Єдиний унікальний номер 722/1520/22
Номер провадження 1-кс/722/251/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 13.10.2022 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 12.10.2022 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2022 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2022 року близько 13 год. 50 хв. невідома особа під приводом купівлі спортивного костюму на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5332,56 грн., чим завдала заявниці шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 25.09.2022 року приблизно 13 год. 00 хв. вона опублікувала на сайті «OLX.ua» оголошення продажу спортивного костюму вартістю 500 грн. О 13 год. 43 хв. у «Вайбер» написала невідома їй особа, на ім`я « ОСОБА_6 » (моб. тел. НОМЕР_1 ), яка поцікавилась продажем вказаного костюму, у зв`язку із чим у них виник діалог, в ході якого ОСОБА_7 зазначила, що придбає костюм за допомогою сервісу «olx-доставка», після чого надіслала потерпілій посилання на відповідний сервіс: ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким ОСОБА_5 вказала у ньому свої анкетні та банківські дані, після чого їй також на вайбер написала інша особа, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (моб. тел. НОМЕР_2 ), та повідомила, що ОСОБА_5 не підтвердила дзвінок з банку, якого, до речі, їй не надходило, та сказали, що зараз до неї ще раз зателефонують. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 дійсно зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_4 для підтвердження входу до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після вказаної розмови на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 почали приходити сповіщення із запитами на підтвердження, що з її банківської картки здійснюється оплата в суму 4000 грн. в невідомому магазині. Відмінивши дані запити, ОСОБА_5 в подальшому викинуло із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого їй потрібно було заново авторизуватись у ньому, що вона і зробила та одразу ж змінила пароль для входу, однак з її банківської кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на суму 4160 грн., а також з картки для виплат № НОМЕР_4 було знято 655 грн. Стосовно даної події ОСОБА_5 написала користувачу «Служба підтримки OLX», на що їй відповіли, що нічого не розуміють, просили надіслати скриншоти із даними транзакціями, та повідомили, що її банківська картка, а також картка покупця, заблоковані на сайті «OLX» та для повернення грошових коштів їм потрібно надати відомості іншої картки, на яку б їх повернули, чого потерпіла не робила. В подальшому ОСОБА_5 також написала першій особі покупцю на ім`я ОСОБА_7 , з якою спілкувалась спочатку, однак вона більше не відповідала. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку по своїх банківських картках/рахунках за 25.09.2022 року, в яких було зазначено наступні дії:

-25.09.2022 року з картки № НОМЕР_5 : переказ зі своєї картки на суму 655 грн. (з врахуванням комісії 5 грн.);

-25.09.2022 року з картки № НОМЕР_6 : переказ зі своєї картки на суму 4160 грн. (з врахуванням комісії 160 грн.);

Загальна сума завданих збитків становить 4815 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000204 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , з якого 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 655 грн., у період часу із 00:00 год. 25.09.2022 року по 00:00 год. 26.09.2022 року;

- розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з якого 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 4160 грн., у період часу із 00:00 год. 25.09.2022 року по 00:00 год. 26.09.2022 року.

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_5 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 655 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_6 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 4160 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено.
Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 06.10.2022 року, за заявою ОСОБА_5 від 06.10.2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000204 та внесено відомості про те, що 06.10.2022 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2022 року близько 13 год. 50 хв. невідома особа під приводом купівлі спортивного костюму на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5332,56 грн., чим завдала заявниці шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.10.2022 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 06.10.2022 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.10.2022 року, випискою по рахунку за період 3 25.09.2022 року по 25.09.2022 року, скриншотами з мобільного додатку «Viber», слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , з якого 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 655 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 25.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.09.2022 року;

-розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з якого 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 4160 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 25.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.09.2022 року.

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_5 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 655 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_6 25.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 4160 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії даної ухвали визначити по 16 листопада 2022 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1