печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000599,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 04.07.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на веб ресурс (онлайн обмінник), який знаходяться за посиланнями https://ІНФОРМАЦІЯ_1/ та на якому наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, в тому числі надається можливість до проведення обміну електронних валют різних платіжних систем, зокрема «Qiwi» та «Яндекс.Деньги», «Webmoney» на готівкові кошти у національній валюті «Гривня» та навпаки, після чого легалізовують (відмивання) грошові кошти, одержанні злочинним шляхом.

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Постанови правління НБУ №481 від 04.11.2010, Указу Президента України №126/2018 від 04.05.2018, право на проведення обміну електронних валют різних платіжних систем, зокрема « Qiwi » та «Яндекс.Деньги», « Webmoney » та здійснювати випуск вказаних електронних грошей згідно із законодавством України не надано жодному з українських банків.

Прокурор зазначає, що проведеним моніторингом відкритої мережі Інтернет встановлено, що реєстратором веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1» являється ТОВ «Центр інтернет імен України». Особою, на яку зареєстровано вказаний онлайн обмінник є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактна особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно наявних у слідства даних ІР-адресою НОМЕР_1 при підключені до мережі Інтернет користується ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 . Оплата по договору здійснюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Фактично адміністрування онлайн обмінників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюються за адресою АДРЕСА_3.

Обмін готівкових коштів на електронні гроші платіжних систем вказаних на веб ресурсі, в тому числі заборонених на території України, проводиться за адресою: м. Харків, майдан Павлівський 2, а саме в приміщенні обмінника валют, який знаходиться за адресою: м. Харків, майдан Павлівський 2, а саме в приміщенні обмінника валют.

Крім того, прокурор вказує, що моніторингом мережі Інтернет, зокрема месенджера «Telegram» виявлено телеграм бот із ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являє собою електронний гаманець - онлайн обмінник, на якому надається можливість поповнення балансу особистого гаманця у різний спосіб зокрема і за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Qiwi» та «Яндекс.Деньги», а також проводити обмінні операції з використанням вказаних платіжних систем. На вказаному телеграм боті наявна можливість поповнення та обміну грошових коштів із використанням платіжної системи «advcash» на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відповідно до відповіді вказаної платіжної системи належить онлайн обміннику ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Згідно профайла адвоката, ОСОБА_8 є адвокатом та здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001256, виданого 27.02.2017 Радою адвокатів Запорізької області відповідно до рішення № 5 від 27.02.2017.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку подано належною процесуальною особою - першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Проведення обшуку здійснити із дотриманням гарантій адвокатської діяльності, визначених ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000599 від 04.07.2019 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних телефонів, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та обладнання, в тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?; бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час такої діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять про обставини вчинення кримінального правопорушення; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у протиправній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності; банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток, які використовуються у протиправній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Строк дії ухвали визначити до 04.11.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1