Справа № 727/9016/22
Провадження № 1-кс/727/2796/22
Ухвала
Іменем України
20 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000237 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється юридичною особою, зареєстрованою 27.12.2004, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Так, впродовж 2016 2021 років, Товариство здійснює зовнішньоекономічні операції з імпорту будівельних матеріалів та в подальшому здійснює торгівлю ними на території України, однак тривалий час приховує фактичні результати своєї фінансово господарської діяльності та декларує збитковий результат (збитки на початок другого кварталу 2022 року складають 19 млн. 266 тис. гривень), що свідчить про неповне відображення операцій від оприбуткування товарів, їх реалізації та ведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «подвійної бухгалтерії».

Також встановлено, що товариство з 2007 року користується ліцензією на видобування корисних копалин, а саме: гіпсового каменю та вапняку. Однак, фактично з 2009 року товариство не здійснює видобування ніяких корисних копалин, оскільки у зв`язку із моральним зносом обладнання товариство не має потужностей для їх переробітку.

Враховуючи вищевказане, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання належним чином завірених копії всіх форм звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини), звітних балансів корисних копалин за період з 2014 по 2022 рік, пояснювальних записок та актів на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2014 по 2022 рік, а також всіх наявних спеціальних дозволів на користування надрами, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та всіх документів, які відповідно до вимог «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою КМУ №615 від 30.11.2011, були подані для отримання спеціального дозволу на користування надрами та продовження строку дії дозволу, детальний перелік яких передбачено в додатку №1 вказаного Порядку, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 22.07.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх форм звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини), звітних балансів корисних копалин за період з 2014 по 2022 рік, пояснювальних записок та актів на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2014 по 2022 рік, а також всіх наявних спеціальних дозволів на користування надрами, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та всіх документів, які відповідно до вимог «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою КМУ №615 від 30.11.2011, були подані для отримання спеціального дозволу на користування надрами та продовження строку дії дозволу, детальний перелік яких передбачено в додатку №1 вказаного Порядку.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1