У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.03.2022 Справа №607/3893/22

провадження № 1-кс/607/1334/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
встановила:

слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
У клопотанні посилається на те, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою з використанням свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження
встановлено, що 23 вересня 2019 року близько 17:30 год. на території земельної ділянки із
кадастровим номером :01:001:0090, яка розташована на території
с. Худиківці Чортківського /Борщівського/ району Тернопільської області, та
знаходиться неподалік заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», основним видом діяльності якого являється виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, працівниками Борщівського ВП ГУНП в Тернопільській області виявлено автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 ,та екскаватор марки «ЗО 2621А» /Беларус/, заводський номер НОМЕР_2 , із реєстраційним номером НОМЕР_3 ,за допомогою яких працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи в супереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст.ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ».
16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЄО 2621 А» /Беларус/, заводський номер НОМЕР_2 із реєстраційним номером НОМЕР_3 та автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області дану техніку було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ..
Земельна ділянка, на якій було вчинено незаконне видобування корисних копалин ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 , із кадастровим номером :01:001:0090, що розташована на території с. Худиківці Чортківського /Борщівського/ району Тернопільської області, знаходиться в межах природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон» та згідно даних Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини вищевказана земельна ділянка попадає на територію пам`ятки археології місцевого значення - двошарове поселення біля АДРЕСА_2 , що межує з глиняним кар`єром, яка була виявлена археологічними розвідками доктора історичних наук ОСОБА_7 у 1967 р. (1967/52 ОСОБА_7 . Звіт з роботи Західно-подільської археологічної експедиції в 1967 р. Львів, 1968. с. 39-41, табл. XII, XIII) і взята на державний облік згідно з рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 14 липня 1989 року № 162.
В ході здійснення такої господарської діяльності ПП «СЕТУБАЛ» пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці Чортківського /Борщівського/ району Тернопільської області, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природному середовищу та довкіллю.
Окрім цього встановлено, що ПП «СЕТУБАЛ» протягом 2017-2019 років виготовило цегли - сирцю 6 104 000 шт„ для виготовлення якої, згідно інформації отриманої від Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, щонайменше необхідно 16 480 800 м3 глини.
Поміж цього, будь-якої інформації про придбання даної сировини законним способом, по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування в ході аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП «СЕТУБАЛ» та ФОП ОСОБА_6 не отримано. Укладений договір між ПП «СЕТУБАЛ» та ТзОВ «Задарівський цегельний завод» не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ» отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин.
Відповідно до висновків експертів встановлено, що зразки глини виявленої на пресувальному станку заводу, зразках сирцю цегли та стінках кар`єру мають однакові родові особливості, що свідчить про те, що глина, яка використовується на заводі, видобувається на кар`єрі, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090.
Проведеним Державною податковою службою України, а саме відділом боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області детальним аналітичним дослідженням фінансової діяльності ПП «СЕТУБАЛ» встановлено легалізацію доходів на суму 13 140 256 грн., які отримані шляхом вчинення протиправних дій.
В ході проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, шо 31 серпня 2020 року, тобто після виявлення працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області факту незаконного видобування корисних копалин працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, в період часу із 09 год. 00 хв. по 10 год. 15 хв. ОСОБА_5 , використовуючи вищевказану арештовану техніку, здійснював видобуток корисних копалин зовні схожих на глину, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вантажного автомобіля на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090.
Окрім цього, під час проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11 серпня 2021 року, в період часу із 07 год. 35 хв. по 11 год. 13 хв. працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор марки «ЗО 2621 А» /Беларус/, із реєстраційним номером НОМЕР_3 , здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - глини, на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0543, державної форми власності, яка знаходиться позаду складських приміщень заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, та подальшим транспортуванням та вивантаженням видобутої корисної копалини у пресувальний станок заводу.
20 жовтня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, яке 25 жовтня 2021 року об`єднано із кримінальним провадженням №0000275.
Поміж цього, в ході проведення негласних слідчих /розшукових/ дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, щоо видобуток корисних копалин, яке організовує посадова особа директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:0090, :01:001.0543, що в с. Худиківці Чортківського /Борщівського/ району Тернопільської області та розташовані біля цегельного заводу ПП «СЕТУБАЛ», вчиняється на систематичні основі, протягом усього сезону виготовлення сирцю цегли, безпосередньо працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , за вказівкою директора ОСОБА_6 і незаконно видобувна глина являється єдиною сировиною основного компоненту цегли - глини, для виготовлення продукції ПП «СЕТУБАЛ», а саме цегли.
Проведеним комплексом слідчих та негласних /слідчих/ розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину, причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , менеджер по фінансах ГІП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка виконує функції неофіційного бухгалтера та відповідального за збут і транспортування продукції даного підприємства, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який виконує функції екскаваторника та водія, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який виконує загальні організаторські функції на заводі.
Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі /розшукові/, негласні слідчі /розшукові/ та інші процесуальні дії, а саме: негласні слідчі /розшукові/ дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення та негласні слідчі /розшукові/ дії спостереження за річчю та місцем за період 2020 року по даний час; допитано свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , опитано ОСОБА_5 ; проведено два огляди земельної ділянки, на якій здійснювались незаконний видобуток корисних копали; проведено тимчасові доступи у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», Головному управлінні статистики у Тернопільській, області; проведено обшуки на території цегельного заводу, що за адресою: АДРЕСА_4 , у будівлях, приміщеннях, спорудах та на території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , у автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , та по місцю проживання бухгалтера ПП «Сетубал», за адресою: м. Борщів, вул. Шухевича, 35/1; проведено огляд вилучених речей та предметів; отримано відповіді від Державної екологічної інспекції України, отримано відповідь від ТОВ «Зеніт Експерт», що здійснювало викопіювання з планово-картографічних матеріалів, отримано відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, отримано відповідь з Державної служби геології та надр України, отримано відповідь з Тернопільської обласної державної адміністрації, отримано положення про Національний природний парк «Дністровський каньйон»; в порядку ст. 93 КПК України у ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження копії проекту землеустрою щодо організації території земельних часток /паїв/ із землеустрою та розпаювання колишнього колгоспу «Прогрес», розміщеного на території Худиківської сільської ради Борщівського pайону Тернопільської області, виготовлений 2002 року, та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку власникам земельних часток /паїв/ та розпаювання на території Худиківської сільської ради Борщівського району Тернопільської області виготовленої 2002 року, крім цього, вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження ряд інших необхідних для проведення експертних досліджень документів; отримано наступні висновки експертів: №СЕ-19/109-21/13765-ФХД від 26.01.2022 за результатами проведення судової експертизи ґрунтів, №СЕ- 19/120-21/1275 7-КТ від 22.12.2021, №СЕ-19/120-21/1273 8-КТ від 20.12.2021, №СЕ-19/120-21/12756-КТ від 22.12.2021, №СЕ-19/120- 21/12758-КТ від 17.12.2021, №СЕ-19/120-21/12763-КТ від 24.12.2021, №СЕ-19/120-21/12760-КТ від 23.12.2021 за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, №СЕ-19/109-21/470-МРВ від 05.02.2021 за результатами проведення судової експертизи ґрунтів; зібрано відповідні характеризуючи дані на осіб /фігурантів/ у кримінальному провадженні.
23 грудня 2021 року слідчим у кримінальному провадженні призначено додаткову земельно-технічну експертизу, при супровідному листі №20184/9/7-2021 від 23.12.2021, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та яка на даний час перебуває на виконанні у Тернопільському відділенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Висновок експерта за результатами проведення додаткової земельно-технічної експертизи має важливе значення для доведення винуватості осіб, причетних до вчинення злочину та прийняття у вказаному кримінальному провадженні відповідного законного рішення.
Однак існує необхідність у проведенні й інших слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, а саме: необхідно встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити всіх свідків даної злочинної діяльності, за результатами проведення додаткової земельно-технічної експертизи провести інженерно-екологічну експертизу. Також на виконанні перебуває постанова про призначення додаткової земельно-технічної експертизи, призначеної в Тернопільське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Для цього і потрібно продовжити строк досудового розслідування, котрий закінчується, вважає слідчий.
Обставинами, які перешкоджали здійснити такі слідчі /розшукові/ та процесуальні дії раніше, слідчий вказав: виняткову складність кримінального провадження, встановлення значної кількості свідків, необхідність проведення значної кількості експертиз, слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, а також введення з 24 лютого 2022 року по усій території України воєнного стану, а також те, що працівники поліції та експерти науково-дослідних центрів МВС України у відповідності до вимог наказу керівника Національної поліції України № 175 від 24 лютого 2022 року «Про повне перепідпорядкування особового складу» забезпечують передбачені законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву, у якій просить, з огляду на те, що він задіяний до патрулювання м. Тернополя на підставі Закону України № 2102-ХІ «Про затвердження Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні», а також того, що працівники поліції та експерти науково-дослідних центрів МВС України у відповідності до вимог наказу керівника Національної поліції України № 175 від 24 лютого 2022 року «Про повне перепідпорядкування особового складу» забезпечують передбачені законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави, розглянути дане клопотання без його участі. Також у цій заяві слідчий вказує, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Вважаючи наведені обставини такими, що заслуговують на увагу, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд вказаного клопотання на підставі поданих матеріалів.
Вивчивши клопотання, долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.
П. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням НП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240 КК України, які є тяжкими злочинами, відповідно до ст. 12 КК України.
Про підозру в рамках цього кримінального провадження жодній особі не повідомлено.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/4233/21 від 12 березня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 23 березня 2022 року.
Як вбачається із письмових доводів слідчого, закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність: встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити всіх свідків даної злочинної діяльності, за результатами проведення додаткової земельно-технічної експертизи провести інженерно-екологічну експертизу; а також виконати постанову про призначення додаткової земельно-технічної експертизи від 17 грудня 2021 року /супровідний лист №20184/9/7-2021 від 23 грудня 2021 року/.
Здійснити такі слідчі /розшукові/ та процесуальні дії у зазначений строк не виявилось можливим з підстав виняткової складності кримінального провадження, встановлення значної кількості свідків, необхідності проведення значної кількості експертиз, слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, а також введення в Україні воєнного стану.

Виконання зазначених слідчих /розшукових/ та процесуальних дій необхідні, згідно клопотання, для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора слід задовольнити та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на положення п. 3 ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23 вересня 2019 року продовжити на дванадцять місяців, тобто до 23 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1