Провадження №: 1-кс/752/4037/22
У Х В А Л А

22.09.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтегра Трейдс", у кримінальному провадженні № 0000389 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

в обґрунтування поданого клопотання зазначив, що необхідність скасування арешту обґрунтовує тим, що майно знаходиться під арештом уже десять місяців, усі слідчі (процесуальні) дії, які можливо було провести з майном у кримінальному провадженні на даний час проведені, вважає, що на данипй чсас відпала потреба у застосуванні арешту до вказаного майна.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ "Інтегра Трейдс" адвоката ОСОБА_4 підтримав викладені вимоги вказаного клопотання та просив задовольнити вказане клопотання. Разом з цим, в судове засідання з`явився прокурор, який заперечував проти задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна, який підтримав клопотання, прокурора, який заперечив проти задоволення клопотання, дослідивши клопотання та копії доданих до нього матеріалів, вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Зокрема, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132 КПК України).
Зі змісту положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою прокурора ОСОБА_3 від 12.11.2021 майно ТОВ "Інтегра Трейдс" визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000389 від 03.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.12.2021, накладено арешт на наступне майно: 1. Сумки - DIOR 32 шт.; CHANEL 19 шт.; LOUIS VUITTON 30 шт.; MICHAEL KORS 23 шт.; YVES SAINT LAURENT 2 шт.; PRADA-27 шт.; GUCCI-18 шт.; DOLCE&GABBANA-5 шт.; BEYMEN-13 шт.; MARC JACOBS-4 шт.; PINKO-2 шт.; FLAVIYA-1 шт.; CHANEL-15 шт.; GUESS-5 шт.; KARL LAGERFELD 6 шт.; FENDI 2 шт.; TOMMY HILFIGER -4 шт. Всього 208 шт.

2. Сумки поясні - GUCCI 3 шт. Всього 3 шт.

3. Куртка жіноча - PHILIPP PLEIN-15 шт.; ALEXANDER WANG-12 шт. Всього 27 шт.

4. Футболки - PHILIPP PLEIN 5 шт.; PRADA 15 шт.; BRIONI 9 шт.; DIOR 5 шт.; MONCLER 102 шт.; DOLCE&GABBANA 45 шт.; HUGO BOSS 147 шт.; ARMANI 54 шт.; TOMMY HILFIGER 137 шт.; HERMES 5 шт.; LACOSTE 36 шт.; MOSCHINO 22 шт.; GUCCI 46 шт.; STEFANO RICCI 23 шт.; ZILLI 19 шт.; LOUIS VUITTON 14 шт.; STONE ISLAND 5 шт.; PAUL&SHARK 20 шт.; BALENCIAGA 13 шт.; KARL LAGERFELD 76 шт.; DSQUARED 8 шт.; JORDAN 77 шт.; NIKE 104 шт.; PUMA 82 шт.; POLO RALPH LAUREN 90 шт.; UNDER ARMOUR 78 шт.; REEBOK 30 шт.; ADIDAS 41 шт.; PEPA JECMA 50 шт.; AMIRI 4 шт.; ETRO 5 шт.; PAUL SMITH 5 шт.; BALMAIN 5 шт.; BERLUTI 5 шт.; NEIL BARRETT 4 шт.; PANGAIA 7 шт.; BILLIONAIRE 17 шт.; MCQ 6 шт.; JACK&JONES 6 шт.; PATRIZIA PEPE 3 шт.; GANT 10 шт.; GIVENCHY 10 шт.; PALM ANGELS 5 шт.; BOGNER 5 шт.; LEVIS 15 шт.; FENDI 10 шт.; PEPE JEANS 50 шт.; EKSI-1 90 шт.; NICE STYLE 5 шт.; Без торгівельної марки 135 шт. Всього 1760 шт.

5. Сорочки чоловічі - ARMANI 18 шт. Всього 18 шт.

6. Брюки - ARMANI 7 шт.; DSQUARED 12 шт.; DOLCE&GABBANA 15 шт.; VALENTINO 10 шт.; ADIDAS 66 шт.; TOMMY HILFIGER 10 шт.; NIKE 111 шт.; UNDER ARMOUR 10 шт.; REEBOK 6 шт.; PUMA 6 шт.; ETRO 7 шт.; PANGAIA 3 шт.; PATRIZIA PEPE 3 шт.; JORDAN 20 шт. Всього 286 шт.

7. Шорти - DOLCE&GABBANA 2 шт.; TOMMY HILFIGER 63 шт.; OFF-WHITE 10 шт.; BALMAIN 7 шт.; DSQUARED 5 шт.; PHILIPP PLEIN 13 шт.; NIKE 42 шт.; MCQ 3 шт.; LACOSTE 40 шт.; JORDAN 32 шт.; PAUL&SHARK 64 шт.; CALVIN KLEIN 48 шт.; GANT 56 шт.; ADIDAS 40 шт.; UNDER ARMOUR 8 шт.; Всього 433 шт.

8. Піжама чоловіча - LOUIS VUITTON 8 шт. Всього 8 шт.

9. Шкарпетки - PIERRE CARDIN 48 шт.; ARMANI 24 шт.; ZILLI 12 шт. Всього 84 шт.

10. Труси - CALVIN KLEIN 4 комплекти по 3 шт.; ARMANI 4 комплекти по 3 шт.; TOMMY HILFIGER 4 комплекти по 3 шт.; GUCCI 4 комплекти по 3 шт.; Всього 16 комплектів по 3 шт.

11. Костюм спортивний - ADIDAS 32 шт.; NIKE 140 шт.; PUMA 190 шт.; GIVENCHY 5 шт.; CALVIN KLEIN 5 шт.; DIOR 13 шт.; HUGO BOSS 5 шт.; STEFANO RICCI 8 шт.; BRIONI 3 шт.; KITON 9 шт.; ADIDAS 10 шт.; CHANEL 4 шт.; KARL LAGERFELD 3 шт.; PALM ANGELS 8 шт.; ALEXANDER WANG 3 шт.; PANGAIA 6 шт.; BILLIONAIRE 12 шт.; PAUL&SHARK 20 шт.; BOGNER 10 шт.; PRADA 10 шт.; GANT 5 шт.; NAPAPIJRI 5 шт.; UNDER ARMOUR 80 шт.; PHILIPP PLEIN 13 шт.; CHA PUT 12 шт.; POLO RALPH LAUREN 55 шт.; JORDAN 5 шт.; ACOSTE 10 шт. Всього 681 шт.

12. Дитячі спортивні костюми (шорти та футболка) - UNDER ARMOUR 5 шт.; LIMONES 12 шт. Всього 17 шт.

13. Дитячі костюми (штани та футболка) - BABY WOO 12. Всього 12 шт.

14. Дитячі костюми (штани та светер) -BABY WOO 4 шт. Всього 4 шт.

15. Сарафан жіночий - VALENTINO 6 шт; FENDI 3 шт; BALENCIAGA 8 шт. Всього 17 шт.

16. Плаття - OFF-WHITE 3 шт; MOSCHINO 6 шт; FER 32 шт; ERTU 36 шт; BALLADA 3 шт. Всього 80 шт.

17. Светер жіночий - LIU JO 3 шт. Всього 3 шт.

18. Реглан - KARL LAGERFELD 11 шт; BALENCIAGA 5 шт; HUGO BOSS 5 шт; MONCLER 10 шт; PANGAIA 3 шт; CELINE 3 шт; DOLCE&GABBANA 3 шт. Всього 40 шт.

19. Жіночий спортивний костюм - KARL LAGERFELD 1 шт; BALENCIAGA 2 шт. Всього 3 шт.

20. Дитячі плаття- MINAMINA 24 шт. Всього 24 шт.

21. Джинси - BILLIONAIRE 16 шт; TOMMY HILFIGER 44 шт; HUGO BOSS 7 шт; PRADA 31 шт; PHILIPP PLEIN 8 шт; KITON 7 шт; VALENTINO 6 шт; PAUL&SHARK 16 шт; CORTIGIANI 8 шт; DSQUARED 28 шт; ALEXANDER WANG 6 шт; BALENCIAGA 4 шт; STEFANO RICCI 8 шт; GUCCI 8 шт; JACOB COHEN 18 шт; BRIONI 14 шт; ARMANI 19 шт; KARL LAGERFELD 10 шт. Всього 258 шт.

22. Майки - POLO 48 шт; NIKE 6 шт. Всього 54 шт.

23. Спортивні кофти - UNDER ARMOUR 10 шт; NIKE 18 шт. Всього 28 шт.

24. Кепки (бейзболки) - KARL LAGERFELD 5 шт; OFF-WHITE 3 шт; GUCCI 4 шт; DSQUARED 5 шт; DIOR 3 шт; PHILIPP PLEIN 3 шт; STONE ISLAND 1 шт; LOUIS VUITTON 1 шт; Без торг. марки 2 шт. Всього 27 шт.

25. Сорочки жіночі - ETRO 5 шт. Всього 5 шт.

26. Юбки - NIKE 84 шт. Всього 84 шт.

27. Лосини - NIKE 144 шт; SUPER DRY SPORT 5 шт. Всього 149 шт.

28. Топік жіночий - NIKE 42 шт. Всього 42 шт.

29. Куртка джинсова - OFF-WHITE 4 шт. Всього 4 шт.

30. Комбінезон - SUPER DRY SPORT 4 шт. Всього 4 шт., заборонивши будь-яким особам користуватися та розпоряджатися вказаним товаром, з метою збереження речових доказів.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
У клопотанні про скасування арешту майна та в судовому засіданні представником власника майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як це передбачено ст. 174 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування триває, а тому висновки представника власника майна щодо необґрунтованості необхідності прокурором подальшого арешту майна, є безпідставними з огляду на вище зазначене.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтегра Трейдс", у кримінальному провадженні № 0000389 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: