Справа № 344/7205/22
Провадження № 1-кс/344/2925/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Зокрема, допитана свідок ОСОБА_5 , котра являється членом ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття» показала, що до ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття» надійшов лист-прохання з військової частини НОМЕР_1 про необхідність у забезпеченні транспортними засобами. В подальшому на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів «auto.ria» знайдено автомобіль Ніссан Ікстреіл, вартістю 4 500 євро.

10.06.2022 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , що належить автору оголошення ОСОБА_6 зараховано грошові кошти у сумі 18 800 гривень з метою «бронювання» авто.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб Nissan X-trail, номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ввезений на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, що підтверджується відповідною декларацією.

Окрім того, проведено огляд інших публікацій ОСОБА_7 , що розміщені на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів «auto.ria» та виявлено наступні транспортні засоби: Mercedes-Benz Vito, номер кузова НОМЕР_5 , зеленого кольору із елементами піксильного забарвлення; Kia Sorento, номер кузова НОМЕР_6 , чорного кольору; Ssang Yong Rexton, номер кузова НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Як наслідок, 19.06.2022 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_7 проведено огляд місцевості, що знаходиться ліворуч від в`їзду до території господарської будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки IPHONE 13 pro max, 256 GB, синього кольору в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- пластикову картку, що нагадує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зеленого кольору, із № НОМЕР_8 , що стосується транспортного засобу NISSAN Х-TRAІL 2.2, номер шасі (він-код) НОМЕР_3 ;

- 3 аркуші формату А 4 із інформацією іноземною мовою, що стосується вилученого транспортного засобу марки NISSAN Х-TRAІL;

- 1 аркуш формату А 4 із надписом «Гарантійний лист» за підписом ОСОБА_9 ;

- 2 аркуші формату А 4 з надписом «Гарантійний лист» та підписом ОСОБА_5 , що дотований 19.06.2022;

- 24 аркуші формату А 4 із надписами «Гарантійний лист» бланкетної форми без реквізитів;

- транспортний засіб марки Nissan Х-trail, вінкод НОМЕР_9 .

Проведення вище вказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 19.06.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених речей і документів, що вилучені.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Як встановлено матеріалами справи, 19.06.2022 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_7 проведено огляд місцевості, що знаходиться ліворуч від в`їзду до території господарської будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки IPHONE 13 pro max, 256 GB, синього кольору в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- пластикову картку, що нагадує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зеленого кольору, із № НОМЕР_8 , що стосується транспортного засобу NISSAN Х-TRAІL 2.2, номер шасі (він-код) НОМЕР_3 ;

- 3 аркуші формату А 4 із інформацією іноземною мовою, що стосується вилученого транспортного засобу марки NISSAN Х-TRAІL;

- 1 аркуш формату А 4 із надписом «Гарантійний лист» за підписом ОСОБА_9 ;

- 2 аркуші формату А 4 з надписом «Гарантійний лист» та підписом ОСОБА_5 , що дотований 19.06.2022;

- 24 аркуші формату А 4 із надписами «Гарантійний лист» бланкетної форми без реквізитів;

- транспортний засіб марки Nissan Х-trail, вінкод НОМЕР_9 .

Згідно копії постанови слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 19.06.2022р. речі, а саме: мобільний телефон марки IPHONE 13 pro max, 256 GB, синього кольору в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову картку, що нагадує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зеленого кольору, із № НОМЕР_8 , що стосується транспортного засобу NISSAN Х-TRAІL 2.2, номер шасі (він-код) НОМЕР_3 ; 3 аркуші формату А 4 із інформацією іноземною мовою, що стосується вилученого транспортного засобу марки NISSAN Х-TRAІL; 1 аркуш формату А 4 із надписом «Гарантійний лист» за підписом ОСОБА_9 ; 2 аркуші формату А 4 з надписом «Гарантійний лист» та підписом ОСОБА_5 , що дотований 19.06.2022; 24 аркуші формату А 4 із надписами «Гарантійний лист» бланкетної форми без реквізитів; транспортний засіб марки Nissan Х-trail, вінкод НОМЕР_9 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: мобільний телефон марки IPHONE 13 pro max, 256 GB, синього кольору в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову картку, що нагадує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зеленого кольору, із № НОМЕР_8 , що стосується транспортного засобу NISSAN Х-TRAІL 2.2, номер шасі (він-код) НОМЕР_3 ; 3 аркуші формату А 4 із інформацією іноземною мовою, що стосується вилученого транспортного засобу марки NISSAN Х-TRAІL; 1 аркуш формату А 4 із надписом «Гарантійний лист» за підписом ОСОБА_9 ; 2 аркуші формату А 4 з надписом «Гарантійний лист» та підписом ОСОБА_5 , що дотований 19.06.2022; 24 аркуші формату А 4 із надписами «Гарантійний лист» бланкетної форми без реквізитів; транспортний засіб марки Nissan Х-trail, вінкод НОМЕР_9 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт на речі та документи з забороною користування, володіння та відчуження, що були вилучено в ході огляду місця події 19.06.2022 у рамках кримінального провадження № 0000020 від 25.05.2022, а саме на: мобільний телефон марки IPHONE 13 pro max, 256 GB, синього кольору в чохлі синього кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову картку, що нагадує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зеленого кольору, із № НОМЕР_8 , що стосується транспортного засобу NISSAN Х-TRAІL 2.2, номер шасі (він-код) НОМЕР_3 ; 3 аркуші формату А 4 із інформацією іноземною мовою, що стосується вилученого транспортного засобу марки NISSAN Х-TRAІL; 1 аркуш формату А 4 із надписом «Гарантійний лист» за підписом ОСОБА_9 ; 2 аркуші формату А 4 з надписом «Гарантійний лист» та підписом ОСОБА_5 , що дотований 19.06.2022; 24 аркуші формату А 4 із надписами «Гарантійний лист» бланкетної форми без реквізитів; транспортний засіб марки Nissan Х-trail, вінкод НОМЕР_9 , до його скасування у вставному законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10