Справа № 185/3713/22
Провадження № 1-кс/185/1441/22
У Х В А Л А
02 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 за № 0000009,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на 6 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л., з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів з морозильної камери в торгівельному залі магазину; 4 пластикові пляшки об`ємом по 1 л., з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів з морозильної камери в торгівельному залі магазину; 20 скляних пляшок горілки торгівельної марки «Пшенична Класична» ТМ «Улюблена», об`ємом 0,5 л.; з підсобної кімнати в приміщенні магазину, а саме з кутку даної кімнати два тетрапаки об`ємом по 10л., з підсобного кімнати в приміщенні магазину, а саме з дерев`яного стелажу, які перебували у користуванні ОСОБА_5 .
Слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №000009 від 10.02.2022 року, було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, з метою реалізації, зберігає алкогольну продукцію, а також тетра-паки, без акцизних марок, з прозорою рідиною, схожою на горілку, вміст якої не відповідає ДСТУ.
У зв`язку з чим, 12.08.2022 року СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , наявний магазин, який належить ОСОБА_6 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у вищевказаному магазині здійснюють продаж горілки та інших алкогольних напоїв, на яких помітно підроблення марок акцизного податку, тому є підстави вважати, що володільці вищевказаного магазину, з метою особистого збагачення, організували виготовлення та реалізацію контрафактних алкогольних напоїв - горілки, яка не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленими нормативно-правовими актами.
12.08.2022 року постановою прокурора Павлоградської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №000009, 0000835 об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно номер 000009 від 10.02.2022 року.
В ході проведення досудового розслідування, від оперативних підрозділів СБУ в Дніпропетровській області, за результатами виконання доручення отримано інформацію про те, що за адресою АДРЕСА_1 , наявний магазин який належить ОСОБА_6 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у вищевказаному магазині здійснюють продаж горілки та інших алкогольних напоїв, на яких помітно підроблення марок акцизного податку, тому є підстави вважати, що володільці вищевказаного магазину, з метою особистого збагачення, організували виготовлення та реалізацію контрафактних алкогольних напоїв - горілки, яка не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленими нормативно-правовими актами. В порушення Податкового кодексу України, порядку обігу підакцизних товарів, установленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», без реєстрації відповідних потужностей у Держпродспоживслужбі, ДСНС, атестації виробництва та які в подальшому плануються до незаконного збуту на території м. Павлоград, Дніпропетровської області.
В рамках об`єднаного кримінального провадження було виконано ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, справа №185/3713/22, провадження №1-кс/185/1298/22, а саме: проведено обшук приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення даної слідчої дії в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_7 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було виявлено та вилучено: з морозильної камери в торгівельному залі магазину 6 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л., з прозорою рідиною з характерним запахомалкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів; з морозильної камери в торгівельному залі магазину 4 пластикові пляшки об`ємом по 1 л., з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів; з підсобного кімнати в приміщенні магазину, а саме з дерев`яного стелажу 20 скляних пляшок горілки торгівельної марки «Пшенична Класична» ТМ «Улюблена», об`ємом 0,5 л.; з підсобної кімнати в приміщенні магазину, а саме з кутку даної кімнати два тетрапаки об`ємом по 10л., заповнені не встановленою рідиною.
31 серпня 2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що приблизно на протязі останніх чотирьох років, а саме з 2018 року він орендує приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де є ФОП « ОСОБА_7 ». З травня місяця 2022 року він взяв до себе, у вказаний магазин, для проходження стажування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . 17.08.2022 року між ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено трудовий договір №51, згідно якого ОСОБА_5 є продавцем продовольчих товарів. За даним фактом надав відповідні документи щодо працевлаштування ОСОБА_5 та вказав, що крім ОСОБА_5 , ніхто не міг придбати, зберігати в даному магазині, а тим паче здійснювати збут вилученої в ході проведення обшуку алкогольної продукції.
31.08.2022 року була допитана в якості свідка другий продавець ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне, що працює на посаді продавця у даному магазині з квітня місяця 2022 року. Також вказала, що в травні місяці 2022 року у вказаному магазині проходив стажування ОСОБА_5 , який на даний момент є продавцем та із останнім вони чергуються змінами, в основному, як вона пояснила, тиждень через тиждень. За останнім ОСОБА_8 стала помічати, що він мовчазний та якийсь скритний. Пояснила, що на її зміні, до неї ходили покупці, які прохали з- під прилавку придбати дешевий розливний алкоголь, який ФОП « ОСОБА_7 » та вона не замовляли і у магазині такої продукції не було. Казали, що таку продукцію їм продавав продавець чоловічої статі Та окрім ОСОБА_5 такі особи продавців відсутні.
Опитаний 31.08.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що він дійсно з травня місяця 2022 року проходив стажування в магазині, що по АДРЕСА_1 . В серпні місяці 2022 року уклав трудовий договір з ФОП « ОСОБА_7 » та працює на посаді продавця продовольчих товарів. Вказав, що з травня місяця 2022 року в мережі інтернет знайшов об`яву по продажу розливних алкогольних напоїв. Постачальником, як пояснив був чоловік на ім`я ОСОБА_9 , інші дані відсутні, який йому періодично, 1-2 рази на тиждень до вказаного магазину привозив розливну горілку у пластикових пляшках, тетрапаках, а також горілку сумнівної якості типу «Пшенична», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звісно по заниженій ціні. Вказані алкогольні напої, під час перебування на своїй зміні, збував покупцям магазину. Як він пояснив товаро-транспортні накладні на алкогольну продукцію він знищував, аби не дізналися інші особи, серед яких ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 . Придбав дану продукцію, зберігав у магазині та збував стороннім особам, з метою особистої наживи та збагачення.
31 серпня 2022 року, виявлені речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000009.
Слідчий надав заяву, якою підтримав клопотання, просив задовольнити, розглядати без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді? ? або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

31.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: з морозильної камери в торговельному залі магазину 6 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л, з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів; з морозильної камери в торгівельному залі магазину 4 пластикові пляшки об`ємом по 1 л, з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів; з підсобного кімнати в приміщенні магазину, а саме з дерев`яного стелажу 20 скляних пляшок горілки торгівельної марки «Пшенична Класична» ТМ «Улюблена», об`ємом 0,5 л; з підсобної кімнати в приміщенні магазину, а саме з кутку даної кімнати два тетрапаки об`ємом по 10л, заповнені не встановленою рідиною.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Вилучені речі та предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх арешт потрібен для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину. Існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, його втрата може слугувати втратою доказової бази по кримінальному провадженню.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування будь-яким особам в будь-який спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173,174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 за № 0000009 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на 6 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л, з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів з морозильної камери в торгівельному залі магазину; 4 пластикові пляшки об`ємом по 1 л, з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю(спирту), без будь-яких пояснювальних написів з морозильної камери в торгівельному залі магазину; 20 скляних пляшок горілки торгівельної марки «Пшенична Класична» ТМ «Улюблена», об`ємом 0,5 л; з підсобної кімнати в приміщенні магазину, а саме з кутку даної кімнати два тетрапаки об`ємом по 10л, з підсобного кімнати в приміщенні магазину, а саме з дерев`яного стелажу, які перебували у користуванні ОСОБА_5 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді? ?під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1