Справа № 466/4589/22
Провадження № 1-кп/466/642/22
У Х В А Л А

21 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Львова в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання року прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000914 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

01.07.2022 року прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернулася в Шевченківський районний суд м. Львова із клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000914 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальний проступок та закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Сектором дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000914 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його кредитними коштами в сумі 30 000 грн.

Крім того, 16.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_6 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його кредитними коштами в сумі 30 000 грн.

Крім того, 23.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_7 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 у липні 2009 року , перебуваючи у приміщенні офісу ПП «Дельта» за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 30 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його кредитними коштами в сумі 30 000 грн.

Крім того, 23.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_8 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 у липні 2009 року , перебуваючи у приміщенні офісу ПП «Дельта» за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 30 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її кредитними коштами в сумі 30 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне і об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак, особа, яка вчинила дане кримінальні правопорушення не встановлена, відповідно повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в порядку, визначеному п.3 ч.1 ст.276 КПК України, не оголошувалось.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України, згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії кримінальних проступків, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, а тому строки притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального проступку минули.

Прокурор у клопотанні просить закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, на момент закінчення таких строків.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, на адресу суду подала заяву про розгляд клопотання про закриття кримінального провадження у її відсутності та просила клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо, відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов такого висновку.

Згідно п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до абз.4 ч.4 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У п.42 рішення Європейського суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Таким чином, провадження може бути закритим після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки прокурором, судом всіх зібраних та перевірених доказів, а отже п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України не звільняє слідчого та прокурора від виконання завдань кримінального провадження та належного виконання їх обов`язків, визначених процесуальним законом.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження № 0000914 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, встановлено наступне.

16.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його кредитними коштами в сумі 30 000 грн. Відомості на підставі цієї заяви внесено до ЄРДР 17.03.2015 рок за № 0000915.

Крім того, 16.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_6 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його кредитними коштами в сумі 30 000 грн. Відомості на підставі цієї заяви внесено до ЄРДР 17.03.2015 рок за № 0000914.

Крім того, 23.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_7 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 у липні 2009 року , перебуваючи у приміщенні офісу ПП «Дельта» за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 30 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його кредитними коштами в сумі 30 000 грн. Відомості на підставі цієї заяви внесено до ЄРДР 17.03.2015 рок за № 0001011.

Крім того, 23.03.2015 року в Шевченківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_8 із письмовою заявою про те, що ОСОБА_5 у липні 2009 року , перебуваючи у приміщенні офісу ПП «Дельта» за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 30 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її кредитними коштами в сумі 30 000 грн. Відомості на підставі цієї заяви внесено до ЄРДР 17.03.2015 рок за № 0001010.

Постановою прокурора від 02.04.2015 року вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження та присвоєно № 0000914 від 17.03.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування слідчим РВ ЛМР ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 30.03.2015 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , 31.03.2015 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , 01.04.2015 року допитано потерпілу ОСОБА_8 . У матеріалах справи є оригінали договорів на оформлення карткових рахунків, наданих слідчому самим потерпілими.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів ПАТ «Кредобанк», в потерпілих відібрано зразки для експертних досліджень, однак такі не проведено.

Крім цього 06.04.2015 року отримано ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів документів справ банківського рахунку з усіма угодами, додатковими угодами, документами, що підтверджують видачу особам карток та їх отримання, які зберігаються у центральному банку ПАТ «Кредобанку», що розташований за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 із можливістю вилучити вказані документи, тобто здійснити їх виїмку.

Слідчим РВ ЛМР ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 17.04.2015 року надано чотири доручення Начальнику ДСБЕЗ Шевченківського РВ м. Львова виконати ухвали слідчого судді.

Крім цього, слідчий РВ ЛМР ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 26.06.2015 року доручив працівникам УПЗСЕ ГУМВС України у Львівській області виконати згадані вище ухвали слідчого судді.

Ці ухвали виконані не були.

06.07.2015 року допитано свідка ОСОБА_10 працівника ПАТ «Кредобанк», якому не відомо місцезнаходження оригіналів документів.

Згідно відповіді ПАТ «Кредобанк» від 13.07.2015р. службовою перевіркою встановлено відсутність юридичних справ клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які перебували на відповідальному зберіганні працівників банку, котрі звільнились.

З цього часу впродовж більше семи років жодних слідчих та розшукових дій з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчим не вчинялося. Перевірка законності дій банківських працівників не проводилася. Органом досудового розслідування не було вжито належних заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, не застосовано всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, тобто порушено вимоги ч. 5 ст. 38 КПК України, не здійснювались дії на виконання обов`язку, встановленого ст. 92 КПК України. Зокрема, не допитано ОСОБА_5 , на яку вказують всі четверо потерпілих. Не здійснено перевірки її фінансового стану

Прокурори Галицької окружної прокуратури м.Львова, на яких покладено обов`язок здійснення процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні, жодних письмових доручень та вказівок про виконання необхідних слідчих дій та прийняття потрібних процесуальних рішень слідчому не давали, контролю за ефективністю проведення досудового розслідування, повним та об`єктивним дослідженням всіх обставин справи, надання їм належної правової оцінки не здійснювали.

Тому рішення прокурора про необхідність звернення до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, є передчасним.

Керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. 284 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000914 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1 ст.284 КПК України - відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_11 -Шумська