Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/686/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000150, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що упровадженні СВ ВП №1 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу.

Також встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отримані відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат реєстрації суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Печерської районної в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 в місці ІНФОРМАЦІЯ_10 в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_11 в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати керівника Печерської районної в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), чи призначену ним посадову особу, надатислідчим ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 ; або оперуповноваженому ОСОБА_13 ; або оперуповноваженим СКР Відділення № 3: ОСОБА_14 ; або ОСОБА_15 ; або ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення останніх, а саме:

оригіналів реєстраційних справ суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів, що стали підставою їх реєстрації; документів, що стали підставою для передачі їх до іншої установи;

(отримання завірених копій): журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) реєстраційних справ суб`єктів господарювання; журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів), згідно яких реєстраційні справи передані до іншої установи.

Зобов`язати керівника Подільської районної в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), чи призначену ним посадову особу, надатислідчим ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 ; або оперуповноваженому ОСОБА_13 ; або оперуповноваженим СКР Відділення № 3: ОСОБА_14 ; або ОСОБА_15 ; або ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення останніх, а саме:

оригіналу реєстраційної справи суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів, що стали підставою їх реєстрації; документів, що стали підставою для отримання та передачі їх до іншої установи;

(отримання завірених копій): журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) реєстраційних справ суб`єктів господарювання; журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) , згідно яких реєстраційні справи отримані чи передані до іншої установи.

Зобов`язати керівника Солом`янської районної в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ) чи призначену ним посадову особу, надатислідчим ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 ; або оперуповноваженому ОСОБА_13 ; або оперуповноваженим СКР Відділення № 3: ОСОБА_14 ; або ОСОБА_15 ; або ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення останніх, а саме:

оригіналу реєстраційної справи суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів, що стали підставою їх реєстрації; документів, що стали підставою для передачі їх до іншої установи;

(отримання завірених копій): журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) реєстраційних справ суб`єктів господарювання; журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів), згідно яких реєстраційні справи передані до іншої установи.

Зобов`язати керівника Дарницької районної в місці ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_4 ), чи призначену ним посадову особу, надатислідчим ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 ; або оперуповноваженому ОСОБА_13 ; або оперуповноваженим СКР Відділення № 3: ОСОБА_14 ; або ОСОБА_15 ; або ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення останніх, а саме:

оригіналу реєстраційної справи суб`єкту господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, що стали підставою їх реєстрації; документів, що стали підставою для передачі їх до іншої установи;

(отримання завірених копій): журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) реєстраційних справ суб`єктів господарювання; журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів), згідно яких реєстраційні справи передані до іншої установи.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1