У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 березня 2022 року м. Ужгород
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з жовтня 2020 року ОСОБА_7 , будучи фізичною особою підприємцем та засновником ТОВ «ВІТАФАРМ», діяльність якого пов`язана із наданням фармацевтичних послуг, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів з незаконного обігу психотропних речовин, будучи організатором злочинів, усвідомлюючи те, що шляхом проведення заборонених операцій у сфері незаконного обігу психотропних речовин є можливість швидко, незаконно збагатитись, а також про місце та особу у якої можна придбати психотропну речовину альпразолам, яка міститься в лікарських препаратах «XANAX» та «Frontin», які в Україні не зареєстровані як лікарські засоби, зможе забезпечувати учасників групи цією речовиною для подальшого збуту, вирішив цим скористатись, після чого, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, у період з жовтня 2020 року по лютий 2022 року, організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив в якості виконавців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинів, особисто розробив план вчинення злочинів і діяльності створеної ним організованої групи, який довів до відома всіх учасників, визначив та розподілив функції кожного з її учасників, а саме, ОСОБА_9 і ОСОБА_5 були безпосередніми виконавцями злочинів. Від вказаних осіб ОСОБА_7 вимагав чіткого виконання всіх його вказівок, контролював та координував в залежності від обстановки діяльність групи, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи.
Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_7 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, між членами якого підтримувалися тісні дружні стосунки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх дій у період із жовтня 2020 року по лютий 2022 року; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.
Вказана злочинна група попередньо, умисно та добровільно зорганізувалась в єдине злочинне об`єднання, метою діяльності якого було незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин за межі Закарпатської області, із метою незаконного збагачення.
Для більш ефективної діяльності організованої групи, з метою досягнення запланованого результату - незаконного збагачення під час вчинення заборонених операцій в сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_7 визначив та розподілив функції кожного учасника групи, від яких вимагав конспірації дій та чіткого виконання всіх його вказівок, особисто контролював та координував діяльність створеної ним групи, маючи фінансові можливості забезпечувати членів групи, здійснював розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності організованої ним групи, слідкував за її постійним вдосконаленням. Здійснював контроль та координацію виконання функцій членами організованої групи, давав вказівки членам групи щодо придбання, зберігання з метою збуту і пересилання психотропної речовини альпразолам, які містяться в лікарських препаратах «XANAX» та «Frontin», забезпечував учасників організованої групи психотропними речовинами у достатній кількості, контролював витрати на їх придбання та витрати, пов`язані із забезпеченням незаконної діяльності групи та заходів конспірації, безпосередньо контролював пересилання таких речовин, а після вчинення злочинів розподіляв грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності групи.
Разом із тим, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви психотропних речовин, пакунків у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви психотропних речовин, при цьому, всі учасники організованої групи за попередньою домовленістю знали про що йде мова.
Крім того, ОСОБА_7 , діяв як організатор та постачальник психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, сприяв вчиненню злочинів іншим співучасникам, забезпечував їх психотропною речовиною, для її подальшого збуту, надавав поради та вказівки щодо способів вчинення злочинів, під час реалізації психотропних речовини певними заходами безпеки і конспірації, щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності, з метою недопущення виявлення злочинних дій групи сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності.
ОСОБА_9 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, діяв як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_7 безпосередньо приймав участь у зберіганні, та пересиланні психотропних речовин, особисто займався підшукуванням нових осіб для подальшого збуту їм психотропних речовин, за обумовлену перед тим грошову вартість. Крім того, контролював кількість отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, які в подальшому передавав організатору ОСОБА_7 , для подальшого розподілу між членами організованої групи, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності для досягнення єдиного злочинного результату з незаконного збагачення.
ОСОБА_5 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, діяла як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_7 безпосередньо приймала участь у зберіганні, та пересиланні психотропних речовин. Крім того, контролювала кількість отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, які в подальшому передавала організатору ОСОБА_7 , для подальшого розподілу між членами організованої групи, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності для досягнення єдиного злочинного результату з незаконного збагачення.
Для досягнення злочинної мети відомої всім учасникам організованої групи, її члени діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів, згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів організованої групи.
У складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин на території Закарпатської області.
Так, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи зорганізованими з метою незаконного збагачення, з розподілом функцій кожного із учасників групи, згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану при невстановлених розслідуванням обставинах місці та часі, в період з жовтня 2020 року по лютий 2022 року, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, здійснювали придбання у невстановленої слідством особи для подальшого збуту невстановлену кількість психотропної речовини альпразолам, яка міститься в лікарських препаратах «XANAX» та «Frontin», які в Україні не зареєстровані як лікарські засоби.
Після придбання вказаної речовини, ОСОБА_7 на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи, разом із її учасниками ОСОБА_9 та ОСОБА_5 умисно, незаконно забезпечували зберігання з метою подальшого збуту вказаної забороненої в обігу психотропної речовини по місцю ведення своєї підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ВІТАФАРМ», що розташовується за адресою: офіс 38, вул. Оноківська, 10, м. Ужгород, а також за місцями фактичного проживання учасників організованої групи, за адресами: АДРЕСА_1 , м. Ужгород, вул. Грабаря, 7, АДРЕСА_2 .
10.02.2022року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою.
10.02.2022року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
11.02.2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою.
11.02.2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обрано відносно підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.
11.02.2022року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обрано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши заставу в розмірі 248 100 грн., яку підозрювана внесла та на неї були покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , інкримінованих їм правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, висновками судових експертиз.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 закінчується 10.04.2022 року.
Разом з тим, як стверджує у клопотанні слідчий, на даний час, не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: отримати висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які на даний час перебувають на виконанні Закарпатського НДЕКЦ МВС України; долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення НСРД, а також ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами отриманих матеріалів НСРД вирішити питання, щодо необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, допиту свідків; провести огляд предметів - мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків з метою встановлення відомостей, які б мали доказове значення у вказаному кримінальному провадженні; після встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання всіх необхідних експертиз, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Крім того, слідчий стверджує , що не відкриття матеріалів НСРД, у тому числі і ухвал суду про надання дозволу на їх проведення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК є підставою для визнання таких доказів недопустимими (Постанова ВСУ від 16.03.2017р. № 5-364кс16).
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав наведених у ньому. При цьому, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що наведені у клопотанні обставини, через які неможливо завершити досудове розслідування є об`єктивними та обґрунтованими.
Підозрювані ОСОБА_5 , її захисник адвокати ОСОБА_6 , а також захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 у судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_8 , просили задовольнити клопотання прокурора частково та продовжити строк досудового розслівання на менший термін, оскільки, строк про який клопоче прокурор є занадто тривалим. ОСОБА_8 вказав, що такий тривалий строк проведення досудовго розслідування порушує права його підзахисного ОСОБА_7 .
Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , пояснення підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та їх захисників, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2022 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та 11.02.2022 року, ОСОБА_7 було оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Підставами для продовження такого строку стала необхідність у проведенні ряду слідчий та процесуальних дій, зокрема отримання результатів низки проведених експертиз, розсекречення протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.
Згідно з п. 4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
За змістом п. 3 ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Вивчивши подане слідчим клопотання та додатки до нього, приходжу до переконання, що завершити досудове розслідування кримінального провадження до 10.04.2022 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без проведення яких неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення по даному кримінальному провадженні та такі неможливо було провести до спливу строку досудового розслідування з об`єктивних причин.
Окрім цього, слідчому судді доведена необхідність у наданні додаткового часу для завершення досудового розслідування, зокрема, для отримання результатів призначених експертиз, складання ряду процесуальних документів (у випадку складання обвинувального акту та направлення його до суду), складання обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, відкриття матеріалів та ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, отримання від сторони захисту зібраних матеріалів та долучення їх до кримінального провадження.
Слідчим суддею також приймається до уваги і те , що 24 лютого 2022 року Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб і такий згідно Закону України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (далі Закон № 2119) продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року продовжено терміном на 30 діб до 25 квітня.
Згідно з ч.ч. 1, 3, 5 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в термін до 10 квітня 2022 року, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування, а тому є підстави для задоволення поданого клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до шести місяців з моменту повідомлення особі про підозру, а саме до 10 серпня 2022 року.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 04.04.2022 року о 15 год. 25 хв..

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1