Справа № 953/4287/22
н/п 1-кс/953/2771/22
"15" серпня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- договори № 102 від 21.02.2022 та № 105 від 28.02.2022, всі наявні додаткові угоди до них, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі інші договори, з додатками та додатковими угодами, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по яким в період з 24.02.2022 року по теперішній час здійснювались оплати;
- інформацію про адреси надання послуг, які було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 до КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п 1.4 договору № 105 від 28.03.2022;
- довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3 (в повному обсязі), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт (ф.КБ-6), розрахунок загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми;
- документи щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку);
- договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, щодо придбання КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей, щебню, бітуму), паливо-мастильних матеріалів, автозапчастин;
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №102 від 21.02.2022 щодо утримання вулично-дорожньої системи міста та штучних споруд.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №105 від 28.03.2022 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої системи міста та штучних споруд.
В порядку ст. 40 КПК України до УСР в Харківській області ДСР НПУ надано доручення, в ході виконання якого встановлено, що посадові особи КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості, щодо використаних будівельних матеріалів та фактичних об`ємів виконаних робіт, та крім того здійснюють асфальтування за готівковою формою розрахунку суб`єктам господарювання, адреси по яким не включені замовником (відповідно до п 1.4 договору №105 від 28.02.2022) та в подальшому не вносяться до актів виконаних робіт. Один із таких фактів встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , де було здійснено асфальтування прилеглої території гаражних боксів в яких розташовано СТО. В якості свідка за вказаним фактом допитано ОСОБА_4 .
В порядку ст. 93 КПК України, з метою встановлення обставин відповідності фактично виконаних робіт та використання бюджетних коштів, 21.06.2022 до КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит на отримання завірених належним чином документів. На теперішній час до органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит, якою зазначено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до чинного законодавства України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи для використання їх під час проведення судових експертиз.
Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова «Шляхрембуд» у судове засідання не з`явився, повідомлявся судом належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
21.02.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №102 від 21.02.2022 щодо утримання вулично-дорожньої системи міста та штучних споруд.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова «Шляхрембуд» укладено договір №105 від 28.03.2022 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої системи міста та штучних споруд.
Згідно рапортів УСР в Харківській області ДСР НПУ посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості, щодо використаних будівельних матеріалів та фактичних об`ємів виконаних робіт, та крім того здійснюють асфальтування за готівковою формою розрахунку суб`єктам господарювання, адреси по яким не включені замовником (відповідно до п 1.4 договору №105 від 28.02.2022) та в подальшому не вносяться до актів виконаних робіт. Один із таких фактів встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , де було здійснено асфальтування прилеглої території гаражних боксів в яких розташовано СТО. В якості свідка за вказаним фактом допитано ОСОБА_4 .
В порядку ст. 93 КПК України до КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлено запит на отримання завірених належним чином документів, однак у наданні документів було відмовлено з посиланням на можливість отримати тимчасовий доступу на підставі ухвали слідчого судді .
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що договори № 102 від 21.02.2022 та № 105 від 28.02.2022, додаткові угоди до нього, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3 (в повному обсязі), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт (ф.КБ-6), розрахунок загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми , документи щодо оплати за вказаним договором №102 від 21.02.2022р. та № 105 від 28.02.2022 (платіжних доручень, виписок банку);
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
В наданні тимчасового доступу до всіх інших договорів, з додатками та додатковими угодами, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по яким в період з 24.02.2022 року по теперішній час здійснювались оплати; інформацію про адреси надання послуг, які було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 до КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п 1.4 договору № 105 від 28.03.2022; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 року по теперішній час, слід відмовити.
Та за положенням ч.1 ст.59 КПК України тимчасовий доступ надається до речей і документів, а не до інформації , яка невідомо в яких документах міститься.
Крім того, слідчим не зазначено, які саме інші договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відсутні дані про їх наявність.
Відсутнє обґрунтування необхідності доступу до відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість використання вказаних документів як доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, у вказані частині слідчим не доведені підставі, передбачені п.п.1, 2 ч. 5 , ч.6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори № 102 від 21.02.2022 та № 105 від 28.02.2022, додаткові угоди до них, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3 (в повному обсязі), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт (ф.КБ-6), розрахунок загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми, документи щодо оплати за договорами № 102 від 21.02.2022 та № 105 від 28.02.2022 (платіжних доручень, виписок банку);
- договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, щодо придбання КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей, щебню, бітуму), паливо-мастильних матеріалів, автозапчастин, на виконання договорів №102 від 21.02.2022р. та № 105 від 28.02.2022.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1