Справа № 703/1678/22

УХВАЛА

19 вересня 2022 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилученні реєстраційної справи ТОВ - ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце знаходження юридичної адреси АДРЕСА_2 , завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшло повідомлення про те, що 29.06.2022 в період часу із 14.58 години по 20.08 години невідома особа, на яку раніше зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 445 200 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала потерпілому матеріальних збитків.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з розрахункового рахунку НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 2 445 200 грн.
Відповідно в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 30.06.2022 з розрахункового рахунку НОМЕР_6 ! відкритий у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 2 200 000 грн.
В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 01.07.2022 перераховано грошові в сумі 1 518 197 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце знаходження юридичної адреси АДРЕСА_2 .
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства в особливо великих розмірах або організованою групою.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 липня 2022 року, останній являється директором і бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , вид діяльності - оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами, оптова торгівля сільськогосподарської продукції, тощо. Менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 . Вказав, що в 26 червня 2022 року в інтернет мережі він особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де мався контактний номер телефону НОМЕР_11 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_11 , відповів чоловік, що представився ОСОБА_7 , сказав, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким обговорював умови укладення договору поставки дизельного палива. Після чого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були надіслані установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код перевірили відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зареєстрована майже 13 років, сумнівів щодо її діяльності не виникла. Відтак в телефонній розмові він домовився з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , про поставку дизельного палива в загальній кількості 25 000 літрів. 28 червня 2022 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_7 в телефонній розмові запропонував йому придбати ще 25 000 літрів дизельного палива. Цього ж дня представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано договір поставки № 511 від 28 червня 2022 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 щодо поставки товару відповідно до специфікації, адресу поставки відповідно до договору зазначено АДРЕСА_3 , також було надіслано специфікацію щодо поставки дизельного палива в загальній кількості 52 000 л, за ціною 49 грн. за 1 літр, на загальну суму 2 548 000 грн., а також рахунок. Він підписав договір з своєї сторони, і направив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня близько 10.34 години на його номер НОМЕР_12 у меседжер «Вайбер» представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_13 направив контакти водіїв, що здійснюватимуть поставку дизельного палива. 29 червня 2022 року близько 12.00 години зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11 , оскільки не міг зв`язатися з одним з водіїв, близько 13.00 години він в м. Сміла поблизу автовокзалу зустрів автомобіль МАН водія звали ОСОБА_8 , а інший водій ОСОБА_9 відстав, оскільки в нього закінчилось дизельне паливо у бензовозі на якому була здійснена доставка потім обидва автомобілі - бензовози провів особисто на адресу: АДРЕСА_3 . Після чого, 29 червня 2022 року близько 14.58 години перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн.; того ж дня близько 16.03 години грошові кошти в сумі 142 000 грн.; того ж дня близько 18.00 години грошові кошти в сумі 713 000грн.; того ж дня близько 20.08 години грошові кошти в сумі 458200 грн., а всього на загальну суму 2 445 200 грн. Однак 29 червня 2022 року чоловік з абонентського номеру НОМЕР_14 який попередньо представився ОСОБА_10 повідомив, що керівником відділу з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вигрузка дизельного палива відбудеться наступного дня, за вказівкою керівництва їх товариства. 30 червня 2022 року зранку ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_11 , і до ОСОБА_10 на абонентський НОМЕР_14 , які сказали йому, що скоро розпочнуть вигрузку дизельного палива, а потім з 11.00 години вищевказані номери знаходились поза зоною досягнення. 30 червня 2022 року в приміщення відділу поліції він зустрів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 , який в ході розмови вказав, що дизпаливо в кількості 52 000 л належить йому, яке він комусь продав. Контактний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 НОМЕР_15 . Крім того пояснив, що в телефонній розмові з використанням мобільного телефону, належного одному з водіїв ОСОБА_8 , із чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » останній повідомив, що дизельне паливо в кількості 52 000 літрів належить йому.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1