Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року Справа № 608/1226/22

Номер провадження1-кс/608/528/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000020 від 14 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000020 від 14 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що слідчими СВ Чортківського РВП та слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинених повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 21.06.2022 по 23.06.2022 невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в загальній сумі 30 000,00 гривень, які останній надіслав із своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , в якості оплати на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , однак будь якого товару не отримав по даний час.

Крім того встановлено, що 23.06.2021 невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області, в загальній сумі 500,00 гривень, які останній надіслав із своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , в якості оплати на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , однак будь якого товару не отримав по даний час.

Зазначає, що проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень безпосередньо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .

31.08.2022 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області від 30.08.2022 №608/1226/22 (провадження № 1-кс/608/517/2022) проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_7 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Банківську карту «ugrasbank» № НОМЕР_3 , термін дії березень 2027 року;

-Упакування від сім-карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ;

-Сім-картку із № НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A03», імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 ;

-Банківську карту «monobank» № НОМЕР_9 , термін дії вересень 2029;

-Упакування від сім-картки № НОМЕР_1 .

Дані речі вилучено, упаковано та залишено на зберігання в приміщенні слідчого управління ГУНП України в Тернопільській області.
Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказівякі необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому необхідно накласти арешт.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання просить слухати у його відсутності, просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання, оскільки згідно вимог ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно являється предметом вчинення злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_3 :

-Банківську карту «ugrasbank» № НОМЕР_3 , термін дії березень 2027 року;

-Упакування від сім-карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ;

-Сім-картку із № НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A03», імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , із сім-картою № НОМЕР_8 ;

-Банківську карту «monobank» № НОМЕР_9 , термін дії вересень 2029;

-Упакування від сім-картки № НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000020 від 14 липня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили 01 вересня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: