Провадження №: 1-кс/755/1536/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002965 від 14.10.2021 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002965 від 14.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРНЦІЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002965, у ході якого встановлено, що 14.10.2021, близько 10 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила відсутність грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 223.000 грн, що завдали значної шкоди останній.
Під час відпрацювання даного факту, органу досудового розслідування стало відомо, що інформацією з банківської картки потерпілої володіла інша особа, яка за допомогою телекомунікаційних мереж, гаджетів, тощо скористалась на свою користь, чим завдав потерпілій великих матеріальних збитків.
Разом з тим, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок за № НОМЕР_3 , який записаний на ім`я матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, у ході допиту встановлено, що на рахунку № НОМЕР_3 було збільшено кредитний ліміт в сумі 230 000 гривень, однак як вказує і потерпіла ОСОБА_4 та її матір ОСОБА_5 , ніхто із власників рахунку кредитний ліміт не піднімав.
У свою чергу, встановлено, що особистий рахунок був підв`язаний до номеру потерпілої, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 та до її матері ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_5 .
Разом із тим, під час проведення досудового розслідування, допитано свідка, який повідомив, що банківська картка з рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 була підв`язана на інший абонентський номер, що знаходився в іншому мобільному телефоні та була використана у шахрайських діях.
Крім того, в ході проведення слідчих дій в даному кримінальному проваджені допитано свідка, який повідомив, що довірена особа надала йому мобільний телефон марки «Айфон», за допомогою якого він розраховувався, тобто в якому вже перебувала на його думку банківська картка, однак що саме за картка, та як вона з`явилась в даному телефоні, йому не відомо.
Крім того, під час проведення досудового розслідування, допитано свідка, який повідомив, що також бачив, як раніше невідомому йому особі, передавали мобільний телефон марки «Айфон», після чого останній пішов до магазину, а повернувся звідти вже з покупками.
Наразі, орган досудового розслідування доходить висновку, що в вказаному мобільному телефоні марки «Айфон», була підв`язана банківська картка з рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 та за допомогою якого були вчиненні шахрайські дії, що нанесли збиток потерпілій.
У свою чергу, слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання повної інформації щодо виписки по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021 року, а також інформації щодо використання банківських систем, за допомогою яких невстановлена особа могла прив`язати рахунок (кардинг, фишинг, скимминг) до іншого абонентського номеру та вчинити шахрайські дії, тощо. У відповідь, слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві отримано лист з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що для отримання запитуваної інформації необхідно звернутись в порядку визначеному КПК України та законами
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002965 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРНЦІЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу з дати відкриття рахунку у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021; копій документів, що містять анкетні дані власника фінансового номера НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021; копій документів, що містять анкетні дані власника фінансового номера НОМЕР_5 у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021; до SMS-повідомлень, які надсилались на номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до документів, які складались (формувались) у паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, у рамках яких від банку надсилались SMS -повідомлення на номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання SMS-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались у ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що є отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021; надати інформацію, з якого абонентського номеру було збільшено кредитний ліміт за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021; до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які використали банківську систему, для підключення рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що є отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу у період часу з 01.10.2021 до 01.11.2021 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя