Справа № 135/441/22
Провадження № 1-кс/135/185/22
У Х В А Л А
іменем України
30.08.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.08.2022 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000044 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате на підставі письмової заяви начальника МВПтСКПвРЦ Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 23.04.2022 року о 12.00 год. невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу і здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами на БПК № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протиправно заволоділа належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами на загальну суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, що знаходились на рахунку ОСОБА_5 , яка проживає у м. Ладижин Вінницької області, яка обслуговується Банком, чим заподіяла АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на зазначену суму, так як у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України № 705 від 05 листопада 2014 року, викрадені гроші були повернуті на рахунок Клієнта ОСОБА_5 за рахунок Банку.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 29.06.2022 року, справа № 135/441/22, провадження № 1-кс/135/128/22 отримано інформацію про рух коштів по рахунку за 23 квітня 2022 року, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 в гривні відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 23.04.2022 через систему онлайн переказів ACCOUNT-TO-CARD було перераховано кошти в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень на наступну картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Іншим способом інформацію про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 станом на 23.04.2022 отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами на загальну суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, що знаходились на рахунку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 станом на 23.04.2022.

Вказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 станом на 23.04.2022, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 станом на 23.04.2022, з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя