Справа № 202/5766/22
Провадження № 1-кс/202/4282/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 року до ЄРДР за № 000443 клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ФОП « ОСОБА_4 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, СУ ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженн і за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів територіальної громади міста Дніпра посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, директор вказаного КП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його заступник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за наявною інформацією налагодили схему розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету.
З метою привласнення частини вищевказаних грошових коштів, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладають з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 фіктивні договори про надання останнім по оренді будівельної техніки та перераховують бюджетні кошти на розрахункові рахунки підприємця, а послуги фактично не надаються.
Крім того, в ході досудового розслідування було проведено аналіз електронної системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якого стало відомо, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено 4 договори, 3 з яких по оренді будівельної техніки:
-Договір оренди №18/02 від 18.02.2019 року. Оренда навантужувача-екскватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 31.07.2019 року. Сума договору 1 400 000,00 грн.
-Договір оренди №08/01 від 08.01.2019 року. Оренда навантужувача-екскаватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 01.02.2019 року. Сума договору 197 000,00 грн.
-Договір оренди № 21/12-1 від 21.12.2018 року. Оренда навантужувача-екскаватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 31.12.2018 року. Сума договору 110 000,00 грн.
-Договір оренди автомобілю від 06.11.2018 року. Оренда автомобіля Audi Q7 строком до 31.12.2018 року. Сума договору 40 000,00 грн.
Відповідно до відкритих джерел встановлено, що середня сума оренди навантужувача-екскаватора JCB 3CX близько 7 000 грн/день, тому сума оренди вищевказаних транспортних засобів розрахована за завищеними цінами у порівнянні з ринковими.
Таким чином, орган досудового розслідування довів, що існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_4 », можуть бути причетні до привласнення коштів місцевого бюджету шляхом укладання фіктивних договорів, оскільки відповідно до тендерної документації, більшість договорів ФОП « ОСОБА_4 » отримує за спрощеною процедурою та з умов фактичної відсутності конкуренції.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, органом досудового розслідування доведено необхідність в отриманні копій договорів, з додатками та додатковими угодами, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) з 2018 року та інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.
Зазначені документи знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_7 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до договорів, з додатками та додатковими угодами, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) з 2018 року по 28 вересня 2022 року ( дату звернення до слідчого судді); документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема, актів прийому-передачі та розрахункові документи (банківські виписки або платіжні доручення), що відображають здійснення оплати за договорами, а також інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) , які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_7 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали до 04 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1