КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3050/22
Провадження № 1-кс/552/1297/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2021 року старшим слідчим слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, в той час, як згідно акту прийому-передачі майна на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2021, до банківської установи надійшло три пакети з грошовими сумами: 1365695 грн.; 52500 грн.; 42436 доларів США та 66000 російських рублів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 199, ст. 204 КК України.
05.08.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, у вказаному кримінальному провадженні було проведено низку обшуків, під час яких виявлено та вилучено майно, у тому числі грошові кошти у сумі: 579 212 грн., 786 483 грн.; 66 000 російських рублів; 42 436 доларів США.
Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 року на вилучене в ході обшуків майно, у тому числі вищевказані грошові кошти накладено арешт.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.08.2021 року арешт, з вилученого під час проведення обшуків майна, скасовано.
Під час проведеного огляду сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США, тобто виявлено нестачу грошових коштів, направлених на зберігання.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч.2 ст. 367 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом отримання інформації у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В межах даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні трафіків номерів мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій у період з 00 год. 00 хв. 05.08.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021 року наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується протоколами допиту свідків.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати що отримана інформація стосовно номеру НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , можє бути використана як докази у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 199 КК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в електронному вигляді за абонентськими номерами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 ,
про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних СМС-повідомлень та інформацію про GPRS, 3G-трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період з 00 год. 00 хв. 05.08.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021 року.

Вищевказану інформацію надати на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію).

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 28 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1