Дата документу 19.10.2022Справа № 554/598/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » під час закупівель послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) у період 2021 2022 років.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за попереднього та подальшого погодження з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення в акти приймання виконаних робіт та надання послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг, під час виконання робіт із утримання вулиць м. Полтава. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами підрядної організації та службовими особами розпорядників бюджетних коштів замовників таких робіт та послуг.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4 від 18.05.2021 на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) з ціною договору 280 310 067, 00 грн. строком до 31.12.2021. Додатковою угодою №1 від 31.12.2021, вказаний договір продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022, але не пізніше 31.05.2022

року. Окрім цього, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що з 10.06.2022 виконанням робіт з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) займається ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні:

відносно ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації за період з 01.01.2021 по теперішній час щодо:

П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
назву фактичного виду діяльності підприємства;
чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданого СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2021-2022 р.р.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься речах в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) облікової справи ПП

« ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 в тому числі

П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
назву фактичного виду діяльності підприємства;
чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданого СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2021-2022 р.р.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1