Справа № 589/2390/22
Провадження № 1-кс/589/847/22
УХВАЛА
12 серпня 2022 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000304 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 10.08.2022 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернулась голова Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з заявою про те, що 06.08.2022 невстановлена особа, скопіювала сторінку в соціальній мережі «Facebook» та шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Допитана як свідок ОСОБА_5 , показала, що 26.05.2022 була заснована громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її призначено головою вказаної організації. Мета даної організації це здійснення та захист прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, екологічних, соціальних, спортивних, культурних та інших інтересів громадян. У даної організації мається корпоративний рахунок, номер картки якого НОМЕР_1 . На даний рахунок проводився збір коштів на допомогу ЗСУ. ОСОБА_5 пояснила, що її робота, зокрема, полягає в тому, що вона веде групу в мережі «Фейсбук» та виставляє там пости про допомогу, не тільки для потреб ЗСУ, а й інших громадян України. Так, 06.08.2022, зі слів ОСОБА_5 , вона опублікувала в мережі «Фейсбук» пост про збір коштів, на прохання військових, на потреби 58 бригади, 1 батальйону та зазначила номер кати НОМЕР_1 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підписники групи перераховували, кожен за своїми можливостями, грошові кошти на допомогу 58 бригади, 1 батальйону. 07.08.2022 о 00:27 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 від ОСОБА_6 , котра являється дружино одного з захисників 58 бригади, 1 батальйону, яка повідомила їй про те, що в мережі «Фейсбук» вона побачила пост, який вона опубліковувала 06.08.2022 про збір коштів на вищезазначений батальйон, але номер карти, на яку потрібно перераховувати гроші, був вказаний інший, тобто не номер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 . Розуміючи, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою громадян скопіювала пост, який ОСОБА_5 опублікувала раніше та вказала свою карту для того, щоб довірливі громадяни перераховували на неї гроші під приводом збору грошей на потреби ЗСУ. З метою встановлення особи, яка скопіювала пост, ОСОБА_5 намагалась перерахувати на номер карти вказаний в пості, а саме НОМЕР_2 , гроші, то програма видала їй дані власника карти, і це був ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 пройшла по ссилці в мережі «Фейсбук», де саме було опубліковане фейкове оголошення, та виявила, що 01.06.2022 був опублікований її пост про збір коштів для закупівлі тепловізора на потреби ЗСУ та номер карти був вказаний НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_5 зробила оголошення в групі про те, щоб підписники групи не надсилали кошти на жоден з рахунків під вищезазначеними постами, а саме її та фейковими постами, які на її думку і виставив ОСОБА_7 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити комерційну або банківську таємницю. Такі документи та відомості розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000304 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.08.2022 по 23:59 год. 10.08.2022 включно, з розкриттям інформації з яких рахунків, з яких здійснювались перекази на зазначену картку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.08.2022 по 23:59 год. 10.08.2022, що містяться на електронних носіях.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.08.2022 по 23:59 год. 10.08.2022 включно, з розкриттям інформації з яких рахунків, з яких здійснювались перекази на зазначену картку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.08.2022 по 23:59 год. 10.08.2022, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1