Провадження № 1-кс/333/525/22
Справа № 333/1969/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2022 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.05.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи фішингову форму, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 2 000 грн. Матеріальний збиток становить 2 000 гривень.

В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.05.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв. через сайт «OLX» виставив оголошення про продаж велосипеду. Цього ж дня о 15 год. 54 хв. через мобільний застосунок «WhatsApp» (номер м.т. НОМЕР_1 ) потерпілий отримав повідомлення від невідомого з номеру м.т. НОМЕР_2 з пропозицією придбати велосипед. Далі невідома особа оформила OLX доставку та надіслала мені посилання на отримання грошових кошт olx-ua.3dsss.xyz/238502520. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням, після чого йому на телефон через мобільний застосунок «WhatsApp» прийшов код, який він передав вищевказаній невідомій особі. Одразу після цього ОСОБА_4 прийшло повідомлення про знаття з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. Після цього потерпілий одразу заблокував банківську карту.

Невстановлена особа, яка користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), може бути причетна до вчинення вищезазначеного злочину та серії аналогічних злочинів.

Вказані дії були вчинені через картку заявника гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 10.05.2022 по 12.05.2022, а саме:

документи на відкриття зазначеного рахунку;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 10.05.2022 по 12.05.2022 року;

інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих однією транзакцією з карткового рахунку № НОМЕР_3 11.05.2022 о 17:11:46 год. у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, отриману банком під час проведення даної операції із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Таким чином, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 14.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000239).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені дізнавачем у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 10.05.2022 по 12.05.2022, а саме:
документи на відкриття зазначеного рахунку;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіяхз зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 10.05.2022 по 12.05.2022 року;

інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих однією транзакцією з карткового рахунку № НОМЕР_3 11.05.2022 о 17:11:46 год. у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, отриману банком під час проведення даної операції із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 липня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1