УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/22/22

1-кс/609/32/2022

20 липня 2022 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Шумськ)

Кременецького РВП ГУНП в

Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у клопотанні зазначає, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 29 грудня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.12.2021 року о 14 год. до ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Людвище Кременецького району, про те, що невідома особа в ході телефонної розмови під приводом блокування сім карти шляхом обману заволоділа особистими даними ОСОБА_5 та без її згоди уклала договір кредиту на суму 4000 гривень.

Під час проведення детального допиту ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа оформила договір кредиту від імені ОСОБА_5 у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредитні кошти були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Наразі встановити повний номер картки через банківську таємницю не вдається можливим. Також ОСОБА_5 пояснила, що будь-яких інших банківський карток на момент оформлення на неї кредиту окрім № НОМЕР_2 вона не мала.

В ході розслідування кримінального провадження перевірено BIN-номер банківської картки та встановлено, що вона обслуговується акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у клопотанні вказує, що на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи, оскільки посадові особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив його задовольнити.
Начальник Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання т.в.о. начальника СД та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день час та місце розгляду клопотання.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 29 грудня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яку просить т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації оперативним працівникам, так як останні не є стороною кримінального провадження, однак вважаю за доцільне зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

1. Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ідентифікації банківської картки № НОМЕР_4 …1428 із зазначенням її повного номеру та вказанням повних анкетних даних особи якій належить вказана банківська картка, руху коштів по ній в період з 25.11.2021 по 25.12.2021 року з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному варіанті.

3. Право тимчасового доступу надати т.в.о. начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_1