Провадження № 1-кс/686/5174/22
УХВАЛА
Іменем України

13 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 року старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.10.2019 до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час використання бюджетних коштів та майна, а саме:

- 26.10.2018 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підрядуз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » капітальний ремонт приміщень адміністративного корпусу з підвалом по АДРЕСА_3 на суму 942 311,53 грн. в т.ч. ПДВ 157 051,92 грн. (оплата від 29.10.2018 № 4012 на суму 942 311,53 грн.).
Договір субпідряду від 10.07.2018 № 10/07/18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання електромонтажних робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 . Технічний нагляд здійснювався на підставі договору від 26.10.2018 № 29/18-ТН, що був укладений з ФОП ОСОБА_5 на суму 11 707,00 грн.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 прийнятий та підписаний інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , від ГУНП заступником начальника ГУНП підполковником поліції ОСОБА_6 , від підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
За результатами обстеження виконаних робіт відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 встановлено що в порушення вимог пунктів 99, 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 та підпункту 6.4.3 пункту 6.4 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 безпідставно включено до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в і КБ-3) роботи, які фактично не проведені на суму 113 503,67 грн.

Інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , за відсутності частини виконаних робіт, підписано та скріплено особистою печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт № 1, що в подальшому стало підставою для сплати, чим порушено умови договору на здійснення технічного нагляду.

При цьому, інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , відповідно до договору від 26.10.2018 № 29/18-ТН ГУНП сплачено кошти в сумі 11 707,00 грн. (оплата 29.10.2018).

Вищевказані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядною організаціє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично виконані не були, чим спричинені збитки на суму 113 503 грн. На даний час є необхідність у проведенні додаткових оглядів з залученням спеціалістів у галузі будівництва, а також і не виключне, що є потреба у призначенні додаткової будівельно-економічної експертизи.

У зв`язку із чим з метою дослідження первинних фінансово-бухгалтерських та кошторисних документів по зазначеному об`єкт, використання їх під час судових експертиз, є потреба у отриманні до таких документів, якими являються: кошторисна документація, договора про закупівлю за бюджетні кошти, договорапідряду, субпідряду на виконання робіт, акти проведення контрольних оглядів фактично виконаних робіт, дефектні акти, договірна ціна, документи, які підтверджують закупівлю товарно-матеріальних цінностей, журнал виконаних ремонтних (будівельних) робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3В, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, гарантійні листи, платіжні доручення, інші первинні документи, в оригіналах, які стосуються проведення капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом по АДРЕСА_3 на суму 942 311,53 грн.
Як встановлено, такі документи мають знаходитися як у Замовника робіт, яким являється ІНФОРМАЦІЯ_3 так і у Підрядника, яким являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У жовтні 2018 року від підрядником такою уповноваженою особою виступав тодішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (на даний час знаходиться у розшуку правоохоронними органами України).

Відповідно до інформації з відкритих даних, які розміщенні на інформаційному інтернет сесурсі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 01.01.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася зміна керівника з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , а також зміна адреси знаходження з АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_6 . Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 . Також відповідно до даних наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) з 01.01.2019 змінило місцезнаходження на АДРЕСА_1 та знаходиться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи зазначену інформацію вище перелічені документи можуть знаходитися за адресами: АДРЕСА_6 юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також АДРЕСА_2 адреса контролера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Саме зазначенні документи, в оригіна лах, мають значення для встановлення обставин підтвердження чи спростування тих даних, які надають службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі і у зв`язку із тим, що є необхідність у призначенні комплексних, в тому числі і додаткових, економічно-будівельних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_3 (старший слідчої групи), ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

первинних фінансово-бухгалтерських та кошторисних документів, якими являються: кошторисна документація, договора про закупівлю за бюджетні кошти, договорапідряду, субпідряду на виконання робіт, акти проведення контрольних оглядів фактично виконаних робіт, дефектні акти, договірна ціна, документи, які підтверджують закупівлю товарно-матеріальних цінностей, журнали виконаних ремонтних (будівельних) робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, гарантійні листи, платіжні доручення, інші первинні документи, в оригіналах, які стосуються проведення капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 на суму 942 311,53 грн. з можливостю ознайомитись із даною документацію та здійснити її вилучення в оригіналах, які знаходяться за адесами: АДРЕСА_6 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також: АДРЕСА_2 (адреса знаходження кінцевого бенефіціара(контролера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє 13.08.2022 по року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя