Провадження № 1-кс/344/4569/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження №0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване у АДРЕСА_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване АДРЕСА_1 , які створені підконтрольні резидентам російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через створену ними юридичну особу в «офшорній» юрисдикції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, російська «Група « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заресстрована: рф, АДРЕСА_2 ) контролює на території України: групу RadiusSystems в Украiнi, яка належать двом компаніям з ІНФОРМАЦІЯ_5 , бенефіціарними власниками яких є резиденти рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У клопотанні зазначено, що на сьогоднi до складу Української частини Групи Radius Systems входять наступнi пiдприємства:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване у АДРЕСА_1 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване АДРЕСА_1 .

Вищевказані підприємства фактично контролюються резидентами рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через юридичну особу з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ). Зокрема, вищевказаній компанії належить 93% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становить 14 851 494, 10 грн. та 92,5748 % статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 53 998 714,00 грн.

Як зазначено, у свою чергу резиденти рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою приховання факту здійснення фактичного контролю та власності часток в статутному капіталі українських підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16.05.2022 передали свої частки в статутному капіталі російської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаній кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказується на те, що безпосередньо резидент рф ОСОБА_5 до 12.07.2022 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, установлено заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 5904,16 тис. грн., що є великим розміром.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення із них копій, оскільки у них містяться відомості про реальних засновників цих товариств, відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відомості про структуру власності даних підприємств, їх керівників, осіб, які мають право підпису від їхнього імені, картки зі зразками їх підписів та інші документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та без отримання тимчасового доступу до яких неможливо буде довести обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю виготовлення із них копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8