справа №176/1849/22
провадження №1-кс/176/244/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за № 0000096, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4771/22 від 08.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (повна інформація);
-інформацію щодо власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);
-інформацію про рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2022 по 24 год. 00 хв. 11.01.2022;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео- файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2022 по 24 год. 00 хв. 11.01.2022 року, місце розташування банків та банкоматів. де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що під час перевірки додержання вимог законодавства при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до ЄРДР, встановлено, що 08.01.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Сума збитків становить 4200 гривень.
За даним фактом 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000096 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , котрий пояснив: (дослівно з протоколу допиту потерпілого) «08.01.2022 я, перебуваючи вдома, за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 16 год. 00 хв, зі свого мобільного телефону через мережу Інтернет перейшов на сайт «izi.ua», щоб придбати електронний пристрій для паління, на сайті я знайшов оголошення продавця, данні оголошення я не пам`ятаю, я зв`язався з продавцем через сайт електронних сигарет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме який сайт я вже не пам`ятаю, я поцікавився чи можна оформити замовлення на суму 4200 гривень, на що мені відповіли що можна, і скинули мені данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 а умовою сто відсоткової предоплати за товар, на що я погодився, і відразу перерахував кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказана ні реквізити банківської картки продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4200 гривень , двома платежами по 2100 гривень. Після оплати я уточнив у продавця коли буде відправка товару, на що він мені відповів що відправка буде з Москви, і переписка з ним і його дані зникли, тому в мене нічого не залишилось. Зрозумівши що це шахрай, в той же час, я подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де мені повідомили що це шахрайство, та порадили щоб я звернувся до поліції. Після чого я 10.01.2022 року написав електронну заяву до поліції на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, про вчинення шахрайський дій»
В ході допиту потерпілий гр. ОСОБА_7 долучив до матеріалів справи копії квитанцій переказу грошових коштів згідно яких встановлено дані отримувача ОСОБА_5 котрий являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000096, 08.01.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.08.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З дублікату квитанцій від 08.01.2022 року вбачається та підтверджується перевод грошових сум двома сумами у розмірі по 2100 грн. з карткового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок одержувача ОСОБА_5 .

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, суд не вбачає достатніх правових підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі оперуповноваженому сектору кримінальної відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останньому, як дізнавачу, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за № 0000096, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 5 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку,паспорта, анкети-заяви тощо);
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (повна інформація);
-інформацію щодо власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);
-інформацію про рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2022 року по 24 год. 00 хв. 11.01.2022 року;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео- файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2022 року по 24 год. 00 хв. 11.01.2022 року, місце розташування банків та банкоматів. де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1