справа № 361/3945/22
провадження № 1-кс/361/849/22
УХВАЛА
Іменем України
01 вересня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

29.08.2022 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , з якого вбачається, що СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що з 01.04.2016 ОСОБА_4 , працюючи в товаристві з обмеженою відповідальністю «Автокар-777» на посаді начальника відділу кадрів, виконуючи покладені на неї функціональні обов`язки, склала табеля обліку робочого часу працівників ТОВ «Автокар-777». В період часу з січня 2018 року по червень 2021 року ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про перебування на роботі на посаді водія автотранспортних засобів у ТОВ «Автокар-777» ОСОБА_5 з оплатою в повному розмірі, однак у вказаний період ОСОБА_5 в ТОВ «Автокар-777» не працював і його обов`язки ніхто не виконував. У подальшому, ОСОБА_4 табеля обліку робочою часу з січня 2018 року по червень 2021 року подавала для підпису та затвердження генеральному директору ОСОБА_6 , котрі в подальшому надавала в бухгалтерію ТОВ «Автокар-777» для обліку та для нарахування і виплати заробітної плати. На підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів - табелів обліку робочого часу, ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанку» незаконно нарахована та виплачена заробітна плата, і як наслідок зайво проведено нарахування та сплату єдиного соціального внеску.

Крім цього, в період часу з липня 2019 року по жовтень 2021 року ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про перебування на роботі на посаді водія автотранспортних засобів у ТОВ «Автокар-777» ОСОБА_7 з оплатою в повному розмірі, однак у вказаний період ОСОБА_7 в ТОВ «Автокар-777» не працював і його обов`язки ніхто не виконував. У подальшому ОСОБА_4 табеля обліку робочого часу з липня 2019 року по жовтень 2021 року подавала для підпису та затвердження генеральному директору ОСОБА_6 , після чого надавала їх в бухгалтерію ТОВ «Автокар-777» для обліку та для нарахування і виплати заробітної плати. На підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів - табелів обліку робочого часу, ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Укрексімбанку» незаконно нарахована та виплачена заробітна плата, і як наслідок зайво проведено нарахування та сплату єдиного соціального внеску.

На підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 25.08.2022 в належному, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зазначено, що права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 домоволодінні АДРЕСА_1 28.08.2022 проведено обшук, в ході якого вилучено такі речі:

- оригінал договору про повну матеріальну відповідальність від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал конфіденційності від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал трудового договору від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал «Инструкции о нерозглашении комерческой тайны и мерах ответствености лиц, причинивших ущерб неправомерными действиями» інструкції про нерозголошення від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

- оригінал посадової інструкції бухгалтера від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 3 аркушах;

- оригінал наказу про призначення на посаду бухгалтера № 179- від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

- оригінал особової картки працівника ТОВ «Автокар-777» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- оригінал посадової інструкції начальника відділу кадрів від 01.04.2016, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 4 аркушах;

- оригінал наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу начальника відділу кадрів № 63- від 01.04.2016, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал заяви від ОСОБА_4 про переведення з посади бухгалтера на посаду начальника відділу кадрів від 31.03.2016 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- оригінал незаповненої трудової книжки серії НОМЕР_3 ;

- оригінал незаповненої трудової книжки серії НОМЕР_4 ;

- оригінал трудової книжки серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківську картку UKREXIBANK № НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_4 ;

- оригінал опису вкладення у цінний лист на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- оригінал повідомлення від ТОВ «Автокар-777» № 22/02 від 22.02.2022 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- завірену копію наказу № АК000000420 від 22.02.2022 про припинення трудової діяльності між ТОВ «Авіокар-777» та ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- конверт від ТОВ «Автокар-777» та ім`я ОСОБА_4 .

Вилучені речі поміщено до спецпакетів 3263317 та 3263316.

Постановою старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 від 28.08.2022 вилучені під час обшуку речі у зв`язку з тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000145 від 14.01.2022.

Враховуючи, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, що можуть бути використані як докази, уповноважена особа 29.08.2022 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в порядку ст. 170 КПК України до прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор та володілець майна ОСОБА_4 , будучи повідомленими про день і час розгляду клопотання, до суду не з`явились,. причин неявки не повідомили. Прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 направив до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання його участі прокуророра, клопотання підтримав, прохав задовольнити. Неприбуття прокурора та володільця майна, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, яке має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, серед іншого, є доказом злочину. При цьому для забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи, а не тільки підозрюваного або обвинуваченого, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В ч. 1 ст. 98 КПК України унормовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучені 28.08.2022 в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та визнані речовими доказами речі й документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, його обставини вчинення підлягають з`ясуванню в кримінальному провадженні № 0000145 від 14.01.2022, прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на виконання вимог ч. 3 ст. 170 КПК України достатньо доведено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні № 0000145 від 14.01.2022 на вилучені 28.08.2022 в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 наступні речі й документи:

- оригінал договору про повну матеріальну відповідальність від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал конфіденційності від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал трудового договору від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал «Инструкции о нерозглашении комерческой тайны и мерах ответствености лиц, причинивших ущерб неправомерными действиями» інструкції про нерозголошення від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

- оригінал посадової інструкції бухгалтера від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 3 аркушах;

- оригінал наказу про призначення на посаду бухгалтера № 179- від 15.08.2013, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

- оригінал особової картки працівника ТОВ «Автокар-777» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- оригінал посадової інструкції начальника відділу кадрів від 01.04.2016, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 4 аркушах;

- оригінал наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу начальника відділу кадрів № 63- від 01.04.2016, укладеного між ТОВ «Автокар-777» та ОСОБА_4 , на 2 аркушах;

- оригінал заяви від ОСОБА_4 про переведення з посади бухгалтера на посаду начальника відділу кадрів від 31.03.2016 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- оригінал незаповненої трудової книжки серії НОМЕР_3 ;

- оригінал незаповненої трудової книжки серії НОМЕР_4 ;

- оригінал трудової книжки серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківську картку UKREXIBANK № НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_4 ;

- оригінал опису вкладення у цінний лист на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- оригінал повідомлення від ТОВ «Автокар-777» № 22/02 від 22.02.2022 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- завірену копію наказу № АК000000420 від 22.02.2022 про припинення трудової діяльності між ТОВ «Авіокар-777» та ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- конверт від ТОВ «Автокар-777» та ім`я ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити прокурору, володільцю майна ОСОБА_4 .

Ухвала виконується негайно прокурором. На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1