Справа № 209/1438/22
Провадження № 1-кс/209/565/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000117 від 20.07.2022 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000117 від 20.07.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 20.07.2022 до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 гривень.

За даним фактом 20.07.2022, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2022 потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по її даним потрібно оновити інформацію та попрохав продиктувати коди, що потерпіла і зробила, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 45000 гривень та банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства, дізнавач просить надати їй або за її дорученням у порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів,щодо банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2022 р. по теперішній час, відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 , відомості стосовно дня, часу, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.07.2022 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші та відео матеріали, якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з особового рахунку відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2022 по теперішній час.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в зазначеній банківській установі:- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2022 р. по теперішній час;- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 ;- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.07.2022 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші та відео матеріали, якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з особового рахунку відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2022 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 жовтня 2022 року до 17 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1