печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
06.07.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників досудовим розслідуванням встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

З клопотання також вбачається. що 30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобтоплавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Прокурор вказує, що незаконне видобування корисних копалин здійснюється організованою групою осіб, керівництво діяльністю яких здійснюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на великій кількості земельних ділянок, до складу яких входять земельні ділянки, які перебувають у власності чи оренді ОСОБА_4 й ОСОБА_5 . Слідством встановлено, що земельні ділянки, на яких здійснюється видобування піску, мають цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», і реєструвалися у власність та оренду у різні роки (періоди).

Сторона обвинувачення вважає, що реалізація незаконно видобутого піску здійснюється за готівкові кошти без відображення будь-яких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, однак частина піску може реалізовуватись через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТР-100» (), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» ().

Проведеними слідством заходами встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно видобутий пісок реалізують в адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а також частково з відображенням таких операцій, а саме: ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС» (), ТОВ «ХАУЗ БЕТОН» (), ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (), ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» ().

Проведеними заходами оперативного характеру отримано відомості, відносно діючих розрахункових рахунків відкритих у банківських установах, які могли використовуватись для реалізації піску та подальшого отримання прибутків від незаконної реалізації піску, а саме:

ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ТРАНСКОМ19» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТРАНСКОМ-19» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Грошові кошти, які розміщені на вищевказаних розрахункових рахунках постановою прокурора від 05.07.2022 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів в органу досудового розслідування виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі, які могли використовуватись для реалізації піску та подальшого отримання прибутків від незаконної реалізації піску.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, що розміщенні на розрахункових рахунках, ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ТРАНСКОМ19» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТРАНСКОМ-19» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт, копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1