печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
28.09.2022 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України в тому числі і тимчасово окупованих територіях діє злочинна організація, до складу якої входять громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування та інші умисні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України, добровільно здійснюють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, займають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також в незаконних судових та правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Окрім цього, добровільно приймають участь в незаконних збройних та воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, а також в збройних формуваннях держави-агресора та надають таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що призвели до загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України налагодили механізм з реалізації пального виробництва РФ на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за сприянням військових міністерства оборони російської федерації.

Так, посадові особи групи компаній «Ойл транзит», до якої структурно входять ПП «Юг ойл», ТОВ «Транс ойл 1» а також підконтрольні приватні підприємці організували схему транспортування, зберігання та реалізації нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів російської федерації на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей при підтримці воєнізованих збройних формувань вс рф.

За наявними даними, «Ойл транзіт» експлуатує мережу АЗС (близько 10 АЗС, переважна частина яких знаходиться на тимчасово окупованій території), а також нафтобазу за адресою: Вiнницька область, с. Оратів, вул. Привокзальна, 2 (експлуатантом вказаної нафтобази є ПП «Юг ойл», ліцензія № 00064).

З початком збройної агресії рф проти України, частина посадових осіб вищевказаної групи компаній залишилася в окупованому м.Мелітополь Запорізької області, з метою встановлення контактів з новоствореними окупаційними органами влади та у взаємодії з ними налагодження поставки пального з території росії через АР Крим до непідконтрольних Україні частин Херсонської та Запорізької областей з використанням та подальшою передачею незаконним органам влади майна групи компаній «Ойл транзіт» (АЗС та паливовози).

Разом з тим, з метою продовження господарської діяльності на неокупованій частині України, іншою частиною посадових осіб групи компаній «Ойл транзіт», налагоджено діяльність нафтобази у Вінницькій області, на яку здійснюється постачання бензинів та дизельного пального виробництва нафтопереробних заводів країн Європейського Союзу, автомобільним транспортом.

У подальшому, імпортоване пальне реалізується на території центральних регіонів України кінцевим споживачам за безготівковою та готівковою формами розрахунку.

Встановлено, що кошти, які акумулюються на рахунках підконтрольних групі компаній «Ойл транзіт» суб`єктах господарської діяльності направляються для подальшої сплати за імпортоване пальне з країн ЄС, проте готівкові кошти, пересилаються до окупованих міст АР Крим, для збільшення товарного і грошового обороту на окупованих рф частинах Запорізької та Херсонської областей.

Так, громадяни України умисно, організували посадових осіб групи компаній «Ойл транзит» канал передачі готівкових коштів шляхом проведення так званих «перестановк» з не окупованих територій України до АР Крим за певну винагороду.

Крім того, у взємодії з окупантами посадовими особами групи компаній «Ойл транзіт» налагоджено контакт з працівниками «Євроломбарду» відділення якого діють на окупованій території Запорізької та Херсонської обл., з метою організації проведення тих самих «перестановок» грошових коштів за певну винагороду, які використовуються у якості плати за пальне з окупованого м. Мелітополь до м. Сімферополь.

Таким чином, посадовими особами групи компаній «Ойл транзит», із задіянням підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з представниками окупаційних органів влади, та іншими особами, з метою стабілізації фінансово-господарських операцій на окупованих територіях України, збільшення товарообороту групи компаній «ОЙЛ Транзит» з суб`єктами господарювання рф та АР Крим, отримання надприбутків, збільшення матеріально технічної бази для ведення господарської діяльності під керівництвом представників воєнізованих формувань рф на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей налагоджено механізм імпорту та реалізації пального на території України з подальшим виведенням капіталу до рф та окупованих територій.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ПП «Юг ойл» та ТОВ «Транс ойл 1», який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей, документів та інших носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути використані як докази, 27.09.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- планшетний ПК марки SAMSUNG GALAXY TAB A8 ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_3 ;

- кошти в сумі 37 500 (тридцять сім тисяч п`ятсот) доларів США;

- кошти в сумі 3 000 (три тисячі) євро;

- банківські квитанції №RC_NE20H5V56AS3GP1POLІ3Z від 08.06.2022, №9280-6404-3782-6444 від 07.09.2022, №9280-4337-6126-7818 від 05.09.2022, №9280-6407-7773-1529 від 07.09.2022, №9280-5330-8276-277 від 06.09.2022, №9280-6412-0608-9560 від 07.09.2022, №9280-4344-1575-0279 від 05.09.2022, № НОМЕР_6 від 05.09.2022, № НОМЕР_7 від 06.09.2022, №NE20H5W5LI8IELD3QKM від 07.09.2022, №****-7398-2683-4046 від 08.09.2022;

- чеки на видачу готівки на ім`я ОСОБА_7 у кількості 6 шт.;

- квитанції щодо внесення коштів на рахунок у кількості 2 шт.

Вилучені під час обшуку речі 27.09.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення. Приєднання до матеріалів досудового розслідування та дослідження вищевказаних доказів має важливе значення для слідства за вказаним фактом, зокрема, для доведення вини у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а також для встановлення всіх обставин їх вчинення, тому просив накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав, виключивши зі списку майна лише мобільний телефон та планшет ОСОБА_5 , на які ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучення під час обшуку.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, пославшись на те, що грошові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 не відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України, а тому не можуть бути арештовані. Так, 37,5 тис. доларів США є заощадженнями родини ОСОБА_5 , а 3 тис.євро належать його тещі, яка залишила їх на зберігання і на момент обшуку була відсутня. Ці кошти не мають відношення до предмету розслідування у даному кримінальному провадженні.

Володілець ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, матеріали сторони захисту, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ національної поліції України ОСОБА_8 від 27.09.2022 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали, з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя, не вбачаючи підстав для врахування позиції представника володільця майна як обгрунтованої для прийняття свого рішення, вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити з урахуванням уточнень, зазначених ним в судовому засіданні, і накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з урахуванням його уточнень в судовому засіданні, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.09.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кошти в сумі 37 500 (тридцять сім тисяч п`ятсот) доларів США;

- кошти в сумі 3 000 (три тисячі) євро;

- банківські квитанції №RC_NE20H5V56AS3GP1POLІ3Z від 08.06.2022, №9280-6404-3782-6444 від 07.09.2022, №9280-4337-6126-7818 від 05.09.2022, №9280-6407-7773-1529 від 07.09.2022, №9280-5330-8276-277 від 06.09.2022, №9280-6412-0608-9560 від 07.09.2022, №9280-4344-1575-0279 від 05.09.2022, №9280-4349-1289-9548 від 05.09.2022, №9280-5328-3199-8474 від 06.09.2022, №NE20H5W5LI8IELD3QKM від 07.09.2022, №****-7398-2683-4046 від 08.09.2022;

- чеки на видачу готівки на ім`я ОСОБА_7 у кількості 6 шт.;

- квитанції щодо внесення коштів на рахунок у кількості 2 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1