Справа № 671/1503/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Волочиського районного суду Хмельницької області суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)), а саме на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході бесіди шляхом обману, під приводом заміни паролю банківської картки, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якої останній повідомив самостійно. В такий спосіб невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6518 грн.

За даним фактом 07.07.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер останнього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка у ході розмови представилась як працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході бесіди невідома особа, попросила назвати ОСОБА_5 номер його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які був встановлений кредитний ліміт, для того щоб пройти авторизацію чи дійсно саме ОСОБА_5 належить вказана банківська карта і чи саме він нею користується, при цьому особа, яка зателефонувала до потерпілого ОСОБА_5 , володіла інформацією щодо останньої транзакції по банківській картці. Крім того, в ході бесіди невідома особа також попросила ОСОБА_5 назвати термін дії карти та CVV-код. Відповідно на прохання псевдо працівника банку потерпілий ОСОБА_5 повідомив реквізити власної банківської карти, а саме її номер № НОМЕР_3 , термін її дії та CVV-код.

В подальшому через деякий час після завершення розмови із невідомою особою, коли потерпілий ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявив що з його рахунку двома платежами в сумі 1500 грн. та 4999 грн. було списано кошти. Потерпілий ОСОБА_5 вирішив зателефонувати повторно на номер НОМЕР_2 , для того щоб з`ясувати причини списання коштів, однак потерпілого повідомили, що кошти протягом певного часу повернуться назад і сталась технічна помилка під час їх списання. Коли коштів повернуто не було, то потерпілий ОСОБА_5 розуміючи що його ошукали, вирішив звернутись до поліції із заявою щодо вчинення шахрайства.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.

Дізнавач на розгляд не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході бесіди шляхом обману, під приводом заміни паролю банківської картки, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якої останній повідомив самостійно. В такий спосіб невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6518 грн.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 03.10.2022 по 07.10.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 03.10.2022 по 07.10.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу із 03.10.2022 по 07.10.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 07 жовтня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) фотокопією банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; 6) копією сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, дізнавач просить надати доступ до платіжних операцій по рахунках в період часу з 03.10.2022 по 07.10.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 та до відкритих/закритих депозитах власника зазначеної банківської картки. При цьому, до матеріалів додано виписку з якої вбачається, що перерахунок коштів здійснювався лише 05.10.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 . Таким чином, дізнавачем не доведено відношення інформації про рух коштів за вказаний вище період та про наявність відкритих/закритих депозитах до даного кримінального провадження

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які становлять банківську таємницю, а саме наступну інформацію:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках 05 жовтня 2022 року, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу 05 жовтня 2022 року на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя