Справа 688/2356/22
№ 1-кс/688/1637/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
31 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000805 від 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 серпня 2022 року, близько 19 год 50 хв, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , через двері, проникли до будинку, який розташований по АДРЕСА_2 , де викрали грошові кошти в сумі 780 грн, продукти харчування (палка ковбаси, вартістю 101 грн, упаковка сосисок, вартістю 35 грн, сир вартістю 59 грн), алкогольні напої (дві баночки по 0,5 л «Джин-Грейпфрут», вартістю 36 грн за одну, одну пляшку ємністю 1 л пива «Опілля», вартістю 45 грн) дві пачки цигарок «Маршал», вартістю 46 грн за одну,

запальничку «Крікет», вартістю 19 грн, та шкарпетки чорного кольору, вартістю

19 грн, які належать ОСОБА_7 , спричинивши останньому майнової шкоди

на загальну суму 1222 грн.

12 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що у користуванні потерпілого ОСОБА_7 перебуває картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видана на його ім`я, з якої 09 серпня 2022 року за вищевказаних подій було перераховано грошові кошти в сумі 250 грн на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , які в подальшому були зняті та викрадені.

На даний час виникла необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що становить банківську таємницю, а саме: списку операцій, проведених з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01 серпня 2022 року по 14 серпня 2022 року, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, де проводилося зняття грошових коштів або їх переказ.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію - списку операцій, проведених з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01 серпня 2022 року по 14 серпня 2022 року, коли та у якому відділенні банку знімались вказані кошти, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000805 від 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: список операцій, проведених з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01 серпня 2022 року по 14 серпня 2022 року шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій), а також про реквізити рахунку, на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування, де здійснювалось зняття коштів чи переказ коштів на інші рахунки.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК