Справа № 201/5061/22
Провадження № 1-кс/201/1665/2022
УХВАЛА

Іменем України

01 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000226 від 15.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні ВП №5 ДРУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000226 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2022 громадяни Польщі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 ввезли на територію України 260 бронежилетів, які на пункті перетину кордону «Рава-Руська» задекларовані як гуманітарна допомога на адресу благодійної організації «Благодійний фонд «Наша Мрія» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Глинянський Тракт, буд. 34-Б) директор фонду ОСОБА_12 .

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи мають намір на продаж завезених як гуманітарна допомога бронежилетів з метою отримання прибутку.

29.07.2022р. співробітниками СУ ГУНП спільно з прокуратурою та УСБУ у Дніпропетровській області зафіксовано факт продажу перевезеної через митний кордон України, задекларованої ВМД через митницю України продукції, як гуманітарна допомога, а саме бронежилетів на суму 40 тисяч доларів США.

30.07.2022р. з 00:05 по 00:02 проведено огляд приміщення та території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

паперовий пакет «Акварель»;

імітаційний засіб у вигляді кошових коштів 100 доларів США серія та номер КВ86817228ІВ у кількості 400 шт опечатані до експертного пакету під № 7120114.

30.07.2022 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами, оскільки вони с предметом по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та предмети, які вилучені під час огляду є речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешту на вилучене майно.

Слідчий під час розгляду клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000226 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2022 громадяни Польщі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 ввезли на територію України 260 бронежилетів, які на пункті перетину кордону «Рава-Руська» задекларовані як гуманітарна допомога на адресу благодійної організації «Благодійний фонд «Наша Мрія» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Глинянський Тракт, буд. 34-Б) директор фонду ОСОБА_12 .

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи мають намір на продаж завезених як гуманітарна допомога бронежилетів з метою отримання прибутку.

29.07.2022р. співробітниками СУ ГУНП спільно з прокуратурою та УСБУ у Дніпропетровській області зафіксовано факт продажу перевезеної через митний кордон України, задекларованої ВМД через митницю України продукції, як гуманітарна допомога, а саме бронежилетів на суму 40 тисяч доларів США.

30.07.2022р. з 00:05 по 00:02 проведено огляд приміщення та території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

паперовий пакет «Акварель»;

імітаційний засіб у вигляді кошових коштів 100 доларів США серія та номер КВ86817228ІВ у кількості 400 шт опечатані до експертного пакету під № 7120114.

Огляд проведено з дозволу власника приміщення ОСОБА_13 , про що надана відповідна заява.

Постановою слідчого від 30.07.2022 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № 0000226 від 15.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час огляду 30.07..2022р. майно:

- паперовий пакет «Акварель»;

- імітаційні засіб у вигляді грошових коштів 100 доларів США серія та номер KВ86817228ІВ2 в кількості 400 шт, які опечатані до експертного пакету під № 7120117, які мають відношення до військового спордяждення на англійській мові - з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 02 серпня 2022 року о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1