У Х В А Л А

"09" червня 2022 р. Справа153/617/22

Провадження1-кс/153/145/22-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
08 червня 2022 року старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначила, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що його колишня дружина ОСОБА_5 з травня 2021 року по теперішній час отримує допомогу як багатодітна сім`я, хоча проживає лише з однією дитиною. Як слідує із матеріалів справи заведеної відділом з призначення державних соціальних допомог №4 (Ямпіль) ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки села Тростянець Могилів-Подільського району Вінницької області, а саме із заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги з відміткою «багатодітна» від 12.04.2019, ОСОБА_5 (на момент подачі заяви ОСОБА_6 ) зазначила картковий рахунок № НОМЕР_1 для нарахування соціальної допомоги. Відповідно до довідки наданої відділом з призначення державних соціальних допомог №4 (Ямпіль) ІНФОРМАЦІЯ_2 №424/01-27/4 від 03.06.2022, ОСОБА_5 відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» призначено допомогу на дітей, які виховуються в багатодітній сім`ї (утриманці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) на період з 01.04.2019 по 28.02.2022 в розмірі 1700 грн., та на період з 01.03.2022 по 31.12.2023 в розмірі 2100 грн. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення відомостей, що підтверджують отримання соціальної допомоги багатодітній сім`ї, а саме нарахування вищевказаних коштів ОСОБА_10 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу 01.04.2019 по 08.06.2022. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_2 ) відомості про особу, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2019 по 08.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим, дізнавачем та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Підставами для тимчасового доступу до речей та документів є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання предмету кримінального проступку документів, предметів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального проступку. Тому старший дізнавач змушена звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву за вхід.№2837 від 08.06.2022, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000025 від 26.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слухати в її відсутність у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000025, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах саме: копію заяви ОСОБА_4 від 25.05.2022; копію рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми на ім`я ОСОБА_6 від 12.04.2019; копію особового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 поточна дата 06.06.2022; копію заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг на ім`я ОСОБА_6 від 12.04.2019 на двох аркушах; інформацію заступника начальника управління, начальника відділу з призначення державних допомог №4 (Ямпіль) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.06.2022, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до інформації про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону, яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2019 по 08.06.2022 з метою вилучення оригіналів та копій документів, якими підтверджується отримання соціальної допомоги як багатодітної сім`ї громадянкою ОСОБА_5 .
Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.
Старшим дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до інформації про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з метою вилучення оригіналів та копій документів із яких складається інформація про рух коштів, якими підтверджується отримання соціальної допомоги як багатодітної сім`ї громадянці ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до інформації про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2019 по 08.06.2022 з зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів та копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 серпня 2022 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1