У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять повну інформацію про кожного одержувача грошових коштів, у тому числі повний номер банківської карти, за відповідними платежами.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

Грошові кошти потерпілих впродовж квітня-липня 2021 року були перераховані з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки, відкриті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як фізичним особам, у тому числі на банківські рахунки, відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно документів про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , вбачається, що останній здійснював, зокрема, такі платежі:

10.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_4 платник: ОСОБА_4 , на суму 14000 грн.

14.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_5 , платник: ОСОБА_4 , на суму 14000 грн.

14.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_6 , платник: ОСОБА_4 , на суму 1000 грн.

10.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку xBill*skinsup5 (P2P) KYIV UAUA, на суму 8005 грн.

10.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку xBill*skinsup5 (P2P) KYIV UAUA на суму 14 805 грн.

10.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку CARD2ANY UA0TRANS2 KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

11.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку C-PEY KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

16.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 11300 грн.

Крім цього, згідно документів про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , вбачається, що останній здійснював, зокрема, такі платежі:

30.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку C-PEY KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

05.07.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_7 , платник: ОСОБА_7 , на суму 14000 грн.

05.07.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_8 , платник: ОСОБА_7 , на суму 1500 грн.

02.07.2021 Відправлення переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 14982,6 грн.

08.07.2021 Відправлення переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на суму 14405 грн.

Крім цього, згідно документів про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , вбачається, що останній здійснював, зокрема, такі платежі:

15.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку C-PEY KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

17.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку xBill*skinsup5 (P2P) BILOLUTSK UAUA, на суму 14 805 грн.

16.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку GZE022RD KYIV UAUA, на суму 14 800 грн.

22.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку CARD2ANY UA0TRANS2 KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

22.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_9 , платник: ОСОБА_5 , на суму 1000 грн.

22.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_10 , платник: ОСОБА_5 , на суму 3000 грн.

Згідно інформації, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказаний банк не має можливості ідентифікувати клієнта за неповними даними банківської карти, а відтак необхідно повторно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про повні дані вищевказаних банківських карток, та документів, які містять інформацію про одержувачів вищевказаних грошових переказів.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 07.10.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 (старший групи), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_1 ), та містять повну інформацію про кожного одержувача грошових коштів, у тому числі повний номер банківської карти, за платежами, здійсненими:

1) з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

10.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_4 платник: ОСОБА_4 , на суму 14000 грн.

14.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_5 , платник: ОСОБА_4 , на суму 14000 грн.

14.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_6 , платник: ОСОБА_4 , на суму 1000 грн.

10.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку xBill*skinsup5 (P2P) KYIV UAUA, на суму 8005 грн.

10.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку xBill*skinsup5 (P2P) KYIV UAUA на суму 14 805 грн.

10.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку CARD2ANY UA0TRANS2 KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

11.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку C-PEY KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

16.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 11300 грн.

2) з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

30.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку C-PEY KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

05.07.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_7 , платник: ОСОБА_7 , на суму 14000 грн.

05.07.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_8 , платник: ОСОБА_7 , на суму 1500 грн.

02.07.2021 Відправлення переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 14982,6 грн.

08.07.2021 Відправлення переказу з картки на картку GZE018RD KYIV UAUA, на суму 14405 грн.

3) з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

15.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку C-PEY KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

17.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку xBill*skinsup5 (P2P) BILOLUTSK UAUA, на суму 14 805 грн.

16.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку GZE022RD KYIV UAUA, на суму 14 800 грн.

22.06.2021 Відправлення переказу з картки на картку CARD2ANY UA0TRANS2 KYIV UAUA, на суму 14 805 грн.

22.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_9 , платник: ОСОБА_5 , на суму 1000 грн.

22.06.2021 Поповнення Mastercard/Visa, № карти НОМЕР_10 , платник: ОСОБА_5 , на суму 3000 грн.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1