Єдиний унікальний № 501/2737/22
Провадження № 1-кс/501/662/22
УХВАЛА

14 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 Кримінального кодексу України

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Суть питання, що вирішується
Слідчий ОСОБА_4 звернувся з погодженим прокурором ОСОБА_5 клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності (а.с.11-12).

16.09.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення - 15.09.2022 до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 15.09.2022 в період часу з 12:03 до 12:09 годин невстановлена особа, представившись в ході телефонної розмови співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_6 заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 816, 18 гривень, які ОСОБА_7 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на банківську карту № НОМЕР_1 (а.с.5)..

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_8 повідомила про те, що невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовим коштами 15.09.2022р., а слідчий в клопотання просить надати доступ до речей та документів починаючи з 10 серпня 2022р., при цьому не обґрунтовує таку необхідність, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити частково клопотання.
Надати слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000679 від 16.09.2022 у складі: слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого інспектора департаменту кіберполіції капітана поліції ОСОБА_20 , або за дорученням прокурора чи слідчого іншому співробітнику поліції, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунку банківської карти за № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 15.09.2022 року до 14.10.2022р.;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 15.09.2022 до 14.10.2022р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам . та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 15.09.2022 до 14.10.2022р.;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з картки за № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу починаючи з 15.09.2022 до 14.10.2022р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1