Дата документу 13.07.2022 Справа № 554/6036/22
Справа №554/6036/2022
Провадження №1-кс/554/6886/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також, відділення № НОМЕР_2 в м. Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, а саме щодо: виписки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період часу з 01.01.2020 по 30.06.2021. Звіт, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про фінансові результати за 2020 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредитів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстав виникнення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформацію чи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 2020 рік надсилались листи щодо уточнення призначення отриманих платежів, листи про зміну призначення платежів. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення № НОМЕР_2 в м. Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_2 в м. Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохаои провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укладено договір позики №28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_13 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021. 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступила майновим поручителем позичальника ПП « ОСОБА_14 ». В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , що в Лубенському районі, Полтавської області. 03.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання №06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що позичальником ПП « ОСОБА_13 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики №28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо майном ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_14 » укладено договір позики №28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_14 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договорі поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_13 » останній дізнався, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. В зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки. 03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_13 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який рахується за ПП « ОСОБА_13 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_13 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунку НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики зг. дог. №28/09-01 від 28.09.2020». Таким чином ПП « ОСОБА_13 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_16 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій виявлено та вилучено копію документів, а саме: довідку, за місцем вимоги, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , від 03.06.2021 за вих. №03-06/21, в якій зазначено, що сума заборгованості підприємства ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020 станом на 03.06.2021 становить 4 800 000 грн. Також додатково 20.12.2021 проведено виїмку у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_5 , згідно якої вилучено інформацію на цифровому носії щодо виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_7 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2020 по 30.07.2021. В ході огляду документів, щодо фінансової звітності ПП « ОСОБА_13 », які вилучені в ході виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 14.12.2020 було здійснено платіж до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 в сумі 4 800 000 грн., із призначенням «повернення поворотної фінансової позики згідно договору №28/09-01»; кореспондент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 30.06.2021, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : виписки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період часу з 01.01.2020 по 30.06.2021. Звіт, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про фінансові результати за 2020 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредитів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстав виникнення. Інформацію чи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 2020 рік надсилались листи щодо уточнення призначення отриманих платежів, листи про зміну призначення платежів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : виписки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період часу з 01.01.2020 по 30.06.2021. Звіт, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про фінансові результати за 2020 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредитів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстав виникнення. Інформацію чи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 2020 рік надсилались листи щодо уточнення призначення отриманих платежів, листи про зміну призначення платежів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 липня 2022 року до 13 вересня 2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2021 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 13 липня 2022 року до 13 вересня 2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : виписки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період часу з 01 січня 2020 року по 30 червня 2021 року. Звіт, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про фінансові результати за 2020 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредитів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстав виникнення. Інформацію чи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 2020 рік надсилались листи щодо уточнення призначення отриманих платежів, листи про зміну призначення платежів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 13 липня 2022 року до 13 вересня 2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : виписки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період часу з 01 січня 2020 року по 30 червня 2021 року. Звіт, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про фінансові результати за 2020 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредитів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстав виникнення. Інформацію чи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 2020 рік надсилались листи щодо уточнення призначення отриманих платежів, листи про зміну призначення платежів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 13 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 13 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1