У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській областізнаходиться кримінальне провадження №0000820 внесене до ЄРДР 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.09.2022 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 20,100 грн. (ЖЄО №23553 від 14.09.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається волонтерською діяльністю зі збирання коштів для потреб ЗСУ, адже його батько ОСОБА_5 наразі проходить службу в лавах ЗСУ в 302 полку зенітно-ракетних військ. Зокрема з 8 вересня по 14 серпня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зібрав суму в розмірі 64,000 грн, яку вирішив витратити на закупівлю автомобіля ЗСУ з Польщі, а саме VolkswagenТ4. 14.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Т4 на сайті «БезплаткаUA» вартістю 76,000 грн. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував продавцеві ОСОБА_6 на номер НОМЕР_1 . Так як на момент знайдення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошення суми, яка була у нього на руках, не вистачало на купівлю машини, то він домовився з продавцем ОСОБА_6 , що решту суми, а саме 12,000 грн він зможу оплатити пізніше. Після чого для того, щоб до нього була довіра з боку ОСОБА_5 , продавець надіслав йому на «Вайбкер» копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 та виписку ФОП ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , місце проживання фізичної особи підприємця АДРЕСА_1 . Після чого ОСОБА_5 надіслав продавцю паспорт свого батька ОСОБА_5 , адже автомобіль призначався для потреб підрозділу ЗСУ, де батько проходить службу та посвідчення офіцера останнього. На прохання продавця ОСОБА_5 переказав суму в розмірі 20,100 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ). Після чого продавець заявив ОСОБА_5 , що зустрівся з громадянином Польщі - власником машини, але на майно громадянина Польщі накладені штрафи і попросив оплатити ще 30,000 грн. ОСОБА_5 заявив продавцю, що це схоже на шахрайські дії, на що продавець почав підвищувати на нього голос. Після чого ОСОБА_5 попросив продавця повернути йому кошти, на що продавець відповів, що кошти зможе мені повернути лише після продажу машини іншому покупцеві. Після чого продавець заявив ОСОБА_5 , що кошти, які він йому заплатив у розмірі 20,100 грн., були витрачені на перевезення машини.

Таким чином, невідома особа, яка представилася як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , виписку ФОП ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , місце проживання фізичної особи підприємця АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20,100 (двадцять тисяч сто) гривень, які обернула на свою користь, не маючи наміру виконувати обов`язки щодо їх повернення, чим заподіяв ОСОБА_5 матеріальних збитків на вищевказану суму, а наведене дає підстави вважати, що в діях невідомої особи є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації невстановленої особи, на банківський рахунок якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ,та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1