Провадження № 1-кс/761/8249/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 03 червня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: висновку № 29335600 від 27 грудня 2019 року, дозволу № 29335601 від 27 грудня 2021 року, висновку № 29335700 від 27 грудня 2019 року, дозволу № 29335701 від 27 грудня 2019 року, висновку № 29306302 від 23 листопада 2021 року, дозволу № 29306303 від 23 листопада 2021 року, а також документів, що подавалися ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання вищезазначених висновків та дозволів; документів щодо реєстрації ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів (посвідчення), які підприємство отримувало, або мало отримувати в період з 01 січня 2017 року по теперішній час; листів звернень ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення попередньої експертизи пошуково-посадочних ліхтарів 107РЕ01УОО, авіаційних годинників АЧС-1, блоків викиду пасивних перешкод АСО-2В-8700.0, що встановлюються на військові гелікоптери Мі-8/Мі-17 та підвісної системи СУАКС/3-17343.00-01 для літаків типу СУ-30, у тому числі листи резолюцій щодо їх розгляду; документів (відповідних заяв з додатками до них) щодо реєстрації вищевказаних товарів, а саме попередньої ідентифікації, сфери використання товарів, їх належність/неналежність до матеріальних носіїв секретної інформації за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; відповідних висновків експертиз у галузі державного експортного контролю, за результатами їх розгляду (листів-роз`яснень ДСЕК за результатами розгляду звернень ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 по теперішній час); документальних матеріалів щодо наявності на ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » атестованої системи (відділу) внутрішньо фірмового експортного контролю; пам`яток щодо зобов`язання суб`єкта господарювання у дотриманні вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, шляхом надання можливості ознайомитися з оригіналами вказаних документів, виготовлення з них копій та вилучення копій вказаних документів.

Досудовим розслідування встановлено, що з метою тимчасового ввезення товарів, що підлягають державному експортному контролю, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.12.2019 отримано в ІНФОРМАЦІЯ_1 висновок № 29335600 та дозвіл № 29335601 на тимчасове ввезення на митну територію України авіаційного годинника АЧС-1 у кількості 10 одиниць, блоку викиду пасивних перешкод АСО-2В-8700.0 у кількості 9 одиниць, пошуково-посадочного ліхтаря 107РЕ01УОО у кількості 4 одиниць. Крім того, з метою тимчасового ввезення товарів, що підлягають державному експортному контролю, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано в ІНФОРМАЦІЯ_1 висновок № 29335700 та дозвіл № 29335701 на тимчасове ввезення на митну територію України пошуково-посадочного ліхтаря 107РЕ01УОО у кількості 24 одиниць. Також, з метою тимчасового ввезення товарів, що підлягають державному експортному контролю, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано в ІНФОРМАЦІЯ_1 висновок № 29306302 та дозвіл № 29306303 на тимчасове ввезення на митну територію України підвісної системи для літаків типу СУ-30 СУАКС/3-17343.00-01 у кількості 7 одиниць.

Відповідно до Довідки щодо попередньої ідентифікації товарів № 480/11/19 від 19 листопада 2019 року, пошуково-посадочні ліхтарі 107РЕ01УОО, авіаційні годинники АЧС-1, блоки викиду пасивних перешкод АСО-2В-8700.0, що встановлюються на військові гелікоптери Мі-8/Мі-17 та підвісна система СУАКС/3-17343.00-01 для літаків типу СУ-30 належать до товарів військового призначення.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що подальшому, вищевказані авіаційні запчастини тимчасово ввезені на територію України ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до митних декларацій UA 100300/2020/420916, UA 100000/2020/917951, UA 100000/2020/917952, UA 100300/2020/420917, UA 100020/2021/526095.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори комісії № STE-1-219-Д/К-19 від 21 жовтня 2019 року та № STE-1-170-Д/К-19 від 22 жовтня 2019 року на ремонт зазначених авіаційних запчастин.

Згідно заяви ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дозвіл на розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що ремонт пошуково-посадочних ліхтарів 107РЕ01УОО, авіаційних годинників АЧС-1, блоків викиду пасивних перешкод АСО-2В-8700.0 буде здійснюватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, ремонт авіаційних запчастин фактично здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має схваленого технічного персоналу, виробничих приміщень та відповідних дозволів від ІНФОРМАЦІЯ_6 та Збройних Сил України.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено передачу товарів військового призначення кінцевому споживачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим порушили порядок міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, вироблення з них копій та вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: висновку № 29335600 від 27 грудня 2019 року, дозволу № 29335601 від 27 грудня 2021 року, висновку № 29335700 від 27 грудня 2019 року, дозволу № 29335701 від 27 грудня 2019 року, висновку № 29306302 від 23 листопада 2021 року, дозволу № 29306303 від 23 листопада 2021 року, а також документів, що подавалися ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання вищезазначених висновків та дозволів; документів щодо реєстрації ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів (посвідчення), які підприємство отримувало, або мало отримувати в період з 01 січня 2017 року по теперішній час; листів звернень ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення попередньої експертизи пошуково-посадочних ліхтарів 107РЕ01УОО, авіаційних годинників АЧС-1, блоків викиду пасивних перешкод АСО-2В-8700.0, що встановлюються на військові гелікоптери Мі-8/Мі-17 та підвісної системи СУАКС/3-17343.00-01 для літаків типу СУ-30, у тому числі листи резолюцій щодо їх розгляду; документів (відповідних заяв з додатками до них) щодо реєстрації вищевказаних товарів, а саме попередньої ідентифікації, сфери використання товарів, їх належність/неналежність до матеріальних носіїв секретної інформації за період з 01 січня 2017 року по теперішній час; відповідних висновків експертиз у галузі державного експортного контролю, за результатами їх розгляду (листів-роз`яснень ДСЕК за результатами розгляду звернень ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 по теперішній час); документальних матеріалів щодо наявності на ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » атестованої системи (відділу) внутрішньо фірмового експортного контролю; пам`яток щодо зобов`язання суб`єкта господарювання у дотриманні вимог законодавства в галузі державного експортного контролю.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що вказані речі та документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними речами та документами, а також виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: тимчасового ввезення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авіаційних запчастин, надання недостовірних відомостей для митного оформлення тимчасово ввезення товарів військового призначення або подвійного використання, отримання ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвільних документів на тимчасове ввезення товарів військового призначення або подвійного використання, проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідних експертиз товарів військового призначення або подвійного використання, що тимчасово ввезені ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, наддасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 333 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: висновку № 29335600 від 27 грудня 2019 року, дозволу № 29335601 від 27 грудня 2021 року, висновку № 29335700 від 27 грудня 2019 року, дозволу № 29335701 від 27 грудня 2019 року, висновку № 29306302 від 23 листопада 2021 року, дозволу № 29306303 від 23 листопада 2021 року, а також документів, що подавалися ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання вищезазначених висновків та дозволів; документів щодо реєстрації ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів (посвідчення), які підприємство отримувало, або мало отримувати в період з 01 січня 2017 року по 08 серпня 2022 року; листів звернень ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення попередньої експертизи пошуково-посадочних ліхтарів 107РЕ01УОО, авіаційних годинників АЧС-1, блоків викиду пасивних перешкод АСО-2В-8700.0, що встановлюються на військові гелікоптери Мі-8/Мі-17 та підвісної системи СУАКС/3-17343.00-01 для літаків типу СУ-30, у тому числі листи резолюцій щодо їх розгляду; документів (відповідних заяв з додатками до них) щодо реєстрації вищевказаних товарів, а саме попередньої ідентифікації, сфери використання товарів, їх належність/неналежність до матеріальних носіїв секретної інформації за період з 01 січня 2017 року по 08 серпня 2022 року; відповідних висновків експертиз у галузі державного експортного контролю, за результатами їх розгляду (листів-роз`яснень ДСЕК за результатами розгляду звернень ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 по 08 серпня 2022 року); документальних матеріалів щодо наявності на ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » атестованої системи (відділу) внутрішньо фірмового експортного контролю; пам`яток щодо зобов`язання суб`єкта господарювання у дотриманні вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, шляхом надання можливості ознайомитися з оригіналами вказаних документів, виготовлення з них копій та вилучення копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1