Справа № 752/5018/22
Провадження № 1-кс/752/2419/22
У Х В А Л А

15 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000169, розпочатого 07.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Голосїівського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину «Форма НАТО».

В обгрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, розпочатого 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, на території м. Києва, з метою отримання прибутку, організували під час дії воєнного стану в Україні реалізацію продукції, яка надійшла до України як гуманітарна допомога, вчинену у значному розмірі.

Відповідно до матеріалів, зібраних працівниками УЗІСД ГУНП у м. Києві встановлено, що в нежитловому підвальному приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1 діє магазин «Форма НАТО» та магазин «Форма і взуття НАТО», через який реалізуються товари військового призначення, зокрема: військовий одяг, військове взуття, бронежилети, каски та інше, що надійшли із-за кордону.

28.06.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді у період часу з 12:16 год. до 19:55 год, працівниками поліції проведено обшук нежитлового підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований магазин «Форма і взуття НАТО».

Згідно ст. 98 КПК України вилучені під предмети, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, можливості відчужити, розпоряджатися та будь - яким чином їх використовувати та збереження речового доказу, на них у відповідності п.1 ч.2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт.

Не застосувавши вказані заходи, можуть призвести до зникнення та навіть втрати слідів, речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вищевказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, можливості відчужити, розпоряджатися та будь - яким чином їх використовувати та збереження речового доказу, на них у відповідності п.1 ч.2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також зважаючи, що вилучені предмети є доказом вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно накласти на них арешт

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Будучи присутнім у судовому засіданні старший слідчий у межах кримінального провадження №0000169 зазначив, що на даній стадії кримінального провадження здійснюється розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст.201-2 КК України, проводяться слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, встановлюється коло свідків, досліджуються речові докази, також слідчим ще не встановлено факт, чи вилучені кошти є гуманітарною допомогою, або власністю іншої особи, чи це кошти отримані за продаж гуманітарної допомоги, а тому, є за необхідне в накладенні арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, та в разі не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення.

Власник майна ФОП ОСОБА_5 , представник власника майна адвокат ОСОБА_6 , заперечили проти задоволення клопотання. В обгрунтування заперечень адвокат зазначив, що органом досудового розслідування не доведено належність вилученого майна до гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги. На підтвердження належності вилученого майна надали копії документів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, власника майна, представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, розпочатого 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання фінансово-господарської документації, в тому числі і в елетронному вигляді щодо джерелд походження та реалізації гуманітарної допомоги та товарів військового призначення.

Відповідно до протоколу обшуку від 28.06.2022 року проведеного на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у період часу з з 12:16 год. до 19:55 год проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

776 пар взуття різного походження без бірок; 30 пар взуття марки VOGEL; 6 пар взуття марки «Міл ТЕК»; 113 футболок чорних зелених та камуфльованих кольорів; 10 камуфльованих кителів (убокс); 5 рюказків зеленого кольору; 1 сумку коричневого кольору; 15 камуфльованих та чорних шортів; 4 флісових кофтини, що вилучені 28.06.2022 по АДРЕСА_1 в приміщенні магазину «Форма та взуття НАТО».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 23.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення магазину "ФОРМА НАТО", розташованого по АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання фінансово-господарської документації, в тому числі і в елетронному вигляді щодо джерелд походження та реалізації гуманітарної допомоги та товарів військового призначення, а також інших предметів і документів, що можуть бути використані як докази причетності до кримінально-протиправної діяльності та які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 28.06.2022 року проведеного на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у періо дчасу з 12:33 год. до 22:20 год проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

1)Печатку ТОВ «АРІО» (); бланк Перепустки цілодобової завірений печаткою Начальника Київського гарнізону Міністерства оброни України та підписом в кількості 38 шт.; два зошити з рукописним текстом, що містять чорнові записи та розрахунки; блокнот, що містить чорнові записи; аркуші паперу, що містять чорнові записи та розрахунки у кількості 21 шт.; товарні чеки у кількості 5 шт.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист України» (); копії листів № 5/4-2022 від 05.04.2022, № 7/18-2022 від 18.05.2022 та № 10/07-2022 від 07.06.2022 на 1 арк., кожен; лист № 333 від 27.05.2022 начальника штабу військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.; копію Декларації про перелік товарів, що визнано гуманітарною допомогою на протигази МР-4 у кількості 500 шт.; копію Декларації про перелік товарів, що визнано гуманітарною допомогою на берці у кількості 448 кг; кайданці, в кількості 5 шт; балончики газові виробництва Німеччини, об`ємом 15 мл, в кількості 6 шт; балончики газові виробництва Німеччини, об`ємом 100 мл, в кількості 6 шт; турнікети для зупинки кровотечі в кількості 8 шт; глушники до вогнепальної зброї в кількості 4 шт; ножі в кількості 13 шт; протигази МР-4 в кількості 13 шт; протигази BLS 3000 в кількості 2 шт; шоломи військові в кількості 18 шт; пластини керамічні для бронежилета в кількості 6 шт; пластину стальну для бронежилета в кількості 1 шт; ремінно-плечові системи в кількості 11 шт; пояси в кількості 3 шт; ліки іноземного виробництва 8 коробках; підсумки з кріпленнями в кількості 18 шт; аптечки, іноземного виробництва в кількості 20 шт; Бинт еластичний іноземного виробництва в кількості 15 шт; рюкзаки тактичні в кількості 8 шт; бронежилети в кількості 11 шт; костюм «койот» в кількості 26 шт; куртку «олива» в кількості 8 шт; куртку камуфльовану в кількості 4 шт; костюм камуфльований в кількості 29 шт; костюм «олива» в кількості 4 шт; штани «олива» в кількості 57 шт; штани камуфльовані в кількості 68 шт; шорти камуфльовані 15 шт; кофта камуфльована в кількості 26 шт; костюм «вудленд» в кількості 5 шт; кофта «вудленд» в кількості 12 шт; штани «койот» в кількості 30 шт; кофта «олива» в кількості 19 шт; шорти «олива» в кількості 9 шт; Футболка «олива» в кількості 40 шт; портфель з підсумками в кількості 17 шт; футболку камуфльовану в кількості 87 шт; жилет-розвантажувальний в кількості 4 шт; жилет під бронеплити в кількості 3 шт; цигарки з фільтром, упаковані у велику коробку; костюм маскувальний зимовий в кількості 5 шт; гідратор в кількості 65 шт; Костюм камуфляжний в кількості 4 шт; гроші у сумі 118 000 грн., 6 840 євро та 1 000 доларів США; пістолет DOUBLE № НОМЕР_2 ; цинк з маркуванням: «ЗД6 3шт 254-19-82»; шашку освітлювальну.

За даними постанови про визнання речовими доказами від 29.06.2022 року майно на яке просить накласти арешт прокурор визнано речовими доказами у матеріалах досудового розслідування № 0000169, розпочатого 07.04.2022 року.

У відповідності до Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам .

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом частини 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом чітко визначені підстави накладення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Зазначена заступником начальника СВ мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речового доказу.

Слід відмітити, що відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (тобто збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ст.98 КПК України як речові докази, оскільки можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Належних доказів, які б спростовували твердження слідчого, що майно на яке він просить накласти арешт, не належить на праві власності/володіння (користування, розпорядження) особі у якої його вилучено, слідчому судді під час розгляду клопотання надано не було.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що під час проведення обшуків у приміщенні магазину "Форма Нато" ТА " Форма і взуття НАТО", які тримавли досить довгий час ФОП ОСОБА_5 не пояснила походження майна, яке було вилучено органом досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, а також наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження як речового доказу, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000169, розпочатого 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 28.06.2022 року в приміщенні магазину «Форма НАТО» за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 160, а саме на:
776 пар взуття різного походження без бірок; 30 пар взуття марки VOGEL; 6 пар взуття марки «Міл ТЕК»; 113 футболок чорних зелених та камуфльованих кольорів; 10 камуфльованих кителів (убокс); 5 рюказків зеленого кольору; 1 сумку коричневого кольору; 15 камуфльованих та чорних шортів; 4 флісових кофтини, що вилучені 28.06.2022 по АДРЕСА_1 в приміщенні магазину «Форма та взуття НАТО»;

печатку ТОВ «АРІО» (); бланк Перепустки цілодобової завірений печаткою Начальника Київського гарнізону Міністерства оброни України та підписом в кількості 38 шт.; два зошити з рукописним текстом, що містять чорнові записи та розрахунки; блокнот, що містить чорнові записи; аркуші паперу, що містять чорнові записи та розрахунки у кількості 21 шт.; товарні чеки у кількості 5 шт.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист України» (); копії листів № 5/4-2022 від 05.04.2022, № 7/18-2022 від 18.05.2022 та № 10/07-2022 від 07.06.2022 на 1 арк., кожен; лист № 333 від 27.05.2022 начальника штабу військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.; копію Декларації про перелік товарів, що визнано гуманітарною допомогою на протигази МР-4 у кількості 500 шт.; копію Декларації про перелік товарів, що визнано гуманітарною допомогою на берці у кількості 448 кг; кайданці, в кількості 5 шт; балончики газові виробництва Німеччини, об`ємом 15 мл, в кількості 6 шт; балончики газові виробництва Німеччини, об`ємом 100 мл, в кількості 6 шт; турнікети для зупинки кровотечі в кількості 8 шт; глушники до вогнепальної зброї в кількості 4 шт; ножі в кількості 13 шт; протигази МР-4 в кількості 13 шт; протигази BLS 3000 в кількості 2 шт; шоломи військові в кількості 18 шт; пластини керамічні для бронежилета в кількості 6 шт; пластину стальну для бронежилета в кількості 1 шт; ремінно-плечові системи в кількості 11 шт; пояси в кількості 3 шт; ліки іноземного виробництва 8 коробках; підсумки з кріпленнями в кількості 18 шт; аптечки, іноземного виробництва в кількості 20 шт; Бинт еластичний іноземного виробництва в кількості 15 шт; рюкзаки тактичні в кількості 8 шт; бронежилети в кількості 11 шт; костюм «койот» в кількості 26 шт; куртку «олива» в кількості 8 шт; куртку камуфльовану в кількості 4 шт; костюм камуфльований в кількості 29 шт; костюм «олива» в кількості 4 шт; штани «олива» в кількості 57 шт; штани камуфльовані в кількості 68 шт; шорти камуфльовані 15 шт; кофта камуфльована в кількості 26 шт; костюм «вудленд» в кількості 5 шт; кофта «вудленд» в кількості 12 шт; штани «койот» в кількості 30 шт; кофта «олива» в кількості 19 шт; шорти «олива» в кількості 9 шт; Футболка «олива» в кількості 40 шт; портфель з підсумками в кількості 17 шт; футболку камуфльовану в кількості 87 шт; жилет-розвантажувальний в кількості 4 шт; жилет під бронеплити в кількості 3 шт; цигарки з фільтром, упаковані у велику коробку; костюм маскувальний зимовий в кількості 5 шт; гідратор в кількості 65 шт; Костюм камуфляжний в кількості 4 шт; гроші у сумі 118 000 грн., 6 840 євро та 1 000 доларів США; пістолет DOUBLE № НОМЕР_2 ; цинк з маркуванням: «ЗД6 3шт 254-19-82»; шашку освітлювальну.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1