справа № 166/819/22
провадження № 1-кс/166/308/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2022 року смт Ратне
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 жовтня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 03 жовтня 2022 року близько 07 год 49 хв невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 8700 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона у власному користуванні мала банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": зарплатну № НОМЕР_1 та кредитну № НОМЕР_2 . У мобільному телефоні марки "Samsung" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 , ІМЕІ 2) НОМЕР_4 номер сім картки НОМЕР_5 має додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". До потерпілої 03 жовтня 2022 року зателефонувала незнайома жінка з невідомого номера НОМЕР_6 , яка сказала, що закінчується термін авторизації картки та необхідно зв`язатися з оператором банку шляхом натискання клавіші "1". Після натискання клавіші "1" з нею почав розмовляти чоловік, який представився представником банку та повідомив, що для користування мобільним додатком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потрібно пройти авторизацію. Крім того, він сказав, що на мобільний телефон потерпілої надіслано повідомлення з цифрами, які необхідно назвати. ОСОБА_5 назвала вказані цифри, останні чотири цифри своєї банківської картки та пін-код. Потерпілій повідомили, що проводитиметься авторизація картки і необхідно вимкнути телефон. В цей момент потерпіла зрозуміла, що телефонують шахраї, телефон не вимкнула, а відразу зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і заблокувала картки.
04 жовтня 2022 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " смт Ратне потерпіла ОСОБА_5 отримала виписки по вищевказних рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак відомості по даному картковому рахунку, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відносяться до банківської таємниці.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.10.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 8700 грн з її банківської картки № НОМЕР_1 .
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого від 04.10.2022, протоколом огляду предметів від 04.10.2022, випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 за період з 01.10.2022 по 04.10.2022, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 03.10.2022 по 07.10.2022, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера у вказаний період здійснювались операції переказу по даних карткових рахунках, а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з даних карткових рахунків та дані особи, яким належать вказані рахунки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення..
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 03.10.2022 по 07.10.2022, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера у вказаний період здійснювались операції переказу по даних карткових рахунках, а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з даних карткових рахунків та дані особи, яким належать вказані рахунки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 07 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1