№ 207/2483/22
№ 1-кс/207/622/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів,

В С Т А Н О В И В :

14.09.2022 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначила, що 01.09.2022 року до ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення з пенсійного фонду про те, що невідома особа в період часу з 01.03.2022 року по 31.03.2022 року шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 12486,71грн., які знаходились на пенсійній картці померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом законного представника пенсійного фонду ОСОБА_6 встановлено, що вона працює в пенсійному фонді на посаді головного спеціалістаюристконсульта відділу представництва інтересів в судах та інших органів № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довіреності № 0400-010901-7/781 від 04.01.2022 р. вона уповноважена захищати інтереси Пенсійного фонду в суді та інших органах. В пенсійному фонді на обліку, як отримувач пенсії перебувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . На початку березня 2022 р. надійшла інформація про факт смерті ОСОБА_5 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_4 - актовий запис про смерть № 420 від 28.02.2022 р. Після смерті ОСОБА_5 , з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_3 , який відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було незаконно знято кошти в сумі 12571,00 грн, передбачені на виплату пенсії вказаному вище пенсіонеру.

На запит Пенсійного фонду про повернення коштів до банківської установи від 04.03.2022 № 28 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 повернено 84,29 грн.. Такі дії принесли збиток за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 на суму 12486,71 грн.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-транзакції за період з 27.02.2022 по 31.03.2022 року по рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням сум зняття грошових коштів, у разі перехування - отримувача грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувача), час та дата транзакції, номер та адреса відділення/банкомату, у якому знімались грошові кошти, у тому числі невдалі спроби зняття готівки, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банкомату;

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-транзакції за період з 27.02.2022 по 31.03.2022 року по рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням суми зняття грошових коштів, у разі перехування - отримувача грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувача), час та дата транзакції, номер та адреса відділення/банкомату, у якому знімались грошові кошти, у тому числі невдалі спроби зняття готівки, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банкомату;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1