ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м. Фастів Київська область 05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000023 від 19.04.2021 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав листа в якому вимоги клопотання підтримав, справу просив розглянути в його відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 19.04.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду приватних товариств, з метою протиправного заволодіння державним нерухомим майном, яке розташоване на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому і земельною ділянкою на якій розташовані вказані об`єкти нерухомого майна, у змові, шляхом підроблення технічної та правовстановшоючої документації вчинили наступні дії.

Як зазначив слідчий в клопотанні, за наявними даними, на підставі фальсифікованих документів 19 вересня 2003 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 5419, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: цех літ. «А» площею 1710, 3 кв.м, пилорама літ. «Д» площею 747, 5 кв.м, склад літ. «Є» площею 46, 0 кв.м, склад № 1 літ. «Ж» площею 659, 7 кв.м, склад № 2 літ. «З» площею 584, 0 кв.м, склад № 3 літ. «І» площею 641, 6 кв.м, склад № 4 літ. «Й» площею 641, 6 кв.м, холодильна камера літ. «К» площею 26, 3 кв.м, водонапірна башта літ. «М» площею 36, 9 кв.м, сторожова літ. «Т» площею 3,1 кв.м, прохідна літ. «О» площею 45, 7 кв.м, готель літ. «П» площею 97, 6 кв.м, ресторан літ. «Р» площею 226, 8 кв.м, відновлювальний центр літ. «У» площею 159, 1 кв.м, котельня літ. «Ч» площею 75, 4 кв.м, незавершене будівництво (у витязі на право власності не зазначалось, лише у договорі), коптильня літ. «Ц» площею 48, 4 кв.м, незавершене будівництво (у витязі на право власності не зазначалось, лише у договорі), сарай № 1 літ. «Е» площею 28, 0 кв.м та сарай № 2 літ. «Ю» площею 18, 4 кв.м.

19 вересня 2003 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 5415, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: багатопильний цех літ. «Б» площею 270,1 кв.м, паркетний цех літ. «В» площею 108,9 кв.м, столярний цех літ. «Г» площею 175,0 кв.м, холодильна камера літ. «Л» площею 30,4 кв.м, трансформаторна підстанція літ. «Н» площею 20,9 кв.м, кафе літ. «С» площею 93,5 кв.м, будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м, будинок відпочинку № 2 літ. «X» площею 25,8 кв.м.

25 березня 2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буле укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 2-501, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкта нерухомого майна: склад № 4 літ. «Й» площею 641,6 кв.м та водонапірна башта літ. «М» площею 36,9 кв.м.

25 березня 2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладене договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 2-498, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: багатопильний цех літ. «Б» площею 270,4 кв.м, паркетний цех літ. «В» площею 108,9кв.м, кафе літ. «С» площею 93,5 кв.м, холодильна камера літ. «К» площею 26,3 кв.м столярний цех літ. «Г» площею 175,0 кв.м, будинок відпочинку № 2 літ. «X» площею 25,8 сарай № 1 літ. «Е» площею 28,0 кв.м, будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м котельня літ. «Ч» площею 75,4 кв.м та незавершене будівництво.

28 серпня 2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладене договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 734, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єми нерухомого майна: склад № 4 літ. «Й» площею 641,6 кв.м та водонапірна башта літ. «М» площею 36,9 кв.м.

8 квітня 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 1213 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:багатопильний цехліт. «Б» площею 270,4 кв.м, паркетний цех літ. «В» площею 108,9 кв.м, кафе літ. «С» площею93, 5 кв.м, холодильна камера літ. «К» площею 26,3 кв.м, столярний цех літ. «Г» площею 75,0 кв.м, будинок відпочинку № 2 літ. «X» площею 25,8 кв.м, сарай № 1 літ. «Е»площею28,0 кв.м, будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м, котельня літ.«Ч» незавершене будівництво (внесено в витяг з державної реєстрації, але не вказано площу).

Після проведення реєстраційних дій залишились три товариства яким належать об`єкти нерухомого майна, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальна площа всіх об`єктів: 4 921,4 кв.м: цех літ. «А» площею 1710,3 кв.м, пилорама літ. «Д» площею 747,5 кв.м, склад літ. «Є» площею 46,0 кв.м, склад № 1 літ. «Ж» площею 659,7 кв.м, склад № 2 літ. «З» площею 584,0 кв.м, склад № 3 літ. «І» площею 641,6 кв.м, сторожова літ. «Т» площею 3,1 кв.м, прохідна літ. «О» площею 45,7 кв.м, готель літ. «П» площею 97,6 кв.м, ресторан літ. «Р» площею 226,8 кв.м, відновлювальний центр літ. «У» площею 159,1 кв.м, коптильня літ. «Ц» площею 48,4 кв.м, незавершене будівництво (у витязі на право власності не зазначалось, лише у договорі), сарай № 2 літ. «Ю» площею 18,4 кв.м, холодильна камера літ. «Л» площею 30,4 кв.м, трансформаторна підстанція літ. «Н» площею 20,9 кв.м; ТОВ «РИФ-ПЛЮС`загальна площа: 678,5 кв.м: склад № 4 літ. «Й» площею 641,6 кв.м та водонапірна башта літ. «М» площею 36,9 кв.м; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальна площа об`єктів: 750,9 кв.м, багатопильний цех літ. «Б» площею 270,1 кв.м, паркетний цех літ. «В» площею 108,9 кв.м, кафе літ. «С» площею 93,5 кв.м, холодильна камера літ. «К» площею 26,3 кв.м, столярний цех літ. «Г» площею 175,0 кв.м, будинок відпочинку № 2 літ. «X» площею 25,8 кв.м, сарай № 1 літ «Е» площею 27,9 кв.м, будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м та котельня літ «Ч» - незавершене будівництво (внесено в витяг з державної реєстрації але не вказано площу).

При проведенні досудового розслідування встановлено, що за наявною інформацією, первинна технічна (технічні паспорти) та правовстановлююча документація на вищезазначені об`єкти нерухомого майна сфальсифікована у зв`язку з чим їх виведення у приватну власність відбулося з грубим порушенням норм чинного законодавства. З метою приховання слідів злочинної діяльності зазначені об`єкти нерухомого майна декілька разів фіктивно змінювали власників, а договори купівлі-продажу ймовірно були сфальсифіковані.

На теперішній час, метою особистого збагачення службові вказаних товариств та інші особи, використовуючи підроблену технічну та правовстановлюючу документацію на зазначені об`єкти нерухомого майна, здійснюють дії направлені на протиправне відведення земельної ділянки, на якій розташовані вказані споруди, з комунальної у приватну власність (земельна ділянка кадастровий номер :03:004:0001 загальна площа 21,1158 га).

Крім того, наявна інформація свідчить, що за місцем реєстрації вищезазначених комерційних структур, зберігаються документи, а також протоколи загальних зборів та інші документи, які містять інформацію щодо змови вищевказаних осіб відносно їх протиправної діяльності направленої на незаконне заволодіння нерухомим майном державної власності, а також земельними ділянками комунальної власності.

Як зазначив слідчий в клопотанні, з метою підтвердження або спростування вище наведених відомостей, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, в інший спосіб отримати вказані документи є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та групі слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000023 від 19.04.2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1