Справа № 404/4839/22
Номер провадження 1-кс/404/2345/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001879 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому ВРЗЗКС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 04.07.2022 по 05.07.2022 року;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 04.07.2022 по 05.07.2022 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з04.07.2022 по 05.07.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.07.2022 року невстановлена особа з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила крадіжку коштів у сумі5000 грн.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив наступне: що він має у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 .

В 2021 році у соцмережі «Фейсбук» він познайомився з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_7 почала приїжджати до нього додому 2 рази на тиждень разом зі своєю малолітньою донькою ОСОБА_8 .

25.06.2022 року ОСОБА_9 знов приїхала до ОСОБА_5 разом із донькою та попрохала деякий час у нього пожити, оскільки ОСОБА_7 має фінансові проблеми.

04.07.2022 року близько 19.30 год. ОСОБА_7 попросила у ОСОБА_10 банківську карту, пояснила це тим, що їй хтось має надіслати грошові кошти. Він дав свою кату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 нічого не підозрюючи. Крім того ОСОБА_11 попросила в нього мобільний телефон, щоб зателефонувати своїй мамі. Взявши мобільний телефон та банківську карту ОСОБА_7 кудись пішла, залишивши свою доньку ОСОБА_12 з потерпілим.

Приблизно через годину ОСОБА_9 повернулася, віддала ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон, сказала ОСОБА_13 , щоб та швидко збиралася. В подальшому ОСОБА_7 з донькою пішли з дому потерпілого, так як зі слів ОСОБА_7 на них чекало таксі.

07.07.2022 я виявив, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 зникли грошові кошти у сумі 5000 грн.

Потерпілий відразу ж зрозумів, що це зробила ОСОБА_7 , коли брала у користування банківську карту та мобільний телефон, адже коли вона приходила до нього в гості, то неодноразово чула, як в телефонному режимі ОСОБА_5 перераховував гроші з однієї карти на іншу, назвавши код, який вона імовірно запам`ятала.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0001879 від 22.07.2022 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти за номером НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.07.2022 по 05.07.2022 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗКС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 04.07.2022 по 05.07.2022 року;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 04.07.2022 по 05.07.2022 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 04.07.2022 по 05.07.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 07.11.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1