Справа № 204/5306/22
Провадження № 1-кс/204/1249/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

28 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «БУДІН-ТОРГ», за адресою: м. Дніпро, просп. Праці, буд. 14, з метою відшукання та вилучення:

- документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «БУДІН-ТОРГ» () між ТОВ «Будівельна Компанія «Релакс» (), ТОВ «ПМК-17» (), ПП «Елтранс Плюс» (), ПрАТ «АКТА» (ЄДРОПУ 31384531), ТОВ «Меркурій-Миропіль» () та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2021 по 28.07.2022, у тому числі первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунку-фактуру, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажних, митних декларацій та додатків до них, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), інвойсів, пакувальних листів, заявок на перевезення ТМЦ та документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «БУДІН-ТОРГ» ();

- печаток та штампів підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності;

- комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (планшетів, ноутбуків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків), з інформацією про адреси та контактні дані клієнтів, а також суми грошових коштів, які необхідно передати даним клієнтам; роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину;

- особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів), в яких зазначені адреси та контактні дані клієнтів та суми грошових коштів, які необхідно передати клієнтам;

- готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності; лічильників для грошових коштів; банківських карток та особистих документів осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, актів перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1