Справа № 683/2537/22
У Х В А Л А

26 вересня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у об`єднаному кримінальному провадженні, 08.09.2022 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 вересня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом виготовлення меблів на замовлення вчинив ряд шахрайських дії в м.Старокостянтинові, в результаті чого заволодів грошовими коштами жителів на загальну суму 59900 грн.

За вказаними фактами сектором дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 07.09.2022р. внесено відомості до ЄРДР за № 0000123 за ч.1 ст.190 КК України, також на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_7 08.09.2022р. внесено відомості до ЄРДР за № 0000124 за ч.1 ст.190 КК України та на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 07.09.2022р. внесено відомості до ЄРДР за № 0000126 за ч.2 ст.190 КК України.

09.09.2022р. постановою начальника сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області кримінальне провадження № 0000123 за ч.1 ст.190 КК України перекваліфіковано на ч.2 ст.190 КК України.

13.09.2022р. постановою прокурора Хмельницької окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень за № 0000123 за ч.2 ст.190 КК України, № 0000124 за ч.1 ст.190 КК України та № 0000126 за ч.2 ст.190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000123, після чого визнано підслідність кримінальних правопорушень в об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000123 від 08.09.2022р. за ч.ч.1, 2 ст.190 КК України за слідчим відділенням ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області.

Встановлено, що в межах даного об`єднаного кримінального провадження фігурують карткові рахунки, на які були перераховані грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, а саме:

- № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_10 (відомості про облікову картку платника податків відсутні).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані номери банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 мають суттєве значення для підтвердження факту вчинення злочину, також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022р. по 01.09.2022р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022р. по 01.09.2022р.;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з 01.06.2022р. по 01.09.2022р., із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01.06.2022р. по 01.09.2022р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022р. по 01.09.2022р.;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з 01.06.2022р. по 01.09.2022р., із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати можливість виконання тимчасового доступу у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 26 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя