Справа № 761/9411/22
Провадження № 1-кс/761/5350/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, а також Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності СБ України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російської компанії «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ОСОБА_4 ШАШИНА» (Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75), головним акціонером якого є російський державний холдинг «Связьінвестнєфтєхім» (32,51 % акцій, знаходиться у м. Казань, Республіка Татарстан Російська Федерація, голова ради директорів - Президент Республіки Татарстан ОСОБА_5 , який також є членом вищої ради політичної партії Єдина Росія). Також встановлено, що «ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» здійснює постачання дизельного палива для потреб Збройних сил Російської Федерації.

Відповідно до даних державних реєстрів, російська компанія «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» є власником наступних українських підприємств, а саме корпоративних прав у вигляді:

- 100% статутного капіталу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна» (, м. Полтава, вул. Половки, буд.62) у розмірі 302 741 899,68 грн.;

- 92,9795% статутного капіталу ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (, м. Харків, проспект Льва Ландау, буд.33), у розмірі 48 214 000,00 грн.;

- 88,9745% статутного капіталу ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (, м. Полтава, вул. Половки, буд.62) у розмірі 26 226 800,00 грн.

У свою чергу, ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» () володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час зазначеного кримінального провадження (із зазначенням інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо типу об`єкту нерухомого майна, адреси знаходження, номеру об`єкту нерухомого майна та кадастрових номерів для земельних ділянок та земельних ділянок місця розташування):

- нежитлова будівля АЗС №302 з автогазозаправочним пунктом, Харківська обл., Ізюмський р., с/рада. Малокомишуваська, комплекс будівель і споруд №3 (номер ОНМ 228);

- нежитлова будівля, Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада Станичненська, АЗС № 606, автодорога Москва - Сімферополь 811 км (номер ОНМ 242), кадастровий номер :03:003:0116;

- нежитлова будівля АЗС №2, Харківська обл., м. Лозова, вул. Березовського Юхима, 84 (номер ОНМ 110);

- майновий комплекс, Харківська обл., Куп`янський р., с. Кучерівка, вулиця Озерна, будинок 65-Б (номер ОНМ 237);

- нежитлові будівлі, Харківська обл., Красноградський р., м. Красноград, вулиця Транспортна, будинок 8 (номер ОНМ 233);

- земельна ділянка, Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Центральна, земельна ділянка 26-Б (номер ОНМ 04), кадастровий номер :00:007:0221;

- земельна ділянка, Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Леніна 112а (номер ОНМ 07), кадастровий номер :07:001:0001;

- нежитлові будівлі АЗС, Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Харківська, будинок 75 (номер ОНМ 217);

- земельна ділянка, Харківська обл., Кегичівський р., смт. Кегичівка, вулиця 1-го Травня, земельна ділянка 66Б, (номер ОНМ 31), кадастровий номер :04:033:0001;

- земельна ділянка, Харківська обл., м. Первомайський, вулиця Миру, земельна ділянка 49 (номер ОНМ 15), кадастровий номер :06:001:0038;

- нежитлова будівля АЗС № 610, Харківська обл., Нововодолазький р., смт. Нова Водолага, вулиця Харківська, будинок 144/2, (номер ОНМ 242);

- АЗС№206, Харківська обл., Дворічанський р., сщ. Дворічне, вулиця Привокзальна 74 (номер ОНМ 218);

- земельна ділянка, Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, земельна ділянка 42 (номер ОНМ 251), кадастровий номер :03:003:0002;

- нежитлова будівля, Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада. Станичненська, ПТО № 603, автодорога Мерефа - Красноград 811 км (номер ОНМ 242), кадастровий номер :03:003:0116;

- нежитлові будівлі, АЗС № 103 та АГЗП, Харківська обл., Дергачівський р., с. Черкаська Лозова, вулиця Київське шосе, будинок 6 (номер ОНМ 20);

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, земельна ділянка 45 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :01:003:0010;

- майновий комплекс, Харківська обл., Куп`янський р., с. Новоосинове, Майновий комплекс (номер ОНМ 237);

- нежитлова будівля, автозаправочна станція АЗС № 216 з АГЗП загальною площею 37,6 кв.м., Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, будинок 104 (номер ОНМ 57);

- земельна ділянка, Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, земельна ділянка 104 (номер ОНМ 57), кадастровий номер :01:000:0855;

- земельна ділянка, Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, земельна ділянка 104 (номер ОНМ 57), кадастровий номер :01:000:0859;

- майновий комплекс, Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Сватівська, будинок 60 (номер ОНМ 107), кадастровий номер :29:007:0003;

- будівля стаціонарної ГАЗС, Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, будинок 42 (номер ОНМ 251), нежитлова будівля операторської АЗС № 401 літ. "А-1" та споруди, Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Козацька, будинок 107 (номер ОНМ 204);

- нежитлова будівля АЗС №604, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 3 (номер ОНМ233);

- нежитлові будівлі, Харківська обл., м. Харків, вулиця Магнітогорська 1 (номер ОНМ 101), кадастровий номер :06:023:0001;

- нежитлова будівля АЗС№209, Харківська обл., Великобурлуцький р., смт. Приколотне, вулиця Центральна, будинок 92 (номер ОНМ 214);

- АЗС№207, Харківська обл., Дворічанський р., смт. Дворічна, вулиця Зарічна 20 (номер ОНМ 218);

- нежитлова будівля АЗС № 605, літ.А-1, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 2 (номер ОНМ 233), кадастровий номер :05:000:0165;

- нежитлові будівлі і споруди газонаповнювальної станції (ГНС), Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 20 (номер ОНМ 251), кадастровий номер :01:016:0015;

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :00:001:0035;

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., земельна ділянка 101 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :02:001:0003;

- нежитлова будівля АЗС №1, Харківська обл., м. Лозова, вулиця Гвардійська, будинок 43а (номер ОНМ 110);

- нежитлова будівля, ПТО літ. "Б", Харківська обл., Зачепилівський р., смт. Зачепилівка, вулиця Соборна, будинок 196-а (номер ОНМ 222);

- нежитлова будівля, Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., будинок 101 (номер ОНМ 233), кадастровий номер :02:001:0003;

- нежитлова будівля літ. А-1, Харківська обл., м. Харків, вулиця Достоєвського, будинок 15 (номер ОНМ 101);

- Центр реабілітації, незавершений будівництвом 85% готовності, Харківська обл., Дергачівський р., с. Чайківка, вулиця Озерна, будинок 22 (номер ОНМ 220);

- нежитлові будівлі, Харківська обл., м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 33 (номер ОНМ 101);

- земельна ділянка, Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, вулиця Пушкіна 85 (номер ОНМ 08), кадастровий номер :00:008:0009;

- АЗС №122, Харківська обл., Чугуївський р., м. Чугуїв, провулок Мічуріна, будинок 1 (номер ОНМ 140), кадастровий номер :61:001:0001;

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :00:001:0034);

- нежитлова будівля АЗС № 602 та АГЗП, Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, будинок 45 (номер ОНМ 000), кадастровий номер :01:003:0010;

- нежитлові будівлі АЗС № 108, Харківська обл., м. Харків, вулиця Потоцького Северина, будинок 38 (номер ОНМ 101).

Також встановлено що, ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» () володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час зазначеного кримінального провадження (із зазначенням інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо типу об`єкту нерухомого майна, адреси знаходження, номеру об`єкту нерухомого майна та кадастрових номерів для земельних ділянок та земельних ділянок місця розташування):

- автозаправна станція № 20, Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98 (номер ОНМ 213);

- АЗС № 40 Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

- земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки 60б (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

- єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

- земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

- комплекс автозаправної станції № 4, Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

- нежитлові будівлі автозаправочної станції, Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

- АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

- Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

- земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

- майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

- АЗС, Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

- будівля Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

- комплекс, Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

- комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

- АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

- АЗС, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

- земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

- земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

- єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

- нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

- земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306.

Здійснюючи керівництво українськими підприємствами, його фактичний власник - російська компанія «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» використовують свої повноваження власника підприємств для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України.

Враховуючи те, що керівництво українськими ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна» (), ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» () фактично здійснюється громадянами Російської Федерації, які використовують свої повноваження власників підприємств для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, у зв`язку з чим зазначені корпоративні права та об`єкти нерухомого майна є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та 24.05.2022 постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному провадженні.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права та об`єкти нерухомого майна можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених. Крім того, зазначила, що існують ризики подальшого відчуження та перереєстрації майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Володільці майна в судове засідання не викликалися на підставі приписів частини 2 статті 172 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт вищевказаного майна зумовлено необхідністю запобігання незаконному його приховуванню чи відчуженню, оскільки зазначене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, накласти арешт на вказані корпоративні права та об`єкти нерухомого майна необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Також, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Разом з цим, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя виходить з того, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 24 травня 2022 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права (акції) та об`єкти нерухомого майна:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна» (, м. Полтава, вул. Половки, буд.62) у розмірі 302 741 899,68 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75);

- корпоративні права у вигляді 92,9795% статутного капіталу ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (, м. Харків, проспект Льва Ландау, буд.33), у розмірі 48 214 000,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75);

- корпоративні права у вигляді 88,9745% статутного капіталу ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (, м. Полтава, вул. Половки, буд.62) у розмірі 26 226 800,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75);

- об`єкти нерухомого майна, що належать на праві приватної власності ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), а саме:

- нежитлова будівля АЗС №302 з автогазозаправочним пунктом, Харківська обл., Ізюмський р., с/рада. Малокомишуваська, комплекс будівель і споруд №3 (номер ОНМ 228);

- нежитлова будівля, Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада Станичненська, АЗС № 606, автодорога Москва - Сімферополь 811 км (номер ОНМ 242), кадастровий номер :03:003:0116;

- нежитлова будівля АЗС №2, Харківська обл., м. Лозова, вул. Березовського Юхима, 84 (номер ОНМ 110);

- майновий комплекс, Харківська обл., Куп`янський р., с. Кучерівка, вулиця Озерна, будинок 65-Б (номер ОНМ 237);

- нежитлові будівлі, Харківська обл., Красноградський р., м. Красноград, вулиця Транспортна, будинок 8 (номер ОНМ 233);

- земельна ділянка, Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Центральна, земельна ділянка 26-Б (номер ОНМ 04), кадастровий номер :00:007:0221;

- земельна ділянка, Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Леніна 112а (номер ОНМ 07), кадастровий номер :07:001:0001;

- нежитлові будівлі АЗС, Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Харківська, будинок 75 (номер ОНМ 217);

- земельна ділянка, Харківська обл., Кегичівський р., смт. Кегичівка, вулиця 1-го Травня, земельна ділянка 66Б, (номер ОНМ 31), кадастровий номер :04:033:0001;

- земельна ділянка, Харківська обл., м. Первомайський, вулиця Миру, земельна ділянка 49 (номер ОНМ 15), кадастровий номер :06:001:0038;

- нежитлова будівля АЗС № 610, Харківська обл., Нововодолазький р., смт. Нова Водолага, вулиця Харківська, будинок 144/2, (номер ОНМ 242);

- АЗС№206, Харківська обл., Дворічанський р., сщ. Дворічне, вулиця Привокзальна 74 (номер ОНМ 218);

- земельна ділянка, Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, земельна ділянка 42 (номер ОНМ 251), кадастровий номер :03:003:0002;

- нежитлова будівля, Харківська обл., Нововодолазький р., с/рада. Станичненська, ПТО № 603, автодорога Мерефа - Красноград 811 км (номер ОНМ 242), кадастровий номер :03:003:0116;

- нежитлові будівлі, АЗС № 103 та АГЗП, Харківська обл., Дергачівський р., с. Черкаська Лозова, вулиця Київське шосе, будинок 6 (номер ОНМ 20);

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, земельна ділянка 45 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :01:003:0010;

- майновий комплекс, Харківська обл., Куп`янський р., с. Новоосинове, Майновий комплекс (номер ОНМ 237);

- нежитлова будівля, автозаправочна станція АЗС № 216 з АГЗП загальною площею 37,6 кв.м., Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, будинок 104 (номер ОНМ 57);

- земельна ділянка, Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, земельна ділянка 104 (номер ОНМ 57), кадастровий номер :01:000:0855;

- земельна ділянка, Харківська обл., Шевченківський р., смт. Шевченкове, вулиця Шевченка, земельна ділянка 104 (номер ОНМ 57), кадастровий номер :01:000:0859;

- майновий комплекс, Харківська обл., м. Куп`янськ, вулиця Сватівська, будинок 60 (номер ОНМ 107), кадастровий номер :29:007:0003;

- будівля стаціонарної ГАЗС, Харківська обл., Харківський р., смт. Високий, вулиця Ощепкова, будинок 42 (номер ОНМ 251), нежитлова будівля операторської АЗС № 401 літ. "А-1" та споруди, Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вулиця Козацька, будинок 107 (номер ОНМ 204);

- нежитлова будівля АЗС №604, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 3 (номер ОНМ 233);

- нежитлові будівлі, Харківська обл., м. Харків, вулиця Магнітогорська 1 (номер ОНМ 101), кадастровий номер :06:023:0001;

- нежитлова будівля АЗС№209, Харківська обл., Великобурлуцький р., смт. Приколотне, вулиця Центральна, будинок 92 (номер ОНМ 214);

- АЗС№207, Харківська обл., Дворічанський р., смт. Дворічна, вулиця Зарічна 20 (номер ОНМ 218);

- нежитлова будівля АЗС № 605, літ.А-1, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, будинок 2 (номер ОНМ 233), кадастровий номер :05:000:0165;

- нежитлові будівлі і споруди газонаповнювальної станції (ГНС), Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 20 (номер ОНМ 251), кадастровий номер :01:016:0015;

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :00:001:0035;

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., земельна ділянка 101 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :02:001:0003;

- нежитлова будівля АЗС №1, Харківська обл., м. Лозова, вулиця Гвардійська, будинок 43а (номер ОНМ 110);

- нежитлова будівля, ПТО літ. "Б", Харківська обл., Зачепилівський р., смт. Зачепилівка, вулиця Соборна, будинок 196-а (номер ОНМ 222);

- нежитлова будівля, Харківська обл., Красноградський р., с. Наталине, вулиця Сенченка І., будинок 101 (номер ОНМ 233), кадастровий номер :02:001:0003;

- нежитлова будівля літ. А-1, Харківська обл., м. Харків, вулиця Достоєвського, будинок 15 (номер ОНМ 101);

- Центр реабілітації, незавершений будівництвом 85% готовності, Харківська обл., Дергачівський р., с. Чайківка, вулиця Озерна, будинок 22 (номер ОНМ 220);

- нежитлові будівлі, Харківська обл., м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 33 (номер ОНМ 101);

- земельна ділянка, Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, вулиця Пушкіна 85 (номер ОНМ 08), кадастровий номер :00:008:0009;

- АЗС №122, Харківська обл., Чугуївський р., м. Чугуїв, провулок Мічуріна, будинок 1 (номер ОНМ 140), кадастровий номер :61:001:0001;

- земельна ділянка, Харківська обл., Красноградський р., с. Улянівка, автодорога Харків-Красноград-Перещепине 87км, земельна ділянка 3 (номер ОНМ 33), кадастровий номер :00:001:0034);

- нежитлова будівля АЗС № 602 та АГЗП, Харківська обл., Красноградський р., с. Піщанка, вулиця Калинова, будинок 45 (номер ОНМ 000), кадастровий номер :01:003:0010;

- нежитлові будівлі АЗС № 108, Харківська обл., м. Харків, вулиця Потоцького Северина, будинок 38 (номер ОНМ 101).

- об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (), а саме:

- автозаправна станція № 20, Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98 (номер ОНМ 213);

- АЗС № 40 Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

- земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки 60б (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

- єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

- земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

- комплекс автозаправної станції № 4, Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

- нежитлові будівлі автозаправочної станції, Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

- АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

- Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

- земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

- майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

- АЗС, Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

- будівля Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

- комплекс, Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

- комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

- АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

- АЗС, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

- земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

- земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

- єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

- нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

- земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1