печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000722 від 14.09.2022, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, провести обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді:

- установчі документи ТОВ «Карс РВ» (), ТОВ «Рівне Кар» (), документи щодо фінансової діяльності товариств, їх працівників, банківських раухнків, податкової звітності, документи щодо переоформлення даних товариств на інших осіб за період 2018-2020 років;

- документи, листування, чорнові записи щодо підшукування клієнтів ТОВ «Карс РВ» (), ТОВ «Рівне Кар» (), серед фізичних та юридичних осіб України для купівлі вантажних транспортних засобів, які використовувалися на території країн Європейського Союзу, а також щодо підшукування відповідних транспортних засобів, згідно з вимогами клієнтів, на території країн Європейського Союзу за період 2018-2020 років;

- документи (контракти, договори), листування, чорнові записи за період 2018-2020 років щодо підшукування водіїв, які здійснювали перевезення придбаного транспортного засобу на митну територію України, оплати їх послуг, оформлення на них транспортних засобів, передачі документів на автомобілі, а саме щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_54.

- документи щодо створення компаній-нерезидентів LABISTYLE PARTNERS LP. (Suite 5, 21 Botanic Avenue, Belfast, BT71JJ, Northen Ireland, Great Britain) та «Rivne Stone FZ LLC» P.O. Box 8822, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, установчі документи, печатки, договора, інвойси, документни щодо оформлення зовнішньоекономічних контрактів від імені даних товариств за період 2018-2020 років;

- електронні ключі до АСМО Інспектор, Податкового блоку, що використовувались для подання службовими особами підконтрольних юридичних осіб із використанням інформаційних ресурсів митних, податкових органів митних декларацій, податкової звітності, тощо за період 2018-2020 років;

- засоби підроблення офіційних документів іншої країни, а саме свідоцтв про державну реєстрацію транспортного засобу Швейцарської Конфедерації, або іншої країни (бланки, печатки, зразки, тощо), свідоцтва про державну реєстарцію транспортних засобів іноземних країн, які містять ознаки підробки;

- документи щодо укладення договорів між ТОВ «Карс РВ» (), ТОВ «Рівне Кар» () та митними брокерами, листування з ними, документи щодо предачі їм документів для митного оформлення транспортних засобів, листування в месенджерах та за допомогою електронної пошти за період 2018-2020 років;

- документи, листування, чорнові записи щодо підшукування та фінансування, керування діями службових осіб органів доходів та зборів, яких шляхом умовляння, підкупу підбурювати до зловживання службовим становищем, під час митного оформлення транспортних засобів, що належать ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» на підставі підроблених документів, що завдасть істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів;

- документи щодо митного оформлення транспортних засобів ТОВ «Карс РВ» (), ТОВ «Рівне Кар» () ввезених на митну територію України з країн Європейського Союзу на підставі підроблених документів та недостовірної інформації за період 2018-2020 років;

- документи щодо сплати службовими особами ТОВ «Карс РВ» (), ТОВ «Рівне Кар» () занижених сум податкового зобов`язання зі сплати акцизного податку, а також сум податкового зобов`язання зі сплати податку на додану вартість, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при митному оформленні транспортних засобів ввезених на митну територію України за період 2018-2020 років;

- документи щодо продажу транспортних засобів ТОВ «Карс РВ» (), ТОВ «Рівне Кар» () клієнтам за період 2018-2020 років;

- документи, записи, схеми, таблиці, листування що стосуються розробки злочинного плану та розподілу ролей між ОСОБА_5 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 ;

- банківські картки, інформація про банківські рахунки, платіжні доручення, чеки про оплату або перерахування коштів, накладні про відправку пакунків, посилок, вантажів між учасниками організованої групи, інші відомості, що свідчать про наявність грошових відносин між ОСОБА_5 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 ;

- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації;

- розписок, розписок про отримання в борг, платіжних банківських карток, листування чи інші форми поштового обміну інформацією;

- блокнотів, чорнових записів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 23.09.2022 о 09-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1