Провадження №1-кс/193/115/22
У Х В А Л А
іменем України
26 серпня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 21.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
18.08.2022 повторно до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме просив слідчого суддю надати доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 2019-2022 рр. з подальшим його вилученням до відділення поліції № 9 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області.
В обґрунтування клопотання слідчого зазначив, що слідчим відділенням ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027від 21.02.2022 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказує, що в ході проведення розслідування було встановлено, що в період часу з 2019 по 2022 роки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до раніше укладених договорів від установ, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Софіївської селищної ради» та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримали грошові кошти з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , які були зайво перераховані за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.
Слідчий вказує, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії, суб`єкту господарювання не встановлювався тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, а споживач фінансується із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , в усіх вище зазначених випадках тарифи на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні встановлюватись на рівні 90% середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.
Відповідно до п. 4.2 укладених договорів, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 діяв тариф, який не відповідав Закону України "Про теплопостачання".
Вважає, що є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути причетними до його вчинення, слідчий просив відповідне клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000027, прихожу такого висновку.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частинами 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027від 21.02.2022, протоколом огляду місця події від 30.06.2022, протокол допиту свідка від 06.06.2022, вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП
в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу із можливістю вилучення в оригіналах документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2019-2022, а саме:
- накази про призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства;

- статуту з усіма змінами та доповненнями;

- штатний розпис, довідку щодо працевлаштованих осіб, звіти 1-ДФ;

- витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ПДВ;

- ліцензії на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії з усіма додатками;

- пакети документів, що надавались до ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання ліцензій на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії;

- документи листування з ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо узгодження тарифу на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії;

- розрахунки тарифу та його структуру на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 для встановлення (прийняття рішення) по зазначеному тарифу, в тому числі розрахунки показників структури тарифів з їх розшифруванням;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про встановлення тарифу на теплову енергію з усіма додатками;

- договори, укладені із суб`єктами господарювання на закупівлю паливних гранул (пелет) для виробництва теплової енергії, платіжних доручень, чеків, накладних, ТТН щодо їх закупівлі;

- договори, додаткові угоди щодо оренди матеріальної бази (котельні) для виробництва теплової енергії, платіжних доручень по зазначеним договорам;

- тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з усіма додатками за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Софіївської селищної ради» та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на послуги з теплопостачання, гарячої води за період з 2019-2022;

- договори, додаткові угоди, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Софіївської селищної ради» та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 »на послуги з теплопостачання, гарячої води за період з 2019-2022;

- платіжні доручення, акти виконаних робіт (кількість наданих послуг) по договорам укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 »на послуги з теплопостачання, гарячої води за період з 2019-2022;

- журнали обліку постачання теплової енергії, звірки лічильників;

- договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання на надання послуг і виконання робіт за 2019 2022 роки.
Строк дії ухвали до 24 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1