єдиний унікальний номер справи 531/1110/22
номер провадження 1-кс/531/455/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000642 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.20201 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.20201 рік;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.20201 року;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000642 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
25.11.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.11.2021 року близько 11:11 годин, невідомий раніше чоловік під приводом продажу паливних брикетів RUF за тону 3 500 грн., шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника, у сумі 7 000 грн., які останній за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 за дві тони паливних брикетів RUF.
23.11.2021 року близько 17:00 годин знаходячись за місцем мешкання, що за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 вирішив придбати паливні брикети RUF, для цього він вирішив зайти на сайт ОЛХ. На сайті заявника зацікавило повідомлення по продаж паливних брикетів RUF, за тону 3 500 грн., де було вказано номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 вирішив набрати. На даний дзвінок відповів раніше потерпілому не відомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що є в наявності дві тони паливних брикетів, ціна за одну тону 3 500 тисяч, на загальну суму 7 000 грн., при цьому повідомив, що їхня організація знаходиться в м. Полтава, та як тільки заявник перерахує всю суму 7 000 грн., то одразу організує доставку даних брикетів, до його місця проживання, за додаткові кошти 700 грн., на дані умови ОСОБА_5 добровільно погодився. Після цього даний чоловік скинув через додаток Вайбер фото автомобіля марки ДАФ з номерним д.н.з. НОМЕР_3 , після чого скинув банківський рахунок Ощад Банку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Також він скинув фото паливних брикетів RUF (що додаю до справи).
24.11.2021 року в 11:11 годин, ОСОБА_5 погодився на пропозицію раніше йому не відомого чоловіка та здійснив два перекази через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_4 , перший платіж в 11:11 в сумі 7000 грн., другий в 11:13 42 грн. Дані копії чеків ОСОБА_5 скинув на вайбер невідомого та повідомив, що все оплатив, також він повідомив що дві тони паливних брекетів RUF вже грузиться в автомобіль марки ДАФ з номерним д.н.з. НОМЕР_3 та готується у відправку. Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 близько 12:18 годин, щоб перевірити коли планується доставка, на що не відомий чоловік повідомив, що автомобіль прямує до м. Карлівка Полтавської області, при цьому обіцяв скинути мобільний номер водія, але цього не зробив. Після цього заявник вирішив набрати вдруге, але зв`язок був, но відповіді не було.
Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами в загальній сумі 7 042 грн. Та потерпілий вирішив звернутись до працівників поліції з метою інформування.
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_5 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.
Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Також дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000642 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.20201 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.20201 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2021 року по 01.12.20201 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 24 серпня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя