печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8815/22-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000249 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000249 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФК «АВЕРС» () в нежитлових приміщеннях з АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 , (1/2 частини) та ОСОБА_23 (1/2 частини), з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.03.2019 №10Ф на 1 арк.;

- Додаткова угода від 18.03.2019 до Договору №10Ф від 15.03.19 про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 22.03.2019 №472 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 21.03.2019 №471 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 18.03.2019 №455 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 18.03.2019 №15 ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на користь АТ «ФК «АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.03.2019 №9Ф на 1 арк.;

- Додаткова угода від 15.03.2019 до Договору №9Ф від 15.03.19 про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 18.03.2019 №454 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 15.03.2019 №411 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Виписка по рахунку НОМЕР_3 АТ «ФК «АВЕРС №1» з 15.03.2019 по 15.03.2019 на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 №ПФД/13 на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2019 №10/06/19, укладений між ОСОБА_24 та АТ «ФК «Аверс №1» на 2 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2019 №10/06/19, укладений між ОСОБА_24 та АТ «ФК «Аверс №1» на 3 арк.;

- Копії сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Перелік договорів господарської діяльності за 2019 рік, станом на 27.05.2021 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» від 28.09.2020 б/н на адресу АТ «ФК «АВЕРС»№ на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» від 28.09.2020 б/н на адресу АТ «ФК «АВЕРС»№ на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» від 28.09.2020 б/н на адресу АТ «ФК «АВЕРС»№ на 1 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 3 арк.;

- Додаток №1 від 01.01.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (Акт прийому-передачі) на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 1 арк.;

- Додаток №2 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП». Акт прийому-передачі. На 1 арк.;

- Додаток №3 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 4 арк.;

- Копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 серії НОМЕР_2 та РНОКПП ОСОБА_25 на 7 арк.;

- Протокол засідання наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» №21/2020 від 07.05.2020 на 1 арк.;

- Протокол засідання наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 10.02.2022 №6/2022 на 1 арк.;

- Протокол засідання наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 10.02.2022 №7/2022 на 1 арк.;

- Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 12 арк.;

- Положення про відділ маркетингу та реклами АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про відділ персоналу АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 5 арк.;

- Положення про управління розвитку регіональної мережі АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про управління обслуговування клієнтів АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 07.05.2020 №21/2020 на 3 арк.;

- Положення про юридичне управління АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про Департамент фінансового моніторингу, аналізу та контролю АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 6 арк.;

- Положення про відділ внутрішніх розрахунків АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про відділ обліку та звітності АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про адміністративно-господарський відділ АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про Управління розвитку платіжних систем АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 07.05.2020 №21/2020 на 3 арк.;

- Положення про Управління інформаційних технологій АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Положення про відділ системного забезпечення та телекомунікацій Управління інформаційних технологій АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про відділ розвитку інформаційних технологій Управління інформаційних технологій АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 3 арк.;

- Положення про секретаріат АТ «ФК «АВЕРС», затверджене протоколом наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС» від 02.01.2020 №1/2020 на 4 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2019 №7Ф між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №7Ф від 21.02.19 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №7Ф від 21.02.19 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 21.02.2019 №4 ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на користь АТ «ФК «АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 15.03.2019 №410 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 13.03.2019 №10 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.03.2019 №8Ф між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору №8Ф від 13.03.19 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 14.03.2019 до Договору №7Ф від 21.02.19 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.02.2019 №6Ф між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.09.2020 №ПФД/16 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.01.2020 №ПФД/13 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фін допомоги від 11.01.2020 №ПФД/13 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк. (у двох примірниках на 1 арк. кожен);

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.10.2019 №ПФД/12 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 11.01.2020 до Договору №ПФД/12 від 07.10.19 про надання фін допомоги між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фін допомоги від 04.10.2019 №ПФД/11 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 07.10.2019 №1647 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 03.10.2019 №1610 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.10.2019 №ПФД/10 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 02.10.2019 №1609 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.10.2019 №ПФД/9 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 01.10.2019 №1588 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.10.2019 №ПФД/8 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 27.12.2019 №482 ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на користь АТ «ФК «АВЕРС №1» на 1 арк.;

- Платіжне доручення від 25.03.2019 №486 АТ «ФК «АВЕРС №1» на користь ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.03.2019 №ПФД/7 між ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» та АТ «ФК АВЕРС №1» на 1 арк.

- Протокол № 1/1 засідання Спостережної Ради АТ ФК «АВЕРС» від 08.01.2020 щодо укладення договору з ТОВ «ПРОМО ТРЕЙД» на 1арк.;

- Протокол № 28/1/2021 засідання Наглядової ради АТ «ФК «АВЕРС», зокрема щодо укладення договору поруки з ТОВ «САМЕР ПЛЮС» на 1 арк.;

- Договір поруки № 2 від 09.02.2021, укладений між АТ «ФК «АВЕРС», ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» та ТОВ «САМЕР ПЛЮС» на 4 арк.;

- Договір поруки № 2 від 09.02.2021, укладений між АТ «ФК «АВЕРС», ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» та ТОВ «САМЕР ПЛЮС» на 4 арк.;

- Роздруківка з сайту «rabota.ua» щодо ОСОБА_27 «Инвалид - писетель научных работ 1 000 грн.» на 2 арк.;

- Роздруківка з сайту «rabota.ua» щодо ОСОБА_26 «Деловод работа для инвалида 1 000» на 2 арк.;

- Роздруківка з сайту «rabota.ua» щодо ОСОБА_28 «Оператор ПК (инвалид) 2 000» на 2 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» на 3 арк.;

- Додаток №1 від 01.09.2021 до договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2021 між АТ «ФК «АВЕРС» та ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (Акт прийому-передачі) на 1 арк.

Повний текст ухвали буде проголошено 25.02.2022 року о 08-30 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1