У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2022 Справа №607/5981/22

провадження №1кс/607/1938/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на приватної власності ОСОБА_6 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: документи про придбання та реалізацію лісопродукції протягом 2021 -2022 років, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, блокноти, бухгалтерські документи, банківські карточки, грошові кошти, документи пов`язані із ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , їхні банківські карточки, документи пов`язані із ФОП ОСОБА_10 , банківську картку ОСОБА_6 , чорнові записи, блокноти, записники, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДГТ «Чортківське лісове господарство», зловживаючи службовим становищем, спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Тернопільської та інших областей України, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розкрадання лісодеревини.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі предмети та документи, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим необхідно провести обшук на території вказаного домоволодіння.

Здобути вище перелічені предмети, речі та документи шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як проведення обшуку не можливо, оскільки існує обґрунтована загроза знищення чи приховання вказаних об`єктів працівниками ДП «Чортківське ЛГ» та їх співучасниками вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство», будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.

Зокрема встановлено, що т.в.о. директора ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Городниця, Підволочиського району, Тернопільської області, житель АДРЕСА_2 , вступивши у злочинну змову з лісничим Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: с.Іване Пусте, Борщівського району, фактично проживає АДРЕСА_3 , лісничим Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 та лісничим Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп" ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення організували та налагодили схему по розкраданні лісу, до якої залучили:

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та житель АДРЕСА_6 ;

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Панівці, Борщівського району, житель АДРЕСА_7 ;

- помічника лісничого Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 житель АДРЕСА_8 ;

- лісника Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя АДРЕСА_9 ;

Крім цього до зазначеної схеми протиправної діяльності також залучені підконтрольні керівництву лісгоспу суб`єкти господарської діяльності, які надають «так звані послуги» лісівництва та іншої діяльності у лісовому господарстві, включаючи лісозаготівлю, зокрема:

- ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель АДРЕСА_10 ;

-ПП «ОСОБА_20» - керівник ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 уродженець та житель АДРЕСА_11 ;

-ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець та житель АДРЕСА_12 ;

-ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 уродженець Херсонської області житель АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, с. Лоєва, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та житель АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець АДРЕСА_14 , житель АДРЕСА_15 .

Схема протиправної діяльності вказаних осіб полягає в тому, що зазначені особи систематично організовують незаконну рубку деревини на території Гермаківського, Скала - Подільського та Заліщицького лісництв ДП "Чортківський лісгосп", всупереч вимогам природоохоронного законодавства. Для заготівлі деревини залучаються, в основному, лісники вищевказаних лісництв, місцеві жителі та близькі родичі фігурантів, яким вищезазначені посадові особи визначають місця проведення рубок, а за результатами проведених робіт сплачують готівкові кошти. Незаконно заготовлений ліс фігуранти складають неподалік лісового масиву, в якому здійснюється вирубування та, в подальшому, за допомогою вантажних автомобілів, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель, АДРЕСА_17 та КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , що належить СФГ "СОКІЛ" , яким користується ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_18 , переміщують на територію, яка знаходиться в АДРЕСА_19 (координати згідно карти Гугл Мапс « НОМЕР_3 », згідно кадастрової карди вказана територія не виділена в натурі, а прилягаюча територія є комунальною власністю Борщівської міської ради, яку згідно укладеного договору оренди терміном на 49 років орендує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_20 ), по усній домовленості її використовує ОСОБА_5 , з якої ліс реалізовується кінцевому отримувачу ОСОБА_7 та іншим особам.

Також, фігуранти зберігають незаконно заготовлену лісопродукцію на території підсобного господарства в АДРЕСА_3 (територія колишньої ферми координати згідно карти Гугл Мапс «НОМЕР_4; НОМЕР_5»), яка належить ліснику Гермаківського лісництва ОСОБА_15 , з якої систематично проводиться відвантаження кінцевому отримувачу ОСОБА_23 .

Незаконно здобуті грошові кошти пропорційно розподіляються між учасниками та організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

В результаті втілення злочинної схеми інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.

За результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження встановлено адреси об`єктів, на яких зберігаються документи та інші речі, які можуть виступати доказовою базою та підтверджувати злочинну діяльність фігурантів, а саме: за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи про придбання та реалізацію лісопродукції протягом 2021 - 2022 років, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, блокноти, бухгалтерські документи, банківські картонки, грошові кошти, документи пов`язані із ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , їхні банківські картонки, документи пов`язані із ФОП ОСОБА_10 , банківську картку ОСОБА_6 .

Фактичні обставини кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами оглядів, матеріалами виконаного доручення, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту свідка ОСОБА_27 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №301271891 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на приватної власності ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме та те, що відшукуванні предмети, речі та документи мають значення для розкриття злочину.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст.91 КПК України), з огляду на достатність підстав вважати, що відшукуванні предмети, речі і документи можуть знаходитись у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , та містити відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя зважаючи на те, що обшук за даних умов є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку.

Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та носіїв інформації, інших документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки речі не конкретизовані у належний спосіб всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою відшукання: документів про придбання та реалізацію лісопродукції протягом 2021-2022 років, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, бухгалтерських документів, банківських карток, документів пов`язаних із ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , їхніх банківських карток, документів пов`язаних із ФОП ОСОБА_10 , банківської картки ОСОБА_6 , чорнових записів, блокнотів, записників, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1