Номер провадження:1-кс/521/2411/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

22 липня 2022 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000604 від 18 травня 2022 року, про арешт майна, -
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про арешт майна грошових коштів, що містяться на рахунках відкритих в банківській установі АТ «Акцент-банк», юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська 11 та прикріплені до банківських платіжних карток: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 ».
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
18 травня 2022 року до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника УКР полковника поліції ОСОБА_5 , щодо незаконних дій, невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розіслали підприємцям, завідомо підроблений лист за підписом начальника Одеської ОВА ОСОБА_6 , щодо вступу ними до Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

За даним фактом 18 травня 2022 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000604 за ознаками ч.2 ст. 15, ч 3 ст. 190 КК України.
Крім того встановлено, що 01 червня 2022 року до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000604 від18 травня 2022 року було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 190 КК України. Так як, невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслали директору «Прогресагро» ОСОБА_7 , завідомо підробний лист за підписом начальника Одеської ОВА ОСОБА_6 , щодо матеріальної підтримки ЗСУ, з метою заволодіння грошовими коштами.
Крім того, встановлено, що 06 липня 2022 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від власника ТОВ «Панда Тур» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи до невстановлених осіб які 06 липня 2022 року шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги ЗСУ у месенджері телеграм, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2000 грн., які були перераховані на картковий рахунок у якості допомоги. Вказаними діями спричинено останньому матеріальну шкоду на суму 2000 грн.
Крім того під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено наступні банківські платіжні картки, а саме: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », якому в подальшому було повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
В подальшому під час проведення обушуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено банківську платіжну карту відкриту у «А-банку» « НОМЕР_3 », яка в подальшому під час проведення допиту повідомила, що зазначену картку вона передавала іншій особі для вчинення кримінального правопорушення та повідомила, що зазначену банківську платіжну картку вона отримала після перевипуску банківської платіжної картки з номером « НОМЕР_4 ».
В зв`язку з цим, враховуючи існування можливості переведення невстановленими особами, які користуються вказаними банківськими платіжними картками, які прикріплені до розрахункових рахунків відкритих у АТ «Акцент-банк», МФО 307770, грошових коштів на інші, та з метою забезпечення позову, який буде винесено в рамках кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладені арешту на усі наявні безготівкові кошти, які знаходяться або можуть надійти на вказаний рахунок та зупинити банківські операції по рахунку.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання повернути прокурору-процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні для усунення недоліків.
Слідчим суддею встановлено, що дійсно відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2022 року внесенні відповідні відомості за номером 0000604 та існує підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено наступні банківські платіжні картки, а саме: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » , під час проведення обушуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено банківську платіжну карту відкриту у «А-банку» « НОМЕР_3 ».
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Відповідно ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Під час вивчення змісту клопотання слідчим суддею встановлено, що в клопотанні взагалі відсутні підстави і мета накладання арешту, завдання арешту майна та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Посилання на норми закону в клопотанні є формальними.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив лише те, що існує можливість переведення невстановленими особами, які користуються вказаними банківськими платіжними картками, грошових коштів, та з метою забезпечення позову, однак слідчим суддею встановлено, що відомості до ЄРДР внесені 18 травня 2022 року тому можливість переведення грошових коштів на даний період часу дуже мала, крім того, слідчому судді не надані матеріали які б достовірно вказували на наявність цивільного позову по вказаному кримінальному провадженні та відсутні відомості про збиток нанесений внаслідок вчинення неправомірних дій.
З урахуванням того, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його прокурору-процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки слідчого судді:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000604 від 18 травня 2022 року, про арешт майна - повернути прокурору-процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1