У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000298 від 27 липня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
26.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

27.07.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000298 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.07.2022 р., близько 11:00 години, під час його перебування заявника в с. Новоселівка Полтавського району, йому зателефонувала раніше невідома особа, яка назвалася представником служба безпеки банку та якій заявник повідомив реквізити своєї банківської картки, з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі близько 17600 гривень.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 26.07.2022 р., близько 11:00 години, під час перебування останнього в с. Новоселівка Полтавського району йому з телефонного номера НОМЕР_1 . зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківських карток заявника намагаються викрасти грошові кошти. Щоб цього запобігти ОСОБА_3 потрібно було повідомити номера своїх карток, що той і зробив. Після цього зв`язок обірвався. Через кілька хвилин після цього потерпілому надійшов дзвінок з телефонного номера НОМЕР_2 та якийсь чоловік продовжив розмову із потерпілим, говорячи про спроби зняття грошових коштів із його банківських карток. При цьому він запитував у потерпілого номери його карток. Розмова тривала кілька хвилин, по закінченню якої потерпілому надійшло СМС-повідомлення, що з його пенсійної картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома рівними платежами по 513,02 грн. було списано грошові кошти в загальній сумі 1026,04 грн, а також з кредитної картки НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти в сумі близько 13600 гривень. Зрозумівши що його ошукали, потерпілий звернувся до поліції.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та яким відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3 на момент скоєння злочину користувався останній, за період часу з 09:00 до 13:00 години 26.07.2022 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_3 в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 09:00 до 13:00 години 26.07.2022 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати у кримінальному провадженні № 0000298 від 27.07.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номерами банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_3 , за період часу з 09:00 до 13:00 години 26.07.2022 р., в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1