Справа № 185/5256/22
Провадження № 1-кс/185/1028/22
21 липня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які були перераховані з рахунку потерпілого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), до якого прив`язаний номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_2 .
Слідчому необхідно необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у Коростеньському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію за період з 28.10.2021 по 31.10.2021 а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на його ім`я за період з 28.10.2021 по 31.10.2021;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 28.10.2021 по 31.10.2021;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 28.10.2021 по 31.10.2021;
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1