Справа № 186/471/22
Провадження № 1-кс/0186/129/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

30 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, слідчим відділенням відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.05.2022 року, за ч.2 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
09.09.2019 року уповноваженою посадовою особою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-09-09-001073-b про закупівлю твердого палива - ДК 010:2015-09110000-3 Тверде паливо (Вугілля марки ДГ (25-100) або еквівалент, вугілля марки Д (25-50) або еквівалент в кількості 208 т. Очікувана вартість предмета закупівлі 750000 грн.
За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
16.10.2019 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти №112. Відповідно до якого Продавець зобов`язаний поставити товар тверде паливо код ДК 021:2015 110000-3 (вугілля кам`яне марки ДГ (25-100) в кількості 180 т. та вугілля кам`яне марки Д (25-50) у кількості 28 тон. Ціна договору 748 800 грн. Термін поставки - протягом 2019 року. Відповідно до договору форма оплати післяплата.
Відповідно до Розділу ІІ Договору Продавець зобов`язаний надати Замовнику сертифікат якості на кожну партію товару, в яких повинні бути вказані наступні показники: вугілля марки ДГ (25-100) зольність (А)- не більше 14%, вологість (W) не більше 12 % , вугілля марки ДГ (25-50) зольність (А)- не більше 14%, вологість (W) не більше 12 %.
Відповідно до додатку № 1 до договору № 112 від 16.10.2019 «Норми завезення вугілля до закладів освіти Новопавлівської с/р» встановлено: до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1 - 60 т.; до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2- 60 т.; до ІНФОРМАЦІЯ_5 64 т.; до СК ДНЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 11 т.; до СК ДНЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 13 т.
21.10.2019 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано грошові кошти в сумі 748 800 гривень відповідно до договору №112 від 16.10.2019 року.
В ході досудового розслідування отримано експериментальні зразки вугілля, поставленого ПП « ОСОБА_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проведеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » випробуваннями, поставленого ПП « ОСОБА_5 »» вугілля на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , викладеними у протоколі випробувань №42 від 21.11.2020 року встановлено, що зольність вугілля складає 31,3%, що не відповідає умовам договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти №112 від 16.10.2019 року, оскільки зольність повинна складати не більше 14%.
01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/185/249/21, за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час проведення тимчасового доступу було виявлено та вилучено: pразки вугілля, поставленого ПП « ОСОБА_5 » у 2019 році, та поміщено до 2 мішків білого кольору; зразки вугілля, поставленого ПП « ОСОБА_5 » у 2020 році, та поміщено до 2 мішків білого кольору.
04.03.2021 року СВ Павлоградського ВП призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Висновком експерта №7618/21-34/3/21-34 від 18.10.2021 року встановлено, що: надані на дослідження зразки твердого палива, вилучені за адресами: АДРЕСА_3 (приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (об`єкти №10, №12) відповідають вугіллю кам`яному марки Г (Газове) за ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» та ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам`яне та антрацит. Класифікація». Встановити відповідність наданих зразків вугілля нормативним вимогам за розміром кусків згідно ГОСТ 19242-73 «Вугілля буре, кам`яне та антрацит. Класифікація за розміром кусків» не видається можливим зважаючи на стан та кількість наданих потреб. За сукупною кількістю ознак надані на дослідження зразки твердого палива не відповідають марці твердого палива заявленій в договорі №112 від 16.10.2019 року. Зразки твердого палива, вилучені за адресою: АДРЕСА_4 (приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 ) не відповідають вимогам ДСТУ 7146:2010 за показником сухий стан палива і відносяться до некондиційного вугілля.
Під час аналізу руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » протягом 2019-2020 рр. переказало більше як 13 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (директор ОСОБА_8 АДРЕСА_5 ).
Крім цього встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 подано лист роз`яснення про те, що для забезпечення потреб замовника ПП « ОСОБА_5 » буде закуповувати вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 , фактичне місцезнаходження: м.Авдіївка, Донецька область, на підставі договору поставки №27/12/819-ВУГ від 27.12.2019 року. Однак встановлено, що відповідно до додатку №1 до вказаного договору поставки зольність поставленого вугілля має складати 10%. Вказаний факт свідчить про постачання товару, який не визначений відповідними договорами про закупівлю за бюджетні кошти.
На підставі вище викладеного виникла необхідність у проведенні судово товарознавчої та судово почеркознавчої експертизи.
У зв`язку з вирішенням питання про проведення вказаних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: всіх документів стосовно закупівлі (UA-2019-09-09-001073-b) твердого палива - ДК 010:2015-09110000-3 Тверде паливо (Вугілля марки ДГ (25-100) або еквівалент, вугілля марки Д (25-50) або еквівалент в кількості 208 т., в тому числі документи, що стосуються закупівлі (тендерна документація, тендерні пропозиції, документи, надані учасниками закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету (уповноваженої особи з питань проведення спрощених закупівель), положення про діяльність таких органів, накази про їх створення та посадові інструкції вказаних службових осіб), договірних відносин (укладений договір з усіма додатками, змінами; документи, надані переможцем закупівлі, в тому числі установчі документи, сертифікати якості та протоколи випробувань на поставлену продукцію, правовстановлюючі документи ПП « ОСОБА_5 », всі листи-переписка між Замовником та Постачальником з приводу укладеного договору, тощо) та виконання договору по закупівлі (видаткові накладні про поставку вугілля, або акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, можливі договори зберігання і т.д.) та документів, що підтверджують факт розрахунку за договором (платіжні доручення, квитанції, звіт про проведену закупівлю)
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх оригіналів, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами при поставці вугільної продукції не належної якості.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів а саме: всіх документів стосовно закупівлі (UA-2019-09-09-001073-b) твердого палива - ДК 010:2015-09110000-3 Тверде паливо (Вугілля марки ДГ (25-100) або еквівалент, вугілля марки Д (25-50) або еквівалент в кількості 208 т., в тому числі документи, що стосуються закупівлі (тендерна документація, тендерні пропозиції, документи, надані учасниками закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету (уповноваженої особи з питань проведення спрощених закупівель), положення про діяльність таких органів, накази про їх створення та посадові інструкції вказаних службових осіб), договірних відносин (укладений договір з усіма додатками, змінами; документи, надані переможцем закупівлі, в тому числі установчі документи, сертифікати якості та протоколи випробувань на поставлену продукцію, правовстановлюючі документи ПП « ОСОБА_5 », всі листи-переписка між Замовником та Постачальником з приводу укладеного договору, тощо) та виконання договору по закупівлі (видаткові накладні про поставку вугілля, або акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, можливі договори зберігання і т.д.) та документів, що підтверджують факт розрахунку за договором (платіжні доручення, квитанції, звіт про проведену закупівлю), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та прохав його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, слідчим відділенням відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.05.2022 року, за ч.2 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до оригіналів документів стосовно закупівлі (UA-2019-09-09-001073-b) твердого палива - ДК 010:2015-09110000-3 Тверде паливо (Вугілля марки ДГ (25-100) або еквівалент, вугілля марки Д (25-50) або еквівалент в кількості 208 т., виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Данні документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до оригіналів вказаних документів, надасть заступнику начальника СВ відділення поліції №3 змогу спланувати подальший хід досудового розслідування та провести судово-товарознавчу та судово-почеркознавчу експертизи.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить заступник начальника СВ відділення поліції №3 надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх документів стосовно закупівлі (UA-2019-09-09-001073-b) твердого палива - ДК 010:2015-09110000-3 Тверде паливо (Вугілля марки ДГ (25-100) або еквівалент, вугілля марки Д (25-50) або еквівалент в кількості 208 т., в тому числі документів, що стосуються закупівлі (тендерна документація, тендерні пропозиції, документи, надані учасниками закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету (уповноваженої особи з питань проведення спрощених закупівель), положення про діяльність таких органів, накази про їх створення та посадові інструкції вказаних службових осіб), договірних відносин (укладений договір з усіма додатками, змінами; документи, надані переможцем закупівлі, в тому числі установчі документи, сертифікати якості та протоколи випробувань на поставлену продукцію, правовстановлюючі документи ПП « ОСОБА_5 », всі листи-переписка між Замовником та Постачальником з приводу укладеного договору, тощо) та виконання договору по закупівлі (видаткові накладні про поставку вугілля, або акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, можливі договори зберігання і т.д.) та документів, що підтверджують факт розрахунку за договором (платіжні доручення, квитанції, звіт про проведену закупівлю), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , забезпечити тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 липня 2022 року по 04 серпня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .