Справа №949/826/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000082 від 04 липня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000082 від 04 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (далі СД ВП №1) Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому опероуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , опероуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у офісі акціонерного товариства комерційного банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00:00 год. 01 липня 2022 року по 23:00 год. 01 липня 2022 року;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 23063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00:00 год. 01 липня 2022 року по 23:00 год. 01 липня 2022 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22 січня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 23063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 01 липня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що 04 липня 2022 року до відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 01 липня 2022 року невідома особа, шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в сумі 22063 грн. 60 коп. Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04 липня 2022 року за частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила про те, що вона є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має кредитну картку. Даною карткою вона майже не користувалась та зберігала її у себе в будинку за місцем проживання. Так, 01 липня 2022 року близько 08 год. вона помітила повідомлення на своєму телефоні від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що близько 01. год 45 хв. з її банківської картки НОМЕР_3 списано 22063 грн. 60 коп. Відразу після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але додзвонитись не змогла. Після цього вона заблокувала свою карту та пішла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Написала заяву, їй надали консультацію та пояснили, що кошти були перераховані на інший рахунок. Відповідно до виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), 01 липня 2022 року з вказаної картки (рахунку), належної ОСОБА_10 було здійснено переказ на загальну суму 22063 грн. 60 коп. Враховуючи те, що на даний час не відомо ким і на який рахунок здійснено переказ з банківської кредитної картки, тому виникла необхідність звернутися до акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника, яка викрала грошові кошти з вказаної вище картки/рахунку. Тому, враховуючи те, що банківська кредитна картка, з якої було переказано грошові кошти, являється власністю акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в офісі акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх вилученні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (далі СД ВП №1) Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому опероуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , опероуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у офісі акціонерного товариства комерційного банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00:00 год. 01 липня 2022 року по 23:00 год. 01 липня 2022 року;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 23063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00:00 год. 01 липня 2022 року по 23:00 год. 01 липня 2022 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22 січня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 23063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 01 липня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1