Провадження № 1-кс/686/7642/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000667 від 19.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у місцевому відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 07.08.2022 з 00:00 год. до 13.08.2022 року, 00:00 год., а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по вказаному рахунку.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000667 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин знищення інформації через обмежені строки зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, через торгівельну площадку «Olx» під приводом продажу одягу та взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 520 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , перебувала у АДРЕСА_4 перебуваючи на веб-ресурсі «ОЛХ», де здiйснюється обмін, продаж та купiвля товару, попередньо вибирала для себе товар кофту, плаття, та куртку вирішила зв`язатись із продавцем, нiкнейм якого на сайті був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поспілкувавшись із продавцем товару вона вирішила здійснити замовлення товару а саме кофту, плаття, та куртку, загальна вартість якого була 520 гривень, після чого остання отримала реквiзити картки для оплати вибраного нею товару а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номером рахунку № НОМЕР_1 , iз картки своєї племінниці Лізи, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , кошти у сумі 520 гривень, після чого продавець пообіцяла їй вiдправити чек з оплатою товару, та номер накладної, пізніше дана особа на ім`я « ОСОБА_5 », заблокувала її на веб-ресурсі «ОЛХ», ОСОБА_4 , зрозуміла що це шахраї та вирішила звернутися до працiвникiв правоохоронних органів.

Отже, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000667 від 19.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у місцевому відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 07.08.2022 з 00:00 год. до 13.08.2022 року, 00:00 год., а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по вказаному рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.

Ухвала діє до 29 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1