Справа № 754/6273/22
У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001609 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2022 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про обшук місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі, яка згідно до інформаційної з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 306371257 на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документи, які мають значення речових доказів, комп`ютерну техніку (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети), носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, жорсткі диски), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи, паспорти та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру інших осіб, відомості щодо банківських рахунків інших осіб, а також інші речей, що можуть бути використанні, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання подане слідчим по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001609 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 01.08.2022 року, у невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), які перебувають на банківському рахунку в Головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669) № НОМЕР_1 (Долар США), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, з метою реалізації власного злочинного умислу, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, виникла необхідність в залученні особи, яка шляхом усунення перешкод сприятиме у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом відкриття нового банківського рахунку та емісії платіжної картки до вказаного рахунку, на підставі підроблених документів, що в подальшому надасть доступ до грошових коштів банківському рахунку в Головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669) № НОМЕР_1 (Долар США), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, з метою успішної реалізації власного злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановлений час, але не пізніше 01.08.2022 запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США надати співробітниками Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669) паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представитися вказаною особою, з метою відкриття нового банківського рахунку та емісії платіжної картки вказаному рахунку на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що надані документи будуть використані для незаконного відкриття банківського рахунку та емісії платіжної картки, на вказану пропозицію погодився.

Реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, 01.08.2022 приблизно 16 години 40 хвилин, перебуваючи в приміщенні ТВБВ №10026/083 Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669), що в м. Києві по вул. Лісківській, 12/1-а, ОСОБА_5 підійшов до робочого місця провідного економіста ОСОБА_7 та представившись ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав останній паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 повідомив, що має намір відкритти новий банківських рахунок та здійснити емісію платіжної карти. На виконання вказаної вимоги ОСОБА_7 сформувала та надала для підпису два примірника «Заяви про приєднання №1928156/030517 по Договору комплексного банківського обслуговування осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки)» на десяти аркушах та додатком «Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на двох аркушах.

Після цього ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що в анкетних даних «Клієнт» вищезазначеної заяви вказано дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поставив свій особистий підпис на кожній з десяти сторінок обох примірників «Заяви про приєднання №1928156/030517 по Договору комплексного банківського обслуговування осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки)» та на останній сторінці обох примірників «Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб», маючи на меті використання вказаних документів для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (Долар США) емісії платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА_5 підробив офіційний документ, що видається підприємством, з метою його використання.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, підписавши «Заяви про приєднання №1928156/030517 по Договору комплексного банківського обслуговування осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки)» та «Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передав їх старшому економісту ОСОБА_7 для отримання емітованої платіжної карти по новому банківському рахунку № НОМЕР_3 (Долар США).

Проте, ОСОБА_7 , перевіряючи наданий їй ОСОБА_5 паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 з світлокопіями вказаного паспорта, які містилися в електронній базі АТ «Ощадбанк» та були отримані під час відкриття ОСОБА_6 банківського рахунку № НОМЕР_1 (Долар США), виявила розбіжності та повідомила про вказаний факт керуючу ТВБВ №10026/083 Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669) ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 здійснила перевірку засобу доступу до банківського рахунку - фінансового номера, та встановила, що останній був змінений та на даний час не належить власнику банківського рахунку - ОСОБА_6 та повідомила про вказаний факт завідувачу банківської безпеки та охорони ТВБВ №10026/083 Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669) ОСОБА_9 , який про вказаний факт повідомив по спец. лінії «102».

Таким чином, ОСОБА_5 з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними, для відкриття нового банківського рахунку та емісії платіжної картки по ньому з метою подальшого доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 (Долар США), що належить ОСОБА_6 та на якому на момент вчинення кримінального правопорушення перебувало 647 620, 32 доларів США, що за офіційним курсом НБУ становить 23 682 568, 40 грн., що являється особливо великим розміром, тобто для усунення перешкоди для заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману, оскільки близько 17 години 20 хвилин ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції у приміщенні ТВБВ №10026/083 Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код МФО 322669) по вул. Лісківській, 12/1-а в м. Києві.

02.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 306371257, власником квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , може перебувати майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи, які мають значення речових доказів, комп`ютерну техніку (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети), носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, жорсткі диски), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи, паспорти та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру інших осіб, відомості щодо банківських рахунків інших осіб, а також інші речей, що можуть бути використанні, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке має значення для подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документи, які мають значення речових доказів, комп`ютерну техніку (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети), носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, жорсткі диски), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи, паспорти та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру інших осіб, відомості щодо банківських рахунків інших осіб, а також інші речей, що можуть бути використанні, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1