Справа № 699/1175/22
Номер провадження № 1-кс/699/268/22
УХВАЛА
щодо тимчасового доступу до документів

03.10.2022 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Віділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
Слідча СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені 13.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 до відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 12.09.2022 невідома особа невстановленим способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 16000,00 грн. з банківської картки ОСОБА_6 .

Під час допиту ОСОБА_6 зазначила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку вказаного банку за № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її номера мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). Через даний банк вона отримує кошти, які надає держава за народження дітей. Окрім того, заявниця на дану картку також отримує державну грошову допомогу малозабезпеченим сім`ям.

12.09.2022 о 12:15 год. на банківську картку ОСОБА_6 були зараховані соціальні виплати у розмірі 15571,00 грн. Після цього вона поїхала в м. Корсунь-Шевченківський з метою зняти у відділенні банку вказані грошові кошти, мобільний телефон залишила вдома.

12.09.2022 близько 14:19 год. ОСОБА_6 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , спробувала зняти грошові кошти, однак виявилось, що на рахунку недостатньо коштів. Приїхавши додому, остання в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що за допомогою вказаного додатку в 12:58 год. був переказ грошових коштів у розмірах 10000,00 грн. та 6000,00 грн. на банківський рахунок з номером останні числа 7572.

Таким чином невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_6 в розмірі 16000,00 грн.

З огляду на викладене, з метою встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Проте слідча у клопотанні просила розглядати клопотання без її та прокурора участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000263 від 13.09.2022; постанови про призначення слідчого від 13.09.2022; постанови про призначення групи прокурорів від 13.09.2022; рапорту інспектора з СРПП ВП № Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 12.09.2022; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.09.2022; письмових пояснень ОСОБА_6 ; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.08.2022; виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Водночас, матеріали клопотання містять вимогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СКП ОСОБА_12 . З огляду на наявність у матеріалах справи підтвердження повноважень лише слідчого ОСОБА_3 , надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим особам є безпідставним.

Крім того, матеріали справи містять вимогу про надання інформації про зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась, при цьому слідчим не зазначено період, за який потрібно надати таку інформацію. З матеріалів справи вбачається, що на вказану картку грошова державна допомога була зарахована 12.09.2022. З огляду на викладене слідчий суддя вважає необхідним витребувати інформацію саме за цю дату, оскільки надання такої інформації (яка підпадає під правила захисту банківської таємниці) за більш тривалий період буде свідчити про надмірне втручання у права потерпілої.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Віділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000263, внесеному до ЄРДР 13.09.2022 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про переведення коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась у період часу з 11.09.2022 до 16.09.2022;

- інформацію про зняття коштів з рахунку, на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням місця вчинення даної операції з 11.09.2022;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції;

- інформацію про зарахування 12.09.2022 коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки.

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 03.10.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1