Справа № 686/8044/22
Провадження № 1-кс/686/3537/22
УХВАЛА

29 квітня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №001249,

встановив:
Старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «06.11.2007 невстановлена особа, перебуваючи в м.Хмельницькому, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом вкладу у будівництво на нерухоме майно по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, заволоділа коштами останнього, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 22.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001249 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а 08.12.2021 кримінальне правопорушення було перекваліфіковано на ч.2 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 06.11.2007 уклав договір про дольову (пайову) участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_3 , після чого, сплатив повну суму за кв. АДРЕСА_4 , в розмірі 159 929 гривень. Крім того, ОСОБА_5 26.11.2007 уклав договір про дольову (пайову) участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_3 , після чого, сплатив повну суму за кв. АДРЕСА_5 , в розмірі 151 500 гривень.
Пізніше йому стало відомо, що ЗАТ по ІНФОРМАЦІЯ_2 » не завершено будівництво будинку, та створено Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 31 березня 2012 року мали відбутися збори ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди запрошено інвесторів для підтвердження своїх майнових прав. Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , листа про проведення зборів він фактично не отримував, на зборах не був присутній. На даний час йому відомо, що квартири, майнові права на які він придбав та оплатив їх вартість в повному обсязі, належать іншим особам. Згідно матеріалів кримінального провадження Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16 вересня 2011 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , якого обрано головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21 січня 2021 року він звернувся з заявою про добровільний вихід з членів кооперативу та припинення повноважень Голови ЖБК. Крім того, останній повідомив, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинив свою діяльність, оскільки завершено будівництво та все документи передані в Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого обслуговування будинку.

Згідно матеріалів кримінального провадження Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 29 грудня 2015 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити час, місце, документальні підстави реєстрації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », класифікації видів економічної діяльності, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема, до завірених копій документів щодо реєстрації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також протоколів засідання правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про обрання та зміни голови правління та їх реєстрації, статутів вказаного ЖБК та ОСББ та документів, що підтверджують чи спростовують припинення діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з постановою від 16.04.2022 р. про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №001249 від 08.12.2021 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №001249, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: - матеріалів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема, документів щодо реєстрації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також протоколів засідання правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про обрання та зміни голови правління та їх реєстрації, статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що підтверджують чи спростовують припинення діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріалів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема, документів щодо реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також протоколів засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про обрання та зміни голови правління та їх реєстрації, статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 28 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя