Справа № 592/4721/22
Провадження № 1-кс/592/1947/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
26 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 16.09.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало договір № 102 з КУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на капітальний ремонт подвір`я (облаштування майданчику "креативний простір" на території комунальної установи № 25 за адресою АДРЕСА_1 ), сума договору 680 909,87 грн. В рамках договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало з бюджету 680 753, 31 грн. (останній платіж 24.12.2020).
02.07.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало договір № 531-6 з ІНФОРМАЦІЯ_4 на капітальний ремонт об`єкту благоустрою - створення зони відпочинку біля будинку по АДРЕСА_2 , сума договору - 1 278 401,73 грн. В рамках договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало з бюджету 1 263 726,47 грн. (останній платіж 22.12.2020).
Водночас, 23.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ще один договір № 1015-6 на капітальний ремонт об`єкту благоустрою створення зони відпочинку біля будинку по АДРЕСА_2 , на суму 233 633,56 грн., зі строком закінчення робіт до 24.12.2020. Наступного дня, згідно акту виконаних робіт від 24.12.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало з бюджету 233 633,56 грн. Будь-яка проектно-кашторисна документація за договором не складалася.
У ході вивчення кошторисної документації та візуального огляду місць проведених ремонтних робіт, з`ясовано, що фактично ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконало в повному обсязі роботи, які передбачені вищезазначеними договорами. Зокрема, встановлення огорожі площадок, решітки паркувальної, суміші асфальтобетонної, столів з лавками, озеленення ділянок та посіву газонів, утеплення фасадів, замощення плиткою бетонною, та інші роботи, не здійснені.
За попередніми даними, орієнтовна сума завданих збитків державним інтересам від протиправної діяльності посадових осіб вищезазначених установ та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить близько 500 тис. грн.
На підставі викладеного вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за р/р НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по теперішній час.

Вищезазначені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р № НОМЕР_4 в НБУ, Код банку НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р № НОМЕР_4 в НБУ, Код банку НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірені належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за р/р НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2020 по 26.07.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1