Провадження № 1-кс/714/561/22
У Х В А Л А

"23" серпня 2022 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2022 року за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 500 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 05 липня 2022 року перебуваючи по місцю свого проживання та промоніторивши інтернет мережу, ознайомився з оголошенням про продаж мобільного телефону «Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB Snowflake White (L9415)», за ціною 10 499 грн. З метою придбання даного товару, він зв`язався з продавцем та досягнув домовленості про придбання вказаного товару за ціною вказаною в оголошенні. Оскільки, за повідомленням вказаної особи, доставка товару здійснюється лише за умови повної передоплати замовлення, продавець надіслав йому картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого він перерахував грошові кошти в сумі 10 500 грн. на вказаний рахунок.

Так як через декілька хвилин після перерахування ним коштів всі повідомлення від продавця зникли та товар він не отримував, він звернувся до поліції.

З огляду на те, що особа яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом дізнання здобуто даних про те, що дійсно з карткового рахунку потерпілого були зняті кошти на загальну суму 10 499 грн., з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника банківського рахунку, за період часу з 12 червня 2022 по 12 липня 2022 року. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000112 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 500 грн.

Згідно квитанції про оплату картки від 13 червня 2022 року вбачається, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 10 499 грн. на рахунок одержувача (код: НОМЕР_2 ), отримувач яких вказаний ОСОБА_6 .

Відповідно до роздруківки телефонних розмов між ОСОБА_5 та невстановленою особою, вбачається реквізити одержувача, а саме рахунок: НОМЕР_1 відкритий у АТ,,Універсал Банк,, на ім`я ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12.06.2022 по 12.07.2022 року, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.06.2022 по 12.07.2022 року, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя