Провадження №1- кс/712/1066/22
Справа № 712/2270/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 березня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020 року за № 0003720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003720 від 30.10.2020.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи заступником головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.04.2018 по 16.11.2020 умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, привласнила чуже майно, а саме бюджетні кошти, виділені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати, в загальній сумі 2 982 281,11 грн. (два мільйони дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят одна гривня одинадцять копійок) за наступних обставин.

Так, відповідно до Наказу № 11-кл від 06.04.2018 ОСОБА_5 призначена на посаду заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.08.2020 на підставі Наказу № 172-кл ОСОБА_5 було звільнено. В подальшому, 16.09.2020 Наказом № 200-кл ОСОБА_5 повторно призначено на посаду заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.11.2020 згідно з Наказом № 234-кл ОСОБА_5 остаточно звільнено. Крім того, у період з 16.09.2020 по 13.10.2020 на останню було покладено виконання обов`язків головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.02.2018 № 2-2906 (далі - Статут), засновником підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_5 , круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до посадової інструкції заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка затверджена в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та з якою 10.04.2018 було ознайомлено ОСОБА_5 (далі Посадова інструкція), заступник головного бухгалтера приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням головного бухгалтера у відповідності із Кодексом законів про працю України. У своїй роботі керується чинним законодавством України, Кодексом законів про працю, наказами, інструкціями, розпорядженнями керівних установ, правилами внутрішнього розпорядку поліклініки, посадовою інструкцією.

За своїми посадовими обов`язками заступник головного бухгалтера:

?перевіряє касові звіти, меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими документами» (п. 2.1 Посадової інструкції);

?обліковує розрахунки з підзвітними особами, перевіряє правильність заповнення авансових звітів і витрачання коштів за призначенням. Складає меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», меморіальний ордер № 16 (п. 2.2 Посадової інструкції);

?Перевіряє та здає звіти до контролюючих органів (п. 2.3 Посадової інструкції);

?Веде аналітичний облік фактичних витрат (п. 2.4 Посадової інструкції);

?Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів (п. 2.6 Посадової інструкції);

?Контролює нарахування заробітної плати, переказує кошти за виконані роботи, веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного законодавства (п. 2.8 Посадової інструкції);

?Контролює ведення фінансових, матеріальних, виробничих та господарських розрахунків (п. 2.9 Посадової інструкції);

?Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі в установленому порядку в архів (п. 2.10 Посадової інструкції);

?Бере участь в розробці і впровадженні раціональної планової і облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки (п. 2.11 Посадової інструкції);

?Забезпечує складання балансу і оперативних звідних звітів про доходи і витрати засобів, про використання бюджету, іншу бухгалтерську і статистичну звітність, уявлення їх в установленому порядку у відповідні органи (п. 2.12 Посадової інструкції);

?Контролює облік розрахунків з дебіторами і кредиторами по кожні окремій угоді та операції, вносить пропозиції щодо розміру черговості платежів по ним (п. 2.13 Посадової інструкції);

?Контролює облік видатків поліклініки у розрізі кодів економічної класифікації. Слідкує за тим, щоб витрачення бюджетних коштів було у суворій відповідності з затвердженим кошторисом витрат (п. 2.14 Посадової інструкції).

Заступник головного бухгалтера має право:

?повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню (п. 3.4 Посадової інструкції);

?вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов`язків (п. 3.8 Посадової інструкції);

?вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов`язаної з виконанням обов`язків передбачених цією посадової інструкцією (п. 3.9 Посадової інструкції).

Відповідальність:

?несе відповідальність за неправильну постановку бухгалтерського обліку, його якість та своєчасність (п. 4.1 Посадової інструкції);

?своєчасно здавати достовірні звіти до контролюючих органів згідно чинного законодавства (п. 4.3 Посадової інструкції);

?порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці (п. 4.4 Посадової інструкції);

?винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства (п.4.6 Посадової інструкції);

?за заподіяння матеріальної шкоди підприємству у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України (п. 4.8 Посадової інструкції).

Заступник головного бухгалтера повинен знати:

?методичні, нормативно-правові й інші керівні документи з питань

організації та здійснення своєї роботи (п. 5.1);

?накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності (п. 5.2);

?положення (стандарти) бухгалтерського обліку (п. 5.4);

?Закони України «Про податок з доходів фізичних осіб» (п. 5.5);

?Інструкції по статистиці (п. 5.6);

?Методи передачі, обробки і збереження інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв`язку, комп`ютерна, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення (п. 5.7);

?Правила оформлення документації (п. 5.9);

?Основи економіки, управління та трудового законодавства (п. 5.10);

?Правила внутрішнього трудового розпорядку (п. 5.11);

?Вимоги даної посадової інструкції (п. 5.14);

?«План розрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» та «Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.12.99р. № 114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. № 890/4183, із змінами та доповненнями, внесеними наказами ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.07.00р. № 67, від 27.12.00р.№ 140, від 19.07.01р. № 122, від 26.03.02р. № 54, від 27.05.02р. № 91, від 23.12.02р. № 237 (п. 5.14);

?«Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.07.00р. № 61 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.08.00р. за № 497/4718, із змінами та доповненнями, внесеними наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.01р. № 63, від 06.06.01р. № 97, від 19.07.01р. № 122, від 10.08.01р. № 143, від 27.05.02р. № 90, від 23.12.02р. № 236 (п. 5.15);

?«Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.07.00р. № 68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 31.08.00р. за № 570/4791, із змінами та доповненнями, внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.01.02р. № 12 (п. 5.16);

?«Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання» наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.10.00р. № 100, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.10.00р. за № 747/4968,, із змінами та доповненнями, внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.01.02р. № 12 (п. 5.17);

?Кодекс законів про працю України (п. 5.19);

?Бюджетний кодекс (п. 5.20);

Отже, ОСОБА_5 , в силу займаної нею посади заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, була наділена адміністративно - господарськими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою, використовуючи надані службові повноваження та знання, а також отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, оскільки електронні ключі доступу до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходились на робочому комп`ютері ОСОБА_5 (системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb) у її робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 та здійснила, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021, безпідставне перерахування коштів із розрахункових рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 в двох банках: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн.

Згідно з вимогами ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі Закон №996) підставою для здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

В той же час, дослідженням розрахунково-платіжних відомостей працівника ОСОБА_5 встановлено, що їй було проведено нарахування заробітної плати за час перебування в трудових відносинах з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 454 744,01 грн., підлягало до виплати 360 992,29 гривень.

Разом з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 в двох банках: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн., тобто на суму, що у 2800 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно привласнила бюджетні кошти виділені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 2 982 281,11 грн, внаслідок чого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було отримано інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк.

Аналізом отриманих даних встановлено, що в Систему дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк ІНФОРМАЦІЯ_8 заходили з різних провайдерів, зокрема від ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Волі та іноземних операторів Туреччини та Єгипту.

Встановлено, що за наступними датами та часом послуги Інтернету надавались провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

27.12.2019 року о 18:05 годині з ІР-адреси НОМЕР_8 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0, послуги надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

08.03.2019 року о 17:42 годині з ІР-адреси НОМЕР_11 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_12 ; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0, послуги надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

27.11.2019 року о 22:03 годині з ІР-адреси НОМЕР_13 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0 послуги надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

05.04.2019 року о 19:36 годині з ІР-адреси НОМЕР_14 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/ НОМЕР_15 , послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

13.04.2020 року о 10:44 годині з ІР-адреси НОМЕР_16 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

17.12.2019 року о 19:55 годині з ІР-адреси НОМЕР_17 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0, послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

18.08.2019 року о 17:15 року з ІР-адреси НОМЕР_18 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36, послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

31.08.2020 року о 6:54 годині з ІР-адреси НОМЕР_19 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0, послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

22.06.2019 року о 8:26 годині з ІР-адреси НОМЕР_20 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36, послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

27.08.2020 року о 16:20 годині з ІР-адреси НОМЕР_21 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; НОМЕР_10 ; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

28.02.2020 року о 13:12 годині з ІР-адреси НОМЕР_22 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/11.0 Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36, послуги були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

16.02.2019 року о 6:40 годині з ІР-адреси НОМЕР_23 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

09.08.2019 року о 7:21 годині з ІР-адреси НОМЕР_24 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

17.08.2019 року о 9:39 годині з ІР-адреси НОМЕР_25 , за допомогою браузером Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; x64) AppleWebKit/ НОМЕР_15 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/ НОМЕР_15 , послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

11.08.2019 року о 23:21 годині з ІР-адреси НОМЕР_26 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

20.08.2020 року о 8:46 годині з ІР-адреси НОМЕР_27 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0, послуги надані браузером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

17.05.2019 року о 23:45 годині з ІР-адреси НОМЕР_28 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

16.09.2020 року о 22:29 годині з ІР-адреси НОМЕР_29 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

03.01.2019 року о 9:05 годині з ІР-адреси НОМЕР_30 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/ НОМЕР_15 , послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Враховуючи, що за отриманими даними вхід до системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк здійснювався з різними ІР-адрес та отримання інформації про фактичну адресу, з якої заходили та перераховували кошти дасть можливість отримати додаткову доказову інформацію щодо протиправних дій заступниці головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила судовий розгляд проводити без її участі та без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в ній, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами отримати вказані дані, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), інформації стосовно абонентів, які здійснювали користування послуг Інтернету та здійснювали вхід до Системи дистанційного керування рахунками Інтрнет-Клієнт-Банк за наступними датою, часом та ІР-адресами, а саме:

27.12.2019 року о 18:05 годині з ІР-адреси НОМЕР_8 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0, послуги надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
08.03.2019 року о 17:42 годині з ІР-адреси НОМЕР_11 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_12 ; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0, послуги надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
27.11.2019 року о 22:03 годині з ІР-адреси НОМЕР_13 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0 послуги надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
05.04.2019 року о 19:36 годині з ІР-адреси НОМЕР_14 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/ НОМЕР_15 , послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
13.04.2020 року о 10:44 годині з ІР-адреси НОМЕР_16 з браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
17.12.2019 року о 19:55 годині з ІР-адреси НОМЕР_17 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0, послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
18.08.2019 року о 17:15 року з ІР-адреси НОМЕР_18 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36, послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
31.08.2020 року о 6:54 годині з ІР-адреси НОМЕР_19 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0, послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
22.06.2019 року о 8:26 годині з ІР-адреси НОМЕР_20 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36, послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
27.08.2020 року о 16:20 годині з ІР-адреси НОМЕР_21 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; НОМЕР_10 ; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
28.02.2020 року о 13:12 годині з ІР-адреси НОМЕР_22 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/11.0 Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36, послуги були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
16.02.2019 року о 6:40 годині з ІР-адреси НОМЕР_23 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
09.08.2019 року о 7:21 годині з ІР-адреси НОМЕР_24 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
17.08.2019 року о 9:39 годині з ІР-адреси НОМЕР_25 , за допомогою браузером Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/ НОМЕР_15 , послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
11.08.2019 року о 23:21 годині з ІР-адреси НОМЕР_26 за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
20.08.2020 року о 8:46 годині з ІР-адреси НОМЕР_27 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0, послуги надані браузером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
17.05.2019 року о 23:45 годині з ІР-адреси НОМЕР_28 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; INE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36, послуги надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
16.09.2020 року о 22:29 годині з ІР-адреси НОМЕР_29 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
03.01.2019 року о 9:05 годині з ІР-адреси НОМЕР_30 , за допомогою браузера Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; НОМЕР_9 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36, послуги були надані провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_7 , на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області лейтенанта ОСОБА_8 , лейтенанта ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1