справа № 208/7560/21
№ провадження 1-кс/208/879/22
УХВАЛА
Іменем України

29 липня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001072 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, -

встановив:

28.07.2022 року слідчий СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001072 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, в якому просить суд: надати слідчій Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, завірену належним чином а саме:

- акт перевірки готівки в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.01.2020 який повинен містити повні відомості про перевірені готівкові кошти, поштові марки, марковані конверти і карти, періодичні друковані видання, інші товари реалізації, поштові відправлення, поштові перекази, відомості на виплату пенсій та допомоги, квитанційні книжки, розрахункові квитанції;

- відомості про залишки, які були встановлені при попередній інвентаризації, відомості про надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;

- акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 13.05.2020 року, який не містить арифметичних помилок щодо розміру нестачі;

- акти інвентаризації по попередній інвентаризації, а також документи, у яких відображено дані бухгалтерського обліку про залишки рух грошових коштів у міжінвентаризаційний період з січня по квітень 2020 року, зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровська дирекція АДРЕСА_1 ; розглянути клопотання без участі осіб у володіння яких знаходиться вищевказана інформація.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001072 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли матеріали службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно акта службового розслідування від 18.05-18.06.2020, виявлені факти нестачі за двома випадками на загальну суму 11060,20грн. за актом перевірки від 03.01.2020, та 24384,27грн., за актом перевірки від 13.05.2020року.

Згідно акта службової перевірки від 17.09.2020-30.09.2020 виявлений факт збитків на суму 4395,20грн. У ході досудового розслідування було залучено експерта, та призначено судово-економічну експертизу, яку було спрямовано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно висновку судового експерта № 814/815-21 від 20.04.2021, документально підтвердити нестачу грошових коштів, встановлену згідно з актом службового розслідування від 18.05.2020-18.06.2020 за двома випадками на загальну суму 42 533,37 грн. не надається за можливе, документально підтвердити нестачу грошових коштів, встановлену згідно з актом службового розслідування від 17.09.2020 - 30.09.2020 на суму 4 395,20 грн. не надається за можливе.

Так згідно висновку експерта № 814/815-21 від 20.04.2021, на дослідження експертам надавався акт від 03.01.2020 складений фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та територіальним менеджером ОСОБА_6 про перевірку готівкових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, поштових переказів, відомостей на виплату пенсій та допомоги, квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ІНФОРМАЦІЯ_7 в присутності начальника ВПЗ ОСОБА_7 .

Згідно з п.46 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.12.2017 № 148 комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всієї готівки, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок.

Наданий на дослідження акт перевірки готівки в ІНФОРМАЦІЯ_1 не містить повних відомостей про перевірені готівкові кошти, поштові марки, марковані конверти і карти, періодичні друковані видання, інші товари реалізації, поштові відправлення, поштові перекази, відомості на виплату пенсій та допомоги, квитанційні книжки, розрахункові квитанції.

Крім того, на дослідження не надані відомості про залишки, які були встановлені при попередній інвентаризації, відомості про надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

Тому документально підтвердити суму нестачі у розмірі 11 243,00 грн., встановлену станом на 03.01.2020 року не надалося за можливе.

Наданий на дослідження акт від 03.01.2020 не відповідає встановленим законодавством вимогам, оскільки не містить відомостей щодо повного перерахування всієї готівки, що є в касі, розбіжностей по найменуванням товарно-матеріальних цінностей у міжінвентаризаційний період.

На дослідження наданий акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 13.05.2020 року, який містить арифметичну помилку щодо розміру нестачі. Так у акті сума нестачі зазначена у розмірі 24 384,27 грн. При зіставленні значень фактичної наявності грошових коштів у розмірі 24 384,27грн. При зіставленні значень фактичної наявності грошових коштів у розмірі 37 343,50 грн. та суми готівки за обліками даними у розмірі 62 227,77 грн., отримуємо 24 884,27 грн. (62 227, 77 грн. 37 343,50 грн.). Розбіжність становить 600,00грн.

Крім того на дослідження не надані акти інвентаризації по попередній інвентаризації, а також документи, у яких відображено дані бухгалтерського обліку про залишки рух грошових коштів у міжінвентаризаційний період з січня по квітень 2020 року.

Тому документально підтвердити суму нестачі у розмірі 24 348,27 грн., встановлену станом на 13.05.2020 року не надалося за можливе.

Відповідно Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII зазначено:

«Стаття 130 Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників: Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов`язків. При покладанні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. …»

Тому підтвердити суму штрафу у розмірі 20% від розміру нестачі грошових коштів відповідно до вимог пп 2.3.6. пункту 2.3 розділу 2 Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.04.2020 № 416 не надається за можливе.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, а саме:

акт перевірки готівки в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.01.2020 який повинен містити повні відомості про перевірені готівкові кошти, поштові марки, марковані конверти і карти, періодичні друковані видання, інші товари реалізації, поштові відправлення, поштові перекази, відомості на виплату пенсій та допомоги, квитанційні книжки, розрахункові квитанції;

відомості про залишки, які були встановлені при попередній інвентаризації, відомості про надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;

акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 13.05.2020 року, який не містить арифметичних помилок щодо розміру нестачі;

акти інвентаризації по попередній інвентаризації, а також документи, у яких відображено дані бухгалтерського обліку про залишки рух грошових коштів у міжінвентаризаційний період з січня по квітень 2020 року, зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровська дирекція АДРЕСА_1 .

Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий у судове засідання не прибули, подали клопотання слідчому судді, згідно якого, вважають за можливе розглянути клопотання слідчого за їх відсутності, задовольнити клопотання з заявлених підстав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, не викликався.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровська дирекція АДРЕСА_1 , а саме:до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, завірену належним чином а саме:

- акт перевірки готівки в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.01.2020 який повинен містити повні відомості про перевірені готівкові кошти, поштові марки, марковані конверти і карти, періодичні друковані видання, інші товари реалізації, поштові відправлення, поштові перекази, відомості на виплату пенсій та допомоги, квитанційні книжки, розрахункові квитанції;

- відомості про залишки, які були встановлені при попередній інвентаризації, відомості про надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;

- акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 13.05.2020 року, який не містить арифметичних помилок щодо розміру нестачі;

- акти інвентаризації по попередній інвентаризації, а також документи, у яких відображено дані бухгалтерського обліку про залишки рух грошових коштів у міжінвентаризаційний період з січня по квітень 2020 року.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали один місяць зі дня постановлення ухвали, а саме до 29 серпня 2022 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1