Справа № 569/7923/21
УХВАЛА

22 березня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 2051 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості щодо: місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ; видів економічної діяльності фізичної особи-підприємця, а також подав такі документи до державного реєстратора, для проведення державної реєстрації, за наслідком чого був зареєстрований 16.03.2020 державним реєстратором як фізична особа-підприємець в Здолбунівській районній державній адміністрації Рівненської області.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
08 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_6 від 27.05.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів з Рівненської районної державної адміністрації, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 );
29 липня 2021 року допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ;
09 серпня 2021 року допитано як свідка державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради ОСОБА_7 ;
17 серпня 2021 року допитано як свідка приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;
витребувано відповідні відомості з установ, підприємств та організацій щодо рухомого та нерухомого майна, що перебуває у володінні ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 );
08 липня 2021 року допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо господарських відносин з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ;
30 липня 2021 року допитано як свідка ОСОБА_12 щодо фінансово-господарської діяльності з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ;
витребувано з ГУ ДФС у Рівненської області відомості щодо здійснення фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , фінансово-господарської діяльності;
25 серпня 2021 року постановою прокурора з матеріалів кримінального провадження виділено в окреме провадження матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_13 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець з 17.02.2009, разом з іншими невстановленими особами, маючи на меті проведення неправомірних фінансово-господарських операцій з використанням злочинних схем із залученням до них інших осіб, здійснила державну реєстрацію ряду суб`єктів господарювання, в тому числі фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , зареєстрованого з 12.11.2019.
Крім того з`ясовано, що ОСОБА_13 разом із невстановленими особами причетна до державної реєстрації ТОВ «ТРІЕКСПО» (Рівненська область, Костопільський район, с. Мирне, вул. Омеляненка, буд. 21/Б), де являється директором та однією із співзасновників та ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (, Рівненська область, Костопільський район, с. Мирне, вул. Омеляненка, буд. 21/Б), де являється однією із співзасновників.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 02 квітня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
- звернутись з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до реєстраційних справФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ»;
- встановити та допитати у якості свідка державного реєстратора, щодо обставин здійснення державної реєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання, з метою встановлення осіб, які надавали документи для реєстрації СПД, за необхідності провести впізнання;
- допитати службових осіб, працівників ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», а також ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 щодо проведення ними фінансово-господарської діяльності, причетності до їх створення, реєстрації;
- отримати зразки почерку та підпису у службових осіб, працівників вищевказаних суб`єктів господарювання, інших осіб причетних до вчинення злочину, які сприяли вчиненню злочину;
- вирішити питання про призначення почеркознавчих експертиз з метою встановлення ким підписувались документи, подані для реєстрації ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ»;
- з метою дослідження механізму проведених розрахунків з постачальниками та покупцями, в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки та їх списанняпроаналізувати рух коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ»;
- після чого встановити та допитати у якої свідків посадових осіб та працівників СПД - постачальників товарів (робіт, послуг) для ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» з часу їх створення, з метою встановлення чи реально останніми здійснювалась господарська діяльність;
- зібрати характеризуючі дані на службових осіб, працівників вищевказаних суб`єктів господарювання, які контролювали фінансово-господарську діяльність та які причетні до вчинення злочину.
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської федерації проти України, введенням воєнного стану на всій території України та складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 2051 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 02 квітня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
- звернутись з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до реєстраційних справФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ»;
- встановити та допитати у якості свідка державного реєстратора, щодо обставин здійснення державної реєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання, з метою встановлення осіб, які надавали документи для реєстрації СПД, за необхідності провести впізнання;
- допитати службових осіб, працівників ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», а також ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 щодо проведення ними фінансово-господарської діяльності, причетності до їх створення, реєстрації;
- отримати зразки почерку та підпису у службових осіб, працівників вищевказаних суб`єктів господарювання, інших осіб причетних до вчинення злочину, які сприяли вчиненню злочину;
- вирішити питання про призначення почеркознавчих експертиз з метою встановлення ким підписувались документи, подані для реєстрації ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ»;
- з метою дослідження механізму проведених розрахунків з постачальниками та покупцями, в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки та їх списанняпроаналізувати рух коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ»;
- після чого встановити та допитати у якої свідків посадових осіб та працівників СПД - постачальників товарів (робіт, послуг) для ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» з часу їх створення, з метою встановлення чи реально останніми здійснювалась господарська діяльність;
- зібрати характеризуючі дані на службових осіб, працівників вищевказаних суб`єктів господарювання, які контролювали фінансово-господарську діяльність та які причетні до вчинення злочину.
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської федерації проти України, введенням воєнного стану на всій території України та складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочин передбачений частиною 1 статті 204 КК України є нетяжким злочином.
Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Оскільки жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою повного, всебічного й об`єктивного проведення досудового розслідування у даномукримінальномупровадженні, виникланеобхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальнихдій, а самевстановитиосіб, причетних до вчиненнязлочинів, для виконанняякихнеобхідний строк не менше шести місяців.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 02 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1