У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2022 Справа №607/9285/22

Провадження № 1-кс/607/2845/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000130 від 18 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000130 від 18 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, звернулась старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 18 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник інженерної служби бригади військової частини НОМЕР_1 капітан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовою посадовою особою, з використанням наданих йому повноважень, діючи умисно, з корисливих мотивів, на систематичній основі вимагає неправомірну вигоду у якості грошового «відкату» від грошового забезпечення у військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні, за вирішення питань щодо надання відпусток, не притягнення останніх до дисциплінарної відповідальності, за вигаданими приводами, що у подальшому призведе до зменшення грошового забезпечення вказаних військовослужбовців.

Вказані грошові кошти військовослужбовці перераховують, зокрема, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: 1) інформації стосовно того, якими банківськими картками та рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках, відкритих на вказаних осіб, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 та прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак подали слідчому суддізаяву, згідно якої просять розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулась з ним.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000130 від 18 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація,яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО ? НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), стосовно того, якими банківськими картками та рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інформація про рух коштів по рахунках і банківських картках, відкритих на вказаних осіб, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000130 від 18.04.2022 року; рапортом заступника начальника відділу УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_10 від 18.04.2022 р.; заявою ОСОБА_11 про вчинене кримінальне правопорушення від 16.04.2022 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 19.04.2022 р.; рапортом ст. о/у УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_12 від 11.07.2022 р.; протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 16.07.2022 р.; іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містить охоронювану законом таємницю, оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО ? НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО ? НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме :

1)інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Саврань Савранського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Славута Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Кременець Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Білобожиця Чортківського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках, відкритих на вказаних осіб, із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2022 року по 08 серпня 2022 року на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1