Провадження №1-кс/447/573/22
Справа №447/1896/22
У Х В А Л А

18 серпня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

17.08.2022 начальник СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке. 15.08.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того що невідома особа із його банківських карток заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 18 500 грн. У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 12.08.2022 приблизно о 22:05 год. на мобільний телефон почали надходити повідомлення про переказ грошових коштів з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У період часу з 20:05 по 22:30 год. було проведено декілька операцій. Та знято грошові кошти у загальній сумі приблизно 18 500 гривень.
Зважаючи на це у дізнавачки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківської карти карті № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках. Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків. Також надати інформацію, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, -ір та мас адреси електронного пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 1960 р.н., яка є власником банківської карти № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 12.08.2022 з 20:05 по 22:30 год на паперових та магнітних носіях.
Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 . самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотаня задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в копіях, яка становить банківську таємницю, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надати дозвіл на вилучення вказаної інформації у копіях у приміщенні у філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 18.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1