Справа № 405/2874/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: 1-П (місячна); 1-ПЕ (місячна); 2-тр (річна); 1-послуги (квартальна), 1П-НПП (річна) - звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, Річна фінансова звітність; 1-інновація; 4 мтп (річна); 4-мтп (місячна); 11-мтп (річна); 1-підприємництво (річна); 1-екологічна витрати (річна); 1-відходи (річна); 1-ПВ (місячна); 1-ПВ (Квартальна) - респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по 21.06.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, під час розслідування якого встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засноване згідно домовленості засновників (учасників) шляхом об`єднання їхнього майна з метою одержання прибутку, дата державної реєстрації 09.04.2004. Засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридична особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Одним із основних видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, з цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_4 та 09.12.2004 отримало спеціальний дозвіл на користування надрами за № 3552. Мета користування надрамивидобування корисної копалини загальнодержавного значення чарнокіту, придатних для виробництва будівельного щебню на території Заваллівського родовища, Гайворонського району, Кіровоградської області на загальній площі 16,25 га.

Відповідно до ст. 56 Кодексу України про надра основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Згідно до ст. 57 Кодексу України про надра зазначено що у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства на земельних ділянках з кадастровими номерами: :02:000:2139, :02:000:2142, :02:000:2138, :02:000:2143 та :02:000:1346, що розташовані на території Заваллівської селищної ради (Сальківська селищна рада) Голованівського району Кіровоградської області.

В результаті чого складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства № 31-ДК/70/АП/09/01/-21 від 17.02.2021 року та встановлено, що під час перевірки земельної ділянки площею 13, 4618 га з кадастровим номером :02:000:1346 виявлено наступні порушення частина вказаної земельної ділянки площею 1, 8637 га від загальної площі 13, 4618 га із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності, що перебувають на території Заваллівської селищної ради (Сальківська селищна рада) Голованівського району Кіровоградської області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, самовільно зайнята ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 .

Крім того, на момент перевірки на вищевказаній площі земельної ділянки проводяться гірничодобувні роботи, а саме: видобування корисних копалин на площі 1,8637 га.

В результаті проведеної перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює незаконний видобуток корисних копалин на території Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом проведення комплексу буро-вибухових робіт із залученням підрядних організацій, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам Держави.

З огляду на викладене, з метою встановлення кількості видобутих корисних копалин для встановлення розміру завданої шкоди, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів статистичної звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 р. по 21.06.2022 р., з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, при цьому, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Представником особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 засобами електронної пошти подано до суду інформацію, яка зареєстрована судом 06.07.2022 за вх. № ЕП -3513/22-ВХ про розгляд клопотання без участі представника, в якій також вказано, що станом на 05 липня 2022 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 21.06.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано статистичну звітність за наступними формами державних статистичних спостережень:

№1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" за періоди з січня 2019 року по листопад 2019 року, з січня 2020 року по травень 2022 року;

№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за періоди з січня 2019 року по листопад 2019 року, з січня 2020 року по травень 2022 року;

№2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2020-2021рр.;

№1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 20182021 рр.;

річну фінансову звітність за 2018-2021рр.;

№1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2019 рік;

№4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2018-2021 рр.;

№4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" за період з січня 2020 року по травень 2022 року;

№11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2018- 2020 рр.;

№1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2018-2020 рр.;

№1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища" за 2018-2021 рр.;

№1-відходи (річна) "Звіт про утворення та поводження з відходами" за 2018-2021 рр.;

№1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за періоди з січня 2018р. по травень 2022р.;

№1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" за період з І кварталу 2018р. по І квартал 2022р.

Крім того повідомлено, що вищезазначеним респондентом не подавались звіти за наступними формами державних статистичних спостережень:

№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" за періоди з січня 2018 року по грудень 2018 року та грудень 2019 року;

№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за періоди з січня 2018 року по грудень 2018 року та грудень 2019 року;

№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2018-2019рр.;

№ 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" за період з І кварталу 2018 року по І квартал 2022 року;

№ 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2018 рік, 2020-2021рр.;

№ 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" за період з січня 2018 року по грудень 2019 року;

№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2021 рік;

№ 1 -підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, при цьому, зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням поданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності документів та їх періодизації, доступ до яких планує отримати слідчий, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого 21.06.2022 року, дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, відносно респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 21.06.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій статистичної звітності за наступними формами державних статистичних спостережень респондентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" за періоди з січня 2019 року по листопад 2019 року, з січня 2020 року по травень 2022 року;

1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за періоди з січня 2019 року по листопад 2019 року, з січня 2020 року по травень 2022 року;

2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2020-2021рр.;

№1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2018 - 2021 рр.;

річної фінансової звітності за 2018 2021 роки;
№1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2019 рік;

№4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2018-2021 рр.;

№4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" за період з січня 2020 року по травень 2022 року;

№11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2018- 2020 рр.;

№1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2018-2020 рр.;

№1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища" за 2018-2021 рр.;

№1-відходи (річна) "Звіт про утворення та поводження з відходами" за 2018-2021 рр.;

№1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за періоди з січня 2018 року по травень 2022 року;

№1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" за період з І кварталу 2018 року по І квартал 2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 06.09.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9