Справа № 686/558/22
Провадження № 1-кс/686/4817/22
03 червня 2022 року м. Хмельницький
01.06.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території Хмельницької області невідомі особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ЕОМ за допомогою веб ресурсу "olx.ua".
В ході проведення перевірки встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , «Л» та «Ш» які імовірно проживають на території Хмельницької області.
Громадянин ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_2 ;
Громадянин ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 ;
Громадянин ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 ;
Громадянин ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_6 ;
Громадянин ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_8 та абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_10 ;
Громадянин ОСОБА_10 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_12 ;
Громадянин ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;
Громадянин ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 ;
Громадянин ОСОБА_13 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_16 ;
Громадянин ОСОБА_14 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_17 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_18 ;
Громадянин ОСОБА_15 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_19 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_20 ;
Громадянин ОСОБА_16 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_21 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_22 ;
Громадянин ОСОБА_17 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_23 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_24 ;
Громадянин ОСОБА_18 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_25 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_26 ;
Громадянин ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_27 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_28 та абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_29 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_30 ;
Громадянин ОСОБА_19 у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_31 який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_32 .
В зв`язку із цим з метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із шахрайськими діями на території Хмельницької області, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального , виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові з`єднання, абонентів мережі мобільного зв`язку, які використовувалися у мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , а також абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_34 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_35 за період часу з 01.01.2018 року по термін виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням приписи ч.1 ст.131, ч.3 ст. 132 КПК України.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зазначено, що у зв`язку із необхідністю підтвердження такої інформації, встановлення спільників та інших осіб, причетних до вчинення цього злочину, виникла необхідність в отриманні від операторів мольного зв`язку інформації про всі телефонні з`єднання, які використовувалися і мобільних терміналах із вказаними у клопотанні ІМЕІ за період з 01.01.2018 року по теперішній час.
Оцінюючи обґрунтованість такого клопотання слідчий суддя звертає свою увагу на те, що ні із мотивувальної частини клопотання, ні із долучених до нього матеріалів взагалі не зрозуміло які саме обставини та за якими фактами здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. У клопотанні зазначено про вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, проте жодних матеріалів, які б свідчили про конкретні факти заволодіння чужими майном за допомогою веб-ресурсу «olx.ua» до клопотання не долучені. Не долучено і до клопотання матеріалів, які б свідчили про причетність до таких подій конкретних осіб, які використовували зазначені у клопотанні мобільні термінали із зазначеними ІМЕІ. Також не містить клопотання і належного обґрунтування можливості використання отриманої інформації як доказів і даному провадженні, відповідна інформація згідно положень ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємниця.
З огляду на викладене приходжу до переконання, що подане клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володіння операторів мобільного зв`язку відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1