Справа № 592/6279/22
Провадження № 1-кс/592/2611/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 шт. за завищеними цінами.
Так, 26.05.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 , з іншої сторони, було укладено Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), предметом якого є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).
Додатковою угодою № 1 від 27.05.2021 року до Договору № 5 від 26.05.2021 року визначено, що предметом поставки є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню), код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00 Кисневий концентратор. Кількість товару складає 513 штук, з ціною 37 000,00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000,00 грн. без ПДВ; поставка здійснюється до 01.06.2021 року.
Згідно висновку експерта від 29.11.2021 року № СЕ-19/119-21/13718-ТВ, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10 (з подвійним потоком, цифровим датчиком O2) станом на дату укладання договору поставки № 5 від 26.05.2021 року могла складати 31 900,00 грн.
Факт закупівлі кисневих концентраторів за завищеними цінами, що спричинило втрату активів ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 2 616 300,00 грн. підтверджується висновком спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.01.2022 року та висновком експертів від 12.05.2022 року № 2925/7532 за результатом проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи.
Єдиним офіційним поставником виробу медичної техніки Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час аналізу інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено факт одночасної закупівлі 26.05.2021 року фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) в кількості 153 шт., 95 шт., 145 шт. і 120 шт. відповідно, ціною 30 000,00 грн. за штуку, які в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 37 000,00 грн/шт.
Вжитими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що із переможцем конкурсу на проведення публічної закупівлі кисневих концентраторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тісно пов`язане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами і має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що могли використовуватися у злочинній діяльності.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, пов`язаного із закупівлею службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів за завищеними цінами, у слідства виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, пов`язаного із закупівлею службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів за завищеними цінами.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу, причетну до злочину.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, в яких міститься інформація про відкриття рахунків, рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , виписки по рахункам, із зазначенням відомостей про рух коштів, суми, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях банків, суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року;
- протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 20.05.2021 по 20.06.2021 року та з 01.08.2022 року по 15.09.2022 року;
- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 20.05.2021 року по 20.06.2021 року та з 01.08.2022 року по 15.09.2022 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості отримання документів у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 21.10.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1