Провадження № 1-кп/686/234/22
ПОСТАНОВА
06 травня 2022 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Підсудні обвинувачуються ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України в тому, що в складі організованої злочинної групи, в тому числі з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Промінь» у великих розмірах на загальну суму 111279,06грн., а також заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки «Промінь» в особливо великих розмірах на загальну суму 1614122,11грн. (основна сума 1391715,96грн. і 225406,16грн. відсотки по вкладу). Всього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи, в тому числі з ОСОБА_14 та невстановленою слідством особою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах на загальну суму 1725401,17 грн. (основна сума 1499995,01 грн. і 225406,16грн. відсотки по вкладу).

Постановою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.12.2019 року по справі була призначена судово-економічна експертиза.

На виконання вказаної постанови судовими експертами Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз було надано висновок експертів від 27.11.2020р. №3095/19-26/3598-3652/20-26.

Допитані в судовому засіданні експерти підтримали наданий висновок, суду пояснили, що вони досліджували первинні бухгалтерські документи. Питання про дослідження окремих довідок їм не ставилось, а самостійно їх досліджувати вони не мали повноважень. Рух коштів по рахунках вони не досліджували, у зв`язку з тим, що перед ними не ставилось такого питання. Також пояснили, що документи, що наявні в матеріалах справи не в повному обсязі, тому на деякі питання вони не дали відповіді через відсутність належної кількості документів для дослідження.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про призначення в справі додаткової судово-економічної експертизи, виконання якої просив доручити експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ. На вирішення експертів просить поставити наступні питання:

- чи підтверджуються документально висновки, викладені в акті ревізії №17-35/028 від 28.08.2008, щодо завданої матеріальної шкоди внаслідок списання основних засобів, необоротних активів та запасів кредитної спілки «Промінь» на суму 18658,35 грн.?

- чи підтверджуються документально висновки, викладені в довідці заступника голови Територіального управління Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької та Рівненської областей - начальника відділу ОСОБА_15 від 02.11.2007, щодо залучення кредитною спілкою «Промінь» депозитних внесків на суму 3332949 грн. ?

- чи підтверджуються документально висновки, викладені в довідці заступника голови Територіального управління Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької та Рівненської областей - начальника відділу ОСОБА_15 від 02.11.2007, щодо видачі кредитною спілкою «Промінь» кредитів на суму 1942725 грн.?

- чи підтверджуються документально висновки, викладені в довідці заступника голови Територіального управління Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької та Рівненської областей - начальника відділу ОСОБА_15 від 02.11.2007, щодо використання кредитною спілкою «Промінь» залучених депозитних внесків не за цільовим призначенням на суму 1390223,99 грн., а саме: для покриття збитку від фінансової діяльності на суму 44691 грн., на покриття операційних витрат Спілки на суму 221570,99 грн., на залучення для погашення зобов`язань Спілки по депозитних договорах, дія яких закінчилась на суму 1123962 грн.?

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що згідно висновку експертизи від 27.11.2020 № 3095/19-26/3598- 3652-20-26 експертами не підтверджено та не спростовано ряд питань, які виносились на експертизу судом, не досліджено частину письмових документів, а також не усунуто вказані неточності та розбіжності в ході допиту експертів-економістів під час судового засідання по справі.

В ході судового засідання під час дослідження вказаного висновку експертів, допитів експертів, обвинувачених та потерпілих з`ясувались обставини, за яких приходять до висновку в необхідності дослідження документів, які не враховані експертами при проведенні експертизи, та з`ясуванні додаткових питань. З метою повного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження на сьогоднішній день виникла необхідність у проведенні додаткової судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні потерпілі при вирішенні вказаного клопотання прокурора покладались на розсуд суду.

Підсудні ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , захисники в судовому засідання не заперечили проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думку прокурора, підсудних, захисників, потерпілих, які не заперечили проти задоволення клопотання прокурора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що для об`єктивного, повного та всебічного вирішення даної кримінальної справи, перевірки показань підсудних, необхідні спеціальні знання, а тому клопотання прокурора слід задоволити, та призначити по справі додаткову судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.75,273,310 КПК України (в ред.1960р.), суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задоволити.

Призначити по справі додаткову судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яке розташоване в м.Хмельницькому по вул.Володимирська, 109, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмови від дачі висновку.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

1. чи підтверджуються документально висновки, викладені в акті ревізії №17-35/028 від 28.08.2008, щодо завданої матеріальної шкоди внаслідок списання основних засобів, необоротних активів та запасів кредитної спілки «Промінь» на суму 18658,35 грн.?

2. чи підтверджуються документально висновки, викладені в довідці заступника голови Територіального управління Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької та Рівненської областей - начальника відділу ОСОБА_15 від 02.11.2007, щодо залучення кредитною спілкою «Промінь» депозитних внесків на суму 3332949 грн. ?

3. чи підтверджуються документально висновки, викладені в довідці заступника голови Територіального управління Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької та Рівненської областей - начальника відділу ОСОБА_15 від 02.11.2007, щодо видачі кредитною спілкою «Промінь» кредитів на суму 1942725 грн.?

4. чи підтверджуються документально висновки, викладені в довідці заступника голови Територіального управління Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької та Рівненської областей - начальника відділу ОСОБА_15 від 02.11.2007, щодо використання кредитною спілкою «Промінь» залучених депозитних внесків не за цільовим призначенням на суму 1390223,99 грн., а саме: для покриття збитку від фінансової діяльності на суму 44691 грн., на покриття операційних витрат Спілки на суму 221570,99 грн., на залучення для погашення зобов`язань Спілки по депозитних договорах, дія яких закінчилась на суму 1123962 грн.?

Експертам для проведення експертизи направити матеріали кримінальної справи №686/11520/14-к та надати дозвіл на дослідження та використання при наданні відповідей на питання всіх документів та матеріалів, які наявні в матеріалах кримінальної справи, в тому числі довідок, договорів, угод, розписок, ордерів, накладних, та інших документів.

На час проведення експертизи по справі оголосити перерву.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: