Провадження №1-кс/127/7503/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000319 від 09.08.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3, ст. 191 КК України щодо фактів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією та замаху на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин проведення позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення фактів порушень податкового законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і при подачі названим підприємством заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , перебувають документи складені за результатами проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові накладні та додатки до них, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові декларації та додатки до них, облікові дані платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість та додатків до них, що буди подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в оригіналах для проведення їх експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій наступних документів:

- матеріалів проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 4257/02-32-07-15/32495389);

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2022 № 954 к;

- зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових накладних та додатків до них, що подавались у період з 01.01.2021 по 01.08.2022;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та додатків до них, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 01.08.2022;

- облікових даних платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість та додатків до них, що буди подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 до 01.08.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя