Справа № 191/854/22
Провадження № 1-кс/191/152/22
У Х В А Л А

іменем України

12 травня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, в залі суду в м. Синельникове клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 листопада 2019 року до 17 грудня 2020 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду сільського голови Малобілозерської сільської ради Васчилівського району Запорізької області, будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, до якої останньою були залучені фізична особа підприємець ОСОБА_6 та фізична особа підприємець ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про обсяги і вартість фактично виконаних за договорами №291 від 15 листопада 2019 року, №292 від 15 листопада 2019 року, №313 від 08 вересня 2020 року будівельних робіт, умисно вчинив пособницькі дії в інтересах організованої ОСОБА_8 злочинної групи, тим самим сприяв розтраті грошових коштів Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, виділеними на капітальний ремонт будівлі з утеплення вказаної ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також на капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури №2, розташованого в АДРЕСА_1 . В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 заподіяв Малобілозерській сільській раді Василівського району Запорізької області майнову шкоду в загальному розмірі 904798,78 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, діючи у складі організованої групи, шляхом підробки офіційних документів, вчинили заволодіння грошовими коштами Малобілозерській сільській раді Василівського району Запорізької області.

Причетність вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується показаннями свідків, а також письмовими доказами по справі.

На підставі викладеного, сторона обвинувачення вважає, що зібрані в ході досудового розслідування докази, свідчать про причетність в тому числі і ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області.

На даному етапі досудового розслідування, в ході проведення обшуків і тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, у кримінальному провадженні вилучено оригінали документів, щодо проведення ТОВ «Хаус біт» директором якого є безпосередньо ОСОБА_8 будівельних робіт за договорами №291, 292, 313, укладеними з Малобілозерської сільською радою.

Разом з тим, оглядом проведених в ході досудового розслідування негласних і гласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної групи, при вчиненні кримінального правопорушення використовувала будівельні матеріали, які не відповідали проектним рішенням (більш дешеві), а також використовували для обготівковування грошових коштів отриманих злочинним шляхом суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Крім того, оглядом, вилученого у співучасника злочинної групи ОСОБА_5 ноутбука, встановлено переписку останнього з ОСОБА_6 , в ході якої вони обговорюють виконання договорів №291, 292, 313, при цьому ОСОБА_5 надсилає ОСОБА_9 фотознімок фрагменту аркушу на якому є його підпис, що свідчить про можливість підробки в ході виконання вищевказаних договорів офіційних документів, від імені ОСОБА_5 .

Також орган досудового розслідування враховує, що відповідно до оглядів, проведених у кримінальному провадженні НСРД, встановлено, що ОСОБА_8 і ОСОБА_6 перебувають у стосунках і частково пов`язані спільним побутом, що дає підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_8 можуть перебувати документи, складені ОСОБА_6 , в тому числі і підроблені, шляхом внесення до них підпису від імені ОСОБА_5 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення ОСОБА_8 підприємницької діяльності і місцем її мешкання можуть перебувати речі і документи, що мають доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадженні і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1.Документи, щодо укладання договорів і проведення будівельних робіт за договорами №291, 292, 313, серед яких можуть бути в тому числі і ті, що містять підроблений підпис співучасника організованої групи ОСОБА_5 , котрі в разі встановлення можуть свідчити про факти вчинення учасниками організованої групи інших злочинів, передбачених ст.366 КК України; підтвердити факт зміни умов укладених договорів, що в свою чергу буде свідчити про злагоджений характер злочинних дій учасників організованої групи, за для особистого збагачення і збагачення організованої групи в цілому;

2.Документи, щодо придбання будівельних матеріалів для виконання договорів №291, 292, 313, сертифікати якості до них, інші супутні їх придбанню документи, котрі в разі встановлення поряд з іншими матеріалами кримінального провадження підтвердять висновки проведених судових товарознавчих, будівельно - технічних, економічних експертиз, в частині відступу від проектних рішень; використання більш дешевих будівельних матеріалів; внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

3.Проектна документація виготовлена по об`єктам: капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, по вул. Центральній, 1 с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області та капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури №2 по АДРЕСА_1 , котра в разі встановлення буде співставлена з оригіналами вилученими з Малобілозерської сільської ради і враховуючи відведену учасниками організованої групи ОСОБА_6 роль, може відрізнятися від оригіналу, який виправлений із урахуванням пропозицій і рішень учасників організованої групи, направлених на подальше заволодіння грошовими коштами Сільської ради.

4.Документи, щодо взаємовідносинТОВ «Хаус Біт» з ТОВ «ОПТІМО», ТОВ «МОНОЛЕЙТ» ФОП « ОСОБА_10 », в тому числі печатки зазначених Товариств і фізичної особи-підприємця, котрі в разі встановлення поряд з аналітичним висновком ДФС підтвердять вивід грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, через підприємства і суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, до керівництва яких може бути в тому числі і ОСОБА_8 ; підтвердить наявність в діях ОСОБА_8 ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

5.Документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Хаус Біт» та Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, котрі в разі наявності потребують перевірки слідчим шляхом, так як можуть свідчити про продовження учасниками організованої групи злочинної діяльності, шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з виконанням будівельних робіт.

6.Грошові кошти, в тому числі і ті, котрі отримані злочинним шляхом, виявлення і вилучення яких є безпосереднім завданням органу досудового розслідування при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена в тому числі і у вигляді конфіскації майна.

7.Електронні носії інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовуватись для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш носії інформації інші носії інформації, вилучення яких і подальший огляд, може підтвердити стійкість зав`язків організованої групи, дати змогу більш детальніше встановити ролі кожного з її учасників, а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Можливе перебування вищезазначених речей і документів за місцем мешкання ОСОБА_8 в повному обсязі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- матеріалами тимчасового доступу до ноутбуку, що належить ОСОБА_5 і його подальший огляд;

- матеріали проведених в ході досудового розслідування судових товарознавчих, судових будівельно - технічних експертиз;

- матеріалами тимчасового доступу до руху коштів ТОВ «Хаус Біт»;

- аналітичною довідкою ГУ ДФС в Запорізькій області;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Більш того, орган досудового розслідування зауважує, що необхідність вилучення зазначених речей і документів саме шляхом проведення обшуку, пов`язана низкою причин, серед яких в тому числі наступні.

03 грудня 2021 року ОСОБА_8 , в порядку ст. 135 КПК України, нарочно була вручена повістка про її виклик для проведення допиту у якості свідка на 13 грудня 2021 року, яка незважаючи про відсутність у ОСОБА_8 поважних причин була нею проігнорована.

Крім того, 04 лютого 2022 року ОСОБА_8 в порядку ст.135 КПК України за допомогою поштового зв`язку були направлені повістки про її виклик на 08 лютого 2022 року, 09 лютого 2022 року, 10 лютого 2022 року, котрі продубльовано на електрону адресу ТОВ «Хаус Біт». Незважаючи на те, що виклики ОСОБА_8 , були направлені відповідно до вимог КПК України, остання повторно проігнорувала їх, навіть не отримавши сам документ.

Враховуючи, що ОСОБА_8 мешкає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності зареєстрована особисто за нею, беручи до уваги її категоричну позицію, щодо явки до органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що фактично спроба органу досудового розслідування вилучити зазначені у клопотанні речі і документи, шляхом направлення запитів в порядку ст.93 КПК України або отримання ухвали на тимчасовий доступ в порядку розділу 15 КПК України не дасть бажаного результату, а лише призведе до розголошення і інформування ОСОБА_8 та інших учасників організованої нею групи про напрямки здійснення досудового розслідування і перелік речей і документів, що додатково можуть бути використані для доведення її вини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі: документів, щодо укладання договорів і проведення будівельних робіт за договорами №291, 292, 313; документів, щодо придбання будівельних матеріалів для виконання договорів №291, 292, 313, сертифікатів якості до них, інші супутні їх придбанню документи; проектної документації, виготовленої по об`єктам: капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, по вул.Центральній,1 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області та капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури №2 по вул.Шахтарській,149 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області; документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Хаус Біт» з ТОВ «ОПТІМО», ТОВ «МОНОЛЕЙТ» ФОП « ОСОБА_10 », в тому числі печатки зазначених Товариств і фізичної особи-підприємця; документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Хаус Біт» та Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області; грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами другою та третьою статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Причетність ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України підтверджується показаннями свідків, а також письмовими доказами по справі:

- протоколом обшуку у приміщенні Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, в ході якого виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Малобілозерською сільською радою та ТОВ «Хаус Біт», проектно-кошторисну документацію, ноутбук марки DELL сірого кольору, яким користувався сільський голова ОСОБА_5 , комп`ютерну техніку на якій наявні електронні документи взаємовідносин з ТОВ «Хаус Біт»;

- протоколом тимчасового доступу до ноутбуку, яким користувався сільський голова ОСОБА_5 , на якому виявлено листування в месенджері «Viber» між ним та ФОП ОСОБА_6 ;

- протоколом тимчасового доступу до руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Хаус Біт», яким встановлено наявність взаєморозрахунків із ТОВ «Монолей» , ТОВ «Оптімо» та ФОП « ОСОБА_10 » ІПН НОМЕР_1 , щодо виконання субпідрядних робіт та закупівлі товару;

- протоколом тимчасового доступу до фасаду Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, під час розкриття якого підтверджено використання інших композиційних панелей, які не зазначені в акті виконаних робіт та які є дешевшими та неналежної якості;

- протоколом тимчасового доступу до договору № 313 від 08.09.2020 щодо проведеннякапітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, село Мала Білозерка, вулиця Центральна, буд. 1, «Капітальний ремонт з утеплення Малобілозерської сільської ради. Коригування», на підставі якогоу 2020 році були виділені додаткові кошти у розмірі 491 184, 80 гривень за фактично виконані роботи у 2019 році, а такожвиконавчої документації по виконаним роботам у 2019 році;

- протоколами тимчасових доступів до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Водафон Україна», ПрАТ «Київстар» про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- протоколами тимчасових доступів до документів ДП «Ндіпроектреконструкція» щодо проходження експертизи кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури №2, вулиця Шахтарська, 149 села Мала Білозерка Василівського району Запорізької області» у 2019 році, кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1» у 2019 році та кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1. Коригування» у 2020 році;

- протоколом тимчасового доступу до інформації в АТ «Укргазбанк» про рух коштів ТОВ «Оптімо» та ТОВ «Монолейт», з якими ТОВ «Хаус Біт» мало господарські відносини у вигляді придбання будівельних матеріалів у грудні 2019 року для подальшого встановлення походження вказаних матеріалів;

- протоколом тимчасового доступу до документів ФОП « ОСОБА_10 » з приводу виконання договорів субпідряду з ТОВ «Хаус Біт», предметом яких було виконання для потреб ТОВ «Хаус Біт» будівельно-монтажних робіт;

- листом ТОВ «Альбатрос прокат» у відповідь на запит в порядку ст.93 КПК України, відповідно до якого виготовлення та продаж металочерепиці при виконані робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури №2 по вулиці Шахтарській, 149 села Мала Білозерка Василівського району Запорізької області Товариством не здійснювалося. Будь-яких взаємовідносин з ТОВ «Хаус Біт`Товариство не мало;

- протоколом тимчасового доступу в АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Хаус Біт»;

- допитом свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

- Висновком судово-товарознавчої експертизи № 1059/1060-20 від 23.06.2020, різниця між ринковою вартістю утеплювача марки «Белтеп 100 мм щільністю 80 кг/м3» зазначеною в актах виконаних робіт № 291 та № 291/2 по об`єкту капітального ремонту будівлі з утеплення будівлі Малобілозерської сільської ради, становить 93 210,27 гривень без ПДВ.

- Висновком судово-товарознавчої експертизи різниця між ринковою вартістю композиційних панелей «Saray Г1» зазначеною в актах виконаних робіт № 291 та № 291/2 та композиційними панелями марки «Alucofront» по об`єкту капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради, становить 120 312,64 гривень без ПДВ.

- Висновком судово-товарознавчої експертизи № 1061/1062-20 від 23.06.2020, різниця між ринковою вартістю металочерепиці марки «Monterey» зазначеної в актах виконаних робіт № 292 та № 292/2 по об`єкту капітального ремонту покрівлі будівлі будинку культури № 2 по АДРЕСА_1 , становить 138 109,36 гривень без ПДВ.

- Висновком судово-товарознавчої експертизи № 1219/1220-20 від 14.09.2020, різниця між ринковою вартістю використаних дерев`яних матеріалів зазначених в актах виконаних робіт № 292 та № 292/2 по об`єкту капітального ремонту покрівлі будівлі будинку культури № 2 по

АДРЕСА_1 , становить 133 786,20 гривень без ПДВ.

- Висновком судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої було доручено експертам Харківського НДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса, документально підтверджується збиток спричинений Малобілозерській територіальній громаді в розмірі 485 418,47 гривень без ПДВ. Документально підтверджується виникнення зобов`язань Малобілозерською сільською радою щодо сплати коштів на користь ТОВ «Хаус Біт» по виконанню робіт з капітальних ремонтів на загальну суму 2 580 327,43 гривень.

- Висновком судової будівельно-технічної експертизи № 5361 від 25.05.2021 встановлено, що фактично виконані будівельні роботи з капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, частково не відповідають кошторисній частині проектної документації. Обсяг та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, частково не відповідають обсягам та вартості, які визначені проектно-кошторисною документацією. Обсяг та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, частково не відповідають обсягам та вартості визначеним у акті приймання виконаних будівельних робіт № 291 за листопад місяць 2019 року та акті приймання виконаних будівельних робіт № 291/2 за грудень місяць 2019 року. Вартість завищення фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, складає 257393,0 гривень (двісті п`ятдесят сім тисяч триста дев`яносто три гривні).

- Висновком судової будівельно-технічної експертизи № 4920 від 25.05.2021 встановлено, що фактично виконані будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі будівлі будинку культури № 2 за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Шахтарська, 149, частково не відповідають кошторисній частині проектної документації. Обсяг та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі будинку культури № 2 за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Шахтарська, 149, частково не відповідають обсягам та вартості, які визначені проектно-кошторисною документацією. Обсяг та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі будинку культури № 2 за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Шахтарська, 149, частково не відповідають обсягам та вартості визначеним у акті приймання виконаних будівельних робіт № 291 за листопад місяць 2019 року та акті приймання виконаних будівельних робіт № 291/2 за грудень місяць 2019 року. Вартість завищення фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури № 2 за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Шахтарська, 149, складає 272462,0 гривень (двісті сімдесят дві тисячі чотириста шістдесят дві гривні).

- Висновком судової економічної експертизи від 12.07.2021 № 837-21 документально підтверджується завищення вартості робіт за договором № 291 (утеплення сільської ради) на суму 257 392,97 грн.

- Висновком судової економічної експертизи від 06.08.2021 № 838-21 документально підтверджується завищення вартості робіт за договором № 292 (капремонт покрівлі будинку культури) на суму 272 462 грн.

- Висновком судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів від 14.09.2021 № 1128/1129-21 щодо відповідності підписів у актах приймання виконаних робіт за договорами №№291, 292 підтверджено факт підписання актів приймання виконаних робіт №№291, 291/2, 292, 292/2 безпосередньо самими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , рукописним способом, без попередньої технічної підготовки та застосування технічних засобів

- Висновком судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів щодо відповідності підписів у акті приймання виконаних робіт за договорами №313 підтверджено факт підписання акту приймання виконаних робіт №1/313 безпосередньо самими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , рукописним способом, без попередньої технічної підготовки та застосування технічних засобів

- Висновком судової будівельно-технічної експертизи № 1442 від 21.12.2021 встановлено, що фактично об`єми виконані будівельні роботи з капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1 виконані ТОВ «Хаус Біт» у 2019 році та у 2020 році відповідно до договорів №291 та №313 частково не відповідають кошторисній частині проектної документації. Обсяг та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, частково не відповідають обсягам та вартості, які визначені проектно-кошторисною документацією. Обсяг та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, частково не відповідають обсягам та вартості визначеним у акті приймання виконаних будівельних робіт № 291 за листопад місяць 2019 року та акті приймання виконаних будівельних робіт № 291/2 за грудень місяць 2019 року та в акті №1/313 за вересень 2020 року. Вартість фактично не виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Центральна, 1, складає 529 363,87 гривень (П`ятсот двадцять дев`ять тисяч триста шістдесят три гривні).

- Висновком судової економічної експертизи від документально підтверджується завищення вартості робіт та часткового їх не виконання за договорами №№291, 313 (утеплення сільської ради) на суму 529 363,87 грн;

- матеріалами проведених в ході досудового розслідування Негласних слідчих (розшукових) дій.

Також слідчим надано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ОСОБА_8 є фізичною особою - підприємцем.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 17 липня 2020 року ОСОБА_8 є власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 03 грудня 2021 року ОСОБА_8 , в порядку ст. 135 КПК України, нарочно була вручена повістка про її виклик для проведення допиту у якості свідка на 13 грудня 2021 року, яка незважаючи про відсутність у ОСОБА_8 поважних причин була нею проігнорована.

Крім того, 04 лютого 2022 року ОСОБА_8 в порядку ст.135 КПК України за допомогою поштового зв`язку були направлені повістки про її виклик на 08 лютого 2022 року, 09 лютого 2022 року, 10 лютого 2022 року, котрі продубльовано на електрону адресу ТОВ «Хаус Біт». Незважаючи на те, що виклики ОСОБА_8 , були направлені відповідно до вимог КПК України, остання повторно проігнорувала їх, навіть не отримавши сам документ.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що проведення обшуку в належній ОСОБА_8 квартирі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і вилученню речей і документів, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі: документів, щодо укладання договорів і проведення будівельних робіт за договорами №291, 292, 313; документів, щодо придбання будівельних матеріалів для виконання договорів №291, 292, 313, сертифікатів якості до них, інші супутні їх придбанню документи; проектної документації, виготовленої по об`єктам: капітальний ремонт будівлі з утеплення Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, по вул.Центральній,1 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області та капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури №2 по вул.Шахтарській,149 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області; документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Хаус Біт» з ТОВ «ОПТІМО», ТОВ «МОНОЛЕЙТ» ФОП « ОСОБА_10 », в тому числі печатки зазначених Товариств і фізичної особи-підприємця; документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Хаус Біт» та Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області; грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1