СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3097/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

20.09.2022 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення таких документів, зокрема:

- копії належно завірених документів на працівників, які здійснювали фінансовий моніторинг та валютний контроль (валютний нагляд) по даній фінансовій операції по транзакції № FT 2021110K7K згідно платіжного доручення AS " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Riga, LV - 1010 Latvija № 1369 від 29.07.2020, щодо зарахування коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 , зокрема копії наказів про прийняття на посади, копій посадових (функціональних) обов`язків;

- копії нормативної законодавчої бази (завіреної належним чином), якою керуються в банку при проведенні фінансового моніторингу та валютного контролю (валютного нагляду) по даній фінансовій операції (по даній транзакції), так як згідно «Закону про Фінансовий моніторинг» та закону про «Про валюту і валютні операції» («Про валютний контроль») при перерахуванні чи зарахуванні коштів в сумі 400000грн.(чотириста тисяч грн.) і більше до банку згідно вимог закону мають подаватися оригінали документів.

- оригінали документів наданих ОСОБА_6 при здійсненні міжнародного переказу, зокрема: договір, акт виконаних робіт, рахунок (рахунокфактура, Інвойс) що підтверджують законність операції та право на їх отримання або їх скан - копії завірені електронним цифровим підписом та підтверджено відповідним сертифікатом електронно цифрового підпису та будь-яких інших документів, які стосуються вказаної операції, наданих ОСОБА_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області надійшла заява ОСОБА_7 , про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_6 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 85924 Євро, що станом на 29.07.2020 по курсу НБУ становить 2 788 233,80 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно довіреностей № 3728 від 23.10.2015 та № 5423 від 26.10.2020, наданих членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , уповноважено представляти інтересиданого товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_3 .

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_7 повідомив щодо обставин, при яких службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), помилково перерахували 29.07.2020 на підставі документу «1369» на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 : № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро, хоча громадянин ОСОБА_6 таких послуг не надавав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 повідомив, що громадянин ОСОБА_9 , на неодноразові письмові звернення добровільно повернути помилково перераховані йому кошти відмовляється, а для належного зарахування коштів на його розрахунковий рахунок банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав завідомо підроблені документи, а саме договір про надання послуг у сфері права від 24.10.2015, де наявний підпис «замовника» в особі «члена правління» - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, згідно долученого ОСОБА_7 копії листа адресованого ФОП ОСОБА_6 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 встановлено, що дане товариство не мало відносин із ОСОБА_6 , оскільки єдиним представником на території України є громадянин ОСОБА_7 .

Також, згідно скерованого ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) запиту щодо надання копій документів, які були ним подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію, що ним до банку було подано копії наступних документів: договір від 25.10.2010 - підписаний членом Правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписаний проект договору від 25.10.2015; iнвойс №1-07 від 29.07.2020 фотокопія якого була передана засобами електронного зв`язку ОСОБА_7 для передачі ним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення оплати яка зазначена в платіжному документі товариства.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 09 червня 2021 отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; SWIFT / ІНФОРМАЦІЯ_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 28.07.2020 по 08.06.2021.

Також встановлено, що 31 липня 2020 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про помилкове скерування на розрахунковий рахунок №-IBAN НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим посадові особи банку в порушення Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ш», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, не вжили заходів до повернення помилково скерованого платежу. Таким чином, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдані збитки, та вказані кошти є предметом злочину i одержані внаслідок вчинення злочину.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 , в період часу з 29.07.2020 по 06.07.2021 неодноразово переміщалися грошові кошти в сумі 85924,00 євро, між рахунками: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , якi відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), що підтверджено відповідними довідками, наданими банком.

Ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_11 від 06.08.2021 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 85 924 Євро, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) чи іншому розрахунковому рахунку ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зупинити будь-які операції з цими грошовими коштами до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні.

Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 18-08-21/1/26/БТ від 18.08.2021, направленої до Дубенської окружної прокуратури встановлено, що 12.08.2021 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано ухвалу від 06.08.2021, винесену слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду Рівненської області (справа № 559/495/21, провадження № 1-кс/559/323/2021 про накладення арешту на кошти ФОП ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 ) і в той же день її виконано. Однак згідно вказаної відповіді встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт на наступні рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , а отже на рахунок НОМЕР_9 арешт не накладено, всупереч вищевказаної ухвали слідчого судді.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту особи, суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналів таких документів, зокрема:

- копії належно завірених документів на працівників, які здійснювали фінансовий моніторинг та валютний контроль(валютний нагляд) по даній фінансовій операції по транзакції № FT 2021110K7K згідно платіжного доручення AS " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Riga, LV - 1010 Latvija № 1369 від 29.07.2020 року щодо зарахування коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 , зокрема копії наказів про прийняття на посади, копій посадових (функціональних) обов`язків;

- копії нормативної законодавчої бази (завіреної належним чином), якою керуються в банку при проведенні фінансового моніторингу та валютного контролю (валютного нагляду) по даній фінансовій операції (по даній транзакції), так як згідно «Закону про Фінансовий моніторинг» та закону про «Про валюту і валютні операції» («Про валютний контроль») при перерахуванні чи зарахуванні коштів в сумі 400000грн.(чотириста тисяч грн.) і більше до банку згідно вимог закону мають подаватися оригінали документів.

- оригінали документів наданих ОСОБА_6 при здійсненні міжнародного переказу, зокрема: договір, акт виконаних робіт, рахунок (рахунокфактура, Інвойс) що підтверджують законність операції та право на їх отримання або їх скан - копії завірені електронним цифровим підписом та підтверджено відповідним сертифікатом електронно цифрового підпису та будь-яких інших документів, які стосуються вказаної операції, наданих ОСОБА_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 28.10.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1