Справа № 159/4141/21
Провадження № 1-кс/159/1828/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21.07.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 22.09.2020 по 16.08.2021 та по рахунку НОМЕР_2 за період з 15.10.2020 по 16.08.2021, а також до інформації по банківській карті НОМЕР_3 .

Клопотання мотивовано тим, що рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 19.05.2020 у справі № 140/2976/19 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про застосування заходів реагування задоволено повністю, зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) зупинити експлуатацію корпусу № 2, корпусу №3, адміністративного корпусу, їдальні та літніх (мобільних) будівель пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Судове рішення набрало законної сили 22.09.2020 року. За наслідками виконавчого провадження ВП №65044203 експлуатація приміщень припинена. Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано наказ про консервацію приміщень.

Проте, за наслідками моніторингу діяльності товариства встановлено використання у липні 2021 року вищевказаних приміщень для заселення людей та надання їм послуг.

Під час проведення 23.07.2021 обшуку на території пансіонату було встановлено експлуатацію корпусів, зокрема одна із свідків ОСОБА_5 повідомила про бронювання кімнати відпочинку у пансіонаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сплату коштів 21.07.2021 на банківську карту НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію про розрахункові рахунки, які використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у господарській діяльності ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), тому виникла необхідність у перевірці інформації про зарахування на ці рахунки коштів за проживання у законсервованих приміщеннях пансіонату в період з 22.09.2020 (дата набрання рішенням суду законної сили) по 16.08.2021 (день дозволеної експлуатації).

Також існує об`єктивна необхідність у встановленні особи, якій належить банківська карта НОМЕР_5 та у перевірці інформації про зарахування коштів за проживання у пансіонаті на рахунок цієї особи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Належним чином повідомлений представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

За приписами статей 159, 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та речей.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження та має на меті досягнення дієвості кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України, є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація про отримання плати за користування законсервованими за рішенням суду приміщеннями пансіонату може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.382 КК України.

Водночас, 22.03.2022 в ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів у справі №159/4141/21 (провадження №1-кс/159/327/22), представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з жовтня 2020 по липень 2021 включно, тому клопотання щодо даних по данному рахунку підлягає частковому задоволенню за період з 22.09.2020 по 31.09.2020 та з 01.08.2021 по 16.08.2021.

Також слід врахувати, що рахунок НОМЕР_2 відкритий 15.10.2020, тому лише з цієї дати може бути отримана інформація про рух коштів.

Що стосується банківської карти, то вимога про відкриття інформації за весь запитуваний період є обгрунтованою.

Керуючись статтями 132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , іншим слідчим і оперуповноваженим старшого групи слідчих тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 за період з 22.09.2020 по 31.09.2020 та з 01.08.2021 по 16.08.2021, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника); матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, касу банку з рахунку та прив`язаних до нього платіжних карток; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання із системою;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_7 за період з 15.10.2020 до 16.08.2021 включно, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника);матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, касу банку з рахунку та прив`язаних до нього платіжних карток; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- повний номер банківської картки НОМЕР_3 , до якого розрахункового рахунку прив`язана банківська картка, надати анкетні дані осіб, копії документів, які складались при відкритті картки/рахунку, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та касу банку, відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до карток/рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, комп`ютерної роздруківки руху коштів за період з 22.09.2020 (якщо пізніше відкритий, то з дати відкриття) до 16.08.2021 (якщо закритий раніше, то до дати закриття).

Строк дії даної ухвали встановити до 22.10.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1