Справа № 991/1883/22
Провадження 1-кс/991/1900/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна компанії «NADELLOX LTD», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000564 від 13.03.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі № 757/43450/18-к,

ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна - компанії "NADELLOX LTD" про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.
Клопотання обґрунтоване наступним.
У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувало кримінальне провадження №000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
04.09.2018 прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження №000564 від 13.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 та іншими статтями КК України, звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729).
04.09.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/43450/18-к було накладено арешт на майно ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729), а саме на корпоративні права: частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр, та офіс загальною площею 159,7 кв.м, розташований за адресою: м. Ірпінь, вул.Пушкінська, буд. 43-а, приміщення 2, що належить ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном.
Слідчий суддя наклав арешт з метою перешкоджання функціонування схеми легалізації грошових коштів, у яких у тому числі задіяне ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729), а також з метою забезпечення збереження майна (активів) та уникнення можливості його відчуження, враховуючи при цьому відповідність вказаного майна вимогам ч. 1 ст. 96-2 КК України, тобто таке, що підлягає можливій спеціальній конфіскації.
Зокрема, в ухвалі від 04.09.2018 про арешт майна у кримінальному провадженні №000564 від 13.03.2018 зазначалося про представника по довіреності "Transhell Financial INC" ОСОБА_6 (підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000563 від 13.03.2018), списання з рахунку компанії "Transhell Financial INC" грошових коштів у сумі 38800,00 доларів США на користь компанії «NADELLOX LTD» у якості позики та те, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» є компанія «NADELLOX LTD» в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі.

У подальшому ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.12.2021 у справі № 991/7916/21 скасовано арешт майна у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2018 у справі №757/43450/18-к, в частині арешту офісу загальною площею 159,7 кв.м, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул.Пушкінська, буд. 43-а, приміщення 2, на підставі постанови від 14.12.2021 про закриття кримінального провадження №0000564 від 13.03.2018 на підставі останнього абзацу ч.1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України.
В той же час адвокат зазначив, що 18.11.2016 було зареєстроване кримінальне провадження №0003536, а 13.03.2018 з матеріалів цього провадження було виділено матеріали кримінального провадження №0000563.
Кримінальне провадження №0000564 постановою прокурора ОСОБА_7 від 13.03.2018 було виділено з матеріалів кримінального провадження №0003536 від 18.11.2016.
24.05.2018 кримінальне провадження №0000563 від 13.03.2018 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000521 від 18.06.2014, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер раніше розпочатого кримінального провадження №0000521 від 18.06.2014.
Кримінальне провадження №0000521 від 18.06.2014 закрито постановою прокурора від 29.04.2021 у зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливості їх отримати.
16.09.2021 кримінальне провадження №0000521 від 18.06.2014 повторно закрито і станом на 08.06.2022 зазначене рішення не скасоване, тобто є законним. У тому числі, у п.3 резолютивної частини постанови зазначено, що прокурор скасував арешт, накладений з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, 30.11.2018 матеріали з кримінального провадження №0000521 щодо підозрюваних було виділено в кримінальне провадження № 0003008, яке у подальшому 30 червня 2021 року постановою прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0003008 від 30.11.2018 закрито щодо підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, у зв`язку з відсутністю доказів створення та керівництва ОСОБА_13 злочинної організації за участі підозрюваних та вичерпанням можливості збору таких доказів з огляду на збіг строку досудового розслідування.
Адвокат у клопотанні зазначив, що кримінальне провадження №000564 від 13.03.2018 є лише набором документів, які не мають жодної судової перспективи, а прийняття законного кінцевого процесуального рішення виходить за межі кримінального процесуального судочинства, що впливає на порушення прав громадян. Існування зазначеного кримінального провадження наносить шкоду не лише Державі, а і суб`єктам підприємницької діяльності, які внаслідок таких дій (кримінальне провадження «розслідується» більше 4 років і по ньому не проводяться жодні слідчо-розшукові дії) несуть збитки та позбавленні прав, гарантованих ст.ст. 41, 42 Конституції України.
За твердженням адвоката застосований захід забезпечення кримінального проваджений у вигляді арешту, накладеного на корпоративні права: частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр, не забезпечує досягнення мети у тому провадженні, в якому він був застосований, через власне закриття провадження, а відповідний арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Відповідно до ч.3 ст. 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. В той же час, як зазначає адвокат, у даному випадку спеціальна конфіскація у кримінальному провадженні, щодо висунутої підозри ОСОБА_6 відсутня.
Адвокат вважає, що застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, накладеного на корпоративні права, підлягає скасуванню з огляду на закриття кримінальних проваджень, відсутність здійснення досудового розслідування за тими фактами, досягнення дієвості в яких і могло би здійснюватися за рахунок арешту відповідного майна.
У зв`язку з наведеним адвокат звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на майно компанії «NADELLOX LTD» (Кіпр), накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі №757/43450/18-к, а самена корпоративні права: частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр.
Розгляд даного клопотання, призначений на 16.06.2022, було відкладено за письмовим клопотанням захисника ОСОБА_4 . У подальшому судове засідання, призначене на 22.06.2022, було відкладено на 29.06.2022 у зв`язку із необхідністю витребування у прокурора копії реєстру виділених матеріалів з кримінального провадження № 0000564 від 13.03.2018 до кримінального провадження № 0000614 від 14.12.2021 (в частині матеріалів, що стосуються накладення арешту на майно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2018 по справі № 757/43450/18-к).

21.06.2022 до суду надійшли заперечення на подане клопотання від виконувача обов`язків заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , в яких зазначено, що у ході досудового розслідування рішенням прокурора від 14.12.2021 всі наявні матеріали кримінального провадження були виділені в інше провадження № 000614, щодо якого 20.12.2021 було прийнято рішення про визначення підслідності за слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві. Крім того, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування прокурором 14.12.2021 прийнто рішення про закриття кримінального провадження №000564 від 13.03.2018. Таким чином, як зазначає прокурор, на даний час ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі №757/43450/18-к виділена в інше кримінальне провадження, тому підстави для прийняття судом рішення про скасування арешту майна за клопотанням захисника у кримінальному провадженні №000564 від 13.03.2018 відсутні. До заперечень прокурором додано копію постанови від 14.12.2021 про закриття кримінального провадження №0000564 від 13.03.2018 на підставі останнього абзацу ч.1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України. Також прокурором додано копію постанови прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 14.12.2021 про виділення з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000564 від 13.03.2018 в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно номер 0000614, всіх наявних станом на дату винесення цієї постанови матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000564 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 255, ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 189, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 256 КК України. Окрім того, також додано копію постанови прокурора від 20.12.2021 про визначення підслідності злочинів, розслідування яких здійснюється в межах кримінального провадження №0000614 станом на дату винесення цієї постанови, за слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.
У подальшому 29.06.2022 детективом ОСОБА_15 , який входить до складу групи детективів у кримінальному провадженні №000564 від 13.03.2018, направлено до суду пояснення, в яких зазначено, зокрема, що з матеріалів кримінального провадження №000564 виділено в окреме провадження №0000614 всі матеріали, реєстр виділених матеріалів не складався.
Адвокат ОСОБА_4 в ході судових засідань підтримав вимоги, зазначені в клопотанні та просив його задовольнити.
Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі №757/43450/18-к накладено арешт на частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр, та офіс загальною площею 159,7 кв.м, розташований за адресою: м. Ірпінь, вул.Пушкінська, буд. 43-а, приміщення 2, що належить ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном.
Арешт накладено в рамках кримінального провадження №0000564 від 13.03.2018.
Представником ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код ) ОСОБА_4 до слідчого судді подано клопотання про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК Україниу частині арешту, накладеного на частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр.

Розгляд слідчим суддею проводиться в межах поданого адвокатом клопотання.

Як на правову підставу подання свого клопотання представник ОСОБА_4 вказує на те, що в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки кримінальне провадження наразі закрите.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.1 ст. 174 КПК України).
Слідчий суддя зауважує, що інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст. 174 КПК України - необґрунтованістю його накладення та відсутності подальшої потреби в ньому.
Мотивуючи подане клопотання, представник компанії «NADELLOX LTD» ОСОБА_4 зазначає, що в застосуванні арешту майна відпала потреба, тому слідчий суддя вирішує питання щодо наявності заявленої підстави для скасування арешту.

Із ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі №757/43450/18 вбачається, що підставою для накладення арешту на майно є забезпечення збереження майна (активів) та уникнення можливості його відчуження, враховуючи при цьому відповідність вказаного майна вимогам ч.1 ст.96-2 КК України, тобто таке, що підлягає можливій спеціальній конфіскації.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 зазначено про те, що майно, на яке накладено арешт, а саме корпоративні права та офіс загальною площею 159.7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ч. 1 ст. 96-2 КК України, тобто є таким, що підлягає можливій спеціальній конфіскації. Під час вирішення питання про накладення арешту на вказане майно слідчим суддею було встановлено, що в рамках здійснення досудового розслідування під час проведення обшуків у приміщеннях, які перебувають у користуванні підприємств групи «ЮНІСОН», що є підконтрольною злочинній організації, створеній ОСОБА_13 , та використовувалась для легалізації грошових коштів шляхом придбання нерухомого майна на території України, поміж іншого виявлено та вилучено печатки та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Ірпінь Рент». Вказане дає достатні підстави вважати, що ТОВ «Ірпінь Рент» та наявне в нього нерухоме майно можуть бути підконтрольні особам, у володінні яких знаходились вказані печатки та які входять до складу злочинної організації колишнього міністра ОСОБА_13 , та, відповідно, що активи були набуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме через схеми легалізації грошових коштів та через інші підприємства, які задіяні в схемі.

Питання про спеціальну конфіскацію, згідно з ч.9 ст.100 КПК України, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, а в разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором таке питання вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.
Проте на даний час, як вбачається із постанови прокурора четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 від 14.12.2021, кримінальне провадження №0000564 від 13.03.2018 закрите, на підставі останнього абзацу ч.1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України, що свідчить про те, що потреба в арешті майна, щодо якого може бути застосована спеціальна конфіскація, відпала і застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є безпідставним. При цьому прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 того ж дня, 14.12.2021, було винесено постанову про виділення з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000564 від 13.03.2018 в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно номер 0000614, всіх наявних станом на дату винесення цієї постанови матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000564 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 255, ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 189, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 256 КК України. При цьому реєстр виділених матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення не складався (а/с 85), що позбавляє слідчого суддю можливості встановити факт того, чи дійсно матеріали саме стосовно вищевказаного арешту майна були у тому числі виділені у кримінальне провадження №0000614 від 14.12.2021.
За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Відповідно до приписів ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Стороною обвинувачення в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна не доведено доцільності подальшого існування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Також варто зауважити, що 14.12.2021 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду було постановлено ухвалу, якою скасовано арешт майна у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2018 у справі №757/43450/18-к, в частині арешту офісу загальною площею 159,7 кв.м, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул.Пушкінська, буд. 43-а, приміщення 2, на підставі постанови від 14.12.2021 про закриття кримінального провадження №0000564 від 13.03.2018 на підставі останнього абзацу ч.1 ст. 284 КПК України (а/с 48-53). При цьому прокурором станом на дату розгляду цього клопотання не було надано жодних відомостей щодо виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 в інше провадження, а надано лише інформацію щодо прийняття ним постанови про закриття даного кримінального провадження.

Згідно положень ч.9 ст.100 КПК України встановлено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна компанії «NADELLOX LTD» (Кіпр), про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000564 від 13.03.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі № 757/43450/18-к підлягає задоволенню, а арешт скасуванню в частині арешту на корпоративні права: частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр.
Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна компанії «NADELLOX LTD» (Кіпр)», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000564 від 13.03.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі № 757/43450/18-к, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04.09.2018 по справі №757/43450/18-к на майно, що належить компанії «NADELLOX LTD» (Кіпр), а саме на корпоративні права: частку ТОВ «ІРПІНЬ РЕНТ» (код 39569729) в частині 100% від загальної частки в статутному (складеному) капіталі, що належить «NADELLOX LTD», Кіпр.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1