Справа № 592/4068/22
Провадження № 1-кс/592/1658/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000358 від 11.12.2020 за ч.1,3 ст.382, ч.1 ст.388, ч.2 ст.342 КК України, -

встановив :
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м.Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000358, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 342 КК України за фактом вчинених протиправних дій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на виконанні зведене виконавче провадження ЗВП № 57084810 об`єднане у зведене 27.08.2018 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб в складі якого перебуває 3 410 виконавчих проваджень на суму 210 090 863, 74 грн. про стягнення на користь фізичних осіб заборгованості по заробітній платі. 15.04.2019 постановою про арешт коштів боржника накладено арешт на грошові кошти, що містяться на всіх відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника. Згідно відповіді на запит № 90219248 від 12.11.2020 до Державної фіскальної служби України отримано інформацію про наявні рахунки у боржника юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно вищевказаної відповіді після накладення виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках умисно не виконує судових рішень відкрив нові рахунки у банках. Вищезазначене свідчить про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконуються судові рішення. На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів в яких міститься інформація про уповноваження осіб на відкриття рахунків у банківських установах після накладення арешту (довіреності, доручення чи інші документи, надані особам, або на підставі яких діяли), а також їх посадові інструкції. Вищезазначені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи у судове засідання не з`явився.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 від 11.12.2020 за ч.1,3 ст.382, ч.1 ст.388, ч.2 ст.342 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, а саме наказ на призначення генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 станом на 2018, 2019, 2020 роки; посадові обов`язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 станом на 2018, 2019, 2020 роки з відміткою про ознайомлення з ними; наказ на призначення ОСОБА_6 станом на 2018, 2019, 2020 роки; посадові обов`язки ОСОБА_6 станом на 2018, 2019, 2020 роки з відміткою про ознайомлення з ними; документи що посвідчують вичерпний перелік посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які уповноважені на відкриття рахунків у банківських установах від імені Товариства, з документами, що надають їм вказані повноваження; статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2018, 2019, 2020 роки; документи що посвідчують вичерпний перелік відкритих рахунків у банківських установах, якими користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становм на 2018, 2019, 2020 роки, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, що вбачається з матеріалів доданих до клопотання.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що штатний розпис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2018, 2019, 2020 роки, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000358, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 342 КК України, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

-наказу на призначення генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 станом на 2018, 2019, 2020 роки;

-посадових обов`язків генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 станом на 2018, 2019, 2020 роки з відміткою про ознайомлення з ними;

-наказу на призначення ОСОБА_6 станом на 2018, 2019, 2020 роки;

-посадових обов`язків ОСОБА_6 станом на 2018, 2019, 2020 роки з відміткою про ознайомлення з ними;

-документів що посвідчують вичерпний перелік посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які уповноважені на відкриття рахунків у банківських установах від імені Товариства, з документами, що надають їм вказані повноваження;

-статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2018, 2019, 2020 роки;

-документи що посвідчують вичерпний перелік відкритих рахунків у банківських установах, якими користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становм на 2018, 2019, 2020 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 07.08.2022 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1