Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3243/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю захисника підозрюваного ОСОБА_3 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000253 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000253 від 27.09.2019 відносно ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000253 здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.
За версією органу досудового розслідування, окремі службові особи казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких був і ОСОБА_3 , діючи нібито з метою розтрати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 01.07.2015 по 01.02.2017 систематично укладали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конверсійні угоди купівлі-продажу валюти за невигідними для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » курсами, наслідком яких стало нібито нанесення останньому немотивованих витрат (збитків).
Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали укладення вказаних конверсійних угод від імені банку за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На думку органу досудового розслідування, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одного дня купував іноземну валюту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною значно вищою від ринкової, а наступного продавав йому такий же обсяг іноземної валюти за курсом нижчим від ринкового.
Відповідно до аналітичної довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.12.2019 та доповнення до цієї довідки від 28.07.2020, підготовлених ІНФОРМАЦІЯ_4 , результатом проведення конверсійних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2015 по 01.02.2017 є збиток у сумі 25 872 063 грн.
Разом з тим, відповідно до наданих стороні обвинувачення показань підозрюваних та свідків, одним із фінансових інструментів, які відповідно до нормативів НБУ використовувалися Казначейством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання своїх функціональних завдань, були СВОП-операції, що здійснювалися для залучення чи розміщення фінансового ресурсу та управління ліквідністю банку. Курсова різниця при укладенні валютних СВОП-операцій має розглядатися не як збиток для банку, а як плата за залучення фінансового ресурсу. В подальшому залучений фінансовий ресурс використовувався Казначейством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в міжбанківських валютних операціях (у тому числі СВОП) з іншими учасниками міжбанківського валютного ринку, зокрема з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - з метою отримання прибутку.
Таким чином, загальний фінансовий результат (прибутковість чи збитковість) діяльності Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід розраховувати не за результатом операцій з окремим учасником ринку (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а загалом за результатом всіх операцій Казначейства з іншими учасниками міжбанківського валютного ринку (зокрема з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за відповідний операційний період, а також з урахуванням бухгалтерської та фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Однак, як вбачається із доказів, зібраних на даний час органом досудового розслідування та прокурором, завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків у сумі більше 25 млн. грн. сторона обвинувачення обґрунтовує здійсненням міжбанківських валютних операцій суто між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - без урахування операцій із залученими грошовими коштами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами міжбанківського валютного ринку у період з 01.07.2015 по 01.02.2017, а також без урахування бухгалтерської та фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою реалізації завдань кримінального провадження та встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
-тікетів, SWIFT-підтверджень, меморіальних ордерів та будь-яких інших документів щодо видів та обсягів міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.07.2015 по 20.12.2016;
-генерального договору від 09.08.2013 № 090820/13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-додатків до аналітичної довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.12.2019 та доповнень до цієї довідки від 28.07.2020;
-оборотно-сальдових відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 9200, 9202, 9210, 9212, 6204 (у розгорнутому вигляді) за період з 01.07.2015 по 01.02.2017;
-листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020 № 529/02.1;
-звіту про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років;
-звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років;
-звіту про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років;
-звіту про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років.
-проміжних звітів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років.
Отримання стороною захисту інформації та документів щодо міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними суб`єктами міжбанківського валютного ринку у період з 15.07.2015 по 20.12.2016, а також фінансової та бухгалтерської звітності банку за вказані періоді з подальшим призначенням на основі цих документів відповідної судово-економічної експертизи підтвердить факт відсутності завдання банку інкримінованих збитків та, відповідно, підстав для притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані ліквідації, повноваження щодо якої здійснюють службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ФГВФО).
З відповіді ФГВФО на адвокатський запит (лист № 60-3727/22 від 26.04.2022, додається) вбачається, що документи, до яких у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, перебувають в уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з подальшим призначенням на їх основі судової економічної експертизи є важливим для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, оскільки підтвердить факт відсутності завдання банку інкримінованих збитків та, відповідно, підстав для притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання захисник ОСОБА_4 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 (ФГВФО), про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про причини неприбуття суд не повідомила.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання сторони захисту, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у сторони захисту підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ФГВФО самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000253 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000799 від 16.12.2019) або іншому уповноваженому адвокату АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ФГВФО) на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-тікетів, SWIFT-підтверджень, меморіальних ордерів та будь-яких інших документів щодо видів та обсягів міжбанківських валютних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.07.2015 по 20.12.2016;
-генерального договору від 09.08.2013 № 090820/13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-додатків до аналітичної довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 23.12.2019 та доповнень до цієї довідки від 28.07.2020;
-оборотно-сальдових відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: НОМЕР_1 , 3640, 9200, 9202, 9210, 9212, 6204 (у розгорнутому вигляді) за період з 01.07.2015 по 01.02.2017;
-листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020 № 529/02.1;
-звіту про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років;
-звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років;
-звіту про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про зміни у власному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років;
-звіту про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 років;
-проміжних звітів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015, 2016 та січень-березень 2017 років, з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1