НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
25 жовтня 2022 року Справа № 322/751/22

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
24.10.2022 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо встановлення повних даних банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 , на яку потерпілий ОСОБА_6 , через термінал TS209069, розташований по АДРЕСА_2 перерахував невстановленій особі 14.02.2020 грошові кошти в сумі 13500 грн. та 14500 грн., які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

Сектором дізнання відділення № 3 Запорізького районного управління полііції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по матеріалу кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР № 0000040 від 14.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2020 не встановлена особа по мобільному телефону № НОМЕР_3 , яка представилась працівником правоохоронного органу, повідомила ОСОБА_6 , недостовірну інформацію стосовно вчинення його донькою правопорушення та запропонувала за грошову винагороду вирішити питання про не притягнення останньої до відповідальності, після чого ОСОБА_6 , через термінал перерахував на наданий йому банківський рахунок грошові кошти в сумі 28000 грн.

Дізнанням встановлено, що частину із зазначеної суми в розмірі 13500 грн. ОСОБА_6 було перераховано о 11:29 годині 14.02.2020 через термінал TS209069, розташований по АДРЕСА_2 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 (Transaction id: НОМЕР_4 EE58-D71C-8354-СЕ56-402351DBDFD4).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо встановлення повних даних банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 , на яку потерпілий ОСОБА_6 , через термінал TS209069 розташований по АДРЕСА_2 перерахував невстановленій особі 14.02.2020 грошові кошти в сумі 13500 грн. та 14500 грн.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 з вказаної вище банківській картки, оскільки така особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягів з ЄРДР від 14.02.2020 та від 17.08.2020; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 07.07.2020; копію постанови про зміну групи прокурорів від 08.04.2021; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.02.2020; копію протоколу допиту ОСОБА_6 від 25.03.2021; копію квитанції від 14.02.2020 про переказ коштів в сумі 13500,00 грн; копію листа відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області від 21.07.2022 № 1937/72/7-2022; копію листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.08.2022 № 81-15-9/4312.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо встановлення повних даних банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 , на яку потерпілий ОСОБА_6 , через термінал TS209069, розташований по АДРЕСА_2 перерахував невстановленій особі 14.02.2020 грошові кошти в сумі 13500 грн. з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 25.12.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1