Справа 688/1877/22
№ 1-кс/688/1326/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000463 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 липня 2022 року близько 12 год 15 хв, невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитавши персональні дані ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього на загальну суму 61070,16 грн.
13 липня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13 липня 2022 року близько 12 год 15 хв, до нього на його номер мобільного зв`язку № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з невідомого номеру, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані, і що йому потрібно провести деякі дії, які він скаже, щоб їх розблокувати. На той момент в нього було 4 різних картки, одна з яких зарплатна, дві валютних та одна кредитна картка з кредитним лімітом 50 000 гривень, про які потерпілий навіть не знав. Надалі, в ході розмови, невідома особа заволоділа його довірою, в зв`язку з чим він виконував усі її вказівки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але які саме дії він вчиняв, не пам`ятає. При цьому, він повідомив свій PIN код від зарплатної картки, на якій було 11 000 гривень, які невідома особа перекинув на кредитну картку. Далі, він виконав ще окремі вказівки невідомої особи, та в подальшому виявив, що з кредитної картки № НОМЕР_2 списано 50 000 гривень кредитних коштів та 11 000 гривень власних коштів на невідомий банківський рахунок. Тоді невідомий сказав не користуватись додатком 10 хвилин і після чого поклав трубку. Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв. Номер телефону, з якого телефонували до нього, він випадково видалив.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 13 липня 2022 року по 23 год 55 хв 13 липня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, та вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000463 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ ГІП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 00 год 05 хв 13 липня 2022 року по 23 год 55 хв 13 липня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1