Справа №487/2796/22
Провадження №1-кс/487/2235/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,3 ст. 190 КК України про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
29.09.2022 прокурор Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001119 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,3 ст. 190 КК України звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучене майно 23.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «LG» IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 ; 12 мікро-сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні ідентифікуючі номери: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 33 корпуси від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_6 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , три корпуси від сім карти номер телефону написано маркером: НОМЕР_45 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , два корпуси від сім карт на яких наявний серійний номер: НОМЕР_46 , НОМЕР_15 ; 17 листів на яких наявні номери телефонів різних оператор телефонного зв`язку, блокнот сірого кольору з чорновими записами номерів телефонів, частина картону розміром 8*5 см. на якому наявний номер банківської карти НОМЕР_47 , сторінка з книги на якій наявний номер банківської карти НОМЕР_48 ; мобільний телефон марки SAMSUNG модель «GTS 7262» IMEI НОМЕР_49 , НОМЕР_50 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_51 ; сім корпусів від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; мобільний телефон марки SAMSUNG GALAX Note4 модель «SM-N910F» IMEI НОМЕР_59 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_60 ; пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_61 термін дії 12/22; мобільний телефон марки «Bravis» IMEI НОМЕР_62 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_63 , НОМЕР_39 ; пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_64 , пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_65 термін дії 08/24; сім корпусів від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , один корпус від сім карта мобільного оператора МТС НОМЕР_72 , картонна коробка від сім карти мобільного оператора МТС НОМЕР_72 ; мобільний телефон марки SAMSUNG модель «E1080» IMEI НОМЕР_73 без сім карти; системний блок без маркувальних позначень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі власника майна.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001119 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
На думку органу досудового слідства, до вчинення вище вказаного злочину можливо причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_74 , який на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_75 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_76 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_77 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку органу досудового слідства, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами телефонують на мобільні номери громадян і вході спілкування пропонують придбати паливо по заниженій вартості в різних регіонах України, при цьому на перед просять здійснити оплату за пальне шляхом перерахування грошових коштів на різні мобільні номери телефонів, після чого на зв`язок з ними не виходять. Перераховані кошти на мобільні номери вищезазначені особи за допомогою різних платіжних систем виводять банківські картки.
22.09.2022 року, в період часу з 11.10 год. по 12.59 год. 23.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено обшук в порядку ст. 233 КПК України, під час якого було виявлено та вилучено:
1. мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ;
2. мобільний телефон марки «LG» IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 ;
3. 12 мікро-сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні ідентифікуючі номери: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;
4. 33 корпуси від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_6 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , три корпуси від сім карти номер телефону написано маркером: НОМЕР_45 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , два корпуси від сім карт на яких наявний серійний номер: НОМЕР_46 , НОМЕР_15 .
5. 17 листів на яких наявні номери телефонів різних оператор телефонного зв`язку, блокнот сірого кольору з чорновими записами номерів телефонів, частина картону розміром 8*5 см. на якому наявний номер банківської карти НОМЕР_47 , сторінка з книги на якій наявний номер банківської карти НОМЕР_48 ;
6. мобільний телефон марки SAMSUNG модель «GTS 7262» IMEI НОМЕР_49 , НОМЕР_50 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_51 ;
7. сім корпусів від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
8. мобільний телефон марки SAMSUNG GALAX Note4 модель «SM-N910F» IMEI НОМЕР_59 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_60 ;
9. пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_61 термін дії 12/22;
10. мобільний телефон марки «Bravis» IMEI НОМЕР_62 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_63 , НОМЕР_39 ;
11. пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_64 , пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_65 термін дії 08/24;
12. сім корпусів від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , один корпус від сім карта мобільного оператора МТС НОМЕР_72 , картонна коробка від сім карти мобільного оператора МТС НОМЕР_72 ;
13. мобільний телефон марки SAMSUNG модель «E1080» IMEI НОМЕР_73 без сім карти;
14. системний блок без маркувальних позначень.
23.09.2022 вищевказані перелічені предмети та речі було визнано в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001119 від 02.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України.
У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі є доказом злочину, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ;
мобільний телефон марки «LG» IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 ;
12 мікро-сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні ідентифікуючі номери: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;
33 корпуси від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_6 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , три корпуси від сім карти номер телефону написано маркером: НОМЕР_45 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , два корпуси від сім карт на яких наявний серійний номер: НОМЕР_46 , НОМЕР_15 .
17 листів на яких наявні номери телефонів різних оператор телефонного зв`язку, блокнот сірого кольору з чорновими записами номерів телефонів, частина картону розміром 8*5 см. на якому наявний номер банківської карти НОМЕР_47 , сторінка з книги на якій наявний номер банківської карти НОМЕР_48 ;
мобільний телефон марки SAMSUNG модель «GTS 7262» IMEI НОМЕР_49 , НОМЕР_50 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_51 ;
сім корпусів від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
мобільний телефон марки SAMSUNG GALAX Note4 модель «SM-N910F» IMEI НОМЕР_59 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з серійним номером НОМЕР_60 ;
пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_61 термін дії 12/22;
мобільний телефон марки «Bravis» IMEI НОМЕР_62 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_63 , НОМЕР_39 ;
пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_64 , пластикова картка Приват Банку № НОМЕР_65 термін дії 08/24;
сім корпусів від сім карт мобільного оператора «Київстар» на яких наявні номери телефонів: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_67 , один корпус від сім карта мобільного оператора МТС НОМЕР_72 , картонна коробка від сім карти мобільного оператора МТС НОМЕР_72 ;
мобільний телефон марки SAMSUNG модель «E1080» IMEI НОМЕР_73 без сім карти;
системний блок без маркувальних позначень.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1