Дата документу 25.05.2022 Справа № 554/340/22
Справа №554/340/2022
Провадження №1-кс/554/4870/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 09 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 і по 01.01.2022 дату винесення ухвали, з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів: матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прохали розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000768 від 09.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2021 №219-А2 «Про проведення інвентаризації залишків зерна кукурудзи» проведено інвентаризацію кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, що обліковується на балансі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого встановлено нестачу зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг на суму 735 447, 25 грн. Окрім того, після звільнення директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.10.2021 комісією проведено відкриття сейфу з метою перевірки його змісту, та виявлено факт відсутності в повному обсязі талонів на паливо згідно акту прийому-передачі. Таким чином нестача паливно-мастильних матеріалів склала на загальну суму 66 258 грн. Також, за наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №204-АГ від 13.09.2021 «Про здійснення контролю» у період з 14.09 по 16.09.2021 здійснено інвентаризацію залишків пшениці 3-го класу та ячменю 3-го класу, які зберігалися на сховищах філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого встановлено нестачу зерна пшениці в кількості 3600 кг, ячменю в кількості 3080 кг на загальну суму 50 000 грн. Проведеним досудовим слідством встановлено, що 21.04.2021 на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від трьох місцевих фермерів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 завозилася зернова продукція кукурудза 3 класу урожаю 2020 року на загальну кількість (вагою) 157180 кг, що підтверджується складськими квитанціями на зерно №№ 558, 559, 560, 568 від 21.04.2021. Підставою стали укладені між вищезазначеними поклажодавцями та філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори складського зберігання від 21.04.2021 №90-3Б/2020. В послідуючому між Поклажедавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори купівлі-продажу, за якими останнім продана зернова продукція кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року загальною кількістю 157 180 кг. Після чого відбулося переоформлення власника зазначеної зернової продукції, яким стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без фактичного його переважування та переміщення. В подальшому наказом директора Філії ОСОБА_15 від 27.05.2021 №115 «Про проведення інвентаризації зерна» (голова комісії), виданим на підставі на підставі наказу товариства від 25.05.2021 №126-АГ «про проведення інвентаризації зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, що обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філій та особових рахунках поклажодавців/давальців, з метою встановлення фактичгних залишків зерна на кінець маркетингового 2020/2021 року та відповідності їх фактичної наявності до даних бухгалтерського обліку та програми з кількісо-якісного обліку «1С: Підприємство», на Філії, станом на 01.06.2021, проведено інвентаритзацію зерна та продуктів його переробки. Протоколом засідання інвентаризаційної комісії Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено порівнянна фактичної кількості зерна та продуктів його переробки з даними бухгалтерського обліку та виявлено, що Зерно в наявності в повному обсязі, нестач і лишків немає». 29.09.2021 інвентаризаційною комісією Філії за наказом №148 (на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2021 №219-АГ) здійснено процедуру переважування зерна кукурудзи 3 кл. врожаю 2020 року, що за даними бухгалтерського обліку у кількості 40390 кг належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається у силосі елеватору №138. За результатами комісійного переважування зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, що зберігається у силосі №138 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фактична кількість склала 32510 кг. (різниця склала 7880 кг. списана нестача згідно акту розрахунку в межах норм природнього убитку). Складено відомість відвісив від 29.09.2021, яка підписана головою та членами комісії згідно до наказу Філії №148. Комісії Філії (наказ №148) провести комісійне переважування зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020року, що за даними бухгалтерського обліку у кількості 157180 кг. належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 29.09.-01.10.2021 не надалось можливим у зв`язку із забороною з боку директора Філії ОСОБА_15 . При цьому останній посилався на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих.№15/09-1 від 15.09.2021, який з його слів нібито надійшов на адресу Філії із вимогами заборони на переміщення належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи. Встановлено, що у журналі реєстрації договорів Філії складського зберігання зареєстровано два договори укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №1-ЗБ/2021 від 01.07.2021 та №6-3Б/ПЗ/2021 від 15.07.2021, при цьому оригінали даних договорів відсутні. Так, відповідно до п.5.3 розділу 5 зазначених договорів «Порядок зберігання зерна та доведення зерна до якісних показників» зазначено: «Зерно на Зерновому складі зберігається знеособлено. На письмову вимогу Поклажодавця про відокремлене зберігання зерна, та за наявності у Зернового складу технічної, технологічної можливості забезпечення такого зберігання, Сторони можуть укласти додаткову угоду про відокремлене зберігання на умовах та у порядку, передбаченому додатковою угодою до Договору». Станом на 28.09.2021 встановлено, що додаткові угоди до даних договорів на Філії, які б, на думку членів робочої групи, передбачали можливість та умови відокремленого зберігання зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеваторі Філії, також відсутні. На виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.10.2021 №241-АГ «Про проведення інвентаризації на філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 07.10.2021 року» та відповідно наказу Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №152 від 06.10.2021 «Про проведення інвентаризації» проведена інвентаризація хлібопродуктів за результатами якої виявлена нестача зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг, зерна пшениці в кількості 3600 кг, зерна ячменю в кількості 3080 кг. Так, згідно первинної бухгалтерської документації, яка зберігається на Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переоформлення зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося у квітні 2021року від наступних Поклажедавців: ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ) в кількості 3650 кг, ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ) в кількості 59370 кг, ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ) в кількості 23400 кг, ФГ « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в кількості 259710 кг, а в послідуючому 05.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залізничним транспортом відвантажила 188,950 тон зерна кукурудзи 3 класу. В ході досудового слідства від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що вказане підприємство здійснювало переоформлення зерна кукурудзи 3 класу, яке зберігалося на Гребінківському елеваторі, тільки від ФГ « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_8 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2022: матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2022: матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 09 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 25 травня 2022 року до 25 липня 2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2021 року по 01 січня 2022 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 25 травня 2022 року до 25 липня 2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2021 року по 01 січня 2022 року : матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) за вищевказаними рахунками з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 25 травня 2022 року до 25 липня 2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2021 року по 01 січня 2022 року : матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття рахунку договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 25 травня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 25 травня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1