка вчинила злочин, та оскільки документ до якого просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити.

У судове засіданні слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд справи у її відсутності та просила клопотання задовольнити в повному обсязі з мотивів, викладених у ньому.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_14 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки він має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні,

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, у клопотанні слідчим доведено, що оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який міститься в матеріалах кримінального провадження №0003647 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001274.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромТернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003647 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1