Справа № 459/2014/22
Провадження № 1-кс/459/1389/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000126 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.09.2022 дізнавач СД звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000126 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - інформацію стосовно операції, яка відбулася із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 08.06.2022 в 08:02:14 год., код авторизації 622047, RRN: НОМЕР_3 , термінал C0185779( зазначити адресу розташування терміналу), в сумі 1070.31 грн. через PLATON P2P, Receiver Card Issuer IZI BANK, Reciver Card Number НОМЕР_4 ; - інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який 08.06.2022 року було перераховано кошти в загальній сумі 1070.31 гривень; - відомості про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_4 , починаючи із 08.06.2022 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування послалася на те, що 03.08.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про те, що 08.06.2022 невідома особа, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , заволоділа грошовими коштами останнього. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 ОСОБА_10 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соціальної мережі «Фейсбук» побачив оголошення щодо повернення ПДВ, зайшов на сторінку вказаної групи, після цього перейшов на невідоме інтернет-посилання, вказане у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввів номер своєї банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та всі банківські дані цієї картки. Після цього ОСОБА_10 виявив, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 17 427 гривень. Відповідно переказів коштів по картці отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 08.06.2022 в 08:02:14 год. грошові кошти в сумі 1070.31 грн. були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_5 -код « НОМЕР_5 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавачем СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000126 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 08.06.2022 ОСОБА_10 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соціальної мережі «Фейсбук» побачив оголошення щодо повернення ПДВ, зайшов на сторінку вказаної групи, після цього перейшов на невідоме інтернет-посилання, вказане у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввів номер своєї банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та всі банківські дані цієї картки. Після цього ОСОБА_10 виявив, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 17 427 гривень. Відповідно переказів коштів по картці отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 08.06.2022 в 08:02:14 год. грошові кошти в сумі 1070.31 грн. були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_5 -код « НОМЕР_5 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених відомостей необхідне для використання та встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, дізнавачем у клопотанні не вказано номер банківської карти, а лише частину цифр від неї, що дасть змогу здійснити доступ до необмеженого числа банківських карт інших осіб, що становить охоронювану законом таємницю, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1