Справа № 461/3916/22
Провадження № 1-кс/461/3169/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
- укладені договори з додатками між замовником робіт та підрядною організацією (із змінами) та їх переклади українською мовою;
- документи (прихідні товарно-транспортні накладні) на матеріали по вказаному об`єкту;
- укладені договори із субпідрядниками та їх переклади українською мовою;
- проектно-кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі зі всіма змінами та експертними висновками до них (в.т.ч. матеріали листування, повідомлення тощо.) та документи щодо підстав внесення змін до проектно-кошторисної документації;
- звіти про виконані роботи (акти виконаних робіт, коригувальні акти, акти прихованих робіт, акти звірок тощо) та їх електронну версію;
- документи щодо технічних характеристик мінерального грунту із зазначенням допустимого вмісту хімічних, органічних та не органічних речовин;
- фінансові документи про оплату виконаних робіт;
- відомості щодо геодезичних зйомок об`єкта, документація щодо відбору та дослідження проб ґрунту.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість провести у даному кримінальному необхідні, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного підрозділу СБ України у Львівській області, згідно з якими оперативним підрозділом здобуто інформацію, яка вказує на порушення чинного законодавства з боку службових осіб ЛКП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в ході освоєння коштів, виділених на реалізаціє проекту «Рекультиваці Грибовицького сміттєзвалища», що реалізується за фінансової підтримки ЄБРР під фінансові зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За період з 04.11.2020 по 16.07.2021 ЛКП ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі замовник) перерахувало на рахунок Представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі підрядник) 221 048 000 грн., в т.ч. ПДВ 36 841 000 грн.
Так, в ході аналізу вищевказаного проекту та виконаних робіт оперативним підрозділом встановлено, що в проектно-кошторисні документації завищені обсяги окремих робіт по проекту , які не відповідають фактичним потребам, зокрема:
- завищений об`єм землі необхідний для виконання робіт з розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, ущільнення шару із мінерального грунту та перевезення грунту до 10 км (група 01-002-002 п.п. 1.9-1.11 Захисний технологічний екран). Зокрема, потреба грунту фактично становить на 14 365 куб. м (26 862,55 тон) менше ніж зазначено в кошторисній документації у зв`язку з помилкою в розрахунку реальної площі поверхні сміттєзвалища. Як наслідок, відповідно завищена вартість вказаних за видами робіт на 37 194, 52 євро, 39 054,67 євро та 38 413, 45 євро відповідно;
- завищений об`єм грунту, який перевозиться до 1 км (група 04-001-002 п.п. 1.1-1.3 Земляні роботи). Так, в кошторисній документації зазначено 155,93 тон замість фактичних 35 тон.
Окрім цього, допитаний в рамках даного кримінального провадження як свідок інженер технічного нагляд у в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , повідомив, що мінеральний ґрунт на територію полігону не завозився, а розроблявся на самому полігоні на північній та північно-західній стороні полігону. Даний ґрунт, який розроблявся вкладався під геомембрану містив домішки неорганічних сполук, зокрема скла, кусків метала та пластику, кераміки тощо. Про виявлені порушення ОСОБА_5 доповідав керівництву ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням відповідних фотоматеріалів, однак на це ніхто не реагував.
Крім цього, перевезення вказаного ґрунту становило не більше 1-1,5 кілометра, однак в актах виконаних робіт вказувалась інформація, що вказаний ґрунт закуплявся і завозився із відстані до 10 кілометрів. Однак жодних документів, які б підтверджували його закупівлю, розробку чи постачання не представлялося. Також вказувалось його розроблення екскаватором.
Документи щодо якості ґрунту були надані, зокрема це відповідний протокол №64/21/г від 07.09.2021 відбору та дослідження проб ґрунту, складений ПрАТ НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак вказана компанія не представила необхідних документів які підтверджують використання сертифікованого обладнання під час дослідження ґрунту та не підтверджувалось лабораторними дослідженнями проведення ущільнення перепрофільованого сміття та мінерального ґрунту.
Відтак, службовими особами замовника та підрядної організації умисно, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесено недостовірні відомості в проектно-кошторисні документи і акти приймання виконаних робіт та в подальшому замовником здійснено повну оплату вартості за актами на користь підрядної організації, чим завдано матеріальної шкоди (збитки) інтересам держави.
В ході розслідування, органом досудового розслідування вживались заходи, з метою отримання інформації та документів, в яких зафіксована інформація яка підтверджувала чи спростовувала зазначені вище факти. Однак на запит слідчого надано лише відписку без надання необхідних органу досудового розслідування документів.
Слідчий зазначає, що з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об'єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Підрядника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема документи в яких зафіксована інформація щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Комплексний проект з рекультивації полігону, с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області. Реконструкція», зокрема:
- укладені договори з додатками між замовником робіт та підрядною організацією (із змінами) та їх переклади українською мовою;
- документи (прихідні товарно-транспортні накладні) на матеріали по вказаному об`єкту;
- укладені договори із субпідрядниками та їх переклади українською мовою;
- проектно-кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі зі всіма змінами та експертними висновками до них (в.т.ч. матеріали листування, повідомлення тощо.) та документи щодо підстав внесення змін до проектно-кошторисної документації;
- звіти про виконані роботи (акти виконаних робіт, коригувальні акти, акти прихованих робіт, акти звірок тощо) та їх електронну версію;
- документи щодо технічних характеристик мінерального грунту із зазначенням допустимого вмісту хімічних, органічних та не органічних речовин;
- фінансові документи про оплату виконаних робіт;
- відомості щодо геодезичних зйомок об`єкта, документація щодо відбору та дослідження проб ґрунту.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
- укладені договори з додатками між замовником робіт та підрядною організацією (із змінами) та їх переклади українською мовою;
- документи (прихідні товарно-транспортні накладні) на матеріали по вказаному об`єкту;
- укладені договори із субпідрядниками та їх переклади українською мовою;
- проектно-кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі зі всіма змінами та експертними висновками до них (в.т.ч. матеріали листування, повідомлення тощо.) та документи щодо підстав внесення змін до проектно-кошторисної документації;
- звіти про виконані роботи (акти виконаних робіт, коригувальні акти, акти прихованих робіт, акти звірок тощо) та їх електронну версію;
- документи щодо технічних характеристик мінерального грунту із зазначенням допустимого вмісту хімічних, органічних та не органічних речовин;
- фінансові документи про оплату виконаних робіт;
- відомості щодо геодезичних зйомок об`єкта, документація щодо відбору та дослідження проб ґрунту.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1