Справа № 214/3600/22
1-кс/214/595/22
У Х В А Л А
Іменем України
29 липня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 являється модератором соціальної сторінки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в її обов`язки входить розміщення інформації в соціальних мережах на офіційних сторінках фонду, спілкування у месенджері.

Фонд був створений 16.05.2022 року з метою допомоги та соціальне забезпечення військових з цією метою від імені фонду були створені акаунти в соціальних мережах де публікуються зведення о необхідній допомозі, а також звіти о їхній праці.

16.06.2022 року приблизно о 16:00 на сторінці фонду написала їхня підписниця на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, про те що в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі інстаграм їй написали зі сторінки начебто їхнього фонду, де в ході листуванні виманювали у неї гроші, начебто на допомогу ЗСУ, гроші просили перевести на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_1 » або на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_2 ».

ОСОБА_5 припускає, що це можуть бути шахраї, так як наш фонд грошові пожертвування на рахунок фізичних осібне приймають в їхнього фонду є система по якій вони збирають допомогу. Також їй відомо, що ці картки належать громадянину на ім`я ОСОБА_7 .

На даний час засновник фонду звернутися до поліції не може, так як на даний час приймає участь в бойових діях.

Як пояснює ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,що він на початку березня 2022 року в зв`язку з скрутним матеріальним становищем він вирішив трішки підзаробити з цією метою в соціальних меражах, а саме «инстаграм» створити фейкову сторінку благодійного фонду, яку він знайшов в інтернеті. На даній сторінці ОСОБА_7 проводив збір грошових коштів під приводом купівлі гуманітарної допомоги. З цією мето. він на сторінці виклав номера банківських карт які йому належать, а саме : « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером « НОМЕР_2 », на вище вказані банківські картки переводили грошові кошти. За три місяці таких зборів ОСОБА_7 назбирав приблизно 15-20 тисяч гривень, які він витратив на свої потреби.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення осіб які постраждали від даного, кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти на банківську картку видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.03.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківських карток з яких було переведено кошти на банківську картку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.03.2022 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період.

Дізнавач до зали судового засідання не з`явився надав суд заяву про розгляд справи за його відсутності , клопотання підтримав повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Інші учасники судового засідання до зали суду не з`явились. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надали.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000237 від 10.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), рапорт о/у СКП ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ( а.с. 4), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 17.06.2022 року за зверненням ОСОБА_5 ( а.с 5), письмові пояснення ОСОБА_5 ( а.с.8), виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( а.с. 9) скріш шоти зі інтернет сторінки «Інстаграм» ( а.с. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19).

Крім того, слідчим долучено письмові пояснення ОСОБА_7 з яких вбачається, що останній приблизно на початку березня 2022 року в зв`язку зі скрутним матеріальним становищем вирішив трохи підзаробити. З цією метою в соціальній мережі інстаграм він створив рейкову сторінку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який він знайшов у тій же соціальній мережі. На створеній сторінці він розміщував справжні фото зі сторінки фонду, також на створеній ним сторінці він проводив збір грошових коштів під приводом купівлі гуманітарної допомоги. На створеній ним сторінці він виклав номера належних йому банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . На дані картки переводили гроші. За той час, що він проводив збір а це близько три місяці на вищевказані картки від громадян йому надійшли грошові кошти близько 1500о -20000 грн. які він витратив на особисті потреби. ( а.с. 21).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером « НОМЕР_2 », інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером « НОМЕР_2 », інформацію (ім`я відправника,час, сума переводу) про здійснення будь-якого виду поповнення карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером « НОМЕР_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим, дізнавачем (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Однак, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий в період часу з 01.03.2022 року по теперішній час, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення слідчого в частині надання інформації, за період з 01.03.2022 року до 22.07.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання дізнавача слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000237 від 10.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надання дізнавачу СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії з інформацією про

1)рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 01.03.2022 року по 22.07.2022 року із в казанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

2)про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 01.03.2022 року по 22.07.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

3)здійснення будь-якого виду поповнення карткового рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 01.03.2022 року у по 22.07.2022 рік, із розшифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29.09.2022 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню

Слідчий суддя ОСОБА_1