№336/3193/22
н/п 1-кс/336/454/2022
УХВАЛА
іменем України
25 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001045 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яке мотивовано таким.
14.07.2022 до ВП № 3 ЗРУГІ ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невідома особа 10.07.2022 шахрайським шляхом під приводом оплати за пасажирське перевезення заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 (ЖЄО 11433).
Допитана в якості потерпілоi ОСОБА_5 пояснила, що 10.07.2022 приблизно о 14-00 год. за допомогою каналів зв`язку у месенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_1 » и «Эвакуация Херсон Запорожье Мелитополь-Херсон (бесплатно)» BlaBlaCar вона написала оголошення про необхідність у проїзді з Херсонської області до м. Запоріжжя. Приблизно через 10 хвилин їй у месенджері відповів « ОСОБА_6 », номер телефону якого було скрито, вказана особа повідомила потерпілій, що може здійснити перевезення осіб за маршрутом і користується додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснить перевезення при оплаті електронного білету. Потерпілій необхідно було перевести перевізнику грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після цього чоловік скинув їй посилання, перейшовши за яким, вона ввела дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , після чого їй прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження операції, який вона ввела введене для нього поле на сайті, після вказаних дій потерпілій прийшло смс-повідомлення про списання з її банківської карти у вигляді двох платежів у грошовій сумі по 1000 гривень 86 копійок. Побачивши це, потерпiла повідомила чоловіку про списання подвійної суми, чоловік повідомив потерпiлу, що сталася помилка і він поверне гроші, для цього потрібно перейти за наступним посиланням, яке вiн iй надіслав. Після виконання вказаних дій з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 4000 гривень. В подальшому, в ході розмови чоловік повідомив потерпілій, що стався збій у програмi i знову надіслав їй посилання на операцію, потерпіла продовжувала виконувати операції по вказаному посиланні з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яких були списані грошові кошти у сумі 3000 гривень та 4893 гривні 39 копійок відповідно. Після чого вказана особа « ОСОБА_6 » видалив усю переписку у месенджерi, нiякі посилання, як чоловік надіслав потерпілій, у останньої не збереглися.
Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 16.06.2022 під №0000888.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 14 год. 00 хв. 10.07.2022 до 17 год. 00 хв. 10.07.2022:
-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та вiдомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, мiсця проживання, роботи та ін.);
-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника банківської установи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 0001045 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання документи, зокрема, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання та долучені до неї матеріали містять достатньо вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, та які містять відомості про рух грошових коштів з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 14 год. 00 хв. 10.07.2022 до 17 год. 00 хв. 10.07.2022, а саме:
-документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та вiдомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, мiсця проживання, роботи та ін.);
-виписок руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Встановити строк дії цієї ухвали до 15 серпня 2022 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1