Справа № 551/2210/22
Провадження № 1-кс/551/511/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2022 року старший слідчий СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до Шишацького районного суду Полтавської області із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 23.07.2022, розпочатому за ч.2 ст. 190 КК України, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які можуть сприяти ідентифікації імовірного злочинця.

За правилами територіально-інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

В судове засідання керівник органу дізнання та прокурор не з`явились, надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, що не перешкоджає розгляду справи.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що начальником органу дізнання у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2022 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 22.07.2022 невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 144000 грн. із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Під час шахрайський дій невідома особа використовувала картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у період вчинення злочину та містять відомості про контрагентів банківських операцій з використання даної картки.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000342 від 23.07.2022 а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують факт отримання картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянином під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період з 22.07.2022 року до 25.07.2022 включно, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Сиволап