Справа № 450/2564/22 Провадження № 1-кс/450/704/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"18" серпня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000177 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
15.08.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.07.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.07.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 року до СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП3 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 котрий повідомив, що ним проводилась перевірка матеріалів ІТС ІПНП № 6750 від 29.07.2022 року, в ході якої було встановлено, що 17.07.2022 року близько 16 год. 16 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу військової форми, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 000 грн., які ОСОБА_6 , перебуваючи по місцю фактичного проживання за адресою6 АДРЕСА_3 , перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 . ЯК вбачається із матеріалів кримінального провадження, 17.07.2022 року, близько 16 год. 16 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу військової форми через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами у сумі 3 000 грн., які ОСОБА_7 , перебуваючи по місцю фактичного проживання за адресою6 АДРЕСА_3 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 з банківської карти свого чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.07.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про місце і час судового розгляду.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 11.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 11.08.2022 року не вбачається, що ОСОБА_6 здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , у сумі 3000 грн.
Дізнавачем не доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, але матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, оскільки до матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів в розумінні ст. 84 КПК України, а саме квитанцію чи копію платіжного доручення, що б підтверджували обгрунтовану необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000177 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1