Провадження № 1-кс/686/5958/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001190,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до витягів (сторінок) Реєстру із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій, з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів матеріалів нотаріальних справ, заведених за фактами звернення з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 , №686/9975/22 від 30.05.2022 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення, обставини якого викладенні у заяві ОСОБА_7 від 18.05.2022, а саме що одним із приватних нотаріусів Хмельницького нотаріального округу, в інтересах третіх осіб, проведено реєстрацію дій всупереч установленому порядку, внаслідок яких спричинено шкоду інтересам ОСОБА_7 на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 04.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що являється власницею та перебуває в правлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), реєстраційний код НОМЕР_3 , яке зареєстроване в Естонській Республіці. Вказана фірма являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані в м. Хмельницькому. В квітні 2022 року від своєї доньки ОСОБА_7 дізналася, що її колишній чоловік, не маючи на це законного права, виключив її з правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, 10.05.2022, маючи вільний доступ до планшета чоловіка з підключеними особистими менеджерами, ОСОБА_7 виявила, що ОСОБА_8 , який був призначений в правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її місце, видав доручення на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на дозвіл здійснювати будь-які дії по відношенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А 11.05.2022 ОСОБА_7 дізналася, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в яких вона являлася кінцевим бенефіціаром, перереєстровані на ОСОБА_11 , батька її колишнього чоловіка. Але під час телефонної розмови з ОСОБА_11 останній заперечив, що вчиняв будь-які нотаріальні дії з даного приводу.

Згідно матеріалів кримінального провадження

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.06.2008 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 17.09.2004 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 06.05.2022 о 11.05 год. проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, яка проведено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Згідно, інформації сайту відділення нотаріальної палати в Хмельницькій області нотаріус ОСОБА_5 , приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 14 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.21993 року, державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну та бухгалтерську звітність. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Крім того, згідно ст. 52 даного Закону, про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом посадової особи відповідного територіального органу Міністерства юстиції України та його печаткою. Кожний нотаріус веде окремий реєстр.
Запис у реєстрі робиться чітко, розбірливо, із заповненням усіх граф, передбачених за встановленою формою. Не допускаються підчистки, дописки, інші незастережні виправлення та запис олівцем.
Також, в ст. 43. Закону України «Про нотаріат» зазначено, не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). Посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні відомостей щодо проведення реєстраційних дій приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також обставин їх реєстрації, встановлення осіб, що його вчинили, шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, призначення та проведення подальших судово-почеркознавчих експертиз, а саме матеріалів нотаріальних справ, заведених за фактами звернення громадян з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про що внесено відповідні відомості до Реєстрів нотаріальних дій, а також завірені належним чином копії витягів (сторінок) Реєстрів із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій, які підтверджують чи спростовують факт вчинення відповідних реєстраційних дій, які в свою чергу перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою підтвердження чи спростування відомостей, які викладені в заяві та показаннях потерпілої ОСОБА_7 , буде призначена почеркознавча експертиза для встановлення особи, яка ініціювала державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, призначення відповідних експертиз на даний час неможливе, у зв`язку з відсутності інформації про об`єкти дослідження.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме витягів (сторінок) Реєстрів із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів матеріалів нотаріальних справ, заведених за фактами звернення з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять рукописний написи та підписи особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_11 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме витягів (сторінок) Реєстру із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій, з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів матеріалів нотаріальних справ, заведених за фактами звернення з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 06 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1