УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"05" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року за № 0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням зпрокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 01 липня 2022 року за ч. 1 ст. 388 КК України.
11 жовтня 2012 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як заставодержателем, та Сільськогосподарським приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодавцем, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 6412N1/2542 укладений договір застави № 6412Z12/2542, згідно умов якого СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заставу наступні товари в обороті балансовою вартістю 25 655 780, 60 гривень:
- поголів`я свиней основного стада (свиноматки, кнури) в кількості 65 голів вагою 9 078,00 кг.;
- свині м`ясного стада (поросята, ремонтний молодняк, свині на відгодівлі) в кількості 822 голови вагою 27 844 кг.;
- поголів`я великої рогатої худоби корови (основне стадо) в кількості 425 голів вагою 230 477,00 кг,
Відповідно до умов договору застави заставодавець зобов`язався:
- вживати заходи для захисту предметів застави від посягань з боку третіх осіб для збереження предмету застави, для підтримання предмету застави в належному стані;
- не здійснювати дій, які спричиняють зменшення вартості та якості предмету застави;
- без письмової згоди заставодержателя не здійснювати дій, пов`язаних із зміною права власності на предмет застави, а також дій, пов`язаних з передачею предмета застави третім особам;
- не чинити заставодержателю перешкод у здійсненні перевірок правильності використання і зберігання заставленого майна, сприяти таким перевіркам та надавати на першу його вимогу необхідні документи;
- не змінювати місцезнаходження предмету застави без попередньої письмової згоди заставодержателя, за винятком випадків, коли така зміна викликана загрозою втрати предмету застави або його частини. У разі зміни місцезнаходження хоча б частини заставленого майна, в триденний строк повідомити про це заставодержателя з вказанням точної адреси та наданням документів, на підставі яких вони там знаходяться.
За результатами проведеної 16 вересня 2021 року перевірки наявності стану та умов зберігання заставного майна встановлено відсутність заставного майна.
Враховуючи викладене, слідчий , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001259 внесені 01 липня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.06.2022 р. у справі №711/2535/22 за скаргою представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення незаконних дій щодо заставного майна працівниками СПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Черкаський район, с. Червона Слобода).» - правова кваліфікація - ч.1 ст.388 КК України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 01 липня 2022 року за ч. 1 ст. 388 КК України.
11 жовтня 2012 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як заставодержателем, та Сільськогосподарським приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодавцем, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 6412N1/2542 укладений договір застави № 6412Z12/2542, згідно умов якого СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заставу наступні товари в обороті балансовою вартістю 25 655 780, 60 гривень:
- поголів`я свиней основного стада (свиноматки, кнури) в кількості 65 голів вагою 9 078,00 кг.;
- свині м`ясного стада (поросята, ремонтний молодняк, свині на відгодівлі) в кількості 822 голови вагою 27 844 кг.;
- поголів`я великої рогатої худоби корови (основне стадо) в кількості 425 голів вагою 230 477,00 кг,
Відповідно до умов договору застави заставодавець зобов`язався:
- вживати заходи для захисту предметів застави від посягань з боку третіх осіб для збереження предмету застави, для підтримання предмету застави в належному стані;
- не здійснювати дій, які спричиняють зменшення вартості та якості предмету застави;
- без письмової згоди заставодержателя не здійснювати дій, пов`язаних із зміною права власності на предмет застави, а також дій, пов`язаних з передачею предмета застави третім особам;
- не чинити заставодержателю перешкод у здійсненні перевірок правильності використання і зберігання заставленого майна, сприяти таким перевіркам та надавати на першу його вимогу необхідні документи;
- не змінювати місцезнаходження предмету застави без попередньої письмової згоди заставодержателя, за винятком випадків, коли така зміна викликана загрозою втрати предмету застави або його частини. У разі зміни місцезнаходження хоча б частини заставленого майна, в триденний строк повідомити про це заставодержателя з вказанням точної адреси та наданням документів, на підставі яких вони там знаходяться.
За результатами проведеної 16 вересня 2021 року перевірки наявності стану та умов зберігання заставного майна встановлено відсутність заставного майна.
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року за № 0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001259 від 01 липня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів з кредитної справи за кредитним договором № 6412N1/2542 від 11 жовтня 2012 року та договором застави № 6412Z12/2542 від 11 жовтня 2012 року з додатками, доповненнями, змінами, додатковими угодами до вказаних договорів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1