Справа № 552/6617/22
н/п 1-кс/552/2638/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000832 від 15.09.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (виїмки), котрі перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022, а саме: оригіналів відомостей на виплату грошей «Заробітна плата», розрахункових відомостей заробітної плати, платіжних відомостей, платіжних доручень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); інформація про рух коштів по рахунку (IBAN) КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять інформацію про: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; оригіналів документів, які слугували підставою для виплати та зарахування на поточні рахунки працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) заробітної плати; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000832 від 15.09.2022 року.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання про тимчасовий доступ долучено витяг з ЄРДР за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, витяг з держаного реєстру підприємств, копію платіжного доручення на суму 128,05 грн., копію відомості на виплату грошей №9, копію виписки по рахунку на вказану суму, копії заяв-договорів про відкриття карткових рахунків працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР.
Вказані документи самі по собі не свідчать, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Інші докази на обґрунтування підозри до клопотання не долучені.

Слідчому судді не надано будь-яких доказів того, що дійсно мало місце службове підроблення та привласнення чи розтрата чужого майна, в тому числі не надано відповідних доказів того, що працівники не виконували свою роботу у КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР і як наслідок неправомірно отримували заробітну плату.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що обґрунтування тимчасового доступу базується виключно на припущеннях, що є недостатнім для висновку про обґрунтованість надання тимчасового доступу.

Виходячи із вищевикладеного, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000832 від 15.09.2022 року, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1