Справа № 204/2820/22
Провадження № 1-кс/204/758/22
УХВАЛА
Іменем України

18 травня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 000017 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України, -
встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 000017 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 06.01.2022 року.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 »), ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_7 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області. Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_5 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких: повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки;підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву», тобто забезпечення осіб які відбувають покарання пов`язане з позбавленням волі у відповідних виправних установах, певними матеріальними благами,а саме: продукти харчування, предмети побуту, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, алкогольні напої та інше;контроль та розподіл «Воровським общаком» тобто грошові кошти отримані злочинним шляхом, які зберігаються суб`єктом підвищеного злочинного впливу, з метою забезпечення, існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць;поширення злочинного впливу на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом», тобто надання особам повноваження вирішення за грошову винагороду спірних питань та конфліктних ситуацій які виникають між громадянами на підконтрольній даному суб`єкту злочинного впливу території (виступають в ролі третейського судді); підшукування підприємців (фермерів) та інших осіб, яких обкладають щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «гріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі;
Поряд з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи в статусі підвищеного злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу «смотрящий» тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, взяв на себе наступні функції:встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність; контроль та розподіл матеріальних благ серед назначених ним «смотрящих районів»;відкриття банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину; призначення на позиції в кримінальній ієрархії довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших», які відповідали за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та розподіл їх за вказівкою ОСОБА_5 ;вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб;
Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.
Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА_5 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи;розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи; консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину; використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів; користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою;розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:а) встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх грошовими коштами;б)вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб; в)розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного; г) підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву».д) встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей;
Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо без довіреної особи, а саме його дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку поклав наступні функції: контроль та розподіл матеріальних благ отриманих злочинним шляхом, серед назначених ОСОБА_5 «смотрящихрайонів»;відкриття та контроль банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину; отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом від «смотрящих районів», які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»;контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;
ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинної організації, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у період часу з січня 2020 року,більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено,до моменту затримання працівниками поліції, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу наступних осіб яким надав наступні функції: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »),який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Томаківським районом, Дніпропетровської області,а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »),який організовує «грів» осіб,що перебувають в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та контролює довірених осіб які відбувають покарання у зазначеній установі; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках)осіб, які здійснюють злочинний вплив,для координації злочинної діяльності на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за виправними установами розташованими на території Дніпропетровської області; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Марганецьким районом Дніпропетровської області, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам, які перебувають в місцях позбавлення волі; виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій.
Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_5 запропонував бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочинів. Члени організованої групи, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети.Таким чином, ОСОБА_5 маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим» Томаківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області,тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, у січні 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин. Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_7 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області.Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_5 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, зокрема на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом» та підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву».
З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, а саме встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, ОСОБА_5 17.12.2020 року з використанням засобу зв`язку, організував та сприяв проведенню злочинного зібрання (сходки) за участі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого», тобто особи яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме на установи відбування покарань на території Дніпропетровської області та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на прізвисько « ОСОБА_19 », що з 09.08.2018 року відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого» тобто особи, яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, в ході якого учасники між собою обговорили та скоординували постачання, зберігання та розподіл матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а також розподіл грошових коштів, які надходять до «воровського общака» та здобуті злочинним шляхом, від осіб, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме на банківські рахунки, які контролює співучасник організованої групи ОСОБА_8
02.04.2021 року заочно повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_15 вручено його дружині ОСОБА_20 , через його відсутність.
Під час досудового розслідування, встановлено, що в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000590,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 309 КК України міститься відомості відносно ОСОБА_15 . На теперішній час матеріали перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 та дані відомості, які містяться в протоколі проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 №1583т/55/103-2021 від 07.05.2021, оптичному носії інформації №69т/2020 від 18.01.2021 та відносно ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 №3291т/55/103-2020 від 18.11.2021, оптичному носії інформації №1094т/2020 від 09.09.2020, з яких знято гриф секретності, які можуть бути використані як доказ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000017.
В зв`язку з чим, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000590, а саме до витягу з ЄРДР №0000590 від 07.08.2020, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , висновок експерта за результатами проведення судової експертизи звуко- та відеозапису ( по ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), висновок експерта за результатами проведення судової експертизи звуко- та відеозапису ( по ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), висновок експерта за результатами проведення судової лінгвістичної експертизи ( по ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), висновок експерта за результатами проведення судової лінгвістичної експертизи ( по ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.11.2020 стосовно ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (протокол №3291т/55/103-2020), матеріали НСРД, які знаходяться на оптичному диску №1094т/2020 від 09.09.2020, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021 стосовно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (протокол №1583т/55/103-2021), матеріали НСРД, які знаходяться на оптичному диску №69т/2021 від 18.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 з місцем дислокації за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.Одночасно з цим, у зв`язку з наявною загрозою знищення документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідними документами.
Враховуючи те що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід довести за допомогою цих документів, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Суд розглядає вказане клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК Украпїни.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, та є важливими для встановлення винних осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 000017 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №000017 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, у тому числі НС (Р)Д внесеного до ЄРДР за №0000590, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до:
- витягу з ЄРДР №0000590 від 07.08.2020;
- повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- висновку експерта за результатами проведення судової експертизи звуко- та відеозапису ( по ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );
- висновку експерта за результатами проведення судової експертизи звуко- та відеозапису ( по ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );
- висновку експерта за результатами проведення судової лінгвістичної експертизи ( по ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );
- висновку експерта за результатами проведення судової лінгвістичної експертизи ( по ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );
- протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.11.2020 стосовно ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (протокол №3291т/55/103-2020);
- матеріалів НСРД, які знаходяться на оптичному диску №1094т/2020 від 09.09.2020;
- протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021 стосовно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (протокол №1583т/55/103-2021);
- матеріалів НСРД, які знаходяться на оптичному диску №69т/2021 від 18.01.2021 року, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 з місцем дислокації за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1