Справа 688/1104/22
№ 1-кс/688/839/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000295 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 травня 2022, близько 11 год. 50 хв. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , зателефонувавши з телефона № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 та на № НОМЕР_3 , до особи на ім`я « ОСОБА_6 », яка шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду в м. Шепетівка, оголошення про що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами, які вона в цей же день, близько 12 год. 00 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала невідомій особі на банківські картки, невідомих банків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
12 травня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10 травня 2022 року вона, перебуваючи в АДРЕСА_3 , знайшла оголошення про оренду житла у м.Шепетівка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 16 год. 30 хв. вона натрапила на оголошення про оренду квартири, яка розташована у АДРЕСА_4 , де було вказано, що вартість проживання за один місяць становить 3500 грн + комунальні послуги. Після цього вона зателефонувала на вказаний номер в оголошенні № НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився « ОСОБА_6 ». З даною особою вона домовилася, що 11 травня 2022 року потерпіла приїде за вказаною адресою, щоб оглянути приміщення квартири, на що він погодився, але запропонував перерахувати завдаток у сумі 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . На його пропозицію вона погодилася. В цей же день вона перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що належить її братові ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належала ОСОБА_8 .

11 травня 2022 року близько 09 год. 00 хв. їй на телефон зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону № НОМЕР_3 та повідомив, що знаходиться у нотаріуса для того, щоб укласти договір оренди квартири, але для цього йому потрібно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ще грошові кошти в сумі 1500 грн., на що вона погодилася. Об 11 год. 32 хв. вона перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що належить її братові ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1500 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Відразу як вона перерахувала ОСОБА_6 1500 грн., він їй зателефонував знову та сказав перерахувати одразу за два місяці оренди квартири, що буде становити 5000 грн. Вона погодилася на його пропозицію та об 11год. 43 хв. вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. та об 11 год. 53 хв., ще перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. Після того, як вона перерахувала усі грошові кошти, потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 і домовилися про зустріч уже безпосередньо на квартирі, яку вона хотіла орендувати за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього, ОСОБА_6 не виходив на зв`язок.

Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 7500 грн.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 05 хв. 10 травня 2022 року по 23 год. 55 хв. 10 травня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 00 год. 05 хв. 10 травня 2022 року по 23 год. 55 хв. 10 травня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1