Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1384/22
Справа № 711/4368/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів які містять: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.05.2019 по теперішній час; інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податків 01.05.2019 по теперішній часіз зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2019 по теперішній час; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2019 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.05.2019 по теперішній час, з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що подача води до м. Умань здійснюється з м. Біла Церква. На відрізку водогону Біла Церква Умань, в ході подачі води, остання дезінфікується (хлорується) як в м. Біла Церква, так і на додатковій станції біля с. Родниківка, Уманського району.

У 2017 році було встановлено проміжну модульну станцію дозування в м. Жашків, котра перебувала в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи недоцільність та небезпеку для здоров`я людей, в разі проведення потрійного хлорування, проміжна станція в м. Жашків не була підключена до електропостачання у зв`язку із чим не могла працювати в режимі очистки та перекачування води у період 2018 - 2021 років.

Так, відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що в період з травня 2018 по червень 2022 включно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено документальне відображення використання засобів по дезінфекції води на вищевказану проміжну станцію дозування в м. Жашків. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих в ході виконання ухвали Придніпровського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », первинних бухгалтерських документів, встановлено, що на роботу станції списувався дезінфікуючий засіб гіпохлорит натрію марки «А», а саме: у 2018 році було списано 36т. 349кг. на загальну суму 516 154.35грн, у 2019 році було списано 50т. 583кг. на загальну суму 916 057,53 грн., у 2020 році було списано 67т. 896кг. на загальну суму 1 312 429,43 грн. у 2021 році було списано 66 т. 709 кг. на загальну суму 1 289 484.97 грн., у 2022 році на роботу проміжної станції хлорування в м. Жашків було списано 19т. 631кг.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів, факт використання дезінфікуючих засобів по проміжній станції дозування оформлено актами списання витрат гіпохлориту натрію марки «А» на ВНС ІV-го підйому, що затверджувалися головним інженером підприємства або колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за підписом членів комісії у складі начальника дільниці, начальника лабораторії, майстра, оператора технологічного обладнання.

Відповідно до показів колишнього головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 встановлено, що підписи від його імені на актах списання виконані не ним та можуть мати ознаки підробки. Також, ОСОБА_6 показав, що станція працювала всього два рази, при першому випробувальному запуску та через деякий проміжок часу під час повторного пробного пуску. При цьому зазначивши, що при дослідженні води після включення станції хлорування в місті Жашків, остання ставала непридатною для використання.

Відповідно до пояснень головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановлено, що на її думку, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 особисто затверджував акти списання по проміжній станції дозування в м. Жашків, шляхом підробки підпису головного інженера.

Відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , лабораторією ніколи не здійснювалося будь-яких досліджень води на станції в місті Жашків. Крім того, станція в місті Жашків працювала у виключних випадках в літній період.

08.08.2022 на виконання ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого встановлено відсутність у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряду документів щодо господарських відносин між підприємствами, які б могли підтвердити факт поставки дезінфікуючого засобу, вказати на відповідальних осіб за відпуск та приймання поставленого товару та вказати на обсяг та місце поставки товару за договорами поставки.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що постачання дезінфікуючих засобів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також під час тимчасового доступу отримано доступ до наявних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2020 року, без додатків до них.

В ході допиту працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на підприємстві відсутній склад для зберігання дезінфікуючих засобів, а тому весь об`єм поставленого дезінфікуючого засобу зберігається безпосередньо на станціях які його використовують у відповідних ємностях для зберігання.

25.07.2022 було проведено огляд проміжної модульної станції хлорування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Жашків, в ході огляду встановлено, що на даній станції встановлено три полімерних ємності для зберігання гіпохлориту натрію ємністю 2м3, дві витратні ємності об`ємом 1м3 та два насоси для подачі дезінфікуючого розчину в систему водогону.

Технологічним регламентом на проміжну модульну станцію хлорування в місті Жашків, Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України №18 від 18.05.2007 «Про затвердження Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення», якими керуються працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні своєї господарської діяльності, передбачено взяття проби дезінфікуючого засобу перед кожним виготовленням робочого дезінфікуючого розчину, проведення аналізу на вміст активного хлору для подальшого визначення пропорцій для виготовлення робочого дезінфікуючого розчину, що відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ніколи не робилося на проміжній модульній станції хлорування в місті Жашків.

Орган досудового розслідування вважає, що наведене вище дає підстави вважати, що колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 могли проводитись безтоварні операції на поставку дезінфікуючого засобу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальше безпідставне списання дезінфікуючого засобу на проміжній модульній станції в місті Жашків.

З огляду на наведене вище, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, які містять відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей про компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), остання зареєстрована 21.11.2018, реєстраційний номер НОМЕР_3 та взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей наявних у органу досудового розслідування компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає дезінфікуючі засоби на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з травня 2019 року по теперішній час.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку остання подає до територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_10 за місцем реєстрації, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.05.2019 по теперішній час, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради бюджетних коштів, шляхом їх списання витрат на придбання гіпохлориту натрію марки «А» у ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вказане товариство подає до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За даними слідства установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є постачальником дезінфікуючих засобів (гіпохлориту натрію марки А) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради, зазначене також підтверджується дослідженими в судовому засіданні видатковими накладними №31 від 30.05.2019р. та №103 від 02.06.2021.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 11.08.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване 21.11.2018р. як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим, які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 Розділу IV наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» № 575 від 07.07.2017, утворення СОГ здійснюється наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , першого заступника Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції або осіб, які виконують їх обов`язки. Утворення СОГ наказом керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції погоджується з керівником органу досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Згідно клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території.

Однак відповідної постанови про виконання слідчих дій на іншій території та постанови про створення слідчо-оперативної групи на іншій території, слідчий до клопотання не долучив, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити повноваження слідчих ГУНП у Полтавській області по даному кримінальному провадженню.

До того ж, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Натомість, слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим ГУНП у Полтавській області без зазначення ПІБ слідчих, що позбавляє слідчого суддю можливості винести законне рішення, яке буде відповідати вимогам КПК України.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження та задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів які містять: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.05.2019 по теперішній час; інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податків 01.05.2019 по теперішній часіз зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2019 по теперішній час; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2019 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.05.2019 по теперішній час, з можливістю ознайомитись з ними та зняти копії в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1