печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5687/22-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002536 від 08.12.2021, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002536 від 08.12.2021, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0002536 від 08.12.2021 за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суддями ІНФОРМАЦІЯ_3 та Шостого апеляційного адміністративного суду, а також іншими службовими особами, які в період 2015-2021 років сприяли незаконному продовженню дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заподіяння збитків державному бюджету в сумі не менше 169 722 000 грн, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Під час досудового розслідування установлено, що 18.12.1995 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстроване як суб`єкт господарської діяльності з основним видом діяльності: «Добування піску, гравію, глин і каоліну».
23.04.2001 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2447, а саме видобування бентонітових глин на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться на північній околиці с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області з терміном дії до 23.04.2016.
01.09.2015 з метою продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі також ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із заявою щодо продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, яку ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуто листом від 16.10.2015 у зв`язку з відсутністю необхідного комплекту документів, передбаченого п. 14 та додатком № 1 до «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 (далі Порядок № 615).
Так, відповідно до п. 14 Порядку № 615, для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає до органу з питань надання дозволу заяву і ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку його дії.
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.09.2015 про відмову в продовженні строку дії спеціального дозволу № 2447 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому порядку не оскаржувалося.
16.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали акт № 06-03/27/2015-55/п (153) про наявність порушень надрокористування та видали відповідний припис від 21.12.2015 про усунення виявлених порушень у строк до 22.01.2016. У зв`язку з невиконанням припису, наказом № 65 від 18.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 зупинили дію спеціального дозволу № 2447.
При цьому зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії (п. 21 Порядку № 615).
Отже 23.04.2016 строк дії спеціального дозволу № 2447 закінчився.
Після чого видобування бентонітових глин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося незаконно.
Як наслідок, за результатами перевірки Держгеонадра № 06-06/27/2017-04/у (11) від 15.06.2017 констатовано факт закінчення 23.04.2016 строку дії спеціального дозволу № 2447 та підтверджено незаконний видобуток бентонітової глини підприємством в обсязі 6 100 тон.
Незважаючи на це, 08.08.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про продовження строку дії спеціального дозволу № 2447 на користування надрами. За результатами розгляду вказаної заяви, листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2017 у продовженні спеціального дозволу № 2447 було відмовлено.
Після чого 01.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 з вимогами визнати протиправним та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2017 про відмову у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 та поверненні заяви про його продовження, а також зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжити строк дії спеціального дозволу № 2447 на 20 років.
Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 26.09.2018 позов задоволено повністю. Постановою Шостого апеляційного адміністратив-ного суду від 26.02.2019 вказане рішення залишено без змін.
Як наслідок, 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано незаконний наказ № 219 від 09.07.2019 про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 строком на 20 років (тобто до 23.04.2036). При цьому сума збору в розмірі 1 970 126 грн за продовження спеціального дозволу, розрахована ІНФОРМАЦІЯ_7 , була занижена у 86 разів, що призвело до заподіяння збитків державні у виді ненадходження реальної вартості збору на продовження терміну дії спеціального дозволу в сумі 169 722 000 грн, що підтверджено Актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 № 07-22/2 від 22.03.2021.
Отже, своїми узгодженими діями, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (державне підприємство), суддів ІНФОРМАЦІЯ_3 та Шостого апеляційного адміністративного суду сприяли легалізації незаконного продовження строку дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2011, а не видачі нового спеціального дозволу на конкурсних засадах.
Окрім цього установлено, що в період з 2017 року і по цей час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснювало видобуток бентонітових глин. Натомість, будучи власником незаконно продовженого спеціального дозволу, залучило до фактичного видобутку вказаних глин пов`язані підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які акумулювали на своїх рахунках прибуток від реалізації бентонітових глин, натомість залишаючи витрати по утриманню кар`єра та устаткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурора вказує, що на цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються продовження спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001, погоджень уповноважених органів, нарахування та сплати збору за продовження спеціального дозволу, підтвердження факту незаконного видобування бентонітових глин та їх реалізації, залучення до цього пов`язаних з керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002536 від 08.12.2021, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому групи прокурорів прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та / або прокурорам групи прокурорів, старшому групи слідчих слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 та / або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002536 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:
- усі заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 з усіма долученими до них документами відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», які подавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.01.2015 і по 03.02.2022;
- усі відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 на усі заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продовження терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001, з долученням усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких приймалися рішення щодо відмови у продовженні / продовженні терміну дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001, зокрема, але не виключно, листування ІНФОРМАЦІЯ_5 з Мінприроди, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (направлені пакети документів та відповіді на них, їхнім правонаступникам), у томі числі із пакетами документів за заявами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідними Держгеонадра № 17334/13/12-15 від 25.12.2015 та № 5748/13/12-16 від 31.03.2016 з відповідями Держгеонадра на них;
- акти всіх перевірок Держгеонадр та приписів що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, зокрема, але не виключно: акт № 06-03/27/2015-55/п від 16.12.2015 з документами реагування ІНФОРМАЦІЯ_5 (припис від 21.12.2015 № 1051-14/06, відповідь на нього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); акт перевірки № 06-06/27/2017-04/у (11) від 15.06.2017 з документами реагування та відповіддю на нього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт № 06-02/27/2021-36/п (104) від 06.07.2021 з документами реагування (припис від 06.07.2021 № 881-14/06, відповідь на нього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- документи, що стосуються виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог приписів Держгеонадр та актів перевірок (відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученими документами щодо виконання вимог приписів та сплати збитків за незаконний видобуток корисних копалин);
- усі інформаційні довідки ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо виконання умов користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усунення / не усунення виявлених порушень надрокористування, зокрема, але не виключно, інформаційна довідка ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо виконання умов користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.09.2017, підписана директором Департаменту ОСОБА_5 ;
- листи керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з усіма додатками про відмову від користування надрами, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- спеціальний дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001 з угодою про умови користування надрами з усіма додатками до угоди та спеціального дозволу, документами на підставі яких був виданий вказаний дозвіл та укладена угода, вчинені відповідні зміни та доповнення до угоди та спеціального дозволу (відповідні накази Держгеонадр та документи, на підставі яких вони видавалися);
- усі накази Держгеонадр про продовження терміну дії спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001 та / або внесення змін до спеціального дозволу № 2447; усі спеціальні дозволи № 2447 від 23.04.2001, видані на підставі вищевказаних наказів Держгеонадр разом з угодами про умови користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до угод (спеціальний дозвіл № 2447 від 23.04.2001 в усіх редакціях та угоди про умови користування надрами до них з додатками за період з 2001 року і по 03.02.2022);
- документи, на підставі яких погоджувалося продовження терміну дії спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001 та / або внесення змін до спеціального дозволу № 2447 у період з 2001 року і по 03.02.2022 (листування Держгеонадр з додатками та відповідні погодження Мінприроди, сесії ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Мінппраці тощо або їх правонаступників);
- документи, надіслані Держгеонадрами на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою визначення розміру збору за продовження дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2001 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповіді УкрДГРІ з додатками у період з 2001 року і по 03.02.2022;
- усі протоколи ІНФОРМАЦІЯ_17 по запасах корисних копалин та документи, на підставі яких вказані протоколи вводилися в дію щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2001 року і по 03.02.2022;
- а також лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.09.2017 № 20289/03/12-17 з усіма додатками щодо направлення пакету документів до Мінприроди для погодження продовження терміну дії спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001;
- наказ Мінприроди № 415 від 13.11.2017 з усіма додатками щодо погодження продовження терміну дії спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001;
- наказ Держгеонадр № 65 від 18.02.2016 з додатками про зупинення дії спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001 з усіма документами щодо його офі ційного опублікування, направлення і отримання його ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або доведення змісту вказаного наказу підприємству в інший спосіб;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.08.2017 № 17357/03/12-17 щодо відмови та повернення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- висновок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 16-ге/2015 від 09.11.2015 за № 1-813 про відсутність порушень у надрокористуванні з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- усі документи, подані Держгеонадрами у судових справах № 460/1209/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про припинення права користування надрами; № 823/2162/18 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про незаконну відмову у продовженні терміну дії спеціального дозволу; № 640/1901/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до Мінприроди та ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання недійсним наказу Мінприроди № 415 від 13.11.2017 про погодження продовження терміну дії спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- усі документи, подані Держгеонадрами у судовій справі № 580/5092/20 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо анулювання спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001;
- усі протоколи робочої групи з питань надрокористування Держгеонадр, на яких розглядалися питання щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідні накази Держгеонадр, прийняті за результатами засідань вказаної робочої групи у період з 01.01.2015 і по 03.02.2022;
- звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою 5-ГР за період 2010-2022 років;
- документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (Положення, затвердженні структури апарату, накази про призначення голів, їх першого заступника та заступників, накази про розподіл обов`язків між головою, першим заступником та заступниками, їх службові обов`язки; положення про самостійні структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадові інструкції осіб, які залучалися до підготовки документів та листів про відмову у продовженні спеціального дозволу та наказів про продовження спеціального дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2447 від 23.04.2001 або внесення змін до нього, чинні у період з 01.01.2015 і по 03.02.2022, з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій документів у паперовому та електронному вигляді на носій інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5687/22-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1