ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/264/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2022 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі колегії:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 0000716 від 02.08.2019 за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця м. Борисів Білорусь, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції станом на 2016 р.), ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 185, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 приблизно з 10.06.2015 по 18.06.2015 (точну дату не встановлено) увійшов до складу злочинної організації, створеної та очоленої особою на ім?я ОСОБА_9 , відносно якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні (далі ОСОБА_9 ) та особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні (далі ОСОБА_10 ), а також прийняв участь в учиненні цією організацією злочинів за наступних обставин.

Так, приблизно наприкінці 2014 року на початку 2015 року, ОСОБА_9 спільно ОСОБА_10 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично вчиняти таємне викрадення чужого майна з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів (далі ОСОБА_11 ) шляхом проникнення до сховищ для ОСОБА_11 (далі - депозитарних сховищ) розміщених в окремих банківських установах.

Разом з тим, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні зусиль групи осіб, детальному розподілі між ними обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації їх поведінки, вирішили створити з цією метою стійке ієрархічне злочинне об`єднання злочинну організацію.

Так, приблизно в січні 2015 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на таємне викрадення чужого майна з ІБС поєднаного з проникненням до депозитарних сховищ, а також інших злочинів, необхідних для досягнення цієї мети, створили злочинну організацію, до складу якої залучили особу на ім?я ОСОБА_12 , відносно якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні (далі ОСОБА_12 ) та особу на ім?я ОСОБА_13 , відносно якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні (далі ОСОБА_13 ), та трьох невстановлених осіб (далі невстановлених учасників).

Взявши на себе функції загального керівництва створеною ними злочинною організацією, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо створення злочинної організації, погодились увійти до її складу, виконувати покладені на них у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені учасники дійшли попередньої змови про вчинення злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівники створеної ними злочинної організації, визначили основною метою її діяльності вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на таємне викрадення чужого майна з ІБС шляхом проникнення до депозитарних сховищ банківських установ.

Водночас вони визначили основний спосіб вчинення вказаних злочинів, а саме: шляхом попереднього огляду депозитарного сховища визначити банківську установу, з депозитарного сховища якої можливо вчинити крадіжку; із використанням спеціальних пристроїв, що містять відеокамеру провести відеозйомку внутрішніх частин серцевин замків через отвори запірних пристрів, або отримати відомості щодо серцевин замків із використанням спеціальних інструментів; на підставі проведеної відеозйомки або отриманих відомостей щодо серцевин замків, виготовити дублікати «універсального майстер-ключа» та дублікатів «ключів клієнтів» до окремих ІБС; здійснити перевірку виготовлених ключів шляхом відкриття ОСОБА_11 з одночасним встановленням наявності та кількості коштів та цінностей в цих ОСОБА_11 ; визначити ОСОБА_11 , з яких буде викрадено чуже майно; безпосереднє викрадення чужого майна з ІБС інших клієнтів банку.

Водночас банківська установа, з депозитарного сховища якої планувалося викрасти кошти, повинна була відповідати наступним критеріям:

- відсутність камер відеоспостереження в депозитарному сховищі, у т.ч. прихованих;

- працівники банку залишають клієнта одного в депозитарному сховищі, де знаходяться інші ОСОБА_11 , не обмежують час його перебування у сховищі, та не здійснюють візуальний контроль за його діями, а також не вимагають від клієнта виходити з орендованим ним ОСОБА_11 до іншого приміщення;

- ІБС обладнані технічними засобами захисту (замками), для виготовлення дублікатів ключів до яких учасники злочинної організації мають відповідні навики та технічні можливості.

В усіх випадках проникнення учасниками злочинної організації до депозитарних сховищ, звідки планувалось здійснювати крадіжку, повинно було відбуватись шляхом укладення договорів про оренду (користування) ІБС (далі оренда ІБС), відсутність яких унеможливлювала б реалізацію запланованих злочинів та отримання єдиного злочинного результату.

Водночас для отримання доступу до депозитарних сховищ учасники злочинної організації обрали два способи укладення договорів оренди ІБС, а саме:

- укладення договорів з використанням власних (справжніх) документів, що посвідчують їх особу;

- укладення договорів з використанням завідомо підроблених документів, у тому числі підроблених документів що посвідчують їх особу.

З метою вчинення крадіжок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили та довели до відома учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, відповідно до якого для вчинення злочину необхідно:

1. Обрати банківську установу, що має депозитарне сховище обладнане ІБС для тимчасового зберігання майна клієнтів банку та перевірити її на предмет можливості викрадення з неї чужого майна, а саме на відповідність до визначених раніше критерії, що надають можливість вчинити крадіжку.

2. Визначити учасника злочинної організації, який з метою проникнення до депозитарного сховища укладе договір оренди ІБС та, таким чином, отримає право відвідувати банк та депозитарне сховище і зможе провести розвідку, з метою:

- вивчення системи охорони банку, встановлення наявності камер відеоспостереження та їх розміщення;

- з`ясування порядку доступу клієнтів до депозитарного сховища;

- встановлення кількості ІБС в депозитарному сховищі, їх розміщення;

- встановлення типу (виду) запірного пристрою, яким обладнані ОСОБА_11 у зазначеному депозитарному сховищі;

- встановлення наявності контролю зі сторони працівників банку за діями клієнтів у депозитарному сховищі.

3. У разі отримання позитивного результату проведеної розвідки визначити необхідну кількість інших учасників злочинної організації, та у разі необхідності залучити інших осіб, які продовжать підготовчі дії до вчинення злочину й укладуть договори щодо оренди ОСОБА_11 , отримавши, таким чином, право відвідувати обране для вчинення злочину депозитарне сховище.

4. У випадку визначення учасника злочинної організації чи залученої до вчинення злочину іншої особи, який укладе договір з використанням завідомо підроблених документів, у т.ч. що посвідчують його особу, виготовити такі документи, помістивши до них фото визначеного учасника чи залученої особи, та виготовити інші необхідні документи.

5. Укласти учасниками злочинної організації чи залученими до вчинення злочину особами, у т.ч. з використанням завідомо підроблених документів, договори оренди ІБС.

6. Систематично відвідувати депозитарні сховища та проводити, із застосуванням спеціального обладнання, що містить відеокамеру, відеозйомку внутрішніх частин серцевин замків, що здійснюється через отвори запірних пристроїв, або отримати відомості щодо серцевин замків із використанням спеціальних інструментів.

7. Передавати відзнятий матеріал, або отримані відомості щодо серцевин замків учаснику злочинної організації, який має навики виготовлення дублікатів ключів та безпосередньо виготовити дублікати «універсального майстер-ключа» та дублікати «ключів клієнтів».

8. Перевірити можливість відкриття ОСОБА_11 за допомогою виготовлених дублікатів ключів з одночасним встановленням наявності у них коштів і цінностей та їх кількості.

9. Визначити ІБС, з яких буде викрадено чуже майно, та, з урахуванням кількості таких ІБС та наявного у них майна, визначити кількість осіб, які приймуть участь у його викрадені.

10. Здійснити таємне викрадення чужого майна та перемістити його за межі банківської установи.

Розробивши загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розподілили функції (злочинні ролі) між учасниками цієї організації як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишили за собою функції керівництва створеною ними злочинною організацією та повинні були:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, розробляти і затверджувати план їх вчинення, приймати рішення щодо викрадення чужого майна з певної банківської установи;

- визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у вчиненні злочинів, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- здійснювати керівництво учиненням конкретних злочинів від етапу підготовки їх вчинення й до отримання злочинних результатів;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- придбати або забезпечити придбання чи виготовлення засобів та знарядь злочинної діяльності: підроблені паспорти громадян України, відеокамери для відеозйомки внутрішніх частин серцевин замків, що здійснюється через отвори запірних пристроїв, спеціальних інструментів для отримання відомостей про серцевини замків, пристроїв (станків) для виготовлення дублікатів ключів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюватиметься зв`язок між учасниками злочинної організації тощо;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, у т.ч. орендувати житло для учасників вчинення злочину у країні, де буде вчинятися злочин; фінансувати перельоти до країн, де планується вчиняти злочини, а також до місць (країн) проведення зустрічей між учасниками злочинної організації;

- розподіляти кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів між учасниками злочинної організації та іншими особами, залученими до вчинення злочинів;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць зберігання завідомо підроблених документів, засобів учинення злочинів та коштів і цінностей, отриманих внаслідок злочинної діяльності;

- організовувати збут викрадених цінностей;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- прикривати злочину діяльність шляхом вирішення конфліктних ситуацій з іншими злочинними об`єднаннями, а також шляхом сплати неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів у випадку затримання учасників злочинної організації;

- вживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації.

Водночас ОСОБА_10 , як один із керівників створеної ним та ОСОБА_9 злочинної організації, з метою викликати в її учасників впевненість в їх діях, повинен був особисто брати участь в учиненні ряду злочинів, а також здійснювати керівництво учиненням злочинів, перебуваючи поблизу місця їх вчинення.

У свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені учасники, в залежності від визначених їм ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинних ролей повинні були виконувати відповідні функції:

Особа, на яку покладалася роль проведення попередньої розвідки, зобов`язана була виконувати наступні функції:

- здійснити попередні підготовчі дії до вчинення злочину, а саме: підшукати банківські установи на території визначеної керівниками злочинної організації країни, з депозитарних сховищ яких можливо вчинити крадіжки, у тому числі шляхом отримання доступу до депозитарних сховищ банку під виглядом отримання в оренду ІБС;

- звітувати керівникам злочинної організації про результати проведеної розвідки та доповісти свої висновки щодо того, чи відповідає банківська установа критеріям, визначеним керівниками злочинної організації;

- підкорятись вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Особа, на яку покладалася роль розвідки, зобов`язана була виконувати наступні функції:

- отримати доступ до депозитарних сховищ банків шляхом отримання в оренду ІБС на підставі відповідних договорів, або за довіреністю від орендатора ІБС;

- вивчити систему охорони банків, наявність камер відеоспостереження та їх розміщення, а також порядок доступу клієнтів до депозитарних сховищ, перевірити наявність контролю зі сторони працівників банків за діями клієнтів у депозитарних сховищах;

- встановити кількість та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, тип (вид) запірних пристроїв, якими вони обладнані;

- звітувати керівникам злочинної організації про результати проведеної розвідки та доповісти свої висновки щодо можливості викрадення чужого майна з певної банківської установи;

- провести, із застосуванням спеціального обладнання, що містить відеокамеру, відеозйомку внутрішніх частин серцевин замків, що здійснюється через отвори запірних пристрів, або отримати відомості щодо серцевин замків із використанням спеціальних інструментів;

- передати відзнятий відеоматеріал чи отримані відомості щодо серцевин замків іншим учасникам злочинної організації для виготовлення дублікатів ключів;

- здійснити перевірку виготовлених дублікатів ключів шляхом відкриття ІБС з одночасним встановленням наявності та кількості коштів та цінностей в цих ІБС;

- доповісти керівникам злочинної організації про результати проведеної розвідки у банківських установах щодо можливості викрадення чужого майна, а також про результати перевірки виготовлених дублікатів ключів та наявності і кількості коштів та цінностей в ІБС, які вдасться відкрити;

- за вказівкою керівників злочинної організації забезпечувати придбання засобів та знарядь необхідних для учинення злочинів;

- підкорятись вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Особа, на яку покладалася роль виготовлення дублікатів ключів, зобов`язана була виконувати наступні функції:

- надати організаторам злочинної організації відомості щодо типів (видів) запірних пристроїв, для виготовлення дублікатів ключів до яких має відповідні навики та технічні можливості;

- за вказівкою керівників злочинної організації забезпечувати придбання необхідних засобів та знарядь для виготовлення дублікатів ключів;

- використовуючи отримані відомості щодо серцевин замків, або матеріали відеозйомки виготовити дублікати «універсального майстер-ключа» та дублікатів «ключів клієнтів» до окремих ОСОБА_11 ;

- передати виготовлені дублікати ключів іншим учасникам злочинної організації з метою використання їх останніми під час подальшого викрадення чужого майна з ІБС;

- підкорятись вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Особа, на яку покладалася роль виготовлення підроблених офіційних документів, зобов`язана була виконувати наступні функції:

- виготовляти завідомо підроблені офіційні документи, у тому числі документи, які посвідчують особу, необхідні для вчинення запланованих злочинів, у тому числі і для укладення договорів оренди ІБС;

- підкорятись вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Особа, на яку покладалася роль безпосереднього виконавця злочину, зобов`язана була виконувати наступні функції:

- з використанням особистого чи завідомо підробленого паспорту отримати доступ до депозитарного сховища банку шляхом отримання в оренду ІБС на підставі відповідних договорів чи за дорученням виданим іншим учасником злочинної організації;

- у випадках оренди ІБС з використанням завідомо підробленого паспорту безпосередньо брати участь у його підробленні та підробленні інших документів, необхідних для вчинення запланованих злочинів, у тому числі шляхом надання для вклеювання своїх фотознімків, підроблення документів щодо оренди ІБС, тощо;

- шляхом відкриття заздалегідь виготовленими дублікатами ключів ІБС, викрасти чуже майно, що знаходиться в них, та забезпечити переміщення викраденого за межі банку;

- передати викрадене майно керівникам злочинної організації, які як правило заходились неподалік від місця вчинення злочину та здійснювали керівництво їх учиненням, або визначеним останніми особам контролерам;

- підкорятись вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Особа, на яку покладалася роль контролера, зобов`язана була виконувати наступні функції:

- здійснювати супроводження, спостереження та контроль за діями учасників злочинної організації чи осіб, задіяних для вчинення окремих злочинів;

- повідомляти керівників злочинної організації про результати проведеного спостереження та контролю, з метою забезпечення неухильного виконання розробленого плану вчинення злочину;

- у випадку отримання викраденого майна від безпосередніх виконавців, забезпечити його подальшу передачу керівникам злочинної організації;

- здійснювати функції по виявленню візуального стеження (контрнагляд) за учасниками злочинної організації та особами, залученими до вчинення окремих злочинів;

- підкорятись вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Крім того, учасники злочинної організації, за окремими вказівками її організаторів, виконували ряд додаткових ролей та функцій, а саме:

- легалізацію викраденого, його збут, вивезення за межі країни, в якій вчинявся злочин тощо;

- прикриття дій безпосереднього виконавця вчинення злочину (особи, які проходили та залишалися в депозитарному сховищі після вчинення злочину безпосереднім виконавцем, надаючи таким чином змогу останньому залишити місце вчинення злочину з викраденим майном та перешкоджаючи доступ до сховища іншим особам);

- підшукування осіб та схиляння їх до вступу в злочинну організацію, та/або до вчинення окремих злочинів.

Визначивши злочинні ролі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівники створеної ними злочинної організації, розподілили їх між учасниками цієї організації в залежності від умінь та навиків кожного з них.

Так, ролі між учасниками злочинної організації були розподілені наступним чином:

- на учасника № 1 покладалася роль проведення попередньої розвідки;

- на Михайла покладалася роль проведення розвідки;

- на ОСОБА_14 покладалася роль проведення розвідки та безпосереднього виконавця злочину;

- на учасника № 2 покладалася роль виготовлення дублікатів ключів;

- на учасника № 3 покладалася роль виготовлення підроблених офіційних документів.

Разом з тим, учасники злочинної організації за вказівкою її керівників повинні були виконувати й інші функції необхідні для досягнення злочинного результату в залежності від обставин вчинення злочинів.

У період з червня 2015 року по квітень 2016 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними злочинною організацією та виконуючи функцію з організації та керівництва вчиненням окремих злочинів, а також функцію щодо пошуку інших осіб, які погодяться увійти до злочинної організації та вчиняти злочини у її складі, підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію:

- навесні 2016 року (точну дату не встановлено) учасника № 4;

- приблизно у червні 2015 року (точно дато не встановлено, однак до 18.06.2015) ОСОБА_8 , який під час учинення злочинів використовував завідомо підроблені документи виготовлені на ім`я ОСОБА_15 ;

- приблизно у липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015) учасника № 5, який під час учинення злочинів використовував завідомо підроблені документи виготовлені на ім`я ОСОБА_16 ;

- приблизно у липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015) учасника № 6, який під час учинення злочинів використовував завідомо підроблені документи виготовлені на ім`я ОСОБА_17 ;

- приблизно у липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015) учасника № 7, який під час учинення злочинів використовував завідомо підроблені документи виготовлені на ім`я ОСОБА_18 ;

- у період з 13.01.2016 по 09.04.2016 (точну дату не встановлено) учасника № 8, який під час учинення злочинів використовував завідомо підроблені документи виготовлені на ім`я ОСОБА_19 .

Приблизно з 2014 року по літо 2016 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до основної мети цієї організації таємне викрадення чужого майна з ІБС, розташованих в депозитарних сховищах банківських установ, умисно, з корисливих мотивів підготували та вчинили:

1. 17.03.2015 таємне викрадення майна 4 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі відділення № 3 Філії «Центральне РУ» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корп. 5), на загальну суму 24 849 142,18 грн.

2. 17.03.2015 таємне викрадення майна 8 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі Публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» (, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), на загальну суму 33 831 883,33 грн.

3. 17.07.2015 таємне викрадення майна 1 фізичної особи з ІБС у депозитарному сховищі Київського відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк «Софійський» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1, на загальну суму 483 707,11 грн.

4. 20.07.2015 таємне викрадення майна 5 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі Оболонського відділення Публічного акціонерного товариства «БТА Банк» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-а, на загальну суму 13 894 858, 05 грн.

5. 13.07.2016 таємне викрадення майна 3 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі Публічного акціонерного товариства «Перехідний банк «РВС Банк» (, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58), на загальну суму 11 109 055,39 грн.

6. 14.07.2016 таємне викрадення майна 3 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі відділення № 68 Публічного акціонерного товариства «Артем Банк» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 21-А), на загальну суму 3 024 785,01 грн.

7. 14.07.2016 таємне викрадення майна 6 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі відділення № 24 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус»» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18), на загальну суму 10 837 511,54 грн.

8. 14.07.2016 таємне викрадення майна 3 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі відділення № 38 Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21), на загальну суму 22 559 164,84 грн.

9. 14.07.2016 таємне викрадення майна 7 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі Позняківського відділення Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» (, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4), на загальну суму 11 591 978,89 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протягом весни-літа 2016 року вчинено готування до таємного викрадення майна фізичних осіб у особливо великих розмірах, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі банківської установи на території Грузії.

Так, ОСОБА_8 приблизно з 10.06.2015 по 18.06.2015 (точну дату не встановлено) діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодився увійти до складу створеної ними злочинної організації, виконувати покладені на нього у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та безпосередньо брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів у складі цієї злочинної організації.

Відповідно до розподілу функції під час вчинення окремих злочинів на ОСОБА_8 покладалася роль проведення розвідки та безпосереднього виконавця злочину.

ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації в 2015 році, вчинив таємне викрадення чужого майна з ІБС, розміщених у депозитарних сховищах Київського відділення № 1 ПАТ «Банк «Софійський» та Оболонського відділення ПАТ «БТА Банк».

Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації в 2016 році, вчинив таємне викрадення чужого майна з ІБС розміщених у депозитарних сховищах: ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк», відділення № 68 ПАТ «Артем Банк», відділення № 24 ПАТ «Комерційний банк «Глобус», відділення № 38 ПАТ «Укргазбанк» та Позняківського відділення ПАТ «Полікомбанк».

Протягом усього періоду діяльності вказаної злочинної організації її учасниками, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на викрадення коштів та цінностей з ІБС у депозитарних сховищах банківських установ, вчинялися й інші злочини, необхідні для досягнення цієї мети, які не є особливо тяжкими, а саме:

- підроблення офіційних документів, насамперед паспортів громадян України та документів щодо оренди ІБС в банківських установах;

- використання завідомо підроблених документів.

Створена та очолена ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинна організація, до складу якої входив і ОСОБА_8 , характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких та інших злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, тривалістю злочинної діяльності, у період з 2014 року по даний час, розробкою та узгодженням загального плану злочинної діяльності, а також плануванням вчинення кожного окремого злочину, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Таким чином, ОСОБА_8 здійснив участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції 2016 р.).

Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізовуючи свій умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, приблизно з 10.06.2015 (точну дату не встановлено) по 20.07.2015 вчинив у її складі таємне викрадення майна фізичних осіб, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах двох банківських установ за наступних обставин.

Так, приблизно з лютого 2015 року (точну дату не встановлено) по 20.07.2015 ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, організував таємне викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах:

1. Київського відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк «Софійський» (, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1 (далі відділення АТ «Банк «Софійський»);

2. Лівобережного відділення Публічного акціонерного товариства «Банк Січ» (, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Раїс и Окіпної, 8 (далі відділення АТ «Банк Січ»);

3. Оболонського відділення Публічного акціонерного товариства «БТА Банк» (, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-а, далі відділення АТ «БТА Банк») за наступних обставин.

Так, приблизно з січня 2015 року по лютий 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 11.02.2015) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, визначили спосіб їх вчинення, а саме: укладення договорів оренди ІБС та отримання доступу до депозитарних сховищ банківських установ; проведення попереднього огляду банківських установ та депозитарних сховищ з метою визначення банківських установ, у сховищах яких будуть вчинені крадіжки з ІБС; із використанням спеціальних інструментів отримання відомостей щодо серцевин замків ОСОБА_11 ; на підставі отриманих відомостей щодо серцевин замків виготовлення дублікатів ключів до ІБС; проведення перевірки виготовлених дублікатів ключів з одночасним встановленням наявності коштів та іншого майна в ІБС; безпосереднє заволодіння коштами та цінностями з ІБС; підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів для отримання доступу до депозитарних сховищ у разі необхідності.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили трьох невстановлених учасників цієї злочинної організації, як виконавців та пособників, і розподілили ролі у вчиненні конкретних злочинів.

Водночас ОСОБА_10 , як керівник створеної ним та ОСОБА_9 злочинної організації, з метою виникнення в її учасників впевненості в їх діях, вирішив безпосередньо прийняти участь у таємному викрадені чужого майна, а саме у заволодінні коштами та цінностями з ІБС у депозитарних сховищах.

Відповідно до розподілених ролей, учасник № 1 повинен був:

- підшукати банківські установи на території України, з депозитарних сховищ яких можливо вчинити крадіжки, у тому числі, шляхом отримання доступу до депозитарних сховищ банків під виглядом отримання в оренду ІБС;

- отримати відомості про систему охорони банків, наявність камер відеоспостереження та їх розміщення, порядок доступу клієнтів до депозитарних сховищ, а також відомості про наявність контролю зі сторони працівників банків за діями клієнтів у депозитарних сховищах;

- встановити кількість та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, тип (вид) запірних пристроїв, якими вони обладнані;

- доповісти керівникам злочинної організації про результати проведеної попередньої розвідки та доповідати свої висновки щодо того, чи відповідають банківські установи критеріям, визначеним керівниками злочинної організації.

ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей, повинен був:

- отримати доступ до депозитарних сховищ банків, обраних учасником № 1, шляхом отримання в оренду ІБС на підставі відповідних договорів;

- перевірити відомості про систему охорони банків, наявність камер відеоспостереження та їх розміщення, порядок доступу клієнтів до депозитарних сховищ, а також перевірити відомості про наявність контролю зі сторони працівників банків за діями клієнтів у депозитарних сховищах;

- встановити кількість та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, тип (вид) запірних пристроїв, якими вони обладнані;

- повідомити іншого керівника злочинної організації ОСОБА_9 про результати проведеної розвідки та надати свої висновки щодо можливості викрадення чужого майна з цих банківських установ;

- отримати відомості щодо серцевин замків ОСОБА_11 із використанням спеціальних інструментів та передати їх далі учаснику № 2 з метою виготовлення останнім дубліката «універсального майстер-ключа» та дублікатів «ключів клієнтів» до окремих ІБС;

- провести перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та встановити наявність у них коштів та цінностей;

- інформувати ОСОБА_9 про результати перевірки виготовлених дублікатів ключів та наявності і кількості коштів та цінностей в ІБС;

- взяти участь у безпосередньому викраденні чужого майна.

Учасник № 2, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був з використанням наявних відомостей щодо серцевин замків, отриманих ОСОБА_10 , виготовити дублікат «універсального майстер-ключа» і дублікати «ключів клієнтів» до замків ІБС та передати їх учасникам злочинної організації.

Учасник № 3, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був у разі необхідності виготовити підроблені офіційні документи, необхідні для вчинення запланованих злочинів.

Приблизно з січня 2015 року по лютий 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 11.02.2015) учасник № 1, діючи відповідно до відведеної ролі та на виконання розробленого плану, шляхом проведення підготовчих дій до вчинення злочинів під виглядом оренди ІБС отримав відомості щодо системи охорони трьох банківських установ, розташованих у м. Київ, а саме відділень: АТ «Банк «Софійський», АТ «Банк Січ» та АТ «БТА Банк», наявності камер відеоспостереження та їх розміщення, порядку доступу клієнтів до депозитарних сховищ і наявності та виду контролю з боку працівників банків за діями клієнтів у них, а також відомості щодо кількості та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, типу (виду) запірних пристроїв, якими вони обладнані.

Отримані відомості щодо банківських установ, розміщених у ній ІБС, типу замків ІБС та системи охорони, учасник № 1 передав керівникам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які прийняли рішення щодо продовження готування до викрадення коштів та цінностей з ІБС, які розміщенні в їх депозитарних сховищах, та надали відповідні вказівки щодо продовження злочинних дій з цією метою.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними злочинною організацією, виконуючи функцію з керівництва вчинення злочинів, особисто відвідали Україну для здійснення контролю за підготовкою до їх вчинення.

Так, ОСОБА_9 з цією метою перебував в Україні з 11.02.2015 по 11.04.2015, а ОСОБА_10 з 08.04.2015 по 28.04.2015.

13.05.2015 ОСОБА_10 , а 19.05.2015 ОСОБА_9 , діючи на виконання розробленого плану та відповідно до відведених ролей, окремо один від одного для приховування спільної злочинної мети приїзду та уникнення від викриття авіарейсами Нью-ЙоркКиїв прибули на територію України з метою викрадення чужого майна з ІБС, розміщених в депозитарних сховищах вищевказаних банківських відділень.

Водночас ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання розробленого ними плану, розпочали здійснювати одночасну підготовку до таємного викрадення чужого майна, що зберігалось в ІБС у депозитарних сховищах відділень: АТ «Банк «Софійський», АТ «Банк Січ» та АТ «БТА Банк».

10.06.2015 у денний час (точний час не встановлено) ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «Банк «Софійський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1.

Після цього ОСОБА_10 з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища використав власний паспорт громадянина України та картку платника податків, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати одразу дві ІБС терміном на місяць.

Працівники відділення АТ «Банк «Софійський», не усвідомлюючи, дійсні наміри ОСОБА_10 , провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду двох ІБС, та надали йому для підписання.

Так, відповідно до договору оренди індивідуального сейфу від 10.06.2015 № 06/56/2/15 ОСОБА_10 орендував у зазначеній банківській установі ІБС № 2/15 терміном з 10.06.2015 по 10.07.2015.

Крім того, відповідно до договору оренди індивідуального сейфу від 10.06.2015 № 06/56/1/16 ОСОБА_10 орендував у зазначеній банківській установі також й ІБС № 1/16 на цей же термін.

Таким чином, ОСОБА_10 шляхом укладення вищевказаних договорів оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. Надалі ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної ролі, став відвідувати депозитарне сховище зазначеної банківської установи під виглядом користування орендованими ним ІБС № 1/16 та № 2/15.

Отримавши відомості щодо банківської установи, розміщених у ній ІБС, типу замків ІБС та системи охорони, ОСОБА_10 повідомив іншому керівнику злочинної організації ОСОБА_9 власний висновок щодо можливості здійснення крадіжки. Враховуючи отримані відомості, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прийняли рішення продовжувати здійснювати підготовку до вчинення запланованого злочину з метою викрадення коштів та цінностей, що зберігаються в депозитарному сховищі АТ «Банк «Софійський», а також про необхідність залучення до вчинення злочину додаткового співучасника, який візьме участь у вчиненні запланованого злочину.

Після цього приблизно з 10.06.2015 по 18.06.2015 (точну дату не встановлено) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними злочинною організацією та виконуючи функцію з організації та керівництва вчиненням певного злочину, а також функцію щодо пошуку осіб, які погодяться увійти до злочинної організації та вчиняти злочини у її складі, схилили до вступу у цю злочинну організацію ОСОБА_8 , який приблизно з травня 2015 року працював у ОСОБА_9 особистим охоронцем та водієм одночасно.

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодився увійти до складу створеної ними злочинної організації, виконувати покладені на нього у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та безпосередньо брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів у складі цієї злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_8 дійшов змови з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими учасниками злочинної організації про спільне вчинення злочинів у складі цієї організації до початку їх вчинення.

Відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_8 повинен був також орендувати ОСОБА_11 у цьому ж відділенні АТ «Банк «Софійський» й отримати, таким чином, доступ до депозитарного сховища та взяти участь у проведенні перевірки можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів і встановленні наявності коштів і цінностей в них.

Крім того, ОСОБА_8 повинен був у день викрадення чужого майна ОСОБА_10 після нього зайти до депозитарного сховища під виглядом користування орендованим ним ІБС, надаючи, таким чином, ОСОБА_10 можливість залишити місце вчинення злочину разом з викраденим майном та одночасно з цим перешкоджаючи іншим користувачам ІБС пройти до депозитарного сховища і виявити факт крадіжки.

18.06.2015 у денний час (точний час не встановлено) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «Банк «Софійський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1.

Після цього ОСОБА_8 з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, використав власний паспорт громадянина України та картку платника податків, надавши їх працівникам вказаного банку, й повідомив про намір також орендувати одразу дві ІБС терміном на місяць.

Працівники відділення АТ «Банк «Софійський», не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_8 , провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду двох ІБС, та надали йому для підписання.

Так, відповідно до договору оренди індивідуального сейфу від 18.06.2015 № 06/56/1/8 ОСОБА_8 орендував у зазначеній банківській установі ІБС № 1/8 терміном з 18.06.2015 по 18.07.2015.

Крім того, відповідно до договору оренди індивідуального сейфу від 18.06.2015 № 06/56/1/21 ОСОБА_8 орендував у зазначеній банківській установі також й ІБС № 1/21 на цей же термін.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом укладення договорів оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. Надалі ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної ролі, відвідував депозитарне сховище зазначеної банківської установи під виглядом користування орендованими ним ІБС № 1/8 та № 1/21.

13.07.2015 у денний час (точний час не встановлено) ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, продовжуючи здійснювати готування до таємного викрадення чужого майна, прибув до відділення АТ «Банк «Софійський», де уклав додаткові угоди до договорів № 06/56/2/15 та № 06/56/1/16, якими продовжив термін користування ІБС № 2/15 та № 1/16, відповідно, до 13.08.2015 кожного з них.

Таким чином, ОСОБА_10 з 10.06.2015, а ОСОБА_8 з 18.06.2015 відвідували (точну кількість відвідувань не встановлено) депозитарне сховище відділення АТ «Банк «Софійський» під виглядом користування орендованими ними ІБС. Зокрема Олександр, що найменше чотири рази, а саме: 22.06.2015, 01.07.2015, 02.07.2015 та 06.07.2015 відвідував депозитарне сховище відділення АТ «Банк «Софійський».

Перебуваючи в депозитарному сховищі відділення АТ «Банк «Софійський», ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної ролі, з використанням спеціальних інструментів отримував відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавав учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ОСОБА_11 (точну кількість не встановлено, однак не менше 1), які в подальшому передавалися ОСОБА_10 та ОСОБА_8 по мірі їх виготовлення.

ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації відповідно до відведених їм ролей, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища відділення АТ «Банк «Софійський» проводили перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядали вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 1 ІБС.

Водночас під час здійснення перевірки підроблених дублікатів ключів до ІБС (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , впевнившись у можливості відкриття замків ІБС, наявності в них коштів та цінностей і доцільності продовження вчинення злочину, повідомили про це одного з керівників злочинної організації ОСОБА_9 , який у цей час знаходився на території України та здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників злочинної організації.

Приблизно у липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними злочинною організацією та виконуючи функцію з організації та керівництва вчиненням певного злочину, а також функцію щодо пошуку інших осіб, які погодяться увійти до злочинної організації та вчиняти злочини у її складі, підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію невстановлену особу (далі учасник № 5).

Учасник № 5, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодився увійти до складу створеної ними злочинної організації, виконувати покладені на нього у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та безпосередньо брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів у складі злочинної організації.

Таким чином, учасник № 5 дійшов змови з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими учасниками злочинної організації про спільне вчинення злочинів у складі цієї організації до початку їх вчинення.

Відповідно до відведеної ролі, учасник № 5 повинен був у день викрадення чужого майна ОСОБА_10 також прибути до відділення АТ «Банк «Софійський», де орендувати ІБС та отримати, таким чином, доступ до депозитарного сховища.

Крім того, відповідно до відведеної ролі, він повинен був під час відвідування ОСОБА_10 депозитарного сховища та викрадення останнім чужого майна з ІБС інших клієнтів знаходитися неподалік відділення банку та спостерігати за навколишньою обстановкою, а після виходу ОСОБА_10 з депозитарного сховища одразу зайти до нього начебто з метою користування орендованими ним ОСОБА_11 , надаючи, таким чином, ОСОБА_10 можливість залишити місце вчинення злочину разом з викраденим майном та, одночасно з цим, перешкоджаючи іншим користувачам ІБС пройти до депозитарного сховища і виявити факт крадіжки.

Водночас учасник № 5 з метою приховування слідів учинення злочину та уникнення від викриття повинен був діяти від імені іншої особи, використовуючи підроблений паспорт на її ім`я, для виготовлення якого надати свої фотознімки, а також підроблену картку фізичної особи платника податків.

Надалі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівники створеної ними злочинної організації, діючи на виконання розробленого плану, за невстановлених обставин отримали анкетні та паспортні дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості щодо присвоєного йому ідентифікаційного податкового номеру.

Зі свого боку учасник № 5, діючи на виконання вказівки керівників злочинної організації, з метою виготовлення підробленого паспорту надав останнім свої фотознімки.

Продовжуючи готування до вчинення запланованого злочину, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали учаснику № 3 отримані відомості щодо ОСОБА_16 та фотознімки учасника № 5 й надали вказівку виготовити підроблений паспорт і дублікат картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру на ім`я ОСОБА_16 .

Учасник № 3 приблизно в липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015), діючи відповідно до відведеної ролі, у невстановленому місці виготовив підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_1 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останнього та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімок учасника № 5, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні записи щодо місця реєстрації ОСОБА_16 .

Крім того, у цей же період часу учасник № 3 підробив дублікат картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , виданої 09.09.2006 Уманською об`єднаною ДПІ Черкаської області, підпис від імені працівника зазначеної інспекції ОСОБА_20 та відтиск печатки вказаної установи.

Виготовленні підроблені паспорт та дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_16 учасник № 3 передав керівникам злочинної організації, які зі свого боку до 17.07.2015 передали їх учаснику № 5.

Отримавши завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , учасник № 5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації власноруч розписався в графі «підпис власника паспорта» від імені ОСОБА_16 , тим самим, підробивши офіційний документ, який видається установою та надає права, з метою його використання.

Завершуючи готування до вчинення запланованого злочину, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності, прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «Банк «Софійський», того ж дня, що й викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «Банк Січ», а саме у п`ятницю (останній робочий день тижня для банківських установ) - 17.07.2015.

Одночасно з цим, вони прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «БТА Банк», 20.07.2015 (понеділок), тобто у перший же робочий день після запланованих на 17.07.2015 злочинів.

17.07.2015 приблизно о 10 год. (точний час не встановлено) ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою організації таємного викрадення чужого майна та контролю за його вчиненням разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на одному автомобілі Mercedes-Benz GL550, серія номерного знаку якого починалась із букв ВН (повні дані номерного знаку не встановлено, далі автомобіль Mercedes), прибули до відділення АТ «Банк «Софійський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1. Водночас ОСОБА_9 розмістив автомобіль неподалік відділення банку та став спостерігати за навколишньою обстановкою, готуючись до вчинення злочину.

У цей же період часу до вказаного відділення АТ «Банк «Софійський» окремо від інших прибув учасник № 5, приховуючи, таким чином, факт їх спільного прибуття до місця вчинення злочину.

17.07.2015 приблизно о 10 год. (точний час не встановлено) учасник № 5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі та на виконання вказівки керівників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , готуючись до викрадення чужого майна, з метою отримання доступу до депозитарного сховища прибув до відділення АТ «Банк «Софійський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1 та повідомив працівника цього відділення про намір орендувати одразу три ІБС терміном на місяць.

Після цього учасник № 5, видаючи себе за ОСОБА_16 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_16 , а також дублікат картки фізичної особи - платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівнику вказаного відділення.

Працівник відділення АТ «Банк «Софійський» 17.07.2015 приблизно о 10 год. (точний час не встановлено), не усвідомлюючи, що використані учасником № 5 документи на ім`я ОСОБА_16 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, надав йому доступ до депозитарного сховища з метою обрання ним ІБС для оренди.

Учасник № 5, оглянувши депозитарне сховище та вільні ІБС, повідомив працівнику відділення про намір орендувати ІБС №№ 1/1, 1/2 та 1/22.

Після цього учасник № 5, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, приймаючи участь у готуванні до таємного викрадення чужого майна, повідомив працівнику відділення про те, що буде очікувати оформлення документів на оренду зазначених ІБС біля приміщення зазначеної банківської установи, вийшов на вулицю, де знаходячись неподалік вказаного відділення, став спостерігати за навколишньою обстановкою, очікуючи співучасника злочину ОСОБА_10

17.07.2015 приблизно о 11 год. (точний час не встановлено) ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації та на виконання вказівки ОСОБА_9 , який координував дії учасників злочинної організації, зайшов у приміщення відділення АТ «Банк «Софійський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1.

Перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Банк «Софійський», ОСОБА_10 під виглядом користування орендованими ним ОСОБА_11 з валізою та сумкою в руках проник до депозитарного сховища. Водночас під час перебування ОСОБА_10 в сховищі учасник № 5 перебував біля приміщення відділення та слідкував за оточуючою обстановкою.

Проникнувши до депозитарного сховища, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, умисно, повторно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрив ІБС № 1/6, орендований фізичною особою ОСОБА_21 , з якого таємно викрав належні їй кошти у розмірі 22 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 17.07.2015 становило 483 707,11 грн.

В цей час учасник № 5, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою відвернути увагу працівника банку від дій ОСОБА_10 , що перебував у депозитарному сховищі, приблизно об 11.00 (точний час не встановлено) вдруге зайшов до приміщення відділення АТ «Банк «Софійський», та, звернувшись до працівника банку, попросив надати йому не підпис документи, що оренди обраних ним трьох ІБС.

Працівник відділення АТ «Банк «Софійський», не усвідомлюючи, що учасник № 5 використав завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_16 , надав йому їх для підписання.

Зі свого боку учасник № 5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- заяві про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу № 1/1 на строк з 17.07.2015 по 17.08.2015;

- договорі № 06/56/1/1 оренди індивідуального сейфу від 17.07.2015;

- додатку № 4 до договору № 06/56/1/1 від 17.07.2015 акті прийому-передачі комплекту ключів від 17.07.2015;

- картці реєстрації договорів про зберігання користувачами цінностей і документів в індивідуальних сейфах від 17.07.2015;

- заяві про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу № 1/2 на строк з 17.07.2015 по 17.08.2015;

- договорі № 06/56/1/2 оренди індивідуального сейфу від 17.07.2015;

- додатку № 4 до договору № 06/56/1/2 від 17.07.2015 акті прийому-передачі комплекту ключів від 17.07.2015;

- картці реєстрації договорів про зберігання користувачами цінностей і документів в індивідуальних сейфах від 17.07.2015;

- заяві про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу № 1/22 на строк з 17.07.2015 по 17.08.2015;

- договорі № 06/56/1/22 оренди індивідуального сейфу від 17.07.2015;

- додатку № 4 до договору № 06/56/1/22 від 17.07.2015 акті прийому-передачі комплекту ключів від 17.07.2015;

- картці реєстрації договорів про зберігання користувачами цінностей і документів в індивідуальних сейфах від 17.07.2015;

- заявах на переказ готівки №№ 12805, 12787, 12793, 12803, 12795 та 12789 від 17.07.2015 щодо сплати коштів;

- опитувальнику клієнта фізичної особи від 17.07.2015, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_16 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № № 1/1, 1/ 2, 1/22.

Отримавши, таким чином, право доступу до депозитарного сховища відділення АТ «Банк «Софійський», учасник № 5, впевнившись у тому, що ОСОБА_10 вийшов з нього, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою прикриття таємного викрадення чужого майна, зайшов до депозитарного сховища начебто з метою користування орендованими ним ІБС. Зазначені дії учасника № 5 надали ОСОБА_10 можливість залишити місце вчинення злочину разом з викраденим майном та, одночасно з цим, перешкоджали іншим користувачам ІБС пройти до депозитарного сховища і виявити факт крадіжки.

17.07.2015 приблизно о 12 год. (точний час не встановлено) ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі та на виконання вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_9 , який в цей час перебував біля відділення АТ «Банк «Софійський» та здійснював керування вчиненням злочину, зайшов до приміщення відділення АТ «Банк «Софійський», та, звернувшись до працівника банку, попросив надати йому доступ до орендованих ним ІБС.

Після цього ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення банку, впевнившись у тому, що учасник № 5 вийшов з депозитарного сховища, з метою прикриття таємного викрадення чужого майна вчиненого ОСОБА_10 , зайшов до депозитарного сховища начебто з метою користування орендованими ним ОСОБА_11 . Зазначені дії ОСОБА_8 надали учасникам злочинної організації можливість залишити місце вчинення злочину разом з викраденим майном та, одночасно з цим, перешкоджали іншим користувачам ІБС пройти до депозитарного сховища і виявити факт крадіжки. Пробувши деякий час (точний час не встановлено) у депозитарному сховищі, ОСОБА_8 вийшов з нього та залишив приміщення відділення АТ «Банк «Софійський».

Після вчинення крадіжки ОСОБА_10 передав викрадені кошти та цінності іншому керівнику злочинної організації - ОСОБА_9 , який спостерігаючи за навколишньою обстановкою очікував у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину та координацію дій учасників злочинної організації.

Надалі керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили викрадені кошти між учасниками злочинної організації, які були залучені до вчинення цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі, і ОСОБА_8 , з ІБС розташованого у депозитарному сховищі АТ «Банк «Софійський» викрали кошти на суму 483 707,11 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, у цей же період часу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи організаторами створеної та очоленої ними злочинної організації, приблизно з лютого 2015 року (точну дату не встановлено) по 17.07.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах відділень АТ «Банк «Софійський» та АТ «БТА Банк», діючи відповідно до розробленого плану, організували вчинення таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ «Банк Січ».

Разом з тим, враховуючи відомості отриманні ОСОБА_10 під час відвідування депозитарного сховища АТ «Банк Січ», вони прийняли рішення здійснювати підготовку до вчинення запланованого злочину, а також безпосереднє його вчинення без участі ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, приблизно з лютого 2015 року (точну дату не встановлену) по 20.07.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах відділень АТ «Банк «Софійський» та АТ «Банк Січ», діючи відповідно до розробленого плану, організував вчинення таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ «БТА Банк», за наступних обставин.

Так, 09.06.2015 приблизно о 12.00 (точний час не встановлено, однак до 12.10) ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «БТА Банк» за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-А.

Після цього ОСОБА_10 з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, використав власний паспорт громадянина України та картку платника податків, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати ОСОБА_11 терміном на місяць.

Працівники відділення АТ «БТА Банк», не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_10 , провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали йому для підписання.

Так, відповідно до договору про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 09.06.2015 № 1607 ОСОБА_10 орендував у зазначеній банківській установі ІБС № 9 терміном з 09.06.2015 по 09.07.2015.

Таким чином, ОСОБА_10 шляхом укладення вищевказаного договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. Цього ж дня о 12.10 ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної ролі, відвідав депозитарне сховище зазначеної банківської установи під виглядом користування орендованим ним ІБС № 9.

Отримавши відомості щодо банківської установи, розміщених у ній ІБС, типу замків ІБС та системи охорони, ОСОБА_10 повідомив іншому керівнику злочинної організації ОСОБА_9 власний висновок щодо можливості здійснення крадіжки. Враховуючи отриманні відомості, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прийняли рішення продовжувати здійснювати підготовку до вчинення запланованого злочину з метою викрадення коштів та цінностей, що зберігаються в депозитарному сховищі АТ «БТА Банк».

19.06.2015 приблизно о 16.15 (точний час не встановлено, однак до 16.25) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «БТА Банк» за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-А.

Після цього ОСОБА_8 з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, використав власний паспорт громадянина України та картку платника податків, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати одразу дві ІБС терміном на місяць.

Працівники відділення АТ «БТА Банк», не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_8 , провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду двох ІБС, та надали йому для підписання.

Так, відповідно до договору про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 19.06.2015 № 1617 ОСОБА_8 орендував у зазначеній банківській установі ІБС № 27 терміном з 19.06.2015 по 20.07.2015.

Крім того, відповідно до договору про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 19.06.2015 № 1616 ОСОБА_8 орендував у зазначеній банківській установі ІБС № 58 на цей же термін.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом укладення договорів оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. Надалі ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної ролі, став відвідувати депозитарне сховище зазначеної банківської установи під виглядом користування орендованими ним ІБС № 27 та № 58.

Протягом 09.06.2015 15.07.2015 ОСОБА_10 двічі, а ОСОБА_8 дев`ять разів відвідали депозитарне сховище АТ «БТА Банк» під виглядом користування орендованими ними ІБС № 9 та № 27 і № 58, відповідно. Зокрема, ОСОБА_10 відвідував депозитарне сховище вказаного банку 09.06.2015 та 30.06.2015, а ОСОБА_8 19.06.2015, 26.06.2015, 06.07.2015, 07.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 13.07.2015, 14.07.2015 та 15.07.2015.

Перебуваючи в депозитарному сховищі АТ «БТА Банк», ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведених ролей, з використанням спеціальних інструментів отримували відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавали учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точну кількість не встановлено, однак не менше 4), які в подальшому поверталися ОСОБА_10 та ОСОБА_8 по мірі їх виготовлення.

Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації відповідно до відведених ролей, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища АТ «БТА Банк» проводили перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядали вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 4 ІБС.

Водночас під час здійснення перевірки підроблених дублікатів ключів до ІБС (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , впевнившись у можливості відкриття замків ІБС, наявності в них коштів та цінностей і доцільності продовження вчинення злочину, повідомили про це одного з керівників злочинної організації ОСОБА_9 , який у цей час знаходився на території України та здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників злочинної організації.

Враховуючи отриманні відомості, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прийняли рішення продовжувати здійснювати підготовку до вчинення запланованого злочину з метою викрадення коштів та цінностей, що зберігаються в депозитарному сховищі АТ «БТА Банк», а також про необхідність залучення до вчинення злочину додаткових співучасників, які візьмуть участь у безпосередньому викрадені чужого майна з ІБС.

Приблизно у липні 2015 року (точну дату не встановлена, однак до 17.07.2015) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними злочинною організацією та виконуючи функцію з організації та керівництва вчиненням певного злочину, а також функцію щодо пошуку інших осіб, які погодяться увійти до злочинної організації та вчиняти злочини у її складі, підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію двох невстановлених осіб (далі учасник № 6 та учасник № 7).

Учасники № 6 та № 7, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодилися увійти до складу створеної ними злочинної організації, виконувати покладені на них у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та безпосередньо брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів у складі злочинної організації.

Таким чином, учасники № 6 та № 7 дійшли змови з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими учасниками злочинної організації про спільне вчинення злочинів у складі цієї організації до початку їх вчинення.

Відповідно до відведених ролей, учасники № 6 та № 7 повинні були 17.07.2015 прибути до цього ж відділення АТ «БТА Банк» та орендувати у ньому ІБС.

Отримавши, таким чином, доступ до депозитарного сховища, відвідати його з метою вивчення обстановки на місці вчинення злочину, а в подальшому у визначений керівниками злочинної організації день безпосередньо викрасти чуже майно з ІБС.

У цей же період часу з метою приховування слідів учинення злочинів та уникнення від викриття, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прийняли рішення, що учасники № 6 та № 7 повинні будуть діяти від імені інших осіб, використовуючи підроблені паспорта на їх імена, для виготовлення яких вони нададуть свої фотознімки.

З цією метою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання розробленого плану, за невстановлених обставин отримали анкетні та паспортні дані ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відомості щодо присвоєних їм ідентифікаційних податкових номерів.

Зі свого боку учасники № 6 та № 7, діючи на виконання вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою виготовлення підроблених паспортів надали останнім свої фотознімки.

Продовжуючи готування до вчинення запланованих злочинів, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали учаснику № 3 отримані відомості щодо ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , фотознімки учасників № 6 та № 7 й надали вказівку виготовити підроблені паспорта та дублікати карток фізичних осіб платників податків про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів на імена ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Учасник № 3 приблизно в липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015), діючи відповідно до відведеної ролі, у невстановленому місці виготовив підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_3 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останнього та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімок учасника № 6, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і записи щодо місця реєстрації ОСОБА_17 .

Крім того, у цей же період часу учасник № 3 підробив дублікат картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_17 , виданої 06.09.2007 Ізмаїльською ДПІ в Одеській області, підпис від імені начальника зазначеної інспекції ОСОБА_22 та відтиск печатки вказаної установи.

Виготовленні підроблені паспорт та дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_17 учасник № 3 передав керівникам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які у свою чергу до 17.07.2015 передали їх учаснику № 6.

Отримавши завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_17 , учасник № 6, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, власноруч розписався в графі «підпис власника паспорта» від імені ОСОБА_17 , тим самим, підробивши офіційний документ, який видається установою та надає права, з метою його використання.

Крім того, учасник № 3 приблизно в липні 2015 року (точну дату не встановлено, однак до 17.07.2015), діючи відповідно до відведеної ролі, у невстановленому місці виготовив підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 серії НОМЕР_5 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останнього та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімок учасника № 7, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні записи щодо реєстрації ОСОБА_18 .

Крім того, у цей же період часу учасник № 3 підробив дублікат картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , виданої 17.04.2008 ДПА по м. Рівне, підпис від імені начальника зазначеної адміністрації ОСОБА_23 , та відтиск печатки вказаної установи.

Виготовленні підроблені паспорт та дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_18 учасник № 3 передав керівникам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які у свою чергу до 17.07.2015 передали їх учаснику № 7.

Отримавши завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_18 , учасник № 7, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, власноруч розписався в графі «підпис власника паспорта» від імені ОСОБА_18 , тим самим, підробивши офіційний документ, який видається установою та надає права, з метою його використання.

17.07.2015 приблизно о 11.10 (точний час не встановлено, однак до 11.20) учасник № 6, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «БТА Банк» за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-А.

Після цього учасник № 6, видаючи себе за ОСОБА_17 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_17 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати ІБС.

Працівники АТ «БТА Банк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 6 документи на ім`я ОСОБА_17 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 6, який видавав себе за ОСОБА_17 .

Учасник № 6, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 17.07.2015 № 1663 щодо оренди ІБС № 27 на термін з 17.07.2015 по 16.08.2015;

- заяві про надання у тимчасове користування ІБС від 17.07.2015;

- правилах користування індивідуальним банківським сейфом розташованим в Оболонському відділенні ПАТ «БТА Банк»;

- картці реєстрації договорів та допуску клієнта/довіреної особи до сейфу № 27 від 17.07.2015;

- опитувальному листі фізичної особи щодо оренди ІБС від 17.07.2015, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_17 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальному листі, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 27.

Таким чином, учасник № 6 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. У цей же день, учасник № 6, діючи відповідно до відведеної ролі, об 11.20 відвідав депозитарне сховище під виглядом користування орендованим ним ІБС № 27 з метою вивчення обстановки на місці вчинення запланованого злочину, а саме: таємного викрадення чужого майна з ІБС у депозитарному сховищі відділення АТ «БТА Банк».

Після цього 17.07.2015 приблизно о 12.20 (точний час не встановлено, однак до 12.30) учасник № 7, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «БТА Банк» за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-А.

Надалі учасник № 7, видаючи себе за ОСОБА_18 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_18 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати ІБС.

Працівники АТ «БТА Банк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 7 документи на ім`я ОСОБА_18 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 7, який видавав себе за ОСОБА_18 .

Учасник № 7, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 17.07.2015 № 1665 щодо оренди ІБС № 39 на термін з 17.07.2015 по 17.08.2015;

- заяві про надання у тимчасове користування ІБС від 17.07.2015;

- правилах користування індивідуальним банківським сейфом розташованим в Оболонському відділенні ПАТ «БТА Банк»;

- картці реєстрації договорів та допуску клієнта/довіреної особи до сейфу № 39 від 17.07.2015;

- опитувальному листі фізичної особи щодо оренди ІБС від 17.07.2015, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_18 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальному листі, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 39.

Таким чином, учасник № 7 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. У цей же день, учасник № 7, діючи відповідно до відведеної ролі, о 12.30 відвідав депозитарне сховище під виглядом користування орендованим ним ІБС № 39 з метою вивчення обстановки на місці вчинення запланованого злочину, а саме: таємного викрадення чужого майна з ІБС у депозитарному сховищі відділення АТ «БТА Банк».

Завершуючи готування до вчинення запланованих злочинів, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності, прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «БТА Банк» 20.07.2015 (понеділок), тобто у перший же робочий день після запланованих на 17.07.2015 злочинів - викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарних сховищах відділень АТ «Банк «Софійський» та АТ «Банк Січ».

20.07.2015 приблизно о 09.30 (точний час не встановлено, однак до 09.40) учасник № 6, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі та на виконання вказівки керівників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , готуючись до викрадення чужого майна, з метою отримання доступу до депозитарного сховища знов прибув до відділення АТ «БТА Банк».

Після цього учасник № 6, видаючи себе за ОСОБА_17 , з метою отримання доступу до депозитарного сховища відділення АТ «БТА Банк», бажаючи приховати свої злочинні дії, повторно, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_17 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати ще один ІБС.

Працівники АТ «БТА Банк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 6 документи на ім`я ОСОБА_17 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 6, який видавав себе за ОСОБА_17 .

Учасник № 6, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 20.07.2015 № 1666 щодо оренди ІБС № 65 на термін з 20.07.2015 по 19.08.2015;

- заяві про надання у тимчасове користування ІБС від 20.07.2015;

- правилах користування індивідуальним банківським сейфом розташованим в Оболонському відділенні ПАТ «БТА Банк»;

- картці реєстрації договорів та допуску клієнта/довіреної особи до сейфу № 65 від 20.07.2015, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_17 , внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 65.

Таким чином, учасник № 6 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. У цей же день, учасник № 6, діючи відповідно до відведеної ролі, о 09.40 відвідав депозитарне сховище під виглядом користування орендованими ним ІБС № 27 та № 65.

Після цього 20.07.2015 приблизно о 10.50 (точний час не встановлено, однак до 11.00) учасник № 7, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі та на виконання вказівки керівників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , готуючись до викрадення чужого майна, з метою отримання доступу до депозитарного сховища, знов прибув до відділення АТ «БТА Банк».

Надалі учасник № 7, видаючи себе за ОСОБА_17 , з метою отримання доступу до депозитарного сховища відділення АТ «БТА Банк», бажаючи приховати свої злочинні дії, повторно, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_18 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку, та повідомив про намір орендувати ще один ІБС.

Працівники АТ «БТА Банк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 7 документи на ім`я ОСОБА_18 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 7, який видавав себе за ОСОБА_18 .

Учасник № 7, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 20.07.2015 № 1667 щодо оренди ІБС № 64 на термін з 20.07.2015 по 19.08.2015;

- заяві про надання у тимчасове користування ІБС від 20.07.2015;

- правилах користування індивідуальним банківським сейфом розташованим в Оболонському відділенні ПАТ «БТА Банк»;

- картці реєстрації договорів та допуску клієнта/довіреної особи до сейфу № 64 від 20.07.2015, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_18 , внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 64.

Таким чином, учасник № 7 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища. У цей же день, учасник № 7, діючи відповідно до відведеної ролі, об 11.00 відвідав депозитарне сховище під виглядом користування орендованими ним ІБС № 39 та № 64.

У цей же день, тобто 20.07.2015, приблизно о 14.50 (точний час не встановлено, однак до 15.00) учасники № 6 та №7, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації та на виконання вказівки ОСОБА_9 , який координував дії учасників злочинної організації, зайшли у приміщення відділення АТ «БТА Банк» за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-А.

Перебуваючи в приміщенні відділення АТ «БТА Банк», учасник № 6, повторно, використавши завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , а учасник № 7, повторно, використавши завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , під виглядом користування орендованими ними ІБС по черзі проникли до депозитарного сховища. Водночас під час перебування одного із них в сховищі, інший в цей час знаходився в холі вказаного банку та слідкував за оточуючою обстановкою.

Проникнувши до депозитарного сховища, учасник № 6 та № 7, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, умисно, повторно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрив 3 ІБС (№ 29, № 37 та № 38), орендованих фізичними особами, з яких таємно викрали належні їм кошти та цінності, а саме:

1. З ІБС № 29, орендованого ОСОБА_24 , таємно викрали належні йому цінності, а саме:

- ланцюг виробництва «Baraka» із жовтого золота 750 проби вагою 7 грам вартістю 7 572,06 грн.;

- ланцюг виробництва «Tiffani» із білого золота 750 проби вагою 5 грам вартістю 5 408,61 грн.;

- ланцюг із білого золота 750 проби вагою 5 грам вартістю 5 408,61 грн.;

- ланцюг із жовтого золота 750 проби вагою 5 грам вартістю 5 408,61 грн.;

- два ланцюга із жовтого золота 750 проби вагою 4 грам кожний загальною вартістю 8 653,78 грн.;

- браслет з білого золоту 750 проби вагою 35 грам вартістю 37 860,30 грн.;

- сережки у вигляді кола із жовтого золота 750 проби вагою 6 грам вартістю 6 490,34 грн.;

- сережки у вигляді кола із жовтого золота 750 проби, вагою 4 грам вартістю 4 326,89 грн.;

- сережки у вигляді кола із білого золота 750 проби, вагою 8 грам вартістю 8 653,78 грн.;

- кільце чоловіче широке із золота жовтого кольору 585 проби, вагою 10 грам 8 437,43 грн.;

- набір виробництва «КЮЗ» із золота 585 проби загальною вагою 10,56 грам із чоловічих запонок та зажиму для краватки вартістю 8 909,93 грн.;

- годинник жіночий виробництва «CHAUMET», корпус якого із білого золота 750 проби, циферблат оздоблений діамантами, ремінець із шкіри крокодилу світло-бірюзового-м`ятного кольору, вартістю 600 000 грн.;

- годинник жіночий виробництва «Audermars Piget-Butterfly Watch», корпус якого із білого та жовтого золота 750 проби, циферблат оздоблений кришкою у вигляді метелика, інкрустований діамантами та рубінами, вартістю 1 000 000 грн.;

- набір виробництва «Zancan» із жовтого золота 750 проби, інкрустований топазами жовтого кольору: кольє вагою 15 грам, браслет вагою 10 грам, сережки вагою 6 грам, виконані у вигляді тонких ланцюгів, на яких містяться круглі овальні підвіски із сатинового золота та каміння; кільце, вагою 5 грам у вигляді ромашки, загальною вартістю 200 000 грн.;

- набір виробництва «Chopard» із білого золота 750 проби: кольє вагою 20 грам, браслет вагою 10 грам, сережки вагою 6 грам і кільце вагою 4 грам, у вигляді гнучких ланцюгів з трьох рядів, ланки яких оздоблені діамантами, загальною вартістю 100 000 грн.;

- прикраса венеціанського майстра з жовтого золота 585 проби у вигляді великого хреста випуклої форми інкрустованого діамантами та коралами вагою 9 грам вартістю 64 000 грн.;

- набір виробництва «Zancan» із жовтого золота 750 проби: ланцюг вагою 6 грам, хрест у вигляді двох сірників вагою 4 грами та сережки вагою 8 грам, інкрустовані діамантами, загальною вартістю 100 000 грн.;

- набір із жовтого золота 750 проби: браслет шириною 1,5 см. не гнучкий на застібці вагою 25 грами інкрустований різнокольоровими напівкоштовними каміннями, в такому ж стилі сережки круглої форми на простому вушку вагою 6 грам та кільце вагою 4 грами, загальною вартістю 160 000 грн.;

- набір із жовтого золота проби 750 проби, інкрустований сапфірами: браслет вагою 7 грам та кільце вагою 3 грами, загальною вартістю 150 000 грн.;

- сережки у вигляді цвяхів із білого золота 750 проби інкрустовані сапфірами вагою 4 грам вартістю 100 000 грн.;

- сережки із білого золота 750 проби інкрустовані діамантами вагою 5 грам вартістю 1 000 000 грн.;

- набір із білого золота 585 проби з перлинами білого кольору та коралами червоного кольору вагою 20 грам: браслет та сережки у вигляді ланцюгів з підвісками, кільце у вигляді квітки, загальною вартістю 240 000 грн.;

- набір з білого золота 585 проби інкрустований діамантами та сапфірами: браслет у вигляді кольчуги із трьох рядів каміння вагою 12 грам, кільце вагою 6 грам, сережки у вигляді ниток із трьох сапфірів та діамантів вагою 3 грам, кулон у вигляді ланцюга вагою 3 грами, загальною вартістю 100 000 грн.;

- запонки чоловічі із білого золота 750 проби інкрустовані діамантами чорного кольору вагою 15 грам вартістю 100 000 грн.;

- запонки чоловічі із жовтого золота 750 проби інкрустовані діамантами білого кольору вагою 17 грам вартістю 100 000 грн.;

- запонки чоловічі із білого золота 750 проби інкрустовані сапфірами вагою 15 грам вартістю 100 000 грн.;

- запонки чоловічі із білого золота 750 проби з часовим механізмом під склом «Patek Philippe» вагою 20 грам вартістю 100 000 грн.;

- кулон-ладанка із жовтого золота 900 проби вагою 12 грам старовинний у вигляді античної амфори на ланцюжку інкрустований узорами та великим рубіном-кабошоном вартістю 1 000 000 грн.;

- великий камінь овальної форми топаз блідо-жовтого кольору розміру з яйце качки вартістю 150 000 грн.;

- каміння смарагди , в кількості 13 шт., у тому числі: два у формі краплі, один у формі овалу 7-8 карат, десять у формі овалу 4-5 карат, загальною вартістю 600 000 грн.;

- монета банківська подарункова із жовтого золота 999 проби вагою 30 грам виготовлена у 2008 році з зображенням криси на одній із сторін вартістю 41 000 грн.;

- набір банківських монет подарункових із жовтого золота 999 проби у кількості 12 шт., на кожній із яких є зображення знаків зодіаку, загальною вартістю 12 000 грн.;

- монета банківська подарункова із золота вагою 15 грам, виготовлена у 2007 році з зображенням свині на одній із сторін, вартістю 7 000 грн.;

- монети банківські іноземні із золота 900 проби різної форми, в кількості 5 шт., у тому числі за 1986 та 1967 роки, загальною вартістю 100 000 грн.;

- монета банківська подарункова із жовтого золота 999 проби, на одній із сторін якої міститься надпис «..РІЧЧЯ КРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ», вартістю 50 000 грн.;

- монета банківська подарункова із срібла, на одній із сторін якої зображено «ваги», вартістю 5 000 грн.;

- монета банківська подарункова із срібла, на одній із сторін якої зображено «дракон», вартістю 5 000 грн.;

- злиток банківський подарунковий із срібла, номіналом 500 гривень, із зображенням Григорія Сковороди, вартістю 10 000 грн.;

- злитки банківські подарункові із золота 999 проби, зокрема: один вагою 50 грам, два вагою по 1 граму, один вагою 5 грам, один вагою 2 грами, загальною вартістю 47 683,92 грн.;

- 6 коробок під ювелірні прикраси, які вартості не мають.

Всього з ІБС № 29 викрадено цінності, належні ОСОБА_24 , на загальну суму 6 348 814, 26 грн.

2. З ІБС № 37, орендованого ОСОБА_25 , таємно викрали кошти, а саме:

- належні їй та її чоловіку ОСОБА_26 : 920 000 грн. та 83 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2015 становило 1 827 238,69 грн.;

- належні її сину ОСОБА_27 : 180 000 грн., 52 500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2015 становило 1 155 783,51 грн., та 31 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2015 становило 743 133,58 грн.

Всього з ІБС № 37 викрадено кошти, належні ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , на загальну суму 2 747 238,69 грн., а також належні ОСОБА_27 на загальну суму 2 078 917,09 грн., а разом на загальну суму 4 826 155,78 грн.

3. З ІБС № 38, орендованого ОСОБА_28 , таємно викрали належні йому кошти: 2 000 000 грн. та 32 700 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2015 становило 719 888,01 грн.

Всього з ІБС №38 викрадено кошти, належні ОСОБА_28 , на загальну суму 2 719 888,01 грн.

А всього учасники злочинної організації з депозитарного сховища відділення АТ «БТА Банк» таємно викрали кошти та цінності на загальну суму 13 894 858, 05 грн.

Після вчинення крадіжки учасник № 6 та № 7 передали викрадені кошти та цінності керівникам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Надалі керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили викрадені кошти між учасниками злочинної організації, які були залучені до вчинення цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за участю учасника цієї організації ОСОБА_8 здійснили таємне викрадення чужого майна з ІБС у депозитарних сховищах відділення АТ «Банк «Софійський» та відділення АТ «БТА Банк» на загальну суму 14 378 565,16 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізовуючи свій умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, приблизно з 25.05.2016 (точну дату не встановлено) по 14.07.2016 вчинив у її складі таємне викрадення майна фізичних осіб, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах п`яти банківських установ, за наступних обставин.

Так, приблизно з січня 2016 року (точну дату не встановлено) по 14.07.2016 ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, організував таємне викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах:

1. Публічного акціонерного товариства «Перехідний банк «РВС Банк» (, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, далі АТ «Перехідний банк «РВС Банк»);

2. Відділення № 68 Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк» (, що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 21-А, далі відділення АТ «Артем-Банк»);

3. Відділення № 24 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус»» (, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18, далі відділення АТ «КБ «Глобус»);

4. Відділення № 38 Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21, далі відділення АТ АБ «Укргазбанк»);

5. Позняківського відділення Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» (, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4, далі відділення АТ «Полікомбанк») за наступних обставин.

Приблизно з січня 2016 року по травень 2016 року (точну дату не встановлено, однак до 24.05.2016) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, визначили спосіб їх вчинення, а саме: укладення договорів оренди ІБС та отримання доступу до депозитарних сховищ банківський установ; проведення попереднього огляду банківських установ та депозитарних сховищ з метою визначення банківських установ, у сховищах яких будуть вчинені крадіжки з ІБС; із використанням спеціальних інструментів отримання відомостей щодо серцевин замків ІБС; на підставі отриманих відомостей щодо серцевин замків виготовлення дублікатів ключів до ІБС; проведення перевірки виготовлених дублікатів ключів з одночасним встановленням наявності коштів та іншого майна в ІБС; безпосереднє заволодіння коштами та цінностями з ІБС; підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів для отримання доступу до депозитарних сховищ у разі необхідності.

Водночас ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівники створеної ними злочинної організації, враховуючи те, що ОСОБА_10 17.07.2015 особисто приймав участь у таємному викраденні чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах відділення АТ «Банк «Софійський» та відділення АТ «Банк Січ», а 20.07.2015 у таємному викраденні чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі відділення АТ «БТА Банк», які розташовані у м. Київ, прийняли рішення, що до України з метою здійснення безпосереднього керівництва учинення запланованих злочинів прибуде лише ОСОБА_9

Разом з цим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили учасника злочинної організації ОСОБА_8 та трьох невстановлених учасників цієї злочинної організації, як виконавців та пособників, і розподілили ролі у вчиненні конкретних злочинів.

Відповідно до розподілених ролей, учасник № 1 повинен був:

- підшукати банківські установи на території України, з депозитарних сховищ яких можливо вчинити крадіжки, у тому числі, шляхом отримання доступу до депозитарних сховищ банків під виглядом отримання в оренду ІБС;

- отримати відомості про систему охорони банків, наявність камер відеоспостереження та їх розміщення, порядок доступу клієнтів до депозитарних сховищ, а також відомості про наявність контролю зі сторони працівників банків за діями клієнтів у депозитарних сховищах;

- встановити кількість та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, тип (вид) запірних пристроїв, якими вони обладнані;

- доповісти керівникам злочинної організації про результати проведеної попередньої розвідки та доповідати свої висновки щодо того, чи відповідають банківські установи критеріям, визначеним керівниками злочинної організації.

ОСОБА_8 , відповідно до розподілених ролей, повинен був:

- отримати доступ до депозитарних сховищ банків, обраних учасником № 1, шляхом отримання в оренду ІБС на підставі відповідних договорів;

- перевірити відомості про систему охорони банків, наявність камер відеоспостереження та їх розміщення, порядок доступу клієнтів до депозитарних сховищ, а також перевірити відомості про наявність контролю зі сторони працівників банків за діями клієнтів у депозитарних сховищах;

- встановити кількість та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, тип (вид) запірних пристроїв, якими вони обладнані;

- доповісти керівникам злочинної організації про результати проведеної розвідки та свої висновки щодо можливості викрадення чужого майна з цих банківських установ;

- отримати відомості щодо серцевин замків ОСОБА_11 із використанням спеціальних інструментів та передати їх далі учаснику № 2 з метою виготовлення останнім дубліката «універсального майстер-ключа» та дублікатів «ключів клієнтів» до окремих ІБС;

- провести перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та встановити наявність у них коштів та цінностей;

- доповісти керівникам злочинної організації про результати перевірки виготовлених дублікатів ключів та наявності й кількості коштів та цінностей в ІБС;

- взяти участь у безпосередньому викраденні чужого майна.

Учасник № 2, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був з використанням наявних відомостей щодо серцевин замків, отриманих ОСОБА_8 , виготовити дублікати «універсального майстер-ключа» та дублікати «ключів клієнтів» до замків ІБС та передати їх учасникам злочинної організації.

Учасник № 3, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був у разі необхідності виготовити підроблені офіційні документи, необхідні для вчинення запланованих злочинів.

Приблизно з січня 2016 року по травень 2016 року (точну дату не встановлено, однак до 24.05.2016) учасник № 1, діючи відповідно до відведеної ролі та на виконання розробленого плану, шляхом проведення підготовчих дій до вчинення злочинів під виглядом оренди ІБС отримав відомості щодо системи охорони п`яти банківських установ, розташованих у м. Київ, а саме: АТ «Перехідний банк «РВС Банк» та відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Полікомбанк», наявності камер відеоспостереження та їх розміщення, порядку доступу клієнтів до депозитарних сховищ, наявності та виду контролю з боку працівників банків за діями клієнтів у депозитарних сховищах, а також відомості щодо кількості та розміщення ІБС в депозитарних сховищах, типу (виду) запірних пристроїв, якими вони обладнані.

Отримані відомості щодо вказаних банківських установ, розміщених у них ІБС, типу замків ІБС та системи охорони учасник № 1 передав керівникам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які прийняли рішення щодо продовження готування до викрадення коштів та цінностей з ІБС, які розміщенні в їх депозитарних сховищах, та надали відповідні вказівки щодо продовження злочинних дій з цією метою.

Одночасно з цим, враховуючи отриману інформацію ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівники злочинної організації, продовжуючи здійснювати готування до вчинення запланованих злочинів, прийняли рішення про необхідність залучення додаткового виконавця, який візьме участь у безпосередньому викраденні чужого майна з ІБС, оскільки ОСОБА_8 самостійно не зможе винести все викрадене з банків, не викликавши підозри їх працівників.

У цей же період часу ОСОБА_9 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ним та ОСОБА_10 злочинною організацією, виконуючи функцію з керівництва вчинення запланованих злочинів, 4 рази відвідав Україну для здійснення контролю за підготовкою до їх вчинення, а саме: з 13.01.2016 по 16.01.2016, з 19.01.2016 по 22.02.2016, з 28.02.2016 по 07.03.2016 та з 05.04.2016 по 09.04.2016.

Водночас ОСОБА_9 , виконуючи функцію з організації та керівництва вчинення окремих злочинів, а також функцію щодо пошуку осіб, які погодяться увійти до злочинної організації та вчиняти злочини у її складі, підібрав та схилив до вступу у цю злочинну організацію невстановлену особу (далі учасник № 8).

Учасник № 8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 , погодився увійти до складу створеної ним та ОСОБА_10 злочинної організації, виконувати покладені на нього у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та безпосередньо брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів у складі злочинної організації.

Таким чином, учасник № 8 дійшов змови з ОСОБА_9 та іншими учасниками злочинної організації про спільне вчинення злочинів у складі цієї організації до початку їх вчинення.

Відповідно до відведеної ролі, учасник № 8 повинен був виконувати функції аналогічні тим, які повинен був виконувати ОСОБА_8 .

У цей же період часу з метою приховування слідів учинення злочинів та уникнення від викриття керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прийняли рішення, що ОСОБА_8 та учасник № 8 повинні будуть діяти від імені інших осіб, використовуючи підроблені паспорта на їх імена, для виготовлення яких вони нададуть свої фотознімки.

24.05.2016 ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до розробленого плану, авіарейсом Нью-ЙоркКиїв знову прибув на територію України з метою організації викрадення чужого майна з ІБС, розміщених в депозитарних сховищах, а саме: АТ «Перехідний банк «РВС Банк» та відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Полікомбанк».

Наступного дня, тобто 25.05.2016, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки керівників злочинної організації, автомобільним транспортом рухаючись з м. Донецьк, що розташований на території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, через контрольний пункт в`їзду-виїзду «Курахове» також прибув на територію України.

Надалі ОСОБА_9 , діючи на виконання розробленого плану, за невстановлених обставин отримав анкетні та паспортні дані ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відомості щодо присвоєних їм ідентифікаційних податкових номерів.

Зі свого боку учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_9 , з метою виготовлення підроблених паспортів надали останньому свої фотознімки.

Продовжуючи готування до вчинення запланованих злочинів, ОСОБА_9 передав учаснику № 3 отримані відомості щодо ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , фотознімки учасника № 8 та ОСОБА_8 й надав вказівку виготовити підроблені паспорта та дублікати карток фізичних осіб платників податків про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів на імена ОСОБА_19 та ОСОБА_15 .

Учасник № 3 приблизно в кінці травня - у першій половині червня 2016 року (точну дату не встановлено, однак до 09.06.2016), діючи відповідно до відведеної ролі, у невстановленому місці виготовив підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_7 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останнього та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімок учасника № 8, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і записи щодо місця реєстрації ОСОБА_19 .

Крім того, у цей же період часу учасник № 3 підробив дублікат картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 , виданої 28.02.2008 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, підпис від імені начальника зазначеної інспекції ОСОБА_29 та відтиск печатки вказаної установи.

Виготовленні підроблені паспорт та дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_19 учасник № 3 передав ОСОБА_9 , який зі свого боку до 09.06.2016 передав їх учаснику № 8.

Отримавши завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_19 , учасник № 8, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, власноруч розписався в графі «підпис власника паспорта» від імені ОСОБА_19 , тим самим, підробивши офіційний документ, який видається установою та надає права, з метою його використання.

Також учасник № 3 приблизно в кінці травня - у червні 2016 року (точну дату не встановлено, однак до 01.07.2016), діючи відповідно до відведеної ролі, у невстановленому місці виготовив підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_9 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останнього та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімок ОСОБА_8 , а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні записи щодо реєстрації ОСОБА_15 .

Крім того, у цей же період часу учасник № 3 на сторінці № 8 виготовленого паспорту на ім`я ОСОБА_15 підробив відтиск штампу Баришівської об`єднаної ДПІ Київської області реєстраційного номеру облікової картки платника податків та відтиск печатки Баришівського відділення Переяслав-Хмельницької об`єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, а також вніс рукописні записи «» та «12.11.2013» й виконав підпис від імені працівника зазначеної інспекції.

Виготовлений підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 учасник № 3 передав ОСОБА_9 , який зі свого боку до 01.07.2016 передав його ОСОБА_8 .

Отримавши завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, власноруч розписався в графі «підпис власника паспорта» від імені ОСОБА_15 , тим самим, підробивши офіційний документ, який видається установою та надає права з метою його використання.

Після цього ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , учасник № 8 та інші учасники злочинної організації, перебуваючи на території України, діючи у складі злочинної організації, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», діючи відповідно до розробленого плану, здійснили підготовчі дії до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ «Перехідний банк «РВС Банк».

Так, 16.06.2016 у денний час (точний час не встановлено) учасник № 8, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до АТ «Перехідний банк «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58.

Після цього учасник № 8, видаючи себе за ОСОБА_19 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_19 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку.

Працівники АТ «Перехідний банк «РВС Банк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 8 документи на ім`я ОСОБА_19 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 8, який видавав себе за ОСОБА_19 .

Учасник № 8, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № 18 користування індивідуальним сейфом від 16.06.2016 щодо оренди ІБС № 64;

- додатку № 1 до договору № 18 від 16.06.2016 - заяві ОСОБА_19 від 16.06.2016 на користування ІБС з 16.06.2016 по 15.09.2016;

- акті прийому-передачі щодо прийняття в користування ІБС № 64 від 16.06.2016;

- картці реєстрації договору № 18 про надання в оренду (майновий найм) індивідуального сейфу (скриньки) для зберігання цінностей від 16.06.2016;

- опитувальнику клієнта фізичної особи щодо оренди ІБС від 16.06.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_19 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 64.

Таким чином, учасник № 8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища АТ «Перехідний банк «РВС Банк».

Разом з тим при відвідуванні учасником № 8 депозитарного сховища працівники банку з метою забезпечення права користування орендованим ним від імені ОСОБА_19 ІБС № 64 відкривали сейф № 2-Д, в якому розміщені ІБС №№ 61-76.

01.07.2016 приблизно о 13.30 (точний час не встановлено, однак до 14.00) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до АТ «Перехідний банк «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58.

Після цього ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_15 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_15 , в якому, в тому числі, містилися відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, надавши його працівникам вказаного банку.

Працівники АТ «Перехідний банк «РВС Банк», не усвідомлюючи, що використаний ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_15 є підробленим, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № 23 користування індивідуальним сейфом від 01.07.2016 щодо оренди ІБС № 003;

- додатку № 1 до договору № 23 від 01.07.2016 - заяві ОСОБА_15 від 01.07.2016 на користування ІБС з 01.07.2016 по 03.10.2016;

- акті прийому-передачі щодо прийняття в користування ІБС № 003 від 01.07.2016;

- картці реєстрації договору № 23 про надання в оренду (майновий найм) індивідуального сейфу (скриньки) для зберігання цінностей від 01.07.2016;

- опитувальнику клієнта фізичної особи щодо оренди ІБС від 01.07.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_15 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 003.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища АТ «Перехідний банк «РВС Банк».

Разом з тим при відвідуванні ОСОБА_8 депозитарного сховища працівники банку з метою забезпечення права користування орендованим ним від імені ОСОБА_15 ІБС № 003 відкривали сейф № 3-Д, в якому розміщені ІБС №№ 001-008.

Протягом 30.06.2016 12.07.2016 учасник № 8 чотири рази, а ОСОБА_8 п`ять разів відвідали депозитарне сховище АТ «Перехідний банк «РВС Банк» під виглядом користування орендованими ними ІБС № 64 та № 003, відповідно. Зокрема, учасник № 8 відвідував депозитарне сховище вказаного банку 30.06.2016, 05.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, а ОСОБА_8 01.07.2016, 02.07.2016, 05.07.2016, 07.07.2016, 12.07.2016.

Перебуваючи в депозитарному сховищі АТ «Перехідний банк «РВС Банк», учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведених ролей, з використанням спеціальних інструментів отримували відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавали учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точну кількість не встановлено, однак не менше 3), які в подальшому поверталися учаснику № 8 та ОСОБА_8 по мірі їх виготовлення.

Після цього учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи умисно у складі злочинної організації відповідно до відведених ролей, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища АТ «Перехідний банк «РВС Банк» проводили перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядали вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 3 ІБС.

Завершуючи готування до вчинення запланованого злочину, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі АТ «Перехідний банк «РВС Банк», 13.07.2016, тобто за день до дня запланованих на 14.07.2016 викрадень чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарних сховищах відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», обставини вчинення яких наведені нижче.

13.07.2016 приблизно о 10.50 (точний час не встановлено, однак до 11.00) ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою організації таємного викрадення чужого майна та контролю за його вчиненням разом із ОСОБА_8 на одному автомобілі Mercedes-Benz GL550, серія номерного знаку якого починалась із букв ВН (повні дані номерного знаку не встановлено) (далі автомобіль Mercedes) прибув до АТ «Перехідний банк «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58. Водночас ОСОБА_9 розмістив автомобіль неподалік банку та став спостерігати за навколишньою обстановкою.

У цей же період часу до АТ «Перехідний банк «РВС Банк» окремо від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підійшов учасник № 8, приховуючи, таким чином, факт їх спільного прибуття до місця вчинення злочину.

Після цього учасник № 8, на виконання вказівки Валерія, першим пройшов до приміщення АТ «Перехідний банк «РВС Банк», де, діючи за попередньою змовою у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_19 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації договору № 18 про надання в оренду (майновий найм) індивідуального сейфу (скриньки) для зберігання цінностей від 16.06.2016 щодо ІБС № 64, у результаті чого об 11.00 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Працівники банку з метою забезпечення учаснику № 8 права користування орендованим ним від імені ОСОБА_19 ІБС № 64 відкрили сейф № 2-Д, в якому розміщені ІБС №№ 61-76.

Проникнувши до депозитарного сховища, учасник № 8, діючи за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, умисно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрив 2 ІБС (№ 72 та № 75), орендованих фізичними особами, з яких таємно викрав належні їм кошти та цінності, а саме:

1. З ІБС № 72, орендованого ОСОБА_30 , таємно викрав:

- 210 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 становило 5 239 106,73 грн.;

- 22 900 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 становило 630 995,14 грн.;

- злитки золота 999 проби загальною вагою 3,3 кг., а саме 33 злитки вагою по 100 грам кожен, загальною вартістю 3 534 541,13 грн.

Всього з ІБС № 72 викрадено кошти та цінності, належні ОСОБА_30 , на загальну суму 9 404 643 грн.

2. З ІБС № 75, орендованого ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , таємно викрав майно ОСОБА_31 :

15 200 леків (ALL - Албанія), що станом на 13.07.2016 року становило 3 157, 81 грн.;

110 760 кванзів (AOA - Ангола), що станом на 13.07.2016 року становило 16 668,36 грн.;

185 арубських флоринів (AWG - Аруба), що станом на 13.07.2016 року становило 2 567,62 грн.

350 австралійських доларів (AUD Австралія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 6 636,41 грн.;

1 695 азербайджанських манатів (AZN - Азербайджан), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 27 134,05 грн.;

36,50 бахрейнських динарів (BHD - Бахрейн), що станом на 13.07.2016 року становило 2 420, 58 грн.;

310 так (BDT - Бангладеш), що станом на 13.07.2016 року становило 100, 19 грн.;

37 барбадоських доларів (BBD - Барбадос), що станом на 13.07.2016 року становило 459,57 грн.

385 болівіанів (BOB - Болівія), що станом на 13.07.2016 року становило 1 425,04 грн.;

560 пулів (BWP - Ботсвана), що станом на 13.07.2016 року становило 1 326, 72 грн.;

470 бразильських реалів (BRL - Бразилія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 622,34 грн.

6 445 канадських доларів (CAD - Канада), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 122 881,21 грн.;

42 долари Кайманових островів (KYD Кайманові острова) що станом на 13.07.2016 року становило 1 286,87 грн.;

40 500 чилійських песо (CLP - Чилі), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 1 521,09 грн.;

1 092 юанів Женьміньбі (CNY - Китай) що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 4 058,02 грн.;

55 000 колумбійських песо, (COP - Колумбія), що станом на 13.07.2016 року становило 450, 60 грн.;

2 700 конголезьких франків (CDF - Конго), що станом на 13.07.2016 року становило 69,08 грн.;

47 650 костариканських колонів (CRC Коста Ріка), що станом на 13.07.2016 року становило 2 227,73 грн.;

8 700 чеських крон (CZK Чеська республіка), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 8 867,47 грн.;

51 750 данських крон (DKK - Денмарк), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 191 715,12 грн.;

4 785 домініканських песо (DOP Домініканська республіка), що станом на 13.07.2016 року становило 2 641,23 грн.;

1 332 єгипетських фунтів (EGP - Єгипет), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 724, 30 грн.;

370 фунтів стерлінгів (GBP Велика Британія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 12 097,44 грн.;

692 естонських крон (EEK - Естонія), що станом на 13.07.2016 року становило 1 228, 26 грн.;

88 ганських седі (GHS - Гана), що станом на 13.07.2016 року становило 558,32 грн.;

186,50 кетсалів (GTQ - Гватемала), що станом на 13.07.2016 року становило 630,55 грн.;

1 885 000 гвінейських франків (GNF - Гвінея), що станом на 13.07.2016 року становило 5 548,94 грн.;

620 гайанських доларів (GYD - Гайана), що станом на 13.07.2016 року становило 77,83 грн.;

40 лемпірів (HNL - Гондурас), що станом на 13.07.2016 року становило 45,07 грн.;

5 070 гонконгівських доларів (HKD - Гонконг), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 16 224,77 грн.;

1 741 800 форинтів (HUF - Угорщина), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 152 877,09 грн.;

402 000 рупії (IDR - Індонезія), що станом на 13.07.2016 року становило 766,95 грн.;

36 фунтів стерлінгів (GBP Острів Мен), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 1 177,05 грн.;

120 нових ізраїльських шекелів (ILS - Ізраїль), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 773,95 грн.;

680 ямайських доларів (JMD - Ямайка), що станом на 13.07.2016 року становило 135,83 грн.;

18 000 єн (JPY - Японія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 4 302,01 грн.;

1 000 кенійських шилінгів (KES - Кенія), що станом на 13.07.2016 року становило 249,41 грн.;

110 000 вон (KRW Південна Корея) що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 2 371,64 грн.;

196 770 сомів (KGS - Киргизстан), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 72 414,9 грн.;

3 759 500 лаоських кіпів (LAK Демократична республіка Лао, Кіп), що станом на 13.07.2016 року становило 11 692,71 грн.;

85 латвійських латів (LVL - Латвія), що станом на 13.07.2016 року становило 3 358,83 грн.;

880 литовського лита (LTL - Литва), що станом на 13.07.2016 року становило 7 078,48 грн.;

1 720 малавійських квачів (MWK - Малаві), що станом на 13.07.2016 року становило 59,99 грн.;

223 малайзійських ринггітів (MYR - Малайзія), що станом на 13.07.2016 року становило 1 378,28 грн.;

3 875 маврикійських рупій (MUR Республіка Маврикій), що станом на 13.07.2016 року становило 2 818, 54 грн.;

2 620 мексиканських песо (MXN - Мексика), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 520,81 грн.;

1 870 мозамбікських метикалів (MZN - Мозамбік), що станом на 13.07.2016 року становило 680,55 грн.;

258 480 непальських рупій (NPR - Непал), що станом на 13.07.2016 року становило 61 128,63 грн.;

225 новозеландських доларів (NZD - Нова Зеландія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 971,58 грн.;

135 фунтів стерлінгів (GBP Північна Ірландія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 4 413,93 грн.;

460 нових перуанських солів (PEN - Перу), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 486,82 грн.;

1685 філіппінських песо (PHP - Філіппіни), що станом на 13.07.2016 року становило 892,42 грн.;

560 злотих (PLN - Польша), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 493,34 грн.;

1 316 катарських реалів (QAR - Катар), що станом на 13.07.2016 року становило 8 986,93 грн.

685 фунтів стерлінгів (GBP - Шотландія), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 22 396,61 грн.;

13 880 сербських динарів (RSD - Сербія), що станом на 13.07.2016 року становило 3 155,97 грн.;

270 000 леонів (SLL Сьєрра - Леоне), що станом на 13.07.2016 року становило 1 220,72 грн.;

36 сінгапурських доларів (SGD - Сінгапур), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 664,01 грн.;

480 рендів (ZAR Південна Африка), що станом на 13.07.2016 року становило 860,67 грн.;

1060 лілангені (SZL - Есватіні), що станом на 13.07.2016 року становило 1900, 68 грн.;

500 нових тайванських доларів (TWD - Тайвань), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 384,95 грн.;

34 000 танзанійських шилінгів (TZS - Танзанія), що станом на 13.07.2016 року становило 393,25 грн.;

4 500 бат (THB - Тайланд), що станом на 13.07.2016 року становило 3 228,42 грн.;

390 турецьких лір (TRY - Турція), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 3 355,25 грн.;

6 713 туркменських нових манатів (TMT - Туркменістан), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 47 646,31 грн.;

123 000 угандійських шилінгів (UGX - Уганда), що станом на 13.07.2016 року становило 920,02 грн.;

3 385 дирхам (AED - Об`єднанні Арабські Емірати), що станом 13.07.2016 року становило 22 897,44 грн.;

600 уругвайських песо (UYU - Уругвай), що станом на 13.07.2016 року становило 510,79 грн.;

222 500 узбецьких сумів (UZS - Узбекистан), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 1 871,23 грн.;

88 500 донгів (VND В`єтнам), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 року становило 98,72 грн.

Всього з ІБС № 75 викрадено кошти, належні ОСОБА_31 , на загальну суму 904 908,3 грн.

Після цього учасник № 8 залишив депозитарне сховище разом із викраденим майном.

У цей час ОСОБА_9 , впевнившись у тому, що учасник № 8 зайшов до приміщення АТ «Перехідний банк «РВС Банк», діючи за попередньою змовою у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, здійснюючи керування вчинення вказаного злочину, а також координації дій учасників створеної ним та ОСОБА_10 злочинної організації, знаходячись у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік вказаного банку, передав ОСОБА_8 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 , а також сумки для переміщення викраденого за межі банку та надав вказівку зайти слідом за учасником №7 до приміщення АТ «Перехідний банк «РВС Банк» та прийняти участь у таємному викрадені чужого майна.

ОСОБА_8 , на виконання вказівки Валерія, пройшов до приміщення АТ «Перехідний банк «РВС Банк», де, діючи за попередньою змовою у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_15 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації договору № 23 про надання в оренду (майновий найм) індивідуального сейфу (скриньки) для зберігання цінностей від 01.07.2016 щодо ІБС № 003, у результаті чого об 11.10 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Водночас під час перебування учасника № 8 в депозитарному сховищі АТ «Перехідний банк «РВС Банк» ОСОБА_8 знаходився в холі вказаного банку та слідкував за оточуючою обстановкою.

Працівники банку з метою забезпечення ОСОБА_8 права користування орендованим ним від імені ОСОБА_15 ІБС № 003 відкрили сейф № 3-Д, в якому розміщені ІБС №№ 001-008.

Проникнувши до депозитарного сховища, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, умисно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрив 1 ІБС № 001, орендований фізичною особою ОСОБА_34 , з якого таємно викрав належні останньому грошові кошти, а саме:

- 10 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 становило 248 416,63 грн.;

- 20 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 13.07.2016 становило 551 087,46 грн.

Всього з ІБС № 001 викрадено кошти, належні ОСОБА_34 , на загальну суму 799 504,09 грн.

Після вчинення крадіжки учасник № 8 та ОСОБА_8 передали викрадені кошти та цінності керівнику злочинної організації ОСОБА_9 , який спостерігаючи за навколишньою обстановкою, очікував їх у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік вказаного банку, здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину та координацію дій учасників злочинної організації.

Надалі керівники злочинної організації розподілили викрадені кошти та цінності між її учасниками, які брали участь у підготовці та вчиненні цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі і ОСОБА_8 , з ІБС розташованих у депозитарному сховищі відділення АТ «Перехідний банк «РВС Банк» таємно викрали та цінності на загальну суму 11 109 055,39 грн. що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, приблизно з січня 2016 року (точну дату не встановлено по 14.07.2016), діючи умисно, з корисливих мотивів, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах АТ «Перехідний банк «РВС Банк» і відділень АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», діючи відповідно до розробленого плану, організував вчинення таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ «Артем-Банк» за наступних обставин.

Так, 09.06.2016 приблизно о 16 год. (точний час не встановлено, однак до 16:15) учасник № 8, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «Артем-Банк» за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 21-А.

Після цього, учасник № 8, видаючи себе за ОСОБА_19 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_19 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного відділення банку.

Працівники відділення АТ «Артем-Банк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 8 документи на ім`я ОСОБА_19 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 8, який видавав себе за ОСОБА_19 .

Учасник № 8, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № С.18 оренди індивідуального депозитного сейфу від 09.06.2016 та додатках до нього, а саме:

додатку № 1 - заяві ОСОБА_19 від 09.06.2016 на користування ІБС з 09.06.2016 по 09.08.2016;

додатку № 2 - розписці щодо зобов`язання не зберігання заборонених предметів від 09.06.2016;

додатку № 3 акті приймання-передачі ключа до індивідуального депозитарного сейфу від 09.06.2016;

додатку № 4 - акті передачі в оренду ІБС № 27 від 09.06.2016;

додатку № 6 - картці реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних депозитних сейфах від 09.06.2016;

- заяві на переказ готівки № TR.44125.130.109 від 09.06.2016 щодо сплати коштів;

- опитувальнику клієнта-фізичної особи від 09.06.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_19 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 27.

Таким чином, учасник № 8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ «Артем-Банк».

У період з 09.06.2016 по 12.07.2016 учасник № 8 дев`ять разів відвідав депозитарне сховище відділення АТ «Артем-Банк» під виглядом користування орендованим ним ІБС №27, зокрема: 09.06.2016, 13.06.2016, 15.06.2016, 24.06.2016, 30.06.2016, 05.07.2016, 07.07.2016, 11.07.2016 та 12.07.2016.

Перебуваючи в депозитарному сховищі відділення АТ «Артем-Банк», учасник № 8, діючи відповідно до відведеної ролі, з використанням спеціальних інструментів отримував відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавав учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точну кількість не встановлено, однак не менше 3), які в подальшому передавалися учаснику № 8 по мірі виготовлення.

Учасник № 8, діючи умисно, у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища відділення АТ «Артем-Банк» проводив перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядав вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 3 ІБС.

12.07.2016 приблизно о 12 год. (точний час не встановлено, однак до 12:22) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «Артем-Банк» за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 21-А.

Після цього ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_15 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 , в якому, в тому числі, містилися відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, надавши його працівникам вказаного відділення банку.

Працівники відділення АТ «Артем-Банк», не усвідомлюючи, що використаний ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_15 є підробленим, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 .

Зі свого боку ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № С.19 оренди індивідуального депозитного сейфу від 12.07.2016 та додатках до нього, а саме:

додатку № 1 заяві ОСОБА_15 від 12.07.2016 на користування ІБС з 12.07.2016 по 11.01.2017;

додатку № 2 - розписці щодо зобов`язання не зберігання заборонених предметів від 12.07.2016;

додатку № 3 акті приймання-передачі ключа до індивідуального депозитарного сейфу від 12.07.2016;

додатку № 4 - акті передачі в оренду ІБС № 25 від 12.07.2016;

додатку № 6 - картці реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних депозитних сейфах від 12.07.2016;

- заяві на переказ готівки № TR.45615.101.94 від 12.07.2016 щодо сплати коштів;

- опитувальнику клієнта-фізичної особи від 12.07.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_15 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 25.

Отримавши, таким чином, право доступу до депозитарного сховища відділення АТ «Артем-Банк», ОСОБА_8 12.07.2016 о 12.22 пройшов до нього з метою вивчення обстановки на місці вчинення запланованого злочину, формування у працівників банку враження, шо він дійсно користується орендованим ним ОСОБА_11 , а також з метою виконання вказівки ОСОБА_9 щодо перевірки виготовлених дублікатів ключів та інформації наданої учасником № 8 про наявність і кількість коштів та цінностей в ІБС.

Завершуючи готування до вчинення запланованого злочину, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «Артем-Банк», того ж дня, що й викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарних сховищах відділень АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», а саме 14.07.2016.

14.07.2016 приблизно о 09 год. (точний час не встановлено, однак до 09.07) ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою організації таємного викрадення чужого майна та контролю за його вчиненням разом із ОСОБА_8 на автомобілі Mercedes прибули до відділення АТ «Артем-Банк», який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 21-А. Водночас ОСОБА_9 розмістив автомобіль неподалік відділення банку та став спостерігати за навколишньою обстановкою.

У цей же період часу до вказаного відділення АТ «Артем-Банк» окремо від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підійшов учасник № 8, приховуючи, таким чином, факт їх спільного прибуття до місця вчинення злочину.

Після цього учасник № 8, на виконання вказівки ОСОБА_9 , першим пройшов до приміщення відділення АТ «Артем-Банк», де, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_19 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних депозитних сейфах АТ «Артем-Банк» щодо ІБС № 27, у результаті чого о 09.17 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Впевнившись у тому, що учасник № 8 зайшов до приміщення відділення АТ «Артем-Банк», ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, здійснюючи керування вчиненням вказаного злочину, а також координації дій учасників створеної ним та ОСОБА_10 злочинної організації, знаходячись у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку, надав ОСОБА_8 сумки для переміщення викраденого за межі банку та надав вказівку зайти слідом за учасником №7 до приміщення відділення АТ «Артем-Банк».

ОСОБА_8 , на виконання вказівки Валерія, пройшов до приміщення відділення АТ «Артем-Банк», де, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_15 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних депозитних сейфах АТ «Артем-Банк» щодо ІБС № 25, у результаті чого о 09.22 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Артем-Банк», учасник № 8, який видавав себе з ОСОБА_19 , а слідом за ним ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 , під виглядом користування орендованими ними ІБС по черзі проникли до депозитарного сховища. Водночас під час перебування учасника № 8 в сховищі ОСОБА_8 знаходився в холі відділення вказаного банку та слідкував за оточуючою обстановкою.

Проникнувши до депозитарного сховища, учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, умисно, повторно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрили 3 ІБС (№ 23, № 30 та № 34), орендованих фізичними особами, з яких таємно викрали належні їм кошти, а саме:

1. З ІБС № 23, орендованого ОСОБА_35 , таємно викрали:

- 41 205 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 1 022 761,09 грн.;

- 20 400 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 560 635,41 грн.;

- 23 515 фунтів стерлінгів, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 774 889,37 грн.

Всього з ІБС № 023, викрадено кошти, належні ОСОБА_35 , на загальну суму 2 358 285,87 грн.

2. З ІБС № 34, орендованого ОСОБА_36 , таємно викрали:

- 100 000 грн.;

- 3 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 74 463,86 грн.;

- 620 фунтів стерлінгів, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 20 430, 85 грн.

Всього з ІБС № 034, викрадено кошти, належні ОСОБА_36 , на загальну суму 194 894, 71 грн.

3. З ІБС № 30, орендованого ОСОБА_37 , таємно викрали 19 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 471 604,43 грн.

Після вчинення крадіжки учасник № 8 та ОСОБА_8 передали викрадені кошти та цінності керівнику злочинної організації ОСОБА_9 , який спостерігаючи за навколишньою обстановкою очікував їх у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину та координацію дій учасників злочинної організації.

Надалі керівники злочинної організації розподілили викрадені кошти та цінності між її учасниками, які брали участь у підготовці та вчиненні цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі і ОСОБА_8 , з ІБС розташованих у депозитарному сховищі відділення АТ «Артем-Банк» таємно викрали та цінності на загальну суму 3 024 785,01 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, приблизно з січня 2016 року (точну дату не встановлено, однак по 14.07.2016), діючи умисно, з корисливих мотивів, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах АТ «Перехідний банк «РВС Банк» і відділень АТ «Артем-Банк», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», діючи відповідно до розробленого плану, організував вчинення таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ «КБ «Глобус» за наступних обставин.

Так, 17.06.2016 приблизно о 10.30 (точний час не встановлено, однак до 10:40) учасник № 8, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18.

Після цього учасник № 8, видаючи себе за ОСОБА_19 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_19 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку.

Працівники відділення АТ «КБ «Глобус», не усвідомлюючи, що використані учасником № 8 документи на ім`я ОСОБА_19 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 8, який видавав себе за ОСОБА_19 .

Учасник № 8, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № 725/ІДС про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) від 17.06.2016 щодо оренди ІБС № 22 на період з 17.06.2016 по 20.09.2016 та додатках до нього, а саме:

додатку № 1 пам`ятці користувачу індивідуальних сейфів;

додатку № 6 заяві ОСОБА_19 від 17.06.2016 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу;

- картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів від 17.06.2016;

- опитувальнику клієнта ПАТ «КБ «Глобус» - фізичної особи (фізичної особи підприємця) від 17.06.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_19 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 22.

Таким чином, учасник № 8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ «КБ «Глобус».

01.07.2016 приблизно о 13.50 (точний час не встановлено, однак до 14.00) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18.

Після цього ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_15 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_15 , в якому, в тому числі, містилися відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, надавши його працівникам вказаного банку.

Працівники відділення АТ «КБ «Глобус», не усвідомлюючи, що використаний ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_15 є підробленим, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № 731/ІДС про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) від 01.07.2016 щодо оренди ІБС № 23 на період з 01.07.2016 по 30.09.2016 та додатках до нього, а саме:

додатку № 1 пам`ятці користувачу індивідуальних сейфів;

додатку № 6 заяві ОСОБА_15 від 01.07.2016 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу;

- картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів від 01.07.2016;

- опитувальнику клієнта ПАТ «КБ «Глобус» - фізичної особи (фізичної особи підприємця) від 01.07.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_15 , а також виконав рукописні записи в зазначеному опитувальнику клієнта, внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 23.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ «КБ «Глобус».

Протягом 17.06.2016 12.07.2016 учасник № 8 чотири рази, а ОСОБА_8 шість разів відвідали депозитарне сховище відділення АТ «КБ «Глобус» під виглядом користування орендованими ними ІБС № 22 та № 23, відповідно. Зокрема, учасник № 8 відвідував депозитарне сховище вказаного відділення банку 17.06.2016, 21.06.2016, 24.06.2016, 05.07.2016, а ОСОБА_8 01.07.2016, 02.07.2016, 05.07.2016, 08.07.2016, 11.07.2016 та 12.07.2016.

Перебуваючи в депозитарному сховищі відділення АТ «КБ «Глобус», учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведених ролей, з використанням спеціальних інструментів отримували відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавали учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точну кількість не встановлено, однак не менше 5), які в подальшому передавалися учаснику № 8 та ОСОБА_8 по мірі виготовлення.

Надалі учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації відповідно до відведених ролей, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища відділення АТ «КБ «Глобус» проводили перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядали вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 5 ІБС.

Завершуючи готування до вчинення запланованого злочину, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «КБ «Глобус», того ж дня, що й викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарних сховищах відділень АТ «Артем-Банк», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», а саме 14.07.2016.

14.07.2016 приблизно о 09.30 (точний час не встановлено, однак до 09.40) ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою організації таємного викрадення чужого майна та контролю за його вчиненням разом із ОСОБА_8 на автомобілі Mercedes прибули до відділення АТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18. Водночас ОСОБА_9 розмістив автомобіль неподалік відділення банку та став спостерігати за навколишньою обстановкою.

Після цього ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_9 , пройшов до приміщення відділення АТ «КБ «Глобус», де, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_15 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів АТ «КБ «Глобус» щодо ІБС № 23, у результаті чого о 09.40 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Проникнувши до депозитарного сховища, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, умисно, повторно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрив 5 ІБС (№ 16, № 17, №18, № 20 та 21), орендованих фізичними особами, з яких таємно викрав належні їм кошти, а саме:

1. З ІБС № 16, орендованого ОСОБА_38 , таємно викрав 102 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 2 531 771, 17 грн.

2. З ІБС № 17, орендованого ОСОБА_39 , таємно викрав належні ОСОБА_40 2 800 000 грн. та належні ОСОБА_41 22 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 546 068, 29 грн.

Всього з ІБС № 17 викрадено кошти, належні ОСОБА_40 та ОСОБА_41 на загальну суму 3 346 068, 29 грн.

3. З ІБС № 18, орендованого ОСОБА_42 , таємно викрав 8 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 198 570,29 грн.

4. З ІБС № 20 орендованого ОСОБА_43 , таємно викрав 135 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 3 350 873,61 грн.

6. З ІБС № 21, орендованого ОСОБА_44 , таємно викрав:

- 200 000 гривень;

- 23 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 570 889, 58 грн.;

- 23 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 632 088, 94 грн.;

- 220 фунтів стерлінгів, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 7 249, 66 грн.

Всього з ІБС № 21 викрадено кошти, належні ОСОБА_44 , на загальну суму 1 410 228,18 грн.

Після вчинення крадіжки ОСОБА_8 передав викрадені кошти керівнику злочинної організації ОСОБА_9 , який спостерігаючи за навколишньою обстановкою очікував їх у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину.

Надалі керівники злочинної організації розподілили викрадені кошти та цінності між її учасниками, які брали участь у підготовці та вчиненні цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі і ОСОБА_8 , з ІБС розташованих у депозитарному сховищі відділення АТ «КБ «Глобус» таємно викрали та цінності на загальну суму 10 837 511,54 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, приблизно з січня 2016 року (точну дату не встановлено, однак по 14.07.2016), діючи умисно, з корисливих мотивів, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах АТ «Перехідний банк «РВС Банк» і відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус» та АТ «Полікомбанк», діючи відповідно до розробленого плану, організував вчинення таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ АБ «Укргазбанк» за наступних обставин.

Так, 10.06.2016 приблизно о 15.30 (точний час не встановлено, однак до 15:45) учасник № 8, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21.

Після цього учасник № 8, видаючи себе за ОСОБА_19 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_19 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку.

Працівники відділення АТ АБ «Укргазбанк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 8 документи на ім`я ОСОБА_19 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 8, який видавав себе за ОСОБА_19 .

Учасник № 8, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- заяві від імені ОСОБА_19 від 10.06.2016 про надання у користування індивідуального сейфу з 10.06.2016 по 08.08.2016;

- договорі № 338/44-99 про користування індивідуальним сейфом від 10.06.2016 щодо оренди ІБС № 8;

- додатку № 1 до договору № 338/44-99 від 10.06.2016 Тарифи на оплату послуг по наданню в користування індивідуальних сейфів юридичним та фізичним особам;

- картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів, по договору № 338/44-99 від 10.06.2016, сейф № 8, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_19 , внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 8.

Таким чином, учасник № 8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ АБ «Укргазбанк».

01.07.2016 приблизно о 15 год. (точний час не встановлено, однак до 15:22) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21.

Після цього ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_15 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_15 , в якому, в тому числі, містилися відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, надавши його працівникам вказаного банку.

Працівники відділення АТ АБ «Укргазбанк», не усвідомлюючи, що використаний ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_15 є підробленим, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- заяві від імені ОСОБА_15 від 01.07.2016 про надання у користування індивідуального сейфу з 01.07.2016 по 28.09.2016;

- договорі № 338/44-103 про користування індивідуальним сейфом від 01.07.2016 щодо оренди ІБС № 12;

- додатку № 1 до договору № 338/44-103 від 01.07.2016 Тарифи на оплату послуг по наданню в користування індивідуальних сейфів юридичним та фізичним особам;

- картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів, по договору № 338/44-103 від 01.07.2016, сейф № 12, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_15 , внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 12.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ АБ «Укргазбанк».

Протягом 10.06.2016 12.07.2016 учасник № 8 сім разів та ОСОБА_8 чотири рази відвідали депозитарне сховище відділення АТ АБ «Укргазбанк» під виглядом користування орендованими ними ІБС №8 та № 12, відповідно. Зокрема, учасник № 8 відвідував депозитарне сховище вказаного відділення 10.06.2016, 13.06.2016, 22.06.2016, 29.06.2016, 06.07.2016, 08.07.2016, 12.07.2016, а ОСОБА_8 01.07.2016, 05.07.2016, 07.07.2016, 11.07.2016.

Перебуваючи в депозитарному сховищі відділення АТ АБ «Укргазбанк», учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведених ролей, з використанням спеціальних інструментів отримували відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавали учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точну кількість не встановлено, однак не менше 3), які в подальшому передавалися учаснику № 8 та ОСОБА_8 по мірі виготовлення.

Учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації відповідно до відведених ролей, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища відділення АТ АБ «Укргазбанк» проводили перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядали вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 3 ІБС.

Завершуючи готування до вчинення запланованого злочину, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ АБ «Укргазбанк», того ж дня, що й викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарних сховищах відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус» та АТ «Полікомбанк», а саме 14.07.2016.

14.07.2016 приблизно о 10.20 (точний час не встановлено, однак до 10.28) ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою організації таємного викрадення чужого майна та контролю за його вчиненням разом із ОСОБА_8 на автомобілі Mercedes прибув до відділення АТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21. Водночас ОСОБА_9 розмістив автомобіль неподалік відділення банку та став спостерігати за навколишньою обстановкою.

У цей же період часу до вказаного відділення АТ АБ «Укргазбанк» окремо від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підійшов учасник № 8, приховуючи, таким чином, факт їх спільного прибуття до місця вчинення злочину.

Після цього учасник № 8, на виконання вказівки ОСОБА_9 , першим пройшов до приміщення відділення АТ АБ «Укргазбанк», де, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_19 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів АТ АБ «Укргазбанк» щодо ІБС № 8, у результаті чого о 10.28 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Впевнившись у тому, що учасник № 8 зайшов до приміщення відділення АТ АБ «Укргазбанк», ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, здійснюючи керування вчиненням вказаного злочину, а також координації дій учасників створеної ним та ОСОБА_10 злочинної організації, знаходячись у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку, надав ОСОБА_8 вказівку зайти слідом за учасником № 8 до приміщення відділення АТ АБ «Укргазбанк» для вчинення злочину.

ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_9 , пройшов до приміщення відділення АТ АБ «Укргазбанк», де, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_15 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів АТ АБ «Укргазбанк» щодо ІБС № 12, у результаті чого о 10.42 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Перебуваючи в приміщенні відділення АТ АБ «Укргазбанк», учасник № 8, який видавав себе з ОСОБА_19 , а слідом за ним ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 , під виглядом користування орендованими ними ІБС по черзі проникли до депозитарного сховища. Водночас під час перебування учасника № 8 в сховищі ОСОБА_8 знаходився в холі відділення вказаного банку та слідкував за оточуючою обстановкою.

Проникнувши до депозитарного сховища, учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, умисно, повторно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрили 3 ІБС (№ 13, № 24 та № 26), орендованих фізичними особами, з яких таємно викрали належні їм кошти та цінності, а саме:

1. З ІБС № 13, орендованого ОСОБА_45 , таємно викрали 600 000 грн.

2. З ІБС № 24, орендованого ОСОБА_46 , таємно викрали:

- 270 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 6 701 747,22 грн.;

- злитки золота 999 проби загальною вагою 1,5 кг, а саме: 2 злитки вагою по 500 г кожен та 2 злитки по 250 г кожен, загальною вартістю 1 605 710,32 грн.

Всього з ІБС № 24, викрадено кошти та цінності, належні ОСОБА_46 , на загальну суму 8 307 457,54 грн.

3. З ІБС № 26, орендованого ОСОБА_47 , таємно викрали 550 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 13 651 707,3 грн.

Після вчинення крадіжки учасник № 8 та ОСОБА_8 передали викрадені кошти та цінності керівнику злочинної організації ОСОБА_9 , який спостерігаючи за навколишньою обстановкою очікував їх у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину.

Надалі керівники злочинної організації розподілили викрадені кошти та цінності між її учасниками, які брали участь у підготовці та вчиненні цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі і ОСОБА_8 , з ІБС розташованих у депозитарному сховищі відділення АТ АБ «Укргазбанк» таємно викрали та цінності на загальну суму 22 559 164,84 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи організатором створеної та очоленої ним та ОСОБА_10 злочинної організації, приблизно з січня 2016 року (точну дату не встановлено, однак по 14.07.2016), діючи умисно, з корисливих мотивів, одночасно із підготовкою до таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарних сховищах АТ «Перехідний банк «РВС Банк» і відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус» та АТ АБ «Укргазбанк», діючи відповідно до розробленого плану, організував вчинення таємного викрадення чужого майна, що зберігалося в ІБС у депозитарному сховищі АТ «Полікомбанк» за наступних обставин.

Так, 14.06.2016 у денний час (точний час не встановлено) учасник № 8, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4.

Після цього учасник № 8, видаючи себе за ОСОБА_19 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_19 , а також дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я останнього, надавши їх працівникам вказаного банку.

Працівники відділення АТ «Полікомбанк», не усвідомлюючи, що використані учасником № 8 документи на ім`я ОСОБА_19 є підробленими, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання учаснику № 8, який видавав себе за ОСОБА_19 .

Учасник № 8, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № 16/51 про надання в оренду ячейки від 14.06.2016 щодо оренди ІБС № 61 на період з 14.06.2016 по 12.08.2016;

- картці реєстрації відвідувань ячейки № 61;

- заявах на переказ готівки № 3222 та № 3223 від 14.06.2016;

- видатковому позабалансовому ордері № 3219 від 14.06.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_19 , внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 61.

Таким чином, учасник № 8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ «Полікомбанк».

01.07.2016 у денний час (точний час не встановлено) ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, готуючись до таємного викрадення чужого майна та з метою отримання доступу до депозитарного сховища, прибув до відділення АТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4.

Після цього ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_15 , з метою отримання в оренду ІБС та, відповідно, доступу до депозитарного сховища, бажаючи приховати свої злочинні дії, використав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_15 , в якому, в тому числі, містилися відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, надавши його працівникам вказаного банку.

Працівники відділення АТ «Полікомбанк», не усвідомлюючи, що використаний ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_15 є підробленим, провівши ідентифікацію його особи, виготовили офіційні документи, необхідні для передачі в оренду ІБС, та надали для підписання ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що в документах щодо оренди ІБС, а саме в:

- договорі № 16/63 про надання в оренду ячейки від 01.07.2016 щодо оренди ІБС № 55 на період з 01.07.2016 по 03.10.2016;

- картці реєстрації відвідувань ячейки № 55;

- заявах на переказ готівки № 10534 та № 10536 від 01.07.2016;

- видатковому позабалансовому ордері № 10533 від 01.07.2016, зазначено недостовірні відомості щодо клієнта, підписав їх від імені ОСОБА_15 , внаслідок чого отримав у оренду ІБС № 55.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом укладення договору оренди ІБС отримав право проходу до депозитарного сховища вказаного відділення АТ «Полікомбанк».

Протягом 14.06.2016 12.07.2016 учасник № 8 вісім разів та ОСОБА_8 чотири рази відвідали депозитарне сховище відділення АТ «Полікомбанк» під виглядом користування орендованими ними ІБС № 61 та № 55, відповідно. Зокрема, учасник № 8 відвідував депозитарне сховище вказаного відділення банку 14.06.2016, 16.06.2016, 21.06.2016, 24.06.2016, 30.06.2016, 06.07.2016, 08.07.2016, 12.07.2016, а ОСОБА_8 01.07.2016, 05.07.2016, 07.07.2016, 11.07.2016.

Перебуваючи в депозитарному сховищі відділення АТ «Полікомбанк», ОСОБА_8 та учасник №8, діючи відповідно до відведених ролей, з використанням спеціальних інструментів отримували відомості щодо серцевин замків ІБС, які за невстановлених обставин передавали учаснику № 2.

Зі свого боку учасник № 2 з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точну кількість не встановлено, однак не менше 7), які в подальшому передавалися учаснику № 8 та ОСОБА_8 по мірі виготовлення.

Учасник № 8 та ОСОБА_8 , діючи умисно у складі злочинної організації відповідно до відведених ролей, у вказаний період під час відвідувань депозитарного сховища відділення АТ «Полікомбанк» проводили перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів та оглядали вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином, учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 7 ІБС.

Завершуючи готування до вчинення запланованого злочину, керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою запобігання від викриття учасників вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності прийняли рішення щодо необхідності викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарному сховищі відділення АТ «Полікомбанк», того ж дня, що й викрадення чужого майна з ІБС, які розміщенні у депозитарних сховищах відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус» та АТ АБ «Укргазбанк», а саме 14.07.2016.

14.07.2016 приблизно об 11.40 (точний час не встановлений, однак до 11.52) ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою організації таємного викрадення чужого майна та контролю за його вчиненням разом із ОСОБА_8 на автомобілі Mercedes прибув до відділення АТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4. Водночас ОСОБА_9 розмістив автомобіль неподалік відділення банку та став спостерігати за навколишньою обстановкою.

У цей же період часу до вказаного відділення АТ «Полікомбанк» окремо від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підійшов учасник № 8, приховуючи, таким чином, факт їх спільного прибуття до місця вчинення злочину.

Після цього учасник № 8, на виконання вказівки ОСОБА_9 , першим пройшов до приміщення відділення АТ «Полікомбанк», де, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_19 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації відвідувань ячейки АТ «Полікомбанк» щодо ІБС № 61, у результаті чого об 11.52 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Впевнившись у тому, що учасник № 8 зайшов до приміщення відділення АТ «Полікомбанк», ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, здійснюючи керування вчиненням вказаного злочину, а також координації дій учасників створеної ним та ОСОБА_10 злочинної організації, знаходячись у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку, надав ОСОБА_8 вказівку зайти слідом за учасником № 8 до приміщення відділення АТ «Полікомбанк» для вчинення злочину.

ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_9 , пройшов до приміщення відділення АТ «Полікомбанк», де, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної ролі, з метою таємного викрадення чужого майна, видаючи себе за ОСОБА_15 , використав завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього та виконав дату та підпис від імені останнього в картці реєстрації відвідувань ячейки АТ «Полікомбанк» щодо ІБС № 55, у результаті чого об 11.59 під виглядом користування орендованим ним ІБС отримав право доступу до депозитарного сховища.

Перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Полікомбанк», учасник № 8, який видавав себе з ОСОБА_19 , а слідом за ним ОСОБА_8 , який видавав себе за ОСОБА_15 , під виглядом користування орендованими ними ІБС по черзі проникли до депозитарного сховища. Водночас під час перебування учасника № 8 в сховищі ОСОБА_8 знаходився в холі відділення вказаного банку та слідкував за оточуючою обстановкою.

Проникнувши до депозитарного сховища, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, умисно, повторно, з корисливих мотивів за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрив 7 ІБС (№ 49, № 50, № 52, № 54, № 57, № 60 та № 66), орендованих фізичними особами, з яких таємно викрали належні їм кошти та цінності, а саме:

1. З ІБС № 49, орендованого ОСОБА_48 , таємно викрали:

- 10 000 грн.;

-18 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 446 783, 15 грн.;

- 2 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 54 964, 26 грн.;

- 2 000 російських рублів, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 777, 44 грн.;

- 300 юанів Женьміньбі, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 1 112, 98 грн.;

- 200 грузинських ларі, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 2 140, 38 грн.

Всього з ІБС № 49, викрадено кошти, належні ОСОБА_48 , на загальну суму 515 778, 21 грн.

2. З ІБС № 50, орендованого ОСОБА_49 , таємно викрали 130 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 3 226 767,18 грн.

3. З ІБС № 52, орендованого ОСОБА_50 , таємно викрали 233 800 грн.

4. З ІБС № 54, орендованого ОСОБА_51 , таємно викрали: - 4 500 грн.;

- 10 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 248 212,86 грн.;

- 2 500 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 68 705,32 грн.;

- золоту каблучку 900 проби з гравіюванням «8 марта 1916», вагою 10 грам, вартістю 17 193, 19 грн.;

- золоту каблучку 585 проби, вагою 9 грам, вартістю 10 058,01 грн.;

- золоту каблучку 585 проби, вагою 3 грам, вартістю 3 352,67 грн.;

- золоті обручки 585 проби, вагою 4 грам 2 штуки, вартістю 8 940,46 грн.;

- каблучку 750 проби, вагою 6 грам, вартістю 8 596,63 грн.;

- золотий ланцюг 585 проби, вагою 13 грам з іконою 585 проби, вагою 5 грам, вартістю 20 116, 03 грн.;

- ланцюг з білого золота 585 проби, вагою 3 грам, вартістю 3 352, 67 грн;

- золоті хрестики 585 проби 2 штуки, вагою 2 грам кожний, вартістю 4 470, 23 грн.;

- каблучка з білого золота 585 проби, вагою 6 грам, оздоблена діамантом 0,5 карат, вартістю 21 700 грн.;

- каблучка з білого золота 585 проби, вагою 4 грам, оздоблена діамантом 0,2 карат, вартістю 18 500 грн.;

- підвіс із білого золота 585 проби, вагою 2 грам, оздоблений діамантом 0,2 карат, вартістю 15 100 грн.

Всього з ІБС № 54, викрадено кошти та цінності, належні ОСОБА_51 , на загальну суму 452 798,07 грн.

5. З ІБС № 57, орендованого ОСОБА_52 , таємно викрали 13 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 357 267,66 грн.

6. З ІБС № 60, орендованого ОСОБА_53 , таємно викрали:

- 11 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 273 034,15 грн.;

- 600 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 16 489,28 грн.

Всього з ІБС № 60, викрадено кошти, належні ОСОБА_53 , на загальну суму 289 523,43 грн.

7. З ІБС № 66, орендованого ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , таємно викрали майно ОСОБА_54 :

- 1 800 000 грн.;

- 190 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.07.2016 становило 4 716 044,34 грн.

Всього з ІБС № 66, викрадено кошти, належні ОСОБА_54 , на загальну суму 6 516 044, 34 грн.

Після вчинення крадіжки учасник № 8 та ОСОБА_8 передали викрадені кошти керівнику злочинної організації ОСОБА_9 , який спостерігаючи за навколишньою обстановкою очікував їх у салоні автомобіля Mercedes, що був спеціально розміщений неподалік відділення вказаного банку здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину.

Надалі керівники злочинної організації розподілили викрадені кошти та цінності між її учасниками, які брали участь у підготовці та вчиненні цього злочину.

Таким чином, учасники злочинної організації створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі і ОСОБА_8 , з ІБС розташованих у депозитарному сховищі відділення АТ «Полікомбанк» таємно викрали та цінності на загальну суму 11 591 978,89 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

13.07.2016 та 14.07.2016, учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за участю учасника цієї організації ОСОБА_8 здійснено таємне викрадення чужого майна з ІБС у депозитарних сховищах АТ «Перехідний банк «РВС Банк» та відділень АТ «Артем-Банк», АТ «КБ «Глобус», АТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Полікомбанк», на загальну суму 59 122 495,67 грн., що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_8 здійснив таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням в приміщення чи інше сховище, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою провину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 185, ч.3 ст. 258, ч.4 ст. 358 КК України, не визнав та суду пояснив, що він не брав участь в злочинній організації, імена осіб, які зазначені в обвинувальному акті йому не відомі. Також він заперечував факт викрадення належного потерпілим майна. Не заперечував, що в зазначені в обвинувальному акті дні він орендував банківські ячейки, проте велику кількість орендованих банківських ячеєк він пояснював тим, що після приїзду з м. Донецька до м. Києва йому було необхідно зняти банківську ячейку для зберігання особистих грошових коштів, але у різних відділеннях банках йому було відмовлено через наявність реєстрації місця проживання у м. Донецьку. В подальшому, працівники банку повідомляли йому про наявність можливості орендувати ячейки в різних банках, на що він погоджувався. Таким чином, ОСОБА_8 не заперечував, що дійсно орендував банківські ячейки в банках, які зазначені в обвинувальному акті, проте з метою зберігання особистих грошових коштів. Тако стверджував, що у зв`язку із відмовами працівників банку в укладенні договорів оренди банківських ячейок через наявність у нього реєстрації проживання у м. Донецьку, він використовував підроблені документи для укладання договорів оренди банківських ячейок. Крім того, ОСОБА_8 заперечував обвинувачення в частині підроблення довідки тимчасово переміщеної особи та її використання, оскільки стверджував, що проживав в м. Києві офіційно за тією адресою, яка вказана у довідці, та ця довідка була видано Управлінням соціального захисту населення Солом`янської РДА, а тому відсутні належні докази, що вказаний документ є підроблений.

В цілому сторона захисту просила ухвалити виправдувальний вирок у зв`язку із недоведеністю вчинення ОСОБА_8 інкримінованих йому дій.

Разом з тим, вина обвинуваченого ОСОБА_8 в обсязі дій, зазначених у вироку, підтверджується сукупністю наступних доказів, встановлених та досліджених у судовому засіданні.

14.07.16 потерпілий ОСОБА_56 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Артем Банк».

15.07.16 потерпілий ОСОБА_57 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Артем Банк».

18.07.16 потерпілий ОСОБА_37 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Артем Банк».

25.07.16 потерпілий ОСОБА_47 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Укргазбанк».

15.07.16 потерпіла ОСОБА_45 звернулась до поліції із заявою про викрадення належного майна з банківської ячейки банку «Укргазбанк».

11.08.16 потерпілий ОСОБА_30 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «РВС Банк».

16.08.16 потерпілий ОСОБА_34 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «РВС Банк».

18.08.16 потерпілий ОСОБА_31 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «РВС Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_58 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Глобус».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_53 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_54 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_52 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_48 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_51 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_50 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

14.07.16 потерпілий ОСОБА_49 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «Поліком Банк».

23.07.15 потерпілий ОСОБА_28 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «БТА Банк».

31.07.15 потерпіла ОСОБА_25 звернулась до поліції із заявою про викрадення належного майна з банківської ячейки банку «БТА Банк» та надала документи, які підтверджують наявність грошових коштів, які були покладені у ячейку.

04.08.15 потерпілий ОСОБА_24 звернувся до поліції із заявою про викрадення належного йому майна з банківської ячейки банку «БТА Банк» та надав фотографії викраденого майна.

18.07.15 потерпіла ОСОБА_59 звернулась до поліції із заявою про викрадення належного майна з банківської ячейки банку «Софійський»;

Потерпілий ОСОБА_35 в судовому засіданні підтвердив, що він орендував індивідуальний банківський сейф № 23 в банку «Артем-Банк» по вул.. Дружби народів, 21-А, в якому зберігав 41 205 доларів США, 20 400 євро; 23 515 фунтів стерлінгів. При перевірці вмісту ячейки він виявив відсутність вказаних коштів.

Потерпілий ОСОБА_60 в ході судового розгляду підтвердив, що він орендував індивідуальний банківський сейф № 30 в банку «Артем-Банк» по вул.. Дружби народів, 21-А, в якому зберігав 19 000 доларів США. При перевірці вмісту ячейки він виявив відсутність вказаних коштів.

Потерпілий ОСОБА_28 підтвердив, що уклав договір 15.07.2015 р., де він орендував банківський сейф № 38 в банку БТА по АДРЕСА_3 , де він зберігав 2 000 000 грн. та 32 700 доларів США. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_51 в судовому засіданні пояснив, що він орендував ячейку № 54 в сейфі № 2 в приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон 4, де зберігав 4 500 грн.; 10 000 доларів США, 2 500 євро, золоту каблучку 900 проби з гравіюванням «8 марта 1916», золоту каблучку 585 проби, вагою 9 грам, золоту каблучку 585 проби, вагою 3 грам, золоті обручки 585 проби, вагою 4 грам 2 штуки, каблучку 750 проби, вагою 6 грам, золотий ланцюг 585 проби, вагою 13 грам з іконою 585 проби, вагою 5 грам, ланцюг з білого золота 585 проби, вагою 3 грам; золоті хрестики 585 проби 2 штуки, вагою 2 грам кожний; каблучка з білого золота 585 проби, вагою 6 грам; каблучка з білого золота 585 проби, вагою 4 грам, оздоблена діамантом 0,2 карат; підвіс із білого золота 585 проби, вагою 2 грам, оздоблений діамантом 0,2 карат. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_53 в судовому засіданні пояснив, що він орендував ячейку № НОМЕР_10 в сейфі № НОМЕР_11 в приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон 4, де зберігав11 000 доларів США та 600 євро. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_43 в судовому засіданні пояснив, що він орендував в банку «Глобус», що по вул. Мечникова, 18 ячейку № 20, в якій зберігав 135000 доларів США. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_30 в судовому засіданні пояснив, що він орендував ячейку № НОМЕР_12 в банку АТ «Перехідний банк «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58. В ячейці він зберігав 210 900 доларів США; 22 900 євро; злитки золота 999 проби загальною вагою 3,3 кг., а саме 33 злитки вагою по 100 грам кожен. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_50 в судовому засіданні підтвердив, що він орендував ячейку № НОМЕР_13 в банку «Полікомбанк» по вул.. Княжий Затон, 4, де зберігав 233800 грн. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_48 в судовому засіданні підтвердив, що він орендував ячейку № НОМЕР_14 в банку «Полікомбанк» по АДРЕСА_4 , де зберігав - 10 000 грн.; 18 000 доларів США; 2 000 євро; 2 000 російських рублів; 300 юанів Женьміньбі; 200 грузинських ларі. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпіла ОСОБА_59 в судовому засіданні підтвердила, що нею в ПАТ «Банк «Софіївський» було орендовано банківську ячейку, де вона зберігала майно на суму 22 000 доларів США. Коли вона виявила відсутність вмісту ячейки, вона звернулась до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_44 в ході судового розгляду пояснив, що він орендував банківську ячейку № НОМЕР_15 в банку «Глобус» по вул. Мечникова, 18, де зберігав 200 000 гривень; 23 000 доларів США; 23 000 євро; 220 фунтів стерлінгів. Коли він виявив відсутність вмісту ячейки, він звернувся до поліції із заявою про викрадення майна.

Потерпілий ОСОБА_47 в судовому засіданні підтвердив, що в банку «Укргазбанк» він орендував банківську ячейку № 26 де зберігав 550 000 доларів США, які у нього викрали з ячейки. Дізнавшись про викрадення він звернувся до поліції із заявою про вчинення крадіжки.

Інші потерпілі реалізували своє право відмовитись від дачі показань відповідно до положень п.6 ч.1 ст. 56 КПК України та звернулись із відповідними письмовими заявами щодо проведення судового розгляду у їх відсутність.

Крім показань потерпілих, вина обвинуваченого підтверджуються наступиними письмовими доказами.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2017 р. в ПАТ «Банк «Софіївський» були отримані відомості щодо осіб, які у квітні липні 2015 р. орендували банківські сейфи у Київському відділенні № 1 ПАТ «Банк «Софіївський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 11, корп.. 1та документи, на підставі яких вони були укладені /т. 3 а.с. 124-197/

Відповідно до договорів № 06/56/1/12 від 12.02.15; № 06/56/1/6 від 17.02.15 потерпіла ОСОБА_59 уклала договір з ПАТ «Банк «Софіївський» про користування індивідувальним сейфом для збереження документів, грошових коштів та цінностей /т.3 а.с. 129-145/.

10.06.2015 р. відповідно до договорів № 06/56/2/15; 06/56/1/16 ОСОБА_61 уклав з ПАТ «Банк «Софійський» договір про користування індивідуальним сейфом № 2/15 /т.3 а.с. 146-158/.

Відповідно до довогорів № 06/56/1/1; № 06/56/1/2; 06/56/1/22 від 17.07.15 ОСОБА_16 уклав з ПАТ «Банк «Софійський» договір про користування індивідуальним сейфом № 1/1 ; №1/2; 1/22 /т.3 а.с. 169, 179, 186/.

Документи, отримані 25.05.2017 в ПАТ «Банк Софійський» були оглянуті протоколом огляду від 20.07.2019 р. /т.3 а.с. 198-205/.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2017 р. було надано доступ до оригіналів договорів оренди № 06/56/1/8 від 18.06.15 та № 06/56/1/21 від 18.06.2015, а також документи, на підставі яких вони були укладені, платіжні документи, на підставі яких здійснювалась оплата за користування сейфами клієнтом ОСОБА_8 , який орендував індивідуальні банківські сейфи №№ НОМЕР_16 , 1/26 у Київському відділенні № НОМЕР_17 ПАТ «Банк «Софійський» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набередна, 11, корп.. 1 /т.3 а.с. 215/

Відповідно до договору № 06/56/1/8 від 18.06.2015 р. обвинувачений ОСОБА_62 орендував індивідуальний сейф № 1/8 в ПАТ «Банк «Софійський» /т.3 а.с. 218/.

Відповідно до договору № 06/56/1/21 від 18.06.2015 р. ОСОБА_8 уклав договір оренди індивідуального сейфу № 1/21 в ПАТ «Банк «Софійський» /т.3 а.с. 227/.

Згідно протоколу огляду від 04.07.2019 р. було оглянуто відеозапис з камер спостереження у приміщенні КВ № 1 ПАТ «Банк «Софійський» по вул. Оболонській набережній, 11, корпус 1, де зафіксована особа, яка перебувалиа в приміщенні цього банку, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, із валізою, та яка покинула приміщення банку з цією валізою 17.07.2015 /т.3 240-250; т.4 1-27/.

Протоколом огляду місця події від 23.07.2015 р. було оглянуто приміщення банку БТА Банк по пр. Героїв Сталінграду 26-а в м. Києві та сховища в цьому банку, де розміщені індивідуальні банківські сейфи та відчинена ячейка № 38 /т.4 а.с. 35-49/.

Відповідно до договору № 1661 від 15.07.2015 р. потерпілий ОСОБА_28 орендував банківський сейф № 38 в банку БТА по АДРЕСА_3 /т.4 а.с. 50-54/.

Протоколом огляду місця події від 31.07.2015 р. було оглянуто приміщення банку БТА Банк по пр. Героїв Сталінграду 26-а в м. Києві та сховища в цьому банку, де розміщені індивідуальні банківські сейфи та відчинена ячейка № 37 /т.4 а.с. 61-73/.

Відповідно до договору № 1655 від 14.07.2015 р. ОСОБА_25 орендувала банківський сейф № 37 в банку БТА по АДРЕСА_3 /т.4 а.с. 75-78/.

Протоколом огляду місця події від 04.08.2015 р. було оглянуто приміщення банку БТА Банк по пр. Героїв Сталінграду 26-а в м. Києві та сховища в цьому банку, де розміщені індивідуальні банківські сейфи та відчинена ячейка № 29 /т.4 а.с. 89-97/.

Відповідно до договору № 1625 від 24.06.2015 р. потерпілий ОСОБА_24 орендував банківський сейф № 29 в банку БТА по АДРЕСА_3 /т.4 а.с. 98-101/.

Відповідно до протоколу огляду від 13.08.2015 р. було оглянути диск з відеозаписом з камер відео спостереження в приміщенні банку «БТА Банк» по вул .Сталінграду, 26-а, де зафіксовані особи, які 17.07.2015 р.; 20.07.2015 р. відвідували приміщення депозитарію /т.4 а.с. 121-130/.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2015 р. було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Оболонському відділенні ПАТ БТА Банк, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр.. Героїв Сталінграду, 26-а, а саме: відомості про працівників данного відділення, відомості щодо клієнтів , з якими укладені договори про надання в користування ІБС , записи з камер відеоспостереження; договори про надання в користування ІБС; оригінал Майстер ключа /т.4 а.с. 147-150/. Протоколом огляду від 14.07.2019 р. вказані документи оглянуті /т.4 а.с. 160/.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.08.2015 р. було надано доступ до особових справ з найму ІБС Оболонського відділення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; /т.4 а.с. 164-167/

17.07.2015 р. ОСОБА_18 уклав договір з ПАТ «БТА Банк» про оренду банківського сейфу № 39 в банку за адресою: м. Київ, пр.. Г. Сталінграду, 26-а /т.4 а.с. 171-176/.

20.07.2015 р. ОСОБА_18 уклав договір з ПАТ «БТА Банк» про оренду банківського сейфу № 64 в банку за адресою: м. Київ, пр.. Г. Сталінграду, 26-а /т.4 а.с. 188-193/.

17.07.2015 р. ОСОБА_17 уклав договір з ПАТ «БТА Банк» № 1663 про оренду банківського сейфу № 27 в банку за адресою: м. Київ, пр.. Г. Сталінграду, 26-а /т.4 а.с. 198-201/.

20.07.2015 р. ОСОБА_17 уклав договір з ПАТ «БТА Банк» № 1666 про оренду банківського сейфу № 65 в банку за адресою: м. Київ, пр.. Г. Сталінграду, 26-а /т.4 а.с. 213-218/.

Вказані договори були оглянуті відповідно до протоколу огляду від 14.07.2019 р. /т.4 а.с. 224-226/.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2017 р. було надано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» по вул. Жилянській, 75 /т.4 а.с. 238-240/.

19.06.2015 р. обвинувачений ОСОБА_8 уклав з ПАТ «Бта Банк» договір № 1617 про надання в користування ІБС № 27 в приміщенні банку за адресою: м. Київ, пр.. Героїв Сталінграду, 26-а /т.4 а.с. 244-247/

19.06.2015 р. обвинувачений ОСОБА_8 уклав з ПАТ «Бта Банк» договір № 1616 про надання в користування ІБС № 58 в приміщенні банку за адресою: м. Київ, пр.. Героїв Сталінграду, 26-а /т.5 а.с. 5-8/

Відповідно до відмістки про дні відкриття клієнтом сейфу № 58 ОСОБА_8 з 19.06.2015 р. по 15.07.2015 р. 9 разів перебував в приміщенні банку та користувався сейфом № 58 /т.5 а.с. 17/.

Відповідно до акту про відкриття ІБС № 27 без присутності Клієнта ОСОБА_17 від 30.09.2015 р. та вкладень при відкритті не виявлено /т.5 а.с. 36,37/.

09.06.2015 р. ОСОБА_61 уклав договір № 1607 про надання в користування індивідуального банківського сейфа № 9 в приміщенні банку по вул. Г. Сталінграду, 26-а /т.5 а.с. 42-46/.

Протоколом огляду від 14.07.2019 р. були оглянуті документи, які отримані 24.05.2017 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «БТА Банк» згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2017 р. /т.5 а.с. 54-68/

Протоколом огляду від 01.08.2019 р. були оглянуті диски з відеозаписами з камер відео спостереження в приміщенні ПАТ «БТА Банк» /т.5 а.с. 72-110/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2019 р. свідок ОСОБА_63 впізнав ОСОБА_8 як клієнта банку «БТА Банк», який уклав договір на оренду ІБС, представлявся ОСОБА_8 та користувався ІБС /т.5 а.с. 115-117/.

Протоколом огляду місця події від 14.07.2016 р. було оглянуто приміщення банку ПАТ «Поліком Банк» по вул. Княжий Затон, 4 , в якому наявний сейф у приміщенні депозитарію з банківськими ячейками /т.5 а.с. 141-150/.

Відповідно до договору № 16/5 від 09.02.2016 р. потерпілий ОСОБА_54 уклав договір про надання в оренду ячейки № 66 в Позняківському відділенні Полікомбанку за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4 /т.5 а.с. 159-161/.

17.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_51 уклав договір № 16/36 про надання в оренду ячейки № 54 в сейфі № НОМЕР_11 в банку «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4 /т.5 а.с. 164-166/.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу від 11.05.2017 р. було вилучено документи згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2017р. /т.5 а.с. 188-191/.

Відповідно до договору № 16/8 від 03.12.2015 р. про надання в оренду ячейки та додаткових угод № 16/46; 16/45 потерпілий ОСОБА_52 орендував ячейку № 57 в сейфі № НОМЕР_11 в банку за адресою: АДРЕСА_5 /т.5 а.с. 199-201, 206/.

Відповідно до договору № 16/1 про надання в оренду ячейки від 25.11.2015 р . та додаткової угоди № 16/40 від 27.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_53 орендував ячейку № НОМЕР_10 в сейфі № НОМЕР_11 в приміщенні банку «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4 /т.5 а.с. 217-219/.

Відповідно до договору № 16/36 про надання в оренду ячейки від 17.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_51 орендував ячейку № НОМЕР_18 в сейфі № НОМЕР_11 в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 /т.5 а.с. 224/.

Відповідно до договору № 16/66 від 12.07.2016 р. про надання в оренду ячейки та додаткової угоди № 16/73 від 18.08.2016 р. потерпілий ОСОБА_50 орендував ячейку № 52 в сейфі № 2 в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 /т.5 а.с. 229,233/.

Відовідно до договору № 16/63 від 01.07.2016 р. обвинувачений ОСОБА_8 за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_15 орендував ячейку № НОМЕР_19 в сейфі № НОМЕР_11 в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 /т.5 а.с. 236/.

Згідно картки реєстрації відвідувань ячейки обвинувачений ОСОБА_8 ( ОСОБА_15 ) відвідував ячейку № 55 з 01.07.2016 р. по 14.07.2016 р. впродовж п`яти разів /т.5 а.с. 238/.

Протоколом огляду від 21.07.2019 р. були оглянуті документи, отримані 11.05.2017 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Полікомбанк» згідно ухвали слідчого судді № 757/21009/17-к /т.5 а.с. 248/.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2016 р. було вилучено документи, що перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4, а саме: банківські справи по договорам про користування сейфами № 55 та № 6 укладених банком з ОСОБА_15 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_19 ; матеріали відео нагляду /т. 6 а.с. 21-23/.

Відповідно до договору № 16/51 від 14.06.2016 р. між ПАТ «Полікомбанк» та ОСОБА_19 був укладений договір про надання в користування ячейки № 61 в приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4 /т.6 а.с. 35/.

Відповідно до договору № 16/7 від 01.12.2015 р. між ПАТ «Полікомбанк» та потерпілим ОСОБА_48 було укладено договір про користування ячейкою № 49 в приміщенні банку «Полікомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4 /т.6 а.с. 40-41/.

Відповідно до договору № 16/6 від 30.11.2015 р. про надання в оренду ячейки потерпілий ОСОБА_49 орендував ячейку № 50 в сейфі № 2 в приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4 /т.6 а.с. 48-50/

09.02.2016 р. потерпілий ОСОБА_54 уклав з ПАТ «Полікомбанк» договір № 16/5 про надання в оренду ячейки № 66 в сейфі № 2 по вул. Княжий Затон, 4 /т.6 а.с. 90-91/

Відповідно до протоколу огляду від 24.07.2019 р. був оглянутий відеозапис з камер відео спостереження в ПАТ «Полікомбанк» , на якому зафіксовано як 14.07.2016 р. об 11-53 ОСОБА_8 війшов до приміщення банківської установи із сумкою чорного кольору, після чого о 12-05 год. виходить з банківського відділення із заповненою сумкою /т.6 а.с. 113-134/.

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.11.16 свідок ОСОБА_64 впізнала ОСОБА_8 як особу, яка при оформленні договору оренди ІБС надав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 /т.6 а.с. 156-159/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.11.16 свідок ОСОБА_65 впізнав ОСОБА_8 як особу, який при оформленні договору оренди ІБС пред`явив на ім`я ОСОБА_15 /т.6 а.с. 160-162/.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 14.07.2016 р. було оглянуто приміщення банку «Глобус Банк» за адресою: м. Київ, вул Мечникова, 18, де знаходився сейф із ІБС /т.7 а.с. 1-9, 50-59/.

Протоколом огляду місця події від 03.08.2016 р. оглянуто депозитарій відділення № 24 «Глобус Банк» за адресою: м. Київ, вул Мечникова, 18. В приміщенні знаходиться два сейфи сірого кольору. Оглядом правого сейфу встановлено, що в ньому мається 12 ячейок з номерами від 13 по 24. /т.7 а.с. 10-13, 63-65/.

14.07.2016 р. потерпілий ОСОБА_40 звернувся до поліції із завою про те, що в цей день в приміщенні депозитарію «Глобус Банк» по вул. Мечникова, 18, він виявив відсутність грошових коштів, які знаходились в ячейці № 17 /т.7 а.с. 42/.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 15.03.16 р. потерпілий ОСОБА_40 продав належну йому квартиру за 2893800 грн., що підтверджує наявність грошових коштів, які зберігались в ІБС /т.7 а.с. 43/.

14.07.2016 р. потерпілий ОСОБА_42 звернувся до поліції із заявою про те, що в цей ень в приміщенні «Глобус» банку він виявив відсутність грошових коштів в сумі 8000 доларів США із банківського сейфу № 18 /т.7 а.с. 49/.

Відповідно до договору № 683/ІДС від 23.12.15 потерпілий ОСОБА_42 уклав договір з ПАТ «КБ «Глобус» про оренду сейфу № 18 /т.7 а.с. 212-214/.

19.07.2016 р. потерпілий ОСОБА_43 звернувся до поліції із заявою про те, що в цей день за адресою: м. Київ , вул. Мечникова, 18 він виявив відсутність грошових коштів в сумі 135 000 доларів США, які зберігались в ІБС /т.7 а.с. 68/.

Відповідно до договору № 723/ІДС від 09.06.2016 р. та додаткової угоди від 11.07.16 потерпілий ОСОБА_43 уклав договір з ПАТ «Глобус Банк» про оренду сейфу № 20 /т.7 а.с. 200-202/.

Протоколом огляду місця події від 19.07.2016 р. зафіксовано приміщення депозитарію ПАТ КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18 та зафіксовано відсутність вмісту банківської скриньки № 20 /т.7 а.с. 71-78/.

18.07.2016 р. потерпілий ОСОБА_44 звернувся до поліції із заявою про те, що в період з 13.07.16 по 18.07.16 невідома особа таємно викрала з індивідуального депозитного сейфу № 21 відділення № 24 ПАТ КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18 готівкові грошові кошти /т.7 а.с. 89-90/.

Відповідно до договору № 714/ІДС від 06.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_44 уклав договір з ПАТ «КБ «Глобус» про оренду сейфу № 21 /т.7 а.с. 219-221/.

Протоколом огляду місця події від 18.07.2016 р. зафіксовано приміщення депозитарію ПАТ КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18 та зафіксовано відсутність вмісту банківської скриньки № 21 /т.7 а.с. 92-101/.

20.07.2016 р. потерпіла ОСОБА_66 звернулась до поліції із заявою про те, що в цей день в ПАТ КБ «Глобус» по вул. Мечникова, 18 в м. Києві вона виявила відсутність грошових коштів в сумі 102000 доларів США /т.7 а.с. 111/.

Відповідно до договору № 724/ІДС від 14.06.2016 р. потерпіла ОСОБА_38 уклала договір з ПАТ «Глобус Банк» про користування сейфом № 16 в приміщенні банку /т.8 а.с. 3/.

Протоколом огляду місця події від 20.07.2016 р. зафіксовано приміщення депозитарію ПАТ КБ «Глобус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 18 та зафіксовано відсутність вмісту банківської скриньки № 16 /т.7 а.с. 114-123/.

Відповідно до договору № 731/ІДС від 01.07.2016 р. обвинувачений ОСОБА_8 за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_15 уклав з ПАТ «КБ «Глобус Банк» договір про оренду сейфу № 23 /т.7 а.с. 179/.

Відповідно до договору № 664/ІДС від 20.10.15 ОСОБА_39 уклала договір з ПАТ «КБ «Глобус» про надання в оренду сейфу № 17 /т.7 а.с. 228/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.12.16 свідок ОСОБА_67 впізнала ОСОБА_8 як особу, яка представлялась ОСОБА_68 /т.8 а.с. 32-35/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.12.16 свідок ОСОБА_69 впізнала ОСОБА_8 як особу, яка представлялась ОСОБА_68 /т.8 а.с. 51/.

Протоколом огляду від 11.08.2016 р. зафіксовано приміщення ПАТ «Перехідний банк «РВС» за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58 та приміщення депозитарію та шафи з сейфами /т.8 а.с. 59-69/.

Відповідно до договору № 19 користування індивідуальним сейфом від 22.06.2016 р. потерпілий ОСОБА_34 уклав договір з ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» про користування ІБС № 001 /т.8 а.с. 82-83/.

Відповідно до договору № 11 користування індивідуальним сейфом від 06.05.2016 р. потерпіла ОСОБА_31 уклав договір з ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк» про користування індивідуальним сейфом № 75 /т.8 .а.с 96-98/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.03.2019 р. свідок ОСОБА_70 впізнала ОСОБА_8 як особу яка як клієнт банку надавала документи на ім`я ОСОБА_15 та уклав договір оренди ІБС у відділенні банку «РВС Банк» /т.8 а.с. 114-117/.

01.07.2016 р. між обвинуваченим ОСОБА_8 ( який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 ) та ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» був укладений договір № 23 користування індивідуальним сейфом № 003 /т.8 а.с. 210

06.06.2016 р. потерпілий ОСОБА_30 уклав договір № 15 з ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» про користування індивідуальним сейфом № 72 в банку /т.8 а.с. 250-251/.

В ході огляду місця події від 25.07.2016 р. був оглянутий сейф з банківськими скриньками у банку «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21 /т.9 а.с. 30-31/.

Протоколом огляду місця події від 15.07.16 було зафіксовано приміщення ПАТ АБ «Укргазбанк» по вул. Вишгородській, 21 та зафіксовано відсутність в індивідуальному сейфі 13 майна /т.9 а.с. 38-44/.

Відповідно до договору № 338/44-99 від 23.06.2016 р. потерпіла ОСОБА_45 орендувала у ПАТ АБ «Укргазбанк» ІБС № 13. /т. 9 а.с. 48-52/.

Протоколом огляду місця події від 05.08.16 було зафіксовано в приміщення ПАТ АБ «Укргазбанк» по вул. Вишгородській, 21 індивідуальний сейф № 24 та виявлено відсутність майна в ньому /т.9 а.с. 55-62/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.12.16 свідок ОСОБА_71 впізнав ОСОБА_8 як особу, що пред`явила при оформленні договору оренди ІБС паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_68 /т. 9 а.с. 90-93/.

Відповідно до договору № 338/44-103 від 01.07.2016 р. обвинувачений ОСОБА_8 за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_15 уклав договір з ПАТ «Укргазбанк» про тимчасове користування ІБС № 12 в приміщенні за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, 21 /т.9 а.с. 136-140; 242/

Відповідно до реєстру днів відкриття користувачем індивідуального сейфа, обвинувачений ОСОБА_8 в період з 01.07.16 по 14.07.16 користувався індивідуальним сейфом в приміщенні за адресою АДРЕСА_6 п`ять разів /т.9 а.с. 250/.

Потерпілий ОСОБА_47 09.06.2016 р. уклав з ПАТ «Укргазбанк» договір № 338/44-95 про надання в користування ІБС № 26 в приміщенні за адресою: м. Київ,Ю вул. Вишгородська, 21 /т.9 а.с. 162-166/.

Протоколом огляду місця події від 14.07.16 р. було зафіксовано приміщення АТ «Артем Банк» за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 21 , в якому знаходились шафи з індивідуальними банківськими сейфами /т.10 а.с. 1-8/.

Протоколом огляду місця події від 15.07.16 в приміщенні АТ «Артем Банк» за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 21 , був оглянутий сей ф № 23 та замок від нього /т.10 а.с. 15-24; 25-28/.

Протоколом огляду місця події від 18.07.16 в приміщенні АТ «Артем Банк» за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 21 , був оглянутий сей ф № 30 та замок від нього /т.10 а.с. 31-41/.

Відповідно до договору № С.17 від 26.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_37 уклав договір з ПАТ «Артем-Банк» щодо оренди індивідуального депозитного сейфу № 30 /т.10 а.с. 42/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.10.2018 р. свідок ОСОБА_72 впізнала ОСОБА_8 як особу, яка орендувала ІБС і надавала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 /т.10 а.с. 57-59/.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 19.11.2016 р. був оглянутий відеозапис з відеокамери, встановленої в приміщенні банку «Артем Банк» по вул. Дружби Народів, 21, де зафіксований обвинувачений ОСОБА_8 , який прийшов до відділення банку з габаритною сумкою /т.10 а.с. 98-112/.

Відповідно до договору № С.19 від 12.07.2016 р. обвинувачений ОСОБА_8 за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_15 уклав договір із ПАТ «Артем- Банк» про оренду індивідуального сейфу № 25 /т.10ас. 135-139/.

Відповідно до акту розкриття індивідуального сейфу без присутності клієнта 16.02.2017 р. при відкритті ІБС № 25 виявилось, що це сховище порожнє /т.10 а.с. 144/.

Відповідно до договору № С.8 потерпілий ОСОБА_35 уклав 17.11.2015 р. договір з ПАТ «Артем-Банк» про оренду індивідуального депозитного сейфу № 23/т.10 а.с. 164/.

Відповідно до договору № С.12 потерпілий ОСОБА_36 уклав 11.04.2016 р. договір з ПАТ «Артем-Банк» про оренду індивідуального депозитного сейфу № 34/т.10 а.с. 176-179/.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 19/17-3/1/46-СЕ/19 від 08.05.2019 р. рукописні записи в документах, що вилучені 24.05.17 в ПАТ «БТА Банк»; 30.06.2017 р. в ПАТ «Банк Софіївський» виконані ОСОБА_8 ; Підписи від імені ОСОБА_15 в документах, що вилучені 10.05.17 у ПАТ «Укргазбанк»; 11.05.2017 у ПАТ «Полікомбанк»; 17.05.17 у ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк»; 16.05.17 у ПАТ «Артем Банк»; 03.05.17 у ПАТ КБ «Глобус» виконані ймовірно ОСОБА_8 ; Підписи від імені ОСОБА_8 в документах, що вилучені 24.05.17 у ПАТ «Бта Банк»; 30.06.17 у ПАТ «Банк «Софіївський» - виконані ОСОБА_8 /т.11 а.с. 49-69/.

Відповідно до протоколу № 42/6 473т від 23.05.19 за результатами проведення НСРД від 23.05.2019 р. ОСОБА_8 повідомив обставини вчинення ним разом з іншими особами у складі злочинної організації ряду крадіжок з банківських ячейок в різних приміщеннях банків в м. Києві /т.17 а.с. 60-73/.

Відповідно до висновку експерта № 487/576 від 20.05.2019 р. в поведінці ОСОБА_8 під час його допиту в якості підозрюваного 11.02.2019 , наявні психологічні особливості, які дають підстави для визначення ознак самостійного відтворення подій вчинення ним крадіжок чужого майна із індивідуальних сейфів банківських установ, розташованих у м. Києві у 2015-2016 рр.. У відеозаписі допиту ОСОБА_8 у ході його допиту в якості підозрюваного 11.02.19 відсутні ознаки психологічного впливу на нього з боку осіб, які брали учсть під час проведення даної слідчої дії /т.11 а.с. 78-147/.

Відповідно до висновків експерта № 64тр від 25.08.15; 70 тр від 26.08.15; № 73тр від 02.09.15 накладний замок перебуває у справному стані, слідів сторонніх предметів , підробленого чи підібраного ключа не виявлено. Присутня можливість відмикання замка вказаними предметами без залишення слідів взаємодії /т.12 а.с. 4-8, 15-19; 23-27/.

Відповідно до висновку експерта № 17134/15-33 від 09.02.2016 р. накладний замок з металевого індивідуального банківського сейфу № 38 є справним. Досліджуваний накладний замок відмикався стороннім предметом /т.12 а.с. 37-45/.

Відповідно до висновку за результатами дослідження з використанням поліграфа від 02.10.2018 р. покази потерпілого ОСОБА_48 про те, що серед викрадених з орендованої у відділенні ПАТ «Полікомбанк» ячейки готівкових коштів були десять тисяч доларів США, отримані від батьків ОСОБА_48 в якості весільного подарунка є достовірними /т.12 а.с. 81-84/.

Відповідно до висновку експерта № 117 тр від 25.01.2017 р. на поверхнях наданих на дослідження замків знарядь зламу не виявлено. Але на внутрішніх поверхнях замків є сліди дії стороннього предмету. На внутрішніх поверхнях замків є сліди дії стороннього предмету по типу відмочки /т.12 а.с. 105-118/.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 3139/тр від 12.09.2016 р. на поверхнях сувальдного замка є механічні пошкодження. На внутрішніх поверхнях замка виявлені сліди впливу стороннього предмету по типу відмички /т.12 а.с. 131-135/.

Відповідно до висновку експерта № 8-3/795 від 27.03.2017 р. на зовнішніх поверхнях наданих на дослідження накладних замках від ІБС №№ 16,17,20 та 21 слідів знарядь зламу не виявлено. Але на внутрішніх поверхнях складових деталей даних замків є сліди дії сторонніх предметів. На зовнішній поверхні корпусу та внутрішніх поверхнях складових деталей накладного замка від ІБС № 18 наявні механічні пошкодження від сторонних предметів /т.12 а.с. 173-189/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.02.19 обвинувачений ОСОБА_8 впізнав особу на ім`я ОСОБА_9 , який входив до складу злочинної організації та який організовував вчинення злочинів крадіжок з ІБС та який запропонував взяти йому ( ОСОБА_73 ) участь у здійсненні крадіжок , на що він ( ОСОБА_73 ) погодився /т.15 а.с. 152-154/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.02.19 обвинувачений ОСОБА_8 впізнав особу на ім`я ОСОБА_74 партнера ОСОБА_9 , який також входив до складу злочинної організації, який у 2015 р. вчинив крадіжку з банку «Софійський», а він ( ОСОБА_73 ) заходив до банку останній /т.15 а.с. 155-158/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.02.2019 р. ОСОБА_8 впізнав особу на ім`я ОСОБА_75 , як бізнес партнера ОСОБА_9 та ОСОБА_74 , який робив заготівки ключів та виготовляв дублікати ключів від ІБС з банків, з яких вчинялись крадіжки та роз`яснював йому ( ОСОБА_73 ) як користуватись ключами від цих ячейок /т.15 а.с. 159-161/.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.02.2019 р. ОСОБА_8 впізнав особу на ім`я ОСОБА_10 , з яким він працював щодо вчинення крадіжок з ІБС в п`ятьої банках м. Києва. ОСОБА_8 зазначив, що 14.07.16 р. кожного разу до банківського сховища ОСОБА_10 заходив першим, а він одразу за ним. Викрадене майно одразу віддавалось ОСОБА_9 , який завжди чекав біля банків, сидячи у автомобілі Мерседес GL 500 /т.15 а.с. 163-166/.

Під час проведення слідчого експерименту (відповідно до протоколу слідчого експерименту від 06.03.2019 р.) ОСОБА_8 підтвердив факти оренди банківських ячейок у період часу, коли були скоєні інкриміновані йому злочини /т.15 а.с. 183-198/.

Протоколом огляду місця події від 18.07.2015 р. було зафіксовано приміщення банку Софійський по вул. Оболонска Набережна, 11, корп.. 1.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.02.2019 р. свідок ОСОБА_76 впізнав ОСОБА_8 як особу, яка у 2015 р. орендувала ячейку банку «Софійський».

Постановою від 02.08.2019 р. матеріали відносно ОСОБА_8 були виділені в окреме провадження № 0000716.

19.08.2016 р. громадянин ОСОБА_15 звернувся із заявою та надав справжній паспорт громадянина України, за підробленим документом якого ОСОБА_8 укладав договори оренди банківських ячейок.

Аналіз наведених обставин та доказів у їх сукупності дозволяє суду зробити висновок про те, що вина обвинуваченого ОСОБА_8 у скоєнні дій, зазначених у вироку доведена належними та допустимими доказами, та його дії правильно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 1 ст. 255 (в редакції станом на 2016 р.), ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 185 КК України.

При цьому судом врахована практика Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанїї» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п. 150, п. 253).

Разом з тим, обговорюючи позицію сторони захисту щодо відсутності належних доказів вчинення обвинуваченим інкримінованого йому злочину, колегія суддів ураховує що зазначена позиція повністю спростовується сукупністю досліджених доказів, які зазначені вище та ґрунтується на суб`єктивній оцінці цих доказів, яка в певній частині суперечить об`єктивному аналізу, викладеному вище щодо сукупності досліджених доказів, а також прийнятих висновків на підставі зазначеного аналізу.
Крім того, суд критично розцінює позицію обвинуваченого ОСОБА_8 , який стверджував, що орендував банківські ячейки виключно з метою зберігання особистих коштів, оскільки в ході судового розгляду ОСОБА_8 не зміг пояснити об`єктвні причини укладення договорів оренди банківських ячейок одночасно в різних банках та суперечить його ж позиції, що всі банківські відділення відмовляли йому в укладенні договорів оренди індивідуальних банківських сейфів. При цьому встановлено, що ОСОБА_8 на своє ім`я, так і на ім`я ОСОБА_77 (за підробленими документами) було укладено багату кількість договорів оренди банківських ячейок та з боку працівників банківських установ не існувало перешкод в укладенні даних договорів. Навпаки, укладення ОСОБА_8 договорів оренди банківських ячейок та час відвідування банківських установ співпадають з обставинами крадіжок в ці дні з банківських ячейок належних потерпілим грошових коштів. Крім того, суд ураховує, що під час проведення слідчих дій ОСОБА_8 особисто добровільно впізнавав своїх співучасників та розповідав про обставини спільного вчинення злочинів з вказаними особами. А тому, позицію ОСОБА_8 щодо його непричетності до інкримінованих злочинів суд визнає неналежною та розцінює її як намагання уникнути від кримінальної відповідальності за скоєні злочини в повному обсязі.
Разом з тим, органом досудового розслідування ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що приблизно 18.12.2017, він, діючи умисно, повторно вчинив підроблення офіційних документів з метою отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Так, 18.12.2017 у денний час (точний час не встановлено) ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживав за вказаною адресою: маючи умисел на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що є офіційним документом, який відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 № 509 підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи прибув до Управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 40.

Перебуваючи у приміщенні зазначеної державної установи, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно вчинив підроблення офіційних документів, а саме вніс до заяви адресованої начальнику управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_78 від 18.12.2017 та заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 18.12.2017 завідомо недостовірні відомості про те, що він начебто є внутрішньо переміщеною особою та фактичної проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що не відповідало дійсності.

Після цього ОСОБА_8 достовірно знаючи, що вказані документів містять завідомо недостовірні відомості, оскільки він ніколи не проживав та не мав наміру проживати за вказаною адресою, підписав їх та подав працівникам Управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Працівники Управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, не усвідомлюючи, що надані ОСОБА_8 документи містять завідомо недостовірні відомості підготували та видали останньому офіційний документ - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 18.12.2017 № в якій внесено завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується в підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненими повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що у період з 18.12.2017 по 09.02.2018, діючи умисно, повторно, вчинив використання завідомо підроблених документів з метою отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а також використання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 18.12.2017 №, що містить завідомо недостовірні відомості.

Так, 18.12.2017 у денний час (точний час не встановлено) ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживав за вказаною адресою: маючи умисел на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що є офіційним документом, який відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 № 509, підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, прибув до Управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 40.

Перебуваючи у приміщенні зазначеної державної установи, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, підробивши офіційні документи, а саме заяву адресовану начальнику управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_78 від 18.12.2017 та заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 18.12.2017, в які вніс завідомо недостовірні відомості про те, що він начебто є внутрішньо переміщеною особою та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що не відповідало дійсності, використав їх подавши працівникам Управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Працівники Управління праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, не усвідомлюючи, що надані ОСОБА_8 документи містять завідомо недостовірні відомості, підготували та видали останньому офіційний документ - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 18.12.2017 №, в якій внесено завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності.

Після цього ОСОБА_8 у період з 18.12.2017 по 09.02.2018 достовірно знаючи, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 18.12.2017 №, яка видана на його ім`я Управлінням праці та соціального захисту населення Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації є офіційним документом, а також те, що у вказаному документі містяться завідомо недостовірні відомості надані ним, став її використовувати, в тому числі:

- 24.12.2017 приблизно о 09.15 під час перетину пункту пропуску Новотроїцьке (Бугас) у напрямку «виїзд»;

- 11.04.2018 приблизно о 01.16 під час перетину пункту пропуску КПВВ Каланчак у напрямку «в`їзд»;

- 17.04.2018 приблизно о 07.22 під час перетину пункту пропуску Новотроїцьке (Бугас) у напрямку «виїзд»;

- 17.07.2018 приблизно о 09.37 під час перетину пункту пропуску Новотроїцьке (Бугас) у напрямку «в`їзд»;

- 03.12.2018 приблизно о 08.26 під час перетину пункту пропуску Новотроїцьке (Бугас) у напрямку «виїзд»;

- 09.02.2019 приблизно о 09.27 під час перетину пункту пропуску Новотроїцьке (Бугас) у напрямку «в`їзд».

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Обговорюючи дану кваліфікацію, суд ураховує, що в матеріалах справи відсутні належні докази, що ОСОБА_8 підробив документ для отримання довідки тимчасово переміщеної особи. Так в т. 17 на а.с. 8-9 наявна заява ОСОБА_8 від 18.12.2017 р. про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій ОСОБА_8 зазначив, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому при заповненні даної заяви не вимагається надання підтвердження місця проживання. Саме внесення в цей документ неправдивих відомостей щодо місця проживання ставиться у провину ОСОБА_8 як підроблення офіційного документа. Але судом встановлено, що дана заява була заповнена ОСОБА_8 для отримання офіційного документа, отже не є сама по собі офіційним документом, який видається установою, тоді як наявна в справі довідка від 18.12.17 № УПСЗН Солом`янської РДА видана державною установою та не є підробленою. Крім того, у судовому засіданні не спростовано стороною обвинувачення належними доказами, що ОСОБА_8 на час звернення з вказаною заявою мешкав не за адресою: АДРЕСА_2 . А в іншому місці.

Відповідно до вимог п. 2 ч.1 ст. 373 КПК України - виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим.

Аналіз наведених обставин дозволяє суду зробити висновок про те, що органом досудового розслідування не здобуто належних та допустимих доказів для доведення винуватості ОСОБА_79 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та стороною обвинувачення не надано, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про необхідність визнання невинуватим ОСОБА_8 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та про необхідність у зв`язку з цим виправдання обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255 (в редакції станом на 2016 р.), ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 185 КК України колегія суддів ураховує, що скоєні обвинуваченим кримінальні правопорушення відповідно до ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Також суд враховує особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, характеризується посередньо.

Обставин, які б помякшували та обтяжували покарання обвинуваченому відповідно ст.ст. 66,67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до статті 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Також при призначенні покарання колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело, зокрема рішення у справі «Скоппола ротии Італії» від 17 вересня 2009 року (заява №10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Враховуючи особу обвинуваченого, характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, позицію обвинуваченого про непричетність до скоєння інкримінованих злочинів, розмір матеріальної шкоди, яка обвинуваченим потерпілим не відшкодована протягом судового провадження, позицію потерпілих, які залишили на розсуд суду вирішення питання щодо необхідної міри покарання обвинуваченому, суд приходить до висновку про те, що необхідною та достатньою мірою виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових злочинів має бути покарання, призначене за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції станом на 2016 р.), ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі із конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до КК України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення» від 18.05.2017 р.) до призначеного покрання ОСОБА_8 слід зарахувати попереднє ув`язнення в період з 09.02.2019 р. по 27.01.2020 р. включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Дослідивши докази на підтвердження обґрунтованості заявлених позовних вимог потерпілих, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
До початку судового розгляду до суду надійшли цивільні позови потерпілих «Про відшкодування матеріальної шкоди» - ОСОБА_46 на суму 8 875 429,67 грн; ОСОБА_35 2 358 286,91 грн; ОСОБА_36 194 894,71 грн; ОСОБА_37 471 604,43 грн; ОСОБА_51 452 798,07 грн; ОСОБА_52 357 267,66 грн; ОСОБА_49 3 226 767,18 грн; ОСОБА_50 233 800,00 грн; ОСОБА_53 289 523,40 грн; ОСОБА_24 6 609 731,00 грн; ОСОБА_25 та ОСОБА_26 2 747 238,69 грн; ОСОБА_27 2 078 917,11 грн; ОСОБА_28 2 719 887,23 грн; ОСОБА_44 1 410 228,20 грн; ОСОБА_43 3 350 873,61 грн; ОСОБА_40 2 800 000,00 грн; ОСОБА_41 546 068,29 грн; ОСОБА_30 9 404 643,00 грн; ОСОБА_45 600 000,00 грн; ОСОБА_47 13 651 707,30 грн; ОСОБА_59 483 707,40 грн.; ОСОБА_80 6 516 044,34 грн; ОСОБА_31 904 908,30 грн.
Дослідивши зміст позовних вимог, суд вважає, що цивільні позови підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Судом встановлено, що внаслідок скоєння ОСОБА_8 злочину потерпілим було завдано матеріальної шкоди у розмірах, які зазначені в обвинувальному акті та які потерпілі виклали в цивільних позовах.

Ураховуючи, що факт заволодіння ОСОБА_8 грошовими коштами потерпілих в зазначених в обвинувальному акті розмірах, підтверджений належними доказами, суд вважає за можливе задовольнити цивільні позови потерпілих у повному обсязі.

Процесуальні витрати на проведення експертних досліджень підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

У зв`язку із належною процесуальною поведінкою обвинуваченого під час судового провадження та відсутністю клопотань від прокурора про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у виді тримання під вартою, суд вважає за доцільне до набрання вироком законної сили залишити без змін обраний відносно обвинуваченого запобіжний захід у виді застави.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374,375,376 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати винним ОСОБА_8 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції станом на 2016 р.), ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 185 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції 2016 р.) позбавлення волі на строк 10 /десять/ років;

-за ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 185 КК України позбавлення волі на строк 11 /одинадцять/ років з конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк 11 /одинадцять/ років з конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна.

Строк відбування покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_8 обчислювати з дня його затримання в порядку виконання даного вироку.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до КК України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення» від 18.05.2017 р.) зарахувати ОСОБА_8 у строк покарання попереднє ув`язнення в період з 09.02.2019 р. по 27.01.2020 р. включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

ОСОБА_8 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та виправдати його у зв`язку з недоведеністю вчинення обвинуваченим даних кримінальних правопорушень.

До набрання вироком законної сили обраний відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у виді застави залишити без змін.

Цивільні позови ОСОБА_46 , ОСОБА_35 ,

ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_53 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_30 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_59 , ОСОБА_54 , ОСОБА_31 « Про відшкодування матеріальної шкоди» - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальну шкоду в сумі 8 875 429 /вісім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч чотириста двадцять дев`ять/ гривень 67 грн;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальну шкоду в сумі 2 358 286 /два мільйони триста п`ятдесят вісім тисяч двісті вісімдесят шість/ гривень 91 коп.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальну шкоду в сумі 194 894 /сто дев`яносто чотири тисячі вісімсот дев`яносто чотири/ гривні 71 коп.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальну шкоду в сумі 471 604 /чотириста сімдесят одна тисяча шістсот чотири/ гривні 43 коп.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 452 798 /чотириста п`ятдесят дві гривні сімсот дев`яносто вісім/ гривень 07 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 357 267 /триста п`ятдесят сім тисяч двісті шістдесят сім/ гривень 66 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 3 226 767 /три мільйони двісті двадцять шість тисяч сімсот шістдесят сім/ гривень 18 коп.;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 233 800 /двісті тридцять три тисячі вісімсот/ гривень;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_15 289 523 /двісті вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот двадцять три/ гривні 40 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 6 609 731 /шість мільйонів шістсот дев`ять тисяч сімсот тридцять одну/ гривню;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 2 719 887 /два мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім/ гривень 23 коп. ;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 1 410 228 /один мільйон чотириста десять тисяч двісті двадцять вісім/ гривент 20 коп.;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 3 350 873 /три мільйони триста п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят три / гривні 61 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 2 800 000 /два мільйони вісімсот тисяч/ гривень;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 546 068 /п`ятьсот сорок шість тисяч шістдесят вісім/ гривень 29 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 9 404 643 /дев`ять мільйонів чотириста чотири тисячі шістсот сорок три/ гривні;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 600 000 /шістсот тисяч/ гривень;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_23 13 651 707 /тринадцять мільйонів шістсот п`ятдесят одну тисячу сімсот сім / гривень 30 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_24 483 707 /чотириста вісімдесят три тисячі сімсот сім/ гривень 40 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_25 6 516 044 /шість мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч сорок чотири/ гривні 34 коп;

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 904 908 /дев`ятсот чотири тисячі дев`ятсот вісім/ гривень 30 коп.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_25 та ОСОБА_26 2 747 238 /два мільйони сімсот сорок сім тисяч двісті тридцять вісім/ гривень 69 коп.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / на користь ОСОБА_27 2 078 917 /два мільйони сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сімнадцять/ гривень 11 коп.

Речові докази:

Документи, вилучені 25.05.2017 р.; 30.06.2017 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Банк Софійський»; два диски DVD+R надані ПАТ «Банк Софійський»; диск з відеозаписами камери відео спостереження біля входу в депозитарій у приміщенні ПАТ «БТА Банк» за адресою: м. Київ, пр.. Г. Сталінграду, 26-а; оригінали документів, які були отримані 10.08.2015 р. в ПАТ «БТА Банк»; оригінали документів, які були отримані 12.08.2015 р. в ПАТ «БТА Банк»; документи, які отримані 24.05.17 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «БТА Банк» згідно ухвали слідчого судді Печерського районного сулду м. Києва від 28.04.2017 р.; два диска вилучені 10.08.15 під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ «БТА Банк»; документи, отримані 11.05.17 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Полікомбанк» згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вді 12.04.2017 р.; документи, вилучені 30.09.2016 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Полікомбанк» згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.09.2016 р.; диск для лазерних систем зчитування формату DWD-R, вилучений 30.09.2016 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Полікомбанк» згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.09.2016 р.; документи, отримані 24.10.2016 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «КБ «Глобус» згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2016 р.; компакт диск DWD-R вилучений 24.10.16 в ході тимчасового доступу згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2016 р.; документи, отримані 03.05.2017 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «КБ «Глобус» згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.17; документи, які були отримані 10.10.16 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» згідно ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.09.2016 р.; документи, які були отримані 24.10.16 в ході тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.09.2016 р. ; документи, які були отримані 17.05.17 в ході тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.04.2017 р. ; документи, надані ОСОБА_45 , ОСОБА_47 та ОСОБА_46 ; документи , отримані 06.10.16 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ «Укргазбанк»; документи , які були отримані 27.10.2016 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ «Укргазбанк»; документи , які були отримані 10.05.2017 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ «Укргазбанк»;документи, надані потерпілим Краснощоком під час допиту 01.03.19; документи, які були отримані 25.10.16 в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Артем Банк» згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.09.2016 р.; DVD R диск з відеозаписами камери відео спостереження відділення АТ «Артем-Банк» за адресою м. Київ, бул. Дружби Народів, 21 - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП: НОМЕР_20 / процесуальні витрати в сумі 103338 /сто три тисячі триста тридцять вісім/ гривень 14 02 коп. на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2