Провадження № 1-кс/686/6387/22
УХВАЛА

21 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001190,

встановив:
Старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/9975/22 від 30.05.2022 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення, обставини якого викладенні у заяві ОСОБА_5 від 18.05.2022, а саме що одним із приватних нотаріусів Хмельницького нотаріального округу, в інтересах третіх осіб, проведено реєстрацію дій всупереч установленому порядку, внаслідок яких спричинено шкоду інтересам ОСОБА_5 на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється власницею та перебуває в правлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний код НОМЕР_1 , яке зареєстроване в Естонській Республіці. Вказана фірма являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані в м.Хмельницькому. В квітні 2022 року від своєї доньки ОСОБА_5 дізналася, що її колишній чоловік, не маючи на це законного права, виключив її з правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, 10.05.2022, маючи вільний доступ до планшета чоловіка з підключеними особистими месенджерами, ОСОБА_5 виявила, що ОСОБА_6 , який був призначений в правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її місце, видав доручення на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на дозвіл здійснювати будь-які дії по відношенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». А 11.05.2022 ОСОБА_5 дізналася, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в яких вона являлася кінцевим бенефіціаром, перереєстровані на ОСОБА_9 -батька її колишнього чоловіка. Але під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , останній заперечив, що вчиняв будь-які нотаріальні дії з даного приводу.

Згідно матеріалів кримінального провадження Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.06.2008 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 17.09.2004 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 06.05.2022 о 11.05 год. проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, яка проведено приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року, а саме ст. 29 Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

17 червня 2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_9 , про внесення змін в установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

13.07.2022, під час складання протоколу тимчасового доступу на підставі вказаної ухвали, до матеріалів кримінального провадження було долучено довідку, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутні документи по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 05.05.2022 та 13.05.2022, які проведені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та не передані за місцем зберігання реєстраційної справи.

При відвідуванні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_4 , встановлено, що остання перебувала у відпустці з 04.07.2022 по 17.07.2022. Після чого, при проведенні тимчасового доступу 18.07.2022 у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , остання вказала, що усі документи по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 05.05.2022 та 13.05.2022, в найкоротший проміжок часу направить за місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити, на яких підставах здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка проведена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , та хто підписував відповідні документи, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою підтвердження чи спростування відомостей, які викладені в заяві та показаннях потерпілої ОСОБА_5 , буде призначена почеркознавча експертиза для встановлення особи, яка ініціювала державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, призначення відповідних експертиз на даний час неможливе, у зв`язку з відсутності інформації про об`єкти дослідження.

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.1 даної інструкції «Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.»

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_9 ,реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової експертизи, зокрема почеркознавчої, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: - матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, з приводу державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_9 , про внесення змін в установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 19 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя