Справа №760/6426/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: документів, які стали підставою державної реєстрації права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :01:112:0005), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційної справи та інших документів, на підставі яких здійснювалися такі дії, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від детектива до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, детектив зазначив, що у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2017 у справі №760/28376/17 накладено арешт (у вигляді позбавлення права відчуження, розпорядження) на майно підозрюваного ОСОБА_5 земельну ділянку, кадастровий номер :01:112:0005, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Право власності на земельну ділянку площею 0,0873 га (землі під будівлями, лісами та іншими угіддями 0,0873 га), кадастровий номер :01:112:0005, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 набув на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки ВКС № 420763 від 19.12.2007, укладеного з ОСОБА_6 . Ціна договору складала 690 272, 00 грн.

Надалі детектив в клопотанні зазначає, що з метою проведення розрахунків за договором купівлі-продажу земельної ділянки ВКС №420763, 19.12.2007 між ОСОБА_5 і Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») був укладений кредитний договір №84/П/78/2007-840, за яким ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав ОСОБА_5 у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у вигляді кредиту в розмірі 136 687,50 доларів США під 12,39 % річних на строк до 19.12.2022 (далі Кредитний договір) .

Для забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 19.12.2007 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ОСОБА_5 був укладений договір іпотеки від 19.12.2007, за умовами якого ОСОБА_5 передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іпотеку об`єкт нерухомого майна земельну ділянку, кадастровий номер :01:112:0005, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі Договір іпотеки). Останній посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області за реєстровим номером 1803 ОСОБА_7 .

З метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_5 за Кредитним договором, 19.12.2007 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також уклав договори поруки з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

18.05.2020 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») був укладений договір № GL3N017514 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №409 ОСОБА_10 , відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права вимоги до ОСОБА_5 , що належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Кредитного договору та Договору іпотеки, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло зазначені вище права вимоги.

24.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були укладені: 1) договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги грошових зобов`язань № 24.11/2020_ДФ-1, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги до позичальника, що належали першому на підставі Кредитного договору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув зазначене вище право вимоги; 2) договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки посвідченого 19.12.2007 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області за реєстровим номером 1803, який 24.11.2020 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №3599, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги до іпотекодавця, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Договору іпотеки, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув зазначене вище право вимоги.

14.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ОСОБА_5 з вимогою про усунення порушення умов Кредитного договору №84/П/78/2007-840 від 19.12.2007 за вих. №11, в якій вказало, що станом на 24.11.2020 заборгованість ОСОБА_5 за Кредитним договором становила 340 677,40 доларів США (заборгованості по тілу кредиту 134 352,96 доларів США, заборгованості по відсоткам 206 324,44 доларів США). Вимагаючи погасити заборгованість за Кредитним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередила ОСОБА_5 про можливе звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання вимоги протягом 30 днів.

05.08.2021 ОСОБА_5 надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоду на звернення стягнення на предмет іпотеки та підписав заяву щодо відсутності будь-яких претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за реєстровим номером 1836.

12.08.2021, у зв`язку з невиконанням ОСОБА_5 зобов`язань за Кредитним договором щодо погашення заборгованості в розмірі 340 677,40 доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 звернуло стягнення на предмет іпотеки земельну ділянку з кадастровим № :01:112:0005, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в рахунок виконання зобов`язань за Кредитним договором на підставі Договору іпотеки у порядку, встановленому статтею 37 Закону України «Про іпотеку».

18.08.2021 на підставі рішення про державну реєстрації прав та обтяжень, індексний номер 59893697 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), право власності на земельну ділянку, кадастровий номер :01:112:0005, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер запису про право власності/довірчої власності: 43537443).

04.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про скасування арешту, накладеного на земельну ділянку з кадастровим № :01:112:0005, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилаючись на вищевикладені обставини просила скасувати арешт.

19.11.2021 ухвалою Вищого антикорупційного суду України у справі №760/14676/19 у задоволенні клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2017 у справі №760/28376/17 на земельну ділянку з кадастровим № :01:112:0005, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013, відмовлено.

Таким чином, заява ОСОБА_5 від 05.08.2021 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки, стала правовою підставою реєстрації державним реєстратором 12.08.2021 права власності на вказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, підозрюваний ОСОБА_5 в порядку, визначеному ст. 290 КПК України був ознайомлений з матеріалами кримінального провадження №0000287 від 25.11.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, у тому числі і з ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2017 у справі №760/28376/17, якою було накладено арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:112:0005, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що вказує на його обізнаність з фактом накладення арешту на майно та обмеження його правомочностей у вигляді позбавлення права відчуження та розпорядження вказаною земельною ділянкою.

Викладені вище обставини дають підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а саме: відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :01:112:0005, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яку ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2017 у справі №760/28376/17 накладено арешт.

Таким чином детектив стверджував, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копії належно завірених документів, які стали підставою державної реєстрації права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :01:112:0005), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційної справи та інших документів, на підставі яких здійснювалися такі дії, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, детектив просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Першого відділу детективам Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, які проводять досудове розслідування кримінального провадження № 0000076 від 19.01.2022, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: документів, які стали підставою державної реєстрації права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :01:112:0005), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційної справи та інших документів, на підставі яких здійснювалися такі дії, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1