Справа № 699/465/22
Номер провадження № 1-кс/699/119/22
УХВАЛА
щодо накладення арешту
26.04.2022 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вищевказане клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000096.

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

20.04.2022 близько 12:30 години по лінії «102» працівник поліції ОСОБА_6 повідомив про те, що перебуваючи на блок-посту біля ресторану «Отаман» по автодорозі «Київ-Дніпро» Н-01 в м. Корсунь-Шевченківський, Черкаського району, Черкаської області ним був зупинений транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, за кермом якого перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . У багажному відділенні зупиненого автомобіля при перевірці було виявлено 188 картонних коробок з сигаретами. У 40 ящиках з сигаретами (по 500 пачок в кожному) пачки сигарет мали марку акцизного податку, проте ці пачки не були зазначені в товарно-транспортній накладній. Пачки сигарет у 148 ящиках (по 500 пачок в кожному) не мали марки акцизного податку. Указані ящики з пачками сигарет ОСОБА_7 віз з м. Жовті Води в м. Біла Церква.

За вказаним фактом 20.04.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000096 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

20.04.2022 у ході огляду автомобіля марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено, а також визнано речовими доказами:

1) сигарети з маркою акцизного податку (проте, які не зазначені в товарно-транспортній накладній) в кількості:

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall filter cigarettes de luxе classic» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Rothmans nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

2) сигарети без марки акцизного податку в кількості:

- 13 картонних коробок з сигаретами «Urta slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Brut leader nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall power de luxе» в кількості 500 пачок в одній коробці.

- 10 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend gentle cherry» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend super slims red» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club blue slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Kent nano 4» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Urta neo black slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе strong» в кількості 500 пачок в одній коробці;

3) пошкоджену пломбу рожевого кольору з написом А85189580 до с/п №4474336;

4) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

5) документи на транспортування товару:

- оригінал товаротранспортної накладної на вантаж №04/20/06 від 20 квітня 2022 року на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- оригінал расходная накладная №993 від 20 квітня 2022 року;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Торговий дім « Юнайтед Табако», яка завірена мокрою печаткою з підписом;

- копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами серії АЕ №298282 завірена мокрою печаткою з підписом;

- оригінал довідки щодо виконання договірних зобов`язань та/або посадових обов`язків на відповідній території за номером 20-06 від 20 квітня 2022 року за підписом директора ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» ОСОБА_8 ;

- копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами термін дії якої з 01.04.2021 по 01.04.2022 завірена мокрою печаткою та підписом.

6) автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) ключ до автомобіля марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу право власності на автомобіль зареєстровано за ТОВ «ПУЛК», місто Київ, вул. Ділова, 5-Б/307.

Вилучені сигарети, пошкоджена пломба № А85189580 та документи на транспортування товару, ураховуючи дані товарно-транспортної накладної на вантах № 04/20/06 від 20.04.2022 та ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами № 298284, до отримання вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_9 , належить ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» (вул. Кропоткіна, 14, корпус 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, 52200).

3 метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням, у якому просив накласти арешт на вище перелічене вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представники власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (ТОВ «ПУЛК») та ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако», а також водій автомобіля «Fiat» ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. При цьому від ТОВ «ПУЛК» надійшло заперечення на клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, ключі від нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Свою позицію директор вказаного товариства мотивує тим, що належний ТОВ «ПУЛК» автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 перебував в оренді у ФОП ОСОБА_10 (договір оренди транспортного засобу № 04-ОТ-2020). Будь-якого доказового значення у вказаному кримінальному провадженні вилучений автомобіль не має, тому накладати на нього арешт є недоцільним. Разом з тим, не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача. Додатково зауважив, що ураховуючи ту обставину, що одним із видів економічної діяльності товариства є надання автомобілів у оренду, а накладення арешту на належний йому автомобіль призведе до обмеження правомірної підприємницької діяльності. Таким чином, накладення арешту на вказаний автомобіль, ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу жодним чином не сприятиме підставам та меті застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Заслухавши пояснення учасників, які з`явилися у судове засідання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

У провадженні слідчого відділу відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З протоколу огляду місця події від 20.04.2022 вбачається, що під час огляду місця події виявлено та в подальшому вилучено вище зазначені у клопотанні предмети, які постановою слідчого від 20.04.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та залишено на зберіганні на майданчику тимчасового тримання при відділенні поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 право власності на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 зареєстровано за ТОВ «ПУЛК», місто Київ, вул. Ділова, 5-Б/307.

Указаний автомобіль на підставі договору оренди транспортного засобу від 01.09.2020 № НОМЕР_3 перебував в оренді у ФОП ОСОБА_10 .

Водій ОСОБА_7 , керуючи вище зазначеним автомобілем, відповідно до товарно-транспортної накладної від 20.04.2022 № 04/20/06, перевозив з м. Жовті Води Дніпропетровської області (замовник «Торговий дім «Юнайтед Табако») в м. Біла Церква (вантажоодержувач фізична особа-підприємець ОСОБА_9 ).

Після зупинки вказаного транспортного засобу ДОП ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 провів поверхневий огляд автомобіля, після чого повідомив у встановленому порядку про виявлення картонних коробок з пачками сигарет, які не мали марок акцизного податку. Виявлене могло свідчити про вчення кримінального правопорушення, тому на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Слідчий, який прибув на місце події, повторно провів огляд транспортного засобу, його багажу та документів.

Під час огляду місця події слідчим було встановлено, що 74000 (сімдесят чотири тисячі) пачок є товаром іноземного виробництва, без маркування українською мовою та на упакуваннях відсутні марки акцизного податку, проте відомості про цей товар містяться у товарно-транспортній накладній. Разом з тим, 20000 (двадцять тисяч) пачок є товаром іноземного виробництва, мають маркування українською мовою та марку акцизного податку, проте відомості про цей товар не зазначені в товарно-транспортній накладній.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом кримінального правопорушення. Згідно з положеннями абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно вiдповiдає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відомості до ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням внесено за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

За ч. 1 ст. 204 КК України передбачена відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Для застосування ч. 1 ст. 204 необхідно встановити, що підакцизні товари як предмет передбаченого цією нормою злочину були виготовлені незаконно.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В силу положень ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Урахувавши, що у даному випадку водій ОСОБА_7 , керуючи автомобілем марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ПУЛК», здійснював транспортування товару на виконання укладеного договору про надання послуг з перевезення (транспортування) товару, суд дійшов висновку, що ні керівництво ТОВ «ПУЛК», ні водій автомобіля ОСОБА_7 не мали мети збуту підакцизних товарів, перевезення яких здійснювали.

Прокурор у судовому засіданні стверджував, що арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України). При цьому прокурор вказав, що автомобіль, на якому здійснювалося транспортування підакцизних товарів, є знаряддям вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Знаряддям вчинення злочину є саме ті предмети, які безпосередньо використовуються виконавцем злочину для вчинення дій, що утворюють склад закінченого злочину Здійснюючи транспортування коробок з сигаретами, власник та законний володілець автомобіля марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 , мали на меті отримання прибутку від надання послуг перевезення будь-яких товарів, та не мали на меті транспортування з метою збуту тютюнових виробів (як законно, так і незаконно виготовлених). Такий висновок ні слідчим, ні прокурором у судовому засіданні спростовано не було. Продавця та покупця тютюнових виробів достеменно можна встановити з наявних у справі матеріалах. Можливо, виконавець кримінального правопорушення і використав вказаний автомобіль як знаряддя злочину. Разом з тим, відомості щодо перевезення на вказаному транспортному засобі коробок з сигаретами вже належним чином зафіксовано. Як у клопотанні, так і в судовому засіданні ні слідчий, ні прокурор не зазначили, для запобігання яким саме ризикам слід накласти арешт на транспортний засіб у даному випадку.

З огляду на викладене суд дійшов висновку, що накладення арешту на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідає критерію розумності та співмірності між обмеженням прав власника (користувача) майна та досягненням завдання кримінального провадження у даному випадку. У зв`язку з чим у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити. З огляду на викладене не підлягають арешту ключі до автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Крім того, у судовому засіданні прокурор також не вказав, наявності яких ризиків має запобігти накладення арешту на такі речові докази:

- пошкоджена пломба рожевого кольору з написом А85189580 до с/п №4474336;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Торговий дім « Юнайтед Табако»;

- копію ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами серії АЕ №298282;

- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами термін дії якої з 01.04.2021 по 01.04.2022.

З наданих прокурором у судовому засіданні пояснень вбачається, що орган досудового розслідування не ставить під сумнів законність виготовлення тих тютюнових виробів, які містять марки акцизного податку. Матеріали клопотання також не містять належного обґрунтування у чому полягає обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у частині перевезення сигарет з марками акцизного податку, які не були зазначені в товарно-транспортній накладній, проте які не викликають сумнівів щодо незаконного їх виготовлення. З огляду на це відсутні підстави для накладення арешту на коробки з пачками сигарет, які містять марки акцизного податку.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів у даному випадку слід накласти арешт на наступне вилучене майно:

1) сигарети без марки акцизного податку в кількості:

- 13 картонних коробок з сигаретами «Urta slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Brut leader nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall power de luxе» в кількості 500 пачок в одній коробці.

- 10 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend gentle cherry» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend super slims red» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club blue slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Kent nano 4» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Urta neo black slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе strong» в кількості 500 пачок в одній коробці;

2) документи на транспортування товару:

- оригінал товаротранспортної накладної на вантаж №04/20/06 від 20.04.2022 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- оригінал видаткової накладної № 993 від 20.04.2022;

- оригінал довідки щодо виконання договірних зобов`язань та/або посадових обов`язків на відповідній території за номером 20-06 від 20.04.2022 за підписом директора ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» ОСОБА_8 .

Відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З огляду на вказане, внесене клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, який полягає у забороні знищення, відчуження, користування та розпорядження майном, вилученим 20.04.2022 під час огляду місця події у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та в подальшому визнаного речовими доказами, а саме накласти арешт на:

1) сигарети без марки акцизного податку в кількості:

- 13 картонних коробок з сигаретами «Urta slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Brut leader nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall power de luxе» в кількості 500 пачок в одній коробці.

- 10 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend gentle cherry» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend super slims red» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club blue slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Kent nano 4» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Urta neo black slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе strong» в кількості 500 пачок в одній коробці;

2) документи на транспортування товару:

- оригінал товаротранспортної накладної на вантаж №04/20/06 від 20.04.2022 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- оригінал видаткової накладної № 993 від 20.04.2022;

- оригінал довідки щодо виконання договірних зобов`язань та/або посадових обов`язків на відповідній території за номером 20-06 від 20.04.2022 за підписом директора ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» ОСОБА_8 ;

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала в частині арешту тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно слідчим Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_5 , на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт.

Повернути на користь власників чи уповноважених ним осіб тимчасово вилучене 20.04.2022 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 майно, а саме:

1) сигарети з маркою акцизного податку, які не були зазначені в товаро-транспортній накладній, у кількості:

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall filter cigarettes de luxе classic» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Rothmans nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

2) автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1