Справа №760/5621/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000083 від 06 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «NISSAN X-Trail», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Солом`янської окружної прокуратури міста Києва знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1997 році, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.1997 № 460-р «Про заходи щодо розвитку українського риболовецького флоту» та відповідно до наказу Державного комітету рибного господарства України від 15.08.1997 №137 з метою залучення інвестицій створено державну риболовецьку компанію «Fishing Сompany S.А.», яка зареєстрована на Британських Віргинських островах.

Засновником компанії «Fishing Company S.A.» та власником її майна є держава Україна, а органом, уповноваженим управляти майном компанії є Державне агентство меліорації та рибного господарства України (Держрибагентство).

Діяльність компанії «Fishing Сompany S.А.» регламентується Актом Британських Віргінських островів «Про міжнародні ділові компанії», Меморандумом та Статутом компанії.

Діяльність компанії пов`язана з експлуатацією риболовецьких суден. Основним джерелом доходу компанії є дохід від здачі суден у фрахт.

Єдиним акціонером акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Fishing Сompany S.А.» є Державне агентство рибного господарства України (Державне агентство меліорації та рибного господарства України).

З метою здійснення господарської діяльності, на підставі контракту № 775/063 від 27.10.1997 та контракту № 775/320 від 28.11.1997, компанією «Fishing Сompany S.А.» придбано два траулера типу ВАТМ проекту 1288, які мають назву «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ідентифікаційний № ІМО 9121106) та «Профессор Михайло Александров» (ідентифікаційний № ІМО 9121116). Судна придбані за рахунок кредитів комерційних банків в обсязі 20 млн. гривень цільового призначення (для добудови суден проекту 1288 на державному підприємстві «Чорноморський суднобудівний завод») під гарантії повернення Міністерства фінансів України.

24.06.2021 року ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» () на замовлення директора Fishing Сompany S.А.» ОСОБА_5 провела оцінку вартості риболовецького судна «ІНФОРМАЦІЯ_7» і визначила, що його вартість станом на 31.12.2020 становила 3 149 424,00 дол. США, а вартість риболовецького судна «ІНФОРМАЦІЯ_6» становила 3 321 100,00 дол. США, відповідно до звіту про незалежну оцінку справедливої вартості судноплавних засобів. Також встановлено, що ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» () в грудні 2021 року знову на замовлення директора Fishing Сompany S.А.» ОСОБА_5 проводила оцінку вартості вказаних суден і їх вартість суттєво змінилася та становила: ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» - 5 105 000,00 дол. США, а вартість ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» - 5 105 000,00 дол. США.

Два великих автономних морозильних траулерів (ВАТМ) : «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» передані директором Fishing Сompany S.А.» ОСОБА_5 в оренду компанії «Victoria Celeste LLP» на підставі договорів бербоут-чартеру від 01.10.2021 з фрахтовою ставкою 50 000 євро на місяць за кожне судно строком на 10 років. У договорі зазначено, що порт або місце доставки суден- Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія. За попередніми договорами бербоут чартеру, укладеними щодо суден Компанії, ставки фрахту складали: щодо (ВАТМ) «ІНФОРМАЦІЯ_7»- 60 000 доларів США у місяць (договір з «Limmat Inter S.A.» від 11.11.2011), щодо ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 50 425 доларів США у місяць (договір з «Beautiful Scenery C.I.T.» від 05.05.2004).

Таким чином, різниця у вартості оренди суден за діючими та попередніми договорами оренди складає всього близько 4 600 євро. При цьому витрати Компанії на розірвання попередніх договорів бербоут-чартеру (укладених з «Beautiful Scenery C.I.T.», «Limmat Inter S.A.») склали 710 тис. євро ( витрати на послуги відстою та бункерування судна «ІНФОРМАЦІЯ_6» у зв`язку із переходом до порту Лас Пальмас, заробітна плата команди, яка займалась транспортуванням судна).

Встановлено, що директором компанії «Victoria Celeste LLP» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Польщі. Засновником компанії «Victoria Celeste LLP» є дві офшорні компанії: STURARI IMPEX LIMITED, реєстраційний № 196739 (Сейшельські острови); FERTON IMPEX LIMITED, реєстраційний № 196739 (Сейшельські острови), а згідно оперативної інформації кінцевим бенефіціаром є росіянка ОСОБА_8 , 1962 року народження, а також отримано інформацію про те, що на борту суден знаходиться російський екіпаж.

На даний час встановлено, що вищевказані судна ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» знаходяться в морському порту «Лас-Пальмас» (Іспанія) - місці базування та ремонту російського флоту рибної промисловості.

Так, відділом внутрішнього аудиту Державного агентства меліорації та рибного господарства проведено позаплановий внутрішній аудит компанії « Fishing Сompany S.А. » за період діяльності 2019-2020 роки та січень-листопад 2021 року від 21.02.2022 за № 10/27. Аудит проводився за темою: «Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном» за 2019-2020 роки та січень-листопад 2021 року.

На підставі наказу Держрибагентства від 03.09.2020 № 26-К призначено ОСОБА_5 на посаду директора державної риболовецької компанії «Fishing Company S.A.» з 04 вересня 2020 року на строк та умовах визначених контрактом.

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту встановлено не надходження до компанії платежів за користування судном у період з 11.11.2021 по 01.12.2021 у кількості 20 днів (фактичної експлуатації судна «ІНФОРМАЦІЯ_7» без оплати), в результаті чого завдано збитків компанії в особі держави в сумі 33 333 Евро. Вказана сума вирахувана шляхом арифметичного розрахунку: вартість місячної орендної плати становить 50 000 Євро, яку потрібно поділити на кількість днів в листопаді 2021 року - 30 днів та помножити на кількість днів без фактичної оплати - 20 днів, тобто 50 000Євро : 30днів х 20 днів = 33 333 Евро, що становить згідно курсу НБУ 1 млн. гривень.

ВАТМ «Професор Михайло Олександров» передається в користування з 17.11.2021 року, але умовами договору бербоут-чартеру визначено, що оплата за користування здійснюється з 01.01.2022 року.

Вказане призвело до не надходження до компанії платежів за користування судном у період з 17.11.2021 року по 01.01.2022 року у кількості 45 днів ( фактичної експлуатації судна «Професор Михайло Олександров» без оплати), в результаті чого завдано збитків компанії в сумі 73 333 Євро. Вказана сума вирахувана шляхом арифметичного розрахунку: вартість місячної орендної плати становить 50 000 Євро, яку потрібно поділити на кількість днів в листопаді - 30 днів та помножити на кількість днів у листопаді без фактичної оплати - 14 днів, та додати кількість днів у грудні без фактичної оплати - 31 день, тобто 50 000 Євро : 30 днів х 20 днів + 50 000 Євро = 73 333 Євро, що становить згідно курсу НБУ 2,2 млн. гривень.

Також, допитані свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зазначили, що на неодноразові запити аудиторської групи Державного агентства меліорації та рибного господарства України, які направлялися на офіційну електронну адресу компанії «Fishing Company S.A.» щодо надання первинних бухгалтерських документів не надано:

- первинних документів (банківських виписок, рахунків, договорів, актів тощо) та реєстрів бухгалтерських операцій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність «Фішинг Кампані С.А. » за період, що підлягав аудиту, у зв`язку з чим неможливо підтвердити показники звітів про фінансовий стан за 2019 рік, 2020 рік, 6 місяців 2021 року та 9 місяців 2021 року.

- не надано первинних документів щодо взаємовідносин з компанією «Limmat Inter S.A.», у зв`язку з чим неможливо перевірити повноту оплати за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011, укладеного між «Фішинг Кампані С.А.» (Судновласник) та «Limmat Inter S.A.» (Фрахтувальник) щодо судна ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7». Дебіторська заборгованість по орендних платежах за договором бербоут-чартеру з «Limmat Inter S.A.» - фрахтувальником судна ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» становить 600 тис. доларів США.

- не надано первинних документів щодо взаємовідносин з компанією «Beautiful Scenery C.I.T.», у зв`язку з чим неможливо перевірити повноту оплати за договором бербоут-чартеру від 05.05.2004, укладеного між «Фішинг Кампані С.А. » (Судновласник) та «Beautiful Scenery C.I.T.» (Фрахтувальник) щодо судна ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6». Дебіторська заборгованість по орендних платежах за договором бербоут-чартеру з «Beautiful Scenery C.I.T.» - фрахтувальником судна ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 304 тис. доларів США.

До аудиту не надано інформації щодо рахунків, відкритих «Фішінг Компані С.А. » в банківських установах, в тому числі іноземних.

Допитаний в якості свідка радник голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України ОСОБА_13 повідомив, що укладання 01.10.2021 договорів бербоут-чартеру суден « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_7» з компанією « Victoria Celeste LLP », яка була зареєстрована всього за декілька тижнів до укладання договору з «Фішинг Компані С.А. » було здійснено без належного погодження з Держрибагенством, як органом управління компанією, (що безпосередньо передбачено підпунктом 2.2.12 пункту 2.2 розділу 2 Контракту № 10 від 04.09.2020, де визначено, що Керівник погоджує із Органом управління майном вчинення господарського зобов`язання, щодо якого є заінтересованість та значного господарського зобов`язання). Також, він зазначив, що аудит носить негативний характер, через укладання договорів бербоут-чартеру з « Victoria Celeste LLP » існує ризик втрати компанією суден.

Таким чином, діяльність директора компанії «Fishing Сompany S.А.» ОСОБА_5 з приховування документації фінансово-господарської діяльності компанії «Fishing Сompany S.А.» може спричинити до втрати державного майна, а саме: великих автономних морозильних траулерів (ВАТМ): «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» та нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в червні 2021 року ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» () провела оцінку вартості риболовецького судна «ІНФОРМАЦІЯ_7» і визначила, що його вартість становила 3 149 424,00 дол. США, а вартість риболовецького судна «ІНФОРМАЦІЯ_6» становила 3 321 100,00 дол. США. Також встановлено, що ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» () в грудні 2021 року знову проводила оцінку вартості вказаних суден і їх вартість суттєво змінилася та становила: ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» - 5 105 000,00 дол. США, а вартість ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» - 5 105 000,00 дол. США.

Таким чином, одним і тим же оцінювачем ТОВ «КК «Острів» було складено два звіти про незалежну оцінку вказаних суден станом на кінець 2020 року та 2021 року, в яких справедлива вартість суден відрізняється на суму близько 2 мільйонів доларів США за кожне судно. Внутрішнім аудитом не було підтверджено об`єктивність розрахунку справедливої вартості суден.

Визначення справедливої вартості проведено без особистого огляду об`єкта та сюрвейєрського акту станом на 31.12.2020 через фізичну неможливість доступу до судна, відповідно технічний стан та інші суттєві параметри визначались на підставі загально прийнятих методів визначення таких параметрів.

На дату складання звіту в оцінювача не було фізичної можливості огляду суден, які перебувають в бербоут-чартері. В даному звіті використано фотоматеріали, надані замовником. Вся надана в усній чи письмовій формі інформація економічного, технічного, фінансового чи юридичного характеру, що була надана власником та замовником, приймається оцінювачем як достовірна. Оцінювач не проводив окремих правових експертиз чи досліджень щодо достовірності наданої замовником та власником інформації.

На сторінці 41 Звіту про незалежну оцінку зокрема зазначено, що власник судна на дату оцінки та виконання звіту не може надати оригінали документів, забезпечити візуальний огляд об`єкта оцінки, надати сюрвейєрський акт станом на 31.12.2020, дані про виміри залишкової товщини корпусу судна для визначення заміни металу. Відповідно при проведенні оцінки дані щодо технічних властивостей судна приймаються на підставі копій наданих документів і даних, що знаходяться у відкритому доступі, відповідно технічний стан та інші суттєві параметри визначались на підставі загально прийнятих методів визначення таких параметрів.

Вказані звіти про вартість майна (суден) підписані директором ТОВ КК «Острів» ОСОБА_4 , а отже він може бути причетним до протиправної діяльності директора компанії «Fishing Сompany S.А.» ОСОБА_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль NISSAN X-Trail, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також виявлення предметів та документів, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування, свідчать про вищевказану злочинну діяльність та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі NISSAN X-Trail, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Солом`янської окружної прокуратури міста Києва знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 06 травня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.1997 № 460-р «Про заходи щодо розвитку українського риболовецького флоту» та відповідно до наказу Державного комітету рибного господарства України від 15.08.1997 №137 з метою залучення інвестицій створено державну риболовецьку компанію «Fishing Сompany S.А.», яка зареєстрована на Британських Віргинських островах.

Засновником компанії «Fishing Company S.A.» та власником її майна є держава Україна, а органом, уповноваженим управляти майном компанії є Державне агентство меліорації та рибного господарства України (Держрибагентство).

В клопотанні прокурор доводить, що за результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту акціонерної компанії «Fishing Сompany S.А.» встановлено ряд порушень.

Виявлені за результатом позапланового внутрішнього аудиту акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Фішинг Кампані С.А.» є підставою для надання негативного висновку.

З метою проведення аудиту, відділом внутрішнього аудиту було направлено запит на офіційну електрону адресу «Фішінг Компані С.А.» від 14.02.2021 про надання копій документів та інформації.

У відповідь на вказаний запит листом від 12.01.2022 більшої частини документів та інформації, визначеної у запиті надано не було, зокрема, як зазначив директор «Фішінг Компані С.А.» ОСОБА_5 : у зв`язку з непередачею їх попереднім директором «Фішінг Компані С.А.» ОСОБА_14 ; передачею «Фішінг Компані С.А. » документів для проведення річного незалежного аудиту.

Тобто, є ймовірність того, що директор «Фішинг Кампані С.А.» ОСОБА_5 приховуює відомості від Держрибагентства щодо фінансово-господарської діяльності компанії.

В червні 2021 року ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» () провела оцінку вартості риболовецького судна «ІНФОРМАЦІЯ_7» та риболовецького судна «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Також ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» () в грудні 2021 року знову проводила оцінку вартості вказаних суден і їх вартість суттєво змінилася.

Таким чином, одним і тим же оцінювачем ТОВ «КК «Острів» було складено два звіти про незалежну оцінку вказаних суден станом на кінець 2020 року та 2021 року, в яких справедлива вартість суден відрізняється на суму близько 2 мільйонів доларів США за кожне судно.

Визначення справедливої вартості проведено без особистого огляду об`єкта та сюрвейєрського акту станом на 31.12.2020 року через фізичну неможливість доступу до судна, відповідно технічний стан та інші суттєві параметри визначались на підставі загально прийнятих методів визначення таких параметрів.

Вказані звіти про вартість майна (суден) підписані директором ТОВ КК «Острів» ОСОБА_4 , а отже він може бути причетним до можливої протиправної діяльності директора компанії «Fishing Сompany S.А.» ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном номер якого: НОМЕР_4 , в якому можуть зберігатись фото документів, переписки та інше, що матимуть доказ щодо причетності до протиправної діяльності директора компанії компанії «Fishing Company S.A.», проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль NISSAN X-Trail, білого кольору, 2013 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що іншими способами, без проведення обшуку зокрема, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження, виклику в порядку КПК України відшукати та вилучити вищезазначене майно, речі та документи не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання (вилучення) має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання, тобто під час проведення обшуку, а враховуючи можливу зацікавленість у протидії досудовому слідстві, наявні достатні підстави вважати, що після отримання особами інформації про наміри слідства, останні можуть здійснити заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення документів, речових доказів, що обґрунтовує неможливість їх вилучення у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку.

Отже інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії або заходи забезпечення кримінального провадження не можуть забезпечити досягнення відповідної мети.

Враховуючи викладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, клопотання щодо надання дозволу на обшук підлягає задоволенню.

Слідчий суддя звертає увагу, що у постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29.01.2019 у справі № 466/896/17 (провадження № 51-7795км18) викладено правову позицію згідно з якою: «за змістом ч. 1 ст. 236 КПК виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК відповідним оперативним підрозділам. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку».

В подальшому, така правова позиція була підтримана об`єднаною палатою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 06.12.2021 у справі № 663/820/15-к (провадження № 51-2075 кмо 20), де, зокрема, зазначено, що загальні положення ст. 223 КПК України не вказують на можливість передоручення виконання ухвали слідчого судді. Стаття 235 КПК України взагалі позбавляє слідчого суддю можливості дати доручення оперативному підрозділу чи його співробітнику на виконання ухвали про обшук.

Спеціальна норма ст. 236 КПК України чітко визначає суб`єктів виконання ухвали, де не вказані співробітники оперативних підрозділів.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та групі слідчих Солом`янського УП ГУНП в м. Києві в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 06 травня 2022 року, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «NISSAN X-Trail», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей і документів, які свідчать про злочинну діяльність та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а саме:

- оригінали бухгалтерської та фінансово-господарської документації компанії «Fishing Сompany S.А.» (банківські виписки, рахунки, відкриті в банківських установах, в тому числі іноземних, договори, фрахтові платежі, реєстр бухгалтерських операцій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність «Fishing Сompany S.А.», документи щодо відкриття банківських рахунків, документація щодо банківських операції, документи щодо отримання електронних ключів), документи податкової звітності «Fishing Сompany S.А.», в тому числі в електронному вигляді;

- оригінали первинної документації щодо взаємовідносин «Fishing Сompany S.А.» з «Victoria Celeste LLP», «Limmat Inter S.A.», з компанією «Beautiful Scenery C.I.T.», в тому числі в електронному вигляді;

- договори страхування суден ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» від морських (КАСКО) і військових ризиків і від відповідальності перед третіми особами та сплату страхових платежів;

- протоколи про виплати дивідендів за період 2018 рік по теперішній час; письмове погодження про підвищення дивідендів за період 2018 рік по теперішній час;

- свідоцтва про тимчасові виключення суден ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та ВАТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» з Державного суднового реєстру України за період 2015-2021 роки;

- документація, підтверджуюча проведення повної інвентаризації суднового обладнання, постачання, устаткування і витратних матеріалів, наявних на борту судна;

- комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони, мобільні термінали зв`язку, планшети, електронні ключі до системи клієнт-банк, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, реєстраційні та статутні документи «Fishing Сompany S.А.», які містять зразки підпису директора та відбитки печатки, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатний розпис підприємства, що мають значення для досудового розслідування як речовий доказ та які необхідні для проведення відповідних експертних досліджень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1