Провадження № 1-кс/947/6773/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000109 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з поданого клопотання, В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів.

Зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснюється у торгівельному павільйоні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

19.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nomi» imei: НОМЕР_1 з сім-картою: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi» imei: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» s/n: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia 6233» imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia Х6-00» imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_7 з сім-картою: НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 ; грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. (4 шт.), номіналом 200 грн. (13 шт.), номіналом 100 грн. (7 шт.), номіналом 50 грн. (6 шт.), номіналом 20 грн. (5 шт.), номіналом 5 грн. (5 шт.), номіналом 2 грн. (3 шт.); зошит у клітку на 36 арк. з рукописними записами підрахунків; заява про підключення охорони АБ «Зевс» з написом «…маф-белый-алкоголь-наливайка…» на 2-х арк.; аркуш А-4 з друкованим текстом та рукописним текстом об`єму тари, ціни, кількості; паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 19.05.1999; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_9 , видане 14.03.1997; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_10 ; прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 1 літра з прозорою рідиною, яка має запах спирту, у кількості 6 штук; прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 0,5 літра з прозорою рідиною, яка має запах спирту, у кількості 101 штуки; прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 0,25 літра з прозорою рідиною, яка має запах спирту, у кількості 15 штук;прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 0,5 літра з рідиною темно-коричневого кольору, яка має запах спирту, у кількості 7 штук.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотання про арешт майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Власник майна про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за даної явки.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, 19.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, переляк яких міститься в клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, встановлених ч. 1 ст. 98 КПК України,

Викладене також підтверджується постановою слідчого про визнання речових доказів, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені речі визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вилучені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000109 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на виявлене та вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «Nomi» imei: НОМЕР_1 з сім-картою: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nomi» imei: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» s/n: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Nokia 6233» imei: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Nokia Х6-00» imei: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_7 з сім-картою: НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 ;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. (4 шт.), номіналом 200 грн. (13 шт.), номіналом 100 грн. (7 шт.), номіналом 50 грн. (6 шт.), номіналом 20 грн. (5 шт.), номіналом 5 грн. (5 шт.), номіналом 2 грн. (3 шт.);

- зошит у клітку на 36 арк. з рукописними записами підрахунків;

- заява про підключення охорони АБ «Зевс» з написом «…маф-белый-алкоголь-наливайка…» на 2-х арк.;

- аркуш А-4 з друкованим текстом та рукописним текстом об`єму тари, ціни, кількості;

- паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 19.05.1999;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_9 , видане 14.03.1997;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_10 ;

- прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 1 літра з прозорою рідиною, яка має запах спирту, у кількості 6 штук;

- прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 0,5 літра з прозорою рідиною, яка має запах спирту, у кількості 101 штуки;

- прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 0,25 літра з прозорою рідиною, яка має запах спирту, у кількості 15 штук;

- прозорі поліетиленові пляшки об`ємом біля 0,5 літра з рідиною темно-коричневого кольору, яка має запах спирту, у кількості 7 штук.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1