печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в 2003 році до ОСОБА_5 позичив кошти ОСОБА_6 для придбання останнім 5 земельних ділянок, розташованих в АДРЕСА_2 .

Відповідно до домовленостей між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 то надані йому в борг кошти ОСОБА_6 поверне протягом п`ятнадцяти років в доларовому еквіваленті по курсу на день розрахунку. Також вони домовились про те, що в разі неповернення коштів протягом вказаного строку право власності на земельні ділянки перейде до ОСОБА_5 шляхом укладання з ОСОБА_6 договорів дарування чи купівлі-продажу. Для гарантії своїх зобов`язань ОСОБА_6 залишив на зберігання ОСОБА_5 всі оригінали купівлі-продажу придбаних ним земельних ділянок.

Так, 19.08.2003 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 кошти, за які ОСОБА_6 купив 5 земельних ділянок розташованих в АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 оригінали наступних договорів купівлі-продажу цих земельних ділянок оформлених 19.08.2003 року: договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,55 га серії ВАМ № 692721; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,28 га серії ВАМ № 692722; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,4266 га серії ВАМ № 692723; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,42 га серії ВАМ № 692724; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,58 га серії ВАМ № 692725.

17.09.2003 ОСОБА_6 отримав державний акт на право приватної власності на земельні ділянки, оформлені вищезазначеними 5 договорами купівлі-продажу серії Р3 № 283321, оригінал якого також передав ОСОБА_5 .

В державному реєстрі речових прав оформлення вказаних земельних ділянок вони не здійснювали, вирішили провести реєстрацію після виконання ОСОБА_6 свого зобов`язання, щодо повернення коштів.

Однак умови договору ОСОБА_6 не виконав - кошти ОСОБА_5 не повернув та право власності на придбані ним за гроші ОСОБА_7 земельні ділянки на останнього не переоформив.

В подальшому ОСОБА_6 з метою уникнення грошового зобов`язання та переоформлення на ОСОБА_5 5 земельних ділянок в 2020 році вступив у злочинну змову з невстановленими особами та використовуючи підроблений державний акт на землю (оскільки оригінал знаходиться у ОСОБА_5 та нікому не передавався), зареєстрував право власності на ці земельні ділянки за іншими особами.

Для незаконної перереєстрації цих земельних ділянок невстановлені особи залучили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Макіївка, Донецької області.

Продовжуючи свої незаконні дії, направлені на незаконне заволодіння земельними ділянками, невстановлені особи залучили до вчинення злочину державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.03.2020 ОСОБА_9 діючи у змові з вказаними невстановленими особами на порушення п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності державного акту на право власності на земельні ділянки здійснила державну реєстрацію цих ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом внесення ОСОБА_8 цих ділянок до статутного фонду вказаного товариства.

В подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій, щодо незаконного заволодіння чужим майном, невстановлені особи здійснили подальше їх незаконне об`єднання, поділ, переоформлення та перепродаж, у тому числі на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи акціонерного товариства закритого типу компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення в оригіналах документів на яких міститься підпис ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до:

- документів реєстраційної справи акціонерного товариства закритого типу компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме документів на який міститься підпис ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1