Справа № 459/1121/22
Провадження № 1-кс/459/737/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000097 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
УСТАНОВИВ:

30.05.2022 дізнавач звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №000097 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 23.05.2022 року було перераховано кошти в загальній сумі 15 020 гривень, відомості про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із рахунку № НОМЕР_2 , починаючи із 23.05.2022 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування послалася на те, що 23.05.2022 близько 11 год. невідома особа, діючи шляхом обману під приводом продажу колекційних монет, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000097 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитаний по вказаному факту ОСОБА_4 повідомив, що 20.05.2022 побачив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж колекційних монет в кількості 28 штук. Він зв`язався із особою, яка виставила оголошення, який представився ОСОБА_5 , щоб дізнатись про всі деталі щодо товару та умови продажу. 23.05.2022 ОСОБА_4 зв`язався із ОСОБА_5 , та повідомив, що хоче придбати вказаний товар. Тоді невідома особа надіслала останньому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 через термінал перевів грошові кошти в загальній сумі 15 020 гривень. Після цього ОСОБА_5 підтвердив, що оплату отримав, та повідомив, що цього ж дня здійснить відправку вказаного товару. На наступний день 24.05.2022, ОСОБА_4 хотів дізнатись чи було здійснено відправку, проте ОСОБА_5 не відповідав на дзвінки ОСОБА_4 .. Також ОСОБА_4 повідомив, що аккаунт із якого було виставленого оголошення про продаж товару видалено.

Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000097 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_9 до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 23.05.2022 року було перераховано кошти в загальній сумі 15 020 гривень, відомості про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із рахунку № НОМЕР_2 , починаючи із 23.05.2022 по час надання доступу до інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1