СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3461/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000181 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

07.10.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт, на майно, яке було вилучено в ході обшуку складської будівлі (нежитлової будівлі літ «А-3», склад готової продукції), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-21164 пляшок ємністю 0,5 літрів з прозорою речовиною з написом на етикетці «Пшенична CLUBVODKA»;
та майно, яке добровільно видав ОСОБА_4 , а саме:
-копію договору купівлі-продажу №27 від 15.08.2022 на 2 аркушах;
-копію додаткової накладної № 12 від 17.08.2022 на 1 аркуші;
-копію ТТН №12 на переміщення алкогольних напоїв від 17.08.2022 на звороті якої знаходиться відомість про вантаж на 1 арк.;
-відеореєстратор з написом TITAN без с/н чи ідентифікуючих ознак.
Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області впроваджено протиправну господарську діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів у вигляді фальсифікованих спиртовмісних напоїв, з підробленими марками акцизного податку, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема з`ясовано, що у м. Біла Церква, Київської області протягом певного часу займається господарською діяльністю, яка пов`язана із обміном матеріальних благ, що виступають у формі товару, фізична особа -підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Останній, будучи досвідченим у сфері підприємницької діяльності, маючи широке коло знайомих у різних регіонах України, з метою отримання додаткових коштів, налагодив злочинну схему, яка полягає у купівлі-продажу фальсифікованих спиртовмісних напоїв відомих брендів з підробленими марками акцизного податку .

У слідства наявні фактичні дані, що ФОП « ОСОБА_5 » підібрав та об`єднав із кола довірених йому осіб, між якими розподілив ролі торгівельних агентів, експедиторів, вантажників та пакувальників, які діють з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого ним плану, з метою швидкого та неправомірного збагачення. В обов`язки останніх входить підготовка та вчинення злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та транспортуванням з метою подальшого збуту фальсифікованих спиртовмісних напоїв.

Крім того, до злочинної діяльності залучені і інші громадяни України, службові особи суб`єктів приватного права, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття злочинної діяльності за що отримують грошову винагороду.

Для здійснення незаконного зберігання, з метою подальшого збуту фальсифікованих спиртовмісних напоїв останні використовують складську будівлю розміщену, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УCP в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків, в ході яких останні повідомили про наявність фальсифікованих спиртних напоїв у кількості понад 33 000 пляшок, з підробленими марками акцизного податку, а саме: горілки у скляних ємностях різного об`єму, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку на даний час готують для транспортування у пункти роздрібної торгівлі, для подальшого її збуту та яку попередньо було доставлено на початку серпня місяця 2022 року до зазначеного складського приміщення з Полтавської області.

05.10.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, проведено обшук складської будівлі (нежитлової будівлі літ. «А-3», склад готової продукції), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-21 164 пляшок ємністю 0,5 літрів з прозорою речовиною з написом на етикетці «Пшенична CLIJBVODKA»;

Добровільно ОСОБА_6 було видано:

-копію договору купівлі-продажу № 27 від 15.08.2022 на 2 аркушах;

-копію додаткової накладної №12 від 17.08.2022 на 1 арк.;

-копію ТТН №12 на переміщення алкогольних напоїв від 17.08.2022 на звороті якої знаходиться відомість про вантаж на 1 арк.;

-відеореєстратор з написом TITAN без с/н чи ідентифікуючих ознак.

Відповідно до постанови слідчого від 06.10.2022 вказані речі визнано

речовими доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

05.10.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.09.2022, проведено обшук складської будівлі (нежитлової будівлі літ. «А-3», склад готової продукції), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-21 164 пляшок ємністю 0,5 літрів з прозорою речовиною з написом на етикетці «Пшенична CLIJBVODKA»;

Добровільно ОСОБА_6 було видано:

-копію договору купівлі-продажу № 27 від 15.08.2022 на 2 аркушах;

-копію додаткової накладної №12 від 17.08.2022 на 1 арк.;

-копію ТТН №12 на переміщення алкогольних напоїв від 17.08.2022 на звороті якої знаходиться відомість про вантаж на 1 арк.;

-відеореєстратор з написом TITAN без с/н чи ідентифікуючих ознак.

06.10.2022 постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_7 , майно, яке було вилучено 05.10.2022, під час обшуку, складської будівлі (нежитлової будівлі літ. «А-3», склад готової продукції), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено 05.10.2022, під час обшуку, складської будівлі (нежитлової будівлі літ. «А-3», склад готової продукції), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000181 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку складської будівлі (нежитлової будівлі літ «А-3», склад готової продукції), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:016:0006, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-21164 пляшок ємністю 0,5 літрів з прозорою речовиною з написом на етикетці «Пшенична CLUBVODKA»;
та майно, яке добровільно видав ОСОБА_4 , а саме:
-копію договору купівлі-продажу №27 від 15.08.2022 на 2 аркушах;
-копію додаткової накладної № 12 від 17.08.2022 на 1 аркуші;
-копію ТТН №12 на переміщення алкогольних напоїв від 17.08.2022 на звороті якої знаходиться відомість про вантаж на 1 арк.;
-відеореєстратор з написом TITAN без с/н чи ідентифікуючих ознак.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1