Справа № 145/728/22
Провадження №1-кс/145/188/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000116 від 25.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 року до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій повідомила, що в період часу з 17.06.2022 року по 24.06.2022 час невідома особа, шахрайським шляхом зняла із її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти. Сума матеріального збитку встановлюється.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання показала, що 24.06.2022 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що із її кредитної карти № НОМЕР_1 були здійснені грошові перекази на картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформаціїяка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я карта№ НОМЕР_2 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку(карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта№№ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ОСОБА_5 , з 17.06.2022по 24.06.2022 здійснені переказикоштів та також суму переказів;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 17.06.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів порахунку (карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта№ карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_11 доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію,яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я карта№ НОМЕР_2 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта№№ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ОСОБА_5 , з 17.06.2022по 24.06.2022 здійснені переказикоштів та також суму переказів;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 17.06.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів порахунку (карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта№ карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , черезВінницькуфіліюПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я карта № НОМЕР_2 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта №№ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , з 17.06.2022 по 24.06.2022 здійснені перекази коштів та також суму переказів;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 17.06.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів порахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я карта ОСОБА_6 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1