Справа № 591/2328/22
Провадження № 1-кс/591/1301/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2022 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 30.07.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , які на території Сумської області упродовж 2017-2020 років шляхом заниження об`єкта оподаткування умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства у сумі понад 7,4 млн грн.

фізичних осіб-підприємців, що перебували на спрощеній системі оподаткування.

На даний час, з метою встановлення фактів реалізації деревини на експорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання підконтрольних фізичних осіб-підприємців, що перебували на спрощеній системі оподаткування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів за переліком які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З доданого до матеріалів клопотання вбачається необхідність отримання доказів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно оформлення митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за період часу починаючи з 01.01.2020 по 20.06.2022.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000145: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених нижче документів у паперовому чи електронному вигляді стосовно оформлення митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за період часу починаючи з 01.01.2020 по 20.06.2022, а саме:

-митні декларації;

-форми МД-1;

-витяги з Єдиного державного Інформаційного веб-порталу порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»;

-документи щодо притягнення до відповідальності за порушення митних норм та правил.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1