Справа №173/779/22
Провадження №1-кс/173/115/2022
У Х В А Л А
іменем України

22 червня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
21 червня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 12.04.2022 року звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що нею під час перегляду інформації на сторінці в соціальній мережі «Феєсбук» випадково було переглянуто рекламу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виплату 6500грн. в період воєнного стану кожному громадянину України. Корисної інформації для себе вона не прочитала. Рівно через дві хвилини їй на телефон прийшло повідомлення смс в 21.24год. підтвердити платіж з її кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9500 грн. Це її насторожило. Одразу після цього вона намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, але їй було запропоновано ввести номер свого мобільного телефону, як при реєстрації, хоча зазвичай достатньо було ввести пароль. Потім їй був дзвінок нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснувши «1», що вона і зробила, бо їй необхідно було перевірити баланс на рахунку своєї кредитної картки. Після чого ввійти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй вдалося з третьої спроби. Перевіривши баланс, вона виявила нестачу коштів на своїй кредитній картці в сумі 9000 гривень, які були зняті в два етапи 500 гривень та 8500 гривень. нібито з терміналу в м. Київ. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набравши комбінацію цифр 3700 та повідомила оператора, що не підтверджує такі операції. Їй оператор відповів, що він відміняє ці операції та запевнив ОСОБА_4 , що все добре і що вона швидко звернулася і що її картки заблоковані. Хоча номеру заявки про відміну операції їй надано не було. В 21.43год. вона отримала смс повідомлення про блокування карток, бо була спроба списання коштів третіми особами. Так 12.04.2022 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем її проживання в м. Верхньодніпровську, їй перевипустили кредитну картку. Після чого вона перевірила в банкоматі м. Верхньодніпровська свій рахунок на картці та виявила, що гроші з картки все ж таки зникли і ніхто їй їх не повернув. Номер тієї картки що заблокували в неї не зберігся, оскільки працівник банку її порізав та викинув, а натомість видали нову кредитну картку. Після чого вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_1 де оператор банку сказала їй, що ОСОБА_4 нібито сама підтвердила платіж. Хоча вона натиснула «1» для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли хотіла зайти та перевірити свій баланс на картці. Вона особисто ніякої інформації по своїй кредитній картці та кодів не надавала. При вчинені відносно неї шахрайських дій, невстановленою особою використовувався сайт, який відразу ж зник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
13.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період 01.04.2022 по 10.04.2022із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.04.2022 року по 10.04.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до інформації доручити слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/779/22 (провадження 1-кс/173/115/2022), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1