Справа: № 401/1890/22
Провадження: № 1-кс/401/353/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000165 від 22 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 22 липня 2022 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 21.07.2022 року до ВП №1 (м.Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 03.07.2022 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку у мережі інтернет, на платформі «vimedios», заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8900 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинено останній матеріальну шкоду на вищевказану суму
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03 червня 2022 року, в інтернет мережі «Інстаграм», знайшла оголошення про пасивний заробіток, зміст якого полягає у тому, що ти зараховуєш певну суму на вказану банківську картку, виконуєш певні умови та отримуєш заробітну плату. В подальшому 03.07.2022 року потерпіла перерахувала кошти в сумі 2500 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). 08.07.2022 року перерахувала власні кошти в сумі 6400 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час сайт був заблокований. До моменту звернення до поліції сайт не відновив свою роботу, свої гроші потерпіла не отримала.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку потерпілою здійснено грошовий переказ коштів в сумі 6400 грн.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 8900 грн., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок: відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 08.07.2022 по 00.00 годин 10.07.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації, яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000165 від 22 липня 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 08.07.2022 по 00.00 годин 10.07.2022 року:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 08.07.2022 по 00.00 годин 10.07.2022 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 00.00 годин 08.07.2022 по 00.00 годин 10.07.2022 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 08.07.2022 по 10.07.2022 року;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 08.07.2022 по 10.07.2022 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 09 серпня 2022 року по 09 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

09.08.22