Справа № 697/628/22
Провадження № 1-кс/697/98/2022
У Х В А Л А
Іменем України
18 травня 2022 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000168 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2022 старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 подала клопотання, яке погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000168 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 19.11.2022.

Клопотання мотивує тим, що 07.05.2021 близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись співробітником АТ «Юнекс банк» клієнтом, якого він являється, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, а саме повідомивши ОСОБА_6 про те, що хтось намагається змінити номер телефону, прив`язаний до його банківського рахунку та необхідно для підтвердження його особи, продиктувати код із смс-повідомлення, яке надійде на його мобільний телефон, після того, як потерпілий виконав вказані дії, без відома останнього перевела із його банківського рахунку в АТ «Юнекс банк» на рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по 100 000 грн. на кожен рахунок, однак свої злочинні дії невстановлена особа не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі оскільки потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та було встановлено обмеження за вказаними рахунками, що унеможливило зняття з них грошових коштів.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що він користується послугами лише одного банку, а саме: АТ «Юнекс банк» та до картки даного банку прив`язаний його мобільний номер. Так, 07.05.2021 близько 14:20, до нього на вказаний мобільний телефон зателефонували невідомі особи, які представились працівниками АТ «Юнекс банку» та запитали чи це дійсно він на даний момент намагається змінити мобільний номер, який прив`язаний до картки даного банку, на що він відповів, що ні та в подальшому, вони сказали, що на його мобільний номер прийде СМС-повідомлення із кодом, який необхідно їм продиктувати для того, щоб підтвердити його особу. Після того, як він продиктував невідомим особам код, вони сказали, що вже все гаразд. Відразу, для того, щоб пересвідчитись в даній інформації, він зателефонував на гарячу лінію АТ «Юнекс банку» та розповів про дану ситуацію, та менеджер перевірив дану інформацію і повідомив, що з номером все гаразд і ніхто не намагався його змінити та, що вони такої операції не проводили. Після того, як він закінчив розмову та поклав слухавку, йому на телефон прийшло два СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки знято два рази по 100 000 грн., в загальній сумі 200 000 грн., та відразу знову зателефонував на гарячу лінію АТ «Юнеск банк» і повідомив, що з його картки знято 200000 грн., на що йому повідомили, що заблокують рух коштів і будуть проводити перевірку. Після цього до нього зателефонували працівники АТ «Райффайзен Банк Аваль» та повідомили, що грошові кошти які зняті з його рахунку, надійшли на рахунки їхнього банку, але через те, що його картку та рух коштів заблокували, дана транзакція не була здійснена до кінця.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано виписки про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , накладено арешт на грошові кошти, що зберігаються на рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль», проведено тимчасовий доступ до документів в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в ході якого встановлено анкетні дані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на рахунки яких було переведено грошові кошти, направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області в ході виконання якого було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за місцем реєстрації не проживають та допитати їх в якості свідків не представилося можливим.

30.06.2021 прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36, ч. 4 ст. 40 КПК України надавалися письмові вказівки слідчому.

01.05.2022 старшим слідчим СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області на перевірку до вчиненого злочину осіб, які раніше судимі за аналогічні злочини, встановлення свідків та очевидців даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла даний злочин. На даний час результати виконання даного доручення до СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області не надійшли.

19.05.2022 закінчується дванадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно в повному обсязі виконати доручення слідчого від 01.05.2022, звернутися до Канівського міськрайонного суду з клопотанням про зняття арешту та вирішити питання про повернення грошових коштів на рахунок потерпілого.

На даний час закінчити досудове розслідування в межах встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчих та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додатковий строк.

Обставиною, яка перешкоджає завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема перевірити на причетність до вчиненого злочину раніше судимих осіб, встановити свідків та очевидців скоєного злочину, встановити особу, яка скоїла даний злочин.

Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого злочину та на їх виконання необхідний строк 6 місяців.

Водночас всі вищенаведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до вчинення злочину осіб.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР, 19.05.2021 зареєстроване кримінальне провадження № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, що є нетяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 4 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України, досудове слідство це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, під час досудового розслідування було вчинено ряд слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування у строки, визначені нормами КПК України неможливо, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, на проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 19.05.2022, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000168 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 19 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1