Справа № 158/975/22
Провадження № 1-кс/0158/884/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000022 від 23.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці ) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000022 від 23.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 14.12.2021 року між Копачівською сільською радою (с. Копачівка, вул. Першотравнева, 46, ) в особі сільського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 14/12-21/1 про надання послуг зі створення громадських пасовищ (всього 7 ділянок, загальна площа 54,74 га) на суму 769 161,55 грн. Згідно, із звітом про виконання договору про закупівлю від 19.12.2021 року сума оплати становила 754 161,55 грн., яка проплачена у повному обсязі. Водночас на частинах окремих ділянок не проводились роботи передбачені технічним завданням. З огляду на викладене, зазначені дії голови Копачівської сільської ради ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів, розмір якої встановлюється в ході досудового розслідування.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 23.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

13.10.2022 року в період часу з 09 год. 30 хв. по 11 год. 09 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 07.10.2022 року (справа №158/975/22, провадження №1-кс/0158/866/22 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого в коридорі будинку було виявлено та вилучено наступні документи:

- договір про надання послуг №14/12-21/1 від 14.12.2021 року, додаток №2, технічні завдання до договору,

- протокол погодження договірної ціни;

- цивільно правовий договір від 14.12.2021 року;

- акт прийому передачі;

- акт наданих послуг №1 до договору від 29.12.2021 року;

- акти наданих послуг №2, №3, №4, №5, №6, №7 до договору №14/12- 21/1;

- довідка №1 від 26.11.2021 року, довідка №2 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 , довідка №3 від 26.11.2021 року;

- довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази №4 від 26.11.2021 року;

- довідка №5 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 ;

- довідка № 6 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 ;

- довідка про наявність в учасника процедури працівників відповідної кваліфікації №7 від віл 26.11.2021 року;

- інформаційна довідка вих. 8 від 26.11.2021 року;

- довідка, про підтвердження відсутності підстав, передбачених ч.1 ст. 17 ЗУ, вих. №9 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №10 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №11 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №12 від26.11.2021 року;

- довідка вих. №13 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №14 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №15 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №17 від26.11.2021 року;

- довідка вих. №12 від26.11.2021 року;

- лист згода вих. 19 від 26.11.2021 року;

- лист згода вих. 20 від 26.11.2021 року;

- гарантійний лист №21 від 26.11.2021 року;

- гарантійний лист вих. № 22 від 26.11.2021 року;

- лист гарантія вих.23 від 26.11.2021 року;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фоп та громадських формувань на ОСОБА_6 ;

- довідка про відкриття рахунку ОСОБА_6 ;

- фотокопія паспорта ОСОБА_6 ;

- фотокопія картки платника податків ОСОБА_6 ;

- наказ №2 від 25.11.2021 року ФОП ОСОБА_6 ;

- довідка вих. №24 від 09.12.2021 року;

- довідка про відсутність заборгованостей з платежів від 08.12.2021 року;

- технічні завдання від 26.11.2021 року, ФОП ОСОБА_6 на 13 аркушах;

- видаткова накладна №504 від 15.12.2021 року;

- проект договору за підписом ОСОБА_6 від 26.11.2021 року;

- накладна №25 від 04.10.2021 року;

Окрім того, 13.10.2021 року в період часу з 13 год. 51 хв. по 15 год. 19 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 07.10.2021 року, було проведено обшук в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , де виявлено наступні документи:

- лист заявка видана ОСОБА_6 від 10.03.2022 року;

- заява на участь у земельних торгах;

- інші аукціони Копачівської сільської ради;

- акт надання послуг №3 до договору №14/12-21/1 від 14.12.2021 року;

- акт надання послуг №5 до договору №14/12-21/1 від 14.12.2021 року;

- видаткова накладна №504 від 15.12.2021 року;

- рахунок на оплату №19 від 10.11.2021 року;

- договір поставки №21/09/2021/К-В від 21.09.2021 року;

- додаток №1 до договору поставки від 21.09.2021 року;

- виписка з Приватбанку за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік;

- рахунок на оплату № 15 від 21.09.2021 року;

Так, на ноутбуці марки ASUS, зайшовши на який, а саме у «Мій комп`ютер» на диску «Д» наявна папка «Завантажені», у якій наявні файли формату pdf, а саме: договір пасовища (1), вартості Копачівка, вартості Копачівка (3), вартості Копачівка (4); вартості Копачівка (5), котрі вилучено на флеш носій Micro SD, марки Apacer 32 GB

13.10.2022 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних документів речовими доказами.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Від заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 до суду подано заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив їх задовольнити. Крім того зазначив, що вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз в межах даного кримінального провадження.

Представник власник майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, відповідно до поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, щодо накладення арешту на майно заперечив, зазначивши що вказане клопотання про арешт майна не обґрунтоване та не підтверджено існування ризику знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 23.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

13.10.2022 року в період часу з 09 год. 30 хв. по 11 год. 09 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 07.10.2022 року (справа №158/975/22, провадження №1-кс/0158/866/22 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого в коридорі будинку було виявлено та вилучено наступні документи:

- договір про надання послуг №14/12-21/1 від 14.12.2021 року, додаток №2, технічні завдання до договору,

- протокол погодження договірної ціни;

- цивільно правовий договір від 14.12.2021 року;

- акт прийому передачі;

- акт наданих послуг №1 до договору від 29.12.2021 року;

- акти наданих послуг №2, №3, №4, №5, №6, №7 до договору №14/12- 21/1;

- довідка №1 від 26.11.2021 року, довідка №2 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 , довідка №3 від 26.11.2021 року;

- довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази №4 від 26.11.2021 року;

- довідка №5 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 ;

- довідка № 6 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 ;

- довідка про наявність в учасника процедури працівників відповідної кваліфікації №7 від віл 26.11.2021 року;

- інформаційна довідка вих. 8 від 26.11.2021 року;

- довідка, про підтвердження відсутності підстав, передбачених ч.1 ст. 17 ЗУ, вих. №9 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №10 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №11 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №12 від26.11.2021 року;

- довідка вих. №13 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №14 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №15 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №17 від26.11.2021 року;

- довідка вих. №12 від26.11.2021 року;

- лист згода вих. 19 від 26.11.2021 року;

- лист згода вих. 20 від 26.11.2021 року;

- гарантійний лист №21 від 26.11.2021 року;

- гарантійний лист вих. № 22 від 26.11.2021 року;

- лист гарантія вих.23 від 26.11.2021 року;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фоп та громадських формувань на ОСОБА_6 ;

- довідка про відкриття рахунку ОСОБА_6 ;

- фотокопія паспорта ОСОБА_6 ;

- фотокопія картки платника податків ОСОБА_6 ;

- наказ №2 від 25.11.2021 року ФОП ОСОБА_6 ;

- довідка вих. №24 від 09.12.2021 року;

- довідка про відсутність заборгованостей з платежів від 08.12.2021 року;

- технічні завдання від 26.11.2021 року, ФОП ОСОБА_6 на 13 аркушах;

- видаткова накладна №504 від 15.12.2021 року;

- проект договору за підписом ОСОБА_6 від 26.11.2021 року;

- накладна №25 від 04.10.2021 року;

Окрім того, 13.10.2021 року в період часу з 13 год. 51 хв. по 15 год. 19 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 07.10.2021 року, було проведено обшук в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , де виявлено наступні документи:

- лист заявка видана ОСОБА_6 від 10.03.2022 року;

- заява на участь у земельних торгах;

- інші аукціони Копачівської сільської ради;

- акт надання послуг №3 до договору №14/12-21/1 від 14.12.2021 року;

- акт надання послуг №5 до договору №14/12-21/1 від 14.12.2021 року;

- видаткова накладна №504 від 15.12.2021 року;

- рахунок на оплату №19 від 10.11.2021 року;

- договір поставки №21/09/2021/К-В від 21.09.2021 року;

- додаток №1 до договору поставки від 21.09.2021 року;

- виписка з Приватбанку за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік;

- рахунок на оплату № 15 від 21.09.2021 року;

Також, на ноутбуці марки ASUS, зайшовши на який, а саме у «Мій комп`ютер» на диску «Д» наявна папка «Завантажені», у якій наявні файли формату pdf, а саме: договір пасовища (1), вартості Копачівка, вартості Копачівка (3), вартості Копачівка (4); вартості Копачівка (5), котрі вилучено на флеш носій Micro SD, марки Apacer 32 GB

В подальшому 13.10.2022 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних документів речовими доказами.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно (документи), вилучені під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя також зазначає, що для проведення відповідних експертиз із вказаними документами необхідні їх оригінали, а тому повернення їх власнику для зберігання, може ускладнити проведення відповідних експертиз в межах даного етапу досудового розслідування.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України органом досудового розслідування доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені 13.10.2022 року в період часу з 09 год. 30 хв. по 11 год. 09 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 07.10.2022 (справа №158/975/22, провадження №1-кс/0158/866/22 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про надання послуг №14/12-21/1 від 14.12.2021 року, додаток №2, технічні завдання до договору,

- протокол погодження договірної ціни;

- цивільно правовий договір від 14.12.2021 року;

- акт прийому передачі;

- акт наданих послуг №1 до договору від 29.12.2021 року;

- акти наданих послуг №2, №3, №4, №5, №6, №7 до договору №14/12- 21/1;

- довідка №1 від 26.11.2021 року, довідка №2 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 , довідка №3 від 26.11.2021 року;

- довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази №4 від 26.11.2021 року;

- довідка №5 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 ;

- довідка № 6 від 26.11.2021 року видана ОСОБА_6 ;

- довідка про наявність в учасника процедури працівників відповідної кваліфікації №7 від віл 26.11.2021 року ;

- інформаційна довідка вих. 8 від 26.11.2021 року;

- довідка, про підтвердження відсутності підстав, передбачених ч.1 ст. 17 ЗУ, вих. №9 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №10 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №11 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №12 від26.11.2021 року;

- довідка вих. №13 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №14 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №15 від 26.11.2021 року;

- довідка вих. №17 від26.11.2021 року;

- довідка вих. №12 від26.11.2021 року;

- лист згода вих. 19 від 26.11.2021 року;

- лист згода вих. 20 від 26.11.2021 року;

- гарантійний лист №21 від 26.11.2021 року;

- гарантійний лист вих. № 22 від 26.11.2021 року;

- лист гарантія вих.23 від 26.11.2021 року;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фоп та громадських формувань на ОСОБА_6 ;

- довідка про відкриття рахунку ОСОБА_6 ;

- фотокопія паспорта ОСОБА_6 ;

- фотокопія картки платника податків ОСОБА_6 ;

- наказ №2 від 25.11.2021 року ФОП ОСОБА_6 ;

- довідка вих. №24 від 09.12.2021 року;

- довідка про відсутність заборгованостей з платежів від 08.12.2021 року;

- технічні завдання від 26.11.2021 року, ФОП ОСОБА_6 на 13 аркушах;

- видаткова накладна №504 від 15.12.2021 року;

- проект договору за підписом ОСОБА_6 від 26.11.2021 року;

- накладна №25 від 04.10.2021 року;

та на документи вилучені 13.10.2021 року в період часу з 13 год. 51 хв. по 15 год. 19 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 07.10.2021 року, під час проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , а саме:

- лист заявка видана ОСОБА_6 від 10.03.2022 року;

- заява на участь у земельних торгах;

- інші аукціони Копачівської сільської ради;

- акт надання послуг №3 до договору №14/12-21/1 від 14.12.2021;

- акт надання послуг №5 до договору №14/12-21/1 від 14.12.2021;

- видаткова накладна №504 від 15.12.2021 року;

- рахунок на оплату №19 від 10.11.2021 року;

- договір поставки №21/09/2021/К-В від 21.09.2021 року;

- додаток №1 до договору поставки від 21.09.2021 року;

- виписка з Приватбанку за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік;

- рахунок на оплату № 15 від 21.09.2021 року;

- документи з ноутбуку марки ASUS - файли формату pdf, а саме: договір пасовища (1), вартості Копачівка, вартості Копачівка (3), вартості Копачівка (4); вартості Копачівка (5), котрі вилучено на флеш носій Micro SD, марки Apacer 32 та які являються речовим доказом у кримінальному провадженні №0000022 від 23.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дозволивши проводити всі необхідні експертизи з даними речовими доказами.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1