Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/867/22
Справа № 711/2923/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні , що винесене у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.364 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.364 КК України КК України до шести місяців, тобто до 14.01.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.11.2018 Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на веб-поралі Уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua, опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги» (ДК 021:2015 (СРV) 90600000-3 - Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги CPV: 90600000-3 очікуваною вартістю 51 157 170,00 гривні (ID: UA-2018-11-21-001153-c).
Відповідно до тендерної документації по предмету закупівлі 90600000-3 - Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги, затвердженої протокольним рішенням уповноваженої особи №145 від 20.11.2018 ОСОБА_5 (додаток 4 проект договору) пунктом 4.2 було передбачено, що Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Постачальника актів наданих послуг.

22.12.2018 о 07 годині 30 хвилин ОСОБА_6 через веб-порал Уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua, опублікував тендерну пропозицію по предмету закупівлі (ID: UA-2018-11-21-001153-c), серед поданих товариством документів, додатком 4 був проект договору, пунктом 4.2 якого було передбачено, що Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Постачальника актів наданих послуг. Разом з тим, ОСОБА_6 у складі тендерної пропозиції подав листа за №2012/11 від 20.12.2018, у котрому зазначив, що ТОВ «Свій Лад» не планує залучати до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю інші суб`єкти господарювання в якості субпідрядників.

За результатами проведеної Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради тендерної процедури закупівлі послуг з «Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги» (ДК 021:2015 (СРV) 90600000-3 - Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги CPV: 90600000-3 очікуваною вартістю 51 157 170,00 гривні (ID: UA-2018-11-21-001153-c) 01.02.2019 переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ «Свій Лад» з тендерною пропозицією після закінчення аукціону - 48 600 000 гривень.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» - у тендерній документації зазначається проект договору про закупівлю з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов.

Частиною 2 ст. 24 «Про публічні закупівлі» передбачено, що зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Відповідно до ч. 4 ст.41 «Про публічні закупівлі» - умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Так, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , грубо порушуючи вимоги ст. ст. 22, 24, 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», 20.02.2019 в період часу з 09:00 до 18:00 години, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні Черкаської міської ради, що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 36, уклали договір про закупівлю послуг №41, умисно змінивши п.5.15 договору, виклавши його в наступній редакції: «У разі залучення Постачальником Субпідрядників, кожен з яких надає послуги в обсязі не більше 20 відсотків від суми договору, Замовник може здійснювати оплату за такі послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника».

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали додаткову угоду №1 до договору надання послуг №41 від 20.02.2019 внісши зміни до п.3.1, а саме: «Ціна договору становить - 30 164 496,76 гривень, в тому числі ПДВ 5 027 416,13 гривень».

20.02.2019 в період часу з 09:00 до 18:00 години, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні Черкаської міської ради, що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 36, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали додаткову угоду №2 до договору про закупівлю послуг №41 від 20.02.2019, якою затвердили перелік субпідрядників, а саме: ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 , платник єдиного податку 3-ї групи), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 , платник єдиного податку 3-ї групи), ТОВ «Чисте місто - Черкаси» (, платник єдиного податку 3-ї групи), ТОВ «Управлінська компанія «Нова Якість»» (, платник єдиного податку 3-ї групи), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 , платник єдиного податку 3-ї групи).

13.03.2019 директор ТОВ «Свій Лад» подав заяву до ДПІ у м. Черкасах про реєстрацію в якості платника єдиного податку 3-ї групи за ставкою податку 5% з 01.04.2019 при одночасному анулюванні свідоцтва платника ПДВ. Та 08.04.2019 скерував листа до Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про перехід ТОВ «Свій Лад» на 3-тю групу системи оподаткування за ставкою податку 5%.

Внаслідок вказаних дій було розтрачено кошти Черкаської міської ради на суму 4 985 057,49 гривень.

Слідчий зазначає, що встановлена причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме:

-завіреними копіями документів, що стосуються договору про закупівлю послуг №41 від 01.02.2021, які отримані в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Свій Лад» (договір №41 з додатками та додатковими угодами, договори субпідряду, акти наданих послуг, платіжні доручення);

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів Департаменту ЖКК Черкаської міської ради, що стосуються договору про закупівлю послуг №41 від 01.02.2021 (тендерна документація, договір та додаткові угоди, акти наданих послуг, платіжні доручення);

-висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Черкаській області про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Свій Лад» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.02.2019 по 31.12.2019;

-висновком судової економіної експертизи №1771/21-23, №72/22-23 від 25.01.2022.

05.01.2022 Придніпровським районним судом м. Черкаси строк досудового розслідування, було продовжено на шість місяців, тобто до 14.07.2022.

Ініціатор клопотання зазначив, що на теперішній час необхідно виконати наступне: вирішити питання про об`єднання матеріалів досудового розслідування за №0001015, які надійшли до СУ ГУНП в Черкаській області для організації подальшого досудового розслідування за аналогічним фактом, призначити судові почеркознавчі експертизи та отримати їх висновки, провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Також слідчий вказав, що обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, це великий об`єм документів який підлягає до вивчення та надходження кримінального провадження за аналогічним фактом з іншого підрозділу.

На підставі вищевикладеного, просив суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 14.01.2021 до шести місяців, тобто до 14.01.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 14.01.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачене чч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за № 0000047.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжкого злочину.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме: вирішення питання про об`єднання матеріалів досудового розслідування за № 0001015, які надійшли до СУ ГУНП в Черкаській області для організації подальшого досудового розслідування за аналогічним фактом, призначення судових почеркознавчих експертиз та отримання їх висновків, проведення інших слідчих та процесуальних дій в яких виникне необхідність, є суттєвими, які унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 14.01.2023.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1