Справа № 544/1142/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000301 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:
Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 28.09.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 27.09.2022 близько 23:46 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа даними картки гр. ОСОБА_5 , з якої через інтернет здійснила переказ коштів, тим самим викрала належні йому гроші в сумі 10000грн. Під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022, прокинувшись близько 06:30 ранку ОСОБА_5 помітив на своєму телефоні якісь не зрозумілі дві смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши дані повідомлення прочитав, що ці смс-повідомлення приходили о 23:46:08 27.09.2022. В першому смс-повідомленні було написано, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 було списало 330 доларів по курсу 37.4531, сплата в інтернет ресурсі. Наступне повідомлення також з ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому написано, що операцію скасовано і 330 доларів повернуто назад на баланс картки. Мав картку для виплат з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ) від 30.11.2015. На балансі картки до 28.09.2022 було 70530грн, а після цих операцій було списано 10000 грн і на балансі залишилось 60530 грн. Даною карткою користувався тільки ОСОБА_5 і доступу до неї не мав ніхто, окрім нього, так як це його особиста зарплатна карта. Перед цим ніяких операцій через неї не проводив, ніде не залишав дані картки та інтернет покупок також не здійснював. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000301 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити начальнику слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме: про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.09.2022 по 30.09.2022; про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.09.2022 по 30.09.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме: про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.09.2022 по 30.09.2022; про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.09.2022 по 30.09.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1