Справа № 186/415/22
Провадження № 1-кс/0186/111/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 20 січня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

13 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 20 січня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження №0000008 від 20 січня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з приводу того, що до Першотравенської окружної прокуратури надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 55/24-21 від 17 січня 2022 року про те, що ФОП ОСОБА_3 протягом 2020-2021 років на виконання договорів про поставку вугілля, укладених з бюджетними установами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поставляв вугільну продукцію неналежної якості при відсутності документів про її походження, внаслідок чого, здійснив привласнення бюджетних грошових коштів при виконанні договорів про публічні закупівлі.

В ході досудового розслідування встановлено наступне, що 08 лютого 2020 року між ФОП ОСОБА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір № 19 з приводу того, що постачальник зобов`язується передати у встановлений строк у власність покупцю вугілля кам`яне марки ДГ 13-100 в кількості 15 тон, ціна договору 49 500 гривень; 14 лютого 2020 року між ФОП ОСОБА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 з приводу того, що постачальник зобов`язується передати у встановлений строк у власність покупцю вугілля кам`яне марки ДТ 13-100 в кількості 3 тони, ціна договору 9 900 гривень; 30 березня 2021 року між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 3 з приводу того, що постачальник зобов`язується передати у встановлений строк у власність покупцю вугілля кам`яне марки ДГК 50-100 в кількості 14,5 тони, ціна договору 46 965, 50 гривень; 06 грудня 2021 року між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 96 з приводу того, що постачальник зобов`язується передати у встановлений строк у власність покупцю вугілля кам`яне марки ДГ 50-100 в кількості 22,8 тони, ціна договору 102 258 гривень.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у проведенні судово економічної експертизи, експертизи матеріалів речовин та виробів та судово почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з вирішенням питання про проведення вказаних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- договору № 19 від 08 лютого 2020 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи;

Окрім, цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до місця знаходження - зберігання кам`яного вугілля марки ДГ 13-100, яке було поставлено за договором № 19 від 08 лютого 2020 року, з метою проведення його огляду, яке згідно звіту про укладений договір вугілля повинно знаходитись за місцем поставки: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

- договору № 1 від 14 лютого 2020 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому- передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи.

Окрім, цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до місця знаходження - зберігання кам`яного вугілля марки ДТ 13-100, яке було поставлено за договором № 1 від 14 лютого 2020 року, з метою проведення його огляду, яке згідно звіту про укладений договір вугілля повинно знаходитись за місцем поставки: АДРЕСА_7 .

- договору № 3 від 30 березня 2021 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи.

Окрім, цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до місця знаходження - зберігання кам`яного вугілля марки ДГК 50-100, яке було поставлено за договором № 3 від 30 березня 2021 року, з метою проведення його огляду, яке згідно звіту про укладений договір вугілля повинно знаходитись за місцем поставки: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ,

- договору № 96 від 06 грудня 2021 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи.

Окрім, цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до місця знаходження - зберігання кам`яного вугілля марки ДГ 50-100, яке було поставлено за договором № 96 від 06 грудня 2021 року, з метою проведення його огляду, яке згідно звіту про укладений договір вугілля повинно знаходитись за місцем поставки: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх оригіналів, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами при поставці вугільної продукції не належної якості.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення з метою проведення подальшої проведенні судово економічної експертизи, експертизи матеріалів речовин та виробів та судово почеркознавчої експертизи.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання слідчого розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

В той же час, вважаю за необхідне відмовити у наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до місця знаходження - зберігання кам`яного вугілля з метою проведення його огляду, оскільки огляд місця знаходження (зберігання) речей та документів проводиться в іншому, передбаченому КПК України, порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки):
- договору № 19 від 08 лютого 2020 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи.
- договору № 1 від 14 лютого 2020 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи.
- договору № 3 від 30 березня 2021 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи,
- договору № 96 від 06 грудня 2021 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до вказаного договору; акту прийому-передачі до вказаного договору; товаротранспортних накладних; оригіналів платіжних доручень за договором; сертифікату/посвідчення якості вугілля; результатів хімічного аналізу; документів, що посвідчують походження вугільної продукції; договорів оренди промислових площадок/майданчиків для зберігання вугілля придбаного за договором; відомостей витрат вугілля на потреби установи.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 червня 2022 року по 14 липня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .