Справа № 202/3146/22
Провадження № 1-кс/202/2566/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 03.06.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлених досудовим розслідуванням часі та місці, вступили у злочинну змову, спрямовану на пошук осіб із числа раніше засуджених, безпритульних, інших категорій осіб, які перебувають у виражених складних життєвих обставинах, з метою їх подальшого вербування під приводом оплачуваного працевлаштування, шляхом обману щодо істотних умов праці. В подальшому завербовані особи мали передаватися третім особам для експлуатації, за що ОСОБА_7 мали отримувати від осіб, яким передавалися потерпілі, грошові кошти за кожну надану для експлуатації особу. Для здійснення пошуку осіб для вербування, перевезення їх до місця утримання, а також до місць експлуатації, співучасники вирішили використовувати наявний у їх розпорядженні автомобіль «ГАЗ 3110», реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий зареєстровано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .. З метою утримання завербованих осіб до та після їх передачі для експлуатації третім особам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заздалегідь підготували 2 будинки за АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Утримання завербованих осіб ОСОБА_7 спланували здійснювати за рахунок їх уразливого стану, зумовленого відсутністю житла, постійних джерел існування, реальної можливості працевлаштування, а також втягнення їх у боргову кабалу. З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку за рахунок передачі завербованих осіб для експлуатації, у невстановлених досудовим розслідуванням часі та місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися з керівником СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», ОСОБА_9 про передачу завербованих ними осіб до визначених ним сільськогосподарських об`єктів, відповідно до потреби, для експлуатації за грошову винагороду, розмір якої визначався із кількості переданих осіб. При цьому потерпілі передавалися під безпосередній контроль визначеним ОСОБА_9 особам, серед яких досудовим розслідуванням встановлені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з літа 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступили до реалізації свого протиправного умислу на систематичне здійснення вербування, переміщення та передачі необмеженого числа осіб з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілих осіб. З метою реалізації зазначеного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було залучено інших осіб, а саме: ОСОБА_12 , яка періодично обходила територію залізничного вокзалу та автовокзалу у м. Дніпрі для пошуку осіб визначеної злочинним планом ОСОБА_7 категорії та інформування їх засобами мобільного зв`язку про наявність таких осіб. Після отримання зазначеної інформації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибували до ОСОБА_13 та підшуканої нею особи (осіб) та здійснювали безпосереднє вербування. Завербованих осіб транспортували на автомобілі «ГАЗ 3110», реєстраційний номер НОМЕР_1 до заздалегідь визначених місць утримання в с. Гроза Солонянського р-ну Дніпропетровської області; ОСОБА_14 , раніше судиму за ч.2 ст.149 КК України, яка користуючись своїми чисельними зв`язками серед безпритульних, інформувала засобами мобільного зв`язку ОСОБА_7 про наявність осіб потрібної їм категорії для подальшого вербування. Після отримання зазначеної інформації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибували до ОСОБА_13 та підшуканої нею особи (осіб) та здійснювали безпосереднє вербування. Завербованих осіб транспортували на автомобілі «ГАЗ 3110», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до заздалегідь визначених місць утримання в с. Гроза, Солонянського р-ну, Дніпропетровської області.

З метою організації утримання завербованих осіб, забезпечення дотримання розпорядку дня, постійного контролю та інформування про настрої завербованих осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підібрали із числа завербованих осіб «бригадирів», яких поставили у привілейоване становище за рахунок реальних грошових виплат за виконання поставлених завдань (вище ієрархічне положення у порівнянні з іншими завербованими особами) шляхом наділення організаційно- розпорядчими функціями та демонстративним більш лояльним особистим ставленням.

Крім того, маючи чисельні зв`язки серед агропідприємців та фермерів Солонянського р-ну Дніпропетровської області та, будучи за рахунок цього поінформованими у їх потребах в робочій силі, під час сільськогосподарського сезону ОСОБА_5 та ОСОБА_6 додатково передавали потерпілих для експлуатації іншим особам за грошову винагороду, розмір якої визначався кількістю переданих для експлуатації осіб. Серед осіб, яким надавалися для експлуатації потерпілі встановлено ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Під час здійснення експлуатації потерпілих ігноруються встановлені чинним законодавством базові вимоги до техніки безпеки та норми тривалості робочого часу, відповідність виконуваної роботи стану здоров`я. Непоодинокими є випадки травмування потерпілих під час експлуатації.

Для забезпечення утримання та експлуатації потерпілих, ОСОБА_6 та «бригадири» систематично здійснюють психологічний вплив, наголошуючи на безвихідності їх становища, відсутності перспектив та засобів існування у випадку втечі, створюють серед потерпілих атмосферу недовіри та перестороги за рахунок розповсюдження чуток про наявність серед них осіб, які таємно передають ОСОБА_6 зміст розмов між ними, а також інформацію про фізичні покарання у випадку втечі чи непокори. З метою додаткового пригнічення волі завербованих осіб останнім щоденно видаються спиртні напої, а використання залежності потерпілих осіб від вживання алкоголю є додатковим засобом залучення в боргову кабалу.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, експлуатація потерпілих здійснюється на території так званого «току» - огородженої та охоронюваної території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», розташованій в с. Калинівка Солонянського р-ну Дніпропетровської області на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, а також на території свиноферми, розташованій в с. Гроза Солонянського району на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0378, котра належить ОСОБА_9 ..

Причетність до зазначених протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 , який був завербований ОСОБА_5 та утримувався і піддавався експлуатації з боку ОСОБА_10 на території току, розташованому в с. Калинівка Солонянського р-ну Дніпропетровської області, в ході якої отримав тілесні ушкодження; протоколами пред?явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_18 впізнав ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; висновком судово-медичної експертизи, відповідно до якої у потерпілого ОСОБА_18 встановлені тілесні ушкодження; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході яких встановлено, що останні спілкуються між собою та з іншими особами, зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 з питань пошуку, вербування, перевезення, передачі, отримання та есплуатації людей, а також пошуку осіб, які втекли.

У ході досудового розслідування на причетність до вчиненого злочину перевіряється ОСОБА_9 , директор СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . За сукупністю зібраних доказів встановлено, що ОСОБА_9 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо забезпечення ними належних йому об`єктів сільськогосподарського призначення безоплатною робочою силою, якою виступають завербовані подружжям ОСОБА_7 особи. Як було встановлено, експлуатація потерпілих здійснюється на території так званого «току» - огородженої та охоронюваної території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», розташованій в с. Калинівка, Солонянського р-ну, Дніпропетровської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, а також на території свиноферми, розташованій в с. Гроза, Солонянського району, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0378, котра належить ОСОБА_9 ..

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, та документування трудової експлуатації потерпілих, необхідно провести обшук за місцем експлуатації потерпілих - в будівлях та спорудах, розташованих на території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, власником та керівником якого відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», котре належить ОСОБА_9 та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, з метою виявлення та фіксації людей, які перебувають на території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР» та залучаються до виконання примусових робіт без офіційного працевлаштування, укладення трудового чи цивільно-правового договору на виконання робіт, відшукування та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо визначення відповідальної особи за дотримання правил безпеки на виробництві, паспортів громадянина України чи інших особистих документів осіб, які могли залучатись до примусової праці на СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», мобільних телефонів осіб, які могли залучатись до примусової праці, документів, якими підтверджується розрахунок за виконані роботи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокнотів, чорнових записів, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатацію, банківських карток, квитанцій(договорів), котрими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, а також інших речей і документів, котрі мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 03.06.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в в будівлях та спорудах СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», котре належить ОСОБА_9 та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, можуть знаходитися люди, які перебувають на території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР» та залучаються до виконання примусових робіт без офіційного працевлаштування, укладення трудового чи цивільно-правового договору на виконання робіт та зазначені в клопотанні речі, а саме, документи щодо визначення відповідальної особи за дотримання правил безпеки на виробництві, паспорти громадян України чи інші особисті документи осіб, які могли залучатись до примусової праці на СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», мобільні телефони осіб, які могли залучатись до примусової праці, документи, якими підтверджується розрахунок за виконані роботи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокноти, чорнові записи, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатацію, банківські картки, квитанції (договори), котрими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, а також інші речі і документи, котрі мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», коте розташоване за адресою Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Калинівка, вул. Кантарія, 50, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, його власником та керівником є ОСОБА_9 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в будівлях та спорудах СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», котре належить ОСОБА_9 та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, можуть знаходитися люди, які перебувають на території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР» та залучаються до виконання примусових робіт без офіційного працевлаштування, укладення трудового чи цивільно-правового договору на виконання робіт та зазначені в клопотанні речі, а саме, документи щодо визначення відповідальної особи за дотримання правил безпеки на виробництві, паспорти громадян України чи інші особисті документи осіб, які могли залучатись до примусової праці на СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», мобільні телефони осіб, які могли залучатись до примусової праці, документи, якими підтверджується розрахунок за виконані роботи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокноти, чорнові записи, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатацію, банківські картки, квитанції (договори), котрими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, а також інші речі і документи, котрі мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000431 від 03.06.2021 року дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», котре належить ОСОБА_9 та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, з метою виявлення та фіксації людей, які перебувають на території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР» та залучаються до виконання примусових робіт без офіційного працевлаштування, укладення трудового чи цивільно-правового договору на виконання робіт, відшукування та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо визначення відповідальної особи за дотримання правил безпеки на виробництві, паспортів громадянина України чи інших особистих документів осіб, які могли залучатись до примусової праці на СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», мобільних телефонів осіб, які могли залучатись до примусової праці, документів, якими підтверджується розрахунок за виконані роботи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокнотів, чорнових записів, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатацію, банківських карток, квитанцій(договорів), котрими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, а також інших речей і документів, котрі мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала надає право на проведення обшуку будівель та споруд СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», котре належить ОСОБА_9 та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1