УХВАЛА

26 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000121 від 05.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що громадянин України ОСОБА_5 добровільно зайняв керівну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у т.зв. «Державній пожежно-рятувальній частині №22 (м. Стаханов) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ліквідацій наслідків стихійних лих «луганської народної республіки», яка створена та функціонує у м. Кадіївка (минула назва Стаханов) тимчасово окупованої території Луганської області.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування надійшла відповідь з відділу контррозвідки УСБУ в Рівненській області, відповідно до якої ОСОБА_5 обслуговувався у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , де мав відкриті рахунки.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надлати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України, дані щодо номерів телефонів, які використовував вказаний громадянин, адреси реєстрації, зразки голосу, інформація про осіб, з якими даний громадянин мав зв`язки, інформація про відкриття рахунків та руху коштів по ним, тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розгляд клопотання не повідомлявся, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ):

- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 13.02.2004 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_5 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;

- фотокарток зазначеного вище громадянина (в паперовому та електронному вигляді);

- зразків голосу вказаного вище громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

Інформацію надати в письмовому вигляді, а також з можливістю зробити необхідні копії, а також отримати інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1