Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3136/22
У Х В А Л А
12 квітня 2022 року м. Хмельницький
12 квітня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_5 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_5 не надав.
У зв`язку з цим мешканцями будинку проведено загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_6 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_5 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлення факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало та користувалось поточним рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який призначений для оплати внесків та платежів співвласників, розрахунків з постачальниками послуг та товарів. Крім того, до вказаного поточного рахунку відкрито банківську картку, № НОМЕР_3 , для можливості зняття готівки службовими особами зазначеного об`єднання.
З метою підтвердження або спростування даних, які викладені у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей, які відображені в акті ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з його відкриття 25.01.2021 по 19.08.2021 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Також, є необхідним в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до сканованих копій договорів про відкриття карткових рахунків, що закріплені за поточним рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, сканованих копій паспортів, фотозображень осіб, які отримували банківські картки при їх реєстрації, до банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Окрім цього, для слідства є необхідним в отриманні тимчасового доступу до завірених копій документів, в яких відображатимуться відомості про укладені договори між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо встановлення платіжної системи, документів про надання права доступу до вказаної системи такі як: картки зі зразками підписів голови ОСББ, головного бухгалтера та інші документи, які відображають надання ключів з ЕЦП, які надають можливість здійснювати фінансову діяльність вказаного об`єднання.
Окрім цього для слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та відео зображень проведення операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, по картковому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: щодо руху грошових коштів по поточному рахунку Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з його відкриття 25.01.2021 по 19.08.2021 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період; до сканованих копій договорів про відкриття карткових рахунків, що закріплені за поточним рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, сканованих копій паспортів, фотозображень осіб, які отримували банківські картки при їх реєстрації, до банківського рахунку № НОМЕР_2 ; завірених копій документів, в яких відображатимуться відомості про укладенні договори між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо встановлення платіжної системи, документів про надання права доступу до вказаної системи такі як: картки зі зразками підписів голови ОСББ, головного бухгалтера та інші документи, які відображають надання ключів з ЕЦП, які надають можливість здійснювати фінансову діяльність вказаного об`єднання, в період з 25.01.2021 по 19.08.2021; фото та відео зображень проведення операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, по картковому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду