Справа № 404/4307/22
Номер провадження 1-кс/404/2265/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 розглянувши матеріали клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001461 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки слідчого звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході затримання ОСОБА_4 , а саме: вимкнений мобільний телефон Nokia; вимкнений мобільний телефон LG, білого кольору; вимкнений кнопковий мобільний телефон Samsung; ваги блакитного кольору «Domotec»; ваги сірого кольору без назви та маркувань; ваги сірого кольору без назви та маркувань; велика кількість порожніх зіп-пакетів різного розміру; сім-картку «VodafoneУкраїна»; банківську картку ComeinBank № НОМЕР_1 ; банківську картку Monobank № НОМЕР_2 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_3 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_4 ; купюру номіналом 500 грн ХД8199222; купюру номіналом 200 грн ЕА0142809; купюру номіналом 200 грн ВФ0771655; купюру номіналом 200 грн ЗБ8887740; купюру номіналом 100 грн УЙ5011888; купюру номіналом 50 грн АБ0303311; мобільний телефон Samsung J7, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , S/ НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 ,з метою забезпечення збереження вищезазначеного майна, та заборони розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На обґрунтування клопотання зазначено, що мешканець міста Кропивницького - ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 року та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними " №62/95-ВР від 15.02.1995 року, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, обрав предметом своєї протиправної діяльності - канабіс, обіг якого заборонено, та спосіб незаконного збагачення - його незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу за грошові кошти особам, які його вживають.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи знайомства для незаконного придбання наркотичного засобу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим вчинив незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту.

В подальшому, 14.07.2022 в період часу з 19:18 годин до 19:25 годин особа з легендованими установчими даними ОСОБА_7 , до якого застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, діючих на добровільних засадах, в порядку та на умовах зазначених законом з метою викриття злочину, перебуваючи біля будинку №2 по вулиці Юрія Липи в місті Кропивницькому передав ОСОБА_4 на виконання досягнення попередньої домовленості, грошові кошти в сумі 200 грн. з метою придбання у останнього особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу. В свою чергу ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір, направлений на корисливе збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, діючи умисно, цілеспрямовано збув ОСОБА_7 прозорий, безбарвний полімерний зіп - пакетик, в якому знаходилась речовина рослинного походження, тим самим вчинив незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

В подальшому працівниками УБН в Кіровоградській області ДБН НП України у ОСОБА_7 в присутності понятих, вилучено прозорий, безбарвний полімерний зіп - пакетик, в якому знаходилась речовина рослинного походження, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-22/5267-НЗПРАП від 26.07.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено, маса якого становить 0,81 грама, який ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 200 гривень.

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, з метою збуту, та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , точного часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту, в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995, придбав наркотичний засіб - канабіс, який залишив зберігати за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 22.08.2022 в період часу з 07:29 год. по 09:57 год. за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , в присутності понятих та інших учасників, проведено обшук зазначеної квартири, під час якого виявлено та вилучено п`ять прозорих, безбарвних полімерних зіп - пакетики, в яких знаходилась рослинна речовина зеленого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-22/6458-НЗПРАП від 23.08.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, обіг якого заборонено, маса якого становить 4,2 грама, який ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту повторно.

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, повторно, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені незаконного придбання та зберігання наркотичного засобу, з метою збуту, та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, та незаконного придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, вчинений повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Окрім цього, 22.08.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: вимкнений мобільний телефон Nokia; вимкнений мобільний телефон LG, білого кольору; вимкнений кнопковий мобільний телефон Samsung; ваги блакитного кольору «Domotec»; ваги сірого кольору без назви та маркувань; ваги сірого кольору без назви та маркувань; велика кількість порожніх зіп-пакетів різного розміру; сім-картку «VodafoneУкраїна»; банківську картку ComeinBank № НОМЕР_1 ; банківську картку Monobank № НОМЕР_2 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_3 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_4 ; купюру номіналом 500 грн ХД8199222; купюру номіналом 200 грн ЕА0142809; купюру номіналом 200 грн ВФ0771655; купюру номіналом 200 грн ЗБ8887740; купюру номіналом 100 грн УЙ5011888; купюру номіналом 50 грн АБ0303311.

В ході затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України під час особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung J7, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , S/NRF8HC2PVDBW.

23.08.2022 вилучені в ході проведення обшуку та затримання ОСОБА_4 вищевказані речі та документи та грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки враховуючи встановлені обставини, вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, мобільні телефони можуть містити відомості щодо вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень або інших, які не є предметом розслідування на даний час. Зіп-пакети мають доказове значення щодо збуту наркотичних засобів, так як крім іншого, в ході обшуку вилучено 123 зіп-пакети, аналогічні вилученим порожнім, з вмістом рослинної речовини зеленого кольору. Ваги так само мають доказове значення та могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме розфасовки наркотичних засобів по окремим «дозам» для збуту наркотичних засобів.

Грошові кошти та банківські карти мають доказове значення у зв`язку з тим, що інкриміновані злочини вчинені з корисливих мотивів, наркотичні засоби збувались за грошові кошти, та санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому вказані речі можуть бути використані в якості конфіскації майна у разі визнання ОСОБА_4 винним.

Враховуючи вказані обставини, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

Вищевказані речі перебували у власності та користуванні ОСОБА_4 , так як вилучені за місцем його мешкання та в ході особистого обшуку в порядку ст.208 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, вказав на наявність підстав для його задоволення.

Адвокат ОСОБА_5 - представник власника майна (підозрюваного) ОСОБА_4 частково заперечила проти задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на банківські картки. Ззазначила, що їх повернення, надасть можливість ОСОБА_4 внести суму застави визначеної під час обрання йому міри запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою.

Так, під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 ним було повідомлено, що на карткових рахунках в нього є накопичення, біля 200 тис грн., які він бажає внести в рахунок застави.

Крім цього, просила врахувати, що наразі батько її підзахисного позбавлений можливості самостійно рухатись в силу хвороби, відтак її підзахисний воліє внести кошти в рахунок застави та здійснювати нагляд за батьком.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградськійперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001461 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17.08.2022 року 22.08.2022 року проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучені речі описані в прохальній частині клопотання.

В ході затримання ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України під час особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung J7, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , S/NRF8HC2PVDBW.

23.08.2022 року згідно до постанови тимчасово виконуючого обов`язки слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 описані в прохальній частині клопотання речі та документи визнані речовими доказами, в рамках кримінального провадження№0001461.

23.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, з метою збуту, та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, повторно, тобто кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 23.08.2022 року ОСОБА_4 обранозапобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового слідства з правом внесення застави в сумі 198 480 гривень.

Так по тексту вказаної ухвали зазначено, що за місцем проживання підозрюваного, віднайдено 98 пакетиків з невідомою речовиною, однак за браком часу експертизи проведені тільки по п`яти пакетам, в яких за висновком експерта знаходиться наркотична речовина - канабіс.

Крім того, під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , підозрюваний повідомив, що офіційно не працевлаштований, злочин вчинив через скрутне матеріальне становище, при цьому вказав на наявність накопичень в розмірі 200 000 грн.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу.

Представник власника майна під час розгляду клопотання просила не накладати арешт на банківські картки, вилучені у її підзахисного, щоб той мав можливість внести кошти в рахунок застави та здійснювати нагляд за батьком. Прокурор під час розгляду клопотання заперечив проти доводів захисника, вказавши при цьому, що банківські карти мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 інкриміновані злочини, вчинені з корисливих мотивів, а саме незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, з метою збуту, та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу. Так, санкція ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання, у вигляді конфіскації, відтак повернення банківських карток, призведи до втрати грошових коштів, та як наслідок унеможливить виконання вироку суду, в разі визнання винним ОСОБА_4 .

Відтак, як встановлено органом досудового розслідування, та не заперечується представником власника майна, на банківських картках вилучених у підозрюваного ОСОБА_4 знаходяться належні йому грошові кошти. ОСОБА_4 під час обрання відносно нього запобіжного заходу вказав, що стабільного джерела доходу немає, вчинив злочин із-за скрутного матеріального становища. Тому, на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказані грошові кошти набуті підозрюваним злочинним шляхом, зважаючи на кількість віднайдених за місцем його проживання зіп - пакетів з наркотичною речовиною, а також на те, що підозрюваний на час затримання не мав постійного місця роботи. Вказане буде предметом перевірки під час розслідування даного кримінального провадження, яке нещодавно розпочато.
Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказані предмети, їх можуть відчужити, знищити, приховати, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України, передбачає додаткове покарання: конфіскацію майна, відтак повернення банківських карток підозрюваному надасть можливість зняти з них грошові кошти, як наслідок унеможливить виконання вироку, в разі визнання ОСОБА_4 винним.

Також, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 22.08.2022 року квартири АДРЕСА_2 , та вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: вимкнений мобільний телефон Nokia; вимкнений мобільний телефон LG, білого кольору; вимкнений кнопковий мобільний телефон Samsung; ваги блакитного кольору «Domotec»; ваги сірого кольору без назви та маркувань; ваги сірого кольору без назви та маркувань; велика кількість порожніх зіп-пакетів різного розміру; сім-картку «VodafoneУкраїна»; банківську картку ComeinBank № НОМЕР_1 ; банківську картку Monobank № НОМЕР_2 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_3 ; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_4 ; купюру номіналом 500 грн ХД8199222; купюру номіналом 200 грн ЕА0142809; купюру номіналом 200 грн ВФ0771655; купюру номіналом 200 грн ЗБ8887740; купюру номіналом 100 грн УЙ5011888; купюру номіналом 50 грн АБ0303311; мобільний телефон Samsung J7, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , S/NRF8HC2PVDBW, власником та володільцем яких є ОСОБА_4 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0001461 від 13.06.2022 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1