465/5217/22
1-кс/465/1648/22
У Х В А Л А

12.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000310 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000310 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , за період часу з 22 серпня 2022 року по 23 серпня 2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період часу з 20 квітня 2022 року по 02 травня 2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22 серпня 2022 року по 23 серпня 2022, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з з 22 серпня 2022 року по 23 серпня 2022, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 серпня 2022; відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 22 серпня 2022.

Подане клопотання мотивує тим, що 01.09.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , відносно якої вчинено шахрайські дії, а саме остання мала на меті продати товар через платформу ОЛХ, та після переходу по посиланню з її банківської карти зняті кошти у сумі 4500 грн. Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 22.08.2022 року близько 21:00 год., перебуваючи вдома, вона розмістила на сайт OLX оголошення, щодо породажу роутера TL WR74 ON. Через декілька хвилин на вайбер з номера НОМЕР_3 написала дівчина ОСОБА_6 сказавши, що вона хоче придбати роутер і вже оплачує його через доставку OLX. Після чого вона скинула посилання на яке ОСОБА_5 перейшовши прочитала, що для того щоб отримати кошти за роутер, до OLX потрібно прив`язати свою банківську карту, а саме ввести дані своєї банківської карти, що вона і зробила. Після чого служба підтримки на сайті, на який вона перейшла по силці повідомила, що потрібно підтвердити платіж в програмі монобанку, проте кошти списані не будуть, що потерпіла і зробила. Після того як з карти потерпілої № НОМЕР_2 були списані кошти, служба підтримки сайту сказала що це збій програми і кошти зараз будуть повернені, а потім перестала відповідати. Зрозумівши, що вона спілкувалась з шахраями, остання звернулась в банк з проханням заблокувати або відмінити платіж, після цього ОСОБА_7 звернулась в поліцію для написання заяви. Сума завданих збитків становить 4 500 грн.

Дізнавач в суд не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить проводити розгляд без виклику представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 01.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.09.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , відносно якої вчинено шахрайські дії, а саме остання мала на меті продати товар через платформу ОЛХ, та після переходу по посиланню з її банківської карти були зняті кошти у сумі 4500 грн. Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 22.08.2022 року близько 21:00 год., перебуваючи вдома, вона розмістила на сайт OLX оголошення, щодо породажу роутера TL WR74 ON. Через декілька хвилин на вайбер з номера НОМЕР_3 написала дівчина ОСОБА_6 сказавши, що вона хоче придбати роутер і вже оплачує його через доставку OLX. Після чого вона скинула посилання на яке ОСОБА_5 перейшовши прочитала, що для того щоб отримати кошти за роутер, до OLX потрібно прив`язати свою банківську карту, а саме ввести дані своєї банківської карти, що вона і зробила. Після чого служба підтримки на сайті, на який вона перейшла по силці повідомила, що потрібно підтвердити платіж в програмі монобанку, проте кошти списані не будуть, що потерпіла і зробила. Після того як з карти потерпілої № НОМЕР_2 були списані кошти, служба підтримки сайту сказала що це збій програми і кошти зараз будуть повернені, а потім перестала відповідати. Зрозумівши, що вона спілкувалась з шахраями, остання звернулась в банк з проханням заблокувати або відмінити платіж, після цього ОСОБА_7 звернулась в поліцію для написання заяви. Сума завданих збитків становить 4 500 грн.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у професійну діяльність та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Однак, слід зазначити, що відповідно до вимог ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Параграфом другим глави третьої КПК України визначено сторону обвинувачення. Відтак, п.19 ч.1. ст. 3 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Оскільки, оперуповноважені не являються стороною кримінального провадження, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати лише слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останньої дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , начальнику СД ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , за період часу з 22 серпня 2022 року по 23 серпня 2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22 серпня 2022 року по 23 серпня 2022, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 22 серпня 2022 року по 23 серпня 2022, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 серпня 2022;

-відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 22 серпня 2022.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1