Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2567/22
Провадження № 1-кс/711/757/22
У Х В А Л А

16.06.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НПУ щодо заволодіння шляхом обману нерухомим майном на території м. Черкаси, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що єдиним власником зазначеної квартири з 16.11.2010 була ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Єдиною спадкоємицею ОСОБА_5 була ОСОБА_6 , однак відомості про вступ останньої у спадщину на даний час відсутні.

Також, було встановлено, що 01.06.2017 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , звернувся житель м. Черкаси ОСОБА_8 та надав для проведення державної реєстрації пакет документів, серед яких був договір купівлі-продажу 07/НД, виданий 23.12.1997 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вказано, що 23.12.1997 році ОСОБА_8 , нібито, придбав у ОСОБА_5 вказану квартиру.

При цьому, було встановлено, що вище вказаний договір купівлі-продажу не був зареєстрований у Черкаському бюро технічної інвентаризації, що прямо передбачено його умовами, а покупцю - ОСОБА_8 на момент покупки було лише два роки, хоча підпис у договорі наявний. Крім того, у вказаному договорі зазначений представник неповнолітнього ОСОБА_8 ОСОБА_9 , відповідно до відомостей з Державного реєстру активів цивільного стану матір ОСОБА_8 мала інші анкетні дані, про яких наявні у зазначеному державному реєстрі народились не раніше 1992 року та не могли бути представником малолітнього ОСОБА_8 під час укладання вище зазначеного договору купівлі-продажу.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що ряд об`єктивних ознак у сукупності вказує на підробку наданих ОСОБА_8 державному реєстратору документів.

Як зазначено, 01.06.2017 державний реєстратор ОСОБА_7 , на підставі наданих йому ОСОБА_8 завідомо підроблених документів, провів державну реєстрацію права власності, у результаті чого ОСОБА_8 , діючи умисно, шляхом обману в шахрайський спосіб заволодів вище зазначеним нерухомим майном, вартість якого становить великі розміри.

Таким чином, слідчий вважає, що у діях службових осіб вказаних осіб наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та їх дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до нотаріальної справи відносно квартири АДРЕСА_3 з можливістю виготовлення завірених копій нотаріальної справи. Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Крім того, розгляд клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить проводити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, а також, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 16.06.2022 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Також зазначив, що метою проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів є встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та виявлення документів, які мають значення для досудового розслідування. Крім того, уточнено, що документи знаходяться не у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , як помилково вказано у клопотанні, а у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 09.06.2022щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК України, Законом «Про нотаріат», а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22. 02. 2012 № 296/5 і Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 №3253/5.

Слід зазначити, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду (ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»).

Виходячи з цього, законодавство містить заборону вилучати (проводити виїмку): 1) реєстрів нотаріальних дій; 2) документів, що передані нотаріусу на зберігання (відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 34 Закону «Про нотаріат» одним із видів нотаріальних дій є - приймання документів на зберігання. Порядок здійснення такої нотаріальної дії визначений Главою 17 вказаного закону. Отже, не підлягають вилученню (виїмці) лише такі документи, які передані на зберігання в порядку, передбаченому главою 17 Закону «Про нотаріат» (детально регламентованому главою 19 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України); 3) печатки нотаріуса. Вказані документи і печатка можуть бути надані суду лише для огляду.

Документи, які можуть бути вилученні - це усі інші документи, які знаходяться в архіві нотаріуса. В ухвалі про тимчасовий доступ має бути чітко визначено, до яких саме документів надається тимчасовий доступ.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до нотаріальної справи, відносно квартири АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, враховуючи необхідність таких документів для їх дослідження.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000151 від 09.06.2022, неможливо, враховуючи мету та потребу завірених копій таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 09.06.2022, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю подальшого вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , номер свідоцтва НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слід визначити - два місяці з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , номер свідоцтва НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до нотаріальної справи відносно квартири АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених належним чином копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15.08.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1