Справа № 331/2280/22
Провадження № 1-кс/331/691/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000144 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів а також економічної, технічної експертиз, слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву про розгляд справи без його участі. Додатково надав лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого слідчий звертався із запитом, щодо отримання вказаних документів, однак у їх наданні було відмовлено.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000144 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За результатами опрацювання офіційного веб порталу Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.12.2021 за результатами закупівлі, проведеної без використання електронної системи (UA-2021-12-03-004942-b) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір суборенди приміщення № 33/2021.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 Договору суборенди приміщення № 33/2021, суборендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») передає суборендарю ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у тимчасове платне користування частину приміщення для розміщення службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загальна вартість цього договору становить 238 512 гривень.

За умовами Договору суборенди приміщення № 33/2021 в суборенду надаються приміщення, які знаходяться за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:

-Офісні приміщення загальною площею 1090,8 кв.м., які складаються з: площі четвертого поверху 548,4 кв.м.;площі п`ятого поверху 472,4 кв.м.

-Площа загального користування (для офісних приміщень) 70 кв.м.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично повинна сплатити бюджетні кошти не лише за використання нерухомого майна, що безпосередньо призначене для розміщення службових приміщень Інспекції, а й за загальну площу четвертого та п`ятого поверхів.

Вказане може свідчити про безпідставне витрачання бюджетних коштів, що призводить до завдання збитків місцевому бюджету.

За умовами п. 1.2 Договору суборенди приміщення № 33/2021 вищенаведені нежитлові приміщення належать суборендодавцю на праві оренди на підставі договору від 01.09.2020 № АИ-01/09/2020, який укладено між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та власником нерухомого майна ОСОБА_6 .

Водночас, опрацюванням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не встановлено відомостей щодо наявності у ОСОБА_6 права власності на нежитлові приміщення загальною площею 1090,8 кв.м., які знаходяться за адресом: АДРЕСА_1 та є предметом Договору суборенди приміщення № 33/2021.

Згідно з інформацією із Єдиного веб порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) оплата за Договором суборенди приміщення № 33/2021 склала 238 512 гривень.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.12.2021 укладено договір про відшкодування вартості комунальних послуг № 44/2021 (наданих для приміщень згідно з Договором суборенди приміщення № 33/2021). Загальна вартість цього договору становить 144 766 гривень 98 копійок. Фактичне фінансування за Договором № 44/2021 здійснене на суму 213 596 гривень 92 копійки.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.02.2022 за результатами закупівлі (UA-2022-02-02-005619-c) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір суборенди приміщення № 01-2022. Загальна вартість договору складає 1 441 136 гривень. Фактичне фінансування за договором № 01-2022 наразі здійснено на суму 515 380 гривень 22 копійки.

Таким чином вищевказані обставини можуть свідчити про те, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем з грудня 2021 року по травень 2022 року, розтратили бюджетні кошти за використання нерухомого майна та оплату комунальних послуг.

Крім того, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відсутні жодні відомості щодо реєстрації будь якого права власності або інших речових прав на четвертий та п`ятий поверхи нежитлової будівлі за адресом: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації та документів.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовилась надати інформацію та документи.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано
Договір суборенди приміщення № 33/2021,відповідно до якого суборендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») передає суборендарю ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у тимчасове платне користування частину приміщення для розміщення службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загальна вартість цього договору становить 238 512 гривень;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де не встановлено відомостей щодо наявності у ОСОБА_6 права власності на нежитлові приміщення загальною площею 1090,8 кв.м., які знаходяться за адресом: АДРЕСА_1 та є предметом Договору суборенди приміщення № 33/2021.

Договір про відшкодування вартості комунальних послуг № 44/2021 (наданих для приміщень згідно з Договором суборенди приміщення № 33/2021). Загальна вартість цього договору становить 144 766 гривень 98 копійок. Фактичне фінансування за Договором № 44/2021 здійснене на суму 213 596 гривень 92 копійки, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.12.2021;

договір суборенди приміщення № 01-2022. Загальна вартість договору складає 1 441 136 гривень. Фактичне фінансування за договором № 01-2022 наразі здійснено на суму 515 380 гривень 22 копійки, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.02.2022 за результатами закупівлі (UA-2022-02-02-005619-c) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відсутні жодні відомості щодо реєстрації будь якого права власності або інших речових прав на четвертий та п`ятий поверхи нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого відмовлено у наданні затребуваних документів, які вказував слідчий.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною першою ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказування у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим у клопотанні доведено, що нею були використані усі, передбачені кримінальним процесуальним законом засоби для отримання документів без вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000144, та затребувані оригінали документів містяться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-договір суборенди приміщення № 33/2021 від 01.12.2021, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документи щодо приймання передачі об`єкта оренди, документи, які підтверджують право власності та оренди, а також експлікація приміщень переданих в суборенду;

-договір суборенди приміщення № 01/2022 від 01.02.2022, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документи щодо приймання передачі об`єкта оренди, документи, які підтверджують право власності та оренди, а також експлікація приміщень переданих в суборенду;

-договір про відшкодування вартості комунальних послуг № 44/2021 від 14.12.2021, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документи, які підтверджують нарахування та подальшу сплату комунальних послуг, в тому числі опалення, електроенергія, холодна вода та стоки;

-листування, в паперовому, електронному вигляді та за допомогою інформаційно телекомунікаційних мереж, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо укладання договорів суборенди № 33/2021 від 01.12.2021 та № 01/2022 від 01.02.2022, договору про відшкодування вартості комунальних послуг № 44/2021 від 14.12.2021, у тому числі щодо умов вказаних договорів, розрахунків розміру орендної плати, вартості комунальних послуг;

-листування, в паперовому, електронному вигляді та за допомогою інформаційно телекомунікаційних мереж, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо наявності приміщень комунальної власності, які б могли використовуватись для розміщення службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи щодо розрахунку вартості орендної плати та вартості комунальних послуг;

-положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції усіх осіб, які входять до тендерного комітету на момент прийняття рішення щодо укладання договорів суборенди приміщення за адресом: АДРЕСА_1 ;

-документи, на підставі яких уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювала пошук (моніторинг, аналіз тощо) наявності на території міста Запоріжжя об`єктів нежитлової нерухомості з метою потенційного розміщення службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також особи, яка опрацьовувала документи щодо права власності та оренди приміщень четвертого та п`ятого поверхів будівлі, за адресом: АДРЕСА_1 ;

-перелік осіб, станом з 01.11.2021 до цього часу, з обов`язковим позначенням за цей період часу звільнення особи, перебування у відпустці по догляду за дитиною, тимчасово та постійно працевлаштованих у ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-накази, розпорядження, вказівки про переведення працівників, окремих працівників, на дистанційну роботу;

-план/схема розміщення службових кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_1 на четвертому та п`ятому поверхах будівлі, за адресом: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1