Справа № 405/2283/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Встановлено, що 15.03.2022 військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 безвісно зник в районі проведення бойових дій у Донецькій області. На даний час його місце знаходження не відоме.

За вказаним фактом 26.04.2022 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживав: АДРЕСА_1 , мав у користуванні мобільний термінал з номером сім-карти НОМЕР_1 , а також для зв`язку використовував номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказані відомості підтверджуються поясненням та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мати безвісно зниклого), та іншими матеріалами провадження.

Крім того в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 звернулася до слідчого з клопотанням про проведення слідчих дій в межах вищевказаного кримінального провадження, а саме витребування відомостей про користування банківськими рахунками її сина ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

Інформація про користування банківськими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , зокрема зняття готівкових коштів, операції списання з рахунків та /або зарахування на рахунки коштів через відділення банків, банкоматів, платіжних терміналів із зазначенням їх місця знаходження, фото та відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів, а також відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, має істотне значення для повного і не упередженого досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження та такі відомості можуть надати змогу встановити останнє орієнтовне місце перебування ОСОБА_4 та подальше встановлення істини в кримінальному провадженні.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та встановлення місця перебування безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_4 .

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити у копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме: документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи підполковнику поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях:

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , а також відомостей щодо користування ОСОБА_4 терміналами самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 24.02.2022 по 20.05.2022;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 24.02.2022 по 20.05.2022.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11