Справа № 215/2280/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000033 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

12.07.2022 року дізнавач звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000033 від 07.06.2022 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 07.05.2022 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо притягнення до відповідальності особи, яка шахрайським шляхом під приводом придбання дитячого крісла потерпілої за допомогою незаконного програмного забезпечення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами з картки заявника на загальну суму 14 300 грн., чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 07.05.2022р. приблизно о 18.00 год. перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 з належного їй мобільного телефону потерпіла виклала на торговому майданчику Інтернет-мережі «ОLХ» оголошення щодо продажу розкладного крісла вказавши належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Після чого, цього ж дня 07.05.2022р. о 18.30 год. на належний потерпілій ОСОБА_5 на мобільний додаток «WhatsАрр» надійшло смс-повідомлення від невідомого їй мобільного оператору за номером НОМЕР_2 зі змістом про те, що бажає придбати вищевказане розкладне крісло. Після чого, володілець вказаного номеру запевнив потерпілу ОСОБА_5 , що зараз зробить оплату, проте щоб отримати їй грошові кошти у сумі 500 грн. за крісло, останній необхідно буде зайти за посиланням, яке надіслав невідомий оператор та підтвердити отримання грошових коштів. Таким чином, перейшовши за посиланням, потерпіла ОСОБА_5 побачила сформований чек на суму 500 грн., в якому було зазначено «отримати», куди вона й натиснула, після чого ОСОБА_5 перевело на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, потерпіла ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначила свій логін та пароль входу до особистого кабінету та невстановлена особа у переписці в мобільному додатку WhatsАрр зазначила, що отримання грошових коштів у сумі 500 грн. підтверджено, проте ОСОБА_5 необхідно 20 хвилин не заходити до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки буде проводитись нарахування. Таким чином остання стала сумніватися в тому, що спілкується із покупцем, тому вийшла з посилання, яке їй надіслала невстановлена особа та зайшовши до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала смс-повідомлення про те, що в було активовано Google-рау та оглядаючи особистий кабінет ОСОБА_5 помітила, що з належної їй кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 стали списуватись кредитні грошові кошти на належну їй банківську платіжну картку (універсальну) за № НОМЕР_4 , після чого вони взагалі стали списуватись на невідомий рахунок. Вказані банківські картки прив`язані до фінансового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 14 313,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по фінансовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, дізнавач просила задовольнити клопотання.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » івідноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій, та відсутність можливості іншими способами встановити обставини правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу підлягає до задоволення.

Водночас суд зазначає, що вимоги клопотання про доступу до усіх документів юридичної справи є неконкретними, тому до задоволення не підлягають.

Також у клопотанні дізнавач СД просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснення виїмки.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, дізнавач СД не обґрунтувала необхідність їх вилучення, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 до документів, які містять в собі інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів; до анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 12.07.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, отримувачів коштів, типу операції; прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, з можливістю виготовлення і вилучення копій документів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: