Справа № 496/3252/22
Провадження № 1-кс/496/1426/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 28.07.2022 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, діючи на території Одеського району Одеської області під виглядом продажу товару через мобільний додаток "Instagram", з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом введення в оману потерпілої, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 700 гривень.(ЄО 10645 від 28.07.2022). В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися у соціальній мережі «Instagram», яка являється мобільним додатком, а саме у електронному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», де в ході розмови адміністратор інтернет магазину запевнив ОСОБА_4 , що в наявності є товар, який вона хоче придбати на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки № НОМЕР_1 . Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_4 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри адміністратора електронного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», 24.05.2022 року перерахувала за придбання товару, а саме жіночого одягу, грошові кошти в сумі 700 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що заробляє на життя Інтернет торгівлею, а саме продає жіночий одяг у мобільному додатку «Instagram» в якому зареєстровано декілька інтернет магазинів, які мають наступні назви: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому 3310 публікацій товару, 22,3 тисячі читачів, також на сторінці маються оголошення: «прямой поставщик», «все в наличии», «есть обмен», «есть опт». До магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є прив`язка електронної скриньки, яка має обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому також оголошення про продаж жіночого одягу та має 43 публікацій товару и 1221 читач; інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому 129 публікацій товару та 88 читачів, на сторінці маються оголошення: «прямой поставщик одежды Одесса 7 км.», «покупки и розничная торговля», «опт и дропшоппинг»; інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому 222 публікацій товару та 2208 читачів; інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому 117 публікацій товару та 17 читачів на сторінці маються оголошення «прямые поставки женской одежды Одесса 7 км», «оправка по всей Украине», «обмен размера», «обмен на другую модель». Також ОСОБА_5 пояснила, що відправкою товару займається особисто через « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оплата за товар здійснюється на пластикові банківські картки, які мають наступні номери: № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_2 (віртуальна картка ІНФОРМАЦІЯ_12 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Слідчими заходами встановлено, що банківської пластикової картки (надалі БПК) НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти здійснювалися перекази на БПК « НОМЕР_2 », « НОМЕР_6 ». Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернуся до суду з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні та без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні. Більш того, матеріали до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України не відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про час та місце судового засідання.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000475, або за дорученням слідчого працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 або оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2, тимчасовий доступ до документів (відомостей),, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 », « НОМЕР_6 », у період часу з 01.04.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 », « НОМЕР_6 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_6 », за період з 01 січня 2022 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_6 », за період з 01 січня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , «положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1