Справа№751/1868/22
Провадження №1-кс/751/577/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000011 від 09.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «СЛАВ ЕКО БУД», , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, будучи службовою особою, у розумінні ст. 18 КК України, у період часу з 01.12.2019 по 26.12.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення офіційних документів, діючи умисно, за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ОСОБА_6 та заступником начальника відділу організації будівництва та технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА (далі УКБ Чернігівської ОДА) ОСОБА_7 , заволодів державними коштами, виділеними з державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету Чернігівської області, виділених на будівництво об`єкту: «Реконструкція кінотеатру «Літній» під спортивну залу по вул. Б. Майстренка, 8 в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області» на загальну суму 1 516 853,52 грн, чим завдав збитки державі, в особі УКБ Чернігівської ОДА.

31.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на праві власності розмір частки 1/1 належить земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0281 загальною площею 1,49 га для ведення особистого селянського господарства, адреса: Чернігівська область, Ріпкинський район, Малинівська сільська рада.

Також, згідно облікових баз даних «НАІС ДДАІ» МВС України за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 зареєстровано легковий автомобіль марки MITSUBISHI LANCER, рік випуску 2005, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Крім того, згідно з інформацією відкритого сервісу перевірки контрагентів YouControl та Опендатабот ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 являється засновником наступних товариств:

- ТОВ «МОНОІНВЕСТ» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, Ризький квартал, будинок 6, квартира 4, розмір внеску до статутного фонду складає 56 140 грн. частка 100%.;

- ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ КОМПАНІ» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А, розмір внеску до статутного фонду складає 370 грн. частка 37%;

- ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт плюс тепло» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А, розмір статутного внеску 100 грн., частка 5 %.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, якими інтересам держави завдано збитки на суму 1 516 853,52 грн, а також, те, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна, а арешт належного ОСОБА_5 майна з позбавленням права розпорядження вказаним майном не спричинить наслідків, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, а в разі не накладення арешту на майно ОСОБА_5 , з позбавленням права їм розпоряджатися, останній може його передати третім особам, з метою уникнення відшкодування шкоди, спричиненої вчиненими кримінальними правопорушеннями, в яких останній підозрюється та з метою уникнення конфіскації майна, належить арештувати майно підозрюваного ОСОБА_5 .

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились. Слідчий просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити, додаткових доказів та пояснень не має. Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судове засідання не викликались у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, запобігання можливості його відчуження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме на:

1. земельну ділянку з кадастровим номером :09:001:0281 загальною площею 1,49 га для ведення особистого селянського господарства, адреса: Чернігівська область, Ріпкинський район, Малинівська сільська рада;

2. легковий автомобіль марки MITSUBISHI LANCER, рік випуску 2005, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ;

- корпоративні права підозрюваного ОСОБА_5 , в ТОВ «МОНОІНВЕСТ» , юридична адреса: 07101, Київська облсть, місто Славутич, Ризький квартал, будинок 6, квартира 4, розмір внеску до статутного фонду становить 56 140 грн. частка 100%; ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ КОМПАНІ» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А, розмір внеску до статутного фонду складає 370 грн. частка 37%; ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт плюс тепло» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А, розмір статутного внеску 100 грн., частка 5 % шляхом встановлення заборони відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Заборонити державним реєстраторам, працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Славутицької міської ради в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МОНОІНВЕСТ» , юридична адреса: 07101, Київська обл., місто Славутич, РИЗЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 6, квартира 4; ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ КОМПАНІ» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А; ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт плюс тепло» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А, розмір статутного внеску 100 грн., частка 5 %.

Зобов`язати державних реєстраторів та працівників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Славутицької міської ради, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МОНОІНВЕСТ» , юридична адреса: 07101, Київська обл., місто Славутич, РИЗЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 6, квартира 4; ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ КОМПАНІ» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А ; ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт плюс тепло» , юридична адреса: 07101, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби народів, будинок 15, офіс 1А, розмір статутного внеску 100 грн., частка 5 %.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1