Справа № 145/746/22
Провадження №1-кс/145/194/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000356 від 04.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що працівники невідомої фірми, яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла в мережі Інтернет, під приводом працевлаштування за кордоном протягом квітня 2022 року заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 7050 грн.

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 та наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, 04.04.2022 о 12:01 год. та 12.04.2022 о 08:36 год. з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено два безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 3300 грн. і 3500 грн. відповідно на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За допомогою інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_3 ) зазначені у платіжних дорученнях №ЕСМ_24АС4721 від 04.04.2022 та №ЕСМ_Р24АС3417 від 12.04.2022 про перерахунок коштів на картку шахрая, належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк) та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк) повний номер рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк), на який з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 04.04.2022 о 12:01 год. та 12.04.2022 о 08:36 год. було здійснено два безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 3300 грн. і 3500 грн. відповідно, а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:01 год. 04.04.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк),які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк) та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у АДРЕСА_1 , Вінницькі відділення даного банку за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк) повний номер рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк), на який з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 04.04.2022 о 12:01 год. та 12.04.2022 о 08:36 год. було здійснено два безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 3300 грн. і 3500 грн. відповідно, а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:01 год. 04.04.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк),які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у АДРЕСА_1 , Вінницькі відділення даного банку за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1