Справа №345/3041/22
Провадження № 1-кс/345/538/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04.10.2022 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме: до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 23.01.2021 по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.03.2021 поступили матеріали з канцелярії Калуського РВП ГУ НП, відношення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 про те, що 24.01.2021 близько 17:44 год. невідома особа, використавши підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклала кредитний договір на суму 3500,00 гривень. В ході проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який у своїх показаннях вказав, що ним було виявлено, що на його маму ОСОБА_4 невідомою особою було оформлено два онлайн-кредити на загальну суму 7000 гривень. Із відношення наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що кредит на ім`я ОСОБА_4 видавався шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 23.01.2021 по даний час; номерів банківських рахунків із зазначенням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Отримання вказаної інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати зазначену інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважа ти, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, згідно з якою просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримала та просила його задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів, які здійснюють дане досудове розслідування. Зокрема, у вказаному витягу ЄРДР не зазначені дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним дізнавачам необхідно відмовити.
В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України, та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 23.01.2021 по 04.10.2022.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 23.01.2021 по 04.10.2022

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: