Справа № 950/1343/22
Номер провадження 1-кс/950/226/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2022 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000172 від 26.07.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 24.07.2022 року по 22.08.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції, інформацію про те, з якої IP адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , емітентом якої є ОСОБА_5 у період з 24.07.2022 по 22.08.2022 року.
Клопотання мотивує тим, що близько 01 години 25 хвилин 25.07.2022 року невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 6627 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 у користуванні мається банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка була емітована на ім`я останньої.
На вказаній картці у неї мався кредитний ліміт у сумі 20 000 грн., заборгованість по вказаній картці становила 3200 грн.
25.07.2022 року близько 07 години до ОСОБА_5 на належний їй мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , слухавку остання не встигла взяти так як виклик тривав декілька секунд. Після чого на телефон прийшло повідомлення про відхилення транзакції по вище вказаній картці, так як там недостатньо коштів. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , виявила відсутність грошових коштів кредитного ліміту у сумі 6 627 грн. 51 коп.
Без отримання вище зазначених відомостей, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 26.07.2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 24.07.2022 року по 22.08.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції, інформацію про те, з якої IP адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , емітентом якої є ОСОБА_5 у період з 24.07.2022 по 22.08.2022 року, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 26.07.2022 року задовільнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 24.07.2022 року по 22.08.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції, інформацію про те, з якої IP адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , емітентом якої є ОСОБА_5 у період з 24.07.2022 по 22.08.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/226/22

Примірник 2 слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3