Провадження № 1-кс/686/7745/22
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що ході проведення заходів по встановленню благодійних організацій, фондів, їх представників, які надають допомогу у зборі коштів, отримано інформацію про наступні карткові та банківські рахунки, які зазначені для збору благодійних пожертв.

Так, 13.03.2022 у м. Хмельницькому громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , створено благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої призначено ОСОБА_5 .

В ході аналізу сторінки в Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що учасником по збору коштів БО БФ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється « НОМЕР_1 » - ОСОБА_8 .
На сторінці в Iнстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в історії своєї Iнстаграм сторінки 08.08.2022 висвітлив пост щодо збору грошових коштів на «З портативних зарядні станції, які працюють на сонячних панелях для хлопців ССО Хмельницького 8 полку», з посиланням на сторінку в інстаграм «chanceforlife.khm», БО БФ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та також відмітив засновників та учасників організації. Також на сторінці висвітлив суму збору 90 000 гривень та номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім`я.
В ході перевірки інформації встановлено, що вказані вище рахунки можуть належати фізичним особам, які будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають. Також згідно отриманої інформації, з вказаних рахунків здійснювались перерахування коштів фізичним особами, які за попередньою інформацією також будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають.
З метою перевірки інформації щодо незаконного використання благодійних пожертв та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо власників вказаних банківських та карткових рахунків та повного руху коштів по зазначеним вище рахункам із зазначенням наявних відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували або отримували кошти із зазначених рахунків, іншої наявної інформації, що дозволяє ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які перераховували/отримували кошти з вказаних рахунків, підстав їх перерахування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформлені банківського (карткового) рахунку: НОМЕР_2 ;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2022 по 17.08.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних

Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя