Справа № 674/1036/22
Провадження № 1-кс/674/117/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 жовтня 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 25 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 24.08.2022 близько 16 год. 10 хв. невстановлена особа жіночої статі, зловживаючи її довірою, зателефонувавши з номера мобільного НОМЕР_1 та представившись працівником поліції, під приводом не притягнення її дочки ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень та пошкодження майна, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 17000 грн., які вона в с. Антонівка Новоушицької селищної ради через термінал самообслуговування чотирма платіжками перерахувала на номер рахунку № НОМЕР_2 та однією платіжкою на номер рахунку № НОМЕР_3 .

25.08.2022 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2022 близько 15:00 год. невстановлена особа жіночої статі, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , зателефонувавши з номера мобільного НОМЕР_1 до останньої та представившись працівником поліції, під приводом не притягнення її дочки ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень та пошкодження майна, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 17000 грн., які потерпіла в с. Антонівка Новоушицької селищної ради через термінал самообслуговування чотирма платіжками перерахувала на номер рахунку № НОМЕР_2 та однією платіжкою на номер рахунку № НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 24.08.2022 близько 15:00 год. на її номер мобільного зателефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що являється слідчою та її донька на даний час знаходиться у відділку поліції, яка затримана за те, що вона при ходьбі штовхнула іншу жінку, яка упала, зламала собі ключицю та при цьому розбила дорогий телефон, який коштує 20000 грн. Вказана жінка повідомила, що якщо вона не хоче, щоб справу передавали до суду, то необхідно перерахувати 24000 грн. Тоді вона почула в трубку голос дівчини, яка плакала та говорила, «Мамо, допоможи мені». Голос був схожим на голос її доньки ОСОБА_7 , яка проживає в Тернопільській області. Вона повідомила жінці, що у неї немає таких коштів та є 2000 грн., на що жінка сказала, щоб вона спершу перерахувала вказані 2000 грн. Дана жінка запитала, чи є за місцем її проживання термінал, через який вона зможе перерахувати кошти, нащо вона відповіла, що є термінал в селі у магазині. Тоді вказана жінка сказала, щоб вона брала гроші та йшла у вказаний магазин. При цьому весь цей час вказана жінка залишалась з нею на зв`язку та сказала їй, щоб вона нікому не розповідала, куди саме та за що перераховує кошти. Коли вона зайшла в приміщення магазину, то там торгувала дівчина по імені ОСОБА_8 , нащо вона попросила її, щоб та перерахувала кошти в сумі 2000 грн. Продавець ОСОБА_8 погодилась, після чого вона дала їй слухавку та невідома жінка продиктувала їй номер рахунку, на який ОСОБА_8 перерахувала кошти в сумі 2000 грн. Після того вказана жінка сказала їй, що необхідно хоча б половину зараз знайти коштів, які перерахувати та можливо вона може десь взяти гроші в борг. Тоді вона пішла до своєї родички ОСОБА_9 на що та позичила їй 15000 грн. Взявши вказані кошти вона знову повернулась в приміщення магазину та попросила продавця ОСОБА_8 , щоб та перерахувала вказані кошти через термінал самообслуговування. Тоді вона дала знову слухавку продавцеві магазину ОСОБА_8 , яка вказані кошти в сумі 15000 грн. чотирма платіжками перерахувала на рахунки, які вказала вказана жінка. ОСОБА_8 передала їй квитанції про перерахунок коштів та вона вийшла із магазину. Вказана жінка сказала, щоб вона порвала та викинула квитанції, на що вона склала квитанції до купи та частково їх надірвала, повідомивши, що порвала їх та викинула, однак не викинула. Коли вона прийшла додому та почала в слухавку говорити, то телефон вже був вимкнений. В цей час до неї зателефонувала її онука та запитала з ким вона так довго розмовляла. Тоді вона запитала в онуки, де знаходиться мати, нащо вона відповіла, що вдома. Коли слухавку взяла її донька та повідомила, що вона вдома та з нею все гаразд, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайки та про все розповіла своїй доньці, яка сказала їй телефонувати на 102 в поліцію та писати заяву, що вона і зробила. З квитанцій, які залишились у неї на руках, може повідомити, що кошти в сумі 2000 грн. були перераховані о 15 год. 34 хв. на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а кошти в сумі 4800 грн. о 16 год. 01 хв., кошти в сумі 4800 грн. о 16 год. 05 хв., кошти в сумі 4800 грн. о 16 год. 10 хв. та кошти в сумі 600 грн. о 16 год. 14 хв. були перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , місця зняття коштів по даному банківському рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23.08.2022 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах міститься заява про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та переведення коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 не можливо. За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття коштів по даному банківському рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 23.08.2022 року по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє до 11.11.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1