У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7253/22

Номер провадження 1-кс/495/1941/2022

04 жовтня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
19.09.2022 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , з приводу неправомірних дій невстановленої особи, яка 10.06.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 17 750 гривень.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, 21.06.2022 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 з приводу неправомірних дій невстановленої особи, яка 09.06.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 900 гривень.
За вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що вказані шахрайські дії вчинені однією особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
22.08.2022 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000172 від 11.06.2022 року.
В ході проведення досудового розслідування було допитано неповнолітнього свідка ОСОБА_6 яка пояснила настпуне моя бабуся ОСОБА_4 попросила мене зв`язатись з автором оголошення про продаж дров, зателефонувавши на вказаний номер чоловік повідомив, що дрова в нього є, але для їх замовлення необхідно перерахувати кошти. Після чого чоловік скинув номер картки НОМЕР_1 та вказав про необхідність перевести кошти у сумі 16 тисяч гривен, за що він пообіцяв на протязі дня привезти нам дрова. Так за проханням бабусі свідок ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на картку за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 у розмірі 16 000 гривень. Після чого приблизно о 14:00 годин даний чоловік зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його зупинили працівники поліції та йому необхідні гроші щоб його відпустили та він довіз свідку дрова. Необхідно йому було 1 750 гривень, які треба були скинути на картку НОМЕР_2 , з дозволу бабусі свідок здійснила переказ коштів на картку НОМЕР_2 у розмірі 1 750 гривень, після чого останній перестав брати слухавку.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно нараховано грошові кошти невстановленій особі, яка являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується карткою з номером НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000172, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 015590), дозвіл на тимчасовий доступ до речей тадокументів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
?Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 09.06.2022 року по 01.07.2022 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси)
?Матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки НОМЕР_2 ;
?Документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;
?інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
?довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;
технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 фізичної особи-клієнта банку.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1