Справа № 489/2443/22
Кримінальне провадження №1-кс/489/801/22
УХВАЛА
07 вересня 2022 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 152 287 гривень, котрі знаходились на його банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: копію документів власника рахунку, документи, щодо руху грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти у період з 25.06.2022 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- роздруківки руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 25.06.2022 року по теперішній час;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 : в разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР - адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 25.06.2022 року по дату винесення ухвали;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 25.06.2022 року по дату винесення ухвали, у разі їх наявності.
Копії документів надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1