У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7905/22

Провадження №1-кс/712/3585/22

05 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліцій в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000850 від 05 липня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліцій в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000850 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.07.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській обл.. надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прож. АДРЕСА_1 ) про те, що 02.06.2022р. його неповнолітній брат ОСОБА_6 замовив мобільний телефон «Iphone11» через соціальну мережу. «Instagram» та зробив предоплату у розмірі 300 долларів США, проте телефон йому до теперішнього часу відправлено не було. (ЕО №32002, від 04.07.2022)
В ході досудового розслідування встановлено, що у останнього є неповнолітній брат ОСОБА_6 якому подарував грошові кошти на «День народження» у сумі 9000 грн. Подаровані грошові кошти зберігались на банківській карті № НОМЕР_1 .
Далі, 02.06.2022 брат останнього вирішив замовити обраний собі вищевказаний мобільний телефон за допомогою «Instagram» перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де для замовлення було перенаправлено на сторінку «Prom.ua», де брат заповнив свої дані та була вже наявна сума 7496.17 грн. Також, свої дані для отримання товару у відділенні «Нової пошти» №6 у м. Черкаси та вказав всі наявні коди даної банківської картки № НОМЕР_1 . Одразу в онлайн банкінгу
АТ «Кредобанку» прийшла інформація із заблокування грошових коштів у сумі 7496.17 грн. які були на банківській карті за № НОМЕР_1 у АТ «КРЕДОБАНК». Але грошові кошти були списані із банківської картки.
Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (код банку (МФО) 325365, код за , юридична адреса: Україна, г. Львов, 01001, вул. Сахарова, 78, є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
В зв`язку з вищевикладеним, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також для підтвердження факту зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні службових осіб Акціонерне товариство комерційний банк ««КРЕДОБАНК» (код банку (МФО) 325365, код за , юридична адреса: Україна, г. Львов, 01001, вул. Сахарова, 78 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб в Черкаського АТ КБ «КРЕДОБАНКУ» у м. Черкаси, розташованого в м. Черкаси по вул. Гоголя, 250, а саме: виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 02.06.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу «КРЕДОБАНК» по банківській картці картки № НОМЕР_1 , вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаних банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції; фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 за період 01.01.2022 по 02.06.2022; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки за період з 01.01.2022 по 02.06.2022 в АТ «КРЕДОБАНК», в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. Про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000850 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб в Черкаського АТ «КРЕДОБАНКУ» у м. Черкаси, розташованого в м. Черкаси по вул. Гоголя, 250, а саме:

- виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 02.06.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки: № НОМЕР_1 в комерційному банку «Кредобанк», в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу «Кредобанк» по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 02.06.2022 року,вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки за номером: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 02.06.2022 року.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; ст. дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , відповідно за їх дорученням в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1