Справа № 947/8921/22
Провадження № 1-кс/947/3803/22
УХВАЛА

11.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом неналежного контролю та не реагування щодо завищеної вартості товарів, послуг та дорожньо-будівельних матеріалів, які надаються підрядними організаціями в кошторисній документації, всупереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання вказаних робіт, чим самим наносять збитки державі.

Так, у 2021 році укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 за результатом виконання, яких завищено вартість та об`єми робіт.

Під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт і тд.

Зазначені документи та відомості відображені в них необхідні органу досудового розслідування з метою допиту осіб в якості свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, проведення судових експертиз та встановлення інших фактичних даних, які можуть підтвердити або спростувати факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 12/11/2 від 28.08.2021 щодо «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 4 096 173 грн. з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

- договір № 17/09 від 17.09.2021 щодо «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 1 364 569 грн.з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

-договір № 21/09/3 від 21.09.2021 щодо «Капітальний ремонт підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 798 175 грн.з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

-договір № 13/09/1 від 28.08.2021 щодо «Капітальний ремонт приміщення за адресою: АДРЕСА_5 (Чорноморський міський центр соціальних служб, реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)» на суму 1 371 141 грн. з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

-статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наказ про призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ; наказ про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 ; накази про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт наступними підрядними організаціями: ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; наказ про призначення бухгалтера Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, який здійснював перерахування грошових коштів на виконання робіт на об`єктах за договорами: № 12/11/2 від 28.08.2021, № 17/09 від 17.09.2021, № 21/09/3 від 21.09.2021, договір № 13/09/1 від 28.08.2021 ; посадові інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 , голови ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1