Справа № 526/2118/22
Провадження № 1-кс/526/653/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000486 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000486 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 13.10.2022 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару у нього, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме створивши фіктивне посилання від додатку «Оlx-доставка», заволоділа його грошовими коштами у сумі 4999,92 грн з карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальних збитків.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), інформацію про проведені транзакції з вищевказаного рахунку, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 до часу дії ухвали.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 13.10.2022 до ЄРДР за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000486 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці / рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 до часу дії ухвали, копії документів, що підтверджують належність вищезазначеного рахунку конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), інформацію про проведені транзакції з вищевказаного рахунку,вказати інформацію про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки вищезазначеного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, а також надіслати їх до Філії-Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , для проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1